公司公告☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:16 │光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-07-08 19:49 │光庭信息（301221）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 19:47 │光庭信息（301221）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-07-08 19:47 │光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（章红平） │
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│2026-07-08 19:47 │光庭信息（301221）：关于补选公司董事的公告 │
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│2026-07-08 19:47 │光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（章红平） │
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│2026-07-08 19:47 │光庭信息（301221）：关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-07-08 19:46 │光庭信息（301221）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:44 │光庭信息（301221）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 │
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│2026-07-08 19:44 │光庭信息（301221）：光庭信息章程（2026年7月） │
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2026-07-14 18:16│光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
董事、副总经理张龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 84,000股（占公司总股本比例为 0.0639%）的董事、副总经理张龙先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后 3
个月内（即 2026年 8月 6日至 2026年 11 月 5日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 21,000股（不超过公司总股本比例为
0.0160%）。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人员张龙先生出具的《股份减持计划告知
函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
本次拟减持的股东为公司董事、副总经理张龙先生，目前直接持有公司股份 84,000股，占公司总股本比例为 0.0639%，本次股
份的来源为公司 2025年限制性股票激励计划归属的股份。
二、本次股东减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
（1）减持原因：个人资金需求
（2）减持股份来源：公司2025年限制性股票激励计划归属的股份
（3）减持方式：集中竞价方式
（4）减持数量：计划减持公司股份不超过21,000股，占公司总股本的0.0160%，不超过其个人持有公司股份的25%。
（5）减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年8月6日至2026年11月5日）（在此减持计划期间如遇相
关法律法规规定的窗口期则不减持）。
（6）减持价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时二级市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
张龙先生作为公司董事、高级管理人员，依据相关规定并承诺，其在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的
25%；离任后半年内，不转让其持有的公司股份。截至本公告日，张龙先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次
拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）截至本公告披露之日，张龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关说明和风险提示
（一）张龙先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等法律法规及规范性文件的有关规定。
（二）张龙先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影
响，也不会导致公司控制权发生变更。
（三）张龙先生将结合市场情况、股价表现等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存
在不确定性。
（四）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股东张龙先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0663e2cc-4e3a-4a9f-b85c-f8ae4d26089c.PDF
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2026-07-08 19:49│光庭信息（301221）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 24日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 21日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案
2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告内容。
3、提案 1.00为特别表决提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、提案 2.00为选举非独立董事 1人，提案 3.00为选举独立董事 1人，无需采用累积投票制，其中，独立董事候选人章红平先
生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可审议表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单
独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件 2）。
（二）登记时间：2026年 07月 23日 9:00-18:00。
（三）登记地点：
湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼董秘办，邮编：430079。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）其他事项
1、会务联系方式：
联系人：潘自进 联系电话：027-59906736 邮箱：pan.zijin@kotei.com.cn
2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2921f177-45e3-4804-ac81-3c3c48d933e2.PDF
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2026-07-08 19:47│光庭信息（301221）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加注
册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）2025年年度权益分派
公司于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，2025年度利润分配及资本
公积金转增股本方案为：以公司现有总股本92,622,300股为基数向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，以资本
公积金每10股转增4股。上述权益分派已于2026年5月26日实施完毕。
本次权益分派实施完成后，公司总股本由实施前的92,622,300股增至129,671,220股。
具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2026-022）。
（二）限制性股票归属
公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属工作，本次归属的第二类限制性股票数量为1,729,060股，股
份来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，上述归属股份已于2026年6月18日上市流通。
本次归属完成后，公司总股本将由129,671,220股增加至131,400,280股。具体情况详见公司于2026年6月16日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：
2026-028）。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，结合上述公司
实际注册资本变化情况，公司拟对《公司章程》注册资本及部分内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
9,262.23万元。 13,140.0280万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
9,262.23万股，均为普通股。 13,140.0280万股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》全文。
此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效，同时董事会提请股东会授权公司董事长或
其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出
的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕
之日止。具体变更内容以相关部门最终核准的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/903896ef-7966-44d7-a578-cb1c0ccccf8f.PDF
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2026-07-08 19:47│光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（章红平）
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光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（章红平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c7d369fc-a750-4fe5-9f32-9fb92d63b90f.PDF
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2026-07-08 19:47│光庭信息（301221）：关于补选公司董事的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
（一）非独立董事辞职情况
公司第四届董事会董事、副总经理邬慧海先生于2026年4月23日因个人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事、副总
经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
具体情况详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编
号：2026-018）。
（二）独立董事连续任职满六年辞任情况
公司第四届董事会独立董事王宇宁女士因连续任职时间已满六年，向公司董事会书面申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，
并相应辞任董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王宇宁女士将不在公司担任任何职务。
鉴于王宇宁女士辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》等有关规定，王宇宁女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王宇宁
女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规及
《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。
具体情况详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公
告编号：2026-030）。
二、补选董事情况
（一）补选非独立董事情况
为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生提名，并经第四届董
事会提名委员会审议同意，公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议
案》，董事会同意提名范斐先生（候选人简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次补选非独立董事事项尚需提交
公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同时，董事会同意在选举范斐先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举范斐先生担任公司第四届董事会战略
委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（二）补选独立董事情况
为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人
朱敦尧先生提名，并经第四届董事会提名委员会审议同意，公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补
选第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名章红平先生（独立董事候选人简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选
人。本次补选独立董事事项尚需提交公司股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
同时，董事会同意在选举章红平先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举章红平先生担任公司第四届董事会薪
酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
截至本公告披露日，章红平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织
的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳
