公司公告☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-14 18:08 │软通动力（301236）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-14 18:08 │软通动力（301236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-11 20:24 │软通动力（301236）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-11 20:24 │软通动力（301236）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 20:24 │软通动力（301236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-10 19:20 │软通动力（301236）：关于担保进展的公告 │
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│2026-09-04 19:00 │软通动力（301236）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-09-03 19:16 │软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-09-03 19:16 │软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-09-01 16:30 │软通动力（301236）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-09-14 18:08│软通动力（301236）：第三届董事会第一次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 8 日发出通知，2026 年 9 月 11 日以现场及
通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经全体董事一致推举，本次会议由董事刘天文先生主持，公司高级管理人员列席
了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f5588477-0fe4-4cc9-a62f-4d4931b4eafc.PDF
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2026-09-14 18:08│软通动力（301236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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软通动力（301236）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/1326fece-f073-47ce-a0c7-ae046e0da4da.PDF
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2026-09-11 20:24│软通动力（301236）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届工作。
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工代表董事），独立董事 3名。2026年 9月 11日，公司
召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，车俊河先生当选为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。
车俊河先生将与经公司 2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自第三届董事会
组成之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b58c1413-9649-44f6-800b-31db14fb0424.PDF
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2026-09-11 20:24│软通动力（301236）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 11日（星期五）下午 14:50；（2）网络投票时间：2026年 9月 11日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026年 9
月 11日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市昌平区昌平路 317号龙城温德姆酒店二层杭州厅。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有161人，代表有表决权的股份数283,392,115股，占公司有表决权股份
总数的27.6546%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决权的股份数261,716,574股，占公司有表决权股份总数
的25.5394%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东157人，代表有表决权的股份数21,675,541股，占公司有表决权股份总数的2.1152%。
（三）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议公司非独立董事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数的候选人当选公司非独立董事，具
体如下：
1.01《选举刘天文先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：刘天文先生获得的有效表决权票数为 279,006,187 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.4523%。
其中，中小投资者的表决情况为：刘天文先生获得中小股东有效表决权票数为 20,659,278票，占出席会议所有中小股东有表决
权股份总数的 82.4880%。
刘天文先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02《选举张成先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：张成先生获得的有效表决权票数为 280,145,491票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.8544%。
其中，中小投资者的表决情况为：张成先生获得中小股东有效表决权票数为21,798,582票，占出席会议所有中小股东有表决权股
份总数的 87.0369%。
张成先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03《选举黄颖先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：黄颖先生获得的有效表决权票数为 282,470,339票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.6747%。
其中，中小投资者的表决情况为：黄颖先生获得中小股东有效表决权票数为24,123,430票，占出席会议所有中小股东有表决权股
份总数的 96.3196%。
黄颖先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04《选举刘会福先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：刘会福先生获得的有效表决权票数为 282,494,898 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.6834%。
其中，中小投资者的表决情况为：刘会福先生获得中小股东有效表决权票数为 24,147,989票，占出席会议所有中小股东有表决
权股份总数的 96.4176%。
刘会福先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05《选举王勇先生为第三届董事会非独立董事》
表决结果：王勇先生获得的有效表决权票数为 282,507,979票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.6880%。
其中，中小投资者的表决情况为：王勇先生获得中小股东有效表决权票数为24,161,070票，占出席会议所有中小股东有表决权股
份总数的 96.4698%。
王勇先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议公司独立董事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数的候选人当选公司独立董事，具体如
下：
2.01《选举周子学先生为第三届董事会独立董事》
表决结果：周子学先生获得的有效表决权票数为 282,605,919 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7226%。
其中，中小投资者的表决情况为：周子学先生获得中小股东有效表决权票数为 24,259,010票，占出席会议所有中小股东有表决
权股份总数的 96.8609%。
周子学先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02《选举程原女士为第三届董事会独立董事》
表决结果：程原女士获得的有效表决权票数为 282,598,234票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7199%。
其中，中小投资者的表决情况为：程原女士获得中小股东有效表决权票数为24,251,325票，占出席会议所有中小股东有表决权股
份总数的 96.8302%。
程原女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.03《选举杨晴贺女士为第三届董事会独立董事》
表决结果：杨晴贺女士获得的有效表决权票数为 282,655,298 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7400%。
其中，中小投资者的表决情况为：杨晴贺女士获得中小股东有效表决权票数为 24,308,389票，占出席会议所有中小股东有表决
权股份总数的 97.0581%。
杨晴贺女士当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9507b1bc-34cb-40b9-b06b-2c3441d35078.PDF
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2026-09-11 20:24│软通动力（301236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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软通动力（301236）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e5717c58-3980-4e56-9ed2-5af13fc99651.PDF
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2026-09-10 19:20│软通动力（301236）：关于担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/a07fbf5f-fb8e-4a24-8aef-5cbfce4c86a5.PDF
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2026-09-04 19:00│软通动力（301236）：关于控股股东部分股份质押的公告
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软通动力（301236）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/144b336d-cfa5-4749-94bf-63bdb85e608e.PDF
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2026-09-03 19:16│软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/bc52ce78-b567-457c-80b9-7e8bf0f2bde7.PDF
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2026-09-03 19:16│软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业机构共同投资前期情况概述
