公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │铜冠铜箔（301217）：关于公司职工代表董事辞职的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │铜冠铜箔（301217）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 16:43 │铜冠铜箔（301217）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-07-02 17:22 │铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-02 17:22 │铜冠铜箔（301217）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-01 18:42 │铜冠铜箔（301217）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 18:42 │铜冠铜箔（301217）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 18:42 │铜冠铜箔（301217）：关于选举第三届职工代表董事的公告 │
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│2026-06-15 19:56 │铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-15 19:09 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-07-22 18:16│铜冠铜箔（301217）：关于公司职工代表董事辞职的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工代表董事李大双先生的书面辞职报告，李大双先
生因个人及家庭原因，向公司董事会提请辞去公司职工代表董事职务，辞职后李大双先生将不再担任公司任何职务。李大双先生的原
定任期至 2029 年 6月 30 日第三届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，李大双先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李大双先生的辞职未导致公司董事
会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，李
大双先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展，公司会尽快开展职工代表董事
的选聘工作。
李大双先生在担任公司职工代表董事期间勤勉尽责，公司及董事会对李大双先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/86435546-8a56-474a-87e7-3895a647a921.PDF
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2026-07-20 00:00│铜冠铜箔（301217）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形
3、预计的业绩情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：20,500万元-22,500万元 盈利3,495.40万元
东的净利润 比上年同期增长：486.49%-543.70%
扣除非经常性损益 盈利：20,000万元-22,000万元 盈利2,427.05万元
后的净利润 比上年同期增长：724.05%-806.45%
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩同比大幅提升的主要原因是：
1、报告期内，公司聚焦头部客户需求，高频高速铜箔呈现供不应求的情况，销量实现同比增长；
2、报告期内，公司持续优化产品结构，高频高速铜箔等高附加值产品占比提升，带动加工费收入增长；同时公司持续深化降本
增效，不断提升运营效率与管理水平，相关成本有效压降，产品毛利率实现提升。
四、其他相关说明
2026年半年度业绩的具体数据将在本公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d8a9b720-5b90-4f4d-90c4-030aacdd016f.pdf
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2026-07-03 16:43│铜冠铜箔（301217）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏海根先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知公告之日，魏海根先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，魏
海根先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公
司于 2026 年 6月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
近日，公司收到独立董事魏海根先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c20fcfe6-d671-46b4-b3d6-6ba7d99d983e.PDF
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2026-07-02 17:22│铜冠铜箔（301217）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 7月 1日以现场方式召开。为保证董
事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第三届董事会成员
后，以现场方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经审议，同意选举甘国庆先生为公司第三届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司
第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。具体组成情况如下：
战略委员会由甘国庆先生、徐淑萍女士（独立董事）、印大维先生三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。
提名委员会由徐淑萍女士（独立董事）、魏海根先生（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，徐淑萍女士担任召集人（
主任委员）。
薪酬与考核委员会由魏海根先生（独立董事）、胡刘芬女士（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，魏海根先生担任召
集人（主任委员）。
审计委员会由胡刘芬女士（独立董事、会计专业人士）、徐淑萍女士（独立董事）和魏海根先生（独立董事）三位董事组成，其
中，胡刘芬女士担任召集人（主任委员）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生为公司经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届
满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》
经经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王同先生、郑小伟先生、贾金涛先生、汪光志先生为公司副经理；经经理提名，
董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任王俊林先生为公司财务负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意
聘任王俊林先生为公司董事会秘书；经董事会审议，同意聘用王宁先生为公司证券事务代表。任期均为三年，自本次会议通过之日起
至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号
：2026-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3a7c5246-6006-4d6d-9d60-437749b4f489.PDF
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2026-07-02 17:22│铜冠铜箔（301217）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，公司于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二
次临时股东会、第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表董事（具体内容详
见《关于选举第三届职工代表董事的公告》（公告编号：2026-034））共同组成了公司第三届董事会。完成了公司董事会换届选举及
高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：甘国庆先生
2、非独立董事：甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士
3、独立董事：胡刘芬女士、徐淑萍女士和魏海根先生
4、职工代表董事：李大双先生
5、董事会各专门委员会组成情况：
战略委员会由甘国庆先生、徐淑萍女士（独立董事）、印大维先生三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。
提名委员会由徐淑萍女士（独立董事）、魏海根先生（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，徐淑萍女士担任召集人（
主任委员）。
薪酬与考核委员会由魏海根先生（独立董事）、胡刘芬女士（独立董事）和甘国庆先生三位董事组成，其中，魏海根先生担任召
集人（主任委员）。
审计委员会由胡刘芬女士（独立董事、会计专业人士）、徐淑萍女士（独立董事）和魏海根先生（独立董事）三位董事组成，其
中，胡刘芬女士担任召集人（主任委员）。
第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人独立董事胡刘芬女士为会计专业人士。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求。独立董事胡刘芬女士、徐淑萍女士和魏海根先生的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经理：印大维先生
副经理：王同先生、郑小伟先生、贾金涛先生、汪光志先生
董事会秘书：王俊林先生
财务负责人：王俊林先生
证券事务代表：王宁先生
上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券
事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书王俊林先生、证券事务代表王宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：王俊林、王宁
电话：0566-3206810
传真：0566-3206810
邮箱：ahtgcf@126.com
地址：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号
邮政编码：247100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9a26dc8f-54df-43f8-8c3a-5961ab4d5ede.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日的交
易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月1日9:
15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 850人，代表股份619,500,134 股，占公司有表决权股份总数的 74.998
6%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 610,531,631 股，占公司有表决权股份总数的 73.9128%。通过网络投票的股东 848
人，代表股份 8,968,503 股，占公司有表决权股份总数的 1.0858%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 849 人，代表股份 19,500,134 股，占公司有表决权股份总数
的 2.3607%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,531,631 股，占公司有表决权股份总数的1.2750%。通过网络投票
