公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 17:47 │中汽股份（301215）：关于公司部分董事辞任的公告 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-25 20:15 │中汽股份（301215）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:14 │中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（石之恒） │
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│2025-04-25 20:14 │中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（陈虹） │
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│2025-04-25 20:14 │中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（张海燕） │
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2025-04-27 17:47│中汽股份（301215）：关于公司部分董事辞任的公告
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中汽股份（301215）：关于公司部分董事辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/47fc62c6-eef2-4330-a21c-23869412e27b.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告
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中汽股份（301215）：中汽股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/921fbc43-af91-4d74-b8e6-384a2d413fb6.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：2024年年度审计报告
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中汽股份（301215）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7d50cf77-dc7b-4274-ae19-26f9a1ca413e.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导跟踪报告
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中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9c1b1664-6aeb-4c47-8dfc-8afe1cefdf3c.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导现场检查报告
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中汽股份（301215）：中国银河关于中汽股份2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5aff9229-35d2-47f9-9229-8793f7c329ca.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中汽股份（301215）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e0c220f6-4d1a-4f88-9acc-72e4f09e0abb.PDF
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2025-04-25 20:15│中汽股份（301215）：监事会决议公告
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中汽股份（301215）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fa1e229a-1fc0-468a-948c-1520b5f7de14.PDF
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2025-04-25 20:14│中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（石之恒）
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中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（石之恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bbc247ec-755f-4e89-8bc6-73f03ec50535.PDF
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2025-04-25 20:14│中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（陈虹）
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中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（陈虹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88475808-bf7e-4773-bcc1-f82fcc015375.PDF
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2025-04-25 20:14│中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（张海燕）
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中汽股份（301215）：2024年度独立董事述职报告（张海燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5709dbb1-a449-420e-825a-85ddce3bfe76.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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中汽股份（301215）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92009a15-e537-47eb-b6f4-7b63ee10fa4a.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中汽股份（301215）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7eb8612a-e787-40bf-91b5-a3942c6340c1.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：中汽股份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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中汽股份（301215）：中汽股份年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/699a0542-3c54-4ca3-a00e-fba29349a670.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度董事会工作报告
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中汽股份（301215）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/588824be-15fa-4fea-99e3-504009f56efb.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认
真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公
司及股东的合法权益。现将 2024年监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况和决议内容
2024年度，公司监事会共召开 8次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则
》的规定，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议议案
1 2024/2/2 第二届监事会第五次会议 1、关于 2024年度日常关联交易预计额度
的议案
1.01关于预计 2024年度与中国汽车技术
研究中心有限公司及其关联方日常关联交
易的议案
1.02关于预计 2024年度与江苏悦达集团
有限公司及其关联方日常关联交易的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案
2 2024/4/26 第二届监事会第六次会议 1、关于 2023年度监事会工作报告的议案
2、关于 2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于 2024年第一季度报告的议案
4、关于 2023年度财务决算报告的议案
5、关于 2023年度利润分配预案的议案
6、关于 2023年度内部控制自我评价报告
的议案
7、关于 2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案
8、关于 2024年度财务预算方案的议案
9、关于续聘 2024年度审计机构的议案
3 2024/5/10 第二届监事会第七次会议 1、关于补选第二届监事会非职工代表监事
的议案
4 2024/5/21 第二届监事会第八次会议 1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
5 2024/8/26 第二届监事会第九次会议 1、关于 2024年半年度报告及其摘要的议
案
2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案
6 2024/9/18 第二届监事会第十次会议 1、关于补选第二届监事会非职工代表监事
的议案
7 2024/10/14 第二届监事会第十一次会议 1、关于 2024年第三季度报告的议案
2、关于 2024 年前三季度利润分配预案的
议案
8 2024/12/30 第二届监事会第十二次会议 1、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司
2023年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的议案
2、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司
2023年限制性股票激励计划管理办法（修
订稿）》的议案
3、关于《中汽研汽车试验场股份有限公司
2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》的议案
4、关于核实《公司 2023年限制性股票激
励计划激励对象名单》的议案
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见
2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作、财务情况、关联交
