公司公告☆ ◇301223 中荣股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:22 │中荣股份（301223）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-07-08 16:42 │中荣股份（301223）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-07-01 17:46 │中荣股份（301223）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-06-24 17:46 │中荣股份（301223）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-17 19:10 │中荣股份（301223）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-15 18:08 │中荣股份（301223）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-15 18:08 │中荣股份（301223）：回购报告书 │
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│2026-06-15 18:08 │中荣股份（301223）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:50 │中荣股份（301223）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-29 17:36 │中荣股份（301223）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-21 17:22│中荣股份（301223）：关于股份回购进展的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次
回购”），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）
，不超过人民币 8,000万元（含），回购价格不超过 26.83元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：20
26-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）及《回购报告书》（公告编号：2026-030）。
一、股份回购进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,680,600 股，占公司总股本的 0.
87%，最高成交价格为 16.59元/股，最低成交价格为 15.42 元/股，成交总金额为 26,734,488 元（不含交易费用）。公司本次回购
股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/67ebdc51-e24f-4e3b-8b0a-a9a137e5c735.PDF
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2026-07-08 16:42│中荣股份（301223）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议及2025年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制
审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2026-017）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》，现就相关事项公告如下：
一、本次变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，原委派章天赐先生和曾小平先生作为签字注册会计师。曾小
平先生因个人原因离职，现委派姚瑞女士接替曾小平先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为章天赐先生和姚瑞女士。
二、本次变更后的签字注册会计师情况
1、基本信息
姚瑞女士，2016年10月成为中国注册会计师，2016年10月开始在天健会计师事务所执业。
2、诚信记录
姚瑞女士最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
3、独立性
姚瑞女士不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所关于变更签字注册会计师的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1c5a6da6-dba3-4d3d-a558-611a9176380d.PDF
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2026-07-01 17:46│中荣股份（301223）：关于股份回购进展的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次
回购”），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）
，不超过人民币 8,000万元（含），回购价格不超过 26.83元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：20
26-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）及《回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,131,100 股，占公司总股本的 0.
59%，最高成交价格为 16.40元/股，最低成交价格为 15.56元/股，成交总金额为 18,109,602.00元（不含交易费用）。公司本次回
购股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份的方案。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e843b72a-5f8a-4db1-b66c-232bcb20938f.PDF
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2026-06-24 17:46│中荣股份（301223）：关于首次回购公司股份的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次
回购”），在未来适宜时机将回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）
，不超过人民币 8,000万元（含），回购价格不超过 26.83元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：20
26-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）及《回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 223,500股，占公司总股本的 0.12%，最
高成交价格为 16.10元/股，最低成交价格为 15.99元/股，成交总金额为 3,581,553.00元（不含交易费用）。公司首次回购股份符
合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/2bea4bba-23c8-4842-8573-d904f40c8779.PDF
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2026-06-17 19:10│中荣股份（301223）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编
号：2026-028）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）及《回购报告书》（公告编号：2026-030）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即2026年6月12日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量和所持股份
比例情况公告如下：
一、前十名股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 中榮印刷集團有限公司 81,112,500 42.00
2 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙） 49,713,882 25.74
3 中山火炬电子产业基金管理有限公司－中山火 9,656,378 5.00
炬欣荣智造股权投资合伙企业（有限合伙）
4 林德明 4,390,940 2.27
5 蒋忠明 1,363,900 0.71
6 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型 1,101,118 0.57
发起式证券投资基金
7 李建锋 1,000,000 0.52
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
8 中国光大银行股份有限公司－招商成长量化选 909,800 0.47
股股票型证券投资基金
9 严毅 757,200 0.39
10 陈峰 649,700 0.34
注：1、上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量；
2、截至2026年6月12日，中荣印刷集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,712,823股，占公司总股本的0.89%，未纳
入前十名股东列示。
二、前十名无限售条件股东的持股情况
截至2026年6月12日，公司全部股份均为无限售条件流通股，因此前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东持股情况一致，
具体详见“一、前十名股东的持股情况”。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的持有人名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3fefaf6e-5507-441e-9ee4-99ea3a085c2e.PDF
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2026-06-15 18:08│中荣股份（301223）：关于回购公司股份方案的公告
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中荣股份（301223）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/a9d6aa59-9286-4614-bc9c-3edae54aa04b.PDF
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2026-06-15 18:08│中荣股份（301223）：回购报告书
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中荣股份（301223）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3d62db09-371b-488f-a8c3-b65a04430379.PDF
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2026-06-15 18:08│中荣股份（301223）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知以书面形式于2026年6月12日发出，会议于2026
年6月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，充
分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，公司拟使用不低于人民币
4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，并在未来适宜时机将回购股
份用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/3e1e7a98-f076-477c-a5ad-d1f02b8cc5cf.PDF
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2026-06-12 15:50│中荣股份（301223）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2026年5月20日召开2025年度
股东会，审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供总
