公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 15:44 │盛帮股份（301233）：关于公司专精特新“小巨人”复核通过的自愿性披露公告 │
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│2025-11-18 19:12 │盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告 │
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│2025-11-18 19:12 │盛帮股份（301233）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:00 │盛帮股份（301233）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-17 20:00 │盛帮股份（301233）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:00 │盛帮股份（301233）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 20:00 │盛帮股份（301233）：盛帮股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 16:00 │盛帮股份（301233）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 21:32 │盛帮股份（301233）：关于公司监事股份减持计划届满未减持的公告 │
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│2025-10-27 17:20 │盛帮股份（301233）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-12-03 15:44│盛帮股份（301233）：关于公司专精特新“小巨人”复核通过的自愿性披露公告
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一、基本情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年被认定为第四批专精特新“小巨人”企业称号，有效期三年。
根据国家工业和信息化部近日出具的《工业和信息化部关于公布第七批专精特新“小巨人”企业和 2025 年通过复核专精特新“小巨
人”企业名单的通告》，公司已通过复核并继续被授予专精特新“小巨人”企业称号，有效期为 2025 年 7月 1日至 2028 年 6月 3
0 日。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅及国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意
见》等有关要求，经各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送、专家审核等流程而评选产生。专精特新“小巨人”企业位于产
业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量。
公司本次成功通过专精特新“小巨人”复核，体现了相关政府部门对公司在持续创新能力、专业化发展战略、市场竞争优势、品
牌影响力等多维度的认可，有利于提高公司的知名度及市场竞争力，对公司未来发展将产生积极的影响。公司将以此为契机，持续聚
焦主业，秉持以创新研发作为发展的核心驱动力，继续注重团队建设及市场开拓，不断提升公司核心竞争力和行业影响力，努力成为
行业领先、具有全球影响力的橡胶高分子材料制品制造企业。
三、风险提示
公司本次通过专精特新“小巨人”复核，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《工业和信息化部关于公布第七批专精特新“小巨人”企业和 2025 年通过复核专精特新“小巨人”企业名单的通告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5fe1989a-1581-45bb-91b5-397ab25c71ae.PDF
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2025-11-18 19:12│盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告
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盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组暨签署《收购框架协议》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/31e50c2f-0a1c-45db-8561-63e5a12e7d12.PDF
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2025-11-18 19:12│盛帮股份（301233）：第六届董事会第二次会议决议公告
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盛帮股份（301233）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7d42f46b-aa50-4f67-a278-92803cc5ab9d.PDF
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2025-11-17 20:00│盛帮股份（301233）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月7日召开职工代表大会、2025年11月17日召开2025年第一
次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。2025年11月17日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董
事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，公司董事会换届选举工作已完成。现将有关情
况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1．非独立董事：赖凯先生（董事长）、赖喜隆先生、付强先生（职工代表董事）、范德波先生。
2．独立董事：钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生。
3．董事会各专门委员会情况：
（1）战略委员会：赖凯（主任委员）、赖喜隆、吴孟强
（2）审计委员会：李越冬（主任委员）、赖喜隆、钟洪明
（3）提名委员会：钟洪明（主任委员）、付强、吴孟强
（4）薪酬与考核委员会：钟洪明（主任委员）、赖凯、李越冬
公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格和独
立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李越冬为会计专业人士，且审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。第六届董事会成员简历详见公司于2025年10月28日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1．赖凯先生任公司总经理；
2．范德波先生任公司副总经理；
3．付强先生任公司副总经理；
4．黄丽女士任公司董事会秘书、财务负责人；
5．张晨曦先生任公司证券事务代表。
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员和证券事务代表的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等的规定。董事会秘书黄丽女士和证券事务代表张晨曦先生均已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验
。公司聘任的高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：黄丽、张晨曦
联系电话：028-85772585
传真：028-85775674
电子邮箱：sbzq@cdsbs.com
三、公司监事届满离任情况
公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事，公司第五届监事会成员胡基林先生、邹兴平先生、余全胜
先生不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡基林先生持有公司股份22,600股，持股比例
0.04%；邹兴平先生持有公司股份48,100股，持股比例0.09%；余全胜先生持有公司股份53,100股，持股比例0.10%。以上人员不存在
应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．公司第六届董事会第一次会议决议；
3．公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
4．公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/d3a5156e-f53c-4a2e-a3d2-ce0d526e307c.PDF
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2025-11-17 20:00│盛帮股份（301233）：第六届董事会第一次会议决议公告
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盛帮股份（301233）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5be0a246-1c0c-4ba5-a9d6-387d42ccf30d.PDF
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2025-11-17 20:00│盛帮股份（301233）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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盛帮股份（301233）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/47254739-4802-4859-9db3-9fab4319814d.PDF
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2025-11-17 20:00│盛帮股份（301233）：盛帮股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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盛帮股份（301233）：盛帮股份2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/5b4807b5-5002-4c46-bdb2-2094459d7764.PDF
