公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的公告
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威尔高（301251）：关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/5dc8242c-ea78-41c7-bf64-f249e6ab3780.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开
。本次会议通知于 2024 年 4 月11 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席肖祖核
先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金
，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 0 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡线路板项目的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/53d18e38-2f53-4820-aa68-c414eb637a81.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：2024年一季度报告
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威尔高（301251）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a43dcadc-8162-48d6-848d-a4ea6e30b3b6.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：2023年年度报告摘要
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威尔高（301251）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f46ef775-0e97-45b6-8ce3-5929fff63d45.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：2023年年度报告
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威尔高（301251）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/24e445ae-8b49-41cd-a512-740efbb89469.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开
。本次会议通知于 2024 年 4 月11 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士
主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董
事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》，内容包括 2023年度公司总体经营情况、2023 年主要经营管理工作
回顾和 2024 年度经营计划等的内容，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管
理层 2023 年度的经营管理工作情况。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等
事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年的经营成果和财务状况。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
董事会认为：《2023 年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出
，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行
有效。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。
7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、
诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的
连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用
情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
9、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东大会进行审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 0 票，回避表决 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
10、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：《2024 年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
12、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡线路板项目的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/06246359-9b4e-4c21-aafd-a36228575a37.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：关于2023年度利润分配预案的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威尔高”）于 2024年 4月 21日召开第一届董事会第十九次会议、第一届
监事会第十七次会议，会议审议通过公司《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度
股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 90,164,400.
79 元，其中母公司净利润52,893,383.13 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西威尔高电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积 5,289,338.31 元；根据利润分配应以母公司的可供分配
利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 128,179,029.79 元。根据《公司法》及《
公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2023年度利润分配预案如下：
以截止 2023年 12月 31日，公司总股本 13,462.176万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.34元（含税），合计派
发现金红利 18,039,315.84元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；
若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承
诺，该利润分配预案合法、合规。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情
况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果
，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营
前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹
配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意
将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/a46bacc7-9868-417b-868f-f6b2ea56c0c0.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：关于举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日发布《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告
》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将于 2024 年 4
月 30 日（星期二）15：00 时在全景网举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邓艳群女士、总经理陈星先生、董事会秘书兼财务负责人贾晓燕女士、保荐代表
人曾文强先生、帖晓东先生、独立董事刘木勇先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度及 2024年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 4月 30日（星期二）下午 15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码
，进入问题征集专题页面。
敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业
绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/7449b75f-fb6c-48ed-91d4-02e203014734.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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威尔高（301251）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c31d80f4-2f8b-4b29-8a89-316b58491c6a.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会
第十七次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营
和发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平
，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、 适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、 本议案适用期限
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
三、 薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2024 年度津贴标准为每人 6万元/年（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，
不另行领取董事津贴。
(三)监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行
领取监事津贴。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、 发放办法
1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2. 上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3． 公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、 其他规定
1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交
股东大会审议通过方可生效。
六、 备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/14e39195-402e-4403-85b9-5ab61d1e5a7d.PDF
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2024-04-23 00:00│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高年度内部控制评价报告的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”、“公司”）首次公
开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对威尔高 2023年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体内容如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
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