公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:02 │艾布鲁（301259）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 18:02 │艾布鲁（301259）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-10 18:02 │艾布鲁（301259）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 18:02 │艾布鲁（301259）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-11-10 18:02 │艾布鲁（301259）：关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-11-06 17:14 │艾布鲁（301259）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-10-25 16:27 │艾布鲁（301259）：独立董事候选人声明与承诺（王薇） │
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│2026-10-25 16:27 │艾布鲁（301259）：独立董事提名人声明与承诺（张林新） │
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│2026-10-25 16:27 │艾布鲁（301259）：独立董事提名人声明与承诺（王薇） │
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│2026-10-25 16:27 │艾布鲁（301259）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-10 18:02│艾布鲁（301259）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席的总体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 71,701,773 股，占公司有表决权股份总数的31.6984%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 71,500,660 股，占公司有表决权股份总数的 31.6095%。通过网络投票的股东 20
人，代表股份 201,113 股，占公司有表决权股份总数的 0.0889%。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 201,113 股，占公司有表决权股份总数的0.0889%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 20 人
，代表股份 201,113 股，占公司有表决权股份总数的 0.0889%。（3）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事通过线上视
频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举钟儒波 总表决情况 71,508,020 99.7298% 当选
先生为公司第
四届董事会非 其中，中小股 7,360 3.6596%
独立董事》 东的表决情况
1.02 《选举徐超先 总表决情况 71,546,517 99.7835% 当选
生为公司第四
届董事会非独 其中，中小股 45,857 22.8016%
立董事》 东的表决情况
1.03 《选举肖波先 总表决情况 71,508,017 99.7298% 当选
生为公司第四
届董事会非独 其中，中小股 7,357 3.6581%
立董事》 东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张林新 总表决情况 71,508,018 99.7298% 当选
先生为公司第
四届董事会独 其中，中小股 7,358 3.6586%
立董事》 东的表决情况
2.02 《选举王薇女士为公司第 总表决情况其中，中小股 71,508,0217,361 99.7298%3.6601% 当选
四 东的表决情况
届董事会独立
董事》
1、上述议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上通过。
2、上述议案均采用累积投票制逐项投票选举，选举钟儒波先生、徐超先生、肖波先生为公司第四届董事会非独立董事；选举张
林新先生、王薇女士为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员总数的三分之一。两位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：吴娟、袁慧芬
结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/a8b9e1e4-3250-4943-91ce-c31189a3d9a7.PDF
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2026-11-10 18:02│艾布鲁（301259）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 10 月 26日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记
办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 11月 10日 14：30时在长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁
环保科技股份有限公司大会议室召开，公司董事长钟儒波先生主持本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 11月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 11月 10日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间，全体股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 71,500,660 股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 31.6095%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 20人，共计持有公司股份 201,113 股
，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 0.0889%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议与网络投票
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。其中出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事
项进行了表决，本次股东会现场会议议案的表决按照《公司章程》和《股东会议事规则》及公告规定的程序计票、监票；公司通过深
圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2、表决结果
在本所律师的见证下，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最终表决结果，具体如下
：
（1）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1）《选举钟儒波先生为公司第四届董事会非独立董事》
同意71,508,020股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7298%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意7,360股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.6
596%。
2）《选举徐超先生为公司第四届董事会非独立董事》
同意71,546,517股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7835%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意45,857股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的22
.8016%。3）《选举肖波先生为公司第四届董事会非独立董事》
同意71,508,017股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7298%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意7,357股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.6
581%。
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1）《选举张林新先生为公司第四届董事会独立董事》
同意71,508,018股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7298%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意7,358股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.6
586%。
2）《选举王薇女士为公司第四届董事会独立董事》
同意71,508,021股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7298%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意7,361股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.6
601%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/72ea36c3-335c-46e9-8ad8-38e77f17306b.PDF
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2026-11-10 18:02│艾布鲁（301259）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》第一百二十一条之规定，豁免会议通知时间要
求。第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 10日 2026 年第五次临时股东会召开结束后以通讯方式
召开。本次会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本
次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举钟儒波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，选举情况如下：
由钟儒波、肖波、张林新担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波为主任委员。由张林新、肖波、王薇担任董事会审计委
员会委员，其中张林新为会计专业人士且为主任委员。由张林新、肖波、王薇担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。
由王薇、钟儒波、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中王薇为主任委员。上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任钟儒波先生为
公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任
徐超先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审
查，董事会同意聘任申志虎先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任
徐超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，董事会同意聘任李微星先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
该议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届暨
选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/6b3ad04d-6f93-4571-9b35-ade1b7bc4eb3.PDF
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2026-11-10 18:02│艾布鲁（301259）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人钟儒波先生关于其所持有公司的
部分股份办理了解除质押手续的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 质押/冻结/ 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 标记 /拍卖
东及其一 等股份数
致行动人 量（股）
钟儒波 是 7,250,000 11.50% 3.21% 2025年 01 2026年 11 陈冰遥
月 14日 月 09日
合计 —— 7,250,000 11.50% 3.21% —— —— ——
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 累计被 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 质押/ 标记数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 冻结/ 量（解 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
拍卖等 除冻结 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
数量 /标记 结、标 结合计
（股） 适用） 记合计 数量
（股） 数量 （股）
（股）
钟儒波 63,053, 27.88% 28,275, 0 44.84% 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
395 000
长沙蓝 7,917,0 3.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
方企业 00
管理合
伙企业
（有限
合伙）
合计 70,970, 31.38% 28,275, 0 39.84% 12.50% 0 0.00% 0 0.00%
395 000
注 1：本公告中所述限售股份不包含高管锁定股。
注 2：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算所致。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，钟儒波先生所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之
内，本次解除质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f5250c77-d4bd-4e40-81ca-bff27b03f7b8.PDF
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2026-11-10 18:02│艾布鲁（301259）：关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券