证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议表决。
上述人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
本次补选董事尚需提请公司股东会选举，待股东会选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9baf85ca-9524-44ce-8343-659a607f00dd.PDF
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2026-07-08 19:47│光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（章红平）
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光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（章红平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/4f7fd2a4-7554-4fd5-9c01-60c540849e64.PDF
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2026-07-08 19:47│光庭信息（301221）：关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理
办法》”），我们作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事
会本次补选董事候选人的任职资格发表审查意见如下：
经审核本次应补选的董事候选人的履历等相关资料，我们认为：
1、在提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司第四届董事会非独立董事候选人范斐先生和独立董事候选人章红平先生均符合上市公司董事的任职条件，具备履行董事
职责的能力，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事候选人任职资格均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、本次被提名的独立董事候选人章红平先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训
证明。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业能力符合独立董事任职要求，其任职资格及独立性均符合《公司法》《管理办法
》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司
董事、独立董事的相关情形。
综上，我们一致同意提名范斐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名章红平先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，相关议案方可提交公司股东会审议表决。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b917787e-43b9-43cf-8b6e-33d4fee724c6.PDF
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2026-07-08 19:46│光庭信息（301221）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年7月3日以电子邮件等方式送达公
司全体董事。本次会议于2026年7月8日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先生、张龙先生、张龙平先生、张云清先生和王宇宁女
士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，朱敦尧先生因公出差不便主持会议，经全体董事同意，会议由董事、总经理
王军德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
因实施2025年年度权益分派、2025年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属事项等导致公司注册资本增加，董事会同意公司
对《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》（公告编号：2026-035）和《公司章程》。
董事会提请股东会授权公司董事长或其他授权人士办理工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，并授权办理人员按
照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记的事项进行必要的修改，授权的有效期限为股
东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过并提请董事会审议，董事会同意提名范斐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
董事会同意在选举范斐先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举范斐先生担任公司第四届董事会战略委员会
委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（三）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过并提请董事会审议，董事会同意提名章红平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
章红平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事
培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
独立董事候选人章红平先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议表决。
董事会同意在选举章红平先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举章红平先生担任公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员及主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2026-036）及
《独立董事提名人声明与承诺（章红平）》（公告编号：2026-038）、《独立董事候选人声明与承诺（章红平）》（公告编号：2026
-039）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司定于 2026年 7月 24日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会，审
议公司第四届董事会第十三次会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
037）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b26b6732-a610-4b70-86b3-71a0ed7532cc.PDF
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2026-07-08 19:44│光庭信息（301221）：关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
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根据武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会会议决议，本人章红平被提名为公司第四届董事会独立
董事候选人，本人章红平同意接受公司董事会的提名。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人章红平承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交
易所认可的独立董事培训证明。
承诺人： 章红平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7c272c78-1283-40a0-ac92-acac07a26658.pdf
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2026-07-08 19:44│光庭信息（301221）：光庭信息章程（2026年7月）
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光庭信息（301221）：光庭信息章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a5cf820d-5dbb-4b26-a0fb-8a44a7b0cb61.PDF
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2026-07-02 15:42│光庭信息（301221）：关于全资子公司名称、注册地址及经营范围变更并完成工商变更登记的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州光庭投资发展有限公司（变更前名称，以下简称“光庭投
资”），于近日完成公司名称、注册地址及经营范围变更，并完成工商变更登记。具体情况公告如下：
一、主要变更情况
因自身经营发展需要，光庭投资完成公司名称、经营范围的变更并迁址，具体变更情况如下：
登记事项 变更前 变更后
公司名称 广州光庭投资发展有限公司 光庭（海南）投资发展有限公司
注册地址 广州市番禺区新造镇新广路16号办 海南省海口市琼山区滨江街道办滨江路
公楼 356号海南自贸港数智科创园B区404-2
经营范围 一般经营项目：企业总部管理；企业 一般经营项目：以自有资金从事投资活
管理；企业管理咨询；以自有资金从 动。（经营范围中的一般经营项目依法
事投资活动；企业形象策划；财务咨 自主开展经营活动，通过国家企业信用
询；市场调查（不含涉外调查）；信 信息公示系统（海南）向社会公示）
息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；会议及展览服务。
二、变更登记事项
近日，光庭投资完成了名称、注册地址及经营范围变更的备案登记手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的登记信息如下：企业名称：光庭（海南）投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440112MAC7Y2778E
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2023年02月14日
法定代表人：朱敦尧
住所：海南省海口市琼山区滨江街道办滨江路356号海南自贸港数智科创园B区404-2
经营范围：以自有资金从事投资活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海
南）向社会公示）
三、备查文件
（一）光庭（海南）投资发展有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/0ba19483-fedb-437b-9267-fe03f19458c2.PDF
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2026-07-01 16:07│光庭信息（301221）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年7月9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/718cd829-657c-489a-a28a-1b250eff3e16.PDF
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2026-07-01 16:07│光庭信息（301221）：关于参股公司申请公开发行股票并在北交所上市获得受理的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司武汉卓目科技股份有限公司（以下简称“卓目科技”）
通知，卓目科技向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北
交所已正式受理。
卓目科技为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：卓目科技，证券代码：874873。卓目科技是一家专注于超高速、大
容量数据处理与端侧人工智能技术研发与产业化的科技型企业，致力于为对实时性、可靠性、安全性有较高要求的领域提供高性能、
高适配的产品与解决方案，其产品主要下游领域包括航天航空、国防军工、金融安全等，主要产品包括航天智能处理产品、航空智能
处理产品、金融机具智能处理产品及其他。截至本公告披露日，公司持有卓目科技1,298,969股股份，持股比例2.83%。
卓目科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需履行北京证券交易所审核和中国证券监督管理委
员会注册等相关程序，存在无法通过北京证券交易所审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，卓目科技存在因公开发行失败而无
法上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，并严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8d7c3366-7237-4f0b-a8f3-cce109af9fc0.PDF
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2026-06-26 15:52│光庭信息（301221）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）董事会于近日收到独立董事王宇宁女士提交的书面辞职报
告。王宇宁女士自 2020年 6月29日起担任公司独立董事，其在公司连续担任独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理
办法》规定，王宇宁女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于王宇宁女士辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，王宇宁女士的辞职报告将在公司股东
会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王宇宁女士仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责
。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，王宇宁女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王宇宁女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王宇宁女士
在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/135074c8-4aef-4738-8512-6a9dfed43f3e.PDF
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2026-06-18 15:47│光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员收到湖北证监局警示函的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）董事、总经理王军德先生于近日收到中国证券监督管理委
