公司公告☆ ◇301226 祥明智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:58 │祥明智能（301226）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告 │
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│2026-04-23 20:11 │祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 20:05 │祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 20:05 │祥明智能（301226）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 20:02 │祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（黄森） │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（邵乃宇） │
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│2026-04-23 19:09 │祥明智能（301226）：2025年度独立董事述职报告（潘一欢） │
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│2026-04-23 19:07 │祥明智能（301226）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │祥明智能（301226）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-11 15:58│祥明智能（301226）：关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
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本次协议转让各方保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）的控股股东常州祥兴信息技术有限公司（以下简称“
祥兴信息”、“甲方”、“转让方”）与国联证券资产管理有限公司（以下简称“国联资管”、“乙方”、“受让方”）设立并管理
的国联添益灵活配置 10号集合资产管理计划（以下简称“灵活配置 10 号”）分别于 2026 年 3月 16 日、2026 年 4 月 17 日签
署了《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，祥兴信息通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股 5,440,000 股转
让受让方，占公司目前总股本的 5.00%，转让价格为 27.97元/股。
2、公司于近日收到祥兴信息通知，祥兴信息与受让方的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成过户登记手续，并于2026年 5月 11日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
3、本次股份协议转让事项的受让方灵活配置 10号承诺在协议转让完成后的12个月内不减持所受让的公司股份。
4、本次协议转让事项不触及要约收购、不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东祥兴信息于 2026年 3月 16日与国联资管设立并管理的灵活配置 10号签署了《股份转让协议》（以下简称“原协
议”），祥兴信息、国联资管通过协议转让的方式，以人民币 27.97 元/股的价格向灵活配置 10 号转让其持有的公司无限售流通股
5,440,000股，占公司总股本比例的 5.00%，股份转让总价款 152,156,800 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）、
《简式权益变动报告书（转让方）》及《简式权益变动报告书（受让方）》。
二、协议双方股份过户登记完成情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份转让确认书》，并于 202
6年 5月 11日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2026 年 5月 8日，过户股份数量为
5,440,000 股，占公司总股本的 5.00%。股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，祥兴信息持有公司股份 49,277,622股，占公司总股本的45.2919%，仍为公司控股股东。灵活配
置10号持有公司股份5,440,000股，占公司总股本的 5.00%，成为公司持股 5.00%以上股东。
股东名称 股份性质 权益变动前 权益变动后
股份数量 占上市公司 股份数量 占上市公司
（股） 总股本比例 （股） 总股本比例
（%） （%）
祥兴信息 合计持有股份 54,717,622 50.2919 49,277,622 45.2919
其中：无限售条件股份 54,717,622 50.2919 49,277,622 45.2919
有限售条件股份 - - - -
灵活配置 合计持有股份 - - 5,440,000 5.00
10号 其中：无限售条件股份 - - 5,440,000 5.00
有限售条件股份 - - - -
注：
1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成的。本次权益变动结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终办理结果为准。
三、其他说明
1、本次通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出的承诺。
3、本次股份协议转让事项完成后，不导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也
不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度等相关规定。本次股份转让受让方承诺在本次协议转让标的股份
过户登记完成后的 12个月内不减持所受让的公司股份。
四、备查文件
1、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a4489a48-0832-4adb-969b-89ac36231995.PDF
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2026-04-23 20:11│祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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祥明智能（301226）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/353fa152-5aaa-40a1-b476-08c1da4323c0.PDF
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2026-04-23 20:05│祥明智能（301226）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下
简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025年修订）》等相关规定
，对祥明智能本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.
00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币43
,766.89万元。募集资金已于 2022年 3月 17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 17日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项
账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司 2022年第一次临时股东大会审
议通过的《关于调整部分募投项目并使用超募资金增加投资的议案》，调整后的公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金投资额（变更后）
1 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,580.08 41,580.08
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
。截至 2026年 3月 31日，公司募集资金余额为人民币 9,692.48万元。
（二）现金管理目的
本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）现金管理的品种
公司继续使用不超过 10,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12
个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备
案并公告。
（四）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间
和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理
，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。
五、审议程序及意见
2026年 4月 22日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继
续使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 10,000万元进行现金管理。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，
履行了必要的程序；祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对祥明智能本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/98e3628d-5111-44a3-9154-411cec7aa05d.PDF
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2026-04-23 20:05│祥明智能（301226）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。
●投资金额：投资额度不超过人民币 3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 3亿元），滚动使用。
●履行的审议程序：公司于 2026年 4月 22日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》。
●特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素
、市场利率变动等风险影响，投资的实际收益不及预期。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资
收益。
（二）现金管理金额
公司拟使用最高不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。在一年以内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述
额度及期限内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司用于投资的资金为闲置自有资金。
（四）投资方式
本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期理财产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资
决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确购买理财产品的金额、期
限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
自 2026年 4月 22日公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效。
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等
风险影响，投资的实际收益不及预期。公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型
、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）风险控制
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措
施，控制投资风险。
2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计。
3.独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司将规范运作，合理使用自有闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率和投资回报率。现金管理事项不会对公司未来主营业
务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以
年度审计结果为准。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董
事会同意公司拟使用不超过人民币 3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，
公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/862fd2f9-e25c-414e-a9d8-2864b56293ce.PDF
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2026-04-23 20:02│祥明智能（301226）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”或“祥明智能”）于2026年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
继续使用 10,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，资金
可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.
00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币43
,766.89万元。募集资金已于 2022年 3月 17日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 17日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项
账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
序号 项目名称 总投资（万元） 募集资金投资额（万元）
1 电机风机扩建项目 18,002.08 18,002.08
2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 41,580.08 41,580.08
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度和超募资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置原因
目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况
，截至 2026年 3月 31日，公司募集资金余额为人民币 9,692.48万元。
（二）现金管理目的
本次继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用
用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（三）现金管理的品种
公司继续使用不超过 10,000.00万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 1
2个月或可转让可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所
备案并公告。
（四）投资额度及期限
公司继续使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（五）实施方式
公司授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司董
事会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（202
5年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联
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