公司公告☆ ◇301217 铜冠铜箔 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:14 │铜冠铜箔（301217）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 17:26 │铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-18 00:35 │铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 18:56 │铜冠铜箔（301217）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 18:56 │铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:55 │铜冠铜箔（301217）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-17 18:55 │铜冠铜箔（301217）：2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕5669号） │
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│2026-04-17 18:54 │铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（於恒强） │
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│2026-04-17 18:54 │铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（张真） │
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│2026-04-17 18:52 │铜冠铜箔（301217）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-21 17:14│铜冠铜箔（301217）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等，公司将于2026年5月8日（星期五）15:00至1
6:30通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络方式举办2025年度业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00至16:30。
（二）出席人员：董事长甘国庆先生，董事会秘书、财务负责人王俊林先生，独立董事丁新民女士，保荐代表人朱哲磊先生。
（三）参加方式：投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/）在线参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台 “云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及联系方式
联系人：证券部
电话：0566-3206810
邮箱：ahtgcf@126.com
欢迎广大投资者参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7dc3985-7442-44f8-bd08-88d37ffcf1e0.PDF
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2026-04-20 17:26│铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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铜冠铜箔（301217）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/479da1a9-7b7d-44c7-9d81-7b5363968503.PDF
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2026-04-18 00:35│铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告
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铜冠铜箔（301217）：铜冠铜箔2025环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15cb0287-a4da-462a-b253-44b031fb74a7.PDF
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2026-04-17 18:56│铜冠铜箔（301217）：2025年年度报告
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铜冠铜箔（301217）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aae28b28-b0f3-4b00-8650-48cc80f07e5b.PDF
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2026-04-17 18:56│铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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铜冠铜箔（301217）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:55│铜冠铜箔（301217）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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铜冠铜箔（301217）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:55│铜冠铜箔（301217）：2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕5669号）
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5669 号
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称
铜冠铜箔公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是铜冠铜箔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铜冠铜箔公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9e9095c6-31c6-4535-8bdb-c5ad855032ca.PDF
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2026-04-17 18:54│铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（於恒强）
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各位股东及股东代表：
本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠铜箔”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年召
开的相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司
和股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况
本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。1988 年至 2024 年，任安徽大学法学院法学
副教授，硕士生导师。2020年 6月至今，任铜冠铜箔独立董事。
（二）独立性说明
作为公司第二届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务。本人具
有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独
立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及列席股东会情况
2025 年度，公司共召开 4 次股东会，董事会共召开 6次董事会会议，本人作为公司独立董事均积极出席了上述会议。
任职期间，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，与公司管理层及相关工作人员积极沟通，详
细了解公司经营情况及议案内容，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，按时出席公司组织召开的董事会，以谨慎的态度行使表
决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议、股东会的召
集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人对公司报告期内董事会各项议
案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）董事会专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会，本人为提名委员会主任
委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2025 年度公司第二届董事会共计召开 1 次战略委员会会议、4次审计委员会会议，本人
均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开了 4次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定履职，本人恪尽职守
，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使
表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年度，作为公司的独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议
召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人积极与会计师事务所及公司内部审计机构就公司财务、相关业务状况进行沟通，与会计师事务所就年度审计工作
安排、审计关注重点、报表主要指标等事项进行了沟通和交流，对于在审计过程中可能的关注事项进行细致询问，督促会计师事务所
提交高质量的审计报告，确保审计结果公正客观；每季度听取公司内部审计机构工作汇报，审查公司内部控制制度的建设及执行情况
有效性。
（六）独立董事现场工作情况
任期内，本人利用参加董事会及其他工作时间，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达
到 15个工作日。了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司
的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促上市公司做好信息披露工作。本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人作为独立董事，积极参加监管机构、上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学习有关法律法规及相关文件，加深对
规范公司运作、完善法人治理结构和保护社会公众股东特别是中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力
，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
3、2025年度，本人通过出席公司股东会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求，为投资者更加全面、客观地了解公司经营情
况答疑解惑，切实做好投资者关系维护。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年 3月 3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人认为相
关关联交易遵循了公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及非关联方股东利益
的情况。公司 2025年度关联交易预计符合公司业务发展和日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
2025年 9月 12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，本人对
关联方情况以及相关关联交易的详细资料进行了事先审阅，询问公司有关人员关于相关关联交易的背景情况，认为上述关联交易属于
日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会
影响公司独立性。除上述事项外，在 2025年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司按时编制并披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用、解聘会计师事务所的情况
公司于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第十四次会议，于 2025年 5月13日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于选聘公
司 2025年度审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑公司业
务发展和整体审计工作需求等情况，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，负责 2025年度财务
报表审计及内部控制审计工作。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生向董事会提请召开临时股东会的情况。
作为公司的独立董事，在 2025年度任职期间，本人按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承诚信、忠实、勤勉以及对
公司和全体股东负责的精神，及时了解公司生产经营等情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行独立董事相关职责。
2026 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、管理
层、中小股东等的交流，并结合自身专长和工作经验为公司的规范运作提出合理化建议，发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：於恒强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/af9794e9-d2a8-4345-92f2-3630d5353779.PDF
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2026-04-17 18:54│铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（张真）
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铜冠铜箔（301217）：独立董事2025年度述职报告（张真）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b86dfd60-1aaa-4c19-995b-3a952343a6a5.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于2025年度利润分配预案的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案已经公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过
。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 6,264.99万元，截至 2025年 1
2月 31日，公司合并报表可供股东分配的利润为 36,227.96万元，母公司可供股东分配的利润 17,171.03万元。根据利润分配应以母
公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 17,171.03万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司所处电子专用材料制造行业竞争充
分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施 2025中期分红及股份回购，基于 2025年实
际情况及公司生产经营长远发展，公司拟定 2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
二、2025 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 16,520,312.88 0 49,740,932.64
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 62,649,871.76 -156,344,883.01 17,200,210.79
净利（元）
研发投入（元） 93,663,566.58 67,210,813.47 73,288,850.13
营业收入（元） 6,689,205,991.6 4,718,910,384.26 3,784,544,795.68
合并报表本年度末累计 362,279,591.79
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 171,710,319.51
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 66,261,245.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -25,498,266.82
净利润（元）
最近三个会计年度累计 66,261,245.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 234,163,230.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.54
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
本次利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，鉴于公司所处电子专用材
料制造行业竞争充分，行业周期波动明显，原材料波动，产品研发升级等均需投入大量资金，且公司已实施2025 中期分红及股份回
购，结合公司 2026 年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
三、本次利润分配预案决策程序
董事会审议情况
公司董事会 2026 年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。2026 年 4月 16 日，公司召开了第二届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
独立董事专门会议审查意见
公司第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合
规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第
二届董事会第十九次会议审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6c896d0d-76d4-4d85-8098-c2f492032a83.PDF
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2026-04-17 18:52│铜冠铜箔（301217）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司及所属子公司 2026 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2026 年公司及子
公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80.979 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资
金额应在授
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