公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 17:04 │五洲医疗（301234）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2025-01-06 16:04 │五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2024-12-27 18:36 │五洲医疗（301234）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 18:36 │五洲医疗（301234）：2024年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-11 16:31 │五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-11 16:30 │五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-01-15 17:04│五洲医疗（301234）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10
15 号）核准，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,7
00.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为 26.23元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发
行费用5,616.76万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。公司上述募集资金已于 2022年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、规范性文件的规定，制定了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管
理制度》”），对募集资金实行专户存放和管理。
2022年 7月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体内
容详见公司 2022年 7月 26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
三、募集资金专户注销情况
2024 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会和监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，同时注销相关募集资金专户，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。2024 年 12 月 27 日，公司召
开 2024年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 安徽宏宇五洲医 中信银行股份有 8110801013802457737 一次性输注穿刺 已注销（账
疗器械股份有限 限公司温州分行 类医疗器械技改 户资金使用
公司 及扩建项目 完毕）
2 安徽宏宇五洲医 中信银行股份有 8110801011902475585 补充流动资金 已注销（账
疗器械股份有限 限公司温州分行 户资金使用
公司 完毕）
3 安徽宏宇五洲医 中国银行股份有 190196266626 技术研发中心建 本次已注销
疗器械股份有限 限公司太湖县支 设项目
公司 行
4 安徽宏宇五洲医 中国银行股份有 190198968066 超募资金 本次已注销
疗器械股份有限 限公司太湖县支
公司 行
公司注销完毕上述募集资金专项账户后，与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的募集资金专项账
户相关三方监管协议相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/ca4a2e64-36c4-43f4-87e6-d5421a079749.PDF
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2025-01-06 16:04│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年度持续督导现场培训情况报告
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五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/5c826c42-0e55-4880-aade-30e25c963196.PDF
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2024-12-27 18:36│五洲医疗（301234）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式发出。
2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14：30
（2）网络投票时间：2024年 12月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 27日（星
期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12 月 27日（
星期五）9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路 2号公司三楼会议室
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：公司董事长黄凡先生
7、本次股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案
》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 64人，代表股份 50,240,166股，占上市公司总股份的 73.8826％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 49,593,200股，占上市公司总股份的 72.9312％；通过网络投票的股东 53人，代
表股份 646,966 股，占上市公司总股份的 0.9514％。
2、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）共 55人，代表股份1,411,966股，占上市公司总股份的 2.0764％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 765,000股，占上市公司总股份的 1.1250％；通过网络投票的中小股东 53人，
代表股份 646,966 股，占上市公司总股份的 0.9514％。
3、其他人员出席或列席情况
公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员、见证律师和保荐机构列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（1）总表决情况：
同意 50,185,666 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915％；
反对 47,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0947％；
弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 1,357,466 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1401％；
反对 47,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3712％；
弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4887％。
本议案经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所:安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：乔华姗女士、胡娟女士
3、律师意见：公司 2024年第一次临时股东大会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格、股东大会的表决程序与表决结果等
相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/4cc17c7c-e4f1-4839-b835-9a8d576904f3.PDF
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2024-12-27 18:36│五洲医疗（301234）：2024年第一次临时股东会法律意见书
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五洲医疗（301234）：2024年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f76c5950-d28d-4335-8643-70851cd5b57f.PDF
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2024-12-11 16:31│五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4f160567-3b54-4e01-a15c-2aa05ebe99ab.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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五洲医疗（301234）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6491b1bb-887f-45b5-9da4-a0686a802617.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人
民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批
权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加
资金投资收益，为公司获取更多投资回报。
2、投资金额
公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范
围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等
法律文件，并由财务部门负责具体实施。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，为
提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额
不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其授权代
表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的
决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）以及《公司章程》相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金开
展委托理财事项无需提交股东大会审议。
三、尚在履约中的闲置自有资金委托理财的具体情况
2024 年 4月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议并分别审议通过了《关于使用部分闲置自有
资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财，
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的情况如下：
序 认购 签约对 产品名称 产品类型 认购金额 起息 到期日 预期年化 资金 是否赎
号 方 方 日 来源 回
（万元） 收益率
1 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 3,000.00 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 101号现金管 定 7 月 11 7 资金
温州分 理 收益类/ 日 月 12 日
行 型理财产品 开 后可随时
营业部 -AM233102 放式 解付
2 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 14,000.0 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 1号 C款现金 定 0 7 月 11 7 资金
温州分 管 收益类/ 日 月 12 日
行 理型理财产品 开 后可随时
营业部 -AF20C3003 放式 解付
3 公司 中信银 信银理财日盈象天 公募/固 3,000.00 2024 年 2024 年 —— 自有 否
行 天利 101号现金管 定 10月28 10 月 29 资金
温州分 理 收益类/ 日 日后可随
行 型理财产品 开 时解付
营业部 -AM233102 放式
截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20,000.00 万元，公司使用闲置自有资金委托理财的额度
和期限未超过董事会授权范围。
四、投资风险及风险控制措施
公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市
场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安
全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。
3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负
责具体办理相关事宜。
4、公司审计部负责委托理财业务的审计与监督，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会
审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、委托理财对公司的影响
公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用
部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列表》《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则要求，进行会计核算及列表，最终会计处理以公司年度审计确认结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，监事会对本事项发表
了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置
自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/7d94eeb7-e82f-4b18-89d6-1dce606c4ba4.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见
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五洲医疗（301234）：使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2e8f761c-53d6-47c9-9fa5-5964463a651e.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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五洲医疗（301234）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/082c605c-a91c-4606-95a5-22a833eefe2e.PDF
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2024-12-11 16:30│五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b7acccec-cc78-41b7-8e78-86e1009e961b.PDF
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2024-12-11 16:29│五洲医疗（301234）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次
会议决议，公司定于 2024 年 12月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大
会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2024 年 12月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 27日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。
（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股
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