公司公告☆ ◇301260 格力博 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 11:52 │格力博（301260）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：注销部分股票期权之法律意见书 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：2024年度衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的核查意见 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-28 21:25 │格力博（301260）：2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-04-29 11:52│格力博（301260）：2024年度监事会工作报告
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格力博（301260）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62080858-af5e-4253-a056-136a7c1e3ebc.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：注销部分股票期权之法律意见书
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格力博（301260）：注销部分股票期权之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/279f6f11-3c2f-48fc-bcd6-d0d2296907ff.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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格力博（301260）：及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee7af70b-c320-4e9d-b524-491e8cdbc11a.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：2024年年度审计报告
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格力博（301260）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/324ccce6-1f88-49ae-a963-1eb8aa8abcc0.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：2024年度内部控制审计报告
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格力博（301260）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a637781e-6d95-4a26-8a33-c24f177ea689.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：2024年度衍生品投资情况的核查意见
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格力博（301260）：2024年度衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d72ff6e-cee6-4f20-93d4-8d819b07f0ce.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见
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格力博（301260）：增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/948b07f2-e528-4828-a78a-330d621b32b8.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的核查意见
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格力博（301260）：及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a657bb9-e413-4fd2-ac2d-79118972c405.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见
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格力博（301260）：及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e971fb2e-a63b-4148-814f-1d9ae99ffa30.PDF
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2025-04-28 21:25│格力博（301260）：2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的核查意见
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格力博（301260）：2024年度日常关联交易确认与2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60831090-cd18-45cf-b07a-03bc6de3aa21.PDF
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2025-04-28 21:24│格力博（301260）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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格力博（301260）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc6d4a22-9dbc-47c2-899c-9afd227a7ad8.PDF
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2025-04-28 21:24│格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（莫申江-已离任）
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格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（莫申江-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a239d1a-0735-4363-b17b-0eb5cad25b42.PDF
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2025-04-28 21:24│格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（任海峙）
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格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（任海峙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e309fae-7132-4d37-bb66-6269c51b5461.PDF
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2025-04-28 21:24│格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（徐翔）
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格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（徐翔）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a287398-3f84-4f3c-8510-4743b348ca0a.PDF
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2025-04-28 21:24│格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（肖波）
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格力博（301260）：2024年度独立董事述职报告（肖波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff8aebfc-8351-4198-8d0e-fdd71cd2b233.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
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格力博（301260）：关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b7a62a9-63d5-4feb-924a-72381ad78b92.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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格力博（301260）：公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59aa9965-99d1-40e6-b0cf-52ac69198c94.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告
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格力博（301260）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6e494ad-0bde-4c57-aca8-d94e987029bf.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：2024年度董事会工作报告
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2024 年，格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所
业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部制
度，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保
障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
随着美国市场进入降息周期，带动地产需求回暖，叠加欧美大型商超等零售商及批发商库存去化完成后的补库需求释放，为公司
业绩增长创造了有利的外部环境。在市场环境改善和公司营销策略持续优化的双重驱动下，公司订单量逐步回升，相应提升公司的销
售业绩。
为有效应对上一年度业绩承压的挑战，并抓住 2024 年市场复苏带来的发展机遇，公司在 2024 年提出全面降本增效计划，聚焦
精细化预算管理、供应链协同优化及费用审批流程强化等关键举措，严控各项费用支出。
2024年度，公司营业收入 5,425,542,792.10元，同比上升 17.52%；归属于上市公司股东的净利润 87,893,797.46 元，同比上
升 118.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 61,634,980.02元，同比上升 114.41%；截至 2024 年末，公司资
产总额为9,403,298,316.92 元，较去年年末上升 11.16%。
二、2024 年度董事会工作情况
公司董事会设董事 7名，其中独立董事 3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会
能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次董事会会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的融资授信、担保事项、
