公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:52 │恒工精密（301261）：2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 │
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│2026-07-06 16:42 │恒工精密（301261）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-06 16:39 │恒工精密（301261）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-06-26 17:14 │恒工精密（301261）：子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-26 17:14 │恒工精密（301261）：关于子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 17:14 │恒工精密（301261）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-23 15:48 │恒工精密（301261）：关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告 │
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│2026-06-23 15:48 │恒工精密（301261）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-05-22 18:18 │恒工精密（301261）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-22 18:18 │恒工精密（301261）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-13 18:52│恒工精密（301261）：2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12月 31日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公
积金每 10 股转增 2 股，完成转增后公司总股本为105,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际
转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发
生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转
以后年度分配；
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本为：以公司现有总股本87,890,196股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.50000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 87,890,196股，分红后总股本增至 105,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司实际转增结果为准）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 17日，除权除息日为：2026年7月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 7月 20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发，明细如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 海南杰工企业管理有限公司
2 08*****552 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
3 03*****888 刘 东
4 03*****809 魏志勇
5 03*****413 袁建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 10日至登记日：2026年7月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 7月 20日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增+/减- 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、有限售 740,625 0.84% 148,125 888,750 0.84%
条件股份
二、无限售 87,149,571 99.16% 17,429,914 104,579,485 99.16%
条件流通股
三、总股本 87,890,196 100.00% 17,578,039 105,468,235 100.00%
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 105,468,235股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 0.84元。
2、公司相关股东及董监高在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持
恒工精密之股份的，减持价格将不低于恒工精密首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 29.42元/股。
3、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量/价格进行相应的调整。”本次
权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划的授予数量/价格将根据股东会的授权和前述激励计划的相关规定于董事会审议通过后
进行调整并披露，具体情况请关注公司后续公告。
九、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
2、咨询联系人：刘东
3、咨询电话：0310-5238885
4、传真：0310-5238885
十、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/77e74fd1-3307-4466-bf18-2a055ad9d075.PDF
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2026-07-06 16:42│恒工精密（301261）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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恒工精密（301261）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/191fe9df-bab5-4ee9-b51d-eda0ff523642.PDF
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2026-07-06 16:39│恒工精密（301261）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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恒工精密（301261）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f5636fa8-8246-4941-b5f0-ec87d38318b9.PDF
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2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：子公司增资暨关联交易的核查意见
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恒工精密（301261）：子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bca3c4d1-791f-46d6-9057-25232f37310e.PDF
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2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：关于子公司增资暨关联交易的公告
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恒工精密（301261）：关于子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/07ac3f11-a22a-40cf-92f4-427ad5b1c6a6.PDF
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2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 6月 25日上午 9:00在公司二楼第
四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 6月 18日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事
长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》
董事会经审核后同意公司关联法人上海恒昇具智科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“恒昇科技”，最终以市场监督管理部门核
准为准）以其自有资金 3,220万元对公司全资子公司恒工伟创具身智能科技(上海)有限公司（以下简称“恒工伟创”）增资，占注册
资本的比例为 34.92%，其中 536.570375万元增加注册资本，其余 2,683.429625万元计入资本公积。公司放弃对恒工伟创本次增资
的优先认购权，本次增资完成后，恒工伟创仍为公司控股子公司。本次关联交易旨在推动公司在具身智能领域的发展，不会影响公司
正常的经营活动，对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，关联董事魏志勇、杨雨轩回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5e704bbf-3545-447d-a855-b6bb97fb760d.PDF
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2026-06-23 15:48│恒工精密（301261）：关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，于 2026 年 5月
22 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体变更情况如下
：
变更事项 变更内容
变更前 变更后
经营范围 液压气动流体机械、塑料机 一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加
械、真空泵、泵浦、膨胀发动 工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压
机、螺杆式空气压缩机、精密 缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制
机械装备及其配件的研发、制 造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物
造、销售；精密连续铸铁、铸 进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、
铁棒、铸件、新型材料的技术 齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；
研发、制造、销售及进出口业 机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；
务（依法须经批准的项目，经 智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁
相关部门批准后方可开展经 服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
营活动）。 执照依法自主开展经营活动）。
公司章程 第十五条 经公司登记机关依 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经
法登记，公司的经营范围为： 营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制
