公司公告☆ ◇301213 观想科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:22 │观想科技（301213）：2024年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2024-12-25 18:22 │观想科技（301213）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 15:42 │观想科技（301213）：关于项目中标的进展公告 │
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│2024-12-18 11:46 │观想科技（301213）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2024-12-09 20:37 │观想科技（301213）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-09 20:36 │观想科技（301213）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-09 20:34 │观想科技（301213）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-09 20:34 │观想科技（301213）：观想科技章程 │
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│2024-12-03 16:56 │观想科技（301213）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2024-12-03 16:56 │观想科技（301213）：关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 │
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2024-12-25 18:22│观想科技（301213）：2024年第六次临时股东会之法律意见书
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致：四川观想科技股份有限公司
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时股东大会定于 2024 年 12 月 25 日召开，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和召集人
资格、股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相
关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2024 年第六次临时股东大会事宜系经公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日审议通过，并于 2024 年
12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地点
、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议股东的登记方式、登记时间、登记地点、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人姓名和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论的事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行
了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2024年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议（含视频出席，下同）的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股
东及委托代理人 95 人，代表公司股份 52,720,350 股，占公司有表决权股份总数的 65.9004%。
1.参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 6 人，代表股份 52,561,750 股，占公司
有表决权股份总数的 65.7022%。
2.参加网络投票的公司股东人数 89 人，代表股份 158,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1982%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经验证，现场出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2024 年第六次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2024 年第六次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的
会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东大会审议的所有议案均由按相关规
定指定的股东代表、监事代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
1．《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 52,700,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 11,100 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0169%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,681,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2597%；反对 11,100
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4108%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.
3294%。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：四川观想科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
——本法律意见书正文结束——
签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2146e7b5-01ea-453f-98e8-185eed10c609.PDF
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2024-12-25 18:22│观想科技（301213）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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观想科技（301213）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/3f90d37a-f3be-4db7-99e2-10f677d3bbc6.PDF
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2024-12-24 15:42│观想科技（301213）：关于项目中标的进展公告
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观想科技（301213）：关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/14d4d6f1-c390-46f8-85c5-e21b4d712989.PDF
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2024-12-18 11:46│观想科技（301213）：关于项目预中标的提示性公告
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观想科技（301213）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d75d2b2a-b58a-4220-8b06-419d33c2cefd.PDF
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2024-12-09 20:37│观想科技（301213）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 9 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据经营发展需要，拟变更公司经营范围，现将相关内容公告如下：
一、公司经营范围变更及修订《公司章程》情况
修订前 修订后
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围：一 经依法登记，公司的经营范围：
般项目：软件开发；软件销售；软件外 一般项目：软件开发；软件销售；
包服务；计算机软硬件及外围设备制 软件外包服务；计算机系统服务；信息
造；计算机软硬件及辅助设备零售；计 系统运行维护服务；信息系统集成服
算机系统服务；集成电路设计；通信设 务；计算机软硬件及外围设备制造；计
备制造；通讯设备销售；智能控制系统 算机软硬件及辅助设备零售；电子专用
集成；卫星技术综合应用系统集成；雷 设备制造；电子专用设备销售；电子元
达及配套设备制造；专业设计服务；技 器件与机电组件设备制造；电子元器件
术服务、技术开发、技术咨询、技术交 与机电组件设备销售；卫星技术综合应
流、技术转让、技术推广；电子专用设 用系统集成；卫星导航服务；导航、测
备制造；电子专用设备销售；电子元器 绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、
件与机电组件设备制造；电子元器件与 测绘、气象及海洋专用仪器销售；雷达
机电组件设备销售；导航、测绘、气象 及配套设备制造；智能车载设备制造；
及海洋专用仪器制造；数字技术服务； 智能机器人的研发；智能控制系统集
信息安全设备制造；信息安全设备销 成；工业自动控制系统装置制造；集成
售；信息技术咨询服务；信息系统集成 电路设计；数字技术服务；云计算装备
服务；信息系统运行维护服务；数据处 技术服务；互联网数据服务；工业互联
理和存储支持服务；网络与信息安全软 网数据服务；数据处理和存储支持服
件开发；网络设备制造；网络设备销 务；人工智能基础资源与技术平台；人
售；网络技术服务；互联网数据服务； 工智能通用应用系统；人工智能行业应
云计算装备技术服务；物联网技术研 用系统集成服务；人工智能双创服务平
发；物联网技术服务；人工智能行业应 台；通信设备制造；通讯设备销售；网
用系统集成服务；人工智能通用应用系 络设备制造；网络设备销售；网络技术
统；人工智能基础资源与技术平台；人 服务；物联网技术研发；物联网技术服
工智能双创服务平台；工业自动控制系 务；网络与信息安全软件开发；信息安
统装置制造；工业互联网数据服务；智 全设备制造；信息安全设备销售；发电
能车载设备制造；智能机器人的研发； 技术服务；风力发电技术服务；太阳能
机械电气设备制造；技术进出口；货物 发电技术服务；光伏发电设备租赁；发
进出口；知识产权服务（专利代理服务 电机及发电机组制造；发电机及发电机
除外）；科技中介服务；卫星导航服 组销售；电力设施器材制造；电力设施
务。（除依法须经批准的项目外，凭营 器材销售；核电设备成套及工程技术研
业执照依法自主开展经营活动）许可项 发；先进电力电子装置销售；机械电气
目：火箭控制系统研发；建设工程施 设备制造；机械电气设备销售；机械设
工；建设工程设计。（依法须经批准的 备租赁；电机制造；电气设备修理；仪
项目，经相关部门批准后方可开展经营 器仪表制造；仪器仪表销售；汽车销
活动，具体经营项目以相关部门批准文 售；新能源汽车整车销售；技术进出
件或许可证件为准）。 口；货物进出口；信息技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；专业设计
服务；知识产权服务（专利代理服务除
外）；科技中介服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、
供（配）电业务；危险化学品经营；火
箭控制系统研发；建设工程施工；建设
工程设计。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、其他事项说明
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准
。
本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2024 年第六次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、四川观想科技股份有限公司章程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9f5bf0e7-dd6e-4f25-9a34-d5edb6645a2b.PDF
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2024-12-09 20:36│观想科技（301213）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2024年12月9日以电话、专人送达等方式发出
，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年12月9日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，公司监事、高管列席本次会议。会议的召
集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《
公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围
并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-061）。
修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的文件。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于2024年12月25日（星期三）14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议
室召开2024年第六次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2024年
第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号:2024-062）
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ead9b5a4-03e7-4a0d-a4bb-b2294636b322.PDF
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2024-12-09 20:34│观想科技（301213）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告
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四川观想科技股份有限公司（简称“公司”或“观想科技”）第四届董事会第十次会议决定于2024年12月25日（星期三）14:30
在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召开2024年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十次会议于2024年12月9日审议通过了《关于提请召开公司2024年第六
次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月25日（星期三）14:30召开公司2024年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议日期和时间：2024年12月25日（星期三）14:30。
（2）网络投票日期和时间：2024年12月25日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为2024年12月25日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月20日（星期五）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年12月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。
二、本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打
钩的栏
目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
上述提案为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益
重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月24日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层。
联系人：易津禾
联系电话：028-85590402
传真：028-85590400
电子邮箱：investor@gxwin.cn
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3）并提供本人身份证、股东账户卡
复印件，以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：四川观想科技股份有限公司证券部收，邮编：610213，（
信封请注明“股东大会”字样）。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书原件。
5、本次会议会期
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