公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:04 │和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告 │
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│2026-04-22 18:04 │和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 18:01 │和顺科技（301237）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:01 │和顺科技（301237）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:00 │和顺科技（301237）：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2026-04-22 18:00 │和顺科技（301237）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-22 17:59 │和顺科技（301237）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:59 │和顺科技（301237）：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-04-22 17:59 │和顺科技（301237）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-31 20:16 │和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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2026-04-22 18:04│和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告
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一、项目进展概况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）投资建
设的年产 350 吨 M级碳纤维项目，于 2024 年 6 月开工建设，经过多阶段稳步推进，于近日顺利开展全生产流程（聚合、纺丝、碳
化环节）试生产工作。本次试生产的碳纤维产品HM40J(M40J 级)，产品参数为：拉伸强度≥4400MPa、拉伸模量≥ 377GPa，经国家碳
纤维权威检测机构检测，公司试车产品 HM40J 各项性能指标均达到国际标准。
二、对公司的影响
本次和兴碳纤维全生产流程的试车圆满成功，是公司在碳纤维领域布局的重要里程碑，对公司完善产业链布局、强化核心竞争优
势具有积极且深远的影响，为公司在高性能碳纤维领域的持续发展奠定了坚实基础。
三、风险提示
敬请广大投资者注意，本次项目全生产流程试生产产品，暂未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，项目后
续推进过程中，可能面临行业竞争、市场环境、政策调整等多种不确定因素带来的风险，公司将积极应对各类风险，敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f04d1205-54df-4514-b973-aa66c73aaad4.PDF
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2026-04-22 18:04│和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8dd409b-91d6-4c00-be98-38303dd5fc68.PDF
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2026-04-22 18:01│和顺科技（301237）：2026年一季度报告
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和顺科技（301237）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f6b7ed06-d680-451b-bfbc-556e072056bc.PDF
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2026-04-22 18:01│和顺科技（301237）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22 日在公司总部 11楼会议室以现
场结合通讯形式召开。会议通知已于 2026年 4月 10日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际参与表决董事 7人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据相关法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，内容充分、全面、真实、
准确地反映了公司 2026年第一季度的经营状况。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司根据实际经营情况与业务发展需要，决定增加 2026年度日常关联交易预计金额。本次增加后，公司预计的 2026年度日常关
联交易总额度将从人民币5,000 万元调整至 18,000 万元。公司 2026 年度日常关联交易预计根据市场情况由双方协商确定交易定价
，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，关联董事范和强、张静回避表决，0票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会独立董
事第五次专门会议审查意见》及《关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-025）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 5月 11日（星期一）15:00在公司总部 2楼会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议《关于增加 2026年度
日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1acb4bff-e77b-4ee4-ab5d-265e8ae7b1e2.PDF
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2026-04-22 18:00│和顺科技（301237）：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 202
6年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司预计 2026年度与关联人浙江致祥新材料有限公司（以下简称“致祥新材料”）
的日常交易额度不超过 5,000万元，关联交易的内容为向关联人采购原材料、委托加工服务。关联董事范和强先生、张静女士已回避
表决。
公司于 2026年 4月 22日，召开第四届董事会独立董事第五次专门会议全票审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计金
额的议案》，并同意提交董事会审议。同日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预
计金额的议案》，关联董事范和强先生、张静女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法
规的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）预计增加的 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联 关联 关联交 2026 年度原预计金额 本次增 本次增
交易 人 交易 易定价 加预计 加后
类别 内容 原则 金额 2026 年
度预计
金额
向关 浙 江 采购 参考市 2,000 13,000 15,000
联人 致 祥 原材 场价格
采购 新 材 料 公允定
原材 料 有 价
料 限 公
委托 司 委托 参考市 3,000 0 3,000
关联 加工 场价格
人加 服务 公允定
工服 价
务
小计 5,000 13,000 18,000
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联人 关联交易类别及内容 2025 年实际发生金额 2025 年度预计金额（不
（不含税） 含税）
浙江致祥新材 向关联人购买原材料、 3,843.52万元 4,424.78 万元
料有限公司 委托加工服务
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：浙江致祥新材料有限公司
成立日期：2022年 9月 5日
注册资本：6,000.00万人民币
统一社会信用代码：91330503MABYDM0X94
注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇创业大道 1号
法定代表人：何烽
经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期的主要财务数据如下：截至 2025年 12月 31日，资产总额为 37,428万元，净资产为 6,861万元，2025年 1-12月，该
公司实现业务收入 14,022万元，净利润为-3,221万元（未经审计）。
经查询，浙江致祥新材料有限公司不是失信被执行人。
（二）与上市公司关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，致祥新材料为公司控股股东、实际控制人范和强先生直接控制的企业
，范和强先持有致祥新材料58.33%股权。因此致祥新材料为公司的关联法人，与公司之间的交易构成日常关联交易。
（三）履约能力分析
