公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-09 19:10 │中汽股份（301215）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:10 │中汽股份（301215）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-09 19:10 │中汽股份（301215）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 19:10 │中汽股份（301215）：关于变更首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券持│
│ │续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:59 │中汽股份（301215）：以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:10│中汽股份（301215）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的
期限为一年以内的结构性存款）。
2、投资金额：闲置募集资金投资金额不超过 75,000.00 万元。
3、特别风险提示：尽管公司进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，但金融市场受
外部影响较大，公司将根据金融市场变化适时介入，降低投资风险。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 9日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。购
买期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具
了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5月 15 日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1167 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,390,400 张，每张面值为人民币 10
0 元，按面值发行，共计募集资金总额人民币1,039,040,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,562,587.80元，实
际募集资金净额为人民币 1,030,477,412.20 元。上述资金于 2026 年 6月 17 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验,于 2026 年 6月17 日出具了天职业字[2026]31482 号验资报告。公司及全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司
已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行扣除相关发行费用后的募集资
金将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 拟用募集资金投资额
智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地 103,904.00 103,047.74
建设项目
合计 103,904.00 103,047.74
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 1,030,477,412.20 元，少于《中汽研汽车试验场股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的拟投入募集资金金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
公司募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目”建设期为2年，已于 2026 年 5月正式开工建设，目前项目正
处于施工阶段。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分
闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高
资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目所需资金和公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，将
部分闲置募集资金用于现金管理，能够提高募集资金的使用效率，能更好地实现公司资金的保值增值，为公司和全体股东增加收益，
符合全体股东利益，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的
结构性存款）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体由财务
管理部负责实施。该授权自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，但金融市场受外部影响较大，公司
将根据金融市场变化适时介入，降低投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存
在变相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于
既定募投项目。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事
会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币75,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动
使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规
及规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目的情形。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cb44f754-c538-446a-867f-ce9999ce2109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:10│中汽股份（301215）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1167 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,390,400 张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，共计募集资金总额人民币1,039,040,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,562,587.80元，实际
募集资金净额为人民币 1,030,477,412.20元。上述资金于 2026 年 6月 17 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2026年 6月 17日出具了天职业字[2026]31482号验资报告。公司及全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司已
按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行扣除相关发行费用后的募集资
金将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟用募集资金投资额
1 智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地 103,904.00 103,047.74
建设项目
合计 103,904.00 103,047.74
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 1,030,477,412.20 元，少于《中汽研汽车试验场股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的拟投入募集资金金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
公司募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目”建设期为2年，已于 2026年 5月正式开工建设，目前项目正处
于施工阶段。因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲
置的情况。在不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高资
金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
本次现金管理是在确保不影响募投项目所需资金和公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，将
部分闲置募集资金用于现金管理，能够提高募集资金的使用效率，能更好地实现公司资金的保值增值，为公司和全体股东增加收益，
符合全体股东利益，本次现金管理安排具备合理性与必要性。
（二）现金管理产品品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的
结构性存款）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之
日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体由财务
管理部负责实施。该授权自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
尽管公司进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，但金融市场受外部影响较大，公司
将根据金融市场变化适时介入，降低投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存
在变相改变募集资金投向的行为，且后续公司将根据募投项目建设进度，按需及时收回资金并投入募投项目，确保募集资金全部用于
既定募投项目。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、审议程序及相关意见
2026 年 7月 9日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币75,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使
用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规
及规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投资项目的情形。
保荐机构对中汽股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6ae62e2f-97e8-4b70-867d-90812567214e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 19:10│中汽股份（301215）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 7 月 9 日（星期四）以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 7月 6 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 75,
000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内，资
金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，
具体由财务管理部负责实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》等相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/092255f3-0f1d-47a5-86ac-1ca63a779a4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 19:10│中汽股份（301215）：关于变更首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督
│导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）于近日收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河
证券”）出具的《中国银河证券股份有限公司关于更换中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及向不
特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的报告》。银河证券原委派刘卫宾先生、邱甲璐女士担任公司首次公开发行股票并在创
业板上市项目及向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人。由于邱甲璐女士工作变动，其不再担任公司持续督导
保荐代表人。
为保障持续督导工作有序进行，银河证券委派张皓晨先生（简历见附件）接替邱甲璐女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履
