公司公告☆ ◇301235 华康洁净 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见 │
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：为子公司向银行申请综合授信提供担保的核查意见 │
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：调整部分募投项目名称及建设内容并延期的核查意见 │
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│2026-03-20 18:28 │华康洁净（301235）：及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的核查意见 │
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│2026-03-20 18:27 │华康洁净（301235）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-20 18:27 │华康洁净（301235）：关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的公告 │
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│2026-03-20 18:26 │华康洁净（301235）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:25 │华康洁净（301235）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告 │
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称
“华康洁净”或“公司”）2022年首次公开发行股票并在创业板上市、2024年向不特定对象发行可转换公司债券之保荐机构，根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内
部投资结构事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许
可[2024]220号)同意注册，公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张，每张面值为100元，募集资金总额为人
民币750,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币6,
183,142.52元后，实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账，上述募集资金到位情况已
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年12月27日出具了“中汇会验[2024]11046号”《验证报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及公司实际情况，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣
除发行费用后将投资于以下项目（以下简称“募投项目”），截至2025年12月31日，募集资金项目及募集资金使用进展如下：
序 项目名称 投资总额 募集资金计 累计投入募
号 （万元） 划投资总额 集资金金额
（万元） （万元）
1 智慧医疗物联网云平台升级项目 5,026.63 4,903.22 1,607.94
2 洁净医疗 光谷人民医院医疗专项设计 16,983.96 14,000.00 10,838.49
专项工程 施工总承包项目
建设项目 上海交通大学医学院浦东校 16,024.83 14,000.00 13,031.22
区工程（标段二）科研集群
工艺增加（安装+装饰装修工
程）专业分包工程
3 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 13,189.94 11,051.54 5,962.31
4 耗材物流 鄂西分仓 5,473.88 3,976.81 3,447.39
仓储配送
中心建设
项目 鄂东分仓 5,332.88 4,450.12 189.96
5 补充营运资金 22,000.00 22,000.00 22,000.00
合计 84,032.12 74,381.69 57,077.31
注：2025年2月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟使用募集资金金额的议案》，因公司向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金总额，
在不改变募集资金用途的情况下，将耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）的拟使用募集资金金额调整为3,976.81万元。
三、本次使用自有资金增加募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构调整的原因
公司“耗材物流仓储配送中心建设项目”立项规划较早，其子项目“鄂东分仓”可行性研究是基于当时行业发展状况、公司战略
规划及业务布局需要而制定的。自项目可行性方案确定以来，行业环境、公司战略及业务发展需求均发生了一定变化。结合当前行业
发展新形势、公司战略升级与业务规模扩张需要，为增强项目保障能力、完善区域物流服务体系，公司对“耗材物流仓储配送中心建
设项目”子项目“鄂东分仓”的内部投资结构进行调整并增加自有资金投入。
四、本次使用自有资金增加募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的具体情况
根据公司经营发展及战略规划的安排，结合市场情况，为了更好地满足“耗材物流仓储配送中心建设项目”实际建设需要，公司
拟调整“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”投资规模，扩大建设面积，募集资金投资总额保持不变。
单位：万元
项目名称 本次调整前 以自有资 本次调整后
投资总额 拟使用募集资 金追加投 投资总额 拟使用募集资
金金额 资额度 金金额
耗材物流仓储配 5,332.88 4,450.12 1,459.30 6,792.18 4,450.12
送中心建设项目--
鄂东分仓
基于公司当前实际经营环境、项目具体实施进展，同步调整募投项目“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”的
内部投资结构。该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序 项目 投资总金 拟使用募集资金投资 投资总金额 拟使用募集资金投
号 额 金额 资金额
1 工程建设投入 1,940.00 1,940.00 3,745.00 2,440.00
1.1 场地建设 1,100.00 1,100.00 2,245.00 1,100.00
1.2 场地装修 840.00 840.00 1,500.00 1,340.00
2 设备购置投入 2,510.12 2,510.12 2,010.12 2,010.12
3 基本预备费 222.51 - 244.76 -
4 铺底流动资金 660.25 - 792.30 -
合计 5,332.88 4,450.12 6,792.18 4,450.12
注：项目建设期2年不变（达到预定可使用状态的日期为2027年9月30日）。
五、本次使用自有资金增加募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的对公司的影响
本次使用自有资金增加募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构，是基于公司当前实际经营环境、行业发展趋势以及项目具
体实施进展所做出的审慎决策，有利于进一步优化资源配置，提高募集资金使用效率，更好地匹配公司全渠道战略布局与业务实际推
进节奏。本次募投项目内部投资结构调整不改变项目实施主体、不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金投资项目的正常建设
，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远利益和全体股东的利益。
六、相关的审批程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026年3月20日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额
度并调整内部投资结构的议案》，公司以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司
经营和长期发展。我们同意公司以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构事项。
（二）董事会审议情况
2026年3月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资
结构的议案》，同意公司使用自有资金对募投项目“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”追加投资，并调整该募投
项目的内部投资结构，该事项不改变项目实施主体、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构事项已经第三届董事会第四次会议和
第三届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和交易所
相关规则的规定。公司本次部分募集资金投资项目内部投资结构调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a2401c89-e9c3-4184-9e68-263eb49b5809.PDF
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：为子公司向银行申请综合授信提供担保的核查意见
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华康洁净（301235）：为子公司向银行申请综合授信提供担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8861d1cd-8592-44e7-8e8c-cfd41f12701b.PDF
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华康洁净（301235）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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华康洁净（301235）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：调整部分募投项目名称及建设内容并延期的核查意见
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华康洁净（301235）：调整部分募投项目名称及建设内容并延期的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:28│华康洁净（301235）：及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的核查意见
