公司公告☆ ◇301257 普蕊斯 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-25 18:15 │普蕊斯（301257）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-25 18:14 │普蕊斯（301257）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：独立董事提名人声明与承诺-顾绍宇 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：独立董事提名人声明与承诺-史占中 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：独立董事候选人声明与承诺-顾绍宇 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2026-02-25 18:12 │普蕊斯（301257）：独立董事候选人声明与承诺-史占中 │
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2026-02-25 18:15│普蕊斯（301257）：部分募投项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐人”）作为普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称
“普蕊斯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关规定，对普蕊斯部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2
022]256号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000,000股，每股面值 1.
00元，每股发行价格为人民币 46.80元，募集资金总额为人民币 702,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 71,632,442.62元
，实际募集资金净额为人民币 630,367,557.38元。上述募集资金已于 2022年 5月 12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA13767号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方
监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 45,939.59万元（含利息），剩余尚未使用的募
集资金余额为 19,381.08万元（含利息），募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 累计投入 投资进展
资金金额 募集资金金额
1 临床试验站点扩建项目 24,415.55 19,000.00 19,270.22 101.42 %
2 大数据分析平台项目 10,218.12 9,036.76 4,781.33 52.91%
3 总部基地建设项目 15,578.96 15,000.00 1,395.88 9.31%
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,492.16 102.46%
合计 70,212.63 63,036.76 45,939.59 78.88%
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及投资规模不变的情况下，
对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到 项目调整后达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
大数据分析平台项目 2026年 4月 30日 2027年 4月 30日
（二）本次部分募投项目延期的原因
为确保募投项目的投入与公司长期发展目标的协同性，并灵活应对外部环境变化，公司依据整体战略规划，秉持审慎投资与稳健
实施原则，对募集资金采取循序布局的策略推进项目实施。受此影响，部分募投项目的投入进度有所延缓。具体情况及原因如下：
“大数据分析平台项目”的募集资金投入进度慢于预计，主要系项目所需的大数据中心场地购置工作受多重外部因素影响，实施
周期延长。公司已完成相关场地的购置，目前尚处于装修设计阶段，导致该项目的“场地购置和装修”环节的实施进度晚于规划。
基于上述情况，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经综合评估与审慎研究，决定将项
目达到预定可使用状态的时间延长至 2027年 4月 30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据客观原因和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调
整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关规定。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集
资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、履行的审议程序及相关意见
经审议，董事会认为：公司本次募投项目的延期是基于公司实际经营情况需要做出的审慎决策，未改变募投项目实施主体、募集
资金用途及投资项目规模，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股
东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
普蕊斯本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/224c904d-00ff-4e6c-8946-0b5ba41c2f9c.PDF
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2026-02-25 18:15│普蕊斯（301257）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按股权比例向参股公司上海和立置业有限公司（以下简称“和立置业”）
增资 9,585万元。本次增资后股东的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
和立置业为公司持股 45%的参股公司，和立置业主要资产为位于上海市黄浦区外马路 1010-1016号的房产，该房产位于中央科创
区的核心区段。经和立置业全体股东友好协商一致，本次增资参考前次股权交易价格全体股东同比例增资，拟以每 1 元注册资本对
应 21.35 元的交易价格，将和立置业的注册资本由 2,000万元增加至 2,997.66万元，用于和立置业日常经营的资金需求、偿还股东
借款及利息，其中持有和立置业 55%股权的股东上海外滩投资开发（集团）有限公司（以下简称“外滩投资”）向和立置业增资 11,
715 万元，公司作为持有和立置业 45%股权的股东增资 9,585万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有和立置业 45%股权
，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，和立置业是公司投资的合营企业，公司关联自然人行政总监何莉担任
和立置业董事，和立置业系公司关联法人，因此公司本次对和立置业的增资事项构成关联交易。
2026年 2月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事杨
宏伟对此议案已回避表决。上述议案业经公司第三届独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海和立置业有限公司
统一社会信用代码：91310101557401530Y
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：纪德平
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：上海市黄浦区四川中路 276号 701室
营业期限：2010年 6月 8日至 2040年 6月 7日
经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；物业管理；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；健身休闲活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资产结构和经营情况：和立置业主要资产为位于上海市黄浦区外马路1010-1016号的房产，该房产位于中央科创区的核心区段，
地理位置优越，交通设施便利，建筑体量适中，具有商务办公楼的稀缺性。根据沪（2025）黄字不动产权第 000891号《不动产权证
书》登记，该房产总建筑面积为 7,704.60平方米（其中：地上建筑面积为 6,516.42平方米，地下建筑面积为 1,188.18平方米）。
（二）本次增资前后股权结构
股东名称 出资 本次增资前 增加注册资本 本次增资后
