公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-15 17:07 │森鹰窗业（301227）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 16:30 │森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的│
│ │进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-12 16:42 │森鹰窗业（301227）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 17:51 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 17:50 │森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 17:50 │森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 17:50 │森鹰窗业（301227）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-08 17:47 │森鹰窗业（301227）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 18:17 │森鹰窗业（301227）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 17:06 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 17:07│森鹰窗业（301227）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/469cbd9b-0891-4b34-835d-3314a25e61d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 16:30│森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/871719f6-4887-4f62-8082-60685395cf0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 16:42│森鹰窗业（301227）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于2026年10月12日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在
筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会成员、高级管理
人员的任期亦相应顺延。
在公司第十届董事会选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照法律
法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/66eed631-aad9-4f4f-8955-95465bbac98a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 17:51│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2026年9月28日以邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期
进行调整，将“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 1月。董事会认为本次延期是公司根
据实际经营发展战略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。
保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的议案》
同意公司将募集资金投资项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”结项，并将节余募集资金 9,228.70万元（其中含累计利息
收入及理财收益扣除手续费净额 3,321.71万元，铺底流动资金 1,809.20万元及尚未支付的部分质保金 21.10万元）继续存放于本项
目的募集资金专项账户进行管理。后续公司将根据自身发展规划及实际情况合理审慎地安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履
行相应的审议程序并及时披露。本募投项目尚有部分质保金未到付款期，该等款项将从本项目募集资金专户余额中支付。
保荐机构对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的事项发表了无异议的核查意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8b458160-4ed5-4df8-aed3-0a709698718d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 17:50│森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简
称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号
）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部
存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金的实际使用情况
截至2026年8月31日，公司累计使用募集资金总额人民币54,375.87万元，其中：直接投入募集资金投资项目40,875.87万元，超
募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中（含累计产生的利息收入及理财收益），公司使用32,905.67万元进
行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。
截至2026年8月31日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额
1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目
3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,947.71 33.94%
UPVC窗项目
4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 7,740.17 39.33%
铝合金窗项目
5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,785.53 66.61%
提升项目
6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 10,518.22 78.46%
制造项目
7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 67,345.90 67,345.90 40,875.87 -
注 1：2023年 11月 13日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案终止了“南
京年产 25万平方米定制节能木窗项目”（简称项目 2）募集资金投入，而“年产 30万平方米定制节能铝合金窗项目”（简称项目 4
）是在项目 2基础上继续投入建设，故项目 2投资进度为 100%，项目 2与项目 4合并一起计算收益。注 2：以上数据未经审计，仅
为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主
体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，将“节能窗配套中空玻璃智能
制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月。具体情况如下：
序 项目名称 项目原计划达到 项目延期后达到
号 预定可使用状态 预定可使用状态
日期 日期
1 节能窗配套中空玻璃智能制造项目 2026年 9月 2027年 1月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
自2022年以来，房地产市场整体处于深度调整阶段，我国窗产业同步经历“从增量到存量”的结构性转换；受房地产传导、居民
装修预算收缩等因素影响，中高端门窗消费需求有所减弱，节能窗行业持续承压。为顺应行业发展趋势，公司积极推进渠道转型、产
品结构调整与产能布局优化，对募集资金投资项目的建设节奏亦秉持更为审慎的原则。
“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”旨在完善多品类节能窗配套产能、提升自主配套率，实现产成品与配套产能的协同。该项
目虽在立项时经过较为充分的可行性论证，但在实际实施过程中，项目主要生产设备为进口定制化全自动中空玻璃生产线（主设备为
奥地利LiSEC定制化全套生产线），其采购交付、到厂安装及调试周期较预期更长；且该等设备自动化程度高，需与公司现有铝材加
工、成装等智能化生产线及生产管理系统进行自动联机与数据对接，联机调试、无负荷及带负荷试生产、产品品质与运行稳定性验证
尚需一定周期。为确保设备投产后运行稳妥、产品品质稳定，避免仓促投产带来的质量与安全风险，结合当前外部经营环境及公司业
务转型节奏，公司基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年9月调整至2027年1月。本次延期仅调整项目达到
预定可使用状态的时间，项目实施主体、投资方向及募集资金投资规模均不发生变化。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将
密切关注宏观经济及市场环境的变化，有序推进募投项目后续实施。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的审慎决
定，募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，符合公司长期战略发展规划。
五、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2026年9月30日，公司召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，将“
节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年1月。董事会认为本次延期是公司根据实际经营发展战
略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。
（二）审计委员会审议情况
2026年9月30日，公司召开的第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，审计委员会认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的
审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次募集资金延期事项决策程序
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
审计委员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过、审计委员会发表了同意意见，履行