额不超过人民币11.70亿元的担保，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。担保方式包括不限
于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生时在公司
合并范围内子公司之间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-0
03）、《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
二、担保进展情况
公司的全资子公司中荣印刷（昆山）有限公司（以下简称“昆山中荣”）向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏
州分行”）申请授信额度并签订了《授信协议》，在约定的授信期间内，招行苏州分行向昆山中荣提供总额为人民币3,000万元（含
等值其他币种）的授信额度，就此公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为昆山中荣在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证
责任。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。
三、被担保人基本情况
企业名称 中荣印刷（昆山）有限公司
成立时间 2008年 3月 3日
注册地点 江苏省昆山市淀山湖镇北苑路 23号
法定代表人 张志华
注册资本 人民币 19,152.406022万元
经营范围 包装装潢印刷品印刷；生产食品用纸包装，销售自产产品并
提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
股东构成 公司 100%持股
是否属于失信被执行人 否
最近一年及一期财务数据 截至 2025年 12月 31日，经审计的资产总额为 57,977.17万
元，负债总额为 26,801.79 万元；2025 年度营业收入为
57,455.35万元，净利润为 2,315.78万元。截至 2026年 3月
31日，未经审计的资产总额为 53,735.73万元，负债总额为
21,743.56万元；2026年 1-3月营业收入为 14,893.92万元，
净利润为 816.80万元
四、担保协议的主要内容
保证人：中荣印刷集团股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司苏州分行
保证金额：本金最高限额人民币3,000万元
保证范围：招行苏州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行苏州分行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保的情况
截至本公告披露日，公司为合并范围内的子公司提供担保余额为28,766万元，占公司最近一期经审计净资产的9.64%，公司及子
公司不存在对合并报表外主体提供的担保的情形。
公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额不可撤销担保书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/726877d5-4d77-4aa1-8bec-834134c9168c.PDF
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2026-05-29 17:36│中荣股份（301223）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》的规定，中荣印刷集团股份有限公司回购专用证券账户中的1,712,823股股份不享有参与本次
权益分派的权利。本次权益分派将以公司现有总股本193,127,560股剔除已回购股份 1,712,823股后的191,414,737股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3.5元（含税），实际派发现金分红总额=191,414,737股×3.5元/10股= 66,995,157.95元（含税），不进行
公积金转增股本和送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额÷总
股本（含回购股份）×10=66,995,157.95元÷193,127,560股×10=3.468958元/10股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
3、本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易
日收盘价-0.3468958元/股。中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的20
25年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购证券专用账户回购
股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.50元（含税），合计派发现金股利 66,995,157.95元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将以最新股本总额扣除回购证券专用账户回购股份后的股本为基数，保持现金
分红比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派与公司股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 193,127,560股剔除已回购股份 1,712,823股后的 191,414,737 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 3.15元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.70元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.35元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 5日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****149 中榮印刷集團有限公司
2 08*****677 珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****618 中山火炬电子产业基金管理有限公司－中山火炬欣荣
智造股权投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（自申请日 2026 年 5月 26 日至登记日 2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、中榮印刷集團有限公司、黄焕然、黄敏诗在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在发行人首次公开发
行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行时的发行价格，如在此期间除权、除息的，将相应调整
减持底价。本次权益分派方案实施后，上述减持底价作相应调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额÷总
股本（含回购股份）×10=66,995,157.95元÷193,127,560股×10=3.468958元/10股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易
日收盘价-0.3468958元/股。
七、咨询机构
咨询地址：中山市火炬开发区沿江东三路 28号
咨询联系人：林贵华
咨询电话：0760-85286261
八、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/594c281a-6443-498f-8437-0dd8547e3bef.PDF
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2026-05-20 19:10│中荣股份（301223）：2025年度股东会决议公告
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中荣股份（301223）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/04d1b623-a59a-4bc3-aa95-2d94e4618c1f.PDF
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2026-05-20 19:10│中荣股份（301223）：2025年度股东会的法律意见书
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中荣股份（301223）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/254ce216-2a33-46ac-b4b4-87a6a51ca04a.PDF
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2026-04-23 18:32│中荣股份（301223）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见
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中荣股份（301223）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1603eee-a498-454b-8b3e-898b0000a085.PDF
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2026-04-23 18:32│中荣股份（301223）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告
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中荣股份（301223）：首次公开发行前已发行的部分股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2af0aa4b-76f1-4e38-8bc7-512fd4578243.PDF
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2026-04-23 17:30│中荣股份（301223）：关于持股5%以上股东协议转让部分股份过户完成的公告
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特别提示：
1、中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横
琴捷昇”或“转让方”）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股9,656,378股（占公司总股本的5.00%），以人民币14.32
元/股的价格转让给中山火炬欣荣智造股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣荣智造”或“受让方”）。双方于2026年3月24
日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易日收盘价格的80%。
2、本次协议转让过户后，横琴捷昇持有公司49,713,882股，占公司总股本的25.74%；欣荣智造持有本公司股份9,656,378股，占
公司总股本的5.00%，成为公司持股5%以上股东。
3、欣荣智造承诺在协议转让完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
4、本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
并取得《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让概述
横琴捷昇与欣荣智造于2026年3月24日签订了《股份转让协议》，横琴捷昇拟将其持有的公司无限售流通股9,656,378股（占公司
总股本的5.00%）以人民币14.32元/股的价格转让给欣荣智造，转让价款共计人民币138,279,332.96元。欣荣智造系中山市国有资本
设立的投资基金，拟通过本次交易成为公司的战略投资者，为公司导入地方产业资源，实现产业协同与高质量发展。具体详见公司20
26年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）
、《简式权益变动报告书》等相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续并取
得《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年4月22日。