易、股权激励等事项进行了认真地监督检查，并做出了相关决议。
（一）公司依法运作情况
2024年，公司监事通过列席董事会会议、出席股东大会等形式，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为公司已建立较为
完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》以及《公司章程》等规定，决策程序合法合规。公
司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024 年，公司监事会对公司的财务报告、财务制度、财务状况等进行了监督和检查。监事会认为公司财务报告真实反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
（三）检查募集资金管理和使用情况
2024 年，公司监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司认真按照相关法律法规及《公司章程》《募
集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，未发现募集资金使用不当的情况，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小
股东权益的行为。
（四）关联交易情况
2024 年，公司监事会对公司的关联交易事项进行了监督和核查，认为公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，
关联交易遵循了公平、公正原则，决策程序合法、合规，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）对外担保情况
2024 年，公司未发生对外担保情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2024年 12月 31日的违规对外
担保情况。
（六）内部控制情况
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为符合深圳证券交易所相关文件要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司
内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司建立了符合公司实际情况的内部控制制
度体系，2024 年，公司没有发生违反公司内部控制制度的情形。
（七）信息披露事务管理制度检查情况
公司监事会对 2024 年度公司信息披露事务情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格遵守相关法律法规及公司《信息披露管
理制度》的要求，坚持“真实、准确、及时、完整、公平”的披露原则，不存在应披露未披露的情形，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。同时公司能够严格执行《内幕信息管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，未发生有内幕信息
知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）股权激励
报告期末，公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了审议，认为修订后的股权激励计划符合《公司法》《
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将根据《公司法》等法规要求配合公司完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权。监
事会将配合公司做好后续交接工作。在内部监督机构完成调整前，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，切实维护和保障公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9351f88c-c1aa-4fb2-9fef-408527094af5.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告
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中汽股份（301215）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d347e2f8-5628-4a44-9163-5af7b6160a73.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
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中汽股份（301215）：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bcccecfc-1234-4928-83e7-e2f875c65cb7.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度内部控制自我评价报告
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中汽股份（301215）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/247e2aea-a9de-4853-8e52-f96ba35dab8f.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：中汽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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中汽股份（301215）：中汽股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d52e29a-8016-439b-baaa-cc147d79c202.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中汽股份（301215）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b42db028-ca15-469b-8f41-4aaa3ac8ab90.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中汽股份（301215）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4f766b0b-d8e4-4eb5-9a40-9b841bbaabd1.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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中汽股份（301215）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b120c34-f7de-4bc6-a406-466ad9589f15.PDF
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2025-04-25 20:12│中汽股份（301215）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中汽股份（301215）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8babe743-1e7b-44b6-9775-cdddb5eddf52.PDF
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2025-04-25 20:11│中汽股份（301215）：2025年一季度报告
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中汽股份（301215）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f438e00b-1597-4fed-9af3-030c0401cbf4.PDF
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2025-04-25 20:11│中汽股份（301215）：2024年年度报告摘要
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中汽股份（301215）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04b974fa-b009-49a4-9f26-f666bc09a2c7.PDF
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2025-04-25 20:11│中汽股份（301215）：2024年年度报告
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中汽股份（301215）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39d424e4-d9bf-4c88-a5ff-bdd9e76d3c14.PDF
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2025-04-25 20:11│中汽股份（301215）：董事会决议公告
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中汽股份（301215）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/53acf3d5-0b2d-45ed-ac4d-7640882fed2a.PDF
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2025-04-24 20:56│中汽股份（301215）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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中汽股份（301215）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f738dd81-f1a2-41ac-a880-3df9ba0be533.PDF
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2025-04-24 20:56│中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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中汽股份（301215）：中汽股份：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6d4bd15-57c5-4236-8a41-42c25c6c0694.PDF
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2025-04-24 20:56│中汽股份（301215）：关于2023年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告
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中汽股份（301215）：关于2023年限制性股票激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e96121d-6c59-4da9-a9c9-e2d9aa2
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