公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 21:22 │恒工精密（301261）：2025-002 2024年度业绩快报 │
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│2025-03-12 21:22 │恒工精密（301261）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-19 16:42 │恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-19 16:42 │恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:32 │恒工精密（301261）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-28 18:31 │恒工精密（301261）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:30 │恒工精密（301261）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:29 │恒工精密（301261）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-28 18:29 │恒工精密（301261）：会计师事务所选聘制度（2024年11月） │
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│2024-11-01 16:42 │恒工精密（301261）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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2025-03-12 21:22│恒工精密（301261）：2025-002 2024年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 103,261.10 88,327.01 16.91%
营业利润 7,957.24 14,058.92 -43.40%
利润总额 7,800.54 14,039.80 -44.44%
归属于上市公司股东的 7,254.86 12,664.90 -42.72%
净利润
扣除非经常性损益后的 3,793.70 11,152.85 -65.98%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.83 1.69 -50.89%
加权平均净资产收益率 4.81% 12.42% -7.61%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 274,053.56 235,940.58 16.15%
归属于上市公司股东的 151,789.82 148,402.26 2.28%
所有者权益
股本 8,789.02 8,789.02 0.00%
归属于上市公司股东的 17.27 16.88 2.31%
每股净资产（元）
注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，实现营业收入 103,261.10 万元，较上年同期增长 16.91%；实现营业利润 7,957.24 万元，较上年同期下降 43.40%
；实现利润总额 7,800.54 万元，较上年同期下降 44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,254.86 万元，较上年同期下降 42
.72%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 3,793.70 万元，较上年同期下降 65.98%。
2024 年度，公司持续以技术及市场为导向，聚焦核心产品和核心领域，推动高端装备零部件相关技术突破和推广应用。公司管
理层在董事会指导下继续提升精密连续铸铁在空压、液压应用的深度，并持续发力新业务方向，机器人核心部件业务呈现初步增长态
势。但受制于长期股权投资计提资产减值准备影响，公司业绩较上年同期下滑。
（二）报告期内，主要指标变动原因
营业利润较上年同期下降 43.40%；利润总额较上年同期下降 44.44%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 42.72%；
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 65.98%；基本每股收益较上年同期下降 50.89%。
上述指标变动的原因主要为公司在 2024年投资的苏州美阅新能源有限公司销售订单大幅下滑，导致财务状况恶化并涉及相关法
律诉讼，导致公司长期股权投资科目计提资产减值准备 4,895.00 万元。公司已与会计师事务所就计提资产减值准备事项及金额进行
充分沟通，会计师事务所对此事项无异议。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对 2024 年度业绩进行预
计。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并 盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/8779e7bf-1200-4df9-a780-85a20f594096.PDF
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2025-03-12 21:22│恒工精密（301261）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
公司关注到近期市场上对人形机器人概念关注度较高。公司在机器人减速机及人形机器人相关领域的主要产品为 RV减速机、谐
波减速机零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件，相关业务收入占比较低。目前人形机器人下游应用市场空间以及公司相
关业务未来占比情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。公司投资的青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“具身基金”）持股人形机器人相关企业，目前股权比例较低。
一、股票交易异常波动的具体情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日
、2025 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或现场询问的方式对控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员
就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司关注到近期市场上对人形机器人概念关注度较高。公司在机器人减速机及人形机器人相关领域的主要产品为 RV减速机、
谐波减速机零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件，2024年相关收入为 1752.23万元，占主营业务收入的比例为 1.76%。
目前人形机器人下游应用市场空间以及公司相关业务未来占比情况尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
其中，公司下游客户上海智元新创技术有限公司（以下简称“智元机器人”），主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结
构件，2024年收入为 214.07万元，目前尚处于业务起步阶段。公司于 2024年 3月 4日披露《关于与专业投资机构共同投资设立基金
并完成工商备案登记的公告》（公告编号：2024-003）及后续公告。公司与专业投资机构深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司及其
他有限合伙人共同投资具身基金，其中公司投资占比为 60%。基于基金管理人独立投资决策的原则，智元机器人是具身基金投资项目
之一。根据公开的工商登记信息显示，目前具身基金的持有智元机器人的股权比例为 0.69%。
如上述业务或事项触及信息披露标准，公司将严格按照法律法规的规定履行信息披露义务。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、重大事项概况
公司管理层目前正在筹划现金支付购买股权的事项，正在就交易标的情况与交易对方进行初步接洽，本次交易各方最终能否就本
次交易达成一致意见并签署相关协议存在不确定性。公司按照相关法律法规对上述事项进行严格管理，严控内幕信息知情人范围并进
行重大事项进程备忘和内幕信息知情人登记，不存在泄露内幕信息并导致股票交易异常波动的情形。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
经核查，除上述重大事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在其他处
于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除前述已说明的重大事项外，经公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司拟于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》，截至本公告披露日，公司 2024 年年度财务数据正在核算和审计
过程中，且未向第三方提供；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，公司不存在需披露业绩预告的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《金融时报》以及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
