公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:36 │盛帮股份（301233）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-16 17:36 │盛帮股份（301233）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 16:14 │盛帮股份（301233）：关于公司入围国家工信部揭榜挂帅揭榜单位名单的自愿性披露公告 │
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│2026-06-10 20:10 │盛帮股份（301233）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：关于终止筹划重大资产重组事项的公告 │
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│2026-05-19 18:32 │盛帮股份（301233）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │盛帮股份（301233）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 16:00 │盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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2026-07-16 17:36│盛帮股份（301233）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于成都盛帮密封件股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见书致：成都盛帮密封件股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则
》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《成都盛帮密封件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《“股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会召开的有
关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）经本所律师核查，2026年 6月 26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有
限公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）召开本次股东会。2026年 6月 29日，公司董事
会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都盛帮密封件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》，载明了会议的时间、地点、会议的召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联
系电话和联系人等事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和参加表决。会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等
有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东会于 2026年 7月 16日（星期四）15:00在成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388号公司会议室召开
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月16日 9:15至 15:00 的任意时间。本次股东会由公司董事长赖凯先生主持，
会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1. 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 54 名，代表股份 45,001,681股，占股权登记日公司股份总数的 63.3480%；其中
通过现场和网络投票的中小股东共计 49人，代表股份 1,814,131股，占股权登记日公司股份总数的 2.5537%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 10名，代表股份 43,358,150股，占股权登记日公司股份总数的 61.0345%；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 44名，代表股份 1,643,531股，
占股权登记日公司股份总数的 2.3136%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表、本所律师按照《上市公司股东
会规则》《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东
会的具体表决结果如下：
1.《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 43,433,081 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.5144%；反对1,566,720股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 3.4815%；弃权1,880股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0042%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 245,531股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.5344%；反对 1,566,720股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.3620%；弃权 1,880股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1036%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b4ca3233-49df-4858-b668-f37ddd8eb714.PDF
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2026-07-16 17:36│盛帮股份（301233）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年7月16日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2026年7月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年7月16日上午9:15，结束时间为2026年7月16日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号公司会议室；
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长赖凯先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共54人，代表股份45,001,681股，占上市公司有表决权总股份
的63.3480%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共10人，代表股份43,358,150股，占上市公司有表决权总股份的61.
0345%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共44人，代表股份1,643,531股，占上市公司有表决权总股份的2.3136%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计49人，代表股份1
,814,131股，占上市公司有表决权总股份的2.5537%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共5人，代表股份170,600股，占上市公司有表决权总股份的0.2402%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共44人，代表股份1,643,531股，占上市公司有表决权总股份的2.3136%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果:同意 43,433,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5144％；反对 1,566,720股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.4815％；弃权 1,880股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
42％。
中小股东总表决结果：
同意245,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5344％；反对1,566,720股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的86.3620％；弃权1,880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1036％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所指派孟丽君律师、陈钰琦律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股
东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《国浩律师（成都）事务所关于成都盛帮密封件股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/48e78181-5d73-4f0c-9ec8-6c5f383764d8.PDF
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2026-07-08 16:14│盛帮股份（301233）：关于公司入围国家工信部揭榜挂帅揭榜单位名单的自愿性披露公告
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一、基本情况
根据国家工业和信息化部出具的《工业和信息化部关于公布精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅入围揭榜单位名单的通知》，成
都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日入围国家工业与信息化部精细化工关键产品创新任务“揭榜挂帅”揭榜单位
名单。
二、对公司的影响
工业和信息化部本次公布的精细化工关键产品创新任务“揭榜挂帅”入围单位，是工信部为加快推动精细化工产业补短板、锻长
板，经地方推荐、专家评审等程序遴选产生的国家级创新主体。入围单位聚焦关键基础材料攻关，研发实力突出，是保障产业链供应
链安全稳定的重要力量。
公司本次成功入选该名单，体现了相关主管部门对公司技术创新能力、产业化水平及市场竞争优势的充分认可。此次入围有利于
进一步提升公司品牌知名度和核心竞争力，对公司未来在相关领域的业务拓展及业绩增长将产生积极影响。
公司将以此为契机，持续深耕主业，坚持创新驱动，严格按照揭榜任务要求推进技术攻关与成果转化，不断提升在橡胶高分子材
料领域的行业地位和影响力，力争高质量完成揭榜任务，为产业链自主可控贡献力量。
三、风险提示
公司本次入围揭榜挂帅单位名单，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《工业和信息化部关于公布精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅入围揭榜单位名单的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b35dde9e-2917-452e-a3c7-5f1031a34cbb.PDF
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2026-06-10 20:10│盛帮股份（301233）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份728,000股不参与本次权益分派