本次协议转让前后，转让方与受让方分别持有公司股份的情况如下：
股东名称 股份性质 本次协议转让前 本次协议转让后
股份数量 占公司总股 股份数量 占公司总股
（股） 本（%） （股） 本（%）
横琴捷昇 合计持有股份 59,370,260 30.74 49,713,882 25.74
其中：无限售条件股份 59,370,260 30.74 49,713,882 25.74
欣荣智造 合计持有股份 - - 9,656,378 5.00
其中：无限售条件股份 - - 9,656,378 5.00
注：前述占公司总股本比例均基于总股本193,127,560股计算得出，公司回购专用证券账户持有公司股份1,712,823股，在本次协
议转让前后，横琴捷昇所持公司股份占剔除回购专用证券账户股份后的总股本191,414,737股的比例分别为31.02%、25.97%；在本次
协议转让后，欣荣智造所持公司股份占剔除回购专用证券账户股份后的总股本的比例为5.04%。
三、本次协议转让涉及的其他安排
欣荣智造承诺在标的股份过户至其名下后12个月内不减持本次交易所受让的公司股份，并遵循相关法律法规及其他规范性文件的
减持要求。
四、其他事项说明
本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等有关法律法规、规范性文件的规定。转让方不存在违反前期承诺的情形。
本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、财务状况及持续经营产生
重大影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1、证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9863c756-271c-48cc-813f-2ca2583fdb2c.PDF
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2026-04-20 00:31│中荣股份（301223）：2025年可持续发展报告
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中荣股份（301223）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/68c21b91-0f68-4883-a6d9-a7b6f12ca65b.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于2025年度利润分配预案的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 15,339.98 万元，其中母
公司实现净利润 16,039.78万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的
，可以不再提取，故本期公司未提取法定公积金。截至2025年 12月 31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为 118,752.07万
元，经审计母公司报表累计可供分配利润为 81,718.09万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购证券专用账户回购股
份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
以公司 2025 年末总股本 193,127,560 股扣除回购证券专用账户 1,712,823 股后的总股本 191,414,737 股为基数进行测算，2
025 年度公司拟派发现金分红为66,995,157.95元（含税），股份回购为 18,587,785.35元（不含交易费用），2025年度公司现金分
红和股份回购总额为 85,582,943.30元，占 2025年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 55.79%。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将以最新股本总额扣除回购证券专用账户回购股份后的股本为基数，保持现金
分红比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 66,995,157.95 67,171,146.00 57,938,268.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 153,399,828.10 143,603,782.13 203,973,495.08
（元）
研发投入（元） 127,726,304.58 108,053,475.64 103,123,177.25
营业收入（元） 3,167,042,641.65 2,781,877,723.30 2,592,515,631.25
合并报表本年度末累计未分配 1,187,520,692.58
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 817,180,901.56
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 192,104,571.95
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 166,992,368.44
（元）
最近三个会计年度累计现金分 192,104,571.95
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 338,902,957.47
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.97
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第9.4条（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。公司本次利润分配预案的制定充分
考虑了公司实际经营情况及未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
公司 2025年 12月 31日、2024年 12月 31日经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为43,145.82 万元和 31,494.20 万元，分别占 2025 年 12月 31 日、2024 年
12 月 31日总资产的比例为 9.43%和 7.25%。
四、其他风险提示
公司本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b0ddd710-61b7-478f-ba7a-65788dcada9c.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中荣印
刷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中荣印刷集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事应
当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法律法规的要求，结合独立董事关于独立性自查情况的报告，就公
司现任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查，独立董事蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生的履职情况以及独立性自查情况报告等，公司董事会认为三位独立董事
均能够胜任独立董事的职责要求。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在重大业务往来关系或
提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格
及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/af67764b-2066-4249-8ff7-777b89972bd3.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及2026年第一季度报告已于2026年4月20日披露，具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2026年第一季度报告》（公告
编号：2026-020）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟定于2026年5月11日（星期一）15:00-16:30
在全景网举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关
系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄焕然先生、副董事长兼副总经理林海舟先生、董事兼总经理赵成华先生、独立董事
蒋基路女士、财务负责人赵琪先生、董事会秘书林贵华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关
注的问题进行回答。在本次说明会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动交流。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫描自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/88790cf5-b9c3-40f2-93ca-a6e697609c54.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于公司购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于公司购买董事
、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相对方，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交
公司2025年度股东会审议。具体内容公告如下：
一、购买董事、高级管理人员责任险的具体情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职
责，营造公司稳健发展的良好外部环境，保障广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
全体董事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”）。方案如下：
（一）投保人：中荣印刷集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员；
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定被保险人范围；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等）；上述权限范围内，董事、高级管理人员责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关
事宜。
二、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为，为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险，可以完善公司风险管理体系，降低公
司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、积极履行职责，保障广大投资者利益，符合中国证监会《
上市公司治理准则》等相关规定。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/fe75644f-65b6-4fa8-9987-61158eb55cf0.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2025年度审计过
程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、 B 审计收费总额 7.35亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采
矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
其累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
东海证券、 月 6日 年度、2019 年度报告审 在 5%的范围内与
天健 计机构，因华仪电气涉 华仪电气承担连
嫌财务造假，在后续证 带责任，天健已
券虚假陈述诉讼案件中 按期履行判决）
被列为共同被告，要求
承担连带赔偿责任
上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自
律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、会计师执业情况
