公司公告☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:04 │宏源药业（301246）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-07-03 17:53 │宏源药业（301246）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-26 16:26 │宏源药业（301246）：关于公司财务负责人辞职的公告 │
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│2026-06-18 15:58 │宏源药业（301246）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-09 16:00 │宏源药业（301246）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-01 15:52 │宏源药业（301246）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-01 15:52 │宏源药业（301246）：关于缴纳税款的公告 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:32 │宏源药业（301246）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-07-22 16:04│宏源药业（301246）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销
保荐”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
国联民生承销保荐为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。由于保荐代表
人谢广化先生工作拟发生变动，不再继续担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，国联民生承销保荐决定委派肖舜华女士
（简历附后）接替谢广化先生的工作，继续履行对公司首次公开发行股票的持续督导保荐责任。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为肖继明先生和肖舜华女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对谢广化先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/442344a9-762b-457c-abfc-9a048859259a.PDF
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2026-07-03 17:53│宏源药业（301246）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司董事长、总经理尹聃先
生，董事会秘书肖拥华先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/bec87031-b082-4e3f-85e2-fcfa19691144.PDF
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2026-06-26 16:26│宏源药业（301246）：关于公司财务负责人辞职的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人（财务总监）曾科峰先生提交的书面
辞职报告。曾科峰先生因个人原因辞去公司财务负责人（财务总监）职务，辞职后，曾科峰先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，曾科峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾科峰先生
已依照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接，其辞职后，公司董事长、总经理尹聃先生将代行财务负责人（财务
总监）职责，直至公司聘任新的财务负责人（财务总监），公司亦将按照相关程序尽快完成选聘工作。
曾科峰先生的原定任期至第五届董事会届满之日止，截至本公告日，曾科峰先生持有公司股份 292,500 股，占公司总股本的 0.
07%，曾科峰先生辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等法律法规对股份转让的相关规定以及继续履行公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。
曾科峰先生在担任公司财务负责人（财务总监）期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/964fd381-520f-4087-9e16-85185bf42e2e.PDF
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2026-06-18 15:58│宏源药业（301246）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等
相关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 3,200,000 股不参与本
次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本400,006,800 股剔除回购专用证券账户中的股份 3,200,000 股后的股本396,806,800
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额=396,806,800股×0.50元/10股=19,840,34
0.00元人民币。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（
含回购股份）×10 股=19,840,340.00 元÷400,006,800 股×10 股=0.496000 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价－0.0496000元/
股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年年度股东会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定
创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。现将权益分派
事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》。公司 2025 年
度利润分配方案为：以公司总股本400,006,800股扣除公司回购专户内公司股份3,200,000股后的 396,806,800股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 19,840,340.00 元（含税）。本次利润分配不以公积金
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分红比例不变的原则进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,200,000 股后的 396,806,800 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25日，除权除息日为：2026 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****219 阎晓辉
2 03*****120 尹国平
3 03*****255 廖利萍
4 03*****304 徐双喜
5 08*****898 湖北省弘愿慈善基金会
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 17 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算
的每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股=19,840,340.00 元÷400,006,800 股×10 股=0.496000 元（保
留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息
价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价－每股现金红利=权益分派
股权登记日收盘价－0.0496000 元/股。
（二）最低减持价格的调整情况
公司相关股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在承诺锁定期满后两年内
减持，减持价格将不低于发行价，若上述期间公司发生除息、除权行为，减持价格下限将作相应调整。本次除权除息后，最低减持价
格调整为每股 49.77 元。
（三）拟调整限制性股票授予价格
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定：在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归
属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
本次权益分派方案实施后，公司将根据相关规定履行相应的调整程序和信息披露义务。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8号
咨询电话：0713-5109598
咨询联系人：肖拥华
传真电话：0713-5072024
八、备查文件
1、湖北省宏源药业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/549c3f14-6fbd-476e-9bc9-113467de3d80.PDF
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2026-06-09 16:00│宏源药业（301246）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举尹聃先生为公司董事长的议案》。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。尹聃先生担任公司董事长后同时
担任公司法定代表人。公司法定代表人由尹国平先生变更为尹聃先生。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了黄冈市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息
如下：
一、营业执照具体登记信息
统一社会信用代码：9142110073519634XF
企业名称：湖北省宏源药业科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：尹聃
注册资本：肆亿零陆仟捌佰圆人民币
成立日期：2002 年 1月 21 日
住所：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8号
经营范围：许可项目：药品生产；兽药生产；药品委托生产；食品生产；危险化学品生产；肥料生产；药品批发；药品零售；兽
药经营；食品经营；危险化学品经营；危险废物经营；危险化学品仓储；检验检测服务；药品互联网信息服务；食品互联网销售；货
物进出口；药品进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；涂料制造（不含危险化学品）；热力生
