公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 15:42 │艾布鲁（301259）：使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-05-30 15:42 │艾布鲁（301259）：第三届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-30 15:42 │艾布鲁（301259）：关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-30 15:42 │艾布鲁（301259）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 15:42 │艾布鲁（301259）：关于注销有限合伙企业的公告 │
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│2025-05-26 16:52 │艾布鲁（301259）：关于控股子公司完成注销的公告 │
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│2025-05-19 19:34 │艾布鲁（301259）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-19 19:32 │艾布鲁（301259）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 15:54 │艾布鲁（301259）：关于副总经理离职的公告 │
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│2025-05-15 15:54 │艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导跟踪报告 │
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2025-05-30 15:42│艾布鲁（301259）：使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定
，对艾布鲁使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股
）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含
税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集资金净额491,585,780.37 元。募集资金已于
2022 年 4 月 20 日划至公司指定账户。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC 证验字[2022]0035 号《” 验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
募集资金投资项目基本情况如下：
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额
1 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产 13,579.91 13,527.91
基地建设项目
2 研发设计中心升级建设项目 5,952.60 5,952.60
3 营销服务与技术支持网络建设项目 3,353.32 3,353.32
4 补充营运资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 34,885.83 34,833.83
由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置。在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的具体安排
1、现金管理目的
为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、现金管理的投资产品品种
（1）闲置自有资金投资产品品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有
资金适当购买投资期限不超过12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司
或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证
以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（2）部分暂时闲置募集资金投资产品品种
在保证资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性
高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超
过 12 个月。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、现金管理额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金及使用不超过人民币 21,000 万元（含本数）
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效
期内可循环滚存使用。
4、现金管理决策及实施
经第三届董事会第十五次会议审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体
事项由公司财务部门组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及控股子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作
能力强的公司所发行的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门对资金使用情况进行监督；
（4）独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对发行人日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，本着审慎原则使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
（四）公司内部履行的决策程序
2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币21,000 万元（含本数）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。根据《公司章程》等相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议
。
（五）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：艾布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经上市公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过履行了必要的程序，不需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。本保荐人对艾布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/18f64b79-6cd2-41bc-9c0f-50e6f1c66810.PDF
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2025-05-30 15:42│艾布鲁（301259）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
5月 27日以通讯方式送达公司全体监事，会议于 2025年 5月 30日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开，其中监事曾睿以通讯方
式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事认为：在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适当
购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金
融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他
根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围
内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，同意公司使用不超过人民币 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动
性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品）。本次使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不会用于质押。
上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额
度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/fa5f71b5-e808-4c76-a4cf-ed340931c525.PDF
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2025-05-30 15:42│艾布鲁（301259）：关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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艾布鲁（301259）：关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/cad10ff5-194b-4c27-af60-6a73b3183b5c.PDF
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2025-05-30 15:42│艾布鲁（301259）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年
5月 27日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，其中董事钟儒波、游
建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议
由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置自有资金适
当购买投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他
金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其
他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度
范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司使用不超过人民币 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动
性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不会用于质押。
上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额
度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金
及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于注销有限合伙企业的议案》
由于公司全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）自成立以来未开展任何经营业务，为了便于公司经营管理，
优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公司清算注销全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销有限合伙企业
的公告》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/1714704d-4aba-4fda-aa6b-f8229c43df29.PDF
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2025-05-30 15:42│艾布鲁（301259）：关于注销有限合伙企业的公告
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一、本次注销事项概述
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于注销有限合伙企业的议案》，同意对公司全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星罗合伙”）进
行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销星罗合伙的基本情况
1、基本情况
公司名称：杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330102MADYHRY47K
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市上城区云悦湾 1幢 829室-1
执行事务合伙人：星罗智算科技（杭州）有限公司
注册资本：100 万元人民币
成立时间：2024年 09月 02日
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济
咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司持有星罗合伙 99%股权，星罗智算科技（杭州）有限公司持有星罗合伙 1%股权。
3、最近一年及一期财务数据：星罗合伙自设立起尚未开展任何经营业务，暂无相关财务数据。
4、星罗合伙不属于失信被执行人。
三、本次注销的原因及对公司的影响
为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司决定注销全资合伙企业星罗合伙。注销完成后
，星罗合伙将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合伙企业事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营
需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/135843ae-9dec-4982-be60-7387c53b3347.PDF
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2025-05-26 16:52│艾布鲁（301259）：关于控股子公司完成注销的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于注销子公司的议案》，决定对公司控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司（以下简称“河南艾布鲁”）进行注销，并授权公司管
理层办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司于 2024年 12月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销子公司的公告》（公告编号：2024-072）。
近日，公司收到了驻马店市汝南县市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予河南艾布鲁注销登记。至此，河南艾布鲁注销登
记手续已办理完毕。
河南艾布鲁注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7bf15e54-4a2b-4839-bcfe-d00a3ac5f273.PDF
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2025-05-19 19:34│艾布鲁（301259）：2024年年度股东大会的法律意见书
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艾布鲁（301259）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/11ee5c52-2661-40ba-a517-a2e6e05783cb.PDF
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2025-05-19 19:32│艾布鲁（301259）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 5月 19日下午（星期一）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979号天城商业广场 8栋 17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司大会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00期间的任意时间
。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 86,019,616 股，占公司有表决权股份总数的 55.1408％。
其中：通过现场
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