公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 19:54 │杰创智能（301248）：关于增补职工代表董事的公告 │
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│2025-03-06 18:57 │杰创智能（301248）：2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:57 │杰创智能（301248）：关于2024 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告 │
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│2025-03-06 18:57 │杰创智能（301248）：国泰君安关于杰创智能2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-02-20 17:42 │杰创智能（301248）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-11 19:02 │杰创智能（301248）：关于项目中标并签订项目合同的自愿性信息披露公告 │
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│2025-02-07 18:38 │杰创智能（301248）：关于公司董事逝世的公告 │
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│2025-01-27 18:44 │杰创智能（301248）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-01-27 18:44 │杰创智能（301248）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-20250127 │
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│2025-01-27 18:44 │杰创智能（301248）：2025-008 关于公司股价异动的公告 │
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2025-03-31 19:54│杰创智能（301248）：关于增补职工代表董事的公告
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杰创智能（301248）：关于增补职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c4ed7301-1bfa-4707-ac02-a35a47b034f3.PDF
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2025-03-06 18:57│杰创智能（301248）：2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司高级副总裁、董事会秘书赵捷先生召集和主持，应出席
本次会议的持有人 26 人（不含预留部分，参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员、关联人未出席本次会议），实际出
席本次会议的持有人 26 人，代表本次员工持股计划的份额 12,203,780.00 份，占本次员工持股计划有表决权总份额的 100%。
本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《杰创智能科技股份有限公司 2024年员工持股计划
（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）和《杰创智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持
有人会议同意设立公司 2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 12,203,780.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高公司本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举丁锋先生、郑耿如女士、许可先生为公司 2024年员工持股计
划管理委员会委员，任期为 2024年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员非持有公司 5%以上股份的股东，非公司实际控制人
、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 12,203,780.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举丁锋先生为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期
与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定，持有人会议同意授权 2024
年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配，在锁定期届满后决定出售相应标的股票或非交易过户至持有人个人证券账户等；
5、决策员工持股计划份额的收回、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
7、代表全体持有人签署相关文件；
8、按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
9、负责与公司的沟通联系事宜，向公司持有人会议提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
10、批准持有人份额转让、收回；
11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
12、决定员工持股计划预留份额、放弃认购或被收回份额的分配/再分配方案；
13、负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；
14、拟定《管理办法》的修订方案；
15、决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
16、持有人会议授权的其他职责；
17、相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。
表决结果：同意 12,203,780.00份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的持有人所
持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
1、2024年员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、2024年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/0aba2615-b9c2-4197-ae25-298ceb5f0646.PDF
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2025-03-06 18:57│杰创智能（301248）：关于2024 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告
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杰创智能（301248）：关于2024 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/93aca3c3-2d85-4583-810b-dd64b695fbfc.PDF
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2025-03-06 18:57│杰创智能（301248）：国泰君安关于杰创智能2024年持续督导定期现场检查报告
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杰创智能（301248）：国泰君安关于杰创智能2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/0a3f42c3-85db-452e-914a-333a7143a6b8.PDF
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2025-02-20 17:42│杰创智能（301248）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第八次会议、2025年 1月 27日召开
2025年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》《关于变更经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记、备案的议案》，相关事项已于2025年 1月 10日、2025年 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）分别披露。
一、变更后的工商登记信息
公司近日已完成法定代表人、经营范围的工商变更以及董事和《公司章程》的备案，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101683276435R
名 称：杰创智能科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：广州市黄埔区瑞祥路 88号
法定代表人：孙鹏
注册资本：壹亿伍仟叁佰柒拾万伍仟元（人民币）
成立日期：2008 年 12月 25日
经营范围：一般经营项目：软件开发；软件销售；物联网技术研发；集成电路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；5G通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；噪声与振动控制服务
；大数据服务；智能水务系统开发；卫星通信服务；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；广播影视设备销售；广播电视
传输设备销售；电力设施器材销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；五金产品批发；五金产
品零售；电线、电缆经营；家具销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务
外包；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；试验机制造；试验机销售；技术进出口；货物进出口；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；智能无人飞
