公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:24 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-09-24 16:24 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 │
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│2025-09-24 15:44 │中汽股份（301215）：关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权事项完成工商变更登│
│ │记的公告 │
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│2025-09-18 18:52 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-16 19:10 │中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:10 │中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 18:35 │中汽股份（301215）：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司审计报告（天职业字[2025]33485号） │
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2025-09-26 16:24│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团
”）的通知，获悉悦达集团将持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
名 大股东及其
称 一致行动人
悦 否 2,000 5.24% 1.51% 2025 年 9月 2025 年 9 月 上海国际
达 万股 22 日 25 日 信托有限
集 公司
团
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押股 其所持 公司总 情况 情况
份数量 股份比 股本比 已 质 押 占 已 质 未 质 押 占 未 质
例 例 股 份 限 押 股 份 股 份 限 押 股 份
售 和 冻 比例 售 和 冻 比例
结、标记 结数量
数量
悦达 38,180 28.84% 17,100 44.79% 12.92% 0 0.00% 0 0.00%
集团 万股 万股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6a6ae7f5-90c7-4f04-a66f-a2263db99a9b.PDF
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2025-09-24 16:24│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团
”）的通知，获悉悦达集团将持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质
东 股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 押
名 大股东及其 比例 比例 押 用
称 一致行动人 途
悦 否 10,000 25.85% 7.55% 否 否 2025年 自办理 上海国 自
达 万股 9 月 22 解除质 际信托 身
集 日 押之日 有限公 生
团 止 司 产
经
营
合 - 10,000 25.85% 7.55% - - - - - -
计 万股
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
名 押股份 押股份 比例 比例 已 质 占 已 未 质 占 未
称 数量 数量 押 股 质 押 押 股 质 押
份 限 股 份 份 限 股 份
售 和 比例 售 和 比例
冻结、 冻 结
标 记 数量
数量
悦 38,180 28.84% 9,100 19,100 50.03% 14.43% 0 0.00% 0 0.00%
达 万股 万股 万股
集
团
合 38,180 28.84% 9,100 19,100 50.03% 14.43% 0 0.00% 0 0.00%
计 万股 万股 万股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/9c656a27-a3b6-4edc-a66b-3136de502b49.PDF
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2025-09-24 15:44│中汽股份（301215）：关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权事项完成工商变更登记的
│公告
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一、交易概述
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和 2025 年第三次临时股东会审议通过了《
关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购中汽研汽车检验中心（天津）有
限公司所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下简称“极限检验中心”）100%股权。具体内容详见公司于 2025 年
8月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2
025-055）。
二、进展情况
近日，极限检验中心已完成工商变更登记手续，并取得了牙克石市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、公司名称：中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司
2、统一社会信用代码：911507823413856586
3、注册资本：8,500 万元
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2015 年 5月 18 日
6、法定代表人：李景升
7、住所：内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市凤凰山庄上凤湖西侧
8、经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
本次工商变更完成后，公司持有极限检验中心 100%股权，极限检验中心成为公司全资子公司，将纳入公司的合并报表范围。
三、备查文件
1、中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f392e8bb-62aa-4e3e-887f-106a08a260c1.PDF
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2025-09-18 18:52│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/98dccc5b-1bc0-44d8-b1c1-96e6afe2e2c7.PDF
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2025-09-16 19:10│中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2d4e7013-2203-45ee-9da0-404508e52fc1.PDF
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2025-09-16 19:10│中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f28c8183-c858-4581-bbbd-b4a0f73f7141.PDF
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2025-08-30 00:00│中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于择期召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2025年第
三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）下午 15:00 开始；（2）网络投票时间：2025 年 9月 16 日（星期二
）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9月 16 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 9月 10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有 √
限公司 100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订 √
《公司章程》的议案
3.00 逐项审议《关于修订公司内部制度的议案》 作为投票对象的子议案
数（9）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
3.04 关于修订《累积投票制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.09 关于修订《股东分红回报管理办法》的议案 √
（二）议案披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项：提案 1.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；提案 2.00、
提案 3.01、3.02 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 需逐项表决。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续
；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算
有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记(须在 2025 年 9月 12 日下午16:00 点之前送达公司)，并请通过电话方式
对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记
。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 9月 12 日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4fc6068e-64a0-4da8-a8b7-cf10d9e29cd8.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见
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中汽股份（301215）：收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/35ea260c-03fd-4386-931f-18e7cb1ded3f.PDF
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2025-08-26 18:35│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份
保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598
保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927598
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月收集一次对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，审阅相关议案及决议
（2）列席公司董事会次数 0次，审阅相关议案及决议
（3）列席公司监事会次数 0次，审阅相关议案及决议
5．现场检查情况
项目 工作内容
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事
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