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步
拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司的全资子公司北京软通旭天
科技发展有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 4,000 万元（不含管理费）参与投资共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）。
二、本次变动及进展情况
近日，公司收到基金管理人的通知，共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会
备案，具体信息如下：
（1）名称：共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91360405MAKDRP182K
（3）出资额：70,210 万元
（4）类型：有限合伙企业
（5）执行事务合伙人：硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司
（6）注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
（7）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）备案编码：SCW623
三、备查文件
1、共青城坚持盛启创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照及私募基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e2f49668-a18c-4840-8759-2df80e3cff30.PDF
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2026-09-01 16:30│软通动力（301236）：关于回购公司股份的进展公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普
通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,0
00万元（含），回购价格上限为 61.45元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 7月 8日及 2026年 7月 10日在巨潮资讯网上披
露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9 号》”）等相关规定，
公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,285,701股，占公司当前总股
本的比例为 0.41%，本次回购股份的最高成交价为 39.50 元/股，最低成交价为 34.89元/股，成交总金额为 157,811,955.68 元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。公司本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及
公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》的相关规定，具
体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/29e4fd6d-0032-4abf-b701-d09a4bedf5bd.PDF
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2026-08-25 20:16│软通动力（301236）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/caebe190-9be7-4084-83ce-d6263dd19d28.PDF
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2026-08-25 20:15│软通动力（301236）：关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 25 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于公司全资子公司成都软通动力信息技术服务有限公司与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的
议案》。现将有关情况公告如下：
一、全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保概述
根据软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经营发展的需要及融资需求，拟由公司全资子公司
成都软通动力信息技术服务有限公司（以下简称“成都软通”）与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超人民
币 1800万元，租赁期限为 36个月，公司拟在累计人民币1800 万元的额度范围内对成都软通进行连带责任保证，保证期间为自保证
合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年止。
公司及成都软通尚未与远东国际融资租赁有限公司签署相关协议，后续将根据实际需要以最终签署的相关协议为准。
根据《公司章程》等相关规定，授权总经理刘天文先生或其指定人士就公司向全资子公司上述融资租赁提供担保事项代表公司办
理相关手续，并签署上述合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
名称：成都软通动力信息技术服务有限公司
成立日期：2020年 04月 28日
注册地点：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园青龙南街 181 号902室
法定代表人：杨克宇
注册资本：10,000万人民币
主营业务：计算机技术开发、计算机技术推广、计算机技术转让、计算机技术咨询、计算机技术服务；信息技术开发、信息技术
推广、信息技术转让、信息技术咨询、信息技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；计算机软硬件的开发和销售；房屋租赁。
股权结构：公司间接持有成都软通 100%股权
关联关系：成都软通为公司全资子公司，不是失信被执行人。
主要财务数据：
主要财务数据 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月
（人民币，万元，未经审计） （人民币，万元，未经审计）
资产总额 50,242.61 48,499.29
负债总额 33,394.78 33,127.83
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 31,998.38 32,073.46
或有事项涉及的总额 8.50 -
净资产 16,847.83 15,371.46
营业收入 51,236.03 23,888.41
利润总额 2,805.51 -1,431.00
净利润 2,437.52 -1,476.36
注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保事项暂未发生，具体金额、起止日期、担保方式等以公司、全资子公司最终
签订的书面文件为准。
四、相关审议程序
公司董事会 2026年 8月 25日审议通过了全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案，公司董事会认为，公司、全资
子公司根据经营发展的需求，开展融资租赁业务并适度进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续健康发展，公司进行
担保审议仅为额度预估，实际使用或发生金额在公司风险承受范围内，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为 562,841.68万元（不含控股子公司对控股子公司、控股子公司对
母公司担保），占 2025 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 54.19%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形。本次董事会审议生效通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 984,272.61万元（不含控股子公司对控股子公
司、控股子公司对母公司担保，含 421,430.93万元实际未使用的担保金额）。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61c7c1ad-faf2-4d90-bfc2-da2ee04742a5.PDF
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2026-08-25 20:15│软通动力（301236）：增加2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简
称“软通动力”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对软通动力
增加 2026年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）增加 2026 年度日常关联交易预计概述
前期，公司于 2026 年 4月 24 日、5月 15 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于 20
26年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司预计 2026年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过 92,6
00万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、采购关联方产品/商品等。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日披露的《关于
2026年度日常关联交易预计的公告》。
2026 年 7月公司通过下属子公司广州软通动力信息技术有限公司参与广东软通盈链数字科技有限公司（以下简称“广东软通盈
链”）增资事项，增资后公司间接持有广东软通盈链 20%的股份，2026 年 7月已完成工商变更登记。广东软通盈链成为公司参股子
公司，虽不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人，公司基于审慎性原则，就广东软通盈链与公司之间预计发生
的交易予以审议。基于此，2026 年公司及全资、控股子公司因经营需要，预计将增加与广东软通盈链发生与日常经营有关的关联交
易金额，本次预计增加金额不超过 15,000万元，预计增加交易事项主要包括接受关联人提供的服务等。
2026年 8月 25 日，公司第二届董事会第三十二次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加 2026年度日常关联
交易预计的议案》，并授权管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等规定，该议案无需提请股东会审批。
（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额
2026年度，预计新增发生的日常关联交易的内容如下：
关联交易 关联人 关联交 关联交 原预计 本次新 增加后预 截至披露 上年发
类别 易内容 易定价 金额（万 增金额 计金额 日本年已 生金额
原则 元） （万元） （万元） 发生金额 （万元）
（万元）
接受关联 广东软通盈链 接受服 参照市 0.00 15,000 15,000 - -
人提供的 数字科技有限 务 场价格
服务 公司 公允定
价
注 1：为确保合规，经审慎考虑，公司 2026 年度预计金额以含税合同上限金额、往年度延续加 2026年预计金额累计、现金流
支付、报表统计金额孰高为准；
注 2：广东软通盈链自 2026年 7月起成为公司参股子公司，其在该时点前与公司发生的交易不作为关联交易统计，不纳入公司
2026年度增加日常关联交易预计金额。2026 年 1 -6 月广东软通盈链与公司发生的交易金额为 1,645.63万元。（该数据仅为公司内
部初步测算不含税金额，具体金额以审计报告为准（如适用）。）
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东软通盈链数字科技有限公司
1、基本情况
关联方名称：广东软通盈链数字科技有限公司
法定代表人：曾德茂
注册资本：1,000万人民币
统一社会信用代码：91340202MA8MYXH21R
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2021年 07月 08日
注册地址：清远市清城区东城街道附城大道 78 号盈链数字经济产业园 4号楼 12层
经营范围：一般项目：网络技术服务；信息系统集成服务；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；安全技术防范系统设计施工服务
