公司公告☆ ◇301256 华融化学 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:38 │华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-07 18:38 │华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:38 │华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-21 16:46 │华融化学（301256）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：董事会薪酬与考核委员会工作制度 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：市值管理制度 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-21 16:44 │华融化学（301256）：董事会秘书工作制度 │
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2025-11-07 18:38│华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/1074b14c-438b-4c41-89fd-9e15fb856f11.PDF
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2025-11-07 18:38│华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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华融化学（301256）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cf8af1ad-d3b8-4831-9354-42f8dea7fbbe.PDF
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2025-11-07 18:38│华融化学（301256）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
2025 年 2月 24 日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通
过了《关于为子公司提供担保预计的议案》；2025 年 3 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司
及子公司为子公司提供总额度不超过 284,000.00 万元的连带责任保证额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供不超过15
0,000.00 万元的连带责任保证额度、为资产负债率小于 70%的子公司提供不超过 134,000.00 万元的连带责任保证额度。上述额度
有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在有效期内可循环使用。详见公司于 2025 年 2月 25 日披露的《关于为子公司提供担
保预计的公告》（公告编号：2025-004）。
根据前述担保预计额度授权，华融化学（成都）有限公司（以下简称“华融成都”）作为资产负债率低于 70%的全资子公司,其
获授的连带责任保证额度为80,000.00万元。截至2025年11月5日，公司对华融成都的担保金额为46,124.25万元。
2025 年 11 月 6日，公司于四川省成都市与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书
》，为华融成都与招商银行发生的综合授信业务项下的债务提供最高额连带责任保证，所担保债务的最高限额为 12,000.00 万元人
民币，担保期限为逐笔债务履行期限届满之日起三年。
本次担保前后担保金额及可用额度情况如下：
单位：万元人民币
被担保方 本次担保前 本次担保后
担保金额 可用担保额度 担保金额 可用担保额度
华融成都 46,124.25 33,875.75 58,124.25 21,875.75
本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内，无需履行其他审议、审批程序。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
名称：华融化学（成都）有限公司
成立日期：2022 年 4月 29 日
注册地点：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路 166 号
法定代表人：张洪亮
注册资本：人民币 19,680.00 万元
主营业务：危化品的研发、生产、销售，主要包括氢氧化钾和多种含氯产品股权结构、与公司的关系：公司的全资子公司
是否为失信被执行人：否
（2）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元人民币
项目 2024年12月31日/2024年1-12 2025 年 9 月 30日/2025 年 1-9 月
月（经审计） （未经审计）
资产总额 129,603.05 108,832.36
负债总额 88,701.84 64,798.29
其中：银行贷款 - -
流动负债 88,663.31 64,791.19
或有事项 - -
净资产 40,901.21 44,034.08
营业收入 83,686.81 57,743.13
利润总额 10,420.84 3,662.13
净利润 9,108.41 3,105.05
三、担保协议的主要内容
1、担保协议签署及生效日期：2025 年 11 月 6日；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自综合授信业务项下的逐笔债务履行期限届满之日起三年；
4、担保金额：12,000.00 万元人民币；
5、关于反担保：公司拥有华融成都 100%权益，上述担保事项无需提供反担保。
四、董事会意见
1、公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，是为了满足华融成都的经营和业务发展对资金的需要；担保金额在股东大
会、董事会审议通过的额度内。
2、目前华融成都正常开展业务中，其偿债能力指标正常，具有偿还债务的能力，且公司对其生产经营具有控制权，担保风险可
控，不会对公司的正常运营和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保金额及可用额度情况如下：
单位：万元人民币
被担保方 担保金额 可用担保额度
华融化学（成都）有限公司 58,124.25 21,875.75
成都华融国际贸易有限公司 55,000.00 85,000.00
成都华融化学物流有限公司 0.00 2,000.00
成都华融化学工程有限公司 0.00 2,000.00
新融化学有限公司 0.00 40,000.00
预留额度（资产负债率大于等于 70%的子公司） 0.00 10,000.00
预留额度（资产负债率小于 70%的子公司） 0.00 10,000.00
合计 113,124.25 170,875.75
截至公告披露日，公司股东大会、董事会审议通过的为子公司提供担保总额度为 284,000.00 万元，担保总金额 113,124.25 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.35%；实际担保金额为 31,005.53 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产
的比例为 17.91%。
截至公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保、涉讼担保。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、2025 年第一次临时股东大会决议；
3、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/398a2677-30f8-4120-924a-e510505c7ff9.PDF
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2025-10-21 16:46│华融化学（301256）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2025年10月13日以电子邮件的形式通知公司全体
董事。会议于2025年10月21日9:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席
会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》；
经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商变更登记的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订并新增制定公司部分治理制度的议案》；
经审议，全体董事一致同意，根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》修订和公司治理结构调整情况，
为提升公司规范运作水平，结合实际情况及需求，对相关的31项治理制度进行修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：
序 议案名称 表决结果（票数）
号 同意 反对 弃权
1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 0 0
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 7 0 0
3 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 7 0 0
4 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 7 0 0
5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 7 0 0
6 关于修订《董事会战略与发展委员会工作制度》的议案 7 0 0
7 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 7 0 0
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 0 0
9 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 7 0 0
10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 7 0 0
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案 7 0 0
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 7 0 0
13 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 7 0 0
14 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 0 0
15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 7 0 0
16 关于修订《信息披露管理制度》的议案 7 0 0
17 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 7 0 0
18 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 7 0 0
19 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案 7 0 0
20 关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案 7 0 0
21 关于修订《子公司管理制度》的议案 7 0 0
22 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 7 0 0
23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7 0 0
24 关于修订《内部审计制度》的议案 7 0 0
25 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 7 0 0
案
26 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 7 0 0
变动管理制度》的议案
27 关于修订《总经理工作细则》的议案 7 0 0
28 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 7 0 0
29 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 7 0 0
30 关于制定《市值管理制度》的议案 7 0 0
31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 7 0 0
上述制度中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事会战略与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与
可持续发展委员会工作制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；《董事
、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
上述制度中，第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余制度自董事会审议
通过后生效。
上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
4.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/9bad92ee-ea53-4a41-936e-e4fc0cb9b72d.PDF
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2025-10-21 16:44│华融化学（301256）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由董事会召集。
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月7日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则暨调整治理结构并办理工商 √
变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票
对象的子议
案数（11）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
2.11 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
上述第1、2项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
其中，第2项议案需逐项表决；第1项议案、第2.01、2.02项子议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年11月6日，上午9:00至下午17:30。
2.登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）
3.登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2025年11月6日17:30前发送或传真至董事会办公室。
（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：董治鹏；联系电话：028-86238215；传真号码：028-8623821
5；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/0cf5eacd-4ed7-4211-9345-676b4b7df2ec.PDF
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2025-10-21 16:44│华融化学（301256）：2025年三季度报告
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华融化学（301256）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/36685974-11bf-482d-b210-a32a86e54565.PDF
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2025-10-21 16:44│华融化学（301256）：董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为进一步
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