公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:11 │万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:10 │万凯新材（301216）：关于投资建设年产10万吨乙二酸技改项目的公告 │
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│2025-12-02 17:10 │万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告 │
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│2025-11-28 16:01 │万凯新材（301216）：关于可转债募投项目结项暨注销专项账户的公告 │
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│2025-11-26 17:44 │万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-26 17:44 │万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 17:42 │万凯新材（301216）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-24 16:26 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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│2025-11-20 18:57 │万凯新材（301216）：关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告 │
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│2025-11-13 16:06 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年│
│ │度） │
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2025-12-02 17:11│万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a126125c-1dd0-447c-b156-475607d3a919.PDF
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2025-12-02 17:10│万凯新材（301216）：关于投资建设年产10万吨乙二酸技改项目的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资
建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的议案》，同意公司通过全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称
“正达凯”）投资建设“产能提升年产10万吨乙二酸技改项目”（以下简称“本项目”）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司正达凯一期60万吨乙二醇项目（以下简称“乙二醇项目”）目前前端合成气制备、乙二酸二甲酯（简称“DMO”
）合成、空分等装置尚有余量，本项目将通过提升前端负荷的方案提高现有乙二醇装置利用率，在不影响乙二醇产量的前提下，利用
乙二醇装置中间产品DMO为原料，采用水解法生产工艺，制备乙二酸并副产氢气，提高项目整体综合效率。本项目计划总投资金额约3
.5亿元，建设期9个月，建成后将形成年产10万吨乙二酸及+8939Nm3/h氢气的生产能力。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的议案》。根
据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本
次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
项目名称：正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目
项目实施主体：全资子公司四川正达凯新材料有限公司
项目实施地：四川省达州市普光化工园区
项目总投资：项目计划总资金额约为3.5亿人民币
项目建设期：9个月
项目建设内容：项目占地面积约40亩，以正达凯一期乙二醇装置的乙二酸二甲酯为原料，采用乙二酸二甲酯水解法制乙二酸生产
工艺，建设年产10万吨乙二酸的生产能力。建设内容为反应精馏装置、结晶/真空过滤装置、干燥装置、包装装置、乙二酸仓库、公
用工程装置及变电站等相关配套设施。
项目建设规模：10万吨/年乙二酸+8939Nm3/h氢气
资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的背景和目的
1、行业发展趋势向好，市场需求潜力充沛
乙二酸作为重要的基础化工原料，应用场景广泛覆盖稀土、新能源、制药、石英砂等多个领域，随着国内新能源汽车、光伏、半
导体等新兴产业的快速崛起，乙二酸市场需求持续增长。根据卓创调研统计，2024 年全球乙二酸产能 110.5万吨/年，有效产能 106
.5 万吨/年，中国是全球乙二酸核心产区和需求市场，占全球产能的 88.2%、需求的 58%。
随着锂电池产业的快速发展，乙二酸在磷酸铁锂的需求持续提升，已成为国内乙二酸应用的核心增长领域。乙二酸主要用于乙二
酸亚铁法生产磷酸铁锂，该工艺能制备高压实密度、循环衰减少的高端磷酸铁锂产品，与现有主流磷酸铁锂正极材料相比，具有高容
量、长循环寿命等优势，可以提高电芯的能量密度，提升电池续航能力和快充性能。根据公司前期的深入调研及与相关核心企业的深
入交流，业内乙二酸亚铁法制高压密磷酸铁锂正极材料的扩产布局正在快速推进，并且相关扩产地集中在四川地区，预计将带动乙二
酸需求的迅速增长，本项目具备广阔的市场空间，且项目所在地具备极佳的区位优势。
2、公司产业基础扎实，项目实施条件完备
项目建设地址位于四川省达州普光化工园区内，该园区为四川省政府批准认定的合规化工园区，项目选址符合国家对化工项目建
设有关条件。本项目利用正达凯乙二醇项目前端合成气制备、DMO 合成、空分等装置设计余量，通过提升前端负荷的方案提高现有装
置利用率，可以在不影响 MEG 产量的前提下，充分利用乙二醇装置中间产品 DMO 为原料，采用 DMO 水解工艺制备乙二酸，同时合
理利用乙二醇目副产低品位蒸汽，大幅降低项目的投资金额及生产成本。本项目通过挖掘现有乙二醇项目的潜力，可以有效提高公司
整体资产的运营效率。
3、拓展天然气化工产业链，优化产品结构
四川正达凯乙二醇项目主要产品为乙二醇，产品结构相对单一。通过本次技改项目，实现了从单一乙二醇产品向“乙二醇+乙二
酸+甲醇+氢气”的多元化产品布局，不仅拓展了公司天然气化工业务板块的产业链，丰富了产品矩阵，还形成了物料循环综合利用的
产业生态，有效提升了公司对市场变化的适应能力和抗风险能力。
（二）可能存在的风险
本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，受相关审批程序、工程施工、信贷
政策变化等影响，可能存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期等风险。
受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，项目主要原材料天然气及主要产品乙二酸的市场价格会
随之波动，会带来一定的市场风险。本项目应用领域过于集中（磷酸铁锂），且磷酸铁锂领域属于技术快速迭代的领域，可能存在技
术改变导致需求大幅降低的风险。公司将根据市场环境、主要产品及原材料供需情况等方面变化，进一步做好风险预测，控制和抵御
市场风险。
（三）对公司的影响
