公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:16 │杰创智能（301248）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：杰创智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 19:07 │杰创智能（301248）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 19:06 │杰创智能（301248）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-08-06 18:30 │杰创智能（301248）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2026-08-05 18:42 │杰创智能（301248）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2026-09-07 18:16│杰创智能（301248）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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杰创智能（301248）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/3f16e29a-c020-4c10-a8b9-68b03f8bbf48.PDF
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：杰创智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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杰创智能（301248）：杰创智能非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eced6e7f-4a80-448a-84cb-8dc792a13f1a.PDF
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至 2026 年 6月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00万股，每股面值人民币 1.
00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民
币91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4月 15 日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
众环验字（2022）0600002 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保
荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金60,000.00 万元，本次超募资金为 31,154.85 万元
。
(二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募投资金总额 100,097.34
减：券商坐扣承销费（不含增值税）(注 1） 6,988.02
存入募集资金账户的金额 93,109.32
减：自筹资金预先支付发行费用金额 382.33
减：以前年度实际支付的发行费用 1,572.13
募集资金实际净额 91,154.85
减：自筹资金预先投入项目金额 4,525.60
减：以前年度募投项目使用金额 61,252.78
减：以前年度超募资金永久补流金额 27,900.00
减：以前年度用闲置募集资金进行现金管理余额 -28,500.00
加：以前年度银行理财产品投资收益 1,851.31
加：以前年度利息收入扣除银行手续费净额 2,372.45
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,218.20
减：本报告期募投项目使用金额 1,521.47
减：本报告期用闲置募集资金新增现金管理金额 0
减：本报告期超募资金永久补流金额 0
加：本报告期银行理财产品投资收益 5.53
加：本报告期利息收入扣除银行手续费净额 2.11
2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,704.37
注 1:主承销商国泰海通证券股份有限公司从募集资金总额 100,097.34万元中，坐扣承销费用 6,988.02万元。余额人民币 93,1
09.32万元于 2022年 4月 15 日汇入公司募集资金专项银行账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资
金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，并严格按照规定逐级审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定
，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时
，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金专用账户存储情况如下:
银行名称 银行账号 期末余额 备注
（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发 82****04 831.66 正常使用
区支行
交通银行股份有限公司广州科技园支行 44****20 312.05 正常使用
招商银行股份有限公司广州高新支行 12****08 545.57 正常使用
中国银行股份有限公司广州香雪支行 72****36 / 补充营运资金专户，已于
2023 年 11 月 22 日注销
广东顺德农村商业银行股份有限 80****75 13.14 正常使用
公司广东自贸试验区南沙分行
平安银行股份有限公司广州分行 15****73 0.75 正常使用
中国银行股份有限公司广州香雪支行 71****90 62.73 正常使用
中国农业银行股份有限公司广州天河支行 44****77 92.08 正常使用
广发银行股份有限公司广州珠江新城海月 95****87 2,846.39 正常使用
路支行
合计 - 4,704.37 正常使用
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。
公司于 2022 年 4月与上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安证
券股份有限公司”，下同）签订《募集资金三方监管协议》；于 2022 年 5 月与交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行
股份有限公司广州高新支行、中国银行股份有限公司广州开发区支行（注 2）、广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区
南沙分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；于2024 年 12 月与中国银行股份有限公司广州开
发区分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、广东杰创智能科技有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集
资金四方监管协议》。于 2025 年 6 月与广发银行股份有限公司广州珠江新城海月路支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》。
（注 2：“中国银行股份有限公司广州香雪支行”为“中国银行股份有限公司广州开发区分行”的下属支行，其对外签订三方监
管协议均以“中国银行股份有限公司广州开发区分行”名义签署。）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表
1)。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6月 1日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金，其中，
置换预先投入募投项目费用人民币 4,525.60 万元，置换预先支付发行费用人民币 382.33 万元。具体内容详见公司 2022 年 6月 2
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-021）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及
规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。
（三）部分超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金永久补流的情况。截至报告期末，用于永久补充流动资金的超募资金累计 27,900.00 万元
。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 0。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关的规定使用募集资金，并及时、真实、准确
、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30 日存在减值迹象的
资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相
关规定，对合并报表范围内的期末各类资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认
或计量，计提相关资产减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
单位：元
减值项目 明细 本年金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 85,838.97
应收账款坏账损失 -8,784,936.66
其他应收款坏账损失 7,438,777.33
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -
合同资产减值损失 -936,235.97
商誉减值损失 -
合计 -2,196,556.33
（注：损失以“-”号填列）
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应
收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及
部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。
信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部
现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自
初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期
信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内
的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风
险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失
；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同
组合：
项目 确定组合的依据
组合 1 信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票
组合 2 信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收账款：
账龄组合 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
并表关联方组合 本组合为集团合并报表范围内公司的应收款项
合同资产：
质保金组合 本组合为质保金
③其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。
项目 确定组合的依据
账龄组合 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
