公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:12 │艾布鲁（301259）：关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告 │
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│2024-12-23 16:52 │艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-23 16:52 │艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导现场培训情况报告 │
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│2024-12-16 17:52 │艾布鲁（301259）：关于注销子公司的公告 │
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│2024-12-16 17:51 │艾布鲁（301259）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:50 │艾布鲁（301259）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 17:50 │艾布鲁（301259）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:50 │艾布鲁（301259）：2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-16 17:49 │艾布鲁（301259）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2024-12-16 17:49 │艾布鲁（301259）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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2024-12-24 18:12│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告
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公司特定股东熊燕、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司
”)于 2024 年 8 月 29日披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-038），公司特定股东熊燕拟于减持
计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价的方式减持其所持公司股份不超过 1,560,000 股，占公司总股本比例为不
超过 1.00%。特定股东吴学愚拟于减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内以集中竞价的方式减持其所持公司股份不超过 4
46,469 股，占公司总股本比例为不超过 0.29%。
2024年 12月 24 日，公司收到特定股东熊燕、吴学愚出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将具体情况公告如下
：
一、股东减持情况
1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份
2、股东减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
熊燕 集中竞价 2024年9月24 0 0 0
交易方式 日-2024年
12月 23日
吴学愚 集中竞价 2024年 10月 48.6245 371,000 0.2378
交易方式 18日-2024年
12月 20日
合计 371,000 0.2378
3、股东本次减持前后持股情况:
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
熊燕 合计持有股 2,303,770 1.48 2,303,770 1.48
份
其中：无限售 2,303,770 1.48 2,303,770 1.48
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
吴学愚 合计持有股 446,469 0.29 75,469 0.05
份
其中：无限 446,469 0.29 75,469 0.05
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划期限届满并已实施完毕，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量
，不存在违反前期已披露承诺的情形。
三、备查文件
公司特定股东熊燕、吴学愚分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1c3a19cf-ffe2-49b4-b14c-e4e5d7f025cb.PDF
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2024-12-23 16:52│艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导定期现场检查报告
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艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bf70bb5d-b58e-4918-bfce-e00c55f25fe6.PDF
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2024-12-23 16:52│艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导现场培训情况报告
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艾布鲁（301259）：西部证券关于艾布鲁2024年度持续督导现场培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eba253a4-afa8-4281-a939-0bb809b86dbe.PDF
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2024-12-16 17:52│艾布鲁（301259）：关于注销子公司的公告
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艾布鲁（301259）：关于注销子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7ae29827-962d-4036-9343-84b91edf2dc2.PDF
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2024-12-16 17:51│艾布鲁（301259）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
12 月 13 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2024年 12月 16日上午 10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事长钟儒波、
董事游建军、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会
议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）
的综合授信额度。公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于公司长远发展
，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。授权期限自公司股东大会审议批
准之日起至 2025年 12 月 31日止。
公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。
具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟儒波、游建军回避表决。
该议案作为董事会特别决议事项，已经全体非关联董事的三分之二以上同意，因此，本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、部门规章、规范性文件，公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：
2.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2.02《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2.04《关于修订<董事会战略与发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
相关制度具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于注销子公司的议案》
由于公司全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司自成立以来未开展任何经营业务，
基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，同意公
司清算注销全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。
具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
注销子公司的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025年 1月 2日（星期四）召开公司 2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联
交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a2f840a8-15c1-4c02-9d24-174d2f58a083.PDF
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2024-12-16 17:50│艾布鲁（301259）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，为了满足公司生
产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12亿元（含）的综合授信额度。
融资担保方式包括但不限于：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军的担保、公司或子公司固定资产抵押
担保、公司或子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。
上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的
公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司以根据实际经营情况在
有效期内、担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司关
联交易管理办法》等相关规定，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需有关部门批准。
关联董事钟儒波、游建军回避表决，公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意
见，保荐机构出具了核查意见。
该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次授信额度期限自公司股东大会审议批准之日
起至 2025年 12月 31日止。
二、关联方基本情况
钟儒波先生，中国国籍，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现直接持有公司股份 4,816.50万股，占公司总股
本的 30.88%。
游建军先生，中国国籍，现担任公司董事兼总经理，为公司持股 5%以上股东，现直接持有公司股份 2,764.13万股，占公司总股
本的 17.72%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，钟儒波先生及游建军先生为公司关联方，上述关联方为公司及控股子
公司提供担保构成关联交易。
钟儒波先生和游建军先生不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军拟无偿为公司及控股子公司向银行等金融机
构申请综合授信额度提供担保，具体担保金额与期限等以公司及控股子公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。
四、关联交易的目的、必要性和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行
等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有
利于公司的长远发展。
上述关联交易是基于公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润
或成本费用的情形，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、2024 年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年年初至本公告披露日，钟儒波先生为公司累计提供的担保金额为31,400 万元（不含本次），游建军先生为公司累计提供
的担保金额为 25,400 万元（不含本次），均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。
除以上事项外，本年年初至本公告披露日，公司与钟儒波先生、游建军先生未发生过其他关联交易。
六、关联交易事项履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及担保暨关联交易的议案》，关联董事钟儒波、游建军回避表决。
董事会认为：经审议，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1
2 亿元（含）的综合授信额度。公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于
公司长远发展，公司及控股子公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意该事项
，并同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度
，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以
及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
因此，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
经审查，我们认为：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军无偿为公司及控股子公司申请综合授信额度事
项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存
在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司将《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》提交公司第三
届董事会第十三次会议审议，关联董事应当回避表决。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐人认为：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司
获得银行等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面
影响，有利于公司的长远发展。公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军无偿为公司申请综合授信额度事项提供
担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公
司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项已经上市公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司第三届董事会独立董事专门会议第
五次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年
修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐人对公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联
交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/fa670950-5e94-4651-a17d-fa2d64d3f15b.PDF
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2024-12-16 17:50│艾布鲁（301259）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年
12 月 13 日以通讯方式送达公司全体监事，会议于 2024年 12月 16日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开，其中监事曾睿以通
讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东
及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定
发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/cf03deca-8dbc-4e9c-97fd-e93f32d1802d.PDF
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2024-12-16 17:50│艾布鲁（301259）：2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见
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艾布鲁（301259）：2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/0a6feb9f-8f2a-43a0-b2c8-656ab34819e5.PDF
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2024-12-16 17:49│艾布鲁（301259）：董事会提名委员会议事规则
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第一条 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会
的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），主要负责制定公司董事和高级管
理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。
第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章 人员构成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。提名委员会委员均由董事会选举产生。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权
；委员会召集人既
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