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：章天赐，2009 年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师
事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾小平，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健会计师事务所执业，20
16年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吕志，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健会计师事务所执业，
2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字注册会计师曾小平、项目质量复核人员吕志近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人及签字注册
会计师章天赐近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政监管措施 1次，不存在受到刑事处罚，不存在证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚
情况
章天赐 2025年 11月 11日 出具警示函的行 浙江证监局 违规买卖上市公
政监管措施 司股票
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025年度财务报告及内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金存放及管理与使用
情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、会计师事务所履职情况评价
经评估，公司认为天健会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，
在对公司 2025年度审计的过程中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，坚持独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责
、细致严谨地完成了 2025年度审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ad2bfbeb-2ae5-40d5-9ed3-bcd07abd88d3.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将公司2025年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对合并报表范围内的
2025年末应收款项、存货、固定资产、在建工程及无形资产、商誉等资产进行了全面清查，并对应收款项回收的可能性，存货的可变
现净值，固定资产、在建工程及无形资产、商誉等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，公司部分资产已经发生了减值，应计
提相应的资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、商誉，进行全面
清查和资产减值测试后，计提2025年度各项减值准备损失详情如下表：
单位：人民币元
项目名称 本期金额（损失以“-”号填列）
1、信用减值损失 -1,271,584.52
项目名称 本期金额（损失以“-”号填列）
其中：应收账款坏账损失 -503,962.14
其他应收款坏账损失 -767,622.38
2、资产减值损失 -47,873,699.57
其中：存货跌价损失 -24,192,974.00
商誉减值损失 -23,680,725.57
合计 -49,145,284.09
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围 合并范围内关联往 参考历史信用损失经验，结合当前
内关联往来组合 来 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范 合并范围内关联往 参考历史信用损失经验，结合当前
围内关联往来组合 来 状况以及对未来经济状况的预测，
通过违约风险敞口和未来 12个月内
或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
其他应收款——账龄组 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前
合 状况以及对未来经济状况的预测，
编制其他应收款账龄与预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款预期信用损失率 其他应收款预期信用损失
（%） 率（%）
1年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 20.00 20.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 80.00 80.00
5年以上 100.00 100.00
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
3. 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）商誉减值准备的确认标准和计提方法
对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减
值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额（按预计未来现金流量的现值确定）低于其账面价值的，按其差额确认资产
减值准备并计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司2025年度利润总额减少49,145,284.09元。本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，本次计提资产减值准备后能够
公允地反映公司截止2025年12月31日财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a895e6e4-2c4a-46bb-b8b0-24d9a82829dd.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 15,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起
至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号）
，公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.
28 元，募集资金总额为 1,269,324,000.00 元，减除发行费用91,053,416.57元（不含税）后，募集资金净额为 1,178,270,583.43
元。保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2022 年 10 月17日将减除保荐承销费 69,199,498.
37元后的募集资金 1,200,124,501.63元汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况
进行了审验，于 2022年 10月 17 日出具了《中荣印刷集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》（天健验[2022]7-99号）
。
公司及实施募投项目的子公司分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 首次公开发行 调整后募集
号 股票的募集资 资金投资
金承诺投资
1 产能扩建项目
（1）高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）[注] 7,778.94 7,128.94 1,253.43
（2）高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津） 22,795.46 17,065.56 17,065.56
（3）印刷包装产品扩建项目（2020年天津） 11,755.75 11,755.75 11,755.75
（4）印刷包装产品扩产项目（2020年中山） 7,956.10 7,956.10 7,956.10
（5）印刷包装产品扩产项目（2024年中山）[注] 6,045.83
2 仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,917.98 6,917.98
3 管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 3,432.62 3,432.62
4 偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00
合 计 95,636.85 89,256.95 89,427.27
注：公司于 2024年 7月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议、于2024 年 8月 16日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。随着公司的业务发展，
为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司决定终止“高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中山）”，该项目募集资
金承诺投资额为 7,128.94 万元，累计已使用募集资金 1,253.43 万元，尚未使用募集资金余额（含利息收入净额）6,045.83 万元
用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”。具体内容详见公司于 2024年 7月 30日披露的《关于变更部分募集资金
用途的公告》。
二、募集资金闲置原因
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲
置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，在不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营的前
提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司现金的保值增值，为公司和股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度与期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（三）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额
可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证及国债逆回购品种等），上述现金管理产品不包括《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。募集资金不得用于质押或者
其他变相改变募集资金用途的投资，现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，在上述额度和期限内，授权法定代表人或其指定的授权代理人行使该项决策权及签署相关法律文
件，具体事项由公司资金部组织实施，并建立投资台账。
（五）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，募集资金严格按要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司
现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以
保证资金安全性。
2、公司董事会审议通过后，公司及子公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有
效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和正常经营业务开展的前提下，同意公司及子公司使用总额不超过 15,000万元（
含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品
。使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/910e1790-ec42-4806-aca8-21c8280894c3.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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中荣股份（301223）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/82d5eb04-34d0-4c4f-bed3-e81c2b6e0275.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行上市公司“以投资者为本”的发展理念，提升公司高质量发展与投资价
