公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:47 │瑞泰新材（301238）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-12 20:37 │瑞泰新材（301238）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-06-12 20:36 │瑞泰新材（301238）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:35 │瑞泰新材（301238）：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
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│2026-06-12 20:33 │瑞泰新材（301238）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 20:33 │瑞泰新材（301238）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-11 17:57 │瑞泰新材（301238）：关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告 │
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│2026-05-26 17:17 │瑞泰新材（301238）：独立董事候选人声明与承诺（周钧明） │
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│2026-05-26 17:17 │瑞泰新材（301238）：独立董事候选人声明与承诺（贾金平） │
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│2026-05-26 17:17 │瑞泰新材（301238）：独立董事提名人声明与承诺（周钧明） │
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2026-06-18 17:47│瑞泰新材（301238）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出
具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：
中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指派康昊昱先生、庞雪梅女士负责保荐工作及持续督导工
作，法定持续督导期至 2025年 12 月 31 日止。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所相关规定，中信证券仍需对公司募集资金的管理和使用情况继续履行持续督导职责。
原保荐代表人庞雪梅女士因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代
表人陈祉逾先生（简历附后）接替庞雪梅女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司
持续督导的保荐代表人为康昊昱先生、陈祉逾先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结
束为止。
公司董事会对庞雪梅女士在公司首次公开发行并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/52129036-0411-4618-88a0-e3d832bb65fe.PDF
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2026-06-12 20:37│瑞泰新材（301238）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过董事
会换届选举的相关议案，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董
事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
非独立董事：张子燕先生（董事长）、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生、朱晓新先生
独立董事：贾金平先生、周钧明先生、单锋先生
第三届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求
；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第三届董事会各专门委员会情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：由张子燕先生、贾金平先生、单锋先生组成，张子燕先生担任召集人。
审计委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，周钧明先生担任召集人。
提名委员会：由张子燕先生、周钧明先生、单锋先生组成，单锋先生担任召集人。
薪酬与考核委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，贾金平先生担任召集人。
各专门委员会任期与第三届董事会相同。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召
集人，审计委员会召集人周钧明先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况
总经理：郭军先生
副总经理：王晓斌先生（非分管经营业务）、朱晓新先生、王一明先生
财务总监：黄卫东先生
董事会秘书：王晓斌先生
审计部负责人：钱亚明先生
证券事务代表：许烨女士
上述人员任期与第三届董事会相同。公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资
格已经董事会审计委员会审查通过。董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。董事会秘书及证券事务代表联
系方式如下：
办公电话：0512-56375311
传真号码：0512-55911196
电子邮箱：mark@rtxc.com ，xuye0206@rtxc.com
联系地址：江苏省张家港市人民中路 15 号国泰大厦 30 楼
三、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事周中胜先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他任
何职务；公司第二届董事会非独立董事、总裁马晓天先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事、总裁职务，不在公
司担任其他经营行政职务；钱亚明先生不再担任公司财务总监职务，将在公司担任审计部负责人职务。
截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽
责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心地感谢！
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、公司第三届董事会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bb8c5730-9335-4ee2-80c5-cf7cfde877bc.PDF
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2026-06-12 20:36│瑞泰新材（301238）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于 2026 年 6月 2日以电子邮件、传真和送
达等方式发出通知，并于 2026年 6月 12 日在公司会议室召开。本次会议由张子燕先生召集并主持，应出席董事九名，实际出席董
事九名，公司拟聘高级管理人员、审计部负责人等列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第三届董事会相同，简历附后。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》
公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专
门委员会任期与第三届董事会相同。选举出各专门委员成员（各委员简历附后）组成如下：
战略委员会：由张子燕先生、贾金平先生、单锋先生组成，张子燕先生担任召集人。
审计委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，周钧明先生担任召集人。
提名委员会：由张子燕先生、周钧明先生、单锋先生组成，单锋先生担任召集人。
薪酬与考核委员会：由张健先生、贾金平先生、周钧明先生组成，贾金平先生担任召集人。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》有关规定，聘任郭军先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同，简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
根据《公司章程》有关规定，聘任王晓斌先生、朱晓新先生、王一明先生为公司副总经理；聘任黄卫东先生为公司财务总监。以
上人员任期与第三届董事会相同，简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中聘任黄卫东先生为财务总监已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长张子燕先生提名，聘任王晓斌先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同，简历附后。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任钱亚明先生为公司审计部负责人，任期与第三届董事会相同，简历附后。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长张子燕先生提名，聘任许烨女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同，简历附后。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
以上七项议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞
泰新材：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材
：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/00c9fb6f-ac39-472b-9fa7-4062de1bfc52.PDF
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2026-06-12 20:35│瑞泰新材（301238）：关于终止与专业投资机构共同投资设立基金的公告
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一、基本情况概述
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9月 11日召开第二届董事会第三次（临时）会议，审议通
