公司公告☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:30 │通力科技（301255）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-13 18:30 │通力科技（301255）：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 │
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│2025-02-13 18:30 │通力科技（301255）：部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-02-13 18:30 │通力科技（301255）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-10 18:36 │通力科技（301255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-02-13 18:30│通力科技（301255）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先
生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目”予以结项，同时同意
公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的
实际进展情况，将“研发中心升级技改项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日。
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/6146f514-5e37-4ca5-957a-54841c35b459.PDF
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2025-02-13 18:30│通力科技（301255）：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告
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通力科技（301255）：关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c65e6df0-d043-421e-9d3d-fce44badbd48.PDF
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2025-02-13 18:30│通力科技（301255）：部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见
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通力科技（301255）：部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/babc43f7-5ecb-4b7c-b974-4c5480ae827f.PDF
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2025-02-13 18:30│通力科技（301255）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日上午 9:35 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨威先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次对募投项目“新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目”予以结项，同时将募投项目“
研发中心升级技改项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 12 月 31 日，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定
，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/459be524-c2d9-4212-bcd8-cbf816a0e920.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查
，具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更
多的回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月
内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限在36个月以内（含）安全性高、流动性好的理财产品。
在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜。
（四）资金来源
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用部分闲置自有资金进行现金管理的相
关情况予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。
3、信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的理财产品的发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产
品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4、操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延
误等。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分
析和调研，把风险降到最低。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公司
日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更
多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金购买理财产品业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
四、相关批准程序及审核意见
（一）董事会意见
公司于2025年1月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本次
使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）监事会意见
公司于2025年1月10日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认
为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自
有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序；在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理
，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法
律、法规、规范性文件的要求。
因此，国投证券对通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4ad63292-bcb8-4c18-b928-850934abc69c.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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通力科技（301255）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c1a2de51-2273-4d5f-af6d-d25a6a9ab617.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:30 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 4 日以电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席杨威先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能
够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/3339c351-ae06-47b3-83e9-f11452e97e4d.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 4 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先
生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，一致同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过人民币 15,000.00
万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，一致同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（
含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金
可循环滚动使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2bdd276e-4437-4114-9e30-45e82e86a292.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前
提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月
内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1. 投资目的：在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报。
2. 投资金额及期限：公司拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
3. 投资方式：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限在 36 个月以内(含)安全性高、流动性
好的理财产品。在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层负责具体实施事宜。
4. 资金来源：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
5. 信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对使用部分闲置自有资金
进行现金管理的相关情况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司 2025 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次
会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1. 市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行
状况变化和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2. 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致资金不能按需变现。
3. 信用风险：在进行理财资金投资运作过程中，如果所投资的理财产品的发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等，将对产
品的收益产生影响，同时理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品或资产管理人的管理风险和履约风险的影响。
4. 操作风险：如理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购交易失败、资金划拨失
败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。
5. 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延
误等。
（二）风险控制措施
公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险
。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分
析和调研，把风险降到最低。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营、保证资金流动性及安全性前提下实施的，不会影响公
司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。本次交易有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造
更多的投资回报。
（二）公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
对自有资金购买理财产品业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议意见
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）监事会审核意见
公司于 2025 年 1 月 10 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监
事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高
公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序；在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理
，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法
律、法规、规范性文件的要求。
国投证券对通力科技使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于浙江通力传动科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4786c781-37eb-45d6-b677-2c0ec5a277e5.PDF
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2025-01-10 18:36│通力科技（301255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通力科技”）于 2025年 1 月 10 日召开第六届董事会第八次会议和第
六届监事会第
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