公司公告☆ ◇301234 五洲医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 16:32 │五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 16:32 │五洲医疗（301234）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-20 17:06 │五洲医疗（301234）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 17:05 │五洲医疗（301234）：监事会决议公告 │
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│2025-08-20 17:03 │五洲医疗（301234）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 17:03 │五洲医疗（301234）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 17:02 │五洲医疗（301234）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 17:02 │五洲医疗（301234）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 17:02 │五洲医疗（301234）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-04 19:17 │五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义） │
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2025-09-09 16:32│五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2025年半年度持续督导跟踪报告
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五洲医疗（301234）：光大证券关于五洲医疗2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f7f6aba3-2d12-4d28-ba68-c27b87310fa1.PDF
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2025-09-09 16:32│五洲医疗（301234）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下
：
公司本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00-17:00。届时公司将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4ea9b3c6-991c-4f3f-b2e0-be67fb4a5d20.PDF
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2025-08-20 17:06│五洲医疗（301234）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，会议于2025 年 8月 12 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》及报告摘要
公司《2025 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章和规范性文件等的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/373a14bd-f9ae-454a-a99d-9c9bc7b9103d.PDF
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2025-08-20 17:05│五洲医疗（301234）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，会议于2025 年 8月 12 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》及报告摘要
监事会认为：董事会编制的《2025 年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/713d60c8-b453-435e-89fa-4f2a0669be76.PDF
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2025-08-20 17:03│五洲医疗（301234）：2025年半年度报告
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五洲医疗（301234）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/50c277ce-a4bd-43b8-80a5-8ba9ed62c02c.PDF
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2025-08-20 17:03│五洲医疗（301234）：2025年半年度报告摘要
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五洲医疗（301234）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/1b342781-81a5-4c9f-9402-00882785703b.PDF
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2025-08-20 17:02│五洲医疗（301234）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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五洲医疗（301234）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/91799121-c7b2-4255-9bcd-c6919be945b9.PDF
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2025-08-20 17:02│五洲医疗（301234）：2025年半年度财务报告
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五洲医疗（301234）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e164fc00-ca24-4c74-8e2d-df5b9bf2f2ea.PDF
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2025-08-20 17:02│五洲医疗（301234）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关法律法规的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10
15 号）核准，公司于 2022年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为
26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.2
4 万元。公司上述募集资金已于 2022 年 6月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160
号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
2024 年 12 月 27 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银行利息收入及现金管理收入，具
体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。2025 年 1月 14 日，节余募集资金已全部
转出至公司一般户，公司募集资金专户已全部注销。
有关募集资金使用及节余具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（2024-043）、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-006）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定
了《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存放和
管理。
2022 年 7月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订了募集资金三方监管协议。具体
内容详见公司 2022 年 7月 26日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
2、募集资金专项账户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金专项账户信息情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 银行名称 银行帐号 账户状态
1 中国银行股份有限公司太湖县支行 190196266626 已注销
2 中国银行股份有限公司太湖县支行 190198968066 已注销
3 中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 已注销
4 中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 已注销
公司注销完毕上述募集资金专项账户后，与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的募集资金专项账
户相关三方监管协议相应终止。
三、报告期内募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
2025 年 1月 14 日，公司募集资金专户已全部注销。报告期内，公司累计使用募集资金 0.00 万元。
公司具体募集资金投资项目的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 年半年度募集资金使用
情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，报告期内未发生预先投入资金及置换情况。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为38,974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股
