公司公告☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:45 │联盛化学（301212）：联盛化学第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 19:44 │联盛化学（301212）：联盛化学关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 19:44 │联盛化学（301212）：联盛化学章程 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的公告 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-阮涛涛 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-金礼才 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-葛昌华 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-葛昌华 │
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│2024-12-25 19:42 │联盛化学（301212）：联盛化学关于董事会换届选举的公告 │
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2024-12-25 19:45│联盛化学（301212）：联盛化学第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 25
日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。本次会
议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的
相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相
关法律法规进行监事会换届选举。公司监事会同意提名黄卫国先生、徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第
四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名由股东大会选举产生，职工代表监事 1名由公司职工代表大会选举产生。公司
第四届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就
任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行监事职责和
义务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名黄卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2024年 12月 26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e5d6897d-17ce-4b68-a4d9-232133480d59.PDF
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2024-12-25 19:44│联盛化学（301212）：联盛化学关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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联盛化学（301212）：联盛化学关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2c10ef8e-d3f7-486c-95d7-10ae9aacb7bd.PDF
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2024-12-25 19:44│联盛化学（301212）：联盛化学章程
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联盛化学（301212）：联盛化学章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/14a1d243-f805-4d84-b16c-634e5d1eaa77.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的公告
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为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日
召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。公司拟将董事会成员人数由 8
人调整为 9人，其中独立董事 3人，鉴于公司董事会人员的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定
，结合公司实际，现拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订情况如
下：
序号 修订前公司章程内容（2024 年 4 月） 修订后公司章程内容
1 第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成，其中 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名。 独立董事 3 名。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的事项尚需提请公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会并提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的具体审核要求办理变更登记（
备案）相关手续，本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/322ba694-1aff-4bb5-8992-72e0c9c1d96e.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 24 日召开职工代表大会，经与
会职工代表审议，选举杨金菊女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨金菊女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公
司 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。
为了确保公司监事会的正常运行，公司第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续依照法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fcf67f7d-4824-4a9e-8396-f43c9ce3b58e.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-阮涛涛
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-阮涛涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dc8ef774-70f8-43fd-9e7a-f5b6c0a591c4.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-金礼才
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-金礼才。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e4682be4-bece-41d9-9dfe-5b38307d03c9.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-葛昌华
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联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-葛昌华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7dd54beb-3bd3-4bd9-8acd-ebd7b9862c1d.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-葛昌华
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联盛化学（301212）：联盛化学独立董事候选人声明与承诺-葛昌华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4a9bd42a-f6de-4d20-b0e6-3ed714c6dd84.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学关于董事会换届选举的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9577cf23-a6fe-425a-8364-fac53eb9efba.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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联盛化学（301212）：联盛化学第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2162ac3f-cf5e-4920-bcb8-52425eb2ddf9.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-阮涛涛
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联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-阮涛涛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/103a19e4-83f8-4e79-b539-82af9da0a5d6.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-金礼才
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联盛化学（301212）：浙江联盛化学 股份有限公司独立董事提名人声明与承诺-金礼才。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ef728d63-ae80-4738-8aa3-40054a0f1b48.PDF
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2024-12-25 19:42│联盛化学（301212）：联盛化学关于监事会换届选举的公告
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联盛化学（301212）：联盛化学关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a003ca02-28b8-444e-9a8b-18b67f36fda7.PDF
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2024-12-25 19:41│联盛化学（301212）：联盛化学第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 25
日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出，会议应
出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章
及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
浙江联盛化学股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先
生、李建明先生、周正英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年
。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名牟建宇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名俞快女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名李生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名郑锡荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名李建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名周正英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2024年 12月 26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相
关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新
一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名葛昌华先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名阮涛涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提名金礼才先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2024年 12月 26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 1月 14日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024年 12月 26日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/7f722ad4-827e-447a-a8a1-687126197f2f.PDF
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2024-12-09 16:37│联盛化学（301212）：联盛化学关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下
简称“国金证券”），原委派聂敏先生、张锋先生作为公司的保荐代表人，负责公司的保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 202
5 年 12 月 31 日止。若前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国金证券就相关事项继续履行持续督导义务。
公司于近日收到国金证券出具的《关于变更浙江联盛化学股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。因张锋先生工作变动，不再
继续担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序推进，国金证券现委派保荐
代表人江祥先生（简历详见附件）接替张锋先生的工作，担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人
变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为聂敏先生、江祥先生。
公司董事会对张锋先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/bfeb9b55-35d9-4425-b34e-b4a36b504c5e.PDF
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2024-10-29 18:36│联盛化学（301212）：联盛化学第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出
，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件
、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季
度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司拟使用募集资金人民币 10,000 万元向募投项目“52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”的实施主体联盛化学
（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）进行增资。本次增资完成后，沧州联盛的注册资本将由 28,050 万元增加至38,050万元
，沧州联盛仍为公司的全资子公司。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4538af98-7337-4c0c-9766-fbba94073bb3.PDF
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2024-10-29 18:35│联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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联盛化学（301212）：国金证券关于联盛化学拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7eae3110-599e-475e-b312-8209aa0b4fe8.PDF
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2024-10-29 18:35│联盛化学（301212）：联盛化学第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出
。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席黄卫国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司
章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202
4 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项，披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司编制的 2024年第三季度报告。
具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江
联盛化学股份有限公司 2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
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