；计算机及办公设备维修；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、关联关系
广东软通盈链数字科技有限公司为公司参股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人，基于审慎性
原则予以审议。
3、履约能力分析
广东软通盈链数字科技有限公司能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在
有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考
标准，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定
的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，自愿、
平等、互惠互利的与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易框架协议，公司 2026年度在预计总额度范围内，由管理层结合实际业务发生情况与关
联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会
对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议意见
公司已在召开董事会前就关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案具体情况向独立董事进行了说明，提供了相关资料，进行
必要的沟通，获得了独立董事的认可。经审核，公司增加 2026年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平
、公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该事项提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：软通动力增加 2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议已就该事项
发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司上述增加
日常关联交易预计事项为日常经营所需，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害上
市公司和全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/983d0aa0-e8f5-45a3-a99e-2b1fd58d93a2.PDF
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2026-08-25 20:15│软通动力（301236）：关于申请银行综合授信额度的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 25 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议
通过《关于公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体情况如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人民币 20,000 万元的授信额度
，授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。上述申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相
关合同为准。
根据《公司章程》等相关规定，授权总经理刘天文先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内各类（
包括但不限于授信、借款、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
（一）第二届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/61e70e22-07b0-4c50-ac2d-2d02a673744d.PDF
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2026-08-25 20:15│软通动力（301236）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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软通动力（301236）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9c1e7dd5-8152-47b2-aa86-cb0eae3db477.PDF
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2026-08-25 20:14│软通动力（301236）：《证券投资管理制度》
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第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资交易行为，有效防范投资风险，维护
投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法
规和规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度所称证券投资，是指公司在国家政策、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规则允许的范围内，在控制投
资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。包括新股配售或者申购、证券回购、
股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
本制度不适用以下从事证券投资交易的情形：
（一）作为公司或者其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资行为；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。公司全资、控股子公司进行证券投资须报公司并根据本制度履行相应的
审批程序，未经公司审批不得进行证券投资。
第二章 基本原则和一般规定
第四条 证券投资的基本原则：
（一）公司开展证券投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司开展证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益；
（三）公司开展证券投资必须与资产结构相适应，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模，不能影响自身主营业
务的正常运行；
（四）公司应当分析证券投资的可行性与必要性，并根据公司的风险承受能力确定投资品种、投资规模及期限。
第五条 公司证券投资的资金来源为自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行证券投资，不得违规利用财政资金、银行信
贷资金买卖证券。第六条 公司必须以公司名义设立和使用证券交易账户，不得出借本公司的证券账户或者借用他人的证券账户，不
得使用其他公司或个人账户进行证券投资相关行为。
第三章 证券投资的审批
第七条 公司对证券投资应当按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《软通动力信息技术（集团）股份有限
公司对外投资管理办法》等规定的交易指标及审批权限履行相应的审议程序。
第八条 因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内证券投资范
围、额度及期限等进行合理预计并履行相应的审议程序。
证券投资额度的具体审批权限如下：
（一）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，需经董事会审议通过并
及时履行信息披露义务；
（二）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，还应当经股东会审议通
过；
（三）未达到上述标准的，按照《公司章程》、公司对外投资管理制度及董事会有效授权履行审批程序。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券
投资额度。
公司与关联人之间进行证券投资的，应当以证券投资额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》关联交易的相关规定。第九条 公司董事会审议证券投资事项时，应当充分关注投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效
，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，是否存在违反规定的证券投资等情形。
第十条 公司董事长在股东会、董事会审议批准的事项范围内，负责有关证券投资决策、实施等具体事宜。
第四章 证券投资管理
第十一条 公司可组织成立证券投资工作小组或指定专人，负责证券投资工作，主要职责包括：负责证券投资项目的投前研究、
投资计划拟定、投资产品筛选、投资决策的实施、调整、投资风险监控等；并密切关注交易对方的重大动向，如发现或判断有异常情
况，应第一时间组织评估并立即采取措施，必要时应及时向董事会汇报。公司各职能部门应根据职责分工参与、协助、配合公司的证
券投资工作。
第十二条 公司财务部门负责管理证券账户资金，根据投资决策进行证券投资资金的划拨，资金划拨需严格遵循公司财务管理制
度要求。同时，公司财务部门应当根据《企业会计准则》的相关规定，对公司证券投资事项进行日常核算并在财务报表中正确列报。
证券投资资金的运用应当建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作并及时将证券投资信息报送公司证券事务部门
及其他相关部门。第十三条 在进行证券投资交易前，相关人员应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资交易的规定，不得
进行违法违规的交易。必要时可聘请外部具有丰富证券投资经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，为正确决策提供合理建议，提
升投资管理水平。
第十四条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采
取措施并按规定履行披露义务。
第十五条 凡违反相关法律法规、规范性文件、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失的，将视具体情况
，追究相关人员的责任。
第五章 证券投资风险控制
第十六条 公司进行证券投资，必须严格执行风险控制原则，应执行联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券
投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项
的审批人、操作人、资金管理人等相互独立，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人
联名签字。公司财务部门负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金，公司用于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控
制制度履行相应的审批程序。第十七条 公司负责和参与证券投资业务的相关知情工作人员对公司证券投资业务负有保密义务，在相
关信息公开披露前，不得擅自以任何形式对外泄露相关信息，不得自行买卖或者建议其他个人或组织买卖与公司相同的证券投资标的
。第十八条 公司独立董事、审计委员会有权对公司证券投资事项开展情况进行监督检查。必要时由过半数独立董事或者审计委员会
提议，可聘任独立的外部审计机构进行专项审计。
第十九条 公司内部审计机构为证券投资事项的监督部门，负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期
或者不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或者抽查，向董事会审计委员会报
告，至少每半年对证券投资事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。
第六章 证券投资的信息披露
第二十条 公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准
的，应按照相关规定予以披露。
第二十一条 董事会秘书负责公司证券投资信息的对外披露。董事、高级管理人员及相关知情人员，对已获知的未公开的证券投
资信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第七章 附则
