公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 18:02 │祥明智能（301226）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:14 │祥明智能（301226）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │祥明智能（301226）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 19:48 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告 │
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│2025-04-29 19:46 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-25 12:04 │祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-05-26 18:02│祥明智能（301226）：2024年年度权益分派实施公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案已获公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 108,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金红利10,880,000 元（含税）。若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由
于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，
分配总额进行调整”的原则进行分配；
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2025 年 6 月 3 日（星期二），除权除息日为2025 年 6 月 4 日（星期三）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****422 常州祥兴信息技术有限公司
2 08*****400 常州祥华管理咨询有限公司
3 08*****335 宁波祥光创业投资合伙企业（有限合伙）
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日 2025 年6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司实际控制人张敏及一致行动人孙凤玉女士、控股股东常州祥兴
信息技术有限公司、实际控制人承诺：“减持发行人股份的价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行
价）”。公司实际控制人张敏及一致行动人孙凤玉女士、控股股东常州祥兴信息技术有限公司、王勤平、杨坚、毕海涛、张韦明、李
华等承诺：“其持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如发行人上市后发生派息、送股、资本公积金
转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整）。”
本次权益分派方案实施后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
七、有关咨询方法
咨询地址：江苏省常州市中吴大道 518 号四楼证券部
邮编：213011
咨询联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88390358
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/ba5d2cd7-14ae-4209-a487-df1bc35c6897.PDF
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2025-05-23 18:14│祥明智能（301226）：2024年年度股东大会决议公告
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祥明智能（301226）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5afd5577-6893-4a1e-98dd-a6999034d731.PDF
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2025-05-23 18:14│祥明智能（301226）：2024年年度股东大会的法律意见书
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祥明智能（301226）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5019dea2-fc15-49f3-ada1-e8469598bd4d.PDF
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2025-04-29 19:48│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c61dd4d4-1e8e-475c-9c23-b67edf58f93c.PDF
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2025-04-29 19:46│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0618839e-f552-4409-b0ba-8976bbc897c1.PDF
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2025-04-25 12:04│祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99dfe740-0a0d-4f15-a5f4-11df24516020.pdf
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：2024年年度审计报告
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祥明智能（301226）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c2cf780-ea58-413e-a625-ba2a0dc9b00f.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，在前述授信额度内
公司可以进行包括但不限于贷款、承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可循环使用，上述授信总
额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监在
授权期限内全权代表公司办理上述授信融资的相关手续，包括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度、代表公司与
相关银行签订的所有相关授信合同、协议、文件等。
二、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b916c9c-7e9f-4e8a-8079-66fabb5d4179.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d97b679b-1c98-40e2-b640-e82bdad02252.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告
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祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a166c17-2fe1-47bc-8eb8-5dec2a7e2370.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2024年度跟踪报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad9d89b3-1f85-4f20-88c2-c35cad415abd.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：监事会决议公告
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祥明智能（301226）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3663972d-4c2b-4af2-bfa8-f91b5d44bee9.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，决定于 2025
年 5 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9：15 至 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 20 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
提案 1 至提案 10 已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，2025 年 4 月 25 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 10.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和
出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。
3、登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2025 年 5 月 22 日下午 17:00
前到达本公司为准）。
4、会议联系方式及会议费用：
联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88380308
电子邮箱：info@xiangming.com
5、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fa3eb39-7811-423e-9ee2-6de1449d3848.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（潘一欢）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（潘一欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/958328a2-cd39-4384-8822-d3201f2f36af.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（黄森）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（黄森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f252fbf4-d443-45d4-badb-a2220e20d171.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（邵乃宇）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（邵乃宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7bfc276-bda3-4ec6-beca-eca109efcc24.PDF
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2025-04-24 20:17│祥明智能（301226）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以
最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
3、本次利润分配预案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润为 29,301,479.84 元，其中，母公
司实现的净利润为 28,166,914.74元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 2,816,691.47 元，截至 2024 年12 月 31 日，
合并报表未分配利润为 224,324,940.92 元，母公司未分配利润为223,135,434.39 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供
股东分配利润为 223,135,434.39 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董
事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,880,000.00元（含税）。
2024 年度公司累计现金分红总额为 10,880,000.00 元（含税）。2024 年度公司未回购注销股份，公司累计现金分红和股份回
购总金额为 10,880,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.13%。
若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 10,880,000.00 25,024,000.00 40,800,000.00
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 29,301,479.84 41,036,841.06 64,742,971.37
研发投入 28,802,875.20 24,448,599.60 27,005,828.62
营业收入 509,338,735.90 581,771,994.86 642,680,629.21
合并报表本年度末累计未分配利润 224,324,940.92
母公司报表本年度末累计未分配利润 223,135,434.39
上市是否满三个完整会计年度 否
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