公司公告☆ ◇301225 恒勃股份 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票和作废部分第二类限制│
│ │性股票事项的法律意见书 │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：关于全资孙公司收购印尼PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的公告 │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予│
│ │但尚未归属的... │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未│
│ │归属的第二类... │
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│2026-03-24 18:26 │恒勃股份（301225）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：关于暂不召开股东会的公告
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恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/43f43480-3e9f-49d6-963f-481326a4eeaa.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：公司章程（2026年3月）
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恒勃股份（301225）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61cb4367-e864-456b-bb10-174f9cfcd140.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票和作废部分第二类限制性股
│票事项的法律意见书
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恒勃股份（301225）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票和作废部分第二类限制性股票事项的法律意见
书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fbbde12b-4981-4b65-8284-bb762ec178ef.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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恒勃股份（301225）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b453bebd-3c1f-4b13-983a-92287cfb0871.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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恒勃股份（301225）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/60b0d1e9-c4fa-4592-8e42-4bb15920de18.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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恒勃股份（301225）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f2efe2d6-f839-4974-9a2d-7a85bb6ab9ca.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：关于全资孙公司收购印尼PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的公告
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恒勃股份（301225）：关于全资孙公司收购印尼PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR 75%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/08afed6b-bbb7-4aab-bd30-d0c7c8dc05e4.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚
│未归属的...
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恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，因 2名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
第一类限制性股票 5,000股、作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 10,000股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的程序
1、2025年 6月 11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<202
5年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2025年 6月 13日至 2025年 6月 22日，公司对 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务通过公司内
部公告栏进行了公示；在公示的时限内，公司监事会未收到员工对本激励计划激励对象提出的任何异议。2025年 6月 25日，公司监
事会发表并披露了《监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年 6月 30日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2025年 7月 28日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首次
授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025年 9月 11日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》，已完成本
次激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作。
6、2026年 3月 24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限
制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了核查意
见。
二、本次回购注销/作废的具体情况
（一）本次回购注销/作废的原因、数量及股份种类
根据《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本次激励计划有 2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，
公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 5,000股、作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 10,
000股。
（二）本次回购注销的价格及定价依据
根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象离职的，包括因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违
法违纪等行为以及主动辞职、合同到期不再续约的，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格（
42.72元/股）回购。
（三）本次回购的资金总额及来源
本次回购总金额=回购数量×回购价格=5,000股×42.72元/股=213,600.00元。公司本次股权激励限制性股票回购支付的资金全部
为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/ 73,498,000 71.10 -5,000 73,493,000 71.09
非流通股
无限售条件流通股 29,882,000 28.90 29,882,000 28.91
总股本 103,380,000 100.00 -5,000 103,375,000 100.00
注：①上述股票的回购注销将导致公司股份总数减少 5,000股，公司总股本将由 103,380,000股变更为 103,375,000股。本次股
本变动后，公司股权分布仍具备上市条件；
②本次股本结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司数据为准。
四、本次回购注销及作废部分限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销及作废部分限制性股票事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分激励对象
已获授但尚未归属的第二类限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财
务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次回购注销及作废部分限制性股票事宜。
六、法律意见书结论性意见
北京金诚同达（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销和本次作废已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本
次回购注销的原因、数量、价格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；
本次作废符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销和
本次作废已按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了现阶段必要的信息披露义务
；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
3、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于恒勃控股股份有限公司 2025年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票
和作废部分第二类限制性股票事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/efb50462-8d89-4366-b84b-b0a4ccb2e78b.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属
│的第二类...
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恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《恒勃控股股份有限公司章程》的规
定，对回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项进行审核
，发表核查意见如下：
鉴于 2 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象资
格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000 股、作废其已获授但尚未归属的第二类限制性
股票 10,000 股。
上述回购注销及作废事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销及作废部分限制性股票涉及
的激励对象准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票数量无误、价格准确，应作废的已授予但尚未归属的第二类
限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
恒勃控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/68e0368f-951a-4fac-8df7-c7d5268668b3.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年 3月 21日以书面形式向全体董事发出通知，
并于 2026年 3月 24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事周书忠先生
、胡婉音女士、周恒跋先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《
公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会
变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用募集资金等额置换不
超六个月的已使用自有资金支付募投项目的未置换款项。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》。
2、审议通过《关于全资孙公司收购印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIKMANUFAKTUR 75%股权的议案》
董 事 会 同 意 公 司 下 属 中 国 香 港 公 司 GENERAL EXCELLENCETECHNOLOGY LIMITED与 PT OPTIMA INTERLINK、HENDRY
、KWET MINSEIHU、KWEE PIE HUA及 JO DUNCAN JOHAN（以下合称“卖方”）签署了《附条件股权收购协议》，以自有或自筹资金 86
,117,573,100 印尼盾（折合人民币 3,571.28 万元）收购卖方合计持有的印尼 PT OPTIMA ELEKTRONIKMANUFAKTUR（以下简称“PT.O
EM”）75%股权。本次收购股权事项完成后，
PT.OEM将纳入公司合并报表范围内。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经第四届董事会战略决策委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司收购印尼 PT OPTIMA ELEKTRONI
K MANUFAKTUR 75%股权的公告》。
3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025 年限制
性股票激励计划的激励对象资格，董事会同意公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000股、作
废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 10,000股。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。北京金诚同达（上海）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一
类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于 1名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025年限制性股票激励计划的激励对象资格，董事会同意公司拟回购注销上
述激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 103
,380,000股减少至 103,375,000股，公司注册资本相应由103,380,000元减少至 103,375,000元。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告
》和《公司章程》（2026年 3月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 3
月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、《关于暂不召开股东会的议案》
根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东会的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/127e8b17-ae2a-4e15-a163-b8f76b15a061.PDF
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2026-03-24 18:26│恒勃股份（301225）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注
销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》及《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
鉴于 1名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2025年限制性股票激励计划的激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象
已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000股，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由103,380,000 股
减少至 103,375,000 股，公司注册资本相应由 103,380,000 元减少至103,375,000元。根据上述注册资本的变更内容，需对《恒勃
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。
二、修订《公司章程》相关条款情况
鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，具体修订情况如下：
变更事项 修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
10,338 万元。 10,337.50 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 公司已发行的股份数为
10,338 万股，全部为人民 10,337.50 万股，全部为人
币普通股。 民币普通股。
三、其他事项说明
除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东会审议授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。上述
事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、《公司章程》（2026年 3月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/930a178b-3642-4d51-98e6-74ce3d13de84.PDF
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2026-01-30 17:12│恒勃股份（301225）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告
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恒勃股份（301225）：关于股东股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/04761f2a-c88f-4177-b519-c8cfaf205dcc.PDF
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2025-12-29 16:48│恒勃股份（301225）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒勃股份，证券代码：301225）于 2025年 12月 25日、2025年
12月 26日、2025年 12月29 日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针
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