│事务代表的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月10 日召开了 2026 年第五次临时股东会，选举产生
了 3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届
董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：钟儒波先生（董事长）、徐超先生、肖波先生
独立董事：张林新先生、王薇女士
上述董事任期自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公
司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一。两位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述人员简历具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-072）
二、公司第四届董事会各专门委员会委员情况
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下
董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
由钟儒波、肖波、张林新担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波为主任委员。
由张林新、肖波、王薇担任董事会审计委员会委员，其中张林新为会计专业人士且为主任委员。
由张林新、肖波、王薇担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。由王薇、钟儒波、张林新担任董事会薪酬与考核委
员会委员，其中王薇为主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员张林新先生为会计专业人士，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：钟儒波先生
副总经理：徐超先生
财务负责人：申志虎先生（简历详见附件）
董事会秘书：徐超先生
证券事务代表：李微星先生（简历详见附件）
上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德
，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任
职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书徐超先生及证券事务代表李微星先生均已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。董事会秘书徐超先生未在公司兼任分管经营业务的副总经理。
董事会秘书徐超先生、证券事务代表李微星先生联系方式如下：
通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8栋 17层
电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
邮箱：airbluer@vip.163.com
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事刘梅玲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司
担任其他职位；徐超先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。截至本公告披露日，刘梅玲女士、徐
超先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
刘梅玲女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事刘梅玲任职期间为公司
及董事会所作的贡献表示衷心感谢！
五、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
钟儒波先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定， 切实保
障上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：
1、职权清晰界定：公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》，明确划分董事会的战略决策权与总经
理的经营管理权；
2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数
并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联
董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/a4c52402-a160-409a-a809-16552c1bd726.PDF
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2026-11-06 17:14│艾布鲁（301259）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人钟儒波先生关于其所持有公司的
部分股份办理质押的通知，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
钟儒波 是 7,250, 11.50% 3.21% 否 否 2026 至质权 浙江 偿还质
000 年 11 人申请 ****有 押借款
月 05 解除质 限公司
日 押之日
止
合计 —— 7,250, 11.50% 3.21% —— —— —— —— —— ——
000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 结数量
记数量 （股）
（股）
钟儒波 63,053, 27.8 28,275 35,525 56.34% 15.71% 0 0.00% 0 0.00%
395 8% ,000 ,000
长沙蓝 7,917,0 3.50 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
方企业 00 %
管理合
伙企业
（有限
合伙）
合计 70,970, 31.3 28,275 35,525 50.06% 15.71% 0 0.00% 0 0.00%
395 8% ,000 ,000
注 1：本公告中所述限售股份不包含高管锁定股。
注 2：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人钟儒波先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 50.
06%，占公司总股本比例为 15.71%。
1、截至本公告披露日，钟儒波先生资信状况良好，具备相应的资金偿付能力，其所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险
，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，本次质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东、实际控制人钟儒波先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 7,250,000 股，占其所持股份比例为 10.
22%，占公司总股本比例为 3.21%；未来一年内到期（包含未来半年内到期）的质押股份累计 7,250,000 股，占其所持股份比例为 1
0.22%，占公司总股本比例为 3.21%。本次质押融资额将用于偿还质押股份的借款，偿还后预计钟儒波先生累计质押股份比例将下降
。钟儒波先生资信状况良好，具备相应的偿还能力。其还款来源包括但不限于自有资金、自筹资金等。
4、上述股份质押事项与公司生产经营需求无关，质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求，主要用于个人偿还质押借款
，故而不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响，所质押的股份不涉及业绩补偿义务。
5、公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/ae020b87-74b1-41cb-a452-80e3336a93aa.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：独立董事候选人声明与承诺（王薇）
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声明人王薇作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保科
技股份有限公司董事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明
和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 ? 否
如否，请详细说明： _____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。? 是 ? 否
如否，请详细说明： 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十六、以会计专业人士被提名的， 候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明： _____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：王薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/548e004b-8a8c-44d3-900c-7d9edbfe9edc.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：独立董事提名人声明与承诺（张林新）
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提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名张林新先生为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作
出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否， 请详细说明： ___________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪， 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/52a3643b-3937-4364-be20-3072c9c62ffa.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：独立董事提名人声明与承诺（王薇）
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提名人湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会现就提名王薇女士为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ? 否
如否， 请详细说明： 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明： ______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪， 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人(盖章)：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/ba479959-2a70-4e31-bc6a-4356cdd1f50c.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：关于董事会换届选举的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
公司于2026年10月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名钟儒波先
生、徐超先生、肖波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张林新先生、王薇女士为公司第四届董事会独立董事候选
人，候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担
任公司董事的情形。
张林新先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，王薇女士已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事培训证明。上述独立董事候选人中，张林新先生为会计专业人士，两位独立董事的任职资格不存在《公司法》《证券法》以
及深圳证券交易所禁止的情形，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 3名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制选
举产生 5名董事后，共同组成公司第四届董事会。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会成员任
期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律
、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第三届董事会独立董事刘梅玲女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事及董事会下设的各专门委员会职务。
刘梅玲女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事刘梅玲任职期间为公司及董
事会所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3ec2f933-4744-4aeb-919a-dc13f1416512.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2026 年 9月 30 日的财务状况及经营成果
，公司及合并范围内子公司对2026 年 9月 30 日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为
部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提 2026 年 1-9 月各项减值损失合计人民币 11,132,972.60 元，具体情况如下：
单位：元
类别 项目 2026 年 1-9 月计提信用/资产
减值损失金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 7,628,965.08
其他应收款坏账损失 841,234.23
应收票据坏账损失 20,455.02
资产减值损失 合同资产减值损失 2,642,318.27
合计 11,132,972.60
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的确认标准及计提方法
本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失：
（1）单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括债务人完全丧失清偿能力、债务人部分丧失清偿能力、已开始相关诉讼程序的应
收账款等，单项计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
信用风险特征组合的确定依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的
