公司公告☆ ◇301239 普瑞眼科 更新日期：2025-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-29 15:58 │普瑞眼科（301239）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-27 16:04 │普瑞眼科（301239）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │普瑞眼科（301239）：第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:34 │普瑞眼科（301239）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-10-24 16:34 │普瑞眼科（301239）：关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 │
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│2025-10-17 18:12 │普瑞眼科（301239）：独立董事候选人声明与承诺（邹欢） │
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│2025-10-17 18:12 │普瑞眼科（301239）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-17 18:12 │普瑞眼科（301239）：独立董事提名人声明与承诺（邹欢） │
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│2025-10-17 18:12 │普瑞眼科（301239）：独立董事提名人声明与承诺（汤华东） │
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│2025-10-17 18:12 │普瑞眼科（301239）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-10-29 15:58│普瑞眼科（301239）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2025年11月
04日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-045）已于2025年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月04日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月28日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、董事会秘书；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于调整董事会成员人数并修订 非累积投票提案 √
《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 √应选人数（3）
四届董事会非独立董事候选人的议 人
案
2.01 提名徐旭阳先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.02 提名曹长梁先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事候选人
2.03 提名侯乒先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第 累积投票提案 √应选人数（2）
四届董事会独立董事候选人的议案 人
3.01 提名汤华东先生为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事候选人
3.02 提名邹欢先生为第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事候选人
本次会议审议的第1项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案2、3实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中提案3为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决
。
提案2、3将以本次股东会提案1审议通过的《公司章程》及其附件相关内容为前提条件，若提案1未获通过，公司将尽快补选董事
会换届候选人人选。
上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn） 的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附
件二）、委托人的证券账户卡和身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现
场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年10月28日（星期二）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件
方式进行登记的，应不晚于2025年10月28日17:00之前保证公司能收到相关登记资料。
3、登记地点：普瑞眼科医院集团股份有限公司证券部
信函登记地址：上海市长宁区茅台路889号6楼（信函请注明“股东会”字样）
通讯地址：上海市长宁区茅台路899号6楼
邮政编码：200336
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：金亮、曾夕
联系电话：021-52990538
电子邮箱：ir@purui.cn
联系地址：上海市长宁区茅台路899号6楼
邮编：200336
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e566aee6-a115-4d81-a4cf-9999c53013d7.PDF
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2025-10-27 16:04│普瑞眼科（301239）：2025年三季度报告
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普瑞眼科（301239）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3ab75f87-a6b1-434a-a196-c40f4adaf67c.PDF
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2025-10-27 16:02│普瑞眼科（301239）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件的
方式向全体董事发出并送达，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由
董事长徐旭阳先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2．公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3d4c3c3a-d7d2-41da-b1ca-1307894ddc3d.PDF
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2025-10-24 16:34│普瑞眼科（301239）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都普瑞世纪投资有限责任公司（以下简称“普瑞投资
”）的通知，获悉普瑞投资将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押 占其所 占公司 是否 是 质押 质 质权 质
东 为控 数量 持股份 总股本 为限 否 起始 押 人 押
名 股股 （股） 比例 比例 售股 为 日 到 用
称 东或 补 期 途
第一 充 日
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
普 是 920,000 1.71% 0.61% 否 否 2025 办 杭州 融
瑞 年10 理 工商 资
投 月23 解 信托
资 日 除 股份
质 有限
押 公司
手
续
止
普 是 920,000 1.71% 0.61% 否 否 2025 办 杭州 融
瑞 年10 理 工商 资
投 月23 解 信托
资 日 除 股份
质 有限
押 公司
手
续
止
合 — 1,840,000 3.42% 1.23% — — — — — —
计
注：（1）表格中的部分数据为四舍五入保留两位小数后的结果；
（2）上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数 持 本次质 本次质 占 占 已质押股份 未质押股份
东 量 股 押前质 押后质 其 公 情况 情况
名 （股） 比 押股份 押股份 所 司 已质押 占已 未质押 占未
称 例 数量 数量 持 总 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 股 股 售和冻 股份 售和冻 股份
份 本 结、标 比例 结数量 比例
比 比 记数量 （股）
例 例 （股）
普 53,729 35. 24,941 26,781 49. 17. 0 0.00 0 0.00
瑞 ,585 91% ,200 ,200 84% 90% % %
投
资
徐 10,100 6.7 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00
旭 ,000 5% 0% 0% % %
阳
浦 6,000, 4.0 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00
视 000 1% 0% 0% % %
玖
昊
浦 4,650, 3.1 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00
视 000 1% 0% 0% % %
捌
昊
浦 2,535, 1.6 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00
视 000 9% 0% 0% % %
伍
昊
浦 1,815, 1.2 0 0 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00
视 000 1% 0% 0% % %
叁
昊
合 78,829 52. 24,941 26,781 33. 17. 0 0.00 0 0.00
计 ,585 69% ,200 ,200 97% 90% % %
注：（1）上表中“占其所持股份比例”的合计数为本次质押后累计质押股份总数占控股股东及其一致行动人所持有公司股份总
数的比例；
（2）浦视玖昊指上海浦视玖昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦视捌昊指上海浦视捌昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦
视伍昊指上海浦视伍昊企业管理合伙企业（有限合伙）；浦视叁昊指上海浦视叁昊企业管理合伙企业（有限合伙）；（3）本公告中
出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
目前，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导
致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押的股份不涉及业绩补偿义
务。
公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/51cea6d6-4570-44b6-98a4-a42305697333.PDF
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2025-10-24 16:34│普瑞眼科（301239）：关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号
）同意注册，普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面
值人民币1.00元，每股发行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额为1
,098,935,692.69元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月27日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314号
《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。
二、本次募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司于202
5年8月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建成都锦江普瑞眼科医院项目的议案》以及《
关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》，同意成都锦江普瑞眼科医院有限公司（以下简称“成都锦江普瑞”）为新建成都锦
江普瑞眼科医院项目开立募集资金专项账户用于存放募集资金，并与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协
议》，对募集资金进行专项管理。
近日，公司及成都锦江普瑞与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中信银行股份有限公司成都分行（以下简
称“开户银行”）签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。本次公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户主体 开户银行 银行账号 专户余额（元） 募集资金用途
成都锦江普瑞眼 中信银行股份 8111001012701056919 0.00 成都锦江普瑞
科医院有限公司 有限公司成都 眼科医院项目
高新支行
注：1、募集资金专户余额为0元，主要系截至本公告披露日，募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。2、中信银行股份有限
公司成都高新支行为中信银行股份有限公司成都分行下属分支机构。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司及成都锦江普瑞（以下合称“甲方”）与开户银行（以下称“乙方”）、保荐机构（以下称“丙方”）签署的监管协议主要
内容如下：
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于成都锦江普瑞眼科医院项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法
规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定
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