第二十二条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定
执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9192864b-72ab-43d8-85b1-9738abb3a521.PDF
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2026-08-25 20:12│软通动力（301236）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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软通动力（301236）：2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0bc49cee-c951-4915-8a2f-81c88503d1ff.PDF
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2026-08-25 20:12│软通动力（301236）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，对截至2026
年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司存在减值迹象的各类资产进行了减值测试
，并计提相应减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计24,871.70万元，具体明细如下：
类别 项目 本期计提金额（单位：元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -6,602,829.18
应收账款坏账损失 39,683,707.51
其他应收款坏账损失 6,485,943.87
应收款项融资坏账损失 311,837.58
小计 39,878,659.78
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 208,838,327.91
小计 208,838,327.91
类别 项目 本期计提金额（单位：元）
合计 248,716,987.69
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
1、信用减值损失的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资、租赁应收款以及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损
失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的
差额，即全部现金短缺的现值。
（1） 应收票据、应收账款
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据、应收账款的信用损失。公司
将信用风险特征明显不同的应收票据、应收账款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据、应收账款按信用风险特
征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
（2） 应收款项融资、其他应收款
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资、其他应收款的信用损失
。公司将信用风险特征明显不同的应收款项融资、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收款项融资、其他
应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失
。
2、存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产
负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格
为基础确定，其中：
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费，并结合存货库龄及预计销售损失情况确定其可变现净值；
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费，并结合存货库龄及预计销售损失情况确定其可变现净值；
（3）其他类存货，按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净
值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本
进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债
表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减
值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失共计减少公司2026年半年度利润总额24,871.70万元，并相应减少公司报告期期末的资产
净值。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/41285cb9-4e2e-42e4-a7ec-2e06c0b408e9.PDF
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2026-08-25 20:12│软通动力（301236）：2026年半年度报告摘要
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软通动力（301236）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5c6670ef-f048-4df2-889a-d4045ffde338.PDF
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2026-08-25 20:12│软通动力（301236）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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软通动力（301236）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/375ad780-7238-4921-b873-2f08e125cd2b.PDF
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2026-08-25 20:12│软通动力（301236）：2026年半年度报告
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软通动力（301236）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c13bdb2e-b111-4886-9ad4-4006274c78d0.PDF
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2026-08-25 19:23│软通动力（301236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 11日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 4日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 9月 4日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市昌平区昌平路 317号龙城温德姆酒店二层杭州厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 累积投票提案 应选人数（5）人
独立董事候选人的议案》
1.01 《选举刘天文先生为第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举张成先生为第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举黄颖先生为第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举刘会福先生为第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举王勇先生为第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 累积投票提案 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
2.01 《选举周子学先生为第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举程原女士为第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举杨晴贺女士为第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3、上述议案已经公司于 2026年 8月 25日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团
）股份有限公司章程》等的相关要求，公司将就议案 1、议案 2对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不
接受电话登记；
（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 7 日（星期一）上午 10：00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记
的须在 9月 7日（星期一）下午 17：00之前送达到公司。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通动力大厦北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年
第一次临时股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王悦
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 16号楼软通动力大厦
电话：010-58749800
邮箱：ISS-IR@isoftstone.com
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2f06be43-0960-4d89-bb5d-09699bcc0846.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事候选人声明与承诺-程原
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声明人程原作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力信
息技术（集团）股份有限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选
人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
是 √否
如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
程 原
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5ed81e7-05f7-40f8-9657-a04b55ca3faf.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事候选人声明与承诺-周子学
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声明人周子学作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人软通动力
信息技术（集团）股份有限公司董事会提名为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候
选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过软通动力信息技术（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：
周子学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3c89ee0-e778-4d49-8baa-f5b027551a7a.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：关于董事会换届选举的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 11日届满，根据《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的
