公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:40 │恒工精密（301261）：简式权益变动报告书 │
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│2026-11-06 18:40 │恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 │
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│2026-11-04 15:46 │恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-10-30 18:02 │恒工精密（301261）：关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告 │
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│2026-10-30 18:01 │恒工精密（301261）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-30 18:00 │恒工精密（301261）：变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的核查意见 │
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│2026-10-30 17:59 │恒工精密（301261）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:06 │恒工精密（301261）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:04 │恒工精密（301261）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:04 │恒工精密（301261）：2026年三季度报告 │
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2026-11-06 18:40│恒工精密（301261）：简式权益变动报告书
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恒工精密（301261）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1daf013b-f289-4ff4-835c-f2bf35bebece.PDF
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2026-11-06 18:40│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告
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河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告
公司持股 5%以上的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动系河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东京津冀产业协同发展投
资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）实施已披露的股份减持计划，不触及要约收购；
2、本次权益变动后，京津冀基金持有公司股份数量由 6,122,245股减少至5,273,405 股，占公司总股本比例由 5.80482%降至 4
.99999%，京津冀基金不再是公司持股 5%以上股东；
3、京津冀基金不是公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
公司于 2026年 9月 1日披露了《关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036），持有本公司股份 6
,122,245股（占本公司总股本比例 5.8048%）的股东京津冀基金计划自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方
式减持公司股份合计不超过 1,054,682股，占公司总股本的 1%。
近日，公司收到京津冀基金《股份减持进展告知函》及《简式权益变动报告书》，京津冀基金于 2026 年 10月 20 日至 2026
年 11月 6日期间（不包含公司 2026年第三季度报告披露前五日至季度报告披露日），通过集中竞价方式减持持有的公司股份 848,8
40股，占公司总股本的 0.80483%。本次权益变动后，京津冀基金合计持有的股份占公司总股本的比例由 5.80482%下降至 4.99999%
，不再是公司持股 5%以上股东。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的情况
2026年 10月 20日至 2026年 11月 6日期间（不包含公司 2026年第三季度报告披露前五日至季度报告披露日），京津冀基金股
份减持计划实施情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持股份占
总股本比例
京津冀产业 集中竞价 2026年 10月 20日至 2026 848,840 0.80483%
协同发展投 年 11月 6日
资基金（有限
合伙） 合计 848,840 0.80483%
注：股东京津冀基金减持股份来源为首次公开发行前已发行的股份及该部分股份上市后资本公积转增后获得的股份。
二、本次权益变动前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股 占总股本比例 本次变动后持 占总股本比例
数（股） （%） 有股数（股） （%）
合计持有股份 6,122,245 5.80482 5,273,405 4.99999
其中：无限售条件股份 6,122,245 5.80482 5,273,405 4.99999
有限售条件股份 - - - -
三、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件有关
规定的情形。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，京津冀基金已按照相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动与京津冀基金此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，亦不存在违反承诺的
情形。京津冀基金本次权益变动事项的预披露公告，具体内容详见公司于 2026年 9月 1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036）。京津冀基金不是公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、截至本公告披露日，京津冀基金本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施情况，并将按照相
关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）出具的《股份减持进展告知函》及《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/6b109d07-cd2f-4436-a28c-b0b782a68bab.PDF
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2026-11-04 15:46│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“恒工精密”、“公司”）进行了 2026 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：薛艳伟、于鹏
（三）培训时间：2026 年 10 月 31 日
（四）培训地点：恒工精密会议室
（五）培训人员：蔡斯任
（六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人相关人员
（七）培训内容：本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2026 年修订）》等规则要求，向培训对象介绍了上市公司治理、上市公司董事、高级管理人员等相关人员职责、股票交易
、关联交易、募集资金使用以及上市公司信息披露相关规定，并辅以案例说明的形式，加深了公司董事、高级管理人员、中层以上管
理人员、控股股东及实际控制人对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，保荐机构重点强调了培训对象应当避免出现短线交易
、内幕交易、关联方资金占用、违规担保、违规减持等事项。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对恒工精密进行了 2026 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，恒工精密董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关人员加深了对中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所关于持续督导期间相关法律、法规、业务规则的了解和认识，对上市公司的公司治理、董事和高级管理人员的
职责、股票交易、信息披露要求和规范运作等有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相
关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/49d45217-9b71-46b9-bb85-030a7d13a826.PDF
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2026-10-30 18:02│恒工精密（301261）：关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告
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恒工精密（301261）：关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/c0389051-f673-416b-8777-fadcc20868d5.PDF
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2026-10-30 18:01│恒工精密（301261）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 10月 30日上午 9:00在公司二楼第
四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 10月 26日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会
议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的议案》
经审议，公司董事会同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”募集资金中的 4,217.50万元
（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于实施“液压装备件扩产项目”，并将“技术研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期由原定的 2026年 12月延期至 2027年 12月。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-054）。
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 11月 16日（星期一）下午 14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第三次
临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/efc773d7-abb6-45ca-b348-c7f33d89f11c.PDF
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2026-10-30 18:00│恒工精密（301261）：变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的核查意见
