公司公告☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:02 │联盛化学（301212）：联盛化学关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 │
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│2025-11-25 16:36 │联盛化学（301212）：联盛化学关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-18 18:54 │联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:54 │联盛化学（301212）：：联盛化学关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第│
│ │四届董事会专... │
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│2025-11-18 18:54 │联盛化学（301212）：联盛化学关于监事离任的公告 │
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│2025-11-18 18:54 │联盛化学（301212）：联盛化学2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:54 │联盛化学（301212）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │联盛化学（301212）：联盛化学第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │联盛化学（301212）：联盛化学独立董事提名人声明与承诺-冯懿 │
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2025-11-26 16:02│联盛化学（301212）：联盛化学关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1e96065c-0965-4033-b8a6-81da9d1ba637.PDF
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2025-11-25 16:36│联盛化学（301212）：联盛化学关于变更签字注册会计师的公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股
份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）出具的《关于变更浙江联盛化学股份有限公司签字
注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚所作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派崔勇趁先生（项目合伙人）、时静女士、高云雷先生作为公司
2025 年度审计业务的签字注册会计师，姚艳君女士作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。由于高云雷先生工作调整，现委
派崔雯女士接替高云雷先生作为公司 2025 年度审计业务的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为崔勇趁先生（项目合伙人）
、时静女士、崔雯女士，项目质量控制复核人为姚艳君女士。
二、本次变更人员基本信息
项目签字注册会计师崔雯女士：2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚所执业，20
25年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
三、签字注册会计师独立性和诚信情况
上述签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更浙江联盛化学股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/57b906be-c6c6-42db-9754-a3d8a5fe1fef.PDF
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2025-11-18 18:54│联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025年第二次临时股东大会补选郑人华先生、
冯懿先生为公司第四届董事会独立董事，并于同日召开职工代表大会选举产生了职工代表董事黄卫国先生，第四届董事会的成员已按
照有关规定调整完毕。为保证董事会工作的顺利衔接和平稳运行，公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董
事一致同意豁免会议通知时限要求，发出会议通知。本次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。召集人牟建宇女士因个人原因无法现场参加本次会议，其通过腾讯会议方式参加本次会议并
进行表决。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理俞快女代为主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙
江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举<代表公司执行公司事务的董事>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。结合公司经营管理需要，董事会一致同意选举牟建宇女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意公司第四届董事会专门委员会作如下调整：
董事会各专门委 调整前 调整后
员会 召集人 成员 召集人 成员
第四届董事会战 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、
略委员会 郑锡荣、葛昌华 郑锡荣、郑人华
第四届董事会审 金礼才 牟建宇、葛昌华、阮 金礼才 牟建宇、郑人华、冯懿、
计委员会 涛涛、金礼才 金礼才
第四届董事会提 阮涛涛 牟建宇、葛昌华、阮 冯懿 牟建宇、郑人华、冯懿、
名委员会 涛涛、金礼才 金礼才
第四届董事会薪 葛昌华 俞快、葛昌华、阮涛 郑人华 俞快、郑人华、冯懿、
酬与考核委员会 涛、金礼才 金礼才
调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江联盛化学股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员和新
增聘任副总经理的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意新增聘任周正英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江联盛化学股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员和新
增聘任副总经理的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0b7c885f-657b-42f6-8eb1-8a052b331b65.PDF
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2025-11-18 18:54│联盛化学（301212）：：联盛化学关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完成及调整第四届
│董事会专...
