公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:20 │铜冠铜箔（301217）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:16 │铜冠铜箔（301217）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:15 │铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-15 18:14 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-15 18:13 │铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 18:13 │铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 18:12 │铜冠铜箔（301217）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-15 18:12 │铜冠铜箔（301217）：2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 18:12 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-08-15 18:12 │铜冠铜箔（301217）：关于关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告 │
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2025-08-15 18:20│铜冠铜箔（301217）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2025年 8 月 15日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次监事会召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股
东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健
康可持续发展的情况下，公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：公司拟以股本 826,015,644股（公司总股本为 829,015,544 股,
其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发 16,520
,312.88 元人民币（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该事项尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经过审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、保荐机构专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/af868f28-fe72-4d65-9f37-77617d980c49.PDF
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2025-08-15 18:16│铜冠铜箔（301217）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 8 月 15日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次董事会召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9
名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2025年半年度报告的编制工作。公司董
事会认为：公司 2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编
号：2025-043）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股
东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健
康可持续发展的情况下，公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：公司拟以股本 826,015,644股（公司总股本为 829,015,544 股,
其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发 16,520
,312.88 元人民币（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
4、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》
具体内容详见披露在巨潮资讯网的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10
号——市值管理》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，特制定《市值管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9月 3日召开 2025年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议；
2.保荐机构专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6c8a0f4b-1b49-497f-8cec-ec201409f8e5.PDF
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2025-08-15 18:15│铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年半年度跟踪报告
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铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/4e394c0f-2125-4949-9ffc-f4b85f62f9a2.PDF
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2025-08-15 18:14│铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月3日（星期三）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年9月3日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
3日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月3日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年8月28日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年8月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于 2025年中期利润分配预案的议案》 √
以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2025年9月1日（星期一）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2
025年9月1日（星期一）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/0e076e21-dd87-4b73-b7bb-6c8052394a5d.PDF
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2025-08-15 18:13│铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f4d050c7-e74f-4a39-a6be-0161c5ee99e6.PDF
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2025-08-15 18:13│铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告摘要
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铜冠铜箔（301217）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/89042ffd-6dad-4709-b10e-dd1fab1299e1.PDF
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2025-08-15 18:12│铜冠铜箔（301217）：关于2025年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期利润分配预案为：以股本 826,015,644 股（公司总股本
为 829,015,544 股,其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税
），共计派发 16,520,312.88 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的
股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 8月 15日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）董事会审议情况
2025年 8月 15 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，董事会认
为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结
合了公司实际经营情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利
影响，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司 2025 年中期利润分配预案并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审
议。
（二）监事会审议情况
2025年 8月 15 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，监事会认
为：公司董事会制定的 2025年中期利润分配方案，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，符合公司实际情况，符合《公司法》和《
公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会一致同意公司 2025 年中期利润分
配预案并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、2025 年中期利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配
（二）公司 2025 年半年度业绩基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并口径实现归母净利润为 3,495.40 万元，未分配利润 36,088.38 万元；母公司实现净利润
4,570.65 万元，未分配利润14,591.95万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为
14,591.95万元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股
东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健
康可持续发展的情况下，公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以股本 826,015,644 股（公司总股本为 829,015,544 股,其中通
过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发 16,520,312.8
8 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的
股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
截至本公告日，公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 2,999,900 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利
。因此，本次可实际参与中期分红的股本为 826,015,644股。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结合了公司实际经营情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次
利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司经营业绩及未来
发展规划相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/b8864084-f6e2-44f8-b1c2-74ab5076bd85.PDF
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2025-08-15 18:12│铜冠铜箔（301217）：2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜冠铜箔（301217）：2025年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/485f7a2c-8a4b-420b-8c42-e651bf14a630.PDF
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2025-08-15 18:12│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2025年第三次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，安徽铜冠铜箔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 15日召开了公司第二届董事会 2025年第三次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3人，实际参会独立董事 3人，独立董事共同推举於恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认真
、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十五次会议所审议
案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于 2025年中期利润分配预案的审查意见
经核查，我
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