公司公告☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:12 │华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 18:12 │华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 15:50 │华康洁净（301235）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:00 │华康洁净（301235）：关于收到中标通知书的公告 │
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│2026-01-22 17:04 │华康洁净（301235）：关于项目预中标的提示性公告 │
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│2026-01-20 11:42 │华康洁净（301235）：第三届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-01-20 11:42 │华康洁净（301235）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-20 11:42 │华康洁净（301235）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-20 11:42 │华康洁净（301235）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-20 11:42 │华康洁净（301235）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-02-05 18:12│华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/19fac44c-daf9-40ec-967d-24015979b2a7.PDF
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2026-02-05 18:12│华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华康洁净（301235）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/38ec253a-e6e8-4701-9477-8d94c313e54a.PDF
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2026-01-29 15:50│华康洁净（301235）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 11,400 ～ 14,400 6,680.99
股东的净利润 比上年同 70.63% ～ 115.54%
期增长
扣除非经常性损 11,000 ～ 14,000 5,767.79
益后的净利润 比上年同 90.71% ～ 142.73%
期增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润同比增长 70.63%～115.54%，主要系收入大幅增长所致，较去年同期增加 30%以
上。
2、报告期内，电子洁净业务中标多个细分领域龙头项目，服务范围覆盖半导体材料、化合物半导体芯片、新能源材料、激光雷
达及传感器、车规级电子元件、红外焦平面探测器等关键领域，为产业升级注入洁净动能。
3、展望 2026 年，公司在深耕医疗、实验室领域的坚实基础上，将持续拓宽服务领域，以“洁净技术全应用领域专家”的硬实
力，稳步迈向“赋能全域产业升级”的目标。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/82102f87-1e9d-451d-b189-7360491ed112.PDF
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2026-01-27 16:00│华康洁净（301235）：关于收到中标通知书的公告
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月22 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2026-011）。近日，公司收到招标人武汉建工集团股份有限公司
发出的《中标通知书》，确认公司为“武汉市第一医院利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）医疗专项特殊科室工程
第一标段”的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设地点：武汉市硚口区中山大道 379 号
2、建设规模：本项目位于武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院)利济路院区东侧，新建医疗综合楼、皮肤病专科大楼及相关
配套用房。新建床位数 670张，总建筑面积 111,506 平方米，其中地上建筑面积 86,789 平方米，包括七项用房(即急诊部、门诊部
、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活)75,400 平方米、科研用房 7,584 平方米、教学培训用房 3,805 平方米；地
下建筑面积 24,717 平方米。
3、招标范围：武汉市第一医院利济路院区扩建项目(医疗综合楼、皮肤病专科大楼)医疗专项特殊科室工程，具体内容详见图纸
及工程量清单。
4、中标金额：5,488.00 万元
5、履约工期：120 日历天
6、质量标准：合格，达到“楚天杯”质量要求。
二、交易对手方情况
1、企业名称：武汉建工集团股份有限公司
2、法定代表人：姚晓华
3、注册资本： 53,650.7980 万人民币
4、注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道 409 号武汉建工科技中心
5、经营范围：许可项目:建设工程设计；人防工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑工程、机电安装、市政公用工程和公路工
程施工总承包建筑智能化、堤防、建筑装修装饰、钢结构工程专业承包承包境外工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备
、材料出口对外派遣实施上述境外工程所需的劳动人员道路、桥梁、水利、港口等城市基础工程项目建设、工程质量检测和技术咨询
建筑设计园林绿化工程设计与施工金属结构加工建筑及建材技术及产品的开发、技术服务普通机械、电器机械、计算机及配件零售兼
批发;工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对手方之间不存在关联关系，最近三年与交易对手方发生类似交易情况如下：
序号 合同签订 交易对手方名称 项目名称 合同金额（元）
日期
1 2023 年 7 武汉建工集团股份有 江汉大学附属医院扩建项 25,987,670.92
月 10日 限公司 目
2 2025 年 7 武汉建工集团股份有 市武昌医院东区门诊住院 16,450,356.00
月 限公司 综合楼(平疫结合)项目智
慧物流系统工程
7、履约能力分析：本项目建设资金来源为拟争取专项债、一般债及市财政资金，不足部分由建设单位自筹，交易对手方资信情
况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、专注洁净领域，服务专业客户
公司以洁净技术为核心，依托全过程专业技术服务体系，为医院、实验室、生物制药、电子半导体、数据中心、食品工业等领域
提供涵盖项目咨询、项目规划、深化设计、项目管理、工程施工、系统调试、二次配工程、售后运维等全周期洁净服务。
武汉市第一医院利济路院区扩建项目（医疗综合楼、皮肤病专科大楼）位于硚口区跃进片“黄金地段”。其中，皮肤病专科大楼
拟建 23 层，将实现皮肤病专科门诊、住院、检验检查、科研教学等集约式、一体化管理，着力为每年 120万皮肤病患者改善就医条
件。医疗综合楼拟建 17 层，将保健门诊、住院、健康管理与康复治疗集于一体，形成资源聚集、流程优化的综合医疗服务体。该项
目建设既是医院加快实现利济路院区总体规划、迈向全国中西医结合高地的重要助力，更是释放“健康红利”、提升区域内皮肤疑难
危重症救治能力和综合医疗服务能力的有力举措。
2、新增重要订单，贡献业绩增长
该项目中标金额为5,488.00万元，占公司2024年度经审计营业收入的3.21%，项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签
订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响。
3、巩固市场地位，深化战略布局
此次中标充分验证了公司在洁净室建设领域提供从前端规划咨询、中期深化设计与施工管理到后期调试运维的全周期服务能力，
项目建成后将有助于提升公司在实验室洁净领域的品牌声誉与行业影响力。本项目与公司长期聚焦洁净室核心业务、深耕重点行业市
