公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告 │
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-22 16:07 │森鹰窗业（301227）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-10-22 16:06 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:04 │森鹰窗业（301227）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 20:02 │森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-25 17:14 │森鹰窗业（301227）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-09-09 19:18 │森鹰窗业（301227）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 19:18 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e8b3380c-8888-40cd-b5f8-49e33f4cbb33.PDF
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告
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森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/b41f6d6b-1c93-4fed-aba3-4da9047ebe49.PDF
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“
森鹰窗业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 38.25元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）于 2022年 9月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
3-95号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部
存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金的实际使用情况
截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金总额人民币50,185.59万元，其中：直接投入募集资金投资项目31,685.59万元，补
充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中，公司使用36,537.24万元进行现金管
理，其余尚未使用的募集资金101.36万元存放于募集资金专户内。
截至2025年9月30日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额
1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目
3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,928.37 33.72%
UPVC窗项目
4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 6,828.25 34.70%
铝合金窗项目
5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,679.02 66.01%
提升项目
6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 7,365.71 54.95%
制造项目
7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 67,345.90 67,345.90 36,685.59 -
注1：2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案终止了“南京年
产25万平方米定制节能木窗项目”（简称项目2）募集资金投入，而“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”（简称项目4）是在项
目2基础上继续投入建设，故项目2投资进度为100%，项目2与项目4合并一起计算收益。注2：以上数据未经审计，仅为初步核算数据
，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主
体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“年产 15万平方米节能 UP
VC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月；将“年产 30万平方米定制节能铝合金窗项目”达到预计可使用状态的日
期延期至 2027年 5月。具体情况如下：
序 项目名称 项目原计划达到预 项目延期后达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 年产15万平方米节能UPVC窗项目 2025年11月 2027年5月
2 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目 2025年11月 2027年5月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
受宏观经济影响，房地产市场整体处于深度调整阶段，我国窗产业也在经历“从增量到存量”的市场阵痛期，同时受房地产市场
传导及家装预算压缩等影响，中高端门窗零售消费疲弱，竞争愈发激烈。公司所处的节能窗行业持续承压，面临需求收缩及竞争加剧
等诸多挑战，行业整体产能利用率不及预期。面对市场环境与行业发展趋势的不确定性，公司一方面加快推进渠道转型和营销组织变
革，以市场需求为导向，结合“线上+线下”全渠道，在深耕国内市场的同时，积极寻求海外市场机会；另一方面根据房地产等市场
变化、行业竞争格局，积极调整产品结构及优化产能布局，因此更加谨慎地推进新建产能类募投项目建设。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司“
年产 15万平方米节能 UPVC窗项目”及“年产 30 万平方米定制节能铝合金窗项目”已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行
过程中受到宏观环境、市场变化等因素影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据外部经营环境变化及公司业务转型需要
，结合前述两个募投项目的实施进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安
全合理使用，公司基于审慎性原则，拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2027年 5月。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将
密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的审慎决
定，募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，符合公司长期战略发展规划。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年 11月 6日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同
意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调
整，将“年产 15万平方米节能 UPVC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月；将“年产 30万平方米定制节能铝合金
窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月。董事会认为本次延期是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体
情况做出的审慎决定。
（二）审计委员会审议情况
2025 年 11 月 6日，公司召开的第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，审计委员会认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的
审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次募集资金延期事项决策程序
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
审计委员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过、审计委员会发表了同意意见，履
行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/da18d798-fba9-4b69-a2fc-1b190eeb61c5.PDF
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2025-10-22 16:07│森鹰窗业（301227）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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森鹰窗业（301227）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/709501e0-7401-47bc-9861-369be0b6dedc.PDF
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2025-10-22 16:06│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年10月22日在公司会议室以通讯结合现
场方式召开。本次会议通知于2025年10月19日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告相关内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以2025年9月30日为基准日
，对公司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及资产减值损失。公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹
象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值损失
及资产减值损失。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/99e65afe-066b-4654-8cd7-2858ed8649b1.PDF
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2025-10-22 16:04│森鹰窗业（301227）：2025年三季度报告
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森鹰窗业（301227）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-15 20:02│森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4325b556-6946-49f9-91e7-3691995743dd.PDF
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2025-09-25 17:14│森鹰窗业（301227）：关于证券事务代表辞职的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表周传艺女士提交的书面辞职报告，周传
艺女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，周传艺女士不再担任公司任何职务。周传艺女士的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，周传艺女士未直接或间接持有公司股份。周传艺女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披
露及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对周传艺女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心的感谢。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/1860a23e-6167-4450-a699-f9aaede069ba.PDF
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2025-09-09 19:18│森鹰窗业（301227）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第四次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本
法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2025年8月23日在中国证监
会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了
本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月9日在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会
议室如期召开，由贵公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数
以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日
的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为本次会议召开当日的9:15-15:
00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计24名，代表股份61,577,200股，占贵公司有表决权股份总数的67.9877%。
除贵公司股东（股东代理人）外，以现场或视频方式出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律
师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
（二）表决通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
（三）逐项表决通过了《关于修订及制定相关制度文件的议案》
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意61,576,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9982%；
反对1,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0018%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.0000%。
3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意61,576,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9990%；
反对600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意61,576,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9992%；
反对500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0008%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人
）所持有效表决权的0.0000%。
3.06《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
同意61,576,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9984%；
反对1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0016%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.0000%。
3.07《关于
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