公司公告☆ ◇301222 浙江恒威 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:31 │浙江恒威（301222）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │浙江恒威（301222）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │浙江恒威（301222）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │浙江恒威（301222）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：内部控制审计报告 天健审〔2025〕7693号 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：使用超募资金用于在建募投项目的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-28 20:30 │浙江恒威（301222）：2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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2025-04-28 20:31│浙江恒威（301222）：2025年一季度报告
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浙江恒威（301222）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75d097d6-853f-4e2f-b841-848bd0918c45.PDF
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2025-04-28 20:31│浙江恒威（301222）：2024年年度报告摘要
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浙江恒威（301222）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35cd2c7e-68ca-46c4-bb8d-83af605d8891.PDF
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2025-04-28 20:31│浙江恒威（301222）：2024年年度报告
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浙江恒威（301222）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1017a342-0f7f-4613-ae91-73418ccb8163.PDF
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2025-04-28 20:31│浙江恒威（301222）：董事会决议公告
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浙江恒威（301222）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3402cf41-97fa-4a61-86c7-153620608462.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：内部控制审计报告 天健审〔2025〕7693号
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浙江恒威（301222）：内部控制审计报告 天健审〔2025〕7693号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/641b2b89-811c-4482-8a8d-9c6de5aefefd.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：使用超募资金用于在建募投项目的核查意见
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浙江恒威（301222）：使用超募资金用于在建募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6457f33-f364-4afa-a11c-ca0bf3b48e01.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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浙江恒威（301222）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9fbcb012-2782-4a20-bea8-860322bc8b03.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：2024年年度审计报告
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浙江恒威（301222）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eeab2c52-7eef-4d40-b778-bc8f108ec58d.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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浙江恒威（301222）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/adf15358-ffdf-4253-a2c5-92ec75947a30.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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浙江恒威（301222）：2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f5ca0633-11d6-408f-8c87-78c54624fe6a.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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浙江恒威（301222）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/68fbf4b7-abe2-4b85-8a04-52add8bc6b15.PDF
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2025-04-28 20:30│浙江恒威（301222）：监事会决议公告
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浙江恒威（301222）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29a2c8c9-bb41-43a2-9ee4-e47912a1932b.PDF
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2025-04-28 20:29│浙江恒威（301222）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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浙江恒威（301222）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ae92e84-32f8-4053-94c3-f086553f0ec5.PDF
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2025-04-28 20:29│浙江恒威（301222）：独立董事年度述职报告（姚武强）
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各位股东及股东代表：
本人姚武强作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，我严格遵照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关
会议，切实发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。本人现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人姚武强，1967 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 8 月至 1991 年 1 月，任职于嘉善县司法局
；1991 年 2 月至 1992 年 6 月，任职于嘉兴市司法局；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任职于浙江靖远律师事务所；2000 年 5
月至今，任浙江子城律师事务所主任。2004 年至今，任嘉兴市律师协会会长、嘉兴学院文法学院兼职教师，中共嘉兴市委党校兼职
教师。曾任中国人民政治协商会议第六届、第七届、第八届嘉兴市委员会委员、现任中国人民政治协商会议第九届嘉兴市委员会委员
、嘉兴市工商联（总商会）执委、嘉兴仲裁委员会委员、仲裁员；现任兴土股份有限公司独立董事、兄弟科技股份有限公司独立董事
、浙江子城律师事务所负责人；2023 年 4 月至今，任公司第三届董事会独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、
审计委员会委员及提名委员会委员。
2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 投票情况及异议
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 事项等其他说明
姚武强 5 3 2 0 0 无异议
2、出席股东大会情况
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
姚武强 1 1 0 0
3、出席董事会专门委员会情况
专门委员会类别 应出席次数 缺席次数 委托出席次数
第三届董事会审计委员会 4 0 0
第三届董事会提名委员会 1 0 0
第三届董事会薪酬与考核委员会 1 0 0
独立董事专门会议 0 0 0
4、现场工作情况
2024 年度，本人通过现场、电话、邮件、即时通讯等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员多次进行沟通
，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、重大事项进展等进行了解和检查，同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营情况
的影响，与经营管理层深入探讨公司发展中的机遇与挑战，给出公司扬长避短、开拓进取的切实建议，实际履职情况满足规定的现场
工作时间要求，切实履行独立董事职责，行使独立董事职权。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构负责人及会计师事务所签字会计师、现场负责人等进行积极沟通，与会计师事务所就定期报
