公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 19:04 │泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告 │
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│2025-04-28 17:06 │泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:05 │泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-28 17:02 │泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-28 17:01 │泓博医药（301230）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:36 │泓博医药（301230）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-23 19:36 │泓博医药（301230）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 19:36 │泓博医药（301230）：2024年年度报告 │
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dd5d1937-25f9-4e11-bfd3-8222c8f5ecff.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/246239c6-f4d9-4966-9118-76baa4c50205.PDF
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2025-04-30 19:04│泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告
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泓博医药（301230）：中信证券关于泓博医药2024年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0f8ca685-2b77-40ba-8141-33b9ce1a0c5e.PDF
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2025-04-28 17:06│泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e6e7c59-c0c5-4695-ba1f-0121a2fb2418.PDF
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2025-04-28 17:05│泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告
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泓博医药（301230）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84732547-4a52-4f7b-899a-10b9eeb74f3f.PDF
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2025-04-28 17:02│泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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泓博医药（301230）：关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71dd584f-f532-4169-b5cd-ed6d49d2da4c.PDF
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2025-04-28 17:01│泓博医药（301230）：2025年一季度报告
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泓博医药（301230）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3d23321a-4e24-4603-964d-d97a7dda1505.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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泓博医药（301230）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0bff5389-06d8-43d5-970c-3a7ba57606cd.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：2024年年度报告摘要
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泓博医药（301230）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61ab1fec-0ac0-4142-98b3-59840ebd6293.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：2024年年度报告
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泓博医药（301230）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/56915dc4-5ee7-4d20-b204-abc540c70c2d.PDF
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2025-04-23 19:36│泓博医药（301230）：董事会决议公告
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泓博医药（301230）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42ca94f0-5fe6-4987-bdc6-6a2e0275c927.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：2024年年度审计报告
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泓博医药（301230）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8b2e9541-a1d3-4c4f-a5a4-9ab516999958.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：2024年度内部控制审计报告
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泓博医药（301230）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75975a11-3f18-4f65-888a-5e624cc06c61.PDF
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2025-04-23 19:35│泓博医药（301230）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全
体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议经全体监事推举，由监事刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则
，认真履行和行使了监事会的职能，依法对公司的运作情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有
利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度
，并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。
对于在公司担任具体职务的监事，在其 2024年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。不在公司
担任具体职务的监事不支付薪酬。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，拟选举刘
国东先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e6313cf6-1382-4ea7-b6e4-24ef0ae765bd.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （邵春阳）
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泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （邵春阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac5b7814-c6c3-49ad-b1eb-2d0ba94640ad.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：舆情管理制度
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泓博医药（301230）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/feb787ca-faa3-425c-9a26-8a05c65224cd.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （程立）
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泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （程立）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00151643-cff0-427d-bc2d-8a9d588c2656.PDF
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2025-04-23 19:34│泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （尤启冬）
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泓博医药（301230）：2024年度独立董事述职报告 （尤启冬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/92179f79-ebbc-4488-8fb3-523dba924cd3.PDF
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2025-04-23 19:33│泓博医药（301230）：关于召开2024年年度股东大会通知公告
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第一次会议审议通过，决议召开本次年度股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、本次股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、本次股东大会出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本
次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
上述议案已分别由公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容详
见公司 2025 年 4 月 24 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 9 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通
决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
上述议案 5、议案 6、议案 7 及议案 9 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托
人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 5 月 13 日 16:00 前送
达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证
券账户卡复印件，以便登记确认。
4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽、蒋胜力
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext. 266
电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bcaf545e-ba33-4e64-ad95-9c6093e5ba69.PDF
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2025-04-23 19:32│泓博医药（301230）：2024年度内部控制评价报告
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泓博医药（301230）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9152012-281e-43d2-a181-af989b15754c.PDF
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2025-04-23 19:32│泓博医药（301230）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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泓博医药（301230）：关于公司2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/76d587c2-a943-4381-a52b-4d986f3b3934.PDF
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2025-04-23 19:32│泓博医药（301230）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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泓博医药（301230）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0acb129-4411-4c57-afd3-32490cd1e151.PDF
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2025-04-23 19:32│泓博医药（301230）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
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