公司公告☆ ◇301258 富士莱 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 19:58 │富士莱（301258）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-14 19:58 │富士莱（301258）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-26 18:47 │富士莱（301258）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-26 18:47 │富士莱（301258）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-02-26 18:47 │富士莱（301258）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-26 18:47 │富士莱（301258）：独立董事候选人声明与承诺（董炳和） │
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│2025-02-26 18:47 │富士莱（301258）：独立董事提名人声明与承诺（董炳和） │
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│2025-02-26 18:44 │富士莱（301258）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 18:41 │富士莱（301258）：第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2025-02-26 18:41 │富士莱（301258）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-03-14 19:58│富士莱（301258）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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富士莱（301258）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3953f114-9336-4b65-8e10-d0777943737f.PDF
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2025-03-14 19:58│富士莱（301258）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:30。
2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3月 14 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号
（三）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重
复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
（五）股东大会的召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长钱祥云先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《
股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 56,706,200 股，占公司有表决权股份总数的 61.8591％。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，通过现场投票的股东8 人，代表股份 56,221,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.3306％。
上述股份的所有人为截至 2025 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据， 通过网络投票的股东 94 人，代表股份 484,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.5
284％。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 604,200股，占公司有表决权股份总数的 0.6591％。
4、出席或列席现场会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东大会现场进行了见证。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决结果
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意56,496,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6298％；反对198,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3493％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意394,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2598％；反对198,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.7872％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9530％。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意56,506,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6475％；反对187,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3314％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意404,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9149％；反对187,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的31.0990％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9861％。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意56,483,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069％；反对210,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3710％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意381,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1082％；反对210,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的34.8229％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0689％。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意56,512,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6577％；反对179,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3167％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。
中小股东总表决情况：
同意410,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8749％；反对179,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的29.7253％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.3999％。
5、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意56,536,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6999％；反对158,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2790％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8305％；反对158,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的26.1834％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9861％。
6、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意56,500,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6367％；反对194,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3425％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意398,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9053％；反对194,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的32.1417％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.9530％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海兰迪（苏州）律师事务所
（二）见证律师姓名：王东锋、李明佳
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表
决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/655aca6a-00f8-4a26-b47e-08f0c49a6bdc.PDF
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2025-02-26 18:47│富士莱（301258）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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富士莱（301258）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0909233d-d3f7-4f4c-b975-77e432ad6b7c.PDF
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2025-02-26 18:47│富士莱（301258）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞任情况
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金春卿先生提交的书面辞职报告。金春卿先生因
个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。金春卿先生原
定任期届满日为 2025 年 9 月 9 日，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于金春卿先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和《公司章程》的规定。根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举
产生新任独立董事之后生效，在此之前金春卿先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在董事会相关专
门委员会中的职责。
截至本公告披露日，金春卿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金春卿先生在担任公司独立
董事及相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金春卿先生
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2025年 2月 25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，根据《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核
，公司董事会同意提名董炳和先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事
后，董炳和先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，董炳和先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/51c7d8bf-d870-471d-9475-1329f6d4b1f7.PDF
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2025-02-26 18:47│富士莱（301258）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、投资情况概述
1、投资的目的
公司产品出口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提
高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利
润和股东权益造成不利影响，公司拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。公司挑
选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管
理原则。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额及交易期限
公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金，期限自 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过 1,000 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美金。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。合约
期限与基础交易期限相匹配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易对手为经国家外
汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易资格的金融机构。
4、资金来源
公司资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金。根据与金融机构签订的协议，公司可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证
金将使用公司自有资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间
将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选
择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行外汇衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规
定，以有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品投资风险。
3、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责公司衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业
人员。
4、该工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。
5、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（三）可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施
，为公司从事外汇套期保值业务制定具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前
提下开展的，具有必要性和可行性。
三、对公司的影响
公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背
景配套一定比例的外汇套期保值业务，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公
司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 3
7 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性
金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9adde5eb-e81c-4233-8079-296c31e738fd.PDF
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2025-02-26 18:47│富士莱（301258）：独立董事候选人声明与承诺（董炳和）
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富士莱（301258）：独立董事候选人声明与承诺（董炳和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2e07fa31-6b69-40e2-9493-f1daf32362b1.PDF
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2025-02-26 18:47│富士莱（301258）：独立董事提名人声明与承诺（董炳和）
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富士莱（301258）：独立董事提名人声明与承诺（董炳和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/fc392efb-a09f-4e40-9b36-09de1aecef93.PDF
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2025-02-26 18:44│富士莱（301258）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“
本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召
集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:30。
2、网络投票时间：2025 年 3 月 14 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 3 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3月 14 日 9:15-15:00。
（六）股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）。
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 √
的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资 √
及衍生品交易的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的 √
议案》
6.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 √
以上议案已经公
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