公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:58 │森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:57 │森鹰窗业（301227）：关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-24 16:57 │森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶 │
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│2025-11-24 16:57 │森鹰窗业（301227）：独立董事提名人声明与承诺-李沐瑶 │
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│2025-11-24 16:57 │森鹰窗业（301227）：关于拟注销控股子公司的公告 │
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│2025-11-24 16:56 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告 │
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│2025-11-07 18:30 │森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-22 16:07 │森鹰窗业（301227）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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2025-11-24 16:58│森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月11日 14:00
（2）网络投票时间：2025年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年12月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并及时披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年12月10日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部。
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于2025年12月10日17:00前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：邢友伟；
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506；
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110；
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）；
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com；
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议。
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4e228d2-6873-4f66-9d83-ba3aaf368e71.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：关于补选公司第九届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李文女士的书面辞职报告，李文女士自2019年12
月13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，李文女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事
会提名委员会委员的相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李文女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，李文女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生
效。在此期间，李文女士仍将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职
责。截至本公告披露日，李文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、
勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董
事会独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会提名李沐瑶女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独
立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自
公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月
数折算）。
李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/566acc87-1f10-4bf0-a168-e06f53c69fdd.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶
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森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e367c94-f6e2-467a-9ee2-1c0d754becd0.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：独立董事提名人声明与承诺-李沐瑶
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森鹰窗业（301227）：独立董事提名人声明与承诺-李沐瑶。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3a2ce48a-6df6-4c82-be1e-b0f1004c3e7e.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：关于拟注销控股子公司的公告
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森鹰窗业（301227）：关于拟注销控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e7291942-c54b-4dd3-a4e4-eb6be09230be.PDF
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2025-11-24 16:56│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年11月24日在公司会议室以通讯结合现
场方式召开。本次会议通知于2025年11月21日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长边可仁先生、董
事刘楚洁女士、独立董事李文女士、独立董事董嘉鹏先生、独立董事刘志伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长边可仁先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第
九届董事会提名委员会资格审查，董事会提名李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司
第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
同意注销公司控股子公司森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以下简称“秦皇岛森鹰”），并授权经营管理层及相关人员依法办理注
销秦皇岛森鹰相关事宜。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司将于 2025年 12月 11日召开公司 2025年第五次临时股东会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议；
2、第九届董事会战略发展委员会2025年第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
4、李文女士提交的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a03ed3e9-2f50-4897-bdb1-0387c746ba30.PDF
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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森鹰窗业（301227）：2025-090 森鹰窗业：第九届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告
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森鹰窗业（301227）：2025-091 森鹰窗业：关于部分募集资金投资项延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/b41f6d6b-1c93-4fed-aba3-4da9047ebe49.PDF
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2025-11-07 18:30│森鹰窗业（301227）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“
森鹰窗业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作（2025年修订）》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行
价格为 38.25元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）于 2022年 9月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕
3-95号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐
机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部
存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金的实际使用情况
截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金总额人民币50,185.59万元，其中：直接投入募集资金投资项目31,685.59万元，补
充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中，公司使用36,537.24万元进行现金管
理，其余尚未使用的募集资金101.36万元存放于募集资金专户内。
截至2025年9月30日，各项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额
1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目
2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目
3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,928.37 33.72%
UPVC窗项目
4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 6,828.25 34.70%
铝合金窗项目
5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,679.02 66.01%
提升项目
6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 7,365.71 54.95%
制造项目
7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
合计 67,345.90 67,345.90 36,685.59 -
注1：2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案终止了“南京年
产25万平方米定制节能木窗项目”（简称项目2）募集资金投入，而“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”（简称项目4）是在项
目2基础上继续投入建设，故项目2投资进度为100%，项目2与项目4合并一起计算收益。注2：以上数据未经审计，仅为初步核算数据
，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。
三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主
体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“年产 15万平方米节能 UP
VC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月；将“年产 30万平方米定制节能铝合金窗项目”达到预计可使用状态的日
期延期至 2027年 5月。具体情况如下：
序 项目名称 项目原计划达到预 项目延期后达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 年产15万平方米节能UPVC窗项目 2025年11月 2027年5月
2 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目 2025年11月 2027年5月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
受宏观经济影响，房地产市场整体处于深度调整阶段，我国窗产业也在经历“从增量到存量”的市场阵痛期，同时受房地产市场
传导及家装预算压缩等影响，中高端门窗零售消费疲弱，竞争愈发激烈。公司所处的节能窗行业持续承压，面临需求收缩及竞争加剧
等诸多挑战，行业整体产能利用率不及预期。面对市场环境与行业发展趋势的不确定性，公司一方面加快推进渠道转型和营销组织变
革，以市场需求为导向，结合“线上+线下”全渠道，在深耕国内市场的同时，积极寻求海外市场机会；另一方面根据房地产等市场
变化、行业竞争格局，积极调整产品结构及优化产能布局，因此更加谨慎地推进新建产能类募投项目建设。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。公司“
年产 15万平方米节能 UPVC窗项目”及“年产 30 万平方米定制节能铝合金窗项目”已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行
过程中受到宏观环境、市场变化等因素影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据外部经营环境变化及公司业务转型需要
，结合前述两个募投项目的实施进度，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安
全合理使用，公司基于审慎性原则，拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态时间调整至 2027年 5月。
（三）保障延期后按期完成的相关措施
公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将
密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的审慎决
定，募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响，符合公司长期战略发展规划。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年 11月 6日，公司召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同
意公司在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调
整，将“年产 15万平方米节能 UPVC窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月；将“年产 30万平方米定制节能铝合金
窗项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 5月。董事会认为本次延期是公司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具体
情况做出的审慎决定。
（二）审计委员会审议情况
2025 年 11 月 6日，公司召开的第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，审计委员会认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局需要做出的
审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次募集资金延期事项决策程序
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。
审计委员会
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