公司公告☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 19:18 │荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:18 │荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-06 17:42 │荣信文化（301231）：关于全资子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │荣信文化（301231）：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │荣信文化（301231）：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │荣信文化（301231）：关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │荣信文化（301231）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │荣信文化（301231）：调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │荣信文化（301231）：本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │荣信文化（301231）：关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的公告 │
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2025-11-12 19:18│荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日下午14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长王艺桦女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计72人，代表股份30,684,000股，占公司有表决权股份总数的36
.9725％。（截至本次股东会股权登记日2025年11月6日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量
为1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。）
2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份30,500,000股，占公司有表决权股份总数
的36.7508％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共69人，代表股份184,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217％。
4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份184,000股，占公司有表决权股份总数的0.2217％。
5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》
总表决情况：同意30,665,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397％；反对16,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0544％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东表决情况：同意165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9457％；反对16,700股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0761％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9783％。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意30,671,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对11,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0358％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东表决情况：同意171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0435％；反对11,000股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9783％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9783％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派郑家良律师、程炳坤律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
（二）北京市中伦律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/579d034c-ff18-412d-b00a-ad49244cdf5a.PDF
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2025-11-12 19:18│荣信文化（301231）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：荣信教育文化产业发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律
师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符
合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．公司于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
2．2025年 10月 27日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，就
本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体
股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2．本次股东会的现场会议于 2025年 11月 12日 14:50在陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋
荣信文化董事会会议室召开，本次股东会由公司董事长王艺桦女士主持。
3．本次股东会的网络投票时间为：2025年 11月 12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 11月 12
日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
三、本次股东会出席人员及会议召集人资格
1．参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3人，代表本次股东会有表决权股份 30,500,000 股，占公司有
表决权股份总数的比例为36.7508％，为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（截至本次股
东会的股权登记日 2025年 11月 6日，公司总股本为84,400,000 股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为 1,408,600 股
，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股）。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议
的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计69 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其
身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律
、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
4．本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了
监票和计票。待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1．《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》
表决结果：同意 30,665,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397％；反对 16,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0544％；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，中小投资者表决结果：同意 165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9457％；反对 16,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0761％；弃权 1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9783％。
本议案表决结果为通过。
2．《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 30,671,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对 11,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％；弃权 1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，中小投资者表决结果：同意 171,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0435％；反对 11,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9783％；弃权 1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9783％。
本议案表决结果为通过。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1abd09f1-3519-4692-8e23-9770b65f0786.PDF
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2025-11-06 17:42│荣信文化（301231）：关于全资子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
为丰富荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信文化”）产品品类，进一步拓展业务领域，提升公司综
合竞争力，公司于 2025 年 9月 24 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意全资子
公司西安荣创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）以自有资金 1,632.00 万元购买卞吉康、马丽分别持有的武汉优学宝
贝图书有限公司（以下简称“优学宝贝”）42%、9%的股权并分期进行投资款支付。本次交易完成后，荣创荣盈将持有优学宝贝 51%
的股权，优学宝贝将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司 2025 年 9 月 24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司收购股权的公告》。
二、本次工商变更登记情况
近日，全资子公司荣创荣盈收购优学宝贝股权事项已完成工商变更登记，并取得武汉市洪山区行政审批局核发的《营业执照》，
具体信息如下：企业名称：武汉优学宝贝图书有限公司
统一社会信用代码：91420111MA4KMAN9XH
法定代表人：蔡红
类型：其他有限责任公司
成立日期：2016 年 4月 6日
注册资本：叁佰万圆人民币
住所：洪山区白沙洲大道二号湖北华中江南建材物流市场 9 栋 3 层77-81、96-97、108 号
经营范围：许可项目：出版物零售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：出版物出租；音像制品出租；文具用品批发；文具用品零售；电子产品
销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰
零售；纸制品销售；玩具销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；专业设计服务；组
织文化艺术交流活动；办公服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议
及展览服务；翻译服务；打字复印；其他文化艺术经纪代理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《武汉优学宝贝图书有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/310fe88c-850d-430c-8bd6-feba8655ee78.PDF
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2025-10-26 16:32│荣信文化（301231）：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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重要内容提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会审计委员会审议通过，于2025年10月23日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会
审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）是由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长
期从事证券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,76
4.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师
事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月1
7日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事
务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自
律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（同2个项目）、监督管理措
施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1次。
（二）审计项目相关情况
1.基本信息
项目合伙人/签字会计师：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师
事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李春燕，2016年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执
业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨万年，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执
业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务
所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核过荣信文化、亚通精工、捷强装备等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4.审计收费
定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2024年度审计费用为96万元，其中财务报表审计费用为68万元，内部控制审计费用为18万元，信息技术审计费用为10万元。2025
年度审计费用为90万元，其中财务报表审计费用为75万元，内部控制审计费用为15万元；若2025年度新增审计费用，公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据新增的审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与容诚会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议程序
2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（六）生效日期
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
三、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（二）《第四届董事会第十次会议决议》；
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a45b6e2a-12c5-47c1-bc83-b3bdd9099295.PDF
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