公司公告☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 17:51 │通力科技（301255）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-27 17:50 │通力科技（301255）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-10-27 17:49 │通力科技（301255）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（韩江） │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东） │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（常小东） │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-27 17:47 │通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（申屠新飞） │
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2026-10-27 17:51│通力科技（301255）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 10月 26日上午 9:00在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026年 10月 16日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生
主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名
项献忠、项纯坚、陈荣华为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名项献忠为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、提名项纯坚为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、提名陈荣华为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名申屠
新飞、韩江、常小东为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
申屠新飞先生、韩江先生、常小东先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异
议后方可提交股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名申屠新飞为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、提名韩江为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、提名常小东为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。
3、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述和或重大遗漏。
本议案的财务部分已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》为满足公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力
智能驱动（杭州）有限公司（以下合称“全资子公司”）日常经营需求，保证全资子公司的业务顺利开展，董事会同意公司为全资子
公司向银行申请银行授信额度不超过人民币 15,000.00万元（或等值外币）提供担保，上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审
议通过之日起 12个月内，额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026年 11月 13日召开公司 2026年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/14743f08-874b-4e59-aa8f-4e74c5e8319d.PDF
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2026-10-27 17:50│通力科技（301255）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关
于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力
智能驱动（杭州）有限公司拟向银行合计申请银行授信额度不超过人民币 15,000.00万元（或等值外币），授信期限一年（具体起止
日以银行批准为准），授信业务品种包括但不限于票据贴现、商业承兑汇票、流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、项目开发贷
款、供应链融资、银行承兑汇票、保函、商票贴现、信用证、抵押贷款等，授信银行主要包括但不限于工商银行、农业银行、建设银
行、招商银行、兴业银行等，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，由公司为上述银行授信提供连带责任保证。
在上述银行授信额度内，公司为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司提供担保的额度预计不超过人民币 9,000.00万元（
或等值外币）。公司为全资子公司通力智能驱动（杭州）有限公司提供担保的额度预计不超过人民币 6,000.00万元（或等值外币）
。上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审议通过之日起 12个月内或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起至
12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交股东会审议。虽然本次被担保对象通力传动科技（杭州）有限公司的资产负债率超过 70%，但其为公司全
资子公司，本次担保事项由董事会审议通过，豁免提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次担保 担保额度 是否关
持股比 方最近 前担保 额度 占上市公 联担保
例 一期资 余额 司最近一
产负债 期经审计
率 净资产比
例
公司 通力传动科 100.00% 82.08% 4,400.00 9,000.00 8.48% 否
技（杭州）
有限公司
通力智能驱 100.00% 28.44% 1000.00 6,000.00 5.65% 否
动（杭州）
有限公司
合计 5,400.00 15,000.00 14.13%
三、被担保人基本情况
（一）通力传动科技（杭州）有限公司
1、公司名称：通力传动科技（杭州）有限公司
2、注册资本：3,000.00万元人民币
3、法定代表人：陈荣华
4、成立日期：2023年1月11日
5、公司住所：浙江省杭州市钱塘区前进街道江东工业园区江东三路3906号
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件销售；机
械设备销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；货物进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司关系：公司持有通力传动科技（杭州）有限公司100%股权，其为公司的全资子公司。
8、被担保人的主要财务指标：
单位：元
科目 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 149,066,355.77 141,605,954.47
负债总额 122,346,857.55 112,719,955.67
净资产 26,719,498.22 28,885,998.80
科目 2026年1-9月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 247,196,992.32 238,530,095.47
净利润 -2,042,253.11 -687,638.09
9、通力传动科技（杭州）有限公司不是失信被执行人。
（二）通力智能驱动（杭州）有限公司
1、公司名称：通力智能驱动（杭州）有限公司
2、注册资本：10,000.00万元人民币
3、法定代表人：陈荣华
4、成立日期：2023年1月11日
5、公司住所：浙江省杭州市钱塘区前进街道江东三路3906号
6、经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴
承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；轴承、齿轮和传动部件制造；智能基础制造装备销售；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司关系：公司持有通力智能驱动（杭州）有限公司100%股权，其为公司的全资子公司。
8、被担保人的主要财务指标：
单位：元
科目 2026年9月30日（未经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 483,650,096.34 504,081,133.69
负债总额 137,556,425.82 145,533,415.71
净资产 346,093,670.52 358,547,717.98
科目 2026年1-9月（未经审计） 2025年1-12月（经审计）
营业收入 41,089,069.92 0.00
净利润 -7,512,305.98 -17,095.46
9、通力智能驱动（杭州）有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司本次为两家全资子公司申请银行授信提供担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关
机构实际签署的协议约定为准，实际担保期限、担保金额等以签订的合同、协议等书面文件为准。公司董事会授权公司董事长（法定
代表人）或其指定的授权代理人签署相关协议等法律文件。
五、董事会意见
董事会认为：全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司和通力智能驱动（杭州）有限公司因日常经营需求，拟合计向银行申请
银行授信额度不超过人民币15,000.00 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信提供担保，满足其日常生产经营需要，符合公司
的整体利益，有利于保证子公司的生产经营持续健康发展，且本次担保系对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，担保风险处
于可控范围之内。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际提供担保总余额为人民币5,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.09%。公司及子
公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保情形及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1606d8b7-7db1-4e41-9ebd-48caa4f557d9.PDF
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2026-10-27 17:49│通力科技（301255）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关
于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026年 11 月 13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 13日（星期五）下午 14:45（2）网络投票时间：2026年 11月 13日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月 13日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道 3801 号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 √应选人数 3
非独立董事候选人的议案》 人
1.01 选举项献忠为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举项纯坚为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举陈荣华为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 √应选人数 3
