公司公告☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:36 │纽泰格（301229）：2025年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-22 18:58 │纽泰格（301229）：关于向金融机构申请2026年度授信额度及担保事项的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-22 18:57 │纽泰格（301229）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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2026-04-23 00:36│纽泰格（301229）：2025年度环境、社会及公司治理报告
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纽泰格（301229）：2025年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ff84c00-c401-4d7d-95b5-c2246757eee9.PDF
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2026-04-22 18:58│纽泰格（301229）：关于向金融机构申请2026年度授信额度及担保事项的公告
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为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22
日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2026年度授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在 20
26年度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 15亿元，公司及子公司拟对子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信
额度事项提供总额度不超过人民币 2亿元的担保。现将情况公告如下：
一、2026 年度申请综合授信额度情况
2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、银行承兑
汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环使
用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额
。
二、提供担保情况
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计
划性与合理性，公司拟为子公司 2026年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 2亿元的担保额度，具体担保方
式及担保期限根据届时签订的担保合同为准，
董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权公司管理层或公司管理层授权的人士签署相关协议及文件。
（二）担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 （万元） （万元） 资产比例 担保
公司 江苏迈尔汽车零 100% 41.30% 0 20,000.00 16.12% 否
部件有限公司
（三）被担保公司基本情况
公司名称：江苏迈尔汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：913208043388804208
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：淮安市淮阴区长江东路 299号
法定代表人：张义
注册资本：26,000万元（人民币）
成立时间：2015年 05月 06日
营业期限：2015年 05月 06日至无固定期限
经营范围：汽车零部件、金属制品、塑料制品、模具、橡胶制品、五金件、机械设备制造、加工，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），企业管理咨询服务（不含金融、类金融等需审批项目）。纸和纸
板容器制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项目 2026年第一季度/2026年 3月 31日 2025年度/2025年 12 月 31 日（经审
（未经审计） 计）
资产总额 1,343,337,851.09 1,371,007,067.73
负债总额 554,776,537.59 571,493,864.92
其中：银行贷款总额 39,039,000.00 39,039,000.00
净资产 788,561,313.50 799,513,202.81
资产负债率 41.30% 41.68%
营业收入 192,076,366.14 768,415,698.83
利润总额 -13,777,194.88 30,155,560.00
净利润 -11,162,341.11 27,970,063.91
是否失信被执行人：否
（四）担保协议主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
三、授权办理情况
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融资及担保事宜，并签署有关与各金融机
构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12个月。
四、审批程序
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度及担保事项的议案》。
五、董事会意见
董事会同意 2026 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金借
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额
度可以循环使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述
具体授信金额。2026 年度公司拟为子公司2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 2亿元的担保
。具体担保方式及担保期限根据届时签订的担保合同为准。
董事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,且被担保对象为公司的全资
子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。董事会认为上述事项
有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业
务的拓展。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司的具体融资及担保事宜，并签署有关与各金融机
构发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保额度总金额为人民币 20,000万元（含本次），占公司 2026年第一季度未经审计的
净资产的 16.12%；公司及子公司累计对外担保余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，其中，公司及子公司对子公司的
担保余额为 0万元。公司及子公司无对合并报表范围外第三方提供担保事项的情况。
公司不存在逾期担保余额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/43e05876-dcd8-48c1-80ff-c54105fb4596.PDF
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2026-04-22 18:57│纽泰格（301229）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
2025年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路128
号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有丰富的证券服务业务经验。
截至2025年12月31日，天健合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
天健2024年度业务总收入为人民币29.69亿元，其中审计业务收入人民币25.63亿元；证券业务收入人民币14.65亿元。2024年度
上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，收费总额人民币7.35亿元。天健提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业
，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
天健2024年度服务的与本公司同行业上市公司审计客户家数578家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，后该议案于2025年5月8日经2024年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月7日，第三届董事会审计委员会第九
次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2025年10月31日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计工作的审计范
围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2026年3月31日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、
审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月12日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2025年年度报告、决算报告、内部控制评价报告
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健在公司
年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工
作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/49fdf130-2d3c-4aef-9f4e-90abb83e2a5d.PDF
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2026-04-22 18:57│纽泰格（301229）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，深入贯彻以投资者为本的发展理念，江苏纽泰格科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025年 3月 20日披露《关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》（公告编号：2025-011）。现针对行动方案相关举措 2025年进展说明如下：
一、持续深耕主业
公司以汽车电动化、智能化和轻量化为核心战略方向。2025年，公司继续深耕主营业务，专注于汽车悬架系统、动力系统、其他
系统等汽车零部件产品的研发、生产和销售。2025年公司实现主营业务收入 10.73亿元，同比增长 10.04%。
2025年，公司全资子公司江苏迈尔汽车零部件有限公司持续加强研发投入，不断提升技术水平，加大市场开发力度，获评国家级
专精特新“小巨人”企业。
二、注重投资者回报
（一）实施现金分红
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报，公司于 2025 年 5 月实施 2024 年度权益分
派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），合计分红金额 20,207,203.65 元（含税）；同时以资本公积金向全体股
东每 10股转增 4股。
根据公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司 2025年度中期分红方案的议案》，公司于 2025 年 10 月 22日发
布《关于 2025年中期分红方案的公告》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），中期现金分红总额为人民币 9,791,
571.96元（含税）。
（二）实施股份回购
公司于 2025年 4月发布《关于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司
已发行的部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元，不超过人民币 6,000万元。2025
年，公司已累计回购 5,999.09万元（不含交易费用），累计回购股份 2,881,000 股，公司前述回购股份方案已实施完毕，彰显公司
对未来的发展信心。
三、加强投资者关系管理
公司加强与投资者的沟通交流，增加沟通频率。公司于 2025 年 4月召开 2024 年度网上业绩说明会，与投资者在线沟通交流。
公司于 2025年 6月组织投资者实地参观调研，加深投资者对公司投资价值的理解，积极主动向市场传导公司的长期投资价值。公司
于2025年 11月接待投资者调研，回应投资者关切，高度重视投资者的期望和建议。公司努力构建互信共赢的投资者关系生态，致力
于为全体股东创造长期价值。
未来，公司将继续深耕汽车零部件赛道，加大研发投入和技术创新力度，紧抓汽车能源转型和汽车智能化、轻量化的发展机遇。
与此同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切
实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5c4535a-c723-4ac8-b159-2fdc58cfbd12.PDF
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2026-04-22 18:57│纽泰格（301229）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关
于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合
法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2026年度审计机构，聘任期限一年，年度审计费用不超过
120万元（其中财务报表审计费用不超过 90 万元，内部控制审计费用不超过 30 万元），并提请股东会授权公司管理层依据公司的
资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健需
东海证券、 2017年度、2019年度 在 5%的范围内
天健 年报审计机构，因华 与华仪电气承
仪电气涉嫌财务造 担连带责任，天
假，在后续证券虚假 健已按期履行
陈述诉讼案件中被列 判决）
为共同被告，要求承
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13次
，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监管措施
42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2
023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王飞燕，2016 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健执业，2023 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：王书勤，2017 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天健执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023 年 1 月 1 日至2025年 12月 31日）不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用情况
公司 2025年度财务报告审计费用总额 105万元（含税）。2026年度审计费用不超过 120万元（其中财务报表审计费用不超过 90
万元，内部控制审计费用不超过 30万元），收费定价原则与 2025年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体年度审计费用将由公司董事会提请
股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健的
独立性、专业胜任能力和投
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