公司公告☆ ◇301218 华是科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 17:21 │华是科技（301218）：关于筹划公司控制权变更进展暨延期复牌的公告 │
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│2026-01-12 17:21 │华是科技（301218）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告 │
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│2025-12-25 18:06 │华是科技（301218）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:04 │华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 18:04 │华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-23 16:20 │华是科技（301218）：关于对外投资进展暨参股子公司完成工商变更备案的公告 │
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│2025-12-12 19:11 │华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持│
│ │股5%以上... │
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│2025-12-12 19:10 │华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │华是科技（301218）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-01-14 17:21│华是科技（301218）：关于筹划公司控制权变更进展暨延期复牌的公告
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特别提示：
1、公司股票自 2026 年 1月 15 日（星期四）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个交易日。
公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股 5%以上股东章忠灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司
控制权发生变动。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
华是科技，股票代码：301218）自 2026 年 1月 13 日（星期二）开市起停牌。公司于 2026 年 1月 12 日在中国证监会指定创业板
信息披露媒体上发布了《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-001）。
停牌期间，公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股 5%以上股东章忠灿先生与相关各方正在积极推动本次重
大事项的各项工作，因为相关事项需进一步协商，公司预计无法在 2026 年 1月 15 日（星期四）上午开市起复牌。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票（股票简称：华是科技，股票代码：301218）自 2026 年 1月 15 日（星期四）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时
间不超过 3个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时披露
相关公告并申请公司股票复牌。
公司将持续关注该重大事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5a5c9bd0-a669-4384-9708-c3c454e7c452.PDF
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2026-01-12 17:21│华是科技（301218）：关于筹划控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股 5%以上股东章忠灿
先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华是科技，
股票代码：301218）自 2026 年 1月 13 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
2、本次筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人俞永方先生、叶建标先生和持股5%以上股东章忠灿先生的通知，获悉俞永方先生、叶
建标先生和章忠灿先生正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权发生变动。目前，各方主体正在就具体方案、协议等相关事
项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
鉴于上述事项尚处于筹划中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（股票简称：华是科技，股票代码：301218）自 2026 年 1月 13 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过
2个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将
及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e8720e85-6c78-4c93-80b4-0d72bf4468bb.PDF
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2025-12-25 18:06│华是科技（301218）：第四届董事会第九次会议决议公告
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华是科技（301218）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6ea6a351-cf55-48b6-9267-74fb0087fa22.PDF
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2025-12-25 18:04│华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fa09f54d-d267-4c9c-a887-65658925978a.PDF
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2025-12-25 18:04│华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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华是科技（301218）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/b7dbc84f-a6d6-423d-b2cd-741a81b8490d.PDF
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2025-12-23 16:20│华是科技（301218）：关于对外投资进展暨参股子公司完成工商变更备案的公告
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一、对外投资概况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外
投资暨增资杭州宇创机器人科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2,250 万元增资认缴杭州宇创机器人科技有限公司
（以下简称“宇创机器人”）新增注册资本人民币 18.2927 万元，剩余 2,231.7073万元计入宇创机器人资本公积。本次增资完成后
，宇创机器人的注册资本由 100 万元增加至 121.9513 万元，公司将持有宇创机器人 15%的股权，宇创机器人将成为公司参股 子
公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外投资暨增资杭州宇创机器人科技有限公司的公告》（公告编号：2025-056）。
二、对外投资进展情况
2025 年 12 月 23 日，宇创机器人已办理完成相关的工商变更备案手续，并取得杭州市余杭区市场监督管理局下发的《营业执
照》，主要登记信息如下：
1、公司名称：杭州宇创机器人科技有限公司
2、成立时间：2021 年 8月 31 日
3、统一社会信用代码：91330106MA2KK55B3Q
4、法定代表人：张宇
5、注册地址：杭州市余杭区闲林街道杭城未来中心二区 12 幢 205 室
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、注册资本：121.9513 万人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；软件开发；
软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械
设备租赁；工业机器人销售；智能机器人销售；计算器设备销售；机械设备销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；电子
产品销售；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企
业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/b41d53e2-599d-49dd-b310-a153a0f2cd9e.PDF
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2025-12-12 19:11│华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持股5%
│以上...
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华是科技（301218）：：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨控股股东、实际控制人和持股5%以上...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7b8f038b-f743-46ad-9652-165c7c9abd30.PDF
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2025-12-12 19:10│华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告
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华是科技（301218）：国投证券股份有限公司关于华是科技2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e966f72c-1397-426e-a929-8ccbd0768be1.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届监事会第八次会议于 2025 年 12 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监
事 3人，实际参与表决监事 3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中
相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/13490819-350c-41e7-b114-7027ec1f5952.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 9日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 4日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应表决董事 6人，实
际参与表决董事 6人。会议由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司自身经营发展情况及业务需要，拟对公司经营范围进行变更，同时结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中
相关条款作出相应修订。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司拟取消监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并修订
及制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会以特别决议形式审议。
（三）审议通过《关于提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整原因，非独立董事陈碧玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员职
务，离任后陈碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会资格审核
，公司董事会同意提名章忠灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会选举通过后，章忠灿先生同时担任公司
第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分
治理制度，逐项表决情况如下：
1. 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
5. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
7. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
8. 关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
9. 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
10. 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
11. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
12. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
13. 关于修订《大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
14. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
15. 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
16. 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
17. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
18. 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
19. 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
20. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
21. 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
22. 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
23. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
24. 关于修订《日常经营重大合同信息披露制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
25. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
26. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
27. 关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
议案 1-12和 27尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意定于 2025年 12月 25日 14:30在杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16号华是科技园 A座一楼会议室召开
公司 2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b1dea796-1f09-4edd-ab95-77611e3e2266.PDF
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2025-12-10 00:00│华是科技（301218）：关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈碧玲女士递交的书面辞职报告。因工作调
整原因，非独立董事陈碧玲女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员职务。离任后陈
碧玲女士仍在公司担任副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，陈碧玲女士直接持有公司股份481,680股，占公司总股本的0.4
2%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任
非独立董事前，陈碧玲女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行非独立董事职务。
陈碧玲
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