公司公告☆ ◇301221 光庭信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:09 │光庭信息（301221）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（张龙平） │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：《公司章程》修订对照表 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（王宇宁） │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（张云清） │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：关于公司签署《和解协议》的公告 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-26 18:07 │光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（王宇宁） │
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2024-12-26 18:09│光庭信息（301221）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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光庭信息（301221）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c1213693-248f-4821-9ada-86398cc9d217.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（张龙平）
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光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（张龙平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/46f1d629-e223-45a5-9f31-05b374e7409c.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：关于部分募投项目延期的公告
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光庭信息（301221）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/71e1bfa5-d2ad-4c16-92af-a0b5fe2671e0.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：《公司章程》修订对照表
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《武汉光
庭信息技术股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
营范围为：软件服务外包、软件产 智能网联汽车软件技术开发、技术转让、技
品和软件解决方案研发；智能终端 术咨询、技术服务；人工智能基础软件开发；
软件系统研发；移动互联网和通讯 人工智能应用软件开发；大数据服务；云计
技术研发；卫星导航定位应用、电 算技术服务；智能机器人的研发；软件服务
子地图的制作；地理信息系统及工 外包、软件产品和软件解决方案研发；智能
程应用；空间地理数据测绘（地籍 终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术
测量、地理国情、工程测量等）、地 研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；
图数据库建库服务；数据信息的加 地理信息系统及工程应用；空间地理数据测
工及内容信息服务提供；计算机软 绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地
硬件、智能终端设备的研发、批发 图数据库建库服务；数据信息的加工及内容
兼零售及技术服务；货物进出口、 信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设
技术进出口、代理进出口（不含国 备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进
家禁止或限制进出口的货物及技 出口、技术进出口、代理进出口（不含国家
术）；汽车租赁；非居住房地产租赁； 禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租
物业管理。（依法须经审批的项目， 赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服
经相关部门审批后方可开展经营活 务（不含许可类租赁服务）。（依法须经审批
动）。 的项目，经相关部门审批后方可开展经营活
动）。
除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露。
武汉光庭信息技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7174865e-4fd7-4a40-96d9-7a7360049a58.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（王宇宁）
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光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（王宇宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b4ba86b1-d92b-4e6c-bbe0-fb695612b5b0.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（张云清）
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光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（张云清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/0ce47d2d-b63e-4404-9dfe-3f046c729cad.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：关于公司签署《和解协议》的公告
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一、本次签署和解协议（仲裁事项）基本情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近十年来长期为延锋伟世通电子科技（上海）有限公司（以下简称“延锋
伟世通（上海）”）及延锋伟世通电子科技（南京）有限公司（以下简称“延锋伟世通（南京）”）（以下合并简称“客户”或“延
锋伟世通”）提供汽车电子软件工程项目及技术服务，因客户未能及时回款，使得客户欠付公司的款项在公司形成账龄较长的大额应
收账款，相关金额可查阅公司披露的定期报告。
2024 年 5 月，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）（以下简称“仲裁委”）提请以延锋伟世通（南京）
为被申请人的仲裁（以下简称“仲裁案件”）（上国仲（2024）第 1590 号），2024 年 6 月，公司收到仲裁委关于上述案件的《受
理通知》。截至本公告披露之日，上述仲裁案件因延期尚未开庭。
基于市场环境及客户经营状况，为了保障公司利益，加快应收账款回收，双方经多次沟通协商，同意就上述欠付款项及仲裁案件
的处理与公司达成和解，并拟就上述事项签署《和解协议》，所涉和解总金额为 5,944.96 万元。公司于 2024年 12 月 26 日召开
公司第三届董事会第二十八次会议，同意公司与延锋伟世通签署《和解协议》。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定，本次事项预计交易产生的利润（数据如为负值，取其绝对值计算）占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元，尚需提交公司股东大会审议。
二、客户基本情况
（一）延锋伟世通（上海）
企业名称：延锋伟世通电子科技（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：Waikin William Lau（刘伟坚）
注册资本：1,600 万人民币
注册地址：上海市徐汇区田林路 192 号 1 号楼 201-27 室
经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，销售自产产品，以及上述产品及技术的进出口、批发、佣金
代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：延锋伟世通投资有限公司持有 100%股权
经核查，除截至 2024 年 9 月 30 日，上海汽车集团股份有限公司间接持有本公司前十大股东上汽（常州）创新发展投资基金
有限公司 99.5%股权，并同时间接持有延锋伟世通（上海）29.16%股权外，延锋伟世通（上海）与本公司及本公司前十名股东在产权
、业务、资产、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）延锋伟世通（南京）
企业名称：延锋伟世通电子科技（南京）有限公司
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：虞建平
注册资本：3,000 万人民币
注册地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道 19 号（江宁开发区）
经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；销售自产产品；上述产品及技术的进出口、批发、佣金代理
（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：延锋伟世通投资有限公司持有 100%股权
经核查，除截至 2024 年 9 月 30 日，上海汽车集团股份有限公司间接持有本公司前十大股东上汽（常州）创新发展投资基金
有限公司 99.5%股权，并同时间接持有延锋伟世通（南京）29.16%股权外，延锋伟世通（南京）与本公司及本公司前十名股东在产权
、业务、资产、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、《和解协议》主要内容
（一）协议各方
甲方：武汉光庭信息技术股份有限公司
乙方 1：延锋伟世通电子科技(上海)有限公司
乙方 2：延锋伟世通电子科技(南京)有限公司
（以上各方中，如无特别说明，乙方指代乙方 1、乙方 2 的合称，双方指甲乙双方的合称）
（二）和解方案及支付
经甲乙双方协商，同意就乙方欠付服务费用的支付及仲裁案件的处理达成如下和解方案，供双方共同遵照执行：
