公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 17:40 │荣信文化（301231）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-24 20:02 │荣信文化（301231）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-24 20:02 │荣信文化（301231）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-10 16:30 │荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-03-05 19:17 │荣信文化（301231）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-05 19:16 │荣信文化（301231）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-03-05 19:14 │荣信文化（301231）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-05 19:14 │荣信文化（301231）：公司章程 │
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│2025-03-05 19:14 │荣信文化（301231）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-03-03 17:42 │荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告 │
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2025-03-26 17:40│荣信文化（301231）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开第四届董事会第五次会议，2025年3月24日召开2
025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年3月6日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-012）。近
日，公司已完成工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
（一）名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司
（二）统一社会信用代码：91610131783573947A
（三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（四）法定代表人：王艺桦
（五）经营范围：
一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；平面设计；专业设计服务；纸制品制造；纸制品销售；进出口代理
；货物进出口；广告设计、代理；广告发布；广告制作；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物批发；出版物零售；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（六）注册资本：捌仟肆佰肆拾万元人民币
（七）成立日期：2006年 04月 28日
（八）住所：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋
二、备查文件
《荣信教育文化产业发展股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/92d9de3f-7a60-4516-b579-ea007af1fc35.PDF
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2025-03-24 20:02│荣信文化（301231）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见书根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格
均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2．2025 年 3 月 6 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知
了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2025 年 3 月 24 日 14:50 在陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南
区三栋荣信文化董事会会议室召开，本次股东大会由公司董事长王艺桦女士主持。
3．本次股东大会的网络投票时间为：2025 年 3 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 3 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格
1．参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表本次股东大会有表决权股份 30,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的比例为36.3571%，为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（截至本
次股东大会的股权登记日 2025 年 3 月 18 日，公司总股本为84,400,000 股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为 510
,000 股，该部分回购的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 83,890,000 股）。
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场
会议的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 78 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，
其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法
律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
4．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进
行了监票和计票。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 32,204,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9817%；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份的 0.0065%；弃权 3,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0118%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,704,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6550%；反对 2,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1228%；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2222%。
本议案由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/19a8918f-330e-48bd-9b22-d3337fe39a42.PDF
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2025-03-24 20:02│荣信文化（301231）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月24日下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计81人，代表股份32,209,900股，占公司有表决权股份总数的
38.3954％。（截至本次股东大会股权登记日 2025年 3月 18日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的
股份数量为510,000股，该部分回购的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为83,890,000股。）
2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份30,500,000股，占公司有表决权股份总
数的36.3571%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共78人，代表股份1,709,900股，占公司有表决权股份总数的2.0383％。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共78人，代表股份1,709,900股，占公司
有表决权股份总数的2.0383％。
5.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意32,204,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9817％；反对2,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0065％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。
中小股东表决情况：同意1,704,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6550％；反对2,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2222％。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派郑家良律师、郝韵珊律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京市中伦律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/508f65a8-4288-4b4e-bf38-b2d57937bc23.PDF
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2025-03-10 16:30│荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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荣信文化（301231）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/2be555d3-5028-47f7-bf16-4fc6372d370d.PDF
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2025-03-05 19:17│荣信文化（301231）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 5日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的情况
根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予
以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通
过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十五条 公司的经营范围为： 第十五条 公司的经营范围为：
图书、期刊的批发、零售；出版物的排
版、装订。（凭许可证明文件或批准证
书在有效期限内经营，未经许可不得经
营）出版物销售的策划；计算机平面图
形设计；计算机动画设计；纸制品加工
（除专控审批项目）；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限制或
禁止进出口的商品及技术除外）；广告
的设计、制作、代理、发布；玩具设计、
开发、销售；少儿潜能开发；增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动） 部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：数字内容制作服务（不含出
版发行）；文艺创作；平面设计；专业
设计服务；纸制品制造；纸制品销售；
进出口代理；货物进出口；广告设计、
代理；广告发布；广告制作；玩具、动
漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：出版物批发；出版物零售；
电子出版物制作；广播电视节目制作经
营；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
二、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/bce028c9-f9dc-41a8-ba7a-9b1fc7771fdd.PDF
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2025-03-05 19:16│荣信文化（301231）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决
的方式在公司总部会议室召开，会议通知于 2025年 2月 28日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订了《会计师事务所
选聘制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司会计师事务
所选聘制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予
以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通
过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《荣信
教育文化产业发展股份有限公司章程》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 3 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/f707d46d-2ddd-48e5-9e09-71031dad728b.PDF
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2025-03-05 19:14│荣信文化（301231）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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荣信文化（301231）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/953e84d3-e38f-4f4a-9ff4-7a31e06db17e.PDF
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2025-03-05 19:14│荣信文化（301231）：公司章程
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荣信文化（301231）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/3ba39a8d-c0d1-40ed-a9cc-988a663ea696.PDF
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2025-03-05 19:14│荣信文化（301231）：会计师事务所选聘制度
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荣信文化（301231）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/2d176567-8c81-43cd-a608-c8c2d16d7aca.PDF
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2025-03-03
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