公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 20:38 │泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:38 │泓博医药（301230）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 16:46 │泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 21:12 │泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-28 17:06 │泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:05 │泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:02 │泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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2025-05-15 20:38│泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书
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泓博医药（301230）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/145b25a1-6c8c-4704-a194-3cb1ed1d2019.PDF
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2025-05-15 20:38│泓博医药（301230）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。
3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司 101 会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 51 人，代表股份 61,024,612 股，占公司有表决权股份总数的 44.3685%。其
中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份52,015,600 股，占公司有表决权股份总数的 37.8184%；通过网络投票的股东 48 人，代
表股份 9,009,012 股，占公司有表决权股份总数的 6.5501%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东（含代理人）共计 48 人，代表股份 5,769,412 股，占公司有表决权股份总数的 4.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份5,423,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.9433%；通过网络投票的中小股东 47
人，代表股份 345,812 股，占公司有表决权股份总数的 0.2514%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
同意 61,006,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；
弃权 15,482 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%；
弃权 15,082 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,752,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7005%；反对 2,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0381%；弃权 15,082股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2614%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 61,007,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9717%；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,752,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7005%；反对 1,700 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0295%；弃权 15,582股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》
关联股东对本议案回避表决。
同意 8,985,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7360%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；
弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2407%。
其中，中小股东的表决情况：同意 322,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1229%；反对 2,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.6073%；弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.2699%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
同意 61,000,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；
弃权 21,682 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 61,006,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%；
弃权 15,582 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%。
其中，中小股东的表决情况：同意 5,751,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6935%；反对 2,100 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0364%；弃权 15,582股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2701%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师姓名：王元、陈煜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/4d40f719-7bbe-4337-861b-1a108d726e78.PDF
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2025-05-08 16:46│泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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泓博医药（301230）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ca5ecf65-651c-489c-8129-1577140386c9.PDF
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2025-05-06 21:12│泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/cb24612f-b695-41cf-b669-1795799771c5.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd5d1937-25f9-4e11-bfd3-8222c8f5ecff.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/246239c6-f4d9-4966-9118-76baa4c50205.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0f8ca685-2b77-40ba-8141-33b9ce1a0c5e.PDF
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2025-04-28 17:06│泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:05│泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84732547-4a52-4f7b-899a-10b9eeb74f3f.PDF
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2025-04-28 17:02│泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71dd584f-f532-4169-b5cd-ed6d49d2da4c.PDF
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2025-04-28 17:01│泓博医药（301230）：2025年一季度报告
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泓博医药（301230）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d23321a-4e24-4603-964d-d97a7dda1505.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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泓博医药（301230）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0bff5389-06d8-43d5-970c-3a7ba57606cd.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：2024年年度报告摘要
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泓博医药（301230）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61ab1fec-0ac0-4142-98b3-59840ebd6293.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：2024年年度报告
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泓博医药（301230）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56915dc4-5ee7-4d20-b204-abc540c70c2d.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：董事会决议公告
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泓博医药（301230）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42ca94f0-5fe6-4987-bdc6-6a2e0275c927.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：2024年年度审计报告
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泓博医药（301230）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b2e9541-a1d3-4c4f-a5a4-9ab516999958.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：2024年度内部控制审计报告
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泓博医药（301230）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75975a11-3f18-4f65-888a-5e624cc06c61.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全
体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议经全体监事推举，由监事刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则
，认真履行和行使了监事会的职能，依法对公司的运作情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有
利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度
，并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。
对于在公司担任具体职务的监事，在其 2024年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。不在公司
担任具体职务的监事不支付薪酬。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，拟选举刘
国东先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6313cf6-1382-4ea7-b6e4-24ef0ae765bd.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （邵春阳）
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泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （邵春阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac5b7814-c6c3-49ad-b1eb-2d0ba94640ad.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：舆情管理制度
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泓博医药（301230）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/feb787ca-faa3-425c-9a26-8a05c65224cd.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （程立）
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泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （程立）。公告详情请查看附件。
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