的中小股东 848 人，代表股份 8,968,503 股，占公司有表决权股份总数的 1.0858%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2456%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472%。
中小股东总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2456%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1472%。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，已对本议案回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意619,421,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%；反对51,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0083%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%
。
中小股东总表决情况：同意19,421,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5969%；反对51,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2646%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1385%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次以累积投票方式选举甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事。以上
5名非独立董事将与独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（自2026年7月1日起至2029年6月30日止）。具体选举
结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事
同意股份数：616,417,986股，当选。
3.02.候选人：选举印大维先生为公司非独立董事
同意股份数：616,413,960股，当选。
3.03.候选人：选举王同先生为公司非独立董事
同意股份数：616,414,475股，当选。
3.04.候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事
同意股份数：616,414,323股，当选。
3.05.候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事
同意股份数：616,415,030股，当选。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事
同意股份数：16,417,986股，当选。
3.02.候选人：选举印大维先生为公司非独立董事
同意股份数：16,413,960股，当选。
3.03.候选人：选举王同先生为公司非独立董事
同意股份数：16,414,475股，当选。
3.04.候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事
同意股份数：16,414,323股，当选。
3.05.候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事
同意股份数：16,415,030股，当选。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次以累积投票方式选举徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。以上3名独立董事将与非独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（2026年7月1日至202
9年6月30日）。具体选举结果如下：
总表决情况：
4.01.候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事
同意股份数：616,470,065股，当选。
4.02.候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事
同意股份数：616,464,557股，当选。
4.03.候选人：选举魏海根先生为公司独立董事
同意股份数：616,462,969股，当选。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事
同意股份数：16,470,065股，当选。
4.02.候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事
同意股份数：16,464,557股，当选。
4.03.候选人：选举魏海根先生为公司独立董事
同意股份数：16,462,969股，当选。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5c3cd547-c789-445f-9ab3-9f0cf4da9cca.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书
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铜冠铜箔（301217）：召开2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c93fd5ab-8dd1-4d84-8cf1-091c03c4737f.PDF
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2026-07-01 18:42│铜冠铜箔（301217）：关于选举第三届职工代表董事的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于选举第三届职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ac7ea4f1-844e-4482-ae65-efbe8e8606c2.PDF
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2026-06-15 19:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续 3
个交易日累计偏离 33.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至 2026 年 6月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 61.72倍、静态市盈率为 67.63倍。截至 2026 年 6月 15日，公司的滚动市盈率为 858.87倍、静
态市盈率为 2,251.65倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易于 2026 年 6月 11日、6月 12 日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），根据《深圳证券交
易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、经核查，根据深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司联合发布的《关于调整深证成指、创业板指、深证 100、创业板 50等
指数样本股的公告》，公司于今日（2026年 6月 15日）正式被纳入创业板指数样本股。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 6月 11日、6月 12日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），显著偏离大盘指数和行
业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 6月 15日，公司收盘价 170.16元/股，静态市盈率 2,251.65倍。
截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 67.63倍。公司的市
盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/70c2dd23-bea2-47ef-8457-30af1e9dfe11.PDF
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2026-06-15 19:09│铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2026年6月15日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开公司2026
年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.会
议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月25日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 应选人数（5）人
选人的议案》
3.01 《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.02 《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.03 《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
3.04 《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.05 《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
4.01 《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.02 《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.03 《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中议案一关联董事回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。
提案1.00为关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
提案3.00和提案4.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2026年6月28日（星期日）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2026年6月28日（星期日）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a0d8093-cc2f-409d-a2c6-fb6028f6bbe2.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e7a3ec99-9d87-4f96-8c7d-bf47de7dfa69.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：关于董事会换届选举的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 6月 29 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会设 9名董事，其中非独立董事 5名、职工董事 1名、独立董事 3名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公
司董事会同意提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件）；同意提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举
后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事
候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候
选人中徐淑萍女士、胡刘芬女士均已经取得独立董事资格证书；魏海根先生尚未取得独立董事资格证书，魏海根先生已书面承诺将参
加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任
职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c109c4f-9ec8-4b79-8b23-cca49c6decae.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1f718722-5739-4ac0-86e5-cb3f9c6df8ec.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1b97b2d6-3b50-4041-8eee-799e3ec0664c.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1a975c4d-209f-432a-a4d7-be6abb422628.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bc1b1caf-9652-449f-a4f3-5d26bc84d0dc.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
