公司公告☆ ◇301259 艾布鲁 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:39 │艾布鲁（301259）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 16:39 │艾布鲁（301259）：公司章程 │
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│2026-06-15 16:37 │艾布鲁（301259）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告 │
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│2026-06-15 16:36 │艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:22 │艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-04 18:22 │艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-02 19:26 │艾布鲁（301259）：关于公司特定股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-29 18:36 │艾布鲁（301259）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │艾布鲁（301259）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │艾布鲁（301259）：使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-06-15 16:39│艾布鲁（301259）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理变更登记的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 6 月 29 日 （星期一），上午 9:00-11：30，下午 14:30-17:00。2、登记方式
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信
函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。
4、会议联系方式：
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。
5、其他事项
（1）本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/45c17d2c-f944-4013-9c11-3bf83b013831.PDF
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2026-06-15 16:39│艾布鲁（301259）：公司章程
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艾布鲁（301259）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cbc3e220-fe56-47b0-84d2-72e37e1f71d8.PDF
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2026-06-15 16:37│艾布鲁（301259）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的公告
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湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体
情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
根据公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的
具体内容为：以公司现有的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，共计派发现金股利
9,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转
增股本70,200,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 226,200,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记结果为准）。本次权益分派已于 2026 年 6 月 5 日实施完毕，合计转增 70,200,000 股，具体内容详见公司于2026 年 5月 29
日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-047）。
因此董事会同意将公司注册资本由 156,000,000 元人民币变更为226,200,000 元人民币，公司总股本由 156,000,000 股变更为
226,200,000 股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备
案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司相关情况，现对《公司章程》部分内容进行修订。更改条款详见下表，具体内容以市场监督管理局核准的
内容为准。
具体修订条款如下：
原条款内容 修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 15600 第六条 公司注册资本为人民币 22620
万元。 万元。
第 二 十 一 条 公 司 的股 份 总 数为 第 二 十一 条 公 司 的股 份 总 数为
156,000,000 股，全部为人民币普通股。 226,200,000 股，全部为人民币普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。
三、股东会授权情况
上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员根
据上述注册资本变更及《公司章程》修订办理相关变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《公司章程》（2026年6月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/71fa6dcc-6f4f-4691-bc34-93df23222e5c.PDF
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2026-06-15 16:36│艾布鲁（301259）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026
年 6月 12 日以书面方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 6月 15 日上午 10:00 以现场会议的方式召开。本次会议应到会董事
5人，实际到会董事 5人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
根据公司 2026 年 5月 19日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方案的
具体内容为：以公司现有的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税)，共计派发现金股利
9,360,000 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转
增股本70,200,000 股。本次转增完成后，公司总股本将增加至 226,200,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记结果为准）。
因此董事会同意将公司注册资本由 156,000,000 元人民币变更为226,200,000 元人民币，公司总股本由 156,000,000 股变更为
226,200,000 股，并对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章
程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本
、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将以特别决议方式表决。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 7月 1日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票
相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《公司章程》（2026 年 6 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bfdef2a1-6ebd-43c9-97a7-518e2f235223.PDF
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2026-06-04 18:22│艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 6月 4日下午（星期四）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8栋 17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 4日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 44,664,553 股，占公司有表决权股份总数的 28.6311%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 43,850,800 股，占公司有表决权股份总数的 28.1095%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 813,753 股，占公司有表决权股份总数的 0.5216%。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频
方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 44,430,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4750%；反对 232,003 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5194%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056
%。
中小股东总表决情况：
同意 579,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1825%；反对 232,003 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.5102%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3072%。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬
结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/409d375e-25fb-464c-9911-5e07d1dfc616.PDF
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2026-06-04 18:22│艾布鲁（301259）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
出席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾布鲁环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表
决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
（四）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与
本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 5 月 20日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cn
info.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记
办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 4日 14：30时在长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环
保科技股份有限公司大会议室召开，公司董事长钟儒波先生主持本次股东会。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 6月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 6月 4日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间，全体股东
可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 43,850,800 股，占本次股东会股权登记日公司股份
总数的 28.1095%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 77人，共计持有公司股份 813,753 股
，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 0.5216%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议与网络投票
本次股东会的表决采
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