公司公告☆ ◇301258 富士莱 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:52 │富士莱（301258）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:52 │富士莱（301258）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 00:36 │富士莱（301258）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 18:56 │富士莱（301258）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导培训工作报告 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2026-04-22 18:55 │富士莱（301258）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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2026-05-14 17:52│富士莱（301258）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2026年 5月 14日下午 14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年 5月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2026年 5月 14日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16号
（三）股权登记日：2026年 5月 8日
（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重
复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
（五）股东会的召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长钱祥云先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股
东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 57,981,850 股，占公司有表决权股份总数的 65.4497%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，通过现场投票的股东6人，代表股份 2,581,550股，占公司有表决权股份总数的 2.9140%。
上述股份的所有人为截至 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 35 人，代表股份 55,400,300 股，占公司有表决权股份总数的 6
2.5356%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 39人，代表股份 2,434,350股，占公司有表决权股份总数的 2.7479%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东会进行了见证。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决结果
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意57,842,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2075%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9418%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8010%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意57,842,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%；反对120,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2075%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9418%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8010%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意57,842,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%；反对120,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2083%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7805%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意57,841,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7580%；反对121,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2092%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2367%；反对121,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9828%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7805%。
5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意57,848,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7692%；反对114,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1971%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。
中小股东总表决情况：
同意2,300,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5037%；反对114,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.6953%；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
8010%。
6、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7805%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7805%。
本项议案进行表决时，关联股东苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥云、卞爱进、陆建刚对该议案回避表决。
7、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7805%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7805%。
本项议案进行表决时，关联股东苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥云、卞爱进、陆建刚对该议案回避表决。
8、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意57,842,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%；反对120,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2083%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2572%；反对120,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.9623%；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
7805%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海兰迪（苏州）律师事务所
（二）见证律师姓名：孙洁、李明佳
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有
效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f6d9b2d1-fa19-4013-bc07-5822cf694735.PDF
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2026-05-14 17:52│富士莱（301258）：2025年年度股东会的法律意见书
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富士莱（301258）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6b7b66ca-9a09-4b9f-bff6-ec1d974ec3f1.PDF
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2026-04-23 00:36│富士莱（301258）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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富士莱（301258）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ffa97d0-ba4a-45d3-bbe7-a8af1292ed7a.PDF
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2026-04-22 18:56│富士莱（301258）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 64,294,560.52元。截至 2025
年 12月 31日，合并报表中可供分配利润为 681,000,731.46 元；母公司可供分配利润 717,368,842.96 元。根据合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 681,000,731.46元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：
本次的利润分配以公司现有总股本 91,670,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 3,080,000股后的股本 88,590,000
股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），共计分配现金红利 19,489,800.00元人民币（含税），其
余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。
在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 19,489,800.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.3
1%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,489,800.00 8,261,890.00 54,996,000.23
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 64,294,560.52 16,406,148.23 112,181,787.31
（元）
研发投入（元） 35,804,343.65 40,620,178.08 40,702,734.10
营业收入（元） 432,732,134.28 429,468,011.82 489,292,586.96
合并报表本年度末累计未分配利 681,000,731.46
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 717,368,842.96
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红 82,747,690.23
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 64,294,165.3533
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 82,747,690.23
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 117,127,255.83
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 8.67%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是 ?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 82,747,690.23 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公
司的经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司2025 年度累计现金分红
总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.31%。该利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年年末、2025年年末的交易性金融资产、其他非流动金融资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 112,810.83
万元和 89,926.52 万元，分别占 2024年年末、2025年年末总资产的比例为 54.03%和 42.42%。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2684989-b3ef-4677-b811-d78cfb42e5eb.PDF
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2026-04-22 18:55│富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导培训工作报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规
范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“富士莱、公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，于 2026 年 4 月 8 日对富士莱的实际控制人、主要董事、高级管理人员、中
层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，东方证券编制了培训讲义，并提供给富士莱参与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。
东方证券围绕上市公司信息披露、股份增减持、募集资金使用等角度，对相关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场的形式
参加了培训。
现场培训后，东方证券向富士莱提供了培训讲义以供自学。
二、本次培训的主要内容
本次培训围绕《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等核心规则，重点介
绍了短线交易、敏感期买卖、减持规则、募集资金使用等方面的内容。
三、培训效果
本次培训促使富士莱的实际控制人、主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员等培训对象加深了对中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息披露要求。此次培训
达到预期目标，取得较好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9152dc08-df70-4ac1-a962-af1d20afd296.PDF
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2026-04-22 18:55│富士莱（301258）：2025年度内部控制审计报告
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苏州富士莱医药股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0862 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z0862号
苏州富士莱医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称富
士莱公司）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是富士莱公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，富士莱公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f6eb767-ac95-40bd-83b1-cacd3b3a5651.PDF
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2026-04-22 18:55│富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导定期现场检查报告
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富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a82e4e01-e445-45bf-95b2-43660a641b30.PDF
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2026-04-22 18:55
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