公司公告☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:02│通力科技（301255）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第
六次会议，审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司向
银行申请银行授信提供担保，担保额度不超过人民币9,000.00 万元（或等值外币）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中国建设银行股份有限公司瑞安支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司综
合授信提供担保，本次担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司瑞安支行
2、债务人：通力传动科技（杭州）有限公司
3、保证人：浙江通力传动科技股份有限公司
4、保证金额：最高不超过 4,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、
电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起叁年。
四、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币2,000.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的1.92%。
公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/64d98216-1a89-4e77-8904-9ffa64e59b80.PDF
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2024-10-28 00:00│通力科技（301255）：2024年三季度报告
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通力科技（301255）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8eabbfcd-df4e-44dd-bb68-4cce53a66ac3.PDF
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2024-10-28 00:00│通力科技（301255）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
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通力科技（301255）：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c6b93796-7849-4835-ab17-24de68a58988.PDF
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2024-10-28 00:00│通力科技（301255）：第六届监事会第六次会议决议公告
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通力科技（301255）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/7555d165-b7f1-4489-9e4b-6b6a3c843431.PDF
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2024-10-28 00:00│通力科技（301255）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事 5人，实际出席董事
5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述和或重大遗漏。
财务部分已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备（杭州）有限公司（以下合称“全资子公司”）日常经营
需求，保证全资子公司的业务顺利开展，董事会同意公司为全资子公司向银行申请银行授信额度不超过人民币15,000.00 万元（或等
值外币）提供担保，上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/695b8434-ab61-4f4c-ac12-1ec5dddf35ce.PDF
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2024-10-22 15:56│通力科技（301255）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
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一、本次对外投资概述
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司使用自有资金
3,000.00 万元增资洛阳越格数控设备有限公司（以下简称“越格数控”或“标的公司”），其中 1,268.18 万元计入注册资本，1,
731.82 万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有越格数控 45.00%的股权。本次交易事项构成关联交易，该议案已经全体独
立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
二、本次对外投资进展情况
近日，越格数控完成了本次交易的工商变更登记手续，同时其更名为“洛阳越格智能装备有限公司”（以下简称“越格智能”）
，完成变更后的工商登记信息如下：
（一）基本情况
公司名称：洛阳越格智能装备有限公司
统一社会信用代码：914103056973316344
注册资本：2,818.1818万元人民币
法定代表人：邓静
公司类型：其他有限责任公司
地址：洛阳市涧西区先进制造业集聚区兴业三路2号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金属加工机械制
造；工业自动控制系统装备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司主营业务：
越格智能拥有自主开发的斜齿内齿轮磨齿机专利技术，主要从事新能源汽车电驱动齿轮的制造与销售业务。
（二）股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 通力智能装备（杭州）有限公司 1,268.1818 45.00
2 邓效忠 850 30.1613
3 王娅莉 400 14.1935
4 洛阳六博传动科技中心（有限合伙） 300 10.6452
合计 2,818.1818 100.00
鉴于邓效忠、王娅莉和洛阳六博传动科技中心（有限合伙）三位股东为一致行动人，其合计持有越格智能55.00%的股权，因此该
三位股东实际控股越格智能，公司对越格智能不构成控股关系。
三、备查文件
《洛阳越格智能装备有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/26b177c8-3b66-4f8d-941a-fc4b5a9b359b.PDF
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2024-09-25 15:42│通力科技（301255）：关于控股股东变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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通力科技（301255）：关于控股股东变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/7a0e63e4-6bbd-4ed7-946d-bf1facbd6752.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
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通力科技（301255）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f8a046d8-cef3-4add-bc21-bef247f687b9.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：监事会决议公告
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通力科技（301255）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0cc7c1b2-4948-4a84-bd32-898418d89d4e.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：董事会决议公告
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通力科技（301255）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/41da28fc-8d93-4d87-8035-c0cd41de9ea2.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通力科技（301255）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d7357974-dad1-48b0-944d-f4a9634b32bf.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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通力科技（301255）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5b3eff85-62b1-4824-a601-a7105bea9e08.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：2024年半年度报告摘要
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通力科技（301255）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/beaeec58-3842-4e4e-826e-b7ef5844aaae.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：2024年半年度报告
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通力科技（301255）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4ef7db83-1b9d-441a-b036-9d4a662e6c4e.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2024年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：通力科技
保荐代表人姓名：翟平平 联系电话：021-55518308
保荐代表人姓名：甘强科 联系电话：021-55518312
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次，拟于 2024 年下半年开
展现场检查
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无，除按规定出具的核查意见
外，不存在其他需要向交易所
报告的情形
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，拟于 2024 年下半年开
展培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用
保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺
履行承诺 的原因及解
决措施
1.公司股东关于股份锁定的承诺 是 不适用
2.持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 是 不适用
3.稳定股价的措施及承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份购回的措施 是 不适用
和承诺
5.填补公司股票发行摊薄即期回报措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.关于社保公积金的承诺 是 不适用
8.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于规范和减少关联交易的承诺 是 不适用
10.关于转贷事项的承诺 是 不适用
11.关于避免关联方资金占用的承诺 是 不适用
12.相关责任主体承诺事项的约束措施 是 不适用
13.限制买入承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说 明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交 无
易所对保荐机构或者其保荐的公司采
取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8b98d454-12a0-415c-a1e2-145b939a5cff.PDF
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2024-08-28 00:00│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9cbdcf48-d91d-4cee-91d7-7e6a90e1ed99.PDF
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2024-06-04 00:00│通力科技（301255）：2023年年度权益分派实施公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年
年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年
年度权益分派方案的具体内容为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 5.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 54,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进行资
本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会
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