公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-09 20:32 │荣信文化（301231）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:36 │荣信文化（301231）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:36 │荣信文化（301231）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:36 │荣信文化（301231）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 19:36 │荣信文化（301231）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 18:50 │荣信文化（301231）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 18:50 │荣信文化（301231）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-07 18:48 │荣信文化（301231）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 18:57 │荣信文化（301231）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 16:38 │荣信文化（301231）：2026年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 20:32│荣信文化（301231）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9f87e282-b232-45e8-8717-7fd69e034f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:36│荣信文化（301231）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公司”）委
托，担任公司本次实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下统称法律法规）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）、《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以及《荣信教育文化产业
发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就本激励计划首次授予
（以下简称本次授予）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对公司本激励计划有关的文件资
料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是真实、准确、完整和有效
的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章
均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
2. 本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者已经存在的事实和国家正式公布、实施的《公司法》《证券法》《
管理办法》等有关规定，并基于对有关事实的了解和对有关规定的理解发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本次授予有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项
和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均严格按照有关中介机构出具的专业文件和
公司的说明予以引述。
6. 本法律意见书仅供公司本次授予之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。本法律意见书不构成对公司
的任何投资建议，对投资者根据本法律意见书所作出的任何投资决策可能产生的投资风险，本所及本所律师不承担任何责任。本所同
意公司将本法律意见书作为本激励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。
基于以上前提及限定，本所出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
（一）已履行的程序
根据公司提供的相关会议决议文件，截至本法律意见书出具日，为实施本次授予相关事项，公司已履行的程序如下：
1. 2026年 8月 19日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司
2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划（草案）》及其摘要）、《关于<荣信教育文化产业发
展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（以下简称《考核办法》）、《关于核实<荣信教育文化产
业发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。同日，薪酬与考核委员会出具了《关于 2026年限制性股
票激励计划相关事项的核查意见》，认为本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 2026年 8月 19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》《关于提请股
东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
3. 2026年 8月 20日至 2026年 8月 29日，公司对本激励计划首次授予激励对象信息进行了内部公示。2026 年 9 月 1日，公司
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4. 2026年 9月 7日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要、《考核办法》、《关于
提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5. 根据股东会的授权，2026年 9月 7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《公司章
程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本激励计划授予的情况
（一）本次授予的授予日
根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026年 9月 7日为本次授予的授予日。
经核查，公司董事会确定的本次授予的授予日为交易日，且在公司股东会审议通过本激励计划之日起 60日内。
综上，本所认为，本次授予的授予日的确定已经履行了必要程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
（二）本次授予的授予对象、授予数量及授予价格
根据《激励计划（草案）》，本激励计划激励对象为为公司（含子公司， 下同） 董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心
业务人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
总人数为 34人，拟向激励对象授予的限制性股票总量为 100万股，其中首次授予限制性股票 80万股，预留授予限制性股票 20万股
。
经公司第四届董事会第十七次会议决议，同意公司向符合授予条件的 34 名激励对象首次授予 80万股限制性股票，本次授予价
格为 14.15元/股。
综上，本所认为，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》及《激励计划（草案）》，公司向激励对象授予限制性股票，必须同时满足以下条件：
1. 公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出
现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其
他情形。
2. 激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及
其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）
中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的相关文件并经本所核查，截至本法律意见书出具日，公司及激励对象均未出现前述情形。据此，本所认为，本次
授予的授予条件已经满足。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次授予的授予日、授
予对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，本次授予条件已经满足；本次授予尚需依法
履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/895d4b51-6973-4d99-8737-da61805fa661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:36│荣信文化（301231）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法
律、法规及规范性文件和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
（一）董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2
026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授
予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 9 月 7 日为首次授予日，以
14.15元/股的授予价格向符合授予条件的34名激励对象首次授予80.00万股限制性股票。
二、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况
（一）公司本次激励计划首次授予激励对象名单与 2026 年第三次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相
符。
（二）本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员，不包
括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划的
激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的首次授予激励对象名单。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e6619f06-9571-4b6f-8553-0e58ab67090e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:36│荣信文化（301231）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b0e98ed1-ed14-4628-bfea-f25fa899ac5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 19:36│荣信文化（301231）：第四届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f024b45e-8771-4b09-a851-bd3742fee0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:50│荣信文化（301231）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江天册（深圳）律师事务所
关于荣信教育文化产业发展股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见书
致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派本所律师参加 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《荣信教育文
化产业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 20日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 9月7日 14:50，召开地点为陕西省西安市雁塔区软件新
城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意
时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：1《. 关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王艺桦女士主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.股权登记日（2026 年 9 月 2日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、高级管理人员；
3.本所见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有表决权股份 30,500,000股，占公司有表决权股份总数的 36.7508%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 58名，代表有表决权股份共计 852,114股，占公司有表决权股份总数的 1.0267%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份
