公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 16:00 │铜冠铜箔（301217）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-26 17:39 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 17:38 │铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 17:38 │铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：关于2026年中期利润分配预案的公告 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-08-26 17:37 │铜冠铜箔（301217）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告 │
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2026-09-10 16:00│铜冠铜箔（301217）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/22f1eff1-021f-4a36-9aa8-5357df11b76a.PDF
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2026-08-26 17:39│铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/46f7b25b-f7b3-42ba-9547-5822ab9919fd.PDF
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2026-08-26 17:38│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告
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铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bc440546-fb6b-4456-b2ca-256b8f3807ae.PDF
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2026-08-26 17:38│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告摘要
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铜冠铜箔（301217）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8e270f7e-62b8-4b5b-86a5-9a7c36440580.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第三次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d24d936-cf8b-4f57-95e8-1546d88f1fce.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：关于2026年中期利润分配预案的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年中期利润分配预案为：以股本 826,015,644 股（公司总股本
为 829,015,544 股,其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税
），共计派发 49,560,938.64 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的
股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 8月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026 年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
2026 年 8月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，董事会认
为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结
合了公司实际经营情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利
影响，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司 2026 年中期利润分配预案并同意提交公司 2026 年第三次临时股东会审
议。
二、2026 年中期利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配
（二）公司 2026 年半年度业绩基本情况
截至 2026年 6月 30日，公司合并口径实现归母净利润为 21,487.95万元，未分配利润 57,715.91万元；母公司实现净利润 13,
535.57万元，未分配利润30,706.60万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 30,7
06.60万元。
（三）本次利润分配预案的具体内容
公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股
东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健康
可持续发展的情况下，公司拟定 2026 年中期利润分配预案为：以目前可实际参与中期分红的股本 826,015,644 股为基数（公司总
股本为 829,015,544 股, 其中通过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税
），共计派发 49,560,938.64 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的
股本总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股本总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
调整。
截至本公告日，公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 2,999,900 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2025 年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利
。因此，本次可实际参与中期分红的股本为 826,015,644股。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2026 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，结合了公司实际经营情况，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，本次
利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司经营业绩及未来
发展规划相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b5f5d673-0b4e-4178-bba0-784c27b8fb68.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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铜冠铜箔（301217）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/542ade9a-65cf-40ff-87a1-aa8412f9f8bb.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铜冠铜箔（301217）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7ae80b05-2479-445e-bed0-49b928d550fa.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：关于聘任董事会秘书的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1f9f4b88-36d9-4d3d-87cd-ad70a38b177a.PDF
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2026-08-26 17:37│铜冠铜箔（301217）：关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告
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一、公司基本情况
铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）系经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2010〕478 号《中国银监
会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》批准，由铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称有色控股)、铜陵有色金属集
团股份有限公司(以下简称有色股份)共同出资发起设立，于 2010 年 10 月 25 日在铜陵市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽
省铜陵市。财务公司现持有统一社会信用代码为913407005634324990 的营业执照和机构编码为 L0116H334070001 的金融许可证，注
册资本为 200,000 万元。
经营范围：企业集团财务公司服务。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一) 控制环境
财务公司设股东会、董事会，董事会下设风险控制委员会、审计委员会和薪酬决策委员会。财务公司设立信贷审核委员会和投资
决策委员会，并设稽核审计部、结算业务部、计划财务部、信贷业务部、综合管理部、国际业务部、风险合规部、信息科技部。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《内部控制管理办法》，并由风险控制委员会负责牵头履行财务公司全面风险管理日常工作。财务公司各层管理
人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确
各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.资金管理
财务公司制定了《资金管理办法》《结算业务管理办法》《账户管理办法》《存款管理办法》等业务管理办法、操作流程，有效
控制了业务风险。
(1) 资金计划管理方面
财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》的资产负债管理要求，通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借
管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。
(2) 成员单位存款业务方面
财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
(3) 资金集中管理和内部转账结算业务方面
