公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:52 │杰创智能（301248）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-21 19:52 │杰创智能（301248）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 │
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│2026-07-21 19:52 │杰创智能（301248）：回购报告书 │
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│2026-07-21 19:50 │杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信进展的自愿性公告 │
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│2026-07-20 20:35 │杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-07-20 20:32 │杰创智能（301248）：关于购买设备的公告 │
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│2026-07-20 20:31 │杰创智能（301248）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-20 20:31 │杰创智能（301248）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:44 │杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:42 │杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A股）股份，用于维护公司股价或股权激励、员工持股计划， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 21 日 在 巨 潮
资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决
议的前一个交易日（即 2026 年 7月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下
：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 孙超 21,789,200 14.18%
2 龙飞 12,775,500 8.31%
3 朱勇杰 10,275,000 6.68%
4 谢皑霞 9,204,000 5.99%
5 香港中央结算有限公司 3,431,744 2.23%
6 杰创智能科技股份有限公司－2024 年员 2,909,900 1.89%
工持股计划
7 李楚儿 2,630,350 1.71%
8 孙雷民 2,505,000 1.63%
9 夏丽莉 1,750,000 1.14%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 1,563,700 1.02%
红-个人分红
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流
通股的比例（%）
1 孙超 5,447,300 3.54%
2 香港中央结算有限公司 3,431,744 2.23%
3 龙飞 3,193,875 2.08%
4 杰创智能科技股份有限公司－2024 年员 2,909,900 1.89%
工持股计划
5 李楚儿 2,630,350 1.71%
6 朱勇杰 2,568,750 1.67%
7 孙雷民 2,505,000 1.63%
8 谢皑霞 2,301,000 1.50%
9 夏丽莉 1,750,000 1.14%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 1,563,700 1.02%
红-个人分红
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2644b737-fba2-4d6c-8ef7-35d3ebcc3f3a.PDF
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司部分已发行股份，回
购金额不低于人民币1,500.00万元（含）且不超过人民币3,000.00万元（含），回购价格不超过115.14元/股，回购股份的实施期限
自董事会审议通过之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2
026-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-052）。
一、首次回购公司股份暨回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在首
次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况及回购进展情况公告如下：
2026年7月21日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份175,600股，占公司总股本的比例为0.
11%，回购成交的最高价为57.86元/股，最低价为54.82元/股，支付的资金总额为人民币9,994,209.00元（不含交易费用）。本次回
购股份符合法律法规的规定，与公司回购股份方案的内容相符。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要
求和公司本次实施回购股份的既定方案。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0913b9d9-35f9-4c33-abdf-9320e93f2a1c.PDF
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2026-07-21 19:52│杰创智能（301248）：回购报告书
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杰创智能（301248）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/7ddbaffd-5527-4724-b2b3-5cb3a24aab15.PDF
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2026-07-21 19:50│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信进展的自愿性公告
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重要内容提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）经年度董事会和年度股东会审议，同意公司及子公司根据业
务发展向金融机构申请综合授信不超过人民币 200 亿元。
截止本公告披露日，公司及子公司从银行及非银行等金融机构获批多笔授信额度，获取的授信及意向授信额度合计为人民币 18
5.34 亿元，其中，已经签署综合授信协议或其他法律文件并实际取得的授信额度合计约人民币 114.91亿元。
一、年度授信额度审议情况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5月 14 日分别召开第四届董事会第十九次会议、20
25 年年度股东会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同
意公司及子公司 2026 年根据业务发展需要向银行以及非银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 2,000,000.00 万元。
上述综合授信额度授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，授权期限内额度可以滚动使用
，无需再次提交董事会及股东会审议。公司控股股东、实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司综合授信提供
连带责任担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、近期公司取得的金融机构授信情况
为满足公司经营及发展需要，截至本公告披露日，公司及子公司已经从银行及非银行等金融机构获取的授信及意向授信额度合计
为人民币 185.34 亿元，其中，已经签署综合授信协议或其他法律文件并实际取得的授信额度合计约人民币114.91 亿元，意向授信
额度约人民币 70.43 亿元（以实际签订的授信合同约定的授信额度为准）。
上述授信额度在公司年度综合授信额度范围内，公司管理层根据授权，按照法律法规、公司章程等相关规定办理了公司融资的具
体事宜，并签署了相关法律文件，融资取得的相关款项全部用于公司经营和业务发展。未来公司将根据业务的实际需求，在授权的授
信额度内持续增强公司的融资能力，优化融资渠道，为公司经营发展提供安全、稳健的资金支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e6b6fbf0-fdea-4765-a19f-4823e4f3d67e.PDF
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2026-07-20 20:35│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时
股东会的议案》，决定于 2026年 8月 5日（星期三）召开 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 5日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 5日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买设备的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
议案 1为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年8月 4日（星期二）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 8月 4日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982136
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8e78e0a9-39ba-4e62-947b-b375a09a156d.PDF
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2026-07-20 20:32│杰创智能（301248）：关于购买设备的公告
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关
于购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型，拟向多家供应商采购 IT 设备及零配件总金额不超过人民币 100
亿元。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构
成关联交易。本次交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 100%，亦达到公司最近一期经审计总资产的100%，尚需要提交公司
股东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：IT 设备及零配件
（二）标的用途：开展云计算业务及相关技术产品研发
（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的价格：不超过人民币 100 亿元
（五）交付时间：预计 2026 年 12 月
（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 100 亿元。
（二）支付方式：电汇、银行承兑汇票、国内信用证等双方认可的方式。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准。
（六）标的交付状态：尚未交付。
（七）标的交付时间：以实际交付为准。
本次交易已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
五、涉及购置设备的其他事项安排
公司购买 IT 设备及零配件主要用于公司云计算业务，以及相关技术产品研发，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组
等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购置设备的目的和对公司的影响
随着公司人工智能战略稳步推进，在人工智能与云计算业务方向的投入力度持续加大，业务规模取得显著增长，前期投入已见回
报。2026 年上半年，公司“AI+云计算”业务实现收入约 2.04 亿元，同比增长约 550%，总资产较上年年末增加约 106%。本次采购
