公司公告☆ ◇301213 观想科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 19:00│观想科技（301213）：国浩律师（上海）事务所关于观想科技2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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致：四川观想科技股份有限公司
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第五次临时股东大会定于 2024 年 11 月 12 日召开，国浩律师（上
海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾
地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和召集人
资格、股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相
关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2024 年第五次临时股东大会事宜系经公司第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 23 日审议通过，并于 2024 年
10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议召集人、会议时间、会议地点
、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议股东的登记方式、登记时间、登记地点、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人姓名和联系电话等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了
充分披露。
经本所律师审查后确认，公司 2024年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议（含视频出席，下同）的股东签名及网络投票结果统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股
东及委托代理人 114 人，代表公司股份 52,105,721 股，占公司有表决权股份总数的 65.1322%。
1.参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 5 人，代表股份 51,818,600 股，占公司
有表决权股份总数的 64.7733%。
2.参加网络投票的公司股东人数 109 人，代表股份 287,121 股，占公司有表决权股份总数的 0.3589%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
经验证，现场出席和列席会议人员除股东及委托代理人外，为公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2024 年第五次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
（三）召集人的资格
经验证，公司 2024 年第五次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召
集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对公司已公告的
会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东大会审议的所有议案均由按相关规
定指定的股东代表、监事代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有
提出异议。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议并通过了如下议案：
1．《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 52,080,121 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 13,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.0232%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,061,521 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7734%；反对 13,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6468%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.5797%。
2．《关于开展资金池业务的议案》
表决结果：同意 52,081,221 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 12,500 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,062,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8261%；反对 12,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5989%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.5750%。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：四川观想科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
——本法律意见书正文结束——
签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a871c4ad-1e7d-48ef-9f4b-0ba14ae2e24b.PDF
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2024-11-12 18:59│观想科技（301213）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11月 12日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 12日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时
间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99号 5栋1单元 14层公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长魏强先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司总股本为 79,999,999 股。
1、出席会议股东的总体情况
人数（人） 代表股份数 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例
通过现场和网络投票的 114 52,105,721 65.1322％
股东及股东授权委托代
表
其中 现场投票 5 51,818,600 64.7733％
网络投票 109 287,121 0.3589％
2、中小股东出席的总体情况
人数（人） 代表股份数 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例
通过现场和网络投票的股 110 2,087,121 2.6089％
东及股东授权委托代表
其中 现场投票 1 1,800,000 2.2500％
网络投票 109 287,121 0.3589％
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高
级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决结果：
表决意见 代表股份数（股） 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例
同意 52,080,121 99.9509％
反对 13,500 0.0259％
弃权 12,100 0.0232％
其中，中小股东表决结果：
表决意见 代表股份数（股） 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例
同意 2,061,521 98.7734％
反对 13,500 0.6468％
弃权 12,100 0.5797％
2、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
总表决结果：
表决意见 代表股份数（股） 占出席本次会议股东有效表
决权股份总数的比例
同意 52,081,221 99.9530％
反对 12,500 0.0240％
弃权 12,000 0.0230％
其中，中小股东表决结果为：
表决意见 代表股份数（股） 占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的比例
同意 2,062,621 98.8261％
反对 12,500 0.5989％
弃权 12,000 0.5750％
