公司公告☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │光庭信息（301221）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公告 │
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│2025-02-17 15:42 │光庭信息（301221）：关于完成工商变更备案登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-07 15:47 │光庭信息（301221）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-01-24 16:32 │光庭信息（301221）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 16:32 │光庭信息（301221）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-15 18:35 │光庭信息（301221）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-15 18:32 │光庭信息（301221）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-15 18:32 │光庭信息（301221）：关于新增募集资金专项账户的公告 │
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│2025-01-15 18:32 │光庭信息（301221）：关于公司签署《和解协议》的进展公告 │
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│2025-01-15 18:32 │光庭信息（301221）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-02-20 00:00│光庭信息（301221）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公告
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光庭信息（301221）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/9b5399e6-fba3-4f03-9da5-4c03889005d0.PDF
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2025-02-17 15:42│光庭信息（301221）：关于完成工商变更备案登记并换发营业执照的公告
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一、本次工商变更登记事项概述
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 26 日、2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第
二十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，同意公司增加经营
范围并修订《公司章程》，本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。股东大会同意授权董事会及董事会授权人员办理工
商登记变更、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案
登记的公告》（公告编号：2024-063）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。
二、进展情况
近日，公司已完成相关工商变更备案登记手续并获得由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1、公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420100568359390C
3、注册资本：9,262.23 万元人民币
4、成立日期：2011 年 1 月 17 日
5、公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6、法定代表人：朱敦尧
7、注册地址：武汉东湖新技术开发区港边田一路 6 号（自贸区武汉片区）
8、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；大数据服务；
云计算装备技术服务；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件外包
服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星导航服务；卫星遥
感数据处理；土地调查评估服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
三、备查文件
1、换发后的武汉光庭信息技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/607553bf-3c26-4354-8ac5-d41f75c2887c.PDF
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2025-02-07 15:47│光庭信息（301221）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告
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光庭信息（301221）：关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c2ef1489-808e-420b-b2f4-0c1b16555a07.PDF
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2025-01-24 16:32│光庭信息（301221）：2024年度业绩预告
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光庭信息（301221）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ca378ec1-c6d8-466d-9822-54596ae0ccc5.PDF
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2025-01-24 16:32│光庭信息（301221）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告
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光庭信息（301221）：关于2024年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/43794b62-57e4-4176-9ac0-21dfe33ac292.PDF
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2025-01-15 18:35│光庭信息（301221）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生
了第四届监事会非职工代表监事，与公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，为保证监事会顺利运行，公
司于 2025 年 1 月 15 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体
监事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。
本次会议由监事董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席本次会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举董永先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满
之时止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在华夏银行股份有限公司增设一个募集资金专项账户
，用于募集资金的存储、使用和管理。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/7b8c82ac-856e-42de-93c3-32d4049c5ce1.PDF
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2025-01-15 18:32│光庭信息（301221）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于近日召开职工代表大会，会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关
规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举职工代表监事的议案》，选举余璨女士连任公司第四届监事
会职工代表监事（简历详见附件）。
余璨女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届
非职工代表监事之日起计算。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/806a84b6-20df-4f6d-a5cc-24eb0bdab5ed.PDF
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2025-01-15 18:32│光庭信息（301221）：关于新增募集资金专项账户的公告
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载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会
议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司在华夏银行股份有限公司新增募集资金专项账户。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，发行价格为每股人民币69.89 元，募集资金总额为人
民币 1,618,344,884.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 139,786,949.32 元后，募集资金净额为人民币 1,478,557,934.6
8 元，其中超募资金人民币 1,091,239,334.68 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出
具了编号为“大信验字[2021]第 2-00050 号”的《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》或《募集资金四方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金专项账户开立情况
