公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-03 17:08 │泓博医药（301230）：关于预计2026年度综合授信额度的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │泓博医药（301230）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │泓博医药（301230）：关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │泓博医药（301230）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-03 17:08 │泓博医药（301230）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-25 17:16 │泓博医药（301230）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2026-02-12 18:50 │泓博医药（301230）：关于完成《公司章程》备案的公告 │
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│2026-02-12 18:50 │泓博医药（301230）：公司章程 │
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│2026-01-27 16:42 │泓博医药（301230）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 19:54 │泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告 │
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2026-03-03 17:08│泓博医药（301230）：关于预计2026年度综合授信额度的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计20
26年度综合授信额度的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、授信概况
为满足公司 2026年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026年度向银行申请总额不超过人民币 4亿元的综合
授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度有效期为自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。
二、业务授权
公司董事会授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融
资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善
公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/79d68d4d-4521-4bc1-8709-be15c5f2bb75.PDF
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2026-03-03 17:08│泓博医药（301230）：关于预计2026年度日常性关联交易的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2026年3月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过
半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2026年度日常性关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 预计发生 截至披露日 2025年发生
易类别 易内容 定价原则 金额 已发生金额 金额
向关联 唯久生物 技术开 市场公允 1,900.00 0.00 7.76
人提供 技术（苏 发服务 价格
劳务 州）
有限公司
浙江昂利 技术开 市场公允 100.00 2.96 9.94
泰制药 发服务 价格
有限公司
合计 2,000.00 2.96 17.70
（二）2025年日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 2025年 预计 实际发 实际发生额 披露日
易类别 易内容 实际发 金额 生额占 与预计金额 期及索
生金额 同类业 差异（%） 引
务比例
（％）
向关联 唯久生 技术开 7.76 1,900.00 0.02 -99.59 2025年3
人提供 物技术 发服务 月5日披
劳务 （苏州） 露的《关
有限公 于预计
司 2025年
浙江昂 技术开 9.94 100.00 0.02 -90.06 度日常
利泰制 发服务 性关联
药有限 交易的
公司 公告》
合计 17.70 2,000.00 0.04 -99.12
公司董事会对日常关联交易 1、公司及子公司在日常运营过程中，实际关联交易根据
实际发生情况与预计存在较 市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计
大差异的说明 金额与实际情况可能存在一定差异。
2、以上数据为2025年1-12月实际发生金额（未经审计），
2025年度日常关联交易最终执行情况及全年实际发生金
额经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中
披露。
公司独立董事对日常关联交 公司2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的
易实际发生情况与预计存在 需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原
较大差异的说明 则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公
司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在
损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 唯久生物技术（苏州）有限公司
公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人：HONGJIAN ZHANG
注册资本：2,600万美元
成立日期：2021年1月18日
经营范围：许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工
程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园一期项目A4楼207单元
最近一期财务数据：未提供
该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。
2. 浙江昂利泰制药有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：方南平
注册资本：5,500万元
成立日期：2012年3月16日
经营范围：α-酮酸原材料的生产、销售和研发。甲醇、甲基叔丁基醚、氨水、甘氨酸、硫酸钠、工业盐的批发。（以上涉及许
可证的凭证经营）
住所：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路258号
主要财务数据：截至 2025年 6月 30日，资产总额 187,645,243.76元，净资产109,295,903.59元；2025年1-6月营业收入36,699
,754.86元，净利润8,506,087.63元。该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。
（二）关联关系
1. 唯久生物技术（苏州）有限公司法定代表人HONGJIAN ZHANG先生间接持有公司股份，公司从严认定其为关联自然人。
2. 公司实际控制人之一、董事安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药有限公司董事。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据系参照其他可比客户的报价机制由双方根据研发项目进度及研发难度等整体情
况平等协商确定，定价公允，不会损害公司及公司中小股东的合法利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易的必要性以及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交
易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性及损害公司和股东的合法利益。上述交易不会影响公司的独立性，不会使
公司对关联人形成依赖。
五、独立董事同意意见
公司于2026年3月2日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：
公司2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额
与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公
司独立性。
公司2026年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于充分合理利用关联方所
有的资源，使公司经营平稳运行。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现
了诚信、公平、公正的原则。
综上，我们一致同意《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2497b0e4-ce6b-43ca-9055-f83a177c1329.PDF
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2026-03-03 17:08│泓博医药（301230）：关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告
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泓博医药（301230）：关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/357371f9-29e2-451f-bb33-39c585e0df58.PDF
