公司公告☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-14 19:22 │恒工精密（301261）：2026-044 2026年半年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-09 18:24 │恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-09 18:24 │恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:31 │恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:31 │恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:31 │恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:31 │恒工精密（301261）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:29 │恒工精密（301261）：可转换公司债券持有人会议规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:28 │恒工精密（301261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:27 │恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:22│恒工精密（301261）：2026-044 2026年半年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 10 月 9日召开 2026年第一次临时股东会，审议
通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）公司 2026年第一次临时股东会审议通过的利润分配方案为：以最新的公司总股本 105,468,235股为基数，本次向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），合计派发现金红利人民币 21,093,647.00元（含税），本次利润分配不送红股，不
以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总
股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调
整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度利润分配方案为：以公司最新总股本 105,468,235股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10 月 21 日，除权除息日为：2026年 10月 22日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 10月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发，明细如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 海南杰工企业管理有限公司
2 03*****888 刘 东
3 03*****809 魏志勇
4 03*****413 袁建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 13 日至登记日：2026年 10月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东及董监高在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持
恒工精密之股份的，减持价格将不低于恒工精密首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 29.22元/股。
2、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量/价格进行相应的调整。”本次
权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划的授予数量/价格将根据股东会的授权和前述激励计划的相关规定于董事会审议通过后
进行调整并披露，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
2、咨询联系人：刘东
3、咨询电话：0310-5238885
4、传真：0310-5238885
八、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/252b8686-546d-4de0-8d9c-273616864654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-09 18:24│恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/ebc79d1e-3394-4131-9cb6-04fe48764057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-09 18:24│恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/436ccebf-da32-4f84-96bc-97a50074b065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2a072469-a985-4157-bc6e-c851e029ec8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了公
司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告，请投资者注意查阅。
公司本次发行预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次发行预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4d676517-8aa1-4651-a7c2-d4aaef1752f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/4dc3a568-10bc-4245-8f9f-1b2157592713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:31│恒工精密（301261）：第二届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/40ea90fa-ba03-441a-9feb-fd3760ed35ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:29│恒工精密（301261）：可转换公司债券持有人会议规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/5cc45a28-b06a-465b-89aa-6410deb069ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:28│恒工精密（301261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/18957d9c-1a94-4fa0-b527-88f21a1115ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/932e74c2-c5c4-43be-bc83-995c12cf93f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取
监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控
制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管
措施，不存在因被采取监管措施而需要整改的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/680b450b-a145-4955-bbc9-e0718eb0bbd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规的相关要求以及《河北恒工精密装备股份有限公司公
司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《河北恒工精
密装备股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务
及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策
的持续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定以符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定为原则，兼顾公司的实际经营情况、可持续发展需要和投
资者合理回报需求，实行持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式
公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。其中，现金股利政
策目标为稳定剩余股利。
（二）公司实施现金分红的条件
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
（二）公司累计可供分配利润为正值；
（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12
个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，但公司发生重大投资计
划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东会审议通过的，公司可以进行现金分红。
公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配比例。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行 1次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。
（三）现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情
形，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）分配期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序和监督机制
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数
以上独立董事同意后提请股东会审议。独立董事对提请股东会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认
