公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-27 18:43 │泓博医药（301230）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（黄蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（武进锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：关于提名独立董事候选人暨调整专门委员会组成人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（黄蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:41 │泓博医药（301230）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:40 │泓博医药（301230）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:39 │泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:43│泓博医药（301230）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bdb9cd57-4be3-4138-b340-a4016b0bdc0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/99d6aef4-e80e-4b1b-a1c9-35367a3142cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源医药
股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 6月 30日合并报表范
围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额
公司 2026年 1-6月各项资产计提信用减值损失共计 182.65万元，计提资产减值损失共计 842.93万元，合计计提总额为 1,025.
59万元，具体情况如下：
单位：万元
类型 项目 2026年 1-6月
计提金额
信用减值损失 应收账款坏账损失合计 150.63
其中：按单项计提坏账准备 0
按组合计提坏账准备 150.63
应收票据坏账损失合计 32.02
其他应收款坏账损失合计 0
小计 182.65
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 842.93
合计 1,025.59
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交
公司董事会或股东会审议。
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用
风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在
资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依
据如下：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
其他应收款项，按照款项性质分为押金及备用金、合并范围内关联方款
组合 1 项、及其他无回收风险的往来款项，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状态的预测，计算预期信用损失。
应收账款，公司参考历史与之相同或类似的具有类似信用损失风险特组合 2
征，结合当前状况以及对未来经济状态的预测，划分应收款项账龄组合。应收票据，按照票据种类分为银行承兑和商业承兑，公
司参考历史信用
组合 3 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状态的预测，计算预期信用损
失。
组合中，划分为账龄组合计算预期信用损失的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)应收票据计提比例(%)
1年以内（含 1年） 5 5 5
1－2年（含 2年） 15 15 15
2－3年（含 3年） 50 50 50
3年以上 100 100 100
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够公允、客观、
真实的反映公司相关资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提减值损失共计1,025.59万元，相应减少公司2026年1-6月利润总额1,025.59万元，并相应减少公司报告期期末的净资产
，对公司报告期的经营现金流没有影响。公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关
规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实反映截至 2026年 6月 30日公司财务状况、资产价值和经营成果
。不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3cb9d93b-f0af-4ae5-ac61-1cda62d7e4e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（黄蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人黄蔚作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为上海
泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：黄蔚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/05fff4d8-67b5-4931-a24f-c07c67f2310d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（武进锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（武进锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a41627cb-fc8a-4580-905a-0b5b6ac33bb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：关于提名独立董事候选人暨调整专门委员会组成人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于提名独立董事候选人暨调整专门委员会组成人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/339c826a-9691-412f-a2cb-a78fec9234f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（黄蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（黄蔚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bd5b18a4-53cf-4b3f-bc6c-fff9f26285f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:41│泓博医药（301230）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/23046d9a-4740-4892-97b1-7882339b204d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:40│泓博医药（301230）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/785f2a97-e596-4748-a251-3fae1487fe5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 09 月 07 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员（含董事会秘书）、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候 累积投票提案 应选人数（3）人
选人的议案》
2.01 选举黄蔚先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举武进锋先生为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘波先生为公司第四届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司 2026 年 8月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日披
露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的二分之
一以上通过。
4、议案 2.00 采用累积投票方式选举，应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
6、上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 10日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授
权委托书（附件 2）。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 9月 10日 16:00前送达本公
司，信函上请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记
确认。4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59号 12幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext.266
电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ae75e06-9ee9-419b-9f94-2c0aa025de59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│泓博医药（301230）：泓博医药第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《上海泓
博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定，我们作为上海泓博智源医药股份有限公司《（以下简
称“公司”）第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于提名公司第四届董事会独立董事候
选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下：
在提名公司第四届董事会独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会独立董事候选人黄蔚先生、武进锋先生、刘波先生具备《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合
相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，最近三年内未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
独立董事候选人黄蔚先生、武进锋先生均已取得独立董事资格证书，其中，黄蔚先生为会计专业人士；独立董事候选人刘波先生
尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。
综上，我们一致同意提名黄蔚先生、武进锋先生、刘波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董
事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cb3ebab7-e670-49ce-b324-b4700ca3541e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│泓博医药（301230）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fed3fc8b-191c-474a-83a7-4e850c7cce85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:39│泓博医药（301230）：外汇套期保值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：外汇套期保值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cfa55893-f7dd-478c-a336-068fde2d351f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:38│泓博医药（301230）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/deaf0f5d-50b6-4fe3-bfaa-df2b7548b272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（刘波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人上海泓博智源医药股份有限公司董事会现就提名刘波为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 4届董事会提名委员会或者独立董事专