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2026-03-03 17:08│泓博医药（301230）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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泓博医药（301230）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2c26b1d2-f6d4-4cc3-a5f2-b74c848f04f3.PDF
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2026-03-03 17:08│泓博医药（301230）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026年 2月 25日以邮件的形式送达全体
董事。会议于 2026年 3月 2日上午 10:00在上海市浦东新区凯庆路 59号 12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 7名，实际出席 7名，其中委托出席董事 1人（董事 Ping Chen先生因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决），根据
《公司章程》等相关规定，公司过半数董事推举董事、副总经理蒋胜力先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》
为满足公司 2026年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2026年度向银行申请总额不超过人民币 4亿元的综合
授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期为自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内。授信期限内
，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不
限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善
公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年度综合授信额度的公告》。
2、审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》
因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2026年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开
原支行、中信银行沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑
额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币肆仟伍佰万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告》。
3、审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026年度日常性关联交易总金额不超过 2,000.00万元人民币，主要内容为关联
方提供技术开发服务。本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司
与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半
数独立董事的同意意见。表决结果：同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票；关联董事安荣昌回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026年度公司日常性关联交易的公告》。
4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司拟使用不超过 4亿元（含本数）自有闲
置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。总额度使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通
过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投
资决策权、签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施，授权期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12
个月内。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案无需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/fc842ba2-874a-419b-9641-d84e425929d0.PDF
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2026-02-25 17:16│泓博医药（301230）：关于更换保荐代表人的公告
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上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关
于更换保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下：
中信证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定王琦先生和李嵩先生担任公司持续督导的保荐代表人，
负责保荐工作及持续督导工作。现因王琦先生个人工作调整，不再担任公司的持续督导保荐代表人。公司法定持续督导期至 2025年
12月 31 日届满，由于 2025 年年报尚未披露，为保证相关工作的有序进行，中信证券现委派元彬龙先生继续履行持续督导工作。元
彬龙先生的简历详见附件。
本次保荐代表人变更之后，负责公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作的保荐代表人为元彬龙先生和李嵩先生，
公司持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信证券
对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对王琦先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/5774c2de-a315-4972-9963-5710179ee8a3.PDF
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2026-02-12 18:50│泓博医药（301230）：关于完成《公司章程》备案的公告
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泓博医药（301230）：关于完成《公司章程》备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/66e3b4c7-4482-4bd6-bbc9-c805fbe4b0b4.PDF
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2026-02-12 18:50│泓博医药（301230）：公司章程
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泓博医药（301230）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f07af0b0-365e-416d-9b25-6a0ac53c60f8.PDF
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2026-01-27 16:42│泓博医药（301230）：2025年度业绩预告
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泓博医药（301230）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d23257a1-89ac-4717-81b6-a70550ad86ee.PDF
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2026-01-14 19:54│泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告
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泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3a1dc1d4-f277-42b0-b93c-160d2a0bc5ce.PDF
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2026-01-12 17:28│泓博医药（301230）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的具体情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026 年 1月 9日、1月 12 日连续两个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已预约 2026年 4月 29日披露 2025年年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行 2025 年年度财务核算。如经测算的
财务数据达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业
绩预告。公司 2025年度具体财务数据请以公司 2025年年度报告为准。
3、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
4、公司
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