成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入财务公司结算平台网上提交指令及通过向财务公司提交书面指令实现资金结算，在
保证数据安全性的前提下，严格保障结算的安全、快捷、通畅。
每日营业终了，结算业务部将业务数据向计划财务部传递交账，计划财务部据以及时记账，交叉复核，保证入账及时、准确，对
发现的问题及时反馈，并将资金核算纳入财务公司整体财务管理中。
为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。
(4) 对外融资方面
拆出资金前，由计划财务部根据资金充裕程度和银行间同业拆借的行情，提出拆出申请，报经总经理签批后，在全国银行间同业
拆借系统上进行拆出资金报价。拆出资金到期后，由计划财务部计算拆出利息收入，及时收回拆出资金本息。
当财务公司发生短期资金不足时，由计划财务部提出资金拆入申请，报财务公司总经理批准后，在全国银行间同业拆借市场拆入
资金，根据市场情况确定拆借利率。拆借到期后，计划财务部提前准备好资金头寸，计算应付利息，经财务公司总经理批准后，下达
资金调拨通知书交结算业务部办理划款。
2.信贷业务管理
财务公司从事信贷业务的对象仅限于有色控股的成员单位。财务公司信贷业务的内控重点是防止和降低信贷风险，提高信贷资产
质量，优化信贷资产结构，建立有效的内部风险防范制度，为此，财务公司根据各类业务的不同特点制定了《内部授信业务管理办法
》《客户信用评级办法》《客户担保业务管理办法》《商业汇票贴现管理办法》《商业汇票承兑管理办法》等业务管理办法，规范了
财务公司各类业务操作流程，建立了以风险评估和控制为核心的信贷风险管理制度。
(1) 对外担保管理方面
财务公司将对外担保业务纳入统一授信管理，执行过程中，坚持严格程序、责权统一、控制风险的原则。在对担保管理时，严格
执行业务台账制度、跟踪监控制度等担保业务日常管理制度，切实防范经营风险。
(2) 票据承兑方面
商业汇票承兑纳入财务公司统一授信管理，财务公司信贷业务部按照统一授信管理要求建立承兑台账记录授信使用情况，并保管
承兑协议及相应的担保合同；风险合规部负责授信额度使用的监控；计划财务部按照资产负债比例管理要求对承兑业务实行总量监控
；经有权人审批同意后信贷部签发承兑汇票，各部门各司其职，相互监督。
(3) 票据贴现方面
商业汇票贴现业务纳入财务公司信贷资产总量并在资产负债比例内考核，财务公司信贷业务部是接受贴现业务申请的受理部门，
主要由信贷客户经理对收集的贴现材料进行调查并审核，风险合规部对贴现资料进行审查，有权人对贴现资料进行审批，结算业务部
按有权人审批意见进行放款。商业汇票贴现由信贷业务部、风险合规部、结算业务部相互配合，各司其职。
3.投资业务管理
对投资业务，财务公司加大对宏观经济政策研究与分析，严格控制投资业务范围，谨慎选择合作对象，实行高准入门槛的白名单
制，准入的基金公司均为大型优质基金公司。定期对白名单内合作对手进行梳理，加强同业业务统一授信管理，发现其存在风险时及
时予以剔除，确保投资业务风险可控，目前财务公司仅投资符合监管要求的固定收益类公募基金产品。
4.稽核审计管理
财务公司实行内部审计监督制度，由对董事会负责的审计委员会对内部审计进行指导、监督，由稽核审计部指定专人负责日常工
作。
财务公司制定了《稽核业务管理办法》和《现场稽核操作规程》，对财务公司经济活动进行内部审计和监督。稽核审计部负责财
务公司内部稽核业务，针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检
查，对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，及时向管理层提出改进意见和建议。
5.信息系统管理
财务公司的数据中心、关键设备、核心服务器等托管于集团下属安徽铜冠智能科技有限责任公司，存放在集团内部机房，并与其
签订《IT 服务外包项目合同书》《保密协议》,所有终端纳入集团统一行为管理。财务公司系统应用软件是由北京九恒星科技股份有
限公司开发的智能资金平台，并由其提供后续服务支持。
财务公司电脑系统运转正常，与九恒星软件兼容较好。在风险防范及安全措施方面，业务系统用户访问实现权限控制，采取由总
经理授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限、各级人员只能进行权限内操作。网络及数据安全方面采取包括但不限于财务公
司局域网配置主边界防火墙、银行防火墙等措施，确保财务公司网络及数据安全。在实务操作过程中，财务公司采取系统操作日志管
理、数据更新审核、审计、完整的数据备份方案等多种手段使得系统所有运行操作均可追溯，保证数据不易被窃取、篡改，并且当数
据出现问题后能快速恢复到正常状态，使财务公司信息系统真正做到“安全、稳定、便捷、保密”。
(四)内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善、有效。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了
较好地控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司资产总额 808,935.36 万元，负债总额 537,016.68万元，所有者权益总额 271,918.68 万
元。2026 年 1—6月营业收入 7,968.15 万元，净利润5,770.25 万元。
(二)管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管
理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》等文件规定，截至 2026 年 6 月 30 日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
1.资本充足率不低于监管机构的最低监管要求（10.5%）
财务公司资本充足率为 38.61%，符合规定。
2.流动性比例不得低于 25%
财务公司流动性比例为 46.35%，符合规定。
3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%
财务公司贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为 71.69%，符合规定。
4.集团外负债总额不得超过资本净额
财务公司集团外负债总额为 0，符合规定。
5.票据承兑余额不得超过资产总额的 15%
财务公司票据承兑余额与资产总额的比例为 5.12%，符合规定。
6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍
财务公司票据承兑余额是存放同业余额的 0.24 倍，符合规定。
7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
财务公司票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为 20.96%，符合规定。
8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%
财务公司承兑汇票保证金余额为 0，符合规定。
9.投资总额不得高于资本净额的 70%
财务公司投资总额与资本净额的比例为 32.14%，符合规定。
10.固定资产净额不得高于资本净额的 20%
财务公司固定资产净额与资本净额的比例为 0.02%，符合规定。
综上，财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不
存在违反《企业集团财务公司管理办法》等文件规定的情况，有关指标符合规定要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e2e791cb-275f-4140-b559-92266d662107.PDF
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2026-08-17 15:40│铜冠铜箔（301217）：关于董事会秘书、财务负责人逝世的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司董事会秘书、财务负责人王俊林先生于 2026 年 8月 15
日不幸因病逝世。
王俊林先生担任公司董事会秘书、财务负责人期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事会秘书、财务负责人应尽的职
责和义务，在保障公司规范运作、公司治理、信息披露、市值管理、财务管控、风险防控等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护
公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。
公司董事会对王俊林先生在任期间为公司所做的工作和业绩给予充分肯定，公司董事、高级管理人员及全体员工对王俊林先生的
不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
截至本公告披露日，王俊林先生不持有本公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，
公司将按规定程序尽快完成董事会秘书及财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/5628309a-e336-4574-b2b2-8c436b77ae1a.PDF
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2026-08-14 15:44│铜冠铜箔（301217）：关于选举职工代表董事的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8516d2a9-4880-485b-865f-d68b7d64bb10.PDF
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2026-08-14 15:44│铜冠铜箔（301217）：关于董事会秘书、财务负责人无法正常履职的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书、财务负责人王俊林先生家属的通知，王俊林先生因
身体原因无法正常履行职责，公司已对相关工作进行妥善安排，其中董事会秘书职责由公司董事长甘国庆先生暂代，财务负责人职责
由公司经理、董事印大维先生暂代。
公司将持续关注其身体状况。目前，公司经营管理工作正常开展，各项业务未受影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/83c08ab7-54ad-4510-9515-0a8d70a21cc9.PDF
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2026-08-07 17:24│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续 3
个交易日累计偏离 30.59%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至 2026年 8月 6日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制
造业”对应的行业滚动市盈率为 61.30倍、静态市盈率为 72.39倍。截至 2026年 8月 6日，公司的滚动市盈率为 499.69倍、静态市
盈率为 1310.02 倍。公司市盈率显著高于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易于 2026年 8月 5日、8月 6日、8月 7日连续 3个交易日累计偏离 30.59%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交
易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 8月 5日、8月 6日、8月 7日连续 3个交易日累计偏离 30.59%（超过 30%），显著偏离大盘指数和行业
指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 8月 6日，公司的滚动市盈率为 499.69倍、静态市盈率为 1310.02倍
。截至 2026年 8月 6日，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为 61.30 倍
