公司公告☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:32 │华融化学（301256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-26 18:32 │华融化学（301256）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 16:12 │华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-08 18:26 │华融化学（301256）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:24 │华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-01-08 18:22 │华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-01-08 18:20 │华融化学（301256）：关于为子公司提供担保预计的公告 │
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2026-01-26 18:32│华融化学（301256）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：华融化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了华融化学股
份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法
律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第十五次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知；
4. 本次股东会会议的其他文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规
、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集、召开等相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 1月 9日以公告形
式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规
定。
本次股东会于 2026年 1月 26日下午 15：30在成都市锦江区金石路 366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室采用现场表决和网络
投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和网络投票结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 179人，代表有表决权的股份 356,804,808
股，占公司有表决权股份总数的 74.3343%。其中，出席现场会议的股东或其代理人共计 2人，代表有表决权股份 355,663,600股，
占公司有表决权股份总数的 74.0966%；通过网络投票的股东共计 177人，代表有表决权的股份 1,141,208股，占公司有表决权股份
总数的0.2378%。
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网
络投票系统投票的股东，由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
本所律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。
本次股东会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
1. 《关于为子公司提供担保预计的议案》
该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意才能通过。
该议案的表决情况为：同意 356,363,608股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8763%；反对 411,700
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1154%；弃权 29,500股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0083%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,563,608股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 96.6074%
；反对 411,700股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 3.1658%；弃权 29,500股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2268%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
2. 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》
该议案的表决情况为：同意 356,496,408股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9136%；反对 275,900
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0773%；弃权 32,500股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0091%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,696,408股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 97.6286%
；反对 275,900股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 2.1215%；弃权 32,500股，占出席本次股东会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2499%。
该议案的表决已获得出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上股东同意，该议案的表决结果为通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、 结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/f906f498-e71a-4af7-bc0d-8584b2d7f7dd.PDF
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2026-01-26 18:32│华融化学（301256）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华融化学（301256）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/655a7238-c736-4d27-bccc-12a4a64a5da9.PDF
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2026-01-21 16:12│华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025 年 2月 24 日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025 年 3 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司
及子公司为子公司提供总额度不超过 284,000.00 万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供不超过15
0,000.00 万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于 70%的子公司提供不超过 134,000.00 万元的连带责任保证额度。上述额度
有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在有效期内可循环使用。详见公司于 2025 年 2月 25 日披露的《关于为子公司提供担
保预计的公告》（公告编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为资产负债率低于 70%的全资子公司,其
获授的连带责任保证额度为80,000.00 万元；成都华融国际贸易有限公司（以下简称“华融国际”）作为资产负债率大于70%的全资
子公司,其获授的连带责任保证额度为140,000.00万元。截至 2026 年 1月 19 日，公司对华融成都的实际担保金额为 29,619.39 万
元、对华融国际的实际担保金额为 12,844.29 万元。
2026 年 1月 20 日，公司于四川省成都市与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，为
华融成都与兴业银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为5,000.00 万元人民币，担