员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的《湖北证监局关于对王军德采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委
员会湖北监管局行政监管措施决定书〔2026〕111号，以下简称“《警示函》”），现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书主要内容
“王军德：
经查，你作为光庭信息董事、总经理，于 2025年 10月 10日通过公司公告减持计划，计划在公告披露之日起 15个交易日后 3个
月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 80,000股。2026年 1月 8日至 1月 13日，你通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 8
6,625股，超出已披露的减持计划 6,625股。上述行为违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第 227号)第五条和
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》(证监会公告〔2025〕5号)第九条第一款的规定。
鉴于你已主动购回相应股份并上缴价差，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第 227号)第二十九条和《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》(证监会公告〔2025〕5号)第十六条的规定，我局决定对你采取出具警示
函的行政监管措施，并将上述违规情况记入诚信档案。你应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类违规行为再次
发生，并于收到本决定书之日起 30日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
1、上述《警示函》中违规事项的具体情况，公司已于 2026 年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司董事、高级管理人员股份减持结果公告》（公告编号：2026-002）予以详细说明，王军德先生就减持误操作事项进行道歉，其本人
充分认识到本次违规减持给公司及市场带来的不良影响，深刻反省自我，谨向公司及广大投资者致以诚恳的歉意，并表示将进一步加
强证券法律法规的学习，严格遵守法律法规，规范自身交易行为，谨慎操作，防止再次出现类似事项。
2、公司将以此为戒，进一步督促全体董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其他相关部门人员加强对《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件
再次发生，切实保障广大中小股东的利益。
3、本次王军德先生收到《警示函》不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司后续将严格按照有关法律法规的规定和要求，
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/34458422-8838-4b77-8e7f-6c53db89a11e.PDF
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2026-06-15 17:10│光庭信息（301221）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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光庭信息（301221）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/80980510-4536-4d2a-85e5-76daa5fa6536.PDF
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2026-06-08 18:52│光庭信息（301221）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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光庭信息（301221）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/79d1b5ff-0aee-41cd-a833-ba3681603759.PDF
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2026-06-08 18:52│光庭信息（301221）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将具体情况说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序
（一）2025年 3月 12日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划发
表了同意的核查意见。前述相关事项公司已于 2025年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
（二）2025年 3月 13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》，同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事
关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事张龙平先生作为征集人，就公司拟召开的 2025年第二次临时股东大会审议的 2025年限
制性股票激励计划有关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2025年 3月 14日至 2025年 3月 23日，公司在公司内部 OA系统向全体员工公示了《2025 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单》，将公司本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划
首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2025年 3月 25日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技
术股份有限公司监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露
了《武汉光庭信息技术股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 3月 28 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告》。
（五）2025年 3月 31日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核查。
（六）2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予预留限制性股票及调整授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。公司监事会及董事会薪酬与考核委
员会对本次授予的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
（七）2026年 6月 5日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量和
授予价格的议案》《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，并对本次归属的限制性
股票激励对象名单发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2025年激励计划》”）和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025年激励计划首次授予的
激励对象中共 25名激励对象已离职，上述人员已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其
已获授但尚未归属的限制性股票 100.24万股（经实施 2025年年度权益分派调整后，以下相同）。鉴于 6名激励对象个人绩效考核结
果为D，其当期不得归属的 14.3640万股限制性股票由公司作废。
因此，首次授予激励对象由 177人调整为 152人，本次合计作废失效的限制性股票数量为 114.6040万股。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即
可，无需再次提交公司股东会审议。
三、本次作废事项对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，离职人员中有一位因个人原因辞职的董事、高级管理人员，离
职时其已顺利完成工作交接，不会影响公司管理团队及技术团队的稳定性，也不会影响公司 2025年限制性股票激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《2025年激励计
划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：
根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次作废、调整及归属已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的
程序，符合《管理办法》及本激励计划的相关规定。本次调整原因、调整方法及调整的价格及数量符合《管理办法》及《2025年激励
计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响《2025 年激励计划》继续实施，符合
相关法律法规及《2025 年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已履行了现阶段的信息披露义务，
公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予价格及授予权益调整、归
属期归属条件成就及作废部分股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5ccb65d7-0e65-4b9e-9e05-4f501bfce975.PDF
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2026-06-08 18:52│光庭信息（301221）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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光庭信息（301221）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d97c1078-2565-4e73-a86c-b37b4cefeef8.PDF
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2026-06-08 18:51│光庭信息（301221）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量、作废部分限制性股票的核查意见
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授予价格及授予数量、作废部分限制性股票的核查意见武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核
委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》
”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程
》的有关规定，对调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项及作废部分限制性股票事项进行审核，发表核查意见如
下：
（一）关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
经核查，薪酬与考核委员会认为：因实施 2025 年年度权益分派，公司对本激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，符合
《管理办法》及《2025 年激励计划》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项在公司2025 年第二次临时股东大会
通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意 2025 年限制性股票激励计划授予价格
（含预留部分）由 39.80元/股调整为 28.22元/股，授予数量（含预留部分）由589.20万股调整为 824.88万股。
（二）关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《2025年激励计划》的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2243d391-04ac-4f34-b9ef-e066b13be98b.PDF
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2026-06-08 18:51│光庭信息（301221）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否达成的核查意见
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光庭信息（301221）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件是否达成的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ec169d46-e83c-4353-8057-7b29b0c4f1a0.PDF
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2026-06-08 18:51│光庭信息（301221）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对公司 2025年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
除 25名激励对象因离职不符合归属条件及因个人层面绩效考核为 D导致不得归属的6名首次授予激励对象，本次激励计划拟归属
的146名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激
励对象的主体资格合法、有效，首次授予激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意符
合归属条件的 146名激励对象归属190.4280万股限制性股票。本事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法
规、规范性文件、《公司章程》及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a63871f1-4bd2-40ae-9ad5-ce5627a07623.PDF
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2026-06-08 18:51│光庭信息（301221）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年5月31日以邮寄、传真、电子邮