、静态市盈率为 72.39倍。公司的市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
4、公司已于 2026 年 7月 19 日发布《2026 年半年度业绩预告》，预计净利润为正值且属于同向上升情形，具体情况详见公司
披露的《2026 年半年度业绩预告》；公司预约于 2026年 8月 27日披露《2026年半年度报告》，2026年半年度的经营情况及具体财
务数据届时将予以披露。具体情况详见公司后续披露的《2026年半年度报告》，敬请投资者关注。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/18b6ba41-bb93-4035-a5d5-42cfc6e8fbd8.PDF
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2026-07-29 21:02│铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 7月 29 日以现场结合通讯方式召开
。会议通知已于本次董事会召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名
，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任副经理的议案》
经公司经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱焘先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满之日止。依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任副经理的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/4f3e328e-666d-4309-848b-4c933e2b6c87.PDF
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2026-07-29 21:02│铜冠铜箔（301217）：关于聘任副经理的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘任副经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任朱焘先生（简历见附件）
为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
朱焘先生（简历详见附件）具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会
、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/66228198-983c-4820-a026-94b3ace9b479.PDF
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2026-07-22 18:16│铜冠铜箔（301217）：关于公司职工代表董事辞职的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事李大双先生的书面辞职报告，李大双先
生因个人及家庭原因，向公司董事会提请辞去公司职工代表董事职务，辞职后李大双先生将不再担任公司任何职务。李大双先生的原
定任期至 2029 年 6月 30 日第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，李大双先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李大双先生的辞职未导致公司董事
会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，李
大双先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司会尽快开展职工代表董事
的选聘工作。
李大双先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司及董事会对李大双先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/86435546-8a56-474a-87e7-3895a647a921.PDF
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2026-07-20 00:00│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、预计的业绩情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,500万元-22,500万元 盈利3,495.40万元
东的净利润 比上年同期增长：486.49%-543.70%
扣除非经常性损益 盈利：20,000万元-22,000万元 盈利2,427.05万元
后的净利润 比上年同期增长：724.05%-806.45%
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩同比大幅提升的主要原因是：
1、报告期内，公司聚焦头部客户需求，高频高速铜箔呈现供不应求的情况，销量实现同比增长；
2、报告期内，公司持续优化产品结构，高频高速铜箔等高附加值产品占比提升，带动加工费收入增长；同时公司持续深化降本
增效，不断提升运营效率与管理水平，相关成本有效压降，产品毛利率实现提升。
四、其他相关说明
2026年半年度业绩的具体数据将在本公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d8a9b720-5b90-4f4d-90c4-030aacdd016f.pdf
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2026-07-03 16:43│铜冠铜箔（301217）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏海根先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知公告之日，魏海根先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，魏
海根先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公
司于 2026 年 6月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司收到独立董事魏海根先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c20fcfe6-d671-46b4-b3d6-6ba7d99d983e.PDF
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2026-07-02 17:22│铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 7月 1日以现场方式召开。为保证董
事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第三届董事会成员
后，以现场方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举甘国庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司
第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。具体组成情况如下：
战略委员会由甘国庆先生、徐淑萍女士（独立董事）、印大维先生三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。
提名委员会由徐淑萍女士（独立董事）、魏海根先生（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，徐淑萍女士担任召集人（
主任委员）。
薪酬与考核委员会由魏海根先生（独立董事）、胡刘芬女士（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，魏海根先生担任召
集人（主任委员）。
审计委员会由胡刘芬女士（独立董事、会计专业人士）、徐淑萍女士（独立董事）和魏海根先生（独立董事）三位董事组成，其
中，胡刘芬女士担任召集人（主任委员）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生为公司经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》
经经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王同先生、郑小伟先生、贾金涛先生、汪光志先生为公司副经理；经经理提名，
董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任王俊林先生为公司财务负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意
聘任王俊林先生为公司董事会秘书；经董事会审议，同意聘用王宁先生为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次会议通过之日起
至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a7c5246-6006-4d6d-9d60-437749b4f489.PDF
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2026-07-02 17:22│铜冠铜箔（301217）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，公司于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二
次临时股东会、第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表董事（具体内容详
见《关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2026-034））共同组成了公司第三届董事会。完成了公司董事会换届选举及
高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：甘国庆先生
2、非独立董事：甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士
3、独立董事：胡刘芬女士、徐淑萍女士和魏海根先生
4、职工代表董事：李大双先生
5、董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会由甘国庆先生、徐淑萍女士（独立董事）、印大维先生三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。
提名委员会由徐淑萍女士（独立董事）、魏海根先生（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，徐淑萍女士担任召集人（
主任委员）。
薪酬与考核委员会由魏海根先生（独立董事）、胡刘芬女士（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，魏海根先生担任召
集人（主任委员）。
审计委员会由胡刘芬女士（独立董事、会计专业人士）、徐淑萍女士（独立董事）和魏海根先生（独立董事）三位董事组成，其
中，胡刘芬女士担任召集人（主任委员）。
第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人独立董事胡刘芬女士为会计专业人士。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求。独立董事胡刘芬女士、徐淑萍女士和魏海根先生的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经理：印大维先生