值，结合公司未来发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：
一、深耕主业，持续优化经营
经过近四十年的发展，公司已成为快速消费品、消费电子市场纸制印刷包装行业优秀企业代表之一，能够为客户提供包装方案创
新、产品设计、材料选择、生产加工及质量检测等整体印刷包装解决方案服务。公司 2025 年荣登印刷包装行业杂志《印刷经理人》
发布的“中国印刷包装企业 100 强”第 11位，体现了公司积极的发展趋势及良好表现，公司将继续秉承创新精神，锐意进取，精于
印刷，专于包装，致力成为品牌包装长期成长伙伴。
在日化、食品、保健品等快消品领域，公司将努力保持细分行业的领先优势。通过研发、生产、销售体系的升级，整合构建成本
优势，加强方案创新优势，持续提升快速可靠的交付能力。在与现有头部客户深化合作的同时，利用自身优势拓展新业务机会，打造
品类专业化和差异化竞争优势。在消费电子领域，公司打造符合电子行业标杆企业要求的软硬运作件体系，并积极开发各细分领域的
头部客户，把握人工智能驱动下的新一轮电子产品升级深度挖掘行业机会，为客户提供产品差异化方案，实现业务增长。在烟草制品
、酒类领域，目前公司借助天津和成都、淮北的营销及产能布局进入烟草制品和酒类行业，公司将加快生产基地的发展步伐，继续开
拓该领域的客户，培育新的业务增长点。在医药领域，公司沈阳生产基地将持续深耕医药行业，持续深化现有客户合作同时，挖掘细
分领域的新业务机会。在其他领域，公司将积极探索市场机会，开拓如基于 AI的电子硬件，基于 IP的卡牌等快速发展的新兴领域，
积极拓展新业务，打造差异化竞争优势。
公司将在深耕现有业务基础上继续加大客户开拓力度，把握绿色环保趋势，依托技术创新实施绿色环保战略，顺应产业格局变化
，实现多区域布局。同时，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式匹配的组织建设，通过建立清晰的员工晋升通道、优化薪酬结
构，提升组织活力，实现公司的长远、可持续发展。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司深耕印刷包装领域，从印刷包装生产商逐步成长为印刷包装“智造商”，始终保持在业务拓展、产能扩充、技术升级、设计
创新、管理精进等维度的稳步提升，公司一直秉承“创新引领，智造护航”的战略定位。公司 2023 年被国家新闻出版广电总局评选
为“国家印刷示范企业”，中山工厂 2018年被国家工业和信息化部评为“智能制造试点示范（高档纸制品包装智能制造）”项目、
被国家新闻出版署评选为“印刷智能制造试点示范”项目，2020 年被国家工业和信息化部评为“国家绿色工厂”、“国家绿色供应
链管理企业”；昆山工厂 2025年被江苏省工业和信息化厅评为“省级绿色工厂”。
目前公司正在有序推进数字化管理，随着办公自动化系统、供应链管理系统、客户关系管理系统、研发创新平台等企业数字化管
理系统的上线，实现了生产数据、客户数据、供应链数据等多项数据的互联互通。公司将加快传统企业数字化转型步伐，通过数字化
转型、升级，实现了印刷行业线上、线下的融合，在提升运营管理效率同时，积极探索满足客户需求的创新服务模式。
为满足公司中长期发展对人才的需求，公司通过校园招聘管培生、深化校企合作，进一步推动产学研结合，培养行业高端人才；
公司注重员工的职业发展，通过系统性培训计划，不断提升员工的职业技能，建立多层次的人力资源库，以及关键岗位继任计划，确
保人才梯队可持续发展。
三、规范公司运作，完善公司治理
公司将严格按照法律法规和规范性文件的要求，以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，不断
完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化；同时，健全严格有效的内部控制和风险控制体系，加强合
规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动公司
管理向规范化、标准化发展，为公司可持续稳健发展奠定基础。
公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，忠实履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，提高信息披露人员水平
，确保公司信息披露的及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作水平，确保投资者及时了解公司重大事项。公司董事会对重大未
公开内幕信息执行严格的保密程序，确保投资者公平获取公司信息，最大程度保护投资者的合法权益。
公司一直高度重视投资者关系管理工作，将继续做好投资者关系管理，保证与投资者交流渠道畅通，通过投资者专线电话、公司
邮箱、“互动易”平台、网上业绩说明会及现场交流等多种渠道，让投资者充分了解公司经营情况和财务状况，积极与中小股东进行
沟通交流，听取广大投资者的意见或建议，认真对待投资者意见反馈。公司董事会监督确保投资者关系管理活动平等、公平，切实维
护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
四、积极合理回报投资者，共享公司价值
公司一直高度重视市值管理工作，与资本市场持续沟通，将积极探讨多种维护市值的措施，评估公司的财务状况、现金流状况以
及后续的资金使用规划，确保决策符合公司及股东的利益。通过积极实施回购、分红等举措强化市值管理，持续提升股东回报。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和未
来投资资金需求的前提下，公司自上市以来，严格遵照《公司章程》的相关规定，每年度持续进行利润分配，积极合理回报投资者，
共享公司价值。
公司将积极推动“质量回报双提升”行动方案落地见效，持续完善治理结构、规范公司运作，提升信息披露质量，切实维护广大
投资者合法权益。同时，专注深耕主业，努力做好经营管理，持续提升核心竞争力、优化运营管理，推动公司稳健可持续发展，以高
质量经营业绩回报投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f37e68c9-1ffd-4ed5-aec2-da12fda76095.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见
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中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0af764dc-29e8-4cc6-9c88-a9aea8c45649.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度董事会工作报告
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中荣股份（301223）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/8e96e95b-aa04-4676-8436-96980e88a64f.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度内部控制评价报告
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中荣股份（301223）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e9b01b4f-3cc8-48dc-baee-0d303fce19a1.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）” 现已达到预定
可使用状态，公司董事会同意对该项目予以结项，并将节余募集资金进行永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东会审议。保荐
机构对该事项发表了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号）
，公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通
股（A股）股票 4,830万股，发行价为每股人民币 26.28元，共计募集资金 126,932.40万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95万元后
的募集资金为 120,012.45 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月17 日汇入公司及子公司募集资金监管账户
。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,185.39
万元后，公司本次募集资金净额为 117,827.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。
（二）募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 首次公开发行 调整后募集
号 股票的募集资 资金投资
金承诺投资
1 产能扩建项目
（1）高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）[注] 7,778.94 7,128.94 1,253.43
（2）高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津） 22,795.46 17,065.56 17,065.56
（3）印刷包装产品扩建项目（2020年天津） 11,755.75 11,755.75 11,755.75
（4）印刷包装产品扩产项目（2020年中山） 7,956.10 7,956.10 7,956.10
（5）印刷包装产品扩产项目（2024年中山）[注] 6,045.83
2 仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,917.98 6,917.98
3 管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 3,432.62 3,432.62
4 偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00
合 计 95,636.85 89,256.95 89,427.27
注：公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。随着公司的业务发展，公司现有厂房已经无法满足“高端印刷包装
产品扩建项目（2019年中山）”的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止该项目，使用剩余的募集资
金用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”，具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《关于变更部分募集资金
用途的公告》。
二、本次结项的募投项目情况
本次结项的募投项目为“印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）”，该项目目前实施主体为天津中荣智能包装有限公司（以下
简称“天津智能”），项目承诺投资总额 11,755.75万元，通过购置先进生产设备，扩大包括折叠彩盒在内的纸制印刷包装品生产规
模。
截至 2026 年 3月 31 日，“印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）”项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承 累计已使用募 累计发生利息 待支付款项 节余募集资金
诺投资总额 集资金总额 收入净额 金额（D）[注] 金额
（A） （B） （C） （E=A-B+C-D）
印刷包装产品扩建 11,755.75 9,348.84 275.23 347.37 2,334.77
项目（2020年天津）
注：“待支付款项金额”是根据合同约定尚待支付的尾款、质保金等款项。
公司将节余募集资金划转后，根据合同约定募投项目尚待支付的尾款、质保金等款项将继续存放于上述项目对应的募集资金专户
，公司将继续通过募集资金专户完成支付。
三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
募投项目是公司根据中长期发展战略进行规划，前期经过充分地可行性论证，旨在进一步扩大包括折叠彩盒在内的纸制印刷包装
品生产规模。在项目实际实施过程中，子公司严格遵守募集资金存放、管理与使用的有关规定，保证项目质量前提下，坚持节约原则
，结合所处行业市场环境、公司业务需求情况，对各项资源进行合理调度和优化配置，加强项目各环节的成本费用管控，节约了部分
募集资金。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司结合实际情况，使用部分闲置的
