公司公告☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:26 │腾远钴业（301219）：关于募投项目中部分建设项目进展情况的公告 │
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│2026-07-10 18:26 │腾远钴业（301219）：关于投资建设刚果（金）卢夫帕水电站项目的公告 │
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│2026-07-10 18:26 │腾远钴业（301219）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-06 18:18 │腾远钴业（301219）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
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│2026-06-22 16:18 │腾远钴业（301219）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-22 16:18 │腾远钴业（301219）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-29 19:14 │腾远钴业（301219）：关于实际控制人之一致行动人、部分高级管理人员股份减持的预披露公告 │
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│2026-05-28 17:56 │腾远钴业（301219）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:08 │腾远钴业（301219）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:08 │腾远钴业（301219）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-10 18:26│腾远钴业（301219）：关于募投项目中部分建设项目进展情况的公告
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一、募集资金投资项目的基本情况
根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司原募投项目为“年产 2万吨钴、
1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”，具体建设内容包括利用钴中间品、镍中间品
及锂电池废料实现年产钴金属量 1.35 万吨、镍金属量1万吨，产品有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前驱体等。
1、第一次变更：扩大募投项目产能及新增相关配套项目（2022 年 11 月）
2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022 年 12 月 19 日经公司 2022 年第
三次临时股东大会审议通过，同意公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调
整募投项目实施主体等事项。
变更后，公司募集资金投资的“年产 2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能
及完善相关配套建设项目”具体建设内容包含钴产品 3.95 万金属吨、镍产品 6万金属吨、锰产品 2.182 万金属吨、碳酸锂 2万吨
产品生产线，产品有硫酸钴、氯化钴、电积钴、三元前驱体、四氧化三钴、氧化亚钴、硫酸镍、碳酸锂等。
2、第二次变更：变更部分募投项目（2025 年 9月）
2025 年 9月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，计划在保持钴产品 3.
95 万金属吨、镍产品 6万金属吨、锰产品 2.182 万金属吨、碳酸锂 2万吨总体产能不变的前提下，将原募投项目"年产 2 万吨钴、
1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目"中尚未投入的 58,800 万
元募集资金用途予以变更，用于投资建设“年产 30,000 吨铜、2,000 吨钴湿法冶炼厂项目”，新增公司控股子公司合创新能源矿业
简易股份有限公司（以下简称“合创新能”）为实施主体，新增实施地点为刚果（金）卢拉巴省科卢韦齐（Kolwezi）市。
二、募集资金投资项目的进展情况
2025 年 4月 17 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产 30,0
00 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的议案》，同意由公司控股子公司合创新能在刚果（金）投资建设本项目。从项目审议通过到建
成投产，公司充分发挥产线自主设计、工艺自主研发、关键设备自制的核心优势，仅用不到 15 个月即高效完成项目建设。截至 202
6年 7月 9日，该项目已建设完成并投料试产，成功产出合格产品。
该项目建成投产后，将形成年产 30,000 吨铜和 2,000 吨钴的生产能力。至此，公司整体生产规模已分别达到铜产品 9万吨、
钴产品 3.15 万金属吨、镍产品 1万金属吨、锰产品 1万金属吨、碳酸锂 0.5 万吨。
三、项目对公司的影响
本次铜钴湿法冶炼项目的建成投产，是公司扎根资源地、向上游拓展的重要战略举措。项目依托公司在刚果（金）的资源区位优
势、成熟的冶炼技术优势、及本地化运营体系与精细化成本管控优势，显著提升了公司铜产品产能规模，进一步增厚了公司整体的盈
利基础。
项目达产后，将有效提升公司相关产品的产能产量及原料自给率，优化钴原料供应结构，增强在新能源市场的综合竞争力。未来
，公司将充分发挥刚果（金）资源腹地的区位优势，紧抓全球铜供需格局变化、AI 算力与能源转型带来的行业机遇，着力将铜产品
打造为核心盈利增长极，持续巩固在全球铜钴供应链中的领先地位，为股东创造更大价值。
四、风险提示
1、本项目目前尚处于试生产阶段，从试生产到全面达产尚需一定时间，且存在诸多不确定性因素，产生经济效益尚需一定的时
间。
2、项目后续亦可能面临宏观经济政策变化、投资所在国家相关政策变化、当地政治因素及其他可能的市场风险、行业风险和不
可预见的其他风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/cd02a895-e350-4e17-ba69-ac9e9b5b0c35.PDF
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2026-07-10 18:26│腾远钴业（301219）：关于投资建设刚果（金）卢夫帕水电站项目的公告
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腾远钴业（301219）：关于投资建设刚果（金）卢夫帕水电站项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d7e02b3f-3e20-4a7b-b4a3-8a509a3158ae.PDF
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2026-07-10 18:26│腾远钴业（301219）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 7月 9 日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 7月 4日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
其中罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会
议由公司董事长罗洁女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于投资建设刚果（金）卢夫帕水电站项目的议案》
经审议，董事会一致同意公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司与金诚建股份有限公司指定的出资主体卓越天际
国际有限公司在香港设立的合资公司进行合作，共同投资开发刚果（金）卢夫帕水电站项目。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设刚果（金）卢夫帕水电站项目的公告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/015d1d90-ac73-4310-9585-e0cce8f8851e.PDF
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2026-07-06 18:18│腾远钴业（301219）：关于股东减持股份实施情况的公告
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宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》，公司股东宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产
业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“长江晨道”）计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即从 2026 年 4月 7日
至 2026年 7月 6日，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），通过集中竞价方式
或大宗交易方式减持公司股份不超过5,874,276 股，即不超过公司当前总股本的 2%；若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。因公司于 2026 年 6月 4日实施 2025 年年度权益分派，以资本公积每 1
0 股转增 3股，根据减持计划中关于股份变动事项的调整约定，相应减持股份数量随之增加。
公司于近日收到股东长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，获悉其于 2026 年 4 月 14 日至 4 月 17 日以集中竞
价方式减持公司股份 2,936,838股（占权益分派前总股本的 0.9965%），于 2026 年 6月 15 日至 7月 3日以大宗交易方式减持公司
股份 3,812,000 股（占权益分派后总股本的 0.9957%）。前述减持合计 6,748,838 股，本次减持计划已实施完毕。截至 2026 年 7
月 6日，长江晨道持有公司股份 8,237,812 股，占公司总股本的比例为 2.152%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的 2.157%
。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减
持股份（2025 年修订）》等相关规定，现将其减持具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
长江晨道 竞价交易 2026/4/14-2026/4/17 82.54 2,936,838 0.9965
长江晨道 大宗交易 2026/6/15-2026/7/3 50.81 3,812,000 0.9957
注 1：因公司于 2026 年 6 月 4 日实施 2025 年年度权益分派，以资本公积每 10 股转增 3 股，根据减持计划中关于股份变
动事项的调整约定，相应减持股份数量随之增加。
注 2：2026 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 17 日减持比例以 2025 年年度权益分派前公司总股本 294,717,182 股为基数计算
；2026 年 6月 15 日至 2026 年 7月 3日减持比例以 2025年年度权益分派后公司总股本 382,831,347 股为基数计算。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
长江晨道 合计持有股份 12,205,924 4.14% 8,237,812 2.15%
其中：无限售条件股份 12,205,924 4.14% 8,237,812 2.15%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：“本次减持前持有股份占总股本比例”以 2025 年年度权益分派前公司总股本294,717,182 股为基数计算；“本次减持后持
有股本占总股本比例”以 2025 年年度权益分派后公司总股本 382,831,347 股为基数计算。
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次减持计划已严格按照规定进行了预先披露，减持实施情况与公司在巨潮资讯网预先披露的减持计划一致，不存在违背减
持计划的情形。截至本公告披露日，长江晨道本次减持计划已实施完毕。
3、长江晨道不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生
重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、长江晨道出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6df9faff-3769-4b0d-a979-e7e94b9e2634.PDF
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2026-06-22 16:18│腾远钴业（301219）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第四届董事会第五次会议，并于 2026 年 5
月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司股东会授权公司董事会，待利润
分配方案实施完毕，公司股本增加后，根据股本实际变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，并及时办理相关工商变更登记事宜
。
公司本次 2025 年度利润分配预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 294,717,182 股扣除回购专用证券账户 1,003,29