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恒工精密（301261）：变更部分募投项目资金用途、部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/91c34c01-3c86-4da5-98f0-e97761188bac.PDF
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2026-10-30 17:59│恒工精密（301261）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11月16日在公司会议室召开 2026年第三次临时股东会，本
次股东会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2026年第三次临时股东会。本次股东会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 16日 14:30
网络投票时间：2026年 11月 16日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 11月 16日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 11月 16日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 11月 10日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 10 日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不
必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 子提 备注
编码 案个 该列打勾的
数 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 - √
提案
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募投项目资金用途、 非累积投票提案 - √
部分募投项目延期的议案
2、上述提案已经于 2026年 10月 30日召开的第二届董事会第二十次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 3
1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-053）等相
关公告。
3、提案 1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案
将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026年 11月 11日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复
印件、委托人授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件二）进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 11月 11日 17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。来信
请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/26706186-6a91-449a-9a58-225af2f01586.PDF
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2026-10-27 18:06│恒工精密（301261）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 10月 27日上午 9:00在公司二楼第
四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 10月 22日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实
际出席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会
议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的议案》
董事会认为：公司此次对本激励计划首次授予第二类限制性股票价格及数量的调整，系实施利润分配方案而触发的调整，符合《
上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司根据 2025年第一次临时股东大
会的授权，对 2025年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整。本次调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数
量的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件已成就，共计 124名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 8.4888万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定，公司董事会同意作废本激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计6,120股，并作废本激励计划全
部预留部分权益。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2025年限制性股票激励计划预留部分权益及部
分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）逐项审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会独立董事焦健先生、戎梅女士因在公司担任独立董事满 6年，已申请辞去公司独立董事职务，为保证公司规范
运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名李峰先生、赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事
候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会届满。候选人提名议案逐项审议情况如下：
1、审议《关于提名李峰先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
2、审议《关于提名赵爱民先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董
事暨调整董事会专门委员会部分委员的公告》（公告编号：2026-047）。
（六）审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第二届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会
专门委员会委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会专门委员会 调整前 调整后
审计委员会 翟进步先生（召集人）、杨 翟进步先生（召集人）、杨
雨轩女士、戎梅女士 雨轩女士、李峰先生
薪酬与考核委员会 戎梅女士（召集人）、付永 赵爱民先生（召集人）、付
晟先生、翟进步先生 永晟先生、翟进步先生
提名委员会 焦健先生（召集人）、魏志 李峰先生（召集人）、魏志
勇先生、戎梅女士 勇先生、赵爱民先生
战略委员会 魏志勇先生（召集人）、尉 魏志勇先生（召集人）、尉
丽峰先生、焦健先生 丽峰先生、赵爱民先生
以上调整以公司股东会同意选举李峰先生与赵爱民先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第二届董事会
独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续
履行相应的专门委员会委员职责。具体内容详见公司同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事暨调整董事会专门委员会部分委员的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（七）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 11月 12日（星期四）下午 14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2026年第二次
临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/32a84b8e-0f01-401b-9aca-b2bcc90e5c50.PDF
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2026-10-27 18:04│恒工精密（301261）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 11月12日在公司会议室召开 2026年第二次临时股东会，本
次股东会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026年第二次临时股东会。本次股东会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 12日 14:30
网络投票时间：2026年 11月 12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 11月 12日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 11月 12日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年 11月 6日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 6日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必
是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 子提 备注
编码 案个 该列打勾的
数 栏目可以投
票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 关于补选第二届董事会独立董事的 累积投票提案 2 应选人数
议案 （2）
1.01 关于提名李峰先生为第二届董事会 累积投票提案 - √
独立董事候选人的议案
1.02 关于提名赵爱民先生为第二届董事 累积投票提案 - √
会独立董事候选人的议案
2、上述提案已经于 2026年 10月 27日召开的第二届董事会第十九次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 10 月 2
8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-046）等相
关公告。
3、提案 1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过，采用累积投票制逐
项投票选举，应选独立董事2名，其中，每项提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案
将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
出席本次股东会的登记要求如下：
1、登记时间：2026年 11月 7日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、持股凭证、委托人身份证复
印件、委托人授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭
证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书
、持股凭证和法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件二）进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026年 11月 7日 17：00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。来信请
注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c2df3c0f-f78e-4516-abee-a55e3b948289.PDF
