公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:06 │铜冠铜箔（301217）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-12-17 17:06 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 16:42 │铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-14 17:06 │铜冠铜箔（301217）：关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-11 16:54 │铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-28 00:00 │铜冠铜箔（301217）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议审查意见 │
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│2024-10-28 00:00 │铜冠铜箔（301217）：合规管理办法 │
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│2024-10-28 00:00 │铜冠铜箔（301217）：国泰君安关于铜冠铜箔关于与同一关联方累计发生关联交易的核查意见 │
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│2024-10-28 00:00 │铜冠铜箔（301217）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 │
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2024-12-17 17:06│铜冠铜箔（301217）：会计师事务所选聘制度
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铜冠铜箔（301217）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/8155ec3d-41a7-4f15-9a5f-789c5b15c5c8.PDF
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2024-12-17 17:06│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/de09b316-9f7d-41a3-9434-810bdc2ed426.PDF
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2024-12-06 16:42│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/73838da7-fb9e-4ef1-a027-fd8c2d8ceebe.PDF
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2024-11-14 17:06│铜冠铜箔（301217）：关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/fa5c8b6b-cddf-4d81-a599-cfa2ad055d23.PDF
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2024-11-11 16:54│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/add4621c-841c-410e-9f8d-e327be528f0f.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：2024年三季度报告
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铜冠铜箔（301217）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/81b56aff-d5b3-4fc3-b0dd-f2677e939921.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，安徽铜冠铜箔集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了公司第二届董事会 2024年第四次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3人，实际参会独立董事 3人，独立董事共同推举於恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认真
、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十次会议所审议案
的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于与同一关联方累计发生关联交易的议案的审查意见
经审核，我们认为：公司与同一关联方发生关联交易事项系公司满足项目建设的需要，属于正常的经营行为。关联交易价格根据
市场原则确定，交易定价方式客观、公正，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等
相关规定。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/aec8974a-6f59-4029-864e-aed7da7b3c6d.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：合规管理办法
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铜冠铜箔（301217）：合规管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0d2cfdf1-1eb5-4be3-b749-4fb01af54a3b.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：国泰君安关于铜冠铜箔关于与同一关联方累计发生关联交易的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司关于与同一关
联方累计发生关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
近日，铜冠铜箔因项目建设需要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称“铜冠建安”）发生建设业务，预
计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色
金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。
截止本核查意见出具日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”
）、合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）自前次披露关联交易（相关内容详见《关于关联方中标公司及子公司项目
建设暨关联交易的公告》，公告编号为“2023-040”）至今与铜冠建安已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 3,203.48 万元，
达到公司最近一期经审计净资产的 0.57%，需提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》
，公司独立董事召开第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过该项议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限
内，无需经过股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号
法定代表人：查全钢
注册资本：20,020 万元人民币
统一社会信用代码：913407007998261361
经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加
工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外
）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
2023 年度（经审计），铜冠建安实现营业收入 18.25 亿元，利润总额 1.5 亿元，净利润 1.1 亿元。截至 2024 年 8 月 31
日（未经审计），铜冠建安总资产 19.08亿元，净资产 4.3 亿元。2024 年 1-8 月，实现营业收入 10.73 亿元，利润总额 0.67亿
元，净利润 0.66 亿元。
股权结构及实际控制人：铜陵有色金属集团控股有限公司持股 82.7714%，铜冠建安实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督
管理委员会。
经查询相关信息，铜冠建安不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
自前次披露关联交易至本核查意见出具日，公司与铜冠建安连续累计发生的关联交易（签署合同口径）主要内容如下：
交易主体 交易对方 交易内容 交易金额（万元）
公司 铜冠建安 水处理土建工程 526.93
铜陵铜冠 铜冠建安 零星维修及加工件制作项目 152.26
铜陵铜冠 铜冠建安 水处理改造工程 182.30
合肥铜冠 铜冠建安 配套装饰工程 867.89
公司 铜冠建安 消防泵房工程 177.80
公司 铜冠建安 厂区围墙、路灯基础等土建工程 244.84
公司 铜冠建安 总图配套工程 311.04
铜陵铜冠 铜冠建安 配套水池工程 140.65
铜陵铜冠 铜冠建安 零星土建 320.10
- 铜冠建安 其他零星工程等 279.67
合计 - 3,203.48
四、定价政策及定价依据
公司与铜冠建安发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公允合理的定价机制，付款安排和
结算方式均按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向
关联方输送利益的情形。
五、交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司项目建设的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易符
合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2024 年年初至九月底，公司与关联方铜冠建安累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,942.84 万元（不含税）。此金额主要
是募投项目建设，相关交易已经公开招标流程，并经公司一届八次董事会、一届十七次董事会、一届二十四次董事会审议通过，已履
