公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告 │
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 │
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-19 18:10 │盛帮股份（301233）：关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 │
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│2024-11-28 15:40 │盛帮股份（301233）：关于公司子公司终止与简阳市空天产业功能区管理委员会签署投资框架协议的公告│
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│2024-10-25 00:00 │盛帮股份（301233）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │盛帮股份（301233）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │盛帮股份（301233）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告
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盛帮股份（301233）：关于注销孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/45628531-4714-4e8d-9575-955c4af9154f.PDF
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见
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盛帮股份（301233）：2025年度日常关联交易预计事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/544ad5a7-e2c5-40c8-bccb-ff9859be4672.PDF
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，预计2025年度将与关联方成都市峰榆汽配有限公司
、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过400万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。
公司于2024年12月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事赖凯已对该议案回避表决，独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐机构出具了核查意
见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司
股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年预计金 2024 年 1-11 月实
类别 内容 定价原 额（未含税） 际发生金额（未含
则 税）
向关联人 成都市峰 塑料制品 市场价或 300 166.05
采购商 榆汽配有 配件 成本加成
品 限公司 方式进行
协商定价
接受关联 成都峰颜 装修、装 采用成本 100 48.28
人提供劳 峰宇建筑 饰、车间 加成模式
务或服 装饰工程 内部整 定价
务 有限公司 修、维修
改造等工
程类服务
合计 - - - 400 214.33
（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索
类别 容 额（未含 （未含 额占同类 额与预计 引
税） 税） 业务比例 金额差异
（％） （%）
向关联人 成都市峰 塑料制品配 166.05 300 1.40 44.65 具体内容详见
采购商品 榆汽配有 件 2023 年 12 月
限公司 15 日在巨潮资
讯网上披露的
接受关联 成都峰颜 装修、装 48.28 150 17.90 67.81 《关于 2024
人提供劳 峰宇建筑 饰、车间内 年度日常关联
务或服务 装饰工程 部整修、维 交易预计的公
有限公司 修改造等工 告》（公告编
号：2023-05
程类服务 5）
二、关联方基本情况
1、成都市峰榆汽配有限公司
法定代表人：魏榆峰
注册资本：200 万元
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南三路 117 号 10 栋 10-1-2
经营范围：汽车零部件的生产、销售；注塑设备、机械设备的加工、销售
股东情况：魏榆峰占股 100%
与公司的关联关系：成都市峰榆汽配有限公司法定代表人魏榆峰系公司实际控制人赖凯的表弟
主要财务指标(未经审计)：截至 2024 年 11 月 30 日，成都市峰榆汽配有限公司总资产 210.67 万元，净资产 126.30 万元，
2024 年 1-11 月营业收入 204 万元，净利润 16.52 万元。
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
企业不属于失信被执行人。
2、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司
法定代表人：潘峰
注册资本：100 万元
注册地址：成都市武侯区晋平街 2 号 2-1-6B 号
经营范围：建筑装饰装修工程、市政公用工程、土石方工程、建筑幕墙工程、防水工程设计、施工
股东情况：潘峰出资比例 90%，李文凯出资比例 10%
与公司的关联关系：成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司法定代表人潘峰系公司实际控制人赖凯的表哥
主要财务指标（未经审计）：截至2024年11月30日，成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司总资产666.27万元，净资产135.99万元
，2024年1-
11月营业收入89.19万元，净利润12.48万元。
履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
企业不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司主要向成都市峰榆汽配有限公司采购塑料制品配件，此类产品需要根据客户需求确定生产的组件参数，再定制相应模具进行
生产，具有定制化、长期化的特点，因此较难获取第三方可比的采购价格，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格。
公司主要向成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司采购装修、装饰、车间内部整修、维修改造等工程类服务，该类工程总体金额较
小、项目零星、分散，工作繁杂，第三方服务商提供服务的意愿不强，鉴于此类交易具有偶发性，经双方协商，采用成本加成模式定
价。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易
价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性
产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度
日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等
因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正、公允的原
则。上述关联交易不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定。基于上述情况，我们一致同意该事项。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：日常关联交易预计事项的
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司预计 2
025 年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项不会对公司生产经营构
成不利影响，亦不会损害公司股东利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份 2025 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了
必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
的相关要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/eabc01fe-d134-4214-9bba-b32dfa150a57.PDF
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月19日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知已于2024年12月9日通过邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加
表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就2025年度日常关联交易作出预计。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。赖凯先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