独立董事候选人的议案》 人
2.01 选举申屠新飞为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举韩江为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举常小东为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案 1.00、2.00采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 1.00 应选人数 3
人，提案 2.00应选人数 3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2026年 11月 12日 9:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：陈旭明
电 话：0577-65595208
传 真：0577-65598888
邮 箱：tlzq@zjtongli.com
通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司
5、其他事项
本次股东会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f5762acb-d221-427d-9acf-66a7ededd9c8.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：2026年三季度报告
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通力科技（301255）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cd8b201d-6b63-4267-bacb-430385adb190.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开职工代表大会，经公司与会职工代表认真审
议、民主表决，同意选举杨威先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生
的董事共同组成第七届董事会，任期自第七届董事会组建之日起三年。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/77348cdf-2f31-4719-8f69-3bfa606a1111.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（韩江）
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通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（韩江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e56e2c96-40a4-4cf3-957e-2d707b57fcd6.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东）
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通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（常小东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f57932d8-49c6-49c2-9c97-d5ec42b2d882.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（常小东）
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通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（常小东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1b57b119-bd0c-4960-9606-69d3e6a69ef8.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：关于董事会换届选举的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定
，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2026年 10月 26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届
选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《
公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。董事会同意提名
项献忠、陈荣华、项纯坚为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名申屠新飞、韩江、常小东为公司第七届董事会独立董事候选人
（上述候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比
例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。上述独立董事候选人申屠新飞、韩江、常小东已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，申屠新飞为会计专业人士
。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二
次临时股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生。
上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026年第二次临时股
东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《
公司章程》的规定，继续履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e1d9c3dc-6636-4721-832c-58af5049b384.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（申屠新飞）
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通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（申屠新飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2a7b6451-43ce-4ffa-ae3b-a1000695c2d4.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（申屠新飞）
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通力科技（301255）：独立董事候选人声明与承诺（申屠新飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2b5b5d3b-c047-4e73-975d-33f8354b8650.PDF
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2026-10-27 17:47│通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（韩江）
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通力科技（301255）：独立董事提名人声明与承诺（韩江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b5bba8b7-6f36-4c9f-8b2b-cca7ba35197b.PDF
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2026-09-06 15:32│通力科技（301255）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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公司股东温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司股份 11,012,736
股（占公司总股本的 7.23%），计划在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 9月29日至 2026年 12
月 28日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 3,213,641股，占公司
总股本的2.11%。
公司于近日收到股东温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
温州通途企业管理咨询 11,012,736 7.23%
中心（有限合伙）
上述减持主体为公司实际控制人项献忠的一致行动人。
二、减持计划内容
1、减持原因：因自身资金需要。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量和比例：减持股份总数不超过 3,213,641股，占公司总股本的 2.11%。其中通过集中竞价交易方式减持的，任
意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日减持股份总数不超过
公司总股本的 2%。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式
5、减持期间：自减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 9月 29日至 2026 年 12月 28 日，根据相
关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据市场价格确定，且减持价格不低于发行价（若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
7、截至本公告披露日，温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的股东不得减持公司股份的情形。
三、减持股东相关承诺及履行情况
股东温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于股份减持意向的承诺具
体如下：
1、在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要
，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
2、减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持股份前，应按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及时、准确地履行信息披露义务。
4、在锁定期满后两年内，如果拟减持股票的，减持价格不低于发行价，（如公司发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除
权除息事项，则相应调整发行价）。
5、如果未履行上述减持意向声明，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。
6、如果未履行上述减持意向声明，本公司持有的股份自本公司未履行上述减持意向声明之日起 6个月内不得减持。
7、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。”截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现
违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
五、备查文件
温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/916537d3-e218-4bbd-b0a0-d164d830e0e2.PDF
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2026-08-25 16:28│通力科技（301255）：2026年半年度报告摘要
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通力科技（301255）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/07a49bec-1cbf-4c86-84c1-629c09434603.PDF
