公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签章版） │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-16 21:00 │森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-16 20:59 │森鹰窗业（301227）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 20:59 │森鹰窗业（301227）：2025年度独立董事述职报告（李文-已离职） │
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│2026-04-16 20:59 │森鹰窗业（301227）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-131 号
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森
鹰窗业公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是森鹰窗业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，森鹰窗业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e5e98aa2-3e8d-4b1e-89a1-ee62fd7b5319.PDF
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签章版）
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森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签章版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/477e2bfb-932a-49b9-a17f-c05cda0217d7.PDF
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简
称“森鹰窗业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔20
22〕3-95号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐
机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发
行费用后，将用于以下项目投资：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 哈尔滨年产15万平方米定制节能 24,820.69 24,820.69
木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制节能木 37,525.21 37,525.21
窗项目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 67,345.90 67,345.90
公司于 2023年 10月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2023年 11月 13日召开 2023年第四次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》等议案，同意公司变更募集资金投资项目“南京年产 25万平方米定制
节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产 30万平方米定制节能铝合金窗项目”“年产 15万平方米节能 UPVC窗项目”的
实施。
公司于 2024年 9月 23日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，于 2024年 10月 10日召开 2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“哈尔滨
年产 15万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用
于新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”的实施，差额部分公司以自有资金补足。
三、超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 82,370.21 万元，其中超额募集资金为人民币 15,024.31万元。
公司于 2022年 10月 19 日分别召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，于 2022 年 11月 4日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施的情
况下，使用超募资金 4,500.00 万元（占超募资金总额的29.95%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。公司于 2022 年 1
0 月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2023年 10月 27 日分别召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于 2023年 11月 13日召开 2023年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施
的情况下，使用超募资金 4,500.00万元（占超募资金总额的 29.95%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。公司于 2023
年 10月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于 2024年 10月 30 日分别召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，于 2024年 11月 15日召开 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常
实施的情况下，使用超募资金 4,500.00万元（占超募资金总额的 29.95%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。公司于 2
024年 10 月 31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至本公告日，公司已使用超募资金 13,500.00万元用于永久补充流动资金。剩余的超募资金尚未确定投向，存放于募集资金专
户。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为满足公司流动资金的
需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下
，使用超募资金 1,524.31 万元（占超募资金总额的 10.15%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公
司拟使用超募资金 1,524.31万元（占超募资金总额的 10.15%）永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相
关的经营活动。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流
动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。
六、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺
（一）相关说明
根据中国证监会于 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 202
5年 6月 15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的
取得日期为 2022年 9月，因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的
相关要求。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
（二）公司承诺
1、公司使用超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每 12个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；
2、公司在补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施
的情况下，使用超募资金 1,524.31万元（占超募资金总额的 10.15%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
（二）审计委员会审议情况
2026年 4月 9日，公司召开的第九届审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自
身实际经营情况，使用超募资金 1,524.31万元（占超募资金总额的 10.15%）永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不存在变相
改变募集资金用途或损害股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司本
次使用部分超募资金永久补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司和股东的利益。保荐机
构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：2025年年度审计报告
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森鹰窗业（301227）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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森鹰窗业（301227）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告
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森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:59│森鹰窗业（301227）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼 7号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
3.00 《关于公司 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于 2025年度利润分配和资本公 非累积投票提案 √
积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行 非累积投票提案 √
现金管理及使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充 非累积投票提案 √
流动资金的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
3、上述议案 4.00、5.00、6.00、7.00、8.00，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼 7号会议室
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件 3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：邢友伟
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第九届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8d9cc4b7-fd8c-42dc-bac3-36894dd19bb0.PDF
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2026-04-16 20:59│森鹰窗业（301227）：2025年度独立董事述职报告（李文-已离职）
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各位股东及股东代表：
本人李文，作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间（2025年 1月 1日至 2025
年 12月 11日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司
经营状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公
司规范运作。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
李文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8月出生。东北农业大学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。
曾任职于哈尔滨照相机厂、黑龙江省商务学校、哈尔滨空调股份有限公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司；现任哈尔滨商业大学会
计学院教授、教研室主任；哈尔滨市松北区政协常委；黑龙江省正高级会计师评审专家；黑龙江省教育会计学会理事；黑龙江省人大
立法咨询专家；谷实生物集团股份有限公司独立董事；哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事；黑龙江交通发展股份有限公司
独立董事。自 2019 年 12 月至2025年 12月期间，担任公司独立董事。
2025 年度任职期间，本人具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求的独立性和任
职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度任职期间，公司共召开 13次董事会会议，本人均按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在委托出席、缺席以及连
续两次未亲自出席董事会的情形。在董事会会议上均投出同意票，不存在投出弃权或者反对票的情况。2025年度任职期间，公司共召
开 6次股东会，
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