门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
刘波先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，
并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6c5a0df-af3c-480e-8c5f-78957590811b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee9dc2da-1c0c-468e-a996-1cac547b4333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（武进锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：独立董事提名人声明与承诺（武进锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6c2765ac-8e54-41a1-8a0e-25c2932cb21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：独立董事候选人声明与承诺（刘波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人刘波作为上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为上海
泓博智源医药股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过上海泓博智源医药股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并
承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例
不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：刘波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f051287a-676e-4c27-a99e-9e67c82d0ba5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9f1e75d8-b743-4b24-a38d-e65ddd50d77b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:37│泓博医药（301230）：关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72e6f954-8fdb-4b23-9d28-89d60ccec3a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:20│泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/85d6ce2d-14d6-40f2-a86e-8956be518a10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 19:47│泓博医药（301230）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/bfb969ea-ef04-498a-b282-7c1ec5b1768f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 19:02│泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易对外投资进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于认购基
金份额暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,000万元认购苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“骊宸建武”）份额，占出资比例的25.00%。骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币。骊宸建武已在苏州工业园
区行政审批局完成了工商备案登记并取得了换发的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告》（公告编号
：2026-029）。
二、投资进展情况
近日，公司收到通知，骊宸建武已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证
券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、备案编码：SAQF19
2、基金名称：苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：上海骊宸私募基金管理有限公司
4、托管人名称：中信银行股份有限公司
5、备案日期：2026年06月12日
公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9d4c87d7-cd27-40a5-ac7b-afaa4ef6fff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:27│泓博医药（301230）：泓博医药关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
│市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：泓博医药关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/16cb7d0d-366b-4e5a-aeaa-0bd1b179bbd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:04│泓博医药（301230）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派本所律师对公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、 2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2026年 4月 29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《上海泓博智源医药股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会
议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在上海浦东新
区凯庆路 59号 12幢公司一楼会议室召开。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系
统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网
络投票的时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票
的时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结
果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 108名，代表股份 52,746,037股，占公司享有表决权的股份总数
的 38.3495%（截至股权登记日，公司总股本为 13,958.6605万股，其中回购专用证券账户股份数 204.6200万股）。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明。其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事和董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员和本所见证律师列席本次股东会。
本所认为，出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决
票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、 本次股东会审议了如下议案：
议案一：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
议案二：《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》；
议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案四：《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》；
议案五：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
议案六：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案七：《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
议案八：《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项的议案》；上述议案五为特别决议议案，应由出席本次股东会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权过半数通过。在审议议案二、三、四、五、七、八时对中小投资者的投票结果进行了单独计票。审议议案四时，
关联股东已回避表决。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/645a119e-f34a-475a-a3b7-2c1718c9395a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:04│泓博医药（301230）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026年5月 19日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 5月 19日 9:15～15:00任意时间。
3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路 59号 12幢公司一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 Ping Chen博士
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东会表决的股东（含代理人）共计 108人，代表股份 52,746,037股，占公司有表决权股份总数的 38.3495％。其中
：通过现场投票的股东 2 人，代表股份37,119,270股，占公司有表决权股份总数的 26.9879%；通过网络投票的股东 106人，代表股
份 15,626,767股，占公司有表决权股份总数的 11.3616％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会表决的中小股东（含代理人）共计 104人，代表股份 416,567股，占公司有表决权股份总数的 0.3029％。其中
：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 104人，代表股份
416,567股，占公司有表决权股份总数的 0.3029％。
3、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 52,701,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9149％；反对42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0804％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