并表关联方组合 本组合为集团合并报表范围内公司的其他应收款
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年半年度，公司合并报表范围内共确认信用减值损失1,260,320.36元，确认资产减值损失 936,235.97 元，导致 2026 年半
年度合并利润总额减少2,196,556.33 元。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则——基本准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
实际情况。本次计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确地反映截至 2026 年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值，使公
司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9aa5dbb9-ff59-4989-a4ba-710ec5e23fa5.PDF
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：2026年半年度报告披露提示性公告
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杰创智能（301248）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6621e426-67a5-4364-99d1-b3725e0cc57b.PDF
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：2026年半年度报告摘要
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杰创智能（301248）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b1ae82be-636c-4c4c-be57-61093c7b23d8.PDF
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2026-08-25 19:07│杰创智能（301248）：2026年半年度报告
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杰创智能（301248）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ccefb03f-eea1-4df4-bf1e-9f5bf25e0e1e.PDF
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2026-08-25 19:06│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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杰创智能（301248）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6243c91b-8003-449d-a2ac-8121c7f8f1dc.PDF
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2026-08-06 18:30│杰创智能（301248）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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杰创智能（301248）：关于股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/185a6d58-5a28-4f2d-9825-aa6b626e1848.PDF
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2026-08-05 18:42│杰创智能（301248）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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杰创智能（301248）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ce6a81f9-4a47-48b4-b094-f9537e84cb21.PDF
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2026-08-05 18:42│杰创智能（301248）：2026年第四次临时股东会会议决议公告
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杰创智能（301248）：2026年第四次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/965cc77c-44b7-4cd5-871d-9a712740c59a.PDF
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2026-08-04 18:32│杰创智能（301248）：关于股份回购进展的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行股份，回
购金额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格不超过115.14元/股，回购股份的实施期限
自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：
2026-049）、《回购报告书》（公告编号：2026-053）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日
内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至2026年7月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为175,600股，占公司目前总股本
的比例为0.11%，支付的资金总额为人民币9,994,209.00元（不含交易费用）；截至公告披露日，公司通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为353,400股，占公司目前总股本的比例为0.23%。累计支付资金总额为19,965,197.00元
（不含交易费用）。回购成交的最高价为57.86元/股，最低价为54.82元/股。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等，均符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/b8f89252-6980-4175-87c7-b7273df73c88.PDF
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2026-07-28 19:22│杰创智能（301248）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司部分已发行股份用于维
护公司股价或后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），
回购价格不超过115.14元/股，回购股份的实施期限自董事会审议通过之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第四
届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2026-052）、《回购报告书》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司广州开发区分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。主
要内容如下：
1、贷款银行：中国银行股份有限公司广州开发区分行
2、贷款额度：不超过人民币1,800.00万元
3、贷款期限：不超过3年
4、贷款用途：专项用于回购上市公司股票
三、其他说明
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和中国银行股份有限公司广州开发区分行签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股
票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严格按照《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购
并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国银行股份有限公司广州开发区分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/6fa2c613-2b7d-484f-b59a-bccc89406d01.PDF
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A股）股份，用于维护公司股价或股权激励、员工持股计划， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 21 日 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决
议的前一个交易日（即 2026 年 7月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下
：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 孙超 21,789,200 14.18%
2 龙飞 12,775,500 8.31%
3 朱勇杰 10,275,000 6.68%
4 谢皑霞 9,204,000 5.99%
5 香港中央结算有限公司 3,431,744 2.23%
6 杰创智能科技股份有限公司－2024 年员 2,909,900 1.89%
工持股计划
7 李楚儿 2,630,350 1.71%
8 孙雷民 2,505,000 1.63%
9 夏丽莉 1,750,000 1.14%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 1,563,700 1.02%
红-个人分红
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流
通股的比例（%）
1 孙超 5,447,300 3.54%
2 香港中央结算有限公司 3,431,744 2.23%
3 龙飞 3,193,875 2.08%
4 杰创智能科技股份有限公司－2024 年员 2,909,900 1.89%
工持股计划
5 李楚儿 2,630,350 1.71%
6 朱勇杰 2,568,750 1.67%
7 孙雷民 2,505,000 1.63%
8 谢皑霞 2,301,000 1.50%
9 夏丽莉 1,750,000 1.14%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 1,563,700 1.02%
红-个人分红
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2644b737-fba2-4d6c-8ef7-35d3ebcc3f3a.PDF
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司部分已发行股份，回
购金额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格不超过115.14元/股，回购股份的实施期限
自董事会审议通过之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2
026-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-052）。
一、首次回购公司股份暨回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况及回购进展情况公告如下：
2026年7月21日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份175,600股，占公司总股本的比例为0.