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2026-10-27 18:04│恒工精密（301261）：2026年三季度报告
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恒工精密（301261）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4ab7e483-38ae-4155-a173-29af0addb60d.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：独立董事候选人声明与承诺（李峰）
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恒工精密（301261）：独立董事候选人声明与承诺（李峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4d1c0010-831e-4f66-acfa-bc1a28eb49a6.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：关于作废2025年限制性股票激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票
│的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于作废 2025年限制性股票激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废本激励计划部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票共计 6,120股，并作废本激励计划全部预留部分权益。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 9月 24日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2025年 10月 14日，公司对《第二届董
事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于 2025年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了披露。
3、2025年 10月 21日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2025 年 10月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次首次授予的激励对象名单及首次授予的授予安排进
行了核实，并出具了核查意见。
5、2026 年 10月 27 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数
量的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项进行核实，并出具了核查
意见。
二、关于作废预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
（一）鉴于本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内未明确预留权益的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》相关
规定，本激励计划预留部分权益全额失效。
（二）鉴于本激励计划首次授予激励对象中，有 2名激励对象已离职，不再符合激励对象资格；有 1名激励对象于授予日后签署
《限制性股票授予协议》阶段因个人原因自愿放弃。前述 3 名激励对象对应的已授予但尚未归属的 6,120股第二类限制性股票不得
归属，由公司予以作废。
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，上述关于作废预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票，由公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次作废预留部分权益及部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，符合《管理办
法》等法律、法规及规范性文件以及《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次事项履行的审议程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司作废本激励计划预留部分权益及部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票。
五、法律意见书结论性意见
本所律师认为：
（一）公司 2025年限制性股票激励计划的本次调整、归属及作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需按照《管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；
（二）本次授予价格及数量的调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定；
（三）本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定；
（四）本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）第二届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（四）《北京市中伦律师事务所关于河北恒工精密装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整、第一个归属期归属条件
成就及部分限制性股票作废事项的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/53790450-3102-402b-a079-59d53e915abc.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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恒工精密（301261）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/05e0bdd9-ed42-4323-8a7c-8daeda3cd0b3.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（李峰）
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经河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，本人李峰为公司第二届董事会独立董事候选人。
截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立
董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
特此承诺！
承诺人（签名）：李峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/957a99c0-2f75-45ff-83f0-1d5bf1264c5e.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：独立董事提名人声明与承诺（赵爱民）
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恒工精密（301261）：独立董事提名人声明与承诺（赵爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f00b9b87-8958-4abf-b391-bbb0411e0c3e.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：公司2025年限制性股票激励计划调整、第一期归属期归属条件成就及部分限制性股票作
│废的法律意见
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恒工精密（301261）：公司2025年限制性股票激励计划调整、第一期归属期归属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e0662612-aadb-4d23-a666-b1eaf98f391c.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：独立董事候选人声明与承诺（赵爱民）
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恒工精密（301261）：独立董事候选人声明与承诺（赵爱民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3adc4cd9-27ab-42fb-8907-63fe4fd36e00.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：独立董事提名人声明与承诺（李峰）
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恒工精密（301261）：独立董事提名人声明与承诺（李峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e7bde70c-a740-4033-a00d-35a633a97024.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的议案》，根据《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”、“《激励计划》”）及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对 2025年限制性股票激励计划首次
授予价格及数量进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 9月 24日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期
内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2025年 10月 14日，公司对《第二届董
事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于 2025年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了披露。
3、2025年 10月 21日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2025 年 10月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本次首次授予的激励对象名单及首次授予的授予安排进
行了核实，并出具了核查意见。
5、2026 年 10月 27 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数
量的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025年限制性股票激励
计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项进行核实，并出具了核查
意见。
二、调整限制性股票首次授予价格及数量的情况说明
本次调整前，2025年限制性股票激励计划的首次授予价格为 46.07元/股，本激励计划向激励对象首次授予的限制性股票数量为
35.88万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025年第一次临时
股东大会的授权，公司于2026年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授
予价格及数量的议案》，同意对公司 2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格及授予数量进行调整，具体如下：
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以2025 年 6 月 30 日的公司总股本 87,890,196 股为基
数，本次向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.50元（含税），合计派发现金红利人民币 30,761,568.60元（含税），本次利润
分配不送红股，不以公积金转增股本；公司 2025年半年度权益分派已于 2025年 11月 11日实施完毕。
