公司公告☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:32 │瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-13 18:36 │瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:35 │瑞泰新材（301238）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-13 18:35 │瑞泰新材（301238）：及控股子公司拟开展远期结售汇的核查意见 │
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│2024-12-13 18:35 │瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告 │
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│2024-12-13 18:35 │瑞泰新材（301238）：第二届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:32 │瑞泰新材（301238）：关于部分超募项目延期的公告 │
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│2024-12-11 16:17 │瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-25 18:22 │瑞泰新材（301238）：关于开立理财专用结算账户的公告 │
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│2024-11-13 18:07 │瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2024-12-23 17:32│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/835669de-da89-40f2-bdd9-a5412c8d0a89.PDF
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2024-12-13 18:36│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》
2025 年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过 2000 万美元。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于部分超募项目延期的议案》
公司根据超募项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部
分超募项目进行延期。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于部分超募项目延期的公告》《中信证券股份有限公司关于江苏瑞泰新能源材料
股份有限公司部分超募项目延期的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、中信证券股份有限公司相关事项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/87d87c7d-d1a4-4694-af65-e51b107f738c.PDF
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2024-12-13 18:35│瑞泰新材（301238）：部分募投项目延期的核查意见
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瑞泰新材（301238）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2347d04a-f6f6-4d66-b04a-b83d0129a71a.PDF
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2024-12-13 18:35│瑞泰新材（301238）：及控股子公司拟开展远期结售汇的核查意见
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瑞泰新材（301238）：及控股子公司拟开展远期结售汇的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/077fb6d3-509a-4990-800a-766b09a7eca9.PDF
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2024-12-13 18:35│瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告
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瑞泰新材（301238）：关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/72638279-1233-42c8-97ae-cc53a9d96ff9.PDF
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2024-12-13 18:35│瑞泰新材（301238）：第二届监事会第九次（临时）会议决议公告
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瑞泰新材（301238）：第二届监事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4e42530f-3473-478f-b785-9cc1eb7af5c0.PDF
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2024-12-13 18:32│瑞泰新材（301238）：关于部分超募项目延期的公告
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瑞泰新材（301238）：关于部分超募项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/14d9d960-1b7a-4f0c-9648-d860d2786b99.PDF
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2024-12-11 16:17│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c82b0a78-4aba-4a7d-b6f1-e8cd482ecd03.PDF
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2024-11-25 18:22│瑞泰新材（301238）：关于开立理财专用结算账户的公告
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2024年 8月 22日召开第二届董事会第九次会议及第
二届监事会第六次会议，并于 2024年 9月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 2
20,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详
细内容见 2024 年 8 月 24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
近日公司在中信证券股份有限公司开立了资金专户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。现就相关事宜公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
序号 开户机构 账户名称 账号
1 中信证券股份有限公司 江苏瑞泰新能源材料股份 51600002079
有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专用
结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融机构发行的固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动
的影响。
2、公司选择的固定收益或保本型理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品，明确好相关
现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取有效措施控制投资风险。
3、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、持续督导机构进行核查。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。
三、对公司募投项目建设和日常经营的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途，不影响正常经营及确保资金安全
的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/e91c6174-5978-4495-8121-4519d11c6c3c.PDF
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2024-11-13 18:07│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/59b55b9e-c2cc-4224-9a2d-28e015cd459b.PDF
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2024-10-31 16:02│瑞泰新材（301238）：关于子公司日常经营重大合同的进展公告
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重要内容提示：
1、公司于 2022 年 7 月 4 日披露《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号：2022-002)，并于 2022 年 7 月 8
日披露《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-003），公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限
公司（以下简称“华荣化工”）与 FREYR Battery Norway AS（以下简称“FREYR”）签署了《RESERVATION AGREEMENT for SALES V
OLUMESAND PRICE》（《销售量和价格预订协议》），约定在 2023 年至 2028 年六年期间，FREYR 拟向华荣化工合计采购电解液约
