公司公告☆ ◇301228 实朴检测 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:04 │实朴检测（301228）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书│
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│2026-05-13 19:03 │实朴检测（301228）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 19:03 │实朴检测（301228）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 19:03 │实朴检测（301228）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:01 │实朴检测（301228）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:46 │实朴检测（301228）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-05-11 16:50 │实朴检测（301228）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-05-11 16:50 │实朴检测（301228）：国泰海通关于实朴检测2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 16:50 │实朴检测（301228）：国泰海通关于实朴检测2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-05-11 16:50 │实朴检测（301228）：国泰海通关于实朴检测首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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2026-05-13 19:04│实朴检测（301228）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书
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实朴检测（301228）：2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/048e4559-516d-47cc-a7e0-26a8ae76545e.PDF
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2026-05-13 19:03│实朴检测（301228）：2025年年度股东会之法律意见书
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实朴检测（301228）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bf9371c1-9c1e-4e6e-89fc-5f9568b49507.PDF
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2026-05-13 19:03│实朴检测（301228）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 5月 29 日（星期五）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方
式召开2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 29 日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司 3A 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 √
议案
2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东登记：加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理
登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委
托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持委托人的《居民身份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》原件办理登记手
续。（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件或
信函请于 2026 年 5 月 27 日 17:00 前送达或发送至公司董事会秘书办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 27 日，9:00-11:30，14:30-17:00。
3、登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式：
联系人：陈鑫
电话：021-64881367
邮箱：IR@sepchina.cn
联系地址：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会秘书办公室。
5、其他事项：
本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b0ab2678-2286-482a-b56d-67dda3c0654c.PDF
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2026-05-13 19:03│实朴检测（301228）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长因公务不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由
半数以上董事共同推举产生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份40,334,029 股，占公司有表决权股份总数（剔除公司
回购专用账户中股份数量，下同）的 34.1348%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 40,261,729 股，占公司有表决权股份
总数的 34.0736%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份72,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0612%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 23人，代表股份 72,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%
。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。通过网络投票的中小股东 21
人，代表股份 72,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0612%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
2、审议并通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
3、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
4、审议并通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
5、审议并通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
6、审议并通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
7、审议并通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
8、审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
9、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
10、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意40,333,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意72,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派付梦祥律师、姚芳苹律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召
集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6edb63d1-edfb-4265-a7c7-2a2b42958615.PDF
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2026-05-13 19:01│实朴检测（301228）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 5月 13 日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 10 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5人，现场出席董事 5
人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，因
公司 2025 年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第三个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次 25
名首次授予部分激励对象第三个归属期不得归属的 90.80 万股限制性股票进行作废。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，其中关联董事杨进、吴耀华、刘丽瑛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
》。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 5 月 29 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6db29094-2144-44e2-9b85-6a510e695511.PDF
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2026-05-13 18:46│实朴检测（301228）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“实朴检测”）于 2026 年 5月 13 日召开第三届董事会第四次会议
，审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 4月 7日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全
体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》等议案。
2、2023 年 4月 8日至 2023 年 4月 17 日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公
司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 4月 20 日，公司披露了《监事会关于公司2023 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明》。
3、2023 年 4月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 4月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。因上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司 202
3 年年度股东大会进行审议。
同日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。监事会对激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
5、2023 年 5月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，并向激励授予限制性股票。
6、2024 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
7、2024 年 7月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
。因上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
8、2024 年 7月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》，并作废了 103.1 万股限制性股票。
9、2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，并同意将该议案提交董
事会审议。
10、2025 年 5月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》。因上述议案表决的非关联董事人数不足
三人，上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。
同日，公司召开第
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