，有利于进一步扩大云计算业务规模，有利于推进公司技术产品研发，深度融入云计算产业生态链，系公司落地人工智能战略、持续
推进业务升级转型的重要布局。本次购买设备成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体
股东利益的情形。
七、风险提示
1、本次设备采购金额系双方合同约定金额，未来如设备市场价值产生大幅变动，可能导致实际交易情况与合同约定采购金额有
所差异。
2、本次设备采购合同的履行需要投入大量资金，公司将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，若未来市场利率发生变
动，导致财务费用超出预期，将对公司利润产生一定影响。同时，可能存在因公司资金筹措未到位等情况，致使公司无法按合同约定
的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6570928c-da8c-4b8c-9a6d-69709ea2e77c.PDF
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2026-07-20 20:31│杰创智能（301248）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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杰创智能（301248）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/e882a853-57df-418a-b338-ea760435f067.PDF
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2026-07-20 20:31│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于 2026 年 7月 16 日以微信、电话送达
等方式发出，会议于 2026 年7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中
，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于购买设备的议案》
为持续扩大公司“AI+云计算”业务规模，加速公司人工智能战略布局落地，持续推进业务升级转型，同意公司根据实际业务需
要采购 IT 设备及零部件总金额不超过人民币 100 亿元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于购买设备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为实现全体股东价值的回归和提升，进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情
况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股
（A股）股票，用于后期实施员工持股计划、股权激励或出售。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人
民币 3,000.00 万元（均含本数），回购价格上限为 115.14 元/股，该回购股份价格上限不高于本次董事会审议通过回购决议前三
十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次
回购方案之日起 3个月内。同时，同意董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 8月 5日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公 司于 深圳 证券 交易 所网 站（ http://www.
szse.cn/ ） 及巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《杰创智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时
股东会的会议通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6eb05027-610f-44e2-a7f7-1c937a49e087.PDF
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2026-07-16 18:44│杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会会议决议公告
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杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e5985940-6f37-48aa-822f-0c76cd8eb13a.PDF
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2026-07-16 18:42│杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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杰创智能（301248）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9b221f33-17a9-480d-8069-d97bb4b18181.PDF
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2026-07-15 19:36│杰创智能（301248）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
以区间进行预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：220.00 万元-440.00 万元 盈利：1,872.80 万
股东的净利润 比上年同期下降 元
扣除非经常性损 亏损：650.00 万元–870.00 万元 盈利：1,439.76 万
益后的净利润 比上年同期下降 元
基本每股收益 亏损：0.01 元/股–0.03 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要受以下因素影响：
1、报告期内归母净利润同比由盈转亏，主要由于公司大力投建智算云集群、发展智算云服务业务，利息费用和折旧同比大幅增
加，公司 EBIT（息税前利润）约 4,400 万元，同比增长约 130%，EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约为 1.41亿元，同比增加约 3
40%。截止目前，部分智算云集群已经交付并开始服务计费。
2、公司持续推进 AI 转型升级战略、聚焦算力基础设施市场。受益于互联网、大模型、行业客户对算力基础设施的投入增加，
公司智算云服务业务和专有云/混合云业务实现快速增长，报告期内“AI+云计算”业务实现收入约为 2.04 亿元，同比增长约 550%
，带动公司报告期内营业收入同比增长。其中，公司二季度单季度收入同比增长约 28%、环比增长约 23%，单季度归母净利润同比增
长约 115%、环比由亏转盈。
3、报告期末，公司持续推进智算云集群建设投资，总资产较期初增加约 106%；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额约为
2.98 亿元，与去年同期相比大幅改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2026 年半年度财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2d8ecb80-a8be-4c36-a09e-4e5cf8e0af48.PDF
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2026-07-07 19:34│杰创智能（301248）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议并通过《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下为提高资金使用效率，使用不超过人民币 100,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之
日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产
品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，授权董事会及管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部
门具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理是在符合法律法规，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资风险
公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（三）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、《公司章程》等规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执
行程序，办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；公司内审部门为现金管理事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、审计委员会有权对公司资
金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则，以不影响公司正常经营且保证资金安全为先决条件，通
过适度现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年 6月30日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月30日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保
不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效
期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。提请股东会授权管理层在上述额度和
期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责办理相关事宜。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d6a6125e-7e0f-41dd-a6d9-3ca34b67f4be.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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杰创智能（301248）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ccdec401-65aa-43a8-a3f5-9fc7733702c1.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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杰创智能（301248）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/07ac3dec-d0f1-4fbe-bb9d-4e405da7a5f7.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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杰创智能（301248）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ebe885a8-9637-4d21-9cf9-a9296cbed2b8.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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杰创智能（301248）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cff46107-b9fc-40c6-b41b-1ae70bf8925a.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：杰创智能证券交易管理制度
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杰创智能（301248）：杰创智能证券交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ec6d2ed0-5557-4765-9263-cd72dbada5ea.PDF