11%，回购成交的最高价为57.86元/股，最低价为54.82元/股，支付的资金总额为人民币9,994,209.00元（不含交易费用）。本次回
购股份符合法律法规的规定，与公司回购股份方案的内容相符。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要
求和公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0913b9d9-35f9-4c33-abdf-9320e93f2a1c.PDF
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：回购报告书
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杰创智能（301248）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7ddbaffd-5527-4724-b2b3-5cb3a24aab15.PDF
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2026-07-21 19:50│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信进展的自愿性公告
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重要内容提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）经年度董事会和年度股东会审议，同意公司及子公司根据业
务发展向金融机构申请综合授信不超过人民币 200 亿元。
截止本公告披露日，公司及子公司从银行及非银行等金融机构获批多笔授信额度，获取的授信及意向授信额度合计为人民币 18
5.34 亿元，其中，已经签署综合授信协议或其他法律文件并实际取得的授信额度合计约人民币 114.91亿元。
一、年度授信额度审议情况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5月 14 日分别召开第四届董事会第十九次会议、20
25 年年度股东会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同
意公司及子公司 2026 年根据业务发展需要向银行以及非银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 2,000,000.00 万元。
上述综合授信额度授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，授权期限内额度可以滚动使用
，无需再次提交董事会及股东会审议。公司控股股东、实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司综合授信提供
连带责任担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、近期公司取得的金融机构授信情况
为满足公司经营及发展需要，截至本公告披露日，公司及子公司已经从银行及非银行等金融机构获取的授信及意向授信额度合计
为人民币 185.34 亿元，其中，已经签署综合授信协议或其他法律文件并实际取得的授信额度合计约人民币114.91 亿元，意向授信
额度约人民币 70.43 亿元（以实际签订的授信合同约定的授信额度为准）。
上述授信额度在公司年度综合授信额度范围内，公司管理层根据授权，按照法律法规、公司章程等相关规定办理了公司融资的具
体事宜，并签署了相关法律文件，融资取得的相关款项全部用于公司经营和业务发展。未来公司将根据业务的实际需求，在授权的授
信额度内持续增强公司的融资能力，优化融资渠道，为公司经营发展提供安全、稳健的资金支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e6b6fbf0-fdea-4765-a19f-4823e4f3d67e.PDF
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2026-07-20 20:35│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时
股东会的议案》，决定于 2026年 8月 5日（星期三）召开 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买设备的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
议案 1为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年8月 4日（星期二）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 8月 4日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982136
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e78e0a9-39ba-4e62-947b-b375a09a156d.PDF
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2026-07-20 20:32│杰创智能（301248）：关于购买设备的公告
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关
于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型，拟向多家供应商采购 IT 设备及零配件总金额不超过人民币 100
亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构
成关联交易。本次交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 100%，亦达到公司最近一期经审计总资产的100%，尚需要提交公司
股东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：IT 设备及零配件
（二）标的用途：开展云计算业务及相关技术产品研发
（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的价格：不超过人民币 100 亿元
（五）交付时间：预计 2026 年 12 月
（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 100 亿元。
（二）支付方式：电汇、银行承兑汇票、国内信用证等双方认可的方式。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准。
（六）标的交付状态：尚未交付。
（七）标的交付时间：以实际交付为准。
本次交易已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
五、涉及购置设备的其他事项安排
公司购买 IT 设备及零配件主要用于公司云计算业务，以及相关技术产品研发，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组
等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购置设备的目的和对公司的影响
随着公司人工智能战略稳步推进，在人工智能与云计算业务方向的投入力度持续加大，业务规模取得显著增长，前期投入已见回
报。2026 年上半年，公司“AI+云计算”业务实现收入约 2.04 亿元，同比增长约 550%，总资产较上年年末增加约 106%。本次采购
，有利于进一步扩大云计算业务规模，有利于推进公司技术产品研发，深度融入云计算产业生态链，系公司落地人工智能战略、持续
推进业务升级转型的重要布局。本次购买设备成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体
股东利益的情形。
七、风险提示
1、本次设备采购金额系双方合同约定金额，未来如设备市场价值产生大幅变动，可能导致实际交易情况与合同约定采购金额有
所差异。
2、本次设备采购合同的履行需要投入大量资金，公司将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，若未来市场利率发生变
动，导致财务费用超出预期，将对公司利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等情况，致使公司无法按合同约定
的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6570928c-da8c-4b8c-9a6d-69709ea2e77c.PDF
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2026-07-20 20:31│杰创智能（301248）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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杰创智能（301248）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e882a853-57df-418a-b338-ea760435f067.PDF
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2026-07-20 20:31│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于 2026 年 7月 16 日以微信、电话送达
等方式发出，会议于 2026 年7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中
，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于购买设备的议案》
为持续扩大公司“AI+云计算”业务规模，加速公司人工智能战略布局落地，持续推进业务升级转型，同意公司根据实际业务需
要采购 IT 设备及零部件总金额不超过人民币 100 亿元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于购买设备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为实现全体股东价值的回归和提升，进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情
况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股
（A股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励或出售。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人
民币 3,000.00 万元（均含本数），回购价格上限为 115.14 元/股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三
十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次
回购方案之日起 3个月内。同时，同意董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 8月 5日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公 司于 深圳 证券 交易 所网 站（ http://www.
szse.cn/ ） 及巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《杰创智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时
股东会的会议通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6eb05027-610f-44e2-a7f7-1c937a49e087.PDF
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2026-07-16 18:44│杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e5985940-6f37-48aa-822f-0c76cd8eb13a.PDF
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2026-07-16 18:42│杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9b221f33-17a9-480d-8069-d97bb4b18181.PDF