为现金分红方案可能损害上市公司和中小股东利益情形的，有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独
立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东会表决。
（五）审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但
未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（六）股东会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司召开年度股东会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。
五、利润分配政策的调整
公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整
利润分配政策的议案需事先征求独立董事的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东会批准，经出席股东会的股东所持表决权的
2/3以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东会应同时采用网络投票方式召开。
六、利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制是否完备；
（四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0119622b-c095-4dbc-bc3b-874f698a569c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2026 年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 21,972,549股，每股发行价格为人民币 36.90元/股，募集资金总额为人民币
810,787,058.10 元，扣除各项发行费用人民币90,074,525.52元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 720,712,532.58元。
上述募集资金已于 2023 年 7月 3日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2023]第 ZB11232号
《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
（二）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，公司依据《上
市公司募集资金监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等
做出了具体明确的规定，根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
（三）募集资金使用与结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用
募集资金净额
减：累计使用募集资金金额
90,074,525.52
720,712,532.58
663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 65,000,000.00 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16 1,446,336.16
募集资金现金管理专用结算账户余额 - -
等于：尚未使用的募集资金金额
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理
等于：募集资金余额
其中：募集资金专户余额
56,987,379.92
9,458,956.24
65,000,000.00
1,446,336.16
1,446,336.16
募集资金现金管理专用结算账户余额 -
（四）前次募集资金在专户中的存放情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行
银行账号 初始存放日金额 截至日余额
备注中国建设银行股份有限公司
13050164790800002162 739,454,012.73 - 已注销成安支行
中国银行股份有限公司成安
101934341331 - -
支行
交通银行股份有限公司邯郸
134663000013000174109 - 1,446,336.16复兴支行
已注销
正常
中信银行股份有限公司邯郸
8111801011601105239 - - 已注销
分行
招商银行股份有限公司石家
516901204010555 - - 已注销
庄分行
中国银行股份有限公司成安
101214565713 - - 已注销
支行
中国建设银行股份有限公司
13050164790800002174 - - 已注销
成安支行
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024年 9月 12日召开 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金对“流体装
备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，并调整募投项目内部投资结构。
公司于 2025年 4月 28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2025年 5月 23 日召开的 2024年度股
东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境
变化等因素，决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金 1,512.46万元用于永久性补充流动资金。“
流体装备核心部件扩产项目”所在地行政主管部门推出多项举措优化营商环境，期间公司积极对接优惠政策并为有需要的员工协调到
一定数量的公租房房源。该处房源距离项目所在地距离较近、交通便利，且租金相对低廉，已能较好满足有关员工的住宿需求。考虑
到本募集资金投资项目立项和备案时间较早，继续实施此前规划的宿舍楼项目的必要性已大为降低，为进一步提升募集资金使用质效
，经过内部讨论，决定变更募集资金投资项目，终止实施本募投项目规划建设的宿舍楼项目。
公司于 2025年 6月 26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资
额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元，将该项目
结项并将节余募集资金 34.16万元永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目置换情况：
2023 年 8月，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 24,397.67万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 24,397.67 万
元，其中置换预先投入募投项目资金为人民币 23,873.92万元，置换预先支付发行费用资金为人民币 523.75万元。公司已于 2023年
8月将 24,397.65万元（已扣除手续费 0.02万元）募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》。同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。
公司于 2025年 8月 20日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通
过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用，第二届董事会第五次会议审议通过的 1亿元人民币额度同时失效。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金现金管理专户中账户余额为 0.00元；公司使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为 65
,000,000.00元。
2、尚未使用的募集资金情况
截至 2026年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用金额为66,372.52 万元，尚未使用的募集资金余额为 6,644
.63 万元（含累计收到利息收入扣减手续费及其他的净额），其中：募集资金账户余额 144.63万元，尚未到期的理财产品本金余额
6,500.00万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况不适用。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
流体装备零部件制造项目于 2025年 6月达到预定可使用状态并结项，截至2026年 6月 30日，承诺效益为 2,906.32万元，累计
实现效益-2,856.46万元，未达承诺累计收益主要系流体装备零部件制造项目运营时间较短，目前产线设备与操作团队仍在磨合，人
机协同效率低于设计水平，叠加试产损耗及培训投入等阶段性因素影响，同时受市场因素影响，营收规模暂不足以覆盖营业成本，导
致项目当期未能达成预期效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2026年 9月 16日经第二届董事会第十八次会议审议通过并批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d01efe84-8452-40fd-8065-a9f9101d1763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/bd0e760d-98ea-49c1-b748-0978d52abe5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:27│恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/6a95a44d-a140-44a0-a173-c02248c8cef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 16:34│恒工精密（301261）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会、河北资
本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“关于参加 2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026年半年报集体
业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 16日(周三)14:00-17:00。