（二）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12月 31日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公
积金每 10股转增 2股。公司 2025 年度权益分派已于 2026年 7月 20日实施完成。
（三）公司 2026年第一次临时股东会审议通过的利润分配方案为：以最新的公司总股本 105,468,235股为基数，本次向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人民币 21,093,647.00元（含税），本次利润分配不送红股，不
以公积金转增股本。公司 2026年半年度权益分派于2026年 10月 22日实施完成。
1、调整限制性股票首次授予价格的具体内容如下：
根据《激励计划》的规定，限制性股票授予价格调整方法如下：
若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述原则，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格为：P=（46.07-0.35-0.25）÷（1+0.2）-0.20=37.70元/股
（向上取整保留 2位小数）
2、调整限制性股票首次授予数量的具体内容如下：
根据《激励计划》的规定，限制性股票授予数量及归属数量的调整方法如下：若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制
性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调
整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据上述原则，公司 2025年限制性股票激励计划调整后的授予数量为：Q=35.88×（1+0.2）=43.056万股
综上，本次调整后，2025年限制性股票激励计划首次授予价格为 37.70元/股，向激励对象首次授予的限制性股票数量调整为 43
.056万股。
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的调整由公司董事会审
议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予价格及数量进行的调整，系因公司实施利润分配方案而进行
的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司此次对第二类限制性股票首次授予价格及数量的调整，系基于本激励计划实施过程中的客观
情况作出，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，
本次调整事项相关依据充分，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在违反本激励计划约定的情形，同
意按《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数量进行调整。
五、法律意见书结论性意见
本所律师认为：
（一）公司 2025年限制性股票激励计划的本次调整、归属及作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需按照《管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务；
（二）本次授予价格及数量的调整符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定；
（三）本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定；
（四）本次作废部分限制性股票符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）第二届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
（四）《北京市中伦律师事务所关于河北恒工精密装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整、第一个归属期归属条件
成就及部分限制性股票作废事项的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/34ae104a-f644-46dc-8f34-b1d691614495.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法
律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整首次授予价
格及数量、首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予部分第一个归属期归属名单、作废 2025年限制性股票激励计划预留
部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票等事项进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予价格及数量的核查意见：
董事会薪酬与考核委员会认为：公司此次对第二类限制性股票首次授予价格及数量的调整，系基于本激励计划实施过程中的客观
情况作出，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次调整事项相关
依据充分，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在违反本激励计划约定的情形，同意按《公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2025年限制性股票激励计划首次授予价格及数量进行调整。
（二）关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见：
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属事项符合《管理办法》《
公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；激励对象的归属资格合法有效，本次归属不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，我们同意公司为符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。
（三）关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见：
董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划首次授予部分拟归属的 124名激励对象符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，亦符合本激励计划
规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效。
董事会薪酬与考核委员会同意公司为上述 124 名激励对象办理第二类限制性股票归属手续，对应可归属第二类限制性股票数量
为 8.4888万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）关于作废 2025 年限制性股票激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见：
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废激励计划预留部分权益及部分已授予尚未归属的第二类限制性股票，符合《管理办
法》等法律、法规及规范性文件以及《公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次事项履行的审议程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司作废本激励计划预留部分权益及部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票。
河北恒工精密装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/17ef4bb6-4955-496d-a54b-2839c853b4ce.PDF
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2026-10-27 18:02│恒工精密（301261）：关于拟变更独立董事暨调整董事会专门委员会部分委员的公告
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一、独立董事离任情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戎梅女士、焦健先生因在公司连续任职满六年，根据《上市公司
独立董事管理办法》相关规定，焦健先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务
，辞职后不再担任公司任何职务；戎梅女士已申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等相关规定，焦健先生和戎梅女士的辞职将导致公司董事会中独立董事少于董事会成员的1/3且不足 3人及相关
专门委员会成员中独立董事未过半数，焦健先生和戎梅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司补选新
任独立董事前，焦健先生和戎梅女士将继续履行职责，在补选新任独立董事后，焦健先生和戎梅女士将按照公司管理制度做好工作交
接。公司会尽快补选新的独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。具体内容详见公司 2026年 8月 25日于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-033）。
二、拟补选独立董事的情况
2026年 10月 27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。为保证公司
规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名李峰先生与赵爱民先生（简历见附件）为公司第二
届董事会独立董事候选人；上述独立董事候选人已经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核并获得通过。公司将召开股东会就上
述补选两名独立董事事项进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。李峰先生与赵爱民先生的任期为自公司股东会审议通过之日起
至本届董事会届满。
截止本公告披露之日，赵爱民先生已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书；李峰先生暂未取得证券交易所颁发的独立董事资
格证书，本人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训
证明。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员
总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、拟调整部分董事会专门委员会委员的情况
2026年 10月 27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公
司第二届董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会
委员及召集人进行调整，调整前后的具体情况如下：
董事会专门委员会 调整前 调整后
审计委员会 翟进步先生（召集人）、杨 翟进步先生（召集人）、杨
雨轩女士、戎梅女士 雨轩女士、李峰先生
薪酬与考核委员会 戎梅女士（召集人）、付永 赵爱民先生（召集人）、付
晟先生、翟进步先生 永晟先生、翟进步先生
提名委员会 焦健先生（召集人）、魏志 李峰先生（召集人）、魏志
勇先生、戎梅女士 勇先生、赵爱民先生
战略委员会 魏志勇先生（召集人）、尉 魏志勇先生（召集人）、尉
丽峰先生、焦健先生 丽峰先生、赵爱民先生
以上调整以公司股东会同意选举李峰先生与赵爱民先生为公司新独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选第二届董事会
独立董事的议案》之日起同步生效，任期至本届董事会届满。在上述调整事项正式生效之前，公司董事会各专门委员会原成员将继续
履行相应的专门委员会委员职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/61a701d7-d8c4-423b-92ac-f910db63ad2c.PDF