8 股后的 293,713,884 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3股。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由 294,717,
182 股增加至 382,831,347 股，注册资本增加至382,831,347 元。截至 2026 年 6月 4日，公司 2025 年年度权益分派工作已实施
完毕。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度权益分派实施公告》。
公司近日已完成上述工商变更登记及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》备案手续的办理，并取得赣州市行政审批局颁发
的《营业执照》。
本次变更的登记事项具体如下：
一、 工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：
名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91360721759978573P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗洁
经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生
资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，肥料销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，非金属废料和碎屑加工处理，石
墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材
料销售，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
注册资本：叁亿捌仟贰佰捌拾叁万壹仟叁佰肆拾柒元整
成立日期：2004 年 3月 26日
营业期限：2004 年 3月 26日至长期
住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
二、《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》修改情况
依据公司第四届董事会第五次会议和公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司经营管
理层对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》做了相应修订并对修订后的章程进行了备案登记，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/50e98a35-b6ee-479d-b580-b953b9069a6e.PDF
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2026-06-22 16:18│腾远钴业（301219）：公司章程（2026年5月）
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腾远钴业（301219）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/806da042-4a09-4704-90df-63ad2df17329.PDF
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2026-05-29 19:14│腾远钴业（301219）：关于实际控制人之一致行动人、部分高级管理人员股份减持的预披露公告
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本次拟减持的实际控制人之一致行动人、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 351,000股（占本公司总股本比例 0.12%）的公司实际控
制人之一致行动人、副总经理罗淑兰女士计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不
超过 87,750 股（即不超过公司当前总股本的 0.03%）。
2、持有公司股份 351,000 股（占本公司总股本比例 0.12%）的公司实际控制人之一致行动人罗梅珍女士计划在自本公告披露之
日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 351,000 股（即不超过公司当前总股本的 0.12%）。
3、持有公司股份 370,000 股（占本公司总股本比例 0.13%）的公司财务总监陈文伟先生计划在自本公告披露之日起 15 个交易
日后的 3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 92,500 股(即不超过公司当前总股本的 0.04%)。
4、若计划减持期间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份变动事项，拟减持股份数量将
相应进行调整，但减持股份占公司当前总股本的比例不变。
注：公司“当前总股本”有效计算基数为 293,713,884 股，即目前总股本294,717,182 股剔除公司最新披露的回购专用账户中
的 1,003,298 股。下同。
公司于近日分别收到公司实际控制人之一致行动人、副总经理罗淑兰女士；公司实际控制人之一致行动人罗梅珍女士和财务总监
陈文伟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
罗淑兰 实际控制人之一致行动人、副总经理 351,000 0.12%
罗梅珍 实际控制人之一致行动人 351,000 0.12%
陈文伟 财务总监 370,000 0.13%
一致行动关系说明：公司实际控制人罗洁与罗淑兰、罗梅珍为姐妹关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：
罗淑兰女士、罗梅珍女士：首次公开发行股票前持有及实施权益分派取得的股份；
陈文伟先生：首次公开发行股票前持有、集中竞价交易购入以及实施权益分派取得的股份。
3、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行。
4、减持数量及比例：
股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持数量占公司总股
本比例不超过
罗淑兰 87,750 0.03%
罗梅珍 351,000 0.12%
陈文伟 92,500 0.04%
5、减持期间：本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即从 2026 年 6月 23 日至 2026 年 9月 22 日）。在
上述减持期间，将遵守上市公司高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息等规
定；如公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量作相应调整，但减持股份占公司当前总股本的比
例不变。
6、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
7、其他未尽事宜，按照法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、股东承诺及履行情况
1、股东罗梅珍、罗淑兰承诺如下：
自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，
也不得提议由发行人回购该部分股份。在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价（发行价如遇除权、除息事项，应做相应调整）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2022 年 9月 17 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁
定期限自动延长 6个月。在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 2
5%，且在离职后半年内不得转让本人所持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的 25%。本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人，并且将在中国
证监会或深圳交易所指定媒体上公告相关情况，及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉
；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、股东陈文伟承诺如下：
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的
股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。
在本人担任发行人董事、高级管理人员期间，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（发行价如遇除
权、除息事项，应做相应调整）。发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月
期末（2022 年 9月 17 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。
在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，且在离职后半年
内不得转让本人所持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份
将不会超过所持有发行人股份总数的 25%。
本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人，并且将在中国证监会或深圳交易所指定媒体上公告相关情况，及时、充分
披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损
失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截至本公告日，罗淑兰女士、罗梅珍女士、陈文伟先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此
前已披露的持股意向、承诺一致。上述股东不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形，将按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的规定，对持有的公司股份
进行减持。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、减持数量、减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。公司实际控制人之一致行动人的
减持符合深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的要求。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
罗淑兰女士、罗梅珍女士、陈文伟先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a5a70210-8f17-4349-a313-cfdc4c588985.PDF
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2026-05-28 17:56│腾远钴业（301219）：2025年年度权益分派实施公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期分红规划的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 294,717,182 股扣除回购专用证券账户 1,003
,298 股后的 293,713,884 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 293,71
3,884.00 元（含税）。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3股，预计转增股本 88,114,165 股，转增后公司的总股本预计增
加至 382,831,347股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转入以后年度。按照相关规定，如在分配预案披露至实施权益分派股权
登记日期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分
红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、 本次权益分派的实施距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,003,298.00股后的293,713,884.00股为基数，向全体
股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 294,717,182 股，分红后总股本增至 382,831,347 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 6月 4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 4日。
七、股份变动情况表。
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 资本公积金转增 股份数量 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件流通股/非 84,300,924 28.60 25,290,277 109,591,201 28.6
流通股
高管锁定股 84,300,924 28.60 25,290,277 109,591,201 28.6
二、无限售条件流通股 210,416,258 71.40 62,823,888 273,240,146 71.4
三、总股本 294,717,182 100.00 88,114,165 382,831,347 100.00
