公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 19:14 │软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-02-04 19:14 │软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-02-04 19:14 │软通动力（301236）：中信建投关于软通动力2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的│
│ │报告 │
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│2026-02-04 19:14 │软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2026-01-23 18:42 │软通动力（301236）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-22 19:10 │软通动力（301236）：关于全资子公司之间担保进展的公告 │
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│2026-01-21 18:56 │软通动力（301236）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨减持股份实施情况│
│ │的公告 │
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│2026-01-15 18:02 │软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-29 18:26 │软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-29 18:26 │软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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2026-02-04 19:14│软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书
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软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/06d32ded-79e5-4f9d-8f2c-3fe0a5fd8de3.PDF
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2026-02-04 19:14│软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/7fd70fbf-ad21-4756-8fef-1118a2cdd435.PDF
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2026-02-04 19:14│软通动力（301236）：中信建投关于软通动力2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
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软通动力（301236）：中信建投关于软通动力2025年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e9782e64-7227-4759-a7fa-cde47a14c01c.PDF
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2026-02-04 19:14│软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/27d453d8-be05-44a7-ae0d-db3db1ec838b.PDF
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2026-01-23 18:42│软通动力（301236）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/7967f769-e3a2-438f-8b66-74192c76a70c.PDF
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2026-01-22 19:10│软通动力（301236）：关于全资子公司之间担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于全资子公司之间担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b17ae0d9-8774-45a7-90dd-7653084ba2c9.PDF
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2026-01-21 18:56│软通动力（301236）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公
│告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告
股东信息披露义务人刘天文、雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”或“软通动力”）于2025年 9月 19日协助股东作为信息披露义务人披露了《股东减持股份预披露公告》，股东信息披露义
务人刘天文先生及其一致行动人雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“软石智动”）拟计划减持软通动力股份，
内容详见公司同期公告。
近日，公司收到股东信息披露义务人刘天文先生、软石智动出具的告知函，其上述减持计划期限已届满，根据中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所等有关规定，现将有关事项公告如下：
一、 股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数（股） 占总股本比例(%)
/股）
刘天文 集中竞价交易 2025.10.31至 2026.01.12 52.47 4,764,725 0.50
大宗交易 2026.1.13 至 2026.1.20 47.12 2,449,800 0.26
软石智动 集中竞价交易 2025.10.31至 2026.01.12 52.48 4,764,554 0.50
大宗交易 2026.1.14 至 2026.1.20 47.10 2,299,800 0.24
合计 50.69 14,278,879 1.50
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
刘天文 合计持有股份 226,354,751 23.75 219,140,226 23.00
其中：无限售条件股份 56,588,688 5.94 51,945,803 5.45
有限售条件股份 169,766,063 17.81 167,194,423 17.55
软石智动 合计持有股份 46,271,037 4.86 39,206,683 4.11
其中：无限售条件股份 46,271,037 4.86 39,206,683 4.11
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：刘天文先生系公司董事和高级管理人员，上表中无限售条件股份和有限售条件股份的变动因素包含本次减持股份及本年初高
管锁定股份数量调整。本次减持的全部股份均为符合条件的无限售条件股份。
二、其他情况说明
（一）根据股东信息披露义务人刘天文、软石智动函告：
1、刘天文、软石智动本次减持已按照相关规定进行了预披露,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定。
2、刘天文、软石智动本次减持与已披露的意向、减持计划一致，并严格遵守了《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，及时向公
司通报了减持进展情况，履行了信息披露义务。
3、刘天文、软石智动本次减持未违反在软通动力首次公开发行时作出的股东持股及减持意向的承诺。
4、刘天文、软石智动保证向软通动力提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）其他事项
公司在保持合规独立性的基础上，适度关注了股东股份变动情况及提醒其履行可能的信息披露义务。刘天文先生为公司控股股东
和实际控制人，软石智动为刘天文先生的一致行动人，本次股份减持计划为股东的正常减持行为。其股份变动的实施不会导致公司控
制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
三、备查文件
1、股东信息披露义务人出具的相关函件；
2、深圳证券交易所要求的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/9b59a315-5735-4440-a5b6-f6ae9b1ff4a8.PDF
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2026-01-15 18:02│软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b57b9e8a-1e90-47be-a787-1b15d5d30672.PDF
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2025-12-29 18:26│软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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软通动力（301236）：软通动力2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/f0d018bc-1a18-47cd-91bf-ac7e4b99980a.PDF
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2025-12-29 18:26│软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/0b8e127e-3d57-4542-a39b-57ec2fb44fa2.PDF
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2025-12-24 20:36│软通动力（301236）：关于担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0c457886-34cc-4726-ab12-0a8ff2efc1a3.PDF
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2025-12-15 20:00│软通动力（301236）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会战略委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事车俊河先生的书面辞职报告，
车俊河先生因公司组织架构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将继续在公司担任其他
职务。车俊河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。车俊河先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，车俊河先生未直接持有公司股份。车俊河先生辞职后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等法律法规、规范性文件的相关要求；车俊河先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、关于选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年 12月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举车俊河先生担任公司
第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。车俊河先生符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
鉴于车俊河先生原已担任公司非独立董事，故公司第二届董事会成员保持不变。车俊河先生当选职工代表董事后，公司第二届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会战略委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案
》，同意补选职工代表董事车俊河先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与刘天文先生、张旭明先生共同组成第二届董事会战
略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
四、备查文件
（一）车俊河先生的辞职报告；
（二）职工代表大会决议；
（三）第二届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/02b76666-8662-455a-bce4-79d2b01de399.PDF
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2025-12-15 20:00│软通动力（301236）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:50；（2）网络投票时间：2025年 12月 15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 12
月 15日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区丰智东路 13号朗丽兹西山花园酒店三层华夏 C厅。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限
公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有652人，代表有表决权的股份数369,068,909股，占公司有表决权股
份总数的38.7295%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决权的股份数269,247,299股，占公司有表决权股份总数
的28.2543%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东648人，代表有表决权的股份数99,821,610股，占公司有表决权股份总数的10.4751%
。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 367,881,878股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6784%；反对 1,110,331股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.3008%；弃权 76,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0208%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 359,938,219股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5260%；反对 9,062,290股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.4554%；弃权 68,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0185%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 359,043,988股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2837%；反对 9,963,921股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.6997%；弃权 61,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 359,915,225股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5198%；反对 9,095,584股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.4645%；弃权 58,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 359,909,525股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5182%；反对 9,093,184股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.4638%；弃权 66,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：同意 359,893,125股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5138%；反对 9,098,784股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.4653%；弃权 77,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0209%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 359,034,088股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2810%；反对 9,963,521股，占出席会议有表决权股份总
数的 2.6996%；弃权 71,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0193%。
本议案表决通过。
（八）审议《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 367,936,609股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6932%；反对 1,071,100股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2902%；弃权 61,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0166%。
本议案表决通过。
（九）审议《关于担保额度预计的议案》
表决结果：同意 367,279,938股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5153%；反对 1,720,471股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.4662%；弃权 68,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十）审议《关于公司开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 367,964,959股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7009%；反对 1,042,150股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.2824%；弃权 61,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/d88e565a-7c91-49c7-aa1a-2fa336f9f0d7.PDF
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2025-12-15 20:00│软通动力（301236）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律
师见证公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提
供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关
文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表
决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东大会有关的中国境内法律问题发表法律意见，而
未对
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