公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:31 │五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:29 │五洲医疗（301234）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 16:29 │五洲医疗（301234）：舆情管理制度 │
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│2024-10-25 00:00 │五洲医疗（301234）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │五洲医疗（301234）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-11 16:31│五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4f160567-3b54-4e01-a15c-2aa05ebe99ab.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6491b1bb-887f-45b5-9da4-a0686a802617.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人
民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批
权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加
资金投资收益，为公司获取更多投资回报。
2、投资金额
公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范
围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等
法律文件，并由财务部门负责具体实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，为
提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额
不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其授权代
表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的
决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）以及《公司章程》相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金开
展委托理财事项无需提交股东大会审议。
三、尚在履约中的闲置自有资金委托理财的具体情况
2024 年 4月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议并分别审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财，
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的情况如下：
序 认购 签约对 产品名称 产品类型 认购金额 起息 到期日 预期年化 资金 是否赎
号 方 方 日 来源 回
（万元） 收益率
1 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 3,000.00 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 101号现金管 定 7 月 11 7 资金
温州分 理 收益类/ 日 月 12 日
行 型理财产品 开 后可随时
营业部 -AM233102 放式 解付
2 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 14,000.0 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 1号 C款现金 定 0 7 月 11 7 资金
温州分 管 收益类/ 日 月 12 日
行 理型理财产品 开 后可随时
营业部 -AF20C3003 放式 解付
3 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 3,000.00 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 101号现金管 定 10月28 10 月 29 资金
温州分 理 收益类/ 日 日后可随
行 型理财产品 开 时解付
营业部 -AM233102 放式
截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20,000.00 万元，公司使用闲置自有资金委托理财的额度
和期限未超过董事会授权范围。
四、投资风险及风险控制措施
公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市
场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安
全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。
3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负
责具体办理相关事宜。
4、公司审计部负责委托理财业务的审计与监督，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会
审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、委托理财对公司的影响
公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用
部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列表》《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则要求，进行会计核算及列表，最终会计处理以公司年度审计确认结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，监事会对本事项发表
了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置
自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7d94eeb7-e82f-4b18-89d6-1dce606c4ba4.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
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五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2e8f761c-53d6-47c9-9fa5-5964463a651e.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/082c605c-a91c-4606-95a5-22a833eefe2e.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b7acccec-cc78-41b7-8e78-86e1009e961b.PDF
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2024-12-11 16:29│五洲医疗（301234）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次
会议决议，公司定于 2024 年 12月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大
会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2024 年 12月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 27日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6、股权登记日：2024 年 12月 23 日（星期一）
7、出席、列席对象：
（1）截止 2024 年 12月 23 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件二）委托代理人出
席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
安徽省安庆市太湖县观音路 2号公司办公楼 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
（二）提案审议和披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 12月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告及文件。
会议提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委
托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附
身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认，信函上或邮件主题请注明“股东大会”字样。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年
12 月 25 日 16：00前送达公司，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号公司证券部。
邮政编码：246400
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/0f24756c-f0b7-4f86-8741-f982e80503b5.PDF
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2024-12-11 16:29│五洲医疗（301234）：舆情管理制度
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五洲医疗（301234）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/05fb658f-4d08-41d3-9dc6-89ef76771847.PDF
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：2024年三季度报告
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五洲医疗（301234）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5d7e724f-0655-482a-a506-0259fe636c9c.PDF
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方
式在公司办公楼 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》
公司董事会审议通过了《2024年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度财务状况、经营成果和
现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/50841c42-1a08-4502-8baa-5f88e121d286.PDF
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：第三届监事会第四次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d3f9ce8b-0c9c-4639-aad7-6fd51f3f071e.PDF
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2024-10-15 15:40│五洲医疗（301234）：关于董事长收到安徽证监局警示函的公告
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五洲医疗（301234）：关于董事长收到安徽证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/dc2c6a10-fe10-4cbf-8504-82770d863acb.PDF
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2024-09-10 16:00│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：五洲医疗
保荐代表人姓名：黄腾飞 联系电话：021-22169999
保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-22169999
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．
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