公司公告☆ ◇301260 格力博 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-08 16:41 │格力博（301260）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:39 │格力博（301260）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（章晓科） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（章晓科） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（阮永平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 16:37 │格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（阮永平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 15:48 │格力博（301260）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:47 │格力博（301260）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:41│格力博（301260）：第三届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/2bb17a42-a1fc-44d8-bee9-cc8a14cc31e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:39│格力博（301260）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于独立董事任期届满暨改选独立 累积投票提案 应选人数（2）人
董事、调整董事会专门委员会委员的
议案》
1.01 选举阮永平为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举章晓科为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案内容已经第三届董事会第四次会议审议通过，其中提案 1.00 需逐项表决。具体内容请详见公司同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 09 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6号，格力博车事业部。
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（
附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登
记确认。电子邮件、信函或传真须在 2026 年 09 月 21 日 16:30 之前送达或传真到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2
026 年第二次临时股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
联系人：证券部
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港路 65-6 号，格力博车事业部
联系电话：0519-89805880
传 真：0519-89800520
电子邮箱：ir@globetools.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/e127d74a-635f-430b-a056-45243a8cd870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（章晓科）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（章晓科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6c3db2de-fea4-499b-93ed-c44cf48a5caa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（章晓科）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（章晓科）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/596a42a2-cf74-41c2-a54b-211221ff5abe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/795cdbb5-c98c-41fe-a748-30605b169d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（阮永平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（阮永平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/7cb1b1bf-c98a-4ac9-ae29-dec16c30adef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/8be2dd09-3325-45e2-86c5-7c7a2f1182bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 16:37│格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（阮永平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：独立董事提名人声明与承诺（阮永平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/0c3bcad6-e565-4d6d-bbb6-d268a142c915.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 15:48│格力博（301260）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/edd431ba-3c8e-4520-9f6a-49987eda5fa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:47│格力博（301260）：第三届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f6763b5-a48c-49a9-9b59-cf1ec72182b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:45│格力博（301260）：注销部分股票期权之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：注销部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/72fdcde6-e60b-4be7-8fb4-b93acd358121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以
投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公
司长远健康可持续发展，公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 4 月 29日、2026 年 4 月 29 日分别披露了《关于“质量回报双提
升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-015）《关于“
质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-018）。公司于2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议
通过了《关于<“质量回报双提升”行动方案的进展报告>的议案》，现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、聚焦主业，创新引领高质量发展
公司自 2007 年起率先将锂电技术应用于园林设备，深耕锂电户外动力设备行业近二十年，成功创立自有品牌“greenworks”。
公司主要从事新能源户外动力设备和电动工具的研发、设计、制造及销售。公司坚守“技术引领、品牌驱动”的发展战略，通过加大
产品创新投入、完善品牌与渠道建设、深化全球化布局、提升智能制造能力和供应链水平，以及前瞻性地布局智能领域等一系列举措
，持续提升 greenworks 品牌的全球影响力。