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2026-07-15 19:36│杰创智能（301248）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
以区间进行预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：220.00 万元-440.00 万元 盈利：1,872.80 万
股东的净利润 比上年同期下降 元
扣除非经常性损 亏损：650.00 万元–870.00 万元 盈利：1,439.76 万
益后的净利润 比上年同期下降 元
基本每股收益 亏损：0.01 元/股–0.03 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要受以下因素影响：
1、报告期内归母净利润同比由盈转亏，主要由于公司大力投建智算云集群、发展智算云服务业务，利息费用和折旧同比大幅增
加，公司 EBIT（息税前利润）约 4,400 万元，同比增长约 130%，EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约为 1.41亿元，同比增加约 3
40%。截止目前，部分智算云集群已经交付并开始服务计费。
2、公司持续推进 AI 转型升级战略、聚焦算力基础设施市场。受益于互联网、大模型、行业客户对算力基础设施的投入增加，
公司智算云服务业务和专有云/混合云业务实现快速增长，报告期内“AI+云计算”业务实现收入约为 2.04 亿元，同比增长约 550%
，带动公司报告期内营业收入同比增长。其中，公司二季度单季度收入同比增长约 28%、环比增长约 23%，单季度归母净利润同比增
长约 115%、环比由亏转盈。
3、报告期末，公司持续推进智算云集群建设投资，总资产较期初增加约 106%；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额约为
2.98 亿元，与去年同期相比大幅改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2d8ecb80-a8be-4c36-a09e-4e5cf8e0af48.PDF
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2026-07-07 19:34│杰创智能（301248）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议并通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下为提高资金使用效率，使用不超过人民币 100,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之
日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部
门具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在符合法律法规，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（三）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、《公司章程》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执
行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；公司内审部门为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资
金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营且保证资金安全为先决条件，通
过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年 6月30日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保
不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效
期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。提请股东会授权管理层在上述额度和
期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d6a6125e-7e0f-41dd-a6d9-3ca34b67f4be.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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杰创智能（301248）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ccdec401-65aa-43a8-a3f5-9fc7733702c1.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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杰创智能（301248）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/07ac3dec-d0f1-4fbe-bb9d-4e405da7a5f7.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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杰创智能（301248）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ebe885a8-9637-4d21-9cf9-a9296cbed2b8.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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杰创智能（301248）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cff46107-b9fc-40c6-b41b-1ae70bf8925a.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：杰创智能证券交易管理制度
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杰创智能（301248）：杰创智能证券交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ec6d2ed0-5557-4765-9263-cd72dbada5ea.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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杰创智能（301248）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dd69d6c7-d556-47fd-a576-da21e7545d34.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：前次募集资金使用情况报告
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杰创智能（301248）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f4447f9-a7df-44f7-bbfa-3102b952199e.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划
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为了进一步规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分红行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，保证股东的合理投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定《杰创智能科技股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
公司在综合分析发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、自
身经营模式、目前发展所处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、本次发行融资等情况，在保证公司股本
规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持公
司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，本着重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续
发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、审计委员会和公众投资者的意见、诉求。
三、本规划的制定周期
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，股东回报规划确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公
司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配政策的基本原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条
件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票或现金和股票相结合的方式进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。
2、公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）
的 10%，或最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求提议进行中期现金分红。
3、公司现金分红应符合下列条件：
（1）该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流
仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
（3）实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出），或有重大对外投资计划或重大现金支出等
事项发生的，但实施现金分红不会对公司投资计划及后续经营产生重大不利影响；重大资本性支出是指以下具体情形：
①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3000
万元人民币；
②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
5、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，在满足上述现金
分红后，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
五、利润分配方案的审议、实施及变更程序
1、董事会、审计委员会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经
独立董事认可后方能提交董事会、审计委员会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过且经二分之一以
上独立董事表决同意，审计委员会经全体委员过半数以上表决同意，方可提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途
或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规
占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。
5、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定。
六、附则
