公司公告☆ ◇301237 和顺科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:02 │和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告 │
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│2026-05-11 18:12 │和顺科技（301237）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:10 │和顺科技（301237）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-04-22 18:04 │和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告 │
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│2026-04-22 18:04 │和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 18:01 │和顺科技（301237）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:01 │和顺科技（301237）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:00 │和顺科技（301237）：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2026-04-22 18:00 │和顺科技（301237）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-22 17:59 │和顺科技（301237）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-05-13 19:02│和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告
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一、项目进展概况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）投资建
设的年产 350 吨 M级碳纤维项目，目前已顺利完成全生产流程（聚合、纺丝、碳化环节）试生产工作。和兴碳纤维继 HM40J（M40J
级）碳纤维产品试生产取得成功后，近期 HM46J（M46J级）碳纤维产品亦顺利完成试生产，该产品性能参数为：拉伸强度≥4600MPa
、拉伸模量≥436GPa。经国家碳纤维权威检测机构检测，HM46J 试车产品各项性能指标均达到国际先进标准。目前和兴碳纤维已掌握
成熟生产工艺，具备批量生产能力。
二、对公司的影响
本次和兴碳纤维 HM46J（M46J 级）产品顺利试车成功，体现了公司在高端碳纤维领域的技术积淀与工艺实力，为后续产品市场
化、产能释放奠定坚实基础。
三、风险提示
敬请广大投资者注意，本次项目试生产产品，暂未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，项目后续推进过程
中，可能面临行业竞争、市场环境、政策调整等多种不确定因素带来的风险，公司将积极应对各类风险，敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/65ea849f-ac97-4dec-91f8-4c48ba68ad7b.PDF
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2026-05-11 18:12│和顺科技（301237）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30
，和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长范和强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州和顺科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 45 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,836,206 股，占公司有表决
权股份总数的 38.1653%。
其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为29,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 37.9409%
；通过网络投票的股东共38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 175,406 股，占公司有表决权股份总数的 0.2244%。
2、中小股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为 836,206 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0696%。
其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 660,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8453%；通过网络投
票的股东共 38 人，代表有表决权的公司股份数合计为 175,406 股，占公司有表决权股份总数的 0.2244%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决情况
1、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
总体表决情况：同意 830,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.3662%；反对 4,900 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.5860%；弃权 400 股；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0478%。
中小股东表决情况：同意 830,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3662%；反对 4,900 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5860%；弃权 400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0478%。
关联股东范和强、张静回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的律师曹鑫阳、聂若渐进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于杭州和顺科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/18f2dc58-38a4-408b-bf89-d6b6c9f3c398.PDF
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2026-05-11 18:10│和顺科技（301237）：2026年第一次临时股东会法律意见
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致：杭州和顺科技股份有限公司
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相
结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 5月 11日 15:00 在浙江省杭州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2楼召开。北京市天元律师
事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出
席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》《杭州和顺科技股份有
限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工
作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22日做出决议召集本次股东会，并于 2026年 4月 23 日通过指定信息披露媒体
发出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等
内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 11日下午 15:00 在浙江省杭
州市余杭区獐湾路 16 号办公楼 2楼召开。由公司董事长范和强先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会的网络投票通过深
交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 下午
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 5月 11日 9：15-15：00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 45人，共计持有公司有表决权股份 29,836,206股，占公司股
份总数的 38.1653%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 29,660,800股，占公司股份总数
的 37.9409%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 38 人，共计持有公司有表决权股份
