公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:15 │瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-11 16:12 │瑞泰新材（301238）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │瑞泰新材（301238）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-08-22 19:39 │瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:38 │瑞泰新材（301238）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:38 │瑞泰新材（301238）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:37 │瑞泰新材（301238）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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2025-09-11 16:15│瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告
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瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c8657cb9-09de-4591-8927-c3f28d5f214e.PDF
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2025-09-11 16:12│瑞泰新材（301238）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54
1 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股
）股票 183,333,300股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 19.18元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00元
，扣除发行费用人民币 128,263,660.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33元。上述募集资金已经划付
至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6月 14日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰
新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15006号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实
际情况，制定《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使用办法”），对募集资金实行专
户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司及保荐机
构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公
司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了
《募集资金三方监管协议》；公司、公司下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、江苏国泰超
威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司
（以下简称“衢州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“超威新能”）、自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称
“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行
、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银行股份有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行、中国工商银行股份有限公司自贡分
行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：序
募集资金开户银行
号
中国工商银行股份有限公司
1
张家港分行
序
号
1
2
3
4
5
6
募集资金开户银行 所属公司 账号 存续状态
中国工商银行股份有限公司
瑞泰新材 1102028629000900963 存续
张家港分行
中国建设银行股份有限公司
瑞泰新材 32250198623600002968 存续
苏州分行
交通银行股份有限公司张家
瑞泰新材 387062720013000125325 存续
港分行
中国农业银行股份有限公司
瑞泰新材 10527101040045312 存续
张家港分行
中国银行股份有限公司张家
瑞泰新材 531377532522 存续
港分行
中信银行股份有限公司苏州
瑞泰新材 8112001014300650610 存续
分行
所属公司
瑞泰新材
账号 存续状态
1102028629000900963 存续
中国建设银行股份有限公司
2 瑞泰新材 32250198623600002968 存续
苏州分行
交通银行股份有限公司张家
3
港分行
中国农业银行股份有限公司
4
张家港分行
中国银行股份有限公司张家
5
港分行
中信银行股份有限公司苏州
6
分行
瑞泰新材
瑞泰新材
瑞泰新材
瑞泰新材
387062720013000125325 存续
10527101040045312 存续
531377532522 存续
8112001014300650610 存续
中国农业银行张家港后塍支
7 华荣化工 10527101040046047 存续
行
8
9
10
11
中国银行股份有限公司衢州
衢州瑞泰 405249362228 本次注销
市分行营业部
中国工商银行股份有限公司
自贡华荣 2303306129100057112 存续
自贡沿滩支行
国家开发银行股份有限公司
超威新能 32200109000000220046 注销
苏州市分行
中信银行股份有限公司张家
超威新材 8112001012400696786 注销
港支行
12 中国银行股份有限公司福鼎 宁德华荣 432583326649 存续
支行
三、本次募集资金专项账户的注销情况
公司于 2025 年 8月 21 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2025 年 9月 9日召开 2025 年
第二次临时股东大会，分别审议通过《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷
款的议案》，同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”结项并将节余超募资金中的 16,500 万元用于归还项目贷款、83
1.88 万元（截至 2025 年 8月 8 日余额数，含扣除手续费后的利息收入及已到期现金管理收益，不含未到期现金管理收益，最终金
额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。上述募集资金转出后对应的募集资金
专户将不再使用，公司将注销该项目对应的募集资金专户，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。详细内容见公司于 2025 年
8月 23 日在指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于部分超募资
金投资项目终止、结项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告日，公司已将“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”节余募集资金中的 16,500 万元归还至银行贷款户；
剩余 8,942,122.97 元（含扣除手续费后的利息收入及现金管理收益）全部转入衢州瑞泰自有资金账户。为便于公司资金账户管理，
减少管理成本，公司已于近日办理完毕中国银行股份有限公司衢州市分行营业部专户（账号：405249362228）的注销手续。
上述募集资金专户注销后，公司、公司下属子公司衢州瑞泰与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金四方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/7e2532e1-d51d-4fae-9546-79355c17d604.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2e44cc24-e206-4be0-8d96-7826f39d9db1.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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瑞泰新材（301238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1e83e840-d955-4b97-ae54-3945bb54042e.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议，于 2025年 9 月 5 日以电子邮
件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕先生召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭军先生为公司副总裁，任期与第二届董事会相
同。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关
于聘任公司副总裁的公告》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f6863328-3aa1-4f40-befa-29adfe500087.PDF
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2025-09-10 00:00│瑞泰新材（301238）：关于聘任公司副总裁的公告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭军先生为公司
副总裁（简历附后），任期与第二届董事会相同。
郭军先生原担任公司第二届监事会主席，2025年 9月 9日，公司 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消公司监事会
及废止〈监事会议事规则〉的议案》，同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，全体监事离任。截至目前，郭
军先生未直接持有本公司股票，不存在买卖公司股票的情形。鉴于郭军先生拥有丰富的行业经验和优秀的经营管理能力，具备担任公
司副总裁的资格，公司董事会同意聘任郭军先生为公司副总裁。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b030185a-72c3-423b-9112-289269b037ba.PDF
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2025-08-22 19:39│瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十六次会议决议召开2025年第二次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公
司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月9日（星期二）14:45
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日9:15，结束时间为2025年9月9日15:00。5. 会议的召开方式
：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年9月3日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于调整自有资金委托理财额度的议案》 √
3.00 《关于部分超募资金投资项目终止、结项并将部分节 √
余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的议
案》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
5.00 《关于修订、废止公司部分制度的议案》 √作为投票
对象的子议案
数：（7）
5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
5.03 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的 √
议案》
5.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
5.05 《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 √
5.06 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
5.07 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 √
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见2025年8月23日在指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《第二届监事会第十三次会议决
议公告》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于调整自有资金委托理财额度的公告》等相关公告。
上述议案4.00、5.01、5.02、5.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
本次股东大会议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年9月8日17:00前送达或传真至公司办公室）。
2. 登记时间：2025年9月8日9:00-11:00、14:00-17:00。
3. 登记地点及联系方式：
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
4. 本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投
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