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2026-07-01 00:00│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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杰创智能（301248）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/dd69d6c7-d556-47fd-a576-da21e7545d34.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：前次募集资金使用情况报告
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杰创智能（301248）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f4447f9-a7df-44f7-bbfa-3102b952199e.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划
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为了进一步规范杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分红行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，保证股东的合理投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定《杰创智能科技股份有限公司
未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
公司在综合分析发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、自
身经营模式、目前发展所处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、本次发行融资等情况，在保证公司股本
规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持公
司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，本着重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续
发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、审计委员会和公众投资者的意见、诉求。
三、本规划的制定周期
公司以三年为周期制定股东分红回报规划，股东回报规划确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公
司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配政策的基本原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条
件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票或现金和股票相结合的方式进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的
摊薄等真实合理因素。
2、公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）
的 10%，或最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求提议进行中期现金分红。
3、公司现金分红应符合下列条件：
（1）该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流
仍然可以满足公司正常生产经营的需要；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；
（3）实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出），或有重大对外投资计划或重大现金支出等
事项发生的，但实施现金分红不会对公司投资计划及后续经营产生重大不利影响；重大资本性支出是指以下具体情形：
①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3000
万元人民币；
②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
5、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，在满足上述现金
分红后，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
五、利润分配方案的审议、实施及变更程序
1、董事会、审计委员会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经
独立董事认可后方能提交董事会、审计委员会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过且经二分之一以
上独立董事表决同意，审计委员会经全体委员过半数以上表决同意，方可提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及
时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途
或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
4、公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规
占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。
5、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定。
六、附则
本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d1562ab0-85c5-4bb6-b62f-7273d1203e5a.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c035828a-187d-4bcc-9c12-7cf6faed2a8d.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告
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杰创智能（301248）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9acad3d7-1663-461f-bc36-8ec43fece22a.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：天健会计师事务所关于杰创智能 前次募集资金使用情况鉴证报告
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杰创智能（301248）：天健会计师事务所关于杰创智能 前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fc6da65c-8d82-480b-8a21-3cc5090b6613.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/02387a8c-13f1-445b-9cf6-4e00a305f59e.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4729dbb-7eca-4ac9-91d7-1e90097daff7.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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杰创智能（301248）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ca2ed33e-cc62-493b-ad5d-4720158593f6.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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杰创智能（301248）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3945009f-4c56-4a56-9cf7-93e2690b05ab.PDF
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2026-06-30 20:06│杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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杰创智能（301248）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9b49a5d3-6136-4400-81fb-a2344cfd1a90.PDF
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2026-06-29 20:42│杰创智能（301248）：2026年第二次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30开始。
网络投票时间为：2026年6月29日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
公司于2026年6月 13日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杰创智能科技股
份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 89人，代表股份 57,929,500股，占公司有表决权股份总数的 37.6888%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 54,568,400股，占公司有表决权股份总数的 35.5020%。
通过网络投票的股东 83人，代表股份 3,361,100股，占公司有表决权股份总数的2.1867%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份3,361,100股，占公司有表决权股份总数的2.1867%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开2026年第二次临时股东会会议通知的议题进行，无否
决或变更议案的情况。结果如下：
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
1.01、增补王克明为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 57,908,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对 11,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0199%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东表决情况：同意 3,340,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3812%；反对 11,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2767%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议并通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意57,908,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0199%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东表决情况：同意3,339,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3693%；反对11,500股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3421%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2886%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、杰创智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于杰创智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/95ac7db9-f9f5-4bf1-8867-80f16aa18b77.PDF
