公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:06│亚香股份（301220）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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亚香股份（301220）：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/89682efd-9064-4c7a-8a7b-437baecbfc5e.PDF
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2024-11-20 16:06│亚香股份（301220）：首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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亚香股份（301220）：首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/17cef622-416a-4b61-85a8-f26308d69ad8.PDF
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2024-11-20 16:06│亚香股份（301220）：关于为控股子公司提供担保的公告
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亚香股份（301220）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 16:06│亚香股份（301220）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11月 10 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会同意对公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金 167.1
7 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金
专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ec68d68f-7877-4306-83c3-ab3403ceee20.PDF
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2024-11-20 16:06│亚香股份（301220）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意对公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金 167.1
7 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提
高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金
专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将随之终止。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过了《关于设立美国子公司的议案》
经审议，董事会同意以自有资金在美国特拉华州新设全资子公司，由其作为本公司的海外投资平台，负责公司的海外投资业务。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
经审议，本公司的控股子公司武穴格莱默生物科技有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请 4,000 万元人民币的银行
授信额度，本公司同意为该等银行授信提供最高不超过 4,800 万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准
。同时授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。公司本次提供担保系为支持武穴格莱默
生物科技有限公司经营发展的需要，该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象的其他股东未
按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有武穴格莱默生物科技有限公司 72%的股权，此次担保风险可控且未损害上
市公司及股东利益。
本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/925c2d6e-9503-4d1d-8a43-16a1fe1cc5ca.PDF
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2024-11-11 11:44│亚香股份（301220）：关于募投项目投产的公告
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昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，经公司 202
3 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会审议通过，同意公司原募投项目“6,500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨苧烯项目”
尚未使用的剩余募集资金和该项目募集资金累计产生的利息净收入投资于“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。此次募
集资金用途变更情况详见公司 2023 年 5 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-025）
。公司 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意将剩余超募资金（含利息收
入）全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。此次使用超募资金投入情况详见公司 2023 年 12月 22 日于巨
潮资讯网披露的《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-069）。
“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”项目一期已于 2024 年 8 月进行了试生产，具体内容详见公司于2024年8月29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目中部分生产线进入试生产阶段的公告》（公告编号：2024-041）。截
至本公告日，募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”项目一期经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的
安装调试，相关产线于近日正式投产。
本次募投项目投产后，公司将新增香兰素 1000 吨、橡苔 200 吨、苯甲醛 100 吨、苯甲醇 50 吨、桂酸甲酯 100 吨、凉味剂
150 吨、叶醇 150 吨产能。有助于巩固并扩大公司在香精香料行业的市场份额和市场地位，增强公司的盈利能力和市场竞争力，对
公司的经营业绩具有积极的影响。
由于该项目实现全面达产尚需一定时间，且未来的市场变化等尚存在不确定性，可能导致项目效益不达预期的风险，敬请广大投
资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/13cba536-e6db-4d28-96a1-09c331e25015.PDF
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2024-10-31 18:22│亚香股份（301220）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持计划实施结果的公告
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股东昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的
公告》（公告编号：2024-037）。持有公司股份 5,541,800 股（占剔除公司回购专用账户 872,900 股后的总股本比例的 6.93%、公
司总股本的比例为 6.86%）的昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）（以下简称“鼎龙博晖”）计划该公告披露之日起 15 个交易
日后的连续90 个自然日内合计减持不超过 1,598,542 股，不超过占剔除公司回购专用账户872,900 股后的总股本比例的 2%、公司
总股本比例 1.98%。其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 799,271 股，不超过占剔除公司回购专用账户 872,900股后的
总股本比例的 1%、公司总股本比例 0.99%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过 799,271 股，不超过占剔除公司回购专用账户 8
72,900 股后的总股本比例的 1%、公司总股本比例 0.99%。
近日，公司收到鼎龙博晖出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截至本公告日，上述股份减持计划期限已届满，鼎龙博晖
累计减持 3,500 股（占剔除公司回购专用账户 872,900 股后的总股本比例的 0.0044%、公司总股本的0.0043%）。根据《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份计划的实施情况：
股 减持方 减持期间 减持均价（元） 减持股数（股） 减持比例
东 式 （%）
名
称
