公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:23 │华是科技（301218）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 18:23 │华是科技（301218）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 18:22 │华是科技（301218）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 18:22 │华是科技（301218）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 18:22 │华是科技（301218）：关于公司战略规划调整的公告 │
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│2026-04-22 18:21 │华是科技（301218）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │华是科技（301218）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:20 │华是科技（301218）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:20 │华是科技（301218）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 18:20 │华是科技（301218）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 │
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2026-04-22 18:23│华是科技（301218）：2025年年度报告摘要
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华是科技（301218）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:23│华是科技（301218）：2025年年度报告
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华是科技（301218）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:22│华是科技（301218）：2025年度财务决算报告
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华是科技（301218）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:22│华是科技（301218）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025
年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公
司对天健2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林
、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业
，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月19日、2025年5月9日分别召开第四届董事会第三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健对公司 202
5 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，天健就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为：天健资质合规有效，其在2025年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财务状况和经营成
果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司2025年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为，
审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
浙江华是科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20c037f3-2402-4bbf-8984-4738b5637214.PDF
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2026-04-22 18:22│华是科技（301218）：关于公司战略规划调整的公告
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华是科技（301218）：关于公司战略规划调整的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:21│华是科技（301218）：2026年一季度报告
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华是科技（301218）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c9e5fd33-4652-4778-89f4-49c5a8351329.PDF
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2026-04-22 18:21│华是科技（301218）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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华是科技（301218）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8ffe9209-4c14-4bb3-965d-617b07c74390.PDF
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：2025年年度审计报告
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华是科技（301218）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8773 号
浙江华是科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的华是科技公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华是科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华是科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华是科技公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华是科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对华是科技公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，华是科技公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了华是科技公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f62e0c7-ee41-49d0-8c7a-1067e093bf52.PDF
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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华是科技（301218）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8eef29e4-1491-49f2-ba56-6e741e70a058.PDF
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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华是科技（301218）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/388c8619-9c54-4c34-9920-e90bdfc09dc6.PDF
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：内部控制审计报告
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华是科技（301218）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70172fb2-6aa9-4288-b5c9-598c6a7e4746.PDF
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2026-04-22 18:20│华是科技（301218）：关于向银行申请2026年度综合授信的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向
银行申请 2026年度综合授信的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请 2026 年度综合授信的基本情况
根据公司生产经营发展需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司及子公司拟向多家
银行申请综合授信额度不超过人民币 80,000万元，自股东会审议通过后 12个月内有效。上述授信额度、授信期限不等于公司实际融
资金额和期限，实际融资金额以银行与公司实际发生的借款金额和期限为准。同时，为便于具体业务的办理，提请股东会授权董事长
或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信内容包括但不局限
于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、非融资性保函、流动资金贷款等银行授信业务。
二、申请 2026 年度综合授信事项对公司的影响
公司及子公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本
，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、履行的审议程序
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请 2026年度综合授信的议案》，董事会同意公司及子公司向银行申
请不超过人民币 80,000万元的综合授信额度，自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在以上额度范围内可循环使用。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a09b1607-c0cf-4e24-8478-09437160b712.PDF
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2026-04-22 18:19│华是科技（301218）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙
江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度任职独立董事殷慧敏女士和周丽红女士的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查，独立董事殷慧敏女士和周丽红女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9fbfbcb-848c-4e55-a346-ac9f3c13e166.PDF
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2026-04-22 18:19│华是科技（301218）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于向相关银行申请 2026 年度综合授 非累积投票提案 √
信的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于公司战略规划调整的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,议案 6直接提交年度股东会审议。
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。公司 2025 年度任职的独立董事将在本次年度股东会
上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电子邮件登记时间以公司实际收到为准，来信请注明“
股东会”字样。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，公司不接受电话登记
。2、登记时间：2026 年 5月 14 日 9:00-17:00
3、登记地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：叶海珍、褚国妹
联系电话：0571-87356421
传 真：0571-28000066-8832
电子邮箱：hskj@zjwhyis.com
联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A座证券事务部
5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。本次大
会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5bae88e-1415-4b7e-9a7c-4f4adb40ac33.PDF
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2026-04-22 18:19│华是科技（301218）：2025年度独立董事述职报告（殷慧敏-已离任）
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本人殷慧敏作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，2025年度任职期间，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立
董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实的履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予
的各项权利，积极参加2025年的相关会议，并对相关事项发表了意见。现将2025年度履职情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
本人殷慧敏，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授职称。曾任江西省抚州市农
机总公司主办会计。现任浙江经济职业技术学院大数据与会计专业主管。2023年6月至2026年4月，任华是科技独立董事。
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