公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 18:52 │威尔高（301251）：关于公司为子公司担保的进展公告 │
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│2025-12-31 18:52 │威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-12-31 18:52 │威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-29 18:26 │威尔高（301251）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-29 18:26 │威尔高（301251）：2025年第二次临时股东会公告 │
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│2025-12-12 19:32 │威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 19:32 │威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │威尔高（301251）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见 │
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│2025-12-12 19:30 │威尔高（301251）：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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2025-12-31 18:52│威尔高（301251）：关于公司为子公司担保的进展公告
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威尔高（301251）：关于公司为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-12-31 18:52│威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导定期现场检查报告
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威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/804c3b0f-aa72-4ee8-948b-8b96b1bb704e.PDF
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2025-12-31 18:52│威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导培训情况的报告
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威尔高（301251）：国联民生证券承销保荐有限公司关于威尔高2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e70c4ee3-f1d4-402d-bb83-2f08ea71acfd.PDF
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2025-12-29 18:26│威尔高（301251）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：江西威尔高电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（下称“《规则
》”）等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所
（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2025年第二次临时股东会（下称“
本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和
结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2025年12月13日在巨潮资讯网站上刊载了《江西威尔高电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通
知》（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席
会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2025年12月29日下午14:30在江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室如期召开，会议召开
的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长邓艳群女士主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截至2025年12月22日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有
效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
通讯或现场出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1.00《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
2.00《关于 2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；
3.00《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为：本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通
过。具体为：
1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 83,066,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9941%；反对 3,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0040%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,370,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7938%；反对
3,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于 2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 83,063,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对 4,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0059%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,367,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6549%；反对
4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2062%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1389%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 83,066,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9943%；反对 3,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 2,371,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8022%；反对
3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1305%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0673%。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：江西威尔高电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/8f431531-323d-43be-8f11-0247726ad7d0.PDF
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2025-12-29 18:26│威尔高（301251）：2025年第二次临时股东会公告
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特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会通知于 2025 年 12 月 13 日
以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长邓艳群女士
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 83,071,320 股，占公司有表决权股份总数的 61.6766%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 82,844,520股，占公司有表决权股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 226,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1684%。
2、其他人员出席情况：
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票
表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 83,066,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 3,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0040%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 2,370,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7938%；反对 3,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1389%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0673%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于 2026 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 83,063,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0059%；弃权 3,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6549%；反对 4,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2062%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1389%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 83,066,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 3,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0037%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 2,371,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8022%；反对 3,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1305%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0673%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：宋幸幸、罗晓丹
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9b126b68-67f0-42f3-8452-ef3469026616.PDF
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2025-12-12 19:32│威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2025年 12月 12日召开第二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如
下：
一、公司注册资本变更情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26 日披露了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-050），公司已完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期的限制性股票归属并上市流通的事项。本次归属第二类限制性股票 6.6873万股，归属完成后公司总股本由 134,621,76
0股增加至 134,688,633股，注册资本由 134,621,760元增加至 134,688,633元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司将对《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
13,462.1760 万元。 13,468.8633 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,462.1760 万股，全部为普通股。 13,468.8633 万股，全部为普通股。
除上述修订外，《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚
需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，同时请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项
最终以市场监督管理部门核准登记为准。
九、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e192cd3e-832e-4348-b13f-b9adeafc3e0f.PDF
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2025-12-12 19:32│威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告
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威尔高（301251）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/275fd86e-3970-407c-95d1-8d6533bc6819.PDF
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2025-12-12 19:31│威尔高（301251）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 12月 12日在公司会议室召开。会议
通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025年 12月 1日向各董事发出，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人
。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
2、会议审议通过了《关于 2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026年度公司及子公司申请综合授信额度及担保
额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，
不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
3、会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意召开 2025年 12月 29日召开第二次临时股东会审议相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eb654234-d686-46bf-95c5-34799f28123c.PDF
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2025-12-12 19:30│威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见
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威尔高（301251）：2026年公司及子公司申请综合授信额及担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/504ff493-1f4b-4df2-8bcc-c942f8c150c3.PDF
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2025-12-12 19:30│威尔高（301251）：关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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威尔高（301
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