。本次权益分派将以公司现有总股本51,470,000股剔除公司回购专户股份728,000股后可享有分红权股数50,742,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利6.06元人民币（含税），实际派发现金分红总额=50,742,000股×6.06元/10股=30,749,652.00元（含税）
，其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实际转增股本总额=50,742,000股×4股/10股=20,296,
800股，转增后总股本合计为71,766,800股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×1
0股=30,749,652.00元/51,470,000股×10股=5.974286元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金分红金额为0.5974286元；按公
司总股本（含回购股份）折算每10股转增股本比例=转增总股数/总股本×10股=20,296,800股/51,470,000股×10=3.943423股（保留
六位小数，不四舍五入），即每股转增股本比例为0.3943423股。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按
公司总股本折算每股转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.5974286元/股）/（1+0.3943423股）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会审议通过了 2025年度利润分配方案，2025 年度利润分配方案为：以公司
现有总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000股后可享有分红权股数 50,742,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 6.06 元人民币（含税），共计派发现金红利30,749,652.00元（含税），其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，实际转增股本总额=50,742,000 股×4 股/10 股=20,296,800股，转增后总股本合计为 71,766,80
0 股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额和转增股本总额不变的原则，对每股分配比例和每股转
增比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份728,000 股后的 50,742,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 6.060000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 5.454000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.212000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.606000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。权益分派实施前本公司
总股本为 51,470,000股，权益分派实施后总股本增至71,766,800股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于 2026年 6月 18日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 18日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例(%) 本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 23,136,187 44.95 9,254,475 32,390,662 45.13
二、无限售条件股份 28,333,813 55.05 11,042,325 39,376,138 54.87
三、总股本 51,470,000 100.00 20,296,800 71,766,800 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10
股=30,749,652.00 元/51,470,000股×10股=5.974286元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.5974286元；按公司
总股本（含回购股份）折算每 10 股转增股本比例=转增总股数/总股本×10股=20,296,800股/51,470,000股×10=3.943423股（保留
六位小数，不四舍五入），即每股转增股本比例为 0.3943423股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股
本折算每股转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.5974286元/股）/（1+0.3943423股）。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在承诺的锁定期满后两年内减持本人持有的公司
首次公开发行前公司股份，减持价格不低于发行价(自公司股票上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行
为的，则上述发行价进行相应调整)。公司首次公开发行股票的发行价格为 41.52 元/股。经公司实施 2022 年、2023 年、2024 年
年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 39.80元/股（保留两位小数，四舍五入）。经本次权益分派完成后，上述股
东承诺的最低减持价格调整为 28.00元/股（保留两位小数，四舍五入）。
3、本次实施转股后，按新股本 71,766,800 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 1.21 元/股。
九、咨询机构
咨询地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388号
咨询联系人：黄丽
咨询电话：028-85772585
传真电话：028-85775674
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/39d6a1a9-f51c-4013-804d-6439307f4038.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：第六届董事会第五次会议决议公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 6月 1日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 25日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由
董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
经与会董事审议，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就
本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终止筹划本次重大资产重组
事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张金梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9f033643-243c-46cf-a2d9-d0acfd1e4774.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：关于聘任公司副总经理的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张金梅女士（简
历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张金梅女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e00e48e5-086b-42c4-b860-2755e3ea3361.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：关于终止筹划重大资产重组事项的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》(公告编号：2025-049)，公司筹划以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部
件有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，从而为公司进一步拓展海外市场、完善全球化布局注入强劲动力。鉴于交易各方未
能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致，未能达成最终方案和正式协议。经交易各方一致同意，终止本次筹划的重大资产重组
事项，现将具体事项公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司于 2025 年 11 月 18 日与 WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH（以下简称““交易对方”）签署了《收购框架协议》，公司拟
以现金方式收购交易对方持有的标的公司 60%股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。根据初步研究和测算，本
次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，不构成关联
交易，也不会导致公司控制权变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协
商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组的提示性公告中对
相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
2025年 11 月 18日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》（公告编号：2025-
049）；2026年 5月 18日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-016）。
三、关于终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评
估等工作，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维
护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
公司于2026年5月29日召开第六届董事会战略委员会第二次会议以及 2026年 6月 1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了
多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终止
筹划本次重大资产重组事项。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未披露本次重大资产重组的正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止
本次重大资产重组事项无需提交股东会审议。
五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，终止本次交易是公司与各方经充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各
方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/018ffcd4-78c9-45b9-b261-caf87de1c364.PDF
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2026-05-19 18:32│盛帮股份（301233）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号公司会议室；
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长赖凯先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共52人，代表股份31,093,072股，占上市公司有表决权总股份
的61.2768%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共11人，代表股份30,985,550股，占上市公司有表决权总股份的61.