了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4feb2ad5-a26c-40f7-999e-d160471c9a13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 17:50│森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/48be20d1-8888-4d9d-9749-2bf16b61ddae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 17:50│森鹰窗业（301227）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金存放于募集资金专户管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a430941f-6a2a-47fe-8fea-9dbfafda7900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-08 17:47│森鹰窗业（301227）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资
项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年1月。
保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》
等相关规定，本次对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整的事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审
议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号
）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部
存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金的实际使用情况
截至2026年8月31日，公司累计使用募集资金总额人民币54,375.87万元，其中：直接投入募集资金投资项目40,875.87万元，超
募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中（含累计产生的利息收入及理财收益），公司使用32,905.67万元进
行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。
截至2026年8月31日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额
1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目
3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,947.71 33.94%
UPVC窗项目
4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 7,740.17 39.33%
铝合金窗项目
5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,785.53 66.61%
提升项目
6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 10,518.22 78.46%
制造项目
7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 67,345.90 67,345.90 40,875.87 -
注1：2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案终止了“南京年
产25万平方米定制节能木窗项目”（简称项目2）募集资金投入，而“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”（简称项目4）是在项
目2基础上继续投入建设，故项目2投资进度为100%，项目2与项目4合并一起计算收益。注2：以上数据未经审计，仅为初步核算数据
，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主
体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“节能窗配套中空玻璃智能
制造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年1月。具体情况如下：
序 项目名称 项目原计划达到 项目延期后达到
号 预定可使用状态 预定可使用状态
日期 日期
1 节能窗配套中空玻璃智能制造项目 2026年9月 2027年1月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
自2022年以来，房地产市场整体处于深度调整阶段，我国窗产业同步经历“从增量到存量”的结构性转换；受房地产传导、居民
装修预算收缩等因素影响，中高端门窗消费需求有所减弱，节能窗行业持续承压。为顺应行业发展趋势，公司积极推进渠道转型、产
品结构调整与产能布局优化，对募集资金投资项目的建设节奏亦秉持更为审慎的原则。
“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”旨在完善多品类节能窗配套产能、提升自主配套率，实现产成品与配套产能的协同。该项
目虽在立项时经过较为充分的可行性论证，但在实际实施过程中，项目主要生产设备为进口定制化全自动中空玻璃生产线（主设备为
奥地利LiSEC定制化全套生产线），其采购交付、到厂安装及调试周期较预期更长；且该等设备自动化程度高，需与公司现有铝材加
工、成装等智能化生产线及生产管理系统进行自动联机与数据对接，联机调试、无负荷及带负荷试生产、产品品质与运行稳定性验证
尚需一定周期。为确保设备投产后运行稳妥、产品品质稳定，避免仓促投产带来的质量与安全风险，结合当前外部经营环境及公司业
务转型节奏，公司基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年9月调整至2027年1月。本次延期仅调整项目达到
预定可使用状态的时间，项目实施主体、投资方向及募集资金投资规模均不发生变化。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将
密切关注宏观经济及市场环境的变化，有序推进募投项目后续实施。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的审慎决
定，募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，符合公司长期战略发展规划。
五、履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2026年9月30日，公司召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“
节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年1月。董事会认为本次延期是公司根据实际经营发展战
略需求以及项目建设具体情况做出的审慎决定。
（二）审计委员会审议情况
2026年9月30日，公司召开的第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
，审计委员会认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的
审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次募集资金延期事项决策程序
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
审计委员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过、审计委员会发表了同意意见，履行
了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/bae9ef50-71b8-422e-8fb4-3837c3a2e5a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:17│森鹰窗业（301227）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/31e598f0-750b-4ca1-a768-f4d5267150a2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:06│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/96951895-3ccb-41bd-bf85-5fe7d7736819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:03│森鹰窗业（301227）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0c434743-56da-4c46-8f76-09a615014b49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:03│森鹰窗业（301227）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3ac1ef33-805c-4eeb-839a-de51df2b8fc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:02│森鹰窗业（301227）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4978a6a1-6205-49dd-8aa2-866d2eab8b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:02│森鹰窗业（301227）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cd3341ce-fdf1-410e-941e-f5b334addf75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 17:02│森鹰窗业（301227）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ba841000-08f6-4a42-9844-7d24c5b46fbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 18:28│森鹰窗业（301227）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/dc5ac0f1-bead-4300-8617-34b5b23fedc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 16:47│森鹰窗业（301227）：关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第三十三次会议，2026年7月14日召开了
2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于2026年6月27日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的公告》。现将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的登记信息
名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100718443556Q
注册资本：壹亿叁仟壹佰肆拾伍万捌仟玖佰叁拾柒圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999年 12月 22日
法定代表人：边可仁
住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9号
经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木
碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》修订情况
公司于近日完成了公司注册资本的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备
案手续，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。
三、备查文件
