公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:50 │铜冠铜箔（301217）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:50 │铜冠铜箔（301217）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：战略委员会工作细则（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：关联交易管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：信息披露管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：市值管理制度 │
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│2025-09-12 19:49 │铜冠铜箔（301217）：董事会议事规则（2025年9月） │
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2025-09-12 19:50│铜冠铜箔（301217）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 9月 12 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次监事会召开 7日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经过审议，公司本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价
格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不
会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自
然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法
规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2025-051）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；
2、保荐机构专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/51a5a713-04b7-42ec-b78b-a50614804dc9.PDF
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2025-09-12 19:50│铜冠铜箔（301217）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查
，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司已于 2025年 3月 3日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，并于 2025年 3月 20日召开 2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025年度全年发生的同类日常关联交易的总金额
为 47.53 亿元（不含税）。具体内容详见公司于 2025年 3月 5日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-005）。
2、根据《股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于 2025年 9月 1
2日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，同
意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2025 年度日常关联交易预计额度，关联董事甘国庆、陈
四新已回避表决，相关议案已经第二届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，尚需公司股东会审议，关联股东铜陵有色
金属集团股份有限公司将回避表决。
（二）预计增加 2025年度日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 调整前预计金 调整后预计 2024年发生 2025年 1-8月发
别 容 定价原则 额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 生金额（万元）
向关联人采 铜冠铜材 铜丝 市场价格 319,600 345,600 235,462.17 228,148.84
购原材料 小计 - - 319,600 345,600 235,462.17 228,148.84
除与铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外，公司于 2025 年 3月 5日所披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》
的其他日常关联交易内容保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）公司名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司
（2）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路
（4）法定代表人：魏安祥
（5）注册资本：15,000万人民币
（6）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；金属
材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；普通机械设备安装
服务；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（7）财务数据：截至 2025年 6月 30日，铜冠铜材总资产 95,082.98万元，净资产 17,626.57万元。2025 年 1-6月，铜冠铜材
实现营业收入 650,865.32万元，利润总额 206.15万元，净利润 175.08万元。（以上财务数据未经审计）
2、与公司的关联关系
铜冠铜材为铜陵有色的全资子公司，符合《股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为铜冠铜箔的关联法人。
3、履约能力分析
铜冠铜材依法持续经营，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，铜冠铜箔对其履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
铜冠铜箔向铜冠铜材采购铜丝为公司日常生产经营所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，该等关联交易遵循公平、公正、公开
的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司
的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
独立董事经审阅后认为：本次《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易
价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一
致同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董
事会第十六次会议审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
铜冠铜箔本次增加 2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会2025 年独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会
第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
综上所述，保荐人对上述关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e317722a-53fb-4f12-bab4-57dd7aeb950e.PDF
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2025-09-12 19:49│铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召
开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
9月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9
月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年9月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（7）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《募集资金管理制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《独立董事工作制度》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
2.07 《子公司管理制度》 √
3.00 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 √
以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2025年9月26日（星期五）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2025年9月26日（星期五）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7814e9fd-390f-4206-b590-03682c229527.PDF
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2025-09-12 19:49│铜冠铜箔（301217）：战略委员会工作细则（2025年9月）
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第一条 为适应安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序
，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并
制订本工作细则。第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召集人，负责主持战略委员会工作。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格；委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委员在失去资格和获准辞职后，委员会根据本工作细则第三至第五条规
定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。由公司总经理任战略投资小组组长，另设副组长
一至两名。战略投资小组成员由总经理提名，报战略委员会批准，战略投资小组成员无需是战略委员会成员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条 战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，
以报告、建议和总结等形式提供给董事会，供董事会研究和决策。
战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 工作程序
第十条 战略投资小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，具体程序为：
（一）由公司有关部门或控股（参股）公司上报重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合
作方的基本情况等资料；
（二）由战略投资小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程（包括草案）及可行性研究报告等洽谈并上报战略投资小组
；
（四）由战略投资小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据战略投资小组的提
案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略投资小组。
第五章 议事规则
第十二条 经主任委员召集，或经非主任委员提议，可以不定期召开战略委员会会议。若经非主任委员提议的，主任委员应在收
到提议后5天内召集会议。提名委员会会议由主任委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由2/3以上的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。
第十五条 战略投资小组有关成员可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章
程》及本工作细则的规定。第十七条 战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董
事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条 出席会议的委员及列席会议的人员均
对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本工作细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。第二十二条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起
生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6f8f5681-1928-47e4-a64e-1dc0a7b26e99.PDF
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2025-09-12 19:49│铜冠铜箔（301217）：关联交易管理制度（2025年9月）
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铜冠铜箔（301217）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d62e916b-debf-4af1-b6c8-31654470b7bb.PDF
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2025-09-12 19:49│铜冠铜箔（301217）：信息披露管理制度（2025年9月）
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铜冠铜箔（301217）：信息披露管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c5b14096-5967-48ea-9327-61c0205aad30.PDF
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2025-09-12 19:49│铜冠铜箔（301217）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月）
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