公司公告☆ ◇301232 飞沃科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:03 │飞沃科技（301232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-11 15:42 │飞沃科技（301232）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-01 21:49 │飞沃科技（301232）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：2025-064 董事会会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：单飞跃—上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：张雷—上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：单飞跃—上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：2025-065 关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：张雷—上市公司独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-08-30 00:00 │飞沃科技（301232）：谭光荣—上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-09-12 16:03│飞沃科技（301232）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 16日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会
（以下简称“会议”或“本次股东大会”），会议通知已于2025年 8月 30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年 9月 16日（星期二）15:00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:3
0 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至 2025年 9月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路湖南飞沃新能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 作为投票议案的子
议案数（13）√
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<控股股东及实控人行为规范>的议案》 √
2.11 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 √
2.12 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 √
2.13 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
累积投票议案：以下议案为等额选举，需逐项表决
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
3.01 《选举张友君先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
3.02 《选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
3.03 《选举刘志军先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
3.04 《选举潘左熠先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
3.05 《选举胡欣先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议 应选人数 3人
案》
4.01 《选举谭光荣先生为公司第四届董事会独立董事》 √
4.02 《选举单飞跃先生为公司第四届董事会独立董事》 √
4.03 《选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事》 √
2、提案审议与披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的相关文件。上述议案 1.00 以及议案 2.00 中的 2.01、2.02 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其中议案 2.00包含 13项子议案，需要逐项表决。第 3-4项采取累积投票方
式进行逐项表决，选举 5名非独立董事、3名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、特别提示及说明
上述提案均需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（见附件 2）；④委托人证券账户卡复印件办理登记。
2、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营
业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；④法人股东证券账户卡复印件（盖公章）办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3）以便登记
确认。邮件或信函须在 2025年 9月 15日下午 17:00点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认。
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
（二）登记时间：2025年 9月 15日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路湖南飞沃新能源科技股份有限公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：陈柯臻
电话：0736-6689769
邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn
联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路湖南飞沃新能源科技股份有限公司一分厂
（五）本次股东大会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a0a91e4f-1cfa-46e9-a02b-39a113124134.PDF
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2025-09-11 15:42│飞沃科技（301232）：关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的进展公告
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湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使
用。保荐人民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
具体内容详见公司 2025年 4月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的公告》。
近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下
：
一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
序号 受托 产品名称 产品类 金额 产品起息日 产品到期日/ 预期年 资金
方 型 （万元） /购买日 赎回日 化收益 来源
率
1 民生 定期结构性 保本浮 2,000.00 2025-9-9 2025-12-10 1.00% 超募
银行 存款（92天） 动收益 或 资金
型 1.78%
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然相关投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择购买安全性高、流动性好的投资产品。不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及
时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司监事会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用超募资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常经营的正常开展和募集资金投资项目的正常运转。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，为公司和股东获取更多的
投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理未到期的情况
序 受托 产品名称 产品类 金额 产品起息 产品到期日/ 预期年 资金
号 方 型 （万元） 日/购买日 赎回日 化收益 来源
率
1 民生 定期结构性 保本浮 2,000.00 2025-9-9 2025-12-10 1.00% 超募
银行 存款（92天） 动收益 或 资金
型 1.78%
2 交通 对公大额存 保本固 1,000.00 2025-8-14 2026-5-9 1.61% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
3 华夏 对公大额存 保本固 3,000.00 2025-8-13 2027-8-12 2.35% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
4 兴业 对公大额存 保本固 2,000.00 2025-7-7 2026-7-11 3.10% 闲置
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 募集
型产品 资金
5 民生 对公大额存 保本固 1,000.00 2025-6-26 2027-5-20 2.30% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
6 民生 对公大额存 保本固 1,000.00 2025-6-26 2027-5-20 2.30% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
7 中国 对公大额存 保本固 2,000.00 2025-1-23 2027-1-25 2.35% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
8 中国 对公大额存 保本固 2,000.00 2025-1-22 2027-1-25 2.35% 超募
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 资金
型产品
9 浦发 对公大额存 保本固 1,000.00 2024-12-25 2026-12-29 2.60% 闲置
银行 单（3年） 定利率 （可转让） 募集
型产品 资金
截至本公告披露日，公司进行现金管理的闲置募集资金金额未超过公司审议的额度范围。
五、备查文件
1、本次进行现金管理产品的相关购买资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/73740b6e-9533-4ecf-ad3e-ec1b64d98ad9.PDF
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2025-09-01 21:49│飞沃科技（301232）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 1日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于实施股权激励
计划。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过 43.44元/股（含）
，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 7月 2日、7月 9日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 112,400股，占公司总股本的 0.15%
，最高成交价为 31.99元/股，最低成交价为 30.41元/股，成交总金额为人民币 3,489,356元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/ea3583be-d665-43bb-8f72-5fc9f076379a.PDF
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2025-08-30 00:00│飞沃科技（301232）：2025-064 董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于 2
025年 8月 25日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，董事王赓宇先生未参加会议。会议
由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南飞沃新能源科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格
审查通过后，公司第三届董事会同意提名张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：
1.1提名张友君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
1.2提名刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
1.3提名刘志军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
1.4提名潘左熠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
1.5提名胡欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2025年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格
审查通过后，公司第三届董事会同意提名谭光荣先生、单飞跃先生、张雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
表决情况如下：
2.1提名谭光荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
2.2提名单飞跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
2.3提名张雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人任职资格和独立性符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。根据相关规定
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