件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年6月5日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事朱敦尧先生、吴珩先生、张龙先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式
出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集，朱敦尧先生因公出差不便主持会议，经全体董事同意，会议由董事、总经理王军德先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期
间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据
本激励计划做相应的调整。董事会同意本激励计划限制性股票授予价格（含预留部分）由39.80元/股调整为28.22元/股，授予数量（
含预留部分）由589.20万股调整为824.88万股。
本次调整授予价格及授予数量在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会认为：因实施2025年年度权益分派，公司对本激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，符合《管
理办法》及《2025年激励计划》中关于授予价格及授予数量调整方法的规定。本次调整事项在公司2025年第二次临时股东大会通过的
授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意2025年限制性股票激励计划授予价格（含预留
部分）由39.80元/股调整为28.22元/股，授予数量（含预留部分）由589.20万股调整为824.88万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量
的公告》（公告编号：2026-025）。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敦尧先生、王军德先生、李森林先生、张
龙先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《2025年激励计划》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划首次
授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为190.4280万股，并为符合归属条件的146名激励对象办理第
一个归属期的归属登记相关事宜。
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敦尧先生、王军德先生、李森林先生、张龙先生作为2025年限制性股票激
励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《2025年激励计划》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，因25名激励对象离职及6名激励
对象个人绩效考核结果未达标等原因，董事会同意2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象由177人调整为152人，作废失效的限
制性股票数量为114.6040万股，本次作废部分限制性股票属于股东会授权范围内事项。
本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敦尧先生、王军德先生、李森林先生、张龙先生作为2025年限制性股票激
励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/de6ff3cd-73b3-4c00-a93c-43f92699d0ee.PDF
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2026-06-08 18:50│光庭信息（301221）：2025年限制性股票激励计划授予价格及授予权益调整、归属期归属条件成就及作废部分
│股票的法律意见书
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光庭信息（301221）：2025年限制性股票激励计划授予价格及授予权益调整、归属期归属条件成就及作废部分股票的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/782b56b8-f7e1-4063-adee-2afae049b59e.PDF
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2026-05-22 19:11│光庭信息（301221）：关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
董事、副总经理李森林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预
披露公告》（公告编号：2026-005），公司董事、副总经理李森林先生计划在预披露公告披露之日起 15个交易日后 3个月内（即 20
26年 3 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 41,625股（不超过公司总股本比例为 0.0449%）
。
近日，公司收到董事、副总经理李森林先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，告知其上述减持计划已全部实施完毕，现
将股东股份减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持股份占总
（元/股） （股） 股本比例
李森林 集中竞价 2026年 5月 8日 50.00 6,000 0.0065%
方式 2026年 5月 11日 52.87 31,500 0.0340%
2026年 5月 21日 53.80 4,125 0.0045%
合计 52.55 41,625 0.0449%
注：李森林本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行股份。减持价格区间为50.00元/股至 53.91元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占比 股数（股） 占比
李森林 合计持有股份 166,500 0.1798% 124,875 0.1348%
其中：无限售条件股份 41,625 0.0449%
有限售条件股份 124,875 0.1348% 124,875 0.1348%
注：以上持股占比存在尾差系四舍五入所致。
二、其他有关说明
（一）李森林先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。
（二）本次减持相关方减持情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范
性文件、公司章程的规定。
（三）截至本公告披露日，李森林先生严格遵守《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺，未出现违反承诺的情形。
（四）李森林先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
（一）股东李森林先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9938e0e0-f47a-4497-8c8f-24d0c8461a70.PDF
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2026-05-18 20:23│光庭信息（301221）：2025年年度权益分派实施公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13 日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本92,622,300股为基数向全体股东每 10股派
发现金3.00元人民币（含税），共计派发现金 27,786,690 元（含税）；不送红股，以资本公积金每 10 股转增 4股，共计转增 37,
048,920 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 129,671,220股。（最终转增股数
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。实际派发金额及转增数量以实施权益分派股权登记日股本数量为
准。
在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总
额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,622,300股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；
扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为92,622,300股，分红后总股本增至129,671,220股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司实际转增结果为准）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于 2026 年 5月 26日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一
致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或者其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
单位：股
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 比例 资本公积金转 股份数量 比例
增股数
一、限售条件流 29,862,596 32.24% 11,945,038 41,807,634 32.24%
通股/非流通股
其中：高管锁定 29,862,596 32.24% 11,945,038 41,807,634 32.24%
股
二、无限售条件 62,759,704 67.76% 25,103,882 87,863,586 67.76%
流通股
三、总股本 92,622,300 100% 37,048,920 129,671,220 100%
注：股份变动情况表中，本次转增股本以及变动后的有限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在转股过程中产生的不足
1股的部分的处理方法，可能会导致有限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整，具体以中国结算深圳分公司最终登记结
果为准，如有尾差，系四舍五入所致。
注：本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 26日。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 129,671,220 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 0.5770元。
2、公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生及其一致行动人在《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中承诺，其所持公司股份在股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价。若公
司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。根据上述承诺，公司 2025年
年度权益分派实施完成后，最低减持价格调整为 49.07元/股（保留两位小数，最后一位向上取整）。
3、本次权益分派实施完成后，根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，公司第二类限制性股票授予价格及权益数
量将进行相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号光庭智能网联汽车软件产业园 4F董秘办
咨询联系人：潘自进
咨询电话：027-59906736
九、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）2025年度股东会决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8f56772b-52c3-43ac-b262-88893a612b86.PDF
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2026-05-13 17:44│光庭信息（301221）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年 05月 13日（星期三）下午 14:302、网络投票时间：2026年 05月 13日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 05 月 13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 05 月 13日 9:15至 2026年 05月 13日 15:00期间的任意时间
。
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长朱敦尧先生。
（六）本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份41,299,631股，占公司有表决权股份总数的 44.5893%。
2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 39,724,170股，占公司有表决权股份总数的 42.8883%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 90人，代表股份 1,575,461股，占公司有表决权股份总数的 1.7010%。
4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 90人，代表股份1,575,461股，占公司有表决权股份总数的 1.7010%
。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 90人，代
表股份 1,575,461股，占公司有表决权股份总数的 1.7010%。
（八）公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席本次会议，部分人员以通讯方式参加。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意41,067,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4385%；反对62,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1516%；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4099%。
中小股东总表决情况：
同意1,343,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2805%；反对62,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.9734%；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.7461%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