1、公司营业执照正副本；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/237194b4-94bf-4c89-9f38-261e6ba9740e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:47│森鹰窗业（301227）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开的第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”）的有关规定及公司2025年第三次临时股东大会授权，董事会同意作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票30.3170万股。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年 6月 20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年 6月 20日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行
了核实并发表核查意见。
3、2025年 6月 23日至 2025年 7月 2日，公司通过内部网站公示了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。截止公示期
满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单公示情况进行了说明并
发表核查意见。
4、2025年 7月 8日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2025年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 18日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本
激励计划相关事项的调整、激励对象名单及授予事项进行核实并发表了核查意见。
6、2026年 7月 21日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核
查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2026〕3-130 号），公司 2
025 年度营业收入610,683,857.05元，比上年增长 7.79%，满足公司层面业绩考核第一个归属期触发值要求，但不满足目标值要求。
根据本激励计划公司层面归属比例的确定原则，公司层面第一个归属期可归属比例为 90%，不得归属的限制性股票由公司作废失
效。因此 46名首次授予激励对象合计获授的 280.00万股限制性股票中，因第一个归属期公司层面考核未完全达标应作废的限制性股
票合计为 14.00万股。
2、鉴于本激励计划激励对象中有 38名激励对象因个人层面绩效考核结果不满足完全归属条件，根据《管理办法》及本激励计划
的有关规定，其已获授但尚未归属的限制性股票 16.3170万股不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 30.3170万股。根据公司 2025年第三次临时股东大会授权，本次作
废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票事项进行了核查，并发表核查意见如下：
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且在公司
2025年第三次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票30.3170万股。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要
的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的授予价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》
的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。本次作
废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废符合《管理办法》及《激励计划
》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
本次激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办
法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后
续信息披露义务。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格及数量、作废部分限制性股
票及第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5b05bc48-3161-42cf-b658-125ee5d46639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:47│森鹰窗业（301227）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5b9dc6ce-0a2e-4481-9c13-3c1deb9b116a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:47│森鹰窗业（301227）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开的第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于
调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已经实施完毕，根据《哈尔滨森鹰窗业
股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司2025年第三次临时股
东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，授予价格由13.10元/股调整
为9.36元/股，授予数量由200.00万股调整为280.00万股。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025年 6月 20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年 6月 20日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行
了核实并发表核查意见。
3、2025年 6月 23日至 2025年 7月 2日，公司通过内部网站公示了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。截止公示期
满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单公示情况进行了说明并
发表核查意见。
4、2025年 7月 8日，公司召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2025年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 7月 18日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本
激励计划相关事项的调整、激励对象名单及授予事项进行核实并发表了核查意见。
6、2026年 7月 21日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发
表了核查意见。
二、调整事由及调整方法
（一）调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、本激励计划的有关规定及公司2025年第三次临时股东大会授权，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性
股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价
格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并于2
026年5月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，分派方案的具体内容为：以公司截至2025年12月31日总股本95,230,500股剔
除回购专用证券账户中已回购股份4,659,406股后的股本90,571,094股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，
不派发现金红利，实际转增总股数为36,228,437股。本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日，除权除息日为：2026年6月3日。
（二）调整方法及结果
1、授予价格的调整
（1）调整方法
根据本激励计划的规定，资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细调整方法如下：
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）；P为调整后的授予价格。
（2）调整结果
根据上述调整方法，本激励计划调整后的授予价格为 P=13.10÷(1＋0.4)=9.36元/股。
2、授予数量的调整
（1）调整方法
根据本激励计划的规定，资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细调整方法如下：
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据上述调整方法，本激励计划调整后的授予数量为 Q＝200.00万股×(1＋0.4)=280.00万股。
综上，本次调整后，本激励计划授予价格由 13.10元/股调整为 9.36元/股，本激励计划授予数量由 200.00万股调整为 280.00
万股。
除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性的影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》及《激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划授予价格
及授予数量调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的
相关规定，且在公司2025年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划授予价格由13.10元/股调整为9.36元/
股，授予数量由200.00万股调整为280.00万股。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整、作废及归属已取得现阶段必要
的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的授予价格及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》
的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。本次作
废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废符合《管理办法》及《激励计划
》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司
本次激励计划授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合《管理办
法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后
续信息披露义务。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格及数量、作废部分限制性股