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d1562ab0-85c5-4bb6-b62f-7273d1203e5a.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c035828a-187d-4bcc-9c12-7cf6faed2a8d.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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杰创智能（301248）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9acad3d7-1663-461f-bc36-8ec43fece22a.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：天健会计师事务所关于杰创智能 前次募集资金使用情况鉴证报告
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杰创智能（301248）：天健会计师事务所关于杰创智能 前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fc6da65c-8d82-480b-8a21-3cc5090b6613.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/02387a8c-13f1-445b-9cf6-4e00a305f59e.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4729dbb-7eca-4ac9-91d7-1e90097daff7.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ca2ed33e-cc62-493b-ad5d-4720158593f6.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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杰创智能（301248）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3945009f-4c56-4a56-9cf7-93e2690b05ab.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9b49a5d3-6136-4400-81fb-a2344cfd1a90.PDF
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2026-06-29 20:42│杰创智能（301248）：2026年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间为：2026年6月29日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
公司于2026年6月 13日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杰创智能科技股
份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 89人，代表股份 57,929,500股，占公司有表决权股份总数的 37.6888%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 54,568,400股，占公司有表决权股份总数的 35.5020%。
通过网络投票的股东 83人，代表股份 3,361,100股，占公司有表决权股份总数的2.1867%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份3,361,100股，占公司有表决权股份总数的2.1867%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开2026年第二次临时股东会会议通知的议题进行，无否
决或变更议案的情况。结果如下：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01、增补王克明为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 57,908,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对 11,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0199%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东表决情况：同意 3,340,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%；反对 11,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2767%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意57,908,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0199%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东表决情况：同意3,339,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3693%；反对11,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3421%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2886%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、杰创智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于杰创智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/95ac7db9-f9f5-4bf1-8867-80f16aa18b77.PDF
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2026-06-29 20:42│杰创智能（301248）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月13日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杰创智能科技股份有限公司关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室如期召开，由贵公司董事长孙超先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及
会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计89人，代表股份57,9
29,500股，占贵公司有表决权股份总数的37.6888%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
增补王克明为第四届董事会独立董事
同意57,908,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；
反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；
弃权9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
（二）表决通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
同意57,908,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0199%；
弃权9,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0ab54d98-c37c-4551-be91-19ec44f66f8e.PDF
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2026-06-12 19:06│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 6月 8日以书面、通讯、微信等方
式送达各位董事。会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰、彭和平）。本次会议由董事长孙超先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意增补王克明女士为公司第四届董事会独立董事，同意王克明女士担任第四届董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/
）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内控审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据
审计服务的范围、实际工作量等情况决定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经过公司董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c13e7dfb-ea75-46a6-a02a-302ecf1df186.PDF
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2026-06-12 19:03│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 非累积投票提案 应选人数
委员的议案》 （1）人
1.01 增补王克明为第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √
2.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
上述议案均为普通议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年6月 26日（星期五）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 6月 26日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982136
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac2e9997-64b8-4a65-b95c-cba3ab0a2c81.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。
3、拟变更会计师事务所的简要原因：鉴于中审众环会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独
立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎
研究，公司 2026 年度拟变更会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务和内控审计机构。公司已就变更会计
师事务所的相关事宜与中审众环会计师事务所进行了沟通，中审众环会计师事务所对此无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议批准。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘
任公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公
司股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所于 1998 年 11 月 21 日成立，于 2011 年 6 月 28 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更
名为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年 7月 18 日取得工商营业执照，并于 2011 年 7月 18 日正式运营。
天健会计师事务所总所位于浙江省杭州市，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。
天健会计师事务所的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所有合伙人 250 人，注册会计师2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 954 人。