财务报告等议案充分研究、审慎决策。董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事
会议事规则》的相关规定。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会共提请召开了 4 次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》《股东
大会议事规则》等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东大会的审议结果执行决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
2024 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 3次、战略委员会会议 1次和提名委员会 1次。董事会各
专门委员会充分发挥其专业职能，在《公司章程》和相关工作细则规定的职权范围内，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议
，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的
相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，充分发挥了独立董事作用。
2024年度，独立董事专门会议召开3次会议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
2024 年 2 月 2 日 第二届董事会第一次 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
独立董事专门会议 理的议案》
2024 年 4 月 23 日 第二届董事会第二次 1.《关于 2023 年度日常关联交易确认与
独立董事专门会议 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 8 月 27 日 第二届董事会第三次 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
独立董事专门会议 动资金的议案》
2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
（五）重点工作情况
1、积极推出股份回购方案，提振市场信心
报告期内，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价
值合理回归，促进公司长期稳健发展，公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份将
依法予以注销并减少注册资本。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,645,100 股，占公司目
前总股本490,292,174 股的 1.36%，最高成交价为 15.07 元/股，最低成交价为12.11元/股，累计成交总金额为87,903,623.05元（
不含交易费用）。前述回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
2、推进股权激励，吸纳留存优质人才
公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动员工积极性，持续提高公司核心竞争力，积极实施股权激励事项。
报告期内，公司完成了《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划》第二个行权期的集体行权，行权人数为 117 人，行
权的股票期权数量为 103.2631 万份。
报告期内，公司制定了 2024 年股票期权激励计划并完成首次股份授予。
三、2025 年度董事会工作计划
2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则
》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大
事项。
（一）引领战略落实，推动稳健发展
公司董事会将结合市场环境及公司发展要求，指导管理层围绕公司战略目标开展各项经营活动。对经营管理中的重大事项提出合
理化建议，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司的利益。
（二）完善治理机制，提高治理水平
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，持续完善法人治理结构，建立健全科学决策
机制，建立更加规范、透明的公司运作体系。继续完善内控体系建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，推动公司持续、
健康、稳定发展。同时，加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能
力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
（三）提高信披质量，确保合法合规
董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《信息披露管理
制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确、公平和完整。
（四）强化投关管理，树立良好形象
加强公司与投资者之间的沟通，通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台以及接待投资者调研等方式与投资者建立沟通
联系机制，让投资者充分了解公司的价值和长期发展规划。增进投资者对公司的认同感和信心，树立公司良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca6adcc2-1234-4c7e-9d66-894a7a570cfe.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告
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格力博（301260）：关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19fb71d2-6913-4890-ac54-cdb470838a6b.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告
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格力博（301260）：关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8978de55-b7aa-439a-aae8-c0c44f35c5ce.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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格力博（301260）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eeb6ce0d-7cd8-414a-a578-7dea3b2794a1.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：中信建投关于格力博2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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格力博（301260）：中信建投关于格力博2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c4691f0-55c0-432b-85ec-0d87dbef9fb9.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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格力博（301260）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/87040ac5-995e-427c-a768-264267eb0be8.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：格力博2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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格力博（301260）：格力博2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13c69624-db65-4997-9c1c-714af44416cf.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：2024年度衍生品投资情况的专项说明
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格力博（301260）：2024年度衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dca813ca-a01b-4191-a857-bb7887fcb86e.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：格力博2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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格力博（301260）：格力博2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48db925d-698b-4109-8e74-078ecb30337e.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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格力博（301260）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a35ffaf-ecc6-415a-97a7-652cd50b7b86.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：2024年度内部控制自我评价报告
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格力博（301260）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0100520e-9205-4689-8552-5edc817ab04d.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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格力博（301260）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eed2cdf0-3ce3-433a-9ef6-136ccb6fedc5.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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格力博（301260）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/678b84d7-843f-4d87-bff3-f8180aa8b95d.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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格力博（301260）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fd451a8-ea23-4889-abfd-fd95bda7f860.PDF
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2025-04-28 21:22│格力博（301260）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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格力博（301260）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附
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