东大会决议，公司超募资金已用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户已全部注销。
8、闲置募集资金现金管理情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金现金管理情况。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规
定使用募集资金和披露有关信息。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确
、不完整的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/fecdee9f-ec94-4ccb-a883-02782d8a7643.PDF
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2025-07-04 19:17│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义）
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五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （项炳义）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c3a542da-7cab-4187-97d5-175150557e1c.PDF
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2025-07-04 19:17│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （张洪瑜）
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五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书 （张洪瑜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/49fffab7-d3bf-45f3-9b2c-6a7479ca3f3e.PDF
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2025-07-04 19:16│五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书（黄凡）
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五洲医疗（301234）：简式权益变动报告书（黄凡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/c2114a12-1854-40e0-a587-2d1be3fc2223.PDF
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2025-07-04 19:16│五洲医疗（301234）：关于控股股东、实际控制人《一致行动协议》到期终止暨公司控制权发生变动的提示性
│公告
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五洲医疗（301234）：关于控股股东、实际控制人《一致行动协议》到期终止暨公司控制权发生变动的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6de22f20-ea96-4c81-bf3b-236ef5275681.PDF
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2025-07-04 19:15│五洲医疗（301234）：控股股东、实际控制人《一致行动协议》终止暨公司控制权发生变动的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗
”“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗控股股东、实际控制人《一致行动协议
》终止暨公司控制权发生变动的事项进行了核查，具体情况如下：
一、《一致行动协议》签署及履行情况
2020 年 5 月 18 日，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生共同签署了《一致行动协议》，约定三方在处理有关公司经营发展、
且需要经公司股东大会、董事会审议批准的重大事项时应采取一致行动。《一致行动协议》有效期自签署之日起生效，至公司股票上
市之日满 36 个月时止。
黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生在《一致行动协议》有效期内，就有关公司经营发展、且需要经公司股东大会、董事会审议
批准的重大事项行使表决权时均达成一致行动意见，充分遵守了有关一致行动的约定和承诺，未发生违反一致行动协议约定内容的情
形。
二、《一致行动协议》到期不续签的情况
经友好协商，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生决定到期后不再续签《一致行动协议》，并于近日向公司出具了《关于不再续
签〈一致行动协议〉的告知函》，三方一致行动关系于 2025 年 7 月 5 日《一致行动协议》到期后终止。
《一致行动协议》到期后，各方将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依照其本人的意愿，独立地享有和
行使股东及董事权利，履行相关义务，并继续支持公司长期稳定发展。
《一致行动协议》到期后，各方仍将继续履行公司首次公开发行时关于股份限售及减持的相关承诺，严格遵守中国证监会及深圳
证券交易所关于股份减持相关法律法规及规范性文件的规定。
三、《一致行动协议》到期前后一致行动人权益变动情况
《一致行动协议》到期前，黄凡先生通过直接持有、太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“太湖宏辉”）及其母
亲邹爱英女士共控制公司
35.40%的股份；项炳义先生直接持有公司 20.25%的股份；张洪瑜先生通过直接持有、其配偶陈晓如女士及儿子张樑先生共控制
公司 15.00%的股份；三人合计控制公司 70.65%的股份，为公司共同的控股股东、实际控制人。
《一致行动协议》到期前，一致行动关系下各方持股具体情况：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
黄凡 16,429,650 24.16
项炳义 13,770,000 20.25
张洪瑜 6,120,000 9.00
邹爱英 4,080,000 6.00
太湖宏辉医疗管理合伙企业（有 3,562,350 5.24
限合伙）
张樑 2,550,000 3.75
陈晓如 1,530,000 2.25
合计 48,042,000 70.65
《一致行动协议》到期后，黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生不再构成一致行动关系，所持有公司的股份单独计算。黄凡先生
持有太湖宏辉 21.37%的股权，且为执行事务合伙人（普通合伙人），可以实际控制太湖宏辉。根据《上市公司收购管理办法》对于
一致行动人的规定，黄凡先生、太湖宏辉、邹爱英女士构成一致行动关系，合计持有公司 24,072,000 股股票，占公司总股本的比例
为35.40%；张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生构成一致行动关系，合计持有公司10,200,000 股股票，占公司总股本的比例为 15.0
0%；项炳义先生单独持有公司有表决权的股份比例为 20.25%。
《一致行动协议》到期后，一致行动关系下各方持股具体情况:
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
一致行动人 黄凡 16,429,650 24.16
邹爱英 4,080,000 6.00
太湖宏辉医疗管理 3,562,350 5.24
合伙企业（有限合
伙）
合计 24,072,000 35.40
一致行动人 张洪瑜 6,120,000 9.00
张樑 2,550,000 3.75
陈晓如 1,530,000 2.25
合计 10,200,000 15.00
四、《一致行动协议》到期后公司控股股东、实际控制人的变化情况
《一致行动协议》到期后，除一致行动关系发生变化外，上述股东持有公司股份数量及比例均未发生变化。黄凡先生、太湖宏辉
、邹爱英女士系一致行动人，共持有公司有表决权的股份比例为 35.4%；张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生系一致行动人，共持有
公司有表决权的股份比例为 15.00%；项炳义先生无一致行动人，单独持有公司有表决权的股份比例为 20.25%。
根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件规定，《一致
行动协议》到期后，黄凡先生可以实际支配公司股份表决权超过 30%，公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。
五、《一致行动协议》到期后对公司的影响
《一致行动协议》到期后，公司原实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生之间的一致行动关系解除，但各自拥有的公司
股份数量及持股比例保持不变，在公司任职保持不变。本次《一致行动协议》到期终止，导致公司控股股东、实际控制人变更为黄凡
先生不存在违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定的
情形，不会引起公司治理层或管理层变动，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生重大不利影响，不会对公
司财务状况产生重大影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构和内部控制体系。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：根据黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生出具的《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，三人签
署的《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系到期后终止，符合协议约定，未违反《公司法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；《一致行动协议》到期终止后，公司的控制权将由黄凡先生、项炳义
先生、张洪瑜先生共同控制变更为黄凡先生控制；黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生不再续签《一致行动协议》不会对公司生产经
营、
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