液压气动流体机械、塑料机 造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制
械、真空泵、泵浦、膨胀发动 造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含
机、螺杆式空气压缩机、精密 特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术
机械装备及其配件的研发、制 研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制
造、销售；精密连续铸铁、铸 造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、
铁棒、铸件、新型材料的技术 零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消
研发、制造、销售及进出口业 费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不
务（依法须经批准的项目，经 含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项
相关部门批准后方可开展经 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营活动）。
二、完成变更登记情况
公司已于近日完成经营范围变更登记和《公司章程》的备案工作，并取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》。具体信息如
下：
1、名称：河北恒工精密装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130424596814186E
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：成安县商城镇工业园区
5、法定代表人：魏志勇
6、注册资本：捌仟柒佰捌拾玖万零壹佰玖拾陆元整
7、成立日期：2012年 05月 25日
8、经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件
销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他说明
根据邯郸市行政审批局近期关于规范经营范围内容表述的要求，最终核准的经营范围与公司原披露的经营范围存在部分差异，但
不涉及实质经营内容的变化。公司根据市场监督管理部门核准结果，对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整
，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
四、备查文件
河北恒工精密装备股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3c56cc07-fbe8-47eb-88bb-7e1cf58118b0.PDF
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2026-06-23 15:48│恒工精密（301261）：公司章程（2026年6月）
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恒工精密（301261）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3473d814-19be-4c30-aab2-8e6738070fad.PDF
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2026-05-22 18:18│恒工精密（301261）：2025年度股东会的法律意见
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致：河北恒工精密装备股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受河北恒工精密装备股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
025年度股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《
中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程
序的合法性、有效性进行了认真核查。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第二届董事会第十五次会议已于 2026年 4月 27日审议通过了《关于提请召开
公司 2025年度股东会的议案》。
2. 2026 年 4 月 28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
本次股东会的通知（公告编号：2026-014）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投
票方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2026年 5月 22日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00向全体股东提供网络形
式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的
投票平台。
4. 2026 年 5 月 22 日，本次股东会的现场会议在公司董事长魏志勇先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 81名，代表股份 55,752,071 股，占公司有表决权股份总
数的 63.4338%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 75 名，代表股份 162,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1851%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2026年 5月 18日下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 6 名，持有股份 50,487,600 股，占公司有表决权股份总数
的57.4439%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票
进行有效表决的股东共计75名，代表股份 5,264,471股，占公司有表决权股份总数的 5.9898%。3. 公司董事会秘书出席了本次股东
会，公司董事应邀列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知
中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1． 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 55,735,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9695%；反对 4,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0075%；弃权12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0230%。
2．关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案
表决结果：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0079%；弃权4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0084%。
3．关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 55,742,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9824%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0086%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0090%。
4．关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 5,722,271股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.8290%；反对 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0837%；弃权 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0872%。
关联股东河北杰工企业管理有限公司、魏志勇、付永晟回避表决。
5．关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
表决结果：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0079%；弃权4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0084%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc4d4f3-b2d6-434a-b37a-8d955e8fe115.PDF
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2026-05-22 18:18│恒工精密（301261）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00
网络投票时间：2026年 5月 22日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 22日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 81人，代表公司有表决权的股份数 55,752,071股，占公司有表
决权股份总数的 63.4338%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 50,487,600股，占公司有表决权股份总数
的 57.4439%；通过网络投票的股东及股东代理人共 75人，代表股份数 5,264,471股，占公司有表决权股份总数的 5.9898%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 75人，代表股份数为 162,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1851%。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人共 1人，代表股份数 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东及股东代理人共 74人
，代表股份数 162,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1850%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 55,735,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 4,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0075%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东投票情况为：同意 145,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5513%；反对 4,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5814%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8672%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
表决情况：同意 55,742,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0079%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 55,742,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0086%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5,722,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8290%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0837%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。关联股东河北杰工企业管理有限公司、魏志勇、付永晟回避表决。
