公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 18:16 │祥明智能（301226）：关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-03-21 18:16 │祥明智能（301226）：部分首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见 │
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│2025-03-13 16:12 │祥明智能（301226）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-13 16:12 │祥明智能（301226）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-13 16:12 │祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-13 16:12 │祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1) │
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│2025-02-13 17:44 │祥明智能（301226）：关于特定股东减持计划期限届满的公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注│
│ │销相关募集资金专户的公告 │
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│2024-12-20 18:36 │祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见 │
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2025-03-21 18:16│祥明智能（301226）：关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通的提示性公告
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祥明智能（301226）：关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/b12bd889-41e0-4e72-af3f-681877cb8152.PDF
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2025-03-21 18:16│祥明智能（301226）：部分首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见
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祥明智能（301226）：部分首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/5c8892df-3851-4ccd-849e-549f1ee8ad72.PDF
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2025-03-13 16:12│祥明智能（301226）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 13
日在公司办公楼 306 会议室以现场方式召开。经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会议由公
司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事吴成先生以通讯方式出席会议）
。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、
风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/20d11c05-685f-4d52-842d-6fc729997a0d.PDF
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2025-03-13 16:12│祥明智能（301226）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 3 月 13
日在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知
。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、
风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效
期内，资金可循环滚动使用，并同意公司董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务
部具体办理相关事宜。该授权自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。
保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/389c6fd9-fb4d-4910-bec7-eebf861c087d.PDF
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2025-03-13 16:12│祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/14b6ddea-cc82-4079-82d2-1f90e5834687.PDF
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2025-03-13 16:12│祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见(1)
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”
、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1
.00 元，每股发行价格为 29.66 元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民
币43,766.89 万元。募集资金已于 2022 年 3 月 17 日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保
荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司 2022 年第一次临时股东大会审
议通过的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》，调整后的公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金投资额
（变更后）
1 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,580.08 41,580.08
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用 15,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理。使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效，资金可循环滚动使用。
截至本核查意见出具日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 10,800.00 万元，在授权期限内，公司按照授
权对部分闲置募集资金进行现金管理，未超过股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。
（二）现金管理目的
本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）现金管理的品种
公司拟使用不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个
月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得
存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券
交易所备案并公告。
（四）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
六、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 15,000 万元进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影
响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审
议通过，履行了必要的程序；祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，不存在变相改变募集
资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/cb38cd7d-e01a-49a4-9253-1e09ccfa960a.PDF
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2025-02-13 17:44│祥明智能（301226）：关于特定股东减持计划期限届满的公告
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祥明智能（301226）：关于特定股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5774ee20-25fc-486e-8dda-612a24c047a2.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告
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祥明智能（301226）：关于延长部分募集资金项目实施期限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e8ddec2f-45cd-4192-bced-0ad922721ed9.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
│关募集资金专户的公告
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祥明智能（301226）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/47c6289f-058f-4f7b-a1a0-c8b666d0780c.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见
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祥明智能（301226）：延长部分募投项目实施期限的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a730ff25-f43f-4fbf-be27-d6a9ed09b11b.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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祥明智能（301226）：第三届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/434e3c90-4033-4ffe-b8a0-d08c22e214ae.PDF
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2024-12-20 18:36│祥明智能（301226）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 20
日在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢以通讯方式出席会议）。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》
基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事
会审议，公司决定将募集资金项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 25 日调整至 2026 年 3 月 25
日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金项目实施期限的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/487d0969-51d1-485f-8907-ee2b4e8e4d90.PDF
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2024-12-11 20:10│祥明智能（301226）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东杨剑芬、杨剑平、杨剑东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智
能”或“公司”）于2024 年 11 月 7 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-040），持有公司股票 1,886
,482 股（占公司股份总数比例 1.7339%）的股东杨剑芬计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公
司股份总数不超过 1,088,000 股（即不超过公司股份总数的 1%），合计所减持股份数量将不超过 1,886,482 股（占公司股份总数
比例的 1.7339%）。
2024 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2024-044），截至 20
24 年 11 月 29 日，杨剑芬通过集中竞价交易方式减持公司股份合计 219,500 股，占公司股份总数的 0.2017%。杨剑芬、杨剑平、
杨剑东三人系兄妹关系，为一致行动人。本次权益变动后，杨剑芬、杨剑平、杨剑东不再是公司持股 5%以上股东。
公司于近日收到杨剑芬出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截至目前，杨剑芬减持计划已实施完成。根据《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
杨剑芬 集中竞价 2024年 11月 29日—2024 26.23 1,088,000 1.0000
年 12 月 10 日
合计 1,088,000 1.0000
上述减持的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
杨剑芬 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 798,482 0.7339
杨剑平 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
杨剑东 无限售条件股份 1,886,482 1.7339 1,886,482 1.7339
其中：无限售条件股份 5,659,446 5.2017 4,571,446 4.2017
有限售条件股份 - - - -
注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规
范性文件的规定。
2、杨剑芬减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺以及减持
计划一致。
3、
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