公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 16:40 │万凯新材（301216）：关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的公告 │
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│2025-12-24 16:37 │万凯新材（301216）：与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-24 16:36 │万凯新材（301216）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-12-16 16:07 │万凯新材（301216）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-05 16:37 │万凯新材（301216）：中证鹏元关于关注万凯新材及相关人员收到浙江证监局警示函及深交所监管函的公│
│ │告 │
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│2025-12-02 17:11 │万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:10 │万凯新材（301216）：关于投资建设年产10万吨乙二酸技改项目的公告 │
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│2025-12-02 17:10 │万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告 │
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│2025-11-28 16:01 │万凯新材（301216）：关于可转债募投项目结项暨注销专项账户的公告 │
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│2025-11-26 17:44 │万凯新材（301216）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2025-12-24 16:40│万凯新材（301216）：关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的公告
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万凯新材（301216）：关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d05b529b-5b64-47f0-9dd0-9cb2dc5591ad.PDF
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2025-12-24 16:37│万凯新材（301216）：与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或
“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材与关联方签署业务合同暨年度关联交易预
计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
2025 年 12 月 24 日，万凯新材召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度
关联交易预计的议案》，公司董事会同意公司控股孙公司浙江轻镁智塑科技有限公司（以下简称“轻镁智塑”）与关联方灵心巧手（
北京）科技有限公司（以下简称“灵心巧手”）签署《采购合同》，轻镁智塑向灵心巧手提供人形机器人手臂相关的轻量化零部件与
结构件产品以及人形组装服务，本次合同总金额为含税价人民币 1,000 万元。同时，根据轻镁智塑与灵心巧手的业务合作规划，预
计双方 2026 年度将发生同一类别关联交易 5,000 万元（包含本次 1,000 万元业务合同）。
鉴于公司为灵心巧手 5%以上股东，且公司董事吕恩君为灵心巧手董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规
定，灵心巧手为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
上述交易事项已经过公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事吕恩君在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董
事会审议前，已经过公司第二届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露日 上年
类别 内容 定价原则 金额或预 已发生金额 发生金额
计金额
向关联人 灵心巧手 人形机器人手臂相关 依据市场价格 5,000 - -
销售商品 的轻量化零部件、结构 协商定价
件产品、人形组装等
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与灵心巧手上一年度未发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：灵心巧手（北京）科技有限公司
法定代表人：周勇
注册资本：1,048.2061 万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；软件开
发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；技术进出口；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；服务消费机
器人制造；服务消费机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；电机制造
；智能机器人销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；人工智能硬件销售
；集成电路设计；平面设计；专业设计服务；电机及其控制系统研发；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备制造；智能车
载设备制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费设备制造；体育消费用智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；智能基础制造装
备制造；智能家庭消费设备销售；特殊作业机器人制造；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦二层 206、209号
（二）与上市公司关联关系说明
截至本核查意见出具日，公司及子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司分别持有灵心巧手 3.10%和 2.07%的股份，合计持有灵心
巧手 5.17%的股份，且公司董事吕恩君担任灵心巧手董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，灵心巧手为公司
的关联法人。
（二）履约能力分析
经核查，灵心巧手不是失信被执行人，具备良好的资信状况及履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，定价基于市场价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司
及股东合法利益的情形。
四、关联交易的主要内容
（一）本次签署业务合同的主要内容
甲方：灵心巧手（北京）科技有限公司
乙方：浙江轻镁智塑科技有限公司
1、货物的基本信息：
序 名称 型号 单位 数量 含税单价/人 含税总金额/人民 税率
号 民币元 币元
1 双臂人形机器人 A1.1 套 / / 5,000,000.00 13%
A1.1
2 人形组装 1.12 1.12 套 10,000 500.00 5,000,000.00 13%