公司及全资子公司与上述关联人发生的关联交易是基于生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好
，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据和原则
公司及全资子公司与关联方发生的关联交易主要涉及采购原材料、委托加工服务。交易双方将遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
公司及全资子公司将根据日常生产经营的实际需求，在年度日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
致祥新材料从事工程塑料及合成树脂制造、合成材料制造。公司及全资子公司与其之间的关联交易源自其正常生产经营需求，向
其采购约定数量的聚酯切片原材料以及委托加工主原料，属于共同达成的市场化交易行为。
公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经营需要，具有合理性。不存在影响公司
持续经营的事项，定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖
，不会对公司业务的独立性构成影响。
五、相关审议程序及审核意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的议
案》。独立董事认为公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项符合公司实际生产经营需要，关联交易定价遵循公平、公开
、公正的市场公允原则，审议程序合法合规，不存在利益输送及损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的议案》，关
联董事范和强先生、张静女士已回避表决。董事会经审议认为：公司增加 2026年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交
易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会
因该等日常关联交易而对关联方形成重大依赖，该等日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，且不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）第四届董事会独立董事第五次专门会议审查意见；
（二）第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f9fa5090-a1ce-4901-a641-27ff68ed2ff1.PDF
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2026-04-22 18:00│和顺科技（301237）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 5 日召开第四届董事会第十次会议，于 2025年 12 月 24
日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司杭州和兴
碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）未来 12个月内向相关合作银行等金融机构申请综合授信项目贷款和综合授信额度
按照持股比例提供担保。担保额度最高不超过人民币 6亿元（含 6亿元），担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的 12
个月内有效。具体内容详见公司于 2025年 12 月 5 日和 2025年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-061）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067
）。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称：杭州和兴碳纤维科技有限公司
2、 成立时间：2023 年 12 月 12 日
3、 法定代表人：范和强
4、 注册资本：人民币 21,800 万元
5、 统一社会信用代码：91330114MA8GFMNQ7P
6、 注册地：浙江省杭州市钱塘区临江街道经七路 299 号
7、经营范围：一般项目:碳纤维再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤
维及复合材料制造;合成纤维制造;新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：
股东方 股权比例
杭州和顺科技股份有限公司 90.8349%
廊坊市恒守新材料科技合伙企业(有限合伙) 9.1651%
合计 100.00%
9、主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12月31日
资产总额 168,534,504.37 704,511,250.17
负债总额 63,007,605.03 493,625,785.94
净资产 105,526,899.34 210,885,464.23
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 0.00 8,849.56
净利润 -2,349,892.7 -4,641,435.11
经查询，和兴碳纤维不属于失信被执行人。
三、担保进展情况
近日，公司及和兴碳纤维少数股东廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）与中国银行股份有限公司杭州市城东支行签订《
最高额保证合同》，合同编号为26MRB174、26MRB175，为和兴碳纤维提供最高额分别为不超过 3,000万的保证。
以上担保属于已审议通过的担保事项范围，在公司2025 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保发生前，
公司及廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）为和兴碳纤维提供的担保余额为 58,800 万元；本次担保发生后，公司及廊坊市
恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）为和兴碳纤维提供的担保余额为 61,800 万元。
四、担保的主要内容
1、保证人：杭州和顺科技股份有限公司、廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）
2、债权人：中国银行股份有限公司杭州市城东支行
3、债务人：杭州和兴碳纤维科技有限公司
4、担保金额：不超过人民币叁仟万元
5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
6、保证担保范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权
之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证
费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确
定。保证人按对债务人的持股比例承担连带保证责任，即保证人在本合同项下承担最高债权限额为债权最高本金限额和相应的利息（
包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
7、保证方式：连带责任保证
8、其他事项：保证人按对债务人的持股比例承担连带保证责任。保证人公司及廊坊市恒守新材料科技合伙企业（有限合伙）对
债务人的持股比例分别为90.8349%、9.1651%，即在本合同项下承担最高债权限额分别为债权最高本金限额等值人民币贰仟柒佰贰拾
伍万零肆佰柒拾元整、贰佰柒拾肆万玖仟伍佰叁拾元整。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东大会审议批准的有效对外担保额度累计额度为60,000 万元人民币，本次担保提供后公司
及控股子公司对外担保总余额为514,052,447.00元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 38.30%，占公司最
近一期经审计的归属于上市公司的总资产的比例为 32.37%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期对外担保情况
，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2b1ac45-fbec-4d51-b8a4-90c54980fd66.PDF
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2026-04-22 17:59│和顺科技（301237）：2025年度股东会决议公告
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和顺科技（301237）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7523ce42-723f-499c-91c3-172a1f43bf3d.PDF
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2026-04-22 17:59│和顺科技（301237）：2025年年度股东会法律意见
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和顺科技（301237）：2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f9ebd76-5877-4e80-b916-d08d18cb9629.PDF
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2026-04-22 17:59│和顺科技（301237）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点
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