届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事会秘书、财务总监刘东先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股
权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/aede4e9d-37c3-4743-8a45-1b40181d3be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 16:34│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年半年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2026年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/019a5ada-be95-476a-ab37-a145e6d6e3e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 20:12│恒工精密（301261）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告
公司持股 5%以上的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份 6,122,245股（占本公司总股本比例 5.80%
）的股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月
内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,054,682股，占公司总股本的 1.00%；
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
一、拟减持股东的基本情况
公司于近日收到持股 5%以上的股东出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司股份减持计划的告知函》。现就相关事项公告
如下：
序号 股东名称 持股数量 占公司总 股份来源
（股） 股本比例
1 京津冀基金 6,122,245 5.80% 公司首次公开发行前已发行的股份及
该部分股份上市后资本公积转增后获
得的股份
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东京津冀基金的减持计划具体如下：
1、减持原因：自身资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及该部分股份上市后资本公积转增后获得的股份
3、减持股份数量及比例：合计不超过 1,054,682股，即不超过公司总股本的 1%。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年9月 23日-2026年 12月 22日，窗口期不减持）
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
7、减持计划的主要内容如下：
序 股东 股份来源 减持期间 减持价 减持方 拟减持数 拟减持 减持原
号 名称 格 式 量（股） 比例 因
1 京津 公司首次 自本公告 根据减 集中竞 1,054,682 1.00% 自身资
冀基 公开发行 披露之日 持时的 价 金需求
金 前已发行 起 15个交 二级市
的股份及 易日后的 场价格
该部分股 3个月内 及交易
份上市后 （即 2026 方式确
资本公积 年 9月 23 定
转增后获 日-2026
得的股份 年12月22
日，窗口期
不减持）
注：若在减持计划实施期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，减持数量相应调整，但减持股份占总
股本的比例不变。
（二）本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条
规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东为公司持股 5%以上的股东京津冀基金。
（一）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
股东京津冀基金在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中，关于持股意向及减持意向的承诺如下：
发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限
要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发行
人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。
（二）截至本公告日，股东京津冀基金严格履行了上述各项承诺。
四、相关说明及风险提示
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在法律、法规以及规范性文件规定的不得减持的情形；
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响；
（三）公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况；
（四）本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具
有不确定性。
五、备查文件
京津冀基金出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/433419e9-12a0-4561-98e0-1605d2938066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:30│恒工精密（301261）：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使
用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构
，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对使用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元 /股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除
本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的
保荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58
元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集
资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
投资项目 投资预算 调整后拟使用募集资金金额
流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00
流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00
技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00
补充流动资金 4,820.00 3,891.25
偿还有息负债 8,940.00 8,940.00
合计 73,001.89 72,071.25
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2026年 6月 30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用 90,074,525.52
募集资金净额 720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额 663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 1 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16
注 1：截至本意见出具日，相关现金管理产品均已赎回。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流
动性好且投资期限不超过12 个月的产品。投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开
立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过 0.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购
买的单个投资产品的投资期限不超过 12个月（含）。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门
进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司恒工科技存在关联关系的投资产品发行主体。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且能有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要
的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/839a3152-1e69-4bc2-815a-6fe81c0a860d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:29│恒工精密（301261）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cb47aef6-016f-409f-8ced-12e8a8d7353b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:28│恒工精密（301261）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2b0ce74e-de7b-474e-b43a-e62b79774477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:28│恒工精密（301261）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3fd16c19-1224-4355-946a-ff076588633f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则第 25号——保险合同》、《企业会计准则解释第 20号》的相关要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度
要求执行的变更，无需提交公司董事会或股东会审议，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司
以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
