公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 18:34 │森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 18:34 │森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:22 │森鹰窗业（301227）：关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:50 │森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业持续督导2025年培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:50 │森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:50 │森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:50 │森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业首次公开发行并在创业板股票上市之│
│ │保荐工作总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持计划期限│
│ │届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:02 │森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:02 │森鹰窗业（301227）：关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d3ea254-a563-4179-9cae-1cfb65f611e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年
5月15日14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以
通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份61,315,695股，占公司有表决权股份总数的67.6990%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份60,922,400股，占公司有表决权股份总数的67.2647%。通过网络投票的股东13人，代表股
份393,295股，占公司有表决权股份总数的0.4342%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份414,595股，占公司有表决权股份总数的0.4578
%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,300股，占公司有表决权股份总数的0.0235%。通过网络投票的中小股东13人，
代表股份393,295股，占公司有表决权股份总数的0.4342%。
（3）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.45
83%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
6、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海锦天城（哈尔滨）律师事务所指派的廉洁、王诗僮律师见证，并出具法律意见书认为：公司2025年年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海锦天城（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a8cdbda1-9d8b-4b02-8c58-7611bc4b6a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:22│森鹰窗业（301227）：关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股
东、实际控制人之一边书平先生所持有的公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次股份被冻结前股东持股情况
股东 是否为控股股 持股数量 占公司总股本比 当前持股股份 是否存在减持
名称 东、实际控制 （股） 例 来源 限制或其他权
人及其一致行 利限制，如有
动人 请列明
边书 是 52,540,000 55.17% 首次公开发行 39,405,000股为
平 前股份 高管锁定股
2、本次股份被冻结的基本情况
股东 本次冻结股 占其所 占公 冻结 是否 起始日 到期日 冻结执 原
名称 份数量 持股份 司总 股份 为限 行人 因
（股） 比例 股本 来源 售股
比例 及限
售类
型
边书 1,823,558 3.47% 1.91% 首次 否 2026- 2029- 哈尔滨 司
平 公开 05-13 05-12 市松北 法
发行 区人民 冻
前股 法院 结
份
3、股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所 合计占
称 （股） 数量 记数量 持股份比例 公司总
（股） （股） 股本比
例
边书平 52,540,000 55.17% 1,823,558 0 3.47% 1.91%
应京芬 6,723,000 7.06% 0 0 0 0
刘楚洁 1,150,000 1.21% 0 0 0 0
边可仁 487,500 0.51% 0 0 0 0
合计 60,900,500 63.95% 1,823,558 0 3.47% 1.91%
二、其他说明
截至本公告披露日，边书平先生尚未收到关于本次股份冻结相关的正式法律文书或通知。本次股份冻结对公司的日常经营、公司
治理无重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引发边书平先生持有
公司的股份被动减持情形，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e69f590-a360-4b7d-8701-f4a9f165dc46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业持续督导2025年培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简
称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，于2026年4月28日对森鹰窗业相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026年4月28日
2、培训形式：现场授课结合远程视频接入
3、参加培训人员：森鹰窗业控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
4、培训主题：上市公司资金占用、内幕信息管理等事项
二、培训主要内容
本次培训通过解读法规条文及案例分析的形式，对上市公司资金占用、内幕信息管理案例剖析、监管框架与法律法规和系统性防
范机制建设等方面进行阐述分析，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对法规的理解，促进上市公
司进一步提高规范运作。
三、本次培训的效果
在本次持续督导培训过程中，森鹰窗业予以积极配合。通过本次培训，参会人员对资金占用、内幕信息管理相关法律、法规及规
范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对资金占用、内幕信息管理相关事项严重性的了解，增强了规范运作意识，达到了预期
的培训效果，反映较好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/88af3fa1-ea49-4635-b90d-fb2568ddc4c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f97839a8-c975-4638-b23d-150334388376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/70a7700a-aecc-46cb-a2b5-6e915a0bc5a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业首次公开发行并在创业板股票上市之保荐
│工作总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业首次公开发行并在创业板股票上市之保荐工作总结报告书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d030d72b-fab5-4f09-b8e4-1a7537bf8156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持计划期限届满
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
边可仁先生、刘楚洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 1月 13日披露了《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-002）。公司于 2026年 3月 5日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及 1%整数
倍的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事长、总经理边可仁先生自2026 年 2 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日，计划以集
中竞价方式减持公司股份162,500股，占公司总股本的比例为 0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.18%；公司控股
股东及实际控制人之一致行动人、董事、财务总监刘楚洁女士自 2026年 2月 4日至 2026年 5月 3日，计划以集中竞价方式减持公司
股份 287,500股，占公司总股本的比例为 0.30%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.32%。
公司于近日收到边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持数量 减持数量占 减持数量占公
称 式 （元/股） （股） 公司总股本 司剔除回购专
的比例 户股份后总股
（%） 本的比例
（%）
边可仁 集中竞 2026年3月2日— 35.44 162,500 0.17 0.18
价交易 2026年3月3日
刘楚洁 集中竞 2026年2月4日— — 0 0 0
价交易 2026年4月29日
注：上述股东减持股份为通过二级市场增持的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份数量 占总股 占剔除公司 股份数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专户股 （股） 本比例 回购专户股
份后总股本 份后总股本
的比例 的比例
边可仁 合计持有 650,000 0.68% 0.72% 487,500 0.51% 0.54%
股份
其中：无 162,500 0.17% 0.18% 0 0.00% 0.00%
限售条件
股份
有限售 487,500 0.51% 0.54% 487,500 0.51% 0.54%
条件股份
刘楚洁 合计持有 1,150,000 1.21% 1.27% 1,150,000 1.21% 1.27%
股份
其中：无 287,500 0.30% 0.32% 287,500 0.30% 0.32%
限售条件
股份
有限售 862,500 0.91% 0.95% 862,500 0.91% 0.95%
条件股份
注：上表中数据存在尾差系因四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、计划相一致，不存在违反已披露的减持计
划及相关承诺的情况。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a22fe5a0-d74d-4044-a5f6-e31c03986262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:02│森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司董事、高级管理
人员等将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73dbed3e-75f8-4480-9da7-e594b3ed0b3e.PDF
──────
|