公司公告☆ ◇301248 杰创智能 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 19:56 │杰创智能（301248）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-01-26 19:56 │杰创智能（301248）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 19:56 │杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信进展的自愿性公告 │
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│2026-01-08 19:39 │杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-08 19:37 │杰创智能（301248）：关于购买设备的公告 │
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│2026-01-08 19:36 │杰创智能（301248）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-08 19:35 │杰创智能（301248）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-01-08 19:34 │杰创智能（301248）：杰创智能信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-12-23 18:42 │杰创智能（301248）：关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-12-22 19:02 │杰创智能（301248）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-26 19:56│杰创智能（301248）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午15:00开始。
网络投票时间为：2026年1月26日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
召开地点：广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
主持人：董事长孙超先生。
公司于 2026年 1月 9日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《杰创智能科技
股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 243人，代表股份 58,752,750股，占公司有表决权股份总数的 38.2244%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 54,568,400股，占公司有表决权股份总数的 35.5020%。
通过网络投票的股东 237人，代表股份 4,184,350股，占公司有表决权股份总数的 2.7223%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份4,184,350股，占公司有表决权股份总数的2.7223%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议按照公司召开2026年第一次临时股东会会议通知的议题进行，无否
决或变更议案的情况。结果如下：
审议并通过《关于购买设备的议案》
表决情况：同意 58,742,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对 5,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0099%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小股东表决情况：同意 4,174,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7634%；反对 5,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1386%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0980%。
表决结果：本议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、杰创智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于杰创智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/ea287f9f-07eb-4a30-94db-c92608fc2952.PDF
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2026-01-26 19:56│杰创智能（301248）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：杰创智能科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月9日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《杰创智能科技股份有限公司关于召开202
6年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月26日在广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室如期召开，由贵公司董事长孙超先生主持。本次
会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月26日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及
会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计243人，代表股份58,
752,750股，占贵公司有表决权股份总数的38.2244%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
表决通过了《关于购买设备的议案》
同意58,742,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831%；反对5,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0099%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/af670ed6-e7d5-4cda-8896-44a90e058a10.PDF
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2026-01-26 19:56│杰创智能（301248）：关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信进展的自愿性公告
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为支持公司和子公司业务发展，提高资金使用效率，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）及子公司
近期从银行及非银行等金融机构获批多笔授信额度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程等相关
规定，相关授信事项在股东会审议通过的年度综合授信范围内，无需再次提交董事会及股东会审议。现将授信的具体情况公告如下：
一、年度授信额度审议情况
为满足公司及子公司经营发展需要，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日、2025 年 5月 12
日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议、2024 年年度股东大会，分别审议并通过了《关于公司和子公司向
银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司 2025 年根据业务发展需要向银行以及非银行
等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 300,000.00 万元。
公司于 2025 年 8月 28 日、2025 年 9月 15 日召开第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东会，分别审议并通过
了《关于增加公司和子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意增加公司和子公
司年度综合授信额度 300,000.00 万元，年度综合授信总额度增加至人民币 600,000.00 万元。
公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 22 日分别召开第四届董事会第十七次会议、2025 年第五次临时股东会，分别审
议并通过了《关于增加公司和子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的额度并接受关联方提供担保的议案》，同意增加公
司和子公司年度综合授信额度 600,000.00 万元，年度综合授信总额度增加至 1,200,000.00 万元。
