公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:42 │瑞泰新材（301238）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-11-21 19:31 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:30 │瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-11-21 19:30 │瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-11-17 18:29 │瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-17 18:29 │瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 18:51 │瑞泰新材（301238）：瑞泰新材关于间接控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更│
│ │的公告 │
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│2025-11-04 18:16 │瑞泰新材（301238）：瑞泰新材收购报告书 │
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│2025-11-04 18:15 │瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书 │
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│2025-11-04 18:15 │瑞泰新材（301238）：《瑞泰新材收购报告书》之法律意见书 │
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2025-12-02 16:42│瑞泰新材（301238）：2025年中期分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年中期利润分配方案已获 2025年 11月 17日召开的 20
25年第三次（临时）股东会审议通过。
1、本公司 2025 年中期利润分配方案为：拟以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00
元（含税），合计派发现金股利 73,333,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一期。本次不送红股，不实施公积金转增股
本。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，公司 2025 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，
根据股本总额调整分红现金总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的 2025 年中期利润分配方案
本公司 2025年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 733,333,300股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9
00000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 9 日，除权除息日为：2025 年12月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 12月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****412 江苏国泰国际集团股份有限公司
2 08*****411 张家港市国泰投资有限公司
3 08*****840 张家港市产业发展集团有限公司
4 08*****263 张家港市金城创融创业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 12 月 2 日至登记日：2025 年12 月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司合规法务部
咨询地址：江苏省张家港市人民中路 15号国泰大厦 3015
咨询联系人：许烨
咨询电话：0512-56375311
传真电话：0512-55911196
七、备查文件
1、股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/639da822-daa5-4797-94de-646385e72d1f.PDF
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2025-11-21 19:31│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/c989a3b7-0b1e-4d1a-ab3f-ced87c496962.PDF
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2025-11-21 19:30│瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见
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瑞泰新材（301238）：对参股公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/9532e0eb-d8ba-4537-a455-127926b4cde9.PDF
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2025-11-21 19:30│瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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瑞泰新材（301238）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/44a9f25f-66ec-4836-be6d-c65d66368b6c.PDF
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2025-11-17 18:29│瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ea3978a2-1572-463e-bdc8-e6010d6039f0.PDF
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2025-11-17 18:29│瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会决议公告
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瑞泰新材（301238）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e1f76222-9a56-42fa-b323-81d2ce11f667.PDF
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2025-11-06 18:51│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材关于间接控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记暨实际控制人变更的公
│告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰新材”）于 2025年 9月 23日收到公司间接控股
股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易 1
00%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体详见公司于 2025年 9月 24日披露的《江苏瑞
泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-0
58）。
2025 年 10 月 29 日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易 100%股权无偿划转事项签署了《无
偿划转协议》，具体详见公司于 2025 年 10月 30日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、 实际控制
人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2025-059）。
2025年 11月 6日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿划转至产发集团的工商变更登记手续已
办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记手续办理完成后，上市公司控股股东仍为江苏国泰国际集团股份有限公司，间接控股股东为国际贸易及产发集
团，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a726a103-cd41-41dc-b412-db0312a364ed.PDF
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2025-11-04 18:16│瑞泰新材（301238）：瑞泰新材收购报告书
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瑞泰新材（301238）：瑞泰新材收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/87a62c1f-a257-4b0c-b3d7-450e5cc07e50.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书
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瑞泰新材（301238）：张家港市产业发展集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/446e6424-13c9-40ed-98fa-8763ca713f1a.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：《瑞泰新材收购报告书》之法律意见书
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瑞泰新材（301238）：《瑞泰新材收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9ab2dab8-0395-48a4-b27f-d875c3dbeae9.PDF
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2025-11-04 18:15│瑞泰新材（301238）：收购报告书之财务顾问报告
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瑞泰新材（301238）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/103b8d52-7450-4cef-b205-d5acdfe59dc4.PDF
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2025-10-30 16:01│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会议，于 2025 年 10 月 25日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）为 117
,826,996.19 元，母公司 2025年前三季度实现净利润为 12,882,230.76 元，提取盈余公积 1,288,223.08 元；截至 2025 年 9月 3
0 日，公司合并报表可供分配利润为 2,591,156,954.16 元，母公司报表可供股东分配利润为 350,595,763.53 元。根据利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，截至 2025 年 9月 30 日公司可供分配利润为 350,595,763.53 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》
等有关规定，综合考虑公司实际经营情况、发展规划和投资者利益，公司 2025 年中期利润分配方案为：
拟以现有总股本 733,333,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 73,3
33,330.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一期。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。若未来在分配方案发布后至实
施前发生总股本变动的情况，公司 2025 年中期利润分配按照“分红比例不变”的原则进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰
新材：关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰
新材：关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/aec84b8f-d24b-4756-9ba8-d78340689ba7.PDF
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2025-10-30 15:59│瑞泰新材（301238）：2025年三季度报告
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瑞泰新材（301238）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0b7108b0-e71e-44cc-b9db-8f602e4f0be6.PDF
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2025-10-30 15:58│瑞泰新材（301238）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议召开2025年第三次临时股东会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月17日（星期一）14:40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15，结束时间为2025年11月17日15:00。
5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2025年11月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于2025年中期利润分配方案的议 √
案》
上述议案已经公司第二届董事会第十八次（临时）会议通过，详细内容请见2025年10月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。
本次股东会议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
1. 登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托
书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年11月14日17:00前送达或传真至公司办公室）。
2. 登记时间：2025年11月14日9:00-11:00、14:00-17:00。
3. 登记地点及联系方式：
张家港市人民中路15号国泰大厦30楼
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
联系人：王晓斌
联系电话：0512-56375311
传真：0512-55911196
与会人员费用自理。
4. 本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会十八次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/88a331ad-d667-4ed9-8480-9a1233ca1be2.PDF
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2025-10-30 15:57│瑞泰新材（301238）：关于2025年中期利润分配方案的公告
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瑞泰新材（301238）：关于2025年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ee06e40d-9bcb-43b4-ae26-48894555a032.PDF
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2025-10-30 00:00│瑞泰新材（301238）：关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制人变更的进展公告
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重要内容提示：
2025年 10月 29日，张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）与张家港市人民政府签署了《关于江苏国泰国
际贸易有限公司之国有股权无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），张家港市
人民政府拟将其所持有的江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）100%股权无偿划转至产发集团（以下简称“国际
贸易 100%股权划转”）。
本次无偿划转事项系经政府及国有资产管理部门批准的国有股权无偿
划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规
定之情形，可以免于发出要约。
本次无偿划转事项完成后，上市公司控股股东仍为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”），间接控股股东
仍为国际贸易，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心（以下简称“张家港国资中心”）。
一、国际贸易 100%股权划转进展情况
公司于 2025年 9月 23日收到公司间接控股股东、实际控制人国际贸易发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易
100%股权无偿划转至产发集团。具体详见公司于 2025年 9月 24日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股
东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-058）。
2025年 10 月 29 日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易 100%股权无偿划转事项签署了《无
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