175,406 股，占公司股份总数的 0.2244%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）43 人，代表公司有表决权股份数 836,206股，占公司股份总数的 1.0696%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况：同意 830,906股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.3662%；反对 4,900 股，占出席会议非关联股
东所持有表决权股份总数的0.5860%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股）；占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0478%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 830,906股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3662%；反对 4,900股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5860%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0478%。
本议案涉及关联交易，关联股东范和强、张静回避表决。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/756365be-5552-453b-a737-9f58260b4de8.PDF
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2026-04-22 18:04│和顺科技（301237）：关于控股子公司碳纤维项目试车进展的公告
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一、项目进展概况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州和兴碳纤维科技有限公司（以下简称“和兴碳纤维”）投资建
设的年产 350 吨 M级碳纤维项目，于 2024 年 6 月开工建设，经过多阶段稳步推进，于近日顺利开展全生产流程（聚合、纺丝、碳
化环节）试生产工作。本次试生产的碳纤维产品HM40J(M40J 级)，产品参数为：拉伸强度≥4400MPa、拉伸模量≥ 377GPa，经国家碳
纤维权威检测机构检测，公司试车产品 HM40J 各项性能指标均达到国际标准。
二、对公司的影响
本次和兴碳纤维全生产流程的试车圆满成功，是公司在碳纤维领域布局的重要里程碑，对公司完善产业链布局、强化核心竞争优
势具有积极且深远的影响，为公司在高性能碳纤维领域的持续发展奠定了坚实基础。
三、风险提示
敬请广大投资者注意，本次项目全生产流程试生产产品，暂未产生销售收入，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，项目后
续推进过程中，可能面临行业竞争、市场环境、政策调整等多种不确定因素带来的风险，公司将积极应对各类风险，敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f04d1205-54df-4514-b973-aa66c73aaad4.PDF
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2026-04-22 18:04│和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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和顺科技（301237）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8dd409b-91d6-4c00-be98-38303dd5fc68.PDF
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2026-04-22 18:01│和顺科技（301237）：2026年一季度报告
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和顺科技（301237）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f6b7ed06-d680-451b-bfbc-556e072056bc.PDF
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2026-04-22 18:01│和顺科技（301237）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22 日在公司总部 11楼会议室以现
场结合通讯形式召开。会议通知已于 2026年 4月 10日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际参与表决董事 7人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据相关法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，内容充分、全面、真实、
准确地反映了公司 2026年第一季度的经营状况。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司根据实际经营情况与业务发展需要，决定增加 2026年度日常关联交易预计金额。本次增加后，公司预计的 2026年度日常关
联交易总额度将从人民币5,000 万元调整至 18,000 万元。公司 2026 年度日常关联交易预计根据市场情况由双方协商确定交易定价
，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5 票赞成，关联董事范和强、张静回避表决，0票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会独立董
事第五次专门会议审查意见》及《关于增加 2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-025）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 5月 11日（星期一）15:00在公司总部 2楼会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议《关于增加 2026年度
日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事第五次专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1acb4bff-e77b-4ee4-ab5d-265e8ae7b1e2.PDF
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2026-04-22 18:00│和顺科技（301237）：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 202
6年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司预计 2026年度与关联人浙江致祥新材料有限公司（以下简称“致祥新材料”）
的日常交易额度不超过 5,000万元，关联交易的内容为向关联人采购原材料、委托加工服务。关联董事范和强先生、张静女士已回避
表决。
公司于 2026年 4月 22日，召开第四届董事会独立董事第五次专门会议全票审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计金
额的议案》，并同意提交董事会审议。同日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预
计金额的议案》，关联董事范和强先生、张静女士已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法
规的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）预计增加的 2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 关联 关联 关联交 2026 年度原预计金额 本次增 本次增
交易 人 交易 易定价 加预计 加后
类别 内容 原则 金额 2026 年
度预计
金额
向关 浙 江 采购 参考市 2,000 13,000 15,000
联人 致 祥 原材 场价格
采购 新 材 料 公允定
原材 料 有 价
料 限 公
委托 司 委托 参考市 3,000 0 3,000
关联 加工 场价格
人加 服务 公允定
工服 价
务
小计 5,000 13,000 18,000
（三）2025年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联人 关联交易类别及内容 2025 年实际发生金额 2025 年度预计金额（不
（不含税） 含税）
浙江致祥新材 向关联人购买原材料、 3,843.52万元 4,424.78 万元
料有限公司 委托加工服务
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：浙江致祥新材料有限公司
成立日期：2022年 9月 5日
注册资本：6,000.00万人民币
统一社会信用代码：91330503MABYDM0X94
注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇创业大道 1号
法定代表人：何烽
经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造(不含危险化学品)；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期的主要财务数据如下：截至 2025年 12月 31日，资产总额为 37,428万元，净资产为 6,861万元，2025年 1-12月，该
公司实现业务收入 14,022万元，净利润为-3,221万元（未经审计）。
经查询，浙江
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