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2026-06-15 19:06│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 15 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9
名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色
”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）
采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司 2026 年度关
联交易预计总额未发生变化。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产 1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子
铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节
余募集资金共计 38,296.28 万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时
授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关
法律程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董
事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.05《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关
法律程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位
独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
3.01《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.02《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.03《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 1日召开 2026 年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3.国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/583c90b6-54bf-41dd-8698-135a46a08a77.PDF
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2026-06-15 19:05│铜冠铜箔（301217）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘国庆、陈四新回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将
回避表决。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
1、公司于 2026 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2026 年 3月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为72.46 亿元(不含税)
。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004
）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况
，公司于 2026 年 6月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审
议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。
（二）预计调整 2026 年度日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交 关联交 调整前预 调整后预 2026年 1-5
易内容 易定价 计金额（ 计金额（ 月发生金额
原则 万元） 万元） （万元）
向关联人采购 铜冠铜材 铜丝 市场价 490,000 230,003 192,003
原材料 格
铜陵有色 电解铜、 市场价 127,000 367,397 31,334
铜丝 格
铜陵有色 铜丝 市场价 0 19,600 0
股份线材 格
有限公司
合计 - - 617,000 617,000 223,337
公司原定向铜冠铜材及铜陵有色采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限
公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝 ,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联
交易发生额，交易价格按照阴极铜市场价与铜线加工费之和确定，具备公允性。
2026 年度，公司向关联方铜冠铜材采购铜丝预计金额为 490,000 万元，此次增加铜陵有色及线材公司采购铜丝的金额，同时相
应减少向铜冠铜材的铜丝采购金额。公司 2026 年度关联交易预计总额未发生变化。公司于2026 年 3 月 5 日所披露的《关于 2026
年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司
1、基本情况
（1）经济性质：其他股份有限公司 (上市)
（2）注册地址：安徽省铜陵市长江西路
（3）法定代表人：丁士启
（4）注册资本： 1,340,947.151 万元
（5）经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生资源销售；专用化学产品制造（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；货物进出口；技术
进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务
；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；广告
发布；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务
派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；危
险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地
质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）财务数据：截至 2026 年 3月 31 日，铜陵有色总资产 1,039.79 亿元，净资产 374.85 亿元，2026 年 1-3 月，实现营
业收入 646.70 亿元，利润总额 30.91亿元，归属于上市公司股东的净利润13.38亿元。（以上财务数据为铜陵有色2026年第一季度
报表披露数据）
2、与公司的关联关系。铜陵有色为公司控股股东，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联
法人。
3、履约能力分析。铜陵有色依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障
碍，公司对其履约能力表示信任。
（二）铜陵有色股份线材有限公司
1、基本情况
（1）经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（2）注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路 969 号
（3）法定代表人：王克胜
（4）注册资本： 4,500 万元
（5）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电
线、电缆经营；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；销
售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）财务数据：截至 2026 年 5月 31 日，线材公司总资产 58,104.88 万元，净资产 1302.8 万元，2026 年 1-5 月，实现营
业收入 97,587.38 万元，利润总额-622.2 万元。（以上财务数据未经审计）
2、与公司的关联关系。线材公司为铜陵有色的全资孙公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（二）规定的情形，为本公
司的关联法人。
3、履约能力分析。线材公司依法存续且经营正常，公司对其的履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2026 年 6月 15 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，并授权公司经理层与关联方法人签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次拟向铜冠铜材、铜陵有色及线材公司采购铜丝,增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应减少与铜冠铜材铜
丝采购的关联交易发生额，系铜冠铜材经营模式调整所致，是公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述预计的 2026 年
度关联交易预计总额未发生变化，本次调整有利于优化资源配置，提高资产的运营效率，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成
果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司此次调整 2026 年度日常关联交易预计属于日常经营需要，关联交易遵循市场公允的价格和正常的
商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性，有利于公司的生
产经营。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述调整 2026 年度日常关联交易预计的事项。
八、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f11914c4-0e58-4f31-81aa-e07bebb69317.PDF
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2026-06-15 19:05│铜冠铜箔（301217）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8dc85558-d42b-4728-a053-4ba634f10ada.PDF
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2026-05-27 16:52│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 4日召开第二届董事会第十八次会议，2026年 3月 20 日
召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项
目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期保本型产品，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2026年 3月 5日在巨潮资讯
网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 购买 受托方 产品 产品 购买金 起息 到期 预期年化
号 主体 名称 类型 额（万 日 日 收益率
元）
1 铜冠 中国银 人民币结构性存 保本浮动 15,000.0 2026/ 2026/ 0.50%或
铜箔 行池州 款 收益型结 0 5/29 8/31 1.55%
分行 CSDPY20260021 构性存款
6
关联关系说明：公司与中国银行池州分行不存在关联关系。
二、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下
进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
