公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:00 │森鹰窗业（301227）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-28 16:07 │森鹰窗业（301227）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 16:06 │森鹰窗业（301227）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:06 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:05 │森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-24 15:48 │森鹰窗业（301227）：关于美国孙公司完成注销的公告 │
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│2025-04-20 15:52 │森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:47 │森鹰窗业（301227）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-20 15:46 │森鹰窗业（301227）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-06 17:00│森鹰窗业（301227）：关于回购公司股份的进展公告
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森鹰窗业（301227）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/ed25487a-e6d7-4ce9-9f68-e8daf19981c9.PDF
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2025-04-28 16:07│森鹰窗业（301227）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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森鹰窗业（301227）：关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd2c2fbc-3e6a-4db2-9d66-8346718757b6.PDF
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2025-04-28 16:07│森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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森鹰窗业（301227）：关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dddbbd48-5bd5-4168-93e3-bc5274900d12.PDF
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2025-04-28 16:06│森鹰窗业（301227）：2025年一季度报告
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森鹰窗业（301227）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2a22e95-e2d5-4e47-b52d-62a8f075c3e3.PDF
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2025-04-28 16:06│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9f92cb4-9cca-4d60-acc1-b4d22ae6b515.PDF
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2025-04-28 16:05│森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知于2025年4月22日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司
《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。公司以2025年3月31日为基
准日，对合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减
值测试，并根据结果相应计提信用减值损失及资产减值损失。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项的决议程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规
定，符合公司实际情况，能够真实地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b5d8cced-6363-462a-a62e-ebe1a5f56e07.PDF
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2025-04-24 15:48│森鹰窗业（301227）：关于美国孙公司完成注销的公告
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森鹰窗业（301227）：关于美国孙公司完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c2624c3b-0908-46b7-9d2c-2ba051ce244d.PDF
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2025-04-20 15:52│森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的公告
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森鹰窗业（301227）：关于预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2271b7f2-6f87-4b19-bacd-37615acdf3e6.PDF
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2025-04-20 15:47│森鹰窗业（301227）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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森鹰窗业（301227）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6e8d58ef-04df-42f6-ae4c-3f559d78ad68.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：2024年年度审计报告
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森鹰窗业（301227）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/27d6dda9-bb6f-4754-acec-75b2d986aa09.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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森鹰窗业（301227）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/102549cc-c79e-442e-90b2-43fc66431fe9.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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森鹰窗业（301227）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f7699a79-cb2e-405d-9575-56b94c7c8c3f.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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森鹰窗业（301227）：使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/51a1b836-c814-4be0-ad5d-fa98a0e57309.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：内部控制审计报告
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森鹰窗业（301227）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a9eee554-869f-4877-a2ec-e7171b6dc6d0.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：2024年年度报告摘要
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森鹰窗业（301227）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ee09baf-d27a-4c97-8554-56fcfecb4d7a.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：2024年年度报告
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森鹰窗业（301227）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/996a173c-9e2b-42d2-a010-09128507f67b.PDF
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2025-04-20 15:46│森鹰窗业（301227）：董事会决议公告
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森鹰窗业（301227）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b7341229-a766-4676-8b4b-a566851f977d.PDF
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2025-04-20 15:45│森鹰窗业（301227）：监事会决议公告
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森鹰窗业（301227）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/89338668-3a65-450a-889e-3521b46ebba0.PDF
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2025-04-20 15:45│森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（刘志伟）
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森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（刘志伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8afc2fbc-7051-43b3-ac9a-fb99a26ade86.PDF
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2025-04-20 15:45│森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（董嘉鹏）
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森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（董嘉鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e1f4808-42b2-4857-a462-f92c97993a63.PDF
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2025-04-20 15:45│森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（李文）
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森鹰窗业（301227）：2024年度独立董事述职报告（李文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/356cab93-3f33-4c16-b0d4-25c0c15916e7.PDF
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2025-04-20 15:44│森鹰窗业（301227）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次
会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023 年 （ 经 审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024年上市公司 客户家数 707家
（含A、B股） 审计收费总额 7.20亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储
和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文
化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和
餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017年度、2019年度 需在5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪电
仪电气涉嫌财务造假 气承担连带责
，在后续证券虚假陈 任，天健已按
述诉讼案件中被列为 期履行判决）
共同被告，要求承担
连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核
人员
姓名 朱中伟 孙惠 楼胜亚
何时成为注册会计师 2001年 2017年 2000年
何时开始从事上市公司审计 1999年 2016年 2000年
何时开始在本所执业 2009年 2017年 2000年
何时开始为本公司提供审计服 2022年 2022年 2022年
务
近三年签署或复核上市公司审 近三年签署了力 近三年签署洲明 近三年复核了
计报告情况 合微、美好医 科技、章源钨 深圳华强、法
疗、新疆天业、 业、全志科技等 本信息等上市
瀛通通讯、平安 上市公司年度审 公司年度审计
电工、海洋王、 计报告 报告
金溢科技等上市
公司年度审计报
告；近三年复核
了开普云、亚振
家居、会稽山、
丽尚国潮等上市
公司年度审计报
告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度审计费用为83.96万元（不含税），其中财务报告审计费用为69.81万元，内部控制审计费用为14.15万元。公司董
事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的费用报价、资质条件、执业记录、风险承担能力水平等方面进行
了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的相关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，
能够坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正地发表审计意见，其出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果
，切实履行了审计机构应尽的职责，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，同时利于保护上
市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司20
25年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计
服务，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。聘用期自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协
商确定相关审计费用。授权有效期与上述期限一致。
（三）生效日期
本次《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议；
2、第九届监事会第十五次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会履职情况的证明文件；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae51649e-1a40-4dbc-a536-e5a460e145cd.PDF
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2025-04-20 15:44│森鹰窗业（301227）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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森鹰窗业（301227）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8100e6cd-cfe3-483f-8645-3144d9702f1d.PDF
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2025-04-20 15:44│森鹰窗业（301227）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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