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2026-06-29 20:42│杰创智能（301248）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月13日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杰创智能科技股份有限公司关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月29日在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室如期召开，由贵公司董事长孙超先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及
会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计89人，代表股份57,9
29,500股，占贵公司有表决权股份总数的37.6888%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
增补王克明为第四届董事会独立董事
同意57,908,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；
反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%；
弃权9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%。
（二）表决通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
同意57,908,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0199%；
弃权9,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0ab54d98-c37c-4551-be91-19ec44f66f8e.PDF
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2026-06-12 19:06│杰创智能（301248）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 6月 8日以书面、通讯、微信等方
式送达各位董事。会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰、彭和平）。本次会议由董事长孙超先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意增补王克明女士为公司第四届董事会独立董事，同意王克明女士担任第四届董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/
）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务和内控审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据
审计服务的范围、实际工作量等情况决定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案已经过公司董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c13e7dfb-ea75-46a6-a02a-302ecf1df186.PDF
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2026-06-12 19:03│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 6月 29日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 24日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 非累积投票提案 应选人数
委员的议案》 （1）人
1.01 增补王克明为第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √
2.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
上述议案均为普通议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年6月 26日（星期五）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 6月 26日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982136
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac2e9997-64b8-4a65-b95c-cba3ab0a2c81.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”、“天健”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）。
3、拟变更会计师事务所的简要原因：鉴于中审众环会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独
立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎
研究，公司 2026 年度拟变更会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务和内控审计机构。公司已就变更会计
师事务所的相关事宜与中审众环会计师事务所进行了沟通，中审众环会计师事务所对此无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议批准。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘
任公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公
司股东会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所于 1998 年 11 月 21 日成立，于 2011 年 6 月 28 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更
名为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2011 年 7月 18 日取得工商营业执照，并于 2011 年 7月 18 日正式运营。
天健会计师事务所总所位于浙江省杭州市，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。
天健会计师事务所的首席合伙人钟建国，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所有合伙人 250 人，注册会计师2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 954 人。
天健会计师事务所 2025 年经审计的业务收入总额超过人民币 29.88 亿元，审计业务收入超过人民币26.01亿元，证券业务收入
共计超过人民币15.47亿元。
天健会计师事务所 2025 年上市公司年报审计客户家数为 757 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 7.09 亿元。这
些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境
和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文
化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健会计师事务所 2025 年本公司同行业上市公司审计客
户家数为 55 家。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投 资 华仪电 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 已完结（天健需在
者 气、东海 月 6日 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌 5%的范围内与华仪
证券、天 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 电气承担连带责
健 案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 任，天健已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5次，未受到刑
事处罚。
119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次
，未受到刑事处罚。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：丁晓燕，2014 年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨雪燕，2020 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2026 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：周小民，2002 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2026 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司 2025 年度财务报告审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元，2026 年度审计费用将参考拟定。
公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项
。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中审众环会计师事务所，该所对公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见
。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于中审众环会计师事务所已连续 8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有
关规定，经综合评估，公司2026 年度拟变更会计师事务所，拟聘任天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告和内部控制审计
机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，中审众环会计师事务所对该事项无异议。前后任会计师事务
所将按照有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 6月 12 日召开董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
》。审计委员会认为：天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业能力、投资者保护能力和诚信状况，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董
事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 12 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，董事会同
意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召
开之日止。同时，提请股东会授权公司管理层根据审计服务的范围、实际工作量等情况决定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议
等事项。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/4c2298b1-2923-4a4e-ab1a-21525b436a59.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：杰创智能独立董事提名人声明与承诺（王克明）
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杰创智能（301248）：杰创智能独立董事提名人声明与承诺（王克明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/08636dca-49f4-4e05-a4dd-696e966f8b1f.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任职期限届满辞任的情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卢树华先生因担任公司独立董事已满六年（2020 年 6月 5日至 2026
年 6月 4日），已向公司董事会提交书面辞任报告，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会