票及第一个归属期归属条件成就之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/354a7cbe-4c92-43c5-bf1e-1f812bfb4c9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:46│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2026年7月18日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已经实施完毕，根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对 2025年限制性股票激励计
划的授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，授予价格由 13.10 元 /股调整为 9.36 元 /股，授予数量由 200.00 万股调整为2
80.00万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《激励计划》的相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，因公司层面业绩考核、个人层面绩效考核未完全达到
2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期规定的考核目标，部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，
董事会同意作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 30.3170万股。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的相关规定及公司 2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计
划规定的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的 45名激励对象办理 109.6380万股第二类
限制性股票相关归属事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十四次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
3、上海君澜律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/6055ce53-724e-4c22-a335-2de1a5bec677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:46│森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一个归属期归属名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划
》（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：
本激励计划除1名激励对象个人层面绩效考核未达标外，本次拟归属的45名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围，具
备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划规定的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规
定为符合条件的45名激励对象办理109.6830万股第二类限制性股票相关归属事宜。本次归属安排符合《管理办法》等法律法规及本激
励计划的相关规定，且在公司2025年第三次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8a3fc364-b363-4e75-a1e5-da2cd8cb5cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 16:45│森鹰窗业（301227）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及部分限制性股票归属
│条件成就之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：调整2025年限制性股票激励计划授予价格、作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/54e4ae03-3c47-4691-a6c9-d9383b35df3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:48│森鹰窗业（301227）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年
7月14日14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以
通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份85,996,380股，占公司有表决权股份总数的67.8207%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份85,263,360股，占公司有表决权股份总数的67.2426%。通过网络投票的股东13人，代表股
份733,020股，占公司有表决权股份总数的0.5781%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份734,840股，占公司有表决权股份总数的0.5795
%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,820股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。通过网络投票的中小股东13人，代
表股份733,020股，占公司有表决权股份总数的0.5781%。
（3）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意85,860,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8422%；反对79,660股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0926%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。
中小股东表决结果：同意599,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5388%；反对79,660股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8405%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6207%。
本议案属于特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海锦天城（哈尔滨）律师事务所指派的廉洁、徐培译律师见证，并出具法律意见书认为：公司2026年第一次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海锦天城（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/52cd008d-16e4-4149-926f-cdd24ed4bca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:48│森鹰窗业（301227）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
上海锦天城（哈尔滨）律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司
召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
、法规、规章和其他规范性文件以及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.本次股东会的召集
2026年 6月 26日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决定
召开本次股东会。2026年6月 27日，公司董事会在中国证监会指定的深圳证券交易所网站等媒体公开发布了《关于召开 2026年第一
次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项
以及登记方法等事项。
经核查，召集人已在本次股东会召开十五日前以公告方式发出了会议通知，通知时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
2.本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 7月 14日 14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼
二楼 7号会议室召开，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票表决。投票时间为 2026年
7月 14日，其中：深圳证券交易所交易系统投票时段为：9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。深圳证券交易所互联网系统投票
时段为：9:15至 15:00。公司股东可在上述任一时段内通过相应系统行使表决权。
经核查，本次会议召开的时间、地点、方式以及会议内容均与股东会通知公告的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
本所律师核查了本次股东会的召集召开过程，经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席人员资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份85,996,380股，占公司有表决权总股份的 67.8207%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，通过现场投票的股东及股东代理人
6人，均为截至股权登记日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东代表股份 85,263,360股，占公
司有表决权总股份的 67.2426%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 13人，代表股份 733,020股，占公
司有表决权总股份的 0.5781%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 14人，代表股份 734,840股，占公司有表决权股份总数的 0.5795%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,820股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 733,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.5781%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师核查了现场出席的股东及代理人的身份资格以及网络投票系统提供机构提供的参加网络投票的股东及有效表决情况，并
查验了出席会议的董事和高级管理人员信息，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
三 、本次股东会审议的议案
本次股东会共审议了 1项议案：
（一）《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项审议，按
照规定进行了计票、监票，并当场宣布了现场表决情况和结果。
经合并统计各项议案的现场投票与网络投票结果，本次股东会最终的表决结果如下：
1.《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 85,860,720 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8422%；反对 79,660 股，占出席会议股东所持有表决
