公司公告☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 18:22 │纽泰格（301229）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 18:20 │纽泰格（301229）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:31 │纽泰格（301229）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 00:34 │纽泰格（301229）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:16 │纽泰格（301229）：内部控制审计报告-天健审〔2025〕5253号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:16 │纽泰格（301229）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:16 │纽泰格（301229）：国信证券关于纽泰格2024年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:16 │纽泰格（301229）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:16 │纽泰格（301229）：关于向金融机构申请2025年度授信额度及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 19:15 │纽泰格（301229）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 18:22│纽泰格（301229）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68941672-2556-429c-b053-625acfc47823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 18:20│纽泰格（301229）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1553e6c2-86d3-47a5-b126-f1a01d6290b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:31│纽泰格（301229）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a5e732e-312a-4bac-8af4-67fffb929d3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 00:34│纽泰格（301229）：2024年度环境、社会及公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce708f03-e9d3-4aeb-afd9-8476594bfa75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:16│纽泰格（301229）：内部控制审计报告-天健审〔2025〕5253号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕5253 号
江苏纽泰格科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简
称纽泰格公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是纽泰格公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，纽泰格公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e29d77c7-8e6b-42aa-a838-ead1ec4e2372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:16│纽泰格（301229）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/275f496f-0182-4eda-9cde-bef6490be648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:16│纽泰格（301229）：国信证券关于纽泰格2024年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：国信证券关于纽泰格2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2d3be2c-67f6-4e88-857f-1bc9bcd74c03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:16│纽泰格（301229）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/57018caf-4131-4756-8668-284cc8aa172b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:16│纽泰格（301229）：关于向金融机构申请2025年度授信额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 1
7日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年授信额度及担保事
项的议案》，公司及子公司在 2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 15亿元，公司及子公司拟对子公司 2025年
度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2 亿元的担保。现将情况公告如下：
一、 2025年度申请综合授信额度情况
2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承
兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环
使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金
额。
二、提供担保情况
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计
划性与合理性，公司拟为子公司 2025 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 2 亿元的担保额度，具体担保
方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。
董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权公司管理层或公司管理层授权的人士签署相关协议及文件。
（二）担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被 担 保 方 截至目前 本 次 新 增 担保额度占 是 否
方 持股比 最 近 一 期 担保余额 担 保 额 度 公司最近一 关 联
例 资 产 负 债 （万元） （万元） 期净资产比 担保
率 例
公司 江苏迈尔 100% 38.50% 0 20,000.00 20.82% 否
汽车零部
件有限公
司
（三）被担保公司基本情况
公司名称：江苏迈尔汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：913208043388804208
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：淮安市淮阴区长江东路 299号
法定代表人：张义
注册资本：26,000 万元（人民币）
成立时间：2015 年 05月 06日
营业期限：2015 年 05月 06日至无固定期限
经营范围：汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸
板容器制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年度/2024年 12月 31 日 2023年度/2023年 12 月 31日
（经审计） （经审计）
资产总额 1,252,010,399.81 1,261,474,696.94
负债总额 482,016,748.25 537,367,895.84
其中：银行贷款总额 0 25,000,000.00
净资产 769,993,651.56 724,106,801.10
资产负债率 38.50% 42.58%
营业收入 666,811,030.92 573,941,263.56
利润总额 43,157,037.11 42,150,397.31
净利润 42,820,102.87 39,858,473.19
是否失信被执行人：否
（四）担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
三、授权办理情况
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融资及担保事宜，并签署有关与各金融机
构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12个月。
四、审批程序
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向金融机构申请 2025年授信额度及担保事项
的议案》。
（一）董事会意见
董事会同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述
具体授信金额。2025年度公司拟为子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2亿元的担保
。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。
董事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关的规定,且被担保对象为公司的全
资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。董事会认为上述事
项有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及
业务的拓展。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融资及担保事宜，并签署有关与各金融机
构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12个月。
（二）监事会意见
监事会同意 2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述
具体授信金额。2025年度公司拟为子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2亿元的担保
。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保额度总金额为人民币 20,000万元，占公司 2024年度经审计的净资产的 20.82%；
公司及子公司累计对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为 0 万
元。公司及子公司无对合并报表范围外第三方提供担保事项的情况。
公司不存在逾期担保余额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/af6cb0e2-921b-4720-a34a-a8157840b942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:15│纽泰格（301229）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1a62b4e4-0d8a-47d4-9974-f5984b458ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:14│纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-熊守春
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-熊守春。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/42ddf0e3-30cf-4683-bf5f-9ea0665c72c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:14│纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-杨勤法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-杨勤法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/743332c6-cd74-483c-9443-10cbf5e5e159.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:14│纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-朱西产
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度独立董事述职报告-朱西产。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9f2394cb-758d-4298-a622-54812e07d6f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:13│纽泰格（301229）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/32ba29f2-a775-48c0-9c8c-f6813c0c55bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b98d0422-a95d-4854-8dee-05f42bf1cfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：关于2024年度利润分配和资本公积转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于2024年度利润分配和资本公积转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/db686e33-8710-40f9-8111-d63a2c487281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d8cd8599-ce87-4b4f-9410-0e13f8e57b71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f9312708-8835-44c8-ac4a-c7b361e19e8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/45c79e79-b09d-445c-b5c6-856006d296a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/38135f02-c1aa-42b2-90dd-da88f407173c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/58f0805d-7864-41f7-bfc3-6052ea9d1ebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明-天健审〔2025〕5254号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明-天健审〔2025〕5254号。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/27770d45-973e-4007-9a59-adda2b6521d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0b6ace43-91b7-433a-b6b3-5c1bc1b0c1eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5049ed90-df0e-4c6a-acaa-93efc04f3e9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3ed4f8bf-415f-40d4-a3bc-04476195e42f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 19:12│纽泰格（301229）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-天健审〔2025〕5255号-
─────────┴────────────────────────────────────────────────
纽泰格（301229）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-天健审〔2025〕5255号-。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0298d994-0588-42b3-a3c8-94ccab48244c.PDF
─────────┬───────────────────────────────────────
|