相关规定，公司进行董事会换届选举并于 2026年 8月 25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议
案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包含 1名职工代表董事），独立董事 3名。董事（不含职工代表董事
）由股东会选举或更换，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生，任期与第三届董事会任期保持一致。
二、第三届董事会董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘天文先生、张成先生、黄颖先生、刘会福先生、王勇先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名周子学先生、程原女士、杨晴贺女士为公司第三届董事会
独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中杨晴贺女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立
董事专业任职要求。独立董事候选人周子学先生已取得独立董事任职资格证书，程原女士、杨晴贺女士尚未取得独立董事资格证书，
其本人均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司
2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
三、其他事项说明
1、公司第二届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任
本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c76a2cfd-9474-4a48-842b-78d53a0084bf.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事提名人声明与承诺-周子学
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提名人软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会现就提名周子学为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第三届董事会独
立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为软通动力信息技术(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录
等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过软通动力信息技术(集团)股份有限公司第二届董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7249c68c-0903-4905-88de-897cc35b43e5.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事提名人声明与承诺-杨晴贺
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软通动力（301236）：独立董事提名人声明与承诺-杨晴贺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1d145871-72e8-49ef-a93b-6aa13b2011de.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事提名人声明与承诺-程原
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软通动力（301236）：独立董事提名人声明与承诺-程原。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a6f8c95-8959-484f-a057-df6c4cf1c716.PDF
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2026-08-25 19:22│软通动力（301236）：独立董事候选人声明与承诺-杨晴贺
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软通动力（301236）：独立董事候选人声明与承诺-杨晴贺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1ea4fcac-6a7c-4b1b-bc1b-d72e0269b7e2.PDF
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2026-08-25 19:21│软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告
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软通动力（301236）：关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8c5dfeb8-4e17-4d7b-9996-06656b3de903.PDF
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2026-08-25 19:21│软通动力（301236）：第二届董事会第三十三次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 22日发出会议通知，并于 8月 25日上午 11:00
点在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三十三次会议，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，高级管理人员列
席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（一）审议通过《提名刘天文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《提名张成先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《提名黄颖先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《提名刘会福先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《提名王勇先生第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序
进行董事会换届工作。
经董事会提名委员会审核，提名刘天文先生、张成先生、黄颖先生、刘会福先生、王勇先生为第三届董事会非独立董事候选人。
公司第二届董事会将由五名非独立董事、一名职工代表董事及三名独立董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员
均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。上述人员若当选后，公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
在新一届董事会董事选举产生前，公司第二届董事会全体董事会成员将继续履职，直至新一届董事会董事正式就任。
此项议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（一）审议通过《提名周子学先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《提名程原女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《提名杨晴贺女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经董事会提名委员会审核，提名周子学先生、程原女士、杨晴贺女士为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会将由五
名非独立董事、一名职工代表董事及三名独立董事组成，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述人员均已书面承诺，同意接受
提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。周子学先生已取得证券交易所认可的独立董事资
格证书，程原女士、杨晴贺女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
在新一届董事会董事选举产生前，公司第二届董事会全体董事会成员将继续履职，直至新一届董事会董事正式就任。公司第二届
董事会全体成员在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会全体成
员所做出的贡献表示衷心的感谢！
此项议案尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6a3f5556-6aa8-42d6-bf82-d444fc3ff986.PDF
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2026-08-25 19:20│软通动力（301236）：向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
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软通动力（301236）：向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b697d6f3-13c2-41f6-9065-2481a7ce513e.PDF
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2026-08-05 18:38│软通动力（301236）：关于申请银行综合授信额度的公告
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软通动力（301236）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/0992691c-354c-4908-ac42-81e9b74b7086.PDF
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2026-08-05 18:38│软通动力（301236）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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软通动力（301236）：第二届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/712cca88-aab7-40e6-a47b-0dca843d213c.PDF
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2026-08-03 16:56│软通动力（301236）：关于回购公司股份的进展公告
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软通动力（301236）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/312a3255-2f1e-484c-af9f-dcb0393e677e.PDF
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2026-07-31 18:52│软通动力（301236）：关于控股股东部分股份质押的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分
股份，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质
名称 股东 数 持 总 限 补 日 日 押
或第一大股 量（股） 股份比 股本比 售股 充质押 用
东及 例 例 途
其一致行动
人
刘天 是 6,600,00 3.01% 0.64% 否 否 2026年 7 办理解除 西藏信托有 个
文 0 月 质 限 人
30日 押登记手 公司 生
续 产
之日 经
营
注：表中所述限售股份不包括高管锁定股，下同。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情
（股） 比 前 后 所 司 况 况
例 质押股份 质押股份 持股 总股 已质押 占已 未质押 占未
数 数 份 本 股 质 股 质
量（股） 量（股） 比例 比例 份限售 押股 份限售 押股
数 份 数 份
量（股 比例 量（股 比例
） ）
