公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订│
│ │稿）的公告 │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-11-07 19:28 │软通动力（301236）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │软通动力（301236）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体监事一致豁免会议通知时间，于 2025 年 11 月 7 日发
出通知，2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第二十次会议，会议应到监事3 名，实到监事
3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐
琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于调整公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证了本次发行的必要性与可行
性、本次发行的定价方式、发行方案的公平性与合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符
合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东
，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（
修订稿）》综合考虑了行业发展趋势及公司情况，发行预案内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行具备必要性与可行性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于<公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：公司为本次发行编制的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本
次发行募集资金运用的可行性，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
经审议，监事会认为：公司对本次发行对即期回报摊薄影响进行了重新分析，相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的
规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修
订稿）的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/27be9e71-51db-4ac9-aba3-bbaf18d9fd1a.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：关于2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11 月 7日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关议案。《软通动力信息技术（集
团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。上述
预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出
同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/09897502-e262-4808-bbfd-1dc15e8c085f.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）
│的公告
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软通动力（301236）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/02099d8b-d92f-4b62-8f6e-3e5e1f18bae0.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/46827170-4a9a-4e9e-9abc-dd99dc7e3aeb.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年5月 7日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十七次会议，于 2025年 5月 23日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于向特定对象发行股票的相关议案。具
体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025
年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
为推进公司 2025年度向特定对象发行股票工作的顺利开展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券期货法律适用意
见第 18 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整本次发行募集资金总额，将本
次发行拟募集资金总额由不超过 337,832.03万元（含本数）调整为不超过 334,832.03万元（含本数）。本次发行方案修订已经公司
第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11月 7日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。
公司本次发行方案中关于募集资金金额的具体调整内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 337,832.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
1 京津冀软通信创智造基地项目 138,058.36 138,058.36
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
2 AIPC智能制造基地项目 120,478.69 117,478.69
3 软通动力怀来智算中心（一期）建设 103,426.96 66,334.98
项目
4 计算机生产车间智能升级技术改造项 15,960.00 15,960.00
目
合计 377,924.01 337,832.03
调整后：
本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 334,832.03万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
1 京津冀软通信创智造基地项目 138,058.36 138,058.36
2 AIPC智能制造基地项目 120,478.69 114,478.69
3 软通动力怀来智算中心（一期）建设 103,426.96 66,334.98
项目
4 计算机生产车间智能升级技术改造项 15,960.00 15,960.00
目
合计 377,924.01 334,832.03
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
本次对发行方案的调整不构成本次发行方案发生重大变化，根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，调整本次向特定对象
发行股票的方案无需提交股东大会审议。
本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准
。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f923392a-5c8d-4f14-a69c-7e9eacfc2f45.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fcd21a0c-ef9d-4282-92a9-29fc0f5c6862.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/78c24ef0-8647-4baa-bd28-a61f48fdbe40.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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软通动力（301236）：2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/60284744-0197-4783-bfc6-35daf653844a.PDF
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2025-11-07 19:28│软通动力（301236）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7ff68269-7efb-4175-a29e-81af4db79dc0.PDF
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2025-10-30 00:00│软通动力（301236）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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软通动力（301236）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e4aec695-23f8-42d4-a615-ee278b0aa16e.PDF
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2025-10-30 00:00│软通动力（301236）：2025年三季度报告
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软通动力（301236）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6202db8f-7560-4654-ab30-75d426cf40ea.PDF
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2025-10-30 00:00│软通动力（301236）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 26 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 10
月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会经认真审核，认为：公司董事会编制并审核的 2025 年第三季度报告程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/953b9f26-22c1-45ea-ba53-76c1d07108ee.PDF
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2025-10-30 00:00│软通动力（301236）：关于为全资子公司提供担保的公告
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软通动力（301236）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7f4f3dbf-421d-4799-9757-7646e74c1ddd.PDF
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2025-10-30 00:00│软通动力（301236）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/35fc6694-0167-4f4e-b21e-ff11b5cbdf1a.PDF
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2025-10-09 19:20│软通动力（301236）：关于股东部分股份解除质押的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其持有的公司部分股份解
除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押数 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘天文 是 8,000,000 3.53% 0.84% 2024年 10 2025年 9月 烟台华明投资
月 23日 30日 有限公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除质 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押后质押股 持股份 股本比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量（股） 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
刘天文 226,354,751 23.75% 129,480,748 57.20% 13.59% 0 0.00% 0 0.00%
雄安软石 46,271,037 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
智动创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合计 272,625,788 28.61% 129,480,748 47.49% 13.59% 0 0.00% 0 0.00%
注：表中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：刘天文先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过50%，上述质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。刘天文先生将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时
沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料；
（三）股东关于部分股份解除质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/788a5e91-410b-4676-983a-6ee4300d31ad.PDF
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2025-09-26 18:52│软通动力（301236）：关于股东股份质押的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于股东股份质押的公告
刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分
股份，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质
名称 股东 数 持 总 限 补 日 日 押
或第一大股 量（股） 股份比 股本比 售股 充质押 用
东及 例 例 途
其一致行动
人
刘天 是 14,480,0 6.40% 1.52% 否 否 2025年 9 办理解除 杭州银行股 个
文 00 月 质 份 人
24日 押登记手 有限公司北 生
续 京 产
之日 分行 经
营
注：表中所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
（二）股东股份累计质押情况
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