委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司已于2026 年 6 月 5 日披露了《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号
：2026-030）。
鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计
委员会缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树
华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委
员会委员的议案》，提名王克明女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议
。王克明女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，公司提名委员会对王克明女士的任职资格进行了审查，认为其符合相
关法律法规、规范性文件规定的相关要求。
三、关于调整部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委
员会委员的议案》，公司将在王克明女士经股东会同意选举为独立董事后，对部分专门委员会委员作如下调整（任期同第四届董事会
）。
名称 调整前 调整后
审计委员会 卢树华（主任委员）、孙超、赵 王克明（主任委员）、孙超、赵
汉根 汉根
提名委员会 赵汉根（主任委员）、孙超、卢 赵汉根（主任委员）、孙超、王
树华 克明
薪酬与考核委员会 赵汉根（主任委员）、孙超、卢 赵汉根（主任委员）、孙超、王
树华 克明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/986358cc-bc05-45dd-96c7-a0fe0f4d8f37.PDF
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2026-06-12 19:02│杰创智能（301248）：杰创智能独立董事候选人声明与承诺（王克明）
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杰创智能（301248）：杰创智能独立董事候选人声明与承诺（王克明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/39cc4684-15e5-4747-826e-1fc522984bb2.PDF
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2026-06-05 17:48│杰创智能（301248）：关于独立董事任期届满辞任的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢树华先生的书面辞任报告，卢树华先生申请
辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。本次离职生效后，卢树华先生不再担
任公司任何职务。独立董事卢树华先生自 2020 年 6月5日任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市
公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，卢树华先生于 2026 年 6月 4日任期届满，公司应补选独立
董事。
鉴于卢树华先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未超半数，审计
委员会缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定，卢树华先生的辞任应在股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，卢树
华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。公司将按照法定程序尽
快完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，卢树华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，卢树华先生确认与公司董事会无不同意
见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项，后续将按照公司相关管理制度做好工作交接。卢树华先生在担任公司
独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和中小股东合法权益。公司
董事会对卢树华先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0eb2194e-3b3c-462f-b915-29a05daa4907.PDF
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2026-05-29 19:00│杰创智能（301248）：关于控股股东部分股份被质押的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一、董事、总裁龙飞先生的通知，获悉
龙飞先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 比例 比例 （注 1） 押
一致行动人
龙飞 是 800,000 6.26% 0.52% 否 否 2026 年 办理解 兴业银行股 补充
5 月 27 除质押 份有限公司 流动
日 登记手 广州分行 资金
续之日
（注 1：以上所述“限售股”不包括高管锁定股，后同，表格中的数值如出现尾差，均为四舍五入所致。）
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 股份比例 司总 已质押股份 占已 未质押股 占未
量（股） 量（股） 股本 限售和冻 质押 份限售和 质押
比例 结、标记数 股份 冻结数量 股份
量（股） 比例 （股） 比例
孙 超 22,557,500 14.68% 2,700,000 2,700,000 11.97% 1.76% 0 0% 0 0%
（注 1）
龙 飞 12,775,500 8.31% - 800,000 6.26% 0.52% - - - -
谢皑霞 9,204,000 5.99% - - - - - - - -
合计 44,537,000 28.98% 2,700,000 3,500,000 7.86% 2.28% 0 0% 0 0%
（注 1：孙超先生直接持有公司股份 21,789,200 股，通过其控制的主体广东虹翼智能科技有限公司持有公司股份 768,300 股
，合计持有公司股份 22,557,500 股。注 2：上表中“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中的限售数量不包括高管锁
定股和自愿锁定股，表格中的数值如出现尾差，均为四舍五入所致。）
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或被拍卖等情况，其所质押的股份不存在平
仓风险。上述股份质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响，实际控制人及其一致行动人亦
将积极持续做好风险防范措施。
公司将持续关注实控人股份质押的情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/4769c577-6a29-4087-92a0-48754b86b724.PDF
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2026-05-14 18:52│杰创智能（301248）：2025年年度股东会会议决议的公告
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杰创智能（301248）：2025年年度股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/437663b4-8857-4c68-bb42-414577dcc4e2.PDF
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2026-05-14 18:52│杰创智能（301248）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月24日在深圳证券交
易所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杰创智能科技股份有限公司关于召开2
025年年度股东会的通知》（以下称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、
股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月14日在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室如期召开，由贵公司董事长孙超先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及
会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计100人，代表股份61,
740,200股，占贵公司有表决权股份总数的40.1680%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意61,733,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
（二）表决通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意61,733,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0097%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
（三）表决通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意61,733,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0097%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
（四）表决通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意61,731,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0115%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
（五）表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》同意61,731,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的99.9866%；反对7,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权1,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0019%。
（六）表决通过了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》
同意7,686,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8675%；反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0884%；弃权3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。关联股东孙超、龙飞、谢皑霞、朱勇杰对本议案回避表
决。
（七）表决通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
同意17,962,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0312%；弃权3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。关联股东孙超、龙飞、谢皑霞对本议案回避表决。
（八）表决通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
同意61,731,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
（九）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意61,731,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
（十）表决通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
