公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:12 │恒工精密（301261）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-23 18:12 │恒工精密（301261）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-05-23 18:12 │恒工精密（301261）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:32 │恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-05-16 20:32 │恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-13 15:42 │恒工精密（301261）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 11:46 │恒工精密（301261）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2025年度自有资金现金管理额度的核查意见 │
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│2025-04-28 16:35 │恒工精密（301261）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-23 18:12│恒工精密（301261）：2024年度股东大会的法律意见
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恒工精密（301261）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/38ee5520-9883-49b9-b278-83b92b55810a.PDF
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2025-05-23 18:12│恒工精密（301261）：关于注销部分募集资金专户的公告
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鉴于部分募集资金专户存放的募集资金已经使用完毕，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近期注销部分募
集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，公司首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为人民币810,787,058.10 元，扣
除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公司实际收到募集资金人民币 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支
付不含税的保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币 21,930,143.10 元后的募集资金净额为人
民币 720,712,532.58 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 7 月3 日出具了《
河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZB11232 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司、公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司（以下简称“
恒工科技”）已开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），用于本次募集资金的存储与使用。公司、中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）和中国银行股份有限公司成安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中信银行股份有限公司石家
庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。其中，交通银行股份有限公司邯郸复兴支行、中
信银行股份有限公司邯郸分行营业部没有独立对外签署协议的权利，分别由交通银行股份有限公司邯郸分行、中信银行股份有限公司
石家庄分行代为签署；账号13050164790800002162 和 13050164790800002174 的募集资金专户由公司、恒工科技、中信证券股份有
限公司和中国建设银行股份有限公司河北省分行签署《募集资金四方监管协议》，由于中国建设银行股份有限公司成安支行没有独立
对外签署协议的权利，由中国建设银行股份有限公司河北省分行代为签署。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定
及上述监管协议约定行使权利和履行义务。
三、募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项
目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
为了加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已于近日办理完毕部分募集资金专用账户的注销手续。截至本公告披露日
，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
序号 开户银行 账号 用途 账户状态
1 中国建设银行股份 13050164790800002162 流体装备零部件制 存续
有限公司成安支行 造项目及支付发行
费用
2 中国银行股份有限 101934341331 流体装备核心部件 本次注销
公司成安支行 扩产项目
3 交通银行股份有限 134663000013000174109 技术研发中心建设 存续
公司邯郸复兴支行 项目
序号 开户银行 账号 用途 账户状态
4 中信银行股份有限 8111801011601105239 偿还有息负债 已注销
公司邯郸分行营业
部
5 招商银行股份有限 516901204010555 补充流动资金 已注销
公司石家庄分行
6 中国银行股份有限 101214565713 - 已注销
公司成安支行
7 中国建设银行股份 13050164790800002174 流体装备零部件制 存续
有限公司成安支行 造项目
注：序号 7 募集资金专户设立主体为恒工科技；序号 6 募集资金专户设立用途为计划存储超募资金，实际并未启用。
鉴于募集资金投资项目“流体装备核心部件扩产项目”已结项，公司已于近日完成了上述序号 2 的募集资金专户相关销户手续
，节余募集资金已转入流动资金账户。公司与相关银行及保荐机构中信证券为上述募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议
》也相应终止。
四、备查文件
银行销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/c02e2876-942f-40d4-a418-b7f0d4761919.PDF
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2025-05-23 18:12│恒工精密（301261）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00
网络投票时间：2025年 5 月 23 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 5月 23日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼9 楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 95 人，代表公司有表决权的股份数 58,545,218 股，占公司
有表决权股份总数的66.6118%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 50,225,100股，占公司有表决权股份总数的 57.1453%；通过网
络投票的股东及股东代理人共 90 人，代表股份数 8,320,118 股，占公司有表决权股份总数的 9.4665%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 89 人，代表股份数为 92,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1054%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的
股东及股东代理人共 88人，代表股份数 92,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1052%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 58,543,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9962%；反对 700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0012%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小股东投票情况为：同意 90,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6242%；反对 700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7559%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6199%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 58,542,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 700 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0012%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 90,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3002%；反对 700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7559%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意 58,542,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9945%；反对 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0024%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 89,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5443%；反对 1,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5119%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 58,542,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945%；反对 1,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 89,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5443%；反对 1,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5119%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 58,539,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对 4,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0068%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 86,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7365%；反对 4,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3197%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 8,221,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对 4,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0486%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。
其中，中小股东投票情况为：同意 86,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7365%；反对 4,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3197%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。关联股东魏志勇、河北杰工企业管理有限公司、刘东已回避表决。
（七）审议通过了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 58,514,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对 3,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 86,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8445%；反对 3,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2117%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。关联股东付永晟已回避表决。
（八）审议通过了《关于 2025年度自有资金现金管理额度的议案》
表决情况：同意 58,541,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944%；反对 1,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 89,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4363%；反对 1,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6199%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 58,541,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对 1,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小股东投票情况为：同意 89,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2203%；反对 1,700 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8359%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.9438%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张明律师、张博钦律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。律师认为：公司 2024 年度股东大会
的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司2024 年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/085d942f-d366-4d06-bfa6-4831a37435b6.PDF
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2025-05-16 20:32│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度持续督导定期现场检查报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/bb957cf0-f9cf-4c65-abff-62e85802e4ed.PDF
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2025-05-16 20:32│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度跟踪报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/85cdfd49-24da-4afb-8a0d-4b61c389e083.PDF
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2025-05-13 15:42│恒工精密（301261）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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恒工精密（301261）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cd97fe0b-7a96-4895-bd82-10cf88dfce59.PDF
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2025-05-06 11:46│恒工精密（301261）：关于证券事务代表辞职的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表孙宇翔先生递交的书面辞职报告，孙宇
翔先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，孙宇翔先生的辞职
报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
孙宇翔先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日，孙宇翔先生未持有公司股票，
亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙宇翔先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f0a2f0c1-f260-45b6-b228-611b1c3d1fd5.PDF
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2025-04-28 16:35│恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告
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恒工精密（301261）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b9c6a4b-a6e1-4db6-b42f-9240db9a3bf6.PDF
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2025-04-28 16:35│恒工精密（301261）：2025年度自有资金现金管理额度的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于2025 年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲
置自有资金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2
023 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度自有资金现金管理额度的事项进行了核查，具体情况
如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
首次公开发行股票募集资金到位后，公司使用部分募集资金置换预先投入的自有资金，目前现金流和银行授信情况较好，出现部
分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资金使用效率，为股东获取一定的投资收益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品
种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月或在持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金现金进行现金管理，该额度在 2024 年度股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司股东大会授权公司董事会或者经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业
务由财务部门进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。本次现金管理事项已经监事会
审议通过。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
二、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月或在持有期限内可随时转让
的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立
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