购买 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期 赎回 实际
主体 （万元） 日 情况 收益
（万
元）
铜冠 华泰证券 聚益第 25514 浮动收益凭证 5,000.00 2025/6 2025/ 已赎 44.38
铜箔 股份有限 号（中证 500） /20 12/17 回
公司 收益凭证
铜冠 中国银行 人民币结构性 保本浮动收益型 20,000.00 2025/1 2026/ 已赎 88.11
铜箔 池州分行 存款 结构性存款 0/30 2/27 回
CSDPY202505
59
铜冠 招商证券 “搏金”423号 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 14.25
铜箔 股份有限 收益凭证 证 1/14 2/26 回
公司
铜冠 中信证券 信智衡盈系列 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 16.50
铜箔 股份有限 【349】期收益 证 1/14 2/26 回
公司 凭证
铜冠 长江证券 金享 95号收益 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 24.55
铜箔 股份有限 凭证 证 1/18 3/10 回
公司
铜冠 申万宏源 龙鼎稳赢定制 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 24.77
铜箔 证券有限 657期（113天） 证 1/18 3/10 回
公司 收益凭证
铜冠 国泰海通 君跃飞龙叁佰 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 35.14
铜箔 证券股份 定制款 2025年 证 1/18 3/12 回
有限公司 第 10期
铜冠 华泰证券 聚益第 25532 保本浮动收益凭 5,000.00 2025/1 2026/ 已赎 20.71
铜箔 股份有限 号（中证 500） 证 2/23 3/16 回
公司 收益凭证
铜冠 华泰证券 聚益第 26506 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 号（中证 500） 证 /17 10/15 回
公司 收益凭证
铜冠 招商证券 “搏金”503号 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 收益凭证 证 /17 10/14 回
公司
铜冠 长江证券 金享 104号收 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 股份有限 益凭证 证 /17 10/12 回
公司
铜冠 申万宏源 龙鼎稳赢定制 保本浮动收益凭 4,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 证券有限 671期（180天） 证 /17 10/13 回
公司 收益凭证
铜冠 国泰海通 君跃飞龙叁佰 保本浮动收益凭 5,000.00 2026/4 2026/ 未赎 /
铜箔 证券股份 定制款 2026年 证 /17 10/20 回
有限公司 第 8期收益凭
证
铜冠 中国银行 人民币结构性 保本浮动收益型 15,000.00 2026/5/ 2026/ 未赎 /
铜箔 池州分行 存款 结构性存款 29 8/31 回
CSDPY202600
216
截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范
围。
五、备查文件
1、本次现金管理产品购买相关凭证；
2、现金管理产品协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d49e640e-33d5-40fe-99b6-922db1da1504.PDF
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2026-05-13 18:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易严重异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 10个交易日（2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 13 日
）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.83%（超过 100%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、截至 2026 年 5月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 60.50倍、静态市盈率为 66.20倍。截至 2026 年 5月 13日，公司的滚动市盈率为 499.74倍、静
态市盈率为 1,310.15倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易严重异常波动的情况
公司股票交易连续 10 个交易日（2026 年 4月 27日至 2026 年 5 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 100.83%（超过 10
0%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 4月 27日至 2026年 5月 13日连续 10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，显著偏离大盘指数
和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 5月 13日，公司收盘价 99.01元/股，静态市盈率 1,310.15倍
。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 66.20倍。公司的
市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、2025年度公司业绩扭亏为盈，后续可能受到技术迭代、市场开拓、产业政策、行业竞争、下游需求等诸多不确定因素的影响
。公司自主研发的高频高速铜箔产品已开始批量供应，目前整体出货占比不高，2025 年度该产品出货占铜箔总出货的 20.94%。
4、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
6、公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，可能存在市场情绪过热
的情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f659694c-2041-4bdc-8518-d8b710a4db44.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的
交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%。通过网络投票的股东 771人
，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 774人，代表股份 36,349,242股，占公司有表决权股份总数的
4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东
771人，代表股份 36,348,942股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对28,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0045%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意36,301,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0525%。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：同意634,155,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对2,172,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3414%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033
%。
中小股东总表决情况：同意34,155,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对2,172,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0575%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意636,301,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对26,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0042%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%
。
中小股东总表决情况：同意36,301,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0580%。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意636,286,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对40,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0063%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%
。
中小股东总表决情况：同意36,286,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0627%。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意636,289,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对35,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0055%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,289,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0685%。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意636,292,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0052%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%
。
中小股东总表决情况：同意36,292,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0669%。
表决结果：本议案已获得通过。
（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意636,248,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对76,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0120%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0674%。
表决结果：本议案已获得通过。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意636,291,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0051%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%
。
中小股东总表决情况：同意36,291,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对32,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0691%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df38c72b-4529-4e76-ac84-21db68bcebcb.PDF
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2026-05-13 18:42│铜冠铜箔（301217）：召开2025年年度股东会的法律意见书
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致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派夏家林、汪婷婷律师（以下简称“本律师”