合计 / / / / 10,000,000.00 13%
2、交付安排
交货日期：2026 年 6 月 30 日之前。
交货地点：按甲方指定收货地址交付。
运费承担：货物的运输费用由乙方承担。
风险负担：在货物验收合格之前全部由乙方承担。
3、付款方式：
甲方会按实际订单需求，分批次进行支付，每一批开始前，甲方会支付实际订单额的 50%预付款，乙方生产完毕发货前，甲方支
付实际订单额的 50%尾款。具体以实际订单为准。
4、质量保证
质量保证期自安装调试验收通过之日起计算，为期 1 年，质量保证期内，乙方负责免费的退换货及维修维护。乙方保证向甲方
提供的产品不会侵犯任何第三方的知识产权，否则乙方承担一切责任。乙方保证甲方拥有所购产品完整的所有权，不存在权利瑕疵。
（二）预计关联交易协议的签署
公司董事会授权公司控股孙公司轻镁智塑经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述与灵心巧手在 2026 年度预计发生的
关联交易授权额度范围内，签订有关协议或合同。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次业务合同的签署，代表着合作方灵心巧手对公司前期不断改良升级的聚酯轻量化结构材料性能及精密注塑工艺成果的认可，
标志着双方在资本层面合作的基础上升级为产业合作，双方将发挥各自优势，共同推动高性能工程塑料替代金属材料的工程化应用，
并通过技术开发与供应链协同进一步深化战略绑定。
本次交易标志着公司新材料产品及精密注塑工艺在人形机器人领域应用实现重要突破，有助于实现公司新材料产品在高端装备制
造领域的市场渗透，是公司传统 PET主业在高附加值场景应用的重要补充，为公司培育新业务增长点奠定基础。
本次交易符合公司发展战略及股东的长远利益，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的业务、
财务状况不构成重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与灵心巧手未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审核意见
公司第二届董事会第八次独立董事专门会议全票同意审议通过《关于与灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的议案》，并
发表了如下审核意见：
经审查，本次关联交易是基于公司正常经营及业务拓展所需，交易内容符合公司战略发展需要。交易合同条款公允，定价和结算
机制遵循了市场化原则，符合相关法律法规的规定，未损害公司及中小股东的利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会对
公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将《关于与灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计
的议案》提交公司董事会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计事项已经公司董事会审议通过、关联董事回避表决，独立董事专门会议对上述事
项发表了明确的独立意见。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不会损害公司和非关联股东的利益。
综上，保荐机构对公司与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fb8ba889-e6a1-4960-8abf-eef2dcb5b7a5.PDF
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2025-12-24 16:36│万凯新材（301216）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送
达的方式发出，会议于 2025年 12 月 24 日以现场表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《万凯
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事吕恩君已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联
交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、公司第二届独立董事专门会议第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/4fc00326-86f3-4208-a694-22c8ccbb7aa3.PDF
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2025-12-16 16:07│万凯新材（301216）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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万凯新材（301216）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9705097f-29cb-4366-b758-46d0d3176842.PDF
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2025-12-05 16:37│万凯新材（301216）：中证鹏元关于关注万凯新材及相关人员收到浙江证监局警示函及深交所监管函的公告
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万凯新材（301216）：中证鹏元关于关注万凯新材及相关人员收到浙江证监局警示函及深交所监管函的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/79970dec-204f-446c-a88b-3de06a12b049.PDF
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2025-12-02 17:11│万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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万凯新材（301216）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a126125c-1dd0-447c-b156-475607d3a919.PDF
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2025-12-02 17:10│万凯新材（301216）：关于投资建设年产10万吨乙二酸技改项目的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资
建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的议案》，同意公司通过全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称
“正达凯”）投资建设“产能提升年产10万吨乙二酸技改项目”（以下简称“本项目”）。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司正达凯一期60万吨乙二醇项目（以下简称“乙二醇项目”）目前前端合成气制备、乙二酸二甲酯（简称“DMO”
）合成、空分等装置尚有余量，本项目将通过提升前端负荷的方案提高现有乙二醇装置利用率，在不影响乙二醇产量的前提下，利用
乙二醇装置中间产品DMO为原料，采用水解法生产工艺，制备乙二酸并副产氢气，提高项目整体综合效率。本项目计划总投资金额约3
.5亿元，建设期9个月，建成后将形成年产10万吨乙二酸及+8939Nm3/h氢气的生产能力。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目的议案》。根