已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 61名，代表有表决权股份 31,352,114股，占公司有表决权股份总数的 3
7.7775%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票、表决票当场清点，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1《. 关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意31,336,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0514%；弃权0股。
2.《关于<荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意31,336,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0514%；弃权0股。3《. 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
同意31,336,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0514%；弃权0股。4.《关于修订<公司章程>的议案》
同意31,336,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9502%；反对15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0498%；弃权0股。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过；其中关联
股东已就第1、2、3项议案回避表决，本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审
议通过；公司对中小投资者的表决单独计票；本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/3ffb0827-feb2-4eee-9591-2d9527aaba2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:50│荣信文化（301231）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/a86799f4-c096-46bd-a7b4-4d06ae38a270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:48│荣信文化（301231）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/9924f7bf-6031-4979-bb26-61c28d046449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:57│荣信文化（301231）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关
于<荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2
026 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）相关
法律法规、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2026 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核
委员会结合公示情况对首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并在公司内部对本次激励计划首次授予激励
对象的姓名及职务进行了公示。
1.公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务；
2.公示时间：2026 年 8月 20 日至 2026 年 8月 29 日；
3.公示方式：公司内部办公系统公示；
4.反馈方式：以实名书面方式或邮件方式进行反馈，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录；
5.公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的
异议。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订
的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1 号》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本次激励计划首次授
予激励对象姓名及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见
如下：
（一）公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6.中国证监会认定的其他情形。
（二）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象
范围。
（三）本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员，不包括公司独
立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（四）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的
条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/38b645a1-b265-4216-843e-4c7f3bae8702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:38│荣信文化（301231）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0cd43c21-b7bb-4538-ad71-5846f1261ccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:38│荣信文化（301231）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/06b26bb1-ab2a-438f-b228-5f9ff9e412b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:37│荣信文化（301231）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6603d109-1828-49e7-9987-a77e37984b83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:37│荣信文化（301231）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]16
40 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资金总额为人民币 53,783.
90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募集资金金额为 46,905.11 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账，上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与
保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币 万元
项目 金额
募集资金净额 46,905.11
已累计投入募集资金 41,504.36
其中：2026 年上半年投入的募集资金 694.56
2025 年度投入的募集资金 4,528.19
2024 年度投入的募集资金 9,465.69
2023 年度投入的募集资金 20,419.68
2022 年度投入的募集资金 6,396.24
募集资金余额 5,400.75
加：利息收入 838.45
加：投资收益 648.75
减：手续费用 6.09
募集资金账户余额合计 6,881.86
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定
，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、
招商银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
银行名称 银行账号 余额
招商银行西安南大街支行 129906760910903 0.00
交通银行西安高新区科技支行 611301134013001996545 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安科技二路支行 72240078801000000059 0.00
华夏银行西安唐延路支行 11460000000367578 6,881.86
合 计 6,881.86
注 1：“交通银行西安高新区科技支行”为“交通银行股份有限公司陕西省分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“
交通银行股份有限公司陕西省分行”名义签署；“浦发银行西安科技二路支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”的下
属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”名义签署。“华夏银行西安唐延路支行”为“华
夏银行股份有限公司西安分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司西安分行”名义签署。
注 2：上表中招商银行西安南大街支行 129906760910903、交通银行西安高新区科技支行611301134013001996545 、 上 海 浦
东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 科 技 二 路 支 行72240078801000000059 账户余额均为 0，已分别于 2024 年 8 月 1
9 日、2025 年 4 月 14 日、2026年 7 月 2 日完成账户注销手续。
注 3：表格中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，下同。
注 4：上表中华夏银行西安唐延路支行 11460000000367578 账户余额 6,881.86 万元（含用于实施荣信文化创意园区项目的超
募资金 5,400.75 万元，利息收入及投资收益 1,481.11 万元）。三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 41,504.36 万元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生改变的情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、超募资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的需求和正常
进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 4,770.00万元永久性补充流动资
金，占超募资金总额的比例为 29.99%，用于公司主营业务相关的生产经营。保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意
见。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第
二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行
的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 4,500.00 万元永久性补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 28.29%，用于公司主营业务相关的生产经营。保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。
公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2026年 4 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于使用剩余超募资金向全资子公司实缴出资以实施荣信文化创意园区项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金向全资子公司
西安乐乐趣营销策划有限公司进行实缴出资，实缴资金全部用于投资建设荣信文化创意园区项目。保荐机构中原证券股份有限公司对
本事项发表了核查意见。
截至 2026 年 6月 30 日，公司累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 9,270.00 万元，用于荣信文化创意园区项目的
金额为 694.56万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披露的募集资
金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a34d8b4a-8b12-471d-8fc7-7c42d7074b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:37│荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4652f26c-9b20-4169-af06-d1d1f89e7a5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 16:36│荣信文化（301231）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决的