款项
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历
史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
项目 计提方法
组合 1（账龄组合） 预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合） 预期信用损失
各组合预期信用损失率如下列示：
组合 1（账龄组合）预期信用损失率：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1年） 5
1-2 年（含 2 年） 10
2-3 年（含 3 年） 20
3-4 年（含 4 年） 50
4-5 年（含 5 年） 80
5 年以上 100
组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关
联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损
益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
2、资产减值损失的确认标准及计提方法
本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预
期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司
根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信
用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司本期计提资产减值准备将导致减少公司 2026 年 1-9 月净利润11,132,972.60 元，并相应减
少 2026年 9月 30日所有者权益 11,132,972.60 元。
公司本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计，为公司财务部门初步测算结果，最终数据以年度审计会计师事务所审计
的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/52326ccb-cf98-41f0-82d0-3641a3337339.PDF
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2026-10-25 16:27│艾布鲁（301259）：独立董事候选人声明与承诺（张林新）
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声明人张林新作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南艾布鲁环保
科技股份有限公司董事会提名为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第四届董事会独立董事候选人。现公开声
明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交
易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过湖南艾布鲁环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他
可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 ? 否
如否，请详细说明： _____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 ? 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十六、以会计专业人士被提名的， 候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明： _____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： _____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人(签署)：张林新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/eec33046-d1e2-4440-a70e-ebe0064ce159.PDF
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2026-10-25 16:26│艾布鲁（301259）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年
10 月 20 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 23日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董
事 5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了
公司 2026 年第三季度的财务状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体董事和高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告
》。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将“
研发设计中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年10月调整至2028年10月。
该议案已经战略与发展委员会审议通过，保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》。表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名钟儒波先生、徐超先生、肖波先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐
项表决。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张林新先生、王薇女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。
张林新先生已取得交易所认可的独立董事资格证书，王薇女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一期独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事任期自公司相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行董事义务
和职责。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。股东会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐
项表决。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 10 日（星期二）召开公司 2026 年第五次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络
投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
4、第三届董事会战略与发展委员会第八次会议决议；
5、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/9f1ec25c-f0b4-4b45-a7bd-e92657d747d2.PDF
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2026-10-25 16:25│艾布鲁（301259）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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艾布鲁（301259）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3791d22f-fafa-4b6a-b8ec-506aa6179429.PDF
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2026-10-25 16:25│艾布鲁（301259）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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艾布鲁（301259）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/d1e3101d-0f02-4a24-b939-d2470a547545.PDF
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2026-10-25 16:25│艾布鲁（301259）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第 累积投票提案 应选人数（3）人
四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举钟儒波先生为公司第四届董事会非 累积投票提案 √
独立董事》
1.02 《选举徐超先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
1.03 《选举肖波先生为公司第四届董事会非独 累积投票提案 √
立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第 累积投票提案 应选人数（2）人
四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张林新先生为公司第四届董事会独 累积投票提案 √
立董事》
2.02 《选举王薇女士为公司第四届董事会独立 累积投票提案 √
董事》
2、上述议案已经由第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。3、上述议案 1.00、2.00 均采取累积投票方式选举，本次选举非独立董事 3 人、
独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限
在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过。
6、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 11 月 6 日 （星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。2、登记方式
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书（详见附件 2）。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信
函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。
4、会议联系方式：
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。
5、其他事项
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/04a1bf98-64dd-402c-a897-e75e361cb476.PDF
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2026-10-25 16:24│艾布鲁（301259）：2026年三季度报告
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艾布鲁（301259）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/1310b3fb-a06a-4d57-a0f4-e2f684dbdcba.pdf
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2026-10-25 16:24│艾布鲁（301259）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（王薇）
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根据湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议决议，本人 王薇 被提名为公司第四届
董事会独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的培训证明。
特此承诺。
承诺人：王薇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f85e00f0-ea86-4cd1-a357-29b3db3b1e47.PDF
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2026-09-29 18:42│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东股份减持计划期限届满的更正公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 9月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告》，经事后审核发现，上述公告中部分内容有误，现予以更正，具体情况如
下：
更正前：
2、股东减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股）
熊燕 集中竞价 2026年8月18日-2026 21.17
年 8月 25 日
更正后：
2、股东减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股）
熊燕 集中竞价 2026年8月21日-2026 22.98
年 8月 25 日
除上述更正内容外，原公告的其余内容不变。公司因本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核规
范，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b3192566-5ed4-420d-88eb-ae54b07f7024.PDF
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2026-09-29 18:42│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告（更正后）
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公司特定股东熊燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 6月 2日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-048），持有公司股份 1,
639,770股（占本公司总股本比例为 1.05%）的特定股东熊燕计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（即自 20
26 年 6月 25 日起至 2026 年 9月 24 日止）以集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 1,560,000股，即不超过公司
总股本比例 1.00%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。
公司于 2026 年 6 月 5 日完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由156,000,000 股增加至 226,200,000 股，熊燕先生拟减