（五）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
表决情况：同意 55,742,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0079%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、张明律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。律师认为：公司 2025年度股东会的召
集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c1dc66c1-336c-42ea-b2e3-549f237db039.PDF
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2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》等相关文件已于
2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布。为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情
况及公司发展规划，公司定于 2026年 5月 21日（星期四）下午 15:30-16:30在全景网举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说
明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次网上业绩说明会。
出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理魏志勇先生，财务总监兼董事会秘书刘东先生，独立董事焦健先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 21日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/781e0608-312b-411e-914e-543ecf891d59.PDF
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2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导定期现场检查报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7ae02d4d-5ddc-4238-95d7-d580a764048c.PDF
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2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度跟踪报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/75f01cb8-4439-415c-bda4-2b8f21e154d1.PDF
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2026-05-06 17:13│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
公司持股 5%以上股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2026年 1月 15日披露了《关于持股 5%以上的股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），持有本公司股份 6,652,471股（占本公司总股本比例 7.57%）的股东京津冀产业协同
发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价和/或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过 2,636,704股，占公司总股本的 3%；公司于 2026年 3月 26日披露了《关于持股 5%以上股东减持
股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-004），京津冀基金通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公司股份 916,84
2股，占公司总股本的 1.04%；公司于 2026年 4月 29日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-017），京津冀基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 945,800股，占公司总股本的 1.08%。
近日，公司收到了京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，京津冀基金减持计划期限已于 2026年 5月 5日
届满，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例（%）
（元/股） （股）
京津冀产 集中竞价 2026 年 2月 10日 76.97 1,550,600 1.76
业协同发 和大宗交 -2026年 4月 30 日
展投资基 易 （窗口期不减持）
金（有限合
伙）
以上减持的股份来源：首次公开发行前持有的股份；
京津冀基金减持上述股份的价格区间为 72.00元/股～93.45元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份数量 本次减持后持有股份数量
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
京津冀产业 合计持有股份 6,652,471 7.57% 5,101,871 5.80%
协同发展投 其中：无限售条 6,652,471 7.57% 5,101,871 5.80%
资基金（有 件股份
限合伙） 有限售条件股份 - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、公司股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：
“发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期
限要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发
行人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5d121304-1ca8-4949-aea4-63f8294a9f8e.PDF
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2026-04-29 17:04│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4739f209-f215-4fe9-b8e2-2e34d5448229.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：关于2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告
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特别提示：
1、分配比例：每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，以资本公积金每 10股转增 2股；
2、本次利润分配拟以 2025年 12月 31日的总股本 87,890,196股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公
告中明确；
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额
和公积金转增股本数额，并将另行公告具体调整情况；
4、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的议
案》，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案及资本公积转增股本基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配；
2、根据公司 2025年年度财务报告，2025年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 89,120,437.06 元，母公司实现的
净利润为 142,557,360.03元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 14,2
55,736.00元后，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 377,119,343.92 元，合并报表中可供股东分配的利润为330,
038,930.43元；
3、为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025年度利润
分配预案为：以 2025年12月 31日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税
），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 2 股，完成转增后公司总股本为1
05,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公
积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公
司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；
4、本次利润分配预案需在公司 2025年度股东会审议通过后实施；
5、2025年度，公司预计分红总额 52,734,117.60元（含税）（包括本次尚未实施的年度权益分派金额 21,972,549.00元、2025
年半年度已派发的现金股利 30,761,568.60元），占 2025年度公司归属于上市公司股东净利润的 59.17%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 52,734,117.60 43,945,098.00 43,945,098.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 89,120,437.06 69,671,087.19 126,649,029.68
净利润（元）
研发投入（元） 41,854,314.91 38,656,851.31 29,558,450.03
营业收入（元） 1,100,854,220.46 1,032,610,976.57 883,270,113.96
合并报表本年度末累计 330,038,930.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 377,119,343.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 140,624,313.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 95,146,851.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 140,624,313.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 110,069,616.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.65%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：公司于 2023年 7月上市，上市未满 3个完整会计年度。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2023年 7月 10日首次公开发行股票并上市，未满三个完整会计年度，因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，考
虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股
东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2025 年度和 2024年度经审计的相关财
务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：
序 报表核算项目 2025年度 2024年度
号 金额（元） 占总资产 金额（元） 占总资产
比例（%） 比例（%）