公司构建了涵盖从家庭到商用、从园林设备到电动工具的新能源工具产品体系，产品按用途可分为推草机、清洗机、打草机、吹
风机、修枝机、链锯、智能零转向坐骑式割草车、智能割草机器人、电动工具等，不仅能满足家庭消费者在户外、车库、客厅、休闲
、出行等场景的应用需求，也能为专业绿化园林公司提供创新性的整体配套解决方案。
公司持续推进“greenworks Power”的产品生态战略，以“一电多用的电池”为核心，构建起服务全球 5000 万+用户、贯通“
家庭消费级工具、高端家用工具、高端商用设备”的新能源工具生态体系，公司产品基于以 24V、48V（24V×2）、60V-82V 为主的
标准化电池平台体系，同平台产品电池共享通用，满足全场景作业需求。通过这一生态系统，消费者购买多款 greenworks 产品后，
可实现电池包在同一电压平台不同产品间的互通互用，显著降低使用成本，大幅提升客户粘性和复购率。
二、 规范运营管理，持续提高公司治理水平
公司严格遵守相关法律法规的规定，建立了由股东会、董事会、管理层组成的治理架构，并不断健全内部控制体系和各项内部管
理制度，明确股东会、董事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，形成科学有效的职责分工和制衡机制，切实维护全体股东
和债权人特别是中小股东的合法权益。2026 年半年度，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高
级管理人员的工作积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件，制定《格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》。
公司将持续健全法人治理结构和内控管理体系，强化内部控制和风险防范，持续提升公司治理水平，夯实高质量发展根基。公司
在推动自身业务稳步发展的同时，将积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利、公益事业等，提升公司的社会形象和声誉。
三、持续提升信息披露质量，传递公司价值
公司严格依照相关法律法规的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，高度重视信息披露工作，加强信息披露事
务管理，通过多渠道主动关注投资者需求，不断提升信息披露的质量与可读性，确保所有投资者能够公平获取公司信息，切实保护投
资者合法权益。
公司持续畅通沟通渠道，构建多形式、常态化的投资者沟通机制。公司通过股东会、网上业绩说明会、深交所互动易、投资者热
线、投资者关系邮箱等多元化方式，不断提升沟通效率与体验，听取投资者的意见和建议，向投资者传达公司经营发展新动态，增进
投资者对公司的了解，保障投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。
四、重视投资者回报，与投资者共享公司发展成果
公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，综合考虑公司战略发展目标、实际情况、盈利能力、现
金流量状况等，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红、回购增持等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营
发展成果，积极构建与投资者的和谐关系。
（一）积极现金分红，回报投资者
公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，实施利润分配。公司于 2023 年 2
月8日上市，2023年 6月实施了上市后的首次分红，以公司当时总股本486,161,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.617
元（含税），共计派发现金红利 29,996,193.43 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 11.28%。
（二）主动回购，彰显公司未来发展信心
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归
，促进公司长期稳健发展，公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，回
购股份用于注销并减少注册资本。
截至 2025年 5月 22日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,835,100 股，占公司当时总股本4
90,292,174 股的 1.60%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成交价为11.73 元/股，回购总金额为 102,336,952.05 元（不含交易费
用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。
公司于 2025年 5月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 7,835,100 股回购股份的注销手续。具体
内容详见公司于 2025年 5月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-036）。
（三）董事、高级管理人员增持，认可公司内在价值
公司实际控制人及部分董事、高级管理人员基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益
和增强投资者信心，计划自 2025年 11 月 3 日起 6 个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持计划金额不低于人民币 1,
150.00万元（含）。
增持计划期间，陈寅先生增持公司股份 187,700股，增持金额为270.2880 万元；控股股东 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO.,L
IMITED 通过其 100%出资设立的资产管理计划平证资产管理（香港）有限公司-客户资金-外币资金结汇（以下简称“平证资管QFII”
），增持公司股份 453,900股，增持金额为 731.3784万元；陈寅先生和平证资管 QFII 合计增持 641,600 股，合计增持金额为1,00
1.6664 万元。LEE LAWRENCE 先生增持公司股份 65,000 股，增持金额为 100.5150 万元。徐友涛先生增持公司股份 32,900 股，增
持金额为 50.7314 万元。此增持计划已实施完成。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施
完成的公告》（公告编号：2026-039）。
公司后续将继续坚持以投资者为本，根据行业特点和自身实际情况，积极履行社会责任，提升股东回报水平，与广大股东共享公
司发展成果，共赢未来，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3596407-242e-49c7-92a9-ca2969eee283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《格力博（江苏）股
份有限公司章程》《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定，对格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》的核查意见
鉴于本激励计划存在人员离职、公司层面业绩考核不达标等情形，公司决定相应注销部分股票期权，所涉人员名单、注销原因、
注销数量等内容已经核实，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理
》《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定，履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司办理股票期权注销事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8a83e5f8-763f-4ff1-9f40-49f0542c02f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2026 年 06 月 30 日合并财务报表范围
内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产进行了计提（以下简称为“本
次计提”）。本次计提无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
本次计提的减值准备对 2026 年半年度利润总额的影响为4,753.86万元，主要是存货跌价准备计提的影响。公司定期对存货可变
现净值进行充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本次计提的具体内容如下：
