公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 18:26 │威尔高（301251）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-08-12 23:59 │威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-12 20:02 │威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-12 20:02 │威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会公告 │
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│2025-08-12 20:00 │威尔高（301251）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-06 16:07 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-08-06 16:07 │威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-08-06 16:07 │威尔高（301251）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-07-24 19:38 │威尔高（301251）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-24 19:37 │威尔高（301251）：关于修订及制定相关制度的公告 │
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2025-08-18 18:26│威尔高（301251）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2024年 9月20日召开第二届董事会第三次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项
目需要时及时归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-062）。
2025年 4月 23日，公司已将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月。
2025年 8月 18日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12个月。
? 截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
期间，严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，资金运
用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的情形。
公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/ba74aa20-03a4-4c54-a95b-7f8579003cd9.pdf
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2025-08-12 23:59│威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5858566f-58bf-4bf6-9285-35d185d55d1b.pdf
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2025-08-12 20:02│威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/78ddeac6-855e-4846-9e6f-3ad921ac70be.PDF
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2025-08-12 20:02│威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会公告
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威尔高（301251）：2025年第一次临时股东大会公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/36d46adc-4166-4240-be90-e5c5bbecb384.PDF
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2025-08-12 20:00│威尔高（301251）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，江西威尔高电子股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开职工代表大会，会议同意选举贾晓燕女士为公司第二届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。 贾晓燕女士由第二届董事会非独立董事变更为第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。贾晓燕女士当选为公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/21d45e17-60e5-49ed-9677-79a281a9f270.PDF
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2025-08-06 16:07│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律法规及《江西威尔高电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授
予激励对象的名单在内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况
及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 7 月 25 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）及其摘要、《江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江西威尔高电子股份有
限公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，并根据有关规定，于 2025 年7 月 25 日至 2025 年 8 月 3 日期
间在公司内部对拟首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示期：2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 3 日，共 10 日；
3、公示方式：公司内部张贴栏公示；
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；
5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。
（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、拟首次授予激励对象与公司（含分公司及子公司
，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公
示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司任职的中层管理人员以及核心骨干员工。本次激励计划拟首次授予激励对象
不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，亦不包括公司独立董事。
（四）列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司本次激励计划的拟首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法
律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对
象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/24fc98b6-40f5-40db-9381-324aea5716ab.PDF
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2025-08-06 16:07│威尔高（301251）：2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通
过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于 2025 年 7月
25日在巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）首次公开披露前 6 个月内（即 2025年 1月 24日至 2025年 7月 24日，以下
简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了自查。具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记
结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
在本次激励计划自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，已严格按照相关法律、法规和规范性文件及公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的
人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。经核查，在本次激励计划草案公开
披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情
形，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0c1beddf-23b5-4b61-80c1-515f7c199517.PDF
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2025-08-06 16:07│威尔高（301251）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《江西
威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示
，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《
2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并通过公司公告栏将拟首次授予激励对象名单予以公示。
（1）公示内容：2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。
（2）公示时间：2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 3 日。
（3）公示方式：公司内部张贴栏公示。
（4）反馈方式：在公示期内，对于激励对象名单存在异议的，以书面形式提交公司监事会，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激
励对象在公司担任的职务及任职文件等信息资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《自律监管指南》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，结
合公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励
计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划涉及的激励对象不包括独立董
事、监事。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为：
列入本激励计划的首次授予激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划
规定的激励对象条件，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/09f2d7c4-41b1-4b6d-8006-ed2cfd794663.PDF
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2025-07-24 19:38│威尔高（301251）：2025年半年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计业绩为：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 营收：70000 万元-72000 万元 营收：45043.49 万元
比上年同期增长：
55.41% - 59.85%
归属于上市 盈利：4300 万元–5000 万元 盈利： 3820.65 万元
公司股东的 比上年同期增长：
净利润 12.55% - 30.87%
扣除非经常 盈利： 4100 万元– 4800 万元 盈利：2879.80 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：42.37% - 66.68%
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
三、 业绩变动原因说明
受益于人工智能市场对印制电路板的增量需求及海外新客户拓展，公司在厚铜板（电机、电控、电源、AC-DC、DC-DC）产品升级
迭代、高多层、高厚铜、埋铜块 HDI 技术的突破，订单得到较好的增长，同时，泰国新工厂运行逐渐稳定，成本得到有效控制、良
率改善，第二季度利润实现由亏转正。因此预计公司 2025年半年度的营业收入和净利润较上年同期均将有明显增长。
四、 其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
五、 备查文件
1、董事会关于 2025 年半年度业绩预告的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/521362b4-5b23-4d28-8b7d-7d86951fd258.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：关于修订及制定相关制度的公告
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为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简
称“公司”）结合实际经营情况，于 2025 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定相关制度的
议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、制定，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
序 制度名称 变 更 情 是否需要股东会审
号 况 议
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事工作制度 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 股东会议事规则 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 募集资金专项管理制度 修订 是
7 总经理工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 内部审计制度 修订 否
10 董事会审计委员会议事规则 修订 否
11 董事会提名委员会议事规则 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
13 董事会战略与发展委员会议事规则 修订 否
14 董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制 修订 否
度
15 董事、高级管理人员薪酬制度 修订 否
16 对外投资管理制度 修订 是
17 防范控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否
18 累积投票制实施细则 修订 否
19 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
20 投资者关系管理制度 修订 否
21 信息披露管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 董事及高级管理人员离职管理办法 制定 否
24 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
25 市值管理制度 制定 否
26 独立董事年度报告工作制度（草案） 废止 否
27 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） 废止 否
28 监事会议事规则 废止 否
29 规范与关联方资金往来的管理制度（草案） 废止 否
30 信息披露豁免管理制度 制定 否
注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度
》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》调整为《董事、高级管理
人员薪酬制度》；《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与发展委员会议事规则》。
制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。上述制度第 1 至 6
项、第 16 项的修订议案经 2025 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6f59fe25-69a7-464b-a2e2-747b29c37539.PDF
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2025-07-24 19:37│威尔高（301251）：关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告
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威尔高（301251）：关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1337f4a6-627e-4a01-b626-3b1a1f4ba831.PDF
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