（1）2020年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 25号——保险合同》（财会〔2020〕20号），根据相关要求，在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年 1月 1日起执行；其他执
行企业会计准则的企业自 2026年 1月 1日起执行。同时，允许企业提前执行。
（2）财政部于 2026年 6月颁布《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），规定关于金融资产合同现金流量特征的评
估、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露等相关内容，自 2026年 6月 4日公布之日起施行。2026年 1月 1日至该解释施
行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则第 25号——保险合同》、《企业会计准则解释第 20号》的相关规定执行。除上
述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/53c9dacc-dc7c-4c42-ae84-bfa0c99cf5e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccd751f4-8d24-47bd-b2ec-88bb3d624e07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9da4c70e-513c-43f8-ae61-a124ddcff88b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使
用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司使用额度不超过 0.7亿元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617
号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除本
次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的保
荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58元
。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有限
公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资
金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况及部分募集资金出现闲置的原因
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会审议通过的《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
投资项目 投资预算 调整后拟使用募集资金金额
流体装备零部件制造项目 35,348.93 35,348.00
流体装备核心部件扩产项目 17,551.93 17,551.00
技术研发中心建设项目 6,341.03 6,341.00
补充流动资金 4,820.00 3,891.25
偿还有息负债 8,940.00 8,940.00
合计 73,001.89 72,071.25
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2026年 6月 30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 810,787,058.10
发行费用 90,074,525.52
募集资金净额 720,712,532.58
减：累计使用募集资金金额 663,725,152.66
其中：募集资金置换预先投入募投项目资金 238,739,000.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 424,986,152.66
等于：尚未使用的募集资金金额 56,987,379.92
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 9,458,956.24
减：理财产品、定期存款和大额存单等现金管理 1 65,000,000.00
等于：募集资金余额 1,446,336.16
其中：募集资金专户余额 1,446,336.16
注 1：截至本意见出具日，相关现金管理产品均已赎回。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
募集资金需根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟运用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流
动性好且投资期限不超过12个月的产品。投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立
或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
结合募投项目实施进度与计划，以及当前募集资金的使用情况，公司拟使用额度不超过 0.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金购
买的单个投资产品的投资期限不超过 12个月（含）。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限
于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门
进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司恒工科技存在关联关系的投资产品发行主体。
四、投资风险分析及风险控制措施情况
（一）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预计。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，使用暂时闲置募集资金进行现金管理不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的产品，明确投资产品的金额
、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、
盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。
3、公司独立董事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。且能有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币0.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要
的决策程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fb047d36-8875-455c-a3c9-7562d5e76f6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于2026年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f55084ee-514e-4cba-b1de-8e9cae3699d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于增加注册资本、经营范围和修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加注册资本、经营范围和修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
公司于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，公司
2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本 87,890,196股为基数，向全体股东每 10股派2.500000元人民币现金
；同时以资本公积向全体股东每10股转增2.000000股。上述方案实施后，公司总股本由 87,890,196股增至 105,468,235股，注册资
本相应变更为 105,468,235元。
二、增加经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的情况
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中一般经营项目增加“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；
工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发”。
变更后的经营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传
动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；服务消费机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能应用软件开发；软件开发（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，《
公司章程》的修订情况具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 87,890,196 第六条 公司注册资本为人民币 105,468,235
元。 元。
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：液压动力机械及元 经营范围为：一般项目：液压动力机械及元
件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空 件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空
设备制造；气体压缩机械制造；通用设备制 设备制造；气体压缩机械制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造； 造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮 新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮
和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销 和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销
售；机械零件、零部件加工；机械零件、零 售；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；服务消费机器人销售；智能机器 部件销售；服务消费机器人销售；智能机器