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2026-08-25 16:28│通力科技（301255）：2026年半年度报告
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通力科技（301255）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/09825640-8787-4cb7-a9e0-b49ebb3ac67c.PDF
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2026-08-25 16:27│通力科技（301255）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通力科技（301255）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/63165f89-d03d-4fc1-ade8-f285e8f37371.PDF
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2026-08-25 16:27│通力科技（301255）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通力科技（301255）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0662b46c-4341-43f5-92ef-ba9692c6ec2f.PDF
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2026-08-25 16:26│通力科技（301255）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 8月 25日在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 15日以电话、书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司《2026年半年度报告》全文和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财务部分已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e307eb91-bbeb-43bf-be02-0ad5bb44f54b.PDF
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2026-07-14 16:22│通力科技（301255）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月25日召开的2025年
年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 25日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，2025年年度权益分
派方案的具体内容为：以现有总股本 152,320,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），共计
派发现金红利 18,278,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股
。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 152,320,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 21日，除权除息日为：2026年 7月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****849 通力科技控股有限公司
2 08*****853 温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）
3 01*****820 项献忠
4 03*****844 项建设
5 03*****175 项献银
在权益分派业务申请期间(申请日:2026 年 7 月 13 日至登记日:2026 年 7 月21日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人所持公司股份在禁售期满后两年内依法减持
的，其减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。本次权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省瑞安市江南大道 3801号
咨询联系人：陈旭明
咨询电话：0577-65595208
传真电话：0577-65598888
八、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/9e1f3888-aa6d-494e-8c14-1b63269caeef.PDF
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2026-06-30 17:14│通力科技（301255）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江通力传动科技股份有限公司
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 6月 30日在浙江省瑞安市江南大道
3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派黎沁菲律师、朱嘉意律师出席现场
会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
法律法规、其他规范性文件以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召
集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 6月 12日召开的第六届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2026年 6月 13日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《浙江通力传动科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，并
决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 30日 14时 45分在浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议
室召开；网络投票采用深圳证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2026年 6月 30日 9:15
至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2026年 6月 30日 9:15至 15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 6月
23日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）65人，代表有表决权的股份为 114,528,280股
，占公司有表决权股份总数的 75.1893%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 114,2
40,000股，占公司有表决权股份总数的 75%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）57 人，代表有表决权的股份为 288,28
0股，占公司有表决权股份总数的 0.1893%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）58人，代表有表
决权的股份为 2,169,813股，占公司有表决权股份总数的 1.4246%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 6月 23日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证
。
会议由公司董事长项献忠先生主持。公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 114,397,160股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8855%；反对 131,120股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1145%；弃权 0股。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,038,693股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 93.9571%；反对 131,120
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.0429%；弃权 0股。
（二）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 114,412,320股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8987%；反对 115,960股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1013%；弃权 0股。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,053,853股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.6558%；反对 115,960
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.3442%；弃权 0股。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0f4ea89b-26c9-4d17-81c1-5d5562caaac3.PDF
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2026-06-30 17:14│通力科技（301255）：2026年第一次临时股东会决议公告
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通力科技（301255）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/72d93758-7f52-4070-b6b5-5a1b48d3a28e.PDF
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2026-06-24 17:06│通力科技（301255）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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通力科技（301255）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e9f0cf17-f208-4ef7-91f4-b668a8ccd67b.PDF
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2026-06-24 17:06│通力科技（301255）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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通力科技（301255）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/153fa053-85af-450e-ab13-4987800d511f.PDF
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2026-06-12 16:24│通力科技（301255）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
额度的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2、 上述议案已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 29日 9:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有出席人身份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前
