公司公告☆ ◇301223 中荣股份 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:44 │中荣股份（301223）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-18 16:54 │中荣股份（301223）：关于与子公司互相担保的公告 │
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│2025-12-18 16:54 │中荣股份（301223）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告│
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：审计委员会议事规则 │
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│2025-11-28 07:54 │中荣股份（301223）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 │
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2025-12-26 16:44│中荣股份（301223）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第二十次会议及2025年5月16日召开2024年
度股东大会，审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意为合并范围内的子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提
供总额不超过人民币11.00亿元的担保，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。担保方式
包括不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。上述预计为子公司提供担保额度，可在实际业务发生
时在公司合并范围内子公司之间进行调剂。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编
号：2025-009）、《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：20
25-031）。
二、担保进展情况
（一）沈阳中荣印刷有限公司
公司的全资子公司沈阳中荣印刷有限公司（以下简称“沈阳中荣”），向招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳
分行”）申请授信额度并签订了《授信协议》，在约定的授信期间内，招行沈阳分行向沈阳中荣提供总额为人民币2,000万元（含等
值其他币种）的授信额度，就此公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为沈阳中荣在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责
任。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。
（二）成都中荣智能科技有限公司
公司的全资子公司成都中荣智能科技有限公司（以下简称“成都智能”），向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行
成都分行”）申请授信额度并签订了《授信协议》，在约定的授信期间内，招行成都分行向成都智能提供总额为人民币1,200万元（
含等值其他币种）的授信额度，就此公司出具了《最高额不可撤销担保书》，为成都智能在《授信协议》项下的所有债务承担连带保
证责任。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。
三、被担保人基本情况
（一）沈阳中荣印刷有限公司
企业名称 沈阳中荣印刷有限公司
成立时间 2014年 2月 21日
注册地点 辽宁省沈阳市沈北新区蒲悦路 30-1号
法定代表人 欧志刚
注册资本 5,000万元
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：货物进出口，其他印刷品印刷；
印刷技术研发；玩具卡片、文化用品、玩具、动漫衍生品、
包装制品的研发、制造、销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成 公司 100%持股
是否属于失信被执行人 否
最近一年及一期财务数据 截至 2024年 12月 31日，经审计的资产总额为 12,734.78
万元，负债总额为 6,291.70万元；2024 年度营业收入为
10,928.74 万元，净利润为 867.46 万元。截至 2025 年 9
月 30日，未经审计的资产总额为 12,595.63万元，负债总
额为 5,459.55 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 9,036.47
万元，净利润为 693.00万元
（二）成都中荣智能科技有限公司
企业名称 成都中荣智能科技有限公司
成立时间 2023年 8月 11日
注册地点 成都市双流区成都蛟龙工业港双流园区南海大道 9 座
（169号）
法定代表人 陈锦彬
注册资本 5,000万元
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；纸和纸板容器制造；保健食品（预
包装）销售；软件开发；包装服务；专业设计服务；工业
设计服务；办公服务；包装材料及制品销售；纸制品销售；
软木制品销售；皮革制品销售；图文设计制作；广告设计、
代理；平面设计；广告制作；广告发布；企业形象策划；
市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制
品生产；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东构成 公司 100%持股
是否属于失信被执行人 否
最近一年及一期财务数据 截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 5,333.61
万元，负债总额为 2,837.41万元；2024 年度营业收入为
2,107.79万元，净利润为-574.14万元。截至 2025年 9月
30 日，未经审计的资产总额为 4,743.55万元，负债总额
为 2,934.76 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 2,104.08 万
元，净利润为-687.41万元
四、担保协议的主要内容
（一）沈阳中荣印刷有限公司
保证人：中荣印刷集团股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行
保证金额：本金最高限额人民币2,000万元
保证范围：招行沈阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行沈阳分行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）成都中荣智能科技有限公司
保证人：中荣印刷集团股份有限公司
债权人：招商银行股份有限公司成都分行
保证金额：本金最高限额人民币1,200万元
保证范围：招行成都分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
壹仟贰佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行成都分行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保的情况
截至本公告披露日，公司为合并范围内的子公司提供担保余额为22,680万元，占公司最近一期经审计净资产的7.75%，公司及子
公司不存在对合并报表外主体提供的担保的情形。
公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、最高额不可撤销担保书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/38bb2241-4b72-472b-b793-cacb2bf7a51b.PDF
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2025-12-18 16:54│中荣股份（301223）：关于与子公司互相担保的公告
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中荣股份（301223）：关于与子公司互相担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/f1167f89-86e7-443f-ab80-fbf55277359a.PDF
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2025-12-18 16:54│中荣股份（301223）：第四届董事会第二次会议决议公告
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中荣股份（301223）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d702a518-3b83-425e-9701-93c9db07c4e7.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 11月 27 日以现场结合通讯表决方式召
开，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于同日公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员
后，以电话、口头等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，由全体董事共同推举黄焕然先生召集和主持本次会议
，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集和召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事表决，表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
董事长、副董事长任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决情
况如下：
（1）选举黄焕然先生为公司第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）选举林海舟先生为公司第四届董事会副董事长
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》
公司第四届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会选举以下成员为第四
届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体组成情况如下：
（1）选举蒋基路女士、王跃中先生、罗莹女士为董事会审计委员会委员，蒋基路女士为主任委员；
（2）选举黄焕然先生、赵成华先生、林海舟先生为董事会战略委员会委员，黄焕然先生为主任委员；
（3）选举王跃中先生、王铁刚先生、张志华先生为董事会提名委员会委员，王跃中先生为主任委员；
（4）选举王铁刚先生、蒋基路女士、赵成华先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王铁刚先生为主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任赵成华先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生为公司副总经
理，同意聘任赵琪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体的表决情况如下：
（1）聘任林海舟先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）聘任屈义俭先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）聘任欧志刚先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）聘任陶凯先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任赵琪先生为公司财务负责人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会资格审查通过，经与会董事审议，同意聘任林贵华女士为董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任顾国强先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
以上议案的具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代
表及内审部门负责人的公告》。
7、逐项审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订、制定。公司董事会就本次修
订、制定的管理制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（9）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（10）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（11）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（12）审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（13）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（14）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（15）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（16）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（17）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（18）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/3716d6eb-4204-4062-a7a5-e0f5d2c9b732.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6294115d-5481-4750-9a9f-de31dc6395b9.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中荣股份（301223）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8ab3ddf4-99a5-4f34-8b71-0ede0cd9e8d9.PDF
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2025-11-28 07:54│中荣股份（301223）：关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告
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中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 26 日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代
表董事；11 月 27 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。
现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：黄焕然先生（公司法定代表人）
副董事长：林海舟先生
非独立董事：张志华先生、赵成华先生、屈义俭先生
职工代表董事：罗莹女士
独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、王铁刚先生、王跃中先生
公司第四届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件
。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事或独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁
入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所
备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
审计委员会：蒋基路女士（主任委员）、王跃中先生、罗莹女士
战略委员会：黄焕然先生（主任委员）、赵成华先生、林海舟先生
提名委员会：王
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