1 交易性金融资产 10,380,000.00 0.44 418,126,117.24 15.27
2 衍生金融资产（套期
保值工具除外）
3 债权投资
4 其他债权投资
5 其他权益工具投资
6 其他非流动金融资
产
7 其他流动资产（待抵 70,453,430.27 2.57
扣增值税、预缴税
费、合同取得成本等
与经营活动相关的
资产除外）
合计 10,380,000.00 0.44 488,579,547.51 17.85
四、相关说明及风险提示
公司 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投
资风险。本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8964674c-17e3-468b-8e2a-5c1261c70ea7.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒工精密（301261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1640b6d-c162-49a6-8236-5171b7c91e26.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：2025年度董事会工作报告
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恒工精密（301261）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/065630cb-d9ea-43d7-b296-cff0284fda13.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公
司董事 2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事 2026
年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事 2026 年度薪酬方案
（一）非独立董事 2026年度薪酬方案
1、适用对象：在公司专职工作的非独立董事（含职工代表董事）、公司外部董事（指未在公司及全资、控股子公司担任具体职
务的非独立董事）；
2、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；
3、薪酬标准：
（1）在公司专职工作的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬
考核制度领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资等），并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
在公司专职工作的非独立董事，其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）外部董事不从公司领取任何薪酬或者津贴。
4、薪酬发放：
（1）在公司专职工作的非独立董事，其基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司相关内部薪酬制度按月发放，绩效薪酬
的发放按照公司相关内部薪酬制度执行。
（2）公司非独立董事的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除公司代扣代缴的个人
所得税、各类社会保险费由个人承担部分、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
（3）公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
（4）公司外部董事出席公司董事会、股东会及至公司现场考察等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理
费用由公司承担。
（5）公司应当确定在公司专职工作的非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展，具体支付情况以披露的《2026年年度报告》为准。
（二）独立董事 2026年度薪酬方案
1、适用对象：公司独立董事；
2、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日；
3、薪酬标准：公司独立董事薪酬实行津贴制度，公司独立董事年度津贴为每人 6万元/年（税后）。公司独立董事年度津贴参照
地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取
其他薪酬或享有其他福利待遇。
4、薪酬发放：
（1）公司独立董事津贴按月度发放。
（2）公司独立董事津贴为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类
社会保险费由个人承担部分、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
（3）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
（4）公司独立董事出席公司董事会、股东会及至公司现场考察等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理
费用由公司承担。
二、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、适用对象：公司高级管理人员
2、适用期限：经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过
3、薪酬标准：公司高级管理人员不领取董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（2）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司月度、年度经营业绩、个人年度绩效考核相挂钩，于年终或在符合
法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他中长期专项
奖金、激励等。具体方案由公司另行制定。
高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之
五十。
4、薪酬发放：
（1）公司高级管理人员的基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司相关内部薪酬制度按月发放，绩效薪酬的发放按照公
司相关内部薪酬制度执行。
（2）公司高级管理人员的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除公司代扣代缴的个人所得税
、各类社会保险费由个人承担部分、其它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
（3）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（4）公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展，具体支付情况以披露的《2026年年度报告》为准。
三、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2f0a1d1-a69f-446a-882d-5b8553eb9dff.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025年 7月 8日
发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》及《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下
简称“《准则解释第 19号》”）相关要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
（1）财政部于 2025 年 7月 8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业
在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的
后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具
确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的
对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按
照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当
期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企
业在后续期间不得撤销该选择。根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的
要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
（2）2025 年 12月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。该解释自2026年 1月 1日起施行。
公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司按照《标准仓单交易相关会计处理实施问答》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（2）本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 19 号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变，《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/086e2300-4e17-4f01-b2dd-9163dc80214f.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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恒工精密（301261）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3c42881-448f-4e10-aa75-3cc3020f48ae.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06768818-a0b6-4e14-8ba3-1466f3eb98b0.PDF
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2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：2025年度内部控制自我评价报告
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恒工精密（301261）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb301053-fda9-46e7-a344-f3a3b594336f.PDF
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2026-04-27 18:51│恒工精密（301261）：2026年一季度报告
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恒工精密（301261）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eea6bbff-aec9-47ca-8055-2d3ef8b60286.PDF
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2026-04-27 18:51│恒工精密（301261）：2025年年度报告
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恒工精密（301261）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c878991-acfd-4985-b7a7-780b780ac9f4.PDF
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2026-04-27 18:51│恒工精密（301261）：2025年年度报告摘要
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恒工精密（301261）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f967ecea-f432-4dc1-8973-2361541e3e50.PDF
