公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:06 │荣信文化（301231）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 21:57 │荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:56 │荣信文化（301231）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：关于武汉优学宝贝图书有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2026-04-27 22:22 │荣信文化（301231）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-13 19:06│荣信文化（301231）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理层将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广
大投资者踊跃参加！
一、会议基本情况
（一）活动时间：2026年5月20日 15:00-17:00
（二）活动地址：“全景路演”
（三）活动网址：http://rs.p5w.net
（四）公司出席人员：公司董事长兼总经理王艺桦女士，副董事长兼董事会秘书蔡红女士，财务总监王小敏女士，独立董事刘风
云女士，独立董事任海云女士，独立董事杨建君先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月19日（星期二）17:00前将关注的问题通过上市公司业绩说明会提问入口：https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集
页面进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
（一）联系人：蔡红
（二）联系电话：029-89189312
（三）电子邮箱：Ronshin_IR@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84b007f6-006c-406c-85fd-fe85ddca459d.PDF
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2026-04-28 21:57│荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dbf5948-f04f-4d41-a833-ea323e046919.PDF
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2026-04-28 21:56│荣信文化（301231）：2026年一季度报告
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荣信文化（301231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c7ef256-07df-41b9-acb9-e21a2ea78e4d.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e7c9f2c-fab2-431b-9292-d83abb4f05d6.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生向董事会递交了关
于自身的独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b1616e4-665f-4ff3-9f7e-740ebff4df2e.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定并结
合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的
情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体授权情况如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1．公司累计未分配利润为正数；
2.公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3.符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分
配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。
（三）授权期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序及相关意见
2026 年 4 月 24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事
项的议案》。经审核，董事会认为:为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分
红。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、相关风险提示
1.该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c470120b-789d-4bee-963c-dae9d683dfb5.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：关于武汉优学宝贝图书有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告
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一、收购基本情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）于2025年9月24日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意全资子公司西安荣创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）以自有资
金1,632.00万元购买卞吉康、马丽分别持有的武汉优学宝贝图书有限公司（以下简称“优学宝贝”）42%、9%的股权并分期进行投资
款支付。详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告
编号：2025-078）。
全资子公司荣创荣盈收购优学宝贝股权事项已完成工商变更登记，并取得武汉市洪山区行政审批局核发的《营业执照》。详见公
司于2025年11月6日披露的《关于全资子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-091）。
二、业绩承诺基本情况
根据公司与优学宝贝签订的相关协议，优学宝贝承诺2025年、2026年、2027年的利润分别不低于400万元、500万元、625万元。
“利润”应当以经投资方认可的具有符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报表中所载的净利润（取扣除非经常性损益前后
孰低值）为准。如优学宝贝2025年度、2026年度、2027年度实现的利润未达所承诺的利润数，颜勇益先生、卞吉康先生、马丽女士承
诺在相应年度审计报告出具后的10个工作日内计算补偿金额，按投资协议约定从“剩余未支付的投资款尾款总额”中扣减“累计补偿
金额”后，仍存在未覆盖的补偿差额，则补偿义务人卞吉康、马丽在2027年度审计报告出具后的20个工作日，根据本公司的要求给予
一次性补偿。
三、业绩承诺完成情况
优学宝贝2025年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2026年4月24日出具了容诚审字[2026]100Z4384号
标准无保留意见的审计报告。经审计的优学宝贝2025年度归属于母公司所有者的净利润为1,004.99万元，扣除非经常性损益后净归属
于母公司所有者的净利润为984.50万元，实现了2025年度的业绩承诺。
四、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]100Z4384号审计报告、容诚专字[2026]
100Z1605号专项审核报告和荣创荣盈与优学宝贝及颜勇益、卞吉康、马丽签订的《投资协议》，优学宝贝实现了2025年的业绩承诺，
2025年度不存在因本次交易事项需对公司进行业绩补偿的情形。
五、备查文件
（一）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉优学宝贝图书有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告（容
诚审字[2026]100Z1605 号）》；
（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉优学宝贝图书有限公司 2025 年度审计报告（容诚审字[2026]100Z4384
号》；
（三）《中原证券股份有限公司关于武汉优学宝贝图书有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbcd79a5-be86-4096-8aa9-fcc7d95fe971.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将公司对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始
成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025 年
12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中856 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议、2025年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025
年度审计机构。二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告进行了审计，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查，同时对公司截至 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员会第
八次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务
所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师
事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 14 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司 2025 年年度
报告及摘要、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3b11b41c-6f38-4b9f-a3af-b5fefda3db4c.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包
括以下内容：
1．确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合
法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股
利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公
司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6.募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8.决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额
快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理企业信息变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、相关风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权
期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5e3ec36d-e72d-4c4a-a89c-ba16c275d000.PDF
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2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：2025年度内部控制评价报告
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荣信文化（301231）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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