公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:57 │威尔高（301251）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事唐艳
玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a28d9f75-6a56-4b81-9016-4c840da0c52a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结
合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、 方案的制定与程序
本方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效。
四、 薪酬和津贴方案
（一）独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 7.2 万元/年（税前）。
（二）非独立董事（包含职工董事）薪酬方案
公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职
务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并
结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定，按月发放；绩效薪酬与公司年度目标绩效及个人绩效考核指标的完成情
况相挂钩，并与公司可持续发展相协调，由公司根据月度、季度、年度绩效考核评价结果发放，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬
总额的比例原则上不低于百分之五十；中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，将依据激励方案要求，结合公司经营情况及相关
政策组织实施。整体薪资水平与岗位贡献、承担的责任与风险，以及公司整体经营业绩紧密挂钩。
五、 发放办法
1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3. 上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
六、 其他规定
1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实
施。
七、 备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5b3571c-a48f-4a1a-b59f-d4c75c5fe6c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79348843-282c-471b-af31-0e06b64ba97a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e56a0292-957d-403b-921a-8b488cc714d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a1505bf-451a-4c87-9ded-8f044fb51a0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》。本次利润分配方案以截至 2025年 12月 31 日总股本 134,688,633股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元
（含税），合计派发现金红利人民币 6,734,431.65 元（含税）， 同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股，共
计转增53,875,453 股，转增后公司总股本为 188,564,086 股，剩余未分配利润结转至下一年度，该方案尚需提交公司 2025年年度
股东会审议通过后方可实施。
上述事项完成后，公司总股本将由 134,688,633股调整为 188,564,086股，注册资本也将由人民币 134,688,633元相应变更为人
民币 188,564,086元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司将对《江西威尔高电子股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币 第 六 条 公 司 注册 资 本 为 人民 币
13,468.8633万元。 18,856.4086 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,468.8633 万股，全部为普通股。 18,856.4086 万股，全部为普通股。
除上述修订外，《江西威尔高电子股份有限公司章程》的其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚
需提交公司 2025年年度股东会审议，同时请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以
市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec56852f-7f11-45ac-aa30-a4e079906857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）16:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 30 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xA3zWn4GoU 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》、《20
25年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于
2026年 04月 30日（星期四）16:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度及
2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 30日（星期四）16:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长 邓艳群，董事会秘书 贾晓燕，投关经理 余洁，业务副总经理 谢清泉，保荐代表人 曾文强，保荐代表人 帖晓东，独立
董事 刘木勇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 30 日 （ 星 期 四 ） 16:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xA3zWn4GoU或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘晶
电话：0752-6666529
传真：0752-6666529
邮箱：ac005@welgaopcb.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/870c073b-72a9-4516-890c-8a7c8bd33e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔高（301251）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f50e27f-a4fc-4173-a866-9e8c635e769a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔高（301251）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ca44891-03da-4e35-8d8c-e170f61a4421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:57│威尔高（301251）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
一、审议程序
江西威尔高电子股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：该利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的持续稳定发展，董事会同意该方案，并同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2025 年年度股东会审议
。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,308,925.90
元，其中母公司净利润 54,314,607.36 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西威尔高电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司应当以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原
则作为利润分配依据，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 208,993,869.70 元。基于公司 2025 年度经营情况与盈利能力，综合
考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金转增
股本方案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 134,688,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合
计派发现金红利人民币 6,734,431.65 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 134,688,633 股，以此为基数计算，共计转增 53,875,453 股，转增后公司总股本为 188,564,086 股，
剩余未分配利润结转至下一年度。（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
若在分配方案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红/转增股本总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、利润分配方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,734,431.65 18,039,315.84 18,039,315.84
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 67,308,925.90 55,860,514.04 90,164,400.79
净利润（元）
研发投入（元） 72,456,365.16 46,191,752.47 37,149,714.58
营业收入（元） 1,544,306,565.99 1,021,642,094.57 822,690,486.20
合并报表本年度末累计 296,917,359.46
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 208,993,869.70
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是 ?否
计年度
最近三个会计年度累计 42,813,063.33
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 71,111,280.24
净利润（元）
最近三个会计年度累计 42,813,063.33
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,797,832.21
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.6%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023 年度、2024 年度、2025
年度累计现金分红金额 42,813,063.33 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，履行了必要的审议程序，决策机制合法有效，不存在损害公司及股东权益的情形，具备合理性、合规性与可持续性。
本方案基于对公司 2025 年度实际经营成果、财务状况、现金流水平及未来投资需求的综合分析制定。本次现金分红充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报，有助于全体股东共享公司发展的经营成果。本次利润分配方案通过资本公积金转增股本，可优化股本
结构、增强股票流动性。该安排与公司当前业绩及未来前景相适应，符合公司现阶段发展战略。方案实施后，公司将保有充足的营运
资金，日常经营与资本开支计划不会受到不利影响，财务状况将保持稳健。
四、相关风险提示
1.本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕
信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的
泄露。
2.本利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1b4a097-13b5-47bd-9aef-6c2e0e5b913a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:57│威尔高（301251）：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、总经理辞职情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈星先生提交的书面辞任报告。因个人
原因，陈星先生申请辞去公司董事、总经理职务，陈星先生董事、总经理及董事会专门委员会委员职务的原定任期到期日为公司第二
届董事会届满之日（即 2027年 07月 28日）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈星
先生的辞职会导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈星先生辞任董事将在股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，
陈星先生将继续履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。陈星先生辞职总经理自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞
任总经理职务后不会影响公司相关工作的正常开展。
陈星先生在担任公司董事、总经理及董事会专门委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。根据相关法律法规以及《公司章程》的
有关规定，公司董事会对陈星先生在担任公司董事、总经理及董事会专门委员会委员期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露之日，陈星先生直接持有公司股份 4,000,000股，通过吉安嘉润投资有限公司间接持有公司股份 22,440,000股
，通过吉安嘉威永宏投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 270,000股，是公司的实际控制人之一。陈星先生辞职后将继续严
格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规关于股份变动的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、总经理聘任情况
为保障公司治理的良好运转， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司于 2026
年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任邓艳群女士（简历详见附件）为
公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
邓艳群女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、关于
|