公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:48 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告 │
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│2025-04-29 19:46 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-25 12:04 │祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-24 20:20 │祥明智能（301226）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:19 │祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-29 19:48│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2025年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c61dd4d4-1e8e-475c-9c23-b67edf58f93c.PDF
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2025-04-29 19:46│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0618839e-f552-4409-b0ba-8976bbc897c1.PDF
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2025-04-25 12:04│祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99dfe740-0a0d-4f15-a5f4-11df24516020.pdf
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：2024年年度审计报告
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祥明智能（301226）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c2cf780-ea58-413e-a625-ba2a0dc9b00f.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，在前述授信额度内
公司可以进行包括但不限于贷款、承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可循环使用，上述授信总
额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监在
授权期限内全权代表公司办理上述授信融资的相关手续，包括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度、代表公司与
相关银行签订的所有相关授信合同、协议、文件等。
二、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b916c9c-7e9f-4e8a-8079-66fabb5d4179.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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祥明智能（301226）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d97b679b-1c98-40e2-b640-e82bdad02252.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告
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祥明智能（301226）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a166c17-2fe1-47bc-8eb8-5dec2a7e2370.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2024年度跟踪报告
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祥明智能（301226）：民生证券股份有限公司关于祥明智能2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad9d89b3-1f85-4f20-88c2-c35cad415abd.PDF
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2025-04-24 20:20│祥明智能（301226）：监事会决议公告
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祥明智能（301226）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3663972d-4c2b-4af2-bfa8-f91b5d44bee9.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，决定于 2025
年 5 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会（公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9：15 至 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 20 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案
提案 1 至提案 10 已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，2025 年 4 月 25 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 10.00 属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记
手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和
出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。
3、登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00（信函或传真方式以 2025 年 5 月 22 日下午 17:00
前到达本公司为准）。
4、会议联系方式及会议费用：
联系人：王勤平
联系电话：0519-88389998
传真电话：0519-88380308
电子邮箱：info@xiangming.com
5、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fa3eb39-7811-423e-9ee2-6de1449d3848.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（潘一欢）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（潘一欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/958328a2-cd39-4384-8822-d3201f2f36af.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（黄森）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（黄森）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f252fbf4-d443-45d4-badb-a2220e20d171.PDF
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2025-04-24 20:19│祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（邵乃宇）
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祥明智能（301226）：2024年度独立董事述职报告（邵乃宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7bfc276-bda3-4ec6-beca-eca109efcc24.PDF
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2025-04-24 20:17│祥明智能（301226）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。
2、本次利润分配以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以
最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整，具体情况将在权益分派实施公告中明确。
3、本次利润分配预案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十四次会议、
第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润为 29,301,479.84 元，其中，母公
司实现的净利润为 28,166,914.74元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 2,816,691.47 元，截至 2024 年12 月 31 日，
合并报表未分配利润为 224,324,940.92 元，母公司未分配利润为223,135,434.39 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度实际可供
股东分配利润为 223,135,434.39 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董
事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,880,000.00元（含税）。
2024 年度公司累计现金分红总额为 10,880,000.00 元（含税）。2024 年度公司未回购注销股份，公司累计现金分红和股份回
购总金额为 10,880,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.13%。
若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，公司将以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年利润分配相关指标如下：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 10,880,000.00 25,024,000.00 40,800,000.00
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 29,301,479.84 41,036,841.06 64,742,971.37
研发投入 28,802,875.20 24,448,599.60 27,005,828.62
营业收入 509,338,735.90 581,771,994.86 642,680,629.21
合并报表本年度末累计未分配利润 224,324,940.92
母公司报表本年度末累计未分配利润 223,135,434.39
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 76,704,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 45,027,097.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 76,704,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额 80,257,303.42
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收 4.63%
入的比例
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 否
定的可能被实施其他风险警示情形
2、2024 年度利润分配预案的合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票
流动性。
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于
全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 114,848,333.15 元、276,084,040.29 元，占总资产的比例分别为 11.23%、26.39%。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响
。
2、在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e021294a-2527-4083-a6a9-6d75a73c8d96.PDF
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2025-04-24 20:17│祥明智能（301226）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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祥明智能（301226）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37d8f95f-d9fc-48e9-a13e-85594e90fa03.PDF
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2025-04-24 20:17│祥明智能（301226）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常州祥
明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定
，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司
在任独立董事邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邵乃宇先生、潘一欢先生、黄森女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相
关要求。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0eda2bbe-db27-4690-b5a4-aad4b0d88f38.PDF
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2025-04-24 20:17│祥明智能（301226）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币
种为美元、欧元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合
约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品或组合。
2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。
3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：
根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，公司开展外汇套期保值业务
，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
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