）就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 4月 18日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交
易所网站上披露了关于召开本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 13 日 14:30 在安徽省池州经济技术开发区
清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的 77.0384％，均为截
止至股权登记日 2026 年 5月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 600,000,300股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%％。通过网络投票的股东 771 人
，代表股份 36,348,942 股，占公司有表决权股份总数的 4.4005%％。公司部分董事、高级管理人员及本律师现场出席或列席了本次
股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案为《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财
务预算安排报告的议案》《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知
一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的
方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布
了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925％；反对28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0045％；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030％。
中小股东表决情况：
同意 36,301,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682％；反对 28,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0792％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0525％。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：
同意 634,155,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6553%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3414%；弃权20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东表决情况：
同意 34,155,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对 2,172,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9776%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0575%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 636,301,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 26,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0042%；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东表决情况：
同意 36,301,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对 26,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0580%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 636,286,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东表决情况：
同意 36,286,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对 40,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0627%。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,289,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 35,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0055%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,289,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对 35,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0685%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 636,292,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0052%；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东表决情况：
同意 36,292,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对 32,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0669%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议案》
总表决情况：
同意 636,248,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 76,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0120%；弃权 24,500股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,248,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对 76,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0674%。
（八）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 636,291,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 32,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0051%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东表决情况：
同意 36,291,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对 32,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0691%。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均
符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/052af010-443f-455b-8f16-74c89032d24e.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年度跟踪报告
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铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbc6ee2-adbc-49e0-bee6-6cbc20352318.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：国泰海通关于铜冠铜箔首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834
号）批复，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 20,725.39万股
，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 17.27元，募集资金总额为人民币 357,927.46万元，扣除发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 343,012.47万元。本次发行证券已于 2022年 1月 27日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰君安证券股份有限公司
担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 1月 27 日至 2025 年 12 月 31日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收
合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月 14日完成交割，自该日
起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的权利与义务。
2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 朱哲磊、张翼
联系电话 021-38677941、021-38674773
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
证券代码 301217.SZ
注册资本 829,015,544 元
注册地址 安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道189号
主要办公地址 安徽省池州市贵池区经济技术开发区清溪大道189号
法定代表人 甘国庆
实际控制人 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
联系人 王俊林
联系电话 0566-3206810
本次证券发行类型 人民币普通股（A股）
本次证券发行时间 2022年1月18日
本次证券上市时间 2022年1月27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一） 尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与发行人证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的
规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组
织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或
核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中
国证监会备案。
（二） 持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占
用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监
事和高级管理人员的行为规范等。
根据《中国人民共和国公司法》及中国证监会相关规定，发行人分别于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十六次会议及 202
5年 9月 29日召开 2025年第三次临时股东会，决议取消监事会。发行人对《公司章程》 及《股东会议事规则》 《董事会议事规则
》《审计委员会工作规则》等相关制度文件进行相应修订， 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会
议事规则》 相应废止。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重
大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其事由 未变更
2、持续督导期内中国证监会、证监局和交易 参见保荐机构披露的定期报告及持续督导期
所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措 内的《跟踪报告》有关内容。
