公司公告☆ ◇301229 纽泰格 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:26 │纽泰格（301229）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:24 │纽泰格（301229）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 18:24 │纽泰格（301229）：公司章程 │
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│2025-06-25 18:22 │纽泰格（301229）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-25 18:22 │纽泰格（301229）：关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-06-25 18:22 │纽泰格（301229）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-25 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事提名人声明与承诺（张卫平） │
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│2025-06-25 18:22 │纽泰格（301229）：独立董事候选人声明与承诺（张卫平） │
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│2025-06-25 15:46 │纽泰格（301229）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-20 16:02 │纽泰格（301229）：关于纽泰转债2025年付息公告 │
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2025-06-25 18:26│纽泰格（301229）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于2025 年 6 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长戈浩勇先
生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊守春。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事，并在其当选
独立董事后担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
张卫平先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交
公司股东大会进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2024 年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，公司拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》进行
修订。
公司注册资本由人民币 112,816,374 元变更为人民币 160,241,898 元。
公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币 160,241,898 元。
公司章程第十九条修改为：公司股份总数为 160,241,898 股，均为普通股,并以人民币标明面值。
除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同
时公司董事会提请股东大会授权公司总裁及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程
中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年
第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0ec881c8-a755-4aa2-a2f6-c020d9d562f0.PDF
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2025-06-25 18:24│纽泰格（301229）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第
二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规及规范性文件和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 2:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 4 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2025 年 7 月 4 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表
决权股份的全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出
席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。议案 2 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、有效持股凭证办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效
持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在
2025 年 7 月 9 日（星期三）下午 4:00 前送达或传真至公司董办部门，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年第
二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00。3、登记地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路
299 号董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、
授权委托书等原件到场。
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会议联系方式
联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号
联系电话：0517-84997388 传真：0517-84991388 邮箱：ntg-bd@jsntg.com
邮政编码：223300
联系人：杨军
2、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或委托代理人所有费用自理。
3、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/15c21875-4981-4b3b-81b0-975beb8c508d.PDF
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2025-06-25 18:24│纽泰格（301229）：公司章程
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纽泰格（301229）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c7b4ee44-3410-4334-a42b-8363596cefd5.PDF
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2025-06-25 18:22│纽泰格（301229）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 26 日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，总股本变更为
159,803,982 股。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可
转债于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。“纽泰转债”的转股期
限为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年6 月 26 日。2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 24 日期间，“纽泰转债”累计转股 437,91
6 股。结合公司 2024 年年度权益分派及可转债转股情况，公司总股本由 112,816,374 股变更为 160,241,898 股，注册资本由 112
,816,374 元变更为 160,241,898 元。
同时根据相关法律法规的要求，公司对《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行
修订。
二、修订《公司章程》的具体情况
因前述变更注册资本事宜，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 112,816,374 元。 公司注册资本为人民币 160,241,898 元。
2 第十九条 第十九条
公司股份总数为 112,816,374 股，均为 公司股份总数为 160,241,898 股，均为
普通股,并以人民币标明面值。 普通股,并以人民币标明面值。
除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同
时公司董事会提请股东大会授权公司总裁及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程
中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
2、江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/4f3e0dd2-ab82-4c12-9181-276dee6343a0.PDF
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2025-06-25 18:22│纽泰格（301229）：关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，江苏纽泰格科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表如下
审查意见：
经审查，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人张卫平先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法律法规规定的独
立性等条件要求；不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。独立董事候选人张卫平
先生符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人张卫平先生已取得证券交易所
认可的独立董事资格证书。
综上所述，我们一致同意提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/db47d109-971d-40eb-8fdf-53b23934c7b3.PDF
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2025-06-25 18:22│纽泰格（301229）：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告
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经江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名及董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 6 月 25 日
召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将情况公告如下：
一、补选独立董事情况
公司前期收到公司独立董事熊守春先生递交的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事届满六年，熊守春先生申请辞去公司第三
届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-036）。
为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司董事会提名委
员会任职资格审核通过，董事会同意提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张卫平先生为会计专业人士，已取得证券交易所核发的《独立董事资
格证书》，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。张卫平先生未直接或间接持
有公司股份，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者的情形。本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。
二、调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人张卫平先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意
补选张卫平先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。调整前后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：
调整前：
董事会专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 熊守春 戈浩勇、朱西产
薪酬与考核委员会 朱西产 戈浩勇、杨勤法
提名委员会 杨勤法 张义、熊守春
调整后：
董事会专门委员会类别 主任委员（召集人） 委员名单
审计委员会 张卫平 戈浩勇、朱西产
薪酬与考核委员会 朱西产 戈浩勇、杨勤法
提名委员会 杨勤法 张义、张卫平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/64cb1a1e-7687-4aba-952e-2175be708bff.PDF
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2025-06-25 18:22│纽泰格（301229）：独立董事提名人声明与承诺（张卫平）
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提名人江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会现就提名张卫平先生为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
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