公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-08 19:10 │万凯新材（301216）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:07 │万凯新材（301216）：关于第一期员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：万凯新材2026年股票激励计划名单（首次授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │万凯新材（301216）：关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:07 │万凯新材（301216）：关于补缴税款公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 17:10 │万凯新材（301216）：关于参与设立产业投资基金完成工商登记暨进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 19:10│万凯新材（301216）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/639fed52-c4a5-4d6b-acaa-f07e99db4bd1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:07│万凯新材（301216）：关于第一期员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据中国证券监督管理
委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月12日、2024年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万凯新
材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相
关事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2024年7月19日，公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票17,260,597股，占公司当时总
股本的3.35%，成交总金额为人民币201,219,059.39元（不含交易费用），成交均价11.66元/股，至此，公司本次员工持股计划已完
成股票购买。具体内容详见公司于2024年7月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告
编号：2024-065）。
本员工持股计划的存续期为36个月，所获公司股票的锁定期为12个月，到期一次性解锁，自员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期已于2025年7月19日届满，具体内容详见公司于202
5年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-043）。
二、本次员工持股计划实施情况及后续安排
截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票17,260,597股已全部出售完毕，公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场
交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，公司后续将按照规定进行相关
资产清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/49fd1506-0247-4767-8e16-6726dc978acd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 5月 26 日以电子邮件、专人送达等方
式发出，会议于 2026 年 5月29 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会
议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法
有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决。
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 2名激励对象因离职不再具备
激励对象资格，另有 9名激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票，根据 2025 年年度股东会的授权，公司于 202
6 年 5月 29 日召开第三届董事会第三次会议，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 280 人调整为 269 人，首次授予限制性股票数量由 381.56 万股调整为 374.8
4 万股，预留授予限制性股票数量由 77.9745 万股调整为 84.6945 万股。除前述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年
年度股东会审议通过的内容一致。
同时，因本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025 年年度股东会的授权，公司董事会同意以 2026 年 5 月
29 日为首次授予日，向 269名激励对象首次授予 374.84 万股限制性股票。
因公司董事高强、邱增明、吕恩君属于本次激励计划的激励对象，故 3位董事回避了对该议案的表决，其他 5位非关联董事参与
该议案的表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过并发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/791a2210-1e45-40ab-8cfa-e77f930b57e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》等相关法律法规和《万凯新材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励
计划的下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《万凯新材料股份有限公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
（二）本次激励计划首次授予激励对象名单未超出与公司 2025 年年度股东会批准的本次激励计划中规定的首次授予激励对象范
围，有 2名激励对象离职不再具备激励对象资格，另有 9名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部首次拟获授的限制性股票，首次授予
激励对象人数由 280 人调整为 269 人。本次激励计划首次授予激励对象名单符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《万凯新材料股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件。首次授予激励对象均
不存在《上市公司股权激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合本次激励计划规定的首次授予激励对象范围，
其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（三）本次激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”）的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，本次对 2026 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量分配情况的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划》
的相关规定。本次调整在公司 2025 年年度股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的要求。
万凯新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/ad196823-4e55-45e3-8972-41ac41e8d234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：万凯新材2026年股票激励计划名单（首次授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：万凯新材2026年股票激励计划名单（首次授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5a659b8a-3377-497f-b0cd-a6550be3a8d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/23d01359-65a9-4b1b-9289-95908d7d258a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b0cfbb85-4597-4b7e-9d4f-8c3a9ca0f1e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│万凯新材（301216）：关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、2026 年 5 月 19
日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有
