公司公告☆ ◇301251 威尔高 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│威尔高（301251）：2024-069第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议
室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 18 日向各董事发出，本次会议应出席董事 5 人
，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的 2024 年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为公司拟以自有资金对全资子公司威泰电子有限公司进行增资人民币 20,000 万元。用于威泰日常经营支出、
购买原材料、建设生产基地、购买设备等。此次增资，是为了满足其资金需求，并基于公司长远利益的深思熟虑，此决策旨在强化公
司的持续盈利能力和综合竞争力。
公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/42de166d-cd52-4859-9914-c84858dc69d4.PDF
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2024-10-25 00:00│威尔高（301251）：关于计提2024年1-9月信用及资产减值损失的公告
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威尔高（301251）：关于计提2024年1-9月信用及资产减值损失的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1deee995-1f80-4978-89eb-a26fb532fe98.PDF
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2024-10-25 00:00│威尔高（301251）：2024年三季度报告
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威尔高（301251）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/43de2d72-6788-4db9-95b7-3fb7380f2b0a.PDF
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2024-10-25 00:00│威尔高（301251）：关于向全资子公司增资公告
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一、 本次增资事项的概述
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2024 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。因威泰电子有限公司（以下简称“威泰”）发展需要，公司拟以自有资
金对其进行增资人民币20,000 万元。本次增资主要用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等。本次增资完
成后，威泰的注册资本由200,000万泰铢增加至350,000万泰铢（折合人民币约 70,000 万元，实际增资金额以人民币为准）。本次投
资不属于前次董事会审议的对泰国总投资的 5 亿元范围内。本次增资后，威泰仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公
司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、 本次增资对象基本情况
企业名称：威泰电子有限公司
英文名称：WELL TEK ELECTRONICS CO.,LTD
公司注册号：0145566001041
注册日期：2023 年 2 月 1 7 日
注册资本：2,000,000,000 泰铢
地址：泰国大城府乌泰县侬南颂区第 4 村 86 号。
股权结构：威尔高电子(香港)有限公司持有99.99999875%的股份，兴威电子(香港)有限公司持有0.00000025%的股份，盛威电子(
香港)有限公司持0.000001%的股份。（其中，威尔高电子(香港)有限公司全资100%拥有兴威电子(香港)有限公司和盛威电子(香港)有
限公司的股权。威尔高电子(香港)有限公司的股权分别由江西威尔高电子股份有限公司持有42%，以及惠州威尔高电子有限公司持有5
8%。
）
经营范围：研发、生产、销售各类线路板；PCBA组装；电子产品；线路板、机器设备、原材料、电子产品进出口。
财务数据：
单位：元
主要财务数据 项目 2023 年1-12月 2024 年 1-6 月
营业收入 - 1,460,710.59
净利润 264,466.57 -5,369,969.72
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 226,260,182.22 415,935,171.35
负债总额 33,783,587.40 82,369,278.86
净资产 192,476,594.82 333,565,892.49
本次增资的具体实施路径如下：由公司及其子公司——惠州威尔高电子有限公司，首先对威泰（新加坡）有限公司进行投资（实
施方式不仅限于增资或借款，还可能包括其他形式的资金支持）。然后，威泰（新加坡）有限公司将投资款项用于泰国子公司的增资
或发展。
三、拟设立威泰（新加坡）有限公司的基本情况
1、公司名称：威泰（新加坡）有限公司 WELL TEK ELECTRONICS（SINGAPORE) PTE.LTD.（暂定名，最终以属地注册登记为
准）
2、投资总额：10,000新币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：新加坡
5、经营范围：投资、贸易、研发、销售
6、股权结构：
序号 股东名称 出资金额（新币） 出资比例
（%）
1 江西威尔高电子股份有限公司 4,200 42%
2 惠州威尔高电子有限公司 5,800 58%
惠州威尔高电子有限公司为公司的控股子公司。
上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、股东信息、 经营范围等相关信息最终以属地主管部门核准登记为准。
四、 本次增资的目的及对公司的影响
公司此次以自有资金向威泰增资，是为了满足其资金需求，并基于公司长远利益的深思熟虑，此决策旨在强化公司的持续盈利能
力和综合竞争力。同时，我们亦认识到可能面临的境外投资政策风险及经营管理风险。为此，公司将进一步强化对子公司的监管力度
，持续优化管理体系及风险控制机制，积极预防并有效应对各类潜在风险，确保全资子公司的稳健运营。
公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
五、 备查文件
1、《第二届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ad889aa9-cc08-4bef-a12c-4bc554df8901.PDF
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2024-10-25 00:00│威尔高（301251）：2024-068 第二届监事会第四次会议决议公告
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威尔高（301251）：2024-068 第二届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/32b7c981-2305-4a16-a34b-16e6d52cccf2.PDF
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2024-10-18 16:12│威尔高（301251）：关于证券事务代表辞职的公告
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江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表许莹女士提交的书面辞职报告，其因个人原
因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。
截至本公告日，许莹女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间，暂由董事会秘书负责证
券事务代表的相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/00e072c4-176b-4b9f-ad8d-55f3549c7eca.PDF
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2024-09-26 17:02│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
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威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/7cd32d95-7997-40da-8c15-5421370332ac.PDF
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2024-09-26 17:02│威尔高（301251）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告
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威尔高（301251）：关于部分首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/64d479ec-380f-42ef-b596-6153e3fa0db3.PDF