施的事项及整改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12 月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕募集资金余额为 64,833.87 万元，国泰海通证券将继续履
行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed1b24ca-85b2-4b3b-b5b6-b5e0c0d662af.PDF
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2026-04-29 20:31│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2026年 4月 28日、4月 29日连续 2个交易日累计偏离 37.78
%（超过 30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06 亿元，同比增加 2138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f795befd-48b6-44b2-bc70-0cf36f6fc72b.PDF
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2026-04-27 18:12│铜冠铜箔（301217）：关于聘任副经理的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于聘任副经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任汪光志先生（简历见附
件）为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。汪光志先生（简历详见附件）具备担任上市公司
高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为
高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95975a75-fe08-480b-9437-87f3714e1366.PDF
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2026-04-27 18:11│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 4月 27 日以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于本次董事会召开 5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任副经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
公司经理印大维提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪光志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副经理的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47df12f8-b898-4bd6-a027-75f38ad75ec5.PDF
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2026-04-27 18:08│铜冠铜箔（301217）：2026年一季度报告
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铜冠铜箔（301217）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f7a7c265-9079-4bc7-bfb5-c5c4d5951b8f.PDF
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2026-04-21 17:14│铜冠铜箔（301217）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2026年5月8日（星期五）15:00至1
6:30通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办2025年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00至16:30。
（二）出席人员：董事长甘国庆先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生，独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。
（三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台 “云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及联系方式
联系人：证券部
电话：0566-3206810
邮箱：ahtgcf@126.com
欢迎广大投资者参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7dc3985-7442-44f8-bd08-88d37ffcf1e0.PDF
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2026-04-20 17:26│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/479da1a9-7b7d-44c7-9d81-7b5363968503.PDF
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2026-04-18 00:35│铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15cb0287-a4da-462a-b253-44b031fb74a7.PDF
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2026-04-17 18:56│铜冠铜箔（301217）：2025年年度报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aae28b28-b0f3-4b00-8650-48cc80f07e5b.PDF
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2026-04-17 18:56│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e546a2f5-3e67-4779-b603-7b824ba50187.PDF
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2026-04-17 18:55│铜冠铜箔（301217）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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铜冠铜箔（301217）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/055ae358-b3f8-4da2-81e7-cc46f14bcf59.PDF
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2026-04-17 18:55│铜冠铜箔（301217）：2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕5669号）
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5669 号
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称
铜冠铜箔公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是铜冠铜箔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铜冠铜箔公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9e9095c6-31c6-4535-8bdb-c5ad855032ca.PDF
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2026-04-17 18:54│铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（於恒强）
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各位股东及股东代表：
本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠铜箔”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年召
开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司
和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况
本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。1988 年至 2024 年，任安徽大学法学院法学
副教授，硕士生导师。2020年 6月至今，任铜冠铜箔独立董事。
（二）独立性说明
作为公司第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。本人具
有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开 4 次股东会，董事会共召开 6次董事会会议，本人作为公司独立董事均积极出席了上述会议。
任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详
细了解公司经营情况及议案内容，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，按时出席公司组织召开的董事会，以谨慎的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东会的召
集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为提名委员会主任
委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2025 年度公司第二届董事会共计召开 1 次战略委员会会议、4次审计委员会会议，本人
均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开了 4次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使
表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议
召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；每季度听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况
有效性。
（六）独立董事现场工作情况
任期内，本人利用参加董事会及其他工作时间，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达
到 15个工作日。了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司
的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人作为独立董事，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对
规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
3、2025年度，本人通过出席公司股东会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求，为投资者更加全面、客观地了解公司经营情
况答疑解惑，切实做好投资者关系维护。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 3月 3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为相
关关联交易遵循了公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及非关联方股东利益
的情况。公司 2025年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
2025年 9月 12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对