注：上述股份变动情况表中的数据以实施完毕后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 382,831,347 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 2.90 元。
2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本
*分配比例，即 293,713,884股*1.00 元/股=293,713,884.00 元。
按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=293,713,884.00/294,717,182*10=9.965957 元
。每股现金红利=9.965957 元/10=0.9965957 元。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股转增股数=实际转增股份总额/总股本
（含回购股份）×10 股=88,114,165/294,717,182×10 =2.989787 股。
4、本次权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红）/（1+按总股本股（
含回购股份）折算的每股转增股数）=（除权除息日前一交易日收盘价-0.9965957 元/股）/（1+0.2989787）。
5、公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）。根据上述承诺，公司 2025 年年
度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
九、咨询机构
咨询地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
咨询联系人：刘女士
咨询电话：0797-7772088
传真电话：0797-4435778
十、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ea050e33-0c9b-4ec9-af75-63fa9ec76bc1.PDF
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2026-05-20 19:08│腾远钴业（301219）：2025年年度股东会的法律意见书
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腾远钴业（301219）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2794b15e-54f4-45ac-8b45-d5cd8a5881e5.PDF
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2026-05-20 19:08│腾远钴业（301219）：2025年年度股东会决议公告
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腾远钴业（301219）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8d39ce50-4207-4e8a-8845-c60c51c17ca7.PDF
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2026-05-08 16:32│腾远钴业（301219）：关于举办2025年年度网上业绩说明会及参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接
│待日活动的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4月 21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。为加强与投资者的互动交流，让广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026 年 5月 15 日（星
期五）15：00-17：00 举办 2025 年年度网上业绩说明会，并参加 2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关
事项公告如下：
一、活动安排
（一）活动时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15：00-17：00
（二）活动方式：网络远程
（三）参与方式：
1、登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与 2025 年年度网上业绩说明
会。
2、登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与江西辖区上市
公司 2026 年投资者网上集体接待日活动。
二、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗洁女士，副董事长吴阳红先生，独立董事赖丹女士，总经理林灵先生，财务总监陈文伟
先生，董事会秘书胡常超女士，保荐代表人吴东先生。
三、活动内容
在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流。
四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题。投资者可于 2026 年 5月 13
日（星期三）12:00 前将关注的问题发送至邮箱：tengyuan@tycogz.com,公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活
动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/52fc7fe4-e206-4a24-b693-bcb7f3a92f96.PDF
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2026-04-21 00:34│腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度可持续发展报告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/286bba5d-d666-496e-81db-34f0d88d6056.PDF
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2026-04-20 19:42│腾远钴业（301219）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四
届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京
会计师事务所，2011 年 12 月 22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
组织形式：特殊普通合伙企业
截至 2025 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿
元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年审挂牌公司审计收费 4,156.24 万元；本公司
同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险
基金 1,877.29 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措
施 13 次和纪律处分 3 次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施20 次、自律监管措施
11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6份。
签字注册会计师：林震霆，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年复核
上市公司审计报告 7份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师受到的处理处罚情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 林震霆 2025 年 1月 10 日 行政监管措施 福建证监局 事由：在上市公司榕基软件
2022 年财务报表审计项目
中对未及时结转固定资产
少计提折旧费用事项未保
持应有执业怀疑。
处理处罚情况：福建证监局
对致同会计师事务所（特殊
普通合伙）及签字注册会计
师采取监管谈话的行政监
管措施。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用 104.8 万元（其中：年报审计费用 80 万元、内控审计费用 20万元，IT 审计费用 4.8 万元，不含审计期间交通
食宿费用），与上一期审计费用保持一致。审计费用系根据年度审计工作量与审计机构协商确定。2026 年度审计收费定价确定原则
与 2025 年度保持一致。
二、聘任会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会第五次会议于 2026 年 4月 17 日召开，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。公
司审计委员会查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，与致同会计师事务所（特殊普通合伙
）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券审计相关业务的资格，具有为上市
公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，遵循《中国
注册会计师审计准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公
司《2025 年度审计报告》，为公司提供了较好的审计服务，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜
任能力和投资者保护能力。同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期
一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第五次会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》，同意聘请
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司经营
管理层根据审计工作的实际情况决定具体审计费用并签署相关合同和文件。2025 年度审计收费的定价将在股东会审议通过本议案后
，由公司经营管理层与审计机构依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3792975a-c2bb-4533-bde1-1dc53666f9be.PDF
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2026-04-20 19:42│腾远钴业（301219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关规定的要求，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资
金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向
战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3
,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.0
1万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙
）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况如下：
1、募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关
配套建设项目。
2025年度，本公司使用募集资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项
目扩能及完善相关配套建设项目4,707.71万元。截至2025年12月31日，本公司使用募集资金累计直接投入该项目114,808.77万元。
2、超募资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关
配套建设项目。
2025年度，本公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项
目扩能及完善相关配套建设项目13,341.62万元。截至2025年12月31日，本公司使用超募资金累计直接投入该项目84,111.75万元。
综上，2025年度，公司累计使用募集资金18,049.33万元。截至2025年12月31日，合并口径下本公司募集资金累计投入338,920.5
2万元；尚未使用的金额为199,677.28万元，其中：购买大额存单30,000.00万元，定期存款150,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《赣州腾远
钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事会第四次会议通
过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订；于第三届董事会第十次会议通过，于2023年年度股东大会再次修订；于第四届董事会
第二次会议通过，于2025年第一次临时股东会再次修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司
分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限
公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于2022年11月30日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权经营管理层签署募集资金
监管协议的议案》，第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会审议通
