公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│华是科技（301218）：2024年一季度报告
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华是科技（301218）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/29a5eada-be19-41d9-9478-283839030704.PDF
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2024-04-23 00:00│华是科技（301218）：华是科技2023年年度报告（更正后）
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华是科技（301218）：华是科技2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│华是科技（301218）：关于2023年年度报告的更正公告
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华是科技（301218）：关于2023年年度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年年度报告摘要
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华是科技（301218）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会
议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表
决董事 6人，实际参与表决董事 6人（其中董事叶建标先生因被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表
决权；董事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、
高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履
行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司现任独立董事殷慧敏女士、周丽红女士及报告期内离任独立董事张秀君女士、张红艳女士向董事会递交了《2023 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年度保持
独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报
告》、《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
董事会听取了《2023 年总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理
制度，公司保持持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为公司根据相关法律法规、部门规章建立了健全的内控制度，符合公司行业特点和目前的实际经营情况，并能
得到有效执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 32,868,986.17 元。根据《公司法》《
公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,662,989.03 元，加上年初未分配利润 207,073,757.32 元，截止2023 年 12 月 31 日
，母公司可供分配利润为 163,788,570.16 元,资本公积余额为 569,370,713.92 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金红利人民币5
,245,840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。若未来
在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
经审议，董事会认为该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》中关于分红的相关规定，综合考虑了公司的持续发
展和对广大投资者的合理投资回报，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公
司经营管理层根据 2024 年年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于续聘 2024 年年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议《关于 2024 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬与考核体系》等公司相关制度，结合公司实
际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 2024 年年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》。
本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议并提交董事会。鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所
有董事均回避表决，因此本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于向相关银行申请 2024 年年度综合授信的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 72,000 万元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起 1
2 个月内有效，在以上额度范围内可循环使用。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向相关银行申请 2024 年年度综合授信的公
告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本议案发表了专
项核查意见。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司审计委员会向董事会提交了对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年年 5 月 10 日（星期五）14:00 在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一
楼会议室召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/673223c3-b3f6-427b-8783-db391cac92ba.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2530号标准无保留意见的《审计报告》，2023年度实现归属于母
公司股东的净利润32,868,986.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积4,662,989.03元，加上年初未分配
利润207,073,757.32元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为163,788,570.16元,资本公积余额为569,370,713.92元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程
》及公司首次公开发行上市前承诺的《股东分红回报规划》，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，公司拟定2023年度利
润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派
发现金红利人民币5,245,840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后
年度分配。
若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
二、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，认为该利
润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》中关于分红的相关规定，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资
回报，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。本事项需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2023年度利润分配方案符合
公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公
司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5850e8ec-b32a-4787-ae2b-760792d8721c.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年年度报告
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华是科技（301218）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c0b1587a-96e7-4781-9398-4c6b56476c1e.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华是科技（301218）：2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/0aa8bb86-5f76-4c9f-a432-79afc01e4ff6.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/38d4990f-4008-4b74-89bd-a0357c52b91b.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年度财务决算报告
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华是科技（301218）：2023年度财务决算报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/b405bbaa-14d9-46fa-a4f2-33fd7d67525a.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的进展公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 15 日披露了《关于实际控制人之一、董事、总经理被留置的
公告》，公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标先生被实施留置及立案调查。
2024 年 4 月 18 日晚间，公司接到叶建标先生家属告知，经东阳市监察委员会决定，对叶建标先生留置时间延长三个月。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩
序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要
求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a0d9b72d-36b3-42eb-ad9c-ec9d5eca9d3d.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年年度财务报告
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华是科技（301218）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/26c7c7e0-6195-4af3-9cd2-87b97ff99af3.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年度董事会工作报告
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华是科技（301218）：2023年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/d4e1ceab-7216-4e38-86f0-df5e25a918d6.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年度内部控制自我评价报告
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华是科技（301218）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/67a6b54a-7ae2-4570-a099-21b661b057be.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况表》，就公司在任
独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
2023年度，公司任职的独立董事张秀君女士（已期满离任）、张红艳女士（已期满离任）、殷慧敏女士、和周丽红女士均能够胜
任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在妨碍我司进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任
职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/22e5a189-186f-436c-9e00-74d92ef8a632.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：2023年度监事会工作报告
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华是科技（301218）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6a4df619-4a61-4dd0-a983-e1dc33eba487.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪
酬与考核体系》等公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024年度董事、监事及高级管
理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬，不另外
就董事职务在公司领取董事薪酬。
（2）公司独立董事薪酬标准为 6万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司《薪酬与考核体系》制度的规定领取薪酬。
4、未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、公司董事、监事及高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提
成规定发放；
4、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2024年 4月 18日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议《关于 2024 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。鉴于该议案中董事、监事的薪酬与所有董事、监事利益相关，
所有董事、监事均回避表决，因此上述议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/24cdd2d6-d89f-46ad-839a-ecdd1e5923fe.PDF
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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华是科技（301218）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│华是科技（301218）：关于续聘202
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