刘天文 219,140,2 21.17 128,760,7 135,360,7 61.77 13.08 0 0.00% 0 0.00%
26 % 48 48 % %
雄安软石智动创 39,206,68 3.79% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
业 3
投资合伙企业（
有限
合伙）
合计 258,346,9 24.96 128,760,7 135,360,7 52.39 13.08 0 0.00% 0 0.00%
09 % 48 48 % %
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：
（一）本次股份质押用途为个人生产经营，不用于满足上市公司生产经营需求。
（二）刘天文先生及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计7,774.00万股，占其所持股份比例为30.09%，占公司总股本比例
为7.51%，对应的融资余额为129,000.00万元；刘天文先生及一致行动人未来一年内到期（不含未来半年内到期）的质押股份累计286
.23万股，占其所持股份比例为1.11%，占公司总股本比例为0.28%，对应的融资余额为3,780.00万元。刘天文先生及一致行动人资信
状况良好，具备相应的偿还能力，其还款来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。
（三）刘天文先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
（四）刘天文先生本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更，刘天
文先生不存在对公司业绩补偿义务的情况，资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险。刘天文先生
将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可
能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的质押资料；
（三）股东关于股份质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/faa4f00d-7ca0-4ee6-b6e8-913335590ae4.PDF
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2026-07-30 18:34│软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ec99806e-7462-475c-8385-3e8cbe97efd7.PDF
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2026-07-29 19:14│软通动力（301236）：关于担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/61b50f11-30eb-4056-87c4-abea06616126.PDF
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2026-07-20 00:00│软通动力（301236）：关于回购公司股份的进展公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普
通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,0
00万元（含），回购价格上限为 61.45元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 7月 8日及 2026年 7月 10日在巨潮资讯网上披
露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第 9 号》”）等相关规定，
公司现将回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
2026年 7月 17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 1,048,709股，占公司
目前总股本的 0.10%，最高成交价为 38.66元/股，最低成交价为 37.20元/股，成交金额为 39,997,626.62元（不含交易费用）。
截至 2026年 7月 17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,302,498股，占公司目前总股
本的比例为 0.13%，最高成交价为 39.50 元/股，最低成交价为 37.20元/股，成交总金额为 49,984,904.77元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》的相关规定，具
体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b51e4a34-3a85-4717-b04f-4a12c8a61281.pdf
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2026-07-15 18:24│软通动力（301236）：关于首次回购公司股份的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普
通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币30,0
00万元（含），回购价格上限为 61.45元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司分别于 2026年 7月 8日及 2026年 7月 10日在巨潮资讯网上披
露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下 简称“《自律监管指引第 9号》”）等相关规定，
公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况，现将首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 7月 14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份数量为 253,789股，占公
司目前总股本的 0.02%，最高成交价为 39.50元/股，最低成交价为 39.10元/股，成交金额为 9,987,278.15元（不含交易费用）。
公司首次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《自律监管指引第 9号》的相关规定
，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，根据相关法律、法规和规范性文件的规定规范操作并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/539ad526-4fca-49f2-9dac-a547076908e2.PDF
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2026-07-10 19:50│软通动力（301236）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 8日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会
第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-065）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-066）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026年 7月 7日）登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比
例（%）
1 刘天文 219,140,226 21.17
2 CEL Bravo Limited 52,595,830 5.08
3 雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙） 39,206,683 3.79
4 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 17,151,359 1.66
－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）
5 FNOF Easynet（HK） Limited 14,332,074 1.38
6 香港中央结算有限公司 13,828,207 1.34
7 无锡新投联动股权投资合伙企业（有限合伙） 12,281,994 1.19
8 苏州园丰资本管理有限公司－苏州工业园区二 12,281,994 1.19
期产业投资基金（有限合伙）
9 无锡源悦私募基金管理有限公司－无锡鼎祺山 7,369,196 0.71
水投资合伙企业（有限合伙）
10 中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交 7,206,078 0.70
易型开放式指数证券投资基金
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股总数比
例（%）
1 CEL Bravo Limited 52,595,830 6.69
2 刘天文 51,945,803 6.61
3 雄安软石智动创业投资合伙企业（有限合伙） 39,206,683 4.99
4 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 17,151,359 2.18
－舟山长通投资合伙企业（有限合伙）
5 FNOF Easynet（HK） Limited 14,332,074 1.82
6 香港中央结算有限公司 13,828,207 1.76
7 中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交 7,206,078 0.92
易型开放式指数证券投资基金
8 中國光大財務投資有限公司 6,525,339 0.83
9 软通动力信息技术（集团）股份有限公司回购 6,148,450 0.78
专用证券账户
10 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 4,280,330 0.54
易型开放式指数证券投资基金
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/210691c7-5597-4cad-836c-01f31493daa3.PDF
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2026-07-10 19:50│软通动力（301236）：回购报告书
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软通动力（301236）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e6bd041c-5c51-48a4-900e-1b0c3e6eec92.PDF
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2026-07-08 20:00│软通动力（301236）：关于为全资子公司代为开具保函及提供担保的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了关于为全资子公司代为开具保函及提供担保的议案。为促进全资子公司 ISOFTSTONE PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）业务的
开展，公司拟为其代为开具保函及提供担保，担保额度自保函生效之日至 2028 年 12 月 31 日的任意担保期限内最高余额不超过 4
14,794新加坡元（或等值人民币），本次提供担保事项无需股东会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方持股 被担保方 截至目前 本次新增担保额度 担保额度占公 是否关联担保
方 比例 最近一 担 司最近一
期资产负 保余额 期净资产比例
债率
软通 动 ISOFTST 公司持有新 2.29% 截至目前 公司预计为新加坡 以本次公司拟 新加坡公司为
力信 ONE 加坡公 ，公 公司代为 对新加坡 公司合
息技 术 PTE.LTD 司 100%股权 司不 存 开具保函及提供担 公司提供的担 并报表范围内
（集 . 在对 保，担保额 保期限内 全资子
团）股份 新加 坡 度自保函生效之日 任意时点最高 公司，不属于
有限 公司 至 2028年 414,794 《深圳
公司 的担保余 12月 31日的任意担 新加坡元（或 证券交易所创
额 保期限内 等值人民 业板股
最高余额不超过414 币）余额计算 票上市规则》
,794新加 ，担保额 界定的
坡元（或等值人民 度占公司最近 关联人。
币）。 一期净资
产比例为 0.02
1%
二、被担保人基本情况
名 称：ISOFTSTONE PTE.LTD.