0649%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共41人，代表股份107,522股，占上市公司有表决权总股份的0.2119%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计47人，代表股份2
44,822股，占上市公司有表决权总股份的0.4825%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共6人，代表股份137,300股，占上市公司有表决权总股份的0.2706%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共41人，代表股份107,522股，占上市公司有表决权总股份的0.2119%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果:同意 31,061,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
415％。
中小股东总表决结果：
同意213,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0927％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2
691％。
（七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》总表决结果:同意321,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的91.0626％；反对18,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2889％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6485％。
中小股东总表决结果：
同意213,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0927％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2
691％。
本议案进行表决时，关联股东赖喜隆、赖凯、付强、范德波对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所指派陈虹律师、孟丽君律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（成都）事务所出具的《关于成都盛帮密封件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a1e57e76-55c5-461a-84b7-1f39b8ffb36f.PDF
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2026-05-19 18:32│盛帮股份（301233）：2025年年度股东会之法律意见书
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盛帮股份（301233）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c736c49f-5595-4455-91f7-269dde54dad1.PDF
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2026-05-18 16:00│盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告
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一、本次交易概述
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）于 2025年11月18日披露《关于筹划重大资产重组暨签署<收
购框架协议>的提示性公告》（公告编号：2025-049），公司拟以现金方式收购WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH持有的无锡沃可发动机
降噪部件有限公司（以下简称“标的公司”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易如能顺利实施，标的公司将成为公司
的控股子公司。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的主要进展
自披露提示性公告以来，公司及相关方积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》
的规定聘请了证券服务机构就本次交易开展尽职调查、审计和评估等工作。受聘各机构正在持续对标的公司基本情况、历史沿革、业
务技术、经营模式、财务状况以及估值等方面开展尽职调查工作。同时公司正与各相关方就本次交易方案、交易对价、相关协议条款
等事项持续进行磋商工作，目前交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定
履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、未能披露本次重组预案的原因
截至目前，本次交易相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，因此公司未能在首次披露重大资产重组的提示性公告后六个月
届满时披露重组预案。
四、筹划本次重组事项的必要性和可行性
（一）筹划本次重组事项的必要性
本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围，将显著提升公司的经营业绩和持续盈利能力。盛帮股份与标的公司将释放
显著的协同效应，构筑“产品互补+市场协同”的双赢格局。
盛帮股份与标的公司的产品均应用于汽车领域且形成良好互补。盛帮股份汽车领域的产品主要应用于汽车发动机、变速箱、车桥
以及新能源汽车电池包、电机、电控系统等；标的公司产品则覆盖汽车内饰外饰橡塑产品、发动机以及电驱电机相关总成件等关键品
类，形成较为明显的产品互补；同时，双方的客户群体也存在差异，标的公司的欧美系整车客户及其合资品牌的收入占比较高，盛帮
股份则在国内主流自主品牌中拥有扎实的市场基础。本次收购完成后，盛帮股份与标的公司可以借助彼此成熟的销售渠道和产品实力
，加强与彼此客户之间的黏性，有望实现经营业绩的快速提升。
同时，标的公司及其管理层拥有开阔的国际视野，并在长期经营中积累了成熟的海外运营经验和优质的资源，本次收购亦有望为
盛帮股份进一步拓展海外市场、完善全球化布局注入强劲动力。
（二）筹划本次重组事项的可行性
1、本次交易合法合规
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求
》等相关规定，具备可行性。
2、本次交易履行法定程序完备性、合规性
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的
法定程序，该等法定程序完备、合规。
五、本次交易的后续工作安排
公司将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规为基础，以审慎的态
度综合考虑、统筹推进本次交易的各项工作。公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司
董事会及股东会审议表决。
同时，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，针对标的资产的审计、评估及其他调查程序尚未履行完毕，目前交易各方尚未签署正式交易文件
，尚需交易各方履行本次交易必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3f7486a7-5d9f-4386-8ff2-dd0df7bd6c15.PDF
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2026-05-14 16:18│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年度现场检查报告
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盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/73c5ac74-d584-4019-903f-ca89bc5cff0b.PDF
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2026-04-23 19:15│盛帮股份（301233）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有
闲置资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公
司资金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日为止。
（五）资金来源
公司的闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门
相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的项目进行全面的风险检查。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理。
2、通过将公司短期闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，
充分保障股东利益。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，授权期限为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日止。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
审计委员会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于
提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公
司及其全资子公司使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用闲置自
有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8dfef4b4-cb7d-4850-823e-88b8b0afc700.PDF
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2026-04-23 19:15│盛帮股份（301233）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕648号)
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)12,870,000.00股，发行价格为每股人民币 4
1.52元，募集资金总额为人民币 534,362,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52元。上述募集
资金于 2022年 6月 28日全部到位，已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“众环验字〔2022〕1710008号”《
验资报告》。
二、募集资金使用及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，
结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机
构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及关于募投项目变更的公告，公司变更后的募
集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资额 拟投入募集资金
密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 22,516.00 22,516.00
研发中心建设项目 8,302.00 8,302.00
智慧管理平台建设项目 1,085.02 1,085.02
合计 31,903.02 31,903.02
公司本次首次公开发行股票募集资金净额为 44,016.91 万元，其中超募资金为25,338.63 万元。因募集资金投资项目的建设需
要一定的周期且存在超募资金，公司本次首次公开发行股票募集资金出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期且存在超募资金，募集资金存在暂时闲置的情形，公司在确保不影响募集资金投资项目建设需
要，且不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司在授权期限内拟使用合计总额不超过 25,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次