持其所持公司股份数由1,560,000股调整至 2,262,000股，占公司总股本比例 1.00%。
公司于近日收到特定股东熊燕先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2026年 9月 24日，熊燕先生通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份 2,127,655股，本次减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份
2、股东减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
熊燕 集中竞价 2026年8月21 22.98 2,127,655 0.94
日-2026年 8
月 25日
合计 2,127,655 0.94
3、股东本次减持前后持股情况：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
熊燕 合计持有股 2,377,667 1.05 250,012 0.11
份
其中：无限售 2,377,667 1.05 250,012 0.11
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划期限届满，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，不存在违反
前期已披露承诺的情形。
三、备查文件
公司特定股东熊燕出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ac83e494-c225-43f6-aad7-7614506c49d9.PDF
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2026-09-28 18:12│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东股份减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司特定股东熊燕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026 年 6月 2日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-048），持有公司股份 1,
639,770股（占本公司总股本比例为 1.05%）的特定股东熊燕计划在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（即自 20
26 年 6 月 25 日起至 2026 年 9 月 24 日止）以集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 1,560,000 股，即不超过公
司总股本比例 1.00%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。
公司于 2026 年 6 月 5 日完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由156,000,000 股增加至 226,200,000 股，熊燕先生拟减
持其所持公司股份数由1,560,000 股调整至 2,262,000 股，占公司总股本比例 1.00%。
公司于近日收到特定股东熊燕先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2026年 9月 24日，熊燕先生通过集中
竞价交易方式累计减持公司股份2,127,655 股，本次减持计划期限已届满。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份
2、股东减持计划实施情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
熊燕 集中竞价 2026年8月18 21.17 2,127,655 0.94
日-2026 年 8
月 25 日
合计 2,127,655 0.94
3、股东本次减持前后持股情况:
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
熊燕 合计持有股 2,377,667 1.05 250,012 0.11
份
其中：无限售 2,377,667 1.05 250,012 0.11
条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、上述股东本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、上述股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划期限届满，实际减持股份数量未超过减持股份计划拟减持股份数量，不存在违反
前期已披露承诺的情形。
三、备查文件
公司特定股东熊燕出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ff57855f-24c6-4d48-a2ca-e10be88533e8.PDF
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2026-09-23 18:28│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东减持计划实施完毕的公告
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公司特定股东吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月 2日在巨潮资讯网披露了《关于公司特定股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2026-048），持有公司股份 75,469 股（占本公司总股本比例为 0.05%）的特定股东吴学愚计划在减持计
划预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（即自 2026 年 6 月 25 日起至 2026 年 9 月 24 日止）以集中竞价交易方式合计
减持其持有的公司股份不超过 75,469 股，即不超过公司总股本比例 0.05%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事
项，应对减持数量进行相应调整。
公司于 2026 年 6 月 5 日完成 2025 年年度权益分派，公司总股本由156,000,000 股增加至 226,200,000 股，吴学愚先生拟
减持其所持公司股份数由75,469 股调整至 109,430 股，占公司总股本比例 0.05%。
公司于近日收到特定股东吴学愚先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2026年 9月 22日，吴学愚先生通过
集中竞价交易方式累计减持公司股份109,430 股，本次减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
吴学愚 集中竞价交易 2026年 9月 16 20.00 109,430 0.05
方式 日至 2026年 9月 22日
合计 109,430 0.05
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
吴学愚 合计持有股份 10.94 0.05 0 0.00
其中：无限售条件 10.94 0.05 0 0.00
股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
二、其他相关说明
1、吴学愚先生本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存
在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划一致，实际减持股份数量
未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/8a820db0-de5b-4210-8425-1cc5cdd82945.PDF
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2026-09-14 17:36│艾布鲁（301259）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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艾布鲁（301259）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/d643dee8-140e-4969-a995-62399699970c.PDF
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2026-09-14 17:36│艾布鲁（301259）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 14 日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979号天城商业广场 8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
8、股东出席的总体情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 81人，代表股份 72,500,029股，占公司有表决权股份总数的 32.0513%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 71,500,660股，占公司有表决权股份总数的 31.6095%。
通过网络投票的股东 78人，代表股份 999,369股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 999,369股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 999,369股，占公司有表决权股份总数的 0.4418%。
（3）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理
人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关 总表 72,044,364 99.3715% 447,490 0.6172% 8,175 0.0113% 0 该议
于补 决情 案为
选公 况 普通
司第 其 543,704 54.4047% 447,490 44.7773% 8,175 0.818% 0 决议
三届 中， 事
董事 中小 项，
会非 股东 已获
独立 的表 得本
董事 决情 次会
的议 况 议有
案》 效表
决权
股份
总数
的
1/2
以上
股东
审议
通
过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬
结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/90d4d265-fc0d-4100-a509-008bc4243e9f.PDF
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2026-08-28 15:52│艾布鲁（301259）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接
待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 202
5 年至 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/96e87f1e-c26a-4aad-810e-b539c82b41b7.PDF
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2026-08-27 16:49│艾布鲁（301259）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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艾布鲁（301259）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8247d3a-d027-4fa7-84d0-1dcaddf11ad1.PDF
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2026-08-27 16:48│艾布鲁（301259）：2026年半年度报告摘要
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艾布鲁（301259）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d12b451-8fc9-4ad7-b12c-e40efa33b648.PDF
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2026-08-27 16:48│艾布鲁（301259）：2026年半年度报告
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艾布鲁（301259）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6df9b35a-82ca-4ba0-abcd-b3a54bba7c91.PDF
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2026-08-27 16:47│艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/639477f4-6fa7-44bc-9de0-017dd4b39059.PDF
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2026-08-27 16:47│艾布鲁（301259）：关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及调整董事会专门委员会委
│员的公告
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一、关于公司非独立董事、高级管理人员辞职的情况
（一）非独立董事、总经理辞职情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、总经理赵桂林先生递交的书面辞职报
告。赵桂林先生因个人身体原因，申请辞去公司非独立董事、董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员及总经理职务。辞职后
，赵桂林先生将不再担任公司任何职务。赵桂林先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵桂林先生的原定任期至第三届董事会任期届满之日（即 2026 年 11 月 20日）。截至本公告披露日，赵桂林先生未持有本公
司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项。
赵桂林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵桂林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）副总经理辞职情况
公司董事会近日收到公司副总经理肖波先生递交的书面辞职报告。肖波先生因岗位调整，申请辞去副总经理的职务。辞职后，肖
波先生将继续担任公司其他职务。肖波先生的原定任期至第三届董事会任期届满之日（即 2026 年 11 月 20日）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，肖波先生辞任副总经理职务自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，肖波先生间接持有本公司 565,500 股股份，占本公司总股本的 0.25%。肖波先生所持公司股份将严格按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。
