公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 16:42│恒工精密（301261）：2024年半年度权益分派实施公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”、“恒工精密”）2024年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 2.50元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由
于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红
总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币
现金(含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、首
发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10 股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 11 月 7 日，除权除息日为：2024 年11月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 11 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股及部分无限售流通股，明细如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 河北杰工企业管理有限公司
2 08*****552 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
3 08*****562 河北招商万凯股权投资基金（有限合伙）
4 03*****809 魏志勇
5 08*****708 中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工参与创业板战
略配售集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 10 月 31 日至登记日：2024年 11 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及董监高在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持恒工
精密之股份的，减持价格将不低于恒工精密首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。本次
权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 36.15 元/股。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
2、咨询联系人：刘东
3、咨询电话：0310-5238885
4、传真：0310-5238885
八、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/bad919c7-97ff-466d-bbc1-e398b45158f1.PDF
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2024-10-22 00:00│恒工精密（301261）：2024年三季度报告
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恒工精密（301261）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/dd8394d4-1f29-421f-964c-4b187c6be78f.PDF
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2024-10-11 00:00│恒工精密（301261）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年半年报业绩说明会活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。
届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事、董事会秘书、财务总监刘东先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状
况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/682848de-b821-4008-b0cc-bfed8c0146d8.PDF
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2024-09-12 16:58│恒工精密（301261）：北京市中伦律师事务所关于恒工精密2024年第一次临时股东大会的法律意见
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恒工精密（301261）：北京市中伦律师事务所关于恒工精密2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/ca4f78db-8cbc-4342-8541-5e5bfc303803.PDF
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2024-09-12 16:58│恒工精密（301261）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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恒工精密（301261）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/705b70bd-c1ac-4a2f-aea5-50824ccf6538.PDF
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2024-09-05 15:42│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年半年度跟踪报告
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2024年半年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/4b15a5e1-0656-4af3-8df5-7d23eb009656.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：董事会决议公告
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恒工精密（301261）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/405d4d25-76c0-438d-bba7-3e15259e2df4.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、分配比例：每 10股派发现金红利 2.50元（含税）。
2、本次利润分配拟以截至 2024 年 6月 30日的总股本 87,890,196 股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另
行公告具体调整情况。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 67,882,187.90 元，其中，母公司
实现的净利润为 67,712,366.94元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 318,883,814.85 元，合并报表中可供
股东分配的利润为 328,607,615.76 元（以上财务数据未经审计）。
为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024年半年度利
润分配预案为：以公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），合计派发现金红利
人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年
度分配。
本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、利润分配预案的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。经审核
，监事会认为：公司 2024 年半度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2024年半年度利润分配预案。
四、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
公司 2024 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/6e02a406-b37d-4831-af90-038298dd5e84.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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恒工精密（301261）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fc00e7ac-a707-4cde-a767-de3962a02407.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的公告
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恒工精密（301261）：关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/7c2dfe7c-bcb9-4060-8958-70820e44e161.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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恒工精密（301261）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ee839e0d-76cf-4794-8b24-f5741f89a6c0.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恒工精密（301261）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/5fd595e9-f35e-4951-b2ff-f00ce789081f.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于聘任证券事务代表的公告
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开第二届董事会董事第五次会议，审议通过了聘任
《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙宇翔先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第五次会
议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
孙宇翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职
资格的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。简历详见附件。
孙宇翔先生的联系方式如下：
办公地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
联系电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/306fe93b-f96d-4470-8b7f-caa46248f109.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告
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恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/97fd1ea7-8ba9-41e8-b69f-25fc90584fe7.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：2024年半年度报告
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恒工精密（301261）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/adc12525-ab6a-49ff-b006-a45b5c4f6a27.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：2024年半年度报告摘要
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恒工精密（301261）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/c3b5ff51-0d5a-4a16-8057-854e9d5fcda2.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 9月 12日在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会，
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年 9月 12日（星期四）14:00
网络投票时间：2024年 9月 12日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年 9月 12日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 9月 12日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2024年 9月 9日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 9月 9日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年半年度利润分配预案的议 √
案》
2.00 《关于增加部分募投项目投资额及调整募 √
投项目内部投资结构的议案》
1、上述提案已经于 2024年 8月 23日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第五次会议决议公告》《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告
编号：2024-035、2024-028）等相关公告。
2、提案 1.00-2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案
将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
出席本次股东大会的登记要求如下：
1、登记时间：2024年 9月 10日 9:00—12:00，14:00—17:00；
2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（附件二）和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024年 9月 10日 17：00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。来
信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：孙宇翔、楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/d34d9d6a-73f4-4e47-b4dd-ead735a9272b.PDF
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2024-08-24 00:00│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/ef76ba8f-4d79-4f8d-b287-f20012149fd3.PDF
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