过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案
》，同意公司新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司（以下简称“腾驰新能源”）为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列
产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施主体。2023年1月，公司全资子公司腾
驰新能源在招商银行股份有限公司赣州分行开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》
用于募集资金的专项存储和使用。上述募集资金监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司 191752938998 募集资金专户 37,791,172.67
赣县支行
招商银行股份有限公司 797900024710869 募集资金专户 148,401,308.39
赣州分行
兴业银行股份有限公司 503010100100330601 募集资金专户 10,387,903.28
赣州分行
招商银行股份有限公司 797901724810801 募集资金专户 192,442.02
赣州分行
兴业银行股份有限公司 503010100200266521 募集资金专户-定期户 100,000,000.00
赣州分行营业部
兴业银行股份有限公司 503010100200266640 募集资金专户-定期户 400,000,000.00
赣州分行营业部
兴业银行股份有限公司 503010100200266762 募集资金专户-定期户 250,000,000.00
赣州分行营业部
兴业银行股份有限公司 503010100200266881 募集资金专户-定期户 100,000,000.00
赣州分行营业部
中国银行股份有限公司 197715841910 募集资金专户-定期户 100,000,000.00
赣县支行营业部
中国银行股份有限公司 193264644581 募集资金专户-定期户 150,000,000.00
赣县支行营业部
招商银行股份有限公司 79790002477900570 募集资金专户-定期户 550,000,000.00
赣州分行营业部
招商银行股份有限公司 79790002477900727 募集资金专户-定期户 150,000,000.00
赣州分行营业部
合 计 1,996,772,826.36
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 18,219.79万元（其中 2025年度利息收入3,567.84万元），已扣除手续费
0.06万元（2025年度无手续费支出）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年9月23日，经本公司2025年第一次临时股东会决议，变更募集资金投资项目。变更/改变募集资金投资项目情况详见附表2
。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be77f229-ac2a-4472-b9cd-f6a4e70fd0a3.PDF
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2026-04-20 19:42│腾远钴业（301219）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 8月 29 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告
》。现针对行动方案相关举措 2025 年进展说明如下：
一、 持续推动战略落地，开拓资源、保障供给，全球化布局能源金属资源2025 年，公司围绕“把中游做大、向上游拓展、往下
游延伸、根植资源地作保障、着力新材料求发展”的战略方针，持续深化全球化资源布局。
在资源保障方面，面对刚果（金）钴出口政策调整等外部挑战，公司果断加大二次资源战略布局，二次资源钴、锂金属量均实现
显著增长，有效对冲了海外资源风险，资源保障体系更趋多元稳健。在产能建设方面，电钴新产线技改完成，年产能实现跨越式提升
；刚果金合创新能源项目稳步推进，建成后将进一步提升公司规模与成本竞争力；赣州腾远 110KV 变电站项目全面建成，绿电占比
持续提升，能源保障能力大幅增强。在海外布局方面，印尼办事处正式成立，承担当地资源调研、政策对接、合作伙伴洽谈等职能，
为公司全球原料布局战略迈出坚实一步。
二、 以安全、环保运营为前提，提质增效，确保实现全年经营目标
2025 年，公司坚持安全环保底线思维，严格落实安全生产责任，全年安全隐患整改率保持高位，开展安全培训超 16,000 人次
，组织应急演练 30 次，环保达标排放率保持 100%。
在生产运营方面，公司通过工艺优化、设备改造和人员调配，保障了生产连续性。全年钴产品产量实现稳步增长，超额完成年度
预算目标。腾驰新能源成功扭亏为盈，标志着公司“向下游延伸”战略取得重大突破。产品质量稳中再升，钴产品整体合格率保持高
位，其中硫酸钴溶液、氯化钴溶液、电积钴合格率均达100%。
在降本增效方面，全年实施完成多项生产工艺设备改造及生产技改项目，多类辅料与有机单耗大幅下降，吨钴产品碳排放强度实
现显著下降。公司成功获评国家企业技术中心，累计争取各类创新资金超 3,000 万元，完成多项重点成果转化，为提质增效提供了
有力支撑。
三、 共享经营成果，积极回报投资者
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报，于 2025 年 4月 21 日披露了《关于 2024 年
度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告》，向全体股东每 10 股派发现金分红 5 元（含税），合计派发金额 1.47 亿元
，并于 2025 年 5 月 28 日实施完毕；于 2025 年 8月 19 日披露了《关于公司 2025 年中期分红方案的公告》，向全体股东每 10
股派发现金分红人民币 10 元（含税），合计分红金额约 2.93 亿元，已于 2025 年 10 月 16 日实施完毕。
此外，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026
年中期分红规划的议案》，并于 2026 年 4 月 21 日披露《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期分红
规划的公告》，拟以现有总股本 294,717,182 股剔除回购专用账户中已回购股份 1,003,298 股后的 293,713,884 股为基数，向全
体股东每10 股派发年度现金分红 10 元（含税），派发的现金分红金额合计约 2.94 亿元。综上，2025 年公司延续高比例分红的政
策，自公司上市以来，已连续四年实施分红政策，上述 2025 年度利润分配实施完成后累计分红将近 20 亿元。目前公司未分配利润
仍超 20 亿元，具备持续分红的能力，且公司的固定资产收益率也排在行业前列。未来公司也会积极响应国家政策，围绕核心业务，
在做好主营业务的同时，积极寻找并投资具有盈利潜力的项目，同时增强财务稳健性，实现价值腾远。
四、 完善信息披露，持续深化投资者交流
公司持续完善投资者沟通机制，积极传递企业价值，增强市场认同。
（一）投资者沟通方面
报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、深交所互动易平台、业绩说明会及路演等多种渠道，主动加强与投资者的互动交流
。2025 年度累计接听投资者热线 904 通，回复互动易平台提问 89 条，召开了一场业绩说明会，积极参加江西省上市公司集体接待
日活动，及时回应投资者关切，有效增进中小投资者对公司生产经营、战略规划及行业发展等情况的了解，持续提升市场信心。
（二）信息披露方面
公司严格执行信息披露管理制度，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共披露 104 份公告文件，合
计约 82.62 万字，未发生信息披露违规情形，信息披露质量持续提升，切实保障投资者知情权。
（三）下一步计划
公司将继续优化投资者关系管理工作机制，丰富投资者交流形式，提升信息披露的针对性和有效性，认真履行上市公司社会责任
，以实际行动回馈投资者信任，维护公司良好市场形象，与投资者共同推动资本市场高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/30e08f94-1926-4884-bc2c-819b9cc0c915.PDF
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2026-04-20 19:42│腾远钴业（301219）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，
现将公司 2025年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状
况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根据预期信用损失情况
确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减
值准备无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和金额
公司对截至 2025年 12 月 31日存在可能发生信用减值损失及资产减值损失的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据
、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行全面清查和减值测试后，计提信用减值损失金额为11,747,745.29元，计提资产减
值损失为 162,905,609.61元，具体情况如下：
单位：元
项目名称 本期拟计提额
1、信用减值损失 11,747,745.29
其中：应收账款坏账损失 6,521,526.19
其他应收款坏账损失 5,226,219.10
2、资产减值损失 162,905,609.61
其中：存货跌价损失及合同履约成本 16,105,998.49
减值损失
固定资产减值损失 146,799,611.12
合计 174,653,354.90
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。公司依据信用风险特征对应收账款和其他应收款划分组合
，在组合基础上计算预期信用损失，经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 11,747,745.29元。
2、资产减值损失
公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存
在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试；可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。
对存货资产，于资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；存货可变现净值是按存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 162,905,609.61元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司 2025 年度利润总额的影响金额为人民币-174,653,354.90元。本次计提资产减值准备符合企业会
计准则和公司相关制度的要求，其依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性；也有利于
进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展；不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产
减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f097f86d-f163-498c-91f6-73c9ac5a20aa.PDF
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2026-04-20 19:42│腾远钴业（301219）：2025年度内部控制评价报告
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腾远钴业（301219）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a7a92b17-e894-4380-b404-0c76d95e8e99.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
25年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《企业内部控制基本规
范》等相关规定，对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进
行了核查，核查情况及意见如下：
一、东兴证券进行的核查工作
东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股东会、董事会、监事会等会议记录和决议，以及各项
业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性
和《内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司内部控制评价情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其附
属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 10
0%。纳入评价范围的重要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督，具体包括：
1、内部环境，包括：治理结构、组织架构、人力资源、企业文化、社会责任；
2、风险评估，主要包括识别与评估公司面临的内外部风险等；
3、控制活动，主要包括：销售与收款、采购与付款、产品研发、生产管理、存货管理、固定资产管理、知识产权与无形资产、
财务管理制度、财务报告、关联交易、对外投资、对外担保；
4、信息与沟通，主要包括内部信息的传递渠道、内部信息的准确性与完整性、内部信息的及时性以及内部信息的安全保障；
5、内部监督，主要包括董事会、审计委员会、审计部及独立董事的监督。重点关注的高风险领域主要包括具有以下特点的公司