董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资
金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、单项投资产品期限不超过 12
个月的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由公司财务部组织实施。该授权使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2
026年年度董事会审议通过之日止。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、风险性低、期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限
、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司管理层及相关财务人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生
不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下使用闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过 25,000万元的闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范
围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司在
确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，不会影响公司日常资金正常
周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益
。同意公司使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审
议程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/980baa24-f713-4653-9c6a-e2c4cc7d014f.PDF
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2026-04-23 19:12│盛帮股份（301233）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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盛帮股份（301233）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/659cdd81-306f-4233-9eb6-430fdfa31054.PDF
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2026-04-23 19:06│盛帮股份（301233）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，拟使
用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本次董事
会审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日止。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）用于现金管理，以便更好地实现公司资
金保值增值，维护公司股东利益。
（二）投资额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围包括但不限于如下品种：
1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款等；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品等；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限：使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日止。
（五）资金来源：公司的闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门
相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的项目进行全面的风险检查。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自
有资金进行现金管理。
2、通过将公司短期闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，
充分保障股东利益。
四、相关审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，授权期限为自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至 2026年年度董事会审议通过之日止。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
2、审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
审计委员会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于
提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公
司及其全资子公司使用不超过人民币 1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的法
律程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfc52051-d1a2-4d12-8a72-c42f949ebc9c.PDF
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2026-04-23 16:54│盛帮股份（301233）：关于召开2025年年度股东会的通知
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盛帮股份（301233）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41014490-77ff-425d-a01b-41538be266cc.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 22日，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2025 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025年度利润分配预案。
（二）按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现的净利润为 55,553,553.89 元，加上 2025 年初母公司未分配利润
315,809,912.57元，提取法定盈余公积金 0元，扣除已支付普通股股利 26,182,872.00元，母公司实际可供分配利润为 345,180,594
.46元；截至2025年 12月 31日，公司合并报表可供股东分配的利润 443,983,596.75元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配
的利润为 345,180,594.46元。
（三）综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素，董事会拟定的 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为
：以现有总股本 51,470,000股剔除回购专户已回购股份 728,000 股后的总股本 50,742,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发
现金股利 6.06元（含税），共计派发现金股利 30,749,652.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，共计转增
20,296,800股，转增金额未超过 2025 年年末“资本公积一股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至 71,766,800 股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次利润分配不送红股。
（四）2025年度，公司预计现金分红总额 30,749,652.00 元（含税），占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的
35.29%。
（五）公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，公司将按照现金分红总额和转增
股本总额不变的原则，对每股分配比例和每股转增比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 30,749,652.00 26,182,872.00 22,427,964.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 87,135,503.62 87,003,152.82 64,030,090.67
利润（元）
研发投入（元） 30,528,321.82 29,851,855.26 32,592,174.49
营业收入（元） 440,822,135.15 404,446,240.13 340,010,695.45
合并报表本年度末累计未 443,983,596.75
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 345,180,594.46
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 79,360,488.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 79,389,582.37
利润（元）
最近三个会计年度累计现 79,360,488.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 92,972,351.57
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 7.84
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额
为 79,360,488.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况以及未来发展前景等因素提出，有利于全体
股东共享公司经营成果。利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，具备合法及合规性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0809900f-baab-4050-a1b6-7834ea4e7019.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标
的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）公司董事
1、公司独立董事实行固定薪酬制，2026 年度薪酬标准为 8万元人民币/年（含税）；
2、未在公司兼任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，领取董事固定薪酬，薪酬标准为 5万元人民币/年（含税）；
3、公司内部董事薪酬为 5万元人民币/年（含税）含固定薪酬以及履职考核薪酬两部份，其中履职考核薪酬占比遵循相关法律法
规的规定，不低于薪酬总额的 50%。固定薪酬部分按月平均发放，履职考核薪酬部分依据考核结果于次年发放。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本年薪（含：固定薪酬、履职考核薪
酬）、绩效薪酬和中长期激励收入构成。履职考核薪酬与绩效薪酬合计占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于薪酬总额的 50%
。其中：
1、基本年薪：参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平并根据其在公司所承担的责任、风险、压力等按照公司的工资体系确定不
同的薪酬标准，包括基本工资、职务津贴等。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人绩效表现等情况进行适时调整。
基本年薪中，固定薪酬部分按月发放，履职考核薪酬部分不低于基本薪酬的40%，年度终了以经审计的财务数据为基础，由薪酬
与考核委员会组织人力资源及财务中心等相关部门开展绩效考核，依据绩效考核结果于年度报告披露后发放。
