公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 19:02 │威尔高（301251）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-30 18:54 │威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 18:54 │威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会的决议公告 │
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│2024-12-12 19:50 │威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-12 19:50 │威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-06 20:10 │威尔高（301251）：2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 │
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│2024-12-06 20:10 │威尔高（301251）：关于2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2024-12-05 20:27 │威尔高（301251）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 20:27 │威尔高（301251）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-05 20:27 │威尔高（301251）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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2025-03-19 19:02│威尔高（301251）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2024 年12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届
监事会第五次会议，并于 2024年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综
合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司为子公司提供
总额不超过9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过7 亿元的担保。上述担保额度的期限为自
股东大会审议通过之日起 12 个月，额度可循环使用。股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，并根据实际
经营需要在被担保公司之间调剂使用，实际担保金额以最终签署的协议为准。
二、担保进展情况
公司于近日与中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分行”）签订了《最高额保证合同》（合同编号：
公高保字第ZH2500000000956），约定公司为惠州威尔高电子有限公司（以下简称“惠州威尔高”）与民生银行惠州分行签订的《综
合授信合同》（编号：公授信字第ZH2500000000956）项下债务提供最高额人民币 10,000 万元的连带责任保证担保。
本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人惠州威尔高基本情况
1. 名称：惠州威尔高电子有限公司
2. 成立日期：2004 年 6 月 1 日
3. 注册地址：博罗县麻陂镇龙苑工业区
4. 法定代表人：邓艳群
5. 注册资本：5,000 万元人民币
6. 经营范围：生产、销售电子产品、双面及多层线路板、LED 节能灯；管理自身物业；货物、技术进出口。
7. 与公司关系：公司全资子公司
8. 股权结构：公司持有惠州威尔高 100%股权。
9. 经查询中国执行信息公开网，被担保方惠州威尔高不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZH2500000000956）主要内容：
1. 担保方式：不可撤销连带责任保证。
2. 担保范围：主合同项下约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利
的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效
法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。
3. 最高债权额：人民币 10,000 万元（大写：壹亿元整）。
4. 保证期间：自主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项决策程序符合相关法律法规及公司章程，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保总额为 20,000 万元，占公司 2023 年年末经审计净资产的 13.9%。公司及子公司不存在逾
期担保、诉讼担保及对外违规担保情形。
六、对外担保事项对上市公司的影响
本次担保系为满足子公司日常经营资金需求，风险可控，有利于子公司稳健发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况及经
营成果产生重大不利影响。
七、备查文件目录
1. 《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZH2500000000956）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/125b85c9-eda7-4f37-ae49-ec0c05ae9eed.PDF
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2024-12-30 18:54│威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/f6395ee4-2c1e-4c8b-ac53-bbbd188cce68.PDF
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2024-12-30 18:54│威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会的决议公告
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威尔高（301251）：2024年第三次临时股东大会的决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/28cf7b50-a07b-490c-839e-818bf98d968d.PDF
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2024-12-12 19:50│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导定期现场检查报告
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威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c60a50df-a0f5-452f-a6a8-bbfad848f89e.PDF
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2024-12-12 19:50│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导培训情况的报告
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威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a75f66c8-f0cd-469f-8530-1205e16d5cb8.PDF
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2024-12-06 20:10│威尔高（301251）：2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见
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威尔高（301251）：2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/30b58030-6b87-408a-951f-5d84162b904f.PDF
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2024-12-06 20:10│威尔高（301251）：关于2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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威尔高（301251）：关于2025年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/dbc7790a-3f05-4bed-a35e-3514b501c87f.PDF
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2024-12-05 20:27│威尔高（301251）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2、原聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因：为充分保障江西威尔高电子股份有限公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和
审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司履行了相应的选聘程序，拟聘请立信为
公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期一年，该
议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。为本公司同行业 83 家上市公司提供审计服务，具
有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力。
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
尚余
连带责任，立信投保的职业
金亚科技、周 1,000 多
投资者 2014年报 保险足以覆盖赔偿金额，目
旭辉、立信 万，在诉
前生效判决均已履行
讼过程中
一审判决立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017
2015年重
保千里、东北 年 12月 14日期间因证券虚
组、2015年
投资者 证券、银信评 80 万元 假陈述行为对投资者所负债
报、2016年
估、立信等 务的 15%承担补充赔偿责
报
任，立信投保的职业保险
12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75名。
（二）项目信息
1、基本信息。
开始从事上 开始在本 开始为本公司
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 所执业时 提供审计服务
执业时间
时间 间 时间
项目合伙
人、签字注邢向宗 2008年 2007年 2023年 2024年册会计师
签字注册会方思铭 2021年 2016年 2020年 2024年计师
质量控制复吴汪斌 2001年 2003年 2023年 2024年核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：邢向宗
时间 上市公司名称 职务
2023年 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 深圳市民德电子科技股份有限公司 项目合伙人
2021年 广东宏川智慧物流股份有限公司 项目合伙人
2021年 金宇生物技术股份有限公司 签字注册会计师（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：方思铭
时间 上市公司名称 职务
2023 年深圳市民德电子科技股份有限公司
签字注册会计师
2022 年深圳市科思科技股份有限公司
签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴汪斌
时间 上市公司名称 职务
2023年深圳市振业（集团）股份有限公司 签字注册会计师
2022年招商局蛇口工业区控股股份有限公司 项目合伙人
2022年招商局积余产业运营服务股份有限公司
项目合伙人
2021年招商局蛇口工业区控股股份有限公司
项目合伙人
2021年招商局积余产业运营服务股份有限公司
项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人邢向宗、签字注册会计师方思铭、项目质量控制复核人吴汪斌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2023 2024 同比变动
年报审计收费金额65 60 -7.69%（万元）
内控审计收费金额10 10 0%
（万元）
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天职国际已连续 4 年为公司提供审计服务，期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计
意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023
年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
基于谨慎性原则，综合考虑业务发展情况及审计需要，公司与天职国际事先友好沟通，不再聘任天职国际为公司 2024年度审计
机构，拟聘任立信为公司 2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜分别与前、后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知悉本次变更事宜且对此无异议。前、
后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，适时
积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第二次审计委员会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员
会认为：立信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作需求；公司变更会
计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将公司 2024 年度审计机构由天
职国际变更为立信，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会认为：立信具
有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变
更为立信，聘期一年，并同意将上述议案提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：立信
具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的要
求，相关变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤
其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期一年。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次审计委员会会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/365e4144-a647-4533-9132-f9a56d6e7a3a.PDF
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2024-12-05 20:27│威尔高（301251）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2024 年 12月 5 日召开第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,922.40 万元永久性
补充流动资金。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1524 号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,
365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158
.59 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416 号）。公司
对募集资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的
净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 年产 300 万㎡高精密双面 60,126.59 60,126.59
多层 HDI 软板及软硬结
合线路板项目—年产 120
万平方米印制电路板项目
三、超募资金的使用情况
2023 年 9 月 22 日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 8,109.60 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。
上述事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
2024 年 4 月
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