二、关于补选第三届董事会非独立董事的情况
鉴于公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司董事会正
常运作，公司于 2026年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选肖波先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、关于聘任高级管理人员情况
公司于2026 年 8月 26召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，公司
董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任钟儒波先生为公司总经理（简历详见附件）。鉴于公司拟任总经理钟儒波先生现担任的
公司第三届董事会审计委员会委员，为简化公司会务流程及保障公司的正常运作，在公司股东会选举产生新的董事并调整专门委员会
成员之后，钟儒波先生将正式履行总经理职责，即钟儒波先生为公司总经理的任期自股东会选举产生新的董事并调整专门委员会成员
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
四、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
公司董事会近日收到公司董事会审计委员会委员钟儒波先生递交的书面辞职报告。鉴于公司拟聘任钟儒波先生为公司总经理，根
据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，因此钟儒波先生申请辞去
董事会审计委员会委员职务。同时因公司非独立董事赵桂林先生因个人身体原因申请辞去公司董事会战略与发展委员会委员、提名委
员会委员职务，故对公司第三届董事会相关委员会委员进行调整。
肖波先生在通过公司股东会选举为非独立董事后，将接任钟儒波先生原担任的公司第三届董事会审计委员会委员以及赵桂林先生
原担任的公司第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
调整后的上述董事会委员会委员组成如下：
董事会专门委员会名称 召集人 委员
审计委员会 刘梅玲 刘梅玲、张林新、肖波
战略与发展委员会 钟儒波 钟儒波、肖波、刘梅玲
提名委员会 张林新 张林新、肖波、刘梅玲
五、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
钟儒波先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、 资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保
障上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：
1、职权清晰界定：公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》，明确划分董事会的战略决策权与总经
理的经营管理权；
2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数
并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联
董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。
六、备查文件
1、赵桂林先生提交的书面辞职报告；
2、肖波先生提交的书面辞职报告；
3、钟儒波先生提交的书面辞职报告；
4、第三届董事会第二十九次会议决议
5、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
6、第三届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a490fa96-420f-4402-a659-5d63bafb472d.PDF
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2026-08-27 16:47│艾布鲁（301259）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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艾布鲁（301259）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/29a8ba2e-643a-470a-81c0-8b812a6e3a76.PDF
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2026-08-27 16:47│艾布鲁（301259）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2026 年 6月 30 日的财务状况及经营成果
，公司及合并范围内子公司对2026 年 6月 30 日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为
部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提 2026 年半年度各项减值损失合计人民币 5,983,701.20 元，具体情况如下：
单位：元
类别 项目 2026 年半年度计提信用/资产
减值损失金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 2,784,359.91
其他应收款坏账损失 756,983.68
应收票据坏账损失 3,747.27
资产减值损失 合同资产减值损失 2,438,610.34
合计 5,983,701.20
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失的确认标准及计提方法
本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备
。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的
预期信用损失计量损失准备。除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失：
（1）单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括债务人完全丧失清偿能力、债务人部分丧失清偿能力、已开始相关诉讼程序的应
收账款等，单项计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。
信用风险特征组合的确定依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的
款项
按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历
史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
项目 计提方法
组合 1（账龄组合） 预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合） 预期信用损失
各组合预期信用损失率如下列示：
组合 1（账龄组合）预期信用损失率：
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1年） 5
1-2 年（含 2 年） 10
2-3 年（含 3 年） 20
3-4 年（含 4 年） 50
4-5 年（含 5 年） 80
5 年以上 100
组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关
联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损
益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
2、资产减值损失的确认标准及计提方法
本公司按照简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预
期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司
根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信
用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合 1（账龄组合） 除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不
存在损害公司和股东利益的情形。公司本期计提资产减值准备将导致减少公司 2026 年半年度净利润5,983,701.20 元，并相应减少
2026 年 6月 30 日所有者权益 5,983,701.20 元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2840dcff-aec7-4610-b822-7e7dbc60a528.PDF
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2026-08-27 16:47│艾布鲁（301259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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艾布鲁（301259）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cb2db534-53f9-4a63-ba64-215b4c78919b.PDF
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2026-08-20 15:46│艾布鲁（301259）：关于公司出售控股子公司股权完成的公告
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一、交易概述
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》。基于公司战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置。公司拟与灵犀智造(
南京)科技有限公司（以下简称“灵犀智造”或“交易对方”）签订《股权转让协议》，将持有的控股子公司汉宇新能（杭州）科技
发展有限公司（以下简称“汉宇新能”或“标的公司”）的 70%的股权转让给灵犀智造，股权转让价款为人民币 768.20 万元。上述
交易完成后，公司将不再持有标的公司的股权。将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟出售控股子公司股权的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、上述交易完成情况
1、截至本公告披露日，公司与汉宇新能之间无往来款余额。
2、截至本公告披露日，公司出售的汉宇新能 70%股权已完成交割，公司已按照协议约定收到本次股权转让款的 100%，即人民币
768.20 万元。
3、汉宇新能已完成股东变更的相关备案与变更登记手续。
三、其他说明
本次股权交割完成后，公司将不再持有汉宇新能的股权。将不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d827b227-a2ba-47e0-a921-952f51b23ed2.PDF
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2026-07-22 16:34│艾布鲁（301259）：关于完成变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开了第三届董事会第二十八次会议及2026年 7
月1日召开了2026年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日、2026 年 7 月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已办理完成了变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的《营业
执照》，现将变更后的企业登记信息公告如下：
1、企业名称：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430100062216325K
3、企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、注册地址：长沙高新开发区杏康南路 39 号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 3栋丙类厂房 101
5、法定代表人：钟儒波
6、注册资本：贰亿贰仟陆佰贰拾万元整
7、成立日期：2013 年 02 月 04 日
8、营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；水利相关咨询服
务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；环境保护监测；土壤及场地修
复装备制造；土壤及场地修复装备销售；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；光污染
治理服务；地质灾害治理服务；农村生活垃圾经营性服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；智能水务系统开发；水
资源专用机械设备制造；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；畜禽粪污处理利用；雨水、微咸
水及矿井水的收集处理及利用；汽车销售；以自有资金从事投资活动；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合
利用；生物饲料研发；肥料销售；生物有机肥料研发；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；智能农机装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电
气设备制造；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路
芯片及产品销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计
；建设工程勘察；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；肥料生产；饲料添加剂生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ce198f2a-a448-4ad4-81dd-f8253074b23c.PDF
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2026-07-01 16:40│艾布鲁（301259）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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艾布鲁（301259）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e7f9b171-853d-468f-894e-651629935e94.PDF
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2026-07-01 16:40│艾布鲁（301259）：2026年第三次临时股东会决议公告
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艾布鲁（301259）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c7d73bb7-989a-4878-bb2a-9e273fe6ffd1.PDF