行持续督导职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐
代表人为刘卫宾先生、张皓晨先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更不影响银河证券对公司的持续督导工作。公司董事会对邱甲璐女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/68d69864-2ec3-4758-9ccd-df7a31009017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以通讯方式
召开。会议通知已于 2026 年 6月 26 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,890.12 万元及预先支付发行费用（不含增值税）的自筹资金
201.56 万元，合计为 14,091.68 万元。本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》为保障募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试
验基地建设项目”顺利实施，董事会同意公司以募集资金向全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司增资 104,000.00
万元（其中 20,000.00 万元计入注册资本，84,000 万元计入资本公积），募集资金不足部分由公司以自有资金补足。本次增资分次
实缴，并于 2028 年底募投项目投产前完成全部增资实缴，董事会授权公司经营管理层实施具体相关事宜。本次向全资子公司增资，
是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的公告》等相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见；
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报
告》（天职业字[2026]31720号）；
4、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1804a1cf-efd4-424a-b0af-d9689cdf8603.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a18164a5-5385-4cd9-b703-5e4fcfa628a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30
日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司中汽研
汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称“极限检验中心”）增资 104,000.00
万元，募集资金不足部分由公司以自有资金补足。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5月 15 日核发的《关于同意中汽研汽
车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2026〕1167 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,390,400 张，
每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额人民币
1,039,040,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,562,587.80
元，实际募集资金净额为人民币 1,030,477,412.20 元。上述资金于 2026 年 6
月 17 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,于 2026 年 6月
17 日出具了天职业字[2026]31482 号验资报告。公司及全资子公司极限检验中心
已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立
银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》，本次发行扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 拟用募集资金投资额
智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地
103,904.00 103,047.74建设项目
合计 103,904.00 103,047.74注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 1,030,477,412.20 元，少于
《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的拟投入募集资金金额，因此根据募集资金净额
情况进行调整。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况
本次募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司极限检验中心，为保障募投项目
顺利实施，公司拟以募集资金向极限检验中心增资 104,000.00 万元（其中 20,000.00 万元计入注册资本，84,000 万元计入资本公
积），募集资金不足部分由公司以自有资金补足。本次增资分次实缴，并于 2028 年底募投项目投产前完成全部增资实缴，董事会授
权公司经营管理层实施具体相关事宜。增资完成后，极限检验中心注册资本增加至28,500.00 万元，仍为公司全资子公司。本次增资
仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。
四、本次增资对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司
统一社会信用代码：911507823413856586
注册资本：8,500 万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015 年 5月 18 日
法定代表人：刘学松
注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市凤凰山庄上凤湖西侧
经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训
、职业技能培训等需取得许可的培训）；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
股东情况：中汽研汽车试验场股份有限公司持股 100%
（二）主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 179,368,534.99 323,648,729.95
负债总额 84,468,132.57 218,333,779.00
净资产 94,900,402.42 105,314,950.95
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 100,347,761.80 35,483,487.78
净利润 8,943,713.68 10,414,548.53
五、本次增资对公司的影响
本次向全资子公司极限检验中心增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划
和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响。
六、本次增资后对募集资金的管理
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性规定，公司及全资子公司极限检验中心、募集资金存储银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对包括
本次增资涉及的有关募集资金的使用进行监督管理，公司及全资子公司极限检验中心严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 6月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，同意公司以募集资金向全资子公司极限检验中心增资 104,000.00 万元（其中 20,000.00 万元计入注册资本，84,000 万元计
入资本公积），募集资金不足部分由公司以自有资金补足。本次增资分次实缴，并于 2028 年底募投项目投产前完成全部增资实缴，
董事会授权公司经营管理层实施具体相关事宜。本次向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施
，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/16ca4391-71d0-4db3-9304-302b72c8a64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股
份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投入情况概述
（一）实际募集资金金额、 资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1167 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,390,400 张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，共计募集资金总额人民币1,039,040,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,562,587.80元，实际
募集资金净额为人民币 1,030,477,412.20元。上述资金于 2026 年 6月 17 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2026年 6月 17日出具了天职业字[2026]31482号验资报告。公司及全资子公司中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司已
按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行扣除相关发行费用后本次募集
资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地 103,904.00 103,047.74
建设项目
合计 103,904.00 103,047.74
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 1,030,477,412.20 元，少于《中汽研汽车试验场股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的拟投入募集资金金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况
（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行可转换公司债券募集资金到
位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程
序予以置换。截至 2026年 6月 22日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 13,890.12 万元，拟以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 投资总额 拟用募集资 截至 2026年 拟置换金额
号 金投资额 6月 22 日已
投入的自有
资金金额
1 智能网联新能源汽车全季 103,904.00 103,047.74 13,890.12 13,890.12
冰雪试验基地建设项目
合计 103,904.00 103,047.74 13,890.12 13,890.12
（二） 使用募集资金置换已支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计 856.26万元。截至 2026年 6月 22日，公司以自筹资金预先支付发行费用
（不含增值税）合计人民币 201.56万元。本次拟以募集资金置换已支付发行费用 201.56万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 发行费用金额 以自筹资金预先支付 拟置换金额
号 金额
1 保荐及承销费用 637.15 75.47 75.47
2 审计费用 61.32 52.12 52.12
3 律师费用 61.32 45.99 45.99
4 资信评级费用 22.64 22.64 22.64
5 其他服务费用 73.83 5.34 5.34
合计 856.26 201.56 201.56
注：以上金额均为不含税金额。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《以募集资金
置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天职业字[2026]31720号）。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中已对募集资金置换先期投入作出如下
说明：“在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，符合公司募集资金投资项目实际需要，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账时间不超过六个
月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
。