告及财务疑问进行深度沟通交流，维护了审计结果的客观公正与公司财务报告的真实性。
6、保护投资者权益等其他事项
2024 年，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于董事会需审议的议案，认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做
出独立、公正、理性的判断；持续关注公司投资者互动平台动态，针对投资者普遍关注关切的事项向公司管理层询问确认；在审议重
大事项时，不受公司和主要股东的影响，审慎独立决策，切实维护中小股东的合法权益。
7、上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持相关工作的开展，多频次就技术研发、生产制造、供
应链管理、市场业务等情况进行沟通，保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股
东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用。2024 年内我对可能影响中小投资者利益、预计对公司产生重大影响、需重点关注等
相关事项的合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了
有效监督，具体情况如下：
1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
（1）定期报告相关事项
2024 年公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，经
合法的工作程序，及时编制、披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年第三季度报告
》等定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据，向投资者详实说明了公司的经营情况。
上述定期报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（2）内部控制评价报告
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五三次会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告
》。公司建立了较完善的法人治理结构以及运行有效的内部控制制度，对规范公司经营管理、防控风险发挥了积极作用，在完整性、
合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五三次会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议
案》，并经公司 2023 年年度股东大会批准，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度承办公司审计业务的会计
师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够为公司提供真实、公允的审计服务，符
合公司业务发展需要，本次公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
3、董事、高级管理人员的薪酬
2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案后经公司
2024 年 5 月 20 日召开的 2023年年度股东大会审议通过。公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬水平结合公司经营规模、同行
业企业水平、个人绩效等拟定，与公司薪酬体系及实际经营情况相契合。
4、募集资金的使用情况
报告期内，本人对公司 2023 年年度及 2024 年半年度募集资金存放与使用情况等事项进行了监督和审核。本人认为，公司在报
告期内募集资金的使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2024 年度，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规及规范性文件的规定，勤勉履职，忠实、诚信、公正、独立地在各项公
司重大事项决策中发挥作用，增进企业决策的科学性、合理性，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，为公司的合规、稳
定发展提供建设性观点。
2025 年本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的约束和要求，坚持独立、客观的判断标准，认真、勤勉、忠
实地履行职责，利用自己的专业知识与工作经验为公司提供更多帮助，增强董事会的决策能力和领导水平，持续提高企业规范经营水
平，特别注重保障公司中小股东的合法权益。
签名： （姚武强）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37e31d75-4c16-4af4-8b61-d9ffe7789143.PDF
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2025-04-28 20:29│浙江恒威（301222）：独立董事年度述职报告（王金良）
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浙江恒威（301222）：独立董事年度述职报告（王金良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b794e784-bf8e-4e77-b837-fdb116cc4f75.PDF
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2025-04-28 20:29│浙江恒威（301222）：独立董事年度述职报告（张惠忠）
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浙江恒威（301222）：独立董事年度述职报告（张惠忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/048d1279-f95c-4268-8f82-5cded6c1d7aa.PDF
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2025-04-28 20:27│浙江恒威（301222）：关于2024年度利润分配方案的公告
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浙江恒威（301222）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6ad7ff2d-dc6d-48a0-933c-eeab9ab8b1ca.PDF
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2025-04-28 20:27│浙江恒威（301222）：2024年度内部控制评价报告
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浙江恒威电池股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙
江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
在未来的工作中，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制的执行，强化内控制度的监督检查，提高风险防范能力，提升公
司治理水平，确保公司持续、健康、稳定、规范地发展。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司和各控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构设
置、企业文化、人力资源管理、采购和费用及付款活动、销售与收款活动、生产管理、固定资产管理、财务管理及报告活动、关联交
易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括：固定资产管理、存货管理、费用管理、采购
与付款管理、销售与收款管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
①重大缺陷：错报金额≥资产总额的 1%或错报金额≥营业收入的 3%；
②重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总额的 1%或营业收入的1%≤错报金额＜营业收入的 3%；
③一般缺陷：错报金额＜资产总额的 0.5%或错报金额＜营业收入的 1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：
1）财务报告内部控制环境无效；
2）公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊行为；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和内部审计机构对公司财务报告相关内部控制和对外财务报告的监督无效。
②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有以
下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
1）未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
①重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的 1%或直接损失金额≥营业收入的3%；
②重要缺陷：资产总额的 0.5%≤直接损失金额＜资产总额的 1%或营业收入的 1%≤直接损失金额＜营业收入的 3%；
③一般缺陷：直接损失金额＜资产总额的 0.5%或直接损失金额＜营业收入的 1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
①出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
1）公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额的 1%或营业收入的 3%以上；
2）因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额的 1%或营业收入的 3%以上；
3）重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；
4）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
5）内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；
6）公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。
②出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
1）公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；
2）公司违反企业内控管理制度，形成重要损失；
3）公司关键岗位业务人员流失严重；
4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
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