所有关键业务控制环节：影响法律法规遵循性、财务信息真实性、经营效率和效益性、资产安全性等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
缺陷等级 认定标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 1、利润总额潜在错报：错 1、控制环境无效；
报金额≥利润总额的 5%； 2、董事、监事和高级管理人员舞弊，内控系统
2、资产总额潜在错报：错 未能发现或进行事前的约束控制；
报金额≥资产总额的 1%。 3、外部审计师发现财务报表存在重大错报，而
内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4、其他可能影响报表使用者正确判断的重大缺
陷。
重要缺陷 1、利润总额潜在错报：利 已公布的财务报告存在一般性错误。
润总额的 5%＞错报金额≥利
润总额的 1%；
2、资产总额潜在错报：资
产总额的 1%＞错报金额≥资
产总额的 0.5%。
缺陷等级 认定标准
定量标准 定性标准
一般缺陷 1、利润总额潜在错报：错 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
报金额＜利润总额的 1%；
2、资产总额潜在错报：错
报金额＜资产总额的 0.5%。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
缺陷等级 认定标准
定量标准 定性标准
重大缺陷 直接财务损失≥资产 1、严重违法违规受到监管部门处罚；
总额 1% 2、缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失
误；
3、多项重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
4、公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件；
5、媒体重大负面新闻频现，给公司声誉带来长期无法
弥补的损害；
6、重大缺陷未得到整改；
7、其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷 资产总额 1% ＞直 发生上述非财务报告重大缺陷所列情形或其他情形，
接财务损失≥资产总 虽未达到重大缺陷标准，但对公司产生重要负面影响
额 0.5% 的。
一般缺陷 直接财务损失＜资产 除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。
总额 0.5%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，截至 2025年 12月 31日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，截至 2025年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
四、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对内部控制的评估意见
经核查，保荐机构认为：腾远钴业已经建立了较为完善的法人治理结构，具有较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制
度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我
国有关法律法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；腾远钴业的《内部控制评
价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/62229819-4705-41ed-aab4-4b7d46edf567.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：东兴证券关于腾远钴业2025年年度持续督导跟踪报告
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腾远钴业（301219）：东兴证券关于腾远钴业2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b764676-925b-414f-899c-be8e1f8de16f.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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腾远钴业（301219）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b03e0011-3a94-4aaa-91ea-71c5dfd18ee8.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：东兴证券关于腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
1]4042号）同意注册，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或公司）首次公开发行人民币普通股（A股）3,148
.69万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币173.98元/股,募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00元，扣除不含税发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88元（不含税），其中募集资金投资项目资金 2,198,000,000.00 元，超募资
金 3,005,780,785.88 元。以上募集资金已于2022年 3月 14日划至公司指定账户，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022年 3月 14日出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 351C000126 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定对公司进行持
续督导，持续督导期间为 2022 年 3 月 17 日至 2025 年 12 月31日。
目前，持续督导期限已满，东兴证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 东兴证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 12、15层
主要办公地址 北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 12、15层
法定代表人 李娟
保荐代表人 吴东、刘潇
是否更换保荐人或 2026年 2月，原保荐代表人崔永新先生因工作变动不再负责持续
保荐代表人 督导工作，东兴证券委派刘潇女士继续履行持续督导职责。
三、发行人的基本情况
发行人名称 赣州腾远钴业新材料股份有限公司
证券代码 301219
注册资本 294,717,182.00元
注册地址 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
主要办公地址 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
法定代表人 罗洁
实际控制人 罗洁、谢福标和吴阳红
董事会秘书 胡常超
联系电话 0797-7772088
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 3月 8日
本次证券上市时间 2022年 3月 17日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2026年 4月 21日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文
件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会、深圳
证券交易所的反馈意见进行答复，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核
查，并进行专业沟通；按照深圳证券交易所创业板上市规则的要求向其提交相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、原监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规
占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、原监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财
务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等
重大经营决策的程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、原监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存
储、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分
或者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
1、保荐代表人变更及其事由 保荐机构原指定吴东先生、崔永新先生作为保荐代表人
负责发行人的保荐工作及持续督导工作。
2026年 2月，崔永新先生因工作变动不再负责持续督导
工作，东兴证券委派刘潇女士接替其继续履行持续督导
职责，直至公司 IPO 的募集资金使用完毕。
2、持续督导期内中国证监会和证 无。
券交易所对保荐机构或者其保荐
的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3、其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信
息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配
合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导期间：公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求及时、准确地按照要求进
行信息披露。公司能够及时通知保荐机构重要事项并与保荐机构沟通，按照保荐机构的要求提供相关文件。公司积极配合保荐机构及
保荐代表人的现场检查等督导工作，持续督导工作的总体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅
，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，公司在持续督导期内已披露的公告与实际情况一致，披露的文件真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次募集资金的存放和使用符合中国证监会和证券交易所
的相关规定，发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 1,996,772,826.36元，本保荐机构将继续对
公司募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37524fb5-324c-4207-99c0-6a054aa9af9b.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度内部控制审计报告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/77c7c671-64f4-48e7-994b-a874a54dc114.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见
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腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48603ce5-e15c-4b77-ac8a-ab2809f8bca6.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见
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腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1d8d11e8-7b87-4a3c-8b44-cf7aeed5816a.PDF
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2026-04-20 19:40│腾远钴业（301219）：关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 78 亿元
（含等值外币）授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况
公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术有限公司资金需求，公司（含控股子公司）拟通过信
用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 78 亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，
授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民币 78 亿元授信额度
（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节，授信机构包括但不限于以下机构：
序号 预计申请的借款机构 预计申请融资额度 业务品种
1 中国银行赣县支行 不高于 12 亿（含 12 亿元， 根据实际需要具体选择
下同）
2 招商银行赣州分行 不高于 12 亿 根据实际需要具体选择
3 兴业银行 不高于 12 亿 根据实际需要具体选择
4 中国进出口银行 不高于 12 亿 根据实际需要具体选择
序号 预计申请的借款机构 预计申请融资额度 业务品种
5 中国建设银行赣县支行 不高于 6.0 亿 根据实际需要具体选择
6 平安银行 不高于 6.0 亿 根据实际需要具体选择
7 农业银行 不高于 6.0 亿 根据实际需要具体选择