四、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年 6月 30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,890.12万元及预先支付发行费用（不含增
值税）的自筹资金 201.56万元，合计为 14,091.68万元。董事会认为：本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（二）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出
具了鉴证报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项说明》与实际使用情况相符。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通
过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对中汽股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9effd954-491c-43f8-902e-2f26a3a7e2ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4cbc1a2-5ace-4105-a66e-a39faa19da5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:59│中汽股份（301215）：以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/cbc7d977-58d9-4c25-bf77-698057164e6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:31│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bf961f47-e92e-4ee8-8189-c99dacb01c53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:29│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券在深交所上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6752e9ee-1168-41bc-bb4b-9356943e7efa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:29│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9ba319f8-e487-4672-9e57-d7f1d9927055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:50│中汽股份（301215）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f39ed58d-e136-49f1-b700-43fdbfdbdead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:56│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1167号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称
“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称为“中汽转债”，债券代码为“123272”。
本次发行的可转债规模为 103,904.00万元，每张面值为人民币 100元，共计1,039.04 万张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 103,904.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 6月 11日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原
股东优先配售总计 8,731,595张，即 873,159,500.00元，占本次可转债发行总量的 84.04%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2026 年 6月 15日（T+2日）结束
。保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,641,566
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：164,156,600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,234
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,723,400.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《中汽研汽
车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，网上申购每 1
0张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 17
,239张，包销金额为 1,723,900.00 元，包销比例为 0.17%。
2026年 6月 17日（T+4日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼
电 话：010-80929028
联 系 人：资本市场总部
发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/af61f892-b77b-4731-987a-566e99150329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-14 15:36│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”或“发行人”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证
上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223
号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定
组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中汽转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 10日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 6月 15日（T+2日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此
产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认购
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止
发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批
文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 103,904.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为103,904.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 31,171.20万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所
报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，中汽股份及保荐人（主承销商）于 2026
年 6月 12日（T+1日）主持了中汽转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行
，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“5”位数 07865
末“6”位数 400493,025493,150493,275493,525493,650493,775493,900493
末“7”位数 3662792,1662792,5662792,7662792,9662792,4237295,1737295,
6737295,9237295
末“8”位数 21290242,01290242,41290242,61290242,81290242,92808993
末“9”位数 338353811,138353811,538353811,738353811,938353811,
507125107,007125107,257125107,757125107
末“10”位数 3052058869,7194452691,2681633001,0022337418,1115577495,
5746388660,8722823822
凡参与中汽转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 165,880 个，每个中
签号码只能认购 10 张（1,000元）中汽转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/c178dd67-7746-4c9e-9dcc-5924e94c7e1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 19:11│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”或“发行人”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227号〕）、《证券发
行与承销管理办法》（证监会令〔第 228号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证
上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕2
23 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规
定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中汽转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签
号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 6月 15日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所
在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根
据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行数量的 70%时，或当原股东优先认
购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注
册批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 103,904.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为103,904.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 31,171.20万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所
报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个
月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
中汽股份向不特定对象发行 103,904.00 万元可转债原股东优先配售和网上申购已于 2026年 6月 11日（T日）结束。根据 2026
年 6月 9日（T-2日）公布的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中汽转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 103,904.00万元，发行价格每张 100元，共计 1,039.04万张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2
026年 6月 11日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的中汽转债总计8,731,595张，即 873,159,500.00元，占本次可转债发行总量
的 84.04%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转债总计为1,658,800 张，即 165,880,000.00 元，占本次发行总量
的 15.96%，网上中签率为0.0018969953%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 87,443,547,010 张，配号总数为 8,744,3
54,701 个，起讫号码为000000000001—008744354701。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 6月 12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2026 年 6 月 15 日（ T+2
