公司公告☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 22:24 │腾远钴业（301219）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 16:50 │腾远钴业（301219）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-14 16:50 │腾远钴业（301219）：关于举办2024年年度网上业绩说明会及参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集│
│ │体接待日活动的公告 │
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│2025-05-14 16:50 │腾远钴业（301219）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-05-13 20:12 │腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 20:12 │腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 00:33 │腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶 │
│ │炼厂项目的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │腾远钴业（301219）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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2025-05-21 22:24│腾远钴业（301219）：2024年年度权益分派实施公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025年中期分红规划的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案情况
1、公司 2024年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 294,717,182 股扣除回购专用证券账户 1,424,
747 股后的 293,292,435 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 146,646,
217.50 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
按照相关规定，如在分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致公司总
股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、 本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,424,747.00股后的 293,292,435.00股为基数，向全
体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税）。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*
分配比例，即 293,292,435股*0.50 元/股=146,646,217.50 元。
按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=146,646,217.50/294,717,182*10=4.975828 元
。每股现金红利=4.975828元/10=0.4975828元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.4975828元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
咨询联系人：刘女士
咨询电话：0797-7772088
传真电话：0797-4435778
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c5d6e3ca-f31b-4627-86c2-8939c257570b.PDF
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2025-05-14 16:50│腾远钴业（301219）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2025年 5月 13日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，会议通知于 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会换届选举第四届
董事会董事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达至全体董事。经全体董事共同推举，会议由董事罗洁女士主持，应出席董
事 11 名，实际本人出席的董事 11 人，其中王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、张济柳女士以通讯方式出席会议，公司高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
本次董事会表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举罗洁女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举吴阳红先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下（以姓氏笔画为
序）：
委员会名称 主任委员 其他委员
（召集人）
战略与可持续发展委员会 罗洁 王泰元、张守卫、吴阳红、谢福
标
审计委员会 赖丹 王泰元、王英佩、刘卫东、张济
柳
提名委员会 张守卫 王泰元、罗洁
薪酬与考核委员会 王泰元 吴阳红、赖丹
上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林灵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负
责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长助理的议案》
同意聘任胡常超女士为董事会秘书、董事长助理，胡常超已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计部负责人、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任陈文伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见 公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公
告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任邓武琪先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表
的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘瑜女士为公司证券事务代表，刘瑜已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c66453fb-a3dc-4aa8-9683-80e6eecba568.PDF
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2025-05-14 16:50│腾远钴业（301219）：关于举办2024年年度网上业绩说明会及参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接
│待日活动的公告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。为加强与投资者的互动交流，让广大投资者进一步了解公司情况，公司将于 2025年 5月 21日（星
期三）15：30-17：00举办 2024年度网上业绩说明会，并参加江西辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项
公告如下：
一、活动安排
（一）活动时间：2025年 5月 21日（星期三）15：30-17：00
（二）活动方式：网络远程
（三）参与方式：
1、登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与 2024年度网上业绩说明会。
2、登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与江西辖区上市
公司 2025 年投资者网上集体接待日活动。
二、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长罗洁女士，副董事长吴阳红先生，独立董事赖丹女士，总经理林灵先生，财务总监陈文伟
先生，董事会秘书胡常超女士，保荐代表人吴东先生。
三、活动内容
在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流。
四、问题征集
为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明会将提前向投资者征集问题。投资者可于 2025年 5月 20日
（星期二）12:00 前将关注的问题发送至邮箱：tengyuan@tycogz.com,公司将在活动中对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动
交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参加。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e29de4c2-a290-4e98-907a-87d86fff0b8c.PDF
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2025-05-14 16:50│腾远钴业（301219）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公
│告
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“腾远钴业”）于2025年 4月 17日召开第八届职工代表大会第四次会
议，于 2025年 5月 13日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举
产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、独立董事专门会议召集人，并聘任了高级管理人员、审计部负责人以及证
券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2025年 4月 17 日公司完成了第四届董事会职工董事的选举，选举王英佩先生为公司第四届董事会职工代表董事；2025 年 5 月
13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、张济柳女士、林灵先
生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会独立董事
。上述董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例未低于董事会人员总数
的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
第四届董事会董事的个人简历详见公司在 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》和《关于职工代表大会选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》。
（二）公司第四届董事会董事长、副董事长选举情况
2025年 5月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公
司第四届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举罗洁女士为公司第四届董事会董事长，选举吴阳红先生为公司第四届董事会副董
事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（三）公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，选举各专门委员会召集人及其委员，具体如下：
委员会名称 主任委员 其他委员
（召集
人）
战略与可持续发展委员会 罗洁 王泰元、张守卫、吴阳红、谢福标
审计委员会 赖丹 王泰元、王英佩、刘卫东、张济柳
提名委员会 张守卫 王泰元、罗洁
薪酬与考核委员会 王泰元 吴阳红、赖丹
公司第四届董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半
数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符
合相关法律法规及《公司章程》要求。董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表聘任情况
（一）高级管理人员
1、总经理：林灵先生
2、副总经理：许亮先生、罗淑兰女士、楼江鹏先生、胡党先生
3、董事会秘书、董事长助理：胡常超女士
4、财务总监：陈文伟先生
（二）审计部负责人、证券事务代表
1、审计部负责人：邓武琪先生
2、证券事务代表：刘瑜女士
公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期相同，上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监及审计部负责人的事项已经公司董事会审计委
员会全体成员过半数同意。上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够胜任所担任岗位的职责。
董事会秘书胡常超女士、证券事务代表刘瑜女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法
律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号
联系电话：0797-7772088
传真号码：0797-4435778
电子邮箱：tengyuan@tycogz.com
三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举后，欧阳明女士、童高才先生不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务；罗梅珍女士、卢超女士不
再担任公司副总经理职务，将仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，欧阳明女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；童高才先生直接持有公司股份 5,419,8
96股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；罗梅珍女士持有直接和间接公司股份共计 434,000 股，不存在应当履行而未履行的承
诺事项；卢超女士间接持有公司股份 90,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中作出的相关承诺事项。公司董事会对他们在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/24681fb4-373d-4c2d-8275-7c8ed502906d.PDF
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2025-05-13 20:12│腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会的法律意见书
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腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3a1168fc-7d1b-44a3-b57f-7eec99d01f2c.PDF
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2025-05-13 20:12│腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会决议公告
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腾远钴业（301219）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 00:33│腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告
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腾远钴业（301219）：腾远钴业2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00145b54-c44d-4e25-bfab-787225cab42c.PDF
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2025-04-20 15:55│腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶炼厂
│项目的公告
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腾远钴业（301219）：关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产30000吨铜2000吨钴湿法冶炼厂项目的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/db377d05-d468-4f6f-927e-bb7178ed4c4f.PDF
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