送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：陈旭明
电话：0577-65595208
传真：0577-65598888
邮箱：tlzq@zjtongli.com
通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司
5、其他事项
本次股东会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1aab80a9-8dab-4b02-a1cd-d7b1df12b879.PDF
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2026-06-12 16:24│通力科技（301255）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》（2026 年修订）等法律法规、规范性文件及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度涵盖工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。
第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵
循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第五条 公司应当与董事、高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，董事、高级管理人员违反法律法规和公司章
程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。
第二章 管理机构
第六条 董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和
具体构成；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。薪酬与考核委员会同时负责绩效薪酬的止付追索
评估与启动程序。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部（或人力资源中心）作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬制度及具体薪酬方案的制定与实
施，财务部予以配合。公司亏损时，应当在薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第三章 工资总额决定机制
第九条 公司以财务支付能力为前提，实行工效挂钩与薪酬包管理机制，工资总额与公司经营规模、盈利能力、战略目标及行业
薪酬水平相挂钩，遵循“效益增、工资增，效益降、工资降”的联动原则。
第十条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的构成与标准
第十一条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《
公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事及高级管理人员：公司内部董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，公司内部董
事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
1、基本薪酬：主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；
2、绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况，根据薪酬委员会制定的考核办法，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3、中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股、任期激励等激励机制。
公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在
子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
上市公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司鼓励建立薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。递延支付
的具体实施方案由薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后执行。
第十三条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事及高级管理人员：绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。根据
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放
。绩效考核内容包括公司经营业绩目标完成情况、个人岗位履职表现等综合维度，绩效考核标准中应包含一定占比的公司利润指标，
确保董事、高级管理人员薪酬与公司整体经营状况深度绑定。
第十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策
失误给公司造成严重影响的。
第五章 薪酬的支付
第十五条 独立董事津贴每季度发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
第十六条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十七条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬一定比例在年度报告披露和绩效评价后支付发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第六章 业绩联动与特殊情形
第二十条 公司如较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。
第二十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪
酬决定机制，不与公司经营业绩直接挂钩。
第七章 薪酬止付与追索
第二十二条 公司对董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入设置止付追索机制。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十五条 止付追索程序的评估与启动由董事会薪酬与考核委员会负责，具体执行由公司董事会组织安排。
第八章 附则
第二十六条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十七条 本制度由董事会负责
解释。
第二十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ea54e9e5-2d48-4144-91fc-6264650d3231.PDF
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2026-06-12 16:21│通力科技（301255）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 6月 12日在公司会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2026年 6月 7日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立
董事韩江以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
2026 年，因公司业务发展，公司及子公司预计与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的日常关联交易金额将有所增加，公司
拟对前述日常关联交易2026 年度预计额度增加 4,000.00 万元。本次增加额度后，公司与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的
日常关联交易预计额度由 2,000万元增加至 6,000万元。
上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司实际经营管理情况，为进一步规范公司董事、高级
管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬体系，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026年 6月 30日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/643b370a-53f1-4b86-a0ca-423ea7cdbe69.PDF
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2026-06-12 16:20│通力科技（301255）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、前次已审议的日常关联交易预计发生金额情况
2026 年 2月 5日，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务发展和日常经营的需要，与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关
联交易，预计 2026年度关联交易总金额不超过人民币3,000.00万元，关联交易的内容主要包括异步电机及相关配件等采购；和关联
方江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生日常关联交易，预计 2026年度关联交易总金额不超过人民币 2,000.00万元，关联交易的内
容主要包括永磁电机及相关配件等销售。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
2、本次新增 2026年度日常关联交易预计额度情况
公司于 2026年 6月 12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
因公司业务发展，公司及子公司预计 2026 年度与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的日常关联交易金额将增加 4,000.00万元
。本次增加额度后，公司与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的日常关联交易预计额度由 2,000 万元增加至 6,000万元。公司
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会。
公司于 2026 年 6月 12日召开第六届董事会第十八次会议，以 7票同意、0票反对、0 票弃权通过了《关于增加 2026 年度日常
关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股
东会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联 关联方 关联交易 关联交易定 预计金额 2026 年 1 上年度实际
交易 内容 价原则 原预计 新增预 增加后 月 1 日至 发生金额
类别 金额 计金额 预计金 披露日已
额 发生金额
向 关 江苏祝尔 永 磁 电 机 按 照 市 场公 2,000.00 4,000.00 6,000.00 1,703.0 —
联 方 慷电机节 及 相 关 配 允 价 格 由交 1
销 售 能技术有 件等销售 易 双 方 协商
商品 限公司 确定
注：以上发生金额未审计。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：江苏祝尔慷电机节能技术有限公司
统一社会信用代码：91320411567845741R
法定代表人：谢伟元
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2011年 1月 20日
注册地址：江苏省常州市新北区黄河西路 388号-18
经营范围：电机领域内的技术开发、技术转让、技术服务；永磁电机、机电产品的销售；机电设备的制造、加工、销售；装卸搬
运服务；机械设备的安装、调试服务；五金工具、金属材料、包装材料、劳保用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：合同能源管理；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股东情况：江苏祝尔慷智能科技有限公司持有 60%的股份，吕生国持有 30%股份，常州祝尔慷企业管理合伙企业（有限合伙）持
有 10%股份。
