公司公告☆ ◇301220 亚香股份 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-12 20:00 │亚香股份（301220）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 15:40 │亚香股份（301220）：关于募集资金账户注销完成的公告 │
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│2025-05-27 19:55 │亚香股份（301220）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-27 19:54 │亚香股份（301220）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-05-27 19:54 │亚香股份（301220）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 │
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│2025-05-27 19:54 │亚香股份（301220）：高级管理人员薪酬与考核制度 │
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│2025-05-27 19:54 │亚香股份（301220）：对外投资管理制度 │
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表
│的公告
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昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第
四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召
开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选
举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：周军学先生（董事长）、汤建刚先生、盛军先生、陈清先生、方龙先生、夏雪琪女士；
2、独立董事：刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
二、董事会各专业委员会人员组成
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 周军学 周军学 汤建刚 袁荣鑫
2 审计委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
3 提名委员会 范忠领 周军学 刘文 范忠领
4 薪酬与考核委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数
并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士刘文先生担任主任委员。战略委员会主任委
员由董事长周军学先生担任。
上述各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：汤建刚先生
2、副总经理：盛军先生、方龙先生、陈清先生、陈大卫先生
3、财务总监：盛军先生
4、董事会秘书：陈大卫先生
5、证券事务代表：肖蔬谨女士
董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈大卫先
生、肖蔬谨女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
地址：昆山市玉山镇晨丰路 201 号
邮编：215300
电话：0512-82620630
电子邮箱：ir@asiaaroma.com
传真号码：0512-57801582
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ecce7611-c635-434a-9bec-8aae24641257.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/732675ef-6638-488d-b65a-6921f54d98a6.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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亚香股份（301220）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff47cfec-46b9-4e5d-a7b2-70ee2caa480e.PDF
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2025-06-12 20:00│亚香股份（301220）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式发出。经出席会议的董事一致推举，本次会议由公司董事周军学先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，为保证公司董事会工作的正常运行，拟选举周军学董事担
任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审
计、战略、提名、薪酬与考核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士；战略委员
会主任委员由董事长担任。
鉴于公司董事会已根据《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举，根据公司治理的实际需要，现拟选举产生第四届董事会各
专门委员会委员，拟任人员如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 周军学 周军学 汤建刚 袁荣鑫
2 审计委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
3 提名委员会 范忠领 周军学 刘文 范忠领
4 薪酬与考核委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任汤建刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任陈清先生、方龙先生、盛军先生、陈大卫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满。
出席会议的董事对聘任上述副总经理人员进行逐项表决，结果如下:
（1）聘任陈清先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）聘任方龙先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）聘任盛军先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）聘任陈大卫先生为公司副总经理
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议逐项审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任盛军先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任陈大卫先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任肖蔬谨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员
会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议，第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e8495125-8a74-4eb8-9477-a796d9d06e42.PDF
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2025-06-05 15:40│亚香股份（301220）：关于募集资金账户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00元，
发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出
了明确的规定。募集资金到位后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与时任保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 募集资金用 账户状态
途
南通亚香食品 江苏昆山农村商业银 2010020082126 6,500t/a 香精 2023 年度
科技有限公司 行股份有限公司震川 香料及食品 已注销
支行 添加剂和副
南通亚香食品 中信银行股份有限公 8112001013000666623 产 15 吨肉 2023 年度
科技有限公司 司昆山支行 桂精 油和 1 已注销
昆山亚香香料 江苏昆山农村商业银 2010020082068 吨丁香轻油 2023 年度
股份有限公司 行股份有限公司震川 和 20 吨苧 已注销
支行 烯项目
昆山亚香香料 中信银行股份有限公 8112001012800613391 2023 年度
股份有限公司 司昆山支行 已注销
昆山亚香香料 苏州银行股份有限公 51574200001157 偿还银行贷 2023 年度
股份有限公司 司昆山千灯支行 款、补充流 已注销
昆山亚香香料 上海浦东发展银行股 89070078801500002774 动资金、超 2023 年度
股份有限公司 份有限公司昆山支行 募资金 已注销
昆山亚香香料 中国工商银行股份有 1102023729000124558 2023 年度
股份有限公司 限公司昆山千灯支行 已注销
昆山亚香香料 招商银行股份有限公 512902852310401 2024 年度
股份有限公司 司昆山支行 已注销
昆山亚香香料 江苏昆山农村商业银 2010020212038 亚香生物科 本次注销
股份有限公司 行股份有限公司震川 技（泰国）
支行 有限公司生
产基 地项目
三、募集资金专户销户情况
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予
以结项，并将节余募集资金 167.17 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-053）。
截至本公告披露日，销户手续已办理完成，同时公司与保荐机构招商证券股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司震
川支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、报备文件
撤销银行结算账户申请书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/3a2f196c-473e-41b6-aa1d-0f04170ca3fb.PDF
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2025-05-27 19:55│亚香股份（301220）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年5 月 19 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司业务发展的需要，公司经营范围由“天然香料、合成香料生产销售（不含危险化学品）；食品添加剂生产销售（按相关
许可证核定范围经营）（不含危险化学品）；自有房屋租赁；香精销售（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（前述经营
项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”变
更为“日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品添加剂生产;食品添加剂销售;非居住房地产租赁，货物进出口;技术进出口;危险化
学品经营。”
公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由 80,800,000 股变更为 112,770,840 股
，公司注册资本 80,800,000 元变更为112,770,840 元。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
综上，公司拟对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章
程》中其他条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修
订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司
经营范围、注册资本并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7dda83b1-d0d3-4eef-85a9-a7a24346a72b.PDF
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2025-05-27 19:54│亚香股份（301220）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
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亚香股份（301220）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/3b211ba8-5bdf-402b-8a12-2d65539ebf0a.PDF
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2025-05-27 19:54│亚香股份（301220）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度
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第一条 为了建立昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长
效机制，杜绝实际控制人、控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及以及《昆山亚香香料股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆山亚香香料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制
度》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性
资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及其
他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金，为控股股东、实际控
制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方提供的资金
。
第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的
子公司之间的资金往来参照本制度执行，本制度中所称子公司亦仅指纳入公司合并会计报表范围的子公司。
第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
公司要严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止相应非经营性资金占用长效机制的建
设工作。
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
社会公众股股东的利益。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用：
（一）为控股
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