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2026-10-20 19:22│恒工精密（301261）：关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，于 2026 年 10月
9日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案
》，现将变更情况公告如下。
一、具体变更情况
变更事项 变更内容
变更前 变更后
注册资本 87,890,196元 105,468,235元
经营范围 一般项目：液压动力机械及元 一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加
件制造；塑料加工专用设备制 工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压
造；泵及真空设备制造；气体 缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制
压缩机械制造；通用设备制造 造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物
（不含特种设备制造）；黑色 进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、
金属铸造；新材料技术研发； 齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；
货物进出口；轴承、齿轮和传 机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；
动部件制造；轴承、齿轮和传 智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁
动部件销售；机械零件、零部 服务）；智能机器人的研发；服务消费机器人
件加工；机械零件、零部件销 制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人
售；服务消费机器人销售；智 工智能应用软件开发；软件开发（除依法须经
能机器人销售；租赁服务（不 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
含许可类租赁服务）（依法须 活动）。
经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
公司章程 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币 105,468,235
币 87,890,196元。 元。
第十五条 经公司登记机关依 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经
法登记，公司的经营范围为： 营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制
一般项目：液压动力机械及元 造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制
件制造；塑料加工专用设备制 造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含
造；泵及真空设备制造；气体 特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术
压缩机械制造；通用设备制造 研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制
（不含特种设备制造）；黑色 造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、
金属铸造；新材料技术研发； 零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消
货物进出口；轴承、齿轮和传 费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不
动部件制造；轴承、齿轮和传 含许可类租赁服务）；智能机器人的研发；服
动部件销售；机械零件、零部 务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机
件加工；机械零件、零部件销 器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发
售；服务消费机器人销售；智 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
能机器人销售；租赁服务（不 可开展经营活动）。
含许可类租赁服务）（依法须 第二十一条 公司已发行的股份总数为
经批准的项目，经相关部门批 10,546.8235 万股，均为人民币普通股。
准后方可开展经营活动）。
第二十一条 公司已发行的股
份总数为 8,789.0196 万股，
均为人民币普通股。
二、完成变更登记情况
公司已于近日完成注册资本、经营范围变更登记和《公司章程》的备案工作，并取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》。
具体信息如下：
1、名称：河北恒工精密装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130424596814186E
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：成安县商城镇工业园区
5、法定代表人：魏志勇
6、注册资本：壹亿零伍佰肆拾陆万捌仟贰佰叁拾伍元整
7、成立日期：2012年 05月 25日
8、经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件
销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
河北恒工精密装备股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7e1cb517-77c0-49ab-8874-5e57cd6769a7.PDF
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2026-10-14 19:22│恒工精密（301261）：2026-044 2026年半年度利润分配实施公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 10 月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议
通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司 2026年第一次临时股东会审议通过的利润分配方案为：以最新的公司总股本 105,468,235股为基数，本次向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人民币 21,093,647.00元（含税），本次利润分配不送红股，不
以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总
股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司最新总股本 105,468,235股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10 月 21 日，除权除息日为：2026年 10月 22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发，明细如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 海南杰工企业管理有限公司
2 03*****888 刘 东
3 03*****809 魏志勇
4 03*****413 袁建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 13 日至登记日：2026年 10月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东及董监高在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持
恒工精密之股份的，减持价格将不低于恒工精密首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 29.22元/股。
2、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量/价格进行相应的调整。”本次
权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划的授予数量/价格将根据股东会的授权和前述激励计划的相关规定于董事会审议通过后
进行调整并披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
2、咨询联系人：刘东
3、咨询电话：0310-5238885
4、传真：0310-5238885
八、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/252b8686-546d-4de0-8d9c-273616864654.PDF
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2026-10-09 18:24│恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会决议公告
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恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ebc79d1e-3394-4131-9cb6-04fe48764057.PDF
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2026-10-09 18:24│恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/436ccebf-da32-4f84-96bc-97a50074b065.PDF
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2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2a072469-a985-4157-bc6e-c851e029ec8d.PDF
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2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4d676517-8aa1-4651-a7c2-d4aaef1752f1.PDF
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2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4dc3a568-10bc-4245-8f9f-1b2157592713.PDF
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2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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恒工精密（301261）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/40ea90fa-ba03-441a-9feb-fd3760ed35ec.PDF
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2026-09-16 19:29│恒工精密（301261）：可转换公司债券持有人会议规则
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恒工精密（301261）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/5cc45a28-b06a-465b-89aa-6410deb069ad.PDF
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2026-09-16 19:28│恒工精密（301261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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恒工精密（301261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/18957d9c-1a94-4fa0-b527-88f21a1115ea.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/932e74c2-c5c4-43be-bc83-995c12cf93f3.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取
