公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:40 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 19:40 │祥明智能（301226）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:38 │祥明智能（301226）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:38 │祥明智能（301226）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:37 │祥明智能（301226）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:37 │祥明智能（301226）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 19:36 │祥明智能（301226）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 16:22 │祥明智能（301226）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-07-22 20:22 │祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-05-26 18:02 │祥明智能（301226）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-28 19:40│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：祥明智能（301226）
保荐代表人姓名：陈栋 联系电话：025-52665393
保荐代表人姓名：施卫东 联系电话：025-52665393
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 23日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、上市
公司信息披露、股份交易
行为规范等相关内容，并
结合相关案例进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 无
2.公司内部制度的建立和执行 无 无
3．“三会”运作 无 无
4.控股股东及实际控制人变动 无 无
5.募集资金存放及使用 无 无
6.关联交易 无 无
7.对外担保 无 无
8.收购、出售资产 无 无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 无
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 无
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 无
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1．股份限售安排及自愿锁定承诺 是 不适用
2．持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3．稳定股价的措施及承诺 是 不适用
4．关于股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5．关于发生欺诈发行情形的股份购回承诺 是 不适用
6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7．关于依法赔偿投资者损失的承诺 是 不适用
8．关于未履行承诺的约束措施 是 不适用
9．关于股东信息披露的相关承诺 是 不适用
10．关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11．关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 因原负责持续督导工作的保
荐代表人颜巍离职，民生证券
委派陈栋接替颜巍工作，继续
履行持续督导职责
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 报告期内不存在中国证监会
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 和深交所对祥明智能或因祥
明智能对保荐机构采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/908cfb55-8862-44ce-b7cd-222500910038.PDF
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2025-08-28 19:40│祥明智能（301226）：监事会决议公告
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一、会议召开情况和出席情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 27日在
公司办公楼 306会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以书面方式通知了全体监事。与会的各位监事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，本次会议应表决监事 3人，实际参与表决监事 3人（
其中：监事吴成先生以通讯表决方式出席会议）。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，董事会编制了公
司《2025 年半年度报告》及其摘要。
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和编制、审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/171b18bd-7fe4-40e3-8364-095bca8871a5.PDF
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2025-08-28 19:38│祥明智能（301226）：2025年半年度报告摘要
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祥明智能（301226）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/153d71f0-e947-4790-bfbe-541d7b74854d.PDF
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2025-08-28 19:38│祥明智能（301226）：2025年半年度报告
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祥明智能（301226）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4349b338-ce99-404e-9994-1bb84ac270e7.PDF
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2025-08-28 19:37│祥明智能（301226）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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祥明智能（301226）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9aecaa87-6040-4255-82d6-6c55ad7e9e87.PDF
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2025-08-28 19:37│祥明智能（301226）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 29.66元，募集资金总额人民币 504,220,000.00元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,1
15.58元后募集资金净额人民币 437,668,884.42元。上述募集资金于 2022年 3月 17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 6月 30日，本公司累计使用募集资金人民币 336,784,822.88元，本报告期使用人民币 8,589,708.57元，均投入募
集资金项目。
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：
单位：人民币元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 437,668,884.42
截至期初累计发生额 项目投入 B1 328,195,114.31
利息收入净额 B2 12,457,129.77
本期发生额 项目投入 C1 8,589,708.57
利息收入净额 C2 554,076.37
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 336,784,822.88
利息收入净额 D2=B2+C2 13,011,206.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 113,895,267.68
实际结余募集资金 F 113,895,267.68
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关规定的要求制定
并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2022年 3月分别与
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、江
苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
报告期内，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额 备注
江苏银行股份有限公司常 8130018000 募投账户 1,762,102.85
州分行 130609
中国工商银行股份有限公 1105020229 募投账户 112,133,164.83 含募集资金现金管理
司常州经济开发区支行 001251202 100,000,000.00元
合计 113,895,267.68
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/480ef6ca-46f6-4d66-a815-73b2d59ce971.PDF
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2025-08-28 19:36│祥明智能（301226）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2025年 8月 27日在
公司办公楼 306会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 15日以书面方式通知了全体董事，与会的各位董事已
经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5人，实际参与表决董事 5人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯
表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表人陈栋先生列席了本次会议。会议
参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2025年 8
月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：2025年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资
金的存放、管理和使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2025年半年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d7fe131d-8508-45c6-b094-835d08f774a4.PDF
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2025-08-20 16:22│祥明智能（301226）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20日收到保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“
民生证券”）出具的《民生证券股份有限公司关于更换常州祥明智能动力股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
民生证券作为祥明智能首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，原委派颜巍先生和施卫东先生担任公司的持续督导保荐代表人
，履行持续督导职责。现颜巍先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行
，民生证券委派陈栋先生接替颜巍先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，民生证券负责公司持续督导工作的保荐代
表人为陈栋先生和施卫东先生。
公司董事会对颜巍先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2ef8436d-881f-436d-b092-40a9eb16f0ba.PDF
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2025-07-22 20:22│祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告
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祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e7ac54b1-58ff-4333-a141-3d96cdab4394.PDF
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2025-05-26 18:02│祥明智能（301226）：2024年年度权益分派实施公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案已获公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 108,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元
（含税），合计派发现金红利10,880,000 元（含税）。若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由
于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，
分配总额进行调整”的原则进行分配；
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次权
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