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一、非独立董事辞职情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事周正英女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构
调整，周正英女士申请辞去第四届董事会非独立董事职务，其担任公司非独立董事原定任期为 2025 年 1月14 日至 2028 年 1 月 1
3 日。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，周正英女士的辞任未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞任公司非独立董事
职务后，周正英女士将继续担任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，周正英女士未直接持有公司股份，通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20 万股，
占公司总股本的 0.19%。其未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董事职务后，
周正英女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
周正英女士在担任公司非独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度
》做好工作交接，公司及董事会对周正英女士在任职非独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举公司职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司董事会由9名董事组成，具体组成调整为设非独立董事 5人，独立董事 3人，职工代表董事 1名。职工代表董事由
公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届第十次职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举黄卫国先生（简
历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司第四届非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自第三届第十次职工代
表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
黄卫国先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。黄卫国先生当选职工代表董事后，公司
第四届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规
范性文件的要求。
三、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生因任期即将届满六年而提交书面辞职报告，其离任将在公司选举产生新任独立董事后
生效。为保证董事会的正常运行，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 11月 18 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事
会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028 年 1月 13 日）止。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次
会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会专门委员会作如下调整：
董事会各专门委 调整前 调整后
员会 召集人 成员 召集人 成员
第四届董事会战 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、
略委员会 郑锡荣、葛昌华 郑锡荣、郑人华
第四届董事会审 金礼才 牟建宇、葛昌华、阮 金礼才 牟建宇、郑人华、冯懿、
计委员会 涛涛、金礼才 金礼才
第四届董事会提 阮涛涛 牟建宇、葛昌华、阮 冯懿 牟建宇、郑人华、冯懿、
名委员会 涛涛、金礼才 金礼才
第四届董事会薪 葛昌华 俞快、葛昌华、阮涛 郑人华 俞快、郑人华、冯懿、
酬与考核委员会 涛、金礼才 金礼才
调整后的专门委员会成员任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、新增聘任副总经理情况
公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理
俞快女士提名，第四届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过，董事会同意新增聘任周正英女士（简历详见附件）为公司副总经
理，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届第十次职工代表大会决议；
3、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、周正英女士递交的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/20295684-ed52-4abc-9da9-1b6b1d3e1950.PDF
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2025-11-18 18:54│联盛化学（301212）：联盛化学关于监事离任的公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、于 2025 年 11 月 1
8 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据相关法律法规
及规范性文件的规定，并结合公司实际情况不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，监事职务自然解除。黄
卫国先生、徐雪丹女士自 2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案之日起不再担任公司非职工代表监事，黄卫国先生不再担任
公司监事会主席。黄卫国先生、徐雪丹女士监事职务解除后仍在公司任职。
公司于 2025 年 11 月 18 日召开职工代表大会，同意解除杨金菊女士职工代表监事职务。杨金菊女士职工代表监事职务解除后
仍在公司任职。
黄卫国先生、徐雪丹女士和杨金菊女士原定监事任期为 2025 年 1月 14 日至 2028年 1月 13 日。截至本公告披露日，黄卫国
先生、徐雪丹女士未直接持有本公司股份，黄卫国先生通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30 万股股份，占公
司总股本的 0.28%；徐雪丹女士通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30 万股股份，占公司总股本的 0.28%；杨
金菊女士未直接或间接持有公司股份。黄卫国先生、徐雪丹女士和杨金菊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续
严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司不再设置监事
会，不会对公司日常生产经营及治理结构产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江联盛化学股份有限
公司章程》的相关规定。黄卫国先生、徐雪丹女士和杨金菊女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职监事期间
为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0af0fbe0-ea00-463d-93ba-881f178d5ff1.PDF
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2025-11-18 18:54│联盛化学（301212）：联盛化学2025年第二次临时股东大会决议公告
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联盛化学（301212）：联盛化学2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-18 18:54│联盛化学（301212）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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联盛化学（301212）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学第四届监事会第四次会议决议公告
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联盛化学（301212）：联盛化学第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第四次会议决议公告
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联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事提名人声明与承诺-冯懿
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事提名人声明与承诺-冯懿。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的
│公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ffef5e30-1e3a-4ac3-a006-32b4d85c7412.PDF
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满离任情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生提交的书面辞职报告。根据
中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。葛昌华先生自 2019 年 12 月 25 日起担任独立董事、阮涛涛先
生自2020 年 1月 14 日起担任独立董事，连续任职时间即将达到六年，任期即将届满，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员
会中的相关职务，辞职生效后葛昌华先生、阮涛涛先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，葛昌华先生、
阮涛涛先生及其关联方未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于葛昌华先生、阮涛涛先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立
董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。为保证董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等的规定，葛昌华先生、阮涛涛先生的辞职报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前，葛昌华先生、阮涛涛先生将按
照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
葛昌华先生、阮涛涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，离任后将根据公司离职管理制度做好工作交
接，公司及董事会对葛昌华先生、阮涛涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届
董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）
，独立董事津贴与第四届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。本次选举采用累积投票制选举产生 2名独立董事，任
期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028 年 1月 13 日）止。
郑人华先生、冯懿先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明，其任职条件、任职资格、履职能力等已经公司第四届
董事会提名委员会资格审核通过。按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、葛昌华先生、阮涛涛先生递交的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/17e4328d-d0a5-4f76-b966-1754dcbe94a8.PDF
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为浙江联盛化学
股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，认真审核了本次补选的独立董事候选人相关材料，现就补选公
司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职
条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。
2、独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不
存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，
具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上所述，我们一致同意提名郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/adec1cc4-655f-4352-8a16-a9b03583b61e.PDF
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2025-10-30 00:00│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-冯懿
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-冯懿。公告详情请查看附件。
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