公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:40 │荣信文化（301231）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:48 │荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化2025年持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-14 18:48 │荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-12 18:14 │荣信文化（301231）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-07 18:24 │荣信文化（301231）：关于2025年第四季度使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-07 18:24 │荣信文化（301231）：关于2025年第四季度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-17 17:36 │荣信文化（301231）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-12 19:18 │荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:18 │荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-06 17:42 │荣信文化（301231）：关于全资子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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2026-01-28 18:40│荣信文化（301231）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -2,100 ～ -1,500 -4,435.21
股东的净利润 比上年同期 52.65% ～ 66.18%
增长
扣除非经常性损 -2,600 ～ -2,000 -4,986.40
益后的净利润 比上年同期 47.86% ～ 59.89%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告情况与年审会计
师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，受市场需求影响，中国整体图书零售市场码洋规模为 1,104亿元，同比下降 2.24%；从渠道上看，渠道格局正经历结
构性重塑，货架电商与实体店渠道持续承压，仍呈现负增长，但内容电商增长依然强劲，码洋规模同比上升 30.43%，首次成为规模
最大的零售细分渠道，图书零售市场全面进入“内容驱动”阶段。面对当前市场环境，报告期内，公司持续推进全域营销计划，动态
调整内容电商、货架电商、实体店之间的营销策略，构建了符合公司特色的“爆款”产品打造模式，并积极进行对外投资布局，全年
实现收入、净利润较 2024 年双增长；但因公司持续加大内容电商平台的促销推广费用投入，导致销售费用增加、净利润仍亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2025 年年度业绩预告的情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/54784403-3aa7-4ccd-aacf-8737e23d0448.PDF
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2026-01-14 18:48│荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化2025年持续督导培训情况的报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证
券”或“保荐机构”）对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）的董事、高级管理人员以及证券
事务部门人员进行了持续督导专项培训，本次培训的具体情况如下：
一、培训基本情况
培训时间 2026 年 1 月 5 日
培训对应期间 2025 年度
培训实施人员 王丹彤
参加培训人员 荣信文化董事、高级管理人员、证券事务部门人员
培训主要内容 《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上市
公司监督管理条例（征求意见稿）》要点解读
二、培训内容简介
本次培训内容主要为上市公司治理、募集资金管理和监督管理等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《上市公司治理
准则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司监督管理条例（征求意见稿）》等法
律法规及相关案例。
实施本次培训前，中原证券编制了培训课件，并提前要求荣信文化参与培训的相关人员了解培训内容。培训后，中原证券向公司
提供了培训课件以供自学。
三、培训效果
通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，荣信文化上述人员对上市公司治理、募集资金管理和监督管理等内容和相关法律法规有
了更系统、全面的认识，有助于荣信文化进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/22f56272-3500-435a-8de5-6fcb09d50cbb.PDF
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2026-01-14 18:48│荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化持续督导定期现场检查报告
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荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/fd46a5c1-9b65-4809-aad5-6ce29bcc41e3.PDF
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2026-01-12 18:14│荣信文化（301231）：关于股票交易异常波动的公告
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荣信文化（301231）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d8fe7e3b-6571-438d-8182-b0693b1575cd.PDF
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2026-01-07 18:24│荣信文化（301231）：关于2025年第四季度使用闲置超募资金进行现金管理的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,500.00万元（含本数）
的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
截至2025年12月31日，公司使用闲置超募资金购买理财产品及赎回已到期的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、2025年第四季度委托理财产品的基本情况
受托方 产品名称 产品 认购金 起始 到期 预期年化 资金 实际年 实际投资 是否
类型 额 日期 日期 收益率 来源 化收益 收益（元） 赎回
（万元 率
）
上海浦 利多多公司稳利 保本浮 7,500 2025/1 2025/1 0.7%/1.9 闲置 1.90% 98,958.3 是
东 25JG4114 期(月 动 1 1 % 超募 3
发展银 月 收益型 /3 /28 /2.1% 资金
行 滚利特供款 A)人
股份有 民
限 币对公结构性存
公司 款
上海浦 利多多公司稳利 保本浮 7,500 2025/1 2025/1 0.7%/1.6 闲置 1.65% 103,125. 是
东 25JG4179 期(月 动 2 2 5 超募 00
发展银 月 收益型 /1 /31 %/1.85% 资金
行 滚利承接款)人民
股份有 币对公结构性存
限 款
公司
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，理财产品全部本金与收益已经返还至公
司募集资金专户。
截至 2025 年 12月 31 日，公司不存在使用闲置超募资金进行现金管理未到期情况，未超过公司第四届董事会第十次会议审议
通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
导致投资实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、安全性高、流动性好的投资产品，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行现金管理产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置超募资金进行现金管理是在符合国家法律法规，有效控制投资风
险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置超募资金进行适度、适时的现金管理
，可以提高闲置超募资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
（一）理财产品协议、说明书及风险揭示书；
（二）理财购买回单；
（三）理财本金及收益收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/40f16bdb-118b-436c-a49d-9ba85cb03ec0.PDF
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2026-01-07 18:24│荣信文化（301231）：关于2025年第四季度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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荣信文化（301231）：关于2025年第四季度使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/dcbbe8ad-458c-4fe4-982e-0d5ebcef1642.PDF
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2025-12-17 17:36│荣信文化（301231）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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荣信文化（301231）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/84222afc-971b-48c4-855f-c20527f9424a.PDF
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2025-11-12 19:18│荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计72人，代表股份30,684,000股，占公司有表决权股份总数的36
.9725％。（截至本次股东会股权登记日2025年11月6日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量
为1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。）
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份30,500,000股，占公司有表决权股份总数
的36.7508％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共69人，代表股份184,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217％。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份184,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217％。
5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》
总表决情况：同意30,665,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397％；反对16,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0544％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东表决情况：同意165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9457％；反对16,700股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0761％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9783％。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意30,671,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对11,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东表决情况：同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0435％；反对11,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9783％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9783％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派郑家良律师、程炳坤律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
（二）北京市中伦律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/579d034c-ff18-412d-b00a-ad49244cdf5a.PDF
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2025-11-12 19:18│荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符
合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．公司于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
2．2025年 10月 27日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，就
本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体
股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2025年 11月 12日 14:50在陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋
荣信文化董事会会议室召开，本次股东会由公司董事长王艺桦女士主持。
3．本次股东会的网络投票时间为：2025年 11月 12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 11月 12
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
1．参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表本次股东会有表决权股份 30,500,000 股，占公司有
表决权股份总数的比例为36.7508％，为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（截至本次股
东会的股权登记日 2025年 11月 6日，公司总股本为84,400,000 股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为 1,408,600 股
，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股）。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计69 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其
身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律
、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
4．本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了
监票和计票。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1．《关于调
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