公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 20:18 │盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年度现场检查报告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：盛帮股份内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-21 18:30 │盛帮股份（301233）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:29 │盛帮股份（301233）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 18:29 │盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告（吴孟强独立董事） │
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2025-04-29 20:18│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年度现场检查报告
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盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c3789ac3-b152-4dbe-a331-be7319fb7659.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：2024年年度审计报告
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盛帮股份（301233）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e237b923-1587-4d7a-8eee-7aedffe5c0ad.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年年度跟踪报告
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盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/903eaf2e-4c4b-46ce-9e72-a2779f9f4493.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自
有闲置资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5 亿元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公
司资金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会审议通过之日为止。
（五）资金来源
公司的闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门
相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的项目进行全面的风险检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理。
2、通过将公司短期闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，
充分保障股东利益。
四、相关审议程序及意见
（一） 董事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，授权期限为自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会审议通过之日止。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事
会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司
资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司
及其全资子公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用闲置自有资
金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/312b9de7-d103-4cd8-9815-5c3dd78d674b.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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盛帮股份（301233）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef46f9f5-0e07-4956-891d-277304a7e0db.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：盛帮股份内部控制审计报告
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盛帮股份（301233）：盛帮股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd49ec1e-9aab-45a4-8d2c-a1bb9b7b03ef.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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盛帮股份（301233）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/29fab2d9-b11a-44d8-ae5c-a64564e03e41.PDF
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2025-04-21 18:30│盛帮股份（301233）：监事会决议公告
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盛帮股份（301233）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c7c1ceb1-9d24-4f79-bfa3-b377577a57aa.PDF
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2025-04-21 18:29│盛帮股份（301233）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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盛帮股份（301233）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f76393ed-82fd-458b-b5d0-09cd940cc5de.PDF
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2025-04-21 18:29│盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告（吴孟强独立董事）
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盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告（吴孟强独立董事）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9760a905-a482-405f-bf17-165206992d0d.PDF
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2025-04-21 18:29│盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告（李越冬独立董事）
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一、独立董事的基本情况
李越冬女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。教授，博士生导师，博士后合作导师。现任西南财经大
学会计学院审计系及审计监察与风险防控研究中心主任，连续两届审计署联合国项目审计专家，财政部首期国际高端会计人才，教育
部全国专业学位水平评估专家，四川省学术和技术带头人后备人选，四川省审计学会副秘书长、常务理事，四川省会计学会常务理事
、审计委员会副主任委员。自2022年11月起任成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人担任独立
董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任
职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
本人作为公司独立董事，于 2022 年 11 月 17 日任职，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立性
和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年12 月 31 日履行独立董事职责情况汇报如
下：
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年度公司共召开7次董事会，本人以现场方式出席董事会4次，以通讯方式出席董事会3次，共计出席公司2024年董事会共计7
次，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管
理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年
度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2024年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》履职，报告期内，召集并出席5
次工作会议。本人能够勤勉尽责地履行职责，针对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事件的实施情况；公司大额资金往
来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行监督审查工作。
2024年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履职，报告期内，出席1
次工作会议。本人能够勤勉尽责地履行职责，对董事及高级管理人员进行考核并提出建议；对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是
否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一
致等进行检查，出具检查报告并提交董事会。
2024年度公司共召开2次股东大会，本人出席2次股东大会，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅
，力求对全体股东负责。
2024年度公司共召开3次独立董事专门会议，本人出席了3次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、利
润分配、内部控制、续聘审计机构等事项进行审议，并向董事会提出了同意的审核意见。
（二）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超15个工作日，充分利用参加董事
会、股东大会以及其他座谈调研等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控
制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
2024年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实
际情况的基础上向公司提出建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内
部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2024年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东大会等多种方式加强与中小股东
之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与
投资者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2024年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2024年度的关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等
方面作出判断，并根据相关规定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司与关联方之间
的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报
告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事
会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年
度会计师事务所的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利
于保证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益
。
四、总体评价和建议
1、报告期内没有提议召开董事会或股东大会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2024年，本人严格按照《公司法》《券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公
司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2025年，
本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其他董事、监事和管理层的沟通，充
分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力，同时为促进公司稳健发展
起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：李越冬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb13555a-4918-4d49-b2c2-3bbe4a640fd9.PDF
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2025-04-21 18:29│盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告 (钟洪明独立董事）
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盛帮股份（301233）：2024年度独立董事述职报告 (钟洪明独立董事）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e76d1eab-f166-4169-8fb4-0d8351a31163.PDF
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2025-04-21 18:27│盛帮股份（301233）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 65,217,504.86 元，提取法定盈余公积金
0 元，加上年初未分配利润273,020,371.71 元，扣除已支付 2023 年度现金分红 22,427,964.00 元，实际可供分配利润为 315,809
,912.57 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为383,030,965.13 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 315,80
9,912.57 元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以现有总股本 5
1,470,000 股剔除回购专户已回购股份 728,000 股后的总股本 50,742,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.16
元人民币（含税），共计派发现金红利 26,182,872.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分
配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 26,182,872.00 元。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施
的股份回购金额为25,048,593.76 元（不含交易费用），2024 年度现金分红和股份回购总额合计51,231,465.76 元，占 2024 年度
归属于上市公司股东净利润的比例为 58.88%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 26,182,872.00 22,427,964.00 39,992,190.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 87,003,152.82 64,030,090.67 47,534,098.39
利润（元）
研发投入（元） 29,851,855.26 32,592,174.49 25,572,437.00
营业收入（元） 404,446,240.13 340,010,695.45 305,025,177.67
合并报表本年度末累计未 383,030,965.13
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 315,809,912.57
未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 88,603,026.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 66,189,113.96
利润（元）
最
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