公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 17:48 │同星科技（301252）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-13 17:48 │同星科技（301252）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 17:06 │同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-27 17:06 │同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度持续督导培训的报告 │
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│2024-12-26 17:14 │同星科技（301252）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-25 19:41 │同星科技（301252）：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-12-25 19:40 │同星科技（301252）：关于第三届监事会第十二次会议决议的公告 │
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│2024-12-25 19:40 │同星科技（301252）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-25 19:40 │同星科技（301252）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-25 19:40 │同星科技（301252）：关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的公告│
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2025-01-13 17:48│同星科技（301252）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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同星科技（301252）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/7c1e5b5f-1ba0-4ba0-81d9-a8e58f7510dd.PDF
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2025-01-13 17:48│同星科技（301252）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2025年1月13日下午14:30
（二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室
（三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张良灿
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 78 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,169,620 股，
占浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）有表决权股份总数的 75.1462%。其中：通过现场投票的股东共
7 人，代表公司有表决权的股份数合计为 87,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东共 71 人，
代表公司有表决权的股份数合计为 169,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.1462%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 72 人，代表公司有表决权的股份数合计为 3,069,620
股，占公司有表决权股份总数的2.6462%。其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表公司有表决权的股份 2,900,000股，占公司
有表决权股份总数的 2.5000%；通过网络投票的中小股东共 71 人，代表公司有表决权的股份数合计为 169,620 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1462%。
（三）出席和列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》
表决情况：同意87,124,060股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9477%；反对41,260股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.0473%；弃权4,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0049%。
其中，中小股东表决情况：同意3,024,060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5158%；反对41,260股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的1.3441%；弃权4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1401%。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师：周剑峰、童智毅
（三）见证律师认为，同星科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《浙江同星科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江同星科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/efd681fd-82ea-4764-95ba-e25bd211cda0.PDF
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2024-12-27 17:06│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度定期现场检查报告
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同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/d07c3cb2-b5da-43e1-875c-7ddf7e0e2ad7.PDF
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2024-12-27 17:06│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度持续督导培训的报告
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同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2024年度持续督导培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/5e75dba3-f4f4-40d3-855e-1d26c75a6929.PDF
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2024-12-26 17:14│同星科技（301252）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月24日、2024年12月25日、2024年12月26日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离累计值为30.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、目前《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分了解股票市场风险及公司在已披露文件中披露的风险因素，审
慎决策、理性投资。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人核实情况的问询函及回复；
2、《浙江同星科技股份有限公司董事会对股票交易异常波动的分析说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c9bc1b10-d781-4b9a-b773-364c06c8d486.PDF
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2024-12-25 19:41│同星科技（301252）：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
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同星科技（301252）：关于第三届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4dc4d7bc-363b-4716-8325-648881a3199a.PDF
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2024-12-25 19:40│同星科技（301252）：关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2024年 12 月 13 日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司预计与其他关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关
联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独
立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》
经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控
股子公司的资金需求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序。上述相关业
务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规定，符合公司和全体股东的利益。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0e015a51-d8c5-45d3-9545-d79467517745.PDF
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2024-12-25 19:40│同星科技（301252）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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同星科技（301252）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a502e56a-b5f3-4ea3-b822-f18214d11d2b.PDF
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2024-12-25 19:40│同星科技（301252）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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同星科技（301252）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4271f675-9b65-41c1-8675-89b3f22a87d5.PDF
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2024-12-25 19:40│同星科技（301252）：关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的公告
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同星科技（301252）：关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fb3468ef-7191-418a-a311-9a11d4037356.PDF
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2024-12-25 19:40│同星科技（301252）：关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告
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同星科技（301252）：关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1531de85-8414-4c57-81de-7de2dfadb4f0.PDF
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2024-12-25 19:39│同星科技（301252）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
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同星科技（301252）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/54b2a889-1006-411f-8fac-f2d3cfa15b07.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：2024年度限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书
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同星科技（301252）：2024年度限制性股票激励计划授予相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/495de64e-96ef-4b5d-bdf9-ee2bb0fcbbcb.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
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同星科技（301252）：关于第三届监事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e3da61ce-f6bb-4527-8b91-920bbe2cef4e.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：关于第三届董事会第十一次会议决议的公告
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同星科技（301252）：关于第三届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d86d7675-9f3d-4a5a-a287-6b4494ddb86d.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公
票数量（万股） 票总数的比例 告日公司总股本
的比例
张良初 副总经理 5.00 2.52% 0.04%
汪根法 董事、副总经理 5.00 2.52% 0.04%
梁路芳 副总经理、董秘 5.00 2.52% 0.04%
王丽萍 财务总监 5.00 2.52% 0.04%
董事会认为需要激励的其 163.80 82.39% 1.41%
他人员（共 149 人）
首次授予合计 183.80 92.45% 1.58%
注：
1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量累计未超过公司股本总额的 20%；上述任何一名激励对象通过全部
在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。
3、其中张良初为公司实际控制人之一张良灿的胞弟。
浙江同星科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/85ea64f1-e9e2-4a0d-ac51-ea688374e055.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 11月 15日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小琴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满之日止。罗小琴女士简历详见附件。
罗小琴女士具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/9d943c6d-96b2-4891-8b4a-0564a0cd5cf0.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）
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同星科技（301252）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/bbb1b568-a765-4c6c-802f-257d6b43bb64.PDF
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2024-11-15 18:52│同星科技（301252）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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同星科技（301252）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7f1da6af-0461-440b-8884-55c12942797f.PDF
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2024-10-25 00:00│同星科技（301252）：2024年三季度报告
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同星科技（301252）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ec9236c9-ec60-4690-9aab-e486ee7cb8d5.PDF
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2024-10-25 00:00│同星科技（301252）：关于第三届监事会第十次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现
场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过口头方式送达给全体监事
。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6a6910c8-b7e9-48b3-98cf-5c2230b2af89.PDF
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2024-10-25 00:00│同星科技（301252）：关于第三届董事会第十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024年 10月 19日通过口头、电话等方式送
达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐
俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20
24年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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