方式在公司总部会议室召开，会议通知于 2026 年 8月 14 日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出
席董事 9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
2026 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3a4e43ae-7e77-472c-ac03-d7d18471f474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:56│荣信文化（301231）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1852cb07-6e38-432d-8a57-b29b6c9a2db2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│荣信文化（301231）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月7日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年9月2日
7.出席和列席对象：
（1）截至2026年9月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表
决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<荣信教育文化产业发展股份 非累积投票提案 √
有限公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<荣信教育文化产业发展股份 非累积投票提案 √
有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
公司 2026 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3.上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。作为公司 2026 年限制
性股票激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
4.上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 9月 4 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方
式登记，不接受电话登记。
3.登记手续
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件
二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席
的，须持本人身份证、委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三
），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 9 月 4 日下午 17：00 之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件
上请注明“股东会”字样。
4.会务联系方式
联系地址：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化
联系人：蔡红
联系电话：029-89189312（董事会办公室）
联系传真：029-89189300（传真请标明：董事会办公室）
电子邮箱：Ronshin_IR@126.com，信函请注明“股东会”字样
邮编：710076
5.其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2d6f4aab-70e9-41d8-8deb-9a7e4dd3636e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19 19:06│荣信文化（301231）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/de077acd-8805-46f4-b715-9db6263fb0e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19 19:06│荣信文化（301231）：荣信文化2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为保证 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的
顺利实施，进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公
司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业
务人员。前述激励对象不包括本公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以
及外籍员工。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领导和组织对本激励计划的激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体考核工作，人力资源部对薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标
作为激励对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 考核年度营业收入较 2025年营业收入的增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2026年 30.00% 17.00%
第二个归属期 2027年 63.00% 46.00%
本激励计划预留部分限制性股票若在 2026年 9月 30日之前授予，则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若在 2
026年 9月 30日之后（含当日）授予，则相应公司层面考核年度为 2027-2028年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 考核年度营业收入较 2025年营业收入的增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2027年 63.00% 46.00%
第二个归属期 2028年 103.00% 83.00%
按照以上业绩考核目标，各期归属比例与考核期考核指标完成情况相挂钩，具体挂钩方式如下：
考核指标 考核指标完成情况 公司层面归属比例 X
营业收入增长率（A） A≥Am X=100%
An≤A 的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》予以修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
秘书工作细则》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 6月 23 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
（三）《第四届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/71129586-0728-4061-9122-28acc198d016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-07 15:34│荣信文化（301231）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月17日
7.出席对象：
（1）截至2026年6月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表
决权股份的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于补选公司第四届董事会独立董 非累积投票提案 √
事的议案
2.上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3.上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6 月 18 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。
3.登记手续
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件
二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席
的，须持本人身份证、委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三
），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026 年 6 月 18 日下午 17：00 之前送达、传真或发送至公司董事会办公室，函
件上请注明“股东会”字样。
4.会务联系方式
联系地址：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化
联系人：蔡红
联系电话：029-89189312（董事会办公室）
联系传真：029-89189300（传真请标明：董事会办公室）
电子邮箱：Ronshin_IR@126.com，信函请注明“股东会”字样
邮编：710076
5.其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/691d2c17-1f76-44a0-a666-69e5d0431bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-07 15:34│荣信文化（301231）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/c8ccf1c7-cfad-40d8-bf15-f2389ba0bcc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-07 15:32│荣信文化（301231）：关于独立董事离任暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了独立董事杨建君先生的书面辞职报告。杨建君先生
自 2020 年 6月 10 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事即将届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立
董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，杨建君先生申请辞去
公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事
会对杨建君先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，杨建君先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于杨建君先生辞职将导致公司独立董
事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》的规定，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司需补选独
立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺前，杨建君先生将继续按照相关规定履行职责。
为保证董事会的正常运作，由中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海涌乐私募基金管理有限公司提名，经公司董事会提名
委员会审核，公司于 2026 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
，公司董事会同意补选相里六续先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），并提交公司 2026年第二次临时股东会选举审
议，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如相里六续先生获股东会审议通过被选
举为公司第四届董事会独立董事，届时将担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。
相里六续先生已取得独立董事资格证书，具备相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东会审议选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/44abf0c6-2c17-4372-b8e7-957c56ab0554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-07 15:32│荣信文化（301231）：独立董事候选人声明与承诺（相里六续）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：独立董事候选人声明与承诺（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2b1224d8-efbe-4b4e-aca0-380289346862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-07 15:32│荣信文化（301231）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ea0c3db7-294c-45d3-86e0-9ac434b5d7f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:32│荣信文化（301231）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计60人，代表股份30,711,200股，占公司有表决权股份总数的37