行相关审批流程。
七、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
2024 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权,关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
（二）独立董事专门会议审核意见
经核查：针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及相关关联交易的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关人员关于相关
关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易是为了满足公司需要，关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方式客观、公正，交
易价格公允、合理，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律
法规和《公司章程》等相关规定。我们同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，公司与同一关联方累计发生的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并履行了信
息披露义务；公司与同一关联方累计发生的关联交易已履行了必要的审议程序，独立董事发表了专门会议审核意见，公司与同一关联
方累计发生的关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事均已回避表决；相关关联交易遵循了公平、公正及
市场化的原则，交易定价或定价政策公允合理，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也
不会对公司持续经营能力造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5c769ffe-0506-48bf-80ba-79457ab64b8b.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
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一、关联交易概述
近日，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因项目建设需要，与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
（以下简称“铜冠建安”）发生建设业务，预计交易金额 460.75 万元。公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司
72.375%的股份，公司间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.7714%的股权，是铜冠建安的控股股东，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。
截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）、
合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）自前次披露关联交易(详见《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交
易的公告》，公告编号“2023-040”)至今与铜冠建安已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 3,203.48 万元，达到公司最近一
期经审计净资产的 0.57%，需提交公司董事会审议。
2024 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》
，公司独立董事召开第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过该项议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审议权限
内，无需经过股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号
法定代表人：查全钢
注册资本：20,020 万元人民币
统一社会信用代码：913407007998261361
经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；电器辅件制造；电器辅件销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术研发；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属废料和碎屑加
工处理；防腐材料销售；固体废物治理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外
）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；金属结构制造；门窗制造加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
2023 年度（经审计），铜冠建安实现营业收入 18.25 亿元，利润总额 1.5 亿元，净利润 1.1 亿元。
截至 2024 年 8 月 31 日（未经审计），铜冠建安总资产 19.08 亿元，净资产4.3 亿元。2024 年 1-8 月，实现营业收入 10.
73 亿元，利润总额 0.67 亿元，净利润 0.66 亿元。
股权结构及实际控制人：铜陵有色金属集团控股有限公司持股 82.7714%，铜冠建安实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督
管理委员会。
经查询相关信息，铜冠建安不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
自前次披露关联交易日至本公告披露日，公司与铜冠建安连续累计发生的关联交易（签署合同口径）主要内容如下：
交易主体 交易对方 交易内容 交易金额（万元）
公司 铜冠建安 水处理土建工程 526.93
铜陵铜冠 铜冠建安 零星维修及加工件制作项目 152.26
铜陵铜冠 铜冠建安 水处理改造工程 182.30
合肥铜冠 铜冠建安 配套装饰工程 867.89
公司 铜冠建安 消防泵房工程 177.80
公司 铜冠建安 厂区围墙、路灯基础等土建工程 244.84
公司 铜冠建安 总图配套工程 311.04
铜陵铜冠 铜冠建安 配套水池工程 140.65
铜陵铜冠 铜冠建安 零星土建 320.10
- 铜冠建安 其他零星工程等 279.67
合计 - 3,203.48
四、定价政策及定价依据
公司与铜冠建安发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则，以市场价格为基础，遵循公允合理的定价机制，付款安排和
结算方式均按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向
关联方输送利益的情形。
五、交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司项目建设的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易符
合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2024 年年初至九月底，公司与关联方铜冠建安累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,942.84 万元（不含税）。此金额主要
是募投项目建设，相关交易已经公开招标流程，并经公司一届八次董事会、一届十七次董事会、一届二十四次董事会审议通过，已履
行相关审批流程。
七、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况
2024年 10月 25日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，表决结果：7票
同意，0票反对，0票弃权,关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
（二）独立董事专门会议审核意见
经核查：针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及相关关联交易的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关人员关于相关
关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易是为了满足公司需要，关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方式客观、公正，交
易价格公允、合理,不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律
法规和《公司章程》等相关规定。我们同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与同一关联方累计发生的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并履行了
信息披露义务；公司与同一关联方累计发生的关联交易已履行了必要的审议程序，独立董事发表了专门会议审核意见，公司与同一关
联方累计发生的关联交易事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事均已回避表决；相关关联交易遵循了公平、公正
及市场化的原则，交易定价或定价政策公允合理，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，
也不会对公司持续经营能力造成不利影响。
八、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审查意见；
3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于与同一关联方累计发生关联交易的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1addfff3-2f8b-4c26-9274-7151dbd78158.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次监事会召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d450a77f-3b4c-48ff-8304-66fc3b716d0d.PDF
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2024-10-28 00:00│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9ee0a10c-03a1-487c-a256-f14af595de43.PDF
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