公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注│
│ │销相关募集资金专户的公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-11 20:10 │祥明智能（301226）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-02 20:13 │祥明智能（301226）：关于持股5%以上股东减持到5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-02 20:13 │祥明智能（301226）：祥明智能简式权益变动报告书 │
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│2024-11-21 18:14 │祥明智能（301226）：关于公司总工程师辞职的公告 │
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│2024-11-21 18:14 │祥明智能（301226）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告
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祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e8ddec2f-45cd-4192-bced-0ad922721ed9.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
│关募集资金专户的公告
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祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/47c6289f-058f-4f7b-a1a0-c8b666d0780c.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见
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祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a730ff25-f43f-4fbf-be27-d6a9ed09b11b.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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祥明智能（301226）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/434e3c90-4033-4ffe-b8a0-d08c22e214ae.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 20
日在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢以通讯方式出席会议）。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》
基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事
会审议，公司决定将募集资金项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 25 日调整至 2026 年 3 月 25
日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金项目实施期限的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/487d0969-51d1-485f-8907-ee2b4e8e4d90.PDF
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2024-12-11 20:10│祥明智能（301226）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智
能”或“公司”）于2024 年 11 月 7 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-040），持有公司股票 1,886
,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公
司股份总数不超过 1,088,000 股（即不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公司股份总数
比例的 1.7339%）。
2024 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2024-044），截至 20
24 年 11 月 29 日，杨剑芬通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 219,500 股，占公司股份总数的 0.2017%。杨剑芬、杨剑平、
杨剑东三人系兄妹关系，为一致行动人。本次权益变动后，杨剑芬、杨剑平、杨剑东不再是公司持股 5%以上股东。
公司于近日收到杨剑芬出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截至目前，杨剑芬减持计划已实施完成。根据《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
杨剑芬 集中竞价 2024年 11月 29日—2024 26.23 1,088,000 1.0000
年 12 月 10 日
合计 1,088,000 1.0000
上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
杨剑芬 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 798,482 0.7339
杨剑平 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
杨剑东 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
其中：无限售条件股份 5,659,446 5.2017 4,571,446 4.2017
有限售条件股份 - - - -
注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规
范性文件的规定。
2、杨剑芬减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺以及减持
计划一致。
3、杨剑芬、杨剑平、杨剑东不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，也不会对公司股权结构、治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、杨剑芬出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7fb43089-b033-4d81-9fb3-0d3229dc307b.PDF
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2024-12-02 20:13│祥明智能（301226）：关于持股5%以上股东减持到5%以下暨权益变动的提示性公告
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股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次权益变动属于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
3、本次权益变动后，股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东合计持有公司股份5,439,946 股，占公司总股本的比例为 5.0000%，不再是
公司持股 5%以上股东。常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日披露了《关于股东减持股份预
披露的公告》（公告编号：2024-040），持有公司股票 1,886,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份总数不超过1,088,000 股（即不超过公司股份总数的 1%），
合计所减持股份数量将不超过1,886,482 股（占公司股份总数比例的 1.7339%）。
公司于近日收到股东杨剑芬出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》和《简式权益变动报告书》。截至 2024 年 11 月 29
日，杨剑芬通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 219,500 股，占公司股份总数的 0.2017%。杨剑芬、杨剑平、杨剑东三人系兄
妹关系，为一致行动人。本次权益变动后，杨剑芬、杨剑平、杨剑东不再是公司持股 5%以上股东。现将权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
杨剑芬 集中竞价 2024 年 11 月 29 日 24.068 219,500 0.2017
合计 219,500 0.2017
上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
二、本次权益变动前后股东持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%）
例（%）
杨剑芬 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,666,982 1.5322
杨剑平 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
杨剑东 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
其中：无限售条件股份 5,659,446 5.2017 5,439,946 5.0000
有限售条件股份 - - - -
注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他情况说明
1、杨剑芬、杨剑平、杨剑东本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、杨剑芬、杨剑平、杨剑东不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
3、杨剑芬本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与预披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、关于本次权益变动的详细情况，具体见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《简式权益变动报告书》。
5、截至本公告日，杨剑芬已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，督促其按照相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
6、杨剑芬不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司
首次公开发行股票的价格。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施进展告知函》及《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6c4f2693-97ab-4c97-ab12-416a680e86f6.PDF
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2024-12-02 20:13│祥明智能（301226）：祥明智能简式权益变动报告书
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祥明智能（301226）：祥明智能简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b44e3758-c115-4d0b-b31d-d8c991a8359e.PDF
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2024-11-21 18:14│祥明智能（301226）：关于公司总工程师辞职的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月20 日收到公司总工程师李华先生的辞职报告。
李华先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务。辞任总工程师后，李华先生将继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李华先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
李华先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉敬业，充分发挥专业能力优势，持续完善公司科技创新体系，努力打造科技研发平
台，取得一系列科技创新和产业落地标志性成果，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李华先生为本公司所作出
的突出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b491147a-f522-4bf0-85a0-7a81bd1433ff.PDF
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2024-11-21 18:14│祥明智能（301226）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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祥明智能（301226）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/2345f4fb-7391-452b-9b14-6ef0492b32af.PDF
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2024-11-19 16:44│祥明智能（301226）：关于公司签订战略合作协议之终止协议的公告
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祥明智能（301226）：关于公司签订战略合作协议之终止协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/09814414-b3cf-453a-a36d-f5046d88e506.PDF
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2024-11-15 18:08│祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会之法律意见
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祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会之法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8ea288a0-2c9b-4627-8878-cc4fab933305.PDF
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2024-11-15 18:08│祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的以外的其他股东。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 67,255,333 股，占公司有表决权股份总数的 61.8156％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 66,897,073 股，占公司有表决权股份总数的 61.4863％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 358,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3293％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 7,535,197 股，占公司有表决权股份总数的 6.9257％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,176,937 股，占公司有表决权股份总数的 6.5964％。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 358,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3293％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。上海数科律师事务所的见证律师通过视频会议系统对本次股东大会
进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意 67,180,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8894％；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0659％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意 7,460,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126％；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5879％；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3995％。
表决结果：本议案获通过。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决结果：
同意 67,186,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8981％；反对 47,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0708％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 7,466,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0909％；反对 47,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6317％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2774％。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海数科律师事务所
（二）见证律师姓名：漆海峰、薛金豆
（三）结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海数科律师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5c5b6d15-ff23-45b8-8fe6-f453493f4451.PDF
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2024-11-07 17:36│祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告
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祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/ee46c409-1187-4d7f-92b1-10b413fc84dd.PDF
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