2、绩效薪酬：根据公司实际经营业绩计算公司年终奖金包，并依据年终奖金分配标准及惯例发放。
3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体
方案由公司根据国家相关法律法规等另行制定。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。调整
依据包括但不限于：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整等；同行业薪资水平、通胀水平等。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/822f6936-cf7c-42bc-9b62-5f5b4b1d62db.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及相关文件已于 2026年 4月 24日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2
025年度业绩说明会，具体安排如下：
一、会议召开信息及参与方式
公司将于 2026年 5月 15日（星期五）16:00至 17:00举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易
所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说
明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、会议出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖凯先生，财务负责人、董事会秘书黄丽女士，独立董事钟洪明先生，独立董
事吴孟强先生，独立董事李越冬女士，具体以当天实际参会人员为准。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56f99d5a-f8a1-4927-ad3e-70d575dc33a3.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，于 2026
年 4月 22日召开第六届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度审计机构，本事项尚需提交股东会审议通过。本次续聘会计师
事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024年经审计总收入 217,185.57万元、审计业务收入 183,471.71万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，本公
司同行业上市公司审计客户家数 6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪律
处分 12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时应生，2016年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起
为公司提供审计服务。最近 3年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李丹丹，2019年 10月成为中国注册会计师，2017年 11月起开始从事上市公司审计，2017年 10月起开始在中
审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：雷小兵，2011年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执
业。最近 3年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人雷小兵、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近 3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人雷小兵均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度财务报告审计服务费用拟定为人民币 40万元，内控审计服务费为人民币 9万元，审计服务费用共计人民币 49万元（不
含代垫费用和相关税费）。本次审计费用系按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因
素。
二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中审众环
服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2026年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控
制情况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026年度审计机构。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，独立董事专门
会议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，同意将本议案
提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东会审议。
（三）董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，董事会认为：中审众环服务团队具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2026年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计
。董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将议案提交公司 2025年年度股东会审
议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/39406e01-3470-43aa-bda3-fea88296f290.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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盛帮股份（301233）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd10a7b1-ffe2-4b85-9c64-c78984e3dc48.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）成立于1987年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路 166号长江产业大厦 17-18层，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资
格，2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2025年 12月 31日，合伙人数量 237人、注册会计师数
量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，于2025年 4月 18日召开第五届董事会第十六次会议、第
五届监事会第十三次会议，并于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，本次审计费用拟定为人民币 40万元（不
含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素
。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，中审众环对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具了非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告、内部控制审计报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月
16日，公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会与年审会计师事务就审计工作计划、具体审计事项、关键审计事项和时间安排等进行了充分交流并最终
确定了上述事项安排，并要求审计机构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审
计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，
审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报
表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
在公司完成财务报告后，公司董事会审计委员会分别审议通过了关于 2024年 1-12月财务报表、关于 2025年 1-6月财务报表、
关于 2025年三季度财务报表及关于 2025年年度财务报告的议案。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应
尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ecbb925-fe89-44f1-bbba-0a104880b85c.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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盛帮股份（301233）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/90dcae3a-a84b-42a0-ac3e-6411ac13a9e8.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：2025年度董事会工作报告
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盛帮股份（301233）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37b51107-9a16-47ed-9a86-2009cc30cde9.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛帮股份（301233）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c55fc77-ab74-476d-850d-bd3eff13ace5.PDF
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2026-04-23 16:52│盛帮股份（301233）：2025年度内部控制评价报告
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盛帮股份（301233）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86762697-af28-4db5-ba51-c450bfdb2482.PDF
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2026-04-23 16:51│盛帮股份（301233）：2026年一季度报告
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盛帮股份（301233）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/405eb56c-8505-4727-970f-d494efd6993c.PDF
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2026-04-23 16:51│盛帮股份（301233）：2025年年度报告
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盛帮股份（301233）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 16:51│盛帮股份（301233）：2025年年度报告摘要
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盛帮股份（301233）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:51│盛帮股份（301233）：第六届董事会第四次会议决议公告
