公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:12 │华是科技（301218）：关于重大事项的公告 │
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│2025-02-11 18:51 │华是科技（301218）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:47 │华是科技（301218）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-11 18:47 │华是科技（301218）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-02-11 18:45 │华是科技（301218）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:44 │华是科技（301218）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-11 18:44 │华是科技（301218）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-11 17:42 │华是科技（301218）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-02-07 16:14 │华是科技（301218）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-01-22 17:05 │华是科技（301218）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-21 17:12│华是科技（301218）：关于重大事项的公告
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2025年 2月 20日，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到桐庐县监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通
知书》，公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标先生被实施留置及立案调查。
叶建标先生在留置期间暂时无法履行董事、总经理职责，公司已对相关事项做了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制
机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。
截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3c8ac344-bb54-4cf9-81ee-f53857f6b63c.PDF
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2025-02-11 18:51│华是科技（301218）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2月 11日在公司会议室
以现场方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁
免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届董事会第一次会议通知。本次会议应表决董事 6人，实际参与表决董事 6人
。本次会议由全体董事共同推举董事俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举俞永方先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举温志伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员
会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委
员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员成员
审计委员会 殷慧敏 周丽红、俞永方
提名委员会 周丽红 殷慧敏、叶建标
战略与发展委员会 俞永方 叶建标、陈碧玲
薪酬与考核委员会 周丽红 殷慧敏、俞永方
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任
叶建标先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司拟聘任温志伟
先生为公司副总经理，陈江海先生为公司副总经理、总工程师，陈碧玲女士为公司财务总监，叶海珍女士为公司副总经理；经公司董
事长提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司拟聘任叶海珍女士为董事会秘书，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
1、关于聘任温志伟先生为公司副总经理
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0 票。
2、关于聘任陈江海先生为公司副总经理、总工程师
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0 票。
3、关于聘任陈碧玲女士为公司财务总监
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0 票。
4、关于聘任叶海珍女士为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；子议案 3 已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任褚国妹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、 第四届董事会第一次会议决议；
2、 第四届董事会提名委员会第一次会议记录；
3、 第四届董事会审计委员会第一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1c7db144-9875-41c9-8efd-53b4f5aeb3be.PDF
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2025-02-11 18:47│华是科技（301218）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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一、职工代表监事选举情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《
公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会，选举俞伟娜女士（简历详见附件）为
公司第四届监事会职工代表监事。俞伟娜女士将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。
俞伟娜女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格和条件。
二、备查文件
1、《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/c71e2a86-8173-4c7a-8b7c-f33732c4d59a.PDF
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2025-02-11 18:47│华是科技（301218）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 11 日召开了 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第一次临
时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。并于同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成公
司高级管理人员及证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员
（一）董事会成员
1、非独立董事：俞永方先生（董事长）、叶建标先生、温志伟先生（副董事长）、陈碧玲女士
2、独立董事：殷慧敏女士、周丽红女士
第四届董事会由 4名非独立董事、2名独立董事共同组成，任期三年，自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。董事会成员中兼任公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事（简历附后）均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职条件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员成员
审计委员会 殷慧敏 周丽红、俞永方
提名委员会 周丽红 殷慧敏、叶建标
战略与发展委员会 俞永方 叶建标、陈碧玲
薪酬与考核委员会 周丽红 殷慧敏、俞永方
公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第四
届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召
集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员殷慧敏女士为会计专业人士，符合相关法规及
《公司章程》的规定。
二、第四届监事会成员
1、非职工代表监事：章忠灿先生(监事会主席)、刘瑞金先生
2、职工代表监事：俞伟娜女士
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1 名，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。公司第四届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监
事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。
上述监事（简历附后）均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职条件。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）总经理：叶建标先生
（二）副总经理：温志伟先生
（三）副总经理、总工程师：陈江海先生
（四）财务总监：陈碧玲女士
（五）副总经理、董事会秘书：叶海珍女士
（六）证券事务代表：褚国妹女士
上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会秘书叶海珍女士、证券事
务代表褚国妹女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件
，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证
券事务代表的情形；均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：叶海珍、褚国妹
联系电话：0571-87356421
传真：0571-28000066-8832
电子邮箱：hskj@zjwhyis.com
联系地址：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A 座证券事务部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/a46a62b9-93f8-4142-b4e6-1369a0c7ce1f.PDF
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2025-02-11 18:45│华是科技（301218）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事
会非职工代表监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证监事会工作的连续性，经全体监
事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届监事会第一次会议通知。第四届监事会第一次会议于 2025年 2 月
11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由全体监事推选章忠灿先生主持，会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举章忠灿先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期
届满时止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、 第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1ee97bb5-5e2c-47d7-a982-72aca6b4362c.PDF
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2025-02-11 18:44│华是科技（301218）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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华是科技（301218）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/77863a00-f000-48d0-b742-54209b3064d3.PDF
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2025-02-11 18:44│华是科技（301218）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 2月 11日（星期二）14:00
2、 召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座一楼会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长俞永方先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,624,678 股，
占公司有表决权股份总数114,040,000 股的 55.7915%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63
,479,178 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000股的 55.6640%；通过网络投票的股东共 34人，代表有表决权的公司股份数合
计为 145,500股，占公司有表决权股份总数 114,040,000 股的 0.1276％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,996,458 股
，占公司有表决权股份总数114,040,000 股的 4.3813%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份 4,850,958
股，占公司有表决权股份总数 114,040,000股的 4.2537%；通过网络投票的股东共 34 人，代表有表决权的公司股份数合计为 145,5
00 股，占公司有表决权股份总数 114,040,000股的 0.1276%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举俞永方先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 63,497,553股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8002%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,869,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4557%。
俞永方先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举叶建标先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 63,497,550股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8002%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,869,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4556%。
叶建标先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举温志伟先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 63,491,550股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7908%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,863,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3356%。
温志伟先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举陈碧玲女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 63,491,249股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7903%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,863,029 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3295%。
陈碧玲女士当选为第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举殷慧敏女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同
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