场的战略方向高度契合，不仅为未来承接同类项目积累了重要业绩与经验，也为公司持续拓展洁净室业务奠定了扎实基础，对实现业
务结构的优化与可持续发展具有积极推动作用。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司已获得中标通知书，尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的
合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部
内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ab5d3233-7188-4cd4-a7e4-fb6aac47d5fe.PDF
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2026-01-22 17:04│华康洁净（301235）：关于项目预中标的提示性公告
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华康洁净（301235）：关于项目预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7e8f353e-9615-4724-8e03-adf904517caf.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：第三届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见
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华康洁净（301235）：第三届董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/52ac400d-8041-4b52-af39-2117653f6ff2.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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华康洁净（301235）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6a04b35e-fc77-4d43-83a4-4b41a0603960.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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华康洁净（301235）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fb03f036-6da0-4a69-97b7-4ca378e81f6e.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 1月 19 日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1月 14 日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次会议应到董事 6人，
实到董事 6人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕 3人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际
情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情况。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2026 年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，不会对公司业务的独
立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 1票。关联董事谭平涛回避表决。
（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
为确保董事会的正常工作，经公司提名委员会资格审核，董事会提名谭思晨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。谭思晨
先生任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，拟补选谭思晨先生为公司第三届董事会战
略委员会委员。谭思晨先生在战略委员会的任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整
董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为确保公司管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任谭思晨先生为公司副总
经理，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事并调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 6,000万元/年，保费总额不超过人民币 30万元
/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限 12个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第三届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有
效性。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议。
表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议
并于 2026年 2月 5日（星期四）下午 14:30召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议决议；
5、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0c29f4a3-380e-4279-bd95-81467530c2b7.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月19 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分
履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现
将具体情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）保额：不超过人民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保费：不超过人民币 30 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第三届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有
效性。
三、审议程序
公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》，鉴于本议案内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第三届董事会第
三次会议审议。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公
司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事对本议案回避表决，
本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
2、公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/016e5522-2d55-4b19-9f02-ed1507cd0d80.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：关于会计估计变更的公告
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华康洁净（301235）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/072ce58d-eb13-4fb6-8834-fc5cc44ac1aa.PDF
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2026-01-20 11:42│华康洁净（301235）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 5日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过
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