权股份的 0.0926％；弃权 56,000股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0651％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 599,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5388%；反对 79,660 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的10.8405；弃权 56,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6207%。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f6adf5c5-bd11-47a6-8fc6-a49bfc8fe87b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:07│森鹰窗业（301227）：关于控股股东、实际控制人涉及相关仲裁事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人边书平先生提交的《仲裁申请书》《
争议仲裁案仲裁通知》《仲裁反请求申请书》等有关仲裁事项的法律文书及书面告知函，申请人深圳市金鏊昊昆企业管理有限责任公
司（以下简称“深圳金鏊”）向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起了以边书平为被申请人的仲裁申请，案号：
上国仲（2026）第533号。现将相关事项公告如下：
一、仲裁事项的双方当事人
1、申请人：深圳市金鏊昊昆企业管理有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MAEQ8TAA4F
2、被申请人：边书平
身份证号码：23010519630606****
二、有关仲裁事项的基本情况
1、深圳金鏊与边书平先生于2025年8月签署了《战略合作协议》及附属备忘录（以下简称“战略合作协议”或“协议”），并约
定在相关条件成就时另行签署正式协议。协议就深圳金鏊或其指定主体收购边书平先生及其配偶应京芬女士持有的公司股份、控制权
让渡、新业务转型、现有业务置出及相关交易安排等内容进行了约定。同时约定，深圳金鏊先向共管账户支付定金3,000万元，若边
书平先生在2025年10月31日前未能取得IPO限售承诺豁免，深圳金鏊继续向共管账户支付定金7,000万元（定金合计10,000万元）。待
相关条件具备后，双方在约定期限内或双方另行确定的日期签署正式的《股份转让协议》等具体交易文件。
2、截至2025年12月31日，共管账户共收到定金3,000万元。截至本公告披露日，协议项下约定的股份转让、控制权让渡等事项尚
未进入实际执行阶段。
3、因共管账户在约定期限内未足额收到定金，同时边书平先生认为协议的内容和履行存在重大不确定性，合同目的已无法实现
，于2026年1月向深圳金鏊发出《协议终止通知函》，通知深圳金鏊及相关方终止该战略合作协议。
三、有关仲裁事项的进展情况
根据协议约定：“如双方就本协议项下条款的解释和履行发生争议，双方应以善意通过协商解决。如协商不成，双方应将有关争
议提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照其现行仲裁规则仲裁解决。仲裁地点在上海。仲裁裁决应是终局性的，对双方均有约束力。
本协议的订立、效力、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。”
根据深圳金鏊提出的《仲裁申请书》，其仲裁请求为：（一）裁决被申请人边书平向申请人深圳金鏊双倍返还深圳金鏊在《战略
合作协议》项下已支付的3,000万元定金，合计6,000万元。（二）裁决被申请人边书平向申请人深圳金鏊支付因迟延返还上述定金而
产生的违约金。（三）裁决本案仲裁费用由被申请人边书平承担。
同时，申请人深圳金鏊向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请财产保全，冻结了边书平先生持有公司的1,82
3,558股股份，上述冻结股份占公司总股本比例为1.91%，占其持有公司全部股份的3.47%。截至本公告披露日，上述被冻结股份已解
除司法冻结。具体内容详见公司于2026年5月15日、2026年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东、实际控制人部分股份被冻结的公告》（公告编号：2026-026）《关于控股股东、实际控制人部分股份解除司法冻结的公告》（公
告编号：2026-028）。
四、仲裁事项的裁决情况
截至本公告披露日，上述涉及公司控股股东、实际控制人边书平先生的仲裁事项尚未进入开庭审理阶段。边书平先生已委托律师
事务所代为应诉，同时已提起对深圳金鏊的反仲裁请求申请。
五、对上市公司的影响及风险提示
1、公司并非边书平先生与深圳金鏊签署的战略合作协议的签订主体，亦非仲裁事项当事人。
2、截至本公告披露日，边书平先生未担任公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员均正常履职，公司董事会等治理
机制正常运行。公司生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，边书平先生及一致行动人合计持有公司股份为8,526.07万股，占公司已发行总股份比例为64.86%。边书
平及其一致行动人持有的公司股份不存在质押、冻结情况。
4、上述仲裁事项为公司控股股东、实际控制人个人与相对方之间的协议纠纷，申请人仲裁请求为金钱给付，该事项不会导致股
份转让或公司控制权发生变化。公司将持续关注上述仲裁事项的进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人边书平先生提交的有关仲裁事项法律文书及书面告知函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/42b6a88b-1246-4d73-85f6-2d9d4a0a38aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:07│森鹰窗业（301227）：关于公司及相关责任人收到黑龙江证监局《行政监管措施决定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑
龙江证监局”）下发的《关于对哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、边书平、边可仁、邢友伟采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕7
号）（以下简称《行政监管措施决定书》），现将相关情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书》主要内容
“哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、边书平、边可仁、邢友伟：
经查，2025年8月哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业或公司）实际控制人边书平与深圳市金鏊昊昆企业管理有限
责任公司签订了《战略合作协议》及附属备忘录（以下简称协议），上述协议对公司股份转让、控制权让渡等事项进行了约定，前述
事项构成重大事件，公司实际控制人边书平未按规定告知公司并配合履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证
监会令第226号）第二十三条、第二十九条的规定。公司未按规定履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监
会令第226号）第二十三条、第二十五条的规定，公司董事长兼总经理边可仁、董事会秘书邢友伟未能按照《上市公司信息披露管理
办法》（证监会令第226号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第226号）第五十二条、第五十三条的规定，我局决定对森鹰窗业、边书平、边
可仁、邢友伟分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强证券法律
法规学习，提高合规意识，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起30日内分别向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
1、关于《战略合作协议》事宜的说明
针对前述协议有关争议事项，深圳市金鏊昊昆企业管理有限责任公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提
起了以边书平先生为被申请人的仲裁申请。公司并非前述协议的签订主体，亦非仲裁事项当事人。上述仲裁事项不会导致股份转让或
公司控制权发生变化，亦不会对公司正常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，上述涉及公司控股股东、实际控制人边书平先生的仲裁事项尚未进入开庭审理阶段。边书平先生已委托律师
事务所代为应诉，同时已提起对深圳市金鏊昊昆企业管理有限责任公司的反仲裁请求申请。公司将持续关注上述仲裁事项的进展，并
严格按照相关法律法规履行信息披露义务。具体内容详见公司于2026年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于控股股东及实际控制人涉及仲裁事项的提示性公告》（公告编号：2026-036）。
2、公司整改措施及后续安排
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司及相关人员对上述事项进行了认真总结与深刻反思，公司及相关
责任人员将引以为戒，认真汲取教训，持续加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，加强内部控制管理，不断提高
公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益。
公司将在后续工作中严格按照监管要求和有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
三、备查文件
1、黑龙江证监局《关于对哈尔滨森鹰窗业股份有限公司、边书平、边可仁、邢友伟采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕7号
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/59f0f919-db51-4bb7-880b-7e5170fbde34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:05│森鹰窗业（301227）：关于全资子公司设立分公司并完成工商注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司森鹰窗业南京有限公司因业务发展需要，在江苏省南京市设立森
鹰窗业南京有限公司雨花台分公司（以下简称“南京森鹰雨花台分公司”）。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次设立南京森鹰雨花台分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。
本次设立南京森鹰雨花台分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。南京
森鹰雨花台分公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了南京市雨花台区政务服务管理办公室核发的《营业执照》。具体情况如下
：
一、南京森鹰雨花台分公司的基本情况
1、名称：森鹰窗业南京有限公司雨花台分公司
2、统一社会信用代码：91320114MAKH465336
3、类型：有限责任公司分公司
4、负责人：刘楚洁
5、成立日期：2026年07月03日
6、营业场所：南京市雨花台区铁心桥街道安德门大街60号201室
7、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、对公司的影响
本次设立南京森鹰雨花台分公司，符合公司资产统筹规划与区域业务发展的整体安排，有利于优化资产配置、保障资产权属清晰