单位：万元
项目 对 2026 年半年度利润总 备注
额的影响
资产减值 4,753.86 存货跌价准备
合计 4,753.86
存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。若后期存货市场价值回升
，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。
本次计提的资产减值准备对 2026 年半年度利润总额的影响为4,753.86 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提的减值准备计入资产减值损失科目，金额合计 4,753.86万元，对 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润及半年
度末归属于上市公司股东的所有者权益均减少 4,040.78 万元。
本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司 2026 年半年度财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e34a5b9-218f-45a1-8a2f-7f4d60117b27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d0fdfc36-13e2-4e10-8c45-440d19721f62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3c14f714-c292-45ac-9b11-ff5cd1784b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ca8d211-f2b7-42cc-a688-0b63102c3d81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/54bc3576-5de7-46eb-bda1-1cee9cbfc957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变
更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审
议。现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号，以下简称《解释第20号
》）规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容自 2026 年 1
月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更日期
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布《解释第 20 号》，公司自 2026年 1 月 1 日起开始执行前述规定。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第 20 号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更属于
根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第 20 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8902f784-70aa-442e-894d-1c3ab7f46fa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/36462b17-f901-4a41-ba52-c36306e3af4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f63884d0-fb23-40da-bbac-c5ccdae5ba76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│格力博（301260）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b5da848d-e30b-46dc-95a1-497939f625bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:41│格力博（301260）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4fb5a3d-bc69-4197-9446-5b63f794578c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 15:54│格力博（301260）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；于 2026 年5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《
关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会
换届选举第三届董事会独立董事的议案》。
另外，公司于 2026 年 5 月 21 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《
关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司董事会秘书的议案》等相关议案。
上述具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）、《关于公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-042）。
公司于近日完成了董事、高级管理人员、经营范围及《公司章程》的工商变更及备案手续，取得了常州市市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
企业名称：格力博（江苏）股份有限公司
统一社会信用代码：91320400739433074W
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：陈寅
注册资本：48245.7074 万人民币
成立日期：2002 年 07 月 02 日
住所：常州市钟楼经济开发区星港路 65-1 号
经营范围：电动工具、手工具、园林工具、空压机、清洗机、发电机组、非道路用车、家用电器配件的制造，销售自产产品，自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
一般项目：家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；电子产品销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；电子元器件
制造；日用百货销售；日用家电零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；储能技
术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；太
阳能发电技术服务；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；站用加氢及储氢设施销售；发电技术服务；物联网设备销售；物联
网应用服务；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a870639d-4c12-48c1-98fa-89ceda0358c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:48│格力博（301260）：关于全资公司召回Kobalt品牌24V和48V园林电动工具事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到全资公司 Greenworks North America, LLC（简称“Greenworks
Tools”）的通知，美国消费品安全委员会（Consumer Product Safety Commission，简称“CPSC”）于当地时间 2026 年 7 月 9
日发布编号为 26-611 的召回公告，Greenworks Tools 对配备 USB-C 充电接口锂离子电池的Kobalt 品牌 24V 和 48V 园林电动工
具实施召回。现将有关情况公告如下：
一、召回事项概述
2026 年 7 月 9 日，Greenworks Tools 对 2026 年 1 月至 5 月期间在美国 Lowe’s 门店及 Lowes.com 网站销售的 Kobalt
品牌 24V 和 48V的推草机、打草机、吹风机、链锯和迷你锯所配备的带 USB-C 充电接口的锂离子电池包实施召回。
本次召回的原因主要系当锂电池安装在上述园林电动工具上时，未按照说明书指示，使用 USB-C 端口为电池包充电，可能会导
