公司公告☆ ◇301257 普蕊斯 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:48 │普蕊斯（301257）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:48 │普蕊斯（301257）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:48 │普蕊斯（301257）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-19 19:12 │普蕊斯（301257）：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-05-14 17:50 │普蕊斯（301257）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-05-14 17:50 │普蕊斯（301257）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-05-14 16:56 │普蕊斯（301257）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告 │
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│2025-04-29 19:12 │普蕊斯（301257）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-04-28 22:41 │普蕊斯（301257）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:41 │普蕊斯（301257）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2025-05-20 18:48│普蕊斯（301257）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下称“贵公司”或“普蕊斯”）北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本
所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下称“本次会议”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《执业规则》”）及《普蕊斯（上海）医药
科技开发股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业办法》《执业规则》的相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对普蕊斯提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由普蕊斯第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。普蕊斯董事会于 2025 年 4 月 29 日在深圳
证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开
2024 年年度股东大会的通知》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权
亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有
关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
根据会议通知，普蕊斯本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20
日 14:00 在上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室如期召开，由普蕊斯董事长赖春宝主持，本次会议采取现场表
决与网络投票相结合的方式。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:3
0，和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查验，普蕊斯本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
。
二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为普蕊斯董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统
计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经普蕊斯及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）
合计 75 名，代表股份 41,021,236 股，占普蕊斯股份总数的 51.5974%。除普蕊斯股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的
人员还有普蕊斯董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本次会议的召集人的资格、现场出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则
》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照《公司法》等法律、法规和规范性文件、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，对贵公司已公
告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意40,936,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7939%；反对82,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（二）表决通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意40,938,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985%；反对82,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2003%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
（三）表决通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意40,936,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7939%；反对82,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（四）表决通过了《关于公司<2024 年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意40,938,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985%；反对82,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2003%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
（五）表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意40,936,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.7939%；反对82,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（六）表决通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意40,942,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.8091%；反对77,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.1897%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
（七）表决通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意9,064,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.1435%；反对77,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.8510%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
（八）表决通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》
表决结果：同意40,941,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8045%；反对77,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.1897%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（九）表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意40,941,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8045%；反对77,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.1897%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（十）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意40,924,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.7643%；反对94,275股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2298%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
（十一）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
表决结果：同意40,931,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.7803%；反对89,625股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的0.2185%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
现场推举的股东代表共同负责计票、监票，并对现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果
