公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 18:45 │杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：中审众环关于杰创智能内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：中审众环关于杰创智能2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-20 16:20 │杰创智能（301248）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-04-20 18:45│杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1695a3a4-0d43-4ce1-b006-8380e2f555c5.pdf
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：2024年年度审计报告
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杰创智能（301248）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6d1984ab-76e0-4e56-bf6e-6e72f447290e.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见
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杰创智能（301248）：和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e7e35a6b-5693-4a24-94cb-45c94bccc8e1.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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杰创智能（301248）：使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/baf787dd-2a7a-43f0-ad5b-2765c6542830.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：2024年年度审计报告
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杰创智能（301248）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/904c4825-3c42-4284-8ba9-c0810a6bf2b4.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：中审众环关于杰创智能内部控制审计报告
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杰创智能（301248）：中审众环关于杰创智能内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1cd54cfa-c38a-481f-b981-d0f2c91d4b37.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：中审众环关于杰创智能2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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关服务业务许可并报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案文件复印件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cd2a72d2-7012-4f26-b58e-a896d8ea3573.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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杰创智能（301248）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c87400f-1cb8-484b-a66e-c5f4bbddf3d2.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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杰创智能（301248）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5e3511c3-c81c-4f5b-817c-0d61af693d4d.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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杰创智能（301248）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0e9a6aa-5212-4fc3-8ddd-ded5128e485e.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2024年度持续督导跟踪报告
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杰创智能（301248）：国泰海通关于杰创智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f444ae15-3015-4804-b35a-a8404ca96114.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电话等方
式发出，会议于 2025 年 4 月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。监事会主席汪旭先生
主持本次会议，董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
监事会已将 2024年度开展的各项工作及取得的相关成果编入《2024年度监事 会 工 作 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 公 司
于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度监事
会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为本决算报告真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经营成果和财务状况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、全面、客观地反映了公司 2024 年度各项工
作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》内容真实、全面、客观地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-79,976,889.45
元，其中母公司实现净利润-37,720,521.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为229,895,003.22元，其中
母公司未分配利润余额为 258,763,446.57 元。
根据公司章程要求，2024 年度亏损不满足现金分红的条件，且为满足公司日常经营需要，提高财务稳健性，满足流动资金需求
，保障公司健康长远的发展，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至 下一年度
。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议并通过《关于公司监事 2025年度薪酬的议案》
本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
（七）审议并通过《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的公告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》
监事会认真审议了公司编制的《2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内
公司募集资金存放和使用情况。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）同日披露的《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金合计人民币 80,000.00 万元进行现金管理。具体内容详见公司于深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动资金事宜。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http:/
/www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
监事会同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 300,000.00万元，有效期自 2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。同意公司为子公司的银行综合授信提供无偿担保，同意公司的实际控
制人孙超先生、龙飞先生、谢皑霞女士为公司及子公司的银行综合授信提供无偿的连带责任担保。具体内容详见公司于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司和子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审
核报告。具体内容详见公司于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十三）审议并通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会同意公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、客观地反映了报告期内公司为规范内部控制开展
的各项工作和取得的成果。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十四）审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于深圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/
） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fbe2f2c4-2f55-4a34-8289-f042273e0c99.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
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杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/508e27fa-44d0-45ab-909b-b9d221809dd9.PDF
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2025-04-20 16:20│杰创智能（301248）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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杰创智能（301248）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d648767a-b4fc-4ff0-a5cd-31c740447652.PDF
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（卢树华）
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杰创智能（301248）：独立董事述职报告（卢树华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7606167b-8c12-4972-b2ff-b82b7c09c359.pdf
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（彭和平）
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杰创智能（301248）：独立董事述职报告（彭和平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/52b107c7-a65c-46a5-a063-343facfa970b.PDF
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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杰创智能（301248）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cdbe1abc-6d5c-41a5-9137-f5fe0c0cfcec.PDF
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：《公司章程》（2025年4月）
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杰创智能（301248）：《公司章程》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80b98099-b2ea-4f72-8268-72d490a48000.PDF
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（赵汉根）
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杰创智能（301248）：独立董事述职报告（赵汉根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/77a04e27-9bdc-4c68-9492-f4fa09f442a8.PDF
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2025-04-20 16:19│杰创智能（301248）：独立董事述职报告（刘桂雄）
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杰创智能（301248）：独立董事述职报告（刘桂雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/76987ab9-3518-458a-a92b-5989da5df112.PDF
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2025-04-20 16:17│杰创智能（301248）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
杰创智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审
议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
二、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润为-79,976,889.45元
，2024年度母公司实现净利润-37,720,521.93元，截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额为229,895,003.22元，其中母公司
未分配利润余额为258,763,446.57元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律
法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司董事会拟定2024年利润分配预案为：不派发现金
股利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。
三 、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 15,223,415.00 20,494,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -79,976,889.45 6,620,309.54 56,318,900.91
研发投入（元） 73,088,462.35 81,037,145.49 63,723,238.18
营业收入（元） 644,359,190.06 853,169,580.65 750,564,198.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 229,895,003.22
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 258,763,446.57
上市是否满足三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 35,717,415.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,679,226.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 35,717,415.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 217,848,846.02
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 9.69%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的原因
公司2022年度、2023年度累计现金分红金额达35,717,415.00元，2024年度净利润为负，最近三个会计年度现金分红比例高于年
均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2022-2024年）利润分配政策及股东回报规划》的
要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发展。
后续，公司将积极开拓市场，优化客户结构，改善公司业绩，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。
四、相关风险提示
本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
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2025-04-20 16:17│杰创智能（301248）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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杰创智能（301248）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
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