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盛帮股份（301233）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f39491d3-1fc1-41fb-9f74-d12045b8c7bd.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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盛帮股份（301233）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/38926df4-d806-401e-996f-3d9e37bc75bc.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年年度跟踪报告
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盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/17a0e249-ca92-44e7-840d-8fd788aae2cf.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”“
公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2025年 12月 31日，目前持
续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国金证券股份有限公司
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云
保荐代表人 陈竞婷、鲁飞
联系电话 028-86690159
是否更换保荐代表 原保荐代表人李学军先生因个人原因离职，无法继续担任持续督导期间
人 的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派保荐代表
人鲁飞先生接替李学军先生继续履行持续督导工作
三、发行人基本情况
公司名称 成都盛帮密封件股份有限公司
证券代码 301233
注册资本 5,147万元
注册地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388号
办公地址 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388号
法定代表人 赖凯
董事会秘书 黄丽
联系电话 028-85772585
证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
证券上市时间 2022年 7月 6日
证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2022年度报告于 2023年 4月 24日披露
2023年度报告于 2024年 4月 25日披露
2024年度报告于 2025年 4月 22日披露
2025年度报告于 2026年 4月 24日披露
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构遵守法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对盛帮股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件。提交推荐文件后，积极配合中国证监会和深圳证券交易所的审核；组织公司及其他中介机构对中国证监会和深圳证券交易所的反
馈意见进行答复，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要
求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，在盛帮股份股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、审阅公司信息披露情况：在持续督导期间保荐机构按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露的内容与
格式进行了审阅。
2、根据相关规定对发行人进行现场检查。
3、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度等。
4、督导发行人按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注盛帮股份募集资金的存放和
使用情况。
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。
6、对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行培训。
7、按时向深圳证券交易所提交现场检查报告及年度、半年度跟踪报告等相关文件，并就盛帮股份的相关事项发表核查意见。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司在保荐机构持续督导期间发生的重大事项及相关处理情况如下：
2024年 10月，原保荐代表人李学军先生因个人原因离职，无法继续担任盛帮股份首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的持续
督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，保荐机构委派保荐代表人鲁飞先生接替李学军先生继续履行持续督导工作，
持续督导期限截至 2025年 12月 31日。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐工作职责期间，发行人对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时
根据保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履
行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调
和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构，为持续督导相关工作提供了必要的支持和便利。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，保荐机构对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及
格式、履行的相关程序进行了检查。
本保荐机构认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信
息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查，认为公司本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募
集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十、尚未完结的保荐事项
盛帮股份截至 2025年末募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就本次发行募集资金的存放和使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff1b21a1-6965-4992-a1c5-1b0d8c4998b3.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：关于盛帮股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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盛帮股份（301233）：关于盛帮股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4cd581f9-f201-407c-ae30-602f387a898c.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：2025年年度审计报告
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盛帮股份（301233）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ef19c1c-8089-4ec4-845d-09b15b689623.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：关于盛帮股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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盛帮股份（301233）：关于盛帮股份募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdb2f53f-2fde-49b7-8798-0dfac334dc1c.PDF
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2026-04-23 16:50│盛帮股份（301233）：盛帮股份内部控制审计报告
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盛帮股份（301233）：盛帮股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d927dfa3-e8e9-4e73-9e28-e6569d98fa06.PDF
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：2025年度独立董事述职报告 (钟洪明独立董事）
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一、独立董事的基本情况
钟洪明先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员，兼任中
国法学会证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事兼秘书长，自 2022年 11月起任成都盛帮密封件股份有限公司（
以下简称“公司”）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
本人作为公司独立董事，于 2022年 11月 17 日任职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董
事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025年 1月1日至 2025年 12月 31日履行独立董事职责情况汇
报如下：
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度公司共召开9次董事会，本人以现场方式出席董事会6次，以通讯方式出席董事会3次，共计出席公司2025年董事会共计9
次，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管
理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年
度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履职，在报告期内
，召集并出席3次工作会议。本人能够勤勉尽责地履行职责，对董事及高级管理人员进行考核并提出建议；对第六届董事和高级管理
人员薪酬方案进行审查；对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、
年度报告中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行检查，出具检查报告并提交董事会。
2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，在履职期内严格按照《董事会审计委员会工作细则》履职，报告期内，出席9
次工作会议。本人能够勤勉尽责地履行职责，针对公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事件的实施情况；对公司大额资金
往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况进行监督审查工作。
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会提名委员会工作细则》履职，报告期内，召集
并出席3次工作会议，对董事和高级管理人员任职资格进行审查。
2025年度公司共召开2次股东会，本人出席2次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求
对全体股东负责。
2025年度公司共召开4次独立董事专门会议，本人出席了4次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、利
润分配、内部控制、续聘审计机构、募集资金等事项进行审议，并向董事会提出了同意的审核意见。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超过15个工作日，充分利用参加董
事会、股东会以及其他座谈调研等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控