关联方情况以及相关关联交易的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关人员关于相关关联交易的背景情况，认为上述关联交易属于
日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会
影响公司独立性。除上述事项外，在 2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第十四次会议，于 2025年 5月13日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于选聘公
司 2025年度审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业
务发展和整体审计工作需求等情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责 2025年度财务
报表审计及内部控制审计工作。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生向董事会提请召开临时股东会的情况。
作为公司的独立董事，在 2025年度任职期间，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承诚信、忠实、勤勉以及对
公司和全体股东负责的精神，及时了解公司生产经营等情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行独立董事相关职责。
2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层、中小股东等的交流，并结合自身专长和工作经验为公司的规范运作提出合理化建议，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：於恒强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af9794e9-d2a8-4345-92f2-3630d5353779.PDF
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2026-04-17 18:54│铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（张真）
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铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（张真）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b86dfd60-1aaa-4c19-995b-3a952343a6a5.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案已经公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过
。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,264.99万元，截至 2025年 1
2月 31日，公司合并报表可供股东分配的利润为 36,227.96万元，母公司可供股东分配的利润 17,171.03万元。根据利润分配应以母
公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 17,171.03万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充
分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施 2025中期分红及股份回购，基于 2025年实
际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定 2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
二、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 16,520,312.88 0 49,740,932.64
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 62,649,871.76 -156,344,883.01 17,200,210.79
净利（元）
研发投入（元） 93,663,566.58 67,210,813.47 73,288,850.13
营业收入（元） 6,689,205,991.6 4,718,910,384.26 3,784,544,795.68
合并报表本年度末累计 362,279,591.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 171,710,319.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 66,261,245.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,498,266.82
净利润（元）
最近三个会计年度累计 66,261,245.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 234,163,230.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.54
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
本次利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，鉴于公司所处电子专用材
料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施2025 中期分红及股份回
购，结合公司 2026 年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
三、本次利润分配预案决策程序
董事会审议情况
公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。2026 年 4月 16 日，公司召开了第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
独立董事专门会议审查意见
公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合
规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第
二届董事会第十九次会议审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6c896d0d-76d4-4d85-8098-c2f492032a83.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司及所属子公司 2026 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2026 年公司及子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80.979 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体
合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，由公司管理层根据实际需要与各金融机
构协商确定并执行，上述授权有效期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，上述事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9725943b-f894-42d7-943f-c0844ff1e6bc.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报
│告
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董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
审计委员会工作细则》的规定和要求，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 2011 年 7 月 18 日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖
区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人250 人，共有注册会计
师 2363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。
2、聘任会计师事务所所履行的程序
天健会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格。公司于 2025 年 4月18 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构
，该议案已提交 2024 年年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行审计，对 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性出具审计报告，对公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告及鉴证报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 4 月 18 日，审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》。经审议
，委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，认为天健会计师事务所（
特殊普通合伙）诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力，同意向董事会提议选聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
2、2025 年 10 月 14 日，审计委员会通过现场会议结合视频参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议,对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
审计完成后就审计结果情况等事项进行沟通，召开了 2025 年报审计沟通会议，审计委员会听取了会计师事务所关于公司审计计
划执行情况、审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计重点关注问题进行充分沟通。
4、2026 年 4 月 16 日，审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《2025 年度财务报告》《2025 年度募集资金专项报告
》《2025 年度关联交易专项报告》《2025 年度内部控制的自我评价报告》等议案，并将前述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机
构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c6b72969-d004-4fe9-8e68-6c62d516564c.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2025年 12 月 31 日的各类应
收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减
值的迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和金额
经过对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提 2025 年度各项减值准备 4,068.75万元，明
细如下表：
项目 2025年度计提减值准备金额（元）
1、信用减值准备 18,105,289.02
应收账款坏账准备 15,882,809.65
其他应收款坏账准备 8,676.46
应收款项融资减值准备 2,213,802.91
2、资产减值准备 22,582,214.86
存货跌价损失及合同履约成本减值准备 22,582,214.86
合计 40,687,503.88
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、应收款项融资减值准备；资产减值准备为存货跌价损失及
合同履约成本减值准备。
1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
应收商业承兑汇票 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
应收迪链凭证 个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
