公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 15:42 │艾布鲁（301259）：关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请融资贷款提供担保暨关联交易的进展公│
│ │告 │
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│2026-02-11 18:20 │艾布鲁（301259）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:20 │艾布鲁（301259）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 16:26 │艾布鲁（301259）：关于公司出售控股子公司股权暨关联交易事项完成的公告 │
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│2026-02-09 16:26 │艾布鲁（301259）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-02-06 18:46 │艾布鲁（301259）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-28 20:06 │艾布鲁（301259）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:18 │艾布鲁（301259）：关于部分募集资金专户完成注销的公告 │
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│2026-01-26 17:27 │艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-01-26 17:26 │艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2026-02-12 15:42│艾布鲁（301259）：关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请融资贷款提供担保暨关联交易的进展公告
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一、担保暨关联交易概述
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第三届董事会第二十次会议，于 2025 年 1
2 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交
易的议案》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）
的综合授信额度。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或
子公司应收账款质押担保等。上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各 银行实际授信额度及担保
金额可在上述额度范围内的符合条件的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行
借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司以根据实际经营情况
在有效期内、担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-060）。
二、 担保暨关联交易的进展情况
2026 年 2 月 11 日，钟儒波与中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行签署了《最高额保证合同》(编号：50612606000009)
，对主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费
用(以上各项合称为“被担保债务”)承担连带保证责任。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司关联交易管理办法》
等相关规定，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
三、保证合同主要内容
1、债权人（授信人）：中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行
2、被担保人（受信人）：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
3、保证人：钟儒波
4、债权金额：人民币叁仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等
)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。
7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
8、争议解决：在履行本合同中发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。协商不能达成一致时，任何一方可以
依法向授信人所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司的担保总额度为人民币 43,000.00 万元，其占公司最近一期经审计净资产
的 51.53%；公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 29,446.00 万元，其占公司最近一期经审计净资产的 35.29%；本次接
受控股股东及实际控制人钟儒波先生为公司向银行申请融资贷款提供担保后，钟儒波先生为公司累计提供的担保余额为 46,800 万元
，其占公司最近一期经审计净资产的 56.08%。前述对外担保均为公司对控股子公司提供的担保，公司及其控股子公司无对外担保的
情况。
2、截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
钟儒波与中国光大银行股份有限公司长沙自贸区支行签署的《最高额保证合同》(编号：50612606000009) 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b86ac0d7-1472-4fb2-9eca-6fdbb2928fed.PDF
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2026-02-11 18:20│艾布鲁（301259）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 1 月 27日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记
办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 2月 11日 14：30时在长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁
环保科技股份有限公司大会议室召开，公司董事长钟儒波先生主持本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 2 月11日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 2月 11日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间，全体股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 77,924,050 股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 49.9513%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 110人，共计持有公司股份 680,550
股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 0.4363%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决，涉及关联交易的议案，关联股东回避该等议案表决
，表决结束后，由会议推举的股东代表、本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，与公司股东代表一起，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最
终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果： 同意78,394,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7325%；反对205,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2619%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意470,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0985%；反对205
,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2549%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.6465%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/390061d8-2746-4331-8db6-78ba80b078cb.PDF
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2026-02-11 18:20│艾布鲁（301259）：2026年第一次临时股东会决议公告
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艾布鲁（301259）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-09 16:26│艾布鲁（301259）：关于公司出售控股子公司股权暨关联交易事项完成的公告
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艾布鲁（301259）：关于公司出售控股子公司股权暨关联交易事项完成的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-09 16:26│艾布鲁（301259）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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艾布鲁（301259）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-06 18:46│艾布鲁（301259）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告
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艾布鲁（301259）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-28 20:06│艾布鲁（301259）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 2,600 ～ 3,380 -3,084.21
东的净利润 比上年同期 184.30% ～ 209.59%
增长
扣除非经常性损益 2,220 ～ 2,880 -5,197.53
后的净利润 比上年同期 142.71% ～ 155.41%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司预计实现营业收入 25,000.00 万元至 29,000.00 万元。公司第四季度实现扭亏为盈，主要原因系本期营业
收入保持持续增长态势，且第四季度回款规模环比显著增加。
2、报告期内，公司围绕“开源节流，提质增效”，在业务方面深耕环保领域，优化布局、做优存量、做大增量，保持环保业务
稳定发展，对公司收入和利润产生了积极影响。3、公司算力中心的算力租赁业务的起点为 2024 年 10 月，于 2024 年 12 月整体
投建完成。公司算力中心投建以来，逐步夯实了算力租赁业务能力，加强了团队建设及技术储备，进一步提升了市场化能力。因此公
司 2025 年算力租赁业务销售额和利润较上年增长明显；4、为拓展公司在人工智能领域的业务布局，提升公司在新兴技术领域的战
略竞争力，公司通过控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“星罗中昊”），间接持有中昊芯英(杭州)科技有限公司（以
下简称“中昊芯英”）145.9071 万股股份，占中昊芯英总股本的 9.7346%。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》及相关解释规定，对联营企业或合营企业的长期股权投资，应当采用权益法核算
。截至 2025 年，公司已通过星罗中昊向中昊芯英董事会委派代表，能够对中昊芯英的财务和经营政策施加重大影响，因此星罗中昊
所持中昊芯英的上述股份，在公司合并财务报表中列报为“长期股权投资”，并按权益法进行后续核算。
根据中昊芯英与包括星罗中昊在内的相关方签署的《增资协议》约定，中昊芯英收到星罗中昊支付的全部增资款之日为本次增资
的交割日；交割完成后，中昊芯英产生的利润及亏损，由其新、老股东按照交割后的持股比例分别享有和承担。中昊芯英的收入及利
润确认具有较强的季节性特征，其核心收入及对应利润主要集中于每年第四季度。受上述权益法核算影响，本报告期内公司确认的投
资收益较上年同期大幅增长，该事项是导致公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长的主要原因之一。
5、报告期内公司加强应收账款的回款，公司 2025 年计提减值损失较 2024 年预计减少约 3,700 万元。
6、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 400.00 万元-580.00 万元，主要系债务重组和理财收益等方面的影响
，前述非经常性损益金额为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，经会计师事务所审计的数据将在《2025 年年度
报告》中详细披露。
四、其他相关说明
1、以上预告数据是根据公司整体生产经营状况进行的测算，就目前而言，无法 准确确定 2025 年年度对联营企业产生的投资收
益（权益法核算）数据，公司将持续关注该项投资收益对实际业绩的影响，严格按照企业会计准则及相关法律法规要求，规范进行财
务核算与信息披露，切实维护公司及全体股东的合法权益。除此以外，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 公司将在《2025 年年度报告》中详细披露具
体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f58458d5-2847-4137-87fe-2e7f5f639e19.PDF
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2026-01-28 17:18│艾布鲁（301259）：关于部分募集资金专户完成注销的公告
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艾布鲁（301259）：关于部分募集资金专户完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/30eff1e9-79b9-4e5f-97f1-1f9468c9ac9d.PDF
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2026-01-26 17:27│艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/6bcf1d0c-a556-4840-af5f-8aa10c9ec750.PDF
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2026-01-26 17:26│艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 1月 23 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应到会董事 5人，
实际到会董事 5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司董事的职务，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐超先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人
员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司财务总监邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司财务总监的职务，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐超先生为公司财务总监，任期自董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人
员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 2月 11 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/d5ea9745-80f7-44c8-9e7e-6425eb54edb2.PDF
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2026-01-26
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