与公司的关联关系：江苏祝尔慷电机节能技术有限公司为公司控股子公司祝尔慷电机科技（江苏）有限公司的少数股东，持股比
例为 49%，基于谨慎性原则，将江苏祝尔慷电机节能技术有限公司认定为公司关联方。
主要财务指标（未审计）：截至 2026年 3月 31日，该公司资产总额为 16,308.02万元，净资产 6,580.48万元。2026年 1-3月
实现营业收入 2,679.29万元，营业利润-4.99万元，净利润-4.99万元。
经核实，江苏祝尔慷电机节能技术有限公司不属于失信被执行人，且自以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害上市公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加 2026年度与关联方的日常关联交易预计额度事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。
上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产
生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事召开独立董事专门会议，经审议，认为本次公司增加 2026年度与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司的日常关联交
易预计额度是公司日常业务发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，该交易遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股
东利益的情形；该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/012f99e7-7b90-468a-81d5-94b3ed3158a8.PDF
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2026-05-25 17:52│通力科技（301255）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月25日（星期一）下午14:45
2、网络投票时间：2026年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月25日上午9:15，结束时间为2026年5月25日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长项献忠先生
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共63人，代表股份114,600,096股，占上市公司有表决权总股
份的75.2364%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份114,240,000股，占上市公司有表决权总股份的75.
0000%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共55人，代表股份360,096股，占上市公司有表决权总股份的0.2364%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计56人，代表股份2
,241,629股，占上市公司有表决权总股份的1.4717%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份1,881,533股，占上市公司有表决权总股份的1.2353%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共55人，代表股份360,096股，占上市公司有表决权总股份的0.2364%。
3、公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意114,535,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；反对64,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意2,176,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1137％；反对64,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意114,535,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；反对64,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,176,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1137%；反对64,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意114,535,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；反对64,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,176,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1137%；反对64,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意114,530,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395%；反对64,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0565%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意2,172,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9085%；反对64,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2052%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意114,530,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9393%；反对64,980股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0567%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意2,172,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8960%；反对64,980股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8988%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2052%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意2,164,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5472%；反对72,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.2476%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2052%。
其中中小股东表决情况：同意2,164,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5472%；反对72,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2476%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2052%。
关联股东通力科技控股有限公司、项献忠、温州通途企业管理咨询中心（有限合伙）、项建设、陈荣华、蔡雨晴、项献银回避表
决。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意114,535,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；反对64,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,176,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1137%；反对64,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8863%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意114,530,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9393%；反对64,980股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0567%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意2,172,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8960%；反对64,980股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8988%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2052%。
表决结果：本议案属于特别表决事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所张永丰律师、黎沁菲律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于浙江通力传动科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/bbe53b2d-b774-4c2f-b28a-f29cbc198995.PDF
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2026-05-25 17:52│通力科技（301255）：2025年年度股东会的法律意见书
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通力科技（301255）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5bb9382f-3e97-4618-acce-7828bb5d9784.PDF
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2026-05-11 16:41│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总
│结报告书
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/877e0112-3ff0-48bb-8b56-757b16ba2ee8.PDF
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2026-05-11 16:41│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2025年度跟踪报告
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a00f6807-53e3-45a2-8abb-111d263f98c5.PDF
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2026-04-30 15:56│通力科技（301255）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为使广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战
略等情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行公司2025年度网上
业绩说明会。本次会议将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会。出席本次说明会的嘉宾有：公司董事兼总经理项纯坚先生、独立董事韩江先生、财务总监兼董事会秘书陈
旭明先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2025年度网上业绩说明会页面，提交