为满足生产经营需要，董事会同意公司向银行申请总金额不超过人民币5,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具
的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付，具体金额以银行审批为准。本次申请授信额度及授权期限自董
事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法
律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业
务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告》。
3、审议并通过《关于注销孙公司的议案》
根据公司经营发展的需要，公司通过审慎考虑决定注销全资孙公司成都盛帮新材料科技有限公司。董事会同意授权公司管理层依
法办理相关注销事宜，注销完成后，上述孙公司将不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销孙公司的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ccc663fc-ceab-4e2a-b032-f542a2f8a777.PDF
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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盛帮股份（301233）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9be17ed9-fd3d-438a-a207-c9abd0c929e5.PDF
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2024-12-19 18:10│盛帮股份（301233）：关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告
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盛帮股份（301233）：关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/bdd2a4b8-1c9b-4d16-99b2-67b5045e774e.PDF
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2024-11-28 15:40│盛帮股份（301233）：关于公司子公司终止与简阳市空天产业功能区管理委员会签署投资框架协议的公告
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一、投资框架协议的概况
为共同推进产业发展，拓展和加强公司相关产业合作，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川贝特
尔橡胶科技有限公司（以下简称“子公司”）与四川简阳市空天产业功能区管理委员会签订了《投资框架协议》（以下简称“《框架
协议》”），子公司计划在成都空天产业功能区内投资建设“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地项目”。具体内容详见
公司于 2023 年 9月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司与简阳市空天产业功能区管理委员
会签署投资框架协议的公告》（公告编号：2023-046）。
二、项目进展情况
《框架协议》签署后，公司与四川简阳市空天产业功能区管理委员会就本次合作项目的细节进行了充分的沟通与协商。鉴于目前
外部环境情况、产业准入情况发生变化，公司根据实际发展情况考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经与四川简阳市空天产业功
能区管理委员会友好协商，双方同意终止本次合作项目且双方互不承担违约责任，公司对四川省内市场的布局规划将另有安排。截至
本公告日，公司尚未对该项目进行实际出资。
三、对公司的影响
公司子公司与四川简阳市空天产业功能区管理委员会签署的《框架协议》仅为意向合作的框架约定，双方并未就本次合作项目签
署正式合作协议及其他具有法律约束力的文件。《框架协议》的终止不会影响公司及子公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及
经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资项目终止后，公司仍将贯彻既定经营
发展战略，关注新的合作机会，继续利用公司在主营业务相关领域的优势和经验，加快推动主营业务发展，提升公司核心竞争力和综
合实力。
四、备查文件
1、四川贝特尔橡胶科技有限公司关于商请解除《“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地”项目投资协议》的函；
2、简阳市空天产业功能区管理委员会关于商请解除《“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地”项目投资协议》的复
函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c581e935-251f-433c-83b1-f8eebd76abe0.PDF
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2024-10-25 00:00│盛帮股份（301233）：2024年三季度报告
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盛帮股份（301233）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d322aa95-91fc-4470-9e11-eb81fe188361.PDF
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2024-10-25 00:00│盛帮股份（301233）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次监事
会会议通知已于2024年10月10日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先生主持。本次会议应参
加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/06d98cf3-751e-4c56-82b5-479f1502c767.PDF
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2024-10-25 00:00│盛帮股份（301233）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月23日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知已于2024年10月10日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表
决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映
了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/889b0f77-a3a1-4843-b3e2-e25233d014b4.PDF
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2024-10-14 17:46│盛帮股份（301233）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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盛帮股份（301233）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/28f05747-1210-4e8a-ae28-f13a9f32b249.PDF
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2024-10-10 18:06│盛帮股份（301233）：关于公司董事股份减持计划完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 8 月 29 日披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-053），公司董事、副总经理付强持
有公司股份 482,900 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.9517%），计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 62,900 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.1240%）。
近日，公司收到股东付强《关于减持计划完成的告知函》，截至目前，股东付强本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东
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