8 工商银行 不高于 12 亿 根据实际需要具体选择
在不超过授信额度前提下，董事会提请股东会授权批准本次申请综合授信事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上
述 78 亿元的综合授信额度的授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内
，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议批准。
三、本次申请银行授信的必要性及合理性
本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2026 年对流动资金的需求，保障公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合
公司长远发展需求，对公司不存在不利影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7258e364-00e6-47af-ac9e-70bbca158efa.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-刘卫东
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腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-刘卫东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/94665a4e-b1a5-457c-8ce8-b0353bb78f0d.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-王泰元
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腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-王泰元。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/93f28744-bfa9-4dc2-8fd8-3343298801c3.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-张守卫
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腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-张守卫。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9d13b6a2-fde1-4729-b10e-b64b47cb3c8b.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-赖丹
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腾远钴业（301219）：独立董事2025年度述职报告-赖丹。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6952d679-c9cb-4bd4-9d5c-0ab9c7b95f49.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：投融资管理制度
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腾远钴业（301219）：投融资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c4e38b57-aa09-41c9-9031-7737215dc91b.PDF
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2026-04-20 19:39│腾远钴业（301219）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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腾远钴业（301219）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ef9ebf43-7399-4641-b093-ab027fbd9fa1.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及2026年中期分红规划的公告
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一、审议程序
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日分别召开第四届董事会第五次会议，全票审议通
过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期分红规划的议案》，本预案尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议。现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于公司的净利润 1,110,798,846.60 元，
加上年初未分配利润2,299,424,782.50 元，扣除本年已向股东分配的利润，2025 年度末累计未分配利 润 为 2,970,307,476.60 元
。 母 公 司 2025 年 度 末 累 计 未 分 配 利 润2,357,275,081.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司本次可供股东分配利润为 2,357,275,081.83 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 294,717,182 股，其中，公司回
购证券专用账户的股份数量为1,003,298 股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份数量为293,713,884 股。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下
，提出 2025 年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 10.00 元（含税，暂以 2026 年 3
月 25 日总股本扣除公司已回购股份计算），合计分配利润 293,713,884.00 元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转
增 3股，预计转增股本 88,114,165 股，转增后公司的总股本预计增加至 382,831,347 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结
转入以后年度。
公司通过回购专户持有的本公司股份 1,003,298 股，不享有参与利润分配的权利。如在分配预案披露至实施权益分派股权登记
日期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总
额和转增股本进行调整。
公司 2025 年半年度利润分配方案于 2025 年 10 月 16 日实施完成，已实施现金分红 293,292,435.00 元（含税）。2025 年
度，公司现金分红总额预计为587,006,319.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.85%。2025 年公司未制
定、实施股份回购方案。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、相关指标列示说明
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 587,006,319.00 146,646,217.50 434,659,252.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 1,110,798,846.60 685,229,298.53 378,075,083.21
润（元）
研发投入（元） 186,115,335.10 107,835,612.11 96,310,175.26
营业收入（元） 8,339,950,841.35 6,542,489,420.75 5,543,417,839.54
合并报表本年度末累计未分 2,970,307,476.60
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,357,275,081.83
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 1,168,311,789.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 724,701,076.11
润（元）
最近三个会计年度累计现金 1,168,311,789.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 390,261,122.47
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1.91%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在综合考虑公司当前股本规模、所处行业特点、发展阶段、稳健的经营能力、良好的财务状况以及充分维护
公司股东依法享有的资产收益权利等因素，在兼顾公司正常运营和长远发展的前提下审慎作出的，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，与公司可分配利润总额、资金
充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要
，具备合法性、合规性和合理性。公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债
权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经
营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 0 元，因此未达到公司总资产的 50%以上。
四、2026 年中期分红规划
为了提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，缩短投资者获取股息红利的等待时间，提升投资者获得感，公司提请股东会
授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案并实施：
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当期盈利且累计未分配利润为正以及符合《公司章程》规定的利润分配条件
的情况下，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
2026 年中期分红规划是根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，在保障公司正常经营和长远发展
的前提下提出的，充分考虑了投资者的合理诉求和投资回报情况，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况由
董事会制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间
等，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/707676da-1f3b-4a3d-9e19-c31e7188b86e.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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腾远钴业（301219）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c6a7d112-c8d7-4bb9-a517-3cbed1d3df31.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，公司拟定
了董事、高管薪酬及津贴方案，并于 2026 年 4 月 17日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬、津贴确认及 2026 年薪酬、津贴方案的议案》，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本方案适用对象及期限
本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自2025 年度股东会审批通过后至新的薪酬方案经股东
会审议通过。
二、薪酬及津贴标准和发放方式
（一）公司独立董事的薪酬
公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 15万元/年（税前），按月领取。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴
。
2、公司外部的非独立董事和公司内部的职工代表董事津贴为人民币 3万元/年（税前），按月领取。
3、公司第四届高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律法规规定执行，本方案如与国家日后颁
布的法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相抵触，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等法律
法规执行。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述事项须提交股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b648b3d5-3215-4bb3-9b28-26935c93ac7e.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、 2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），成立于 1981年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址