天健会计师事务所 2025 年经审计的业务收入总额超过人民币 29.88 亿元，审计业务收入超过人民币26.01亿元，证券业务收入
共计超过人民币15.47亿元。
天健会计师事务所 2025 年上市公司年报审计客户家数为 757 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 7.09 亿元。这
些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文
化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健会计师事务所 2025 年本公司同行业上市公司审计客
户家数为 55 家。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投 资 华仪电 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需在
者 气、东海 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌 5%的范围内与华仪
证券、天 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 电气承担连带责
健 案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 任，天健已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5次，未受到刑
事处罚。
119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次
，未受到刑事处罚。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁晓燕，2014 年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨雪燕，2020 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2026 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：周小民，2002 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2026 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司 2025 年度财务报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元，2026 年度审计费用将参考拟定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项
。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，该所对公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见
。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中审众环会计师事务所已连续 8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有
关规定，经综合评估，公司2026 年度拟变更会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计
机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，中审众环会计师事务所对该事项无异议。前后任会计师事务
所将按照有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 6月 12 日召开董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
》。审计委员会认为：天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业能力、投资者保护能力和诚信状况，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董
事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，董事会同
意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召
开之日止。同时，提请股东会授权公司管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况决定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议
等事项。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4c2298b1-2923-4a4e-ab1a-21525b436a59.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：杰创智能独立董事提名人声明与承诺（王克明）
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杰创智能（301248）：杰创智能独立董事提名人声明与承诺（王克明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/08636dca-49f4-4e05-a4dd-696e966f8b1f.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任职期限届满辞任的情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢树华先生因担任公司独立董事已满六年（2020 年 6月 5日至 2026
年 6月 4日），已向公司董事会提交书面辞任报告，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会
委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司已于2026 年 6 月 5 日披露了《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号
：2026-030）。
鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计
委员会缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树
华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委
员会委员的议案》，提名王克明女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议
。王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，公司提名委员会对王克明女士的任职资格进行了审查，认为其符合相
关法律法规、规范性文件规定的相关要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委
员会委员的议案》，公司将在王克明女士经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会委员作如下调整（任期同第四届董事会
）。
名称 调整前 调整后
审计委员会 卢树华（主任委员）、孙超、赵 王克明（主任委员）、孙超、赵
汉根 汉根
提名委员会 赵汉根（主任委员）、孙超、卢 赵汉根（主任委员）、孙超、王
树华 克明
薪酬与考核委员会 赵汉根（主任委员）、孙超、卢 赵汉根（主任委员）、孙超、王
树华 克明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/986358cc-bc05-45dd-96c7-a0fe0f4d8f37.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：杰创智能独立董事候选人声明与承诺（王克明）
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杰创智能（301248）：杰创智能独立董事候选人声明与承诺（王克明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/39cc4684-15e5-4747-826e-1fc522984bb2.PDF
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2026-06-05 17:48│杰创智能（301248）：关于独立董事任期届满辞任的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢树华先生的书面辞任报告，卢树华先生申请
辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。本次离职生效后，卢树华先生不再担
任公司任何职务。独立董事卢树华先生自 2020 年 6月5日任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，卢树华先生于 2026 年 6月 4日任期届满，公司应补选独立
董事。
鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计
委员会缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树
华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。公司将按照法定程序尽
快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，卢树华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，卢树华先生确认与公司董事会无不同意
见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项，后续将按照公司相关管理制度做好工作交接。卢树华先生在担任公司
独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和中小股东合法权益。公司
董事会对卢树华先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0eb2194e-3b3c-462f-b915-29a05daa4907.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│杰创智能：2026年半年度报告
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2026-04-24│杰创智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174465.PDF
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2026-04-24│杰创智能：2026年一季度报告
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2025-10-27│杰创智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734130.PDF
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2025-08-29│杰创智能：2025年半年度报告
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2025-04-21│杰创智能：2024年年度报告
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2025-04-21│杰创智能：2025年一季度报告
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2024-10-29│杰创智能：2024年三季度报告
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2024-08-29│杰创智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033312.PDF
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2024-04-23│杰创智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745310.PDF
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