产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；电子专用材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；地产中草药(不含中药饮片）购销；初级农产品收购；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
《湖北省宏源药业科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ba365db5-9e84-4daa-871b-2bf56504a6e8.PDF
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2026-06-01 15:52│宏源药业（301246）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026年 6月 1日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。会议通知及材料于 2026年 5月 25日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹聃先生主持
，公司应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席，公
司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》
2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、2026 年 5月 20日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更
部分募投项目的议案》，同意公司终止募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”，将该项目未使用募集资金20,680.00 万元（不含利
息收入）投资建设新项目“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范
性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”实施主体湖北省宏源氟化工有限责任公司
拟开立新募集资金专用账户，同时将公司在中国工商银行股份有限公司罗田支行开立的募集资金专用账户（账户名：武穴宏源药业有
限公司；账号 ：1814074129200200376）中的本息余额及未来到期赎回的理财产品资金、收益分别转至对应新开立的募集资金专用账
户，用于“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”建设。同时授权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签
署等事宜，相关事项办理完毕后原募集资金账户将注销，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/77c3e281-3e61-4428-b077-17ebc99b9227.PDF
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2026-06-01 15:52│宏源药业（301246）：关于缴纳税款的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据税务部门要求，对涉税事项开展了自查。现将具体情况公告如
下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴 2025 年度企业所得税税款 1,856.73 万元。截至本公告披露日，公司已按照要求将上述税款全部缴纳完毕
。因在企业所得税汇算清缴期间，本次补缴税款不涉及滞纳金。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影
响金额，最终以会计师事务所审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9faba227-5551-4b28-a9b5-a658166a102f.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告
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宏源药业（301246）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a5738086-9f00-484d-a47a-0dfefe788889.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书
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宏源药业（301246）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fbcc3ff1-9d1a-43d5-aa85-9c598bbe89bb.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2025年年度股东会、职工代表大会选举产生第五届董事会成员后，经第五届董事会全体
董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式向全体董事送达。本次会议由第五届董事会成员共同推选的董事尹国平先生主持
，公司应出席董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、周楷唐先生、卢世刚先生通讯方式出席，公司
高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举尹聃先生为公司董事长的议案》
董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事长任职资格，同意选举尹聃先生为公司
董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。尹聃先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司法定代表
人将由尹国平先生变更为尹聃先生，董事会授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》
公司董事会同意聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
经审议，全体董事一致同意，公司第五届董事会各专门委员会组成如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；
（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任尹聃先生为公司总经理的议案》
董事会认为，尹聃先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总经理任职资格，同意聘任其为公司总经理
，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
尹聃先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于聘任邓支华先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，邓支华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
邓支华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘任廖胜如先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，廖胜如先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
廖胜如先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任丁文波先生为公司副总经理兼总监的议案》
董事会认为，丁文波先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理和总监（安全总监）任职资格，
同意聘任其为公司副总经理兼总监（安全总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
丁文波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过了《关于聘任贾雪枫先生为公司副总经理的议案》
董事会认为，贾雪枫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总经理任职资格，同意聘任其为公司副
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
贾雪枫先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过了《关于聘任舒伟锋先生为公司总工程师的议案》
董事会认为，舒伟锋先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总工程师任职资格，同意聘任其为公司总
工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
舒伟锋先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
10、审议通过了《关于聘任肖拥华先生为公司董事会秘书的议案》
董事会认为，肖拥华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任肖拥华先
生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
肖拥华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
11、审议通过了《关于聘任曾科峰先生为公司财务负责人的议案》
董事会认为，曾科峰先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的财务负责人（财务总监）任职资格，同意
聘任曾科峰先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
曾科峰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过了《关于聘任戴丽娜女士为公司总监的议案》
董事会认为，戴丽娜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
戴丽娜女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
13、审议通过了《关于聘任丁志华先生为公司总监的议案》
董事会认为，丁志华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的总监任职资格，同意聘任其为公司总监，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
丁志华先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/17db41d5-bd96-4c26-9c28-7d465e5c5145.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。
公司于 2026 年 5月 20日召开第三届职工代表大会第二次会议，经全体职工代表投票表决，一致同意选举程思远先生为公司第
五届董事会职工代表董事，简历详见附件。
职工代表董事程思远先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五
届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b44e9dbd-3de4-449c-8702-76162b99663f.PDF
