公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:00 │铜冠铜箔（301217）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 17:00 │铜冠铜箔（301217）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-04 18:52 │铜冠铜箔（301217）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-04 18:51 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-04 18:50 │铜冠铜箔（301217）：关于 2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-04 18:50 │铜冠铜箔（301217）：关于开展2026年期货套期保值业务的公告 │
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│2026-03-04 18:49 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-04 18:49 │铜冠铜箔（301217）：对外投资管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-04 18:49 │铜冠铜箔（301217）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-04 18:47 │铜冠铜箔（301217）：关于开展2026年期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-03-20 17:00│铜冠铜箔（301217）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：2026年3月20日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月20日的
交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月20
日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 313人，代表股份608,807,344股，占公司有表决权股份总数的 73.7041
%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 600,000,500股，占公司有表决权股份总数的 72.6379%。通过网络投票的股东 311人
，代表股份 8,806,844股，占公司有表决权股份总数的1.0662%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 312人，代表股份 8,807,344 股，占公司有表决权股份总数的
1.0662%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东
311人，代表股份 8,806,844 股，占公司有表决权股份总数的 1.0662%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意8,705,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8441%；反对41,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4678%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6881%。
中小股东总表决情况：同意8,705,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8441%；反对41,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4678%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6881%。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司，已对本议
案回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意608,735,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9881%；反对41,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0067%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%
。
中小股东总表决情况：同意8,735,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1802%；反对41,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4655%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3542%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于开展2026年期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意608,725,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对49,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0081%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%
。
中小股东总表决情况：同意8,725,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0746%；反对49,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5632%；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3622%。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意608,680,644股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792%；反对94,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0155%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%
。
中小股东总表决情况：同意8,680,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5614%；反对94,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0741%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3645%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本
次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9423262c-311c-42a5-b048-9526e9c36ccb.PDF
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2026-03-20 17:00│铜冠铜箔（301217）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书
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铜冠铜箔（301217）：召开2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3a92dcb1-3cbf-4d19-9bfa-8d47c18229eb.PDF
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2026-03-04 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/079b3a55-ac24-40b9-91a8-d9727a156f6a.PDF
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2026-03-04 18:51│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/46e4e564-fe91-49b0-92da-4c8200c9304d.PDF
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2026-03-04 18:50│铜冠铜箔（301217）：关于 2026年度日常关联交易预计的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于 2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/80ee3113-93e3-4d01-a9d0-561dae047e6f.PDF
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2026-03-04 18:50│铜冠铜箔（301217）：关于开展2026年期货套期保值业务的公告
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铜冠铜箔（301217）：关于开展2026年期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/89264d52-1273-4462-a98a-a44f8da6c87f.PDF
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2026-03-04 18:49│铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2026年3月4日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月20日（星期五）下午14:30召开公司2026年第
一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年3月20日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.
会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年3月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
3.00 《关于开展 2026 年期货套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中议案一关联董事回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。
提案1为关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司及合肥国轩高科动力能源有限公司需对该议案回避表决，且不
得代理其他股东行使表决权。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2026年3月18日（星期三）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2026年3月18日（星期三）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f7345190-0fac-4acd-8ec6-0e8d90cd41a7.PDF
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2026-03-04 18:49│铜冠铜箔（301217）：对外投资管理制度（2026年3月）
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铜冠铜箔（301217）：对外投资管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/ab2b4a00-8d5d-48c3-a3ec-ae6b36e2561a.PDF
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2026-03-04 18:49│铜冠铜箔（301217）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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铜冠铜箔（301217）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/67ccf021-7212-490b-8e08-ce1d2a365c20.PDF
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2026-03-04 18:47│铜冠铜箔（301217）：关于开展2026年期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的目的和可行性
公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材
料，虽然公司与客户签订的合同多数采用“铜价+加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔产品的销售价格中，但铜价
的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一
步积极降低公司原料风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计核算等，保障公司套期保值业务合规、稳
定开展。
二、公司开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易目的
公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的不利影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要
原材料，虽然公司与客户签订的合同多数采用“铜价+加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔产品的销售价格中，但
铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，
有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力。
公司开展期货套期保值业务以现货需求为依据，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材
料市场价格波动可能对公司经营带来的风险，保证产品成本的相对稳定，具有必要性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展期货套期保值业务占用的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,000万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 20,
000万元（含），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司开展的期货套期保值业务仅限于在境内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的铜期货品种，严禁以追逐
利润为目的进行的任何投机交易。
4、交易期限
本次授权期限为十二个月，自股东会审议通过之日起算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。不存在使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险
，具体如下：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令，在持有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化
时，公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险
。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控制措施如下：
1、公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批
权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定对各
个环节进行控制。
2、遵循锁定价格风险、套期保值原则，且只针对公司生产经营原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套
利性期货交易操作。
3、已建立完整的组织机构，设有期货套期保值领导小组处理期货的交易执行和相关风险管理等工作。
4、合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时
及时平仓以规避风险。
5、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工
作程序，及时防范业务中出现的操作风险。
五、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号－套期会计》《企业会计准
则第 37号－金融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南进行相应的核算处理。
六、期货套期保值业务对公司的影响
公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，
利用套期保值工具规避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交
易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
七、开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的原则、审批
权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。
公司及子公司利用自有资金开展期货套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，是借助期货市场的价格发现、风险对冲等功能
，规避商品市场价格波动给公司生产经营带来的风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述
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