公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-23 20:11 │瑞泰新材（301238）：关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:15 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 16:12 │瑞泰新材（301238）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：关于聘任公司副总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:39 │瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:38 │瑞泰新材（301238）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-22 19:38 │瑞泰新材（301238）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 20:11│瑞泰新材（301238）：关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次无偿划转系江苏省张家港市人民政府拟将持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）100%股权无偿划
转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司（以下简
称“产发集团”）。本次划转后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏
国泰”）以及国际贸易，其对公司的持股情况保持不变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。
2、本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，可免于发出要约收购。
3、本次无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割。
一、本次国有股权无偿划转的基本情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23日收到公司间接控股股东、实际控制人国际贸易发
来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心出资的国有独资
公司产发集团，后续由产发集团对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。
本次股权划转前公司股权结构：
本次股权划转后公司股权结构：
注：根据《上市公司收购管理办法》第 85条相关规定，国际贸易持有江苏国泰可转换公司债券中有权转换部分与其持有的江苏
国泰股份合并计算后，国际贸易持有江苏国泰股权比例不低于33.30%。
二、本次股权划入方基本情况
名称 张家港市产业发展集团有限公司
统一社会信用代码 91320582MACPN2X45C
法定代表人 关恩超
注册资本 600,000万人民币
成立时间 2023年 7月 17日
经营期限 2023年 7月 17日至无固定期限
企业住所/注册地 张家港市杨舍镇国泰时代广场 2幢 1101 室
企业性质 有限责任公司(国有独资)
主要办公地点 张家港市杨舍镇国泰时代广场 2幢 1101 室
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股
权投资；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；企业管理；非
居住房地产租赁；住房租赁；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
张家港市国有资产管理中心 600,000.00 100.00%
三、本次国有股权无偿划转对上市公司的影响
本次无偿划转事项完成后，公司控股股东、间接控股股东均保持不变，仍为江苏国泰以及国际贸易，其对公司的持股情况保持不
变；公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免
于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，也不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺，
公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
四、其他相关事项说明
上述无偿划转事项尚待划转双方签署正式协议并完成交割，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时披露《收购报告
书摘要》《收购报告书》等相关文件，并聘请中介机构出具专业意见。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
《关于江苏国泰国际贸易有限公司国有股权无偿划转事项的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/2e259136-4e1a-4890-b1d0-cdfc880dde7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:15│瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c8657cb9-09de-4591-8927-c3f28d5f214e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:12│瑞泰新材（301238）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54
1 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股
）股票 183,333,300股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 19.18元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00元
，扣除发行费用人民币 128,263,660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33元。上述募集资金已经划付
至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6月 14日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰
新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实
际情况，制定《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资金实行专
户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及保荐机
构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公
司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了
《募集资金三方监管协议》；公司、公司下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、江苏国泰超
威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司
（以下简称“衢州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“超威新能”）、自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称
“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行
、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行、中国工商银行股份有限公司自贡分
行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：序
募集资金开户银行
号
中国工商银行股份有限公司
1
张家港分行
序
号
1
2
3
4
5
6
募集资金开户银行 所属公司 账号 存续状态
中国工商银行股份有限公司
瑞泰新材 1102028629000900963 存续
张家港分行
中国建设银行股份有限公司
瑞泰新材 32250198623600002968 存续
苏州分行
交通银行股份有限公司张家
瑞泰新材 387062720013000125325 存续
港分行
中国农业银行股份有限公司
瑞泰新材 10527101040045312 存续
张家港分行
中国银行股份有限公司张家
瑞泰新材 531377532522 存续
港分行
中信银行股份有限公司苏州
瑞泰新材 8112001014300650610 存续
分行
所属公司
瑞泰新材
账号 存续状态
1102028629000900963 存续
中国建设银行股份有限公司
2 瑞泰新材 32250198623600002968 存续
苏州分行
交通银行股份有限公司张家
3
港分行
中国农业银行股份有限公司
4
张家港分行
中国银行股份有限公司张家
5
港分行
中信银行股份有限公司苏州
6
分行
瑞泰新材
瑞泰新材
瑞泰新材
瑞泰新材
387062720013000125325 存续
10527101040045312 存续
531377532522 存续
8112001014300650610 存续
中国农业银行张家港后塍支
7 华荣化工 10527101040046047 存续
行
8
9
10
11
中国银行股份有限公司衢州
衢州瑞泰 405249362228 本次注销
市分行营业部
中国工商银行股份有限公司
自贡华荣 2303306129100057112 存续
自贡沿滩支行
国家开发银行股份有限公司
超威新能 32200109000000220046 注销
苏州市分行
中信银行股份有限公司张家
超威新材 8112001012400696786 注销
港支行
12 中国银行股份有限公司福鼎 宁德华荣 432583326649 存续
支行
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2025 年 8月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2025 年 9月 9日召开 2025 年
第二次临时股东大会，分别审议通过《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷
款的议案》，同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金中的 16,500 万元用于归还项目贷款、83
1.88 万元（截至 2025 年 8月 8 日余额数，含扣除手续费后的利息收入及已到期现金管理收益，不含未到期现金管理收益，最终金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。上述募集资金转出后对应的募集资金
专户将不再使用，公司将注销该项目对应的募集资金专户，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。详细内容见公司于 2025 年
8月 23 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分超募资
金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告日，公司已将“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”节余募集资金中的 16,500 万元归还至银行贷款户；
剩余 8,942,122.97 元（含扣除手续费后的利息收入及现金管理收益）全部转入衢州瑞泰自有资金账户。为便于公司资金账户管理，
减少管理成本，公司已于近日办理完毕中国银行股份有限公司衢州市分行营业部专户（账号：405249362228）的注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司衢州瑞泰与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7e2532e1-d51d-4fae-9546-79355c17d604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2e44cc24-e206-4be0-8d96-7826f39d9db1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1e83e840-d955-4b97-ae54-3945bb54042e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议，于 2025年 9 月 5 日以电子邮
件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕先生召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭军先生为公司副总裁，任期与第二届董事会相
同。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关
于聘任公司副总裁的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f6863328-3aa1-4f40-befa-29adfe500087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：关于聘任公司副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭军先生为公司
副总裁（简历附后），任期与第二届董事会相同。
郭军先生原担任公司第二届监事会主席，2025年 9月 9日，公司 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消公司监事会
及废止〈监事会议事规则〉的议案》，同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，全体监事离任。截至目前，郭
军先生未直接持有本公司股票，不存在买卖公司股票的情形。鉴于郭军先生拥有丰富的行业经验和优秀的经营管理能力，具备担任公
司副总裁的资格，公司董事会同意聘任郭军先生为公司副总裁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b030185a-72c3-423b-9112-289269b037ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22 19:39│瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议决议召开2025年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日9:15，结束时间为2025年9月9日15:00。5. 会议的召开方式
：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年9月3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
二、会议审议
|