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2026-04-27 18:51│恒工精密（301261）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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恒工精密（301261）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/992f0913-c1bd-4f61-b4f9-31ce4d019aec.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见
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恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年年度审计报告
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恒工精密（301261）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb757c0c-f33a-424b-aad3-fb9ac0496250.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：自有资金现金管理额度的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2024 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现
金管理的10 亿元额度同时失效。具体情况如下：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司自有资金现
金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
目前现金流和银行授信情况较好，出现部分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资金使用效率，为股东获取一定的投资收
益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品
种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月或在持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效
，在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门进行
办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。无需提交股东会审议。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
二、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常业务的开展，不存
在损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及
公司全资子公司拟使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环
滚动使用。公司于 2024 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10 亿元额度同时失效。本事项无需股东会审议通过
。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司自有资金现金管理额度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公
司自有资金现金管理额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本事项无需股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19b4fbf2-c5c6-487b-bbcb-e8dc14206005.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“恒工精密公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10852号的无保留意见审计报告。
恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（
证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒工精密公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒工精密公司 2025年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解恒工精密公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供恒工精密公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2026年 4月 27日
河北恒工精密装备股份有限公司 2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用 上市 2025 2025年 2025 2025 2025年 占用 占用性质
用 方与 公司 年期 度占用 年度 年度 期末占 形成
上 核 初 累计发 占用 偿 用资金 原因
市公 算的 占用 生金额 资金 还累 余额
司的 会计 资金 （不含 的利 计发
关 科 余 利息） 息(如 生
联关 目 额 有) 金额
系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附
属企业
小计
总计
其它关联资金往 资金往来方名称 往来 上市 2025 2025年 2025 2025 2025年 往来 往来性质
来 方与 公司 年期 度往来 年度 年度 期末往 形成 （经营性
上 核 初 累计发 往来 偿 来资金 原因 往来、
市公 算的 往来 生金额 资金 还累 余额 非经营性
司的 会计 资金 （不含 的利 计发 往来）
关 科 余 利息） 息(如 生
联关 目 额 有) 金额
系
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公 恒工装备科技（ 子公 应收 1,876 4,080. 6.57 5,950. 销售 经营性往
司及其附属企业 苏州）有限公司 司 账款 .63 87 93 货款 来
恒工装备科技（ 子公 其他 14,66 2,457. 7,691 9,431. 往来 非经营性
苏州）有限公司 司 应收 5.77 17 .07 87 款 往来
款
恒工装备科技（ 子公 预付 327.7 2,268. 2,596 0.00 采购 经营性往
苏州）有限公司 司 账款 3 48 .21 货款 来
恒工供应链管理 子公 预付 34,02 13,000 22,96 24,059 采购 经营性往
有限公司 司 账款 6.89 .00 7.30 .59 货款 来
恒工智能装备(成 子公 应收 1.07 1.07 销售 经营性往
安)有限公司 司 账款 货款 来
其他关联方及其
附属企业
总计 - 50,89 21,806 33,26 39,443 -
8.09 .52 1.15 .46
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3427e0d8-ae4c-4459-8e26-5c91414b17f5.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；
1.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、
担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统建设等内容。
2.重点关注的高风险领域主要包括：
销售业务、采购业务、资产管理、资金活动、研究与开发、财务报告等。
3.上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
4.是否存在法定豁免
□是√否
5.其他说明事项
无
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 定量标准
重大缺陷 错报≥利润总额的 5.00%
重要缺陷
一般缺陷
利润总额的 2.50%＜错报＜利润总额的 5.00%
错报≤利润总额的 2.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
（1）董事和高级管理人员舞弊；
（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除
外）；
（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
以下特征的，认定为重要缺陷:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司决策程序导致重大损失；
（2）严重违反法律、法规；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司决策程序导致出现重大失误；
（2）公司关键岗位业务人员流失严重；
（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；
（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况：根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
1. 上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项进行了有效控制，并得以有效的执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，
业务合法合规，达到了内部控制的目标，未发现内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷，能够合理的保证内部控制目标的达成。
公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况与风险水平等相适应，并随着情况的变化加以适当调整。公
司将继续完善内部控制制度，规范公司内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范经营风险，促进健
康发展，为公司可持续快速发展保驾护航。
3. 其他重大事项说明
□适用 √不适用
四、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，审阅了公司出具的《河北恒工精密装
备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，实地查看公司生产经营环境，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作报告
，对公司大额资金往来进行了核查，查阅年审会计师重要的发函记录，对恒工精密内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：恒工精密已经建立了与业务经营及管理相关的有效的内部控制体系，现有的内部控制制度符合有关法律
法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，《河北恒工精密装备股份有限公司 2025 年度内部
控制自我评价报告》符合公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ff01f2a-d471-46b7-b71f-0ee4a1551cca.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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恒工精密（301261）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/640f86e4-14cb-44a4-b4bb-1e473438d873.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：2025年度内部控制审计报告
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恒工精密（301261）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dceac560-4d94-40e8-893c-81fd3add2cdb.PDF
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2026-04-27 18:50│恒工精密（301261）：关于自有资金现金管理额度的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会
审议通过之日起 12个月内有效，额度有效期内可循环滚动使用。公司于 2024 年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理