同意61,731,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9854%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0091%；弃权3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第一项至第七项、第九项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过，上述第八
项、第十项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a4cca0a4-8b6f-483d-80dd-fe3dc6d3d00d.PDF
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2026-05-11 19:13│杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z29131000
经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）
批复，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股
）股票 2,562.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为39.07元。募集资金总额人民币 100,097.34万元，扣除全部发行费
用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85万元。本次发行证券已于 2022年 4月 20日在深圳证券交易所创业板上市。原国
泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022年 4月 20日至 2025年 12月 31日。鉴于原国泰君安证券
股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025年 3月
14日完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）继续履行原国泰君安证券股份有限公司的
权利与义务。
2025年 12月 31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相
关要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报
告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人 朱健
保荐代表人 温志锋、孟庆虎
联系电话 021-23185933
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 杰创智能科技股份有限公司
证券代码 301248
注册资本 15,370.50万元人民币
注册地址 广州市黄埔区瑞祥路 88 号
主要办公地址 广州市黄埔区瑞祥路 88 号
法定代表人 孙鹏
实际控制人 孙超、龙飞、谢皑霞
联系人 赵捷
联系电话 020-83982136
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022年 4月 11日
本次证券上市时间 2022年 4月 20日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与发行人证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会及
深圳证券交易所的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券
交易所、中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所、中国证监会的意见进行答复；按照深圳证券交易所
、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与深圳证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按
照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
1、督导发行人及其董事、监事（监事会取消前的监事，下同）、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、
实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会
、监事会议事规则（监事会取消前，下同）以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务
管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的
程序与规则等；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储
、投资项目的实施等承诺事项；
6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或
者被证券交易所出具监管关注函的情况；
7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
10、中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》等文件约定的其他工作。五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在保荐机构履行持续督导职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提
供文件、资料和信息的真实性、准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查
工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人
能够及时与保荐机构进行沟通，并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价
在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事
后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依
法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证
券交易所的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金
的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 6,218.20万元。国泰海通证券将继续履行
对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/479d7d27-f354-4f14-a336-8e5a66033f68.PDF
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2026-05-08 20:45│杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2025年度持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为杰创
智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2025
年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：4 月 23 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：杰创智能办公室
（五）培训人员：孟庆虎
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求杰创智能参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为上市公司募集资金管理相关规定解读与案例分析，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培
训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对募集资金管理相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息披露
水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3b5eac10-9359-4fe3-a694-79d1d48f6b3d.PDF
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2026-05-08 20:45│杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：杰创智能
保荐代表人姓名：温志锋 联系电话：0755-23976403
保荐代表人姓名：孟庆虎 联系电话：0755-23976403
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅相关会议通知、
（2）列席公司董事会次数 议案以及决议等文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 13 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
项目 工作内容
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026年 4月 23日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金管理相关规定解
读与案例分析
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托 无 不适用
理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.股份限售承诺 是 不适用
2.股份减持承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
3.稳定股价承诺 是 不适用
4.欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.避免同业竞争等承诺 是 不适用
7.规范和减少关联交易承诺 是 不适用
8.避免资金占用承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股
对保荐机构或者其保荐的公 吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
司采取监管措施的事项及整 事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交
改情况 易已于 2025年 3月 14 日（即“交割日”）完成交割，自该
日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”）承继及承接原海通证券的权利与义务。存续公司
国泰海通，自 2025 年 3月 14日合并交割日后，因保荐项目
受到中国证监会及深交所处罚和监管措施情况如下：（1）
2025年 5月 23日，因中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，被深交所采取
通报批评的纪律处分；（2）2025年 7月 14日，因江苏中润
光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
项目，被深交所采取口头警示的自律监管措施；（3）2025
年 9月 16 日，因洛阳中超新材料股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市项目，被深交所采取口头警示的自律
监管措施。
3.其他需要报告的重大事项 无
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/94686b69-4146-451d-b03b-43b484abca08.PDF
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2026-05-08 20:45│杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2025年持续督导定期现场检查报告
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杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f7253c65-72b8-4447-b055-a9143b7ba5ac.PDF
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2026-04-27 19:54│杰创智能（301248）：关于公司股票交易异常波动的公告
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杰创智能（301248）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4b578863-fb18-4d99-b0ff-bca55422bec0.pdf