5.5 万吨。但该协议属于框架性协议，协议中约定的采购数量和采购金额均为根据当时市场需求和市场价格预测所得，存在重大不确
定性。同时协议无违约责任条款，对 FREYR 不具有实质约束力，FREYR 可以根据实际需求、市场价格与华荣化工重新协商数量和价
格。
2、近日，公司控股子公司华荣化工收到 FREYR 邮件通知：2025 及 2026 年度其对锂离子电池电解液产品的需求预测量为 0。
双方于 2022 年 6 月 30 日签订的《RESERVATION AGREEMENT for SALES VOLUMES AND PRICE》（《销售量和价格预订协议》）主要
内容已发生重大变化，并且 FREYR 表示其经营策略发生了一定变化，后续该协议的履行情况存在重大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
公司控股子公司华荣化工于 2022 年 6 月 30 日与 FREYR 签订了《销售量和价格预订协议》，约定华荣化工于 2023 年至 202
8 年向 FREYR 供应锂离子电池电解液产品，FREYR 拟向华荣化工合计采购电解液约 5.5 万吨，协议合计总金额约 5.26 亿美元（按
照当时售价预估），约合人民币 34.19 亿元（按照 1 美元=6.5 元人民币计算）。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 7 月4 日披露的《关于子公司签订日常经营重大合
同的公告》(公告编号：2022-002)以及 2022 年 7 月 8 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-0
03）。
二、合同进展情况
FREYR Battery Norway AS 为纽交所上市公司 FREYR Battery 的子公司，FREYR Battery 成立于 2018 年，并在美国纽约证券
交易所（股票代码：FREY）上市，是计划在欧洲建立超级工厂的电池制造商之一，先前计划在挪威 Mo i Rana建造电池工厂测试产线
与超级工厂。测试产线建成后，FREYR 在 2023 年及 2024年陆续向公司小批量采购锂离子电池电解液。根据协议约定，2023 年和 2
024 年预测销售数量占比很低，且 FREYR 项目推进和实际需求低于预期。公司在年报和半年报中均及时披露销售收入等相关信息，
截至目前，累计确认的销售收入金额为人民币 95.72 万元。近日，据双方邮件往来，FREYR 的经营策略发生了一定变化，2025 及 2
026 年度其对锂离子电池电解液产品的需求预测量为 0，导致双方于 2022 年 6 月签订的《销售量和价格预订协议》主要内容发生
重大变化，后续该协议的履行情况存在重大不确定性。
原协议销售数量预测 2023 年至 2028 年合计约为 5.5 万吨，其中 2025 及 2026年预测量约为 2.4 万吨，占总预测量的 43.6
%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定并结合上述重大合同的实际履行情况，后续《销售量和价格预订协议》不再属于日常经营重大合同，不
再纳入日常经营重大合同管理。
三、对公司的影响
《销售量和价格预订协议》本身属于框架性协议，协议中约定的采购数量和采购金额均为根据当时市场需求和市场价格预测所得
，存在重大不确定性。同时协议无违约责任条款，对 FREYR 不具有实质约束力，FREYR 可以根据实际需求、市场价格与子公司重新
协商数量和价格。因此，协议约定的实际执行金额和实际执行数量均存在重大不确定性。公司在相关公告中，均已充分提示风险。FR
EYR 本次需求预测量的调整不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
四、风险提示
客户 FREYR 为新兴的新能源电池厂商，鉴于其经营策略发生了一定变化，《销售量和价格预订协议》存在无法继续履行的可能
，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、关于需求预测量的邮件通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1bbe7403-cf40-49f0-b643-ec263a47a5d8.PDF
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2024-10-30 00:00│瑞泰新材（301238）：2024年三季度报告
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瑞泰新材（301238）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/138566cd-9e5c-4791-ac95-dccc06927676.PDF
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2024-10-30 00:00│瑞泰新材（301238）：舆情管理制度（2024年10月）
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瑞泰新材（301238）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/acdf408d-4f62-45c8-bee7-ce2ec37ac6cf.PDF
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2024-10-29 16:46│瑞泰新材（301238）：第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议，于 2024 年 10 月 24 日以电子
邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参
加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》
经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：舆情管理制度（2024年10月）》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9a916042-7b52-478f-80f5-28322d6d27eb.PDF
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2024-09-13 16:18│瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2024年半年度跟踪报告
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瑞泰新材（301238）：中信证券关于瑞泰新材2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d7fde0b0-24c3-4a29-99c8-3b55c7f073c6.PDF
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2024-09-12 00:00│瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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瑞泰新材（301238）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f5ea4fcc-4798-498b-9975-5e0b57a1517c.PDF
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2024-09-11 00:00│瑞泰新材（301238）：江苏世纪同仁律师事务所关于瑞泰新材2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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江苏瑞泰新能源材料股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件
以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会并对本次股东大会进
行了见证。并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件
，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 8 月 22 日，贵公司召开第二届董事会第九次会议，决定于 2024 年 9 月 10 日召开
2024 年第二次临时股东大会。2024 年 8 月 24 日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2024 年 9 月 10 日 14:30 现场召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相
关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大
会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间
、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本
次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司
《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，所持有表决权股份数共计 528,435,366 股，占公司
股本总额的 72.0594％。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投
票的股东共计 290 名，持有公司有表决权股份数为 5,224,839股，占公司股本总额的 0.7125％。经合并统计，通过现场参与表决及
通过网络投票参与表决的股东共计 294 名，持有公司有表决权股份数共计 533,660,205 股，占公司股本总额的 72.7718％。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次
股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大
会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进
行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 533,001,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8765％；反对623,967股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1169％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
65％。
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