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2025-11-10 16:00│盛帮股份（301233）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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盛帮股份（301233）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/7ef88ca1-22d4-429a-b3f9-6195e2d2a85b.PDF
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2025-10-28 21:32│盛帮股份（301233）：关于公司监事股份减持计划届满未减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 7月 7日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-028）。公司监事会主席胡基林持有公司
股份 22,600 股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0445%），计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过 5,650股（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.0111%）。
近日，公司收到股东胡基林出具的《关于股东减持计划期限届满未减持的告知函》，截至目前，上述股份减持计划期限届满，现
将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
上述减持计划期间内，公司监事会主席胡基林未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例 （股） 例
胡基林 合计持有股份 22,600 0.0445% 22,600 0.0445%
其中：无限售条件股份 5,650 0.0111% 5,650 0.0111%
有限售条件股份 16,950 0.0334% 16,950 0.0334%
注：占总股本比例中总股本数量已剔除回购股本数量。
二、其他相关说明
1、股东胡基林严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司股份。
2、股东胡基林减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、股东胡基林不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发
生变更。
三、备查文件
股东胡基林出具的《关于股东减持计划期限届满未减持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f9a0e4ca-2509-4910-ac56-13f291154f36.PDF
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2025-10-27 17:20│盛帮股份（301233）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于 2025年 10月 14日通过电话、邮件方
式送达。会议于 2025年 10月24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事
会主席胡基林先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e127b5a2-6b34-4db8-a5e4-0ae3a0209f9d.PDF
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2025-10-27 17:19│盛帮股份（301233）：2025年三季度报告
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盛帮股份（301233）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b7c5f230-54ae-43eb-919f-2ddf5ec94db2.PDF
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2025-10-27 17:19│盛帮股份（301233）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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第一条 为进一步建立健全成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“ 公司” ）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董
事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事与高级管理人员的考核标准，并进行考核提出
建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及
由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员
第二章 人员组成
第三条 委员会委员由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上。第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全
体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产
生并报董事会批准。第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述规定补足人数；在改选
出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作组。工作组的主要职责为：
(一) 为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料；
(二) 筹备委员会会议；
(三) 执行委员会会议决议。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责是：
(一) 制定董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
(二) 制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
(三) 每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告
中关于董事和经理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会；第九条 委员会负责拟定
董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议
：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬
方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十一条 委员会每年至少召开一次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开临时会议。会议召开前至少两天须通知全
体委员，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主
任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履
行委员会主任委员职责。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十二条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席
，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十三条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；
以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表
决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。第十四条 委员会对董事和高级管理人员的考核应按如下程序进行：
（一）董事和高级管理人员向委员会提交述职报告，报告中应包含自我评价内容；
（二）委员会下设工作组向委员会提供如下资料作为考核依据：董事和高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况，董事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（三）委员会召开会议对董事及高级管理人员进行考核。
第十五条 委员会以考核结果为依据并结合公司的经营业绩情况及薪酬政策提出董事和高级管理人员的薪酬及奖励方案并报公司
董事会。
第十六条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事及高级管理人员列席委员会会议。
第十七条 委员会会议审议表决的事项如涉及委员会委员自身，该委员应当回避。
第十八条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策
的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十九条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 附则
第二十一条 本细则由董事会制订，经董事会通过后生效实施。本细则修改时，由委员会提出，经董事会审议通过。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与
国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，
并应当及时修改本细则。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
成都盛帮密封件股份有限公司【】年 【】 月 【】日
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2025-10-27 17:19│盛帮股份（301233）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事
和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都
盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，不包括独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。公司外部董事、独立董事的津贴发放及标准，比照
本制度执行并由公司股东会决定。
第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：一、公平原则（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争
力；（二）公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。 二、与绩效挂钩的原则 ；三、短期与长
期激励相结合的原则；四、激励与约束相结合的原则。
第
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