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2026-05-20 19:32│宏源药业（301246）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，选举产生了五名非独立
董事和三名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，并于当日召开第五届董事会第一
次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员和聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
(一) 第五届董事会成员
1、非独立董事：尹聃先生(董事长)、尹国平先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生。
2、独立董事：陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生。
3、职工代表董事：程思远先生。
公司第五届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。独立董
事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
(二) 第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
（1）审计委员会：周楷唐先生、陈家春先生、徐双喜先生，其中周楷唐先生为主任委员（召集人）；
（2）提名委员会：陈家春先生、尹国平先生、卢世刚先生，其中陈家春先生为主任委员（召集人）；
（3）薪酬与考核委员会：卢世刚先生、周楷唐先生、尹聃先生，其中卢世刚先生为主任委员（召集人）；
（4）战略委员会：尹国平先生、尹聃先生、陈家春先生，其中尹聃先生为主任委员（召集人）。
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；战略委员会主任委员由公司董事长尹聃先生担任；审计委员会主任委员周楷
唐先生为会计专业的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》以及各委员会工作细则的规定。
二、关于聘任公司终身名誉董事长的情况
公司于2026年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任尹国平先生为公司终身名誉董事长的议案》，尹国
平先生作为公司创始人、控股股东及实际控制人之一，是公司创立和发展进程中的核心领导者。他带领公司紧抓发展机遇，推动公司
持续发展壮大，为公司的发展作出了不可磨灭的贡献。为进一步保障公司持续、健康、稳健发展，公司特聘任尹国平先生为终身名誉
董事长。
三、关于聘任公司高级管理人员的情况
（一）人员基本情况
1、总经理：尹聃先生。
2、副总经理：邓支华先生、廖胜如先生、丁文波先生、贾雪枫先生。
3、总工程师：舒伟锋先生。
3、董事会秘书 ：肖拥华先生。
4、财务负责人（财务总监）：曾科峰先生。
5、总监：丁文波先生（安全总监）、戴丽娜女士、丁志华先生。
上述高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书
肖拥华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，熟悉履职相关的法律法规、具备与
岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。上述
高级管理人员简历详见附件。
（二）有关人员安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施说明
尹聃先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事尹国平先生为父子关系，与实际控制人之一廖利萍女士为母子关系，本次其同
时担任公司董事长、总经理职务，是结合公司战略规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内
部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、
勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，公司控股股东、实
际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用
公司资金；不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保。
四、董事会秘书联系方式
电话：0713-5109598
传真：0713-5072024
邮箱：301246@hbhypharm.com
联系地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路8号
五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，徐双喜先生于本次换届选举完成后不再担任公司总经理职务，离任后担任公司非独立董事职务；程思远先生于本次
换届选举完成后不再担任公司副总经理职务，离任后担任公司职工代表董事职务；肖拥华先生于本次换届选举完成后不再担任公司总
监职务，离任后担任公司董事会秘书职务；贾雪枫先生于本次换届选举完成后不再担任公司总监职务，离任后担任公司副总经理职务
；舒伟锋先生于本次换届选举完成后不再担任公司总监职务，离任后担任公司总工程师职务。截至本公告披露日，徐双喜先生持有公
司股份 26,346,600 股，程思远先生持有公司股份 2,520,000 股，肖拥华先生持有公司股份 6,033,300 股，贾雪枫先生持有公司股
份 0股，舒伟锋先生持有公司股份 0股。上述人员将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》中所作出的相关承诺。除此之外，公司其他董事、高级管理人员不存在因任期届满于本次换届选举完成后离任的情
况。
公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73376a03-2083-4474-977a-6454d2356795.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：内部控制审计报告
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宏源药业（301246）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddf11c8e-d49f-4f64-94b4-0e85072f0552.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：部分超募资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”）作为湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“宏源药业”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，对宏源药业部分超募资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元
，募集资金总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净
额为人民币 2,195,843,746.63 元。
上述资金已于 2023 年 3月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年3 月 14 日对上述募
集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2023)0100013 号《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划和后续审议情况，公司首次公开发行股票募
集资金投资项目及超募资金投资项目的使用计划如下：
序号 首次公开发行股票募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 研发中心及多功能试验车间项目 15,393.00 15,393.00
2 抗病毒原料药及中间体项目 20,680.00 20,680.00
3 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 29,000.00 29,000.00
小计 65,073.00 65,073.00
超募资金投资项目名称 投资总额 超募资金投资额
4 武汉研发中心扩建项目 7,011.00 5,411.00
5 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 8,975.00 6,901.00
6 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 8,610.23 8,610.23
7 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） 21,224.00 13,805.00
8 万密斋制剂项目（一期） 14,846.29 14,846.29
9 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.00
10 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00
小计 90,666.52 79,573.52
三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分超募资金投资项目延期的具体情况
结合外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调整和长期发展战略等因素，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体
、实施方式、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整
，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定
使用状态的日期 可使用状态的日期
1 武穴宏源全厂配套工程建设项目 2025 年 9 月 18 日 2027 年 12 月 31 日
（一期）
（二）本次部分超募资金投资项目延期的原因
武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）作为武穴宏源厂区生产运营的核心保障，涵盖范围广、建设内容繁杂。项目既包含给排
水、供电、电信、采暖、通风、供热、供冷、供气等多品类公用工程系统，也涉及道路、停车场、绿化等厂区基础设施，以及维修、
分析化验、办公、生活等辅助生产与后勤保障设施。截至 2025 年末，项目已累计使用超募资金 13,714.84 万元，其中 10,883.25
万元对应的综合楼、仓库、配电室、消防泵、污水处理等资产已建成投用，并结转固定资产。
本项目延期主要源于两方面因素：一是多项目并行建设的协同压力。武穴宏源厂区内有研发中心及多功能试验车间项目、咪唑及
其衍生物建设项目等多个重大项目同步推进。这些项目与全厂配套工程建设项目（一期）在场地使用、公用资源调配、施工人员安排
等方面存在交叉影响，部分施工节点需与其他项目进度协同推进，导致整体建设节奏放缓。二是关联项目变动的连锁影响。一方面，
抗病毒原料药及中间体项目尚未实施，全厂配套工程建设项目（一期）中与之配套的相关建设内容相应延期；另一方面，原 5,000
吨/年锂电池电解液添加剂项目因产品技术迭代升级，需重新论证规划，其产能规模调整直接影响本项目公用资源供应方案，需重新
核算供电、供气等系统能力并进行针对性改造，进一步延缓了项目整体进度。
