公司公告☆ ◇301228 实朴检测 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:20 │实朴检测（301228）：关于回购股份（第二期）的进展公告 │
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│2025-11-28 18:32 │实朴检测（301228）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:32 │实朴检测（301228）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-28 18:32 │实朴检测（301228）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:32 │实朴检测（301228）：关于换届选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 18:32 │实朴检测（301228）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-20 16:50 │实朴检测（301228）：关于对外投资暨签订收购股权及投资框架协议的进展公告 │
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│2025-11-17 16:32 │实朴检测（301228）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-12 19:06 │实朴检测（301228）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-12 19:04 │实朴检测（301228）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-03 16:20│实朴检测（301228）：关于回购股份（第二期）的进展公告
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实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于实施员工
持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本数），回购价格不超过人民币22
.46元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司于2025年8月26日召开第二届
董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份（第二期）价格上限的议案》，本次回购股份价格上限将由不超过人民币22.46
元/股（含）调整为不超过人民币43.27元/股（含）。具体内容详见公司分别于2025年1月8日、2025年1月13日、2025年8月28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2025-003）、《回购报告书（
第二期）》（公告编号：2025-004）、《关于调整回购股份（第二期）价格上限的公告》（公告编号：2025-058）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至2025年11月30日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份932,400股，占公司
总股本的比例为0.777%，最高成交价为30.00元/股，最低成交价为11.78元/股，支付的资金总额为21,723,030.00元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案（第二期）、回购报告书（第二期）的内容及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、集中竞价交易的委托价格、委托时段等符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司《回购报告书（第二期）》内容，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股票：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/473e4b49-3fd7-4512-9261-742d8d6cb384.PDF
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2025-11-28 18:32│实朴检测（301228）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长杨进先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份53,877,520 股，占公司有表决权股份总数的 45.4926
％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,735,020 股，占公司有表决权股份总数的 45.3723％。通过网络投票的股东 9
人，代表股份 142,500 股，占公司有表决权股份总数的0.1203％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份142,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1203％
。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代
表股份142,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1203％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举杨进先生、吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的
过半数同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.01 选举杨进先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数53,735,195股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7358%。
中小股东表决情况：同意股份数175股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1228%。
表决结果：当选
1.02 选举吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数53,735,197股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7358%。
中小股东表决情况：同意股份数177股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1242%。
表决结果：当选
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举程志国先生、李浩先生为公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过
半数同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.01 选举程志国先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数53,735,196股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7358%。
中小股东表决情况：同意股份数176股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1235%。
表决结果：当选
2.02 选举李浩先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数53,735,195股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7358%。
中小股东表决情况：同意股份数175股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1228%。
表决结果：当选
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派付梦祥律师、何旭律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为实朴检测技术（上海）
股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表
决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ca7f275f-a0c5-4eaf-b902-97b158e75d5b.PDF
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2025-11-28 18:32│实朴检测（301228）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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实朴检测（301228）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/01802329-4a2c-4afc-8a9b-e92ec4316afd.PDF
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2025-11-28 18:32│实朴检测（301228）：第三届董事会第一次会议决议公告
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实朴检测（301228）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5b217d9c-0a2d-4a69-8a27-8ff01fb7f6c9.PDF
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2025-11-28 18:32│实朴检测（301228）：关于换届选举产生职工代表董事的公告
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实朴检测（301228）：关于换届选举产生职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0c4c5e7f-db95-4cdf-8bc5-08ecbd635be3.PDF
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2025-11-28 18:32│实朴检测（301228）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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实朴检测（301228）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/882f23fd-8ce6-4eca-a108-c608c10420e8.PDF
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2025-11-20 16:50│实朴检测（301228）：关于对外投资暨签订收购股权及投资框架协议的进展公告
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一、对外投资概述
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月28日与朱冬、重庆海之驰创新科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“海之驰”）签署《合伙份额转让协议》，与朱冬、七腾机器人有限公司（以下简称：“七腾机器人”）签署《投资
合作框架协议》。公司以不高于人民币 6,300万元受让朱冬持有海之驰 40.00%的合伙份额从而间接持有标的公司 1.5148%的股权。
另外，公司拟与七腾机器人共同出资设立上海实朴检测机器人服务有限公司。具体内容详见公司于 2025年 3月 28日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨签订收购股权及投资框架协议的公告》。
二、对外投资进展暨终止情况
公司自签署相关投资协议以来，与对方进行了持续性沟通与讨论，但未能就核心条款达成符合公司业务发展需要的一致意见。为
切实维护公司及全体股东的合法权益，经友好协商，公司于 2025 年 11月 20日和朱冬、海之驰、七腾机器人签署了《重庆海之弛合
伙份额转让解除协议》，交易各方约定终止本次对外投资事项，公司拟与七腾机器人成立合资公司事宜一并终止。
三、本次终止对外投资事项的决策程序
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事长
审批权限之内，公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的手续及文件。因此终止本次对外投资事项无
需提交董事会或股东会审议。
四、终止本次对外投资事项对公司的影响
本次相关协议的终止不影响公司与七腾机器人已经达成的战略级经销授权等业务层面的合作，公司将持续关注、跟进机器人领域
的技术革新及产业融合机遇。公司终止本次对外投资项目预计不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、《重庆海之驰创新科技合伙企业（有限合伙）合伙份额解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cc0c0393-af0b-42ee-9475-d75030d084f3.PDF
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2025-11-17 16:32│实朴检测（301228）：股票交易异常波动公告
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实朴检测（301228）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/c81d9950-769d-4e33-a1fe-9873741a49e0.PDF
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2025-11-12 19:06│实朴检测（301228）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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实朴检测（301228）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f48abd52-bedc-40f7-832c-fad37e8771de.PDF
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2025-11-12 19:04│实朴检测（301228）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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实朴检测（301228）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/02844a47-2f57-415a-8c85-4e4837f45b75.PDF
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2025-11-12 19:04│实朴检测（301228）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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实朴检测（301228）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/4e884b00-ff07-459c-92c9-7c5736b23b8e.PDF
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2025-11-12 19:04│实朴检测（301228）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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实朴检测（301228）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/164b8b63-5c6b-4241-a1b1-e1c199d593e8.PDF
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2025-11-12 19:04│实朴检测（301228）：独立董事候选人声明（程志国）
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声明人程志国作为实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人实朴检测技术
（上海）股份有限公司第三届董事会提名为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。
现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深
圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√
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