公司在任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士在会上作《2025年度独立董事述职报告》。
（二）审议《<2025年年度报告>全文及其摘要》
总表决情况：
同意41,072,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4494%；反对62,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1508%；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3998%。
中小股东总表决情况：
同意1,348,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5661%；反对62,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.9544%；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.4795%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（三）审议《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意41,059,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4174%；反对70,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1702%；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4124%。
中小股东总表决情况：
同意1,334,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7283%；反对70,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.4622%；弃权170,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.8095%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（四）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意41,235,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对64,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1554%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,511,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9250%；反对64,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%
。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（五）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意41,036,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3629%；反对81,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1971%；弃权181,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4400%。
中小股东总表决情况：
同意1,312,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3001%；反对81,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1667%；弃权181,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
1.5331%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（六）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意41,039,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3695%；反对85,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2061%；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权157,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4245%。
中小股东总表决情况：
同意1,315,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4715%；反对85,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.4016%；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权157,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的11.1269%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意41,191,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7392%；反对84,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.2046%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0562%。
中小股东总表决情况：
同意1,467,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1639%；反对84,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.3635%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4726%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（八）审议《关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意1,758,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.8260%；反对80,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的4.0297%；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权157,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.1443%。
中小股东总表决情况：
同意1,331,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5252%；反对80,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1223%；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权157,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的10.3525%。
表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。关联股东朱敦尧先
生、武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）、朱敦禹先生在股东会审议时回避
表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：张东晓、王廉洁
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.c
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2026-05-13 17:39│光庭信息（301221）：2025年度股东会的法律意见书
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光庭信息（301221）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/34f59da1-96ea-4402-8f32-79e6c8847787.PDF
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2026-04-26 15:51│光庭信息（301221）：2026年一季度报告
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光庭信息（301221）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03c4978d-7adc-4671-961f-e933dfaaca3d.PDF
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2026-04-26 15:51│光庭信息（301221）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月19日以邮寄
、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2026年4月24日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、张龙先生、张龙平先生、张云清先
生和王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2026年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2026年1-3月的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
公司全体董事、高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f332949-7a2b-4ee2-a0f2-22f5e0066dd3.PDF
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2026-04-23 16:27│光庭信息（301221）：关于董事、副总经理辞职的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理邬慧海先生的书面辞职报告，邬慧海先生
因个人原因向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
邬慧海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邬慧海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。邬慧海先生将按照公司相
关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，邬慧海先生未直接或间接持有公司股份，其通过公司2025年限制性股票激励计划获得已授予但尚未归属的限
制性股票20万股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职
或合同到期且因个人原因不再续约的，自情况发生之日起，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司将择机召
开董事会确认该部分股份作废事宜。
邬慧海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向邬慧海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/688d2924-7b48-4545-b71f-20a3bb1adb6a.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：光庭信息关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，武汉光庭信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对年审会计师事务所 202
5年度履职评估情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）成立于 1985年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1号
22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首
批获得 H股企业审计资格的事务所之一，具有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截止 2025年 12月 31日,大信从业人员总数 3,914人,其中合伙人 182人,注册会计师 1,053人。注册
会计师中,超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经第四届董事会审计委员会第九次会议审核同意，公司于 2025 年 12 月 30日召开第四届董事会第九次会议、于 2026 年 1月
16日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司 2025年度审计机构
，审计费用为 70万元，其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 10万元，聘用期为一年。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，大信事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、股权激励业绩考核、楷码信息并购后盈利承诺事项、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告
。
经审计，大信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。
大信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、会计师事务所履职情况评估
（一）专业资质、人力及其他资源配备情况
审计委员会对大信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。大信事务所在担任公司 2025年度审计机构期
间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人均由权益合伙人担任，项目现场负责人也由资深注册会计师担任。大信事务所的后台支持团队包括税务、信息系
统、内控、风险管理、财务管理、金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
2025年年度审计过程中，大信事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税资产和负债确认、销
售费用完整性、合并报表、关联方资金占用和担保等。大信事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提
交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
大信事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性