四、本次部分超募资金投资项目延期对公司的影响
本次部分超募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际情况，综合考虑外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调
整和长期发展战略等因素作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、投资总额、
投资用途的变更。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影
响。本次部分募投项目延期有利于募投项目的合理推进，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的
长远利益。公司将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“武
穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）”预计达到可使用状态日期从2025年9月18日延期至2027年12月31日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分超募资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。本次部分超募资金投资项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对
公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对宏源药业本次
部分超募资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1c6baba-345e-4bce-a3c4-b060e7120d45.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告
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宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e45c9e08-5436-4a7f-9c69-0315866bf74c.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见
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宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71c55be0-e0ab-4574-8918-c048c95c439a.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知
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宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce473826-fb00-4744-b5d7-a703cd85ef83.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：公司章程（2026年4月修订）
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宏源药业（301246）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bd01ae2-920f-4fa1-a91a-13d075061961.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（卢世刚）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（卢世刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/311997dd-170b-413d-8ad1-554592715737.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员：包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他高级管理
人员。第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董
事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与
考核委员会做好公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬、津贴的标准及发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经
济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行，按月发放。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从
公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（三）在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立
董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的薪酬。相关董事不领取额外的董事津贴。公司
高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职
位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经
营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采
取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司
章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励
收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得
税等均由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员从公司取得薪酬与公司年度经营绩效以及个人年度绩效挂钩，实际支付金额会有
所波动。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而
作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资
数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本制度
如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,
按有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第十八条 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50461b13-e06d-4223-9feb-440f93097a4d.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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宏源药业（301246）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（陈家春）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（陈家春）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、在提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的有关规定。
二、公司第五届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形
，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、独立董事候选人陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，周楷唐先
生为会计专业人士。上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具
备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。
综上所述，董事会提名委员会一致同意提名尹国平先生、尹聃先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、尹聃先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关
议案提交公司董事会审议。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a711b7a8-d1fd-4a77-9306-56c2e2484dac.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月3
1日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定，本次计提无需提交公司董
事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策
等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产计提的减值准备，详情如下：
项目 本期计提
一、信用减值损失（损失以“-”列示）
其中：应收票据坏账损失 -506,527.56
应收账款坏账损失 -6,825,417.77
其他应收款减值损失 3,831,163.74
小计 -3,500,781.59
二、资产减值损失（损失以“-”列示）
其中：存货跌价损失 -40,087,507.90
小计 -40,087,507.90
合计 -43,588,289.49
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）各类金融资产信用损失的确定方法
2025年度，公司计提应收票据、应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备合计3,500,781.59元。信用减值损失导致公司报告期内
利润总额共计减少3,500,781.59元。
（1）应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为银行。
商业承兑汇票 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
（2）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收账款：
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认
的，账龄连账龄组合
续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
合并范围内组合 本组合为集团合并范围内公司的应收款项。
（3）其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额
计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据 确定组合的依据
保证金组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、质保金等应收款项。