日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 1
0张（即 1,000元）中汽转债。
四、本次发行配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 8,731,595 8,731,595 100%
其中：控股股东、实际控 4,300,000 4,300,000 100%
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 87,443,547,010 1,658,800 0.0018969953%
合计 87,452,278,605 10,390,395 -
注 1、公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司获配数量为 4,300,000 张，约占本次发行总量的 41.38%；
2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10 张为1个申购单位，因此所产生的余额 5张由
保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的中汽转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 6月 9日（T-2日）刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）查询《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次
可转债发行的相关材料。
七、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
1、发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司
办公地址：中国江苏省盐城市大丰港经济区
联系电话：0515-69860935
联系人：夏秀国
2、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼
电 话：010-80929028
联 系 人：资本市场总部
发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e19a4a0b-0568-4c1d-9c93-b86de1b2868b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:46│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/348e3c49-d124-4951-bee4-8e892f4c0a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1235316f-3729-4147-9458-521e2156d86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“发行人”）向不特定对象发行 103,904.00 万元可转换公司债券已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1167号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年 6月 10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投
资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性
公告》已刊登于 2026年 6月9日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解中汽股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）中国银河证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年 6月 10日（星期三）15:00-16:00二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow
.cnstock.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司相关人员。
发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ca970dde-abae-4f49-8172-38397cfb608a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/53cc4f12-c229-4fc1-8143-f618ff12549e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/541011b9-b491-4919-9fc5-a642436835de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/35d59ca8-3b77-419a-8daf-1b756cbd32b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:16│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c08445d2-bab5-4d5a-8dd9-6a1b8053b7ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:15│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d807d013-8d3f-45f5-92b9-0b5fc28cc491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a5816711-9f8f-4c5a-b920-80d9bd3d171c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:15│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/184e55aa-2cf6-4c1f-bed6-42151a33069d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:42│中汽股份（301215）：证券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/b2ac2296-b247-4626-907d-f19b4b017b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:42│中汽股份（301215）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7b88e685-fb17-4443-a98d-c16aadd0da1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:42│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已收到中国证券监督管理委员会
同意注册的批复，具体内容详见公司于 2026 年 5月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于公司已披露《2025 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了更新和修订，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中汽研汽车试验场股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
》等相关文件。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/ffbe5b0e-6465-43f8-8126-d1e3f2f91517.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:42│中汽股份（301215）：募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/66c9a5ae-1b89-494a-97b6-7ca2d7a75542.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 16:52│中汽股份（301215）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 21日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年
度利润分配预案为：以公司截至2025 年 12 月 31 日的总股本 1,323,900,000 股为基数，本次拟向全体股东每 10股分派现金股利
人民币 0.61 元（含税），合计派发现金红利人民币 8,075.79万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润结
转至以后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额
不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
2、本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,323,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.610000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.549000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣【注】缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1220
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.061000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****564 中国汽车技术研究中心有限公司
2 08*****189 江苏悦达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 22 日至登记日 2026 年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东中国汽车技术研究中心有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，若在锁定期届满之日
起 24 个月内，拟减持中汽股份首次公开发行股票前的股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价
格调整为 3.48 元/股。
2、本次分红派息实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
咨询联系人：夏秀国、高娟
咨询电话：0515-69860935
传真电话：0515-69860935
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e79b0a9d-0d01-4ecd-be09-d18171ca10ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：中汽股份2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4e3197e9-e5b8-4138-b6a0-75c1a9588ecc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5月 21日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9
人。
会议由过半数董事共同推举张晓龙先生主持，全体高级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经董事会审议，会议选举张晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经董事会审议，会议选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒
提名委员会 许男 颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任张子鹏先生为公司总经理，聘任李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财
务负责人兼董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9f9aca72-7e43-49e6-80bc-c305f427c83b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21日召开公司 2025 年年度股东会，选举产生了第三届
董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了
高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况
董事长：张晓龙先生
副董事长：成荣春先生
非独立董事：颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生、王兵先生
独立董事：许男先生、黄志忠先生、石之恒女士
公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未
超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议
。
