公司公告☆ ◇301260 格力博 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-10 15:54 │格力博（301260）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:54 │格力博（301260）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 15:54 │格力博（301260）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-09 15:52 │格力博（301260）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:48 │格力博（301260）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:48 │格力博（301260）：关于财务负责人离任暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:48 │格力博（301260）：关于公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:06 │格力博（301260）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:06 │格力博（301260）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 16:11 │格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式召开。公司于
2026年 6 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集
并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用不超过人民币
80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时
归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
保荐人对该事项出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/44218998-d49c-41de-b86d-a3132b318865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1e757100-426c-404c-ad4a-63ae43c1b01e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/85877491-f3e3-4f68-8abd-cd91e9c0a7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 15:52│格力博（301260）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 19 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）进度的前提下，使用不超过人民币 150,000万元的闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 6月 19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。
公司实际使用了人民币 149,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司
对资金进行了合理的安排与使用，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于公司主营业务相关的经营活动，资金使用安排合理，不存
在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
截至 2026 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 149,500万元全部提前归还至募集资金专
户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f5b1cb07-cf02-43fb-ab2b-8166573131b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开。公司于
2026年 5 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由过半数董事推举公司董事
陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举陈寅先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止：
战略委员会：陈寅、LEE LAWRENCE、徐翔，由陈寅担任主任委员；
审计委员会：任海峙、肖波、LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔，由任海峙担任主任委员；
提名委员会：肖波、任海峙、陈寅，由肖波担任主任委员；
薪酬与考核委员会：徐翔、肖波、庄建清，由徐翔担任主任委员。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈寅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原副总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程
》的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任庄建清先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》
经审议，董事会认为：董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司
财务负责人职务，原定任期至第二届董事会届满之日止。徐友涛先生辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职
责。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章
程》的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，为协助董事会秘书处理相关事务，同意聘任王青女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/528c715c-ba2b-4f46-bed3-5a191c04e756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：关于财务负责人离任暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务负责人离任的情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛
先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，徐友涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐友涛先生已按公司相关制度办理好财务负责人职务的工作交接，
其辞任财务负责人职务后不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，徐友涛先生直接持有公司股份 32,900 股。徐友涛先生原定任期为第二届董事会第一次会议审议通过其任职
之日至第二届董事会任期届满之日，其作为高级管理人员按照相关法律、法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》等规定履行职
责，其辞任财务负责人职务后不存在未履行完毕的公开承诺。
公司对徐友涛先生担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事长、总经理代行财务负责人职责的情况
公司于 2026年 5月 21日分别召开第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第
一次会议，审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任
新的财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。
三、备查文件
1. 《辞职报告》；
2. 第三届董事会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7567f087-62d0-4f32-a3b7-0322b97c9c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：关于公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生公司第三
届董事会非独立董事、独立董事，与公司2026年第四届第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
公司于2026年5月21日召开第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第一次会
议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第三届高级管理人员、证券事务代表。
公司董事会的换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。具体情况如下：
1、非独立董事：陈寅先生（董事长）、LEE LAWRENCE先生、宋琼丽女士
2、职工代表董事：庄建清先生
3、独立董事：任海峙女士、肖波先生、徐翔先生
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
公司实际控制人陈寅先生现任格力博董事长、总经理。公司实际控制人同时担任董事长、总经理，有利于缩短决策链条、提高经
营效率，保障战略制定与执行高度一致，在公司快速发展阶段具备合理性。为保持公司独立性，通过完善公司章程、明确职权划分、
强化独立董事与审计委员会监督作用、严格落实人员、资产、财务、机构、业务 “五独立”、规范关联交易、健全内控与信息披露
制度等措施，形成有效制衡，防范权力集中带来的治理风险，维护公司及全体股东利益。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
1、提名委员会委员：肖波（主任委员）、任海峙、陈寅
2、审计委员会委员：任海峙（主任委员）、肖波、LEELAWRENCE 、宋琼丽、徐翔
3、薪酬与考核委员会委员：徐翔（主任委员）、肖波、庄建清
4、战略委员会委员：陈寅（主任委员）、LEE LAWRENCE、徐翔
第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，
并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人任海峙女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
，符合相关法律、法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）基本情况
公司高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体
情况如下：
1、总经理：陈寅先生
2、副总经理：庄建清先生
3、财务负责人（代行）：陈寅先生
4、董事会秘书：李一睿先生
5、证券事务代表：王青女士
上述人员均具备与其履行职责相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）董事长、总经理代行财务负责人职责的情况
董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞
任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人前，由公司
董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务
负责人离任暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-043）。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李一睿、王青
联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路65-6号车事业部
电话：0519-89805880
传真：0519-89800520
邮箱：ir@globetools.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9fe3ceee-70a5-4d4d-a088-5967d9bb26fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:06│格力博（301260）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5dc78542-5792-4846-b735-2c436931de91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:06│格力博（301260）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/effca2ee-4f2c-47f0-9146-99015cfb9fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:11│格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/884eedd5-c0e7-45bb-baae-b899d67c5019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/acf533c2-a5ec-4103-9878-c2df2eb257b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：实际控制人、控股股东增持公司股份之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：实际控制人、控股股东增持公司股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a3cef018-f378-4733-9c96-9c4f6b92bdff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 增持计划的基本情况：格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日披露了《关于实际控制人及部分
董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-070），增持主体拟自2025年11月3日起6个月内以集中竞价交易方式增
持公司股份，合计增持计划金额不低于人民币1,150.00万元（含）。公司于2026年2月2日披露了《关于实际控制人及部分董事、高级
管理人员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-002）。公司于2026年3月21日披露了《关于实际控制人及部分董事
、高级管理人员增持股份计划增加增持主体的公告》（公告编号：2026-009），增加陈寅先生的一致行动人GLOBE HOLDINGS (HONG K
ONG) CO.,LIMITED（以下简称“GHHK”）为本次增持公司股份的主体，GHHK通过其100%出资设立的资产管理计划平证资产管理（香港
）有限公司-客户资金-外币资金结汇（以下简称“平证资管QFII”）增持公司股份。
2. 增持计划的进展情况：增持计划期间，陈寅先生已增持公司股份187,700股，增持金额为270.2880万元；GHHK通过出资设立的
资产管理产品平证资管QFII，已增持公司股份453,900股，增持金额为731.3784万元；陈寅先生和平证资管QFII合计增持641,600股，
合计增持金额为1,001.6664万元。LEE LAWRENCE先生已增持公司股份65,000股，增持金额为100.5150万元。徐友涛先生已增持公司股
份32,900股，增持金额为50.7314万元。本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到GHHK及陈寅先生，LEE LAWRENCE先生，徐友涛先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体及增持前的持股情况：
增持主体 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
陈寅 实际控制人、董事长、总经理 18,932,632 3.92
GHHK
|