公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-21 17:00 │森鹰窗业（301227）：调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见│
│ │书 │
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│2025-07-18 17:32 │森鹰窗业（301227）：关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-17 20:04 │森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预│
│ │披露公告 │
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│2025-07-08 18:28 │森鹰窗业（301227）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-08 18:28 │森鹰窗业（301227）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年7月18日在公司会议室以通讯结合现
场方式召开。本次会议通知于2025年7月15日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召
集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分激励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司董事
会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及限制
性股票授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为
200.00万股。
除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定以2025年7月1
8日为授予日，向46名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票，授予价格为13.10元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/64be4f29-a9e0-4e4d-86ac-915407b5edf7.PDF
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
职务 获授的限制性股 占本激励计划 占本激励计划
票数量（万股） 拟授出权益数 授予日股本总
量的比例 额比例
中层管理人员、 200.00 100.00% 2.10%
核心业务（技术）人员
（46人）
二、公司中层管理人员、核心业务（技术）人员名单及职务
序号 姓名 职务
1 那洪繁 销售人员
2 王新悦 管理人员
3 孙天宇 销售人员
4 张宝君 研发人员
5 吕勉 研发人员
6 张大龙 销售人员
7 韩晓旭 研发人员
8 刘东方 销售人员
9 李广源 管理人员
10 张海军 生产人员
11 花林 销售人员
12 张建鹏 生产人员
13 程璘麟 销售人员
14 徐森 销售人员
15 宫双 生产人员
16 石晓倩 销售人员
17 马婷婷 销售人员
18 申延钊 销售人员
19 聂秋霜 研发人员
20 陈庆波 销售人员
21 石晓雪 销售人员
22 庞杰 销售人员
23 王颖 管理人员
24 陈颖 销售人员
25 邓慧文 研发人员
26 卢秀瑞 销售人员
序号 姓名 职务
27 包洁 管理人员
28 马宏佳 研发人员
29 李红 销售人员
30 刘欢 管理人员
31 王勇 研发人员
32 罗有 研发人员
33 李小伟 研发人员
34 卢莹 生产人员
35 齐波 销售人员
36 徐彩霞 研发人员
37 扈佳丽 管理人员
38 赵国才 管理人员
39 周美玉 生产人员
40 郭城 生产人员
41 李列 销售人员
42 伏淑霞 销售人员
43 刘春霞 销售人员
44 王蜜 生产人员
45 王硕 生产人员
46 艾银莲 销售人员
注：上述中层管理人员及核心业务（技术）人员名单排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e7351a34-088f-4ac6-921c-824a76dd3db4.PDF
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：第九届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议通知于2025年7月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丽丽女士召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性
股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划相关事项的调整进行了核查，并
发表核查意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且本次调整事项在公司2025年第三次
临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的激励对象均符
合《管理办法》及本激励计划所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数
量由400.00万股调整为200.00万股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划激励对象是否符合授予条件及
激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、除部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分激励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司本
激励计划的激励对象范围与公司2025年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
2、公司本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的
情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本
次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划的授予条件已经成就。
综上，监事会认为，本激励计划授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成
就。监事会同意公司确定以2025年7月18日为授予日，向46名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票，授予价格为13.10元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第九届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/aadf1006-57f1-4545-80cb-095346a30be6.PDF
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性
股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）及公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本激励计划的相
关事项进行调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2025 年 6 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025 年 6 月 20 日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关
事项进行了核实并发表核查意见。
3、2025 年 6 月 23 日至 2025 年 7 月 2 日，公司通过内部网站公示了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。截止
公示期满，公司监事会未收到对本激励计划激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单公示情况进行了
说明并发表核查意见。
4、2025 年 7 月 8 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2025 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会
对本激励计划相关事项的调整、激励对象名单及授予事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项说明
公司于2025年7月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股
票激励计划相关事项的议案》。鉴于部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分激励对象因个人原因放弃成为
激励对象的资格，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调
整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股。
除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为公司对本激励计划相关事项的调整在公司2025年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划所规定的激励对象条件，激励对象的主体资
格合法、有效。同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，公司本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性
股票总数量由400.00万股调整为200.00万股，并将该事项提交公司董事会审议。
五、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划相关事项的调整进行了核查，
并发表核查意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且本次调整事项在公司2025年第三次
临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，调整后的激励对象均符
合《管理办法》及本激励计划所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数
量由400.00万股调整为200.00万股。
六、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准
和授权，符合《管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管
指南》”）及《激励计划》的相关规定。本次调整的原因、调整后的结果均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计
划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。本
次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予
的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》
《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务
。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十二次会议决议；
2、第九届监事会第十八次会议决议；
3、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；
4、上海君澜律师事务所关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票相关事
项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3e55be68-c355-40f9-9112-974076434062.PDF
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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森鹰窗业（301227）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b2283bd8-6e20-4b85-87d8-c3fef088a638.PDF
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2025-07-21 17:00│森鹰窗业（301227）：调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书
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森鹰窗业（301227）：调整2025年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/a69a761b-70a1-423f-b089-a4b2f732af77.PDF
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2025-07-18 17:32│森鹰窗业（301227）：关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选
举公司第九届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公
司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关
于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告》。
公司于近日完成了公司法定代表人的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核准登记，公司已完成上述工商变更登记，并领取了由哈
尔滨市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。现将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的登记信息
名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
统一社会信用代码：91230100718443556Q
注册资本：玖仟伍佰贰拾叁万零伍佰圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999 年 12 月 22 日
法定代表人：边可仁
住所：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号
经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木
碎屑加工处理；货物进出口；木材加工；非居住房地产租赁。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
1、公司营业执照正副本；
2、《准予变更登记（备案）通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3e795a1b-7afc-4ae3-a9cc-8d09149498e0.PDF
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2025-07-17 20:04│森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露
│公告
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边可仁先生、刘楚洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人之一致行动人暨董事长、总经理边可仁先生，计
划以集中竞价交易方式减持其通过二级市场增持的部分股份 202,600 股，占公司总股本的比例为 0.21%，占剔除公司回购专户股份
后总股本的比例为 0.22%；
2、公司控股股东及实际控制人之一致行动人暨董事、财务总监刘楚洁女士，计划以集中竞价交易方式减持其通过二级市场增持
的部分股份 237,500股，占公司总股本的比例为 0.25%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.26%；
3、上述股东的
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