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科
技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员
以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/871e00eb-e648-435b-b976-315b16f544b9.PDF
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2024-11-11 19:22│观想科技（301213）：关于公司拟参展第十五届中国国际航空航天博览会的公告
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第十五届中国国际航空航天博览会（以下简称“珠海航展”）即将于 2024 年 11 月 12 日-11 月 17 日在广东省珠海市国际航
展中心举办。四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分产品及服务将在此次航展上进行展示。
公司本次参展的产品主要有：
一、装备全寿命周期管理
装备全寿命周期管理旨在实现装备科研、预研、订购、生产、交付、维护、修理、报废等全寿命各环节的信息化管理，以及对 B
装备保障数据的汇总分析；为机关首长提供装备管理数据融合、态势呈现相关软件，对装备建设发展、实力管理、资源调配、质量控
制等工作提供决策支撑；为装备动用使用、维护保养、装备修理、资源管理提供基础信息化手段。参展产品包括：数字化修理工间、
数字化装备场、数字化仓库、数字化工厂等系统及解决方案。
二、装备数字化工程
装备数字化工程生态系统是以装备全寿命周期数据为基础，依托数据采集、数字建模、数字孪生、仿真评估等新一代信息技术，
构建标准统一、协同共享、互联互通、高度逼真的装备数字模型，形成装备全寿命、全系统的统一数字表达方式，支持装备体系论证
、设计制造、试验鉴定、维护保障、健康管理等。参展产品包括：数据采集系统、模型构建系统、数据资源管理系统、体系仿真系统
及效能评估系统及一系列配备硬件载体。
三、智能装备
紧密围绕兴装强军首责，深入开展需求论证，积极促进WQ装备低成本、智能、可持续发展，努力为国防现代化建设提供打得赢、
用得起的优势装备。参展产品包括：
（一）智慧大脑
公司自研智慧大脑，用于为智能化装备提供系统控制、显示计算、电源管理等核心功能，包括通用火控平台、系统模拟器、智能
弹控制板等。
（二）载荷单元
核心传感设备（装置），用于为装备提供包括红外探测、可见光探测等多种传感功能，实现对目标的精准识别、捕获和跟踪。产
品可以稳定工作在各种飞行平台上，满足常规起飞或发射的冲击性能要求。
（三）动力单元
三种规格的微小型涡喷发动机，具有结构简单、集成度高、推重比大等特点。发动机控制系统采用集成数字电子控制器，具备一
键启动、超温报警等功能。可广泛应用于无人机、靶机、靶弹以及小口径巡飞弹的动力系统。
四、人工智能
公司具备“数据”-“算法”-“算力”全栈能力。依托完整的集采集、清洗、标注、加工为一体的专业化数据治理和自动化数据
标注等工具集，快速形成智能化所需的多模态优质数据资产；同时由于军用场景下特殊的智能化需求，通过深度地结合军事知识构建
专用领域模型，赋能于无人作 Z 装备和边缘算力设备，形成自主可控的云-网（在/离线）-端的“群智”架构，为军工领域高价值场
景智能化升级提供一站式融合赋能方案。
珠海航展是由中央人民政府批准逢双年在中国珠海举办的国际性专业航空航天展览，自 1996 年以来，珠海航展已成功举办了十
四届，现已发展成为集军品贸易、专业交流、旅游观光于一体，展品覆盖“陆、海、空、天、电、网”全领域，全方位展示世界航空
航天及国防领域科技创新成果的国际盛会。公司将借珠海航展契机全面展示公司在国防信息化领域技术创新及应用创新的众多成果，
有利于提升公司品牌形象，提高产品市场知名度，有助于公司市场和应用渠道拓展，促进公司长期稳定发展。
公司参加珠海航展不代表已获得具体订单，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/4bed17a5-fe64-431f-af0b-6011177a04e4.PDF
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2024-10-28 11:43│观想科技（301213）：关于公司收到客户投产通知的自愿性信息披露公告
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四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”或“观想科技”）于近日收到客户 B 的投产通知，明确观想科技以第一名中标
某型无人装备智能载荷项目，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
根据函件相关要求，公司将于年内投产并向客户 B 交付某型智能载荷产品，预计合同金额约 7,000.00万元，具体金额以最终签
订的协议为准。
二、交易对方情况介绍
1、因本次项目部分信息敏感，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，豁免披露客户的具体信息。
2、客户与公司不存在关联关系。
3、客户具有良好的信用，款项通常为专款，具备履约能力。
三、事项对公司的影响
1、后续双方将按照投产通知的内容签订具体交易协议，且后期增量计划己在客户计划中，预计上述事项对公司 2024 年及以后
年度的经营业绩均将产生积极影响。
2、本次项目中标，标志着公司在人工智能等新技术研发及增智赋能公司新一代信息技术应用方面，尤其是在 ZB 全寿命周期管
理，ZB数字孪生等传统涉 J业务的基础上，强化公司对国家强 J备 Z任务协同支撑方面，取得了实质性进展。
3、本次项目的落地，将在极大程度上提升公司新型作 Z模式智能 WQ 装备的优费效比研制、生产及交付能力，助力公司“智能
装备元年”若干发展计划的落地实施，推动公司“软件定义硬件”核心业务模式不断迭代发展，进一步扩大公司业务规模，提升公司
盈利能力。
4、本次项目中标，将大大提振公司全体同仁的信心和决心，公司将持续践行“智力拥军、共谋打赢”的初心和使命，坚持围绕
新时期、新形势、新任务，推动新质生产力同新质战斗力高效融合。
5、本次交易的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次交易对相关客户形成依赖。
四、风险提示
本次交易的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但相关执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/52c148ae-d2b5-4672-a905-60d73da2d053.PDF
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2024-10-25 00:00│观想科技（301213）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事
会第九次会议的通知，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参
加表决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关
法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报
告》（公告编号：2024-051）。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会认为：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，审计团队具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计
师事务所不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构，并同意将上述议案提交至公司股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计
师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展资金池业务的议案》
为提升公司资金的流动性，提高资金利用率，优化财务结构，切实支持子公司经营业务开展，公司拟向合作银行申请开通资金池
业务，实施资金统一管理。公司及子公司开展资金池业务的额度不超过8亿元人民币，业务开展期限内该额度可循环使用，并授权公
司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于选择合作银行、相关协议的签署、向银行业金融机构申请
调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展资金池
业务的公告》（公告编号：2024-053）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于2024年11月12日（星期二）14:30时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议
室召开2024年第五次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年
第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f8d6d1cb-2357-433f-abff-18f1e7c5ed7e.PDF
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