公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 19:56 │铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-15 19:09 │铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬 │
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│2026-06-15 19:07 │铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍 │
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2026-06-15 19:56│铜冠铜箔（301217）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续 3
个交易日累计偏离 33.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至 2026 年 6月 12 日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备
制造业”对应的行业滚动市盈率为 61.72倍、静态市盈率为 67.63倍。截至 2026 年 6月 15日，公司的滚动市盈率为 858.87倍、静
态市盈率为 2,251.65倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括 PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自
查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资
风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易于 2026 年 6月 11日、6月 12 日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），根据《深圳证券交
易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、经核查，根据深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司联合发布的《关于调整深证成指、创业板指、深证 100、创业板 50等
指数样本股的公告》，公司于今日（2026年 6月 15日）正式被纳入创业板指数样本股。
8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势
，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于 2026年 6月 11日、6月 12日、6月 15日连续 3个交易日累计偏离 33.99%（超过 30%），显著偏离大盘指数和行
业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至 2026年 6月 15日，公司收盘价 170.16元/股，静态市盈率 2,251.65倍。
截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为 67.63倍。公司的市
盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、公司已于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》，公司 2026年第一季度营业收入 18.42亿元，同比增加 32.04%；
归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加 2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（20
26-022）。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公
司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/70c2dd23-bea2-47ef-8457-30af1e9dfe11.PDF
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2026-06-15 19:09│铜冠铜箔（301217）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2026年6月15日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开公司2026
年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》等有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月1日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5.会
议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月25日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路11号合肥铜冠电子铜箔有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 应选人数（5）人
选人的议案》
3.01 《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.02 《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.03 《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的 √
议案》
3.04 《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
3.05 《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人 √
的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选 应选人数（3）人
人的议案》
4.01 《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.02 《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
4.03 《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的 √
议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中议案一关联董事回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。
提案1.00为关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
提案3.00和提案4.00均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代
理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。
2.登记时间：2026年6月28日（星期日）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于
2026年6月28日（星期日）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点，超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。
4.会议联系方式：
联系人：王宁、盛麒
联系方式：0566-3206810
电子邮箱：ahtgcf@126.com
5.参会人员的食宿及交通费用自理。
6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9a0d8093-cc2f-409d-a2c6-fb6028f6bbe2.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e7a3ec99-9d87-4f96-8c7d-bf47de7dfa69.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：关于董事会换届选举的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 6月 29 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会设 9名董事，其中非独立董事 5名、职工董事 1名、独立董事 3名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公
司董事会同意提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件）；同意提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举
后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事
候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候
选人中徐淑萍女士、胡刘芬女士均已经取得独立董事资格证书；魏海根先生尚未取得独立董事资格证书，魏海根先生已书面承诺将参
加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任
职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c109c4f-9ec8-4b79-8b23-cca49c6decae.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1f718722-5739-4ac0-86e5-cb3f9c6df8ec.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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铜冠铜箔（301217）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1a975c4d-209f-432a-a4d7-be6abb422628.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根
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铜冠铜箔（301217）：独立董事候选人声明与承诺 - 魏海根。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bc1b1caf-9652-449f-a4f3-5d26bc84d0dc.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 胡刘芬。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b289515b-f196-4aeb-9d44-7f6849431ab7.PDF
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2026-06-15 19:07│铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍
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铜冠铜箔（301217）：独立董事提名人声明与承诺 - 徐淑萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9d2dbf60-ce87-4908-b3c2-77513227fe13.PDF
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2026-06-15 19:06│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 6月 15 日以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于本次董事会召开 5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9
名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色
”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）
采购铜丝,需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司 2026 年度关
联交易预计总额未发生变化。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司第二届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议通过。
关联董事甘国庆、陈四新回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产 1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产 1.5 万吨电子
铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节
余募集资金共计 38,296.28 万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时
授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关
法律程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女
士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董
事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.05《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第
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