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2026-06-15 16:39│艾布鲁（301259）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理变更登记的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 6 月 29 日 （星期一），上午 9:00-11：30，下午 14:30-17:00。2、登记方式
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信
函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。
4、会议联系方式：
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。
5、其他事项
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/45c17d2c-f944-4013-9c11-3bf83b013831.PDF
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2026-06-15 16:39│艾布鲁（301259）：公司章程
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艾布鲁（301259）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cbc3e220-fe56-47b0-84d2-72e37e1f71d8.PDF
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2026-06-15 16:37│艾布鲁（301259）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体
情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
根据公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的
具体内容为：以公司现有的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，共计派发现金股利
9,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转
增股本70,200,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 226,200,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记结果为准）。本次权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，合计转增 70,200,000 股，具体内容详见公司于2026 年 5月 29
日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-047）。
因此董事会同意将公司注册资本由 156,000,000 元人民币变更为226,200,000 元人民币，公司总股本由 156,000,000 股变更为
226,200,000 股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司相关情况，现对《公司章程》部分内容进行修订。更改条款详见下表，具体内容以市场监督管理局核准的
内容为准。
具体修订条款如下：
原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 15600 第六条 公司注册资本为人民币 22620
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 的股 份 总 数为 第 二 十一 条 公 司 的股 份 总 数为
156,000,000 股，全部为人民币普通股。 226,200,000 股，全部为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
三、股东会授权情况
上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员根
据上述注册资本变更及《公司章程》修订办理相关变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《公司章程》（2026年6月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/71fa6dcc-6f4f-4691-bc34-93df23222e5c.PDF
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2026-06-15 16:36│艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 12 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 15 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事
5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
根据公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的
具体内容为：以公司现有的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，共计派发现金股利
9,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转
增股本70,200,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 226,200,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记结果为准）。
因此董事会同意将公司注册资本由 156,000,000 元人民币变更为226,200,000 元人民币，公司总股本由 156,000,000 股变更为
226,200,000 股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章
程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本
、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将以特别决议方式表决。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 7月 1日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《公司章程》（2026 年 6 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfdef2a1-6ebd-43c9-97a7-518e2f235223.PDF
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2026-06-04 18:22│艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 6月 4日下午（星期四）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8栋 17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 4日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 44,664,553 股，占公司有表决权股份总数的 28.6311%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,850,800 股，占公司有表决权股份总数的 28.1095%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频
方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 44,430,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4750%；反对 232,003 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5194%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
中小股东总表决情况：
同意 579,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1825%；反对 232,003 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.5102%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3072%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬
结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/409d375e-25fb-464c-9911-5e07d1dfc616.PDF
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2026-06-04 18:22│艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 5 月 20日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记
办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14：30时在长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环
保科技股份有限公司大会议室召开，公司董事长钟儒波先生主持本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 6月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 6月 4日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间，全体股东
可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 43,850,800 股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 28.1095%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 77人，共计持有公司股份 813,753 股
，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 0.5216%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议与网络投票
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。其中出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事
项进行了表决，本次股东会现场会议议案的表决按照《公司章程》和《股东会议事规则》及公告规定的程序计票、监票；公司通过深
圳证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2、表决结果
在本所律师的见证下，在合并统计相关议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了相关议案最终表决结果，具体如下
：
（1）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意44,430,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4750%；反对232,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5194%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。其中，出席本次会
议中小股东表决情况：同意579,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1825%；反对232,003股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的28.5102%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3072%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/84b368de-aaf2-4ff3-88e8-4c1ffa7b1cb0.PDF
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2026-06-02 19:26│艾布鲁（301259）：关于公司特定股东减持股份预披露公告
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公司特定股东熊燕、邓朝晖、吴学愚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾布鲁环保”）特定股东熊燕持有公司股份 1,639,770 股，占本
公司总股本比例为 1.05%，现计划以集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份不超过 1,560,000 股， 即不超过公司总股本比例
1%，减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自 2026 年 6月 25 日起至 2026 年 9月 24
日止）；
2、公司特定股东邓朝晖持有公司股份280,000股，占本公司总股本比例为0.18%，现计划以集中竞价交易方式合计减持其持有的
公司股份不超过280,000股，即不超过公司总股本比例0.18%，减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月
内（即自2026年6月25日起至2026年9月24日止）；
3、公司特定股东吴学愚持有公司股份75,469股，占本公司总股本比例为0.05%，现计划以集中竞价交易方式合计减持其持有的公
司股份不超过75,469股，即不超过公司总股本比例0.05%，减持期间为公司减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内（
即自2026年6月25日起至2026年9月24日止）。
公司于近日收到公司特定股东熊燕、邓朝晖、吴学愚出具的《股份减持计划告知函》。现将相关情况公告如下：
一、股东持股的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
熊燕 1,639,770 1.05
邓朝晖 280,000 0.18
吴学愚 75,469 0.05
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的数量和比例：
序 股东名称 减持方式 减持数量（股） 减持比例（%）
号
1 熊燕 集中竞价 不超过 1,560,000 不超过公司总股本的
交易方式 1.00
2 邓朝晖 不超过 280,000 不超过公司总股本的
0.18
3 吴学愚 不超过 75,469 不超过公司总股本的
0.05
2、本次拟减持的原因：自身资金需求
3、本次拟减持的股份来源：首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份
4、减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的三个月内进行（即自 2026 年 6月 25 日起至 2026 年 9月 24 日止