（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“募集资金相关法律
法规及规范性文件”）及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行了专户存储，2021 年 12 月，公司和保荐机
构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司
武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体募集资金专项账户如下：
开户主体 募集资 开户银行 银行账号
金用途
武汉光庭信 募集资金投 浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803
息技术股份 资项目专项
有限公司 账户
超募资金专 招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904
项账户 交通银行湖北自贸试验区武汉 421421066012002082848
片区分行
湖北银行股份有限公司武汉东 10080250000000285
湖开发区支行
中国光大银行武汉东湖支行 38390188000340518
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001
）。
（二）为方便账户管理，减少管理成本，公司将超募资金专项账户光大银行账户中的余额转至湖北银行股份有限公司武汉东湖开
发区支行（银行账号：10080250000000285）账户。鉴于公司在中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行的超募资金使用完毕，且无
后续使用计划，公司决定注销上述账户。
公司已于 2023 年 9 月 21 日完成上述账户的注销手续， 公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行、保荐机构国金证券股份
有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。注销后公司的募集资金专项账户如下：
开户主体 募集资 开户银行 银行账号
金用途
武汉光庭信 募集资金投 浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803
息技术股份 资项目专项
有限公司 账户
超募资金专 招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904
项账户 交通银行湖北自贸试验区武汉 421421066012002082848
片区分行
湖北银行股份有限公司武汉东 10080250000000285
湖开发区支行
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-05
9）。
（三）公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简
称“广州光庭”）为实施主体，投资 50,388.14 万元建设“光庭华南总部基地项目”（最终项目投资总额以实际投资为准）；同意
公司使用部分超募资金 50,000 万元用于上述投资，其余部分由公司或广州光庭以自有资金或自筹资金予以补充。其中，超募资金中
9,000 万元将用于向广州光庭增资。
为规范公司和子公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，根据募集资金相关法律法规及
规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，公司、广州光庭、广发银行股份有限公司广州分行与保荐机构国金证券股份有限公
司签署了《四方监管协议》。
具体内容详见公司于 2023年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2
023-073）。
截至本公告披露日，公司已开立的募集资金专项账户如下：
开户主体 募集资 开户银行 银行账号
金用途
武汉光庭信 募集资金投 浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803
息技术股份 资项目专项
有限公司 账户
超募资金专 招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904
项账户 交通银行湖北自贸试验区武汉片 421421066012002082848
区分行
湖北银行股份有限公司武汉东湖 10080250000000285
开发区支行
广州光庭信 广发银行股份有限公司广州分行 9550880242883200123
息技术有限
公司
三、本次拟新增募集资金专项账户的情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效率、增加募集资金现金管理收
益及结算便利性，根据募集资金相关法律法规及规范性文件等相关规定，公司拟在华夏银行股份有限公司新增募集资金专项账户，并
授权公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项，公司将及时与持续督导机构国金证券股份有
限公司、华夏银行股份有限公司共同签署募集资金监管协议，并履行信息披露义务。
四、审议程序
（一）董事会的审议情况
经审议，董事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变
相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意在华夏银行股份有限公司增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和
管理。同时，董事会授权公司管理层具体办理本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项事宜。
（二）监事会的审议情况
经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意在华夏银行股份有限公司增设一个募集资金专
项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/5051a0f3-153e-41fd-8442-10e0b33514ac.PDF
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2025-01-15 18:32│光庭信息（301221）：关于公司签署《和解协议》的进展公告
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一、签署和解协议的背景介绍
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）长期为延锋伟世通电子科技（上海）有限公司及延锋伟世通电子科技（南
京）有限公司（以下合并简称“客户”或“延锋伟世通”）提供汽车电子软件工程项目及技术服务，因客户未能及时回款，使得客户
欠付公司的款项在公司形成账龄较长的大额应收账款。
基于市场环境及客户经营状况，为了保障公司利益，加快应收账款回收，双方经多次沟通协商，同意就欠付款项及仲裁案件的处
理与公司达成和解。公司于2024 年 12 月 26 日召开公司第三届董事会第二十八次会议，同意公司与延锋伟世通签署《和解协议》
。该事项尚需提请公司股东大会审议批准。
根据《和解协议》的约定，协议自各方签署之时成立，并于客户在 2024 年12 月 31 日前支付了 100 万元且公司股东会审议批
准后生效。
具体内容详见公司于 2024年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署<和解协议>的公告》（公
告编号：2024-067）。
二、进展情况及风险提示
2024 年 12 月 27 日，根据《和解协议》约定，公司收到了客户以票据方式支付的第一期和解金 100 万元；2025 年 1 月 15
日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了相关事项。公司与客户签署的《和解协议》达成了“协议于客户在2024年12
月31日前支付了100万元且公司股东会审议批准后生效”的条件，《和解协议》于 2025 年 1 月 15 日正式生效。
协议生效后客户能否如期支付相关款项存在不确定性，公司后期将督促对方按照协议履约，积极维护公司的利益，并按照有关规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/b478f56a-f15d-4ccc-9ad3-298b28b31ff5.PDF
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2025-01-15 18:32│光庭信息（301221）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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光庭信息（301221）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f69dd106-b5e4-4ae7-9b1c-ed1c3fa29c1c.PDF
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2025-01-15 18:31│光庭信息（301221）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四
届董事会非独立董事、独立董事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开第四届
董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先生、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方
式出席会议。会议由董事朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经全体董事一致同意，选举朱敦尧先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，具体
如下：
（1）由董事朱敦尧先生、王军德先生、邬慧海先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事朱敦尧先生为主任委员（
召集人）；
（2）由独立董事张龙平先生、王宇宁女士、张云清先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事张龙平先生为主
任委员（召集人）；
（3）由独立董事张云清先生、王宇宁女士、董事朱敦尧先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事张云清先生
为主任委员（召集人）；
（4）由独立董事王宇宁女士、张龙平先生、董事李森林先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王宇
宁女士为主任委员（召集人）。
公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内
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