本项目产品有良好的市场前景，产品附加值高，综合能耗低，具有较好的经济效益和社会效益。本项目的实施对公司丰富天然气
化工产业链、优化产品结构及提高市场抗风险能力等方面有重要意义。
本项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，由于目前尚在筹建阶段，不会对本年度财务状况和生产经营产生重大影响。长远看
有利于促进提升公司核心竞争力和社会影响力，维护公司及其全体股东的利益，预计对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3867dfae-e5a6-4507-8ab3-a643b111b9eb.PDF
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2025-12-02 17:10│万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告
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万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/60cf778e-8f20-4dc9-ba54-39a99f3d5513.PDF
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2025-11-28 16:01│万凯新材（301216）：关于可转债募投项目结项暨注销专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证
券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公
司债券，发行价为每张面值100元人民币，共计募集资金270,000.00万元，扣除承销和保荐费用801.89万元后实际收到的募集资金为2
69,198.11万元，已由主承销商中金公司于2024年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及其他发行费用（不含增值税）
1,126.46万元，公司本次募集资金净额为268,873.54万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具中汇会验[2024]9678号《验证报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理
。
公司会同保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股
份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构中金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称
“正达凯”）与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。相
关的募集资金专用账户开立情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募投项目名称 备注
万凯新材 中国工商银行 1204085029205555595 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
股份有限公司 子级DMC新材料项目（一期）、 注销
海宁支行 补充流动资金项目
万凯新材 中国工商银行 1202196429900009929 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
股份有限公司 子级DMC新材料项目（一期） 注销
杭州新街支行
万凯新材 中信银行股份 8110801012402940387 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
有限公司杭州 子级DMC新材料项目（一期） 注销
萧山支行
正达凯 中国工商银行 2317580129100292458 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
股份有限公司 子级DMC新材料项目（一期） 注销
宣汉支行
三、本次募集资金投资项目结项及募集资金专户注销情况
（一）本次结项项目募集资金使用情况
截至本公告日，公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”和“补充
流动资金项目”已达到预定可使用状态，已满足结项条件，相关募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金 募集资金 投资进度
拟投资金额 实际投入金额
年产120万吨MEG联产10万吨 232,000.00 231,555.74 99.81%
电子级DMC新材料项目（一期）
补充流动资金项目 38,000.00 38,000.00 100%
合计 270,000.00 269,555.74 -
注：本表“募集资金实际投入金额”数据未包含支付的发行费203.35万元。
（二）本次募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司募集资金专项账户的资金已按计划使用完毕，并办理了注销专项账户手续。本次募集资金专户注销前，专户
余额合计为23,860.38元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》的规定，前述募投项目节余募集资金均低于五百万元人民币且低于项目募集资金净额的5%，豁免履行审议程序，公
司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。
截止本公告日，公司可转换公司债券募集资金投资项目已经全部结项，相关募集资金专户已全部注销，募集资金专用账户对应的
募集资金三/四方监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d32746d5-8502-4eda-9a1c-bb66f68bc9e6.PDF
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2025-11-26 17:44│万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/8a2aad67-72be-4f04-a18e-c84116e807e3.PDF
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2025-11-26 17:44│万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/37dd23d6-b26c-46ec-afb0-8271cb718ce9.PDF
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2025-11-26 17:42│万凯新材（301216）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司于 2025 年 11 月 26 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会由 8名
董事组成，设董事长 1人，独立董事 3人，职工代表董事 1人。
公司于 2025 年 11 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，一致同意选举吕恩君女士（简历详见附件）为公
司第二届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
吕恩君女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，
公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/e38c7961-7127-4152-9750-f00d7a2c5ee8.PDF
