公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:28 │亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-04-01 19:28 │亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 15:52 │亚香股份（301220）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-14 15:51 │亚香股份（301220）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-14 15:49 │亚香股份（301220）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-03-14 15:49 │亚香股份（301220）：公司章程（2025年3月修订） │
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│2025-03-03 15:56 │亚香股份（301220）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-03-03 15:54 │亚香股份（301220）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:12 │亚香股份（301220）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-02-10 16:36 │亚香股份（301220）：关于转让控股子公司95%股权的公告 │
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2025-04-01 19:28│亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/195ceec2-434e-4b4d-a4cd-f5577122ffa1.PDF
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2025-04-01 19:28│亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亚香股份（301220）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/dbf7dcdd-deff-4659-8089-4c7495701536.PDF
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2025-03-14 15:52│亚香股份（301220）：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开第
三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更注册地址
因公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“千灯镇汶浦中路 269 号”变更为“昆山市玉山
镇晨丰路 201 号”。
二、修改《公司章程》部分条款情况
由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的
最新规定，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第五条公司住所：千灯镇汶浦中路 第五条公司住所：昆山市玉山镇晨丰路
269
号。邮政编码：215341。 201 号。邮政编码：215347。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
。
三、其他说明
公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更
注册地址及修订《公司章程》的变更登记（备案）相关手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及备
案手续办理完毕之日止。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/7038979b-f169-4076-9b6d-19cdf247f5f4.PDF
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2025-03-14 15:51│亚香股份（301220）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年3 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将注册地址由“千灯镇汶浦
中路 269 号”变更为“昆山市玉山镇晨丰路 201 号”，并修改《公司章程》中相关内容，同时提请股东大会授权董事会办理工商变
更登记。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会审议相关议案。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公
告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/7d795ddb-df76-46a2-b385-1594eda9cb70.PDF
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2025-03-14 15:49│亚香股份（301220）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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一、本次召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
（2）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《昆山亚香香料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授
权人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：昆山市玉山镇晨丰路 201 号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并 √
办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议通过，具体内容详见公司于 2025年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告或文件。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 4 月 1 日 9:00 至 11:30。采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 3 月 28 日 15:30 之前发送邮
件到公司电子邮箱 (ir@asiaaroma.com）。
3、现场登记地点：昆山市玉山镇晨丰路 201 号公司会议室
4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2025年 3 月 28 日 15:30，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。
5、现场登记方式：
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件，扫描件必须直接发送至
本通知指定的邮箱（ir@asiaaroma.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致
”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
6、会议联系方式
联系人：盛军
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-57801582
7、其他事项
本次股东大会会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/ed489c85-0c32-4cad-83a6-b7e051a040d3.PDF
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2025-03-14 15:49│亚香股份（301220）：公司章程（2025年3月修订）
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亚香股份（301220）：公司章程（2025年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/c26a914e-3b0c-4780-945c-8a4f994e8d56.PDF
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2025-03-03 15:56│亚香股份（301220）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因公司业务发展的需要，ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.（亚香生物科技（泰国）有限公司，以下简称“泰国
亚香”）拟向中国银行（泰国）股份有限公司申请 3 亿泰铢的银行授信额度，由昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“亚香股份
”或“公司”）为上述授信提供最高不超过 3 亿泰铢（以 2025 年 2月 28 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币）的连带责任保
证。
2025 年 3 月 3 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺
利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：ASIA AROMA BIOTECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD（. 亚香生物科技（泰国）有限公司）
2、注册地：泰国；
3、注册资本：4,378.75 万美元；
4、经营范围：香精香料以及食品添加剂的研发、生产和销售；
5、与公司的关系：公司全资子公司。
6、泰国亚香主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 147,678,402.32 376,051,356.88
负债总额 12,658,314.42 61,453,768.43
净资产 135,020,087.90 314,597,588.45
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 0 0
营业利润 613,950.44 -520,561.22
净利润 491,160.35 -397,600.52
7、经查询，泰国亚香不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：昆山亚香香料股份有限公司
2、债权人：中国银行（泰国）股份有限公司
3、主债权及其发生期间
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发
生的债权，构成本合同之主债权。
自本合同所指主合同生效之日至主合同所规定的授信额度使用期限届满之日。
4、被担保最高债权额
4.1、本合同所担保债权之最高本金余额为 3 亿泰铢。
4.2、在本合同第三条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息、展期利息)、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、债权人在主合同项下应收的任何费用
和款项、实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的
损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下的保证期间为本合同第三条确定的主债权发生期间届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就
主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
董事会认为：本公司的全资子公司泰国亚香拟向中国银行（泰国）股份有限公司申请 3 亿泰铢的银行授信额度，同意公司为上
述授信提供最高不超过 3 亿泰铢（以2025 年 2 月 28 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币）的连带责任保证。同时授权管理层
根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。公司本次提供担保系为支持泰国亚香经营发展的需要，公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度总金额为 23,190.32 万元（含本次担保 3 亿泰铢,以 2025 年 2 月 2
8 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.69%。截至本公告披露日，公司及控股子公
司提供担保余额为 7,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.43%。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内子公司
提供的担保，除以下情况外，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形：
2014 年 1 月，本公司为江苏泰格化工有限公司（以下简称泰格化工公司）银行借款提供连带保证责任，担保金额 2,000 万元
。因被担保方泰格化工公司无法履行到期借款偿还义务，本公司因负有连带责任而被债权人起诉，要求履行担保义务。该案经审理后
于 2015 年 7 月 17 日立案执行，债权人通过申请人民法院强制执行泰格化工公司位于灌云县临港产业区的工业房地产及地上附属
设施、机器设备并使其主张债权得以偿还。人民法院于 2016 年 3 月 22 日作出的（2015）连执字第 00376 号结案通知书。
2019 年 5 月 27 日，江苏省连云港市中级人民法院作出（2017）苏 07 执监 392 号的执行裁定书，根据执行监督程序将已于
2016 年 3 月 22 日作出的（2015）连执字第00376 号结案通知书予以撤销。
2021 年 5 月 21 日，江苏省连云港市中级人民法院作出(2019)苏 07 执恢 24 号之一法人执行裁定书，裁定前述案件交由江苏
省灌云县人民法院执行。江苏省灌云县人民法院以案号(2021)苏 0723执 3394号受理后冻结公司银行账户资金 4,155,641.42元，该
冻结资金于 2022 年已经解冻。根据目前所掌握的情况，结合相关方的专业意见，按照适用的会计准则中有关预计负债确认等相关规
定，基于谨慎性原则，本公司确认相关预计负债 169.41 万元。截至本公告日，案件尚在审理过程中。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b23e4c74-9686-4c34-b07e-b5dc9b3902d9.PDF
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2025-03-03 15:54│亚香股份（301220）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2月 27 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
经审议，本公司的全资子公司亚香生物科技（泰国）有限公司拟向中国银行（泰国）股份有限公司申请 3 亿泰铢的银行授信额
度，董事会同意公司为上述授信提供最高不超过 3 亿泰铢（以 2025 年 2 月 28 日汇率折算约为 6,390.32 万元人民币）的连带责
任保证。同时授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。公司本次提供担保系为支持亚香
生物科技（泰国）有限公司经营发展的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/74b82ed6-cea6-44b6-855a-a269cb6dee15.PDF
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2025-02-10 17:12│亚香股份（301220）：关于公司股价异动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
昆山亚香香
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