公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 17:56 │亚香股份（301220）：关于公司股东股份减持期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-06-16 20:38 │亚香股份（301220）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-16 20:38 │亚香股份（301220）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下暨披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 15:40 │亚香股份（301220）：关于募集资金账户注销完成的公告 │
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│2025-05-27 19:55 │亚香股份（301220）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-27 19:54 │亚香股份（301220）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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2025-07-24 17:56│亚香股份（301220）：关于公司股东股份减持期限届满暨实施结果的公告
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公司股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持
计划预披露的公告》（公告编号：2025-011）。公司股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）（以下简称“鼎龙博晖”）计划自
前述公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内合计减持不超过公司总股本比例 3%，其中通过集中竞价交易方式减持公
司股份不超过公司总股本比例 1%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本比例 2%。若减持期间发生增发新股、可转换公
司债券转股、送股、转增股本、配股等除权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行相应调整。
公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度权益分派实施公告（》公告编号：2025-034）。公司以总股本 8
0,800,000股扣减已回购股本 872,900股后的 79,927,100 股为基数计算，以资本公积金转增股本，向股权登记日登记在册的全体股
东每 10 股转增 4 股，不送红股，并于 2025 年 5 月 26 日实施完毕。转增前公司总股本为 80,800,000 股，转增股本后公司总股
本为 112,770,840 股。鼎龙博晖减持期间，发生公司转增股本的相关事项，按照比例不变的原则对减持数量进行相应调整。
近日公司收到鼎龙博晖出具的《关于减持股份期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告披露日，鼎龙博晖此次减持计划期限
届满。现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股 东 减 持 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本比 占剔除回购
名 称 方 式 （元/股） （股） 例（%） 专户股份数
后总股本比
例（%）
鼎 龙 集 中 2025.06.04- 47.95 1,119,518 0.9927 1.0005
博 晖 竞 价 2025.07.10
大 宗 2025.06.11- 42.82 1,860,078 1.6494 1.6623
交 易 2025.07.08
合计 2,979,596 2.6422 2.6628
注 1：本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份及实施权益分派转增的股份；注 2：部分合计数与各明细数直接
相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股 东 股 份 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名 称 性 质 股数（股） 占总股本 占剔除回 股数（股） 占总股本 占剔除回
比例（%） 购专户股 比例（%） 购专户股
份数后总 份数后总
股本比例 股本比例
（%） （%）
鼎 龙 合 计 持 7,753,620 6.8756 6.9292 4,774,024 4.2334 4.2664
博 晖 有股份
其中：无 7,753,620 6.8756 6.9292 4,774,024 4.2334 4.2664
限 售 条
件持股
有 限 售 0 0 0 0 0 0
条 件 持
股
注：由于 2024 年年度权益分派以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 80,800,000 股增加至112,770,840
股。本次变动前的持有股份以鼎龙博晖转增后2025年5月26日持有的股份为基数做对比。
二、其他相关说明
1、本次减持行为符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规等规范性文件的
规定。
2、本次减持股东鼎龙博晖不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治
理结构及持续性经营产生不利影响。
3、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺一致，不存在违规情
形。
三、备查文件
1、鼎龙博晖出具的《关于减持股份期限届满暨实施结果的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/ff580fd1-d8b9-4413-b6b1-4bbb58e2b837.PDF
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2025-06-16 20:38│亚香股份（301220）：简式权益变动报告书
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亚香股份（301220）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/954d6342-9396-4443-80e9-48e6476865a6.PDF
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2025-06-16 20:38│亚香股份（301220）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动
│报告书的提示性公告
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亚香股份（301220）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍且持股比例降至5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/47e884c5-1898-43e2-9d9e-bf04966e7a38.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表
│的公告
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昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召
开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选
举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：周军学先生（董事长）、汤建刚先生、盛军先生、陈清先生、方龙先生、夏雪琪女士；
2、独立董事：刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
二、董事会各专业委员会人员组成
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 周军学 周军学 汤建刚 袁荣鑫
2 审计委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
3 提名委员会 范忠领 周军学 刘文 范忠领
4 薪酬与考核委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数
并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士刘文先生担任主任委员。战略委员会主任委
员由董事长周军学先生担任。
上述各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：汤建刚先生
2、副总经理：盛军先生、方龙先生、陈清先生、陈大卫先生
3、财务总监：盛军先生
4、董事会秘书：陈大卫先生
5、证券事务代表：肖蔬谨女士
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈大卫先
生、肖蔬谨女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
地址：昆山市玉山镇晨丰路 201 号
邮编：215300
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-57801582
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ecce7611-c635-434a-9bec-8aae24641257.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/732675ef-6638-488d-b65a-6921f54d98a6.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff47cfec-46b9-4e5d-a7b2-70ee2caa480e.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事周军学先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，为保证公司董事会工作的正常运行，拟选举周军学董事担
任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审
计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士；战略委员
会主任委员由董事长担任。
鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，根据公司治理的实际需要，现拟选举产生第四届董事会各
专门委员会委员，拟任人员如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 周军学 周军学 汤建刚 袁荣鑫
2 审计委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
3 提名委员会 范忠领 周军学 刘文 范忠领
4 薪酬与考核委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任汤建刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈清先生、方龙先生、盛军先生、陈大卫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满。
出席会议的董事对聘任上述副总经理人员进行逐项表决，结果如下:
（1）聘任陈清先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）聘任方龙先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）聘任盛军先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）聘任陈大卫先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议逐项审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任盛军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任陈大卫先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任肖蔬谨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员
会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议，第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e8495125-8a74-4eb8-9477-a796d9d06e42.PDF
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2025-06-05 15:40│亚香股份（301220）：关于募集资金账户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00元，
发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出
了明确的规定。募集资金到位后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与时任保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 募集资金用 账户状态
途
南通亚香食品 江苏昆山农村商业银 2010020082126 6,500t/a 香精 2023 年度
科技有限公司 行股份有限公司震川 香料及食品 已注销
支行 添加剂和副
南通亚香食品 中信银行股份有限公 8112001013000666623 产 15 吨肉 2023 年度
科技有限公司 司昆山支行 桂精 油和 1 已注销
昆山亚香香料 江苏昆山农村商业银 2010020082068 吨丁香轻油 2023 年度
股份有限公司 行股份有限公司震川 和 20 吨苧 已注销
支行 烯项目
昆山亚香香料 中信银行股份有限公 8112001012800613391 2023 年度
股份有限公司 司昆山支行 已注销
昆山亚香香料 苏州银行股份有限公 51574200001157 偿还银行贷 2023 年度
股份有限公司 司昆山千灯支行 款、补充流 已注销
昆山亚香香料 上海浦东发展银行股 89070078801500002774 动资金、超 2023 年度
股份有限公司 份有限公司昆山支行 募资金 已注销
昆山亚香香料 中国工商银行股份有 1102023729000124558 2023 年度
股份有限公司 限公司昆山千灯支行 已注销
昆山亚香香料 招商银行股份有限公 512902852310401 2024 年度
股份有限公司 司昆山支行 已注销
昆山亚香香料 江苏昆山农村商业银 2010020212038 亚香生物科 本次注销
股份有限公司 行股份有限公司震川 技（泰国）
支行 有限公司生
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