合 未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预
期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
围内关联往来组合 [注] 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
组合 未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与
预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——套期 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
保值期货保证金 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
其他应收款——合并 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
范围内关联往来组合 [注] 未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失
[注]系安徽铜冠铜箔集团股份有限公司及其合并财务报表范围内
2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信用损失 其他应收款预期信用损
率（%） 失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-5 年 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00
应收账款和其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
4.存货跌价损失减值准备的确认标准及计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项信用减值准备和资产减值准备，将影响公司 2025 年度合并报表利润总额 4,068.75万元，并相应影响公司报告期
期末的资产净值，上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，
依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/04d01652-89bf-4403-8575-d8f66eaff707.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并提请股东会
授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026年度审计费用并签署相关协议。本议案尚需提交公司 2025年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司 2025 年度审计机构期间已顺利完成相关审
计工作。经公司董事会审计委员会提议，全体委员同意提交董事会审议，董事会审议同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司经营层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用并签
署相关协议。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 2011年 7月 18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵
隐街道西溪路 128号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人250人，共有注册会计师 2363人，其中 954人签署过
证券服务业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为 29.69亿元，其中审计业务收入 25.63亿元，证券业务收入
14.65亿元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 756家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.35 亿元，客户主要集中在
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等多个行业。天健会计师事务所对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为 578家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券
虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。本案已完结（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5%的范围内
与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：许安平，2008 年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2
025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘小欢，2017 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：赵娇，2009 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度年报审计费用为 55万元，内控审计费用 15万元，合计人民币 70万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议情况
经审议，委员会认为公司 2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会同意将 2025年度
财务报告提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具备独立性、审计的专业能力和资质以及投资者保护能力，能够满足公司审计要求，聘任其是基于公司业务发展需
要，有利于保证审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。提议董事会聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司在 2026年 4月 16日召开的第二届董事会第十九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026年
度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司 2025年
年度股东会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fa7b0328-567a-4910-93f1-e5a69c12a2a2.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：2025年度董事会工作报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82c68b7f-2db7-4a8c-842e-9027c7fec6e0.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告
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铜冠铜箔（301217）：2025年度内部控制自我评价报告及相关意见公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/91dcb7a8-7ed2-40a7-9ab0-1aa0b3aede42.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见（天健审〔
│2026〕5670号）
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铜冠铜箔（301217）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见（天健审〔2026〕5670号）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c09ec637-d88f-435b-8588-30e1c8687cef.PDF
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2026-04-17 18:50│铜冠铜箔（301217）：2025年年度审计报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6bfb74e9-0a3a-43e6-bd5e-9e1c00baa546.PDF
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2026-04-17 18:49│铜冠铜箔（301217）：关于召开2025年年度股东会的通知
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月13日（星期三）下午14:30召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.
会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安 √
排报告的议案》
3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
以上议案（除议案5.00涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，议案直接提交股东会审议外）已经公司第二届董
事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议
，独立董事年度述职报告详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2026年5月11日（星期一）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2026年5月11日（星期一）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/65620b67-100c-4095-a915-e941264c4785.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│铜冠铜箔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201428.PDF
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2026-04-18│铜冠铜箔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118023.PDF
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2025-10-27│铜冠铜箔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224731165.PDF
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2025-08-16│铜冠铜箔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498159.PDF
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2025-04-22│铜冠铜箔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191708.PDF
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2025-04-22│铜冠铜箔：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223191661.PDF
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2024-10-28│铜冠铜箔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520934.PDF
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2024-08-27│铜冠铜箔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982730.PDF
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2024-04-26│铜冠铜箔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822732.PDF
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