监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控
制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施，不存在因被采取监管措施而需要整改的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/680b450b-a145-4955-bbc9-e0718eb0bbd5.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规的相关要求以及《河北恒工精密装备股份有限公司公
司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《河北恒工精
密装备股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务
及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策
的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司的实际经营情况、可持续发展需要和投
资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式
公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。其中，现金股利政
策目标为稳定剩余股利。
（二）公司实施现金分红的条件
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
（二）公司累计可供分配利润为正值；
（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12
个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，但公司发生重大投资计
划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东会审议通过的，公司可以进行现金分红。
公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配比例。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行 1次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。
（三）现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情
形，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）分配期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和监督机制
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数
以上独立董事同意后提请股东会审议。独立董事对提请股东会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认
为现金分红方案可能损害上市公司和中小股东利益情形的，有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独
立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决。
（五）审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但
未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（六）股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司召开年度股东会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
五、利润分配政策的调整
公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整
利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东会批准，经出席股东会的股东所持表决权的
2/3以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东会应同时采用网络投票方式召开。
六、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0119622b-c095-4dbc-bc3b-874f698a569c.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2026 年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549股，每股发行价格为人民币 36.90元/股，募集资金总额为人民币
810,787,058.10 元，扣除各项发行费用人民币90,074,525.52元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,712,532.58元。
上述募集资金已于 2023 年 7月 3日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZB11232号
《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，公司依据《上
市公司募集资金监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等
做出了具体明确的规定，根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
（三）募集资金使用与结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用
募集资金净额
减：累计使用募集资金金额
90,074,525.52
720,712,532.58
663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 65,000,000.00 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16 1,446,336.16
募集资金现金管理专用结算账户余额 - -
等于：尚未使用的募集资金金额
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理
等于：募集资金余额
其中：募集资金专户余额
56,987,379.92
9,458,956.24
65,000,000.00
1,446,336.16
1,446,336.16
募集资金现金管理专用结算账户余额 -
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行
银行账号 初始存放日金额 截至日余额
备注中国建设银行股份有限公司
13050164790800002162 739,454,012.73 - 已注销成安支行
中国银行股份有限公司成安
101934341331 - -
支行
交通银行股份有限公司邯郸
134663000013000174109 - 1,446,336.16复兴支行
已注销
正常
中信银行股份有限公司邯郸
8111801011601105239 - - 已注销
分行
招商银行股份有限公司石家
516901204010555 - - 已注销
庄分行
中国银行股份有限公司成安
101214565713 - - 已注销
支行
中国建设银行股份有限公司
13050164790800002174 - - 已注销
成安支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024年 9月 12日召开 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金对“流体装
备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，并调整募投项目内部投资结构。
公司于 2025年 4月 28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2025年 5月 23 日召开的 2024年度股
东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境
变化等因素，决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46万元用于永久性补充流动资金。“
流体装备核心部件扩产项目”所在地行政主管部门推出多项举措优化营商环境，期间公司积极对接优惠政策并为有需要的员工协调到
一定数量的公租房房源。该处房源距离项目所在地距离较近、交通便利，且租金相对低廉，已能较好满足有关员工的住宿需求。考虑
到本募集资金投资项目立项和备案时间较早，继续实施此前规划的宿舍楼项目的必要性已大为降低，为进一步提升募集资金使用质效
，经过内部讨论，决定变更募集资金投资项目，终止实施本募投项目规划建设的宿舍楼项目。
公司于 2025年 6月 26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资
额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元，将该项目
结项并将节余募集资金 34.16万元永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况：
2023 年 8月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 24,397.67 万
元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 23,873.92万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 523.75万元。公司已于 2023年
8月将 24,397.65万元（已扣除手续费 0.02万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。
公司于 2025年 8月 20日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通
过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用，第二届董事会第五次会议审议通过的 1亿元人民币额度同时失效。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金现金管理专户中账户余额为 0.00元；公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 65
,000,000.00元。
2、尚未使用的募集资金情况
截至 2026年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用金额为66,372.52 万元，尚未使用的募集资金余额为 6,644
.63 万元（含累计收到利息收入扣减手续费及其他的净额），其中：募集资金账户余额 144.63万元，尚未到期的理财产品本金余额
6,500.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
流体装备零部件制造项目于 2025年 6月达到预定可使用状态并结项，截至2026年 6月 30日，承诺效益为 2,906.32万元，累计
实现效益-2,856.46万元，未达承诺累计收益主要系流体装备零部件制造项目运营时间较短，目前产线设备与操作团队仍在磨合，人
机协同效率低于设计水平，叠加试产损耗及培训投入等阶段性因素影响，同时受市场因素影响，营收规模暂不足以覆盖营业成本，导
致项目当期未能达成预期效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2026年 9月 16日经第二届董事会第十八次会议审议通过并批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d01efe84-8452-40fd-8065-a9f9101d1763.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/bd0e760d-98ea-49c1-b748-0978d52abe5d.PDF