致电池包 BMS 线路板短路的风险。截至 CPSC 召回公告发布之日，并未造成任何人员受伤或财产损失。
二、召回的相关处置措施Lowe’s和公司对产品安全高度重视，基于对用户负责任的态度，切实关注消费者权益保护，在没有造
成财产损失的情况下，主动发起本次召回。消费者可以根据公告的召回流程，替换原召回电池包。
在本次召回公告前，公司和 Lowe’s 已对召回方案进行了充分论证，该方案得到了 CPSC 的验证和认可。截至目前，大部分完
成更新的产品已经在 Lowe’s 门店恢复销售。
三、本次召回对公司的影响
公司及子公司将承担本次召回的相关费用与成本。由于本次召回公告正式发布不久，公司目前对于本次召回所涉费用暂时无法确
定，对经营业绩的最终影响将以实际执行情况为准。公司将按照《企业会计准则》的相关规定，对相关费用成本进行审慎评估并作出
相应会计处理。
此外，公司为全球范围内销售的全品类产品（包括本次召回产品）均购买了产品召回保险。最终可获得的赔付金额及赔付时间，
尚需依据保险合同约定并经保险机构审核确定。
公司将切实维护消费者合法权益，努力降低本次事项可能对公司造成的不利影响。
四、风险提示
公司后续将密切关注相关事件的进展，根据事件发展情况及时做出评估，并按照监管要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f5295375-2699-49b8-86b8-703a114fe228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式召开。公司于
2026年 6 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈寅先生召集
并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用不超过人民币
80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时
归还至募集资金专户。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
保荐人对该事项出具了核查意见。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1. 第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/44218998-d49c-41de-b86d-a3132b318865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1e757100-426c-404c-ad4a-63ae43c1b01e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 15:54│格力博（301260）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/85877491-f3e3-4f68-8abd-cd91e9c0a7a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 15:52│格力博（301260）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 19 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）进度的前提下，使用不超过人民币 150,000万元的闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 6月 19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。
公司实际使用了人民币 149,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司
对资金进行了合理的安排与使用，暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于公司主营业务相关的经营活动，资金使用安排合理，不存
在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
截至 2026 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 149,500万元全部提前归还至募集资金专
户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f5b1cb07-cf02-43fb-ab2b-8166573131b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开。公司于
2026年 5 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由过半数董事推举公司董事
陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举陈寅先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第三届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则及《公司章程》的有关规定，同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止：
战略委员会：陈寅、LEE LAWRENCE、徐翔，由陈寅担任主任委员；
审计委员会：任海峙、肖波、LEE LAWRENCE、宋琼丽、徐翔，由任海峙担任主任委员；
提名委员会：肖波、任海峙、陈寅，由肖波担任主任委员；
薪酬与考核委员会：徐翔、肖波、庄建清，由徐翔担任主任委员。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任陈寅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原副总经理任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程
》的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任庄建清先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》
经审议，董事会认为：董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司
财务负责人职务，原定任期至第二届董事会届满之日止。徐友涛先生辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职
责。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章
程》的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任李一睿先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，为协助董事会秘书处理相关事务，同意聘任王青女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
1. 第三届董事会第一次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/528c715c-ba2b-4f46-bed3-5a191c04e756.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：关于财务负责人离任暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务负责人离任的情况
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛
先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规的规定，徐友涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐友涛先生已按公司相关制度办理好财务负责人职务的工作交接，
其辞任财务负责人职务后不会对公司日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，徐友涛先生直接持有公司股份 32,900 股。徐友涛先生原定任期为第二届董事会第一次会议审议通过其任职
之日至第二届董事会任期届满之日，其作为高级管理人员按照相关法律、法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》等规定履行职
责，其辞任财务负责人职务后不存在未履行完毕的公开承诺。
公司对徐友涛先生担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事长、总经理代行财务负责人职责的情况
公司于 2026年 5月 21日分别召开第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会第
