公司公告☆ ◇301239 普瑞眼科 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:46 │普瑞眼科（301239）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:46 │普瑞眼科（301239）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:10 │普瑞眼科（301239）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-12 15:46 │普瑞眼科（301239）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:05 │普瑞眼科（301239）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:05 │普瑞眼科（301239）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:05 │普瑞眼科（301239）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-04-28 20:05 │普瑞眼科（301239）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-28 20:04 │普瑞眼科（301239）：独立董事述职报告（邹欢） │
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│2025-04-28 20:04 │普瑞眼科（301239）：累积投票制实施细则 │
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2025-05-20 18:46│普瑞眼科（301239）：2024年年度股东大会的法律意见书
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普瑞眼科（301239）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7b610f61-5d49-4bc8-afe9-7af506399afe.PDF
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2025-05-20 18:46│普瑞眼科（301239）：2024年度股东大会决议公告
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普瑞眼科（301239）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/86d771ed-b406-46e2-a5d9-c92b27a8ffd5.PDF
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2025-05-19 19:10│普瑞眼科（301239）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都普瑞世纪投资有限责任公司（以下简称“普瑞
投资”）的通知，获悉普瑞投资将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质 质权 质
东 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始 押 人 押
名 股股 （股） 比例 比例 售股 为 日 到 用
称 东或 补 期 途
第一 充 日
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
普 是 5,800,000 10.79% 3.88% 是， 否 2025 办 中原 融
瑞 首发 年5 理 信托 资
投 前限 月16 解 有限
资 售股 日 除 公司
质
押
手
续
止
合 — 5,800,000 10.79% 3.88% — — — — — —
计
注：（1）表格中的部分数据为四舍五入保留两位小数后的结果；
（2）上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持 本次质 本次质 占 占 已质押股份 未质押股份
东 量 股 押前质 押后质 其 公 情况 情况
名 （股） 比 押股份 押股份 所 司
称 例 数量 数量 持 总 已质押 占已 未质押 占未
（股） （股） 股 股 股份限 质押 股份限 质押
份 本 售和冻 股份 售和冻 股份
比 比 结数量 比例 结数量 比例
例 例 （股） （股）
普 53,729 35. 17,241 23,041 42. 15. 23,041 100. 30,688 100.
瑞 ,585 91% ,200 ,200 88% 40% ,200 00% ,385 00%
投
资
徐 10,100 6.7 7,000, 7,000, 69. 4.6 7,000, 100. 3,100, 100.
旭 ,000 5% 000 000 31% 8% 000 00% 000 00%
阳
浦 6,000, 4.0 0 0 0.0 0.0 0 0.00 6,000, 100.
视 000 1% 0% 0% % 000 00%
玖
昊
浦 4,650, 3.1 0 0 0.0 0.0 0 0.00 4,650, 100.
视 000 1% 0% 0% % 000 00%
捌
昊
浦 2,535, 1.6 0 0 0.0 0.0 0 0.00 2,535, 100.
视 000 9% 0% 0% % 000 00%
伍
昊
浦 1,815, 1.2 0 0 0.0 0.0 0 0.00 1,815, 100.
视 000 1% 0% 0% % 000 00%
叁
昊
合 78,829 52. 24,241 30,041 38. 20. 30,041 100. 48,788 100.