的 10亿元额度同时失效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
目前现金流和银行授信情况较好，出现部分自有资金闲置的情况。本次投资目的是提高资金使用效率，为股东获取一定的投资收
益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品
种为安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月或在持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内有效，
在决议授权的额度有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门进行
办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。无需提交股东会审议。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
二、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对自有资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常业务的开展，不存
在损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及公司
全资子公司拟使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动
使用。公司于 2024年度股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管理的 10亿元额度同时失效。本事项无需股东会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司自有资金现金管理额度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公
司自有资金现金管理额度符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。本事项无需股东会审议通过。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司自有资金现金管理额度的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cd29262-6123-463c-bdc7-9951b31ace46.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：关于召开2025年度股东会的通知
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 22日在公司会议室召开 2025年度股东会，本次股东会
将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会。本次股东会的召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00
网络投票时间：2026年 5月 22日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 22日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 5月 18日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 18日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必
是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票 √
提案
2.00 关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增 非累积投票 √
股本的议案 提案
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票 √
的议案 提案
4.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票 √
提案
5.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 非累积投票 √
工商备案登记的议案 提案
1、上述提案已经于 2026年 4月 27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 28日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）等相关公告。
2、提案 1.00、3.00-4.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过；提案
2.00、5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
3、提案 4.00涉及关联交易，关联方需要在股东会表决时依法回避表决，并不得接受其他股东委托对该议案进行表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案
将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
5、独立董事翟进步先生、戎梅女士、焦健先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，将在本次股东会上进行 2
025年度述职。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026年 5月 19日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复
印件、委托人授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件二）进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 5月 19日 17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。来信请
注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a11a21d1-3d39-43a6-b38e-a7476717a83d.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2025年度立信为 7
70家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 93家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审
计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构；2025年 11月 19 日，公司召开 2025年第二次临时
股东大会审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
二、会计师事务所 2025 年度的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则的要求，立信对公司
2025年度财务报告及内部控制情况进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况
以及 2025年度的经营成果；认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求，
聘任立信有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。
（二）2026年 1月 4日，审计委员会和独立董事通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，沟通和确定年报审计工作安排，就审计范围、人员安排、审计重点、审计工作重
要节点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 22 日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过了公司《关于<2025
年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025年度内部自我控制评价报告>的议案》《关于<2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a59a3b3-863b-4687-93de-1fb4d043e1c9.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的情况
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中一般经营项目增加“服务消费机器人销售；智能机器人销售；租
赁服务（不含许可类租赁服务）”。
变更后的经营范围为：液压气动流体机械、塑料机械、真空泵、泵浦、膨胀发动机、螺杆式空气压缩机、精密机械装备及其配件
的研发、制造、销售；精密连续铸铁、铸铁棒、铸件、新型材料的技术研发、制造、销售及进出口业务、服务消费机器人销售；智能
机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，《公司
章程》的修订情况具体如下：
修订前 修订后
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的
经营范围为：液压气动流体机械、塑料机械、 经营范围为：液压气动流体机械、塑料机械、
真空泵、泵浦、膨胀发动机、螺杆式空气压 真空泵、泵浦、膨胀发动机、螺杆式空气压
缩机、精密机械装备及其配件的研发、制造、 缩机、精密机械装备及其配件的研发、制造、
销售；精密连续铸铁、铸铁棒、铸件、新型 销售；精密连续铸铁、铸铁棒、铸件、新型
材料的技术研发、制造、销售及进出口业务 材料的技术研发、制造、销售及进出口业务、
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 服务消费机器人销售；智能机器人销售；租
方可开展经营活动）。 赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人
员办理工商登记变更等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准登记为准。
二、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7415717-ef4d-4b3a-a1b4-983835aff071.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：公司章程（2026年4月）
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恒工精密（301261）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f104d3d-786b-48a8-9856-28540cbbbf14.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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董事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，制定本制度。
本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致；
（二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩；
（三）坚持效率优先、兼顾公平；
（四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。
董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人
员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管
工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第八条 公司工资总额确定以及工资分配应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工
的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条 公司独立董事领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实
际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
不在公司担任实际职务的非独立董事不领取薪酬；在公司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确
