公司公告☆ ◇301222 浙江恒威 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 16:36 │浙江恒威（301222）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-03 16:02 │浙江恒威（301222）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-03 16:00 │浙江恒威（301222）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-08-28 20:26 │浙江恒威（301222）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:25 │浙江恒威（301222）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-28 20:25 │浙江恒威（301222）：招商证券关于浙江恒威2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:25 │浙江恒威（301222）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:24 │浙江恒威（301222）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:24 │浙江恒威（301222）：独立董事工作制度 │
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│2025-08-28 20:24 │浙江恒威（301222）：重大交易决策制度 │
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2025-09-10 16:36│浙江恒威（301222）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，有关会议通知详见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。为便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权
益，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的
议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年 9月 9日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次提交股东大会表决的提案名称列示如下：
表一 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 √
案》
2.00 《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √
4.00 《关于修订和废止部分公司治理制度的议案》 √作为投票对
（需逐项表决） 象的子议案数：
（16）
4.01 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.04 《关于修订<董事津贴制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.08 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √
4.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
4.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
4.12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
4.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.14 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 √
4.15 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 √
4.16 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √
5.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 √
2. 上述提案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司于2025年8月29日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法
规和部门规章的规定，上述提案1.00、提案2.00、提案3.00以及提案4.00之子议案4.01、4.02、4.03为特别决议事项，须经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
4. 本次股东大会进行审议表决的提案中，提案4.00包含16项子议案，股东需进行逐项表决。提案1.00和提案2.00的表决通过是
提案3.00及提案4.01、4.02、4.03生效的前置条件，如提案1.00与提案2.00中任意一项提案未获得表决通过，提案3.00及提案4.01、
4.02、4.03的表决结果均不生效。
5. 上述提案公司将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证原件；
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份
证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在2025年9月10日下午16:00之前送达或传真至公
司，请注明“股东大会”字样），并需在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认，信函、电子邮件、传真以登记时间内公
司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便参会登记确认，公司不接受电话登记
。
2. 登记时间：2025年9月10日上午9:00-11:30、下午13:00-16:00
3. 登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司会议室
4. 会议联系方式：
联系电话：0573-82235810
传真：0573-82235811
联系人：杨菊
Email: securities@hwbattery.com
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号
5. 出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员
交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5cb8d67b-ac6b-4a75-9ac6-be7646fa8a5d.PDF
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2025-09-03 16:02│浙江恒威（301222）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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浙江恒威（301222）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ae3ce0a1-79cf-47c2-abc1-771d0bee15e0.PDF
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2025-09-03 16:00│浙江恒威（301222）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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浙江恒威（301222）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dce252e1-1ad0-4d8a-b669-69551f950078.PDF
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2025-08-28 20:26│浙江恒威（301222）：董事会决议公告
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浙江恒威（301222）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/faf98b25-c912-4653-896b-b56456391ca5.PDF
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2025-08-28 20:25│浙江恒威（301222）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对浙江恒威部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万
股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际
募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。
募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2023年 4月 3日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议，于 2023年 4月 24日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于建设高性能环保碱性和碳性电池项目及变更募集资
金投资项目的议案》及《关于建设扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目及变更募集资金投资项目的议案》，公司将原实施项目“
高性能环保电池新建及智能化改造项目”截至 2023年 3月 31日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”，
原实施项目“电池技术研发中心建设项目”和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截至 2023年 3月31日尚未使用的全部募集资金
用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”。
公司于 2025年 4月 28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》，同意公司将截至 2025年 4月 30日剩余的全部超募资金及其产生
的利息、现金管理收益等一并投入公司在建的募投项目“高性能环保碱性和碳性电池项目”，并等额减少拟投入的自有资金金额。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011
）以及《关于使用超募资金用于在建募投项目的公告》（公告编号：2025-018）的相关内容，截至本公告披露日，公司的募集资金投
资项目情况如下所示：
单位：万元
序 变更前 投资总额 计划投入 变更后 投资总额 计划投入募集
号 项目名称 募集资金 项目名称 资金
1 高性能环保电 29,635.20 29,635.20 高性能环保 4,955.00 27,665.99
池新建及智能 碱性和碳性 （万美元） 5,071.13
化改造项目 电池项目 （超募资金）
2 电池技术研发 3,867.70 3,867.70 扣式锂锰电 10,800.00 7,699.21
中心建设项目 池新建及工
3 智能工厂信息 3,840.06 3,840.06 厂智能化改
化管理平台建 造项目
设项目
4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 —
项目
三、募集资金的使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司的募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
序 募集资金投资 项目投资总 计划投入募 累计已使用募集 投资进度
号 项目名称 额 集资金金额 资金金额
1 高性能环保碱性和碳性 4,955.00 27,665.99 17,934.65 64.83%
电池项目 （万美元） 5,071.13 0.00 0.00%
（超募资金）
2 扣式锂锰电池新建及工 10,800.00 7,699.21 6,966.99 90.49%
厂智能化改造项目
四、部分募集资金投资项目延期的情况
（一）项目延期概况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目投建实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但
考虑到宏观经济环境、国际贸易环境和市场竞争形势的变化，经公司管理层综合研判，为优化自身产能规划部署，公司决定将“扣式
锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”达到预定可使用的状态日期进行调整，调整情况如下所示：
募集资金投资 项目投资总额 计划投入募集 项目原达到预定 延期后项目达到
项目名称 （万元） 资金金额（万 可使用状态日期 预定可使用状态
元） 日期
扣式锂锰电池新建及 10,800.00 7,699.21 2025年 2026年
工厂智能化改造项目 10月 31日 12月 31日
（二）项目延期的原因
“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”募集资金到账以来，公司董事会和管理层积极推进项目投建实施相关工作，目前该
项目中新生产楼 4号楼、甲类仓库等土建工程已经完成建设；原有车间的扩能优化改造，以及厂区数字化、信息化系统引入正在持续
推进；研发大楼扩能优化改造已基本完成，试制实验室、测试与分析室等现已投入使用，并已引入配套的新研发设备，经安装调试后
现正常运行。
公司基于审慎性原则，综合考虑宏观经济环境、国际贸易环境和市场竞争形势的变化，并结合企业的实际生产经营情况，为优化
自身产能规划部署，动态调整了相关产线设备的引入节奏，项目的整体进度有所延后，在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途
和投资规模不发生变更的情况下，决定将该项目总体的达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。
（三）本次项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据宏观经济环境、国际贸易环境和市场竞争形势及自身实际生产经营情况等因素做出的审慎决定，未
改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模，仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
五、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 8月 28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司
基于审慎性原则，结合当前公司实际经营情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及规模不发生变更的情况下，将“扣式
锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026年 12月 31日。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 8月 28日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况做出的审慎决定，该项目的投资内容、投资总额、实
施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产
经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，该项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43931449-f9c2-4309-a212-5eafb0ab8ce9.PDF
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2025-08-28 20:25│浙江恒威（301222）：招商证券关于浙江恒威2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：浙江恒威
保荐代表人姓名：王森鹤 联系电话：021-58835113
保荐代表人姓名：张渝 联系电话：021-58835100
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 拟下半年进行检查
项目 工作内容
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主
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