公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 15:56 │盛帮股份（301233）：2024年年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 19:14 │盛帮股份（301233）：关于收到《采购结果公示》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 17:00 │盛帮股份（301233）：关于2024年下半年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 15:40 │盛帮股份（301233）：关于公司子公司终止与简阳市空天产业功能区管理委员会签署投资框架协议的公告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:56│盛帮股份（301233）：2024年年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特本别公提司示及：董 事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 40,444.62 34,001.07 18.95%
营业利润 10,088.13 7,312.68 37.95%
利润总额 9,859.40 7,258.09 35.84%
归属于上市公司股东的 8,606.50 6,403.01 34.41%
净利润
扣除非经常性损益后的 7,809.47 5,301.06 47.32%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 1.6900 1.2440 35.85%
加权平均净资产收益率 9.28% 7.17% 2.11%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 103,029.14 102,568.28 0.45%
归属于上市公司股东的 92,328.05 88,469.96 4.36%
所有者权益
股本 5,147.00 5,147.00 0.00%
归属于上市公司股东的 17.94 17.19 4.36%
每股净资产（元）
注：以上财务数据系以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入40,444.62万元，同比增长18.95%；实现归属于上市公司股东的净利润8,606.50万元，同比增长34.
41%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7,809.47万元，同比增长47.32%；截止到2024年12月31日，公司总资
产为103,029.14万元，较期初增长0.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为92,328.05万元，较期初增长4.36%。
报告期内，公司营业收入和净利润增长的主要原因如下：
1、据中国汽车工业协会分析，2024年，我国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量
再创新高，继续保持在3,000万辆以上规模。新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1,000万辆，我国汽车产销的稳定增长叠加公
司部分次新产品销售量增长等因素，使得公司汽车类业务收入相应增长。
2、据央视网消息，中国是世界上最大的能源生产国和消费国。近年来，我国连续在风电、光伏发电、水电、生物质发电装机规
模上稳居世界第一。公司电气类业务的主要客户都来自新能源行业，行业发展前景较好。公司研发的海上风电用66kV插头，自去年投
入使用以来，使用范围已经从陆上风电项目覆盖到沿海风电项目，产品性能得到客户的普遍认可。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未披露2024年年度业绩预计情况。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4055619f-c01c-4d3f-94de-5c2b52afc1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 19:14│盛帮股份（301233）：关于收到《采购结果公示》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日查询中广核电子商务平台（https://ecp.cgnpc.com.cn/）获悉中广
核研究院有限公司（以下简称“中广核研究院”）签发的《采购结果公示》。截至目前该公示已期满，现将具体情况公告如下：
一、主要内容
根据中广核研究院签发的《采购结果公示》，中广核研究院在充分分析公司的质量保证体系、技术研发能力、生产组织能力及产
品价格等诸多综合因素的前提下，选择公司作为 2024年结构定制化屏蔽材料与结构模块化屏蔽装置采购项目的供应商，具体情况如
下：
成交供应商 成交报价（元） 供应商资质情况
成都盛帮密封件股份有 RMB：18,864,000.00 满足本项目需求
限公司
二、对公司的影响
公司此次获得中广核研究院签发的《采购结果公示》，标志着中广核研究院对公司的技术开发能力、质量管控能力、生产组织能
力及供货资格的认可。后续公司将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的生产准备与交付等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/15744a12-0f17-4a71-ade8-a47735de8071.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 17:00│盛帮股份（301233）：关于2024年下半年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）自 2024年
7月 1日起至 2024年 12月 31日止共取得国家知识产权局颁发的专利证书 4项，其中发明专利 2项、实用新型专利 2项。公司参与编
写并已发布的标准共 1项，其中行业标准 1项。具体情况如下：
一、专利基本情况
序 专利类别 专利名称 专利号 专利保 专利权人
号 护期限
1 发明专利 气门油封试验装置及 ZL202110062871.6 20年 盛帮股份
其试验方法
2 发明专利 一种智能测温型内锥 ZL202010138186.2 20年 盛帮双核
插拔式终端
3 实用新型专利 一种防水型电缆终端 ZL202323420118.3 10年 盛帮双核
4 实用新型专利 一种开关柜顶部扩展 ZL202421049226.6 10年 盛帮双核
连接装置
二、参与编写并已发布的标准情况
标准名称 标准号/ 主导/ 发布日期 实施日期 标准级别 归口部门
计划编号 参与
六氟化硫高 JB/T 主导 2024/7/5 2025/1/1 行业标准 机械工业橡胶塑料
压电气设备 7052- 密封标准化委员会
用橡胶密封 2024
件技术规范
三、对公司的影响
上述取得的专利和公司参与编写并已发布的标准，是公司重要核心技术能力的体现，不会对公司近期财务状况、经营成果等产生
重大影响，有利于进一步提高公司产品的性能和产量、提高生产效率、优化产品工艺等，同时将进一步完善公司知识产权保护体系，
发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先地位，从而提升公司的核心竞争力。
四、备查文件
1、专利证书；
2、公司参与编写并已发布的标准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/47d4471e-bdd1-46a5-94e8-66dd402bddf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/45628531-4714-4e8d-9575-955c4af9154f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/544ad5a7-e2c5-40c8-bccb-ff9859be4672.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，预计2025年度将与关联方成都市峰榆汽配有限公司
