公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-12-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 19:34 │杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:31 │杰创智能（301248）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:30 │杰创智能（301248）：控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-05 19:30 │杰创智能（301248）：和子公司增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担│
│ │保的核查意见 │
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│2025-12-05 19:30 │杰创智能（301248）：关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联│
│ │方提供担保的公告 │
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│2025-12-05 19:30 │杰创智能（301248）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 20:05 │杰创智能（301248）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-11-28 20:05 │杰创智能（301248）：2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-11-28 20:05 │杰创智能（301248）：2025年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:05 │杰创智能（301248）：关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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2025-12-05 19:34│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第五次临时股
东会的议案》，决定于 2025年 12月 22日（星期一）召开 2025年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 非累积投票提案 √
综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
上述议案涉及的相关股东应回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前
述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2025年12月 19日（星期五）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真
或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2025年 12月 19日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ea54cd5f-9b33-4892-8cc8-491072a1a9fd.PDF
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2025-12-05 19:31│杰创智能（301248）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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杰创智能（301248）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/db627b51-5295-46e5-8252-b0e6e48c9ad0.PDF
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2025-12-05 19:30│杰创智能（301248）：控股股东向公司提供借款暨关联交易的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智
能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求
，对杰创智能就控股股东向公司提供借款暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述概述
为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长孙超先生将向公司提供 150,000.00万元
的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率不超
过中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为保障公司主营业务的正常
开展和投资项目的顺利实施，保障公司运营资金及时、足额到位。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
孙超先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。截至本核查意见披露日，孙超先生持有公司股份 22,557,500 股（其中，通过
间接方式持有公司股份768,300股），持股比例为 14.68%，孙超先生非失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，孙超先生拟向公司提供150,000.00 万元的借款额度，借款利率不超过中国人
民银行规定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为保障公司主营业务的正常开展和投
资项目的顺利实施，保障公司运营资金及时、足额到位。本次借款额度有效期限为自公司第四届董事会第十七次会议审议通过后一年
。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付按不超过中国人民
银行规定的同期贷款市场报价利率计算的利息外，公司无须支付任何额外费用，也无须向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
孙超先生为公司提供现金借款，是出于支持公司业务发展的考虑。孙超先生对公司提供的借款利率不超过中国人民银行规定的贷
款市场报价利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发
展，符合公司和全体股东的利益。交易的决策程序严格按照有关法律法规执行，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流
量和会计核算方法产生重大影响。
五、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各项关联交易总金额2025年 4月，孙超先生控制的其他主体广州杰创赋智一
号投资合伙企业（有限合伙）与公司共同对外投资设立控股子公司广东杰创机器人有限公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，构成关联交易的金额为 600万元。上述关联交易已履行相应审议程序及信息披露义务，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-017）。
2025年 8月，孙超先生控制的其他主体广州常青三号股权投资合伙企业（有限合伙）与公司共同向控股子公司广州常青云科技有
限公司增资，构成关联交易的金额为 1,342.1053万元。上述关联交易已履行相应审议程序及信息披露义务，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
六、履行的审议程序和专项意见
（一）审议程序
杰创智能于 2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案
》。本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意，并经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，其
中关联董事孙超先生及其一致行动人谢皑霞女士、龙飞先生，关联方孙鹏先生对该项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条及《公司章程》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国
人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》，认为本次控股股
东向公司提供现金借款，是出于支持公司主营业务发展和投资项目顺利实施的考虑，且借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款
市场报价利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展
，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司控股股东向公司提供借款暨关联交易事项已履行了必要的审议程序，经董事会、独立董事专门会议审
议通过，且相关关联方已回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保，无需提交公司股东会审议，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对公司控股股东向公司提供借款暨关联
交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e82cf921-ced9-4c2a-b418-20f8bafd5470.PDF
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2025-12-05 19:30│杰创智能（301248）：和子公司增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的
│核查意见
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杰创智能（301248）：和子公司增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的核查意见。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d8476129-f72c-499f-a985-3a5556b86f9c.PDF
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2025-12-05 19:30│杰创智能（301248）：关于增加公司和子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提
│供担保的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关
于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司 2025 年
