公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 20:35 │威尔高（301251）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-05-19 19:58 │威尔高（301251）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：威尔高2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的公告 │
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│2026-04-27 18:58 │威尔高（301251）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 │
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2026-05-25 20:35│威尔高（301251）：2025年度权益分派实施公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 134,688,633 股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税），合计派发现金红利人民币 6,734,431.65元（含税），同时进行资本
公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4股。截至 2025年 12月 31日，公司总股本 134,688,633股，以此为基数计算，共计转
增53,875,453 股，转增后公司总股本为 188,564,086 股，剩余未分配利润结转至下一年度。（最终以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
5、本次分配方案按照分配总额固定的原则进行分配。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,688,633股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,688,633股，分红后总股本增至 188,564,086股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026 年 5月 29 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后
尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次
送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理
零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、股本变动结构表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量 比例 转增股份数量 股份数量（股） 比例
（股） (%) （股） (%)
一、有限售条件 80,695,970.00 59.91 32,278,388.00 112,974,358.00 59.91
股份
二、无限售条件 53,992,663.00 40.09 21,597,065.00 75,589,728.00 40.09
股份
总股本 134,688,633.00 100 53,875,453.00 188,564,086.00 100
注:最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送(转)股后，按最新股本 188,564,086股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.356955 元。公司向结算公司申
请办理分红派息业务至股权登记日期间，激励对象应当暂停自主行权：一是按照固定总额的原则进行分配；
2、公司《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》规定：若在激励计划公告日至激励对象获授的第二类限
制性股票完成归属登记前，有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对第二类限制性股票授予
价格进行相应的调整。公司后续将按照相关规定履行调整程序并披露。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：若本人/企业拟在锁定期届满后两年内减持股票的，则本人应通知公司在减持前 3个交易日予以公告，且本人的减持价格应不
低于公司的股票发行价格（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行价为除权除息后的价
格）。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
八、咨询机构
联系地址：广东省惠州市惠城区江北街道期湖塘路 5号惠鹏大厦 1004
联系人：刘晶
联系电话：0752-6666529
联系传真：0752-6666529
电子邮件：ac005@welgaopcb.com
邮编：516000
九、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第二届董事会第十二次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/7849e5f8-31f2-42c0-a6f5-e237fd00ac51.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书
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威尔高（301251）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8138bc83-23fe-4549-95a4-1923691975d4.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”） 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2026年 5月 19日 20
25年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议应出席董事
5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc54224e-e28a-47b2-a130-3a450026203d.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 19 日
2025 年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于
调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会战略与发展委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，
同意提名陈曦女士担任公司第二届董事会非独立董事。鉴于公司第二届董事会成员发生变更，董事会战略与发展委员会相应进行调整
，提名委员会提名陈曦女士为第二届董事会战略与发展委员会委员，调整后的任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任
期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的成员保持不变。
调整情况如下：
调整前 调整后
邓艳群（主任委员）、陈星（委员）、 邓艳群（主任委员）、陈曦（委员）、
贾晓燕（委员） 贾晓燕（委员）
二、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b459e705-8e36-4734-8d2f-c26b7508ec33.PDF
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2026-05-19 19:58│威尔高（301251）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度股东会通知于 2026 年 4月 28 日以公告形
式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 19 日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道 1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长邓艳群女士
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 83,042,120 股，占公司有表决权股份总数的 61.6549%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 82,844,620 股，占公司有表决权股份总数的 61.5082%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 197,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1466%。
2、其他人员出席情况：
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过
了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1705%。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 83,023,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,400股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1861%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1875%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 83,036,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0017%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 2,340,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7571%；反对 1,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0597%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1832%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2642%。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 83,021,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意 2,325,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2642%。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 83,023,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9775%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0177%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 2,327,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1705%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 83,022,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 15,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0190%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 2,326,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1434%；反对 15,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6733%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1832%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：宋幸幸、童匆聪
3、结论性意见：江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程
序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司 2025年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c87208e2-ac8f-4118-9f81-63f28cc6d24e.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事唐艳
玲、刘木勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事唐艳玲、刘木勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a28d9f75-6a56-4b81-9016-4c840da0c52a.PDF
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2026-04-27 18:58│威尔高（301251）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结
合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、 方案的制定与
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