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2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6a95a44d-a140-44a0-a173-c02248c8cef0.PDF
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2026-09-03 16:34│恒工精密（301261）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会、河北资
本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“关于参加 2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026年半年报集体
业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 16日(周三)14:00-17:00。
届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事会秘书、财务总监刘东先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股
权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/aede4e9d-37c3-4743-8a45-1b40181d3be7.PDF
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2026-09-03 16:34│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年半年度跟踪报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/019a5ada-be95-476a-ab37-a145e6d6e3e6.PDF
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2026-09-01 20:12│恒工精密（301261）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
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河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份 6,122,245股（占本公司总股本比例 5.80%
）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,054,682股，占公司总股本的 1.00%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
公司于近日收到持股 5%以上的股东出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司股份减持计划的告知函》。现就相关事项公告
如下：
序号 股东名称 持股数量 占公司总 股份来源
（股） 股本比例
1 京津冀基金 6,122,245 5.80% 公司首次公开发行前已发行的股份及
该部分股份上市后资本公积转增后获
得的股份
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东京津冀基金的减持计划具体如下：
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及该部分股份上市后资本公积转增后获得的股份
3、减持股份数量及比例：合计不超过 1,054,682股，即不超过公司总股本的 1%。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年9月 23日-2026年 12月 22日，窗口期不减持）
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
7、减持计划的主要内容如下：
序 股东 股份来源 减持期间 减持价 减持方 拟减持数 拟减持 减持原
号 名称 格 式 量（股） 比例 因
1 京津 公司首次 自本公告 根据减 集中竞 1,054,682 1.00% 自身资
冀基 公开发行 披露之日 持时的 价 金需求
金 前已发行 起 15个交 二级市
的股份及 易日后的 场价格
该部分股 3个月内 及交易
份上市后 （即 2026 方式确
资本公积 年 9月 23 定
转增后获 日-2026
得的股份 年12月22
日，窗口期
不减持）
注：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持数量相应调整，但减持股份占总
股本的比例不变。
（二）本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东为公司持股 5%以上的股东京津冀基金。
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东京津冀基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，关于持股意向及减持意向的承诺如下：
发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限
要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发行
人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。
（二）截至本公告日，股东京津冀基金严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形；
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响；
（三）公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况；
（四）本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具
有不确定性。
五、备查文件
京津冀基金出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/433419e9-12a0-4561-98e0-1605d2938066.PDF
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2026-08-24 19:30│恒工精密（301261）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使
用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元 /股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除
本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的
保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集
资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
投资项目 投资预算 调整后拟使用募集资金金额
流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00
流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00
技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00
补充流动资金 4,820.00 3,891.25
偿还有息负债 8,940.00 8,940.00
合计 73,001.89 72,071.25
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2026年 6月 30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用 90,074,525.52
募集资金净额 720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额 663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 1 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16
注 1：截至本意见出具日，相关现金管理产品均已赎回。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流
动性好且投资期限不超过12 个月的产品。投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开
立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过 0.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购
买的单个投资产品的投资期限不超过 12个月（含）。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门
进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司恒工科技存在关联关系的投资产品发行主体。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且能有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要
的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/839a3152-1e69-4bc2-815a-6fe81c0a860d.PDF
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2026-08-24 19:29│恒工精密（301261）：公司章程（2026年8月）
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恒工精密（301261）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb47aef6-016f-409f-8ced-12e8a8d7353b.PDF
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2026-08-24 19:28│恒工精密（301261）：2026年半年度报告
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恒工精密（301261）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2b0ce74e-de7b-474e-b43a-e62b79774477.PDF
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2026-08-24 19:28│恒工精密（301261）：2026年半年度报告摘要
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恒工精密（301261）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3fd16c19-1224-4355-946a-ff076588633f.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则第 25号——保险合同》、《企业会计准则解释第 20号》的相关要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度
要求执行的变更，无需提交公司董事会或股东会审议，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司
以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
（1）2020年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会〔2020〕20号），根据相关要求，在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年 1月 1日起执行；其他执
行企业会计准则的企业自 2026年 1月 1日起执行。同时，允许企业提前执行。
（2）财政部于 2026年 6月颁布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定关于金融资产合同现金流量特征的评