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2026-04-27 19:18│杰创智能（301248）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2026 年4 月 24 日、2026 年 4月 27 日连续两个交易日收
盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、微信、现场等询问方式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事及高
级管理人员进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，公司主营业务未发生变动。
3、除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦未发现其他对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒
体报道或市场传闻。公司信息均以在巨潮资讯网及指定媒体刊登的公告为准，提请投资者注意网络信息甄别。
4、经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未被披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司二级市场股价近两个交易日涨幅偏离值累计超过 30%。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易
风险，理性决策、审慎投资。
2、公司已于 2026 年 4 月 24 日披露了《杰创智能科技股份有限公司 2025年年度报告》和《2026 年一季度报告》（公告编号
：2026-015）。2025 年度公司实现营业收入 85,233.15 万元，同比增长 32.28%；实现归属于母公司股东的净利润 1,367.35 万元
，同比增长 117.10%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58.54 万元，同比增长 99.36%。2026 年一季度实现营
业收入14,999.73 万元，同比减少 12.98%；实现归属于母公司股东的净利润-1,422.50万元，同比减少 204.34%，实现归属于母公司
股东的扣除非经常性损益的净利润-1,656.57 万元，同比减少 237.31%。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，投资者应充分了解公司在定期报告等
已披露文件中披露的风险因素以及股票市场风险，审慎决策，理性投资。
4、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者作出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和
趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/29938f96-7636-497c-a275-733c3f5d5944.PDF
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2026-04-23 23:00│杰创智能（301248）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙超先生、谢皑霞女士回避表决，孙鹏先生系孙超先生的关联方，根据谨慎
性原则孙鹏先生亦回避表决。2026 年度日常关联交易预计的具体情况如下：
一、2025 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常经营需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟与关联方广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
（以下简称“香榭芳疗工作室”）发生日常交易。预计公司 2026 年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 60 万元。截至 202
5 年 12 月 31 日，公司 2025 年度同类交易实际发生总额为 46.70 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股
东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生
别 容 定价原则 （万元） 已发生金额 金额（万
（万元） 元）
向关联人采购 广州香榭芳疗文化 接受关联方 市 场 公 允 60.00 20.43 0
商品、服务 工作室（个人独资） 提供的产品 价格
合计 60.00 20.43 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及
类别 易内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 索引
元） 比例（%） 差异（%）
接受关联 广州三川园 园区绿 46.70 300.00 82.29% - 关联交易金
人提供的 林装饰工程 化 额未达到审
劳务 有限公司 议标准
向关联人 广州香榭芳 香薰产 0 60.00 100% - 关联交易金
采 购 商 疗文化工作 品 额未达到审
品、服务 室（个人独 议标准
资）
合计 46.70 360 - -
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
1、基本情况
公司名称：广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）
法定代表人：孙畅虹
注册资本：10 万人民币
统一社会信用代码：91440106MAD2E3B31A
成立时间：2023 年 11 月 02 日
注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一 1110 室，1111 室
经营范围：组织文化艺术交流活动；礼品花卉销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；日用品批发；日用品销售
；传统香料制品经营；日用化学产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）；咨询策划服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；礼仪服务；会议及
展览服务；香料作物种植；生活美容服务。
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）2025 年主要财务数据（未经审计）如下：
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
3.75 -30.12 36.71 -8.72
2、与上市公司的关联关系
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）法定代表人系董事长孙超先生、董事谢皑霞女士的关联方，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第七章相关规定，广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）是公司的关联法人。
3、履约能力分析
广州香榭芳疗文化工作室（个人独资）生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约
能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司拟与上述公司发生采购商品或服务、日用耗材等日常关联交易。上述日常关联交易的定价以市场变化为原则，执行市场价格
，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性
合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤
其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成
影响，公司主要业务亦不会因此对各关联人形成依赖，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、审计委员会审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。审计委
员会全体委员经审议认为：2026年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价
公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
六、独立董事专门会议的审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
并出具了明确同意的审核意见。独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上
遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议
案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会审核意见；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57c3f0d1-975d-4d97-a1d6-c1ae9ef1bd7f.PDF
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2026-04-23 23:00│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合
授信额度总计不超过人民币 2,000,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告如下：
一、公司和子公司申请综合授信的情况
公司和子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 2,000,000.00 万元，有效期自股东会审议通过
之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理贷款、承兑汇票及贴现、保函、保理、
票据池、信用证、供应链融资等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式，其中拟以保证金、存单
质押等担保方式向银行等金融或非金融机构申请授信额度不超过 200 亿元人民币。同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或
子公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。
二、关联方提供担保的情况
（一）关联担保的基本情况
为支持业务发展，公司拟为子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，公司实际控制人孙超先生、谢皑
霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。实际担保金额以公司和实际控制人与金融机构签订的担保协议约
定的金额为准。上述担保事项为无偿担保，也无需公司及子公司提供反担保。
公司为子公司提供担保的额度以及实际控制人为公司及子公司提供担保的额度总计不超过公司和子公司向银行及非银行等金融机
构申请综合授信额度人民币 2,000,000.00 万元。
上述担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他部门批准。
（二）提供担保的关联方的基本情况
孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司的实际控制人，其中孙超先生担任公司董事长职务，持有公司股份 22,557,500 股（其
中，通过间接方式持有公司股份 768,300 股），持股比例为 14.68%；谢皑霞女士担任公司董事职务，持有公司股份 9,204,000 股
，持股比例为 5.99%；龙飞先生担任公司董事、总裁职务，持有公司股份 12,775,500 股，持股比例为 8.31%。
（三）关联交易的目的及对公司的影响
公司为子公司综合授信提供连带责任担保以及公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供
连带责任担保，上述事项属于正常的融资担保行为，有利于满足公司和子公司日常经营的资金需求，不会对公司的经营产生负面影响
，符合公司及全体股东的整体利益，有利于公司的长远发展。
三、关联交易的审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 2,000,000.0
0 万元，同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件；同意公司为
子公司申请综合授信提供连带责任担保；同意公司的实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司综合授信提供连带
责任担保。相关董事已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议的审核意见
公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。独立董事认为：公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信有利于优化财务结构，