副经理：王同先生、郑小伟先生、贾金涛先生、汪光志先生
董事会秘书：王俊林先生
财务负责人：王俊林先生
证券事务代表：王宁先生
上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券
事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书王俊林先生、证券事务代表王宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：王俊林、王宁
电话：0566-3206810
传真：0566-3206810
邮箱：ahtgcf@126.com
地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号
邮政编码：247100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9a26dc8f-54df-43f8-8c3a-5961ab4d5ede.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日的交
易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月1日9:
15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 850人，代表股份619,500,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.998
6%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 610,531,631 股，占公司有表决权股份总数的 73.9128%。通过网络投票的股东 848
人，代表股份 8,968,503 股，占公司有表决权股份总数的 1.0858%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 849 人，代表股份 19,500,134 股，占公司有表决权股份总数
的 2.3607%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,531,631 股，占公司有表决权股份总数的1.2750%。通过网络投票
的中小股东 848 人，代表股份 8,968,503 股，占公司有表决权股份总数的 1.0858%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2456%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472%。
中小股东总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2456%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1472%。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，已对本议案回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意619,421,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%；反对51,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0083%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%
。
中小股东总表决情况：同意19,421,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5969%；反对51,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2646%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1385%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次以累积投票方式选举甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事。以上
5名非独立董事将与独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（自2026年7月1日起至2029年6月30日止）。具体选举
结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事
同意股份数：616,417,986股，当选。
3.02.候选人：选举印大维先生为公司非独立董事
同意股份数：616,413,960股，当选。
3.03.候选人：选举王同先生为公司非独立董事
同意股份数：616,414,475股，当选。
3.04.候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事
同意股份数：616,414,323股，当选。
3.05.候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事
同意股份数：616,415,030股，当选。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事
同意股份数：16,417,986股，当选。
3.02.候选人：选举印大维先生为公司非独立董事
同意股份数：16,413,960股，当选。
3.03.候选人：选举王同先生为公司非独立董事
同意股份数：16,414,475股，当选。
3.04.候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事
同意股份数：16,414,323股，当选。
3.05.候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事
同意股份数：16,415,030股，当选。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次以累积投票方式选举徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。以上3名独立董事将与非独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（2026年7月1日至202
9年6月30日）。具体选举结果如下：
总表决情况：
4.01.候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事
同意股份数：616,470,065股，当选。
4.02.候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事
同意股份数：616,464,557股，当选。
4.03.候选人：选举魏海根先生为公司独立董事
同意股份数：616,462,969股，当选。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事
同意股份数：16,470,065股，当选。
4.02.候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事
同意股份数：16,464,557股，当选。
4.03.候选人：选举魏海根先生为公司独立董事
同意股份数：16,462,969股，当选。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5c3cd547-c789-445f-9ab3-9f0cf4da9cca.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
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铜冠铜箔（301217）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c93fd5ab-8dd1-4d84-8cf1-091c03c4737f.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：关于选举第三届职工代表董事的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于选举第三届职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ac7ea4f1-844e-4482-ae65-efbe8e8606c2.PDF
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2026-06-15 19:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续 3
个交易日累计偏离 33.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至 2026 年 6月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 61.72倍、静态市盈率为 67.63倍。截至 2026 年 6月 15日，公司的滚动市盈率为 858.87倍、静
态市盈率为 2,251.65倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易于 2026 年 6月 11日、6月 12 日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），根据《深圳证券交
易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、经核查，根据深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司联合发布的《关于调整深证成指、创业板指、深证 100、创业板 50等
指数样本股的公告》，公司于今日（2026年 6月 15日）正式被纳入创业板指数样本股。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 6月 11日、6月 12日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），显著偏离大盘指数和行
业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 6月 15日，公司收盘价 170.16元/股，静态市盈率 2,251.65倍。
截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 67.63倍。公司的市
盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/70c2dd23-bea2-47ef-8457-30af1e9dfe11.PDF
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2026-06-15 19:09│铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2026年6月15日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开公司2026
年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.会
议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月25日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 应选人数（5）人
选人的议案》
3.01 《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.02 《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.03 《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