文件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别
与整改、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
在 2025年度审计过程中，大信事务所就公司重大会计审计事项内部反复沟通确认，按时解决公司重点难点技术问题。大信事务
所制定明确的专业意见分歧解决机制，在专业意见分歧解决之前不得出具报告，大信事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见，无不能解决的意见分歧。
在审计过程中，大信事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二
层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
大信事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
在出具审计报告前，大信事务所就公司 2025年度财务报表审计召开大信事务所质量控制委员会会议，大信事务所质量控制委员
会成员就审计组对公司的审计情况、与公司的管理层沟通情况、大信事务所质控部审核情况、审计报告意见类型等问题进行了细致充
分的讨论，一致认为公司 2025年度财务报表审计符合大信事务所质量控制制度要求，一致同意出具无保留意见审计报告。
大信事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信事务所在信息安全管理中的责任义务。大信事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
四、总体评价
董事会认为大信事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8050ce89-897a-4b03-be98-3a01a32fcfa3.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 21日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2
026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定和考核，经董事会或股东会审议通过后生效，并授权公司管理层及相关部门负责本方
案的具体实施。
四、薪酬和津贴方案
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬
1、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事及高级管理人员依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%，不另行领取董事津贴；绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定，具体的绩效薪酬
发放方式和绩效考核根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。
2、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（二）独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业
及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元，独立董事津贴按月发放。
五、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（三）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
六、其他规定
（一）上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执
行情况进行考核和监督。
（二）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提
交公司 2025年度股东会审议通过方可生效。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33f04c4c-8fe3-413e-b498-39f03db09822.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度内部控制自我评价报告
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光庭信息（301221）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/94632703-ec95-421c-844a-ffca7c5a93a5.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度董事会工作报告
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光庭信息（301221）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ba66b64-5760-4c3c-92f9-7ab824cbbadc.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了20
25年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,315.56万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 69.89元，募集资
金总额为人民币 161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万
元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12月 17日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了编号为“大信验字[2021]第 2-00050号”的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 92,569.14万元，其中投入募投项目 32,858.79万元，使用超募资金永久补充
流动资金 32,000.00万元，使用超募资金投资建设非募投项目 27,710.35万元。
报告期内，公司使用募集资金 23,830.23万元，其中，投入募投项目 5,545.66万元，使用超募资金投资建设非募投项目 18,284
.57 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 64,712.02万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币，万元
项目 金额
募集资金净额 147,855.79
以前年度募集资金 减：投入募投项目资金 27,313.13
使用情况 减：超募资金永久补充流动资金 32,000.00
减：使用超募资金投资建设其他项目情况 9,425.78
加：募集资金利息收入 7,245.82
减：募集资金手续费等支出 0.60
报告期内募集资金 减：投入募投项目资金 5,545.66
使用情况 减：使用超募资金投资建设其他项目情况 18,284.57
加：募集资金利息收入 2,180.38
减：募集资金手续费等支出 0.23
2025年12月31日募集资金余额 64,712.02
其中：现金管理余额 64,600.00
募集资金专户余额 112.02
注1：上述募集资金余额包括募投项目结项后的节余资金及其产生的现金管理利息等，因该部分闲置节余募集资金尚进行现金管
理，暂未转入公司基本账户永久补充流动资金。
注2：以上存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司对募集资金实行了专户存储制度，2021年 12月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、上
海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为方便募集资金账户管理，公司决定注销在中国光大银行股份有限公司武汉分行开立的募集资金专项账户（银行账号 383901880
00340518），2023 年 9 月13 日完成注销手续，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2023年 9月 28日召开第三届董事会第十七次会议，同意公司以全资子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称“广州
光庭”）为实施主体，投资建设“光庭华南总部基地项目”。广州光庭作为开户人在广发银行股份有限公司广州荔湾支行开立了募集
资金专户，专户账号 9550880242883200123，2023年 11月8日，公司、广州光庭、广发银行股份有限公司广州分行与保荐机构国金证
券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2025年 1月 15日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议
案》，同意公司在华夏银行股份有限公司新增募集资金专项账户，专户账号 11165000000706043，公司、华夏银行股份有限公司武汉
光谷科技支行与保荐机构国金证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。
为方便募集资金专项账户管理，武汉光庭信息技术股份有限公司决定注销公司在交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行开立的募
集资金专项账户421421066012002082848，并已于 2025年 7月 30日前办理注销完毕。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025年 12 月 31日，公司共有 5个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币，元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
武汉光庭信息 华夏银行股份有限公司武汉 11165000000706043 4,224.63
技术股份有限 光谷科技支行
公司 招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904 394,757.29
浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803 367,253.03
湖北银行股份有限公司武汉 10080250000000285 332,077.13
东湖开发区支行
广州光庭信息 广发银行股份有限公司广州 9550880242883200123 21,854.93
技术有限公司 荔湾支行
合计 1,120,167.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用 23,830.23万元，具体情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b45fa033-469c-45fb-a565-03ef054498bf.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：关于成都楷码信息技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明
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武汉光庭信息技术股份有限公司
关于成都楷码信息技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）使用自有资金和超募资金购买成都楷码信息技术有限公司
（改制前名称为成都楷码科技股份有限公司，以下简称“楷码信息”）100%股权（以下简称“标的资产”）。根据相关规定，现将楷
码信息 2025年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、本次股权收购的基本情况
经公司2025年第四届董事会第六次会议决议2025年第三次临时股东大会决议审议通过《关于收购成都楷码科技股份有限公司 100
%股权的议案》，光庭信息以现金收购楷码信息 100%股权。交易各方于 2025年 6月 10日签订《股权转让协议》，以中联资产评估集
团有限公司出具《武汉光庭信息技术股份有限公司拟现金收购股权涉及的模拟分立后的成都楷码科技股份有限公司股东全部权益评估
项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第 2304 号）的评估值为基础，标的资产的交易对价由各方协商确定为 360,000,000.00元
。2025年 11月 10日楷码信息召开董事会，董事会 3人，光庭信息派遣 2 名董事，2025 年 11 月 13 日光庭信息支付 183,600,000
.00元（含计提的代扣代缴个人所得税），其余款项后续支付，2025 年 12 月 24 日楷码信息已完成相关工商变更登记手续，光庭信
息取得楷码信息 100.00%股权。
具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、业绩承诺约定情况
（一）楷码信息业绩承诺情况
2025年 6月 10日光庭信息与李文明、苏州优昇科技有限公司、苏州圣捷信企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州启遐管理咨询
合伙企业（有限合伙）、苏州天枢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州协瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、傅岚、成都三泰魔方
园区运营管理有限公司、曹昕、欧家卉、陈锐锋、拜玲、孟燕生（以下简称“楷码信息原全体股东”）签订《成都楷码科技股份有限
公司股权转让协议》，楷码信息原全体股东持有并拟向光庭信息转让的楷码信息合计100%股权，此处股权指成都楷码科技股份有限公
司在交易前改制为成都楷码信息技术有限公司且为本次交易所进行的分立后，楷码信息原全体股东持有的成都楷码信息技术有限公司
股权。本次交易前楷码信息将进行分立，分立后楷码信息仅持有维度信息技术（苏州）有限公司（以下简称“维度信息”）35%股权
，本次交易内容不包含分立后楷码信息持有的维度信息 65%股权。
楷码信息原全体股东承诺楷码信息在 2025 年、2026 年和 2027 年度经审计后归属母公司股东的净利润不低于 3,800万元、4,5
00万元、5,200万元。且在计算业绩时，来源于楷码信息通过持有维度信息 35%权益所实现的投资收益，业绩承诺期内首个会计年度
计入承诺净利润的金额不得超过 1,600万元，业绩承诺期内前两个会计年度计入承诺净利润的金额累计不得超过 3,200万元，业绩诺
期内累计计入承诺净利润的金额不超过 4,500万元；业绩承诺期内每年计入承诺净利润的非经常性损益金额不得超过 200万元，三年
累计不得超过 600万元；楷码信息如因交易前分立事项产生企业所得税费用，累计金额在 300万元以内（含本数）的部分，在计算业
绩承诺期净利润时剔除该部分所得税费用的影响。
（二）其他需要说明的事项
如业绩承诺期每个会计年度结束后，楷码信息累计实现净利润小于截至当期期末累计承诺净利润的总和，楷码信息原全体股东需
以现金方式对光庭信息进行补偿，补偿金额为：（累计承诺净利润—累计实现净利润）/累计承诺净利润总和*交易对价-累计已补偿
金额。①楷码信息业绩承诺期内首个会计年度实现净利润未达承诺净利润 90%的，楷码信息原全体股东需按前款履行利润补偿义务；
②楷码信息业绩承诺期内前两个会计年度实现净利润累计未达承诺净利润 90%的，楷码信息原全体股东需按前款履行利润补偿义务；
③楷码信息业绩承诺期内前两个会计年度实现净利润达到或超过承诺净利润 90%，但未达承诺净利润的，楷码信息原全体股东暂时不
需按补偿金额履行利润补偿义务，各方于业绩承诺期最后一个会计年度结束后统一结算，若三个会计年度实现净利润累计未达到承诺
