公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-22 15:37 │森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-06-22 15:37 │森鹰窗业（301227）：森鹰窗业2023年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2025-06-22 15:36 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-22 15:35 │森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-22 15:34 │森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-22 15:34 │森鹰窗业（301227）：森鹰窗业2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2025-06-22 15:34 │森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2025-06-22 15:32 │森鹰窗业（301227）：关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公│
│ │告 │
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│2025-06-22 15:32 │森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-06-22 15:32 │森鹰窗业（301227）：森鹰窗业2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2025-06-22 15:37│森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况
职务 获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计划
票数量（万股） 拟授出权益数 草案公布日股
量的比例 本总额比例
中层管理人员、 400.00 100.00% 4.20%
核心业务（技术）人员
（98人）
二、公司中层管理人员、核心业务（技术）人员名单及职务
序号 姓名 职务
1 林成广 销售人员
2 林百利 销售人员
3 王德威 销售人员
4 姜春龙 销售人员
5 李列 销售人员
6 朱云鹏 销售人员
7 程璘麟 销售人员
8 王艳波 管理人员
9 赵国才 管理人员
10 王勇 研发人员
11 李小伟 研发人员
12 马宏佳 研发人员
13 申一 研发人员
14 武金鹏 管理人员
15 周传艺 管理人员
16 李望 管理人员
17 王颖 管理人员
18 刘欢 管理人员
19 李美特 管理人员
20 孟宪华 管理人员
21 王硕 生产人员
22 刘丽爽 生产人员
23 崔政旭 生产人员
24 高群 管理人员
25 李丽 销售人员
26 赵志涛 销售人员
序号 姓名 职务
27 邵长青 销售人员
28 艾银莲 销售人员
29 宋宇 研发人员
30 吕勉 研发人员
31 刘东方 销售人员
32 张大龙 销售人员
33 那洪繁 销售人员
34 徐森 销售人员
35 孙天宇 销售人员
36 齐波 销售人员
37 刘秀宇 研发人员
38 张宝君 研发人员
39 陈颖 销售人员
40 伏淑霞 销售人员
41 卢秀瑞 销售人员
42 花林 销售人员
43 石晓雪 销售人员
44 岳凤娜 销售人员
45 马婷婷 销售人员
46 申延钊 销售人员
47 庞杰 销售人员
48 霍庆福 销售人员
49 刘春霞 销售人员
50 周世成 销售人员
51 李红 销售人员
52 于明瑶 销售人员
53 聂秋霜 研发人员
54 陈庆波 销售人员
55 石晓倩 销售人员
56 吴宗润 销售人员
57 李丽锐 研发人员
58 应佳轩 销售人员
59 邓慧文 研发人员
60 郑守峰 研发人员
61 包洁 管理人员
62 迟鹏 生产人员
63 郭城 生产人员
64 扈佳丽 管理人员
65 张建鹏 生产人员
66 王蜜 生产人员
67 周美玉 生产人员
68 李广源 管理人员
69 张明辉 生产人员
70 张海军 生产人员
71 卢莹 生产人员
72 宫双 生产人员
序号 姓名 职务
73 张抒 管理人员
74 张金牌 管理人员
75 郝政扉 研发人员
76 李亮 研发人员
77 刘宝财 生产人员
78 徐开祥 管理人员
79 秦洁 生产人员
80 杨成 生产人员
81 张领 生产人员
82 宋相辉 研发人员
83 林玉山 管理人员
84 韩晓旭 研发人员
85 张林雨 管理人员
86 赵如男 生产人员
87 黄蕊 生产人员
88 罗有 研发人员
89 徐彩霞 研发人员
90 蔡诗卉 管理人员
91 刘雪 生产人员
92 徐文龙 生产人员
93 高洁 生产人员
94 王宏英 生产人员
95 严业玲 生产人员
96 王新悦 管理人员
97 王茉 管理人员
98 齐亚慧 管理人员
注：上述中层管理人员及核心业务（技术）人员名单排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/76dd0714-133d-43fa-be4a-dfeb404f1cce.PDF
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2025-06-22 15:37│森鹰窗业（301227）：森鹰窗业2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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森鹰窗业（301227）：森鹰窗业2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d13b0133-8505-41d4-a163-5cccc6234601.PDF
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2025-06-22 15:36│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dbf70e51-3b05-4dbe-837d-d5a35ec8e7d6.PDF
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2025-06-22 15:35│森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知于2025年6月17日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”
）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的
有关规定和公司的实际情况，能有效保障2025年激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，将进一步完善公司治理结构
，建立股东与公司管理人员、核心技术及业务人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对2025年激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司2025年激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《
证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司限制性股票激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《哈尔
滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于
股东大会审议2025年激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》等法律、法规和规
范性文件的有关规定，对2023年限制性股票激励计划（以下简称“2023年激励计划”）相关事项的调整进行了核查，并发表核查意见
如下：
公司对2023年激励计划中2025年公司层面业绩考核目标的调整是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑，目的是为更好地
保障本激励计划的顺利实施，充分激发员工的内在动力和潜能，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及2023年激励计划的
相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司对2023年激励计划中2025年公司层面业绩考核目标进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/22c2401b-c904-4be4-adee-bc63a9e3de32.PDF
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2025-06-22 15:34│森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提
请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年7月8日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2025年7月8日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月8日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月8日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年7月1日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日2025年7月1日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室
二、股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股 √
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股 √
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激 √
励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考 √
核目标并修订相关文件的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及/或第九届监事会第十七次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案2.00、3.00、4.00、5.00为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
作为公司2025年限制性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对议案2.00、3.00、4.00回避表决，同时不接
受其他股东委托投票。
作为公司2023年限制性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对议案5.00回避表决，同时不接受其他股东委
托投票。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年7月4日（星期五）9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件
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