成立日期：2022-09-09
注册地点：6 Raffles Quay, #14-06, Singapore 048580
注册资本：30,464.8800万新加坡元
主 营 业 务 ： INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY (EXCEPTCYBERSECURITY)(62021) ； DEVELOPMENT OF SOFTWARE ANDAPP
LICATIONS(EXCEPT GAMESAND CYBERSECURITY)(62011)
股权结构：公司持有新加坡公司 100%股权。
关联关系：新加坡公司为公司合并报表范围内全资子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》界定的关联人。
新加坡公司不是失信被执行人。
主要财务数据：
主要财务数据 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月
（人民币，万元，未经审计）
资产总额 101,486.54
负债总额 2,321.51
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 2,321.51
或有事项涉及的总额 -
净资产 99,165.03
营业收入 142.06
利润总额 -406.69
净利润 -406.69
注：以上数据为单体财务数据，未包含下属控股主体。
三、担保协议的主要内容
公司拟为新加坡公司代为开具保函及提供担保，担保额度自保函生效之日至2028年 12月 31日的任意担保期限内最高余额不超过
414,794新加坡元（或等值人民币），具体金额、起止日期、担保方式等以公司及子公司最终与各方签订的书面文件为准。
四、相关审议程序及董事会意见
公司董事会于 2026年 7月 7日审议关于为全资子公司代为开具保函及提供担保的议案，公司董事会认为，本次公司为全资子公
司代开保函及提供担保主要系促进新加坡公司业务的开展，公司认为新加坡公司具备相应的偿债能力，新加坡公司为公司合并报表范
围内的全资子公司，公司对其有实质的控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，公司认为适度
对全资子公司进行合并报表范围内的担保，有利于保障公司业务的持续发展，进行相关担保审议仅为额度预估，实际使用或发生金额
在公司风险承受范围内，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为 519,690.01万元人民币（不含控股子公司对控股子公司、控股子
公司对母公司担保），占 2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 50.04%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单
位提供担保的情形。本次审议提供担保后，以本次担保期限内任意时点最高担保余额 414,794新加坡元计算，公司及控股子公司的担
保额度（不含控股子公司对控股子公司、控股子公司对母公司担保）总金额为982,695.23万元人民币（含 463,005.22万元人民币实
际未使用的担保金额）。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。
根据《公司章程》等相关规定，本次提供担保事项属于董事会审批权限范围之内事项，无需股东会审议。董事会授权总经理刘天
文先生或其指定人士代表公司办理相关手续，并签署上述担保的各项法律文件。
六、备查文件
（一）第二届董事会第三十次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/034bb227-fec4-4b7e-8796-908ed05ffa94.PDF
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2026-07-08 18:32│软通动力（301236）：关于回购公司股份方案的公告
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软通动力（301236）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/98d6426f-758e-44bc-b060-8611780d08cb.PDF
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2026-07-08 18:32│软通动力（301236）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一致豁免会议通知时间，于 2026年 7月 6日发出会
议通知，并于 7月 7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第三十次会议，会议应到董事9名，实到董事 9名。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持
，高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为进一步丰富完善公司长期激励手段，并为维护投资者利益，增强投资者信
心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金回购部分股份，用于员工持
股计划或股权激励计划。
回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。回购股份价格不超过人民币 61.45元/股（
含），按回购价格上限及回购资金总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 2,441,009股至 4,882,017股，占公司当前总股本的
0.24%至 0.47%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6个月
内。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于为全资子公司代为开具保函及提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为全资子公司代为开具保函及提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/88fe8630-f639-4901-98a6-b323ad6c4ad5.PDF
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2026-07-08 18:30│软通动力（301236）：关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“软通动力”）于 2026年 7月 6日收到公司实际控制人、董事
长刘天文先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长刘天文先生
2、提议时间：2026年 7月 6日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购公司股份的原因和目的
基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报
，同时完善公司长效激励机制，推动公司的持续、稳定发展，并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长刘天
文先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。
三、提议内容
1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票
。
2、回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励计划。
3、回购股份的期限：回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6个月内。
4、回购股份的总金额和回购数量：回购资金总额为人民币 15,000万元（含）-30,000 万元（含），具体回购股份的数量及占公
司总股本的比例，均以回购期满时实际情况为准。
5、拟回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150
%。
6、回购资金来源：公司自有资金。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
2026年1月21日公司于巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划期限届满暨减持股份实施情况的
公告》（公告编号：2026-002），2025年10月31日至2026年1月20日期间，刘天文先生及其一致行动人雄安软石智动创业投资合伙企
业（有限合伙）以集中竞价、大宗交易方式卖出公司股票14,278,879股，该行为符合相关法律法规，与本次回购方案无利益冲突，不
存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人刘天文先生及其一致行动人在回购期间暂无明确的股份增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及
时履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人刘天文先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等规则以及《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司
回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司在收到刘天文先生的提议后，及时就上述内容进行了认真研究，制定了合理可行的回购股份方案，并于 2026年 7月 7日召
开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网
披露的相关公告。
八、备查文件
1、提议人提交的《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d3e82696-b598-4c19-8235-47efdf8873fc.PDF
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2026-07-03 19:05│软通动力（301236）：关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币
普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 2
0,000万元（含），回购价格上限为 60.79元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日 60日内。具体内容详见公司分别于 2026年 6月 5日及 2026年 6月 8日在巨潮资讯网上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》，若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现