过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司及公司全资子公司上海树培新能源材料有限公司（以下简称“上海
树培”）与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安寿险”）、平安资本有限责任公司（以下简称“平安资本”）共同投资
设立上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称“基金”或“合伙企业”，暂定名，最终名称以市场监督管理机
构登记核定的为准）。合伙企业的总认缴出资额不低于 7.15 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额 4.9
亿元人民币，占合伙企业认缴出资额的 68.53%；上海树培作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资额 1,000 万元人民币，占合伙企业
认缴出资额的 1.40%。详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《瑞泰新材：关于拟与专业投资机构共同投资设立
基金的公告》（公告编号：2023-045）。公司于 2023 年 12 月 23 日召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于拟与
专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》，一致同意上海树培退出此次投资基金项目，变更后的投资基金由公司、平安寿险
、平安资本共同投资设立，总认缴出资额不变，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 5 亿元人民币，占合伙企业认缴出
资额的 69.93%。详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《瑞泰新材：关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事
项变更的公告》（公告编号：2023-056）。
二、投资的前期进展情况
2024 年 3 月 29 日，公司与平安寿险、平安资本共同投资设立的上海平睿安禧私募投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券
投资基金业协会完成备案手续，并 取 得 《 私 募 投 资 基 金 备 案 证 明 》 。 详 细 内 容 参 见 巨 潮 资 讯 网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《瑞泰新材：关于与专业投资机构共同投资设立基金的进展公告》（公告编号：2024-028）。
截至本公告日，基金合计收到出资 1,000 万元，其中公司出资 700 万元，平安寿险出资 200 万元，平安资本出资 100 万元。
公司于 2026 年 6月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》，同意
提前终止《合伙协议》，清算并注销上述基金。
三、本次终止投资的原因
受政策环境变化等因素影响，截至本公告披露日，合伙企业尚未开展对外投资。经综合研判，本着谨慎运营、优化资源配置结构
并切实保障公司及全体股东权益的原则，经与合作伙伴平安寿险、平安资本充分沟通协商，公司拟提前终止《合伙协议》，清算并注
销上述基金。
四、本次终止投资对公司的影响
根据 2026 年 5月份报表，基金净资产 963.63 万元，后续基金清算人将聘请审计机构进行清算审计，并对上述基金清算财产进
行分配。本次终止与专业机构共同投资设立基金事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司和股东利益，
特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/411e2e9c-f1f5-4a65-8718-ad25f19593a9.PDF
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2026-06-12 20:33│瑞泰新材（301238）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026 年 6月 12 日（星期五）15:45
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 6月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6月 12 日下午 3:
00。
3、现场会议召开地点：张家港市人民中路 15 号国泰大厦 2号楼 4楼会议室。
4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。
6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 528,919,530 股，占公司有表决权股份总数的 72.1254%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 525,643,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.6786%。
通过网络投票的股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.4467%。
2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.4467%。
通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 3,276,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.4467%。
3、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人以及律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、《关于独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 528,487,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%；反对348,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0659%；弃权84,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
中小股东总表决情况：
同意 2,843,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8015%；反对 348,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6345%；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.5640%。
该提案获得通过。
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、张健先生、郭军先生、王晓斌先生、朱晓新先生为公司第三届董事会非独
立董事，公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。
具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：528,138,201 股
2.02.候选人：选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,196,988 股
2.03.候选人：选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,165,786 股
2.04.候选人：选举郭军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：528,158,356 股
2.05.候选人：选举王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：528,246,876 股
2.06.候选人：选举朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：528,147,788 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张子燕先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：2,494,801 股
2.02.候选人：选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：2,553,588 股
2.03.候选人：选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：2,522,386 股
2.04.候选人：选举郭军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数：2,514,956 股
2.05.候选人：选举王晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：2,603,476 股
2.06.候选人：选举朱晓新先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数：2,504,388 股
该提案获得通过。
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式选举贾金平先生、周钧明先生、单锋先生为公司第三届董事会独立董事，公司第三届董事会董事任期三
年，自本次股东会审议通过之日起生效。
具体表决结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举贾金平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：528,147,098 股
3.02.候选人：选举周钧明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：528,147,071 股
3.03.候选人：选举单锋先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：528,156,676 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举贾金平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：2,503,698 股
3.02.候选人：选举周钧明先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：2,503,671 股
3.03.候选人：选举单锋先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数：2,513,276 股
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、王建东律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案
、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a745e68f-66aa-47cc-a61e-15a01fb20945.PDF
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