3.04 《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.05 《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
4.01 《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.02 《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.03 《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中议案一关联董事回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。
提案1.00为关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
提案3.00和提案4.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2026年6月28日（星期日）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2026年6月28日（星期日）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a0d8093-cc2f-409d-a2c6-fb6028f6bbe2.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e7a3ec99-9d87-4f96-8c7d-bf47de7dfa69.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：关于董事会换届选举的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 6月 29 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会设 9名董事，其中非独立董事 5名、职工董事 1名、独立董事 3名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公
司董事会同意提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件）；同意提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举
后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事
候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候
选人中徐淑萍女士、胡刘芬女士均已经取得独立董事资格证书；魏海根先生尚未取得独立董事资格证书，魏海根先生已书面承诺将参
加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任
职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c109c4f-9ec8-4b79-8b23-cca49c6decae.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1f718722-5739-4ac0-86e5-cb3f9c6df8ec.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1b97b2d6-3b50-4041-8eee-799e3ec0664c.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1a975c4d-209f-432a-a4d7-be6abb422628.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bc1b1caf-9652-449f-a4f3-5d26bc84d0dc.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b289515b-f196-4aeb-9d44-7f6849431ab7.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9d2dbf60-ce87-4908-b3c2-77513227fe13.PDF
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2026-06-15 19:06│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 15 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9
名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色
”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）
采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司 2026 年度关
联交易预计总额未发生变化。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产 1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子
铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节
余募集资金共计 38,296.28 万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时
授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关
法律程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董
事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.05《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关
法律程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位
独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
3.01《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.02《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.03《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3.国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/583c90b6-54bf-41dd-8698-135a46a08a77.PDF
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2026-06-15 19:05│铜冠铜箔（301217）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘国庆、陈四新回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将
回避表决。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
1、公司于 2026 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2026 年 3月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为72.46 亿元(不含税)
。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004
）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况
，公司于 2026 年 6月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审
议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。
（二）预计调整 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交 关联交 调整前预 调整后预 2026年 1-5
易内容 易定价 计金额（ 计金额（ 月发生金额
原则 万元） 万元） （万元）
向关联人采购 铜冠铜材 铜丝 市场价 490,000 230,003 192,003
原材料 格
铜陵有色 电解铜、 市场价 127,000 367,397 31,334
铜丝 格
铜陵有色 铜丝 市场价 0 19,600 0
股份线材 格
有限公司
合计 - - 617,000 617,000 223,337
公司原定向铜冠铜材及铜陵有色采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限
公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝 ,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联
交易发生额，交易价格按照阴极铜市场价与铜线加工费之和确定，具备公允性。
2026 年度，公司向关联方铜冠铜材采购铜丝预计金额为 490,000 万元，此次增加铜陵有色及线材公司采购铜丝的金额，同时相
应减少向铜冠铜材的铜丝采购金额。公司 2026 年度关联交易预计总额未发生变化。公司于2026 年 3 月 5 日所披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司
1、基本情况
（1）经济性质：其他股份有限公司 (上市)
（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
（3）法定代表人：丁士启
（4）注册资本： 1,340,947.151 万元
（5）经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术
进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务
；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告
发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务
派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危
险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地
质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）财务数据：截至 2026 年 3月 31 日，铜陵有色总资产 1,039.79 亿元，净资产 374.85 亿元，2026 年 1-3 月，实现营
业收入 646.70 亿元，利润总额 30.91亿元，归属于上市公司股东的净利润13.38亿元。（以上财务数据为铜陵有色2026年第一季度
报表披露数据）
2、与公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联
法人。
3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障
碍，公司对其履约能力表示信任。
（二）铜陵有色股份线材有限公司
1、基本情况
（1）经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（2）注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路 969 号
（3）法定代表人：王克胜
（4）注册资本： 4,500 万元
（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电