.0053％。（截至本次股东会股权登记日2026年5月14日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量
为1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。）
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份30,501,000股，占公司有表决权股份总数
的36.7520％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东56人，代表股份210,200股，占公司有表决权股份总数的0.2533%。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.2545%。
5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2992%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。
中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的5.2557%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。
中小股东表决情况：同意189,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7254%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的4.4034%。本议案表决通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0404%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
中小股东表决情况：同意198,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7500%；反对12,400股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3788%。
本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、刘雪莹律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东
会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1f0554bf-b332-4d5b-a640-f381f132c4ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:32│荣信文化（301231）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律
师参加公司 2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《荣信教育文化产业发展股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 28日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月19日 14:30；召开地点为陕西省西安市雁塔区软件
新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点
与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的内容一致。
（四）本次股东会由公司董事长王艺桦女士主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 5月 14 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表有表决权股份共计 30,501,000 股，占公司有表决权股份总数的36.7520%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 56名，代表有表决权股份共计 210,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2533%。通过网络投票参加表决的
股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 60名，代表有表决权股份共计 30,711,200股，占公司有表决权股份总数
的 37.0053%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意 30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
同意 30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9599%；反对 11,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0374%；弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。表决结果为通过。
5.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9235%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
6.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
同意 30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9235%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361%。表决结果为通过。
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意 30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9293%；反对 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0404%；弃权 9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。表决结果为通过。
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0404%；弃权800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。表决结果为通过。
本次股东会审议的8.00议案为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/494be1bf-ffef-4911-9220-0b6d9f085887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:06│荣信文化（301231）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理层将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广
大投资者踊跃参加！
一、会议基本情况
（一）活动时间：2026年5月20日 15:00-17:00
（二）活动地址：“全景路演”
（三）活动网址：http://rs.p5w.net
（四）公司出席人员：公司董事长兼总经理王艺桦女士，副董事长兼董事会秘书蔡红女士，财务总监王小敏女士，独立董事刘风
云女士，独立董事任海云女士，独立董事杨建君先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月19日（星期二）17:00前将关注的问题通过上市公司业绩说明会提问入口：https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集
页面进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
（一）联系人：蔡红
（二）联系电话：029-89189312
（三）电子邮箱：Ronshin_IR@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/84b007f6-006c-406c-85fd-fe85ddca459d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:57│荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dbf5948-f04f-4d41-a833-ea323e046919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:56│荣信文化（301231）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c7ef256-07df-41b9-acb9-e21a2ea78e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信文化（301231）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e7c9f2c-fab2-431b-9292-d83abb4f05d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生向董事会递交了关
于自身的独立性情况自查的相关文件，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b1616e4-665f-4ff3-9f7e-740ebff4df2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 22:22│荣信文化（301231）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定并结
合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的
情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体授权情况如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1．公司累计未分配利润为正数；
2.公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3.符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分
配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红。
（三）授权期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序及相关意见
2026 年 4 月 24日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事
项的议案》。经审核，董事会认为:为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不
影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分
红。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、相关风险提示
1.该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c470120b-789d-4bee-963c-dae9d683dfb5.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│荣信文化：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│荣信文化：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243776.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│荣信文化：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225217880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│荣信文化：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735372.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│荣信文化：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│荣信文化：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│荣信文化：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223376766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│荣信文化：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│荣信文化：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│荣信文化：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817428.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|