公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:56 │铜冠铜箔（301217）：关于股票交易严重异常波动的公告 │
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│2026-05-13 18:42 │铜冠铜箔（301217）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:42 │铜冠铜箔（301217）：召开2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-29 20:31 │铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-29 20:31 │铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-04-29 20:31 │铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-27 18:12 │铜冠铜箔（301217）：关于聘任副经理的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │铜冠铜箔（301217）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:14 │铜冠铜箔（301217）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-13 18:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易严重异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 10个交易日（2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 13 日
）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.83%（超过 100%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、截至 2026 年 5月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 60.50倍、静态市盈率为 66.20倍。截至 2026 年 5月 13日，公司的滚动市盈率为 499.74倍、静
态市盈率为 1,310.15倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易严重异常波动的情况
公司股票交易连续 10 个交易日（2026 年 4月 27日至 2026 年 5 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100.83%（超过 10
0%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 4月 27日至 2026年 5月 13日连续 10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，显著偏离大盘指数
和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 5月 13日，公司收盘价 99.01元/股，静态市盈率 1,310.15倍
。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 66.20倍。公司的
市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、2025年度公司业绩扭亏为盈，后续可能受到技术迭代、市场开拓、产业政策、行业竞争、下游需求等诸多不确定因素的影响
。公司自主研发的高频高速铜箔产品已开始批量供应，目前整体出货占比不高，2025 年度该产品出货占铜箔总出货的 20.94%。
4、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
6、公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，可能存在市场情绪过热
的情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f659694c-2041-4bdc-8518-d8b710a4db44.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的
交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%。通过网络投票的股东 771人
，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 774人，代表股份 36,349,242股，占公司有表决权股份总数的
4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
771人，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对28,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0045%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意36,301,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0525%。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：同意634,155,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对2,172,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3414%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033
%。
中小股东总表决情况：同意34,155,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对2,172,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0575%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意636,301,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对26,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0042%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%
。
中小股东总表决情况：同意36,301,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0580%。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意636,286,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对40,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0063%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%
。
中小股东总表决情况：同意36,286,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0627%。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意636,289,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对35,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0055%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,289,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0685%。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意636,292,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0052%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意36,292,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0669%。
表决结果：本议案已获得通过。
（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意636,248,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对76,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0120%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0674%。
表决结果：本议案已获得通过。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意636,291,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,291,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对32,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0691%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df38c72b-4529-4e76-ac84-21db68bcebcb.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派夏家林、汪婷婷律师（以下简称“本律师”
）就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 4月 18日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交
易所网站上披露了关于召开本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 13 日 14:30 在安徽省池州经济技术开发区
清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384％，均为截
止至股权登记日 2026 年 5月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%％。通过网络投票的股东 771 人
，代表股份 36,348,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%％。公司部分董事、高级管理人员及本律师现场出席或列席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财
务预算安排报告的议案》《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知
一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0045％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030％。
中小股东表决情况：
同意 36,301,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682％；反对 28,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0525％。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：
同意 634,155,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3414%；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东表决情况：
同意 34,155,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9776%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0575%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 636,301,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 26,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0042%；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 36,301,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0580%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 636,286,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 36,286,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对 40,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0627%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,289,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 35,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0055%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,289,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0685%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 636,292,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东表决情况：
同意 36,292,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0669%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》
总表决情况：
同意 636,248,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0120%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,248,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对 76,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0674%。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 636,291,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0051%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,291,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0691%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范
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