公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 18:28│和顺科技（301237）：关于举办2023年度和2024年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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和顺科技（301237）：关于举办2023年度和2024年第一季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/91b6fdc3-9f59-4f5c-95b2-49e9af866f01.PDF
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2024-04-29 00:00│和顺科技（301237）：2024年一季度报告
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和顺科技（301237）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/fca15b0c-15a9-4a97-9102-e2b291380e9d.PDF
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2024-04-29 00:00│和顺科技（301237）：关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公
│告
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和顺科技（301237）：关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交
董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如
下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/27f0f9ae-0842-4473-8e0d-c8f23afd3a0e.PDF
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：2023年度监事会工作报告
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和顺科技（301237）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/57cfa8f0-90dc-4c0d-b8f7-c183c12ed781.PDF
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年年度股东大会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2024年 4月 18 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11
:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2024 年 5月 13 日
9:15-15:00。
3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2楼
二、 会议审议事项
（一）议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2023年董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023年监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2023年利润分配预案的议案 √
5.00 关于确认 2023年关联交易的议案 √作为投票对象的子议案数：
（2）
5.01 向关键管理人员支付薪酬 √
5.02 为公司提供担保 √
6.00 关于 2024年关联交易预计的议案 √作为投票对象的子议案数：
（2）
6.01 向关键管理人员支付薪酬 √
6.02 为公司提供担保 √
7.00 关于 2023年度审计报告的议案 √
8.00 关于 2024 年度向银行申请综合授信额 √
度的议案
9.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 √
案
10.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动 √
资金的议案
11.00 关于 2023 年度募集资金年度存放与使 √
用情况的专项报告
12.00 关于公司 2023 年度非经营性资金占用 √
及其他关联资金往来情况的议案
13.00 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 √
的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。
（二）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3、公司此次召开的年度股东大会审议的议案 5、议案 6为关联交易。
4、议案 1.00-14.00、为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 15.0
0、16.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度工作报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作
为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
三、 会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法
人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件
与前述登记文件一并信函到公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场登记。
2、登记时间：2024年 5 月 8 日（星期三）9:00-17:00
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16号办公楼 11 楼
4、会议联系方式：
联系人：吴学友、毋昱
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 11楼
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、 备查文件
1、 杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、 杭州和顺科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
3、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/daf70f25-d88d-4fbc-a39c-c53960744b9c.PDF
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：董事会战略委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重
大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《杭州和
顺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上
独立董事或者三分之一以上董事推举，并董事会批准产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行
职责时,由其指定一名其他委员代行其职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组,由公司总经理任工作组组长。组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目
可行性分析、投融资方案制订及其他日常工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，同时反馈给工作组。工作组负责做好
战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
（二）公司有关部门或者公司附属企业、子公司、分支机构对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会
第五章 议事及表决程序
第十一条 战略委员会会议根据实际需要不定期召开，并于会议召开前三日通知全体委员。。由战略委员会召集人负责召集，召
集人因故不能履行职务时，由召集人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务也未指定人选的，由二分之一以上的委员共同推举一
名委员召集。
当半数以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有必要时，或者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。
第十二条 战略委员会根据公司工作需要召开会议，并于会议召开三天前通知全体委员，如情势紧急，可立即通知并召开会议。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 会议可以采取现场会议形式，也可以采取通讯方式等非现场会议的方式召开。会议采用通讯方式召开的，在保障委员
会充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字确认。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。战略委员会认为必要时，可邀请公司其他董事、监事及公司高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议资料由公司证券部负责保存，保存期为不少于十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。
第二十三条 本工作细则由董事会制定、修改、解释，并自董事会审议通过之日起生效施行。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：内部审计制度（2024年4月修订）
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和顺科技（301237）：内部审计制度（2024年4月修订）。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：关联交易管理制度（2024年4月修订）
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和顺科技（301237）：关联交易管理制度（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：独立董事工作报告（鲍丽娜）
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和顺科技（301237）：独立董事工作报告（鲍丽娜）。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：独立董事工作报告（许罕飚）
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和顺科技（301237）：独立董事工作报告（许罕飚）。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：董事会议事规则（2024年4月修订）
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和顺科技（301237）：董事会议事规则（2024年4月修订）。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：公司章程（2024年4月修订）
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和顺科技（301237）：公司章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/29693217-2d80-49f6-b5b4-25bc667b9fb0.PDF
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：独立董事工作报告（林素燕）
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和顺科技（301237）：独立董事工作报告（林素燕）。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
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2024-04-19 00:00│和顺科技（301237）：东兴证券关于和顺科技使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对和顺科技使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，发
表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕253 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2
,000 万股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000 元，扣除各项发行费用人民
币115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10 元。
上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验[2022]92 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金及超募资金的使用情况
公司本次募集资金净额为人民币 101,807.49 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 61,478.76 万元，超募资金为
40,328.73 万元。公司募集资金用途及截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：万元
P
A
G
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