公司公告☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:36│联盛化学（301212）：联盛化学第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出
，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件
、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季
度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司拟使用募集资金人民币 10,000 万元向募投项目“52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”的实施主体联盛化学
（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）进行增资。本次增资完成后，沧州联盛的注册资本将由 28,050 万元增加至38,050万元
，沧州联盛仍为公司的全资子公司。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4538af98-7337-4c0c-9766-fbba94073bb3.PDF
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2024-10-29 18:35│联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7eae3110-599e-475e-b312-8209aa0b4fe8.PDF
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2024-10-29 18:35│联盛化学（301212）：联盛化学第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出
。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司
章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202
4 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项，披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的 2024年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司拟使用募集资金人民币10,000万元向募投项目“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”的实施主体联盛化学（
沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）进行增资。本次增资完成后，沧州联盛的注册资本将由28,050万元增加至38,050万元，沧
州联盛仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c91a1514-06d9-4690-ad3f-844f8aba2271.PDF
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2024-10-29 18:34│联盛化学（301212）：2024年三季度报告
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联盛化学（301212）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/839d468b-1356-44f9-becf-6c5d992acf50.PDF
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2024-10-29 18:32│联盛化学（301212）：联盛化学2024年第三季度报告披露提示性公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2024 年 10 月 30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江联盛化学股份有限公司 2024年第三季度报告》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2a55440e-5c4e-4676-ad5a-027f8c21c585.PDF
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2024-10-29 18:32│联盛化学（301212）：联盛化学关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c8fe8a2f-ed40-4619-84d3-eca161f9f4fd.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学2024年半年度跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：联盛化学
保荐代表人姓名：聂敏 联系电话：010-85142899
保荐代表人姓名：张锋 联系电话：010-85142899
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 是
方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 1 次
（3）列席公司监事会次数 1 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 5 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 公司营业收入同比 保荐机构已提醒公司管
发展、财务状况、管理状况、核 下滑 24.86%，归属 理层关注业绩变化的情
心技术等方面的重大变化情 于股东的净利润及 况及导致业绩变化因
况） 经营活动产生的现 素，并积极采取有效应
金流量净额同比下 对措施加以改善，同时
降明显。 按照相关规定要求履行
信息披露义务。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
首次公开发行时所作承诺
1．关于所持股份限售安排、自愿锁定的承 是 不适用
诺
2．关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3．关于招股说明书不存在虚假记载、误导 是 不适用
性陈述或者重大遗漏的承诺
4．关于欺诈发行上市的股份购回的承诺 是 不适用
5．IPO 稳定股价承诺 是 不适用
6．关于填补首次公开发行股票摊薄即期回 是 不适用
报的措施及承诺
7．关于公司上市后利润分配政策的承诺 是 不适用
8．关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9．关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
10．关于规范资金往来和避免资金占用的承 是 不适用
诺
11．关于未履行承诺事项时采取的约束措施 是 不适用
及承诺
12．关于首次公开发行股票并在创业板上市 是 不适用
股东信息披露专项承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管 无
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/774a8a23-c791-408c-b99c-4b188bc63601.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：监事会决议公告
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联盛化学（301212）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ee4db149-f703-4028-be2c-4059e899cc68.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 27
日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出，会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表人员
列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、
规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年
半年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙
江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与
使用的实际情况。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙
江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
公司财务负责人戴素君女士因已达退休年龄申请辞去财务负责人职务，离任后公司仍返聘其为顾问。根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘
任黄清辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙
江联盛化学股份有限公司关于变更财务负责人的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议和第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f3f92937-a390-4dc6-8d6c-01851f089ffd.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学2024年半年度报告披露提示性公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司于 2024 年 8 月 29日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告》和《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年
半年度报告摘要》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fcf02d94-a6ee-463d-80df-c64569f07052.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联盛化学（301212）：联盛化学2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/861e8f31-0036-4e4e-898e-d2df4049c214.PDF
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2024-08-29 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人戴素君女士的书面辞职报告，戴素君女士因已达
退休年龄申请辞去财务负责人职务。戴素君女士作为财务负责人原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止，即 2022 年 1 月 24
日至 2025 年 1 月 23 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，戴
素君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后公司仍返聘其为顾问。
截至本公告披露日，戴素君女士通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 30.00 万股，占公司总股本的 0.
28%。戴素君女士的其他关联方未持有公司股份。戴素君女士将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，并遵守其作出的相关承诺。
戴素君女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对戴素君女士在任财务负责人期间为公司所做的贡献
表示衷心的感谢。
二、公司财务负责人聘任情况
经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查后，公司于2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。同意聘任黄清辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。黄清辉先生简历详见附件。
根据公司董事会审计委员会、提名委员会的任职资格审查，黄清辉先生具备相应的专业知识和丰富的财务从业经验，具备胜任岗
位职责的能力，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《浙江联盛化学股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
，亦不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，具备履行公司高级管理人员职责的能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/05e469c7-faf4-407d-a713-c243eb538aa0.PDF
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