公司公告☆ ◇301255 通力科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│通力科技（301255）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 80,755,428.29 元，公
司合并报表可供分配利润为336,089,459.69 元。其中母公司实现净利润为 75,996,042.98 元，母公司可供分配利润为 331,330,074
.38。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 331,330,074.38元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023年度利润分配预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 5.00元人民币（含税），共计
派发现金红利 54,400,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分
考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年 4月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 10
8,800,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元人民币（含税），共计分配现金红利 54,400,000元人民币（含税）
。
（二）监事会审议情况
2024年 4月 25 日，公司第六届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 20
23年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前
的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/67f3abec-c64a-4863-8451-f3acab1f7ae9.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年度独立董事述职报告（邓效忠已离任）
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通力科技（301255）：2023年度独立董事述职报告（邓效忠已离任）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c66a162f-e285-4561-84db-435bbb4bebdf.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年度独立董事述职报告（金国达）
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通力科技（301255）：2023年度独立董事述职报告（金国达）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/300ee4ab-bf7f-4c68-9b86-569ebc3c3cef.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a7f82619-3ca7-40d9-a9f4-30830e888e9a.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：关于通力科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF104
99 号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：乐科源
中国·上海 二〇二四年四月二十五日
浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市 2023 2023 年 2023 年 2023 2023 占用 占用性质
金占用 称 与上市 公司 年期初 度占用累 度占用 年度偿 年期末 形成
公司的 核 占 计 资 还 占用资
关联 算的 用资金 发生金额 金的利 累计发 金 原因
关系 会计 余额 息(如有 生金额 余额
科目 （不含利 )
息）
控股股东、 非经营性
实际控制人 占用
及其附属企 非经营性
业 占用
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
、实际控制 占用
人及其附属 非经营性
企业 占用
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性
及附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其它关联资 资金往来方名 往来方 上市 2023 2023 年 2023 年 2023 2023 往来 往来性质
金往来 称 与上市 公司 年期初 度往来累 度往来 年度偿 年期末 形成 （经营性
公司的 核 往 计 资 还 往来资 往来、 非
关联 算的 来资金 发生金额 金的利 累计发 金 原因 经营性往
关系 会计 余额 息(如有 生金额 余额 来）
科目 （不含利 )
息）
控股股东、 通力科技控股 控股股 其他 72,000.0 72,000 费用 经营性往
实际控制人 有限公司 东 应收 0 .00 款 来
及其附属企 款
业 / / / / /
上市公司的 通力智能装备 全资子 其他 - 16,045,3 - - 16,045 暂借 非经营性
子公司及其 （杭州）有限 公司 应收 77.36 ,377.3 款 往来
附属企业 公司 款 6
/ / / / /
其他关联方 / / / / /
及其附属
企业 / / / / /
总计 - 16,117,3 - 72,000 16,045
77.36 .00 ,377.3
6
本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c4d4d447-3123-4158-bd25-455c91cc598b.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2024年度日常关联交易预计的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对通力科技 2024 年度日
常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度将与关联方浙江云禾驱动系统有限公司发生日常关联交易总金额不超过人
民币 2,000.00 万元，关联交易的内容主要包括电机采购等。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议决议，审议《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事项献忠、项纯坚、陈荣华已对该议案回避表决，关联董事回避后董事会有表决权的董事人数不足三人，本议
案直接提交股东大会表决。公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该事项已审议通过并一致同意提交董事会。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本次日常关联交易预
计事项需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2024 年预计 2024 年 1 月 1 2023 年度实际
类别 内容 价原则 金额 日截至披露日 发生金额
已发生金额
向关联人 浙江云禾 电机 按照市场公 2,000.00 5.25 0.00
采购商品 驱动系统 允价格由交
有限公司 易双方协商
确定
合计 2,000.00 5.25 0.00
注：2023 年度实际发生金额已审计。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 2023 年度实 2023 年度预 实际发生额与 披露日期及索
类别 内容 际发生金额 计金额 预计金额差异 引
向关联人 浙江云禾 电机 0.00 不适用 不适用 不适用
采购商品 驱动系统
有限公司
公司董事会对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差异
的说明（如适用）
注：2023 年度实际发生金额已审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江云禾驱动系统有限公司
企业名称：浙江云禾驱动系统有限公司
统一社会信用代码：91330381MACTWETD99
法定代表人：蔡雨晴
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2023 年 8 月 7 日
注册地址：浙江省温州市瑞安市南滨街道龙潜村 88 号
经营范围：一般项目：电动机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电机制造；发电机
及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；伺服控制机构制造
；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程和技术研究和试验发展；物料搬运装备制造；
智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股东情况：通力科技控股有限公司持有 95%股份，其他人持有 5%股份。
与公司的关联关系：浙江云禾驱动系统有限公司为公司控股股东控股的子公司。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 211.86 万元，净资产 196.60 万元。2023 年实现营业收入 0
万元，营业利润-3.40 万元，净利润-3.40 万元。
经核实，浙江云禾驱动系统有限公司不属于失信被执行人，且自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在
损害上市公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年度与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关
联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响
，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议
公司独立董事召开独立董事专门会议，经审议，认为公司与关联公司的相关关联交易是基于公司业务发展的需要，是公司生产经
营过程中正常发生，该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响
公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。
（二）监事会
监事会认为，本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则
合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通力科技关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展和日常经营的需要作出，未损
害公司及公司股东的利益，未影响公司的独立性，上述关联交易以市场公允价格为基础进行定价，遵循公平、合理的原则。通力科技
2024 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，相关决议合法、有效，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。综上
，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/afed7b9d-dcf5-4f29-93ca-b533a0ee0f26.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：关于通力科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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通力科技（301255）：关于通力科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/332d3561-6788-42e2-8d4c-5f728267d656.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年度内部控制鉴证报告
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通力科技（301255）：2023年度内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/0e13b4a2-d06d-431d-a5d9-b2a50d996760.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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通力科技（301255）：国投证券股份有限公司关于通力科技2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/984d2bf7-51ec-4f12-b0bb-495f86ea425b.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年年度审计报告
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通力科技（301255）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/3beb585a-1bdb-46ca-87a2-acda6ea59d60.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2024年一季度报告
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通力科技（301255）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/877e8145-f6ad-463f-a4ce-1d6a979c10f9.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年年度报告摘要
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通力科技（301255）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ff27b861-6afd-4117-a466-f92adbbbdef9.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：2023年年度报告
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通力科技（301255）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/42dc77a8-0649-4763-a46a-5ba67da40130.PDF
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2024-04-29 00:00│通力科技（301255）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 5 月 20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年
年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章
程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:45
2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月20 日上午 9:15
—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2024 年 5 月 13
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