同意 52,711,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9354％；反对31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0599％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东的表决情况：同意 382,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8140％；反对 31,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5858％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 52,712,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9359％；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0593％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东的表决情况：同意 382,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8861％；反对 31,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5138％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东对本议案回避表决。
同意 7,659,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3502％；反对 47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.6174％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0324％。
其中，中小股东的表决情况：同意 366,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9731％；反对 47,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4267％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 52,679,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8737％；反对64,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1215％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东的表决情况：同意 349,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0122％；反对 64,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3877％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 52,694,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016％；反对49,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0937％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 52,700,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9143％；反对42,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0810％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东的表决情况：同意 371,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1494％；反对 42,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2505％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红事项的议案》同意 52,711,637 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9348％；反对31,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0605％；弃权 2,500股（其中，因未投票
默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东的表决情况：同意 382,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7420％；反对 31,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6578％；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6001％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师姓名：卫晓旻、陈煜
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海泓博智源医药股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/675703a8-56dd-4e6a-9d23-d9513709cd4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:25│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2025年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“泓博医药”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：元彬龙、李嵩
（三）培训时间：2026 年 5 月 12 日
（四）培训地点：公司会议室及线上会议
（五）培训人员：元彬龙
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员以及部分关键岗位人员
（七）培训内容：本次培训主要介绍 2025 年以来新修订法规主要修订内容，并重点介绍《上市公司治理准则》《上市公司信息
披露管理办法》等修订内容及对上市公司的影响。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对泓博医药进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司治理准则
、规范运作、董高职责履行等的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/729fa45a-45ee-4e95-a76d-bb77c6380e7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:25│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
公司中文名称： 上海泓博智源医药股份有限公司
公司英文名称： PharmaResources (Shanghai) Co., Ltd.
证券代码： 301230.SZ
注册资本： 13,958.6605万元
总股本： 13,958.6605万股
法定代表人： PING CHEN
实际控制人： PING CHEN、安荣昌、蒋胜力
本次证券发行类似： 首次公开发行股份
本次证券上市时间： 2022年 11月 1日
本次证券上市地点： 深圳证券交易所创业板
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会 2022年 7月 8日证监许可[2022] 1443号文同意注册，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“
泓博医药”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股 19,250,000.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 40.00
元，募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）扣除保
荐承销费 60,000,000.00元后，将剩余募集资金 710,000,000.00元汇入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司累计支付的发行费
用 24,151,561.29 元，实际募集资金净额为 685,848,438.71元，其中计入股本 19,250,000.00元，资本溢价 666,598,438.71元计
入资本公积，新增股本占新增注册资本的 100%。上述资金于 2022年 10月25 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字（2022）第 ZA16025号《验资报告》。
中信证担任泓博医药首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，负责对泓博医药的持续督导工作，持续督导期至 2025年 12月
31日止。2025年 12月 31日，持续督导期已届满，中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”
）和相关规定，出具本保荐总结报告书。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与泓博医药证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的
规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所审核及中国
证监会注册相关工作，组织泓博医药及中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的问询意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证
监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所报送推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成
对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
公司首次公开发行股票完成后，保荐人针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范
运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导公司合规使用与
存放募集资金；持续关注公司相关股东的承诺履行情况；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；定期对公司
进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导定期现场检查报告和持续督导跟踪报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在持续督导期间，公司对本保荐人及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了配合，不
存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在本保荐人持续督导期间，保荐人对上市公司公告的募集资金年度存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告等文件进行了事前或事后审阅，经核查，保荐人认为，泓博医药已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的
管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，不存在违法违规情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ecfd2586-27f7-4b88-a96a-164d26201298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:25│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/86b49a53-f4b1-425f-8a82-df86b57b6740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 20:25│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9b423712-1af8-4279-b756-a795abaafe20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:48│泓博医药（301230）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:00在全景网举行 2025年
