公司公告☆ ◇301227 森鹰窗业 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 16:23 │森鹰窗业（301227）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 20:46 │森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预│
│ │披露公告 │
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│2026-01-08 19:10 │森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 16:52 │森鹰窗业（301227）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-12-26 16:51 │森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:50 │森鹰窗业（301227）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书 │
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│2025-12-24 15:52 │森鹰窗业（301227）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-11 19:24 │森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 19:24 │森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 16:58 │森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2026-01-26 16:23│森鹰窗业（301227）：2025年度业绩预告
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森鹰窗业（301227）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/346adb8f-dd00-45a0-9974-98d79eefb3d9.PDF
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2026-01-12 20:46│森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露
│公告
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森鹰窗业（301227）：关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/04875ef5-21fd-4031-a444-ad26833d3559.PDF
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2026-01-08 19:10│森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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森鹰窗业（301227）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6c2f406c-aeb3-4f31-9261-7f6554fb00e5.PDF
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2025-12-26 16:52│森鹰窗业（301227）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于作
废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本
激励计划”）的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票。现将相关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年 7月 14日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了明确同意
的独立意见，并公开征集表决权。
2、2023年 7月 14日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关
事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 26 日，公司通过内部网站公示了《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
》。截止公示期满，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的首次授予的
激励对象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2023年 7月 31日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2023年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年 9月 27日，公司召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会
对本激励计划相关事项的调整、首次授予激励对象名单及首次授予事项进行核实并发表了核查意见。公司独立董事对本激励计划相关
事项的调整及首次授予事项发表了明确同意的独立意见。
6、2023年 10月 9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司 2023年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单及预留授予事项进行核
实并发表了核查意见。公司独立董事对本激励计划预留授予事项发表了明确同意的独立意见。
7、2024年 11月 4日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023
年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，公司监事会对本激励计划首次及预留授予部
分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年 6月 20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限
制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》等议案，公司监事会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表
了核查意见。
9、2025年 12月 26日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审议了以上议案，并发表了同意的审核
意见。律师事务所出具了相应法律意见书。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）因激励对象离职失去激励对象资格
鉴于本激励计划首次及预留授予激励对象中有 6名激励对象因个人原因离职，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，上述
人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 30.10万股（其中首次授予部分涉及28.70万股，预留授予部分涉及
1.40万股）不得归属，并作废失效。
（二）因本激励计划首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2025〕3-167号），公司 2024
年度业绩未达到本激励计划规定的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，首次及预留授予部分第二个归属期归属
条件未成就，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚
未归属的 50.70万股限制性股票不得归属，并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 80.80万股。根据公司 2023年第二次临时股东大会授权，本次
作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等
法律法规及本激励计划的相关规定，且在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
五、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》
《监管指南》及《激励计划》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露
义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/372cb596-3331-48a2-aef5-f823ea60bee0.PDF
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2025-12-26 16:51│森鹰窗业（301227）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 12月 26 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人
。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于本激励计划首次及预留授予激励对象中有 6名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，上述
人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 30.10万股（其中首次授予部分涉及 28.70万股，预留授予部分涉及
1.40万股）不得归属，并作废失效。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年年度报告出具的《审计报告》（天健审〔2025〕3-167号），公司 2024
年度业绩未达到本激励计划规定的首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，首次及预留授予部分第二个归属期归属
条件未成就，根据《管理办法》及本激励计划的相关规定，首次及预留授予激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚
未归属的 50.70万股限制性股票不得归属，并由公司作废。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 80.80万股。根据公司 2023年第二次临时股东大会授权，本次
作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/7573a547-e126-4b06-a9d9-cb47f842beed.PDF
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2025-12-26 16:50│森鹰窗业（301227）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书
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森鹰窗业（301227）：2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b4e578d1-0964-451a-9618-82598f217dfe.PDF
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2025-12-24 15:52│森鹰窗业（301227）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开公司2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于补
选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意选举李沐瑶女士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司第九届董事会审计委员会主
任委员、第九届董事会提名委员会委员职务，任期自2025年第五次临时股东会通过相关议案之日起至第九届董事会任期届满之日止。
截至2025年第五次临时股东会通知发出之日，李沐瑶女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李沐瑶
女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到李沐瑶女士的通知，李沐瑶女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6d304f3e-3804-41fa-99a2-3ab60ba4a8f2.PDF
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2025-12-11 19:24│森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会决议公告
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森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b92d43df-4faf-438c-b3a6-8f5a8bafc076.PDF
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2025-12-11 19:24│森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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森鹰窗业（301227）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4696f463-de25-43ec-838f-8e9d5dfd30cb.PDF
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2025-11-24 16:58│森鹰窗业（301227）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月11日 14:00
（2）网络投票时间：2025年12月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00期间的任意时间
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025年12月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
3、上述议案公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并及时披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年12月10日 9:00-11:30，13:30-17:00。
3、现场登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部。
4、现场登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身
份证、授权委托书（参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于2025年12月10日17:00前送达公司或公司电子邮箱方为有效登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
（1）联系人：邢友伟；
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506；
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110；
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）；
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com；
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程请见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十八次会议决议。
六、附件资料
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4e228d2-6873-4f66-9d83-ba3aaf368e71.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：关于补选公司第九届董事会独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李文女士的书面辞职报告，李文女士自2019年12
月13日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，李文女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事
会提名委员会委员的相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，李文女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，且审计委员会成员中不再有会计专业人士，李文女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生
效。在此期间，李文女士仍将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会专门委员会的相关职
责。截至本公告披露日，李文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间恪尽职守、
勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对李文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董
事会独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会提名李沐瑶女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独
立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自
公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月
数折算）。
李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/566acc87-1f10-4bf0-a168-e06f53c69fdd.PDF
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2025-11-24 16:57│森鹰窗业（301227）：独立董事候选人声明与承诺-李沐瑶
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