公司公告☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:29 │万凯新材（301216）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:29 │万凯新材（301216）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 18:26 │万凯新材（301216）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-16 16:50 │万凯新材（301216）：关于与关联方共同设立产业投资基金备案完成的进展公告 │
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│2026-04-10 16:02 │万凯新材（301216）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-08 15:46 │万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-04-03 15:52 │万凯新材（301216）：关于增加副总经理名额并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-03 15:52 │万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张雷宝 │
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│2026-04-03 15:52 │万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-徐鼎一 │
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│2026-04-03 15:52 │万凯新材（301216）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-04-21 18:29│万凯新材（301216）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席的情况
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东325人，代表股份258,466,327股，占公司有表决权股份总数的44.9036%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份192,623,092股，占公司有表决权股份总数的33.4646%。通过网络投票的股东322人，代表股份65,843,235股，占公司
有表决权股份总数的11.4396%。
其中，参加本次股东会并表决的中小股东324人，代表股份67,390,585股，占公司有表决权股份总数的11.7078%。
注：截至股权登记日公司总股本为580,198,433股，其中回购专户股份数量为4,595,345股，公司回购的股份不享有表决权，因此
公司有表决权股份总数为575,603,088股。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9932%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0004%。
2、审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0067%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0004%。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式，选举沈志刚、肖海军、高强、邱增明为公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下:
3.01候选人：选举沈志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,467股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,725股。
根据表决结果，沈志刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。
3.02候选人：选举肖海军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,456股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,714股。
根据表决结果，肖海军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
3.03候选人：选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,863股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,121股。
根据表决结果，高强先生当选公司第三届董事会非独立董事。
3.04候选人：选举邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,849股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。
根据表决结果，邱增明先生当选公司第三届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制的方式，选举张雷宝、洪鑫、徐鼎一为公司第三届董事会独立董事，具体表决结果如下:
4.01候选人：选举张雷宝先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,849股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。
根据表决结果，张雷宝先生当选公司第三届董事会独立董事。
4.02候选人：选举洪鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,855股。
中小投资者表决结果为：同意65,270,113股。
根据表决结果，洪鑫先生当选公司第三届董事会独立董事。
4.03候选人：选举徐鼎一先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意256,345,450股。
中小投资者表决结果为：同意65,269,708股。
根据表决结果，徐鼎一先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议
2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5ca39893-b407-4ab0-8ba6-4bf5b9ae3cb4.PDF
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2026-04-21 18:29│万凯新材（301216）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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万凯新材（301216）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39331b9a-ed0f-4cd6-973e-481e67054ca1.PDF
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2026-04-21 18:26│万凯新材（301216）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2026 年第一次临时股东会结束后以口头形式发
出，会议于 2026 年 4月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议
。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
选举沈志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三年届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
选举肖海军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，专门委员会名单如下：
战略委员会：沈志刚先生（召集人）、肖海军先生、高强先生；
审计委员会：徐鼎一先生（召集人）、吕恩君女士、张雷宝先生；
提名委员会：张雷宝先生（召集人）、沈志刚先生、洪鑫先生；
薪酬与考核委员会：洪鑫先生（召集人）、肖海军先生、徐鼎一先生。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任肖海军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任邱增明先生、章延举先生、陈灿忠先生、初乃波先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任高强先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任高强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任胡萍哲先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话：0573-87802027/87805319
传真：0573-87802968
电子邮箱：wkdb@wkai.cc
本次会议选举的公司董事长、副董事长、专门委员会委员，及聘任的公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3fa801a7-41f2-48f5-8960-8d6b55adef02.PDF
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2026-04-16 16:50│万凯新材（301216）：关于与关联方共同设立产业投资基金备案完成的进展公告
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一、投资概述
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州澄凯私募基金管理有限公司、灵心巧手（北京）科技有限公司、湖北祥源
新材科技股份有限公司、浙江汇振投资管理有限公司共同发起设立了灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）,公司作为产
业投资基金有限合伙人之一，认缴出资3,000万元人民币。具体内容详见公司于2026年3月17日于巨潮资讯网上披露的《关于与关联方
共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
二、进展及备案情况
近日，公司收到基金管理人通知，上述合伙人已经按照《合伙协议》约定的份额完成实缴，基金规模、各方出资金额及比例没有
发生变化。该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会
完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：灵澄未来（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案编码：SBNT99
备案日期：2026年04月15日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e17c0066-0648-4768-8122-6a408645f32d.PDF
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2026-04-10 16:02│万凯新材（301216）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，一致同意选举吕恩君女士（简历见附件）为公司第三届董
事会职工代表董事。
吕恩君女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致
。吕恩君女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。吕恩君女士当选职工代表
董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c1fe3610-96e0-4686-93e2-dd8b7a110c2e.PDF
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2026-04-08 15:46│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4754ccc3-c8ac-4bfe-9da5-ba0e5183a422.PDF
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2026-04-03 15:52│万凯新材（301216）：关于增加副总经理名额并修订《公司章程》的公告
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万凯新材料股份有限公司于2026年4月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>
》的议案》。现就相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司经营管理需要，公司拟将高级管理人员中的副总经理岗位由三名调整为四名，同时对《公司章程》及公司相关制度的相
应条款进行修订，具体修订情况如下：
条款 修订前 修订后
第一百四十 公司设总经理一名，由董事会聘 公司设总经理一名，由董事会聘
三条 任或解聘。 任或解聘。
公司设副总经理三名，由董事会 公司设副总经理四名，由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设财务总监、董事会秘书各 公司设财务总监、董事会秘书各
一名，由董事会聘任或解聘。 一名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总 公司总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书为公司高级管理人员。 监、董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述内容修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》全文。
本事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记及备案等事宜，以上事
项最终变更结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6d36b9ff-5709-4254-a032-ae2da4478ced.PDF
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2026-04-03 15:52│万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张雷宝
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万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张雷宝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6d72d2c4-a7a8-4d86-8061-c672a0669a75.PDF
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2026-04-03 15:52│万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-徐鼎一
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万凯新材（301216）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-徐鼎一。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fea0048e-e1ff-42b0-969b-61054dbf9e01.PDF
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2026-04-03 15:52│万凯新材（301216）：关于董事会换届选举的公告
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万凯新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年4月3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已由董事会提名委员会审议通过。
公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由公司职工代表大会选
举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名沈志刚先生、肖海军先生、高强先生、邱增明先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人；提名张雷宝先生、洪鑫先生、徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中徐鼎一先生为会计专
业人士。上述董事候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董
事任职资格和条件。
公司第三届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公
司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人张雷宝先生、洪鑫先生、徐鼎一先生已取得独立董事资格证书
。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提
交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司2026年第
一次临时股东会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明
为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/84a02f6b-502c-4583-89f1-b382320e539b.PDF
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2026-04-03 15:52│万凯新材（301216）：独立董事提名人声明与承诺（张雷宝）
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万凯新材（301216）：独立董事提名人声明与承诺（张雷宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/ad9b35b7-17f2-48ae-9659-887b593535b9.PDF
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