公司公告☆ ◇301258 富士莱 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-24 17:06 │富士莱（301258）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-09-24 17:06 │富士莱（301258）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-11 19:06 │富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:06 │富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:06 │富士莱（301258）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 19:06 │富士莱（301258）：关于董事会完成换届选举、 聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-25 16:18 │富士莱（301258）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-08-21 19:11 │富士莱（301258）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:10 │富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-21 19:10 │富士莱（301258）：监事会决议公告 │
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2025-09-24 17:06│富士莱（301258）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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富士莱（301258）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/14748107-ddc2-4b75-a3a7-ec3d6e1b2539.PDF
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2025-09-24 17:06│富士莱（301258）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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富士莱（301258）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a4c1585e-e7c0-4061-ac2e-f0aeb58ddfbb.PDF
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2025-09-11 19:06│富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/eac8a03a-30ad-4cb3-af42-ed707d8bd886.PDF
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2025-09-11 19:06│富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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富士莱（301258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5bc0dde6-8f0c-4f44-a74e-8d5d92de38a0.PDF
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2025-09-11 19:06│富士莱（301258）：第五届董事会第一次会议决议公告
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 9月 11日下午 16时在公司会议室以现
场与通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司 2025年第二次临时股东大会取得表决结果
后，以电话、口头等方式发出。全体董事共同推举钱祥云先生主持本次会议。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举钱祥云为公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举钱祥云先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-050）。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，
各专门委员会组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 全体委员
审计委员会 陈忠 陈忠、董炳和、陆建刚
战略委员会 钱祥云 钱祥云、沈莹娴、曹传兴
薪酬与考核委员会 董炳和 董炳和、陈忠、卞爱进
提名委员会 曹传兴 曹传兴、钱祥云、董炳和
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-050）。
（三）审议通过《关于聘任钱祥云为公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱祥云先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-050）。
（四）审议通过《关于聘任卞爱进为公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核，董事会同意聘任卞爱进先生为公司董事会秘书、副总经理、财务总监。任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-050）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴晨钧先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
经审议，公司第五届董事会同意公司新聘任的高级管理人员薪酬方案如下：
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终奖组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年终奖与
公司经营情况及个人履职情况挂钩；
2、高级管理人员基本薪酬均按月发放；高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
；
3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事钱祥云、卞爱进已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/56345441-6e59-41e2-92cc-521580bd4e30.PDF
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2025-09-11 19:06│富士莱（301258）：关于董事会完成换届选举、 聘任高级管理人员的公告
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组
成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。公司
董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
1、董事会组成情况
序号 姓名 职位
1 钱祥云 非独立董事（董事长）
2 卞爱进 非独立董事
3 沈莹娴 非独立董事
4 陆建刚 职工代表董事
5 陈忠 独立董事（会计专业人士）
6 曹传兴 独立董事
7 董炳和 独立董事
上述人员简历详见附件。公司第五届董事会任期自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任
公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、董事会专门委员会组成情况
专门委员会名称 主任委员（召集人） 全体委员
审计委员会 陈忠 陈忠、董炳和、陆建刚
战略委员会 钱祥云 钱祥云、沈莹娴、曹传兴
薪酬与考核委员会 董炳和 董炳和、陈忠、卞爱进
提名委员会 曹传兴 曹传兴、钱祥云、董炳和
公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈忠先生为会计专业人士，且
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员情况
序号 姓名 职位
1 钱祥云 总经理
2 卞爱进 董事会秘书、副总经理、财务总监
以上高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行任职资格审查，其中财务总监的任职资格已通过公司审计委员会审查，公司聘任的
高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、
第3.2.4 条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公
司高级管理人员职责的能力。
董事会秘书卞爱进先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事
会秘书的任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-52015605
传真号码：0512-52303736
联系地址：江苏省常熟新材料产业园海旺路 16号
电子信箱：ir@fushilai.com.cn
三、部分监事离任的情况
公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司将不设监事会，公司第四届监事会成员钱怡女士、邢健先生、贾学振先生不再担任
公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，邢健先生、贾学振先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项；钱怡女士直接持有公司股份 190,000股，占公司总股本的 0.21%，其离任后股份变动将按照有关法律法规要求及其承诺进行管理
。
上述监事在任职期间勤勉尽责，公司对上述监事为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f1601e80-6db7-400b-8f6e-4b776941f94b.PDF
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2025-08-25 16:18│富士莱（301258）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 7日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用自有资金回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币
普通股（A股），并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000万元（含本数）
且不超过人民币 4,000万元（含本数），回购价格不超过人民币 40.00元/股（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份
方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 7月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资
金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-032）。
截至 2025年 8月 25日，公司本次回购股份事项已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司股份回购实施结果公告如下：
一、本次回购公司股份的实施情况
1、2025 年 7月 10 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,000股，占公司当时总股本 9
1,670,000股的 0.0055%，具体内容详见公司于 2025年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2025-035）。
2、根据《回购指引》等相关规定，回购股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。
3、截至 2025 年 8月 25 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,110,000股，占目前
公司总股本的 1.2109%，回购的最高成交价格为 38.56 元/股，最低成交价格为 33.04 元/股，成交总金额为39,751,031.00元（不
含交易费用）。本次回购资金总额已超过本次回购方案中回购资金总额的下限，未超过本次回购方案中回购资金总额的上限，本次回
购方案已实施完毕。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异
。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相
关法律法规的要求。
三、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至披露本公告前一日，不存在
买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等相关规定。
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深交所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深交所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购方案实施完成，公司累计回购股份数量为 1,110,000股，占目前公司总股本的 1.2109%。回购股份均存放于公司回购专
用证券账户。以截至本公告披露日公司总股本为基数，若本次回购的股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，预计公司
股本结构变动情况如下：
股份性质 回购前 本次变动增减 回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 57,798,000 63.05% +1,110,000 58,908,000 64.26%
无限售条件流通股 33,872,000 36.95% -1,110,000 32,762,000 35.74%
总股本 91,670,000 100.00% 0 91,670,000 100.00%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最
终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利。公司本次回购后的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变
动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。公司将根据后续进展情况及相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/a08276d2-2e23-4f18-ba32-5746d88a8522.PDF
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2025-08-21 19:11│富士莱（301258）：董事会决议公告
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富士莱（301258）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3e43b139-bf24-4d0f-bda1-2f5164259472.PDF
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2025-08-21 19:10│富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年半年度跟踪报告
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富士莱（301258）：东方证券关于富士莱2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fa1abb6f-06ff-44bb-9ba9-8a2ee3aacc2e.PDF
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2025-08-21 19:10│富士莱（301258）：监事会决议公告
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2025年 8月 20日下午 3时在公司会议室以现
场与通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8月 8日以书面、邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事
3人。本次会议由监事会主席召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）和《2025年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所
有重大方面真实反映了 2025年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法
规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-04
4）和修订后的《公司章程》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
二、备查文件
1、《第四届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d5aeff3b-dda6-48a6-b3b4-3495bcd9bdb5.PDF
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2025-08-21 19:09│富士莱（301258）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 9月 11日召开公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股
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