公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 17:57 │中汽股份（301215）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-29 20:08 │中汽股份（301215）：中汽股份2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-29 20:08 │中汽股份（301215）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-29 20:08 │中汽股份（301215）：关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 │
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│2025-05-29 20:08 │中汽股份（301215）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 16:42 │中汽股份（301215）：关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-05-26 15:40 │中汽股份（301215）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-14 15:40 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-05-06 11:46 │中汽股份（301215）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-06 11:46 │中汽股份（301215）：独立董事关于2023年限制性股票激励计划授予事项的独立意见 │
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2025-06-11 17:57│中汽股份（301215）：2024年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“中汽股份”）于 2025 年 5月 29 日召开了 2024年年度股东大会，
审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。公司 2024年度利润分配预案为：以公司截至 2024年 12月 31 日的总股本 1,3
22,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.52元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 6,876.48万元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权
登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
2、2025年 5月 29日，公司 2023年限制性股票激励计划授予登记完成并上市，本次授予数量 1,500,000 股，公司总股本由 1,3
22,400,000 股增加至1,323,900,000股。
3、鉴于在权益分派实施确定的股权登记日前股本基数发生变化，公司按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行
相应调整：以公司总股本1,323,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利=现金分红总额/总股本*10 股=68,764,800 元
/1,323,900,000 股*10 股=0.519410 元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入；含税）。
4、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本 1,323,900,000 股折算每股现金分红金
额=股权登记日收盘价-0.0519410元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025年 5月 29日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024年
度利润分配预案为：以公司截至 2024 年 12月 31 日的总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.52
元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 6,876.48 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以
后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的
原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成并上市，本次授予数量 1,500,
000 股，公司总股本由1,322,400,000股增加至 1,323,900,000股。鉴于股本基数发生上述变化，2024年度利润分配方案按照分派总
额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整：以公司总股本 1,323,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.519410 元（含税），共派发现金红利人民币 68,764,689.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润
结转至以后使用。
3、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东大会审议通过分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,323,900,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.519410 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10股派 0.467469元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂
【注】
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
3882 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.051941 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 17日，除权除息日为：2025年 6月 18日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****564 中国汽车技术研究中心有限公司
2 08*****189 江苏悦达集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 6 月 11 日至登记日 2025 年 6 月17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东中国汽车技术研究中心有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，若在锁定期届满之日
起 24 个月内，拟减持中汽股份首次公开发行股票前的股份的，减持价格不低于发行价。本次权益分派实施完成后，上述最低减持价
格调整为 3.58元/股。
2、本次分红派息实施后，公司 2023年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票回购价格将进行调整，届时公司将根据相关规定
履行调整程序并披露。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本 1,323,900,000 股折算每股现金分红金
额=股权登记日收盘价-0.0519410元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
咨询联系人：夏秀国、高娟
咨询电话：0515-69860935
传真电话：0515-69860935
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/922ad94e-0285-42cb-af5e-2149a7546407.PDF
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2025-05-29 20:08│中汽股份（301215）：中汽股份2024年年度股东大会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b1f882a9-fdfd-4ee0-a5da-bc2f56780ed9.PDF
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2025-05-29 20:08│中汽股份（301215）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2025年 5月 29日（星期四）在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 5月 26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。
会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会同意选举张晓龙先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。
2、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意补选张晓龙先生、张子鹏先生为公司第二届董事会战略委员会委员，并由张晓龙先生担任第二届董事会战略委员会主
任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次补选后，第二届董事会战略委员会人员组成为：张晓龙（主任委员）、成荣春、颜燕、张子鹏、陈虹。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/b4eaf862-fe40-42f7-adba-33b83d49ccd6.PDF
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2025-05-29 20:08│中汽股份（301215）：关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 29日（星期四）召开了第二届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，会议选举董事张晓龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董事，因此由张晓龙先生担
任公司法定代表人。公司将按照法定程序，尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/1e8c996f-0e75-46af-9820-b95618debb4a.PDF
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2025-05-29 20:08│中汽股份（301215）：2024年年度股东大会决议公告
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中汽股份（301215）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/f72b0db6-b5aa-4def-89f6-55d688c72376.PDF
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2025-05-27 16:42│中汽股份（301215）：关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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中汽股份（301215）：关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3b874bdb-1113-4b3f-863c-ea329fb44b03.PDF
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2025-05-26 15:40│中汽股份（301215）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“中汽股份”）第二届董事会第二十一次会议于 2025年 5月 26 日（星
期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 5月 23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7人。
会议由副董事长成荣春主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任康诚先生（简历详见附件）担任公司副总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1001089a-c154-42f6-adf8-2dde23724f82.PDF
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2025-05-14 15:40│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
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中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/78036408-a2cb-42ce-a7f4-877fc212fe34.PDF
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2025-05-06 11:46│中汽股份（301215）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
择期召开公司 2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025年 5月 29日（星期四）下午 15:00召开公司 2024年年度股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 29 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2025年 5月 29日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 29日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（《授权委托书》详见附件 2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 23日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025年 5月 23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024年度财务决算报告及 2025年度财务预 √
算报告的议案
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期 √
分红方案的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
9.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 应选人数 2人
9.01 关于补选张晓龙先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
9.02 关于补选张子鹏先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
注：独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（二）相关议案披露情况：以上议案已分别经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项：提案 9采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 8
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记(须在 2025年 5月 26日下午 16:00点之前送达或传真到公司)。股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场登记。来信请寄：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区，中汽股份董事会办公室收，邮编：224100（信封请注明“股东大会”字
样）。
2、登记时间：2025年 5月 26日 9:00-16:00。
3、登记地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：夏秀国、高娟
联系方式：0515-69860935
电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn
联系地址：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份
5、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp
.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6572d9d2-3d57-43f5-9cd8-5e7c2c5e49a7.PDF
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2025-05-06 11:46│中汽股份（301215）：独立董事关于2023年限制性股票激励计划授予事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》等有关规定，我们作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，对公司向 2023 年限
制性股票激励计划对象授予限制性股票事项进行了认真审核，现发表如下独立意见：
1、董事会确定以 2025 年 4 月 30 日为限制性股票授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年限制性股票
激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次激
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