您所关注的问题，或将关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱（tlzq@zjtongli.com），公司将在2025年度网上业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/98d1d071-9420-4354-b916-f1b5267378cf.PDF
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2026-04-24 18:26│通力科技（301255）：2026年一季度报告
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通力科技（301255）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8de02080-b0c9-444d-849f-47d335cad804.PDF
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2026-04-24 18:26│通力科技（301255）：2025年年度报告摘要
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通力科技（301255）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86043c9e-6475-4b65-a4b5-2be36464a04b.PDF
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2026-04-24 18:26│通力科技（301255）：2025年年度报告
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通力科技（301255）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0286d53b-85fd-48c6-b041-6cb9b0961415.PDF
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2026-04-24 18:26│通力科技（301255）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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通力科技（301255）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0404c9b-45fb-49c7-b692-c05196a8e5a7.PDF
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2026-04-24 18:25│通力科技（301255）：2025年年度审计报告
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通力科技（301255）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/20c15603-cfc0-4597-aece-e9b2bf2869d6.PDF
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2026-04-24 18:25│通力科技（301255）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称贵公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1页
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏育新
中国·上海 二〇二六年四月二十三日
内部控制审计报告 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/569f232e-025d-463b-9ca5-fe6865b1ad75.PDF
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2026-04-24 18:25│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f86b467-1021-4253-8076-ca4324282568.PDF
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2026-04-24 18:25│通力科技（301255）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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通力科技（301255）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e3b1d94a-b106-4e1f-9328-7f851895cb77.PDF
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2026-04-24 18:25│通力科技（301255）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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通力科技（301255）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2e2cb988-b219-4dcf-a455-2fc02ee27a8e.PDF
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2026-04-24 18:24│通力科技（301255）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 25日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司 2026年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案》
2、上述议案已经由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为
议案进行审议，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、上述议案 6.00关联股东回避表决；议案 8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过后方可生效，其余议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日 9:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有出席人身份证和授权委托书。（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前
送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司二楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：陈旭明
电话：0577-65595208
传真：0577-65598888
邮箱：tlzq@zjtongli.com
通讯地址：浙江省瑞安市江南大道 3801号浙江通力传动科技股份有限公司
5、其他事项
本次股东会现场会议为半天，现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d547ffb2-b423-47c9-8d5c-5a8f6eb9814c.PDF
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2026-04-24 18:24│通力科技（301255）：2025年度独立董事述职报告（常小东）
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作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独
立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东
的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会选举我为公司董事会独立董事，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情
况如下：
本人常小东，男，1977 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1998年 9月至 2008年 7月于浙江东方职
业技术学院任教师；2008年 7月至今，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长，现任温州大学质量发展
研究院教师；2012年 11月至今历任温州市质量管理与品牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任；2016 年 6月
至今，任浙江协同规划设计有限公司执行董事兼总经理；2016年 7月至 2017年 9月任温州设计集团有限公司董事；2016 年 9月至今
任温州市人民政府法制办立法专家；2017 年 5月至 2023 年 10 月任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；2017年 7月至 2024年 9
月，任温州建设集团有限公司董事；2022年 3月至今，任甘肃数字融媒体科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022年 5月
至今，任八达机电股份有限公司独立董事；2022 年 6月至今，任甘肃厚道甘味农牧有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2023
年 8月至今，任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2024 年 4月至今，任东南电子股份有限公司独立董事；2025年 11月至今，任浙
江通力传动科技股份有限公司独立董事。
本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则
规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2025年度公司共召开7次董事会，在本人担任独立董事期间共召开1次董事会，本人以现场出席方式出席1次董事会，认真履行独
立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化
建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会
的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
本人于2025年12月28日经第六届董事会第十四次会议审议通过当选为公司董事会审计委员会委员。本人任职期间公司未召开董事
会审计委员会。
2025年度在本人担任独立董事期间，公司未召开股东会。
2025年度在本人担任独立董事期间，公司未召开独立董事专门会议。对公司进行现场调查的情况
2025年11月和12月，本人对公司进行了实地现场考察。通过与管理层进行座谈，以及到研发和生产现场参观，本人对公司经营现
状、研发情况、募集资金的存放和使用情况、现聘中介咨询机构及实施情况、董事会资料等多方面进行了调查，重点对公司募集资金
投资项目、研发项目进行实地调研等。通过实地考察，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会
决议执行情况有了更深入的了解。
2025年度，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注外部环境及市场变化对
公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在充分掌握实际情况
的基础上向公司提出意见与建议。
（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
在本人担任公司独立董事后，及时与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指
导内部审计机构对公司内部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。
本人在充分了解公司内部审计工作后，还积极了解公司近几年聘请的外部审计机构情况，与公司财务负责人、年审注册会计师进
行了充分和有效地沟通，积极督促年审注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工
作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等