募集资金进行现金管理，获得一定的现金管理收益，募集资金存放期间产生相应的利息收益，增加了节余募集资金。
四、本次节余募集资金的使用计划
鉴于募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020 年天津）”已达到预定可使用状态，满足结项条件，为最大程度发挥募集资金使
用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将募投项目节余募集资金 2,334.77万元（含利息收入，最终金额以资金转
出日银行结算金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司生产经营及业务发展。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将保留募投项目对应的募集资金专户，在项目待支付款项支付完成后，该募集资金
专户如有节余（含利息收入）将直接用于永久补充流动资金，届时公司将注销该募集资金专户。募集资金专户注销后，公司、天津智
能与保荐机构华林证券股份有限公司、招商银行股份有限公司中山分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、对公司的影响
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目实际建设情况，综合所处行业市场、公司现有的资
源条件及实际生产经营需求等多方面因素所作出的审慎决定。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。
除上述募投项目结项外，公司不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司募投项目“印刷包装产品扩建项目（2020年天津）”结项并将节余募集资金进行永久补充流动资金。本议案尚需
提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形。公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e132fc1d-afe3-4c23-af8d-0af7fc50cd65.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/5a07da62-d3fe-49d8-a5fd-c9d4e8a026d5.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
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中荣股份（301223）：作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0269b702-336d-4f21-9cf7-c144f74dda2c.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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中荣股份（301223）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/74f04eea-0bb6-4a87-9a36-f412b9f96a9b.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：子公司股权激励管理制度
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中荣股份（301223）：子公司股权激励管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a6224f35-768f-46b3-ab32-ee45e61a3732.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7-246 号
中荣印刷集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中荣印刷集团股份有限公司（以下简称中荣股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财
务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中荣股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中荣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中荣股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中荣股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中荣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中荣股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中荣股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了中荣股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章天赐
中国·杭州 中国注册会计师：曾小平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/3b4f97e4-fbd8-4097-b093-4f493cfa57d7.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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中荣股份（301223）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/36cc41f9-bf1a-4554-aefd-19244fb9fe40.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中荣股份（301223）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2d84c5c8-84d7-4391-965a-37f18ef9b0a6.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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中荣股份（301223）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/015b8aec-be3f-4a7f-89e8-2bcb479a2707.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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中荣股份（301223）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1aa997ed-ed89-433a-8245-daee9b28189c.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于续聘会计师事务所的公告
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中荣股份（301223）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e3aa7438-e9a7-4d3c-ac3a-fd9fe796a1a4.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：关于召开2025年度股东会的通知
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中荣股份（301223）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c1b073db-48a3-4395-ab0a-14d06dfe5b93.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（王跃中）
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各位股东及股东代表：
本人作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作
制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将本人2025年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人1983年参加工作，历任北京市立新中学教师、中国包装报社记者及编辑、中国包装杂志社常务副社长及副总编辑、中国包装
技术协会秘书处处长及行业部部长、中国包装技术中心有限公司常务副总经理、中国包装联合会（原中国包装技术协会）副秘书长及
常务副会长兼秘书长，现任中国包装联合会监事长。本人自2025年11月起任公司独立董事。
2、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，
未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任期期间，公司共召开2次董事会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形；公司共召开1次临时
股东会会议，本人作为第四届董事会独立董事候选人，列席了该次会议。公司在召开上述会议前，按照规定提前向本人提供了会议资
料，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，客观地发表相关意见，审慎地行使表决权，对出席的董事会会议审议的
各项议案，均投了同意票（根据规定回避表决的除外），无反对、弃权的情形，会议后积极关注相关决议执行情况，切实履行了独立
董事职责。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度任期期间，没有召集及召开董事会专门委员会会议、独立董事专门会议。
本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。在今后履职过程中，本人将严格按照公司《审计委员会议事规则
》《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥专业职能和监督作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025年度任期期间，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议
召开董事会会议。
（四）与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通情况
2025年度任期期间，本人听取了公司内部审计部门关于年度内审工作计划、年度内审工作总结、年度内控评价情况的汇报，并对
内部审计程序进行了关注，确保内部审计计划的健全性和可执行性。本人详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务进行监督和
核查，就年度审计相关工作召开了与会计师的沟通会，了解年度审计工作计划、工作进度，听取了会计师的年度财务报表和内部控制
审计工作汇报。
（五）对公司进行现场检查的情况
本人通过参加董事会、股东会、走访公司现场调研等形式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控建设等情况。同时通过电话
、微信、走访等方式与公司董事、管理层、董事会秘书及证券部工作人员保持密切联系，对公司经营情况、财务状况、各项议案执行
等各方面情况进行持续跟踪了解，对公司经营管理及规范运作提出意见和建议。
公司高度重视与独立董事的沟通交流，指定董事会秘书及专员协助本人履行职责，定期汇报公司日常经营和重大事项进展情况，
传达最新监管信息和监管案例，征求和听取本人意见。公司积极配合本人履职，不干预本人独立行使职权，为本人履职提供便利条件
。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续督促公司按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定做好信息披露工作
。同时，本人高度重视投资者关系管理，督促公司保证与投资者交流渠道畅通，认真对待投资者意见反馈，及时回复投资者互动问答
，确保投资者关系管理活动平等、公平，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
2025年度任期期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实维护
公司和广大投资者的合法权益。2025年度任期期间，重点关注事项具体如下：