为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。致同所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审
计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，以及 2025 年 5月 13 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会十二次会议审议通过。
二、 2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，2025 年度致同所针对公司各期定期报告及其财
务报表、内部控制、募集资金使用与存放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具了相应的专项报
告。
在执行审计工作的过程中，致同所及其相关审计人员与公司管理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通，有效提升了审计工作的准确性和有效性。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 17 日，公司第三届董事会审
计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司 2025 年度财务报表和内部控制
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 16 日，审计委员会通过现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会审计委员会第四次会议，与负责公司审
计工作的注册会计师沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点
、审计重点等相关事项，确定审计工作计划，积极保障公司年审工作正常运行，并对 2025 年度审计调整事项、审计结论等相关事项
进行沟通，了解审计工作进展情况，掌握审计进度。在致同所出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，并
督促其按时提交审计报告。
四、 总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ff9749a7-29e1-4959-a213-6c2045280a79.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的
赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公
司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期
保值业务。
二、商品期货套期保值业务基本情况
（一）交易品种
公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关产品的期货品种。
（二）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）审议程序
本事项经公司董事会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公司
开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（四）额度、期限及授权
公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过 12.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司经营管理层在上述
额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）交易对象
公司商品期货交易对象为商品期货交易所或经相关监管部门批准并具有期货经营许可证的期货公司，如交易对象为期货公司，该
期货公司需是中国期货业协会发布的关于中国证监会组织实施的 2024 年期货公司分类评价结果中评级为AA 类的期货公司。
三、必要性和可行性分析
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波
动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实
现公司稳健经营目标，具有必要性。公司已制定《赣州腾远钴业新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，为商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施切实可行，
开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性。
四、风险分析
公司开展期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存
在一定的风险：
（一）价格波动风险
在期货行情变动较大时，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈
，导致二者的亏损无法完全对冲，造成损失。
（二）政策风险
有关期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（三）流动性风险
期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在操作不当或操作失败的风险。
（五）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应的风险和损失。
（六）信用风险
套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，将造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
（一）根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止
损位，弱化基差风险。
（二）根据公司经营需求，期货保值业务严格按照董事会审议的范围及数量执行，合理使用保证金，且只限于在期货交易所交易
。
（三）根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限
及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。
（四）严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值
时点，避免市场流动性风险。
（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制执
行的有效性等方面进行监督检查。
六、交易对公司影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司通过开展商品期货套期保值业务，能够降低产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司使用自
有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
（二）会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务
报告中正确列报。
七、可行性分析结论
公司已制定《赣州腾远钴业新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风
险防范措施，为公司开展商品类套期保值业务提供了保障。公司开展商品类套期保值业务是以防范公司的产品价格波动风险为目的，
以具体经营业务为依托，遵循套期保值原则，不以套利、投机为目的，降低由于产品价格变动带来的市场风险，减轻产品价格波动对
公司及下属子公司正常经营的影响。
综上所述，公司及下属子公司开展商品类套期保值业务对公司经营是有利的，是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0b8612e-c0e2-4494-a28a-4de316d3cbde.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/684e7346-ebd8-4148-9bc8-dcbfc59ae6d0.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为
公司 2025年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规
、规范性制度的要求，公司对致同所 2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所概况
1、基本情况
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过 400人。
3、业务规模
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年度上市公司审计客户 2
97家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓
储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年审挂牌公司审计收费 4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户
4家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
6、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师受到的处理处罚情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 林震霆 2025 年 1月 10 日 行政监管措施 福建证监局 事由：在上市公司榕基
软件 2022 年财务报表
审计项目中对未及时结
转固定资产少计提折旧
费用事项未保持应有执
业怀疑。
处理处罚情况：福建证
监局对致同所及签字注
册会计师采取监管谈话
的行政监管措施。
7、聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于 2025年 4月 17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2025年度审计
机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度财务审计机构，2025年 5月 13日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了上
述议案。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，2025年度致同所针对公司年度财务报表、内部控
制、募集资金使用与存放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具了相应的专项报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所及其相关审计人员与公司管理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险评估及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等进行了充分沟通，有效提升了审计工作的准确性和有
效性。
三、公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为致同所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其
近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专
业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任相应职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f44792d7-df00-442a-b612-47341820e27d.PDF
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2026-04-20 19:37│腾远钴业（301219）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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腾远钴业（301219）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/355dca47-a36e-4062-a7a6-d7c3a82f1745.PDF
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2026-04-20 19:36│腾远钴业（301219）：2026年一季度报告
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腾远钴业（301219）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/466eded7-3203-4bf2-bea2-5c199ec16374.PDF
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2026-04-20 19:36│腾远钴业（301219）：2025年年度报告摘要
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腾远钴业（301219）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:36│腾远钴业（301219）：第四届董事会第五次会议决议公告
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腾远钴业（301219）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:36│腾远钴业（301219）：2025年年度报告
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腾远钴业（301219）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d2640e1c-dfdc-46a1-9646-ca9cb733d52d.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：2026年预计日常关联交易的核查意见