制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内
部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2024年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效的沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会、业绩说明会等多种方式加强
与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，
保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长及董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等
方面作出判断，并根据相关规定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司与关联方之间
的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025一季度报告》《2025年
半年度报告》《2025年三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于
保证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（四）董事提名及高级管理人员聘任情况
报告期内，公司完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员聘任工作，新一届董事候选人及拟聘任的高级管理人员符合《公司
章程》及《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其提名程序和表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
（五）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程
序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
四、总体评价和建议
1、报告期内没有提议召开董事会或股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其
他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：钟洪明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2b399b9c-23ef-4a0b-b9
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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盛帮股份（301233）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6023bb8b-962e-4ef2-ae1f-987ca53783cf.PDF
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：《 盛帮股份章程》（2026年4月）
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盛帮股份（301233）：《 盛帮股份章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae174687-7d44-41ea-8a65-3e17b1563fbb.PDF
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：2025年度独立董事述职报告（吴孟强独立董事）
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一、独立董事的基本情况
吴孟强先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，2018年1月至今在电子科技大学材料与能源学院担任教授、博
士生导师，从事新能源材料与器件的研究开发与成果转化应用工作，兼任中国固态离子学会理事、中国高等教育学会科技服务专委会
委员、四川省电子学会新能源技术专委会主任委员、四川省新能源动力和储能（系统）技术创新联盟理事长、四川省清洁能源产业联
盟储能专委会首席专家、四川公路学会交能融合专委会副主任委员、成都市零碳协同创新促进会副理事长等。自2022年11月起任成都
盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。报告期内本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
本人作为公司独立董事，于 2022年 11月 17 日任职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董
事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025年 1月1日至 2025年 12月 31日履行独立董事职责情况汇
报如下：
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度公司共召开9次董事会，本人以现场方式出席董事会7次，以通讯方式出席董事会2次，共计出席公司2025年董事会共计9
次，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管
理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年
度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，履职期内严格按照《董事会提名委员会工作细则》履职，报告期内，出席3次
工作会议，对董事和高级管理人员任职资格进行审查。
2025年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，履职期内严格按照《董事会战略委员会工作细则》履职，报告期内，出席1次
工作会议，对公司相关发展战略事项进行审议表决。
2025年度公司共召开2次股东会，本人出席2次股东会，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求
对全体股东负责。
2025年度公司共召开4次独立董事专门会议，本人出席了4次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交易、利
润分配、内部控制、续聘审计机构、募集资金等事项进行审议，并向董事会提出了同意的审核意见。
（二）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间超15个工作日，充分利用参加董事
会、股东会以及其他座谈调研等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制
制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出建议。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之
间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投
资者之间沟通渠道的畅通。
（四）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长及董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（五）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等
方面作出判断，并根据相关规定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公司与关联方之间
的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价公允、合理，符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025一季度报告》《2025年
半年度报告》《2025年三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计
服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利
于保证公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益
。
（四）董事提名及高级管理人员聘任情况
报告期内，公司完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员聘任工作，新一届董事候选人及拟聘任的高级管理人员符合《公司
章程》及《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格，其提名程序和表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
1、报告期内没有提议召开董事会或股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其
他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：吴孟强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08974e8e-9039-4463-abac-ab46311fc4c2.PDF
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮密封件股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1aa8bca-1671-462c-9942-a9274ace9066.PDF
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2026-04-23 16:49│盛帮股份（301233）：2025年度独立董事述职报告（李越冬独立董事）
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盛帮股份（301233）：2025年度独立董事述职报告（李越冬独立董事）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7c9b99f8-6173-40ce-8c8c-2f5a723d55e2.PDF
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2026-03-23 16:10│盛帮股份（301233）：关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告
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盛帮股份（301233）：关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/17448047-56c7-4e1a-bd2c-8a5840f43c7a.PDF
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2026-02-04 16:10│盛帮股份（301233）：关于2025年下半年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布的公告
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盛帮股份（301233）：关于2025年下半年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/195ec770-e6ae-4aa1-9216-391f5ec1ab2e.PDF
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2025-12-30 16:32│盛帮股份（301233）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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盛帮股份（301233）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ed4a3c80-d04d-4ce5-8913-b204e3f4c77f.PDF
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2025-12-30 16:30│盛帮股份（301233）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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盛帮股份（301233）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cbe3446d-9dd2-4f80-9e6c-5bc81916cee0.PDF