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华康洁净（301235）：及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8a1c3664-9955-4741-ab01-611aef62db18.PDF
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2026-03-20 18:27│华康洁净（301235）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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华康洁净（301235）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/abdcb885-d6d7-4f23-8ad5-d3c3cbb89a0d.PDF
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2026-03-20 18:27│华康洁净（301235）：关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的公告
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华康洁净（301235）：关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b39984a2-958c-4135-a29b-d474bf046235.PDF
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2026-03-20 18:26│华康洁净（301235）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 3月 20 日（星期五）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 3月 16 日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次会议应到董事 7人，
实到董事 7人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐凯、郭孟焕 3人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有
关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司董事会一致同意首次公开发行股票募集资金投资项目“净化系统集成项目”及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目“洁净医疗专项工程建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，投入公司的日常生产经营。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会一致同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币 8,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述资金使用期限自董事
会审议通过之日起 12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的议案》
公司董事会一致同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智慧医疗物联网云平台升级项目”的项目名称、建
设内容和达到预定可使用状态的时间进行调整。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目名称及建设内容并延期的
公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》
董事会一致同意公司使用自有资金对不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项
目“鄂东分仓”追加投资，并调整该募投项目的内部投资结构，该事项不改变项目实施主体、不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并
调整内部投资结构的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为子公司向银行申请综合授信提供不超过 80,000 万元（含本数）的担保事项是基于公司的经营与发展需要，符合公司的整
体利益。本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司股东未按出资比例提供同等担保，主要系公
司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
因此，董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保事项。
本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保
的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 400,0
00 万元（含本数）的综合授信额度，申请期限为自股东会审议通过之日起 2年。公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女
士为公司提供无偿担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响
，符合公司和全体股东的利益。
因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易事项。
本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议。保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接
受关联方担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 2票。谭平涛、谭思晨回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交公司股东会审议的议案提交股东会审议并于 2026年 4
月 7日（星期二）下午 14:30召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/8713edbd-f0d5-4008-bab0-9970d08699cc.PDF
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2026-03-20 18:25│华康洁净（301235）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告
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武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易事项在提交
董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，并经全体独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见，该
议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次关联交易概述
根据公司发展战略规划，为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，下同）生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司
及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 400,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人谭平涛先生
、胡小艳女士拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。
授信范围主要包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业
务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士的担保、公司固定资产抵押担保、公司应收账
款质押担保、专利权质押等。
上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
上述授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起 2年。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度
范围内相互调剂。
上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人代表公司签署上述
授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择银行。
二、关联关系情况说明
1、谭平涛先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人之一、董事长，直接持有公司股份 45,949,390 股。
2、胡小艳女士，谭平涛先生的配偶，中国国籍，为公司股东，直接持有公司股份 3,123,650 股，实际控制人之一。
同时，谭平涛先生持有员工持股平台武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康汇投资”）48.93%的财产份额，胡小艳
女士持有康汇投资 0.49%的财产份额并担任康汇投资执行事务合伙人，谭平涛先生、胡小艳女士通过康汇投资间接控制公司股份 4,8
15,360 股，占公司股份总数（截至 2026 年 3月 18 日总股本数为 107,776,822 股）的 4.4679%。谭平涛先生及其配偶胡小艳女士
合计控制公司股份总数为 53,888,400 股，占公司股份总数（截至 2026 年 3月 18 日总股本数为 107,776,822 股）的 50.0000%，
为公司的控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司及子公司向银行申请综合授信提供无限连带责任保证担保。具体担保
金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不提供反担保且免于向控股股
东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士支付担保费用。
四、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
公司控股股东、实际控制人谭平涛先生、胡小艳女士为公司提供担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公
司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收
入利润或成本费用的情形。
五、2026 年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初
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