据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本
次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
项目名称：正达凯一期项目产能提升年产10万吨乙二酸技改项目
项目实施主体：全资子公司四川正达凯新材料有限公司
项目实施地：四川省达州市普光化工园区
项目总投资：项目计划总资金额约为3.5亿人民币
项目建设期：9个月
项目建设内容：项目占地面积约40亩，以正达凯一期乙二醇装置的乙二酸二甲酯为原料，采用乙二酸二甲酯水解法制乙二酸生产
工艺，建设年产10万吨乙二酸的生产能力。建设内容为反应精馏装置、结晶/真空过滤装置、干燥装置、包装装置、乙二酸仓库、公
用工程装置及变电站等相关配套设施。
项目建设规模：10万吨/年乙二酸+8939Nm3/h氢气
资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的背景和目的
1、行业发展趋势向好，市场需求潜力充沛
乙二酸作为重要的基础化工原料，应用场景广泛覆盖稀土、新能源、制药、石英砂等多个领域，随着国内新能源汽车、光伏、半
导体等新兴产业的快速崛起，乙二酸市场需求持续增长。根据卓创调研统计，2024 年全球乙二酸产能 110.5万吨/年，有效产能 106
.5 万吨/年，中国是全球乙二酸核心产区和需求市场，占全球产能的 88.2%、需求的 58%。
随着锂电池产业的快速发展，乙二酸在磷酸铁锂的需求持续提升，已成为国内乙二酸应用的核心增长领域。乙二酸主要用于乙二
酸亚铁法生产磷酸铁锂，该工艺能制备高压实密度、循环衰减少的高端磷酸铁锂产品，与现有主流磷酸铁锂正极材料相比，具有高容
量、长循环寿命等优势，可以提高电芯的能量密度，提升电池续航能力和快充性能。根据公司前期的深入调研及与相关核心企业的深
入交流，业内乙二酸亚铁法制高压密磷酸铁锂正极材料的扩产布局正在快速推进，并且相关扩产地集中在四川地区，预计将带动乙二
酸需求的迅速增长，本项目具备广阔的市场空间，且项目所在地具备极佳的区位优势。
2、公司产业基础扎实，项目实施条件完备
项目建设地址位于四川省达州普光化工园区内，该园区为四川省政府批准认定的合规化工园区，项目选址符合国家对化工项目建
设有关条件。本项目利用正达凯乙二醇项目前端合成气制备、DMO 合成、空分等装置设计余量，通过提升前端负荷的方案提高现有装
置利用率，可以在不影响 MEG 产量的前提下，充分利用乙二醇装置中间产品 DMO 为原料，采用 DMO 水解工艺制备乙二酸，同时合
理利用乙二醇目副产低品位蒸汽，大幅降低项目的投资金额及生产成本。本项目通过挖掘现有乙二醇项目的潜力，可以有效提高公司
整体资产的运营效率。
3、拓展天然气化工产业链，优化产品结构
四川正达凯乙二醇项目主要产品为乙二醇，产品结构相对单一。通过本次技改项目，实现了从单一乙二醇产品向“乙二醇+乙二
酸+甲醇+氢气”的多元化产品布局，不仅拓展了公司天然气化工业务板块的产业链，丰富了产品矩阵，还形成了物料循环综合利用的
产业生态，有效提升了公司对市场变化的适应能力和抗风险能力。
（二）可能存在的风险
本项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，受相关审批程序、工程施工、信贷
政策变化等影响，可能存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期等风险。
受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，项目主要原材料天然气及主要产品乙二酸的市场价格会
随之波动，会带来一定的市场风险。本项目应用领域过于集中（磷酸铁锂），且磷酸铁锂领域属于技术快速迭代的领域，可能存在技
术改变导致需求大幅降低的风险。公司将根据市场环境、主要产品及原材料供需情况等方面变化，进一步做好风险预测，控制和抵御
市场风险。
（三）对公司的影响
本项目产品有良好的市场前景，产品附加值高，综合能耗低，具有较好的经济效益和社会效益。本项目的实施对公司丰富天然气
化工产业链、优化产品结构及提高市场抗风险能力等方面有重要意义。
本项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，由于目前尚在筹建阶段，不会对本年度财务状况和生产经营产生重大影响。长远看
有利于促进提升公司核心竞争力和社会影响力，维护公司及其全体股东的利益，预计对公司未来收入和业绩将产生积极影响。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3867dfae-e5a6-4507-8ab3-a643b111b9eb.PDF
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2025-12-02 17:10│万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告
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万凯新材（301216）：关于对外投资设立合资公司暨投资建设生物酶解聚PET再生项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/60cf778e-8f20-4dc9-ba54-39a99f3d5513.PDF
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2025-11-28 16:01│万凯新材（301216）：关于可转债募投项目结项暨注销专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
24〕913号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，由联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信证
券股份有限公司采用原股东优先配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换公
司债券，发行价为每张面值100元人民币，共计募集资金270,000.00万元，扣除承销和保荐费用801.89万元后实际收到的募集资金为2
69,198.11万元，已由主承销商中金公司于2024年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及其他发行费用（不含增值税）
1,126.46万元，公司本次募集资金净额为268,873.54万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具中汇会验[2024]9678号《验证报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理
。
公司会同保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股
份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，会同保荐机构中金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称
“正达凯”）与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。相
关的募集资金专用账户开立情况如下：
账户名称 开户银行 专户账号 募投项目名称 备注
万凯新材 中国工商银行 1204085029205555595 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
股份有限公司 子级DMC新材料项目（一期）、 注销
海宁支行 补充流动资金项目
万凯新材 中国工商银行 1202196429900009929 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
股份有限公司 子级DMC新材料项目（一期） 注销
杭州新街支行
万凯新材 中信银行股份 8110801012402940387 年产120万吨MEG联产10万吨电 本次
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