公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 20:33│泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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泓博医药（301230）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│泓博医药（301230）：2024年一季度报告
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泓博医药（301230）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/88c26648-9d8e-48cd-8cff-eff25ac2dfa2.PDF
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2024-04-26 00:00│泓博医药（301230）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件的形式送
达全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:10 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
董事认真审议了公司 2024 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经
营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一
季度报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6c4d430b-12b2-4f34-a7dd-ff358c83aeb7.PDF
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2024-04-26 00:00│泓博医药（301230）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件形式送达
全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午10:40 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0a13e958-1010-4e19-82f2-de9bce3faf78.PDF
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：关于公司2023年度利润分配方案的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,619,249.09 元，累
计期末未分配利润为 186,295,392.57 元。其中，2023 年度母公司实现净利润 49,430,591.99 元，减去按照净利润 10％提取的法
定盈余公积金 4,943,059.20 元，加上其他综合收益转入 0.00 元，加上年初未分配利润113,071,512.74 元，减去本年对股东利润
分配 38,436,666.50 元，截至 2023 年 12 月 31日，母公司累计可供分配利润为 119,122,379.03 元，合并范围可供分配利润为18
6,295,392.57 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 119,122,379.03 元。
根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2023 年度利润分配方案如下：公司拟以实施利
润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。若以公司现有总股本 107,622,666 扣除回购专用账户中已回购股份后 106,993,366股为
基数测算，共计派发现金股利约 35,307,810.78元（含税），共计转增 32,098,009 股，本次转增后，公司总股本为 139,720,675
股（转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。若在本利润分配方案
实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
以上利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需
求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审审审审
董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度分配方案
符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股
东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股
东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。
四、其他情况说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。
2、本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上审议通过。经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1b1ce6f7-4502-4e4c-9326-a7a398484285.PDF
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：关于2023年度募集资金存放和使用情况专项报告
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泓博医药（301230）：关于2023年度募集资金存放和使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c5825219-15a9-4d80-9a81-78c001bc63bf.PDF
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：2023年内部控制自我评价报告
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泓博医药（301230）：2023年内部控制自我评价报告。
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会
议事规则》等规章制度的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和独立行使监事会职权，列席公司董事会和股东
大会会议，对公司经营活动、财务状况、募集资金存放和使用以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了检查和监督，促进了公司
规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名。2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际情况，共召开了 6次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的
相关规定，会议合法、有效。会议具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1 第三届监事会 2023.4.20 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
第四次会议 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
7、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》
8、《关于募投项目延期的议案》
9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
2 第三届监事会 2023.4.24 1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第五次会议
3 第三届监事会 2023.5.16 1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
第六次会议 项目建设的议案》
4 第三届监事会 2023.8.25 1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
第七次会议 2、《关于<2023 年上半年度募集资金存放和使用情况专项
报告>的议案》
3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》
5 第三届监事会 2023.10.24 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第八次会议
6 第三届监事会 2023.12.20 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第九次会议 案》
二、2023 年度监事会对相关事项发表意见
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事会对董事会和股东大会的召集、召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理
人员履职情况及公司日常运作情况等进行了监督，认为：公司依法经营，董事会运作规范，决策程序合法有效，能够认真执行股东大
会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或
有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司 2023 年度的财务状况和经营成果等进行了认真细致检查、审核和监督，认为：公司财务体系完善
、制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报表的编制符合《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关规定，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，真实、客观地反映了公
司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金管理和使用情况
监事会对报告期内公司募集资金存放、管理和使用情况进行检查、监督。监事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用能够严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的有关规定执行，决策程序合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金
的情形，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）关联交易及对外担保情况
公司监事会对报告期内公司的关联交易情况进行了核查，认为：公司报告期内发生的日常关联交易事项均合理、必要，符合公司
经营的实际需要；关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的定价原则。操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公
司及股东的利益。发生的关联担保系公司为子公司授信无偿提供担保，关联担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（五）公司内部控制自我评价报告
报告期内，公司监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已按照相关法律法
规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，公司内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）信息披露制度的执行情况
报告期内，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了检查，监事会认为，公司严格履行信息披露义务，公司及董事、监事、
高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，严格按照《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、2024 年度工作计划
监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉、谨
慎地履行监督职责，提高监事会履职的专业能力，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，切实维护公司全体股东，
特别是中小股东的合法权益，推动公司健康发展。
上海泓博智源医药股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e991fe23-45e7-447c-a496-3d86a6148a03.PDF
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：2023年度董事会工作报告
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泓博医药（301230）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e2b798f3-bc92-46e0-8185-717f77c1a2d1.PDF
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2024-04-24 00:00│泓博医药（301230）：关于续聘会计师事务所的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024
年度审计机构。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所
，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（P
CAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为
671 家上市公司提供年报审计服务，主要服务的行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务
业、医药制造业等，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 件 裁）金额
尚余 1,000
连带责任，立信投保的职业保险足以
金亚科技、周旭辉、 多万，在诉
投资者 2014 年报 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
立信 讼过程中
行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
2015 年重组、 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
保千里、东北证券、
投资者 2015 年报、2016 80 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债务
银信评估、立信等
年报 的 15%承担补充赔偿责任，立信投保
的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执行行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪
律处分1次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 罗丹 2014 年 2011 年 2014 年 2023 年签字注册会计师 丁文静 2018 年 2020 年 2022 年 2022 年质量控制复核
人 邵强 2007 年 2010 年 2010 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：罗丹
时间 上市公司名称 职务
2021 年 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023年 广州金域医学检验集团股份有限公司 签字注册会计师2022 年 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 签字注册会
计师
2023 年 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海泓博智源医药股份有限公司 项目合伙人
2023 年 浙江棒杰控股集团股份有限公司 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2023 年 好买财富管理股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 丁文静
时间 上市公司名称 职务
2021 年 西上海汽车服务股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邵强
时间 上市公司名称 职务
2022 年度 赛诺医疗科学技术股份有限公司 复核合伙人
2022 年度 厦门佳创科技股份有限公司 复核合伙人
2021 年度 罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性
本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、项目组成员诚信记录情况
本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
4、审计收费
2023年度财务审计收费为84.8万元（含税）。2024年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，经双方协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与立信会计师事务所协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会的履职情况
经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，对境内公司
年审业务有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆监管机构的要求，审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度审计机构，聘期1年，负责公司2024年财务报告审计工作，并授权管理层落实聘用条款。
2、董事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，负责公司2023年
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