线、电缆经营；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；销
售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）财务数据：截至 2026 年 5月 31 日，线材公司总资产 58,104.88 万元，净资产 1302.8 万元，2026 年 1-5 月，实现营
业收入 97,587.38 万元，利润总额-622.2 万元。（以上财务数据未经审计）
2、与公司的关联关系。线材公司为铜陵有色的全资孙公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公
司的关联法人。
3、履约能力分析。线材公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2026 年 6月 15 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次拟向铜冠铜材、铜陵有色及线材公司采购铜丝,增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应减少与铜冠铜材铜
丝采购的关联交易发生额，系铜冠铜材经营模式调整所致，是公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的 2026 年
度关联交易预计总额未发生变化，本次调整有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成
果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司此次调整 2026 年度日常关联交易预计属于日常经营需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的
商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性，有利于公司的生
产经营。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述调整 2026 年度日常关联交易预计的事项。
八、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f11914c4-0e58-4f31-81aa-e07bebb69317.PDF
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2026-06-15 19:05│铜冠铜箔（301217）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8dc85558-d42b-4728-a053-4ba634f10ada.PDF
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2026-05-27 16:52│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开第二届董事会第十八次会议，2026年 3月 20 日
召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项
目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期保本型产品，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2026年 3月 5日在巨潮资讯
网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买 受托方 产品 产品 购买金 起息 到期 预期年化
号 主体 名称 类型 额（万 日 日 收益率
元）
1 铜冠 中国银 人民币结构性存 保本浮动 15,000.0 2026/ 2026/ 0.50%或
铜箔 行池州 款 收益型结 0 5/29 8/31 1.55%
分行 CSDPY20260021 构性存款
6
关联关系说明：公司与中国银行池州分行不存在关联关系。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
购买 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期 赎回 实际
主体 （万元） 日 情况 收益
（万
元）
铜冠 华泰证券 聚益第 25514 浮动收益凭证 5,000.00 2025/6 2025/ 已赎 44.38
铜箔 股份有限 号（中证 500） /20 12/17 回
公司 收益凭证
铜冠 中国银行 人民币结构性 保本浮动收益型 20,000.00 2025/1 2026/ 已赎 88.11
铜箔 池州分行 存款 结构性存款 0/30 2/27 回
CSDPY202505
59
铜冠 招商证券 “搏金”423号 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 14.25
铜箔 股份有限 收益凭证 证 1/14 2/26 回
公司
铜冠 中信证券 信智衡盈系列 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 16.50
铜箔 股份有限 【349】期收益 证 1/14 2/26 回
公司 凭证
铜冠 长江证券 金享 95号收益 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 24.55
铜箔 股份有限 凭证 证 1/18 3/10 回
公司
铜冠 申万宏源 龙鼎稳赢定制 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 24.77
铜箔 证券有限 657期（113天） 证 1/18 3/10 回
公司 收益凭证
铜冠 国泰海通 君跃飞龙叁佰 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 35.14
铜箔 证券股份 定制款 2025年 证 1/18 3/12 回
有限公司 第 10期
铜冠 华泰证券 聚益第 25532 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 20.71
铜箔 股份有限 号（中证 500） 证 2/23 3/16 回
公司 收益凭证
铜冠 华泰证券 聚益第 26506 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 号（中证 500） 证 /17 10/15 回
公司 收益凭证
铜冠 招商证券 “搏金”503号 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 收益凭证 证 /17 10/14 回
公司
铜冠 长江证券 金享 104号收 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 益凭证 证 /17 10/12 回
公司
铜冠 申万宏源 龙鼎稳赢定制 保本浮动收益凭 4,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 证券有限 671期（180天） 证 /17 10/13 回
公司 收益凭证
铜冠 国泰海通 君跃飞龙叁佰 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 证券股份 定制款 2026年 证 /17 10/20 回
有限公司 第 8期收益凭
证
铜冠 中国银行 人民币结构性 保本浮动收益型 15,000.00 2026/5/ 2026/ 未赎 /
铜箔 池州分行 存款 结构性存款 29 8/31 回
CSDPY202600
216
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范
围。
五、备查文件
1、本次现金管理产品购买相关凭证；
2、现金管理产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d49e640e-33d5-40fe-99b6-922db1da1504.PDF
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2026-05-13 18:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易严重异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 10个交易日（2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 13 日
）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.83%（超过 100%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、截至 2026 年 5月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 60.50倍、静态市盈率为 66.20倍。截至 2026 年 5月 13日，公司的滚动市盈率为 499.74倍、静
态市盈率为 1,310.15倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易严重异常波动的情况
公司股票交易连续 10 个交易日（2026 年 4月 27日至 2026 年 5 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100.83%（超过 10
0%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 4月 27日至 2026年 5月 13日连续 10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，显著偏离大盘指数
和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 5月 13日，公司收盘价 99.01元/股，静态市盈率 1,310.15倍
。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 66.20倍。公司的
市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、2025年度公司业绩扭亏为盈，后续可能受到技术迭代、市场开拓、产业政策、行业竞争、下游需求等诸多不确定因素的影响
。公司自主研发的高频高速铜箔产品已开始批量供应，目前整体出货占比不高，2025 年度该产品出货占铜箔总出货的 20.94%。
4、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
6、公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，可能存在市场情绪过热
的情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f659694c-2041-4bdc-8518-d8b710a4db44.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的
交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%。通过网络投票的股东 771人
，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 774人，代表股份 36,349,242股，占公司有表决权股份总数的
4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