（一）董事会换届选举并聘任高级管理人员及内审部门负责人
公司第三届董事会任期届满，按照相关法律程序进行了董事会换届选举。2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议
通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、副
董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。相关人员的任职资格均符合上市公司规定的条件，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（二）定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《20
25年年度报告》《2025年度内部控制评价报告》《2026年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况和财务状况。上述报告经公司董事会审议通过，其中《2025年年度报告》将提交公司2025年度股东会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确
真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价
本人作为公司独立董事，将秉持客观公正的原则，依法依规、勤勉尽责地履行独立董事职责；据实了解公司日常经营及重大事项
进展情况，积极与管理层交换意见，结合自身专业为公司的持续稳健发展建言献策。本人将积极参加中国证监会、深圳证券交易所、
上市协会组织的相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护保护中小股东的合法权益。
独立董事：王跃中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a7b5b2da-968a-4fb5-b6a3-f1e287df6cf6.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（王铁刚）
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各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人王铁刚作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间，严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，独立、客观、审
慎地对年度内发生的相关事项发表相关意见。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
本人毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999年至2001年任武警学院俱乐部副
主任，2001年至2019年担任海政文工团独唱演员，2019年至今任职于荷鲁思（北京）航空科技有限公司。2022年12月起任公司独立董
事。
2、独立性情况说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，
未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形；公司共召开2次股东会会议，
本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。公司在召开上述会议前，按照规定提前向本人提供了会议资料，本人认真
审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论，审慎地发表相关意见，审慎地行使表决权，对出席的董事会会议审议的各项议案，均投了
同意票（根据规定回避表决的除外），无反对、弃权的情形，会议后积极关注相关决议执行情况，切实履行了独立董事职责。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、第四
届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。
报告期内，本人担任提名委员会委员期间，严格按照公司《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥监督作用。本人出
席提名委员会会议2次，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审查了第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理
人员候选人的任职资格。本人持续关注董事、高级管理人员任职情况，未发现相关人员存在相关规定的禁止担任上市公司董事、高级
管理人员的情形。
报告期内，独立董事专门会议共召开1次，本人亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审议公司日常关联交易预计的
议案。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事
会会议。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取广大投资者的意见或建议。
（五）对公司进行现场检查的情况
本人通过参加公司年度战略会议、董事会和股东会、走访公司及天津子公司、北京办事处等现场调研等形式，了解公司生产经营
情况、财务状况、内控建设等情况。同时通过电话、微信、走访等方式与公司董事、管理层、董事会秘书及专员保持密切联系，对公
司经营情况、财务状况、各项议案执行等各方面情况进行持续跟踪了解，对公司经营管理及规范运作提出意见和建议，累计现场工作
时间达到15日。
公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定董事会秘书、证券事务代表及专员协助本人履行职责，及时汇报公
司日常经营和重大事项进展情况，传达最新监管信息和监管案例，征求和听取本人意见。在本人履职过程中积极配合，不干预本人独
立行使职权，为本人履职提供便利条件。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续督促公司按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，监督公司做好信
息披露工作，督促公司重视投资者关系管理，保证与投资者交流渠道畅通，认真对待投资者意见反馈，及时回复投资者互动问答，确
保投资者关系管理活动平等、公平，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律法规及规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会组织
的相关培训，参加持续督导机构对董事的专题培训与交流活动，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护保护中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项具体如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并
披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况和财务状况。上述报告经公司董事会和监事会
审议通过，其中《2025年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。天健会计师事务所具有从事证券相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果，续聘有利于保持审计工作的连续性。上述议案的审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬方案的议案》经公司2024年度股东大会审议通过。公司2025年度董事及高级
管理人员的薪酬方案符合公司经营与发展的实际情况，体现激励与约束并重的原则，该薪酬方案的审议及披露程序合法合规。
（四）股权激励计划
公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2024年度审计报告》（天健审[2025]7-279号），公司激励计划首次授予的第二个归属期和预留授予的第一个归属期公司层面的
考核目标未达成，所有激励对象已获授的限制性股票全部取消归属，并作废失效。截至会议日，公司激励计划共计7人离职，不再具
备成为激励对象资格，该等激励对象已获授予未归属的限制性股票全部作废失效。相关议案审议和披露程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事会换届选举并聘任高级管理人员及内审部门负责人
公司第三届董事会任期届满，按照相关法律程序进行了董事会换届选举。公司于 2025 年 11 月 11日召开了第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》，2025 年 11 月 26日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事，2025年 11月 27日召开 2025年第一次临时
股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及
法定代表人、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。相关人员的任职资格均符合上市公司规定的条
件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任
职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、总体评价
本人作为公司独立董事，始终坚持独立、谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规和规章制度的要求履行独立董事职责，据
实了解公司经营情况，定期与管理层交换意见，审慎地行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。在今后履职过程
中，本人将加强学习独立董事新规定，不断提高履职能力，持续关注公司经营发展情况，监督公司规范运作。
独立董事：王铁刚
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：舆情管理制度
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第一条 为提高中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《中荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定
本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第三条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第四条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简
称“舆情工作组”），由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部
署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向广东证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条舆情工作组的舆情信息采集由公司证券部统筹管理，主要负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收
集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的
信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条公司及子公司有关职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条公司及子公司有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与
媒体的真诚沟通。在不违反相关信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不
必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事
会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告；
（三）其他根据监管部门要求上报的，应及时、客观、真实进行报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长、董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。
证券部和相关职能部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和“互动易”平台的作用，保证各类沟通
