公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:47 │艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-15 19:46 │艾布鲁（301259）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-15 19:45 │艾布鲁（301259）：控股子公司受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-08-15 19:45 │艾布鲁（301259）：2025-038 关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告 │
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│2025-08-15 19:45 │艾布鲁（301259）：2025-039 关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告 │
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│2025-08-15 19:45 │艾布鲁（301259）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-15 19:44 │艾布鲁（301259）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-04 16:36 │艾布鲁（301259）：关于全资子公司完成注销的公告 │
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│2025-07-01 17:20 │艾布鲁（301259）：关于有限合伙企业完成注销的公告 │
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│2025-06-26 16:02 │艾布鲁（301259）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 │
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2025-08-15 19:47│艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、公司董事、高级管理人员辞职的情况
（一）董事、总经理辞职情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、总经理游建军先生递交的书面辞职报告。
游建军先生因个人原因，申请辞去公司总经理、董事及董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，游建军先生
不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，游建军先生辞任总经理职务自辞职报告送达董事会之日起生效；游建军先生辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《公
司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的董事之前，游建军先生将继续履行董事及相
关董事会专门委员会委员的职责。
游建军先生的原定任期为 2023年 11月 20日至 2026年 11月 20日。截至本公告披露日，游建军先生直接持有本公司 27,641,25
0 股股份，占本公司总股本的 17.72%，同时通过长沙蓝方企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 39,000股股份，占本公司
总股本的 0.03%。游建军先生辞去公司董事、总经理职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次
公开发行股票并在创业版上市时所作的相关承诺。
游建军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对游建军先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书殷明坤先生递交的书面辞职报告。殷明坤先生因个人原因（
退休），辞去公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书的职务。辞职后，殷明坤先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，殷明坤先生辞任副总经理、财务总监兼董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效；殷明坤先生辞任董事会秘书职
务后，为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事长钟儒波先生代行董事会秘书职责。公司将按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。
殷明坤先生辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东
大会选举新的董事之前，殷明坤先生将继续履行董事的职责。
殷明坤先生的原定任期为 2023年 11月 20日至 2026年 11月 20日。截至本公告披露日，殷明坤先生直接持有本公司 365,700股
股份，占本公司总股本的 0.23%，同时通过长沙蓝方企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司39,000 股股份，占本公司总股
本的 0.03%。殷明坤先生辞去董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件
的规定及公司首次公开发行股票并在创业版上市时所作的相关承诺。
殷明坤先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对殷明坤先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
鉴于游建军先生、殷明坤先生辞去公司非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司于 2025年 8月 14日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查
，董事会同意补选赵桂林先生、邓洁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事，其任期自 2025 年第二次临时股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
赵桂林先生在通过公司股东大会选举为非独立董事后将接任游建军先生原担任的公司第三届董事会战略与发展委员会委员、提名
委员会委员的职务职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
三、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 8月 14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、
财务总监的议案》，经公司董事长钟儒波先生提名，公司董事会提名委员会及审计委员会资格审核，董事会同意聘任赵桂林先生为公
司总经理，同意聘任邓洁女士为公司副总经理、财务总监，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/49dda5cc-2582-40db-92e8-26e7777f93ff.PDF
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2025-08-15 19:46│艾布鲁（301259）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
8月 11日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2025年 8月 14日上午 10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事游建
军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波
先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事游建军先生、殷明坤先生离职，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公
司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵桂林先生、邓洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并
在通过公司股东大会选举为非独立董事后，由赵桂林先生接任游建军先生原担任的公司第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委
员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人
员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任赵桂林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人
员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