；
4、受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点炒作。公司将继续严格按照有关法律法规的
规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/0de943c1-64b5-43de-96fd-896ce3274f88.PDF
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2024-12-19 16:42│恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/a228a708-9d4d-4929-a6dc-23b6339c2a33.PDF
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2024-12-19 16:42│恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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恒工精密（301261）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5e71219e-0fce-40de-bcd0-ca6f0d28e26b.PDF
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2024-11-28 18:32│恒工精密（301261）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘的 2024年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘 2024 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2023年末，立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 693名。
3、业务规模
立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。2023年度立信为 6
71家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元。2023年同行业通用设备制造业审计客户 33家。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保
辉、立信 多万，在诉讼 险足以覆盖赔偿金额，目前生
过程中 效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015年重 80万元 一审判决立信对保千里在
券、银信评估、 组、2015年 2016 年 12 月 30 日至 2017
立信等 报、2016年 年 12 月 14 日期间因证券虚
报 假陈述行为对投资者所负债
务的15%承担补充赔偿责任，
立信投保的职业保险 12.5 亿
元足以覆盖赔偿金额。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施29次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次，涉及从业
人员 75名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 肖常和 2006年 5月 2007年 12月 2008年 5月 2024年
签字注册会 王治兰 2023年 3月 2019年 12月 2023年 3月 2024年
计师
质量控制复 许来正 2002年 11月 2007年 8月 2018年 6月 2024年
核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：肖常和
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 交控科技股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 北京致远互联软件股份有限公司 签字合伙人
2022年-2023年 北京宇信科技集团股份有限公司 签字合伙人
2022年 福建创识科技股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王治兰
时间 上市公司名称 职务
2023年 河北恒工精密装备股份有限公司 项目组成员
2021年-2022年 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 项目组成员
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：许来正
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 嘉友国际物流股份有限公司 复核合伙人
2021年-2022年 中裕广恒科技股份有限公司 复核合伙人
2022年 河南黄河旋风股份有限公司 复核合伙人
2022年-2023年 中建环能科技股份有限公司 复核合伙人
时间 上市公司名称 职务
2022年 碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 复核合伙人
2022年-2023年 北京御食园食品股份有限公司 复核合伙人
2021年-2022年 奥精医疗科技股份有限公司 签字合伙人
2020年-2022年 河南龙兴钛业科技股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 签字合伙人
2022年-2023年 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 签字合伙人
2020年-2023年 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 签字合伙人
2、诚信记录
项目签字注册会计师王治兰，项目质量控制复核人许来正近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
项目合伙人肖常和于 2024 年 8 月 27 日因广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2020年度财务报表审计项目收入审计程序及函
证程序方面存在缺陷、未完整留存收入分析程序工作底稿的原因，收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措
施；同时于 2024 年 11 月 1 日因该项目上述原因，收到上海证券交易所出具监管警示的监管措施。除此之外，项目合伙人肖常和
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。经与立信初步沟通，预计 2024年度审计费用及内控费用合计金额约为45万元人民币（最终金额以
审计业务约定书为准），超过上期的 20%，原因为公司资产规模增加，分子公司较多，立信调配的资源需要相应增加，因此相应提高
2024年度审计费用及内控费用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度的审计工作量确定年报审计及内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者
保护能力，并对 2023年度审计工作开展情况进行了跟进。审计委员会认真审阅了立信提交的 2024年度财务报表和内部控制审计的应
聘文件，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管
理、风险承担能力水平等方面对立信进行了客观评价。
审计委员会认为：立信按照 2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见；在执
行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正
，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘立信作为公司 2024年财务审计机构及内控审计机构
达成了一致的同意意见，并同意将《关于续聘 2024年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信为公司 2024年度审计机
构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024年度审计费用。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东
大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/5c4ccc5d-6aef-458b-bce6-0c114de2d561.PDF
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2024-11-28 18:31│恒工精密（301261）：第二届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司
二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024年 11 月 23 日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本
次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定
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