后予以公布。其中，普蕊斯对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（七）项、第（八）项、第（十）项议案为特别决议提案，经出席会议的股东（股东代理人）所持表决权的三分
之二以上审议通过。其余议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
就上述第（七）项议案，普蕊斯 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，普蕊斯本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/54c0a
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2025-05-20 18:48│普蕊斯（301257）：2024年年度股东大会决议公告
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普蕊斯（301257）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c16a44cc-0822-4a24-94d7-fd67368db7b4.PDF
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2025-05-20 18:48│普蕊斯（301257）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第
三届监事会第十二次会议，于2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于 2024 年公司层面业绩考核指标未达到 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二
个解除限售期设定的业绩考核目标，根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对
上述已获授但尚未解除限售的 49.777 万股限制性股票予以回购注销，回购注销限制性股票占公司总股本的 0.63%。上述内容详见公
司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
的公告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）。本次回购注销部分限制性股票完
成后，公司总股本由 79,502,540 股变更为 79,004,770 股，注册资本由 79,502,540 元变更为 79,004,770 元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人
如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文
件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报时间、地点及联系方式
（1）申报时间：2025 年 5 月 20 日起 45 天内（工作日 9:00-11:30；13:00-17:00）
（2）债权申报登记地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 层
（3）联系人：赖小龙
（4）联系电话：021-60755800
（5）邮箱：IR@smo-clinplus.com
（6）邮编：200001
（7）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准
，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/627a4065-30f6-4755-81e8-b802aa7fc28c.PDF
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2025-05-19 19:12│普蕊斯（301257）：关于公司实际控制人续签一致行动协议的公告
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普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”“普蕊斯”）于近日收到实际控制人赖春宝先生与其一致行动人
杨宏伟先生、石河子市睿泽盛股权投资有限公司（以下简称“石河子睿泽盛”）的通知，鉴于三方于 2020 年 8月 19 日签署的《一
致行动协议》（以下简称“原协议”）已到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，赖春宝先生与杨
宏伟先生、石河子睿泽盛于 2025 年 5 月 17 日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的基本情况
2020 年 8 月 19 日，赖春宝先生、杨宏伟先生、石河子睿泽盛签署了《一致行动协议》，约定在公司重大事项上求同存异，在
相关决策机制上保持一致行动，协议有效期至普蕊斯在证券市场公开发行股票并上市满三年之日止。目前，该协议已到期，为确保公
司经营的稳定性和决策的高效性，促进公司持续稳定发展，双方于 2025 年 5 月 17 日续签了《一致行动协议》，协议有效期至 20
26 年 5 月16 日。
截至本公告披露日，赖春宝先生直接持有公司 5.92%的股份，通过石河子市玺泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石
河子玺泰”）和石河子市睿新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子睿新”）控制公司 26.63%股份的表决权，并通过
一致行动协议（杨宏伟先生及其控制的石河子睿泽盛为赖春宝的一致行动人）合计控制公司 39.90%股份的表决权。
注：石河子玺泰和石河子睿新系公司实际控制人、董事长赖春宝先生控制的企业。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
以下所称甲方为赖春宝、乙方为杨宏伟、丙方为石河子睿泽盛，上述缔约方在协议中合并称为“各方”。
1、本协议各方依据有关法律、法规、规章、规范性文件及标的公司章程的规定，行使股东权利，履行股东义务，并确保中小股
东的利益得到充分保护。
2、本协议各方同意，就行使标的公司的股东、董事权利时，共同作为一致行动人。
3、各方作为标的公司的股东行使权利时，其应采取一致行动的股权范围包括其直接、间接持有的股权以及其控制的主体持有标
的公司的所有股权。
4、本协议各方同意，在公司股东会（含股东大会，下同）、董事会（含其担任或其委派的董事）就任何事项进行表决时采取一
致行动，保持投票表决的一致性，各方将根据本协议约定的程序和方式行使公司的股东及董事表决权。
5、任一方根据公司章程的规定向公司股东会、董事会提出提案或临时提案，均应事先与本协议另一方协商一致；如各方不能达
成一致意见，则均应按照甲方的意向提出、修改或不提出相应提案或临时提案。
6、本协议各方应在股东会、董事会召开日两日前，就股东会、董事会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协议一致的结果
行使其表决权；如各方不能达成一致意见，则均应按照甲方的意向进行表决。
7、甲乙双方应根据公司董事会的书面通知要求及时出席股东会、董事会，如确实无法出席应书面委托公司其他股东或本协议另
一方代为行使表决权，委托方应根据甲乙双方协调一致的结果在授权委托书中写明相应表决的意见。
8、本协议各方承诺，将严格遵守和履行相关法律、法规、规章及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。
9、本协议自各方签署或盖章之日起生效，有效期至 2026 年 5 月 16 日。
在本协议一方将其所持有标的公司的全部或部分股权转让的情形下，如受让或继承出资的主体为转让方的关联主体1，该主体应
承继转让方在本协议项下的相关权利与义务并受本协议约束，转让方有义务促进受让或继承该等出资的主体承继转让方在本协议项下
的相关权利和义务，并受本协议约束。
10、一方对于本协议任何约定的违反、对本协议项下任何义务的不完整履行、在本协议项下作出任何不实陈述或任何重大事实的
忽略或未能履行本协议中的任何承诺均构成违约，另一方有权要求违约方承担违约责任。
1关联主体参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联人的认定标准确定。
11、因履行本协议发生争议的，双方协商解决；协商不成的，任一方有权向标的公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》后，公司实际控制权未发生变更，实际控制人仍为赖春宝先生。本次协议的签署，有助于稳定公司的
实际控制权，保障公司发展战略和经营管理政策的连贯性，提高决策的高效性，不存在对上市公司经营管理产生不利影响或损害中小
投资者利益的情形。
四、备查文件
1、赖春宝先生与杨宏伟先生、石河子睿泽盛签署的《一致行动协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/dc230913-c965-43a7-899a-23e12426bfa7.PDF
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2025-05-14 17:50│普蕊斯（301257）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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普蕊斯（301257）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e30a6f5c-36ea-487e-b479-5b3027241054.PDF
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2025-05-14 17:50│普蕊斯（301257）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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普蕊斯（301257）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/74eef018-7045-40d1-8d64-03c03ce816f8.PDF
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2025-05-14 16:56│普蕊斯（301257）：关于召开2024年年度股东大会提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十二次会议审议通过，拟于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“股东大
会”），现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1
5:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
7.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 √
性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记及备案的议案
9.00 关于向银行申请授信额度的议案 √
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票
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