公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:57 │华是科技（301218）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-05-15 19:57 │华是科技（301218）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-15 19:57 │华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-15 19:57 │华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-05-15 19:56 │华是科技（301218）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-15 19:56 │华是科技（301218）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │华是科技（301218）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:54 │华是科技（301218）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │华是科技（301218）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:54 │华是科技（301218）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-05-15 19:57│华是科技（301218）：2026年限制性股票激励计划自查表
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华是科技（301218）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a2786cc0-6731-4cb6-bee2-e994cac8ba01.PDF
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2026-05-15 19:57│华是科技（301218）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日、2026年 4月13日分别召开了第四届董事会第十一次会
议、2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记
信息如下：
统一社会信用代码：913300007042039575
名称：浙江华是科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：郑剑波
注册资本：壹亿壹仟肆佰零肆万元整
成立日期：1998 年 06 月 02 日
营业期限：1998 年 06 月 02 日至长期
住所：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3幢 1楼
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理服务；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发；物联网技术研发；智能
水务系统开发；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；消防技
术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；环境保
护监测；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；半导体照明器件制造；电子专用设备制造；集成电路制造；雷达及配套设备制
造；智能无人飞行器制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；导航终端制造；
电子专用设备销售；光电子器件制造；物联网设备销售；电子产品销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能硬件销售；导航终
端销售；安防设备销售；智能无人飞行器销售；网络设备销售；通信设备销售；电工器材销售；电力设施器材销售；消防器材销售；
机械电气设备销售；住房租赁；园区管理服务；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f635c0eb-8c7f-4e8f-b61c-9d4d91e84897.PDF
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2026-05-15 19:57│华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f7331c07-9ddd-44b4-b1e6-6608c99268da.PDF
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2026-05-15 19:57│华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案）
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华是科技（301218）：华是科技：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/89ca56c1-d7fa-4071-8617-28167edd630b.PDF
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2026-05-15 19:56│华是科技（301218）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）和《浙江华
是科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪
酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）相关事项进行审核，并发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励计划的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
外籍员工。本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条
件，符合《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期不少于 10 天。薪酬与考核委
员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司在股东会审议本激励计划前 5 日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单
审核及公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号
》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括但不限于授予数
量、授予日期、授予价格、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。本激励计划的
相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益。
五、本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本激励计划的考核目的。
六、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
浙江华是科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/5cab3be2-409e-44c8-aa67-9a7cafdc4e45.PDF
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2026-05-15 19:56│华是科技（301218）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室
以现场表决方式召开。会议通知于 2026年 5月 12日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6人
，实际参与表决董事 6人（其中独立董事何樟勇先生、严媛芬女士以通讯方式出席了本次会议）。会议由董事长郑剑波先生主持，高
级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效
提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确
保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》的规定，公司制定
了《浙江华是科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 1,710.60万股第二类限制性股
票，其中首次授予 1,368.48万股，预留授予 342.12万股。
本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》、《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票（关联董事蒋哲行先生、温志伟先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江华是科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票（关联董事蒋哲行先生、温志伟先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本
激励计划有关的事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对
限制性股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接
调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务；
9、授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消
归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
10、授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定
。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《浙江华是科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本激励计划或《浙江华是科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或
其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 2票（关联董事蒋哲行先生、温志伟先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 6月 2日（星期二）15:00在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座一楼会议室
召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议记录；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9e7748af-ac58-400f-b61e-97b3827a0a39.PDF
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2026-05-15 19:54│华是科技（301218）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √
2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。存在关联关系的股东需回避
表决且不得接受其他股东委托表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件登记时间以公司实际收到为准，来信请注明“
股东会”字样。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 1日 9:00-17:00
3、登记地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：叶海珍、褚国妹
联系电话：0571-87356421
传 真：0571-28000066-8832
电子邮箱：hskj@zjwhyis.com
联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座证券事务部
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。本次大
会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9f576841-8c34-4da2-a6d6-963075e3c9bb.PDF
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2026-05-15 19:54│华是科技（301218）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00（2）网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互
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