公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:59 │和顺科技（301237）：关于增加临时提案暨召开2024年年度股东大会的补充通知 │
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│2025-04-27 15:58 │和顺科技（301237）：使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的核查意见 │
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│2025-04-27 15:52 │和顺科技（301237）：关于控股子公司变更注册地址的公告 │
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│2025-04-27 15:52 │和顺科技（301237）：关于举办2024年年度和2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 15:51 │和顺科技（301237）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │和顺科技（301237）：关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │和顺科技（301237）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │和顺科技（301237）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 23:59 │和顺科技（301237）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-17 20:53 │和顺科技（301237）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-04-27 15:59│和顺科技（301237）：关于增加临时提案暨召开2024年年度股东大会的补充通知
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杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18日在创业板指定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。2025 年 4
月 25 日，公司董事会收到股东范和强先生（持有公司股份18,850,000 股，占公司总股本的 23.56%）递交的《范和强提议关于使用
部分超募资金增资控股子公司用于投资建设碳纤维项目的函》，提议将《关于使用部分超募资金增资控股子公司用于投资建设碳纤维
项目的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届
监事会第七次会议审议了《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案》。 公司股东范和强先生提出的
增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将
前述提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4月 18日登载的《关于召开 2024年年度股
东大会的通知》中原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。公司董事会就增加议案后的 2024 年年度股
东大会相关事宜补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：董事会。公司于 2025年 4月 16日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年 5月 9日（星期五）15:00
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025年 5月 9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年 5月 9日 9:15-15
:00。
3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 6 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16号办公楼 2 楼
二、 会议审议事项
（一）议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024年度内部控制自我评价报告 √
的议案
5.00 关于 2024年利润分配预案的议案 √
6.00 关于预计及调整部分 2025年度日常关 √
联交易的议案
7.00 关于 2024年审计报告的议案 √
8.00 关于 2025年度向银行申请综合授信额 √
度的议案
9.00 关于 2024年度募集资金年度存放与使 √
用情况的专项报告
10.00 关于续聘公司 2025年会计师事务所的 √
议案
11.00 关于开展 2025年度期货套期保值业务 √
的议案
12.00 关于公司 2024年度非经营性资金占用 √
及其他关联资金往来情况的议案
13.00 关于制定<未来三年股东分红回报规划 √
(2025-2027 年度)>的议案
14.00 关于确认董事、高级管理人员 2024年 √
度薪酬及 2025年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
15.00 关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年 √
度监事薪酬方案的议案
16.00 关于使用部分闲置超募资金对控股子公 √
司增资以建设碳纤维项目的议案
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审
议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（二）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
3、公司此次召开的年度股东大会审议的议案 6.00为关联交易。
4、议案 1.00-16.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度工作报告、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见将作
为本次会议的议题,不作为议案进行审议。
三、 会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法
人营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派
代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书；
（4）异地股东登记：可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件
与前述登记文件一并信函到公司。
（5）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场登记。
2、登记时间：2025年 5月 6日（星期二）9:00-17:00
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16号办公楼 11楼
4、会议联系方式：
联系人：吴学友、毋昱
联系电话：0571-86318555
电子邮箱：security@hzhssy.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16号办公楼 11楼
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cac54660-dd98-4057-a335-dc8dd23c5c9c.PDF
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2025-04-27 15:58│和顺科技（301237）：使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的核查意见
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和顺科技（301237）：使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae441f28-fcd3-49e8-9915-e613ce825677.PDF
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2025-04-27 15:52│和顺科技（301237）：关于控股子公司变更注册地址的公告
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和顺科技（301237）：关于控股子公司变更注册地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3344f278-a1bf-4099-b854-1f1716a49855.PDF
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2025-04-27 15:52│和顺科技（301237）：关于举办2024年年度和2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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和顺科技（301237）：关于举办2024年年度和2025年第一季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0969787b-0e09-4e99-bbff-d609fcbbfa35.PDF
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2025-04-27 15:51│和顺科技（301237）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
形式召开。会议通知已于 2025年 4 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 7 人（含以通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 7 人。会议由董事长范和强先
生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
(一) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025 ）。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(二) 审议通过《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案》
经审议，董事会同意该增资事项。增资事项将于公司股东大会审议通过，《增资协议》签署完成后办理相关工商变更事项。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项
目的公告》（公告编号：2025-028 ）.
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了专项核查意见。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a106423-af1a-4c70-93fe-6d02914e1fad.PDF
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2025-04-27 15:50│和顺科技（301237）：关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的公告
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和顺科技（301237）：关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02f68968-0feb-4ef0-ab66-70d991ad0eeb.PDF
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2025-04-27 15:50│和顺科技（301237）：第四届监事会第七次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和顺科技”）第四届监事会第七次会议于 2025年 4月 25日在公司会议室以
现场方式召开。会议通知于2025年 4月 15日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应表决监事 3 人，实际
参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年第一季度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤维项目的议案》
经审核，监事会认为：该议案符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展及提高募集资金的使用效率，本次超募资金的使
用不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置超募资金对控股子公司增资以建设碳纤
维项目的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第四届监事会第七次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/671b5992-8226-4d75-ad8b-8088866274b8.PDF
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2025-04-27 15:50│和顺科技（301237）：2025年一季度报告
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和顺科技（301237）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d7c583c0-0ec8-4d5e-978b-40d7afc6d471.PDF
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2025-04-22 23:59│和顺科技（301237）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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和顺科技（301237）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8b26bf47-3b4b-43d7-b400-49f752e81573.pdf
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2025-04-17 20:53│和顺科技（301237）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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和顺科技（301237）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/28482ec3-2445-4248-8305-fe22b2c168e1.PDF
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2025-04-17 20:52│和顺科技（301237）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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2025年 4月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司归属于母公司所有者的净利润为-47,143,549.82 元，母公司 2024 年
度实现净利润 2,523,716.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 24,164,592.48 元，合并报表累计
未分配利润为人民币 169,405,547.02 元。
基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展
的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司
董事会提议 2024 年度进行利润分配预案为：
以 2024 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 78,17
6,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
2024 年度公司预计现金分红总额 7,817,633.30 元(含税)，2024 年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付
的总金额为 39,997,073.00元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 47,814,706.30 元，该总额占 2024 年
度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 101.42%
本次利润分配预案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配方案公布后
至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总
额进行调整。本利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 7,817,633.30 7,987,000.00 80,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -47,143,549.82 14,639, 377.28 65,349,363.40
润（元）
研发投入（元） 20,480,559.10 19,330,067.53 21,099,417.64
营业收入（元） 503,092,855.79 421,502,393.60 503,525,166.30
合并报表本年度末累计未分 169,405,547.02
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 24,164,592.48
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 95,804,633.30
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 10,948,396.95
润（元）
最近三
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