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2024-09-23 19:54│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见pdf
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威尔高使用部分闲置募集资金进行委托理财事项进行
了核查，具体核查情况如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等。
理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不
用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 15,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关委托理
财业务；
2、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立相应的会计账目，做好资金使用的账务核算；
5、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影
响主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益
。
公司本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2024年 9月 20日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审
核，董事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000万元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长在有效期内和额度范围
内签署相关合同文件，同时授权财务负责人具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
2024年 9月 20日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事
会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，监事会同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利
用不超过 15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，并提请董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，公司财务负责人组织实施，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司在确保募集资金
投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财有利于提高闲置自有资金
的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司履行的审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/7455ef03-a29d-49a7-87e7-e91f562179d3.PDF
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2024-09-23 19:54│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见pd
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威尔高使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023
]1524号）以及《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股 3,
365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91 万元，减除发行费用人民币 10,038.32万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 9月 1日出具了《验资报告》（天职业字[2023]45416号）。公司对募集
资金采取了专户储存制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。
二、募集资金使用情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023年 9月 22日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过人民币 10,00
0万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于巨潮
资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限
未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（二）募集资金使用情况
1、募集资金投资项目情况
据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净
额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 300万㎡高精密双面多层 HDI软板 60,126.59 60,126.59
及软硬结合线路板项目—年产 120万平
方米印制电路板项目
合计 60,126.59 60,126.59
2024年 4月 21日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用超额募集资
金投资建设威尔高电子（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目的议案》，同意使用超额募集资金11,000万元投资建设威尔高电子
（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目。具体内容详见公司于 2024年 4月 23日披露的《关于使用超额募集资金投资建设威尔高
电子（泰国）有限公司年产 60万㎡线路板项目的公告》（2024-024）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍出现部分闲置的情况。
在不影响募投项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
2、超募资金永久补流情况
2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,109.60 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30.00%。
公司超募资金总额为 27,032.00万元，截至 2024年 9月 20日公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额30.00%，已永久补充流动资金的超募资金金额为 8,109.60万元。未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民
币 20,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，使用期限届满前，该部
分资金将及时归还至募集资金专项账户。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施过程中需
要资金时，公司将及时把用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年 9月 20日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会
同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自本
次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2024年 9月 20日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监
事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》的相关规定，审议程序合法合规，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率
，减少公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资
金投资项目建设进度及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/24302bb3-f8ba-4676-80ad-8a1abf584252.PDF
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2024-09-23 19:54│威尔高（301251）：民生证券股份有限公司关于威尔高使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见pdf
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“威尔高”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威尔高使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行
了核查，具体核查情况如下：
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