），且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数 1%。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
6、若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。
7、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、股东承诺的履行情况
公司股东熊燕、邓朝晖、吴学愚《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺：
股份锁定承诺：
自艾布鲁环保股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接
持有的艾布鲁环保首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由艾布鲁环保回购本人直接或间接持有的艾布鲁环保首次公开发行股票
之前已发行的股份。
股份减持意向的承诺：
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的艾布鲁环保股份可以上市流通和转让。锁定
期满后本人拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份的，本人将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露
减持计划、履行公告程序，并将《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。如果《公司法》《证券法》、中
国证券会及深圳证券交易所对本人持有的艾布鲁环保的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。
承诺锁定期限届满后，本人在任意连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的
1%；本人在任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取协议转让方式的，转让给
单个受让方的转让比例不得低于公司股份总数的 5%。
截至本公告日，以上股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、以上股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次减持计划，存在减持时间、数量、价格等不确定性。
2、本次减持计划实施期间，相关股东将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履
行信息披露义务。
3、以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为。本次减持计划的实施将不会导致公
司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、在本计划实施期间以上股东将严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d54a67c2-1204-4907-9ee2-d8429a3e1a14.PDF
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2026-05-29 18:36│艾布鲁（301259）：2025年年度权益分派实施公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的具
体内容为：以公司现有的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，共计派发现金股利 9
,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增
股本70,200,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 226,200,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记结果为准）。
若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购
等事项发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变
”的原则对转增股本总额进行调整。
2、 自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、 本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。
4、 本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.500000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 156,000,000 股，分红后总股本增至 226,200,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 6月 5日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****621 钟儒波
在权益分派业务申请期间(申请日：2026 年 5月 27日至登记日：2026 年 6月 4日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 5 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股 比例（%） 资本公积转增股 股份数量（股 比例（%）
数（股）
一、限售条件流通 55,959,037 35.87 25,181,567 81,140,604 35.87
股/非流通股
二、无限售条件流 100,040,963 64.13 45,018,433 145,059,396 64.13
通股
三、总股本 156,000,000 100.00 70,200,000 226,200,000 100.00
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股方案后，按新股本 226,200,000 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.1331 元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》就关于持股意向作出承诺如下：
本人或本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价，如果因公司发生权益分
派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
3、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》中规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发
生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整，公司将
根据相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
九、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8栋 17层
咨询联系人：徐超
咨询电话：0731-85585691
传真电话：0731-85585691
十、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第三届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6b5870c8-ee19-4eb8-a04d-232628fc007a.PDF
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2026-05-20 00:00│艾布鲁（301259）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 6 月 1 日 （星期一），上午 9:00-11：30，下午 14:30-17:00。2、登记方式
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信
函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。
4、会议联系方式：
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。
5、其他事项
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/88620447-1541-4056-b973-783558443500.PDF
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2026-05-20 00:00│艾布鲁（301259）：使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”、
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对艾布鲁使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可[2022]495号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
30,000,000股，每股面值人民币 1元,每股发行价格为 18.39元，募集资金总额为 551,700,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）41
,637,735.85元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集资金净额491,585,780.37元。募集资金已于 2022年 4
月 20 日划至公司指定账户。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 4月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了“CAC证验字[2022]0035号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
募集资金投资项目基本情况如下：
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额
1 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产 13,579.91 13,527.91
基地建设项目
2 研发设计中心升级建设项目 5,952.60 5,952.60
3 营销服务与技术支持网络建设项目 3,353.32 3,353.32
4 补充营运资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 34,885.83 34,833.83
由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置。在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的具体安排
1、现金管理目的
为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、现金管理的投资产品品种
（1）闲置自有资金投资产品品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资
金适当购买投资期限不超过12个月的流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其
他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及
其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（2）部分暂时闲置募集资金投资产品品种
在保证资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 2.25亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性
高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超
过 12 个月。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、现金管理额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金及使用不超过人民币 22,500 万元（含本数）
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内有效。上述额度在决议有
效期内可循环滚存使用。
4、现金管理决策及实施
经第三届董事会第二十七次会议审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部门组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及控股子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作
能力强的公司所发行的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门对资金使用情况进行监督；
（4）独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对发行人日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，本着审慎原则使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
（四）公司内部履行的决策程序
2026年 5月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 22,500万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期均自公司第三
届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范
围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。根据《公司章程》等相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
（五）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：艾布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经上市公司第三届董事会第二十七次会议审议通过履行了必
要的程序，不需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。本保荐人对艾
布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0b6d2208-aea6-40c5-abc7-9cc3b8154813.PDF
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2026-05-20 00:00│艾布鲁（301259）：2026年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书
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向激励对象授予限制性股票相关事项
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划
向激励对象授予限制性股票相关事项之
法律意见书
致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾布鲁”）的委托，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《湖南艾布鲁环