771人，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对28,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0045%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意36,301,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0525%。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：同意634,155,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对2,172,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3414%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033
%。
中小股东总表决情况：同意34,155,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对2,172,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0575%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意636,301,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对26,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0042%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%
。
中小股东总表决情况：同意36,301,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0580%。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意636,286,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对40,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0063%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%
。
中小股东总表决情况：同意36,286,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0627%。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意636,289,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对35,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0055%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,289,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0685%。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意636,292,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0052%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意36,292,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0669%。
表决结果：本议案已获得通过。
（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意636,248,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对76,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0120%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0674%。
表决结果：本议案已获得通过。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意636,291,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,291,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对32,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0691%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df38c72b-4529-4e76-ac84-21db68bcebcb.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派夏家林、汪婷婷律师（以下简称“本律师”
）就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 4月 18日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交
易所网站上披露了关于召开本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 13 日 14:30 在安徽省池州经济技术开发区
清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384％，均为截
止至股权登记日 2026 年 5月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%％。通过网络投票的股东 771 人
，代表股份 36,348,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%％。公司部分董事、高级管理人员及本律师现场出席或列席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财
务预算安排报告的议案》《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知
一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0045％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030％。
中小股东表决情况：
同意 36,301,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682％；反对 28,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0525％。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：
同意 634,155,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3414%；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东表决情况：
同意 34,155,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9776%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0575%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 636,301,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 26,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0042%；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 36,301,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0580%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 636,286,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 36,286,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对 40,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0627%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,289,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 35,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0055%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,289,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0685%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 636,292,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东表决情况：
同意 36,292,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0669%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》
总表决情况：
同意 636,248,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0120%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,248,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对 76,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0674%。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 636,291,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0051%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,291,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0691%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/052af010-443f-455b-8f16-74c89032d24e.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年度跟踪报告
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铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbc6ee2-adbc-49e0-bee6-6cbc20352318.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834
号）批复，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 20,725.39万股
，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 17.27元，募集资金总额为人民币 357,927.46万元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 343,012.47万元。本次发行证券已于 2022年 1月 27日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 1月 27 日至 2025 年 12 月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收