鼎 集中竞 2024年9月24日 23.25 3,500 0.0044
龙 价交易
博 大宗交 / / / /
晖 易
合计 3,500 0.0044
注：截至本公告披露日，公司总股本为 80,800,000 股，公司回购专用证券账户持股数量为 872,900 股。上表中“减持比例”
以剔除回购专用证券账户持股数量后总股本 79,927,100股为基数计算。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
鼎龙博晖 合计持有股份 5,541,800 6.9336 5,538,300 6.9292
其中：无限售条件股份 5,541,800 6.9336 5,538,300 6.9292
有限售条件股份 0 0.0000 0 0.0000
注：截至本公告披露日，公司总股本为 80,800,000 股，公司回购专用证券账户持股数量为 872,900 股。上表中“占总股本比
例”以剔除回购专用证券账户持股数量后总股本79,927,100 股为基数计算。
二、其他情况说明
1、截至本公告日，鼎龙博晖的减持计划期限届满。股东减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的减持计划相一致。
3、鼎龙博晖不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生
影响。
三、备查文件
1、昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/003fb9d1-70f3-4c53-b3df-80017abc3459.PDF
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2024-10-29 00:00│亚香股份（301220）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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亚香股份（301220）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e6476150-73de-45fd-9345-b68d7f8e5d1f.PDF
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2024-10-29 00:00│亚香股份（301220）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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亚香股份（301220）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/21060899-3648-4b6c-b1bb-9ab1e908447a.PDF
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2024-10-29 00:00│亚香股份（301220）：亚香股份舆情管理制度
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亚香股份（301220）：亚香股份舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/01a75c22-94bf-4b3e-9d00-056ae90c2748.PDF
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2024-10-29 00:00│亚香股份（301220）：2024年三季度报告
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亚香股份（301220）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fb6f308e-8115-42a9-b679-72a64d183cb4.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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亚香股份（301220）：招商证券关于亚香股份2024年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/02d7ba59-4a2e-4270-b17a-29ed5a91da28.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024 年 8 月 27 日在江苏省南通市经济技术开
发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主
席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规、中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票计划的授予价格符合《管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案
）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定。本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不
存在损害股东利益的情形。同意对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 13.92 元/股调整为 13.72 元/股。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
监事会认为：本次预留授予激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股
票的条件已成就。监事会同意公司本激励计划的预留部分限制性股票授予日为 2024 年 8 月 27 日，授予价格为每股 13.72 元，向
9 名激励对象授予 11.60 万股限制性股票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/21919577-ee54-4eb0-b874-6b2f57041a18.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：关于募投项目中部分生产线进入试生产阶段的公告
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亚香股份（301220）：关于募投项目中部分生产线进入试生产阶段的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c269eff5-deea-49d7-9209-8fc8c24ab48c.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单（授
│予日）的核查意见
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亚香股份（301220）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单（授予日）的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/78932ed4-a577-4a60-847f-74ffc9a9eb52.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：董事会决议公告
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亚香股份（301220）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/2509d330-4063-4bbe-ac69-677180e11c3e.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：亚香股份2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予激励对象名单（授予日）
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一、2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票分配情况
姓名 职务 获授予的权 占授予权 占本激励计划
益数量 益总量的 公告日公司股
（股） 比例 本总额的比例
董事会认为需要激励的其他人员（9 人） 116,000 13.29% 0.14%
合计 116,000 13.29% 0.14%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本计划预留授予部分激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实
际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、董事会认为需要激励的其他人员名单
序号 姓名 职务
1 钱圣一 子公司总经理
2 张火龙 子公司总经理
3 殷承忠 子公司副总经理
4 周春良 子公司生产主管
5 张俊文 子公司生产主管
6 浦雪明 子公司生产主管
7 周建文 行政主管
8 于美霞 分析工程师
9 孟 昆 EHS 副经理
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d4938024-102b-4e7c-9900-ac4a9b7e9cb3.PDF
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2024-08-29 00:00│亚香股份（301220）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次
会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
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