公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:11 │华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持│
│ │股5%以上... │
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│2025-12-12 19:10 │华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：日常经营重大合同信息披露制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：投资者关系管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：董事会审计委员会工作制度（2025年12月） │
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2025-12-12 19:11│华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持股5%
│以上...
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华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持股5%以上...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7b8f038b-f743-46ad-9652-165c7c9abd30.PDF
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2025-12-12 19:10│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e966f72c-1397-426e-a929-8ccbd0768be1.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监
事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中
相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/13490819-350c-41e7-b114-7027ec1f5952.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6人，实
际参与表决董事 6人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中
相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（三）审议通过《关于提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整原因，非独立董事陈碧玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员职
务，离任后陈碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会资格审核
，公司董事会同意提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，章忠灿先生同时担任公司
第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分
治理制度，逐项表决情况如下：
1. 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
5. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
7. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
8. 关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
10. 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
11. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
12. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
13. 关于修订《大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
14. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
15. 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
16. 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
17. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
18. 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
19. 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
20. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
21. 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
22. 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
23. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
24. 关于修订《日常经营重大合同信息披露制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
25. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
26. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
27. 关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
议案 1-12和 27尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意定于 2025年 12月 25日 14:30在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座一楼会议室召开
公司 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b1dea796-1f09-4edd-ab95-77611e3e2266.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈碧玲女士递交的书面辞职报告。因工作调
整原因，非独立董事陈碧玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员职务。离任后陈
碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，陈碧玲女士直接持有公司股份481,680股，占公司总股本的0.4
2%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任
非独立董事前，陈碧玲女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行非独立董事职务。
陈碧玲女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会对陈碧玲女士在任职期间对
公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、提名非独立董事候选人的情况
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审核
，公司于 2025 年 12 月 9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》，公司董事会同意提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意在股东大会选举通过后，
章忠灿先生同时担任公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议记录；
3、辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8443385e-4dd0-4c68-8b73-be86b710669f.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定公司部分治理制度的公告
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华是科技（301218）：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cad852bf-7158-41ce-a18d-5388cb8af267.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：日常经营重大合同信息披露制度（2025年12月）
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华是科技（301218）：日常经营重大合同信息披露制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c3849eb7-163b-45c7-b014-276455b33b3e.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
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华是科技（301218）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/83ca9d2d-1428-4e32-ab29-26e655e0fb06.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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华是科技（301218）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4eec0f3d-5f92-4d91-8c51-05b71520f438.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：董事会审计委员会工作制度（2025年12月）
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华是科技（301218）：董事会审计委员会工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ad03c675-e1b0-4aab-9659-fd73aeb8d68e.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年12月）
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第一条 为进一步建立健全浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善
公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范
性文件及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本
工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、总工程
师、财务负责人、董事会秘书。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之
一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员
内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第九条 董事会薪酬与考核委员会应
当就员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司利益及中小股东合法权益，计划推出前征求员工意见的情况，公司是否
以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等事项发表意见。第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董
事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施。
公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十一条 董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员
考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审查
决定。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议。二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事、薪酬与考核委员会主任
委员或两名
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