公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 15:48 │泓博医药（301230）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 19:22 │泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-06 19:22 │泓博医药（301230）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:55 │泓博医药（301230）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │泓博医药（301230）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:55 │泓博医药（301230）：2025年度关联方占用资金情况专项报告 │
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│2026-04-28 18:54 │泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:54 │泓博医药（301230）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 18:54 │泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （尤启冬） │
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│2026-04-28 18:54 │泓博医药（301230）：2025年度独立董事述职报告 （邵春阳） │
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2026-05-15 15:48│泓博医药（301230）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于 2026年 5月 22日（星期五）15:00-16:00在全景网举行 2025年
度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 PING CHEN先生、董事兼副总经理蒋胜力先生、独立董事尤启冬先生、
财务总监李世成先生和董事会秘书李秋丽女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 21日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/54bc8229-a0d7-449d-b688-7c24282ee728.PDF
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2026-05-06 19:22│泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告
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泓博医药（301230）：关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/535621ff-c7fd-45c2-a838-bca1eb5606c3.PDF
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2026-05-06 19:22│泓博医药（301230）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事
一致同意豁免本次会议的通知期限要求，并以现场结合通讯表决的方式于 2026 年 4 月 29 日上午 9:40 在上海市浦东新区凯庆路5
9号 12幢公司二楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事 9名，实际出席 8名，董事费征女士因公缺席。本次会议由
董事长 Ping Chen博士主持召开，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博
智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于认购基金份额暨关联交易的议案》
为实现公司战略发展目标，借助专业投资机构的资源整合与投资运作优势，加快围绕主营业务优化产业布局，进一步提升公司可
持续发展和综合竞争能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金3,000万元认购苏州骊宸建武创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“骊宸建武”“基金”）份额，占出资比例的25.00%。骊宸建武总募集资金规模为1.2亿元人民币。
开原亨泰营养科技有限公司（以下简称“开原亨泰”）系公司实际控制人之一安荣昌先生控制的企业，拟认购骊宸建武1,000万
元基金份额，占出资比例的8.33%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》等有关规定，公司与开原亨泰构成关联方，本次事项构成与关联方共同投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司
股东会审议，不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权
票数为0票；关联董事安荣昌回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购基金份额暨关联交易并完成工商变更登记的公
告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/285ecb42-1296-4237-9cb3-c8fd31247240.PDF
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2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年度内部控制审计报告
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上海泓博智源医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称
泓博医药公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泓博医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泓博医药公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c908a71e-7c6a-498a-ba98-e5712814519f.PDF
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2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年年度审计报告
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泓博医药（301230）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2497c70b-ac27-42df-8642-b2e312dc678b.PDF
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2026-04-28 18:55│泓博医药（301230）：2025年度关联方占用资金情况专项报告
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我们审计了上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“泓博医药”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12677号的无保留意见审计报告。
泓博医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泓博医药管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计泓博医药 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解泓博医药 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供泓博医药为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
上海泓博智源医药股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025年 占用 占用性质
占用 称 与上市 司核算 年期 度占用 度占用 年度 期末占 形成
公司 的会计 初 累 资 偿 用资金 原
的关联 科目 占用 计发生 金的利 还累 余额 因
关系 资金 金额（ 息(如有 计发
余 不含 ) 生
额 利息） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其
附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
其它关联资金 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025年 2025年 2025 2025年 往来 往来性质
往来 称 与上市 司核算 年期 度往来 度往来 年度 期末往 形成 （经营性
公司 的会计 初 累 资 偿 来资金 原 往来、
的关联 科目 往来 计发生 金的利 还累 余额 因 非
关系 资金 金额（ 息(如有 计发 经营性往
余 不含 ) 生 来）
额 利息） 金额
控股股东、实
际控制人及其
附
属企业
上市公司的子 泓博智源(开原 子公司 其他应 3,567 50.00 880.0 2,737. 资金 非经营性
公司及其附属 )药业有限公司 收款 .80 0 80 往来 往来
企 成都泓博智源 子公司 其他应 10,37 550.00 10,927 资金 非经营性
业 医药技术有限 收款 7.95 .95 往来 往来
公司
上海泓博尚奕 子公司 其他应 15,08 1,900.0 100.0 16,886 资金 非经营性
药物技术有限 收款 6.44 0 0 .44 往来 往来
公司
其他关联方及
其附属企业
总计 29,03 2,500.0 980.0 30,552 -
2.19 0 0 .19
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f707597-c460-4d62-b97a-c25ef9b001d5.PDF
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2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：泓博医药关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席
本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：上海浦东新区凯庆路 59
号 12 幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
6.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
7.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选 非累积投票提案 √
人的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红事项的议案》
2、以上议案已经公司 2026 年 04 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司2026 年 04 月 29 日披露
在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。3、上述提案 5.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述提案 4.00 涉及 2026 年度董事薪酬方案，关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
5、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 7.00 及提案 8.00 需对中小投资者表决单独计票，单独计票结
果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复
印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证或持股凭
证、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式
须在 2026 年 05 月 15 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件
3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext.266
电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a78b70e5-dc66-4b90-a9b0-baeecb03e776.PDF
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2026-04-28 18:54│泓博医药（301230）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司
持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《上海泓博智源医药
股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。
公司董事和高
级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等
因素综合确定。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司规模和业绩相符，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约
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