公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:27 │中汽股份（301215）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-11-24 15:40 │中汽股份（301215）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-24 15:40 │中汽股份（301215）：关于2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-11-14 17:22 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-11-03 19:22 │中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 19:22 │中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中汽股份（301215）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告 │
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│2025-10-17 18:44 │中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-17 18:44 │中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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2025-11-25 17:27│中汽股份（301215）：2025年中期分红派息实施公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025 年 5月 29 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分
红方案的议案》，授权董事会在符合中期分红条件的前提下制定 2025 年中期利润分配方案。
2、公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的 2025 年中期利润分配方案为：以公司截至 2025 年 9月 30 日的总股本 1,32
3,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.38 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币5,030.82 万元（含税
），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施确定的股
权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
3、本次分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施的分配方案与公司董事会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本1,323,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.380000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 0.342000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳【注】税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0760
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.038000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 1 日，除权除息日为：2025 年12 月 2日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025 年 12 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 12 月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****564 中国汽车技术研究中心有限公司
2 08*****189 江苏悦达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 11 月 24 日至登记日 2025 年 12月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东中国汽车技术研究中心有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，若在锁定期届满之日
起 24 个月内，拟减持中汽股份首次公开发行股票前的股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价
格调整为 3.54 元/股。
2、本次分红派息实施后，公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
咨询联系人：夏秀国、高娟
咨询电话：0515-69860935
传真电话：0515-69860935
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7423933b-5933-4047-9469-ef16fdc14db0.PDF
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2025-11-24 15:40│中汽股份（301215）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 24日（星期一）以通讯
方式召开。会议通知已于 2025年 11 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
公司 2025 年中期利润分配方案如下：以公司截至 2025 年 9 月 30 日的总股本1,323,900,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.38元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 5,030.82 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分
配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照
分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
本次中期利润分配方案系根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
的议案》的授权制定，无需再提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5ebcd635-f04d-4705-85ab-03ab72e76da0.PDF
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2025-11-24 15:40│中汽股份（301215）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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中汽股份（301215）：关于2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/f8a93872-e671-4869-8de6-599bdfb04d63.PDF
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2025-11-14 17:22│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告
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中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d4aa084a-a624-4a69-93ee-292b9210fdfc.PDF
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2025-11-03 19:22│中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/df4b719f-21c7-4a99-9111-3905e77fdacc.PDF
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2025-11-03 19:22│中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/aa31695c-2c70-4d53-ac32-f2f0e23d4e1d.PDF
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2025-10-30 00:00│中汽股份（301215）：2025年三季度报告
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中汽股份（301215）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/14bbc63c-8e9f-4211-8aca-bcba41f355d8.PDF
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2025-10-30 00:00│中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告
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中汽股份（301215）：关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6aac2f22-6d24-47c8-b659-008be7879218.PDF
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2025-10-17 18:44│中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 10 月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √
司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √逐项表决，作为投
券方案的议案 票对象的子议案数
（21）
2.01 本次发行证券的种类 非累积投票提案 √
2.02 发行规模 非累积投票提案 √
2.03 票面金额和发行价格 非累积投票提案 √
2.04 可转债存续期限 非累积投票提案 √
2.05 票面利率 非累积投票提案 √
2.06 还本付息的期限和方式 非累积投票提案 √
2.07 转股期限 非累积投票提案 √
2.08 转股价格的确定及其调整 非累积投票提案 √
2.09 转股价格向下修正条款 非累积投票提案 √
2.10 转股股数确定方式 非累积投票提案 √
2.11 赎回条款 非累积投票提案 √
2.12 回售条款 非累积投票提案 √
2.13 转股后的股利分配 非累积投票提案 √
2.14 发行方式及发行对象 非累积投票提案 √
2.15 向公司现有股东配售的安排 非累积投票提案 √
2.16 债券持有人会议相关事项 非累积投票提案 √
2.17 本次募集资金用途 非累积投票提案 √
2.18 募集资金专项存储账户 非累积投票提案 √
2.19 债券担保事项 非累积投票提案 √
2.20 评级事项 非累积投票提案 √
2.21 本次发行方案的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规 非累积投票提案 √
则》的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
体承诺的议案
9.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东 非累积投票提案 √
分红回报规划的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会或其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案
2、议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关
公告。
3、特别强调事项：提案 1.00 至提案 10.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.0
0 需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2025 年 10 月 30 日下午 16:00 点之前送达公司)，并请通过电话方
式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次会议为期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/40f7cf56-a0cd-40df-8cb0-01d62eb0594d.PDF
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2025-10-17 18:44│中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则
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中汽股份（301215）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/32d3700c-9e14-4558-b8c9-4d2d60b44aae.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3e57d2a7-b01c-4683-8fd4-bb32ed49c734.PDF
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2025-10-17 18:42│中汽股份（301215）：前次募集资金使用情况报告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，本公司截至2025 年 9月 30日前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次
公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,0
00.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 58,315,094.34 元，余额为人民币 1,197,964,905.66 元，扣除中介机构费和其他发行费用
人民币 11,955,651.93 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报告》。公司已按照相关
法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除本公司
上市初费 82,547.17 元，实际募集资金净额调整为人民币 1,186,091,800.90 元。
（二
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