公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 23:00 │杰创智能（301248）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 23:00 │杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公│
│ │告 │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：2026-021 关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：独立董事述职报告（赵汉根） │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：独立董事述职报告（卢树华） │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：杰创智能内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的专项核查意见 │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：《公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-23 22:59 │杰创智能（301248）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见(1) │
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2026-04-23 23:00│杰创智能（301248）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎
性原则孙鹏先生亦回避表决。2026 年度日常关联交易预计的具体情况如下：
一、2025 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟与关联方广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
（以下简称“香榭芳疗工作室”）发生日常交易。预计公司 2026 年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 60 万元。截至 202
5 年 12 月 31 日，公司 2025 年度同类交易实际发生总额为 46.70 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股
东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 （万元） 已发生金额 金额（万
（万元） 元）
向关联人采购 广州香榭芳疗文化 接受关联方 市 场 公 允 60.00 20.43 0
商品、服务 工作室（个人独资） 提供的产品 价格
合计 60.00 20.43 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及
类别 易内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 索引
元） 比例（%） 差异（%）
接受关联 广州三川园 园区绿 46.70 300.00 82.29% - 关联交易金
人提供的 林装饰工程 化 额未达到审
劳务 有限公司 议标准
向关联人 广州香榭芳 香薰产 0 60.00 100% - 关联交易金
采 购 商 疗文化工作 品 额未达到审
品、服务 室（个人独 议标准
资）
合计 46.70 360 - -
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
1、基本情况
公司名称：广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
法定代表人：孙畅虹
注册资本：10 万人民币
统一社会信用代码：91440106MAD2E3B31A
成立时间：2023 年 11 月 02 日
注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1110 室，1111 室
经营范围：组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；日用品批发；日用品销售
；传统香料制品经营；日用化学产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；咨询策划服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；礼仪服务；会议及
展览服务；香料作物种植；生活美容服务。
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）2025 年主要财务数据（未经审计）如下：
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
3.75 -30.12 36.71 -8.72
2、与上市公司的关联关系
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）法定代表人系董事长孙超先生、董事谢皑霞女士的关联方，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第七章相关规定，广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）是公司的关联法人。
3、履约能力分析
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约
能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司拟与上述公司发生采购商品或服务、日用耗材等日常关联交易。上述日常关联交易的定价以市场变化为原则，执行市场价格
，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性
合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤
其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成
影响，公司主要业务亦不会因此对各关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审计委员会审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审计委
员会全体委员经审议认为：2026年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价
公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
六、独立董事专门会议的审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
并出具了明确同意的审核意见。独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上
遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议
案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57c3f0d1-975d-4d97-a1d6-c1ae9ef1bd7f.PDF
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2026-04-23 23:00│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合
授信额度总计不超过人民币 2,000,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：
一、公司和子公司申请综合授信的情况
公司和子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 2,000,000.00 万元，有效期自股东会审议通过
之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、
票据池、信用证、供应链融资等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式，其中拟以保证金、存单
质押等担保方式向银行等金融或非金融机构申请授信额度不超过 200 亿元人民币。同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或
子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。
二、关联方提供担保的情况
（一）关联担保的基本情况
为支持业务发展，公司拟为子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑
霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与金融机构签订的担保协议约
定的金额为准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过公司和子公司向银行及非银行等金融机
构申请综合授信额度人民币 2,000,000.00 万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职务，持有公司股份 22,557,500 股（其
中，通过间接方式持有公司股份 768,300 股），持股比例为 14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份 9,204,000 股
，持股比例为 5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份 12,775,500 股，持股比例为 8.31%。
（三）关联交易的目的及对公司的影响
公司为子公司综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供
连带责任担保，上述事项属于正常的融资担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响
，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
三、关联交易的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 2,000,000.0
0 万元，同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件；同意公司为
子公司申请综合授信提供连带责任担保；同意公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供连带
责任担保。相关董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议的审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。独立董事认为：公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信有利于优化财务结构，
满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，有利于落实公司的发展规划；公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，公司实
际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，有助于公司和子公司综合授信业务
的办理，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意本次公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供担保事宜。
（三）审计委员会的审核意见
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。审计委员会认为：本次公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请授信额度的相关
事宜有利于推进公司业务的顺利开展，符合公司的实际发展需要，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，因此
公司审计委员会全体委员同意公司和子公司增加向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4abefe79-e893-469f-9278-d5577cf07a52.PDF
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2026-04-23 22:59│杰创智能（301248）：2026-021 关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的
议案》，决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度并接受关联方提供担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
公司董事会独立董事将在本次年度股东会上述职。
议案 8、议案 10需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年5月 13日（星期三）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b118e67d-655b-445a-904e-8a6683474081.PDF
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2026-04-23 22:59│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（赵汉根）
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各位股东及股东代表：
本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年
度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学学士、硕士，广东金领律师事务所主任。曾任广
东南粤律师事务所主任、广东博文律师事务所主任、广东法制盛邦律师事务所管委会成员、合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员
会、海峡两岸仲裁中心等仲裁委员会仲裁员，兼任中国人民大学客座教授及硕士研究生导师、广东外语外贸大学硕士生导师。2022
年 1月至今，担任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东会 6次。本人严格按照有关规定出席相关会议，在对议案充分了解的基础上，认真
审议相关议案，认真履行独立董事的义务并行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形，全年现
场工作时间为 15 个工作日。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定
，主持开展提名委员会的日常工作，就公司董事会选举等重大事项进行审议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体
系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。
2、本人作为公司董事会
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