公司公告☆ ◇301252 同星科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 15:44 │同星科技（301252）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:59 │同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:10 │同星科技（301252）：2025年年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:09 │同星科技（301252）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 21:09 │同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（吕滨） │
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│2026-04-27 21:09 │同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（徐俊） │
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│2026-04-27 21:07 │同星科技（301252）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 21:07 │同星科技（301252）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-11 15:44│同星科技（301252）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2025年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 14日（星期四）15:00-16:00在全景网举办 2025年度网
上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301252.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长张
良灿先生、独立董事吕滨女士、董事会秘书顾姮女士、财务总监王丽萍女士、保荐代表人李秋实先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 13日（星期三）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/af146e98-2f7d-4398-a047-8656f291adbe.PDF
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2026-04-28 16:59│同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告
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同星科技（301252）：国信证券关于同星科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/266b7b62-cd88-47c8-8e8a-e477416c7b9f.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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同星科技（301252）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4196d82-89dd-4edc-9318-f917a1b30694.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年年度审计报告
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同星科技（301252）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ccab08c-39bb-4dc8-a231-9c44100fcb43.PDF
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2026-04-27 21:10│同星科技（301252）：2025年年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9726 号
浙江同星科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江同星科技股份有限公司（以下简称同星
科技公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同星科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同星科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab70a9dc-8210-442b-903b-371f07ae7d86.PDF
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2026-04-27 21:09│同星科技（301252）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的
议案》，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室。
二、股东会审议事项
1、本次股东会提案名册及编码如下表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数（5）
4.01 《关于2026年度董事长张良灿薪酬的方案》 非累积投票提案 √
4.02 《关于2026年度董事张天泓薪酬的方案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于2026年度董事汪根法薪酬的方案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于2026年度董事吴兆庆薪酬的方案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于2026年度独立董事津贴的方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司2026年度向金融机构申请授信及预 非累积投票提案 √
计担保额度的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况
除上述议案外，公司2025年在任的独立董事将在本次年度股东会上进行2025年度独立董事述职。董事会依据独立董事出具的《独
立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。高级管理人员2026年度薪酬方案的相关内容将
在本次年度股东会上进行报告。
上述提案均为普通提案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
与提案4.00子议案相关的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cn
info.com.cn）披露的《关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告》。
上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执
照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②
加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持
①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年5月20日下午17:00点前送达、发送邮件或传真
至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026年5月20日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）现场登记地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：顾姮
电话：0575-86516318
传真：0575-86097801
联系电子邮箱：guheng@zjtx.cn
联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
（二）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
（三）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
六、备查文件
《第三届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2537af6e-5d98-4efa-b27b-ed398b226861.PDF
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2026-04-27 21:09│同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（吕滨）
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同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（吕滨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bcdb6c5-8f35-4d61-9261-56cb7de6af30.PDF
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2026-04-27 21:09│同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（徐俊）
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同星科技（301252）：2025年度独立董事述职报告（徐俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56b8828e-6e82-473b-adcc-d213eaba2c7e.PDF
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2026-04-27 21:07│同星科技（301252）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，委员会认为：公司 2025年
度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发
展等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025年度利润分
配预案符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因
素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）分配基准年度：2025年度
（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 108,582,054.40元
，其中母公司实现净利润 101,695,539.99元，本年度提取法定盈余公积金 10,169,554.00元。截至 2025年 12月 31日，经审计合并
报表中累计可供股东分配的利润为 504,515,106.36元，经审计母公司累计可供分配利润为 463,764,025.45元，根据合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 463,764,025.45元。
（三）基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2025年年末总股本 169,225,440股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利 1.20元（含税），合计派发现金股利 20,307,052.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
本预案需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
（四）2025年度公司累计现金分红总额为 20,307,052.80元（含税），占 2025年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的
18.70%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,307,052.80 29,000,000.00 60,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 108,582,054.40 126,801,063.95 119,411,654.09
净利润（元）
研发投入（元） 45,828,764.58 34,610,898.37 35,934,525.28
营业收入（元） 1,286,023,159.07 1,133,533,266.86 980,065,534.42
合并报表本年度末累计 504,515,106.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 463,764,025.45
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 109,307,052.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 118,264,924.1467
净利润（元）
最近三个会计年度累计 109,307,052.80
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,374,188.23
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.42
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案的合理性说明
1、公司 2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，本预案的实施使
股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，本次
现金分红方案具备合理性。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产等财务报表项目情况：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 占总资产比例 2024年 12月 31日 占总资产比例
交易性金融资产 80,462,979.51 4.29% 134,195,678.51 7.91%
衍生金融资产（套期 0 0 0 0
保值工具除外）
债权投资 0 0 0 0
其他债权投资 0 0 0 0
其他权益工具投资 12,000,000.00 0.64% 0 0
其他非流动金融资产 0 0 0 0
其他流动资产（待抵 0 0 0 0
扣增值税、预缴税
费、合同取得成本等
与经营活动相关的资
产除外）
合计 92,462,979.51 4.93% 134,195,678.51 7.91%
四、备查文件
（一）《第三届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《第三届董事会审计委员第十九次会议决议》；
（三）《2025年年度审计报告》；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56915091-1816-46e3-9a9f-a73632b510c9.PDF
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