公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:37│华是科技（301218）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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华是科技（301218）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/0fbe729d-1ad9-4384-b9e8-d15960a59488.PDF
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2024-10-29 18:24│华是科技（301218）：2024年三季度报告
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华是科技（301218）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 15:50│华是科技（301218）：关于取得专利证书的公告
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华是科技（301218）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/0a217064-0e30-4150-bfe1-f093e744046b.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 8月 12通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监
事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。表决结
果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司募集资金管
理制度》的有关规定，如实反映了公司截至 2024年6月 30 日募集资金的使用和管理情况。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/4e566ea9-f734-49d0-af55-6554999a390b.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 8月 12日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6 人
，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因个人原因，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董事温志伟先
生和独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十九次会议决议；
2、 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、 第三届董事会审计委员会第十五次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/4a5ef5b7-cfce-4fe2-b7ee-d096d82788f0.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华是科技（301218）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/f755b03e-dfcd-41dd-b041-9deedc01363c.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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华是科技（301218）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/e543ba6c-add9-464c-9932-1454cb92e436.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：2024年半年度报告摘要
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华是科技（301218）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3fe25071-f1da-41f2-a6ea-c61ae7932a82.PDF
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2024-08-24 00:00│华是科技（301218）：2024年半年度报告
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华是科技（301218）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ad403b5a-9a79-4135-b9c7-9f6b0f16c269.PDF
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2024-05-15 00:00│华是科技（301218）：2023年年度权益分派实施公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 202
3 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2023年年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本114,040,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.
46元（含税），共计派发现金红利人民币5,245,840.00元（含税）。本次利润分配不派送股票股利，亦不以资本公积转增股本，剩余
的未分配利润结转以后年度分配。
若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 114,040,000 股为基数，向全体股东每 10股派 0.460000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.414000元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.09
2000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.046000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 5月 20 日，除权除息日为：2024 年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****202 俞永方
2 00*****481 叶建标
3 01*****136 章忠灿
4 08*****605 杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）
5 01*****867 温志伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 13日至登记日：2024 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6 个月内如其股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价。发行人在上述期限内存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进
行相应调整。
公司将在本次权益分派实施后，对上述承诺的最低减持价格作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号 3幢 1楼
咨询联系人：叶海珍
咨询电话：0571-87356421
传真电话：0571-28000066-8832
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、2023年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-14/9e9057d7-9394-4b6d-8fb5-59e5e00c71b0.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权暨拟签署《股权转让协议》的公告
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华是科技（301218）：关于收购中实汇智（杭州）科技有限公司51%股权暨拟签署《股权转让协议》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/b77f7a42-2dd1-41cb-ac9d-15698d6dae38.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：北京德恒（杭州）律师事务所关于华是科技2023年年度股东大会的法律意见
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华是科技（301218）：北京德恒（杭州）律师事务所关于华是科技2023年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/469648c1-5cd3-4284-8000-207cf6a8217a.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年年度持续督导跟踪报告
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/1cdd215f-bf71-44f4-998c-a36d15e7d08b.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：关于举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会的公告
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华是科技（301218）：关于举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/9551c9e2-85eb-429c-9353-b9aefe424b59.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：2023年年度股东大会决议公告
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华是科技（301218）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/98eaa1b0-799f-41a6-9684-beee01aab0cd.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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华是科技（301218）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-10/753c2219-2273-4809-9031-df32ab9829ba.PDF
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2024-05-11 00:00│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年定期现场检查报告
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2023年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-11/31dc6493-b53e-46ca-97c6-d98dbe10ee7a.PDF
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2024-05-09 00:00│华是科技（301218）：关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月10日（星期五）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2024年 5月 10日（星期五）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年 5 月
10日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 5月 6 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座一楼会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 关于向相关银行申请 2024 年度综合授信的议案 √
8.00 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 √
2、各议案披露的时间和披露媒体
以上议案 1-7 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次次会议审议通过，议案 8 直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年4月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案 1-8 为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
（2）议案 5-8 将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
（3）公司独立董事（含 2023年期间已离任的独立董事）将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于 202
4年 4月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年5月9日9:00-17:00
3、登记地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：叶海珍、褚国妹
联系电话：0571-87356421
传 真：0571-28000066-8832
电子邮箱：hskj@zjwhyis.com
联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座证券事务部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联
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