针对乙方欠付的服务费用，双方同意按照如下方式达成和解：
1、双方同意，乙方按照本协议约定条件付款的前提下，和解款项金额确定为 5,944.96 万元。
2、和解款项金额 5,944.96 万元，乙方应在 2025 年 6 月 30 日前分六期以商业票据及现金等方式向甲方支付。
甲方同意，在上述票据能够按时兑付的前提下，乙方向交付票据之日视为乙方完成支付之日；现金支付以甲方银行账户收到款项
之日视为乙方完成支付之日。
3、乙方按照本协议第一条约定及时足额支付，甲方不得就本协议所涉纠纷再要求乙方支付其他任何款项。甲方进一步确认，截
至本协议签署日就双方之间所有往来合作业务，乙方对甲方不再存在任何的付款义务。乙方同时确认，截至本协议签署日就双方之间
所有往来合作业务，甲方不负有向乙方提供任何服务的义务。
4、就本协议约定的清偿债务的付款安排，如乙方出现任何一期的违约，则本协议约定的和解款项不再有效；于此情形，甲方将
恢复其原先主张的欠款金额，并有权通过本协议约定的争议解决方式，要求乙方立即付清未支付的全部欠款并承担相应的违约责任和
赔偿责任。
（三）协议生效及仲裁事宜处理
本协议自各方签署之时成立，于乙方在 2024 年 12 月 31 日前支付了 100 万元且甲方股东会审议批准后生效。因本协议签订
时，甲方提起的仲裁案件，双方同意在签署本协议后共同向仲裁委申请该案件的延期开庭。
甲方同意在本协议依约生效后及时向仲裁委提交撤销仲裁申请，或申请延期开庭至本协议约定的和解款项全部履行完毕后再申请
撤销仲裁。
四、公司其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次签署和解协议对公司的影响及风险提示
公司与客户进行本次和解，有利于加快应收账款清欠，加快现金流的回笼，有效降低公司应收账款坏账风险，并对公司未来业务
产生积极影响。本次和解事项是为了保证公司利益，加快应收账款回收，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，符合公司长
远利益的发展需求。
根据相关《企业会计准则》，本次和解事项前，公司已就上述应收账款计提坏账准备金额 1,670.12 万元，如本次和解顺利进行
，公司尚需追加确认部分损失计入当期损益，预计该事项对 2024 年度税前利润总额产生一定不利影响，具体影响金额以公司年度审
计机构审计数据为准。本次和解事项不会影响公司的正常经营，对公司业务发展、公司治理等不会产生实质性影响。
客户能否如期支付相关款项仍存在不确定性，公司后期将督促对方按照协议履约，积极维护公司的利益，并按照有关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f7e7933c-7a1a-47cc-9229-f91940adc33b.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：关于监事会换届选举的公告
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光庭信息（301221）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/08d25e71-8ebe-4f25-8591-86a59a502017.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：关于董事会换届选举的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届选举工作的顺利进行，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审
查，董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：
1、同意提名朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
（非独立董事候选人简历详见附件）；
2、同意提名王宇宁女士、张龙平先生和张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
二、审查情况及其他说明
1、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定
的董事任职资格，第四届董事会董事候选人中，现任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数不低于董事会成员人数的三分之一。
2、公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，其中张
龙平先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决
。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制方式表决。
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会会议决议；
3、独立董事提名人/候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/38f56d6a-f54f-4555-b519-0dfda4db1799.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（王宇宁）
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光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（王宇宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7e7d5c48-107d-4368-9910-f674780bf537.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（张龙平）
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光庭信息（301221）：独立董事候选人声明与承诺（张龙平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/aeb028ec-fb22-4cba-8da0-ac71c84b2b70.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、增加经营范围情况
因公司经营发展需要，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围由“一般项目：软件服务外包、软件产品和软件解决方案
研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间
地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、
智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）
；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：
智能网联汽车软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；云计
算技术服务；智能机器人的研发；软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研
发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地
图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出
口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（
不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。
二、关于修改《公司章程》并办理工商备案登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述增加经营范围情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，
具体修改情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
营范围为：软件服务外包、软件产 为：智能网联汽车软件技术开发、技术转让、
品和软件解决方案研发；智能终端 技术咨询、技术服务；人工智能基础软件开
软件系统研发；移动互联网和通讯 发；人工智能应用软件开发；大数据服务；
技术研发；卫星导航定位应用、电 云计算技术服务；智能机器人的研发；软件
子地图的制作；地理信息系统及工 服务外包、软件产品和软件解决方案研发；
程应用；空间地理数据测绘（地籍 智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯
测量、地理国情、工程测量等）、 技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的
地图数据库建库服务；数据信息的 制作；地理信息系统及工程应用；空间地理
加工及内容信息服务提供；计算机 数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量
软硬件、智能终端设备的研发、批 等）、地图数据库建库服务；数据信息的加
发兼零售及技术服务；货物进出口、 工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智
技术进出口、代理进出口（不含国 能终端设备的研发、批发兼零售及技术服
家禁止或限制进出口的货物及技 务；货物进出口、技术进出口、代理进出口
术）；汽车租赁；非居住房地产租 （不含国家禁止或限制进出口的货物及技
赁；物业管理。（依法须经审批的 术）；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业
项目，经相关部门审批后方可开展 管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
经营活动）。 （依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）。
除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)同步披露。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/038326e7-04ea-48d6-bb83-308fe8e150fd.PDF
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2024-12-26 18:07│光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（张云清）
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光庭信息（301221）：独立董事提名人声明与承诺（张云清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/95e4c1d9-5e8d-439a-82a4-926973aac14c.PDF
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