备用金组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类代收代付款、备用金等应收款项。 本组合为日常经常活动中应收取的各
类保证金、质保金等应收款项。
合并范围内组合 本组合为集团合并范围内公司的应收款项。 本组合为日常经常活动中应收取的各
类代收代付款、备用金等应收款项。
本组合为除已单独计量信用减值损失的其他应收款及保证金组合、备用 本组合为除已单独计量信用减值损失
的其他应收款及保证金组合、备用
账龄组合 金组合、合并范围内组合外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、 金组合、合并范围内组合外，本集团
根据以前年度与之相同或相类似的、
按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合。 按账龄段划分的具有类似信用风险特
征的应收款项组合。
（二）资产减值损失的确定方法
2025年度，公司计提存货跌价准备40,087,507.90元，导致报告期内利润总额共计减少40,087,507.90元。
（1）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在
确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、重大单项资产减值损失的说明
截止2025年12月31日单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,0
00万元的具体情况说明如下：
（一）存货
单位：元
摘要 内容
2025年12月31日账面价值 319,007,195.15
2025年12月31日资产可收回金额 319,007,195.15
资产可收回金额的计算过程 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰
低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价
准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于
其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低
的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可
合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的
影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转
回，转回的金额计入当期损益。
本次计提资产减值损失的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本次计提资产减值损失的金额 40,087,507.90
本次计提资产减值损失的原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于
账面原值。
四、本次计提资产减值损失对公司利润影响情况
2025年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失合计43,588,289.49元，相应减少公司2025年利润总额43,588,289.49元，并相
应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期内的经营现金流没有影响。
五、本次计提资产减值损失的合理性说明
本次计提信用损失及资产减值损失事项，真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司的会计信
息更具有合理性，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次计提信用减值
损失及资产减值损失已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31381897-7c8e-4d8b-9667-8681c74b2515.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 陈家春
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宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 陈家春。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源药业”）于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
继续作为公司2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报告、内部控制的审计工作。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入为183,471.71万元，证券业务收入为 58,365.07万元。
（8）2024年度，中审众环上市公司审计客户家数 244家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,
961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户 19家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 12 人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟担任项目合伙人：李维，2006 年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，20
23年起为宏源药业提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
拟担任项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴玉妹，2012年成为中国注册
会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024年起为宏源药业提供审计服务。最近 3年复核 3家
上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：方梦苑，2020年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2
025 年起为宏源药业提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人吴玉妹、项目合伙人李维及签字注册会计师方梦苑最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人李维、项目质量控制复核人吴玉妹签字、签字注册会计师方梦苑不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用 95万元（含税），其中财务报表审计费用 85万元，内部控制审计费用 10万元。2026年度，根据公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准确定最终的审计收费。2026年度具体审计费用由股东会审议通过后，授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情双方协商确
定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中审众环为公司
2026年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审
众环为公司 2026年度审计机构。该议案尚需提请公司 2025年年度股东会审议。
3、生效日期
本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33ea20a3-69e8-43f1-8a9e-38dcf1108f0f.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会
计师事务所”或“中审众环”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对 2025 年度会
计师事务所履行监督职责情况的汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入为183,471.71 万元，证券业务收入为 58,365.07 万元。
（8）中审众环上市公司审计客户家数 244 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万
元，本公司同行业上市公司审计客户 19家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议 2审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》，公司审计委员会委员一致同意继续聘任中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025年度审计机构
，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
（二）在中审众环会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出
了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成
年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积
极进行相关协调，确保年报审计工作及时顺利完成。
（四）中审众环会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财
务状况、经营成果、内部控制情况及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025 年度审
计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审
计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2025 年度审计的各项工作。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员
会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审
计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3f336e6-cd13-4e26-a1a6-4f00415bd247.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-卢世刚
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宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-卢世刚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99c539a8-5d57-425e-8620-b800c15772c6.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：2025年度内部控制评价报告
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宏源药业（301246）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17ba822d-027e-4e80-b9f5-09924abcb38c.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：内部控制评价报告的核查意见