估、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露等相关内容，自 2026年 6月 4日公布之日起施行。2026年 1月 1日至该解释施
行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则第 25号——保险合同》、《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上
述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/53c9dacc-dc7c-4c42-ae84-bfa0c99cf5e6.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒工精密（301261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccd751f4-8d24-47bd-b2ec-88bb3d624e07.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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恒工精密（301261）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9da4c70e-513c-43f8-ae61-a124ddcff88b.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使
用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除本
次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的保
荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58元
。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资
金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
投资项目 投资预算 调整后拟使用募集资金金额
流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00
流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00
技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00
补充流动资金 4,820.00 3,891.25
偿还有息负债 8,940.00 8,940.00
合计 73,001.89 72,071.25
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2026年 6月 30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用 90,074,525.52
募集资金净额 720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额 663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 1 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16
注 1：截至本意见出具日，相关现金管理产品均已赎回。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流
动性好且投资期限不超过12个月的产品。投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过 0.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购
买的单个投资产品的投资期限不超过 12个月（含）。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门
进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司恒工科技存在关联关系的投资产品发行主体。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且能有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要
的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fb047d36-8875-455c-a3c9-7562d5e76f6b.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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恒工精密（301261）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f55084ee-514e-4cba-b1de-8e9cae3699d1.PDF
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2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于增加注册资本、经营范围和修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，公司
2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本 87,890,196股为基数，向全体股东每 10股派2.500000元人民币现金
；同时以资本公积向全体股东每10股转增2.000000股。上述方案实施后，公司总股本由 87,890,196股增至 105,468,235股，注册资
本相应变更为 105,468,235元。
二、增加经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的情况
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中一般经营项目增加“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；
工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发”。
变更后的经营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传
动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；服务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《
公司章程》的修订情况具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 87,890,196 第六条 公司注册资本为人民币 105,468,235
元。 元。
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：液压动力机械及元 经营范围为：一般项目：液压动力机械及元
件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空 件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空
设备制造；气体压缩机械制造；通用设备制 设备制造；气体压缩机械制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造； 造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮 新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮
和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销 和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零 售；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；服务消费机器人销售；智能机器 部件销售；服务消费机器人销售；智能机器
人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务） 人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 智能机器人的研发；服务消费机器人制造；
方可开展经营活动）。 工业机器人制造；工业机器人销售；人工智
能应用软件开发；软件开发（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
8,789.0196万股，均为人民币普通股。 10,546.8235 万股，均为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人
员办理工商登记变更等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准登记为准。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f6153b65-64a5-4033-aad3-88b566b4d3f2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│恒工精密：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628582.PDF
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2026-08-25│恒工精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498703.PDF
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2026-04-28│恒工精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202894.PDF
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2026-04-28│恒工精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202904.PDF
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2025-10-28│恒工精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740604.PDF
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2025-08-28│恒工精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586773.PDF
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2025-04-29│恒工精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357355.PDF
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2025-04-29│恒工精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357348.PDF
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2024-10-22│恒工精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449198.PDF
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2024-08-24│恒工精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958215.PDF
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2024-04-27│恒工精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861585.PDF
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