保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。同日，公司于四川省成都市与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为华融国际与兴业
银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为 5,000.00 万元人民币，担保期限为逐笔债
务履行期限届满之日起三年。
本次担保前后实际担保金额及可用额度情况如下：
单位：万元人民币
被担保方 本次担保前 本次担保后
实际担保金额 可用担保额度 实际担保金额 可用担保额度
华融成都 29,619.39 21,875.75 29,619.39 16,875.75
华融国际 12,844.29 85,000.00 12,844.29 80,000.00
本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
1、华融成都的基本情况
（1）基本情况
名称：华融化学（成都）有限公司
成立日期：2022 年 4月 29 日
注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号
法定代表人：张洪亮
注册资本：人民币 19,680.00 万元
主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司
是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日/2024年1-12 2025 年 9 月 30日/2025 年 1-9 月
月（经审计） （未经审计）
资产总额 129,603.05 108,832.36
负债总额 88,701.84 64,798.29
其中：银行贷款 - -
流动负债 88,663.31 64,791.19
或有事项 - -
净资产 40,901.21 44,034.08
营业收入 83,686.81 57,743.13
利润总额 10,420.84 3,662.13
净利润 9,108.41 3,105.05
2、华融国际的基本情况
（1）基本情况
名称：成都华融国际贸易有限公司
成立日期：2019 年 2月 25 日
注册地点：四川省成都市彭州市隆丰街道石化北路东段 2号技术创新中心大楼 1-4-14 号
法定代表人：张炜
注册资本：人民币 1,000.00 万元
主营业务：化工产品贸易、销售等
股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司
是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日/2024年1-12 2025 年 9 月 30日/2025 年 1-9 月
月（经审计） （未经审计）
资产总额 48,151.23 52,264.66
负债总额 46,347.41 49,200.76
其中：银行贷款 - -
流动负债 46,347.41 49,200.76
或有事项 - -
净资产 1,803.82 3,063.90
营业收入 135,143.06 107,413.85
利润总额 287.66 1,684.76
净利润 204.88 1,260.08
三、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》（给华融成都提供担保 5000 万元）-兴业银行（1）担保协议签署及生效日期：2026 年 1月 20 日；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）担保期限：自《综合授信合同》项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年；
（4）担保金额：5,000.00 万元人民币。
公司拥有华融成都 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
2、 《最高额保证合同》（给华融国际提供担保 5000 万元）-兴业银行（1）担保协议签署及生效日期：2026 年 1月 20 日；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）担保期限：自《综合授信合同》项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年；
（4）担保金额：5,000.00 万元人民币。
公司拥有华融国际 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
1、公司与兴业银行签署《最高额保证合同》，是为了满足华融成都及华融国际的经营和业务发展对资金的需要；担保金额在股
东会、董事会审议通过的额度内。
2、目前华融成都、华融国际正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力，且公司对其生产经营具有控制权，
担保风险可控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保金额及可用额度情况如下：
单位：万元人民币
被担保方 实际担保金额 可用担保额度
华融化学（成都）有限公司 29,619.39 16,875.75
成都华融国际贸易有限公司 12,844.29 80,000.00
成都华融化学物流有限公司 0.00 2,000.00
成都华融化学工程有限公司 0.00 2,000.00
新融化学有限公司 0.00 40,000.00
预留额度（资产负债率大于等于 70%的子公司） 0.00 10,000.00
预留额度（资产负债率小于 70%的子公司） 0.00 10,000.00
合计 42,463.68 160,875.75
截至公告披露日，公司股东会、董事会审议通过的为子公司提供担保总额度为 284,000.00 万元，实际担保金额为 42,463.68
万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.53%。
截至公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉讼担保。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、2025 年第一次临时股东大会决议；
3、《最高额保证合同》（给华融成都提供担保 5000 万元）-兴业银行；
4、《最高额保证合同》（给华融国际提供担保 5000 万元）-兴业银行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a3a912f3-f8e1-42d3-bd88-2bba83431c5b.PDF
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2026-01-08 18:26│华融化学（301256）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年1月4日以电子邮件的形式通知公司全体董
事。会议于2026年1月8日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议
的董事有7名（其中，李建雄、张明贵、姚宁、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用
部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；
经审议，全体董事一致同意，根据公司2026年度生产经营预算，鉴于公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的
资金需求同比相应增长，为满足公司2026年度对资金的需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过30.40亿元（人民币或等值
外币）的综合授信额度，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该总融资额度内，授权公司总经理或法定代表人签署公司
及子公司与各家金融机构授信相关的法律文件。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
4、议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。保荐机构发表了无异议的核查意见，详见同日在巨潮
资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
5、议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/53f8c2ef-23f1-4815-8e41-493323062d6b.PDF
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2026-01-08 18:24│华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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华融化学（301256）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f01444cf-022b-474d-a2b6-5e067a15d9b7.PDF
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2026-01-08 18:22│华融化学（301256）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、 开展外汇套期保值业务的背景
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司
及子公司（含全资子公
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