方式 注册资本 持股比例 （万元） 注册资本 持股比例
（万元） （万元）
外滩投资 货币 1,100 55% 548.71 1,648.71 55%
普蕊斯 货币 900 45% 448.95 1,348.95 45%
合计 2,000 100% 997.66 2,997.66 100%
注：本次增资后股权结构以最终出资及工商变更登记为准。
（三）主要财务指标
单位：元
项目 2025年 12月 31日
资产总计 233,804,631.84
负债总计 204,598,832.96
所有者权益（或股东权益）合计 29,205,798.88
项目 2025年度
营业收入 0.00
营业利润 -3,044,626.33
净利润 -3,044,626.33
以上 2025年度财务数据取自上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（上会师报字（2026）第
0497号）。
（四）其他说明
和立置业资信情况良好，经营情况正常，不是失信被执行人。
三、其他增资方基本情况
公司名称：上海外滩投资开发（集团）有限公司
统一社会信用代码：9131000069419868XH
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈椰明
注册资本：912,600万元人民币
注册地址：上海市黄浦区四川中路 276号九层
营业期限：2009年 9月 7日至无固定期限
股权结构：国有独资企业，出资人为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会经营范围：土地收购和储备，房地产开发经营，实业
投资，房屋置换，房屋拆迁，市政配套设施建设和管理，物业管理，建筑工程，房产咨询（不含中介），停车场管理，酒店管理，会
展服务，五金交电，百货，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经查询，外滩投资不是失信被执行人。
外滩投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次对参股公司和立置业增资的出资人均为和立置业的现有股东，增资以现金方式进行，经交易各方协商确定本次增资价格为 1
元出资额对应 21.35元注册资本。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，符合相关法律法规的规定；交易各方将按照各自持股比例
以现金方式同比例增资，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署协议为准。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次增资是为支持和立置业的长期发展，满足其日常生产经营周转的资金需求，和立置业的资信情况良好，违约风险较低，并且
和立置业的其他股东均同意以按照其在合资公司中的股权比例提供同等条件的增资。该事项不影响公司主营业务的正常开展，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年初至本公告披露日，公司与和立置业累计发生的各类关联交易金额为 0万元（不含税）。
八、独立董事专门会议审议情况
本次公司对参股公司增资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审议，公司全体独立董事一致
同意：本次对参股公司的增资事项，是基于参股公司的日常生产经营周转的资金需求、偿还股东借款及利息。本次关联交易遵循了平
等自愿、公平、合理的合作原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东的合法权益的情形。同意将本议案提交
公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
九、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d23fb087-1db0-4f94-af80-606eee808fa3.PDF
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2026-02-25 18:15│普蕊斯（301257）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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普蕊斯（301257）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/3406a7ed-951b-4482-895d-74663295fcae.PDF
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2026-02-25 18:14│普蕊斯（301257）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十七次会议审议通过，拟于 2026年 03月 13日（星期五）召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会
”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 03月 13日（星期五）14:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 03月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 03月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 06日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 03月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市黄浦区广东路 500号世界贸易大厦 23楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届 累积投票提案 应选人数（5）
董事会非独立董事候选人的议案 人
1.01 关于选举赖春宝先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
1.02 关于选举杨宏伟先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
1.03 关于选举赖小龙先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
1.04 关于选举马林先生为第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
1.05 关于选举马宇平先生为第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会独立董事候选人的议案 人
2.01 关于选举史占中先生为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.02 关于选举顾绍宇女士为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
2.03 关于选举嵇道伟先生为第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.00 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 非累积投票提案 √
资金进行现金管理的议案
4.00 关于向参股公司增资暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
2、特别提示
（1）上述提案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）提案 1.00-2.00均采用累积投票制逐项投票表决，相关人员简历详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。本次换届选举应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进
行表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）提案 4.00审议时，关联股东将对该议案进行回避，且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2026年 03月 11日（星期三）9:30-11:30和 13:00-17:00。
3、登记地点：上海市黄浦区广东路 500号世界贸易大厦 23楼大会议室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准），不接受电话登记
。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2026年 03月11日 17:00前送达公司董
秘办。
信函邮寄地址：上海市黄浦区广东路 500 号世界贸易大厦 23 楼（信封上请注明“股东会”字样）
5、联系方式：
地址：上海市黄浦区广东路 500号世界贸易大厦 23楼
邮编：200001
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