公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:36 │铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:36 │铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-06 17:06 │铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-30 16:34 │铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-28 16:52 │铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 00:33 │铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2024环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-21 21:24 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-21 21:24 │铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（於恒强） │
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│2025-04-21 21:24 │铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（张真） │
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│2025-04-21 21:24 │铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（丁新民） │
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2025-05-13 18:36│铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书
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铜冠铜箔（301217）：召开2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ebb44baf-6b7f-4eb1-9c0a-1d0575dc29bb.PDF
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2025-05-13 18:36│铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告
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铜冠铜箔（301217）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/df8e3c3f-976f-4533-bacb-5091732d6962.PDF
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2025-05-06 17:06│铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/919c152e-e4c1-4b4a-9ef1-0d189ee89267.PDF
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2025-04-30 16:34│铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/32238628-eb5d-4813-8df6-c4591df0ee89.PDF
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2025-04-28 16:52│铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f441e7de-98e1-4bbb-8c11-693ebd29ba3c.PDF
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2025-04-22 00:33│铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2024环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2024环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b5cbf5ca-8a36-4f4a-a254-6dc8bc4a3974.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：关于召开2024年年度股东会的通知
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铜冠铜箔（301217）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/71c6c1ce-8f49-4d66-92a3-94712fa247f4.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（於恒强）
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各位股东：
本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠铜箔”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公
司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年
召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公
司和股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。1988年至 2024 年，任安徽大学法学院法学
副教授，硕士生导师。2020年6月至今，任铜冠铜箔独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2024 年度，公司共召开 5 次股东会，董事会共召开 6 次董事会会议，本人作为公司独立董事均积极出席了上述会议。
任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详
细了解公司经营情况及议案内容，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，按时出席公司组织召开的董事会，以谨慎的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东会的召
集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为提名委员会主任
委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2024 年度公司第二届董事会共计召开 1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议、4 次
审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽
职守，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下
行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年度，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提
议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；每季度听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况
有效性。
（六）独立董事现场工作情况
任期内，本人利用参加董事会及其他工作时间，对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公
司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的
影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地
履行了独立董事职责。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人作为独立董事，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对
规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本人认为
相关关联交易遵循了公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及非关联方股东利
益的情况。公司 2024 年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，本人
对关联方情况以及相关关联交易的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关人员关于相关关联交易的背景情况，认为上述关联交易是
为了满足公司需要，关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方式客观、公正，交易价格公允、合理,不存在损害公司和公司股东
，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。除上述事项外，在2024 年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月17 日召开 2023 年度股东会，审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2024 年度审计工作。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工
作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专
业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职
过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行
职责。同时对公司董事会、管理层和其他相关工作人员对本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：於恒强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e63503c-4292-4dd2-8063-b24e5ec63291.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（张真）
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铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（张真）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8fb26c2a-1d12-4648-aff6-c651b45f20a1.PDF
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2025-04-21 21:24│铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（丁新民）
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铜冠铜箔（301217）：独立董事2024年度述职报告（丁新民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88f8c3ad-6ecd-4ba3-8d0f-38cc7d6a29b7.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：关于2024年度利润分配预案的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7df137f7-3f49-428b-9ac8-26659005fbc5.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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铜冠铜箔（301217）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d0d7ea51-4acd-4b28-b1a8-7bf81ab3ac52.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：2024年度董事会工作报告
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铜冠铜箔（301217）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48d4919c-a65e-4ba9-951e-25d68d426b2f.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d2ef3418-5975-489f-bc88-c5e77727f53a.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：关于选聘公司2025年度审计机构的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，并提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。
该事项已经公司 2025 年第二次审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）,容诚会计师事务所已连续为公司提供年报审计、内控审计服务多
年，对公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业
务发展和整体审计工作需求等情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责 2025 年度财
务报表审计及内部控制审计工作。
(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并对本
次变更事项无异议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事同意提交
董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营层
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025年度审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 2011年 7月 18 日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区
灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2356人，其中 904人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券期货业务收入 18.40 亿
元。
天健会计师事务所共承担 707 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 7.20 亿元，客户主要集中在制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术
服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 544
家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2024 年 3 月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌
财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。截至目前，本案已完结（天健需在 5%的范围
内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）。天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督
管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘小欢，2017 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年
起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：赵娇，2009 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人及签字注册会计师许安平、签字注册会计师刘小欢、项目质量控制复核人赵娇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2024 年度年报审计费用为 50 万元，内控审计费用 10 万元，合计人民币 60万元。
三、拟选聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司董事会 2025 年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。公司在 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会
第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意选聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司在 2025 年 4 月 18 日召开的第二届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘公司 202
5 年度审计机构的议案》，同意选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于审慎性原则，综
合考虑公司业务发展和整体审计工作需求等情况，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
3、董事会 2025年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8cd004ee-5aaa-42bb-889d-59086dce4a63.PDF
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2025-04-21 21:22│铜冠铜箔（301217）：关于公司2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于公司2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
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