计 ,585 69% ,200 ,200 11% 08% ,200 00% ,385 00%
注：（1）上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押后累计质押股份总数占控股股东及其一致行动人所持有公司股份总
数的比例；
（2）浦视玖昊指上海浦视玖昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦视捌昊指上海浦视捌昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦
视伍昊指上海浦视伍昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦视叁昊指上海浦视叁昊企业管理合伙企业（有限合伙）；
（3）本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
目前，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导
致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不涉及业绩补偿义
务。
公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b157567f-e17f-4ede-84f4-443cba5efd3a.PDF
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2025-05-12 15:46│普瑞眼科（301239）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《20
24年年度报告》全文及摘要。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营管理情况，公司定于2025年5月19日（星期一）15:00-16:00在深圳证券交易所“
互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证
券交易所“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长徐旭阳先生、独立董事邹欢先生、副总经理兼董事会秘书金亮先生、财务负责
人杨国平先生、保荐代表人李沁杭先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议，提升交流 效率和针对性 。投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进
入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d40c0117-cacd-4b29-b0aa-b38cb0401551.PDF
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2025-04-28 20:05│普瑞眼科（301239）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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普瑞眼科（301239）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/482ea5f7-275b-4137-a808-823d0a384ec5.PDF
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2025-04-28 20:05│普瑞眼科（301239）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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普瑞眼科（301239）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/68fe04bc-2438-475b-900e-ea59f2798f87.PDF
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2025-04-28 20:05│普瑞眼科（301239）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐机构”)作为成都普瑞眼科医院集团股份有限公司(以下简称“普瑞
眼科”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有
关规定对普瑞眼科董事会《成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查意见如下:
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括成都普瑞眼科
医院集团股份有限公司总部及所属全资、控股（纳入合并财务报表范围）子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略
、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全
面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括连锁经营模式带来的扩张风险、医疗事故和医疗责任
纠纷的风险、主要经营场所的租赁风险、医保控费政策变动、集采政策、资金活动、采购业务、销售业务等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 错报≥上一年度合并财务报表营业收入的2%
重要缺陷 错报介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间
一般缺陷 错报≤上一年度合并财务报表营业收入的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①发现公司董事、监事和高级管理人员的对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
④已发现的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正；
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
④已发现的财务报告内部控制重要缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。
（3）未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 损失≥上一年度合并财务报表资产总额的1%
重要缺陷 损失介于重大缺陷和一般缺陷的定量标准之间
一般缺陷 损失≤上一年度合并财务报表资产总额的0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①企业经营活动严重违反国家法律法规；
②媒体负面消息或报道频现, 对公司声誉造成重大损害；
③核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤已发现的非财务报告内部控制重大缺陷未得到及时整改。
（2）以下迹象表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
①媒体负面新闻较常出现，对公司声誉造成较大损害；
②关键岗位人员流失比较严重；
③重要业务控制制度存在明显缺陷；
④已发现的非财务报告内部控制重要缺陷未得到及时整改。
（3）未达到重大缺陷、重要缺陷认定标准的其它内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
在报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通
交流；查阅公司董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件；查阅相关信
息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合
规性、有效性进行了核查。
经核查，国泰海通认为：截至2024年12月31日，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合有关法律、法规和规范
性文件的相关要求，于2024年12月31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《成都普瑞眼科医院集团股
份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了2024年度公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/465aeda2-0918-42f1-8eb3-144d480a3cb8.PDF
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2025-04-28 20:05│普瑞眼科（301239）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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普瑞眼科（301239）：2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cab9d472-888b-4382-92d6-94f4f304aa73.PDF
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2025-04-28 20:04│普瑞眼科（301239）：独立董事述职报告（邹欢）
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本人作为成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《
中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，本着严谨认
真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，发挥董事会专门委员会、独立董事
专门会议的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度任职
期间工作情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人邹欢，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。现为上海财经大学会计学院副教授，主要研究方向包
括资本市场会计与财务、财务智能化等。2024年5月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年，公司共召开董事会9次，股东大会3次，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规
定和要求，以现场、通讯等方式参加了公司董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议材
料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项议案
均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024年，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：
独立董 参加董事会情况 参加股
事姓名 东大会
情况
本年应 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连 出席股
参加董 席次数 方式参 席次数 数 续两次 东大会
事会次 加次数 未亲自 的次数
数 参加会
议
邹欢 7 7 3 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2024年任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行了独立董事职责，积极参与各个
委员会及独立董事专门会议的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会
2024年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人出席了2次会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会审计委
员会主任委员，认真履行职责，就公司定期报告、募集资金专项报告、内审部门工作总结及工作计划等议案进行了审议。
2、提名委员会
2024年本人任职期间，公司未召开提名委员会会议，本人作为提名委员会委员，研究了公司高级管理人员的履职情况，切实履行
了提名委员会委
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