公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:42│软通动力（301236）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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软通动力（301236）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/53c5df38-162a-4c7f-8a6d-e42e2cb60c22.PDF
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2024-11-18 18:42│软通动力（301236）：简式权益变动报告书
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软通动力（301236）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/08a581bb-6293-42ee-9ed6-936037148f28.PDF
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2024-11-13 18:38│软通动力（301236）：关于募集资金三方监管协议进展的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
22〕123 号）同意注册，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35
万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超募资金84,231.79 万元。上述募集资金到
位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。
二、募集资金管理及存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，在银行
设立了募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）签订了相关《募集资金
三方监管协议》。具体内容详见公司 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施
主体及实施地点的议案》，变更部分募投项目实施主体及实施地点。结合前述变更，公司对募集资金专户进行了变动，并签署了相应
的募集资金三方监管协议，具体内容详见公司 2022 年 4月 7 日、29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广
州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目。结合前述调
整，公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三方监管协议，内容详见公司
2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投
资建设项目的议案》，拟使用部分超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。后续，公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的
募集资金专户，并与开户银行及保荐机构中信建投签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司 2022 年 11 月 1 日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建
设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，拟使用部分超募资金建设软通动力专业服务自动化系统（即 iSoftStoneProfessional Serv
ice Automation，简称“iPSA 数字化平台”）。公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的募集资金专户，并与开户银行及保荐
机构中信建投签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目实施
主体变更为全资子公司的议案》，拟将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由软通动力变更为全资子公司北京软通旭天科技
发展有限公司。结合前述调整，公司对募集资金专户进行了变动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三
方监管协议，内容详见公司 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更募集资金专
户的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。后续，公司及全资子公司对募集资金专户进行了变动，完成了
部分募集资金专户的注销工作，并签署了相应的募集资金三方监管协议，内容详见公司 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金专户的议案
》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。依据募集资金管理相关规定，公司全资子公司对募集资金专户进行了变
动，完成了部分募集资金专户的注销工作，并与银行及保荐机构中信建投签订了新的《募集资金三方监管协议》，内容详见公司 202
4 年2 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司于 2024 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年
度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公告。后续，
公司依据募集资金管理相关规定，开设了新的募集资金专户，并与银行及保荐机构中信建投签订了新的《募集资金三方监管协议》，
内容详见公司 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、募集资金专户变动情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网上披露
的相关公告。
近日，公司完成了部分募集资金专户的注销工作，具体如下：
单位：元
开户主体 开户行名称 专户账号 注销前账户余额 用途
（本息合计）
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公 321290100100207970 0.00 行业数字化转型产品及
团）股份有限公司 司北京魏公村支行 解决方案项目
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公 321290100100213529 0.00 行业数字化转型产品及
有限公司 司北京魏公村支行 解决方案项目
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公 321290100100213373 0.00 研发中心建设项目
公司 司北京魏公村支行
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公 321290100100213252 0.00 数字运营业务平台升级
有限公司 司北京魏公村支行 项目
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公 321290100100213495 0.00 集团人才供给和内部服
公司 司北京魏公村支行 务平台升级项目
注：上述募集资金专户注销前账户节余募集资金（含利息和现金管理收益）已按照相关审议程序转入对应公司一般银行账户永久
补充流动资金，将用于公司日常生产经营。
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
四、备查文件
（一）深圳证券交易所要求的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/baa11aaa-bdcc-4689-a873-4ddc3f5878e1.PDF
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2024-11-11 18:54│软通动力（301236）：股东减持股份预披露公告
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软通动力（301236）：股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ebce4606-b3af-4a86-a3cb-ae97f67eb7a3.PDF
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2024-10-26 00:00│软通动力（301236）：2024年三季度报告
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软通动力（301236）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8e777bcb-d8aa-4991-b3f3-e10a85e4a20e.PDF
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2024-10-26 00:00│软通动力（301236）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bcc1da66-56b5-4701-a48c-74cc16bdbf54.PDF
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2024-10-26 00:00│软通动力（301236）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ee0f9703-d509-4f99-8bd9-845c149c162c.PDF
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2024-10-26 00:00│软通动力（301236）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募
│集资金专户的公告
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软通动力（301236）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/747b267f-895c-446a-a0da-a2dbd495462a.PDF
