公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 15:58 │中汽股份（301215）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中汽股份（301215）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中汽股份（301215）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │中汽股份（301215）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-22 17:18 │中汽股份（301215）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 17:18 │中汽股份（301215）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-06 16:09 │中汽股份（301215）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 16:07 │中汽股份（301215）：关于补选公司董事的公告 │
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│2025-01-06 16:06 │中汽股份（301215）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-30 21:10 │中汽股份（301215）：中汽股份2023年限制性股票激励计划管理办法（修订稿） │
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2025-01-24 15:58│中汽股份（301215）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，
经董事会审议，同意将公司原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员会委员，任期均自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：
董事会专门委员 主任委员 委员
会
战略委员会 张嘉禾 成荣春、颜燕、欧阳涛、陈虹
审计委员会 张海燕 王兵、石之恒
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 1
5,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用
期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由公司财务部负责实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/be8ae3fe-b69c-4b9f-8efe-5e453234cb8e.PDF
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2025-01-24 15:58│中汽股份（301215）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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重 要内容提示：
1、闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的
期限为一年以内的结构性存款）；
闲置自有资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额不超过 15,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00万元。
3、特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 24日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会
第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,00
0.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理。购买期限自公司第二届董事会第
十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公
开发行人民币普通股票330,600,000.00股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000
.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集资金
于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 3 月 2日出具天职业字[2022]84
41号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金
三方监管协议。
二、募集资金实际使用情况及闲置原因
（一）募集资金投资项目及资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投资额 截至 2024年 12月
31日累计投入金额
（未经审计）
长三角（盐城）智 151,121.00 118,609.18 105,426.66
能网联汽车试验场
项目
注：本表列示截至2024年累计投入金额由财务部初步统计,未经审计，实际投入金额具体以公司2024年年度报告披露数据为准。
（二）募集资金闲置原因
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金（含超
募资金）及自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
1、闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的
结构性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、期限不超过 12个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述自有资金投资品种不涉及证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00万元的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由
财务部负责实施。该授权自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，闲置自有资金进
行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、稳健的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产
经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提
高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2025年 1月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内，在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2025年 1月 24日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。监事会认为，公司将使用不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00万元的自
有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定，有利于提
高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金（含
超募资金）及自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事
会审议通过。上述审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。中汽股份在不影响募集资金投资项目的正常进
行、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构
对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/b79f4283-a73e-4183-9755-4c8a7cecd6c9.PDF
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2025-01-24 15:58│中汽股份（301215）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。
会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事
对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司将使用不超过人民币 15,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万
元的自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等制度的规定
，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募
集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6d5c7e6e-5231-4e24-a37b-f80a068a9cc2.PDF
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2025-01-24 15:58│中汽股份（301215）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行
了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次
公开发行人民币普通股票330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280
,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集
资金于2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[20
22]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募
集资金三方监管协议。
二、募集资金实际使用情况及闲置原因
（一）募集资金投资项目及资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投 截至 2024 年 12 月
资额 31 日累计投入金额
长三角（盐城）智能网联汽 151,121.00 118,609.18 105,426.66
车试验场项目
注：本表列示截至 2024 年累计投入金额由财务部初步统计，未经审计，实际投入金额具体以公司 2024 年年度报告披露数据为
准。
（二）募集资金闲置原因
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金（含超
募资金）及自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
1、闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的
结构性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述自有资金投资品种不涉及证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金
进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体由财
务部负责实施。该授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，闲置自有资金进
行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、稳健的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产
经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，可以提
高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 1 月 24 日，
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