公司公告☆ ◇301235 华康医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:46 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 │
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│2024-12-23 20:26 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 │
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│2024-12-22 15:36 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 │
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│2024-12-18 20:10 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 │
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│2024-12-18 20:01 │华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 │
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2024-12-24 15:46│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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特别提示
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人 ”或“公司 ”）和华英证券有限责任公司（以下简称“主
承销商”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、
《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证
上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731号）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）等相关规定向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“华医转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日2024年12月20日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由
主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止
发行，公告中止发行原因，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足75,000.00万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为75,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行
总额的30%，即原则上最大包销金额为22,500.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公
告中止发行原因，并将在注册文件有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人与本次发行的保荐人（主承销商）
于2024年12月24日（T+1日）主持了华医转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督
下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将网上中签结果公告下：
末尾位数 中签号码
末五位数 84961，34961
末六位数 205985，005985，405985，605985，805985，357660，857660
末七位数 9364372
末八位数 79855308，04855308，29855308，54855308
末九位数 228301030
凡参与华医转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有216,421个，每个中签
号码只能认购10张（1,000元）华医转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/42c048eb-83f7-4534-b76c-63f7a023db53.PDF
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2024-12-23 20:26│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/0333210b-b097-4e7b-ba4c-a62f90040ee6.PDF
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2024-12-22 15:36│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9aa2c5d4-6720-4d65-b1b6-d7dfa6d417c3.PDF
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2024-12-18 20:10│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e2616cf7-1c6e-421d-8804-6b4b52eedaf6.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“发行人”或“华康医疗”）向不特定对象发行 75,000.00 万元可转换公司债券（
以下简称“本次向不特定对象发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]220 号文同
意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 12 月 20日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公
告》已刊登于 2024 年12 月 19 日（ T-2 日）的《证券日报》上，投资者可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书
全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解华康医疗本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）华英证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2024 年 12 月 20 日（T-1 日，周五）15:00-16:00二、网上路演网址：证券日报网（http://www.zqrb.cn
/huiyi/lyhd/index.html）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ec1408b5-841d-42ec-b9be-725d326fa7ad.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2d55ddd9-c61e-45d3-b5a1-1fc44275c74c.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/342d6380-8616-4fe0-b135-1c422743e6a1.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/973efb7c-2b9b-43bc-b241-b6914aee94c4.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a4c8f51c-f57d-446d-b55e-7377a1fca1e8.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
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华康医疗（301235）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/82339bbc-5275-4a4f-be1a-70be405ec927.PDF
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2024-12-18 20:01│华康医疗（301235）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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华康医疗（301235）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7ae08215-661d-496c-87ed-8e50170ccc54.PDF
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2024-12-18 20:00│华康医疗（301235）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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华康医疗（301235）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/9bfd42d1-5b13-4452-878e-9dcd8f486a9d.PDF
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2024-12-18 20:00│华康医疗（301235）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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华康医疗（301235）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b2eb0e02-b246-424e-9956-24e3c2843742.PDF