定。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据
公司经济效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。
董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事及高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行中长期激励，激励的主要原则是基于相应的岗位职责的履
行程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行
。
公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起的当月开始发放。独立董事津贴应按时发放，不得拖欠。
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，
剩余部分发放给个人。
公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降，应当披露
原因。
公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴等收益；在其离
任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放
部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定执行。
本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f66d072d-7e4c-4b3a-bb36-f768ef7ce236.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（焦健）
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恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（焦健）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（戎梅）
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恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（戎梅）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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恒工精密（301261）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21781c1a-876b-43f9-83ea-0883515df01b.PDF
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2026-04-27 18:49│恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（翟进步）
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恒工精密（301261）：独立董事2025年度述职报告（翟进步）。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:34│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 20:52│恒工精密（301261）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
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河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份 6,652,471股（占本公司总股本比例 7.57%
）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,636,704股，占公司总股本的 3.00%，即通过集中竞价方式减持不超过 8
78,901股，占公司总股本的 1.00%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,757,803股，占公司总股本的 2.00%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
公司于近日收到持股 5%以上的股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。现就相关事项公告如下：
序号 股东名称 持股数量 占公司总 股份来源
（股） 股本比例
1 京津冀基金 6,652,471 7.57% 公司首次公开发行前已发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东京津冀基金的减持计划具体如下：
序 股东 股份来源 减持期间 减持价 减持方 拟减持数 拟减持 减持原
号 名称 格 式 量（股） 比例 因
1 京津 首次公开 自本公告 根据减 集中竞 2,636,704 3.00% 自身资
冀基 发行前已 披露之日 持时的 价和/ 金需求
金 发行的股 起 15个交 二级市 或大宗
份 易日后的 场价格 交易
3个月内 及交易
（即 2026 方式确
年 2月 6 定
日-2026
年 5月 5
日，窗口期
不减持）
注：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持数量相应调整，但减持股份占总
股本的比例不变。
（二）本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东为公司持股 5%以上的股东京津冀基金。
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东京津冀基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，所作出的关于股份减持的承诺如下：
发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限
要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发行
人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。
（二）截至本公告日，股东京津冀基金严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形；
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响；
（三）公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况；
（四）本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具
有不确定性。
五、备查文件
京津冀基金出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3ed0bd1e-ec87-48e9-9092-2bdf878d51ea.pdf
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2026-01-09 15:44│恒工精密（301261）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026年 1月 9日上午 9:00在公司二楼第四
会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 1月 5日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，公司董事会认为：为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会选举职工
代表董事付永晟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与戎梅女士（召集人）、翟进步先生共同组成公司董事会薪酬与考
核委员会，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（
公告编号：2026-002）；付永晟先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bc610fac-5102-40c7-b9af-c18cb6ab6714.PDF
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2026-01-09 15:44│恒工精密（301261）：关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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恒工精密（301261）：关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5ddc1afc-d7c6-48fd-8e8e-bd29215063ba.PDF
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2025-12-08 18:36│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导培训情况的报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/49bcece5-913a-474e-bb5d-fb7fc6c3ca98.PDF
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2025-12-01 18:22│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
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恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/31df7832-f3df-4fde-8c58-3e1260565624.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│恒工精密：2025年年度报告
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2026-04-28│恒工精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202904.PDF
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2025-10-28│恒工精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740604.PDF
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2025-08-28│恒工精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586773.PDF
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2025-04-29│恒工精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357355.PDF
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2025-04-29│恒工精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357348.PDF
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2024-10-22│恒工精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449198.PDF
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2024-08-24│恒工精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958215.PDF
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2024-04-27│恒工精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861585.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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