上述综合授信额度授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，授权期限内额度可以滚动使用
。公司控股股东、实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、近期公司取得的金融机构授信情况
为满足公司经营及发展需要，截至本公告披露日，公司及子公司已经从银行及非银行等金融机构获取的授信意向合计约人民币 1
,243,000.00 万元（以实际签订的授信合同约定的授信额度为准），已经签署综合授信协议或其他法律文件并实际取得的授信额度合
计约人民币 557,842.60 万元。
上述授信额度在公司年度综合授信额度范围内，公司管理层根据授权，按照法律法规、公司章程等相关规定办理了公司融资的具
体事宜，并签署了相关法律文件，融资取得的相关款项全部用于公司经营和业务发展。未来公司将根据业务的实际需求，在授权的授
信额度内持续增强公司的融资能力，优化融资渠道，为公司经营发展提供安全、稳健的资金支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/4f4c5ed3-8d69-4f39-8296-5ad907e6366a.PDF
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2026-01-08 19:39│杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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杰创智能（301248）：杰创智能关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/53f55a5a-bbf4-4d3c-b2e9-b9865ef9c256.PDF
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2026-01-08 19:37│杰创智能（301248）：关于购买设备的公告
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一、交易概述
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于
购买设备的议案》。为推进公司人工智能战略发展和业务转型，拟向多家供应商采购 IT 设备及零配件总金额不超过人民币 40 亿元
。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构
成关联交易。本次交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 50%，亦达到公司最近一期经审计总资产的50%，尚需要提交公司股
东会审议。
二、交易对方的基本信息
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的的基本情况
（一）标的名称：IT 设备及零配件
（二）标的用途：开展云计算业务及相关技术产品研发
（三）标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的价格：不超过人民币 40 亿元
（五）交付时间：预计 2026 年 6月
（六）定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
四、采购合同的主要内容
（一）成交金额：预计总金额不超过人民币 40 亿元。
（二）支付方式：电汇、银行承兑汇票、国内信用证等双方认可的方式。
（三）支付期限：以签署的协议内容为准。
（四）协议生效条件：经双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
（五）违约责任：以双方签署的协议内容为准。
（六）标的交付状态：尚未交付。
（七）标的交付时间：以实际交付为准。
本次交易已经第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
五、涉及购置设备的其他事项安排
公司购买 IT 设备及零配件主要用于公司云计算业务，以及相关技术产品研发，本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组
等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、购置设备的目的和对公司的影响
随着公司人工智能战略稳步推进，在人工智能业务方向的投入力度持续加大。本次采购，有利于扩大云计算业务规模，有利于推
进公司技术产品研发，深度融入云计算产业生态链，系公司落地人工智能战略、持续推进业务升级转型的重要布局。本次购买设备成
交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不存在影响公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7c2f3821-865d-41f7-85bf-5fafbfea01cb.PDF
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2026-01-08 19:36│杰创智能（301248）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 1 月 3 日以微信、电话送达等
方式发出，会议于 2026 年 1月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，以通
讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列
席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于购买设备的议案》
为持续扩大公司“AI+云计算”业务规模，加速公司人工智能战略布局落地，持续推进业务升级转型，同意公司根据实际业务需
要采购 IT 设备及零部件总金额不超过人民币 40 亿元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于购买设备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意公司向全资子公司广东杰创智能科技有限公司增资 17,000.00 万元，增资后，广东杰创智能科技有限公司注册资本将增至
29,480.00 万元。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于深圳证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ）
及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。表决结果：9票同意，0票反对，
0票弃权，0票回避。
（四）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse
.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《杰创智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
会议通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ae8d6c03-6530-4bc8-ba4a-c2994c67a2b4.PDF
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2026-01-08 19:35│杰创智能（301248）：关于向全资子公司增资的公告
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杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”）于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币 17,000.
00 万元对广东杰创智能科技有限公司（以下简称“广东杰创”）进行增资，本次增资完成后，广东杰创的注册资本将变更为人民币
29,480.00 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述增资事项无需提交股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）增资对象的基本资料
企业名称 广东杰创智能科技有限公司
统一社会信用代码 91440101MA59J8J35R
注册资本 人民币 12,480.00 万元
法定代表人 孙超
企业性质 有限责任公司（法人独资）
住所 广州市黄埔区瑞祥路 88号 A座 601室
成立时间 2017年 1月 25日
经营范围 计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；网络与信息
安全软件开发；人工智能公共数据平台；办公设备耗材销售；电线、
电缆经营；软件外包服务；集成电路设计；信息系统集成服务；计算
机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；人工智能基础资源与技术平
台；物联网技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；物联网技
术研发；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；电子
元器件批发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；
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