度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 PING CHEN先生、董事兼副总经理蒋胜力先生、独立董事尤启冬先生、
财务总监李世成先生和董事会秘书李秋丽女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 21日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/54bc8229-a0d7-449d-b688-7c24282ee728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:22│泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/535621ff-c7fd-45c2-a838-bca1eb5606c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 19:22│泓博医药（301230）：第四届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事
一致同意豁免本次会议的通知期限要求，并以现场结合通讯表决的方式于 2026 年 4 月 29 日上午 9:40 在上海市浦东新区凯庆路5
9号 12幢公司二楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事 9名，实际出席 8名，董事费征女士因公缺席。本次会议由
董事长 Ping Chen博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博
智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于认购基金份额暨关联交易的议案》
为实现公司战略发展目标，借助专业投资机构的资源整合与投资运作优势，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公司可
持续发展和综合竞争能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金3,000万元认购苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“骊宸建武”“基金”）份额，占出资比例的25.00%。骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币。
开原亨泰营养科技有限公司（以下简称“开原亨泰”）系公司实际控制人之一安荣昌先生控制的企业，拟认购骊宸建武1,000万
元基金份额，占出资比例的8.33%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等有关规定，公司与开原亨泰构成关联方，本次事项构成与关联方共同投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司
股东会审议，不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权
票数为0票；关联董事安荣昌回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公
告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/285ecb42-1296-4237-9cb3-c8fd31247240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海泓博智源医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称
泓博医药公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泓博医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泓博医药公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c908a71e-7c6a-498a-ba98-e5712814519f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2497c70b-ac27-42df-8642-b2e312dc678b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年度关联方占用资金情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“泓博医药”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12677号的无保留意见审计报告。
泓博医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泓博医药管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计泓博医药 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解泓博医药 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供泓博医药为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025年 占用 占用性质
占用 称 与上市 司核算 年期 度占用 度占用 年度 期末占 形成
公司 的会计 初 累 资 偿 用资金 原
的关联 科目 占用 计发生 金的利 还累 余额 因
关系 资金 金额（ 息(如有 计发
余 不含 ) 生
额 利息） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其
附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
其它关联资金 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025年 往来 往来性质
往来 称 与上市 司核算 年期 度往来 度往来 年度 期末往 形成 （经营性
公司 的会计 初 累 资 偿 来资金 原 往来、
的关联 科目 往来 计发生 金的利 还累 余额 因 非
关系 资金 金额（ 息(如有 计发 经营性往
余 不含 ) 生 来）
额 利息） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
上市公司的子 泓博智源(开原 子公司 其他应 3,567 50.00 880.0 2,737. 资金 非经营性
公司及其附属 )药业有限公司 收款 .80 0 80 往来 往来
企 成都泓博智源 子公司 其他应 10,37 550.00 10,927 资金 非经营性
业 医药技术有限 收款 7.95 .95 往来 往来
公司
上海泓博尚奕 子公司 其他应 15,08 1,900.0 100.0 16,886 资金 非经营性
药物技术有限 收款 6.44 0 0 .44 往来 往来
公司
其他关联方及
其附属企业
总计 29,03 2,500.0 980.0 30,552 -
2.19 0 0 .19
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f707597-c460-4d62-b97a-c25ef9b001d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海浦东新区凯庆路 59
号 12 幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
6.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红事项的议案》
2、以上议案已经公司 2026 年 04 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司2026 年 04 月 29 日披露
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案 5.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述提案 4.00 涉及 2026 年度董事薪酬方案，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
5、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 7.00 及提案 8.00 需对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证或持股凭
证、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式
须在 2026 年 05 月 15 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件
3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext.266
电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a78b70e5-dc66-4b90-a9b0-baeecb03e776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司
持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《上海泓博智源医药
股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。
公司董事和高
级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等
因素综合确定。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模和业绩相符，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬
确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
第八条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后向股东会说明，并
予以充分披露。
第九条 公司业绩如发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十条 公司行政人事部与财务部配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董
事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第十一条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，并在
公司年报中进行披露。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第
十二条 在公司任职的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的
职务领取相应薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司任董事以外其他职务的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬。第十三条
公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬：根据公司业绩指标达成情况、个人绩效考核结果等因素综合评估；
（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬管理制度按月发
放；绩效薪酬依据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，也可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职
评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家和公
司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分
后，将剩余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权
扣减、不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（五）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻
