公司公告☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:32 │华康洁净（301235）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:32 │华康洁净（301235）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 18:02 │华康洁净（301235）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 17:36 │华康洁净（301235）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：关于2026年第一季度转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 19:34 │华康洁净（301235）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 18:32│华康洁净（301235）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:30
2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3栋 29 楼公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长谭平涛先生主持；
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权的公司股份数合计为 53,664,820 股，占
公司有表决权股份总数104,373,466 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 51.4162%。其中：现场出席的股东及股东代理人共4
人，代表有表决权的公司股份数合计为52,702,320股，占公司有表决权股份总数 104,373,466 股的 50.4940%；通过网络投票的股东
共 36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 962,500 股，占公司有表决权股份总数 104,373,466 股的 0.9222%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,052,600 股，
占公司有表决权股份总数1.0085%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的公司股份 90,100 股，占公司
有表决权股份总数 104,373,466 股的 0.0863%；通过网络投票的股东共 36 人，代表有表决权的公司股份数合计为 962,500 股，占
公司有表决权股份总数 104,373,466 股的 0.9222%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及见证律师等，本次股东会无法现场出席的董事通过腾讯会
议方式参会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 53,662,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0028%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
中小股东表决情况：同意 1,050,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7625%；反对 1,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1425%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0950%。
2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 53,662,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953%；反对 1,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0028%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
中小股东表决情况：同意 1,050,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7625%；反对 1,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1425%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0950%。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 53,661,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对 2,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
中小股东表决情况：同意 1,049,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6960%；反对 2,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2090%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0950%。
4、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5630%；反对 2,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2090%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2280%。
中小股东表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5630%；反对 2,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2090%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2280%。
关联股东谭平涛（持有股份 44,673,210 股）、关联股东武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（持有股份4,815,360股）、关联
股东胡小艳（持有股份3,123,650股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 52,612,220 股，该等股份不计入本议案出席
本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5630%；反对 2,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1995%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2375%。
中小股东表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5630%；反对 2,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1995%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2375%。
关联股东谭平涛（持有股份 44,673,210 股）、关联股东武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（持有股份4,815,360股）、关联
股东胡小艳（持有股份3,123,650股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 52,612,220 股，该等股份不计入本议案出席
本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数。
除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了公司独立董事 2025年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案说明。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
（二）见证律师姓名：刘苑玲、胡云
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东
会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/474d0cad-ce0b-4b2c-9ad7-23e449df3314.PDF
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2026-05-15 18:32│华康洁净（301235）：2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH067号
致：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、
法规和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生
或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 25日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉华康世纪洁净科技
股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方
式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露
。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30在武汉市东湖新技术开发区高新大道 718号 3栋 29
楼会议室召开，由公司董事长谭平涛先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 15日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至
2026年 5月 15日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 52,702,320 股，占公司有表决权股份总数的
50.4940%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 36 名，代表股份 962,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.9
222%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 53,662,320 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9953%；反对 1,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0028%；弃权 1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：通过。
2.《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 53,662,320 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9953%；反对 1,500股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0028%；弃权 1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：通过。
3.《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 53,661,620 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9940%；反对 2,200股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.0041%；弃权 1,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
表决结果：通过。
4.《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5630%；反对 2,200股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.2090%；弃权 2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2280%。
关联股东谭平涛、胡小艳、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）已回避表决。表决结果：通过。
5.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,048,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5630%；反对 2,100股，占出席本次股东会有表决权
股份总数的 0.1995%；弃权 2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2375%。
关联股东谭平涛、胡小艳、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）已回避表决。表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
其中，第 4项、第 5项议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e98e18bf-a45c-4a91-b5ae-67e782530462.PDF
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2026-05-07 18:02│华康洁净（301235）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告
》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026 年 5月 12
日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 12日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长谭平涛先生，董事、总经理谢新强先生，独立董事齐亮先生，董事会秘书、副总经理彭沾先生，财务负责人张英超女士，
保荐代表人胡向春女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 12 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xOThostDjO或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李心怡
电话：027-8726 7611
传真：027-8726 7602
电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/505dd041-6687-4faa-bd96-7c897dd5ec7d.PDF
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2026-04-30 17:36│华康洁净（301235）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例触及1%整数倍的公告
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华康洁净（301235）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/13647844-4f06-4038-8bd0-91b007f903a9.PDF
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2026-04-24 19:34│华康洁净（301235）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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华康洁净（301235）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f2fa5c6e-98d9-4b68-85ea-3e08243166d6.PDF
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2026-04-24 19:34│华康洁净（301235）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华康洁净（301235）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c523e1e-a1d7-49f5-8a9e-db5148a2db54.PDF
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2026-04-24 19:34│华康洁净（301235）：关于2026年第一季度转回资产减值准备的公告
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公
司相关会计制度的规定，对截至2026年 3月31日合并财务报表范围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对
市场情况及交易近况的研讨判断，基于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。现将 2026 年第一季度转回资产减值准备的具
体情况公告如下：
一、本次转回资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，基
于谨慎性原则，对有关资产转回相应的减值准备。
2026年第一季度信用减值损失和资产减值损失共计转回25,649,808.42元，具体明细如下：
类别 项目 2026 年第一季度转回金额
（单位：元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 371,536.80
应收账款坏账损失 25,234,361.57
其他应收款坏账损失 -80,885.31
小计 25,525,013.06
资产减值损失 存货跌价损失 -
合同资产减值损失 124,795.36
小计 124,795.36
合计 25,649,808.42
二、本次计提/转回资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失具体计提信用减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的
金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他
应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款
或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分
为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、合同资产减值确定方法及会计处理方法参照应收票据、应收账款和其他应收款。
三、本次转回资产减值准备对公司的影响
本次转回信用减值损失、资产减值损失合计 25,649,808.42 元，将增加公司2026年第一季度合并财务报表归属于上市公司股东
的净利润 21,977,763.70 元，增加归属于上市公司股东的所有者权益 21,977,763.70 元。本次转回资产减值准备金额为公司财务部
门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
公司本次资产减值准备转回遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，能够公允、客观、
真实的反映截至 2026 年3 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次转回资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险
能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec7a8bde-0af8-476a-a55d-b98ea28ec9de.PDF
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2026-04-24 19:34│华康洁净（301235）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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华康洁净（301235）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e843d0a-15f6-46c4-9851-7c3d71245464.PDF
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