合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日
起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 朱哲磊、张翼
联系电话 021-38677941、021-38674773
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
证券代码 301217.SZ
注册资本 829,015,544 元
注册地址 安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道189号
主要办公地址 安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道189号
法定代表人 甘国庆
实际控制人 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
联系人 王俊林
联系电话 0566-3206810
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）
本次证券发行时间 2022年1月18日
本次证券上市时间 2022年1月27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一） 尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与发行人证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的
规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组
织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或
核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二） 持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等。
根据《中国人民共和国公司法》及中国证监会相关规定，发行人分别于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十六次会议及 202
5年 9月 29日召开 2025年第三次临时股东会，决议取消监事会。发行人对《公司章程》 及《股东会议事规则》 《董事会议事规则
》《审计委员会工作规则》等相关制度文件进行相应修订， 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会
议事规则》 相应废止。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其事由 未变更
2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易 参见保荐机构披露的定期报告及持续督导期
所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措 内的《跟踪报告》有关内容。
施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕募集资金余额为 64,833.87 万元，国泰海通证券将继续履
行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed1b24ca-85b2-4b3b-b5b6-b5e0c0d662af.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026年 4月 28日、4月 29日连续 2个交易日累计偏离 37.78
%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06 亿元，同比增加 2138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f795befd-48b6-44b2-bc70-0cf36f6fc72b.PDF
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2026-04-27 18:12│铜冠铜箔（301217）：关于聘任副经理的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任副经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任汪光志先生（简历见附
件）为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。汪光志先生（简历详见附件）具备担任上市公司
高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为
高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95975a75-fe08-480b-9437-87f3714e1366.PDF
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2026-04-27 18:11│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 4月 27 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次董事会召开 5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任副经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
公司经理印大维提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪光志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副经理的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47df12f8-b898-4bd6-a027-75f38ad75ec5.PDF
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2026-04-27 18:08│铜冠铜箔（301217）：2026年一季度报告
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铜冠铜箔（301217）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7a7c265-9079-4bc7-bfb5-c5c4d5951b8f.PDF
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2026-04-21 17:14│铜冠铜箔（301217）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2026年5月8日（星期五）15:00至1
6:30通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办2025年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00至16:30。
（二）出席人员：董事长甘国庆先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生，独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。
（三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台 “云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及联系方式
联系人：证券部
电话：0566-3206810
邮箱：ahtgcf@126.com
欢迎广大投资者参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7dc3985-7442-44f8-bd08-88d37ffcf1e0.PDF
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2026-04-20 17:26│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/479da1a9-7b7d-44c7-9d81-7b5363968503.PDF
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2026-04-18 00:35│铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15cb0287-a4da-462a-b253-44b031fb74a7.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│铜冠铜箔：2026年半年度报告
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2026-04-28│铜冠铜箔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201428.PDF
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2026-04-18│铜冠铜箔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118023.PDF
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2025-10-27│铜冠铜箔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731165.PDF
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2025-08-16│铜冠铜箔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498159.PDF
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2025-04-22│铜冠铜箔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191708.PDF
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2025-04-22│铜冠铜箔：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191661.PDF
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2024-10-28│铜冠铜箔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520934.PDF
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2024-08-27│铜冠铜箔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982730.PDF
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2024-04-26│铜冠铜箔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822732.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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