公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│同星科技（301252）：关于第三届监事会第六次会议决议的公告
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同星科技（301252）：关于第三届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-25 00:00│同星科技（301252）：2024年一季度报告
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同星科技（301252）：2024年一季度报告。
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2024-04-25 00:00│同星科技（301252）：关于第三届董事会第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年 4月 23日（星期二）在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于2024年 4月 12日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 20
24年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。
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2024-04-16 00:00│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2023年度跟踪报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：同星科技
保荐代表人姓名：李秋实 联系电话：0571-85115307
保荐代表人姓名：傅毅清 联系电话：0571-85115307
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 3次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 3次
（2）列席公司董事会次数 3次
（3）列席公司监事会次数 3次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2023 年 12 月 26 日
（3）培训的主要内容 主要内容涉及公司信息披露管理、规范
运作、股份变动管理、募集资金使用管理等
上市公司规范运作相关内容。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2. 公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原因及解
履行承诺 决措施
1、股份锁定承诺 是 不适用
2、对欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
3、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
4、关于未履行承诺的约束措施 是 不适用
5、首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施 是 不适用
的承诺
6、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
8、关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
9、关于利润分配的承诺 是 不适用
10、关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
11、关于社会保险及住房公积金事项的承诺 是 不适用
12、关于合法用工的承诺 是 不适用
13、关于财务内控不规范的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者 2023 年 9 月 1 日，保荐人国信证券因保
其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情 荐业务存在“薪酬考核不合理，未严格落实
况 收入递延支付要求、部分债券承揽人员薪酬
收入与项目直接挂钩，内部问责机制不健全，
个别项目内控跟踪落实不到位，部分内核员
工独立性不足，部分岗位人员出现廉洁从业
风险，廉洁从业检查流于形式”的事项收到
中国证监会出具的采取责令整改措施的决
定。针对以上事项，保荐人积极整改，对内
规进行统一修订完善，同时在操作层面针对
各项问题进行落实，并已向证监局递交了整
改总结报告。
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-15 00:00│同星科技（301252）：2023年年度报告摘要
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同星科技（301252）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-15 00:00│同星科技（301252）：2023年年度报告
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同星科技（301252）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-15 00:00│同星科技（301252）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“同星科技”或“公司”)第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董
事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年
年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长张良灿先生代表全体董事，对 2023年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提
交公司董事会审议。
公司现任独立董事吕滨女士、徐俊先生、张绍志先生及报告期内离任独立董事李青先生、徐澜女士、高明裕先生向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职
报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理张天泓先生提交的 2023 年度总经理工作报告，认为 2023年度公司经营管理层按照董事会部署的目标和战
略完成了既定的各项工作，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符
合公司和全体股东的利益。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经
营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准
确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，未发现内部控制的重大缺陷，实现
了内部控制的整体目标。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金
的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（八）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及除董事刘志钢外全体董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及薪酬委员会委员回避表决，直接提交公司年度股东
大会审议。
议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确
认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
本议案将直接提交公司年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及董事自身薪酬的关联董事张天泓、汪根法回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员张天泓回避表决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确
认及 2024 年度薪酬方案的公告》。
（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
经核查独立董事吕滨、徐俊、张绍志的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
本议案中独立董事吕滨、徐俊、张绍志回避表决。
议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十一）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正
的职业准则，较好地完成了 2023年度财务报表审计工作。公司审计委员会按照相关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查，在 2023年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》。
（十二）审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》
公司于 2024 年 5 月 8 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第五次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
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2024-04-15 00:00│同星科技（301252）：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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同星科技（301252）：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-15 00:00│同星科技（301252）：2023年度董事会工作报告
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2023 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章
程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的
发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营、管理情况
2023 年度，公司实现销售收入 9.80 亿元，同比增长 21.16%，实现合并净利润为 1.19 亿元，同比增长 42.96%，归属于上市
公司股东的净利润为 1.19 亿元，同比增长 41.63%；2023 年末总资产 16.9006 亿元，总负债 5.3968 亿元，资产负债率 31.93%。
二、2023 年董事会工作情况
公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。董事会
基于战略发展思维，及时响应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基础上通过各项决议，并督
促经营管理层认真贯彻执行，为公司长期稳健发展作出贡献。
（一）2023 年董事会召开情况
1、2023 年 2 月 21 日，在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，会议就《关于<公司 2022 年度财务报告>的议案》作出
审议并表决。
2、2023 年 3 月 15 日，在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，会议
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