公司公告☆ ◇301239 普瑞眼科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 16:00│普瑞眼科（301239）：关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告
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普瑞眼科（301239）：关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/26e33b4f-adbd-42b7-9d73-5a86f77337de.PDF
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2024-11-14 16:00│普瑞眼科（301239）：海通证券关于普瑞眼科部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体
│的核查意见
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普瑞眼科（301239）：海通证券关于普瑞眼科部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/002f3e32-c80a-4c9a-83b1-e3bd100c8288.PDF
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2024-11-14 16:00│普瑞眼科（301239）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮
件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会
议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的议案》
经审议，董事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项不会改变募集资金的用途，是
基于内外部因素变化所做出的及时调整，符合公司发展规划和实际需要。公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“
信息化管理建设项目”延期及调整内部投资结构、新增公司全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司为实施主体。除上述变更外，
募投项目其他内容均保持不变，本次事项无需提交股东大会审议。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告》及相关公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》
经审议，董事会认为本次新设募集资金专项账户，便于全资子公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在损害投资者利益的情形。公司董事会同意全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司开立募集资金专项账户，用于“信息化管理建
设项目”募集资金的存储、使用和管理，并与公司、保荐机构和募集资金存放银行签订《募集资金四方监管协议》。同时授权公司管
理层办理募集资金专项账户的开立、注销及签署募集资金监管协议等相关事项。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/53b49d4e-18bd-44d8-8635-5852aa1eda85.PDF
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2024-11-14 16:00│普瑞眼科（301239）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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普瑞眼科（301239）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│普瑞眼科（301239）：2024年三季度报告
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普瑞眼科（301239）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/03007722-0115-42bb-a69e-7cc4d7240e23.PDF
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2024-10-30 00:00│普瑞眼科（301239）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮件
的方式向全体监事发出并送达，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/37cd2ebe-419b-47fb-9325-8e93b5bcf7e8.PDF
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2024-10-30 00:00│普瑞眼科（301239）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年10月25日以书面、电子邮
件的方式向全体董事发出并送达，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会
议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0f39cc53-eb0f-4007-806b-45045b0c4b81.PDF
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2024-09-25 19:00│普瑞眼科（301239）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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普瑞眼科（301239）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-19 15:56│普瑞眼科（301239）：海通证券关于普瑞眼科2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：普瑞眼科
保荐代表人姓名：田卓玲 联系电话：021-23219000
保荐代表人姓名：朱玉峰 联系电话：021-23219000
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 -
（3）培训的主要内容 -
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执 无 不适用
行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变 无 不适用
动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业 无 不适用
务发展、财务状况、管理状况、
核心技术等方面的重大变化
情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解决措施
承诺
1、关于股份限售承诺 是 不适用
2、关于分红承诺 是 不适用
3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
4、关于稳定股价承诺 是 不适用
5、关于对上市申请文件真实性、准确性、完 是 不适用
整性的承诺
6、关于依法承担赔偿责任的承诺。 是 不适用
7、关于公司、公司控股股东、实控人对欺诈 是 不适用
发行上市的股份回购承诺。
8、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
9、关于未能履行公开承诺事项的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-09-10 18:42│普瑞眼科（301239）：北京国枫律师事务所关于普瑞眼科2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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普瑞眼科（301239）：北京国枫律师事务所关于普瑞眼科2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/f758b6db-cc10-40ce-b3e2-bdc3c2d5e06a.PDF
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2024-09-10 18:42│普瑞眼科（301239）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会不存在否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月10日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月10日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室。
3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．会议主持人：公司董事长徐旭阳先生。
6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
人数/人 代表有表决权股 占公司有表决
份数/股 权股份总数的
比例
出席会议的股东及股东授权委 105 65,165,029 43.7749%
托代表
其中 现场投票 3 63,981,485 42.9799%
网络投票 102 1,183,544 0.7951%
注：截至股权登记日，公司总股本为149,619,048股，其中公司回购专户中股份余额为755,267股，该回购股份不享有表决权，因
此有表决权股份总数为148,863,781股。
2．出席会议的中小股东情况如下：
人数/人 代表有表决权股 占公司有表决
份数/股 权股份总数的
比例
出席会议的中小股东及股东授 103 1,335,444 0.8971%
权委托代表
其中 现场投票 1 151,900 0.1020%
网络投票 102 1,183,544 0.7951%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3．公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：
1．审议通过《关于使用深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意64,842,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5045％；反对 276,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4242％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0714％。
其中，中小投资者表决情况：同意1,012,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8208％；反对276,400股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6972％；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.4820％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所刘斯亮律师和蒋许芳律师见证本次会议并出具《北京国枫律师事务所关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公
司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/dde7befc-d7d4-46fc-8872-fc122c97f155.PDF
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2024-08-28 00:00│普瑞眼科（301239）：海通证券关于普瑞眼科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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普瑞眼科（301239）：海通证券关于普瑞眼科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d43e58bd-8184-4c47-88f8-fc72136f6690.PDF
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2024-08-28 00:00│普瑞眼科（301239）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月15日以书面、电子邮件
的方式向全体监事发出并送达，会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议
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