保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就艾布鲁本次激励
计划向激励对象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到艾布鲁如下保证：艾布鲁向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合
法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判
断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为艾布鲁本次授予所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意见
书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2026年 4月 29日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2026年 4月 29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2026年 5月 19日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2026年 5月 19日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2026年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予激励对象名单进行审核并发表
核查意见。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予的情况
（一）本次授予的人数、数量及价格
根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董
事会认为公司本次激励计划的授予条件已经满足，同意以 2026年 5月 19日为授予日，向符合授予条件的 10名激励对象授予 624.00
万股限制性股票，授予价格为 19.66元/股。
（二）授予日的确定
根据公司股东会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2026年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，确定 2026年 5月 19日为本次激励计划的授予日，公司董事会确定的授予日为交易日。
（三）授予条件
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市
规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定
的限制性股票的授予条件已经满足。
三、本次授予的信息披露
根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第三届董事会第二十七次会议决议公告
》及《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律
、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。本次授予的人数、数量、价格及授予日的确定均符合《管
理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《
激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行
了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1c2c5dab-ef41-46f3-80b8-f93f1925f3b6.PDF
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2026-05-20 00:00│艾布鲁（301259）：关于使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”或“公司”）于2026 年 5月 19 日召开了第三届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及其控股子公司使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的流动性好、风险可控的理财
产品及同意公司使用不超过人民币 2.25 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品
或存款类产品。上述额度自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可【2022】495号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股
面值人民币1元,每股发行价格为18.39元，募集资金总额为551,700,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85元和其他相
关发行费用（不含税）18,476,483.78元后，实际募集资金净额491,585,780.37元。募集资金已于2022年4月20日划至公司指定账户。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC证验
字【2022】0035号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额
1 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产 13,579.91 13,527.91
基地建设项目
2 研发设计中心升级建设项目 5,952.60 5,952.60
3 营销服务与技术支持网络建设项目 3,353.32 3,353.32
4 补充营运资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 34,885.83 34,833.83
由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置。在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用闲置自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的
情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
1、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资
金适当购买投资期限不超过12个月的流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其
他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及
其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
2、闲置募集资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.25亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高
、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超过
12个月。暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的产品；
（2） 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算
账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）现金管理额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金及公司使用不超过人民币22,500万元（含本数）
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效
期内可循环滚存使用。
（四）现金管理决策及实施
经第三届董事会第二十七次会议审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及控股子公司投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的公司所发行的产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
3、公司审计部门对资金使用情况进行监督；
4、独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况
下，本着审慎原则使用闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 19 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟
使用不超过人民币 2亿元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过 12 个月的流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限
于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金
、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
董事会同意公司使用不超过人民币 2.25 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财
产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理不影响募集资金投资计划正常进行，投资产品不会用于质押。
上述额度有效期均自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司董事长或董
事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：艾布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经上市公司第三届董事会第二十七次会议审议通过履行了必
要的程序，不需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。本保荐人对艾
布鲁本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c1743cfb-794b-4635-af42-39f953afde45.PDF
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2026-05-20 00:00│艾布鲁（301259）：公司2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规
、规范性文件，以及《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《2026 年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）等有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划授予相关事项发表如下核查意见：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；
2、本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、授予日的确定符合《管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定 2026年 5月 19日为本
激励计划的授予日，以授予价格 19.66元/股向 10名激励对象授予第二类限制性股票合计 624.00万股。
二、董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况
经审查，董事会薪酬与考核委员会认为：
公司本次激励计划授予的激励对象共计 10人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划涉及
的激励对象中，董事、高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励
计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e2097452-dab7-4bb2-83d7-a846cd5cb8a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│艾布鲁：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225621926.pdf
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2026-08-28│艾布鲁：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516970.PDF
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2026-04-29│艾布鲁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225175.PDF
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2026-04-29│艾布鲁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225185.PDF
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2025-10-29│艾布鲁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754742.PDF
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2025-08-26│艾布鲁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565312.PDF
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2025-04-29│艾布鲁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373014.PDF
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2025-04-29│艾布鲁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373006.PDF
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2024-10-28│艾布鲁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221522437.PDF
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2024-08-29│艾布鲁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024419.PDF
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2024-04-23│艾布鲁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739897.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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