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2025-12-22 16:48│盛帮股份（301233）：第六届董事会第三次会议决议公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 12月 22日在公司会议室以现场的方式
召开。本次董事会会议通知已于 2025年 12月 15日通过电子方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持
。本次会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于募投项目延长实施期限的议案》
经与会董事审议，认为公司本次募投项目延长实施期限是根据募投项目的实施进度、市场需求情况及公司未来发展规划做出的审
慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，未调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延长实施期限的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，认为公司日常关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方
式进行协商后自愿达成交易价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赖凯已回避表决。
二、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/15dc0c15-aada-4f16-b6bf-3103a08e4313.PDF
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2025-12-22 16:48│盛帮股份（301233）：关于募投项目延长实施期限的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募
投项目延长实施期限的议案》，同意延长募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、
“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的实施期限，并对上述募投项目预定可使用状态日期进行调整。具体情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，发行价格为 41.52 元/股，募集资金总额为人民币 534
,362,400.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币94,193,291.48元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52元，募集资金已
于 2022年 6月 28日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“众环验字[2022]1710008号”《验
资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募
集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资计划和使用情况
根据《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金投
入金额
1 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 10,808.82 10,808.82
2 研发中心建设项目 5,784.44 5,784.44
3 智慧管理平台建设项目 2,085.02 2,085.02
合计 18,678.28 18,678.28
公司于 2023年 4月 20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募投项目投资金额、实
施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用
超募资金增加募投项目投资。调整后的募集资金投资项目及募集资金使用及进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 调整后拟使用募 截至 2025 年 11
集资金投入金额 月 30 日已投入募
集资金
1 密封（绝缘）制品制造系统 22,516.00 22,516.00 14,265.76
改扩建项目
2 研发中心建设项目 8,302.00 8,302.00 1,213.92
3 智慧管理平台建设项目 1,085.02 1,085.02 788.91
合计 31,903.02 31,903.02 16,268.60
三、本次募投项目延长实施期限的原因及具体情况
（一）本次募投项目延长实施期限的基本情况
为保障公司及公司全体股东权益，结合募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管
理平台建设项目”的实际建设进度及市场需求情况，在募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，公司拟将“密封（绝缘）制品制
造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025年 12月延期至 2027年
12月。
（二）本次募投项目延长实施期限的原因
在募投项目的实施过程中，公司所面临的市场环境、客户需求等外部因素发生变化，为保障股东利益、提高募集资金使用效率及
募投项目整体质量，公司控制了投资节奏，放缓了前期建设计划中的设备购置及安装、场地装修等投入进度，因此，前述募投项目预
计无法在原定日期达到预定可使用状态。
基于目前项目建设实际进度及市场需求情况，同时结合公司未来发展规划，经审慎研究，在项目实施主体、募集资金投资用途及
募集资金投资规模不发生变更的情况下，公司决定延长募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”
、“智慧管理平台建设项目”达到预定可使用状态的日期至 2027年 12月。具体情况如下：
项目名称 本次变更前达到预定可使 本次变更后达到预定可使
用状态日期 用状态日期
密封（绝缘）制品制造系统改扩 2025年 12月 2027年 12月
建项目
研发中心建设项目 2025年 12月 2027年 12月
智慧管理平台建设项目 2025年 12月 2027年 12月
四、募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4条的规定，“募集资金投资项目出
现超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益
等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“研发中心建设项目”进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性及可行性
公司现有研发中心场地有限，随着技术中心功能的不断拓展，研发用地使用面积日趋不足，且改造较为困难。部分大型研发设备
无法安置，部分研发项目仍需要借助外部场地进行，降低了项目研发效率。建设自有研发中心，能够根据研发需求合理规划场地，配
备先进的研发设备和设施，为研发团队提供良好的工作环境，有效提升研发效率，加快新产品、新技术的开发进程。
项目建设完成后，将实现总部办公、研发中心、形象展示的一体化升级，不仅能解决研发与办公空间不足的需求，更能有效整合
公司现有人力资源、研发资源和产业链资源，优化组织架构和管理流程，降低运营成本；同时，依托自有场地的稳定性和硬件优势，
可吸引一流研发人才和技术专家加入，提升研发团队整体实力，加速自主知识产权布局，为公司持续、健康、稳定发展奠定坚实的硬
件基础和组织保障。
公司作为橡胶高分子材料制品领域的高新技术企业，已具备较强的技术研发基础，现有的技术团队和研发资源为项目的实施提供
了支撑，同时，公司与高校、科研机构的合作为新技术引进和开发提供了广阔的平台。
（二）项目预计收益
项目完成后，公司将具备更强的研发能力，可支持新技术的产业化应用，从而提升产品竞争力和市场占有率。项目本身不直接创
造经济收益，但其技术成果转化有望显著提高公司的整体盈利能力。
（三）重新论证结论
公司认为“研发中心建设项目”符合公司长远战略规划和技术升级需求，具有持续实施该项目的必要性与可行性。因此，公司决
定延长项目实施期限，确保项目质量与成效最大化。
五、本次募投项目延长实施期限对公司的影响
公司本次募投项目延长实施期限是根据募投项目的实施进度、市场需求情况及公司未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募投项
目投资进度的变化，未调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年 12月 22日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延长实施期限的议案》，同意公司本次延长
募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的实施期限。
2、审计委员会审议情况
2025年 12月 22日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于募投项目延长实施期限的议案》。经审核，
审计委员会认为：公司本次延长募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设
项目”的实施期限，符合公司经营管理需要和公司长远利益，不会损害公司和股东的利益。因此，审计委员会同意上述议案。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延长实施期限的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了现阶段必要的审
议程序。本次延长募投项目实施期限系公司根据实际情况进行的调整，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司延长募投项目实施期限的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/211d4d0c-2a06-46aa-98a8-d70bcd848b7f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│盛帮股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158522.PDF
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2026-04-24│盛帮股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158530.PDF
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2025-10-28│盛帮股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740747.PDF
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2025-08-26│盛帮股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563271.PDF
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2025-04-22│盛帮股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186032.PDF
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2025-04-22│盛帮股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186053.PDF
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2024-10-25│盛帮股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503991.PDF
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2024-08-23│盛帮股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950704.PDF
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2024-04-25│盛帮股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790040.PDF
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