资金收购关联方浙江正凯集团有限公司持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将
纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
浙江耀瑞兴新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
二、交易进展情况
（一）股权交割情况
近期，耀瑞兴已完成本次收购的工商变更登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局换发的营业执照。经交易双方确认，本次
股权收购事宜所约定的交割条件均已满足，本次交易已完成交割，耀瑞兴成为公司的全资子公司。
（二）耀瑞兴变更后的工商信息
1.名称：浙江耀瑞兴新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91330481MAEAY0KB4J
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：肖海军
5.注册资本：贰亿元整
6.成立时间：2025 年 02 月 18 日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇闻澜路 15 号行政楼二楼
8.经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；货物进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1.变更后的营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7c84b16b-b4c9-4ef9-891d-d9e77451dee7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:07│万凯新材（301216）：关于补缴税款公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川正达凯新材料有限公司（以下简称“正达凯”）近日收到国家税
务总局宣汉县税务局新华税务分局的税务事项通知书，正达凯需补缴企业所得税4,962.27万元，缴纳滞纳金2,642.41万元。截止本公
告日，上述税款及滞纳金已经全部缴纳，本次不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务补缴事项不属于前期会计差错，不涉
及对前期财务数据的追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2026年度当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具体
影响以公司2026年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/334fedd6-3fed-4886-98a7-175b98b5061d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:10│万凯新材（301216）：关于参与设立产业投资基金完成工商登记暨进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日、2025年5月13日分别召开了第二届董事会第二十一次会议和20
24年度股东大会，审议通过了《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方杭州澄凯私募基金管理有限公司
（以下简称“澄凯基金”）共同发起设立产业基金，基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市场情况扩大基金规模，但最高
不超过5亿元。其中，公司作为基金的基石LP（有限合伙人）拟出资人民币2.5亿元，澄凯基金作为基金GP（普通合伙人）拟出资为基
金总体规模的1%，并担任基金管理人。具体内容详见公司于2025年4月21日于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，前述产业基金于近日完成了工商登记手续，并取得衢州市市场监督管理局颁发的《营业执照》
，相关信息如下：合伙企业名称：金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330800MAKDL0YA80
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：杭州澄凯私募基金管理有限公司
委派代表：朱国洋
出资额：叁亿元整（人民币）
成立日期：2026年5月19日
主要经营场所：浙江省衢州市世纪大道711幢2单元315-6室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 认缴比例 合伙人类别
1 杭州澄凯私募基金管理 400 1.33% 基金管理人
有限公司 /普通合伙人
2 浙江金投盛源股权投资 100 0.33% 普通合伙人
有限公司
3 万凯新材料股份有限公 20,000 66.67% 有限合伙人
司
4 衢州绿石新材料股权投 8,500 28.33% 有限合伙人
资合伙企业（有限合伙）
5 温州洞头海创资本管理 1,000 3.33% 有限合伙人
有限公司
合计 30,000 100%
金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）尚未在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，各合伙人尚
未实缴出资。公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
2、金澄盛凯（衢州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/efa52149-acb6-4fc0-97e3-b56d1e199186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│万凯新材（301216）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fa984139-e486-44e5-ae5d-e1203c8ceb1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│万凯新材（301216）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/345b6265-59f8-4f7e-90eb-2c29c5d8e46d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：中金公司关于万凯新材2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d9f3a3f7-6f27-44d1-a090-a37d363e3b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│万凯新材（301216）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司
2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等
相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》等相关法律法规和《万凯新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司查询，对《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的内幕信息知情
人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2025 年 10月 27 日至 2026 年 4 月 27 日，以下简称“自查期间”
）买卖公司股票及可转债的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）；
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票及可转债情况进行了查询确认，并
由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票及可转债的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 17 名核查对象存在交易股票的行为，2 名核查对象存在交易公司可转债的行为。结合公司筹划
及实施本次激励计划的相关进程，经公司核查并结合前述核查对象出具的说明，前述核查对象在买卖公司股票及可转债时未知悉本次
激励计划的具体方案信息，其在自查期间进行的股票及可转债交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利
用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票及可转债交易的情形。其余自然人核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
在自查期间，中介机构北京市金杜律师事务所在自查期间不存在买卖公司股票及可转债的行为，不存在利用内幕信息进行股票及
可转债交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司在本次激励计划商议筹划、论证咨询等过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到
内幕信息的公司人员及中介机构工作人员及时进行了登记。在公司《激励计划》公告前 6个月内，未发现核查对象存在利用本次激励
计划有关内幕信息进行股票买卖或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
|