公司公告☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事工作制度
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8b40ac46-bae9-4d63-8a8d-6f538920d9a7.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学信息披露管理制度
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联盛化学（301212）：联盛化学信息披露管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/097dff3d-7fea-4e41-90cc-2284bfc6cdf1.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/165797eb-26d2-42f8-9af9-135898879b67.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：监事会决议公告
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联盛化学（301212）：监事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6c8e06a7-7042-480d-b144-ab87d09d2efe.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于公司2023年度利润分配预案的公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有
关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中 2023 年度归属于母公司所有者的净
利润为 71,112,773.72 元，加年初未分配利润 412,439,275.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年度派发的 2022
年度现金分红 41,040,000.00 元，可供股东分配的利润为435,827,707.71 元；母公司 2023 年度净利润为 66,843,413.18 元，加
年初未分配利润 339,860,116.31 元，提取盈余公积 6,684,341.32 元，扣除 2023 年度派发的2022 年度现金分红 41,040,000.00
元，可供股东分配的利润为 358,979,188.17 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润
为 358,979,188.17 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定，本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在综合考虑公司
的盈利水平、未来业务发展的需要，在保证公司正常发展的前提下，公司拟提出 2023 年度利润分配预案为：
公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合
计派发现金红利 2,138.40 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例
。
二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资
回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合公司和全体股东的利益。该预案的实施不会造成公司流动资金的
短缺或其他不良影响。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本次
利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素。
因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。监事
会认为：在保证公司正常经营的前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享经营成果。公司本次拟定的 2023 年度利润分配
预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配政策和股东分红回报规划，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
（一）根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，经股东大会审议通
过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次利润分配预案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（三）本次利润分配预案披露公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交
易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c29b2ab2-fcd8-475c-90b3-8d278642021f.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7afcc140-ac1a-490c-9d44-f5c564b8703f.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9702ad01-0a84-41e2-9b37-e656c3e861dd.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8da10692-1819-444f-9bff-3736989a02e1.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动
可能会给公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公司及子公司拟与经营稳
健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以
套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。
3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值
业务。
4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预
计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、特别风险提示：公司及子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务不涉及关联交易，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不从事以投机为目的的金融衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、汇率波动风险、流动性风险、内部控制风险、法律风险等
。
敬请投资者充分关注投资风险，理性投资。
一、交易目的
公司及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效规避和
防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审慎开
展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为
目的的金融衍生品交易。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于预计公司及
子公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司以自有资金拟开展于任意时点余额不超过 4,500
万美元或等值其他币种金额的金融衍生品套期保值业务。本次开展金融衍生品套期保值业务不涉及关联交易，投资期限自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
二、交易业务情况概述
1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等金融衍生品。
2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值
业务。公司及子公司将根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴
纳，缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月
。
3、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有相关经营资格的银行等金融机构，与
公司不存在关联关系。
四、业务相关授权
公司董事会将提请股东大会授权董事长在余额不超过上述额度范围内行使金融衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件，
并由财务部具体实施上述金融衍生品套期保值业务的相关事宜，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
五、交易风险分析
1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益：在金融衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价
值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
3、流动性风险：公司及子公司在开展金融衍生品套期保值业务时，因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、内部控制风险：公司及子公司在开展金融衍生品套期保值业务时，存在操作人员未按规定程序审批及操作或未能充分理解交
易合同条款和产品信息，从而可能导致金融衍生品交易损失的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、风险控制措施
1、公司及子公司开展的金融衍生品套期保值业务是以锁定成本、规避和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的
金融衍生品交易，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
3、公司已制定《浙江联盛化学股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品业务的审批权限、业务管理及内部
操作流程、风险控制程序及保密信息措施等作了明确规定，有效规范金融衍生品交易行为。
4、公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务时，将慎重选择具有合法资质的金融机构开展金融衍生品套期保值业务，并密切
关注相关法律法规，规避可能产生的违约风险和法律风险。
5、公司内审部将定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行监督和检查。
七、会计政策及核算原则
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品套期保值业务进行相应的核算和会计处理，并按照
《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格确定，公司每季度进行公允
价值计量与确认。
八、决策程序及相关意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司及子
公司开展金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司以自有资金拟开展于任意时点余额不超过 4,500 万
美元或等值其他币种金额的金融衍生品套期保值业务。本次开展金融衍生品套期保值事项不涉及关联交易，投资期限自 2023 年年度
股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展金融衍生品套期保值业务事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。该事项尚
需经公司 2023 年年度股东大会审议。
综上，保荐机构对公司及子公司本次开展金融衍生品套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于浙江联盛化学股份有限公司预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的核查意见；
4、浙江联盛化学股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8ddc7b9c-b7eb-4604-81d2-771afc2036d6.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d28c7286-9b3b-4bde-b7af-092a2f750dc5.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：2024年一季度报告
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联盛化学（301212）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c805076c-7afd-428b-a1e6-a93bde687e83.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：2023年年度报告摘要
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联盛化学（301212）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a91b8ffa-0960-4a26-b4bf-b9e74724861d.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：2023年年度报告
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联盛化学（301212）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ae0f5018-a262-49b4-a5f1-353bb012d950.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：董事会决议公告
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联盛化学（301212）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/100f3b7c-8dbb-496b-9c5e-c1062f057e77.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于召开2023年年度股东大会的通知
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联盛化学（301212）：联盛化学关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/93e8f335-fbac-4c97-848b-8f9490b0d81b.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学总经理工作细则
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联盛化学（301212）：联盛化学总经理工作细则。
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学对外投资管理制度
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联盛化学（301212）：联盛化学对外投资管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/48c23be7-0ff1-4bd7-b88a-437eb533c725.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学内部审计制度
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联盛化学（301212）：联盛化学内部审计制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/07a55070-1b1c-4f7c-9da8-ecb1943e399e.PDF
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2024-04-26 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学2023年度独立董事述职报告（金礼才）
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本人作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职
期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，积极参加公司组织的会议，认真审议相关议案，积极维护公
司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、台州市第二期
会计领军（后备）人才。2013年至今，任职于浙江中永中天会计师事务所有限公司，历任部门副经理、部门经理、总经理助理，现任
浙江中永中天会计师事务所有限公司董事、副总经理。2014年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司路桥分公司负责人。2016
年至今，任台州知联中天税务师事务所有限公司董事。2024 年至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。曾获浙江省注册会计
师资产评估行业 2015-2016 年度“百名青年人才”，2017-2021 年度浙江省优秀注册会计师、2022 年被聘为浙江省涉案企业合规第
三方监督评估机制专业人员等。
（二）独立性说明
2023 年，本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2023 年度履职情况
（一）本人出席股东大会、董事会的情况
本人自 2023 年 11 月 14 日担任公司独立董事以来认真履行了独立董事的义务并行使表决权，亲自出席了公司召开的董事会，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2023 年度具体出席公司股东大会、董事会的情况如下：
董事 2023年度参 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 加董事会次 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
金礼 1 1 0 0 0 否 0
才
注：2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事。
在本人 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的
各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。 在会议上，本人积极与公司经营管
理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序。本
人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
报告期内，本人未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》，同意本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核
委员会委员。本人任职期间，公司未召开相关委员会。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人保证有足够的时间和精力有效履行独立董事职责。截至目前，本人在两家境内上市公司担任独立董事。本人在任职期间包括
但不限于出席董事会、参加相关培训等。还通过审阅材料、与各方沟通来了解公司的经营情况。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权等情
况。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律
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