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腾远钴业（301219）：2026年预计日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/890aaa56-8b6e-42d5-a473-6a3757821d2e.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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腾远钴业（301219）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c48977a-b2a8-497e-93ac-0d9844947057.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：2025年年度审计报告
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腾远钴业（301219）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/03bafefd-9b67-4540-84c8-47719afe5ecb.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：关于腾远钴业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明报告
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腾远钴业（301219）：关于腾远钴业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/40d70c51-abe9-418d-8a21-629d41d1071b.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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腾远钴业（301219）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c2a7be0-02ee-4d48-ac78-ce2250aab8c3.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”）部分产品市场价格波动较为明显，为
降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择
机开展商品期货套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关的产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5亿元人民
币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12.5 亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的
交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会第五次会议审议通过，本事项无
需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以套利、投机为
目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会第五次会议，分别审议通过《关于公司开展商
品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无
需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性
（一）目的
鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利
用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金
进行操作，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）必要性
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波
动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实
现公司稳健经营目标，具有必要性。
（三）可行性
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投
机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用
安排具备合理性。
二、公司开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）交易品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相关的产品、原材料的期货品种。
（二）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 。
（三）额度、期限及授权
公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过 12.5亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用
，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会授权公司经营管理层在上述
额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）交易对象
公司商品期货交易对象为商品期货交易所。
三、商品期货套期保值业务存在的风险
公司开展商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一
定的风险：
（一）价格波动风险
在期货行情变动较大时，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈
，导致二者的亏损无法完全对冲，造成损失。
（二）政策风险
有关期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（三）流动性风险
期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，可能存在操作不当或操作失败的风险。
（五）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，
从而带来相应的风险和损失。
（六）信用风险
套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利，将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止
损位，弱化基差风险。
（二）根据公司经营需求，期货保值业务严格按照董事会审议的范围及数量执行，合理使用保证金，且只限于在期货交易所交易
。
（三）根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限
及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定。
（四）严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值
时点，避免市场流动性风险。
（五）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制执
行的有效性等方面进行监督检查。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司通过开展商品期货套期保值业务，能够降低产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响，增强生产经营稳健性。公司使用自
有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
（二）会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务
报告中正确列报。
六、履行的审批程序及保荐机构核查意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会同意：公司利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展境内商品期货套期保值业务。公司商品期
货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过 12.5 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在审批期限内可循环使用，期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。董事会同时审议通过了公司编制的《开展商品期货
套期保值业务的可行性分析报告》。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营
管理层在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（二）独立董事专门会议审议情况
经审核，全体独立董事认为：公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展境内商品期货套期保值业务，有
效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司在保证正常生产经营的前
提下，开展商品期货套期保值业务。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展商品期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定
。公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范经营风险为目的
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》等内部控制和风险管理制
度，通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，保荐机构对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见；
4、《开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》；
5、《商品期货套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/476ed82d-c02e-4c23-aff4-e6c2380258bf.PDF
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2026-04-20 19:35│腾远钴业（301219）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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腾远钴业（301219）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37d4dba4-e6b0-4c53-a85d-eaa1f8a8e191.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│腾远钴业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128065.PDF
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2026-04-21│腾远钴业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225128073.PDF
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2025-10-28│腾远钴业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738379.PDF
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2025-08-19│腾远钴业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503206.pdf
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2025-04-21│腾远钴业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146929.PDF
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2025-04-21│腾远钴业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223146959.PDF
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2024-10-23│腾远钴业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473649.PDF
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2024-08-24│腾远钴业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220967717.PDF
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2024-04-18│腾远钴业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219648934.PDF
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