公司公告☆ ◇301228 实朴检测 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:07 │实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-11 19:07 │实朴检测（301228）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-06-11 19:07 │实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-06-11 19:07 │实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-06-11 19:06 │实朴检测（301228）：第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 │
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│2026-06-11 19:06 │实朴检测（301228）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-11 19:04 │实朴检测（301228）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 19:04 │实朴检测（301228）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-06-11 19:02 │实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-06-11 19:02 │实朴检测（301228）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-06-11 19:07│实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案）
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实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f4525735-6302-41df-8de6-7769c368287a.PDF
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2026-06-11 19:07│实朴检测（301228）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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实朴检测（301228）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6d53cc85-1785-400e-a198-564b85efe2d0.PDF
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2026-06-11 19:07│实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案）
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实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/04843249-abc6-4dd5-8e0c-3f7a6a45170e.PDF
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2026-06-11 19:07│实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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实朴检测（301228）：实朴检测2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/164aacd3-24a2-4c49-b54d-7614a9cf1480.PDF
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2026-06-11 19:06│实朴检测（301228）：第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
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实朴检测（301228）：第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/56d96bf9-df09-4245-a748-e8d96496e209.PDF
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2026-06-11 19:06│实朴检测（301228）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 6月 11 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 8日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律、法规制定了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司制
定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次激励计划的有关
事宜：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署授予协议等，并授权董事会在激励对象离职或自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》注册资本、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激
励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承等相关事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任律师事务所、收款银行、会计师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、
规范性文件、本次股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施 2026 年员工持股计划。根据相关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划（
草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及公司职工代表大会审议通过。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，其中关联
董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司2026年员工持股计划的实施，确保公司2026年员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《实朴检测技术（上海）股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，制定了
《实朴检测技术（上海）股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事宜
，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，其中关
联董事刘丽瑛回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b48dbde5-2834-405b-8489-697244fa2a3a.PDF
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2026-06-11 19:04│实朴检测（301228）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《
关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 6月 29 日（星期一）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2026 年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司 3A 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
5.00 《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的 √
议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工 √
持股计划相关事宜的议案》
2、上述议案1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。
3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案涉及关联交易的，关联股东需回避表决。
4、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理
登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委
托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持委托人的《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手
续。（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件或
信函请于 2026 年 6 月 26 日 17:00 前送达或发送至公司董事会秘书办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26日，9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式：
联系人：陈鑫
电话：021-64881367
邮箱：IR@sepchina.cn
联系地址：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会秘书办公室。
5、其他事项：
本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/02da3754-49ef-48ba-aa62-7c0b349889a3.PDF
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2026-06-11 19:04│实朴检测（301228）：2026年员工持股计划管理办法
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实朴检测（301228）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ae8140ed-70d4-46aa-96ee-8e3d37a6d185.PDF
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2026-06-11 19:02│实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案）摘要
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实朴检测（301228）：实朴检测2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5bf4c777-c49a-44ea-8649-364cd7c6de0d.PDF
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2026-06-11 19:02│实朴检测（301228）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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实朴检测（301228）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/216d25eb-846d-4ebb-91c5-f826e4268435.PDF
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2026-06-11 18:50│实朴检测（301228）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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实朴检测（301228）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b3870ad5-b084-45ae-b356-11141e0ab31a.PDF
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2026-06-11 18:48│实朴检测（301228）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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实朴检测（301228）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/97fb0cd3-38a5-46e2-b859-4ee3b30fe60b.PDF
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2026-05-29 18:04│实朴检测（301228）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关于实朴检测技术（上海）股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书
致：实朴检测技术（上海）股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师
出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理
准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络
投票实施细则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
、《实朴检测技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一
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