公司公告☆ ◇301239 普瑞眼科 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 17:37│普瑞眼科（301239）：关于举行2023年度业绩说明会的公告
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普瑞眼科（301239）：关于举行2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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普瑞眼科（301239）：2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：《公司章程》及部分公司治理制度修订对照表
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普瑞眼科（301239）：《公司章程》及部分公司治理制度修订对照表。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职权
和义务，通过召开监事会会议、列席公司各次董事会会议及股东大会等，对公司依法运作情况、财务状况、重大事项的决策情况、公
司董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下
：
一、监事会的工作情况
2023 年度，公司监事会共召开会议 9 次，全体监事均出席了会议。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体召开情况如下：
序 会议届次 召开时间 审议议案
号
1 第三届监事会 2023年 1月 1. 《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为
第六次会议 6 日 公司提供担保暨关联交易的议案》
2 第三届监事会 2023年 3月 1. 《关于使用部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院（南
第七次会议 10 日 山区）项目的议案》
3 第三届监事会 2023年 3月 1. 《关于变更部分募集资金专户的议案》
第八次会议 22 日
4 第三届监事会 2023年 4月 1. 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
第九次会议 25 日 2. 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5. 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
6. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
7. 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8. 《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
9. 《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有
资金进行现金管理的议案》
10. 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
5 第三届监事会 2023年 7月 1. 《关于使用部分超募资金新建黑龙江普瑞眼科医院
第十次会议 17 日 项目的议案》
6 第三届监事会 2023年 8月 1. 《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议
第十一次会议 28 日 案》
2. 《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
7 第三届监事会 2023年 9月 1. 《关于回购公司股份方案的议案》
第十二次会议 4 日
8 第三届监事会 2023年 10 1. 《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
第十三次会议 月 27日
9 第三届监事会 2023年 12 1. 《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为
第十四次会议 月 28日 公司提供担保暨关联交易的议案》
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员按照相关规定列席或出席董事会、股东大会，并对董事会
、股东大会的召集、召开和决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会
认为，公司能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，
决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为
。
（二）公司财务情况
2023 年度，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，对公司财务报告进行了认真审阅。监事会认为，公司财务
报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具了标准的无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用和管理情况
2023 年度，公司监事会对公司报告期内募集资金的存放、使用和管理情况进行了监督和检查。监事会认为：公司按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对公司首次公开发行股票募集资金进行存放、使用和管理，不存
在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）公司关联交易情况
2023 年度，公司监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督。监事会认为，报告期内司发生的关联交易遵循公平、公正
、公开的原则进行，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，未发生损害公司及公司股东
的行为。
（五）公司对外担保情况
2023 年度，公司监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了监督。监事会认为，报告期内公司发生的对外担保审议及履行程
序合法合规，未损害公司和股东的利益，公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
（六）对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见
2023 年度，公司监事会对报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况进行了监督，并对公司 2023 年度内部控制评价报告进
行了核查。监事会认为：公司已按照相关法律法规的规定及公司经营管理的实际需要，基本建立较为完善的内部控制制度体系，并能
够有效执行，对公司各项业务的健康有序开展、各个环节的经营风险防范发挥了较好的控制作用。公司 2023 年度内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司内幕信息知情人管理制度的实施情况
2023 年度，公司监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督。监事会认为：公司已根据相关规定建
立较为完善的内幕信息知情人管理制度，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定和要求规范公司内幕信息及知情人的登
记管理。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕
信息买卖公司股票的情形。报告期内公司也未发生因上述情形受到监管部门查处和整改的情形。
（八）公司信息披露管理制度执行情况
监事会对 2023 年公司执行信息披露事务管理制度的情况进行了监督和检查。监事会认为：公司严格执行《信息披露管理制度》
，认真自觉履行信息披露义务，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2024 年度监事会工作计划
2024 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定要求，勤勉尽
责，有效发挥监事会的职能，依法参加公司股东大会、董事会及相关会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性
，持续关注公司财务状况，并对董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查，持续促进公司规范高效运作，切实维护公司及所有股
东的合法权益。
成都普瑞眼科医院股份有限公司
监事会
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事的任职经历及
其出具的《独立董事独立性自查情况报告》，对公司在任独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事陈凌云女士、汤华东先生、CHEN PENGHUI 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：关于召开公司2023年度股东大会的通知
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普瑞眼科（301239）：关于召开公司2023年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：董事会议事规则
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普瑞眼科（301239）：董事会议事规则。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：关联交易管理制度
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普瑞眼科（301239）：关联交易管理制度。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：募集资金管理制度
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普瑞眼科（301239）：募集资金管理制度。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：信息披露管理制度
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普瑞眼科（301239）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：独立董事专门会议工作细则
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第一条 进一步完善成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立
董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法
》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定
本工作细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的，专门审议本工作细则和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《
公司章程》所规定的有关事项的会议。
第二章 职责与权限
第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事的过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并原则上于会议召开前三日通知全体独立董事。经全体独立董事一致
同意，通知时限可不受本条款限制。
第八条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。过半数独立董事提议
时，可以召开临时会议。
第九条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；独立董事专门会议召集人负责召集和主持
独立董事专门会议。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。
第十一条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。每名独立董事对会议议案享有一票投票权，
表决方式为记名投票表决；会议所作出的决议，需经全体独立董事的过半数同意通过。
第十二条 独立董事应在专门会议中发表明确独立意见，意见类型包括同意、反对和弃权。提出反对或者弃权意见的，应当说明
具体理由及依据。
第十三条 独立董事专门会议应当有书面记录，出席会议的独立董事和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的独立董事
有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第十四条 会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名；
（三）审议议案；
（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（五）独立董事发表的结论性意见。
第十五条 出席会议的独立董事对会议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。
第十六条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他
职权时所需的费用。
第十七条 独立董事专门会议记录及会议资料保存期为10年。
第四章 附则
第十八条 本工作细则自公司董事会批准后生效并实施，修改时亦同。
第十九条 工作细则解释权归属公司董事会。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的有关法律法
规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：融资与对外担保管理制度
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普瑞眼科（301239）：融资与对外担保管理制度。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：独立董事述职报告（陈凌云）
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普瑞眼科（301239）：独立董事述职报告（陈凌云）。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：股东大会议事规则
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普瑞眼科（301239）：股东大会议事规则。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：独立董事工作细则
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普瑞眼科（301239）：独立董事工作细则。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：董事会提名委员会工作细则
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普瑞眼科（301239）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：公司章程（2024年4月）
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普瑞眼科（301239）：公司章程（2024年4月）。
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2024-04-24 00:00│普瑞眼科（301239）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《
成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董
事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等
工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员
中至少有一名独立董事为会计师专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作
；主任委员在委员内选举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下
列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，督促公司内部审计计划的实施；
（三）至少每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机
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