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宏源药业（301246）：内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f80dd55d-ead7-403d-a31f-6f7d05e0a3ba.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏源药业（301246）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d7021ca-9080-4762-8f68-c3969cafa02b.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于修订《公司章程》的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月27日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
本次修订具体内容列表如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、 总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财
总监。 务负责人、总监。
第一百二十六条 董事会设董事长 1 人, 副董事 第一百二十六条 董事会设董事长 1 人, 可以设
长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
的过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
第一百五十四条 公司设总经理一名, 由董事会 第一百五十四条 公司设总经理一名, 由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理若干名, 总监若干名, 由董事会 公司设副总经理，总工程师，董事会秘书，财务
聘任或解聘。 负责人，总监，由董事会聘任或解聘。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层及相关人员授权代表具体办理《公司章程》备案等相关工商备案手续。以上事项最终变
更结果以市场监督管理部门备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92d55aae-12d0-4c7a-9170-858347e4341b.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27日召开了第四届董事会第十五次会议审阅了《关于
2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，前述议案分别已经公司第四届董事会薪酬与考
核委员会第五次会议审阅和审议通过。公司 2026年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
本公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、董事的薪酬方案
1、公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过
后的决议执行，按月发放。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
公司独立董事津贴为税前 7.2万元/年（税前）。
2、不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
3、在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事，下同），根据其在公司的岗位领取
相应的薪酬。相关董事不领取额外的董事津贴。
担任具体职务的非独立董事人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值、
责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等绩
效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4、公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事人员采取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国家的相关法律
、法规等另行确定。
四、高级管理人员的薪酬方案
1、在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的薪酬。公司高级管
理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
2、担任具体职务的高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职位的价值
、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经营业绩等
绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国家的相关
法律、法规等另行确定。
五、发放办法
1、公司非独立董事、在公司任职的高级管理人员薪酬按照公司内部薪酬管理制度发放，独立董事津贴按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
六 、其他
根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第十五次会议审议通过之日生效，董事薪
酬方案须提交 2025年年度股东会审议通过后方可生效。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2394b918-c539-4325-8f5a-2eb41658bf8c.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会
计师事务所”或“中审众环”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将公司对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，其中，审计业务收入为183,471.71 万元，证券业务收入为 58,365.07 万元。
（8）中审众环上市公司审计客户家数 244 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万
元，本公司同行业上市公司审计客户 19家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 12 人次、监管措施42 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，2025 年 5 月 16 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025年度审计机构
，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告和内部控制有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中审众环会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f3e64039-8257-4e0e-8685-a65a09cffc30.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 周楷唐
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宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 周楷唐。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-周楷唐
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宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-周楷唐。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 卢世刚
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宏源药业（301246）：独立董事候选人声明与承诺 - 卢世刚。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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宏源药业（301246）：董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74b0ea3e-9f85-45af-b6b0-0f5c02a91bd8.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告
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宏源药业（301246）：募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0675918a-5e9e-4136-85f7-a7d135fc248d.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖
北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自
查文件，独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立
董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐符合
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf94c811-b1af-48ca-bf34-b084a72b6a07.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 30 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xi5KALhjQQ 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全文
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 30日
（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长尹聃先生，独立董事周楷唐先生，财务负责人曾科峰先生，董事会秘书、总监肖拥华先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi5KALhjQQ或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书肖拥华
电话：0713-5109598
传真：0713-5072024
邮箱：301246@hbhypharm.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d8120f4-8b34-4f12-b839-8a7690555785.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-陈家春
