公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│森鹰窗业（301227）：第九届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主持
。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司
《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4a2ae722-7857-4494-ae13-c8cd6e556ded.PDF
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2024-04-27 00:00│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2024年4月15日以书面、邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边书平先生召集并主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为报告相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0b25c316-940e-4075-833f-efdf5b534258.PDF
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2024-04-27 00:00│森鹰窗业（301227）：2024年一季度报告
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森鹰窗业（301227）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/5bfc7204-b333-497f-8c70-dfe84a4c7cca.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：关于2023年度利润分配方案的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议
，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 145,967,678.12元，母
公司实现净利润为138,004,144.66元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金已达到公司注册资本94,800
,000.00元的50%，所以本年度不再提取法定盈余公积金。
截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为688,120,377.90元、母公司未分配利润为620,041,634.50元。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2
023年度可供分配利润为620,041,634.50元。
根据有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利
润分配。公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本94,800,000股扣除截至2024年3月31日公司回购专用账户中1,8
94,806股后92,905,194股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币46,452,597.00元（含税）
，不送红股、不以资本公积金转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润573,589,037.50元结转到以后年度分配。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动，将按照每
股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合
公司的利润分配政策和《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年股东分红回报
规划》。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司经营发展状况以及股东投资回报等综合因素，从有利于公司长远发展和投资者最大
化回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会会议的审议情况
2024年4月24日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案
提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的审议情况
2024年4月24日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公
司2023年年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司2023年年
度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时进行备案登记，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6fb2a4fa-da2a-449a-8b49-182b1d42ed17.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：2023年年度财务报告
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森鹰窗业（301227）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bb4cd7df-8214-4488-a700-d6e259ed9292.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：关于续聘公司2024年度审计机构的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议
，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计
机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并提交公司2023年年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计 业务收入总额 34.83亿元
）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，水利、环境和公共设施管理业
，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职
业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14
次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监
管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核
人员
姓名 朱中伟 孙惠 楼胜亚
何时成为注册会计师 2001年 2017年 2000年
何时开始从事上市公司审计 1999年 2016年 2000年
何时开始在本所执业 2009年 2017年 2000年
何时开始为本公司提供审计服 2022年 2022年 2022年
务
近三年签署或复核上市公司审 最近三年签署或 最近三年签署了 最近三年复核
计报告情况 复核了新疆天业 洲明科技、章源 了深圳华强、
、天业节水、美 钨业、开立医疗 法本信息等上
好医疗、瀛通通 等上市公司年度 市公司年度审
讯、力合微、会 审计报告 计报告
稽山等上市公司
年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年公司财务报告审计费用总额为88.62万元（不含税），2024年审计服务将新增内部控制审计，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据公司2024年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的费用报价、资质条件、执业记录、风险承担能力水平等方面进行
了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的相关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，
坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，同时利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公
司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服
务，并同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月24日，公司召开第九届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服
务，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。聘用期自2023年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。公司董
事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。授权有效期与上述期限一致。
（三）生效日期
本次《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/af0f56c7-850e-4e76-bb24-07b3ad6f0ef5.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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森鹰窗业（301227）：关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：民生证券股份有限公司关于森鹰窗业2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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森鹰窗业（301227）：民生证券股份有限公司关于森鹰窗业2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：2023年度监事会工作报告
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森鹰窗业（301227）：2023年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ce8c0c03-4c1a-4971-9a31-f001e4975d91.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：2023年度内部控制自我评价报告
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森鹰窗业（301227）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3a114b80-c41c-40e3-9c72-0630422e1928.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：2023年度董事会工作报告
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森鹰窗业（301227）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c2bab386-dd38-4a58-96ae-554dd809d779.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为
便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2024年5月20日（星期一）15：30－17：30
在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下：
一、出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董
事会秘书邢友伟先生，保荐代表人崔彬彬先生。
二、提前征集投资者问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2024年5月16日（星期四）17：00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、投资者参加方式
投资者可于2024年5月20日（星期一）15：30－17：30登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）在线直接参
加本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/12190f5a-469f-4d0c-a254-4f512273589a.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森鹰窗业（301227）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b7d5ff42-2414-4fb3-a79a-c6bf2b5c5a30.PDF
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2024-04-26 00:00│森鹰窗业（301227）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召
开公司2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024年5月10日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室
二、股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
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