公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 16:11 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-23 16:10 │瑞泰新材（301238）：及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-12-23 16:10 │瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告 │
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│2025-12-23 16:09 │瑞泰新材（301238）：内部控制及风险管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-23 16:09 │瑞泰新材（301238）：会计师事务所选聘制度（2025年12月） │
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│2025-12-18 15:42 │瑞泰新材（301238）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告 │
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│2025-12-02 16:42 │瑞泰新材（301238）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-11-21 19:31 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:30 │瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-21 19:30 │瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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2025-12-23 16:11│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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瑞泰新材（301238）：第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/735137ca-9d60-4a23-9c40-6f1cdd22ee42.PDF
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2025-12-23 16:10│瑞泰新材（301238）：及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞泰新材及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务事项进行了
核查，具体情况如下：
一、开展远期结售汇情况概述
1、交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的
正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经
营的影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成
的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率
风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
2、交易方式
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支
出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。交易对手为经监管机构批准、有远期结售汇业务经营资格且
履约能力良好的银行金融机构。
3、交易期限及规模
2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元，资金在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，且期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。
4、资金来源
本次公司及控股子公司开展远期结售汇事项的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司分别于 2025 年 12 月 20 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，于 2025 年 12 月 23 日召开第二届董事
会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股
子公司与银行开展远期结售汇业务。2026 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元，资金在上述额度范围
及期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。本议案
无需提交股东会审议。
三、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
公司及控股子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一
定的风险。相关风险以及具体的应对措施如下：
1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进
出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减
少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行支付差价
的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结售汇的交易规模。
3、操作风险：公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易
机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风
险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务。
同时，公司已制订《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作
出明确规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。
4、履约风险：公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防
范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。
5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风
险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度。
四、交易相关会计处理
根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算和处理；同时也将根据套期保值业务的实际情况
来判断是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期会计适用条件并采取套期会计进行会计处理，最终会计处理以公
司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司及控股子公司本次拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务事项已经公司审计委员会和董事会审议通过，无需提交股东会审
议，表决程序合法合规。公司制定了《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，
公司开展远期结售汇业务以降低经营风险，有利于公司的长远发展。
综上，保荐人对公司及控股子公司本次拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bd5f07ec-03e2-4c76-93c9-f700ed8f6e26.PDF
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2025-12-23 16:10│瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告
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瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4a56acae-2138-43dc-a1f8-a3076b0e4714.PDF
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2025-12-23 16:09│瑞泰新材（301238）：内部控制及风险管理制度（2025年12月）
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瑞泰新材（301238）：内部控制及风险管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d0a798ff-d40c-433f-800a-9e2b66ce5a20.PDF
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2025-12-23 16:09│瑞泰新材（301238）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）
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瑞泰新材（301238）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/217ca27d-6d22-452c-ab81-6b61d0951c3f.PDF
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2025-12-18 15:42│瑞泰新材（301238）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏
国泰”）的通知，江苏国泰拟以所持有的部分本公司 A股股票（股票代码：SZ301238）为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券，已取得深圳证券交易所出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异
议函》（深证函[2025]1265号，以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，江苏国泰本次非公开发行可交换公司债券发行面值不超过 12亿元人民币。《无异议函》有效期为自出具之
日起 12 个月，在《无异议函》有效期内，江苏国泰将根据自身资金安排和市场情况，择机发行本次可交换债券。在满足换股条件下
，本次可交换债券的债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
截至本公告披露日，江苏国泰及其一致行动人张家港市国泰投资有限公司合计持有本公司股份数量为 520,000,000 股，占公司
总股本的比例为 70.91%。江苏国泰发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fb890134-4f2f-4252-b573-886d87635480.PDF
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2025-12-02 16:42│瑞泰新材（301238）：2025年中期分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年中期利润分配方案已获 2025年 11月 17日召开的 20
25年第三次（临时）股东会审议通过。
1、本公司 2025 年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00
元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一期。本次不送红股，不实施公积金转增股
本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2025 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，
根据股本总额调整分红现金总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年中期利润分配方案
本公司 2025年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9
00000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 9 日，除权除息日为：2025 年12月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 12月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 江苏国泰国际集团股份有限公司
2 08*****411 张家港市国泰投资有限公司
3 08*****840 张家港市产业发展集团有限公司
4 08*****263 张家港市金城创融创业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 2 日至登记日：2025 年12 月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司合规法务部
咨询地址：江苏省张家港市人民中路 15号国泰大厦 3015
咨询联系人：许烨
咨询电话：0512-56375311
传真电话：0512-55911196
七、备查文件
1、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/639da822-daa5-4797-94de-646385e72d1f.PDF
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2025-11-21 19:31│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c989a3b7-0b1e-4d1a-ab3f-ced87c496962.PDF
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2025-11-21 19:30│瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见
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瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9532e0eb-d8ba-4537-a455-127926b4cde9.PDF
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2025-11-21 19:30│瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/44a9f25f-66ec-4836-be6d-c65d66368b6c.PDF
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2025-11-17 18:29│瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ea3978a2-1572-463e-bdc8-e6010d6039f0.PDF
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2025-11-17 18:29│瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会决议公告
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瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e1f76222-9a56-42fa-b323-81d2ce11f667.PDF
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2025-11-06 18:51│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材关于间接控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公
│告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰新材”）于 2025年 9月 23日收到公司间接控股
股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 1
00%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体详见公司于 2025年 9月 24日披露的《江苏瑞
泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-0
58）。
2025 年 10 月 29 日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易 100%股权无偿划转事项签署了《无
偿划转协议》，具体详见公司于 2025 年 10月 30日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、 实际控制
人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2025-059）。
2025年 11月 6日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿划转至产发集团的工商变更登记手续已
办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记手续办理完成后，上市公司控股股东仍为江苏国泰国际集团股份有限公司，间接控股股东为国际贸易及产发集
团，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a726a103-cd41-41dc-b412-db0312a364ed.PDF
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2025-11-04 18:16│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材收购报告书
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瑞泰新材（301238）：瑞泰新材收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/87a62c1f-a257-4b0c-b3d7-450e5cc07e50.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书
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瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/446e6424-13c9-40ed-98fa-8763ca713f1a.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：《瑞泰新材收购报告书》之法律意见书
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瑞泰新材（301238）：《瑞泰新材收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9ab2dab8-0395-48a4-b27f-d875c3dbeae9.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：收购报告书之财务顾问报告
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瑞泰新材（301238）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/103b8d52-7450-4cef-b205-d5acdfe59dc4.PDF
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2025-10-30 16:01│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会议，于 2025 年 10 月 25日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）为 117
,826,996.19 元，母公司 2025年前三季度实现净利润为 12,882,230.76 元，提取盈余公积 1,288,223.08 元；截至 2025 年 9月 3
0 日，公司合并报表可供分配利润为 2,591,156,954.16 元，母公司报表可供股东分配利润为 350,595,763.53 元。根据利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至 2025 年 9月 30 日公司可供分配利润为 350,595,763.53 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》
等有关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，公司 2025 年中期利润分配方案为：
拟以现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,3
33,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一期。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实
施前发生总股本变动的情况，公司 2025 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰
新材：关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。
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