公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:11 │祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 20:05 │祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 20:05 │祥明智能（301226）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 20:02 │祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（黄森） │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（邵乃宇） │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（潘一欢） │
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│2026-04-23 19:07 │祥明智能（301226）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │祥明智能（301226）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:07 │祥明智能（301226）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-23 20:11│祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/353fa152-5aaa-40a1-b476-08c1da4323c0.PDF
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2026-04-23 20:05│祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下
简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等相关规定
，对祥明智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.
00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币43
,766.89万元。募集资金已于 2022年 3月 17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 17日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项
账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司 2022年第一次临时股东大会审
议通过的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》，调整后的公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金投资额（变更后）
1 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,580.08 41,580.08
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。截至 2026年 3月 31日，公司募集资金余额为人民币 9,692.48万元。
（二）现金管理目的
本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）现金管理的品种
公司继续使用不超过 10,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12
个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（四）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
五、审议程序及意见
2026年 4月 22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继
续使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 10,000万元进行现金管理。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，
履行了必要的程序；祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98e3628d-5111-44a3-9154-411cec7aa05d.PDF
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2026-04-23 20:05│祥明智能（301226）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。
●投资金额：投资额度不超过人民币 3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3亿元），滚动使用。
●履行的审议程序：公司于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》。
●特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素
、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资
收益。
（二）现金管理金额
公司拟使用最高不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在一年以内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述
额度及期限内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于投资的资金为闲置自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资
决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期
限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
自 2026年 4月 22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效。
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等
风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型
、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）风险控制
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。
3.独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率。现金管理事项不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以
年度审计结果为准。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董
事会同意公司拟使用不超过人民币 3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，
公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/862fd2f9-e25c-414e-a9d8-2864b56293ce.PDF
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2026-04-23 20:02│祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2026年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
继续使用 10,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金
可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.
00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币43
,766.89万元。募集资金已于 2022年 3月 17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 17日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项
账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
序号 项目名称 总投资（万元） 募集资金投资额（万元）
1 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,580.08 41,580.08
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
，截至 2026年 3月 31日，公司募集资金余额为人民币 9,692.48万元。
（二）现金管理目的
本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）现金管理的品种
公司继续使用不超过 10,000.00万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 1
2个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所
备案并公告。
（四）投资额度及期限
公司继续使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继
续使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 10,000.00万元进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，
履行了必要的程序；祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、国联民生证券承销保荐有限公司关于常州祥明智能动力股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1985dcc5-a2f3-469a-b24e-caf3c277d1a1.PDF
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2026-04-23 19:09│祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（黄森）
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祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（黄森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88692fb9-9676-4cc9-ad41-09b56e4d1d29.PDF
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2026-04-23 19:09│祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（邵乃宇）
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祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（邵乃宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16242121-d355-4a34-b10b-770883de32b0.PDF
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2026-04-23 19:09│祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（潘一欢）
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祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（潘一欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52bf6574-a369-4916-b6a3-058a42be84cc.PDF
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2026-04-23 19:07│祥明智能（301226）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：每 10股派发现金股利 0.60元（含税）。
2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000股为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以
最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
3、本次利润分配预案尚待本公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
常州祥明智能
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