重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。第十八条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会、培训及参
加公司
项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所
需的合理费用由公司承担。
第十九条 公司董事、高级管理人员享受年休假、培训等公司相关福利，按照公
司内部管理制度执行。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第二十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪酬水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第六章 附 则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，并立即修订，报董事会、股东会审议通过。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4ac47c9-398d-4873-af80-ed7461a9c32b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （尤启冬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （尤启冬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0bf550f-bed7-4ab2-8af3-057813a04a82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （邵春阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （邵春阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab922296-18e4-455c-8ca0-ff974a23845c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （程立）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （程立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfb5f8af-1196-4e9e-8b9e-ddaa1217a482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，切实保障股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海泓博智源
医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事与职工代表董事）及高级
管理人员的辞任、任期届满未连任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人
员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，除出现本制度第四条所列情形外，自董事会收到通知之日生效，公司将在两个交易
日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
公司披露董事、高级管理人员离任公告的，应当在公告中说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司
及控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事
项对公司影响等情况。
第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关
法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）董事会审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第六条 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞
职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议或职工代表大会决议通
过
之日自动离职。高级管理人员任期届满未获连聘的，自董事会决议通过之日自动离任。
第九条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生效。职
工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。第十
条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依
法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 董事、高级管理人员应在离职生效后向董事会移交其任职期间取得
的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权
人士共同签署离职交接相关文件。
第十二条 如离职董事、高级管理人员涉及公司重大投资、关联交易或财务决
策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十三条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩
补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十四条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满未连任的，不得利用原
职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞
任生效或者任期届满后两年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密
保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任
之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。第十五条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司的股份及
其变动情况，董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的 25%（
因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的，可一
次全部转让，不受前款转让比例的限制）；董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深
圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事
项的后
续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十八条 公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违
反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合
理维权费用等。
第十九条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日
起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如适用）。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律、行政法规和、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行，并及时修订，
报董事会审议通过。
第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a20f90db-06de-4134-98bc-3494395f7644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d39c4f77-6af1-4098-8cc3-56bce9972a3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月27日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
，具体内容如下：
一、 2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应满足以下条件：
1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2．公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年中期分红的总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润，具体的中期分红方案由董事会在符合利润分配的条件下
结合公司实际经营情况制定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关
事宜，授权内容及范围包括：
1．在满足2025年年度股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可以根据公司当期经营成果情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2．在董事会审议通过具体的2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期实施完成分红事宜；
3．办理上述未列明的其他2026年中期分红所必需的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年。
二、 审议程序
1．2026年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》。
2．本事项需提交公司2025年年度股东会审议。
三、 相关风险提示
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本事项涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投
资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc369fe9-5d6d-47ad-bbe8-e43dad798195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：泓博医药关于公司2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。若以公司现
有总股本 139,586,605股扣除回购专用账户中已回购股份后 137,540,405股为基数测算，共计派发现金股利约 27,508,081元（含税
），合计转增股本 41,262,121股，转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结
果为准。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
1、本次利润分配为公司 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 34,294,767.32元，累计期末未分配利润为 109,841,333.49元。2025年度母公司
实现净利润 51,585,853.89 元，减去按照净利润 10%提取的法定盈余公积金5,158,585.39元，加上年初未分配利润 115,107,376.30
元，减去 2025年度对股东实施的权益分派的金额 68,770,202.50 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为92,7
64,442.30元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 92,764,442.30元。
3、根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2025年度利润分配方案如下：公司拟以实施
利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），同时以资本公
积金向全体股东每 10股转增 3股，不送红股。若以公司现有总股本 139,586,605股扣除回购专用账户中已回购股份后 137,540,405
股为基数测算，共计派发现金股利约 27,508,081元（含税），合计转增股本 41,262,121股，转增金额未超过报告期末“资本公积—
股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至 180,848,726股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记结果为准）。
4、公司 2025年半年度现金分红总额为 9,627,828.35元，2025年前三季度现金分红总额 13,754,040.50元，2025年度拟现金分
