公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：2024年三季度报告
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五洲医疗（301234）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/5d7e724f-0655-482a-a506-0259fe636c9c.PDF
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方
式在公司办公楼 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》
公司董事会审议通过了《2024年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度财务状况、经营成果和
现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/50841c42-1a08-4502-8baa-5f88e121d286.PDF
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2024-10-25 00:00│五洲医疗（301234）：第三届监事会第四次会议决议公告
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五洲医疗（301234）：第三届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d3f9ce8b-0c9c-4639-aad7-6fd51f3f071e.PDF
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2024-10-15 15:40│五洲医疗（301234）：关于董事长收到安徽证监局警示函的公告
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五洲医疗（301234）：关于董事长收到安徽证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/dc2c6a10-fe10-4cbf-8504-82770d863acb.PDF
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2024-09-10 16:00│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：五洲医疗
保荐代表人姓名：黄腾飞 联系电话：021-22169999
保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-22169999
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 上半年度内未列席，均事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 上半年度内未列席，均事前审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、关于所持股份限售及锁定、延长锁定期限的承诺 是 不适用
2、关于持股及减持意向的承诺 是 不适用
3、关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4、关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6、关于利润分配政策的承诺 是 不适用
7、关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9、关于董事、董事会秘书、副总经理潘岚岚股份增持 是 不适用
的承诺
10、关于潘岚岚增持期间不减持股份的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 1、2024 年 4 月 10 日，中国证监会江苏监管
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 局出具《江苏证监局关于对光大证券股份有
情况 限公司、周平、王世伟采取出具警示函监管措
施的决定》（〔2024〕63 号）；2024 年 5 月 14
日，深圳证券交易所出具《关于对光大证券股
份有限公司及相关当事人给予通报批评处分
的决定》（深证会〔2024〕146 号）。保荐机构
就监管函件提出的相关问题进行深刻反思和
认真落实整改，进一步加强对上市公司持续
督导工作要求，强化持续督导的业务执行能
力。
2、2024 年上半年度，保荐机构未因该项目被
中国证监会和深交所采取监管措施；五洲医
疗不存在被中国证监会和深交所采取监管措
施的情形。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/babb9c78-f47c-4b0f-b9ea-dd2388d9a2d5.PDF
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2024-08-24 00:00│五洲医疗（301234）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方
式在公司办公楼 3 楼会议室召开，会议通知于 2024年 8月 12日以邮件等书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际
出席董事 7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司＜2024 年半年度报告＞全文及摘要的议案》
公司董事会审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要。董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度财务
状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》格式与内容符合部门规章、规范性文件等
的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
公司董事会认为：公司本次对募集资金投资项目 “一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”内部投资结构进行调整，不涉
及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是基于募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原
定投资方案适时调整的需要，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争
力。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》
。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司审计委员会 2024年第六次会议决议；
3、公司独立董事 2024年第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/6894da79-7abb-439f-9bee-61a851516391.PDF
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2024-08-24 00:00│五洲医疗（301234）：2024年半年度度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五洲医疗（301234）：2024年半年度度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/fa773e69-6ccd-4f8f-b846-7a25339eff81.PDF
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2024-08-24 00:00│五洲医疗（301234）：2024年半年度财务报告
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五洲医疗（301234）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/94d7e014-280f-4f0a-8491-813177f09924.PDF
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2024-08-24 00:00│五洲医疗（301234）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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五洲医疗（301234）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/5c442d17-79ce-4bd3-be30-e21342c97cb9.PDF
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2024-08-24 00:00│五洲医疗（301234）：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告
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安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第三次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目具体实施情
况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议
的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
1015号），安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票 1,700万股，发行价格为每股人民币 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用 5,616.76 万元后募集资金净额38
,974.24 万元。按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 使用本次募集资 建设期
金的金额
1 一次性输注穿刺类医疗器械技 24,529.33 24,529.33 18 个月
改及扩建项目
2 技术研发中心建设项目 5,190.73 5,190.73 18 个月
3 补充流动资金（已经实施完 3,000.00 3,000.00 -
成）
合计 32,720.06 32,720.06 -
公司超募资金总额为人民币 6,254.18 万元。公司于 2022 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用额度不超过人民币
1,800.00 万元超募资金永久补充流动资金。2022 年 9 月 5日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》，2023年 2月 10日，公司召开的 2023年第一次临时股东大会
审议通过了该项议案。其中，对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目的具体调整情况如下：
序号 工程名称或费用 调整前（万元、%） 调整后（万元、%）
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程建筑及其他费用 6,990.22 28.50 8,513.52 29.37
2 生产设备购置和安装工程费用 16,365.32 66.72 20,469.99 70.63
2.1 设备购置费 15,883.25 64.75 20,462.27 70.60
2.2 设备安装费 482.07 1.97 7.71 0.03
3 铺底流动资金 1,173.79 4.79 0.00 0.00
4 合计 24,529.33 100.00 28,983.51 100.00
二、本次对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整的情况
根据公司募集资金投资项目具体实施情况，本次仅对一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目内部投资结构进行调整，不涉及
技术研发中心建设项目，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容。
一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目募集资金投入的调整情况如下：
序号 工程名称或费用 调整前（万元、%） 调整后（万元、%）
投资金额 占比 投资金额 占比
1 工程建筑及其他费用 8,513.52 29.37 6,461.61 22.29
2 生产设备购置和安装工程费用 20,469.99 70.63 22,521.90 77.71
2.1 设备购置费 20,462.27 70.60 22,515.88 77.69
2.2 设备安装费 7.71 0.03 6.02 0.02
3 铺底流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00
4 合计 28,983.51 100.00 28,983.51 100.00
三、调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因
出于对募集资金投资项目实施过程中依据客观情况变化对原定投资方案调整的需要，以及前期纳入工程建筑及其他费用预算支出
所形成部分资产的后续计量更为客观、合理的考虑，本次将工程建筑及其他费用部分预算支出调整至生产设备购置和安装工程费用中
。本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整切实反映了募投项目实施过程中的客观情况和实际需求，不涉及对正在建设中或
已经投入使用的资产进行处置，不涉及备案审批事项。
四、调整部分募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响
公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在总体达到预定可使用状态前，部分建设内容已经完成建
设并投入使用。截止 2024年 6月 30日，本项目已经投入使用的资产累计实现效益 2,571.96 万元。公司本次对部分募集资金投资项
目内部投资结构的调整，不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等方面内容，是根据项目实施的实际情况进
行合理研判后作出的审慎决定，有利于公司进一步优化资源配置，促进公司主营业务发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞
争力。公司本次对部分募集资金投资项目内部投资结构的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，不涉及关联交易，不会对公司主要财务指标产生重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2024 年 8 月 12 日，公司召开独立董事 2024 年第五次专门会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构
的议案》。经审核，独立董事认为公司本次募集资金投资项目内部投资结构调整不存在改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体
、实施方式和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年 8月 22 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意在
不涉及改变募集资金投向、募集资金用途、实施主体、实施方式等情况下，根据募集资金投资项目实际情况，对募集资金投资项目内
部投资结构进行调整。
（三）监事会审议情况
2024年 8月 22 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司监
事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，系公司根据当前实际情况和发展规划进行的，且履行了必要的审批程
序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害
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