度向银行以及非银行等金融机构申请综合授信额度增加不超过人民币 600,000.00 万元，总额度不超过人民币 1,200,000.00 万元，
并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：
一、增加申请综合授信额度概述
（一）已审批授信额度情况
公司于 2025 年 4月 18 日、2025 年 5月 12 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议、2024 年年度股
东大会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子
公司 2025 年根据业务发展需要向银行以及非银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 300,000.00 万元。公司于 2025 年 8
月 28日、2025 年 9月 15 日召开第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东会，分别审议并通过了《关于增加公司和子
公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意增加公司和子公司年度综合授信额度 3
00,000.00 万元，年度综合授信总额度增加至 600,000.00 万元。
上述综合授信额度授权期限自公司股东会审议通过本议案之日起至公司2025 年年度股东会召开之日止，授权期限内额度可滚动
使用。公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）本次申请增加授信额度情况
根据公司及子公司业务发展的实际需要，拟增加公司和子公司 2025 年度向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度人民币 6
00,000.00 万元，2025 年度公司和子公司总授信额度增至人民币 1,200,000.00 万元，有效期自股东会审议通过之日起至 2025 年
年度股东会召开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、应收账款保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等有关
业务，在有效期内授信额度可循环使用。
授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行或非银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生
的法律、经济责任由公司和子公司承担。
二、关联方提供担保的情况
（一）关联担保的基本情况
为支持公司及子公司业务发展，公司拟为子公司综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生
拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与银行及非银行等金融机构签订的担保协议约定
的金额为准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过公司和子公司向银行及非银行等金融机
构申请综合授信总额度人民币 1,200,000.00 万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职务，持有公司股份 22,557,500 股（其
中，通过间接方式持有公司股份 768,300 股），持股比例为 14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份 9,204,000 股
，持股比例为 5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份 12,775,500 股，持股比例为 8.31%。
（三）关联交易的目的及对公司的影响
公司为子公司综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供
连带责任担保，上述事项属于正常的融资担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响
，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
三、关联交易的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构
申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司 2025 年度向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度合
计增至人民币 1,200,000.00 万元，同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的
有关法律文件；同意公司为子公司申请综合授信提供连带责任担保；同意公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司
及子公司综合授信提供连带责任担保。相关董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议的审核意见
公司于 2025 年 12 月 5日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行
等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》。独立董事认为：公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合
授信有利于优化财务结构，满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，有利于落实公司的发展规划；公司为子公司申请银行综合授信
提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司申请综合授信提供连带责任担保，有助于公司
和子公司综合授信业务的办理，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意本次公司和子公司增加向银行及非
银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。
（三）审计委员会的审核意见
公司于2025年 12月5日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行
等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》。审计委员会认为：本次增加公司和子公司向银行及非银行等金融机
构申请授信的额度的相关事宜有利于推进公司业务的顺利开展，符合公司的实际发展需要，履行了必要的审议程序，不存在损害公司
和股东利益的情形，因此公司审计委员会全体委员同意公司和子公司增加向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方
提供担保事宜。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：增加公司和子公司 2025 年度向银行及非银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保事
项已经公司董事会、独立董事专门会议以及董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。增加公司和
子公司 2025 年度向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项合法合规，有利于满足日常经营的资金需
求，为公司和子公司业务开展提供充足的资金保障，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形。综上，保荐机构同意增加公司和子公司 2025 年度向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事项。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见；
3、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审核意见；
4、国泰海通证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司和子公司增加 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度
并接受关联方提供担保的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e6b90575-ec93-4212-8b51-63de7b7cf982.PDF
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2025-12-05 19:30│杰创智能（301248）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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杰创智能（301248）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2c454b77-2aa8-498b-b616-d2b013125f1c.PDF
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2025-11-28 20:05│杰创智能（301248）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于
<杰创智能科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年11月7日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司通
过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）提交申请，对公司 2025年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本股权激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查，具体
结果如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象：本激励计划的内幕信息知情人。
2、公司对本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月（2025年 5月7日—2025年 11月 7日）买卖公司股票
及其衍生品种进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间
买卖公司股票的具体情况如下：经自查，公司董事、高管在自查期间不存在买卖公司股票的行为；其他内幕知情人或本激励计划的激
励对象中，有 13 名核查对象在核查期间买卖过公司股票，但上述交易均为其在知悉内幕信息前进行的交易，其操作系基于公司公开
披露的信息及其对二级市场的交易情况独立判断及个人资金安排所进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息
进行股票交易的情形。
三、自查结论
经自查，在本激励计划筹划过程中，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票及其衍生品种买卖的行为
。在本激励计划首次
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