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2025-11-24 16:26│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d750e16b-d431-4e13-8b5a-99347f3690cb.PDF
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2025-11-20 18:57│万凯新材（301216）：关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证
监局”）出具的《关于对万凯新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕281号）（以下简称“警示函
”），现将有关情况公告如下：
一、警示函的具体内容
“万凯新材料股份有限公司、沈志刚、高强、肖海军：
我局在对万凯新材料股份有限公司(以下简称公司)现场检查中发现，公司开展期货套期保值业务，但在定期报告中仅披露期货端
单边投资收益及公允价值变动损益情况，未完整披露对应现货订单盈亏情况，相关期货投资损益对公司业绩影响较大；此外，公司部
分募集资金专户开户未审议，短期闲置募集资金理财金额超审议额度。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第22
6号)第三条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第五条、第八条
的规定。公司董事长沈志刚、财务总监兼董秘高强、总经理肖海军违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条
、第五十一条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第四条、第五十二条规定，对上述违规行为承担主要责任。根据
《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条规定
，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规，提高规范运
作意识，杜绝类似情况再次发生。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视警示函指出的问题，并以此为戒，认真汲取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规的学习和理解，不断提升规范运作意识，提高信息披
露质量，杜绝此类事件再次发生，并将严格按照浙江证监局的要求对存在的问题进行整改，及时报送书面整改报告。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/39ba9d5c-2b06-48d4-aba5-46357450b605.PDF
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2025-11-13 16:06│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/819c4d1a-4cd4-48d4-a5a4-d3e394d4a886.PDF
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2025-11-10 16:06│万凯新材（301216）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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万凯新材（301216）：第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/01d7ca0e-8a07-4251-b1ed-2e624efbdbca.PDF
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2025-11-10 16:05│万凯新材（301216）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 7日以专人送达的方式发出
，会议于 2025 年 11 月 10 日在公司行政楼会议室以现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事
会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯新材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会
审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人
治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7名调整为 8名，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。由于公司发
行的“万凯转债”自 2025 年 2月 24日起进入转股期，在 2025 年 2月 24日至 2025 年 10月 31日期间，“万凯转债”累计转股 6
4,000,998 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2025年 10 月 31 日，公司注册资本由 515,093,100 元增加至 579,094,098
元，公司总股本由 515,093,100 股增加至 579,094,098 股。综上，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。具体情况
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订<公
司章程>并办理变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。
（二）审议通过《关于投资建设公用热电联产项目的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建
设公用热电联产项目的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/406140dd-9660-49ea-8f7e-d8020114dadd.PDF
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2025-11-10 16:05│万凯新材（301216）：关于投资建设公用热电联产项目的公告
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一、对外投资概述
1、为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海宁基地所在地尖山新区产业项目日益增长的用热、用
汽需求，创造良好的社会效益和经济效益，公司于2025年11月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设
公用热电联产项目的议案》，同意公司通过全资子公司浙江万凯耀能热电联产有限公司在海宁尖山新区投资建设公用热电联产项目，
项目计划总投资金额112,216万元，建设期2年（以下简称“本次对外投资”）。
2、按照相同交易类别下标的相关的各项交易，连续十二个月内累计计算的原则，本次对外投资尚须提请公司股东大会审议批准
。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
项目名称：浙江万凯耀能热电联产有限公司公用热电联产项目
项
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