公司公告☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 20:16 │华融化学（301256）：董事会决议公告 │
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│2025-03-24 20:11 │华融化学（301256）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-24 20:11 │华融化学（301256）：2024年年度报告 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：华融化学2024年度财务报表审计报告-川华信审（2025）第0037号 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：华融化学内部控制审计报告-川华信专（2025）第0107号 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：华泰联合证券有限责任公司关于华融化学2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：监事会决议公告 │
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│2025-03-24 20:10 │华融化学（301256）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-03-24 20:16│华融化学（301256）：董事会决议公告
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华融化学（301256）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d351a887-e901-444c-96c1-1a5d242ba2bc.PDF
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2025-03-24 20:11│华融化学（301256）：2024年年度报告摘要
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华融化学（301256）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/436f515e-ec6c-4077-a0f1-0d97ffc2fb04.PDF
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2025-03-24 20:11│华融化学（301256）：2024年年度报告
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华融化学（301256）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5dfdcab7-24c1-48a8-8a48-c11e2514af5e.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见
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华融化学（301256）：2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/acee9a51-d787-44a7-a0aa-2da71ebe74f8.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华融化学2024年度财务报表审计报告-川华信审（2025）第0037号
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华融化学（301256）：华融化学2024年度财务报表审计报告-川华信审（2025）第0037号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dc6a3ca2-0631-4494-9dc7-ac1336f3e866.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华融化学内部控制审计报告-川华信专（2025）第0107号
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华融化学（301256）：华融化学内部控制审计报告-川华信专（2025）第0107号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9d49b986-32dd-4f35-af83-fd8ab242449c.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：华泰联合证券有限责任公司关于华融化学2024年度持续督导跟踪报告
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华融化学（301256）：华泰联合证券有限责任公司关于华融化学2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/46be276d-1eda-4aaa-972b-2f6158947e80.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
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华融化学（301256）：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/2239e7cb-88ea-4ad8-b927-48694cc5e78b.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2025年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全
体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集
、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投
票表决。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》，2024 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券
报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产
负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》；
公司 2024 年度监事薪酬方案如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 薪酬（税前）
李红顺 监事会主席 0
汪润年 监事 0
陶泽 职工监事 50.00
合计 50.00
本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》；
经审议，全体监事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 5
7,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事
会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配
总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》；经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请
股东大会批准授权制定并执行 2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露
的《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议
。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0bcec695-bf6f-4cfb-8c0e-53b76e80f493.PDF
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2025-03-24 20:10│华融化学（301256）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华融化学（301256）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/420a4f73-7091-4cf1-8107-fe9678ae8d33.PDF
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2025-03-24 20:09│华融化学（301256）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会
召集。
3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025年4月8日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，详
见同日披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就上述关联交易
议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2025年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的 √
议案
9.00 关于2024年度利润分配方案的议案 √
10.00 关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案 √
11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 √
上述第1、2、4-6、8-11项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1、3-5、7、9-11项议案已经公司第二届监事会
第十次会议审议通过；第12项议案全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
其中，第8-12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项；第8-10项议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审
议通过，全体独立董事均表示同意意见；第8项议案属于关联交易事项，关联股东新希望化工投资有限公司需回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东大会上述职。
三、 会议登记等事项
1.登记时间：2025年4月11日前（含），上午9:00至下午17:30。
2.登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）
3.登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2025年4月11日17:30前发送或传真至董事会办公室。
（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联系电话：028-86238215；传真号码：028-8623821
5；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。
五、 备查文件
1、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2、第二届董事会第十一次会议决议；
3、第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/913b0cac-8234-4ed6-802b-89cee1d14d65.PDF
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2025-03-24 20:09│华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（卜新平）
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华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（卜新平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4e30b5e9-5fb4-4b0a-bca2-a4fc79a122c8.PDF
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2025-03-24 20:09│华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（刘磊）
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华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（刘磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b6a99bec-cf9f-4faf-885f-0dabb7a7598c.PDF
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2025-03-24 20:09│华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（姚宁）
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华融化学（301256）：2024年度独立董事述职报告（姚宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/4f62651c-c0f4-4a86-a43b-4706807d1463.PDF
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2025-03-24 20:07│华融化学（301256）：关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告
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根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为增强投资者回报水平、增强投资者
的获得感，结合公司经营业绩实际情况，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年中期（包含半年度、前三季
度）利润分配方案进行专项说明如下：
一、2025年中期分红安排情况
（一）中期分红的前提条件
公司在 2025年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足下列条件:
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。
（二）中期分红的时间
2025年下半年。
（三）中期分红的安排
1、公司于 2025 年中期（包含半年度、前三季度），根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况
决定是否进行适当分红。
2、公司如进行中期分红，将以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，
分红金额不超过当期归属于公司股东的净利润的 100%。
3、公司中期分红以编制的 2025年半年度或 2025年三季度定期报告为依据，并以上市公司监管部门出具的相关法律法规、部门
规章、规范性文件以及公司章程等作为实施参考依据，具体方案由董事会编制和审议。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下制定并执行具体的中期分
红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2024年年度
股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
1.独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025 年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规
及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小
股东利益的情况。因此，同意《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十
一次会议审议。
2.董事会意见
公司于 2025年 3月 24日召开第二届董事会第十一会议审议通过了《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议
案》，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3.监事会意见
监事会认为：公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行 2025 年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章
程
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