，对公司发展具有积极作用。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、《森鹰窗业南京有限公司雨花台分公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/10e8e867-1ccd-464d-b2af-1a12e85255a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 18:02│森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e62aec08-07dc-425e-a681-4583882c2b8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 15:55│森鹰窗业（301227）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼 7号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司变更注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 7月 13日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼 7号会议室
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件 3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于 2026 年 7 月 13 日 17:00 前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：邢友伟
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a3ff4bbd-a573-450e-9479-c825fb9c2616.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 15:54│森鹰窗业（301227）：森鹰窗业章程（2026年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：森鹰窗业章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a285d997-43c1-40bb-86bc-413dbc9d7390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 15:52│森鹰窗业（301227）：关于美国孙公司完成注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
为优化哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）管理结构，进一步整合资源，公司决定注销美国得克萨斯州全资孙公
司SAYYAS WINDOWS& DOORS INC。具体内容详见公司于2025年2月25日、2025年2月28日及2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》（公告编号：2025-014）《关于美国孙公司完成注册登记的公告》（公告
编号：2025-016）《关于美国孙公司完成注销的公告》（公告编号：2025-042）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本次注销事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。同时本
次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，美国得克萨斯州孙公司已办理完成注销手续，并取得了由美国得克萨斯州政府下发的注销文件。
由于美国得克萨斯州孙公司未实际开展业务，注销美国得克萨斯州孙公司不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
二、备查文件
1、SAYYAS WINDOWS & DOORS INC注销文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d3cc1347-1c79-4c6f-9cdd-07132844e8bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 15:52│森鹰窗业（301227）：关于公司变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公
司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以公司截至2025 年 12 月 31 日总股本 95,230,500 股剔除回购专
用证券账户中已回购股份4,659,406股后的股本 90,571,094股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，不送红股，不派
发现金红利。以 90,571,094股为基数计算，公司实施转增后股本增至 131,458,937 股。上述权益分派实施完成后，公司总股本由95
,230,500股变更为 131,458,937股，公司注册资本由人民币 9,523.05万元变更为人民币 13,145.8937万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《
公司章程》的相关内容进行相应修订，具体修订内容如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币9,523.05万 第六条 公司注册资本为人民币13,145.8937
元。 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为9,523.05 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
万股，公司的股本结构为：普通股 13,145.8937万股，公司的股本结构为：普
9,523.05万股。 通股13,145.8937万股。
第七十条 股东会由董事长主持。董事长 第七十条 股东会由董事长主持。董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副董 不能履行职务或者不履行职务的，由过半
事长主持，副董事长不能履行职务或者不 数的董事共同推举的一名董事主持。
履行职务时，由过半数的董事共同推举的 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
一名董事主持。 员会召集人主持。审计委员会召集人不能
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 履行职务或不履行职务时，由过半数的审
员会召集人主持。审计委员会召集人不能 计委员会成员共同推举的一名审计委员会
履行职务或不履行职务时，由过半数的审 成员主持。
计委员会成员共同推举的一名审计委员会 股东自行召集的股东会，由召集人或者其
成员主持。 推举代表主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
推举代表主持。 使股东会无法继续进行的，经出席股东会
召开股东会时，会议主持人违反议事规则 有表决权过半数的股东同意，股东会可推
使股东会无法继续进行的，经出席股东会 举一人担任会议主持人，继续开会。
有表决权过半数的股东同意，股东会可推
举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十四条 董事会设董事长1名，设 第一百一十四条 董事会设董事长1名，由
副董事长1名，均由董事会以全体董事的 董事会以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
第一百一十六条 公司副董事长协助董事长 第一百一十六条 董事长不能履行职务或者
工作，董事长不能履行职务或者不履行职 不履行职务的，由过半数的董事共同推举
务的，由副董事长履行职务；副董事长不 一名董事履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由过半数
的董事共同推举一名董事履行职务。
本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施
。董事会同时提请股东会授权董事会及董事会指定人员办理上述事宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准备案版本为准。修订后的《公
司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十三次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d50319d4-493b-4344-a884-39bc3f7ddbca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 15:51│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2026年6月24日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司 2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本和总股本发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会指定人员具体办理上述事
宜的工商变更、备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次
修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 7月 14日召开公司 2026年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4aba855b-09ad-44ae-9a8e-386bb48ccdb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:12│森鹰窗业（301227）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份4,659,406股不参与本次权益分派。本次权益
分派将以公司现有总股本95,230,500股剔除已回购股份4,659,406股后的90,571,094股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4
.000000股，不送红股，不派发现金红利，实际转增总股数为36,228,437股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每10股转增股数=本次转增股份数量÷公司总股
本×10股=36,228,437股/95,230,500股×10股=3.804289股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝（除权日前一交易日收盘价）÷（1+按公司总股
本折算的每股转增股数）=（除权日前一交易日收盘价）/（1+0.3804289股）。
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，分派方案的具体内容为：以公司截至20
25年12月31日总股本95,230,500股剔除回购专用证券账户中已回购股份 4,659,406股后的股本90,571,094股为基数，以资本公积金向
全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。以90,571,094股为基数计算，公司实施转增后股本将增至131,458,937股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债
转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。
2、自本次利润分配预案披露至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,659,406.00股后的90,571,094.00股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增4.000000股。
分红前本公司总股本为95,230,500股，分红后总股本增至131,458,937股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月2日；
