公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 16:55│盛帮股份（301233）：关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次
会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金回购公司股份，本次回购的股份将一部分用于实施员工持股
计划或股权激励计划；另一部分用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含
本数）；回购价格不超过人民币 50 元/股（含本数）。本次用于实施员工持股计划或股权激励计划的回购股份的实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内；本次用于维护公司价值及股东权益的回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过
本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司本次股份回购已实施完成，现将回购公司股份方案实施完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
1、2024 年 2 月 28 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 107,000 股，占
公司目前总股本的 0.2079%，其中最高成交价为 34.38 元/股，最低成交价为 31.80 元/股，支付总金额为3,534,139.00 元（不含
交易费用）。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内
披露截至上个月末的回购进展情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 728,000 股，占公司目前总股
本的 1.4144%，其中最高成交价为 39.91 元/股，最低成交价为 31.45 元/股，支付总金额为 25,048,593.76 元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 50 元/股（含）。本次回购符合相
关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公
司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方
案实施完毕。公司回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及回购方案的规定。
三、回购方案实施对公司的影响
公司经营状况良好、稳健，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持
公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人计划自该公告之日起 6 个月内增持公司股份，本次增持金额合
计不低于人民币 400 万元，不高于人民币 800 万元。截至目前，上述增持计划仍在进行中。
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
五、预计股份变动情况
本次回购方案实施完成，公司累计回购股份数量为 728,000 股，占公司总股本比例的 1.4144%。公司股本结构变动情况如下：
股份种类 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通股份 32,801,450 63.73% 32,801,450 63.73%
无限售条件流通股份 18,668,550 36.27% 18,668,550 36.27%
其中：回购专用证券账户 0 0 728,000 1.41%
股本总数 51,470,000 100% 51,470,000 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
六、本次回购股份实施的合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转
换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，或维护公司价值及股东权益按照有
关规定用于出售。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据后续
进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/4f05093a-8297-4b90-8b10-5f8f502812ce.PDF
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2024-04-25 00:00│盛帮股份（301233）：关于2023年度利润分配预案的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 48,587,506.99 元，根据《公司法》《公
司章程》相关规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取”。公司法定公积金累计额已达公司注册资
本的 50%以上，不再提取法定公积金。截至 2023 年 12 月 31日公司合并报表未分配利润为 318,455,776.31 元，母公司报表未分
配利润为273,020,371.71 元。
鉴于公司目前的经营情况良好，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营
发展成果，公司依照《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《成
都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关文件的规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份728,000 股后可享有分红权股数 50,742,000 为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.42 元（含税），共计派发现金人民币 22,427,964 元（含税），占母公司未分配
利润的 8.21%，本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化，公司将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《公司章程》及《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的经营发
展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配预案符
合公司发展战略，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2023 年
度利润分配预案，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合
《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《成都盛帮密封件股份有
限公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运
行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023 年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不
会影响公司日常经营和长期发展。
2、公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息泄露。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/88b288f0-a57c-4c21-b2ae-60e8fe8b3ecd.PDF
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2024-04-25 00:00│盛帮股份（301233）：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛帮股份（301233）：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/382b046a-d6e8-4dd5-aed7-ec60f09dcf1a.PDF
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2024-04-25 00:00│盛帮股份（301233）：盛帮股份2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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成都盛帮密封件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于
公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛帮股份董事会的
责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认
为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，盛帮股份截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国
证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛帮股份截至 2023 年 12 月 31 日止的募集
资金年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供盛帮股份 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
时应生
中国注册会计师：
李丹丹
中国·武汉 二〇二四年四月二十三日
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民
币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 94,193,291.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 440,169,108.52 元。募
集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具了“众环验字[2022]1710008 号”《验资报告》。
（二）本期使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 534,362,400.00
减：券商承销保荐费 82,332,528.30
实际到账募集资金 452,029,871.70
减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额） 11,860,763.18
实际募集资金净额 440,169,108.52
减: 以前年度募集资金使用 35,995,118.99
减: 以前年度使用募集资金进行现金管理金额 244,000,000.00
减: 以前年度银行手续费 900.82
项目 金额（人民币元）
加: 以前年度募集资金利息收入 407,550.98
加: 以前年度使用募集资金进行现金管理收益 1,024,003.04
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 161,604,642.73
减: 本期募集资金使用 48,233,967.13
减: 本期使用募集资金进行现金管理金额 1,176,000,000.00
减: 本期银行手续费 1,279.41
加: 本期收回募集资金进行现金管理金额 1,066,000,000.00
加: 本期募集资金利息收入 113,742.41
加: 本期使用募集资金进行现金管理收益 8,063,976.08
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,547,114.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储
，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022 年 7 月 1 日、2022年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022
年 6 月 30 日，在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述
开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 11 月经公司第四届董事会第二十次会议、
第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公
司签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照 履行。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 账号 余额备注
（人民币元）
中信银行股份有限公司成都双流支行 8111001013900840058 4,647,039.16 活期
成都盛帮密封 成都银行股份有限公司芳草支行 1001300001034310 333,257.41 活期
件股份有限公中国农业银行股份有限公司双流文星
司 22827501040015131 801,658.38 活期
支行
招商银行股份有限公司成都分行天府
999012492010707 5,128,122.81 活期
菁蓉大厦
成都盛帮双核成都农商银行双流白家分理处 1000020006488115 637,036.92 活期
科技有限公司
合计 11,547,114.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bfb7f0b7-f3ec-41b9-90f0-008b1028617e.PDF
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2024-04-25 00:00│盛帮股份（301233）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，成都盛帮密封件股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事李越冬、钟洪明、吴孟强的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b0c9acd8-8ddc-4bc8-85a5-583ed79aef88.PDF
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2024-04-25 00:00│盛帮股份（301233）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，成都盛帮密
封件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛帮股份”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，每股发行价格为人民币 41.52 元，募集资金总额为人民
币 534,362,400.00 元，扣除相关发行费用人民币
94,193,291.48 元（不含税）后，实际募集资金净额为 440,169,108.52 元。募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定
账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字[20
22]1710008 号”《验资报告》。
（二）本期使用金额及当前余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 534,362,400.00
减：券商承销保荐费 82,332,528.30
实际到账募集资金 452,029,871.70
项目 金额（人民币元）
减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额） 11,860,763.18
实际募集资金净额 440,169,108.52
减: 以前年度募集资金使用 35,995,118.99
减: 以前年度使用募集资金进行现金管理金额 244,000,000.00
减: 以前年度银行手续费 900.82
加: 以前年度募集资金利息收入 407,550.98
加: 以前年度使用募集资金进行现金管理收益 1,024,003.04
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 161,604,642.73
减: 本期募集资金使用 48,233,967.13
减: 本期使用募集资金进行现金管理金额 1,176,000,000.00
减: 本期银行手续费 1,279.41
加: 本期收回募集资金进行现金管理金额 1,066,000,000.00
加: 本期募集资金利息收入 113,742.41
加: 本期使用募集资金进行现金管理收益 8,063,976.08
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,547,114.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储
，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于 2022年 7月 1日、2022年 7月 4日、2022年 6月 13日、2022 年 6月
30日，在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、
保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年 11月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成
都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
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