公司公告☆ ◇301223 中荣股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告│
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：审计委员会议事规则 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：董事会秘书工作细则 │
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11月 27 日以现场结合通讯表决方式召
开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于同日公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员
后，以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，由全体董事共同推举黄焕然先生召集和主持本次会议
，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
董事长、副董事长任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决情
况如下：
（1）选举黄焕然先生为公司第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举林海舟先生为公司第四届董事会副董事长
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》
公司第四届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为第四
届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体组成情况如下：
（1）选举蒋基路女士、王跃中先生、罗莹女士为董事会审计委员会委员，蒋基路女士为主任委员；
（2）选举黄焕然先生、赵成华先生、林海舟先生为董事会战略委员会委员，黄焕然先生为主任委员；
（3）选举王跃中先生、王铁刚先生、张志华先生为董事会提名委员会委员，王跃中先生为主任委员；
（4）选举王铁刚先生、蒋基路女士、赵成华先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王铁刚先生为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任赵成华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生为公司副总经
理，同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体的表决情况如下：
（1）聘任林海舟先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任屈义俭先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任欧志刚先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任陶凯先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任赵琪先生为公司财务负责人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林贵华女士为董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任顾国强先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
以上议案的具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代
表及内审部门负责人的公告》。
7、逐项审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订、制定。公司董事会就本次修
订、制定的管理制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（9）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（10）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（11）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（12）审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（13）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（14）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（15）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（16）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（17）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（18）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3716d6eb-4204-4062-a7a5-e0f5d2c9b732.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6294115d-5481-4750-9a9f-de31dc6395b9.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8ab3ddf4-99a5-4f34-8b71-0ede0cd9e8d9.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 26 日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代
表董事；11 月 27 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。
现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：黄焕然先生（公司法定代表人）
副董事长：林海舟先生
非独立董事：张志华先生、赵成华先生、屈义俭先生
职工代表董事：罗莹女士
独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、王铁刚先生、王跃中先生
公司第四届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件
。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事或独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所
备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
审计委员会：蒋基路女士（主任委员）、王跃中先生、罗莹女士
战略委员会：黄焕然先生（主任委员）、赵成华先生、林海舟先生
提名委员会：王跃中先生（主任委员）、王铁刚先生、张志华先生
薪酬与考核委员会：王铁刚先生（主任委员）、蒋基路女士、赵成华先生
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高
级管理人员的董事，审计委员会主任委员蒋基路女士为会计专业人士。
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：赵成华先生
副总经理：林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生
财务负责人：赵琪先生
董事会秘书兼证券事务代表：林贵华女士
公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。
林贵华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、公司内审部门负责人聘任情况
内审部门负责人：顾国强先生
内审部门负责人任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。
内审部门负责人顾国强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》相关规定的任职资格。
五、董事会秘书兼证券事务代表联系方式如下：
联系人：林贵华女士
联系电话：0760-85286261
电子邮箱：zrpir@zrp.com.cn
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28号
邮政编码：528437
六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事任期届满离任情况
本次换届完成后，黄仲贤女士不再担任公司非独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后在公司担任其他职务。黄仲贤女士
未直接持有公司股份，通过珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.19%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
本次换届完成后，吴胜涛先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后不在公司及子公司担任任何其他职务
。吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，黄焕然先生不再担任公司总经理职务，继续担任董事长职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，张志华先生不再担任公司副总经理职务，继续担任董事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届完成后，陈彬海先生不再担任董事会秘书职务，离任后在公司担任其他职务。陈彬海先生未直接持有公司股份，通过珠
海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.49%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f0ccd416-7daa-4c74-9f9e-df21f3bd9859.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为了完善中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董
事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本规则所称的薪酬指公司向董事、高级管理人员发放的薪酬，包括但不限于年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。
第四条 本规则考核范围内的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董事；高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、
副总经理、财务负责人，董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集会议并主持委员会工作；主任委员由董事会
选举产生。
第八条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据本规则第五至第七条之规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。第十条 薪酬与考核委员会对董事
会负责，其提案应提交董事会审查决定。董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或者方案。
第四章 工作制度
第十一条 薪酬与考核委员会拟订公司薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规、规范性文件的规定、公司所处行业特点
、公司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。
第十二条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当包括但不限于绩效评价标准、考核办法、考核程序及主要评价体系，应当
体现奖励与惩罚分明、激励与约束得当的原则。
第十三条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专业咨询服务，由此发生的费用由公司承担。薪酬与考核委员
会对董事、高级管理人员的考核程序：
(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议。会议通知须于会议召开前3日送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知
时限限制。薪酬与考核委员会会议由主任委员（召集人）负责召集并主持，主任委员不能履行职务或不履行职务的，可委托其他一名
独立董事委员负责召集并主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员
代为出席，委员每次只能接受一名其他委员的委托，代为行使表决权。委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时，可以邀请公司其他董事、董事会秘书、其他相关高级管理人员和部门负责人及专业咨
询顾问、法律顾问列席会议。第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时，可以要求公司董事、高级管理人员到会述职或接受询问，该
等人士不得拒绝。
第十九条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决；在保证全体参
会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。第二十条 薪酬与考核委员会会
议对委员个人进行评价或者讨论其报酬时，该委员应当回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会
议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过：若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，
应将该事项提交董事会审议。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员的意见应当在会议记录中载明，并应当在会议记录上签名
。
第二十二条薪酬与考核委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于10年。
第二十三条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，在未获股东会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅
自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。本规则的修改事项应经董事会审议通过。
第二十五条本规则未尽事宜或者与法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文
件以及公司章程的有关规定为准。
第二十六条本规则解释权归属董事会。
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