一次会议，审议通过《关于董事长、总经理代行财务负责人职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任
新的财务负责人前，由公司董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。
三、备查文件
1. 《辞职报告》；
2. 第三届董事会第一次会议决议；
3. 第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7567f087-62d0-4f32-a3b7-0322b97c9c2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:48│格力博（301260）：关于公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生公司第三
届董事会非独立董事、独立董事，与公司2026年第四届第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
公司于2026年5月21日召开第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第一次会
议，选举产生了公司第三届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司第三届高级管理人员、证券事务代表。
公司董事会的换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。具体情况如下：
1、非独立董事：陈寅先生（董事长）、LEE LAWRENCE先生、宋琼丽女士
2、职工代表董事：庄建清先生
3、独立董事：任海峙女士、肖波先生、徐翔先生
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3名独立董事任职资格在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
公司实际控制人陈寅先生现任格力博董事长、总经理。公司实际控制人同时担任董事长、总经理，有利于缩短决策链条、提高经
营效率，保障战略制定与执行高度一致，在公司快速发展阶段具备合理性。为保持公司独立性，通过完善公司章程、明确职权划分、
强化独立董事与审计委员会监督作用、严格落实人员、资产、财务、机构、业务 “五独立”、规范关联交易、健全内控与信息披露
制度等措施，形成有效制衡，防范权力集中带来的治理风险，维护公司及全体股东利益。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
1、提名委员会委员：肖波（主任委员）、任海峙、陈寅
2、审计委员会委员：任海峙（主任委员）、肖波、LEELAWRENCE 、宋琼丽、徐翔
3、薪酬与考核委员会委员：徐翔（主任委员）、肖波、庄建清
4、战略委员会委员：陈寅（主任委员）、LEE LAWRENCE、徐翔
第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，
并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人任海峙女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
，符合相关法律、法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）基本情况
公司高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体
情况如下：
1、总经理：陈寅先生
2、副总经理：庄建清先生
3、财务负责人（代行）：陈寅先生
4、董事会秘书：李一睿先生
5、证券事务代表：王青女士
上述人员均具备与其履行职责相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知
识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）董事长、总经理代行财务负责人职责的情况
董事会于近日收到公司财务负责人徐友涛先生提交的《辞职报告》，徐友涛先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，其辞
任财务负责人职务后仍将在公司担任其他职务。为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在公司聘任新的财务负责人前，由公司
董事长、总经理陈寅先生代行财务负责人职责。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务
负责人离任暨董事长、总经理代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2026-043）。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：李一睿、王青
联系地址：常州市钟楼经济开发区星港路65-6号车事业部
电话：0519-89805880
传真：0519-89800520
邮箱：ir@globetools.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9fe3ceee-70a5-4d4d-a088-5967d9bb26fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:06│格力博（301260）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5dc78542-5792-4846-b735-2c436931de91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:06│格力博（301260）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/effca2ee-4f2c-47f0-9146-99015cfb9fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:11│格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/884eedd5-c0e7-45bb-baae-b899d67c5019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：中信建投关于格力博2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/acf533c2-a5ec-4103-9878-c2df2eb257b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：实际控制人、控股股东增持公司股份之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：实际控制人、控股股东增持公司股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a3cef018-f378-4733-9c96-9c4f6b92bdff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 增持计划的基本情况：格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日披露了《关于实际控制人及部分
董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-070），增持主体拟自2025年11月3日起6个月内以集中竞价交易方式增
持公司股份，合计增持计划金额不低于人民币1,150.00万元（含）。公司于2026年2月2日披露了《关于实际控制人及部分董事、高级
管理人员增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-002）。公司于2026年3月21日披露了《关于实际控制人及部分董事
、高级管理人员增持股份计划增加增持主体的公告》（公告编号：2026-009），增加陈寅先生的一致行动人GLOBE HOLDINGS (HONG K
ONG) CO.,LIMITED（以下简称“GHHK”）为本次增持公司股份的主体，GHHK通过其100%出资设立的资产管理计划平证资产管理（香港
）有限公司-客户资金-外币资金结汇（以下简称“平证资管QFII”）增持公司股份。
2. 增持计划的进展情况：增持计划期间，陈寅先生已增持公司股份187,700股，增持金额为270.2880万元；GHHK通过出资设立的
资产管理产品平证资管QFII，已增持公司股份453,900股，增持金额为731.3784万元；陈寅先生和平证资管QFII合计增持641,600股，
合计增持金额为1,001.6664万元。LEE LAWRENCE先生已增持公司股份65,000股，增持金额为100.5150万元。徐友涛先生已增持公司股