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2024-10-26 00:00│软通动力（301236）：核查意见
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软通动力（301236）：中信建投关于软通动力首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募
集资金专户的核查意见
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2024-10-18 19:06│软通动力（301236）：股东减持股份预披露公告
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软通动力（301236）：股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 18:52│软通动力（301236）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2024 年10 月 8 日、10 月 9 日连续两个交易日收盘价涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行
了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未
披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2024 年第三季度报告预约披露时间为 2024 年 10 月 26 日，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的情形，相关财务数据未向第三方提供。
（三）公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/451def76-5c0e-4c8f-9d9e-f1aa15ef139e.PDF
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2024-10-08 18:24│软通动力（301236）：关于完成经营范围调整并换发营业执照的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意调整公司经营范围情况并修改《软通动力信息技术（集团）股份有限
公司章程》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》等相关公告。
近日，公司完成了相关手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息
如下：
统一社会信用代码：91110108781703664R
名称：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：刘天文
注册资本：人民币95294.1177万元
成立日期：2005年11月04日
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼5层502
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；
信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计
算机系统服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理
；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机
器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/97aafc3e-c1f4-44ca-9618-1475939dd1c4.PDF
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2024-09-24 20:18│软通动力（301236）：中信建投关于软通动力向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
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软通动力（301236）：中信建投关于软通动力向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
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2024-09-24 20:18│软通动力（301236）：北京市中伦律师事务所关于软通动力2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律
师见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则
》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提
供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关
文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东大会有关的中国境内法律问题发表法律意见，
而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国境外法律事项发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为
本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司于 2024 年 8 月 30 日在指定媒体发布了《软通动力信息技术（集团）股份有限
公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。
2024 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东刘天文提交的《关于增加股东大会临时提案的告知函》，内容为提请公司 2024 年第
二次临时股东大会增加临时提案《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，调整公司经营范围并对《公司章程》第十三
条进行修改。
公司董事会同意将该临时提案提交本次股东大会审议，并于 2024 年 9 月 14日在指定媒体发布了《软通动力信息技术（集团）
股份有限公司关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”）。
《会议通知》及《补充通知》公告了现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议地点、召开方式、会议表决方式、出席对象、
审议事项、登记方式、网络投票规则、联系电话和联系人的姓名等相关事项。《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 15 日。
本次股东大会于 2024 年 9 月 24 日下午 14:50 以现场会议与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长主持。会议召开的时
间、方式与本次股东大会的相关公告内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24日上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 18 日。经核查，本所律师确认通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的股东
及授权代理人共 1,107 名，所持具有表决权的股份数为 429,867,354 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的 45.1095%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对
网络投票股东的股东资格进行核查。在网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为
，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行
政法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与《补充通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《补充通知》中未列明
的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会采取现场会议方式和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议投票表决按照《公司法》《股东大会规则》
等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席会议的股东及授权代理人未对投票的表决
结果提出异议。
根据表决结果，本次股东大会审议通过了《补充通知》中列明的下列议案：
1、《关于选举非独立董事的议案》；
2、《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
上述第 2 项议案为本次股东大会的特别表决事项，已获出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法
》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/eed94e18-a233-4a9d-850f-cbcee5cb2ca6.PDF
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2024-09-24 20:18│软通动力（301236）：第二届监事会第十次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及
通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间的调整，系基于公司募投项目实际开展的需要作出的审慎决定
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为，公司以自有资金全额向鸿湖万联提供财务资助，是用于鸿湖万联业务发展及补充流动资金需要，总体风险可控，不
存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，监事会同意本次财务资助
暨关联交易事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司
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