公司公告☆ ◇301235 华康医疗 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 15:36│华康医疗（301235）：关于项目预中标的提示性公告
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特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
公司于近日参与了“大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)”项目投标，招标人为大连英歌石科技产业发展有限公司。
2024年 4月 28 日，辽宁建设工程信息网（http://218.60.147.115/）发布了相关中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、预中标项目概况
1、招标人：大连英歌石科技产业发展有限公司
2、招标代理机构：大连市机电设备招标有限责任公司
3、工程名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)
4、标段名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)一标段（A1-03、17、18，A3-11地块）施工
5、建设单位：大连英歌石科技产业发展有限公司
6、建设地点：高新园区英歌科学城一期首开区
7、拟中标单位：武汉华康世纪医疗股份有限公司
8、投标报价：77,687,437.41元
9、公示期限：2024年 04月 28日至 2024 年 05月 06日
10、公示媒体：辽宁建设工程信息网（http://218.60.147.115/）
二、预中标事项对公司业绩的影响
该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、截至本公告披露之日，该项目尚处于中标候选人公示阶段，公司尚未取得该项目的《中标通知书》，公司能否收到该项目的
《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。最终形成实际订单并完成交货仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/0f5aa660-4327-42a2-9273-8615ed82bede.PDF
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2024-04-29 11:44│华康医疗（301235）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2024年 4月 28日（星期日）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 4月 22 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生
主持，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必
要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告
》，并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉华康世纪医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会
鉴[2024]5797号）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/280e639a-9f79-44ca-b1d4-98f16df3aa01.PDF
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2024-04-29 11:44│华康医疗（301235）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司)管理层编制的截至2023年12月31日的《关于前次募集
资金使用情况的报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华康医疗公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本
鉴证报告作为华康医疗公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
华康医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检
查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，华康医疗公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布
的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了华康医疗公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/ab3c31e5-8d60-49eb-a78f-6010fe0d4f23.PDF
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2024-04-29 11:44│华康医疗（301235）：关于前次募集资金使用情况的报告
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华康医疗（301235）：关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9740ba9a-2321-4138-b702-a7357e6af15c.PDF
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2024-04-29 11:44│华康医疗（301235）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第二届董事会第十四次会议，决定于2024年5月15
日（星期三）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东
大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2024年5月15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。
二、会议审议事项
议案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议 √
及授权延期的议案》
2.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的 √
议案》
本次议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单
独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
上述议案经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2024年4月29日在中国
证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年5月14日下午17:00 之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细
填写《2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确
认。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年5月14日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的
须在2024年5月14日（星期二）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“
2024年第二次临时股东大会”。
4、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：彭沾
联系电话：027-87267611
传真：027-87267602
联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼
邮编：430223
电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
附件一：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》
附件二：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/154aa24c-b0fc-44e6-9e59-9768fd0956da.PDF
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2024-04-29 11:43│华康医疗（301235）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会
议室召开。会议通知已于 2024年 4 月 22 日以电话及邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7人。会
议由董事长谭平涛先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》
公司于2023年4月21日召开第二届董事会第五次会议和2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会及其授
权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自2022年度股东大会临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及相关授权的有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转
换公司债券工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议和授权董事会及其
授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关的其他内容不变。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延
期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告
》，并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉华康世纪医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会
鉴
[2024]5797号）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况的报告》《武汉华康世纪
医疗股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2024
年 5月 15日（星期三）下午14:30召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/fd84abee-b430-4913-aedb-0e051f4ec7ed.PDF
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2024-04-29 11:43│华康医疗（301235）：关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告
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华康医疗（301235）：关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/baf2f3fa-9394-46ac-8b19-8209b5ab7f8a.PDF
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2024-04-27 00:00│华康医疗（301235）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有
关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币人民币 287,958,248
.46 元，合并报表累计未分配利润为 331,834,479.73 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实际情况，公司 2023年
度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00
元。本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红
比例不变的原则调整利润分配总额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出
的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者
参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年度利润分配预案符
合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小
投资者利益情况。
2、监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、
合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2
023年度利润分配事项。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/138aa2f1-dda0-40f6-bce6-c5874ec7bf6e.PDF
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2024-04-27 00:00│华康医疗（301235）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则
》等公司相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了2024年公司董事
、监事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案已经2024年4月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会
议审议，相关董事、监事已回避表决。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须经公司2023年年度
股东大会审议通过方可生效。
现将具体内容公告如下：
一、薪酬方案适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
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