公司公告☆ ◇301222 浙江恒威 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:49 │浙江恒威（301222）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 │
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│2026-03-20 19:49 │浙江恒威（301222）：内部控制及风险管理制度 │
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│2026-03-20 19:48 │浙江恒威（301222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：关于制定和修订部分公司治理制度的公告 │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张惠忠） │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈喜昌） │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（丁剑） │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表│
│ │董事的公告 │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（丁剑） │
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│2026-03-20 19:47 │浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张惠忠） │
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2026-03-20 19:49│浙江恒威（301222）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
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（本制度于 2026 年 3 月 20 日由浙江恒威电池股份有限公司
第三届董事会第十四次会议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的绩效考核与薪酬管理，明确工资
总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，确保公司稳健运营，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象：
（一）公司董事：非独立董事（含职工代表董事）和独立董事；
（二）公司高级管理人员：经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核遵循原则：
（一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则；
（二）体现激励与约束并重的原则；
（三）体现公司长远利益的原则，与本公司可持续发展目的相符；
（四）体现薪酬标准公正透明的原则。
第二章 薪酬及绩效考核管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬并向股东会说明。
公司董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，公司股东会负责审议决定董事的薪酬方案。
如公司当年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人
员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构，负责制定董事和高级管理人员
的考核标准并进行绩效评价，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
如有需要，公司董事和高级管理人员的绩效评价工作可以由公司委托第三方开展。
第六条 公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核
委员会进行公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 董事会成员薪酬标准：
（一）非独立董事（含职工代表董事）
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行；
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；
3、除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值。
（二）绩效薪酬：根据绩效考核完成情况发放的绩效奖励，与公司经营绩效相挂钩。
（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等激励方案。
董事、高级管理人员的基本薪酬按职责分工、各岗位人员承担责任不同，以市场化、专业化的原则制定方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为主要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等，亦不包括根据公司相关制度或者政策发放的销售提成等。
第十一条 与公司填补回报措施执行情况挂钩原则：薪酬发放应考虑公司填补回报措施执行情况。
第十二条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十四条 公司独立董事津贴按月度发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月度发放，绩效薪酬按年度进行
发放，但公司应当预留非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十五条 公司应当和董事签订委任合同/协议，和高级管理人员签订聘任合同/协议，明确双方的权利义务关系，对其违反法律
法规和公司章程的责任，离任后的义务及追责追偿等内容进行约定。
第四章 薪酬调整
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整应当适应市场发展，匹配公司经营业绩和个人业绩，并能够保障公司的可持续发
展。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平变化情况。
通过收集市场薪资报告或者其他公开资料等数据，进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。
参考国内通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司经营状况与企业战略实施情况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
（五）企业关键岗位或者高层次、高技能人才等影响薪酬调整的其他因素。第五章 薪酬止付追索
第十八条 董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形的，可给予降薪、不予发放津贴、薪酬或者追回已发放的部分或
者全部津贴、薪酬：
（一）被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第六章 附则
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。第二十三条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》相冲突的，应根据国家有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7360f424-56e5-4b2b-b611-44ff1f91efb6.PDF
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2026-03-20 19:49│浙江恒威（301222）：内部控制及风险管理制度
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浙江恒威（301222）：内部控制及风险管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/34df01f6-dde4-4ebd-ae5d-c9e0ed9472cb.PDF
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2026-03-20 19:48│浙江恒威（301222）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召
开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年4月7日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2026年4月7日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2026年 4月 1日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次提交股东会表决的提案名称列示如下：
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
1.01 《关于选举汪剑平为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
1.02 《关于选举汪剑红为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
1.03 《关于选举汪骁阳为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举张惠忠为第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
2.02 《关于选举陈喜昌为第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
2.03 《关于选举丁剑为第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2. 上述提案经公司第三届董事会第十四次会议审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3. 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、行政法
规和部门规章的规定，上述提案1.00、2.00采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事3人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4. 上述提案公司将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；
2. 登记时间：2026年4月2日（星期四）的上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；
3. 登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部办公室；
4. 登记及出席要求：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。
信函或邮件须在2026年4月2日16:00之前送达公司。（来信请寄：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号证券事务部，邮编：3
14018 信封请注明“股东会”字样）；邮件请发送至：securities@hwbattery.com。公司不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。5. 会议联系方式：
联系电话：0573-82235810
传真：0573-82235811
联系人：杨菊
Email: securities@hwbattery.com
联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号
6. 出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员
交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1f538986-2fe4-4f06-96b3-3a453f5aabfa.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：关于制定和修订部分公司治理制度的公告
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浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下
：
一、基本情况
为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的最新规定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定《内部控制及
风险管理制度》，并对《董事津贴制度》更名并将有关条款进行更新修订，修订为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
。
二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况
具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否提交股 是否为特别
东会审议 决议事项
1 董事和高级管理人员薪酬及绩效考 修订 是 否
核管理制度
2 内部控制及风险管理制度 制定 否 否
上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、相关公司治理制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/699e7522-27e0-4105-ad8d-9b38eea0b966.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张惠忠）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张惠忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/217457a3-9a48-4211-ac27-f1bd06fef6f8.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈喜昌）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈喜昌）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（丁剑）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（丁剑）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事
│的公告
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浙江恒威（301222）：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6377881b-4f8b-477a-914d-3ea0ac00e5b9.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（丁剑）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（丁剑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/49e467f4-e58d-475a-bcc6-7844b1fbddcb.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张惠忠）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张惠忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e8421b0c-dc20-4591-8113-66a7c86683c8.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江恒威（301222）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/444e3a0c-9da8-483f-aba0-e96ae1e07e8f.PDF
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2026-03-20 19:47│浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈喜昌）
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浙江恒威（301222）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈喜昌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f8ea769c-a48a-4b72-80b9-92d36cc2af2c.PDF
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