渠道的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官方网站等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应批评
、警告和经济处罚；引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事人法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息。如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种交易价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法
律责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者与法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以相关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（吴胜涛）
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中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（吴胜涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/04a6801d-545a-4549-b3c3-9a383a94e7fd.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：战略委员会议事规则
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第一条 为适应中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，践行可持续发展理念，
健全投资决策程序，完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中
荣印刷集团股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）及其他有关规定，公司设董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”
或“委员会”），并制定本规则。
第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展等
重大议题进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。
第六条 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其
他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第八条 战略委员会可以下设执行委员会，可根据实际工作需要确定成员组成，负责战略委员会日常事务及执行战略委员会决议
。如有必要，战略委员会可委托专业机构或行业专家为执行委员会成员。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四) 对包含公司环境、社会与治理在内的可持续发展规划进行研究，对公司可持续发展方针、战略及目标等提出建议，识别公
司可持续发展相关风险和机遇，监督公司可持续发展相关工作执行情况，审阅公司可持续发展报告并向董事会汇报。
(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 对以上事项的实施进行检查；
(七) 董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战
略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十一条 战略委员会会议按需召开，召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会会议。
第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体与会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 战略委员会会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知，但情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的
，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十七条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席，委员每次只能
接受一名其他委员的委托，代为行使表决权。
第十八条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。
第十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。
第二十条 战略委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十一条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过。
第二十二条 战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十三条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十四条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十六条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十七条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载，出席会议的委员的意见应当在会议记录中载明。第二十八条 战略委员会会议记录作
为公司档案保存。会议记录的保管期限不少于10年。
第二十九条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第三十条 本规则未尽事宜或者与法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文
件以及公司章程的有关规定为准。
第三十一条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。本规则的修改事项应经董事会审议通过。
第三十二条 本规则解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c820b03b-f44c-4d32-a573-12f0d36af611.PDF
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（蒋基路）
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中荣股份（301223）：独立董事年度述职报告（蒋基路）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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中荣股份（301223）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：华林证券关于中荣股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中荣股份（301223）：华林证券关于中荣股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：2025年年度审计报告
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中荣股份（301223）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 00:00│中荣股份（301223）：华林证券关于中荣股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：华林证券股份有限公司 被保荐公司简称：中荣股份
保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888
保荐代表人姓名：韩志强 联系电话：0755-82707888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议相关资料
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议相关资料
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅会议相关资料
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
项目 工作内容
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 除按规定出具独立意见外，不存在其他需
要向交易所报告的情形
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 15日
（3）培训的主要内容 《上市公司募集资金监管规则》《上市公
司内幕信息知情人管理》及《关于加强新
时代廉洁文化建设的意见》等资本市场廉
洁专题
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、本次发行前股东所持股份的限售安 是 不适用
排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承
诺
2、本次发行前 5%以上股东持股意向及 是 不适用
减持意向的承诺
3、关于稳定股价的承诺 是 不适用
4、股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
5、关于对欺诈发行上市的股份回购和 是 不适用
股份买回承诺
6、关于填补被摊薄即期回报措施的承 是 不适用
诺
7、关于规范关联交易及避免资金占用 是 不适用
的承诺
8、关于避免、减少及规范关联交易的 是 不适用
承诺
9、依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
10、关于租赁房产瑕疵的承诺 是 不适用
11、关于承担社保、住房公积金相关责 是 不适用
任的承诺
12、关于劳务派遣风险的承诺 是 不适用
13、关于未能履行承诺时的约束措施的 是 不适用
承诺
14、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 不适用
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0992cbfb-8b50-45a9-b3b6-289f88948018.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-20│中荣股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225118735.PDF
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2026-04-20│中荣股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-20/1225118743.PDF
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2025-10-28│中荣股份：2025年三季度报告
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2025-08-16│中荣股份：2025年半年度报告
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2025-04-24│中荣股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223240563.PDF
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2025-04-24│中荣股份：2025年一季度报告
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2024-10-28│中荣股份：2024年三季度报告
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2024-08-20│中荣股份：2024年半年度报告
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2024-04-24│中荣股份：2024年一季度报告
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