公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-27 19:28 │中汽股份（301215）：2025-016 关于持股5%以上股东部分股权解除质押与再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 11:46 │中汽股份（301215）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 11:46 │中汽股份（301215）：关于聘任公司总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-06 20:16 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:06 │中汽股份（301215）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 18:06 │中汽股份（301215）：首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-05 11:42 │中汽股份（301215）：关于公司总经理辞任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 15:56 │中汽股份（301215）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 15:56 │中汽股份（301215）：2025年度预计日常关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 15:56 │中汽股份（301215）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:28│中汽股份（301215）：2025-016 关于持股5%以上股东部分股权解除质押与再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集
团”）的通知，获悉悦达集团将持有本公司的部分股份办理了解除质押与再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
名 大股东及其
称 一致行动人
悦 否 4,550 11.76% 3.44% 2024年 3月 2025年 3月 云南国际
达 万股 27日 24日 信托股份
集 有限公司
团
二、股东股份质押基本情况
股 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质
东 股东或第一 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 押
名 大股东及其 比例 比例 押 用
称 一致行动人 途
悦 否 4,550 11.76% 3.44% 否 否 2025年 自办理 西藏信 自
达 万股 3月 26 解除质 托有限 身
集 日 押之日 公司 生
团 止 产
经
营
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 数量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
名 押股份 押股份 比例 比例 已 质 占 已 未 质 占 未
称 数量 数量 押 股 质 押 押 股 质 押
份 限 股 份 份 限 股 份
售 和 比例 售 和 比例
冻结、 冻 结
标 记 数量
数量
悦 38,680 29.25% 14,550 19,100 49.38% 14.44% 0 0.00% 0 0.00%
达 万股 万股 万股
集
团
四、其他说明
截至本公告披露日，悦达集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，悦达集团质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的风
险，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押的相关情况，并按规定及时
履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d3f7973a-b7d9-4392-825d-1d376f37a59a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 11:46│中汽股份（301215）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2465c9c6-2d3d-452a-940b-a6f06a75d388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 11:46│中汽股份（301215）：关于聘任公司总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”或“中汽股份”）于 2025年 3 月 25 日（星期二）召开了第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公
司聘任张子鹏先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担
任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。
张子鹏先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/63ee1af5-3147-4f35-a624-df4fbe7addcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-06 20:16│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东江苏悦达集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）股份 38,680万股（占公司总股本比例 29.25%）的股东
江苏悦达集团有限公司计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份
3,967.20万股（占公司总股本比例 3%）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：江苏悦达集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，江苏悦达集团有限公司持有公司股份 38,680 万股，占公司总股本比例为 29.25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：运营需要
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份
3、减持方式：集中竞价和大宗交易
4、减持数量及比例：通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过3,967.20 万股，占公司总股本的 3%。其中：通过集中竞价
方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3个月内进行
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价（若因公司上市后派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，
减持股份数量将进行相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
本次拟减持的股东江苏悦达集团有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中作出“关于股东股份锁定的承诺”以及“关于股东减持意向的承诺”，具体如下：
1、关于股东股份锁定的承诺
“1、自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内， 本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或
间接持有的发行人本次发行前 已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理本公司所持股份的锁 定手续；
2、自发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司所持有发行人股票的锁定
期限自动延长 6个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，若发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；
3、如果中国证监会和深圳证券交易所相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。若相关监管规则对上
述股份锁定期另有特别规定的，则本公司在锁定发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则；
4、若本公司违反上述承诺，则出售发行人股票所得收益归发行人所有。若本公司因未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造
成损失的，本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。”
2、关于股东减持意向的承诺
“1、本公司对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票，并将严格遵守关于股份锁定期的承诺；
2、如本公司在锁定期届满之日后拟减持发行人股份，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结
合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满之日后逐步减持；