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2024-12-18 20:00│华康医疗（301235）：华英证券有限责任公司关于华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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华康医疗（301235）：华英证券有限责任公司关于华康医疗向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/9b555111-d1a7-4586-839c-c19da44feeb8.PDF
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2024-12-18 20:00│华康医疗（301235）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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华康医疗（301235）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/b6b58a13-5b59-44ea-949f-d1e3204bb494.PDF
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2024-12-16 17:22│华康医疗（301235）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告
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华康医疗（301235）：关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7d05b889-1ea9-4033-88a5-14e709fbe40d.PDF
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2024-12-03 16:42│华康医疗（301235）：关于回购公司股份的进展公告
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 5日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十八次会议，于 2024 年 11月21日召开 2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金及自筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票，用于实施
员工持股计划或股权激励计划。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过 28.00 元/
股（含本数）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案
之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月6 日、2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-095）、《回购报告书》（公告编号：2024-103
）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 238,000 股，占公司总股本
的 0.23%，成交的最低价格为20.84 元/股，成交的最高价格为 21.00 元/股，支付的总金额为人民币4,981,468.00元（不含交易费
用）。
上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c4c79f0e-7718-4589-992c-c6fba078fbd1.PDF
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2024-11-26 18:16│华康医疗（301235）：关于首次回购公司股份的公告
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华康医疗（301235）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/b190921f-5fc3-451d-a8a1-4ce64a043ef9.PDF
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2024-11-25 11:44│华康医疗（301235）：关于收到中标通知书的公告
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-100）。近日，公司收到招标代理机构华杰工程咨询有限公司
发出的《中标通知书》，确认公司与世好环境科技（武汉）有限公司、中国中元国际工程有限公司组成的联合体（以下简称“联合体
”）为“同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包”项目的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、建设规模：同济咸宁医院建设项目总建设用地规模约 215亩，包括土建建设和设备购置，估算总投资约 125,000万元。总建
筑面积约 126,500 平方米，改造建筑面积 43,526.43 平方米；新建建筑面积 82,973.57平方米。
2、建设地点：咸宁梓山湖新城滨湖大道和蓝田路交汇处
3、中标范围：本次中标的同济咸宁医院建设项目医疗专项工程范围,包含：物流传输系统、洁净工程、医用气体工程、医用纯水
工程、医疗污水处理工程、放射防护及医疗信息化智能化工程（含整体中心手术室建设成为智能化手术室、2间智慧数字化手术间及
大型信息化设备购置及配套）。
工作内容如下：
工程设计：包括但不限于本项目优化设计、施工图设计、设计驻场跟踪服务、配合专家评审以及在工程实施过程中工程规模的调
整及各种变更设计。
工程施工：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工，直至竣工验收，配合招标人完成整体移交、工程保
修期内的缺陷修复和保修工作。
工程采购：本项目建设所需要的相关材料、设备等。
4、中标价：190,082,632.30 元
5、工期：300 日历天，其中设计在合同签订后 60日历天内完成
上述项目合计中标金额为 190,082,632.30 元，公司作为联合体成员之一，预计份额暂定为 7,000.00 万元，具体实施内容及实
施金额以最终签订的相关合同或协议约定为准。
二、交易对手方情况
1、企业名称：咸宁市勘察建筑设计院有限公司
2、法定代表人：余仁强
3、注册资本：5,000万元人民币
4、注册地址：咸宁市淦河大道 39号勘察设计大厦
5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程施工；
测绘服务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：人防工程设计；规划设计管理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；房地产评估；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
6、公司、控股股东及实际控制人与交易对方之间不存在关联关系，最近三年未与交易对手方发生类似交易情况。本项目建设资
金来源为中央预算内资金和地方配套资金和政府专项债，建设资金已落实。交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支
付能力等方面的风险。
三、中标项目对公司业绩的影响
1、深耕净化主业，助力行业发展
公司以“为生命科学贡献力量”为企业使命，围绕以“医疗专项与实验室集成化整体解决方案”为主，以“智慧医疗集成化服务
，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”的业
务布局，依靠在医疗净化系统集成业务的技术优势，向医院智能化工程、中央空调（平疫结合）工程、物流传输系统、放射防护工程
、污水处理等医疗专项工程不断拓展。
同济咸宁医院的建设目标是成为区域医疗中心，以心内科、血管外科、心胸外科、神经内科、神经外科、重症医学科等六大专科
为重点，专注于心脑血管疾病救治和创伤救治的国家级综合性三级甲等医院。项目建成后将建立“立足鄂东南地区、辐射湘赣地区”
的医疗卫生服务体系，进一步优化区域医疗资源配置，辐射湘鄂赣毗邻地区，更好地满足区域群众对高水平医疗服务的需求。
2、巩固积累订单，持续提升公司业绩
本项目合计中标价为 190,082,632.30 元，公司作为联合体成员之一，预计份额暂定为 7,000.00 万元，占公司 2023年度经审
计营业收入的 4.37%。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产
生积极的影响。
四、风险提示
本项目为联合体中标，截至本公告披露日，联合体已获得中标通知书，尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性
，具体内容以最终签署的合同为准。且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能
导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/dd79102d-c440-4bb6-8dbd-9fded5407deb.PDF
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2024-11-22 18:02│华康医疗（301235）：回购报告书
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华康医疗（301235）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/8d53d133-6b33-49aa-a13b-f344bced3034.PDF
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