净利润总额的，则楷码信息原全体股东仍需按前款履行利润补偿义务。评估基准日楷码信息应收账款（含合同资产，下同）在评估基
准日后两个完整会计年度内的回款比例不低于评估基准日应收账款账面净值的 95%；楷码信息在评估基准日至业绩承诺期结束期间新
增的应收账款在业绩承诺期结束后的 2 个完整会计年度内回款比例不低于业绩承诺期期末对应的应收账款净值的 95%；实际回款与
上述承诺回款间的差额部分，光庭信息有权要求楷码信息原全体股东在相应的年度报告出具后 30日内以现金方式对光庭信息进行补
偿。
在业绩承诺期届满后三个月内，光庭信息应聘请具有证券期货业务资格的作为光庭信息年度审计机构的会计师事务所对标的股权
进行减值测试，并出具《减值测试报告》。根据《减值测试报告》，若标的股权业绩承诺期内累计减值金额＞楷码信息原全体股东已
支付的业绩承诺补偿总金额，则楷码信息原全体股东还应对光庭信息另行进行现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：标的股权减值
补偿金额=标的股权业绩承诺期内累计减值金额－楷码信息原全体股东已支付的业绩承诺补偿总金额。
楷码信息将在业绩承诺期内累计实现净利润超出业绩承诺部分的 30%（但总额不超本次交易作价的 20%）作为超额业绩奖励，在
业绩承诺期满后的 6个月内，向届时仍留任于楷码信息的楷码信息原全体股东支付。
三、业绩承诺实现情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2026]第 2-00245号），楷码
信息 2025年度业绩承诺完成情况如下：
金额单位：人民币,元
项目 2025年
业绩承诺数 38,000,000.00
按业绩承诺补偿协议计算后的实际盈利数 51,488,695.85
完成率（%） 135.50
业绩承诺期内，楷码信息 2025年度未出现亏损，当年度实现的净利润亦未出现未达到承诺净利润的 50%的情况。楷码信息已完
成 2025年度的业绩承诺，相关承诺方无需向公司进行补偿。
四、备查文件
（一）第四届董事会第十次会议决议；
（二）审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d098319-db3d-494b-a025-14bc63838bf8.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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光庭信息（301221）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6978f270-9f4b-480b-be6f-85168617db7d.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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光庭信息（301221）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0cc6cf29-88e0-423e-b08c-56058f369be4.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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光庭信息（301221）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/01d3df30-a88f-4f1c-9ee4-219b50560327.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：2025年度独立董事独立性自查情况专项报告
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光庭信息（301221）：2025年度独立董事独立性自查情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/240f30fd-b515-49da-afed-dd5ef08b1ded.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员更充分
地行使权利和履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为
公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，公司全体董事对本事项回避
表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 6,000万元/年
4、保费支出：不超过人民币 30万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司购买董事、高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人
员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会全体委
员提议提交董事会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9c73e330-cccf-468f-98d5-f28def341ec9.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《
企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能发生资产减值损失或信用减值损失的应
收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查并计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会
或股东大会审议。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原则，公司及控股子公司2025年计提各项资产减值损失
和信用减值损失金额合计1,401.62万元，具体情况如下：
单位：人民币，元
减值类型 项目 2025年度计提金额
资产减值损失 存货减值损失 -8,027,936.41
合同资产减值损失 29,403.27
小计 -7,998,533.14
信用减值损失 应收账款信用减值损失 -5,479,831.76
其他应收款信用减值损失 -834,443.59
长期应收款信用减值损失 296,582.90
小计 -6,017,692.45
合计 -14,016,225.59
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产计提减值准备的确认标准和计提方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个
阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:a、第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公
司按照该金融工具未来 12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；b
、第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失
计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；c、第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整
个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的
信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境
存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项
，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项：
组合名称 确定组合依据
组合1 合并范围外的公司
组合2 合并范围内的公司
对于划分为组合 1的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账 龄 应收账款计提比例（%）
3个月以内（含3个月） 3
3个月至1年（含1年） 5
1至2年 20
2至3年 50
3年以上 100
对于划分为组合 2的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，具有较低信用风险，
不计提坏账准备。
对于银行承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原
则计提坏账准备。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，根据逾期情况，按账龄组合计提坏账
：
A、对于未到期的长期应收款，按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备；
B、对于已经发生逾期的长期应收款，按照账龄组合简化计提坏账；
账 龄 未逾期长期应收款计提比 逾期长期应收款计提比
例（%） 例（%）
3个月以内（含3个月） 3 3
3个月至1年（含1年） 5 5
1至2年 5 20
2至3年 5 50
3年以上 5 100
（3）其他应收款计量损失准备的方法
其他应收款确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
应收利息组合 应收利息
应收股利组合 应收股利
应收其他款项组合 应收其他第三方非货款款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。对于应收利息组合、应收股利组合，除
存在客观证据表明本公司将无法按其他应收款项的原有条款收回款项外，不对其计提坏账准备；对于应收其他款项组合，本公司以账
龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段其他应收款实际损失率作为基础，结合现时情况确定本期各账龄段其他应
收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
各账龄段其他应收款组合计提坏账准备的比例具体如下：
账 龄 其他应收账款计提比例（%）
3个月以内（含3个月） 3
3个月至1年（含1年） 5
1至2年 20
2至3年 50
3年以上 100
（4）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
报告期内，公司计提应收账款坏账准备为 547.98 万元，公司计提其他应收款坏账准备为 83.44万元。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。
报告期内，公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备为802.79万元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映公司真实财务状况、资产状况以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、本次计提的资产减值准备计入公司2025年度当期损益，将减少公司2025年度利润总额1,401.62万元。本次计提减值准备金额
经会计师事务所审计，具体数据详见会计师事务所出具的2025年度审计报告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/60198bd0-2a73-411a-afa3-17fa393cd601.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，武汉光庭信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年
审会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）成立于 1985年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1号
22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首
批获得 H股企业审计资格的事务所之一，具有近 30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截止 2025年 12月 31日,大信从业人员总数 3,914人,其中合伙人 182人,注册会计师 1,053人。注册
会计师中,超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经第四届董事会审计委员会第九次会议审核同意，公司于 2025 年 12 月 30日召开第四届董事会第九次会议、于 2026 年 1月
16日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司 2025年度审计机构
，审计费用为 70万元，其中财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 10万元，聘用期为一年。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，大信事务所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、股权激励业绩考核、楷码信息并购后盈利承诺事项、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告
。
经审计，大信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。
大信事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、会计师事务所履职情况评估
（一）专业资质、人力及其他资源配备情况
审计委员会对大信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。大信事务所在担任公司 2025年度审计机构期
间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人由合伙人担任，项目现场负责人也由资深注册会计师担任。大信事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内
控、风险管理、财务管理、金融工具等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（二）审计工作方案及其实施
2025年度审计过程中，大信事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税资产和负债确认、销售
费用完整性、合并报表、关联方资金占用和担保等。大信事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交
各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
（三）审计质量管理机制
大信事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性
文件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别
与整改、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
在 2025年度审计过程中，大信事务所就公司重大会计审计事项内部反复沟通确认，按时解决公司重点难点技术问题。大信事务
所制定明确的专业意见分歧解决机制，在专业意见分歧解决之前不得出具报告，大信事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见，无不能解决的意见分歧。
在审计过程中，大信事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核
。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二
