公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:24 │威尔高（301251）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │威尔高（301251）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象人员名│
│ │单的核实意见 │
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│2025-09-08 19:24 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-08 19:24 │威尔高（301251）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-08-25 20:57 │威尔高（301251）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-25 20:57 │威尔高（301251）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:57 │威尔高（301251）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-25 20:57 │威尔高（301251）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-25 20:57 │威尔高（301251）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025年 9月 5日以口头方式通知全体董事在公
司会议室以现场及通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为 2025年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 5日为首次授予日，向 89名激励对象授予 127.00万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/508df2b1-b408-4288-9b93-0eaf90ed0fb0.PDF
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予日激励对象人员名单的
│核实意见
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首次授予日激励对象人员名单的核实意见
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2025年 9月 5日在公司会议
室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：
1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、首次获授限制性股票的激励对象为公司中层管理人员、核心骨干员工，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事。
3、公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2025年第一次临时股东大会批准的 2025年限制性股票激励
计划中规定的激励对象相符。
4、首次获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2025年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
5、公司和首次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意将本次激励计划首次授予日确定为
2025年 9月 5日，以 20.87元/股的价格向符合授予条件的 89名激励对象授予 127万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/30eff327-4b8e-4ad9-8a43-f40ab98ca6f5.PDF
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/8061bb9e-93cf-43bf-805a-a080b9281e5b.PDF
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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威尔高（301251）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/8b1ba23c-6cbe-4dc8-9b8b-8b5ac4b147f0.PDF
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2025-09-08 19:24│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）
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一、 激励对象名单及分配情况
姓名 国籍/地区 职务 获授的限制 占授予限制 占本次激励
性股票数量 性股票总量 计划公告时
（万股） 的比例 公司股本总
额的比例
刘家威 中国香港 核心骨干员工 8.00 5.10% 0.06%
其他中层管理人员、核心骨干员工 119.00 75.32% 0.88%
（合计 88人）
预留部分 31.00 19.62% 0.23%
合计 158.00 100.00% 1.17%
注：1、截至本次激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未
超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。
2、本次激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、
子女。
3、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见
、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃
的权益份额在激励对象之间进行分配或调至预留部分或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 2
0%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的 1%。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/eb3997fb-dfce-4127-9b36-db1e340dfc33.PDF
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2025-08-25 20:57│威尔高（301251）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
因公司业务成功布局国际市场，海外业务快速发展，外币结算需求不断上升，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不
断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公
司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过等值 3,000万美元，该
交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、港币、泰铢等。公
司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品业务。
4、交易期限和授权期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用
。同时董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务
经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，以规避和防范汇率风险为目的。 但是进行外汇套期保值业务也会存
在一定的风险：：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，
从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇
套期保值业务过程中造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、其他风险：交易合同条款不明确可能带来法律风险，市场流动性不足可能导致公司承担损失风险 。
（二） 风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权
限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作
后实时关注市场变动，如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，立即采取有效的补
救措施。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计， 稽核交易及信息披露是否根据
相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值业
务开展的合法性。
5、提供适当的激励，吸引和保留专业的风险管理人才并加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有一定的必要性。
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相应的内部控制体系。通过强化内部监控和实施风险预防措施，为公司开
展外汇套期保值业务确立了切实可行的具体操作流程。
综上所述，公司及控股子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造
成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、交易相关会计处理
公司及控股子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
鉴于近年国际经济、金融环境波动频繁，人民币汇率波动的不确定性增强等多重因素的影响，为防范汇率及利率波动风险，降低
市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司将充分运用外汇套期保值工
具，以降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、规避风险、锁定成本，有利于主营业务开展，实现公司稳健经营的目标
。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f53b1d43-ca41-405a-b3f7-03349d5ee3bb.PDF
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2025-08-25 20:57│威尔高（301251）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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威尔高（301251）：上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/70a167e0-2597-437d-82d5-e8459dad7f74.PDF
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2025-08-25 20:57│威尔高（301251）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过
人民币 20,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到
期及时归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023
]1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,
365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 9月 1日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416号）。公司对募集
资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。
二、募集资金使用情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元（
含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网发
布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未
超过 12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 300万㎡高精密双面多层 HDI软板 60,126.59 60,126.59
及软硬结合线路板项目—年产 120万平
方米印制电路板项目
合计 60,126.59 60,126.59
2024年 4月 21日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资
金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子
（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高
电子（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍出现部分闲置的情况。
在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
2、超募资金永久补流情况
2023年9月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元用于永久性补充流动资金
，占超募资金总额的比例为 30.00%。
2024年12月5日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审
议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,922.40 万元永久性补充流动资金，占超募资
金总额的比例为 29.3075%。
公司超募资金总额为 27,032.00万元。截至 2025年 8月 25日，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未
超过超募资金总额的30.00%。截至目前，公司超募资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：用于永久补充流动资金的超募资金金额
为 16,032万元；用于投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目的超募资金金额为 11,000万元。上述资金使用
情况未违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民
币 20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前，该部
分资金将及时归还至募集资金专项账户。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需
要资金时，公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 8月 25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会
同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项
目建设进度及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、民生证券股份有限公司关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1a3d2381-b4b0-4fb7-bd1e-2ccd592846f0.PDF
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2025-08-25 20:57│威尔高（301251）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2025年8月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 55,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理
，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]
1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,3
65.5440万股，募集资金总额为人民币 97,196.91万元，减除发行费用人民币 10,038.32万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 9月 1日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416号）。公司对募集资
金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 30
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