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宏源药业（301246）：独立董事提名人声明与承诺-陈家春。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9394498-492f-435e-b061-ad27007bb3fb.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：2025年度董事会工作报告
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宏源药业（301246）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1989a1e-5fae-411b-8e79-7aa146a48889.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于董事会换届选举的公告
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湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 4月 27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1名。公司董事会提名尹国平先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、
尹聃先生为非独立董事候选人，提名周楷唐先生、陈家春先生、卢世刚先生为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。拟任独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中，周楷唐先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025年年度股东会审议，并采用累
积投票制选举产生 5名非独立董事和 3名独立董事。经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五
届董事会，第五届董事会任期自 2025年年度股东会审议通过之日起三年。
三、董事任期届满离任说明
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9465b73-9c87-4de3-a0a4-aa7aeb83335e.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于变更部分募投项目的公告
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宏源药业（301246）：关于变更部分募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/697b9ccd-555b-4718-922b-4273095e5998.PDF
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2026-04-28 20:37│宏源药业（301246）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，公司 2025年度实现归属于母公司股东的净
利润 119,053,394.74 元。截至 2025年 12月 31日，合并公司未分配利润为 1,724,928,312.29元，母公司未分配利润为 1,858,059
,756.71元，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，为积极回报公司股东，与所有股东分
享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配方案为：拟以
公司总股本400,006,800股扣除公司回购专户内公司股份 3,200,000股后的 396,806,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 0.50 元（含税），预计派发现金股利人民币19,840,340.00元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告
为准。本次利润分配不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股
权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分红比例不变的原则进
行调整。
2025 年，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,079,800股，成交总金额为人民币 14,352,397.00
元（不含交易费用）。2025年，公司现金分红预计为 19,840,340.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 16.67%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,840,340.00 11,904,204.00 19,900,340.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 119,053,394.74 51,465,054.11 87,168,626.24
净利润（元）
研发投入（元） 83,900,358.56 59,177,990.33 68,816,103.15
营业收入（元） 1,939,468,837.26 1,770,723,711.98 2,054,881,990.91
合并报表本年度末累计 1,724,928,312.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,858,059,756.71
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 51,644,884.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 85,895,691.70
净利润（元）
最近三个会计年度累计 51,644,884.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 211,894,452.04
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.68%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 51,644,884.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定的利润分配政策、分红回报规划及相关承诺，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响，符合《公司章程》规定的利润分配政策、公司战略规划和发展预期。
公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额占经审计的总资产比例的分别为 22.49%、21.97%，均低于 50%。本次利润分配方案披露前，公司严格
按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议批
准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/849d59ca-87ed-440f-ab00-7595d2c767b6.PDF
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2026-04-28 20:36│宏源药业（301246）：2026年一季度报告
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宏源药业（301246）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba5999d4-886f-4502-a3af-f86c74137096.PDF
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2026-04-28 20:36│宏源药业（301246）：2025年年度报告
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宏源药业（301246）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1d44028-5a46-446e-b54f-4ea83235c566.PDF
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2026-04-28 20:36│宏源药业（301246）：2025年年度报告摘要
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宏源药业（301246）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58d8e9f1-aec4-4f65-8ea1-cb6d11429a40.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│宏源药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238741.PDF
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2026-04-29│宏源药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238751.PDF
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2025-10-23│宏源药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724414.PDF
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2025-08-28│宏源药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594689.PDF
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2025-04-25│宏源药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223274164.PDF
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2025-04-25│宏源药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273973.PDF
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2024-10-25│宏源药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505325.PDF
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2024-08-30│宏源药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053925.PDF
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2024-04-23│宏源药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219743406.PDF
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