3、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式等；
4、本公司减持发行人股份前，应提前 3 个交易日予以公告，自公告之日起6 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、
准确地履行信息披露义务。若相关监管规则届时对减持信息披露另有规定，则本公司在减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管
规则；
5、若在锁定期届满之日起 24个月内，本公司拟减持发行人本次首次公开发行股票前的股份的，减持价格不低于发行价。若因发
行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理
。锁定期届满之日起 24 个月后减持的，本公司将严格按照届时生效的法律、法规、规范性文件关于上市发行人股东减持的相关规则
进行减持；
6、如果中国证监会和深圳证券交易所相关监管规则不再对某项承诺内容予以要求时，相应部分自行终止。若相关监管规则对持
股及减持另有特别规定，则本公司在减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则；
7、若本公司违反上述减持承诺，则减持发行人股票所得收益归发行人所有。若本公司因违反上述承诺给发行人或者其他投资者
造成损失的，本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任；
8、发行人上市后，本公司依法增持的股份不受上述承诺约束。”
截止本公告披露日，江苏悦达集团有限公司严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
（三）其他说明
江苏悦达集团有限公司不存在中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，江苏悦达集团有限公司将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持
计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）江苏悦达集团有限公司承诺，将遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件规定，及时履行信息披露义务
。
（三）江苏悦达集团有限公司不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、江苏悦达集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/fcb317ea-e1f9-449c-8493-3a1ef63558c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 18:06│中汽股份（301215）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/eecd57cb-0da5-4f3f-9d1f-0481f3920616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 18:06│中汽股份（301215）：首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/9af97dab-6ab2-4d73-9e29-8526a3dd0abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-05 11:42│中汽股份（301215）：关于公司总经理辞任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理欧阳涛先生提交的辞职报告。欧阳涛先生因
工作调整，申请辞去公司总经理职务，原定任期至公司第二届董事会届满之日（即 2026年 6月 14日）。欧阳涛先生辞去总经理职务
后，将继续在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，欧阳涛先生及其直系亲属未持有公司股份，也不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，欧阳
涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。欧阳涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，以卓越的领导才能和敬业精神
，为促进公司规范运作和健康发展作出了较大贡献，公司董事会对欧阳涛先生的付出与成就表示衷心感谢！
欧阳涛先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任总经理聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/0a6c9605-a4c1-4506-99b2-c28672b3234f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 15:56│中汽股份（301215）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/24cd5b61-072d-41b7-941c-c6cd047dcf3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 15:56│中汽股份（301215）：2025年度预计日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：2025年度预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b6fedc11-ba23-491f-9c55-5cbed345beed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 15:56│中汽股份（301215）：第二届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2025年 2 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。
会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事
对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计事项，是公司在日常经营活动中发生的正常市场采购及
销售行为，符合公司的实际经营与发展需要。关联交易遵循公平、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（1）审议通过《关于预计 2025 年度与中国汽车技术研究中心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
中国汽车技术研究中心有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司41.97%的股份，系公司的控股股东，公司监事王知朋担任中
国汽车技术研究中心有限公司财务管理部资金管理室经理职务，构成关联关系。关联监事王知朋回避表决。
（2）审议通过《关于预计 2025年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
江苏悦达集团有限公司是公司的发起人之一，直接持有公司 29.25%的股份，公司监事会主席仇大华担任江苏悦达集团有限公司
财务部部长，构成关联关系。关联监事仇大华回避表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/37497ab2-4ef4-423d-a9c4-35631e390e94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 15:56│中汽股份（301215）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e6686490-3ddc-4ed6-97d3-e24c93cfa49c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:58│中汽股份（301215）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2025年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议
，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生了变化，综合考虑各董事的工作经历、专业方向等因素，保障董事会各专门委员会正常有序开展工作，
经董事会审议，同意将公司原审计委员会委员成荣春先生调整为战略委员会委员，王兵先生补选为审计委员会委员，任期均自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：
董事会专门委员 主任委员 委员
会
战略委员会 张嘉禾 成荣春、颜燕、欧阳涛、陈虹
审计委员会 张海燕 王兵、石之恒
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 1
5,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。同时董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用
期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，具体事项由公司财务部负责实施。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/be8ae3fe-b69c-4b9f-8efe-5e453234cb8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-
|