份32,900股，增持金额为50.7314万元。本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到GHHK及陈寅先生，LEE LAWRENCE先生，徐友涛先生出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体及增持前的持股情况：
增持主体 职务 持股数量（股） 持股比例（%）
陈寅 实际控制人、董事长、总经理 18,932,632 3.92
GHHK 控股股东、实际控制人之一致行动人 255,598,466 52.98
平证资管QFII GHHK设立的资产管理计划 961,500 0.20
LEE LAWRENCE 董事 200,000 0.04
徐友涛 财务总监 - -
注1：徐友涛先生因个人工作重心调整，于2026年2月9日辞去公司董事会秘书，仍在公司担任财务总监。注2：上表持股比例系以
增持计划公告披露日2025年11月3日的总股本482,457,074股为计算依据。
2.计划增持主体在增持计划公告披露前12个月内未披露增持计划；在增持计划公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：增持主体基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心，
拟实施本次增持计划。
2.增持股份的金额：增持主体拟合计增持计划金额不低于人民币1,150.00万元（含）。
增持主体 职务 增持金额
陈寅、GHHK、平证资管QFII 实际控制人、董事长、总经理；公 不低于人民币1,000.00万元（含）
司控股股东；由控股股东设立的
资产管理计划
LEE LAWRENCE 董事 不低于人民币100.00万元（含）
徐友涛 财务总监 不低于人民币50.00万元（含）
3.增持价格区间：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4.增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，增持主体拟自增持计划公告披露之日起6个月内（即2025年11月3
日起至2026年5月2日，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间除外）增持本公司股份。增持计划实施期间，
公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5.增持方式：增持主体拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式实施增持计划。
6.增持资金安排：增持资金来源为增持主体GHHK、陈寅先生、LEE LAWRENCE先生、徐友涛先生的自有资金或自筹资金。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8.本次拟增持股份锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9.本次增持主体承诺：增持主体承诺其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，并在增持期间及法定期间
不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
10. GHHK承诺，对于GHHK以及平证资管QFII通过本次增持所取得的公司股份，将比照公司实际控制人陈寅先生履行如下减持承诺
：
（1）在陈寅先生担任公司董事、高级管理人员期间，GHHK通过平证资管QFII每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的2
5%。
（2）在陈寅先生担任董事、高级管理人员任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列规定
：（a）GHHK通过平证资管QFII每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；（b）离职后半年内，GHHK不通过平证资管QFII转
让其所持公司股份。
（3）根据公司2023年4月披露的《关于相关股东延长锁定期的公告》（公告编号：2023-027）及2023年9月披露的《关于实际控
制人和控股股东自愿延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-067），GHHK自愿将本次通过平证资管QFII增持的股份锁定至2027年
2月7日。
三、增持计划实施进展情况
截至本公告披露日，陈寅先生已增持公司股份187,700股，增持金额为270.2880万元；GHHK通过出资设立的资产管理产品平证资
管QFII，已增持公司股份453,900股，增持金额为731.3784万元；陈寅先生和平证资管QFII合计增持641,600股，合计增持金额为1,00
1.6664万元。LEE LAWRENCE先生已增持公司股份65,000股，增持金额为100.5150万元。徐友涛先生已增持公司股份32,900股，增持金
额为50.7314万元。本次增持计划已实施完成，具体情况如下：
增持主体 本次增持计划前 已增持公司股 本次增持计划后
持股数量 占当时总股本 票数量（股） 持股数量 占目前总股本
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
陈寅 18,932,632 3.92 187,700 19,120,332 3.96
GHHK 255,598,466 52.98 - 255,598,466 52.88
平证资管QFII 961,500 0.20 453,900 1,415,400 0.29
合计 275,492,598 57.10 641,600 276,134,198 57.13
LEE 200,000 0.04 65,000 265,000 0.05
LAWRENCE
徐友涛 - - 32,900 32,900 0.01
注1：上表计算本次增持计划前“占当时总股本比例”系以增持计划公告披露日2025年11月3日的总股本482,457,074股为计算依
据；计算本次增持计划后“占目前总股本比例”系以2026年4月30日总股本483,355,474股为计算依据。
注2：以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、其他相关说明
1. 本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动
管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件。
2.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、律师对实际控制人、控股股东增持公司股份的专项核查意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》等法律法规的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形；截至本法律意见书
出具日，公司已就本次增持履行了现阶段所必需的信息披露义务。
六、备查文件
1. 增持主体出具的《关于增持股份计划实施完成的告知函》；
2. 北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司实际控制人、控
股股东增持公司股份之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d7b3fdb8-c9be-4796-a5b8-e89f850b8b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 16:37│格力博（301260）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》，为了便于广大投资
者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司将召开 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会（以下简称“本次
业绩说明会”）。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会召开的时间、地点
（一）召开时间
公司定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:30-16:30 举办 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。
（二）召开地点
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理陈寅先生，财务总监徐友涛先生，董事会秘书李一睿先生，独立董事肖波