、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过400万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。
公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了核查意
见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预计金 2024 年 1-11 月实
类别 内容 定价原 额（未含税） 际发生金额（未含
则 税）
向关联人 成都市峰 塑料制品 市场价或 300 166.05
采购商 榆汽配有 配件 成本加成
品 限公司 方式进行
协商定价
接受关联 成都峰颜 装修、装 采用成本 100 48.28
人提供劳 峰宇建筑 饰、车间 加成模式
务或服 装饰工程 内部整 定价
务 有限公司 修、维修
改造等工
程类服务
合计 - - - 400 214.33
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索
类别 容 额（未含 （未含 额占同类 额与预计 引
税） 税） 业务比例 金额差异
（％） （%）
向关联人 成都市峰 塑料制品配 166.05 300 1.40 44.65 具体内容详见
采购商品 榆汽配有 件 2023 年 12 月
限公司 15 日在巨潮资
讯网上披露的
接受关联 成都峰颜 装修、装 48.28 150 17.90 67.81 《关于 2024
人提供劳 峰宇建筑 饰、车间内 年度日常关联
务或服务 装饰工程 部整修、维 交易预计的公
有限公司 修改造等工 告》（公告编
号：2023-05
程类服务 5）
二、关联方基本情况
1、成都市峰榆汽配有限公司
法定代表人：魏榆峰
注册资本：200 万元
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南三路 117 号 10 栋 10-1-2
经营范围：汽车零部件的生产、销售；注塑设备、机械设备的加工、销售
股东情况：魏榆峰占股 100%
与公司的关联关系：成都市峰榆汽配有限公司法定代表人魏榆峰系公司实际控制人赖凯的表弟
主要财务指标(未经审计)：截至 2024 年 11 月 30 日，成都市峰榆汽配有限公司总资产 210.67 万元，净资产 126.30 万元，
2024 年 1-11 月营业收入 204 万元，净利润 16.52 万元。
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
企业不属于失信被执行人。
2、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司
法定代表人：潘峰
注册资本：100 万元
注册地址：成都市武侯区晋平街 2 号 2-1-6B 号
经营范围：建筑装饰装修工程、市政公用工程、土石方工程、建筑幕墙工程、防水工程设计、施工
股东情况：潘峰出资比例 90%，李文凯出资比例 10%
与公司的关联关系：成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司法定代表人潘峰系公司实际控制人赖凯的表哥
主要财务指标（未经审计）：截至2024年11月30日，成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司总资产666.27万元，净资产135.99万元
，2024年1-
11月营业收入89.19万元，净利润12.48万元。
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
企业不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司主要向成都市峰榆汽配有限公司采购塑料制品配件，此类产品需要根据客户需求确定生产的组件参数，再定制相应模具进行
生产，具有定制化、长期化的特点，因此较难获取第三方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格。
公司主要向成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司采购装修、装饰、车间内部整修、维修改造等工程类服务，该类工程总体金额较
小、项目零星、分散，工作繁杂，第三方服务商提供服务的意愿不强，鉴于此类交易具有偶发性，经双方协商，采用成本加成模式定
价。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性
产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度
日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等
因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原
则。上述关联交易不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定。基于上述情况，我们一致同意该事项。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：日常关联交易预计事项的
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司预计 2
025 年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构
成不利影响，亦不会损害公司股东利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份 2025 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了
必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
的相关要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/eabc01fe-d134-4214-9bba-b32dfa150a57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知已于2024年12月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加
表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就2025年度日常关联交易作出预计。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
为满足生产经营需要，董事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币5,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具
的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次申请授信额度及授权期限自董
事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法
律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业
务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。
3、审议并通过《关于注销孙公司的议案》
根据公司经营发展的需要，公司通过审慎考虑决定注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司。董事会同意授权公司管理层依
法办理相关注销事宜，注销完成后，上述孙公司将不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销孙公司的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门
|