除权除息日为：2026年6月3日；
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2026年6月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户持有的股份不参与权益分派）。
五、权益分派方法
本次所转增股份于2026年6月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、股份变动情况表
股份性 本次变动前 本次变动 本次变动后
质 股数（股） 比例 资本公积金转 股数（股） 比例
增股本数量
（股）
有限售 41,107,500 43.17% 16,443,000 57,550,500 43.78%
条件流
通股
无限售 54,123,000 56.83% 19,785,437 73,908,437 56.22%
条件流
通股
总股本 95,230,500 100.00% 36,228,437 131,458,937 100.00%
注：上表中无限售条件流通股含不参与本次权益分派的公司回购专用证券账户中已回购股份4,659,406股，最终的股本结构变动
情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。
七、差异化转增股本导致股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及1%整数倍的变化情况
股东名称 本次转增前 本次转增后
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
边书平 52,540,000 55.17% 73,556,000 55.95%
应京芬 6,723,000 7.06% 9,412,200 7.16%
刘楚洁 1,150,000 1.21% 1,610,000 1.22%
边可仁 487,500 0.51% 682,500 0.52%
合计 60,900,500 63.95% 85,260,700 64.86%
因公司实施2025年年度权益分派导致差异化转增股本，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例变动触及1%整数
倍。变动后上述主体的持股数量和持股比例最终以中国结算深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致。
八、调整相关参数
1、本次实施转股方案后，按转增后总股本131,458,937股摊薄计算，2025年年度每股净收益为-0.3782元。
2、控股股东及实际控制人边书平、实际控制人应京芬在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满
后两年内减持股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。根据上述承诺，公司2025年度权益分派实施完成后，上述价格作相应调整
。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算的每10股转增股数=本次转增股份数量÷公司总股
本×10股=36,228,437股/95,230,500股×10股=3.804289股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
4、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝（除权日前一交易日收盘价）÷（1+按公司总股
本折算的每股转增股数）=（除权日前一交易日收盘价）/（1+0.3804289股）。
5、本次权益分派实施完毕后，公司限制性股票激励计划的授予价格将进行调整，公司后续将根据相关规定履行审议程序并披露
。
九、有关咨询办法
咨询地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
咨询联系人：王宝东
咨询电话：0451-86700666-1506
传真电话：0451-86705370-4110
十、备查文件
1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a986346e-2b83-4e19-9ea3-223a583fcd63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 17:32│森鹰窗业（301227）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的
公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东、实际控制人之一边书平先生所持有的公司
部分股份已全部解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东本次股份解除冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日 冻结执
名称 股东或第一 冻结股份 持股份 总股本 期 行人
大股东及其 数量 比例 比例
一致行动人 （股）
边 书 是 1,823,558 3.47% 1.91% 2026- 2026- 哈 尔 滨
平 05-13 05-19 市 松 北
区 人 民
法院
二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计被冻结或拍卖等股份）情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所 合计占
称 （股） 数量 记数量 持股份比例 公司总
（股） （股） 股本比
例
边书平 52,540,000 55.17% 0 0 0 0
应京芬 6,723,000 7.06% 0 0 0 0
刘楚洁 1,150,000 1.21% 0 0 0 0
边可仁 487,500 0.51% 0 0 0 0
合计 60,900,500 63.95% 0 0 0 0
三、其他说明
本次股份解除冻结不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
公司将持续关注上述股东股份变动的相关情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1078fbb2-9309-4ed6-b2ec-bd6747298ef7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9d3ea254-a563-4179-9cae-1cfb65f611e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 18:34│森鹰窗业（301227）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年
5月15日14:00在黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董事王建杰女士主持（董事长边可仁先生因工作原因以
通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建杰女士主持本次会议）。
（4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份61,315,695股，占公司有表决权股份总数的67.6990%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份60,922,400股，占公司有表决权股份总数的67.2647%。通过网络投票的股东13人，代表股
份393,295股，占公司有表决权股份总数的0.4342%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份414,595股，占公司有表决权股份总数的0.4578
%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份21,300股，占公司有表决权股份总数的0.0235%。通过网络投票的中小股东13人，
代表股份393,295股，占公司有表决权股份总数的0.4342%。
（3）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.45
83%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
6、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意61,194,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8030%；反对118,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1939%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东表决结果：同意293,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8631%；反对118,900股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6786%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.4583%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海锦天城（哈尔滨）律师事务所指派的廉洁、王诗僮律师见证，并出具法律意见书认为：公司2025年年度股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《上海锦天城（哈尔滨）律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a8cdbda1-9d8b-4b02-8c58-7611bc4b6a5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:22│森鹰窗业（301227）：关于控股股东、实际控制人部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股
东、实际控制人之一边书平先生所持有的公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次股份被冻结前股东持股情况
股东 是否为控股股 持股数量 占公司总股本比 当前持股股份 是否存在减持
名称 东、实际控制 （股） 例 来源 限制或其他权
人及其一致行 利限制，如有
动人 请列明
边书 是 52,540,000 55.17% 首次公开发行 39,405,000股为
平 前股份 高管锁定股
2、本次股份被冻结的基本情况
股东 本次冻结股 占其所 占公 冻结 是否 起始日 到期日 冻结执 原
名称 份数量 持股份 司总 股份 为限 行人 因
（股） 比例 股本 来源 售股
比例 及限
售类
型
边书 1,823,558 3.47% 1.91% 首次 否 2026- 2029- 哈尔滨 司
平 公开 05-13 05-12 市松北 法
发行 区人民 冻
前股 法院 结
份
3、股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结的情况如下：
股东名 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标 合计占其所 合计占
称 （股） 数量 记数量 持股份比例 公司总
（股） （股） 股本比
例
边书平 52,540,000 55.17% 1,823,558 0 3.47% 1.91%
应京芬 6,723,000 7.06% 0 0 0 0
刘楚洁 1,150,000 1.21% 0 0 0 0
边可仁 487,500 0.51% 0 0 0 0
合计 60,900,500 63.95% 1,823,558 0 3.47% 1.91%
二、其他说明
截至本公告披露日，边书平先生尚未收到关于本次股份冻结相关的正式法律文书或通知。本次股份冻结对公司的日常经营、公司
治理无重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。若已被司法冻结的股份被法院强制执行，可能引发边书平先生持有
