公司公告☆ ◇301225 恒勃股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:08 │恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 19:08 │恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 20:07 │恒勃股份（301225）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 20:06 │恒勃股份（301225）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 15:42 │恒勃股份（301225）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 17:30 │恒勃股份（301225）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-22 20:08 │恒勃股份（301225）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-21 21:54 │恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（王兴斌） │
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│2025-04-21 21:54 │恒勃股份（301225）：舆情管理制度（2025年4月) │
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│2025-04-21 21:54 │恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（武建伟） │
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2025-04-29 19:08│恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度跟踪报告
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恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0adf2716-9ecf-45bd-bc1b-db734449692b.PDF
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2025-04-29 19:08│恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度定期现场检查报告
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恒勃股份（301225）：中信建投关于恒勃股份2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac4a6cb0-b60b-4c56-8a13-bbc74f75e606.PDF
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2025-04-28 20:07│恒勃股份（301225）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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恒勃股份（301225）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79d6fe6b-b647-479c-8e40-b1ea4f4380ad.PDF
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2025-04-28 20:06│恒勃股份（301225）：2025年一季度报告
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恒勃股份（301225）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a8366dd2-a8b5-410f-a586-a6a8ad73027e.PDF
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2025-04-25 15:42│恒勃股份（301225）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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恒勃股份（301225）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b93af97-bb61-48b4-8736-d67499fd0ce4.PDF
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2025-04-23 17:30│恒勃股份（301225）：股票交易异常波动公告
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恒勃股份（301225）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4e565d9d-7ff7-4db7-b4f7-344aa980626b.PDF
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2025-04-22 20:08│恒勃股份（301225）：关于公司股东减持股份预披露公告
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恒勃股份（301225）：关于公司股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e8ea0e8-b111-4be3-a347-78d3912627bf.PDF
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2025-04-21 21:54│恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（王兴斌）
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本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024
年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，
审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，
充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
王兴斌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，正高级会计师。2002 年 12 月至今
任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；201
5 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11月至 2024 年 4 月任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2012
年 12 月至 2020 年 9 月任天台亚坤农业发展有限公司监事；2017 年 10 月至 2023 年 10 月任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事
；2018 年 8 月至 2023 年 11 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任浙江乔其森科技有限公司董事
；2019 年 7 月至今任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月至今任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年
8 月至今任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2020年 11 月至今任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今
任易歌企业管理（台州）有限公司执行董事兼经理。2020 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十
名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构
和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟
通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：
1、公司共召开了 5 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议董事会各项议案，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权
情况。
2、公司共召开了 1 次股东大会会议，本人出席相关会议。
3、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相
关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2024 年度，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真听取经营层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报
，对公司定期报告、财务状况、提名高级管理人员候选人等事项进行了解与问询，并按照公司专门委员会工作细则积极参与公司相关
日常工作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。任职期间，审计委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议
1 次，本人均亲自出席。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于独
立董事专门会议的有关规定，报告期内，共计召开 1 次独立董事专门会议，即 2024 年 4 月 8 日召开的第四届董事会独立董事第
一次专门会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计
技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。
（五）在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人利用出席股东大会、董事会，对公司生产基地进行实地考察，参加公司重要活动、专题培训及其他机会，在公
司开展现场工作，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及
时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，以及利用本人工作经验和知识提出
专业意见供公司决策参考。
三、行使独立董事职权的情况
报告期内，公司依法为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，保障本人充分地行使了独立董事的一般职权。在本人行
使职权时，公司董事、高级管理人员等相关人员予以了积极配合，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情形，未发生干预本人独立
行使职权的情形。报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
四、独立董事年度履职关注的重点事项
2024 年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理
和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对上市公司独立性、募集资金存放与使用等事项进行了重
点监督和核查。本人通过参加董事会和股东大会与公司经营层和相关部门进行沟通，全面深入了解公司规范运作等情况，并对公司财
务状况、内部控制以及董事会决议执行等重点关注事项进行核查，同时，积极关注公司发展，督促公司规范运作。
（一）募集资金存放与使用情况
认真审阅公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对募
集资金的使用进行了认真核实。
（二）续聘会计师事务所
经 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）投资者回报情况
经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》。
（四）信息披露的执行
报告期内，公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，对达到披露要求的重大事项均进行了及时披露，维护了公司及全体股东的合法权益。
（五）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2024 年，公司董事会对公司的
内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了
公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、对外投资、募集资金
存放与使用等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治
理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。
4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认
识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2024 年度，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，充分发挥自身作用，报告期内，
本人积极参加各类相关培训及专题研讨，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范
性文件最新变化的认识和理解，提升自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2024 年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性情况发生，在此表示衷心感谢。2025
年，本人担任独立董事期间，将继续本着诚信、勤勉、独立、公正原则，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及经
营层的沟通，认真履行独立董事职责，进一步推进公司治理结构的完善与优化，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/92ef5094-4705-4cda-8e45-7271c8144083.PDF
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2025-04-21 21:54│恒勃股份（301225）：舆情管理制度（2025年4月)
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恒勃股份（301225）：舆情管理制度（2025年4月)。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:54│恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（武建伟）
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恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（武建伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b7bc951e-71a5-4252-8cfe-a43656b8582d.PDF
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2025-04-21 21:54│恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（项先权）
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恒勃股份（301225）：2024年度独立董事述职报告（项先权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/76864f8b-b944-4976-9f03-66a0d58d657b.PDF
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2025-04-21 21:53│恒勃股份（301225）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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恒勃股份（301225）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于2024年度利润分配预案的公告
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恒勃股份（301225）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/68142423-a498-4f77-b973-5615eac7c824.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司《2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬
请投资者留意。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议
，分别审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《
2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 22 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bdd257cd-17f6-4744-8397-147f1560d466.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于会计政策变更的公告
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恒勃股份（301225）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f8ba480f-09b0-4fc5-a973-1fa00aaea54b.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：2024年度董事会工作报告
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恒勃股份（301225）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f22a0365-44cd-4f4f-a7c9-7c452eb3c521.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于开展票据池业务的公告
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恒勃股份（301225）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ab66b707-4d70-4483-816b-7dff9b1f6170.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，恒勃控股股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系
原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦
A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所共有合伙人 116 人，共有注册会计师 694 人，其
中 289 人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，公司续聘中汇所为公司 2024年度审计机构，上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
三、2024 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求及公司 2024 年年报工作安排，中汇所对公司
2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、募集资金使用及存放等进行核查并出具
了专项报告。经审计，中汇所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31
日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。中汇所出具了标准无保留意见的审计报告。中汇所认为
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
在执行审计工作的过程中，中汇所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司审计委员会对会计师事务所履行职责监督情况如下：
1、2024 年 4 月 8 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇所为公
司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、2025 年 1 月，审计委员会及独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作
的项目进度、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2025 年 4 月 8 日，第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过公司 2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报
告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
恒勃控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/44e73e94-d8a8-4663-879d-8b1196a4adb8.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于续聘会计师事务所的公告
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恒勃股份（301225）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e2378988-f502-4737-af4e-6f8df3310022.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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恒勃股份（301225）：关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1ef7e463-7d5c-494b-88e1-f68b3f020a6e.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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恒勃股份（301225）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8cfa2ec4-92f4-40b0-9ae9-bdd716305d1a.PDF
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2025-04-21 21:52│恒勃股份（301225）：关于使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的公告
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