公司董事会同意聘任邓洁女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人
员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 9,000万元人民币向控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司（以下简称“星罗中昊”）
增资，新增注册资本 9,000万元人民币，按照 1 元/注册资本认购。同时同意星罗中昊以增资入股方式，引入 1名新的投资者，即投
资者重庆涌瑞企业管理有限公司拟使用自有资金 7,500万元人民币向星罗中昊增资，新增注册资本 6,250 万元人民币，按照 1.2 元
/注册资本认购。本次合计向星罗中昊增资 15,250 万元人民币。
本次增资完成后，星罗中昊注册资本增加至 40,250 万元人民币，公司直接持有星罗中昊 53.4161%股权，公司合并报表范围未
发生变化。
本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资及子
公司引入投资者的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》
为扩大公司在人工智能领域的布局，公司控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司拟与中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称“
中昊芯英”）及其股东签署《增资协议》和《股东协议》，星罗中昊将以自有资金出资 9,004.9632 万元人民币对中昊芯英进行货币
增资，其中 31.2296 万元计入中昊芯英注册资本，剩余部分计入中昊芯英资本公积。同时星罗中昊与中昊芯英股东马学韬及王艳伟
签署《股权转让协议》，约定马学韬将其持有的中昊芯英 18.3344 万元注册资本以4,911.8901 万元转让给星罗中昊。王艳伟将其持
有的中昊芯英 9.642 万元注册资本以 2,583.1467 万元转让给星罗中昊。本次交易完成后，星罗中昊直接持有中昊芯英 9.7346%股
权（以市场监督管理部门变更登记为准）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会战略与发展委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让参股公司部分
股权并向其增资暨关联交易的公告》。
保荐人出具了专项核查意见。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。该项议案获审议通过。本议案属于关联交易事项，关联董事钟儒波先生
已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025年 9月 1日（星期一）召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议；
3、第三届董事会战略与发展委员会第六次会议；
4、第三届董事会审计委员会第六次会议；
5、第三届董事会提名委员会第二次会议；
6、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股子公司受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/83f14d83-94a9-4314-be32-2bc46b029287.PDF
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2025-08-15 19:45│艾布鲁（301259）：控股子公司受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的核查意见
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艾布鲁（301259）：控股子公司受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/f1f4883f-bfa4-4fd0-a510-1937a166c660.PDF
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2025-08-15 19:45│艾布鲁（301259）：2025-038 关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告
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艾布鲁（301259）：2025-038 关于向子公司增资及子公司引入投资者的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/9ba4eda0-36c6-4976-838e-40dda14d669c.PDF
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2025-08-15 19:45│艾布鲁（301259）：2025-039 关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告
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艾布鲁（301259）：2025-039 关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e0196893-1748-434a-a202-d9484caca050.PDF
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2025-08-15 19:45│艾布鲁（301259）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
8月 11日以通讯方式送达公司全体监事，会议于 2025年 8月 14日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿
先生召集并主持，本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》
经审议，监事会认为：公司以自有资金向其子公司杭州星罗中昊科技有限公司进行增资并引进投资者事项，有利于增强子公司的
投资能力。本次增资并引进投资者事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资及子
公司引入投资者的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司子公司杭州星罗中昊科技有限公司本次受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的事宜符合公司
整体战略规划，兼顾公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让参股公司部分
股权并向其增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6267eaec-04cc-4dd3-8ef3-fdc747fe77f6.PDF
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2025-08-15 19:44│艾布鲁（301259）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14日召开了第三届董事会第十六次会议，定于 2025年
9月 1日（星期一） 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年 9月 1日（星期一）14:30
（2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9
月 1日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 27日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979号天城商业广场 8栋 17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 《补选赵桂林先生为公司第三届董事会非独立董 √
事》
1.02 《补选邓洁女士为公司第三届董事会非独立董事》 √
非累积投票提案
2.00 《关于向子公司增资及子公司引入投资者的议案》 √
3.00 《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交 √
易的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 1.00 均采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
4、上述议案 2.00、3.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2025 年 8 月 29 日 （星期五），上午 9:00-11：30，下午 14:30-17:00。
2、登记方式
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：410000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李微星
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件
。
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