公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:18 │同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的进展公告 │
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│2026-02-11 18:20 │同星科技（301252）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:20 │同星科技（301252）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 19:01 │同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告 │
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│2026-01-25 16:55 │同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见 │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:54 │同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-25 16:52 │同星科技（301252）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定公司部分管理制度的公告 │
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2026-02-25 16:18│同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的进展公告
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一、对外投资概述
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了
《共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴规模为人民币2.9亿元，首次关闭规模为人民币7,250万元，公司作为有限合伙人使用自有
资金出资500万元人民币认购合伙企业的份额。公司本次投资不存在对合伙企业实施控制或共同控制的情形，亦不存在对合伙企业产
生重大影响的情形。本事项无需提交公司董事会及股东会审议。具体内容详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2026-006）。
二、投资进展情况
截至本公告披露日，合伙企业已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要
求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
1、基金名称：共青城慕智合创创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）
3、托管人名称：华夏银行股份有限公司
4、备案日期：2026年2月24日
5、备案编码：SBSB21
公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/df4500d4-9a2d-4e9a-b20e-166d16270351.PDF
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2026-02-11 18:20│同星科技（301252）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于浙江同星科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0178号致：浙江同星科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江同星科技股份有限公司（以下简称“同星科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加同星科技 2026年第一次临时股东会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供同星科技 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随同星科技本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对同星科技本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了同星科技 2026 年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，同星科技本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知于 2026年 1月 26日在指定媒体、深
圳证券交易所网站以及网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1、《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》；
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
3、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026年 2月 11日（星期三）14:30，召开地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路
889 号浙江同星科技股份有限公司会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2026年 2月 11日上午 09:15，结束时间为 2026年 2月 11日下午 3:00。
本次股东会的上述议题和相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东会召集人资格合法有效，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《浙
江同星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、截至股权登记日 2026年 2月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其
委托代理人；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应出席股东会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及授权代表共计 116人，共计代表有表决权股份 123,300,556股，占有表决
权股份总数的 72.8617%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东或授权代表共计 7人，共计代表有表决权股份122,883,244股，占公司有表决权股份总额的 72.6
151%；通过网络进行投票的股东共计 109人，共计代表有表决权股份 417,312股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。通过网络投
票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，同星科技出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提
出异议。本次会议的第 2项议题为特别决议事项。
本次股东会合并统计了现场投票和网络投票情况，已就全部议题进行中小投资者单独计票。根据表决结果，本次会议议题均获股
东会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/9adcd294-172c-4401-9588-99fca550e2ba.PDF
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2026-02-11 18:20│同星科技（301252）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2026年2月11日下午14:30
（二）召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室
（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张良灿
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江同星科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 116 人，代表公司有表决权的股份数合计为 123,300,556股，
占浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）有表决权股份总数的 72.8617%。其中：通过现场投票的股东共
7人，代表公司有表决权的股份数合计为 122,883,244股，占公司有表决权股份总数的 72.6151 %；通过网络投票的股东共 109人，
代表公司有表决权的股份数合计为 417,312股，占公司有表决权股份总数的 0.2466%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111人，代表公司有表决权的股份数合计为 5,560,556 股
，占公司有表决权股份总数的3.2859%。其中：通过现场投票的中小股东共 2人，代表公司有表决权的股份 5,143,244股，占公司有
表决权股份总数的 3.0393%；通过网络投票的中小股东共 109人，代表公司有表决权的股份数合计为 417,312股，占公司有表决权股
份总数的 0.2466%。
（三）出席和列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》
表决情况：同意 123,279,695股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9831%；反对 12,161 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 8,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%。其中，中小
股东表决情况：同意 5,539,695股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 12,161股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2187%；弃权 8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1565%。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 123,277,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 12,161 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 11,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0089%。其中，中小
股东表决情况：同意 5,537,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5835%；反对 12,161股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2187%；弃权 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1978%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，审议通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 123,276,370股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 12,161 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.0099%；弃权 12,025股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。其中，中小
股东表决情况：同意 5,536,370股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5650%；反对 12,161股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.2187%；弃权 12,025 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2163%。
四、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师：周剑峰、童智毅
（三）见证律师认为，同星科技本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《浙江同星科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江同星科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/da18edc5-4eea-4d05-957a-ae7bbde8b296.PDF
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2026-02-04 19:01│同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告
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同星科技（301252）：关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/3581ea5b-2be0-481f-90d9-8b9cc57f803e.PDF
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2026-01-25 16:55│同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见
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同星科技（301252）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/773080f2-e824-4ff3-813d-89c5f3600852.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股
东会的议案》，决定于2026年2月11日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月11日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月11日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案名册及编码如下表：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、审议与披露情况
提案2.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告》。
上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执
照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②
加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年2月9日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至
公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026年2月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）现场登记地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：顾姮
电话：0575-86516318
传真：0575-86097801
联系电子邮箱：guheng@zjtx.cn
联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
（三）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
六、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/639637cf-591b-47da-b66f-59418b94551a.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月）
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同星科技（301252）：同星科技章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cc131b28-0fa9-47f7-9b45-47148a94d4ce.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）
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同星科技（301252）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/75412f0e-eb6f-4660-aca7-9778e2091012.PDF
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2026-01-25 16:54│同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）
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同星科技（301252）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/e78f21d8-73c7-4d37-b20e-b9f2dd4eb185.PDF
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2026-01-25 16:52│同星科技（301252）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定公司部分管理制度的公告
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浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 1月 24日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于制定公司部分管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》和制定部分管理制度。具体情况如下：
一、变更注册资本并修订《公司章程》的原因
公司已完成 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 102.544万股的归属登记工作，公司总股本由 168,200,000
股增加至 169,
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