公司公告☆ ◇301215 中汽股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 20:42 │中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:42 │中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:42 │中汽股份（301215）：上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:40 │中汽股份（301215）：证券发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:08 │中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 15:54 │中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 15:54 │中汽股份（301215）：上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 15:54 │中汽股份（301215）：证券发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 15:52 │中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 16:34 │中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:42│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2026年4月22日获得深圳证
券交易所上市审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据本次发行事项实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司于
2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网上披露的《中汽研汽车试验场股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注
册稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终
中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8aca5906-9d27-4869-ac1c-5cb9dfcefb3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:42│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e01e1415-08a4-4d18-ab20-bde8a0040cb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:42│中汽股份（301215）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a178ba1-12c4-4c8b-89cd-8694633defac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:40│中汽股份（301215）：证券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55280c10-a6d7-496a-b4eb-c4683051a6bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:08│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/88c251fd-434b-46e2-be35-01d62b54dc43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:54│中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/44936565-740f-4fd7-9ce3-7e5031d51fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:54│中汽股份（301215）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ccc510ba-0425-4eeb-9879-fc34eaab8453.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:54│中汽股份（301215）：证券发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/59a8ee97-6c53-446a-bf9e-bcdff9a38772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:52│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称
“公司”）会同相关中介机构对《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关
申请文件进行了更新，具体内容详见公司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施，该事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b8f8b11d-f0bb-4357-9949-23fad7e79878.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 16:34│中汽股份（301215）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团
”）的通知，获悉悦达集团将持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
东 股东或第一 质押数量 股份比例 股本比例
名 大股东及其
称 一致行动人
悦 否 4,550 11.92% 3.44% 2025 年 3月 2026 年 3 月 西藏信托
达 万股 26 日 24 日 有限公司
集
团
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计被 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押股 其所持 公司总 情况 情况
份数量 股份比 股本比 已 质 押 占 已 质 未 质 押 占 未 质
例 例 股 份 限 押 股 份 股 份 限 押 股 份
售 和 冻 比例 售 和 冻 比例
结、标记 结数量
数量
悦达 38,180 28.84% 12,550 32.87% 9.48% 0 0.00% 0 0.00%
集团 万股 万股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a5432531-ac86-401e-a4d7-39e21a799c9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:16│中汽股份（301215）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/a5f23577-f452-466c-b4ab-ded749156a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:40│中汽股份（301215）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕020015 号
）（以下简称“第二轮审核问询函”）。
公司按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列的问题进行了认真研究和回复，具体回复内容详
见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。公司将在第二轮审核问询函的回复披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送
相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施，该事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/e381f077-46f7-4524-a16b-e4a7aef631cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:40│中汽股份（301215）：会计师事务所关于中汽股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函
│的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：会计师事务所关于中汽股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/c45a04be-22ed-41d3-9fac-31667c046f0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:40│中汽股份（301215）：关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/f9b66ec5-f047-4035-ab3e-3d0a35265fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:56│中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e1943f8a-16f8-4140-bf22-f5cbda0920c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:56│中汽股份（301215）：关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于中汽股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/005705a7-0bef-4f7b-b21f-44b07ff6542d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:56│中汽股份（301215）：会计师事务所关于中汽股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
│（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：会计师事务所关于中汽股份申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b851e5ad-b69a-4db5-a9a3-84daaef0fdcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:56│中汽股份（301215）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中汽股份（301215）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2dc68b24-7bd2-4a8b-a927-8a09824a0013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 17:08│中汽股份（301215）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的
期限为一年以内的结构性存款）；
闲置自有资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12 个月的理财产品。
2、投资金额：闲置募集资金投资金额不超过 8,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。
3、特别风险提示：尽管公司投资的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，但金融市场受外部影响
较大，公司将根据金融市场变化适时介入，降低投资风险。
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金和
不超过人民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。购买期限自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次
公开发行人民币普通股票330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280
,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元。上述募集
资金于 2022 年 3 月 2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3月 2日出具天职业字[2022
]8441 号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集
资金三方监管协议。
二、募集资金实际使用情况及闲置原因
（一）募集资金投资项目及资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投资额 截至2025年12月31
日累计投入金额
（未经审计）
长三角（盐城）智能 151,121.00 118,609.18 113,769.31
网联汽车试验场项
目
注：本表列示截至2025年累计投入金额由财务管理部初步统计,未经审计，实际投入金额具体以公司2025年年度报告披露数据为
准。
（二）募集资金闲置原因
鉴于募集资金投资项目已正式投入使用，且募集资金投资项目工程款结算工作按计划推进，现阶段募集资金在短期内出现部分闲
置的情况。
三、拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
1、闲置募集资金投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的
结构性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、闲置自有资金投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述自有资金投资品种不涉及证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，具体由财务
管理部负责实施。该授权自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照相关规范性文件要求履行信息披露义务，及时披露投资产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司将从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型产品，但金融市场受外部影响较大，公司将根据金
融市场变化适时介入，降低投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的
产品，确保不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营。
2、公司将密切跟踪投资产品投向和运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，并向董事会
审计委员会报告。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关法律法规，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进
行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益
，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
六、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2026 年 1月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。董事会同意在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人
民币 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。额度使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和使用期限内
，资金可循环滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过。上述审批程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。中汽股份在不影响募集资金投资项目的正常进行、不影响正常生产经营
及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的事项无异议。
|