公司的股份被动减持情形，公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e69f590-a360-4b7d-8701-f4a9f165dc46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业持续督导2025年培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简
称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，于2026年4月28日对森鹰窗业相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026年4月28日
2、培训形式：现场授课结合远程视频接入
3、参加培训人员：森鹰窗业控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
4、培训主题：上市公司资金占用、内幕信息管理等事项
二、培训主要内容
本次培训通过解读法规条文及案例分析的形式，对上市公司资金占用、内幕信息管理案例剖析、监管框架与法律法规和系统性防
范机制建设等方面进行阐述分析，强化上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员对法规的理解，促进上市公
司进一步提高规范运作。
三、本次培训的效果
在本次持续督导培训过程中，森鹰窗业予以积极配合。通过本次培训，参会人员对资金占用、内幕信息管理相关法律、法规及规
范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对资金占用、内幕信息管理相关事项严重性的了解，增强了规范运作意识，达到了预期
的培训效果，反映较好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/88af3fa1-ea49-4635-b90d-fb2568ddc4c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f97839a8-c975-4638-b23d-150334388376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/70a7700a-aecc-46cb-a2b5-6e915a0bc5a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:50│森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业首次公开发行并在创业板股票上市之保荐
│工作总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：国联民生证券承销保荐有限公司关于森鹰窗业首次公开发行并在创业板股票上市之保荐工作总结报告书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d030d72b-fab5-4f09-b8e4-1a7537bf8156.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-01 00:00│森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持计划期限届满
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
边可仁先生、刘楚洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026年 1月 13日披露了《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-002）。公司于 2026年 3月 5日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动后合计持股比例触及 1%整数
倍的提示性公告》（公告编号：2026-004）。
公司控股股东及实际控制人之一致行动人、董事长、总经理边可仁先生自2026 年 2 月 4 日至 2026 年 5 月 3 日，计划以集
中竞价方式减持公司股份162,500股，占公司总股本的比例为 0.17%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.18%；公司控股
股东及实际控制人之一致行动人、董事、财务总监刘楚洁女士自 2026年 2月 4日至 2026年 5月 3日，计划以集中竞价方式减持公司
股份 287,500股，占公司总股本的比例为 0.30%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.32%。
公司于近日收到边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持均价 减持数量 减持数量占 减持数量占公
称 式 （元/股） （股） 公司总股本 司剔除回购专
的比例 户股份后总股
（%） 本的比例
（%）
边可仁 集中竞 2026年3月2日— 35.44 162,500 0.17 0.18
价交易 2026年3月3日
刘楚洁 集中竞 2026年2月4日— — 0 0 0
价交易 2026年4月29日
注：上述股东减持股份为通过二级市场增持的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份数量 占总股 占剔除公司 股份数量 占总股 占剔除公司
（股） 本比例 回购专户股 （股） 本比例 回购专户股
份后总股本 份后总股本
的比例 的比例
边可仁 合计持有 650,000 0.68% 0.72% 487,500 0.51% 0.54%
股份
其中：无 162,500 0.17% 0.18% 0 0.00% 0.00%
限售条件
股份
有限售 487,500 0.51% 0.54% 487,500 0.51% 0.54%
条件股份
刘楚洁 合计持有 1,150,000 1.21% 1.27% 1,150,000 1.21% 1.27%
股份
其中：无 287,500 0.30% 0.32% 287,500 0.30% 0.32%
限售条件
股份
有限售 862,500 0.91% 0.95% 862,500 0.91% 0.95%
条件股份
注：上表中数据存在尾差系因四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、计划相一致，不存在违反已披露的减持计
划及相关承诺的情况。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/a22fe5a0-d74d-4044-a5f6-e31c03986262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:02│森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳
市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:00-16:30。届时公司董事、高级管理
人员等将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73dbed3e-75f8-4480-9da7-e594b3ed0b3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:02│森鹰窗业（301227）：关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c744efb0-3f6d-4c83-84f3-3f8f4eda01e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:01│森鹰窗业（301227）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/680e75c3-5994-46b4-be5d-c4f954210a5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:01│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2026年4月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司《2026年第一季度报告》，认为报告相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2026年 3月 31日为基准
日，对公司存在减值迹象的有关资产计提信用减值损失及资产减值损失。公司对截至 2026年 3月 31日合并报表范围内的可能发生减
值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值
损失及资产减值损失。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf575de7-9d9f-49d9-92c9-dfef4a1087e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-131 号
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森
鹰窗业公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是森鹰窗业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，森鹰窗业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e5e98aa2-3e8d-4b1e-89a1-ee62fd7b5319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 21:00│森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签章版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
森鹰窗业（301227）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签章版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/477e2bfb-932a-49b9-a17f-c05cda0217d7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21│森鹰窗业：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│森鹰窗业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│森鹰窗业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225114127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│森鹰窗业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│森鹰窗业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│森鹰窗业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│森鹰窗业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223145236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12│森鹰窗业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-12/1221368939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│森鹰窗业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220882168.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│森鹰窗业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219869948.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|