公司公告☆ ◇301230 泓博医药 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 20:12 │泓博医药（301230）：关于对外投资设立有限合伙企业的公告 │
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│2025-03-04 17:01 │泓博医药（301230）：使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-04 17:01 │泓博医药（301230）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-04 16:59 │泓博医药（301230）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：泓博医药独立董事候选人声明与承诺（尤启冬） │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：泓博医药独立董事提名人声明与承诺（邵春阳） │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：泓博医药第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审│
│ │查意见 │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：泓博医药独立董事提名人声明与承诺（程立） │
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│2025-03-04 16:57 │泓博医药（301230）：泓博医药独立董事候选人声明与承诺（程立） │
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2025-03-10 20:12│泓博医药（301230）：关于对外投资设立有限合伙企业的公告
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泓博医药（301230）：关于对外投资设立有限合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/103e0994-4a3f-4f99-8240-9bd1fbe7652b.PDF
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2025-03-04 17:01│泓博医药（301230）：使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）担任上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司
使用自有闲置资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次拟自有闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，
以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 5 亿元（含本数），有效期自公司第三届董事会第二十二次会议审
议通过之日起 12 个月内，在该额度内资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不应超过投资额度。
3、投资品种
安全性高、流动性好、中低风险的投资产品或结构性存款类现金管理产品。
4、实施方式
上述事项经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，在额度范围内，授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署
相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
5、资金来源
本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择中低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管
理业务；
（2）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品
；并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；
（4）独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、本次现金管理对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常开展，
能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次现金管理的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同
意公司及子公司拟不超过人民币5 亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司第三届董事会第二十二次会
议审议通过之日起 12 个月内。在该额度内资金可循环滚动使用。根据《公司章程》有关规定，本议案授权公司管理层在上述额度和
期限范围内行使现金管理投资决策权、签署相关文件及具体办理相关事宜，授权期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之
日起 12 个月内。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司目前经营状况良好，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司
资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第三届董
事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/71aaca18-357f-49df-8ebc-8066f87abd66.PDF
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2025-03-04 17:01│泓博医药（301230）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）担任上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对公司 2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十二次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事安荣昌先生回避表决的情
况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025年度公司日常性
关联交易的议案》，根据公司生产经营情况，2025 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交易事项主要系公司为关联方
提供技术开发服务，预计金额不超过 2,000 万元。该议案无需提交股东大会审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2025 年度发生关联交易情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025年度预计 2024年实际发
类别 内容 定价原则 金额 生金额
向 关 联 人 唯久生物技术 提供技术 市场定价 不超过 1,900 万 504.94 万元
提供劳务 （苏州）有限 开发服务 元
公司
浙江昂利泰制 不超过 100万元 0.00 万元
药有限公司
（三）2024年日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交 2024 年实际发生金额 预计 实际发生额 实际发生额
别 易内容 金额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）
向关联人提 唯 久 生 物 技术开 504.94 2,900.00 1.39 -82.59
供劳务 技 术 （ 苏 发服务
州）有限公
司
向关联人提 浙 江 昂 利 技术开 0.00 100.00 0.00 -100
供劳务 泰 制 药 有 发服务
限公司
合计 504.94 3,000.00 1.39 -83.17
公司董事会对日常关联交易实际 1、公司及子公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求
发 与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能
生情况与预计存在较大差异的说 存在一定差异。
明 2、以上数据为 2024 年 1-12 月实际发生金额（未经审计），2024
年
度日常关联交易最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务
所审计后，将在公司 2024 年年度报告中披露。
公司独立董事对日常关联交易实 公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正产生产经营的需要所发
际 生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与
发生情况与预计存在较大差异的 预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调
说 整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司
明 独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）唯久生物技术（苏州）有限公司
1、注册资本：2,600 万美元
2、法定代表人：HONGJIAN ZHANG
3、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
4、成立时间：2021 年 1 月 18 日
5、统一社会信用代码：91320594MA252CNC34
6、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园一期项目 A4 楼 207 单元
7、经营范围：许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展
；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、关联关系：唯久生物技术（苏州）有限公司法定代表人 HONGJIAN ZHANG先生间接持有 7.32%公司股份，属于公司持股超过 5
%的关联自然人，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）浙江昂利泰制药有限公司
1、注册资本：5,500 万元人民币
2、法定代表人：方南平
3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
4、成立时间：2012 年 3 月 16 日
5、统一社会信用代码：913306005905785813
6、住所：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 258 号
7、经营范围：α-酮酸原材料的生产、销售和研发。甲醇、甲基叔丁基醚、氨水、甘氨酸、硫酸钠、工业盐的批发。（以上涉及
许可证的凭证经营）。
8、关联关系：公司实际控制人之一、董事安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药有限公司董事，因此本次日常交易构成关联交易
。
（三）履约能力分析
上述关联公司依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据为双方根据研发项目进度及研发难度等整体情况平等协商，定价公允，不存在
损害公司及公司中小股东的合法利益。
在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交
易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。上述交易不会影响公司的独立性，不会使公司对关联人形成依赖。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，在关联董事安荣昌先生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联
董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。
（二）独立董事同意意见
公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议审议本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：
公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数
额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响
公司独立性。
公司 2025 年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于充分合理利用关联方
所有的资源，使公司经营平稳运行。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体
现了诚信、公平、公正的原则。
综上，独立董事一致同意《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且独立董
事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；公司关于 2025 年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循
公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东利益的情形，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/e0a10461-0d52-41b8-a1d6-bae6479f3152.PDF
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2025-03-04 16:59│泓博医药（301230）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 3 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日 9:15～15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决
权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、本次股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）
7、本次股东大会出席对象
（1）截至 2025 年 3 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本
次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 应选 4 人
候选人的议案》
1.01 选举 Ping Chen 先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举安荣昌先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举蒋胜力先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举费征女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 应选 3 人
选人的议案》
2.01 选举程立先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举尤启冬先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 应选 3 人
监事候选人的议案》
3.01 选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案已分别由公司 2025 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，第三届监事会第十六次会议审议通过
，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00-3.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事 4 名，独立董事3 名，非职工代表监事 3 名，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 3 月 17 日 9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托
人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。
（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登
记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 3 月 17 日 16:00 前送
达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证
券账户卡复印件，以便登记确认。
4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部
5、联系方式：
联系人：李秋丽、蒋胜力
电话：021-50720100
传真：021-50720097 ext. 266
电子邮件：info@pharmaresources.cn
6、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十六
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