公司公告☆ ◇301257 普蕊斯 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:25 │普蕊斯（301257）：关于公司股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-03-13 19:50 │普蕊斯（301257）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-13 19:50 │普蕊斯（301257）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-13 19:50 │普蕊斯（301257）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-13 19:50 │普蕊斯（301257）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-13 19:48 │普蕊斯（301257）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-09 15:52 │普蕊斯（301257）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告 │
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-03-17 18:25│普蕊斯（301257）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
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公司股东上海弘甲私募基金管理有限公司－宁波汇桥弘甲创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026年 1月 14日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》，公司股东上海弘甲私募基金管理有限公司－宁波汇
桥弘甲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇桥弘甲”）计划自减持计划公告发布之日起 3个交易日后的 3个月内以大宗交
易方式和/或以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 557,320股，占本公司总股本比例 0.7054%。
近日，公司收到股东汇桥弘甲出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，汇桥弘甲的减持计划已实施
完成。现将相关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占总股
名称 方式 （元/股） （股） 本比例（%）
汇桥 集中 2026年 1月 20日至 67.70 557,320 0.7054
弘甲 竞价 2026年 3月 16日
合计 557,320 0.7054
注：①本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后送转的部分）；②均价保留两位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本
（股） 例（%） （股） 比例（%）
汇桥 合计持有股份 557,320 0.7054 0 0
弘甲 其中：无限售条件股份 557,320 0.7054 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关事项说明
1、汇桥弘甲已向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别
规定》（以下简称“《创投减持特别规定》”）和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》（以下简称“《
创投减持实施细则》”），并已申请成功且通过基金业协会备案。根据《创投减持特别规定》《创投减持实施细则》，汇桥弘甲作为
符合创投减持特别规定的创业投资基金，适用“投资期限已满 48 个月以上但不满 60个月的，1个月内通过集中竞价交易和/或大宗
交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%和/或 2%。”
2、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《创投减持特别规定》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《创投减持实施细则》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
3、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的减持计划相一致。
4、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量。
5、汇桥弘甲不属于公司控股股东、实际控制人，亦不属于公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次权益变动实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
6、公司股东汇桥弘甲严格履行了其在公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺，本次减持计划的实施不存在违反
其此前所作承诺的情形。
三、备查文件
汇桥弘甲出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/9373b47d-6fbf-4c12-9e2f-52cc5e8875d6.PDF
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2026-03-13 19:50│普蕊斯（301257）：关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告
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普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 3月 15日届满，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组
成，其中包括职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 3月 13日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，同意选举顾胜男女士为公司第四届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。顾胜男女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同
组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
顾胜男女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5f980982-fc94-490e-9f5b-f34e0a180ca0.PDF
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2026-03-13 19:50│普蕊斯（301257）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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普蕊斯（301257）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/919eef8f-c784-4c19-b58f-2faa3584b7ac.PDF
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2026-03-13 19:50│普蕊斯（301257）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会不存在否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 03月 13日（星期五）14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 13日 9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市黄浦区广东路 500号世界贸易大厦 23楼大会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”或“普蕊斯”）董事会
5、主持人：董事长赖春宝先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 53人，代表股份 43,898,376股，占公司有表决权股份总数的 5
5.5642%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 31,826,983股，占公司有表决权股份总数的 40.2849%;通过网络投
票的股东共 47 人，代表股份12,071,393股，占公司有表决权股份总数的 15.2793%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共 48 人，代表股份12,071,493股，占公司有表决权股份总数的 15.2794%
。
（3）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事。
赖春宝先生、杨宏伟先生、赖小龙先生、马林先生、马宇平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
子议案表决情况如下：
1.01《关于选举赖春宝先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 43,595,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3097%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,768,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4897%。
1.02《关于选举杨宏伟先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4756%。
1.03《关于选举赖小龙先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4748%。
1.04《关于选举马林先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4756%。
1.05《关于选举马宇平先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3061%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4765%。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第四届董事会独立董事。
史占中先生、顾绍宇女士、嵇道伟先生当选公司第四届董事会独立董事。子议案表决情况如下：
2.01《关于选举史占中先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3056%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4748%。
2.02《关于选举顾绍宇女士为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 43,593,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,766,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4756%。
2.03《关于选举嵇道伟先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 43,595,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3097%。
其中，中小股东表决结果：同意 11,768,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4897%。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 43,896,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对 1,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0039%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,069,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9818%；反对 1,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
4、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 38,046,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对 1,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0047%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,069,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9809%；反对 1,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0149%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0041%。
本议案涉及公司关联自然人行政总监何莉，关联股东已经回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：陈明琛、覃宇
3、结论意见：见证律师认为，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《北京国枫（上海）律师事务所关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2026年
第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/0a060c80-5e8d-44d2-b4a7-4e616af8b3a8.PDF
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2026-03-13 19:50│普蕊斯（301257）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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普蕊斯（301257）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/6f9a5c85-4165-45ca-b261-565f74d12ff4.PDF
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2026-03-13 19:48│普蕊斯（301257）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 3月 13日在公司会议室以
现场会议及通讯相结合的形式召开。在公司 2026年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知于当天以现场送达、电话、口头等方式向公司
全体董事传达。本次会议应出席董事 9人，实际参与会议的董事 9人，其中马林以通讯方式出席会议，经全体董事共同推举，会议由
董事赖春宝先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1人，由公司法定代表人担任。公司董事会同意选
举公司法定代表人赖春宝先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
赖春宝先生简历详见公司于 2026 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会 4个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。各专门委员会组成如
下：
1、审计委员会 3人，成员为：嵇道伟先生（主任委员）、马林先生、顾绍宇女士。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、战略与可持续发展委员会 3人，成员为：赖春宝先生（主任委员）、杨宏伟先生、史占中先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会 3人，成员为：顾绍宇女士（主任委员）、赖春宝先生、嵇道伟先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会 3人，成员为：史占中先生（主任委员）、杨宏伟先生、嵇道伟先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上各专门委员会委员简历详见公司于 2026年 2月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，公司设总经理 1人。经公司董事长提名和公司董事会提
名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨宏伟先生担任公司总经理，聘任赖小龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赖小龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
经公司总经理提名和公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任常婷女士、陈霞女士、王月女士、赵静女士担任公司
副总经理，聘任宋卫红女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。杨宏伟先生、赖小 龙 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 2 月
26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》，常婷女士、陈霞女士、王月女
士、赵静女士、宋卫红女士简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：任婧女士具备担任公司证券事务代表的能力，能够协助董事会秘书工作，同意聘任其担任公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。任婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
任婧女士简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c3727446-1fba-4038-8f92-5f3ad437f1d9.PDF
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2026-03-09 15:52│普蕊斯（301257）：关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十七次会议审议通过，拟于 2026年 03月 13日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会
”），现将本次股东会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 13日（星期五）14:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 06日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 03月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席
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