先生，保荐代表人刘新浩先生。如遇特殊或临时情况，公司参加本次业绩说明会的人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投 资者 可于 2026 年 5 月 11 日（星 期 一） 17:00 前 访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/efdb1a3c-2e96-43b2-b557-039f4255e5ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:36│格力博（301260）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2262850-aa28-45a4-b31e-888bbc9b1dc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:31│格力博（301260）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a16da1f8-f91e-479c-8aea-030fb5dd207d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:31│格力博（301260）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf77c5f8-dea4-4698-a16a-8276966cf988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│格力博（301260）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，
有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，制定《格力博（江苏）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”
）。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
1.薪酬与岗位价值、担当责任相结合，薪酬水平要充分体现董事和高级管理人员的职业能力和价值，体现“责、权、利”的统一
；
2.薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，实现与企业经营成果共享、责任共担；
3.综合考虑普通职工薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工
薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门，协助薪酬与考核委员会具体实施对高级管理人员的考核工作。
第三章 薪酬标准与发放
第六条 工资总额决定机制：公司董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，以上年度工资总额为基数，结合公司经营
业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）未在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬及董事津贴。确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制
定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后执行。在公司担任其他职务的非独立董事薪酬参照本条第（三）项执行；
（二）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当调整；独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
（三）公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度发放
；绩效薪酬需根据公司经营业绩、结合高级管理人员个人绩效考核结果等综合确定；中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系
的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项
奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第九条 公司发放的薪酬、独立董事津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的部分,剩余部分发放给个人。
第十条 董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期、绩效考核结果并根据公司绩效
考核制度予以发放，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。
第十一条 公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事和高级管理人
员薪酬标准进行调整。公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬数据水平情况：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行
汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）公司组织结构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至2026年1月1日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72641728-96a9-4f11-9a6e-cb1a95ea55f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（徐翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（徐翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d201f108-37cc-49f9-ab04-5101a53b2eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（肖波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（肖波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14b1c406-2f73-4d99-8dcd-1f06b235c3d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│格力博（301260）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32aee461-4e9b-4d01-a5e1-5c984ffb91e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:29│格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（任海峙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：2025年度独立董事述职报告（任海峙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/825da6e4-da06-4369-b84e-42cb6a6e7f7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:28│格力博（301260）：2025年度衍生品投资情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度衍
生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、衍生品投资审议批准情况
公司于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，于2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过人
民币300,000 万元或等值外币的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币，上述
交易额度自公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-0
24）。
二、2025 年度衍生品交易的总体情况
2025 年度，公司未开展证券投资，公司开展的衍生品交易具体情况如下：
单位：人民币万元
衍生品 初始投 期初金 本期公允 计入权 报告期内 报告期内售 期末金 期末投
投 资金额 额 价值变动 益的累 购 出金额 额 资金额
资类型 损益 计公允 入金额 占公司
价值变 报告期
动 末净资
产比例
外 汇 4,124.11 4,124.1 -4,892.9 0 269,905.9 219,537.54 -768.79 -0.18%
合 1 0 2
约、外
汇
期权及
利
率互换
