公司公告☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:06 │通力科技（301255）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:06 │通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 19:06 │通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-26 15:46 │通力科技（301255）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-11-05 18:57 │通力科技（301255）：关于增选公司第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-05 18:57 │通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东） │
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│2025-11-05 18:57 │通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-05 18:57 │通力科技（301255）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-05 18:56 │通力科技（301255）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-05 18:54 │通力科技（301255）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-11-28 19:06│通力科技（301255）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司与会
职工代表认真审议、民主表决，同意选举杨威先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/26931201-cfea-4a08-a1d5-19439e141767.PDF
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2025-11-28 19:06│通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/13966f4b-0719-4dbf-b6f3-35c10c7aad44.PDF
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2025-11-28 19:06│通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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通力科技（301255）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c1ce3d91-913b-49fa-b7e1-208f2f4aa842.PDF
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2025-11-26 15:46│通力科技（301255）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）1,700.00万股，每股发行价 37.02元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民
币70,693,623.94元后，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第 ZF11378号”《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进
行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集
资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司分别在中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国
投证券股份有限公司（原名为“安信证券股份有限公司”，下同）签署了《募集资金三方监管协议》。2023年 5月 24日公司及全资
子公司通力智能装备（杭州）有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公
司瑞安飞云支行，以及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序 募集资金 开户行名称 专户账号 专户状态
号 项目名称
1 新增年产 5万台工业 中国农业银行股份有 19246201040666669 本次注销
减速机智能工厂技改 限公司瑞安飞云支行
项目
2 研发中心升级技改项 招商银行股份有限公 577904089310908 存续
目 司瑞安支行
3 补充流动资金、超募 兴业银行股份有限公 355900100100275768 已经注销
资金、发行费用 司温州瑞安支行
4 超募资金 中国工商银行股份有 1203281629200167881 已经注销
限公司瑞安飞云支行
5 通力智能装备（杭州） 中国农业银行股份有 19246201040026666 存续
有限公司高端传动装 限公司瑞安飞云支行
备智造项目
6 通力智能装备（杭州） 中国工商银行股份有 1203281619200148516 存续
有限公司高端传动装 限公司瑞安飞云支行
备智造项目
三、本次募集资金专项账户的注销情况
鉴于“新增年产 5万台工业减速机智能工厂技改项目”项目的资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对
该募集资金专户进行注销，并将该专户的结余募集资金利息转入公司其他募集资金专户。
序 募集资金 开户行名称 专户账号 专户状态
号 项目名称
1 新增年产 5万台工业 中国农业银行股份有 19246201040666669 本次注销
减速机智能工厂技改 限公司瑞安飞云支行
项目
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户
存储监管协议随之终止。
四、备查文件
银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/aea405e6-971f-4f79-9273-c83a931e4033.PDF
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2025-11-05 18:57│通力科技（301255）：关于增选公司第六届董事会独立董事的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
增选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会同意提名常小东先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。
本次增选独立董事事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人常小东先生已经取得深圳证券交易所颁
发的独立董事资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/f6f4e6fe-aa8b-497a-ac56-ad3e665ce21c.PDF
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2025-11-05 18:57│通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东）
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通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6d547714-a777-42a9-9321-7de76454d779.PDF
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2025-11-05 18:57│通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺
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通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/bad42bab-3cbd-49ce-9a93-f909a587d468.PDF
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2025-11-05 18:57│通力科技（301255）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告
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通力科技（301255）：关于修订《公司章程》并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/4ccce3ca-efc9-4ee9-bf85-d11e55c4171a.PDF
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2025-11-05 18:56│通力科技（301255）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 11月 5日在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 27日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律
法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司现
任监事会职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为进一步完善公司治理结构，公司拟分别增加一位职工代表董事和一位独立董事，董事会人数由 5名增加至 7名。
基于上述取消监事会及调整董事会人数的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，董
事会拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制定公司部分治理制度的公告》及修订后的
《公司章程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止了部分相关治理制度，具体制度及表决情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会审计委员会工作规程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会提名委员会工作规程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事会战略委员会工作规程》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.13 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.14 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.15 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.16 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.17 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.18 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.19 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.20 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.22 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.23 审议通过《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.24 审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.25 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.26 审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.27 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.28 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.29 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员行为准则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.30 审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.31 审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会网络投票实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.32 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.33 审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.34 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.35 审议通过《关于废止<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.36审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易
管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为
规范》《董事、监事、高级管理人员行为准则》《累积投票制度》《股东大会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更及修订、制
定公司部分治理制度的公告》和相关制度文件。
3、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董
事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会人数由 5名董事调整为 7名董事，新增 1名职工代表董事并增选1名独立董事。
经公司董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名常小东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选公司第六届董事会独立董事的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 11月 28日（星期五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
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2025-11-05 18:54│通力科技（301255）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 28日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股
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