公司公告☆ ◇301212 联盛化学 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 16:38 │联盛化学（301212）：联盛化学2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：部分募投项目延期事项的核查意见 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学董事会专门委员会工作细则 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学关于公司部分募投项目延期的公告 │
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│2025-01-14 20:12 │联盛化学（301212）：联盛化学关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-01-08 16:42 │联盛化学（301212）：联盛化学关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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2025-01-20 16:38│联盛化学（301212）：联盛化学2024年度业绩预告
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联盛化学（301212）：联盛化学2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8f2d646a-000a-40b8-b155-cef12b43e143.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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联盛化学（301212）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/94f5f704-4b9d-4bd6-aa9c-cebabd925cb1.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：部分募投项目延期事项的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“联盛化学”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就联盛化学部分募投项目延期的相关事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2022〕413 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股
人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07
万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 11 日对公司
募集资金的到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2022〕130 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行、子公司联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）分别签订了募集
资金监管协议。
二、募投项目实施情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：
序号 项目名称 募投项目计划 募投项目累计 募投项目 原预计项目达到预 实施
投入总金额 已投入金额 投资进度 定可使用状态日期 主体
（未经审计）
1 超纯电子化学品及生物可 46,037.00 40,477.21 87.92% 2025/3/27 公司
降解新材料等新建项目（一
期）[注]
2 52.6 万吨/年电子和专用化 36,542.25 17,310.97 47.37% 2026/7/12 沧州
学品改建项目（一期） 联盛
合计 82,579.25 57,788.18 - - -
注：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》。
同意将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额由 35,093.61万元调整为 46,037.00 万元。本次调整
，前述项目将追加投资 10,943.39 万元，其中包括未使用的超募资金1,067.21 万元、募集资金账户结存利息收入及公司自有资金。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因
（一）部分募投项目前次延期的情况
公司于 2022 年 11 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延
期的议案》，同意将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月 27
日。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《
浙江联盛化学股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。
（二）本次部分募投项目延期的具体情况及原因
1、部分募投项目延期的具体情况
公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资项目用途及投资总额不变的前
提下，拟对“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 调整前原预计项目达到预 调整后预计项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
“超纯电子化学品及生物可降 2025 年 3 月 27 日 2026 年 6 月 30 日
解新材料等新建项目（一期）”
2、部分募投项目延期的原因
“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”是公司对生物可降解新材料业务板块的重要战略布局，项目建设要
求高，资金需求较大，在项目实施过程中，受行业整体景气度下行、产品市场需求不及预期，周期性波动较大等综合因素的影响，公
司适当调整了“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投产节奏，适度放缓了项目建设进度。目前，该项目部分
机器设备正处于安装阶段。
基于当前市场环境的变化情况，为保障全体股东利益，公司结合当前市场环境、业务发展需求（包括应对外部环境变化进行产品
技术升级和结构调整等）以及募投项目的实施情况、投资进度等因素，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预计可使用状态日期调整
至 2026 年 6 月 30 日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据募投项目所在行业市场情况和项目实际建设情况而做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建
设成果更好地满足公司发展规划要求。
本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变公司募投项目的投资总额、资金用途、实施主体
、实施地点及实施方式等，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙
江联盛化学股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，确保募集资金使用的合法、有效。
未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会的审议情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“超纯电
子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 6 月 30 日。
（二）监事会的审议情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次募投项
目延期是根据公司实际情况做出的决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实
施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规、有
效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件的规定。公司监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已获公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分
募投项目延期的事项，是公司根据实际情况进行的适当调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/62d68129-b30e-4dfb-a1a7-9725ef0bfe57.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：联盛化学董事会专门委员会工作细则
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联盛化学（301212）：联盛化学董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/c4faa83c-d611-4f93-a31c-74ffa933db02.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：联盛化学第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届监
事会成员，为保证公司监事会工作的顺利衔接和运行，公司第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意
豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2025年 1 月 14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推选黄卫国先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学
股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举黄卫国先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司于2025年1月14日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛
化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的决定，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未调整项目的投
资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、规章和规范性文件的规定。公司监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于2025年1月14日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛
化学股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3b06d5e6-1b28-49df-9eee-f3366c4818a0.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：联盛化学2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年1月14日（星期二）14:30
2、召开地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道9号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长牟建宇女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江联
盛化学股份有限公司章程》《浙江联盛化学股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的股份合计为 81,092,700股，占公司
有表决权股份总数 108,000,000股的75.0858%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为81,000,000股
，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 75.0000%；通过网络投票的股东共 36人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,700
股，占公司有表决权股份总数 108,000,000股的 0.0858%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共36人，代表有表决权的公司股份数合计为92,700股，占公
司有表决权股份总数108,000,000股的0.0858%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股
份总数108,000,000股的0.0000%；通过网络投票的股东共36人，代表有表决权的公司股份数合计为92,700股，占公司有表决权股份总
数108,000,000股的0.0858%。
（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意81,058,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9581%；反对26,200股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0323%；弃权7,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。
中小股东表决情况：同意58,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.3225%；反对26,200股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的28.2632%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.4142%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式对公司第四届董事会非独立董事候选人牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先
生和周正英女士进行逐项表决，具体表决结果如下：
2.01选举牟建宇女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7594%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，牟建宇女士当选为公司第四届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
2.02选举俞快女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7594%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，俞快女士当选为公司第四届董事会非独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
2.03选举李生先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7573%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，李生先生当选为公司第四届董事会非独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
2.04选举郑锡荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7573%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，郑锡荣先生当选为公司第四届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
2.05选举李建明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7573%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，李建明先生当选为公司第四届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
2.06选举周正英女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意81,000,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8866%。
中小股东表决情况：同意702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7573%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，周正英女士当选为公司第四届董事会非独立董
事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案采用累积投票制的方式对公司第四届董事会独
立董事候选人葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生进行逐项表决，具体表决结果如下：
3.01选举葛昌华先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意81,004,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8915%。
中小股东表决情况：同意4,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0723%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，葛昌华先生当选为公司第四届董事会独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
3.02选举阮涛涛先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意81,004,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8915%。
中小股东表决情况：同意4,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，阮涛涛先生当选为公司第四届董事会独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
3.03选举金礼才先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意81,004,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8915%。
中小股东表决情况：同意4,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0723%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，金礼才先生当选为公司第四届董事会独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式对公司第四届监事会非职工代表监事黄卫国先生和徐雪丹女士进行逐项表决，具体表决结果如下：
4.01选举黄卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意81,004,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8915%。
中小股东表决情况：同意4,702股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0723%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，黄卫国先生当选为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
4.02选举徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意81,004,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8915%。
中小股东表决情况：同意4,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.0734%。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过，徐雪丹女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起3年。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：付梦祥、姚芳苹
（三）结论性意见：浙江联盛化学股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江联盛化学股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/832747be-f1c6-4098-a6eb-dcba918bc5c8.PDF
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2025-01-14 20:12│联盛化学（301212）：联盛化学第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 14日召开了 2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董
事会成员，为保证公司董事会工作的顺利衔接和运行，公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意
豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2025年 1 月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事一致推选牟建宇女士主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《浙江联盛化学股
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