层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
大信事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
在出具审计报告前，大信事务所就公司 2025年度财务报表审计召开大信事务所质量控制委员会会议，大信事务所质量控制委员
会成员就审计组对公司的审计情况、与公司的管理层沟通情况、大信事务所质控部审核情况、审计报告意见类型等问题进行了细致充
分的讨论，一致认为公司 2025年度财务报表审计符合大信事务所质量控制制度要求，一致同意出具无保留意见审计报告。
大信事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信事务所在信息安全管理中的责任义务。大信事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件
处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏
和归档管理，并能够有效执行。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对大信事务所的资质进行了严格审核。2025年 12月 30日，第四届董事会审计委员会召开会议审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为大信事务所具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计
机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要
求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘大信事务所为公司 2025年度审计机构并提交公司董事会审
议。
（二）2026 年 2月 2日，审计委员会通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。在 2025年度审计的实施阶段，
审计委员会严格履行监督职责，通过专项问题研讨、不定期电话沟通等方式，持续跟踪审计工作进展，重点关注重大审计事项及关键
审计发现。同时，审计委员会就审计报告提交时限等关键节点进行重点督导，督促大信严格遵循既定时程推进审计工作，为公司 202
5 年年度报告的及时、准确披露提供有力保障。
（三）2026年 4月 17日，审计委员会及独立董事通过现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审
计工作完成的沟通会议，审计机构就公司基本情况和审计结果进行详细汇报，并就进场前已沟通过的重大事项进展，根据审计结果采
取进一步审计措施，重大问题及后续进展汇报。独立董事听取了大信事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题
及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议，对审计机构的独立性发表看法。
审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司 2025年年度报告及摘要，并提交董事会审核。同时要求会计师事务所按照总体审
计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2025年年度报告。
（四）2026年 4月 20日，公司第四届董事会审计委员会以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制自
我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所有关规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0b5855a-f7c6-4146-9eb3-327e71404d33.PDF
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2026-04-21 18:22│光庭信息（301221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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光庭信息（301221）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24dce8f2-fabd-47df-9caf-69db7ee37d44.PDF
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2026-04-21 18:21│光庭信息（301221）：2025年年度报告
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光庭信息（301221）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:21│光庭信息（301221）：第四届董事会第十次会议决议公告
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光庭信息（301221）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81279ab1-69c3-4e1e-a364-eca9685a0f57.PDF
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2026-04-21 18:21│光庭信息（301221）：2025年年度报告摘要
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光庭信息（301221）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/57c52911-651b-4f81-971d-429f1251e373.PDF
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2026-04-21 18:20│光庭信息（301221）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”、“保荐人”）作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称
“光庭信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,315.56万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 69.89元，募集资
金总额为人民币 161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,978.69万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万
元，其中超募资金总额为人民币 109,123.93万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 12月 17日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了编号为“大信验字[2021]第 2-00050号”的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金 92,569.14万元，其中投入募投项目 32,858.79万元，使用超募资金永久补充
流动资金 32,000.00万元，使用超募资金投资建设非募投项目 27,710.35万元。
报告期内，公司使用募集资金 23,830.23万元，其中，投入募投项目 5,545.66万元，使用超募资金投资建设非募投项目 18,284
.57 万元。公司尚未使用的募集资金余额为 64,712.02万元（包括未到期现金管理及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 161,834.49
减：已支付发行费用 13,978.70
募集资金净额 147,855.79
以前年度募集资金 减：投入募投项目资金 27,313.13
使用情况 减：超募资金永久补充流动资金 32,000.00
减：使用超募资金投资建设其他项目情况 9,425.78
加：募集资金利息收入 7,245.82
减：募集资金手续费等支出 0.60
报告期内募集资金 减：投入募投项目资金 5,545.66
使用情况 减：使用超募资金投资建设其他项目情况 18,284.57
加：募集资金利息收入 2,180.38
减：募集资金手续费等支出 0.23
2025年 12 月 31日募集资金余额 64,712.02
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 64,600.00
2025年 12月 31日募集资金专户余额 112.02
注 1：上述募集资金余额包括募投项目结项后的节余资金及其产生的现金管理利息等，因该部分闲置节余募集资金尚进行现金管
理，截至 2025年末暂未转入公司基本账户永久补充流动资金。注 2：以上存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司对募集资金实行了专户存储制度，2021年 12月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技支行、上
海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
以及湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为方便募集资金账户管理，公司决定注销在中国光大银行股份有限公司武汉分行开立的募集资金专项账户（银行账号 383901880
00340518），2023 年 9 月13 日完成注销手续，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2023年 9月 28日召开第三届董事会第十七次会议，同意公司以全资子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称“广州
光庭”）为实施主体，投资建设“光庭华南总部基地项目”。广州光庭作为开户人在广发银行股份有限公司广州荔湾支行开立了募集
资金专户，专户账号 9550880242883200123，2023年 11月8日，公司、广州光庭、广发银行股份有限公司广州分行与保荐机构国金证
券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2025年 1月 15日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议
案》，同意公司在华夏银行股份有限公司新增募集资金专项账户，专户账号 11165000000706043，公司、华夏银行股份有限公司武汉
光谷科技支行与保荐机构国金证券股份有限公司签署了《三方监管协议》。
为方便募集资金专项账户管理，武汉光庭信息技术股份有限公司决定注销公司在交通银行湖北自贸试验区武汉片区分行开立的募
集资金专项账户421421066012002082848，并已于 2025年 7月 30日前办理注销完毕。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司共有 5个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
武汉光庭信息 华夏银行股份有限公司武汉 11165000000706043 4,224.63
技术股份有限 光谷科技支行
公司 招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904 394,757.29
浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803 367,253.03
湖北银行股份有限公司武汉 10080250000000285 332,077.13
东湖开发区支行
广州光庭信息 广发银行股份有限公司广州 9550880242883200123 21,854.93
技术有限公司 荔湾支行
合计 1,120,167.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用 23,830.23万元，具体情况详见本报告“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dc7c09b7-7f7a-4669-b086-5b59c80f2025.PDF
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2026-04-21 18:20│光庭信息（301221）：光庭信息内部控制审计报告（大信审字[2026]第2-00806号）
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光庭信息（301221）：光庭信息内部控制审计报告（大信审字[2026]第2-00806号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e37a1d7b-f4ff-4a14-8521-88f75ed0233e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│光庭信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176862.PDF
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2026-04-22│光庭信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225136840.PDF
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2025-10-18│光庭信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-18/1224717941.PDF
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2025-08-16│光庭信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496791.PDF
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2025-04-25│光庭信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264234.PDF
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2025-04-21│光庭信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223143186.PDF
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2024-10-25│光庭信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503847.PDF
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2024-08-16│光庭信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220878205.PDF
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2024-04-27│光庭信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853607.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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