公司公告☆ ◇301246 宏源药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：部分超募资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-28 20:40 │宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见 │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：公司章程（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（卢世刚） │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定） │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：董事会议事规则（2026年4月修订） │
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│2026-04-28 20:39 │宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐） │
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：内部控制审计报告
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宏源药业（301246）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ddf11c8e-d49f-4f64-94b4-0e85072f0552.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：部分超募资金投资项目延期的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”）作为湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“宏源药业”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，对宏源药业部分超募资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元
，募集资金总额为人民币 2,362,860,000.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 167,016,253.37 元后，募集资金净
额为人民币 2,195,843,746.63 元。
上述资金已于 2023 年 3月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》
及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年3 月 14 日对上述募
集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2023)0100013 号《验资报告》。公司对募集资金专户存储，专款专用。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划和后续审议情况，公司首次公开发行股票募
集资金投资项目及超募资金投资项目的使用计划如下：
序号 首次公开发行股票募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 研发中心及多功能试验车间项目 15,393.00 15,393.00
2 抗病毒原料药及中间体项目 20,680.00 20,680.00
3 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 29,000.00 29,000.00
小计 65,073.00 65,073.00
超募资金投资项目名称 投资总额 超募资金投资额
4 武汉研发中心扩建项目 7,011.00 5,411.00
5 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 8,975.00 6,901.00
6 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 8,610.23 8,610.23
7 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） 21,224.00 13,805.00
8 万密斋制剂项目（一期） 14,846.29 14,846.29
9 永久补充流动资金 10,000.00 10,000.00
10 永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00
小计 90,666.52 79,573.52
三、本次部分超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分超募资金投资项目延期的具体情况
结合外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调整和长期发展战略等因素，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体
、实施方式、超募资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整
，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定
使用状态的日期 可使用状态的日期
1 武穴宏源全厂配套工程建设项目 2025 年 9 月 18 日 2027 年 12 月 31 日
（一期）
（二）本次部分超募资金投资项目延期的原因
武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）作为武穴宏源厂区生产运营的核心保障，涵盖范围广、建设内容繁杂。项目既包含给排
水、供电、电信、采暖、通风、供热、供冷、供气等多品类公用工程系统，也涉及道路、停车场、绿化等厂区基础设施，以及维修、
分析化验、办公、生活等辅助生产与后勤保障设施。截至 2025 年末，项目已累计使用超募资金 13,714.84 万元，其中 10,883.25
万元对应的综合楼、仓库、配电室、消防泵、污水处理等资产已建成投用，并结转固定资产。
本项目延期主要源于两方面因素：一是多项目并行建设的协同压力。武穴宏源厂区内有研发中心及多功能试验车间项目、咪唑及
其衍生物建设项目等多个重大项目同步推进。这些项目与全厂配套工程建设项目（一期）在场地使用、公用资源调配、施工人员安排
等方面存在交叉影响，部分施工节点需与其他项目进度协同推进，导致整体建设节奏放缓。二是关联项目变动的连锁影响。一方面，
抗病毒原料药及中间体项目尚未实施，全厂配套工程建设项目（一期）中与之配套的相关建设内容相应延期；另一方面，原 5,000
吨/年锂电池电解液添加剂项目因产品技术迭代升级，需重新论证规划，其产能规模调整直接影响本项目公用资源供应方案，需重新
核算供电、供气等系统能力并进行针对性改造，进一步延缓了项目整体进度。
四、本次部分超募资金投资项目延期对公司的影响
本次部分超募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际情况，综合考虑外部环境变化以及自身业务发展阶段、业务结构调
整和长期发展战略等因素作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、投资总额、
投资用途的变更。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影
响。本次部分募投项目延期有利于募投项目的合理推进，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的
长远利益。公司将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，及时履行信息披露义务。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“武
穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）”预计达到可使用状态日期从2025年9月18日延期至2027年12月31日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分超募资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定。本次部分超募资金投资项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对
公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对宏源药业本次
部分超募资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1c6baba-345e-4bce-a3c4-b060e7120d45.PDF
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告
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宏源药业（301246）：国联民生证券承销保荐有限公司 关于宏源药业2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:40│宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见
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宏源药业（301246）：变更部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知
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宏源药业（301246）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：公司章程（2026年4月修订）
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宏源药业（301246）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（卢世刚）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（卢世刚）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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第一条 为完善湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员：包括公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）及《公司章程》规定的其他高级管理
人员。第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩的原则， 同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董
事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与
考核委员会做好公司董事、高级管
理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 薪酬、津贴的标准及发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经
济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行，按月发放。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从
公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬。
（三）在公司（含控股子公司、分公司，下同）担任具体职务的非独立
董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的薪酬。相关董事不领取额外的董事津贴。公司
高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人及其控制的其他企业代发薪水。
担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应根据所任职
位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成情况以及经
营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采
取股权激励、员工持股计划等激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第八条 董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司
章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。第九条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励
收入的确定和支付应当以
绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得
税等均由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员从公司取得薪酬与公司年度经营绩效以及个人年度绩效挂钩，实际支付金额会有
所波动。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而
作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资
数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本制度
如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,
按有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第十八条 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/50461b13-e06d-4223-9feb-440f93097a4d.PDF
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：董事会议事规则（2026年4月修订）
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宏源药业（301246）：董事会议事规则（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（周楷唐）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:39│宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（陈家春）
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宏源药业（301246）：2025年度独立董事述职报告（陈家春）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下：
一、在提名公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人前已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》的有关规定。
二、公司第五届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形
，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、独立董事候选人陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，周楷唐先
生为会计专业人士。上述独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具
备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。
综上所述，董事会提名委员会一致同意提名尹国平先生、尹聃先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、尹聃先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关
议案提交公司董事会审议。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a711b7a8-d1fd-4a77-9306-56c2e2484dac.PDF
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2026-04-28 20:38│宏源药业（301246）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月3
1日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定，本次计提无需提交公司董
事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、准确反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策
等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产计提的减值准备，详情如下：
项目 本期计提
一、信用减值损失（损失以“-”列示）
其中：应收票据坏账损失 -506,527.56
应收账款坏账损失 -6,825,417.77
其他应收款减值损失 3,831,163.74
小计 -3,500,781.59
二、资产减值损失（损失以“-”列示）
其中：存货跌价损失 -40,087,507.90
小计 -40,087,507.90
合计 -43,588,289.49
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（
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