公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:29 │五洲医疗（301234）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 16:29 │五洲医疗（301234）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 16:27 │五洲医疗（301234）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 16:26 │五洲医疗（301234）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:26 │五洲医疗（301234）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-04-22 16:29│五洲医疗（301234）：2025年年度报告摘要
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五洲医疗（301234）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/03e406f4-4548-4ea1-9f60-dc52b3ba0af3.PDF
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2026-04-22 16:29│五洲医疗（301234）：2025年年度报告
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五洲医疗（301234）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1d8005b2-ed10-4af5-9f0e-98b86050d013.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五洲医疗（301234）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9dd7391-fd3b-49a8-8d14-64ab31fe9ad6.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：2025年度董事会工作报告
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五洲医疗（301234）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ae2ee4f0-9cbb-403f-8d7e-c9cd1d7dbcd4.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
并于 2026 年 4月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4月 28日召开 2025 年度网上业绩说明会，现将有
关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、业绩说明会召开时间
2026 年 4月 28日（星期二）下午 15:00-17:00
2、业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加本次说明会。
二、公司出席会议人员
1、黄 凡 先生（董事长）
2、潘岚岚 女士（职工董事、董事会秘书、副总经理）
3、王清刚 先生（独立董事）
4、季 宇 女士（财务负责人）
公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，现就公司 2025 年度业绩相关问题提前
向投资者公开征集。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次
业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/db31eda8-adad-4507-8694-8094ddd6b4a5.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《
2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》，其中董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
适用对象：公司全体董事
1、非独立董事
董事长、副董事长及在公司担任其他管理职务的非独立董事的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬、季度经营业
绩及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。
（1）基础薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬：分为年度绩效薪酬和季度绩效薪酬两部分，经薪酬与考核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、节日福利、生日福利等，按公司统一标准发放。
（4）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措
施，具体方案根据相关法律法规和公司实际情况等另行确定。
2、独立董事：独立董事领取职务津贴，独立董事津贴为 8.5 万元/年（税前）。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿
等合理费用由公司承担。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
适用对象：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（不含同时在公司担任高级管理人员职务的非独立董事）。
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬
与绩效薪酬总额的50%。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬、季度经营业绩及公司该年度经审计的经营业绩等因素
综合确定。
（1）基础薪酬：按月平均发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。
（2）绩效薪酬：分为年度绩效薪酬和季度绩效薪酬两部分，经薪酬与考核委员会审议通过后发放，一定比例的绩效薪酬在年度
报告披露和年度绩效评价后支付，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）福利补贴：包括出差补贴、交通补贴、通讯补贴、高温补贴、节日福利、生日福利等，按公司统一标准发放。
（4）中长期激励：公司可根据经营情况和市场变化，采取包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措
施，具体方案根据相关法律法规和公司实际情况等另行确定。
四、其他事项
公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬的发放、调整与止付追索等事项，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件
及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/733c19a4-f9bd-4696-943b-7b93e48c7f14.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10
15 号）核准，公司于 2022年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为
26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.2
4 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160
号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银行利息收入及现金管理收入，具体
金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。
2025 年 1月 14 日，节余募集资金已全部转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。具体情况详见公司 2025 年 1 月
15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定
了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和
管理。
2022 年 7月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体
内容详见公司 2022 年 7月 26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
2、募集资金专项账户存储情况
截至报告期末，公司募集资金专项账户信息情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 银行名称 银行帐号 募集资金用途 账户状
态
1 中国银行股份有限 190196266626 技术研发中心建设项目 已注销
公司太湖县支行
2 中国银行股份有限 190198968066 超募资金 已注销
公司太湖县支行
3 中信银行股份有限 8110801013802457737 一次性输注穿刺类医疗 已注销
公司温州分行 器械技改及扩建项目
4 中信银行股份有限 8110801011902475585 补充流动资金 已注销
公司温州分行
公司注销完毕上述募集资金专项账户后，与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的募集资金专项账
户相关三方监管协议相应终止。
三、2025年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
2024 年 12 月 27 日，公司募集资金投资项目已结项。2025 年 1月 14 日，公司募集资金专户已全部注销。
公司募集资金投资项目的资金投入情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，报告期内未发生预先投入资金及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为38,974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币6,254.18万元。根据股东
会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
8、闲置募集资金现金管理情况
根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司使用闲置募集资金开展现金管理。报告期内，公司闲置募集资金现金管理情况如下
所示：
序 银行名 产品名称 认购金额 产品类 起息日 到期日 预期年化收益 是否
号 称 （万元） 型 率 赎回
1 中国银 挂钩型结构性存款 2,000.00 保本报 2024 年 2025 年 1.1000%-2.200% 是
行太湖 [CSDVY202415569] 最低收 10月 11 1 月 12
县支行 益型 日 日
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规
定使用募集资金和披露有关信息。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确
、不完整的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b982b7a0-160f-419b-ac31-5abe79d8320d.PDF
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2026-04-22 16:27│五洲医疗（301234）：关于计提资产减值准备的公告
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五洲医疗（301234）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ef074072-f30a-472c-a5b6-48f9519cd615.PDF
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2026-04-22 16:26│五洲医疗（301234）：2026年一季度报告
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五洲医疗（301234）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f8c4cf1-b9b0-45cb-8bec-96ce7c5c42d8.PDF
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2026-04-22 16:26│五洲医疗（301234）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 4月 21 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，会议于2026 年 4月 10 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，全面贯彻股东会决议事项，持续
完善公司治理结构，勤勉尽责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过《2025 年年度报告》及报告摘要
董事会认为，公司《2025 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
公司《2025 年年度报告》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过《2025 年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过《2025 年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,893,021.58 元，其中：归
属于母公司股东的净利润9,409,207.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为266,015,635.44 元，其中
：母公司可供股东分配的利润为 162,198,281.92 元。公司拟定以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共分配现金股利13,600,000.00 元（含税）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合法律、法规、规范性文件等要求，内容客观、真实
地反映了公司内部控制情况。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
6、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
7、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026 年度日常关联交易预计均基于业务发展及日常生产经营的需要，遵循自愿、平等、互利、公允的原则。公司预计 202
6 年度向关联方采购产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品不超过 700.00 万元，租赁办公场所租赁费不超过 25.00 万元
。
公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了本议案。
公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避和防范汇率波动风险，公司拟于 2026 年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过 5,000 万美元
或其他等值外币。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过《关于申请 2026 年度综合授信的议案》
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金、业务发展等需求，公司拟于 2026 年度向银行等金融机构为公司
及控股子公司申请总额度不超过 5.00 亿元的综合授信。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于
会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的公司资产价值，有利于为投资者提供更加
真实可靠的会计信息。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
11、审议通过《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进一步完善公司激励约束机制，充分调动董事及高
级管理人员的工作积极性和履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和《
上市公司治理
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