行器制造；智能无人飞行器销售；网络设备制造；安防设备制造；安防设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安全系统
监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；电子（气
）物理设备及其他电子设备制造；磁性材料销售；电工器材制造；电工器材销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销
售；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务
；第二类医疗器械销售。
许可经营项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；计算机信息系统安全专用产品销售；出版物
零售；出版物批发；雷电防护装置检测；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/b7826f06-7485-473d-90c2-d5ea7829bc71.PDF
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2025-02-11 19:02│杰创智能（301248）：关于项目中标并签订项目合同的自愿性信息披露公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）中标某省公安厅警械装备采购项目，中标金额为人民币 987.80 万元。目前已
完成项目合同签订，现根据公司《自愿性信息披露管理制度》的相关规定，将有关信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：某省公安厅警械装备采购项目
2、招标人：某省公安厅
3、中标单位：杰创智能科技股份有限公司
4、中标金额：人民币 987.80万元
5、项目内容：手持式电磁抓捕网
二、项目合同签订情况
1、交易对方基本情况
甲方：招标文件指定单位
乙方：杰创智能科技股份有限公司
2、交易对方与公司是否存在关联关系的说明
交易对方与公司不存在关联关系，本次签订合同不构成关联交易。
3、交易对方最近三年与公司发生的交易情况
本次交易为公司与交易对方的首次交易。
4、履约能力分析
本项目采购单位为财政拨款单位，资信良好，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同主体
甲方：招标文件指定单位
乙方：杰创智能科技股份有限公司
2、合同产品：手持式电磁抓捕网
3、付款方式：乙方按供货合同约定向甲方指定地点完成交货、安装调试并通过验收后 10日内，甲方按供货合同约定金额一次性
支付合同款项。
4、争议解决：因本协议发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成的，任意一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、中标项目并签订合同对公司的影响
本次中标的手持式电磁抓捕网是公司创新研发的智慧安全产品。该产品实现了电磁弹射技术的小型化、便携化，主要应用于重点
场所安保防控、危险目标抓捕控制、突发事件应急处置等场景，能够提升公共安全事件处置效率，降低人民群众和警务人员安全风险
。
本次中标意味着公司产品化升级战略迈出坚实一步，该系列产品此前已在广东、福建、天津等地完成落地应用，随着在全国各地
的推广将形成更多的标杆效应。电磁弹射技术作为新兴的动能推进技术，在军事、航天、民用等领域具有广泛应用前景，公司将持续
推进电磁弹射技术和人工智能技术的结合和创新，不断丰富“人工智能+新质安全”的产品矩阵。
五、风险提示
项目已签订正式采购合同，项目实施及最终结算金额以实际执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》；
2、《采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/fc30000e-dd4b-4be3-8645-0c09096f3609.PDF
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2025-02-07 18:38│杰创智能（301248）：关于公司董事逝世的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司第四届非独立董事陈小跃先生于 2025年 2月 5日晚因
突发疾病不幸逝世，享年 60岁。公司及董事会对陈小跃先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！
陈小跃先生在担任公司非独立董事、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为公司董事
应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规运作、推动公司稳定健康发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对陈小跃先
生表示衷心感谢。
截至本公告披露日，陈小跃先生持有公司股份 600,000股，持股比例为 0.39%。陈小跃先生持有的公司股份将按法律、法规相关
规定办理继承手续。
陈小跃先生逝世后，公司现任董事会成员由 9名变为 8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。
公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快增补新的董事并及时履行信息披露义务。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/795f610a-37b4-47c9-8d07-f0e6415d1a72.PDF
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2025-01-27 18:44│杰创智能（301248）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间为：2025年1月27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座 公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
本次股东大会的通知已于2025年1月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次通过现场和网络出席会议的股东及股东委托代表合计 141 人，代表股份56,018,048 股，占公司有表决权股份总数的 37.18
25%（有表决权股份总数指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户股份后的总股本 150,657,000 股，下同）。
本次出席现场会议的股东及股东委托代表共 6 人，代表股份数量 54,908,400 股，占公司有表决权股份总数的 36.4460％。
本次通过网络投票出席会议的股东共 135 人，代表股份数量 1,109,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.7365％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 135 人，代表股份数量1,109,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.73
65％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开2025 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无
否决或变更议案的情况。结果如下：1. 审议并通过《关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案》
表决情况：同意 55,881,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7568％；反对 84,498 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1508％；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0924％。
中小股东表决情况：同意 973,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.7215％；反对 84,498 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的7.6148％；弃权 51,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 4.6636％。
本议案为普通决议，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意，本议案获得通过。
2. 审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》
表决情况：同意 55,924,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8335％；反对 84,498 股，占 0.1508％；弃权
8,750 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东表决情况：同意 1,016,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.5966％；反对 84,498 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6148％；弃权 8,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7885％。
本议案为特别决议，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于杰创智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/8a2e5381-174a-47d8-9f7f-f01d16c76728.PDF
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2025-01-27 18:44│杰创智能（301248）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书-20250127
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致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年1月10日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杰创智能科技股份有限公司关于召开202
5年第一次临时股
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