金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司 2025
年年度权益分派的股权登记日为 2026年 6月 15日，除权除息日为 2026年 6月 16日。本次回购股份价格上限自 2026年 6月 16日调
整为 60.74元/股，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年年度权益分派实施后调整回购股份价
格上限的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份的实施结果公告如下:
一、回购股份的进展及实施情况
1、2026年 6月 18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份，具体内容详见公司于 2026
年 6月 22日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
2、截至 2026年 6月 30日及本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,137,631股，
占公司目前总股本的 0.30%，最高成交价为 39.00 元 /股，最低成交价为 37.02 元 /股，成交金额为119,927,325.53元（不含交易
费用）。公司股份回购的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经董事会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影
响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
四、本次回购期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份方案之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股
票的行为。
五、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、本次回购股份对公司股本结构的影响
本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份 3,137,631股。根据公司审议通过的回购股份方案，如本次回购股份用于股权
激励计划或员工持股计划将予以锁定，以 2026年 7月 2日的公司股本结构测算，公司股本结构的变动情况如下：
股份性质 本次回购前持有股份 本次回购后持有股份
股数（股） 占总股本比例(%) 股数（股） 占总股本比例(%)
有限售条件股份 249,480,026 24.10 252,617,657 24.40
无限售条件股份 785,709,254 75.90 782,571,623 75.60
总股本 1,035,189,280 100.00 1,035,189,280 100.00
注:上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、公司本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、若公司未能在本公告披露之日后三年内使用完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将依法予以注销。公司将按照相关规
定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/31af8634-03be-4cbe-ab2d-07da1672c39d.PDF
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2026-06-24 19:26│软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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软通动力（301236）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4ad2a159-6312-4950-8aea-f4ec4f2f77eb.PDF
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2026-06-24 18:32│软通动力（301236）：关于担保进展的公告
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软通动力（301236）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9f4a31d9-f599-423a-b9de-a21887fd3330.PDF
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2026-06-22 18:42│软通动力（301236）：关于股东部分股份解除质押的公告
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软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东刘天文先生函告，获悉其持有的公司部分股份解
除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押数 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
刘天文 是 20,120,000 9.18% 1.94% 2024年 6月 2026年 6月 山东省国际信
7日 18日 托股份有限公
司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，刘天文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除质 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押后质押股 持股份 股本比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量（股） 比例 份限售数 押股份 份限售数 押股份
量（股） 比例 量（股） 比例
刘天文 219,140,226 21.17% 128,760,748 58.76% 12.44% 0 0.00% 0 0.00%
雄安软石 39,206,683 3.79% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
智动创业
投资合伙
企业（有
限合伙）
合计 258,346,909 24.96% 128,760,748 49.84% 12.44% 0 0.00% 0 0.00%
注：表中所述限售股份不包括高管锁定股。
二、其他相关情况说明
根据刘天文先生函告：刘天文先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到或超过50%，上述质押股份不
存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，其资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司
生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变更。刘天文先生将密切关注自身质押情况，保持与质权人的及时
沟通，做好股份质押的管理工作，并按规定及时告知公司股份质押后续进展，履行可能的信息披露义务。
公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，督促提醒股东及时履行可能的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知；
（二）中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料；
（三）股东关于部分股份解除质押的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f4337411-a6a8-48c8-825f-f4e254f3c0b8.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│软通动力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506928.PDF
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2026-04-25│软通动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192662.PDF
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2026-04-25│软通动力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192671.PDF
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2025-10-30│软通动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768097.PDF
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2025-08-28│软通动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597417.PDF
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2025-04-30│软通动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410307.PDF
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2025-04-26│软通动力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223318919.PDF
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2024-10-26│软通动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523910.PDF
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2024-08-30│软通动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221057998.PDF
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2024-04-27│软通动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867361.PDF
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