二、董事会专门委员会成员组成情况
第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男
审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒
提名委员会 许男 颜燕、石之恒
薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠
以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄志忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员如下：
总经理：张子鹏先生
副总经理：李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生
财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生
证券事务代表：高娟女士
上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相
应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书夏秀国先生、证券事务代表高娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系人：夏秀国、高娟
电话：0515-69860935
传真：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
通讯地址：盐城市大丰区大丰港经济区
邮政编码：224100
五、部分董事任期届满离任情况
公司第二届董事会成员中的独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士届满离任，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对两位独立董事在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ee90a5fc-b637-4173-b156-0d2675f992e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 19:28│中汽股份（301215）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7dcf255d-a4bd-42a9-be3a-98f2bd7e028d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:04│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中汽研汽车试验场
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1167 号），批复主要内容如下：
一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和相关监管规则的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30836aa4-1fd0-4201-b073-5e056423db38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:21│中汽股份（301215）：第二届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2026 年 5月 9日（星期六）以通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 5月 6 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司股东、董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子
婧女士、张子鹏先生和王兵先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选
举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
1.1 审议通过《关于提名张晓龙先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 审议通过《关于提名成荣春先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 审议通过《关于提名颜燕女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 审议通过《关于提名张子婧女士为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 审议通过《关于提名张子鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.6 审议通过《关于提名王兵先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 6项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士作为公司第三
届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士，参加公司股东会选举。如上述人员获股东会审议通过被选举为公司第三
届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取得独
立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
董事会逐项表决情况如下：
2.1 审议通过《关于提名许男先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《关于提名黄志忠先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《关于提名石之恒女士为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 3项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74b54782-110e-47ae-9b5e-13ff0ecd769f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:19│中汽股份（301215）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，定于 2026 年 5月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年
4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2026 年 5月 9日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术
研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的
函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《
关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。
经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份 55,500 万股，占公司总股本的 41.92%，中汽中心符合向股东
会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程
》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外,公司 2025 年年度股
东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相关方签署 非累积投票提案 √
《资产租赁协议》暨关联交易的议案
6.00 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及 非累积投票提案 √
其关联方日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案 （6）人
9.01 关于选举张晓龙先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.02 关于选举成荣春先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.03 关于选举颜燕女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.04 关于选举张子婧女士为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.05 关于选举王兵先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
9.06 关于选举张子鹏先生为公司非独立董事的议案 累积投票提案 √
10.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数
（3）人
10.01 关于选举许男先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.02 关于选举黄志忠先生为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
10.03 关于选举石之恒女士为公司独立董事的议案 累积投票提案 √
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案披露情况：以上议案 1.00 至提案 8.00 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案 3.00 全体董事回
避表决，直接提交股东会审议；提案 9.00、提案10.00 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 20
26 年 4月 29 日、2026 年 5月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。
3、特别强调事项：关联股东需回避表决提案 4.00、提案 5.00 以及提案 6.00，且不得接受其他股东委托进行投票。提案 9.00
、提案 10.00 采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2026 年 5月 19 日 16:00 之前送达公司)，并请通过电话方式对所发
信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 19 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届董事会第三十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.sz
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-10 16:17│中汽股份（301215）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 6月 14日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司
进行董事会换届选举。
公司于 2026 年 5月 9日召开了第二届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过后，公
司董事会提名张晓龙先生、成荣春先生、颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生和王兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提
名许男先生、黄志忠先生和石之恒女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中黄志忠先生为会计专业人士。上述董事候选人简历
详见本公告附件。
上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人石之恒女士已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。许男先生和黄志忠先生尚未取
得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。
根据《公司法》《公司章程》等规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决，其
中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。股东会将采用累积投票制选举产生 6名非独立董
事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。为保证
公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会董事将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行董事