信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文件并汇报公
司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展
动态，为我的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人于2025年11月28日正式成为公司第六届董事会独立董事，任职期间本人认真查阅了报告期内公司已披露的相关公
告，重点关注关联交易事项、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所事项、提名董事及董事和高级管理人员
的薪酬等情况。
四、总体评价和建议
1、报告期内没有提议召开董事会或股东会。
2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3、报告期内没有单独聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其
他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：常小东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c50c8ec-512c-41d5-82ce-20b5c5013331.PDF
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2026-04-24 18:24│通力科技（301255）：2025年度独立董事述职报告（韩江）
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通力科技（301255）：2025年度独立董事述职报告（韩江）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:24│通力科技（301255）：2025年度独立董事述职报告（金国达）
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通力科技（301255）：2025年度独立董事述职报告（金国达）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:22│通力科技（301255）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 47,010,601.50元，提取法定盈余公积金 4,701,
060.15元，加上年初未分配利润 317,988,639.90 元，扣除 2024年度分配的股利 21,760,000.00元，实际可供分配利润为 338,538,
181.25 元。公司 2025 年度合并报表可供分配利润为346,274,976.10元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 338,538,181
.25元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 15
2,320,000股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元人民币（含税），共计派发现金红利18,278,400.00元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 1,827.84万元。2025年度现金分红总额 1,827.84万元，占 2025年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 41.87%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 18,278,400.00 21,760,000.00 54,400,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 43,657,972.55 51,950,666.85 80,755,428.29
利润（元）
研发投入（元） 23,181,760.59 21,766,115.60 21,340,692.29
营业收入（元） 445,485,282.19 428,013,872.52 467,960,712.86
合并报表本年度末累计未 346,274,976.10
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 338,538,181.25
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 94,438,400.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 58,788,022.56
利润（元）
最近三个会计年度累计现 94,438,400.00
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 66,288,568.48
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.94
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 94,438,400.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，
充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理
性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/884bbe88-d857-4a85-9b76-5a125daa338c.PDF
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2026-04-24 18:22│通力科技（301255）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，浙江通力传动科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事金国达、韩江、常小东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司在任独立董事金国达、韩江、常小东的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af5cd2ba-7ccc-49ef-9fc7-b4b10daa9fcd.PDF
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2026-04-24 18:22│通力科技（301255）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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通力科技（301255）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/366668a5-aad6-4f01-9f5b-e72f8da18f9d.PDF
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2026-04-24 18:22│通力科技（301255）：2025年度内部控制评价报告
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通力科技（301255）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cb84917-bd52-41f4-b760-9835b5a41cce.PDF
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2026-04-24 18:22│通力科技（301255）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办
，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会所是国际会
计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公
司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年 12月 31日，立信会所拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，以及 2025年 5月 26日召开 2024年年度股
东大会，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，立信会所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。立信会所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信会所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2026年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2026年 4月 18日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告
等议案并同意提交董事会审议。公司审计委员会认为，公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：立信会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江通力传动科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/492b6eab-6462-4b4b-b61c-ad15bd6a3881.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│通力科技：2026年三季度报告
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2026-08-26│通力科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501405.PDF
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2026-04-25│通力科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179963.PDF
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2026-04-25│通力科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179970.PDF
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2025-10-29│通力科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750096.PDF
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2025-08-28│通力科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589468.PDF
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2025-04-29│通力科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358025.PDF
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2025-04-29│通力科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358015.PDF
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2024-10-28│通力科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521326.PDF
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2024-08-28│通力科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003318.PDF
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2024-04-29│通力科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858933.PDF
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