满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，有利于落实公司的发展规划；公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，公司实
际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生为公司及子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，有助于公司和子公司综合授信业务
的办理，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，公司全体独立董事同意本次公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
接受关联方提供担保事宜。
（三）审计委员会的审核意见
公司于2026年 4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司和子公司向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。审计委员会认为：本次公司和子公司向银行及非银行等金融机构申请授信额度的相关
事宜有利于推进公司业务的顺利开展，符合公司的实际发展需要，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形，因此
公司审计委员会全体委员同意公司和子公司增加向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保事宜。
四、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4abefe79-e893-469f-9278-d5577cf07a52.PDF
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2026-04-23 22:59│杰创智能（301248）：2026-021 关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的
议案》，决定于 2026年 5月 14日（星期四）召开 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度并接受关联方提供担保的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
公司董事会独立董事将在本次年度股东会上述职。
议案 8、议案 10需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股东股票账户卡办理登记手续；（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真
方式登记。信函或传真须在 2026年5月 13日（星期三）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 5月 13日 9:00—12:00/13:30—17:00
3、登记地点：广州市黄埔区瑞祥路 88号 公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：赵捷
联系电话：020-83982316
传真号码：020-83982123
电子邮箱：jcir@nexwise.com.cn
通讯地址：广州市黄埔区瑞祥路 88号公司董事会办公室
邮政编码：510535
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b118e67d-655b-445a-904e-8a6683474081.PDF
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2026-04-23 22:59│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（赵汉根）
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各位股东及股东代表：
本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年
度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学学士、硕士，广东金领律师事务所主任。曾任广
东南粤律师事务所主任、广东博文律师事务所主任、广东法制盛邦律师事务所管委会成员、合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员
会、海峡两岸仲裁中心等仲裁委员会仲裁员，兼任中国人民大学客座教授及硕士研究生导师、广东外语外贸大学硕士生导师。2022
年 1月至今，担任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法
》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东会 6次。本人严格按照有关规定出席相关会议，在对议案充分了解的基础上，认真
审议相关议案，认真履行独立董事的义务并行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形，全年现
场工作时间为 15 个工作日。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定
，主持开展提名委员会的日常工作，就公司董事会选举等重大事项进行审议，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司人才体
系建设提出专业建议，切实发挥提名委员会的作用。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相
关制度的规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，协助公司不断完善绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对董事
、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。
3、本人作为公司董事会审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进
行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔
细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进
行认真审阅，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。
4、根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人任职期间，公司共召开 4次独立董
事专门会议，本人亲自出席4次，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资
料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
2025 年，本人通过现场、电话、视频、邮件等多种方式与公司保持日常沟通，了解公司的经营管理情况、财务状况、内控审计
情况、信息披露等，并利用自己的专业知识为公司经营发展、内控制度建设、风险防控等提出合理化的建议，指导相关业务的开展。
通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（四）保护中小股东合法权益方面的工作情况
2025 年，本人始终秉持审慎、勤勉、忠实的原则，严格依照法律法规及公司章程履行独立董事职责。年内持续加强政策学习与
专业提升，深化与其他董事及管理层的沟通交流，不断提高履职能力。依托自身专业背景，就公司财务信息披露、对外投资、关联交
易及内部控制建设等重点事项积极建言献策，独立客观发表意见，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，助力公司稳健
规范运营。同时，持续关注并督促公司严格执行信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者
的知情权。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交
易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他
董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》等定期报告，相关报告真实、准确、完整地
反映了各期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均履行了必要的审议程序。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作
、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
作为公司独立董事，本人在报告期内多次到公司进行现场考察，深入了解公司的经营管理情况、内部控制等制度的建立和执行情
况、股东会以及董事会决议的执行情况、财务管理情况等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作等方面的汇报
，通过多种方式加强与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通和交流，及时了解公司重大事项的进展情况并掌握公司的经营动态。
除此之外，本人对媒体、网络等媒介关于公司的信息的传播保持了高度的敏感性，通过多种渠道时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响。整体而言，本人在报告期内积极、勤勉、全面的履行了独立董事的监督、建议等职责，为公司的持续健康发展贡献了自己的
最大努力。
四、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了富有建设
性的建议，为公司的健康发展建言献策，较好地履行了自己的职责。
2026 年，本人将恪守独立董事职责，以勤勉尽责、审慎独立的态度参与公司治理，深入了解公司经营与财务状况，对重大事项
充分调研论证，积极建言献策。持续强化对关联交易、对外担保等关键领域的监督，确保公司决策程序合规、信息披露真实完整，切
实维护公司及全体股东的整体利益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/020bca79-43d5-43f3-92c9-bf7c5027bd64.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│杰创智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174465.PDF
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2026-04-24│杰创智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174482.PDF
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2025-10-27│杰创智能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734130.PDF
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2025-08-29│杰创智能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614507.PDF
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2025-04-21│杰创智能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154748.PDF
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2025-04-21│杰创智能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223154739.PDF
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2024-10-29│杰创智能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544005.PDF
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2024-08-29│杰创智能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221033312.PDF
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2024-04-23│杰创智能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745310.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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