公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-10 16:21 │中汽股份（301215）：第二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-05-10 16:19 │中汽股份（301215）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-10 16:17 │中汽股份（301215）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-28 22:20 │中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计│
│ │额度的公告 │
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│2026-04-28 22:16 │中汽股份（301215）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:16 │中汽股份（301215）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:15 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2026-04-28 22:15 │中汽股份（301215）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 22:15 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 22:15 │中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告 │
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2026-05-10 16:21│中汽股份（301215）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2026 年 5月 9日（星期六）以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 5月 6 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东、董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子
婧女士、张子鹏先生和王兵先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选
举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
1.1 审议通过《关于提名张晓龙先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 审议通过《关于提名成荣春先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 审议通过《关于提名颜燕女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 审议通过《关于提名张子婧女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 审议通过《关于提名张子鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 审议通过《关于提名王兵先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 6项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士作为公司第三
届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选举为公司第三
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取得独
立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
2.1 审议通过《关于提名许男先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《关于提名黄志忠先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《关于提名石之恒女士为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 3项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74b54782-110e-47ae-9b5e-13ff0ecd769f.PDF
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2026-05-10 16:19│中汽股份（301215）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年
4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2026 年 5月 9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术
研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份 55,500 万股，占公司总股本的 41.92%，中汽中心符合向股东
会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程
》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外,公司 2025 年年度股
东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署 非累积投票提案 √
《资产租赁协议》暨关联交易的议案
6.00 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及 非累积投票提案 √
其关联方日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案 （6）人
9.01 关于选举张晓龙先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.02 关于选举成荣春先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.03 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.04 关于选举张子婧女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.05 关于选举王兵先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.06 关于选举张子鹏先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
10.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 关于选举许男先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.02 关于选举黄志忠先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.03 关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案披露情况：以上议案 1.00 至提案 8.00 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案 3.00 全体董事回
避表决，直接提交股东会审议；提案 9.00、提案10.00 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 20
26 年 4月 29 日、2026 年 5月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
3、特别强调事项：关联股东需回避表决提案 4.00、提案 5.00 以及提案 6.00，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 9.00
、提案 10.00 采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2026 年 5月 19 日 16:00 之前送达公司)，并请通过电话方式对所发
信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 19 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届董事会第三十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.sz
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2026-05-10 16:17│中汽股份（301215）：关于公司董事会换届选举的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 6月 14日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司
进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 9日召开了第二届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公
司董事会提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生和王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提
名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士。上述董事候选人简历
详见本公告附件。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取
得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。
根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其
中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生 6名非独立董
事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为保证
公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c8a4bb76-e2f5-4bd1-905e-f898f8b03874.PDF
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2026-04-28 22:20│中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度
│的公告
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中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/963b7845-c291-494b-887b-8b3beedd72aa.PDF
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2026-04-28 22:16│中汽股份（301215）：2025年年度报告
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中汽股份（301215）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f5f24f1-dfb8-4e39-8b0d-56143307dd5e.PDF
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2026-04-28 22:16│中汽股份（301215）：2025年年度报告摘要
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中汽股份（301215）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8dbcfec-7ac5-4d24-a7f3-1e2ab05995f8.PDF
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2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导现场检查报告
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中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/801a17c9-759a-43a5-9e5c-116fab6eb958.PDF
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2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：2025年年度审计报告
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中汽股份（301215）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6998d3e-b7d2-4b5a-a78a-ef011c02b290.PDF
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2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导跟踪报告
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中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/448271f6-01ee-4d9e-978e-d7b0fa08ff0a.PDF
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2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告
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中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e0103a-8ff6-4ec6-a9cb-4d368ed53396.PDF
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2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之持续督导保荐总结报告书
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”、“发行人”或“上市公司”）于2022年3月8日在深圳证券
交易所创业板上市，持续督导期至2025年12月31日止。中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽股份首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保
荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国银河证券股份有限公司
法定代表人： 王晟
注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼
办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼
保荐代表人： 刘卫宾、邱甲璐
联系人： 邱甲璐
联系电话： 010-80927503
三、发行人基本情况
股票简称 中汽股份 股票代码 301215
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中汽研汽车试验场股份有限公司
公司的中文简称 中汽股份
公司的外文名称 CATARC Automotive Proving Ground Co.,Ltd.
公司的
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