合
约
合计 4,124.11 4,124.1 -4,892.9 0 269,905.9 219,537.54 -768.79 -0.18%
1 0 2
报告期 报告期实际损益金额合计-1,394.98 万元。
实
际损益
情
况的说
明
套期保 由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币汇率波动的不确定性在增强，而
值 当汇率
效果的 出现较大波动幅度时，将对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对公司经
说 营业绩
明 的影响，公司开展了与日常经营联系密切的外汇套期保值业务，但未达到预期效果。
三、交易风险分析
公司已建立较为完善的套期保值业务内部控制制度，公司将严格按照深圳证券交易所业务规则和公司内部管理制度的相关要求，
落实风险防范措施，审慎操作，但公司及控股子公司在外汇衍生品套期保值业务中仍存在以下风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。
4、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
6、境外衍生品交易风险：公司和 HONGKONG SUN RISETRADING LIMITED 在境内或香港开展套期保值业务，当地政治、经济和法
律风险较小，且为外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，交易对手均为具有期货及金融衍生品业务经营资格的大型金融机构，
公司已充分评估交易对手信用风险，以及结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
7、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外
汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
四、控制措施
1、公司已制定《格力博（江苏）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务决策、授权、风险管
理、办理等做出了明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
3、充分了解办理外汇衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建
立长期业务往来的银行等金融机构。
4、应急机制：当发生突发事件导致市场急剧变化，对交易合约发生重大影响，应立即启动应急机制。如果交易合约市值损失迅
速接近或突破止损限额，或发生追加保证金、交易对手违约或破产等其他风险事件，资金组应立即向管理层报告，讨论应急方案并做
出应急决策。
五、履行的审批程序及保荐人意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2025 年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》，经审议，董事会认为
：2025 年度，公司实施的外汇衍生品交易严格遵循《格力博（江苏）股份有限公司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律
法规及规范性文件规定的情形。
（二）审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于〈2025 年度衍生品投资情况的专项说明〉的议案》，经审议，审
计委员会认为：2025 年度，公司严格按照相关法律法规、《格力博（江苏）股份有限公司章程》以及公司相关制度的要求开展外汇
衍生品交易，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合公司章程规定，决策程序合法、合
规。保荐人对公司 2025 年度衍生品投资情况的专项说明无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十二次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3.中信建投证券股份有限公司关于格力博（江苏）股份有限公司 2025 年度衍生品投资情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23f2e580-fcea-4145-bc43-3a3caa675a6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:28│格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（徐翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（301260）：独立董事候选人声明与承诺（徐翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e4d7bc8a-8569-4d64-bd13-2a9316a57bb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:28│格力博（301260）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围
内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的相关资产及信用减值进行了计提（以下
简称为“本次计提”）。本次计提无需提交公司董事会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
本次计提的资产减值准备对 2025 年度利润总额的影响为8,368.48万元，主要是存货跌价准备计提的影响。公司定期对存货可变
现净值进行充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本次计提的具体内容如下：
单位：万元
项目 对 2025 年度利润总额的 备注
影响
资产减值 8,368.48 主要是存货跌价准备
合计 8,368.48
（一）计提资产减值准备
存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。若后期存货市场价值回升
，计提的存货跌价准备将冲回或部分冲回。
本次计提的资产减值准备对 2025 年度利润总额的影响为8,368.48 万元，其中存货跌价准备 8,368.48 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明
本次计提的减值准备计入资产减值损失科目，金额合计 8,368.48万元，对 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及年度末归
属于上市公司股东的所有者权益均减少 7,136.11 万元。
本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司 2025 年度财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65979336-117b-4f42-9f8b-1348c9922e3e.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│格力博：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│格力博：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│格力博：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248490.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│格力博：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│格力博：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│格力博：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│格力博：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│格力博：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│格力博：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221059815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│格力博：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219874239.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|