红总额为 27,508,081元，总计 50,889,949.85元，占本年度净利润的 148.39%。2025年度公司未实施股份回购交易行为。
（二）方案调整原则
如在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等
事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增
股本总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,889,949.85 59,142,374.15 35,160,333.78
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,294,767.32 17,083,154.83 37,619,249.09
研发投入（元） 37,148,768.17 47,260,968.85 37,336,023.31
营业收入（元） 688,350,863.65 544,471,262.04 489,717,074.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 109,841,333.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 92,764,442.30
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 145,192,657.78
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 29,665,723.7467
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 145,192,657.78
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 121,745,760.33
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的 7.07%
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项 □是?否
规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%且超过 3,000万元，不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计数据均未达到公司总资产的 50%以上。
以上利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》
等规定，充分考虑了公司 2025年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共
享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力。过
去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内不涉及使用募集资金补充流动资金。
（三）其他情况说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、2025年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22e69bdf-6be7-4623-bc6a-5e525c70e268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，上
海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事程立、邵春阳、尤启冬的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事程立、邵春阳、尤启冬及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查
文件，独立董事程立、邵春阳、尤启冬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事
期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断
，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事程立、邵春阳、尤启冬符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
上海泓博智源医药股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d87e1d42-db29-47fd-bbd3-e89937fac8db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：关于2026年第一季度转回信用减值损失及计提资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次转回信用减值损失及计提资产减值损失情况概述
（一）本次转回信用减值损失及计提资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映上海泓博智源医药
股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2026年 3月 31日报表范围内
的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失，并于 2026年第一季度对已于以前年度计
提信用减值损失并于本期收回款项的项目进行转回。
（二）本次转回信用减值损失及计提资产减值损失的资产范围和总金额
公司 2026年第一季度各项资产整体转回信用减值损失共计 49.94万元，计提资产减值损失共计 543.45万元，合计计提 493.51
万元，具体情况如下：
单位：万元
类型 项目 2026年第一季度计提
金额
信用减值损失 应收账款坏账损失合计 -52.02
其中：按单项计提坏账准备 0.00
按组合计提坏账准备 -52.02
应收票据坏账损失合计 2.08
其他应收款坏账损失合计 0.00
小计 -49.94
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 543.45
合计 493.51
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）转回及计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交
公司董事会或股东会审议。
二、本次转回及计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本次转回及计提信用减值损失的确定依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关要求规定处理。
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工
具投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用
损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之
间的差额，即全部现金短缺的现值。信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来12个月内预期
信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备。
各类金融工具信用减值损失的确定方法：
1、应收票据
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
银行承兑汇票组合 承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合 承兑人为信用风险较高的企业
2、应收账款
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款按信用风险特征划分为若干组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
3、其他应收款
除了依据“（一）金融工具信用减值损失”，本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信
用风险特征明显不同的其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参
考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
组合类别及确定依据
组合名称 确定组合的依据
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货。在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货。在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定
、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次转回信用减值损失及计提资产减值损失合理性的说明
本次转回信用减值损失及计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。本次转回信用减值损失及计提资产减值损失后，能够公允
、客观、真实的反映公司相关资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
四、本次转回信用减值损失及计提资产减值损失对公司的影响
本次转回信用减值损失及计提资产减值损失共计 493.51 万元，将导致公司 2026年第一季度利润总额减少 493.51万元，并相应
减少公司报告期期末的净资产，对公司报告期的经营现金流没有影响。
公司本次转回信用减值损失及计提资产减值损失事项遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据
充分，转回及计提后能够公允、客观、真实反映截至 2026年 3月 31日公司财务状况、资产价值和经营成果。不存在损害公司及全体
股东（特别是中小股东）利益的情形。本次计提减值数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfc34143-788f-4d06-9a42-e9cc2be0dc1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd299605-50bf-42c4-bd71-6da95ed45dba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性
│股票...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/802230b9-1915-4849-aad9-8d3da52d9bff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:52│泓博医药（301230）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泓博医药（301230）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b658987a-7466-4f36-bc30-1661b9d789f7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│泓博医药：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│泓博医药：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│泓博医药：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231816.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│泓博医药：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│泓博医药：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│泓博医药：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│泓博医药：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28│泓博医药：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│泓博医药：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│泓博医药：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825657.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|