职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c8a4bb76-e2f5-4bd1-905e-f898f8b03874.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:20│中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于调整2026年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易预计额度的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/963b7845-c291-494b-887b-8b3beedd72aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:16│中汽股份（301215）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f5f24f1-dfb8-4e39-8b0d-56143307dd5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:16│中汽股份（301215）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8dbcfec-7ac5-4d24-a7f3-1e2ab05995f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/801a17c9-759a-43a5-9e5c-116fab6eb958.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6998d3e-b7d2-4b5a-a78a-ef011c02b290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/448271f6-01ee-4d9e-978e-d7b0fa08ff0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e0103a-8ff6-4ec6-a9cb-4d368ed53396.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份之持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”、“公司”、“发行人”或“上市公司”）于2022年3月8日在深圳证券
交易所创业板上市，持续督导期至2025年12月31日止。中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽股份首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保
荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国银河证券股份有限公司
法定代表人： 王晟
注册地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼
办公地址： 北京市丰台区西营街8号院1号楼
保荐代表人： 刘卫宾、邱甲璐
联系人： 邱甲璐
联系电话： 010-80927503
三、发行人基本情况
股票简称 中汽股份 股票代码 301215
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中汽研汽车试验场股份有限公司
公司的中文简称 中汽股份
公司的外文名称 CATARC Automotive Proving Ground Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 CPG
注册地址 盐城市大丰区大丰港经济区
注册地址的邮政编码 224100
办公地址 盐城市大丰区大丰港经济区
办公地址的邮政编码 224100
公司网址 http://www.capg.com.cn/
电子信箱 dsh-office@catarc.ac.cn
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对
中汽股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织
中汽股份及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；取
得中国证监会的批复后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等规定，针
对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；
3、持续关注上市公司相关股东的承诺履行情况；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
5、定期对上市公司股东、董事、监事和高级管理人员等进行持续督导培训；
6、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
尽职调查阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、律师及评估师等中介机构提供发行上市所需文件资料，并保证所提供的文件
资料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的
尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导期间，上市公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关要求进行信息披露和募集资金使用。发生
重要事项时，上市公司能够及时通知保荐机构并进行沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价上市公司聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，能
够尽职开展证券发行上市的相关工作，根据有关法律法规要求及时出具相关文件，提出专业意见，并配合保荐机构的相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上市公司真实、准确、完整、及时
地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对上市公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，上市公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12月 31日，上市公司首次公开发行股票募集资金仍有部分尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对上市公司首次公
开发行股票募集资金的存放及使用情况的监督核查义务。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21985c15-e964-470d-a69c-c996313411b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:15│中汽股份（301215）：之2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况及专项报告进行了审慎核查
，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次
公开发行人民币普通股票330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,00
0.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资
金净额为 436,009,253.73 元。
上述募集资金于 2022 年 3月 2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3月 2日出具天
职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署
了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上
市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元，其中超募资金净额为436,091,800.90 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,186,091,800.90
减：累计投入募集资金投资项目 1,137,693,076.62
其中：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 277,328,300.00
直接投入募集资金投资项目 860,364,776.62
加：理财收益及净利息收入 41,129,443.22
截至 2025 年 12 月 31日募集资金余额 89,824,728.87
其中：活期存款余额（包含尚未转出的印花税 59,824,728.87
296,561.37 元）
购买的未到期银行理财产品余额 30,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,137,693,076.62元，其中：以前年度使用 1,054,266,565.42 元
；本年度使用 83,426,511.20 元，均投入募集资金项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求制定并修订了《中汽研汽车试验场股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理制度要求，公司董事会批准开设了招商银行的银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已于 2022 年 3 月 31 日与招商银行股份
有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公 122911573810909 活期存款 59,824,728.87
司盐城大丰支行
合计 — — 59,824,728.87
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款明细如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 余额 存款类 期限 到期日 利率
别
招商银行 12291157387800533 30,000,000.00 结构性 33 天 2026/1/26 1.0%或 1.6%
股份有限 存款
公司盐城
大丰支行
合计 — 30,000,000.00 — — — —
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/852417d2-c2e6-49fc-aea4-589b72fcc560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:14│中汽股份（301215）：中汽股份关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
4.00 关于控股股东新增避免同业竞争的承诺函的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司与长春汽车检测中心有限责任公司及相 非累积投票提案 √
关方签署〈资产租赁协议》暨关联交易的议案
6.00 关于调整 2026 年度与中国汽车技术研究中心有限 非累积投票提案 √
公司及其关联方日常关联交易预计额度的议案
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 非累积投票提案 √
方案的议案
注：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，其中议案 3.00 全体董事回避表决，直接提交股
东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、特别强调事项：关联股东需回避表决提案 4.00、提案 5.00 以及提案 6.00，且不得接受其他股东委托进行投票。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2026 年 5月 19 日 16:00 之前送达公司)，并请通过电话方式对所发
信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 5月 19 日 09:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d3c6ccb-d761-4127-872f-048632cbfcf4.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中汽股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│中汽股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225242628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│中汽股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│中汽股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│中汽股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│中汽股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308989.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15│中汽股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221383180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│中汽股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│中汽股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855860.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|