公司公告☆ ◇301233 盛帮股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 20:10 │盛帮股份（301233）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-06-01 17:42 │盛帮股份（301233）：关于终止筹划重大资产重组事项的公告 │
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│2026-05-19 18:32 │盛帮股份（301233）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:32 │盛帮股份（301233）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 16:00 │盛帮股份（301233）：关于筹划重大资产重组事项的进展公告 │
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│2026-05-14 16:18 │盛帮股份（301233）：国金证券关于盛帮股份2025年度现场检查报告 │
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│2026-04-23 19:15 │盛帮股份（301233）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 19:15 │盛帮股份（301233）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-06-10 20:10│盛帮股份（301233）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份728,000股不参与本次权益分派
。本次权益分派将以公司现有总股本51,470,000股剔除公司回购专户股份728,000股后可享有分红权股数50,742,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利6.06元人民币（含税），实际派发现金分红总额=50,742,000股×6.06元/10股=30,749,652.00元（含税）
，其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实际转增股本总额=50,742,000股×4股/10股=20,296,
800股，转增后总股本合计为71,766,800股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×1
0股=30,749,652.00元/51,470,000股×10股=5.974286元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金分红金额为0.5974286元；按公
司总股本（含回购股份）折算每10股转增股本比例=转增总股数/总股本×10股=20,296,800股/51,470,000股×10=3.943423股（保留
六位小数，不四舍五入），即每股转增股本比例为0.3943423股。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按
公司总股本折算每股转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.5974286元/股）/（1+0.3943423股）。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 19日召开 2025年年度股东会审议通过了 2025年度利润分配方案，2025 年度利润分配方案为：以公司
现有总股本 51,470,000 股剔除公司回购专户股份 728,000股后可享有分红权股数 50,742,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 6.06 元人民币（含税），共计派发现金红利30,749,652.00元（含税），其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，实际转增股本总额=50,742,000 股×4 股/10 股=20,296,800股，转增后总股本合计为 71,766,80
0 股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额和转增股本总额不变的原则，对每股分配比例和每股转
增比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份728,000 股后的 50,742,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 6.060000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 5.454000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.212000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.606000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。权益分派实施前本公司
总股本为 51,470,000股，权益分派实施后总股本增至71,766,800股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于 2026年 6月 18日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 18日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股 本次变动后
数量（股） 比例(%) 本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 23,136,187 44.95 9,254,475 32,390,662 45.13
二、无限售条件股份 28,333,813 55.05 11,042,325 39,376,138 54.87
三、总股本 51,470,000 100.00 20,296,800 71,766,800 100.00
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本变动结构表中变动后的股份数量以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10
股=30,749,652.00 元/51,470,000股×10股=5.974286元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.5974286元；按公司
总股本（含回购股份）折算每 10 股转增股本比例=转增总股数/总股本×10股=20,296,800股/51,470,000股×10=3.943423股（保留
六位小数，不四舍五入），即每股转增股本比例为 0.3943423股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股
本折算每股转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-0.5974286元/股）/（1+0.3943423股）。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在承诺的锁定期满后两年内减持本人持有的公司
首次公开发行前公司股份，减持价格不低于发行价(自公司股票上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行
为的，则上述发行价进行相应调整)。公司首次公开发行股票的发行价格为 41.52 元/股。经公司实施 2022 年、2023 年、2024 年
年度权益分派后，上述股东承诺的最低减持价格调整为 39.80元/股（保留两位小数，四舍五入）。经本次权益分派完成后，上述股
东承诺的最低减持价格调整为 28.00元/股（保留两位小数，四舍五入）。
3、本次实施转股后，按新股本 71,766,800 股摊薄计算，2025 年年度每股净收益为 1.21 元/股。
九、咨询机构
咨询地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388号
咨询联系人：黄丽
咨询电话：028-85772585
传真电话：028-85775674
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/39d6a1a9-f51c-4013-804d-6439307f4038.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：第六届董事会第五次会议决议公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 6月 1日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 25日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由
董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》
经与会董事审议，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就
本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终止筹划本次重大资产重组
事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张金梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9f033643-243c-46cf-a2d9-d0acfd1e4774.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：关于聘任公司副总经理的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张金梅女士（简
历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张金梅女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/e00e48e5-086b-42c4-b860-2755e3ea3361.PDF
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2026-06-01 17:42│盛帮股份（301233）：关于终止筹划重大资产重组事项的公告
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成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》(公告编号：2025-049)，公司筹划以现金方式收购无锡沃可发动机降噪部
件有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，从而为公司进一步拓展海外市场、完善全球化布局注入强劲动力。鉴于交易各方未
能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致，未能达成最终方案和正式协议。经交易各方一致同意，终止本次筹划的重大资产重组
事项，现将具体事项公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司于 2025 年 11 月 18 日与 WOCO.F.J. Wolf Holding GmbH（以下简称““交易对方”）签署了《收购框架协议》，公司拟
以现金方式收购交易对方持有的标的公司 60%股权。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。根据初步研究和测算，本
次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，不构成关联
交易，也不会导致公司控制权变更。
二、公司筹划重大资产重组期间所做的主要工作
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协
商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组的提示性公告中对
相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。
2025年 11 月 18日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨签署<收购框架协议>的提示性公告》（公告编号：2025-
049）；2026年 5月 18日，公司于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-016）。
三、关于终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评
估等工作，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维
护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
公司于2026年5月29日召开第六届董事会战略委员会第二次会议以及 2026年 6月 1日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了
多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终止
筹划本次重大资产重组事项。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未披露本次重大资产重组的正式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止
本次重大资产重组事项无需提交股东会审议。
五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，终止本次交易是公司与各方经充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各
方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/018ffcd4-78c9-45b9-b261-caf87de1c364.PDF
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2026-05-19 18:32│盛帮股份（301233）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号公司会议室；
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长赖凯先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共52人，代表股份31,093,072股，占上市公司有表决权总股份
的61.2768%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共11人，代表股份30,985,550股，占上市公司有表决权总股份的61.
0649%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共41人，代表股份107,522股，占上市公司有表决权总股份的0.2119%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计47人，代表股份2
44,822股，占上市公司有表决权总股份的0.4825%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共6人，代表股份137,300股，占上市公司有表决权总股份的0.2706%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共41人，代表股份107,522股，占上市公司有表决权总股份的0.2119%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（四）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决结果:同意 31,074,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003％
。
中小股东总表决结果：
同意226,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3210％；反对18,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的7.6382％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0408
％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果:同意 31,061,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984％；反对 18,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0601％；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
415％。
中小股东总表决结果：
同意213,222股，占出
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