公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:46 │软通动力（301236）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 19:46 │软通动力（301236）：关于股东股份质押的公告 │
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│2025-01-21 18:42 │软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-21 16:16 │软通动力（301236）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-01-21 16:16 │软通动力（301236）：关于股东股份质押的公告 │
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│2025-01-10 18:18 │软通动力（301236）：关于担保进展的公告 │
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│2024-12-27 18:50 │软通动力（301236）：关于募集资金三方监管协议进展的公告 │
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│2024-12-24 18:48 │软通动力（301236）：关于拟进行并购贷款置换暨全资子公司对母公司担保的公告 │
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│2024-12-20 19:02 │软通动力（301236）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 19:02 │软通动力（301236）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-01-24 19:46│软通动力（301236）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：13,000.00 万元–19,000.00 万元 盈利：53,389.64 万元
东的净利润 比上年同期下降：64.41%-75.65%
扣除非经常性损益 盈利：5,000.00 万元–7,500.00 万元 盈利：46,175.43 万元
后的净利润 比上年同期下降：83.76%-89.17%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司完成战略并购，构建计算产品与数字基础设施等新业务板块，软硬一体战略驱动业务规模大幅增长。公司战略并
购新增并购贷款，因此利息费用有所增加；根据并购整合后经营发展需要，公司积极拉通融合软硬件一体化，布局营销网络，加强品
牌营销、渠道建设和市场拓展投入，因此销售费用有所增加；基于未来市场空间和行业情况，公司并购后聚焦核心业务，整合组织和
人员调整，相应费用增加；增值税加计抵减优惠政策到期对业绩产生影响；此外，基于谨慎性考虑，公司对并购资产进行全面检查和
减值测试，计提了部分资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要
求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/adaaca54-1696-40f1-97d1-eeb4dab015b9.PDF
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2025-01-24 19:46│软通动力（301236）：关于股东股份质押的公告
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刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分
股份，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质
名称 股东 数 持 总 限 补 日 日 押
或第一大股 量（股） 股份比 股本比 售股 充质押 用
东及 例 例 途
其一致行动
人
刘天 是 6,100,00 2.69% 0.64% 是，首 否 2025 年 办理解除 云南国际信 个
文 0 发 1 质 托 人
前限售 月 23 日 押登记手 有限公司 生
股 续 产
之日 经
营
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
例 质押股份 质押股份 持股 总股 份限售数 质 份限售数 质
数 数 份 本 量（股） 押股 量（股） 押股
量（股） 量（股） 比例 比例 份 份
比例 比例
刘天文 226,354,7 23.75 107,568,4 113,668,4 50.22 11.93 113,668,4 100.0 112,686,3 100.0
51 % 00 00 % % 00 0% 51 0%
无锡软石智动 46,271,03 4.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 46,271,03 100.0
投资 7 7 0%
企业（有限合
伙）
合计 272,625,7 28.61 107,568,4 113,668,4 41.69 11.93 113,668,4 100.0 158,957,3 100.0
88 % 00 00 % % 00 0% 88 0%
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：刘天文先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过50%，上述质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。刘天文先生将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时
沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的质押资料；
（三）股东关于股份质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/80c82e89-0f73-456b-b769-51dde51282fc.PDF
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2025-01-21 18:42│软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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软通动力（301236）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4648fd3b-6efd-4b5d-be05-f447c3e3c20e.PDF
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2025-01-21 16:16│软通动力（301236）：关于股东部分股份解除质押的公告
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刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其持有的公司部分股份解
除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 押数量 份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
刘天文 是 46,966,732 20.75% 4.93% 2023 年 5 2025 年 1 渤海国际信托
月 17 日 月 17 日 股份有限公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押后质 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
押股份数 比例 股本 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例 量（股） 比例
刘天文 226,354,751 23.75% 88,568,400 39.13% 9.29% 88,568,400 100.00% 137,786,351 100.00%
无锡软石智 46,271,037 4.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 46,271,037 100.00%
动投资企业
（ 有 限 合
伙）
合计 272,625,788 28.61% 88,568,400 32.49% 9.29% 88,568,400 100.00% 184,057,388 100.00%
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：刘天文先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过50%，上述质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。刘天文先生将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时
沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料；
（三）股东关于部分股份解除质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/9cb1733e-5856-460d-b50a-308ad8a35262.PDF
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2025-01-21 16:16│软通动力（301236）：关于股东股份质押的公告
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刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分
股份，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质
名称 股东 数 持 总 限 补 日 日 押
或第一大股 量（股） 股份比 股本比 售股 充质押 用
东及 例 例 途
其一致行动
人
刘天 是 19,000,0 8.39% 1.99% 是，首 否 2025 年 办理解除 兴业国际信 个
文 00 发 1 质 托 人
前限售 月 20 日 押登记手 有限公司 生
股 续 产
之日 经
营
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
例 质押股份 质押股份 持股 总股 份限售数 质 份限售数 质
数 数 份 本 量（股） 押股 量（股） 押股
量（股） 量（股） 比例 比例 份 份
比例 比例
刘天文 226,354,7 23.75 88,568,4 107,568,4 47.52 11.29 107,568,4 100.0 118,786,3 100.0
51 % 00 00 % % 00 0% 51 0%
无锡软石智动 46,271,03 4.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 46,271,03 100.0
投资 7 7 0%
企业（有限合
伙）
合计 272,625,7 28.61 88,568,4 107,568,4 39.46 11.29 107,568,4 100.0 165,057,3 100.0
88 % 00 00 % % 00 0% 88 0%
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：刘天文先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过50%，上述质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。刘天文先生将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时
沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的质押资料；
（三）股东关于股份质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/2f2a9598-7cca-44e6-a3f1-3c388ae6c41b.PDF
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2025-01-10 18:18│软通动力（301236）：关于担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/e4cbc00d-6332-4135-bc52-4ac064270a6e.PDF
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2024-12-27 18:50│软通动力（301236）：关于募集资金三方监管协议进展的公告
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软通动力（301236）：关于募集资金三方监管协议进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f0cb7642-6925-4b3a-9682-d5d19cf7b4e8.PDF
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2024-12-24 18:48│软通动力（301236）：关于拟进行并购贷款置换暨全资子公司对母公司担保的公告
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软通动力（301236）：关于拟进行并购贷款置换暨全资子公司对母公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3d70b69f-5d8a-4e01-bbf5-acfb4a1ec062.PDF
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2024-12-20 19:02│软通动力（301236）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 20 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
2 月 20 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店B1 文澜阁。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有
限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有1,450人，代表有表决权的股份数416,898,647股，占公司有表决权
股份总数的43.7486%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决权的股份数276,245,553股，占公司有表决权股份总数
的28.9887%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东1,446人，代表有表决权的股份数140,653,094股，占公司有表决权股份总数的14.759
9%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 415,325,143股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6226%；反对 740,950 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1777%；弃权 832,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1997%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（二）审议《关于担保额度预计的议案》
表决结果：同意 408,653,132股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0222%；反对 8,029,690 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.9261%；弃权 215,825 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0518%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（三）审议《关于公司开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 415,993,097股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7828%；反对 625,775 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1501%；弃权 279,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0671%。
本议案表决通过。
（四）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 415,921,932股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7657%；反对 723,975 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1737%；弃权 252,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0606%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京
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