公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 19:42 │荣信文化（301231）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-08-27 21:50 │荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 21:50 │荣信文化（301231）：使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-27 21:50 │荣信文化（301231）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：舆情管理制度 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：委托理财管理制度 │
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│2025-08-27 21:49 │荣信文化（301231）：关联交易管理制度 │
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2025-09-02 19:42│荣信文化（301231）：关于回购股份的进展公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计
划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币2,200万元（含），回购价格不超过 37.00 元/
股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 5月 15 日、5
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《
回购报告书》。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量 407,200 股，占公司总股本的 0.
48%，回购成交的最高价格为 25.56 元/股，最低价格为 22.46 元/股，支付的总金额为人民币 9,975,633.05 元（不含交易费用）
。上述回购进展符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间内回购股份
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f56003c8-28d6-4ea5-a5ee-3e39d4db0c11.PDF
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2025-08-27 21:50│荣信文化（301231）：中原证券关于荣信文化2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：荣信文化
保荐代表人姓名：吴秉旭 联系电话：010-57058322
保荐代表人姓名：王丹彤 联系电话：010-57058322
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟下半年开展培训工作
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市
规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》 不适用
第 4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8
条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规 不适用
则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特 不适用
别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守 不适用
《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上
市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措
施
1．关于股份流通限制及减持意向的承 是 不适用
诺
2．关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3．关于股份回购和股份购回的措施和 是 不适用
承诺
4．关于欺诈发行上市的证券回购承诺 是 不适用
5．关于填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
6．关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7．关于依法承担赔偿或赔偿责任的承 是 不适用
诺
8．关于未履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 荣信文化原保荐代表人刘哲先生因工作变动不
再继续担任上述项目持续督导期间的保荐代表
人，中原证券决定委派保荐代表人吴秉旭先生
接替刘哲先生担任荣信文化持续督导期间的保
荐代表人，继续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 不适用
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3b3196f7-7816-4d63-9b4f-1999885bf7ec.PDF
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2025-08-27 21:50│荣信文化（301231）：使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
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中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”
或“荣信文化”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣信文化拟使用部分超募资金永久性补充流
动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]1640号）同意注册，荣信文化首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股,每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金总额为人民币 537,839,000.00元，扣除含税的发行费用为人民币 68,787,914.95元
，实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05 元。募集资金已于 2022 年 9 月 2日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016号《验资报告》。为规范公司募
集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行
股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划和情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 截至 2025年 6月
30日使用情况
1 少儿图书开发及版权 6,000.00 6,000.00 6,162.18
储备项目
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,377.62
合计 31,000.00 31,000.00 31,539.80
注：截至 2025年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额（含利息收入及投资收益）均已使用完毕。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 469,051,085.05元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募
集资金总额为 159,051,085.05元。
三、超募资金使用情况
2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超
募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,770.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置超募资金进行现金管理未到期的金额为 0元，暂未确定用途的超募资金 11,135.11万元，
均存放于募集资金专户管理。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况
，公司拟使用超募资金 4,500.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.29%，用于公司主营业务相关的生产经营。
该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金、超募资金使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
五、关于本次超募资金永久性补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司承诺：（一）用于永久性补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补
充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况
，同意公司使用超募资金 4,500.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.29%，用于公司主营业务相关的生产经营
。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
公司于 2025年 8月 26日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永
久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大
会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，
符合全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1d868ed3-9f1c-49f1-b3ec-0f65c16a5078.PDF
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2025-08-27 21:50│荣信文化（301231）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月26日以现场表决方式在公司总
部会议室召开，会议通知于 2025 年 8月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王冬女士召集并主持，会议应出席监事 3人
，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公
司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报
告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在变相改变募集资
金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次修改章程符合实际情况及法律、法规等相关要求，有利于公司规范运作，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意本次章程修订事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资
金永久性补充流动资金，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ffae7dc5-3d6b-4e51-b0f1-0fd1f9a94013.PDF
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2025-08-27 21:49│荣信文化（301231）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年9月15日（星期一）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项
通知如下：
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