公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:14│祥明智能（301226）：关于公司总工程师辞职的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月20 日收到公司总工程师李华先生的辞职报告。
李华先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务。辞任总工程师后，李华先生将继续在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，李华先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
李华先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉敬业，充分发挥专业能力优势，持续完善公司科技创新体系，努力打造科技研发平
台，取得一系列科技创新和产业落地标志性成果，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对李华先生为本公司所作出
的突出贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/b491147a-f522-4bf0-85a0-7a81bd1433ff.PDF
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2024-11-21 18:14│祥明智能（301226）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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祥明智能（301226）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
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2024-11-19 16:44│祥明智能（301226）：关于公司签订战略合作协议之终止协议的公告
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祥明智能（301226）：关于公司签订战略合作协议之终止协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:08│祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会之法律意见
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祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会之法律意见。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:08│祥明智能（301226）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张敏先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的以外的其他股东。
8、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 67,255,333 股，占公司有表决权股份总数的 61.8156％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 66,897,073 股，占公司有表决权股份总数的 61.4863％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 358,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3293％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 7,535,197 股，占公司有表决权股份总数的 6.9257％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,176,937 股，占公司有表决权股份总数的 6.5964％。
通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 358,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.3293％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。上海数科律师事务所的见证律师通过视频会议系统对本次股东大会
进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意 67,180,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8894％；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0659％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意 7,460,797 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0126％；反对 44,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5879％；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3995％。
表决结果：本议案获通过。
2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决结果：
同意 67,186,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8981％；反对 47,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0708％；弃权 20,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意 7,466,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0909％；反对 47,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6317％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2774％。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海数科律师事务所
（二）见证律师姓名：漆海峰、薛金豆
（三）结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海数科律师事务所出具的《关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5c5b6d15-ff23-45b8-8fe6-f453493f4451.PDF
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2024-11-07 17:36│祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告
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祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/ee46c409-1187-4d7f-92b1-10b413fc84dd.PDF
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2024-11-07 17:36│祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告
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祥明智能（301226）：关于股东减持股份预披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/7628bbdb-1026-4235-849a-488806a50af2.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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祥明智能（301226）：第三届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f62c6625-c131-455a-a825-c94efdeb09a5.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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祥明智能（301226）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/72ee8ecb-9ce8-4750-8ebd-d3a7f0d25838.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：关于制定及修订公司治理相关制度的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下了简称“公司”）于 2024 年 10 月 25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司治理相关制度修订的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行制定及修订
。
二、公司治理相关制度的制定、修订情况
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东大会审议
1 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
2 《投资者关系管理制度》 修订 是
其中，《投资者关系管理制度》修订为《投资者关系及舆情管理制度》，该制度尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。
上述公司治理制度全文已于同日在指定信息披露媒体披露。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、修订后的公司治理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/00248169-31a8-4497-8451-814c0d3dcaae.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：关于续聘会计师事务所的公告
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祥明智能（301226）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/51aaeb20-6185-4d65-931f-d017d79fe41d.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，决定于 2024
年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 11 月 12 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市中吴大道 518 号公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和
出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。
3、登记时间：2024 年 11 月 13 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2024 年 11 月 13 日下午 17:0
0 前到达本公司为准）。
4、会议联系方式及会议费用：
联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88380308
电子邮箱：wang.qinping@xiangming.com
5、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8c9073be-1e35-4a76-ae31-f6e6b369efef.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：会计师事务所选聘制度（2024年10月）
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祥明智能（301226）：会计师事务所选聘制度（2024年10月）。
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：2024年三季度报告
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祥明智能（301226）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8af7d736-3255-43f0-85e5-9bb58fd6dde6.PDF
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2024-10-29 00:00│祥明智能（301226）：投资者关系及舆情管理制度（2024年10月）
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祥明智能（301226）：投资者关系及舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac5d91d0-a737-421c-9ebd-6cdbf9f6bcb4.PDF
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2024-08-29 00:00│祥明智能（301226）：监事会决议公告
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祥明智能（301226）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/ebcd98e9-76a9-47d0-9a04-7fbe490d92de.PDF
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2024-08-29 00:00│祥明智能（301226）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 27 日
在公司办公楼 306 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面方式通知了全体董事，与会的各位
董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄
森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召
集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集
资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投
资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a99b6c38-2f91-4584-9c75-8bdef70d24fd.PDF
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2024-08-29 00:00│祥明智能（301226）：2024年半年度报告
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祥明智能（301226）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ab3dc90b-16f8-4804-bb51-f109773a960c.PDF
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2024-08-29 00:00│祥明智能（301226）：2024年半年度报告摘要
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