人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务） 人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 智能机器人的研发；服务消费机器人制造；
方可开展经营活动）。 工业机器人制造；工业机器人销售；人工智
能应用软件开发；软件开发（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
8,789.0196万股，均为人民币普通股。 10,546.8235 万股，均为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人
员办理工商登记变更等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本次修订最终情况以工商行政管理机关核准登记为准。
三、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f6153b65-64a5-4033-aad3-88b566b4d3f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/37c155de-8a21-44b1-8080-922a8ca52b1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:27│恒工精密（301261）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0db44118-76e9-468f-af84-93436a12eb28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 19:26│恒工精密（301261）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fc47ebf0-fa24-409b-86be-32b4ed0b49d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 17:27│恒工精密（301261）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2cce47e9-db5c-4c6a-988e-c425ef2e460c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 15:42│恒工精密（301261）：关于控股股东、实际控制人自愿承诺未来12个月不减持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东海南杰工企业管理有限公司（以下简称“海南杰
工”）、实际控制人之一魏志勇先生分别出具的《关于不主动减持公司股份的承诺函》，海南杰工、魏志勇先生基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司资本市场稳定、促进公司内在价值合理反映，坚定对公司未来持续稳定发展的信
心，自愿承诺自本公告披露后未来 12个月内不主动减持其直接持有的公司股份。具体情况如下：
一、承诺股东基本情况介绍
（一）海南杰工
1、公司名称：海南杰工企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91130405MA0964754J
3、法定代表人：杨雨轩
4、注册资本：1,950万元
5、成立日期：2017年 10月 16日
6、住所：海南省海口市江东新区桂林洋大道 9号罗牛山产业园电商大厦 10楼整层
7、经营范围：企业管理咨询、市场营销策划、会议展览咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、海南杰工系公司控股股东，注册资本为 1,950万元，魏志勇先生和杨雨轩女士分别持有海南杰工的注册资本比例为 94.87%和
5.13%。
（二）魏志勇先生目前担任公司董事长、总经理，系公司实际控制人之一；
（三）追加承诺股东持有公司股份的情况
序号 股东名称 股份类别 数量（股） 占总股 限售情况的说明
本比例
1 海南杰工企业管理 无限售条件 59,400,000 56.32% 已于 2026 年 7 月
有限公司 股份 10日全部解限。
2 魏志勇 无限售条件 150,000 0.14% 已于 2026 年 7 月
股份 10日解限。
有限售条件 450,000 0.43% 依据高管锁定股相
股份 关规定予以锁定
合计 600,000 0.57% -
（四）海南杰工、魏志勇先生最近十二个月内均未发生减持公司股票的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
海南杰工、魏志勇先生所持公司首发前限售股已于 2026 年 7月 10日解除限售，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价
值的高度认可，为维护公司资本市场稳定、促进公司内在价值合理反映，坚定对公司未来持续稳定发展的信心，自愿承诺自本公告披
露后未来 12个月内不主动减持其直接持有的公司股份。具体情况如下：
序 股东名称 承诺涉及的股份 数量（股 占总股本比 上市流通日 自愿承诺不减 承诺截止日
号 性质 ） 例 持期
限（月）
1 海南杰工企业 无限售条件股份 59,400,0 56.32% 2026年 7月 1 12 2027年 7月 29
管理 00 0日 日
有限公司
2 魏志勇 无限售条件股份 150,000 0.14% 2026年 7月 1 12 2027年 7月 29
0日 日
有限售条件股份 450,000 0.43% 2026年 7月 1 12 2027年 7月 29
0日 日
合计 600,000 0.57% - 12 2027年 7月 29
日
注：魏志勇先生持有的有限售条件股份为高管锁定股，该部分股份在本次承诺到期后仍需按照相关规定进行锁定。1、自本承诺
事项公告之日起 12个月内，上述主体承诺不通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式主动减持本人/本企业直接持有的公司股份，
但若因被动情形导致股份减少的，本人/本企业将在知悉后及时通知公司并履行信息披露义务，且不以被动减持方式规避本承诺。
2、在上述承诺期内，因送股、转增股本、配股、增发、股权激励行权/解锁、可转债转股等原因增持的公司股份，亦遵守前述不
减持承诺。
3、本承诺为本人/本企业作出的公开承诺，自签署并公告之日起生效。若本人/本企业违反本承诺，将依法承担相关法律责任。
三、公司董事会的责任
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，对上述承诺
事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
海南杰工、魏志勇先生出具的《关于不主动减持公司股份的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/10507a1a-e12a-4037-9634-1484f7825edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:52│恒工精密（301261）：2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 22 日召开的
2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12月 31日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公
积金每 10 股转增 2 股，完成转增后公司总股本为105,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际
转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发
生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转
以后年度分配；
（二）自分配方案披露至实施期间公司股本总数未发生变化；
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案
本公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本为：以公司现有总股本87,890,196股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元
人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10 股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.50000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 87,890,196股，分红后总股本增至 105,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司实际转增结果为准）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 17日，除权除息日为：2026年7月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 7月 20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发，明细如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****172 海南杰工企业管理有限公司
2 08*****552 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）
3 03*****888 刘 东
4 03*****809 魏志勇
5 03*****413 袁建华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 10日至登记日：2026年7月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 7月 20日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增+/减- 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、有限售 740,625 0.84% 148,125 888,750 0.84%
条件股份
二、无限售 87,149,571 99.16% 17,429,914 104,579,485 99.16%
条件流通股
三、总股本 87,890,196 100.00% 17,578,039 105,468,235 100.00%
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 105,468,235股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 0.84元。
2、公司相关股东及董监高在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持所持
恒工精密之股份的，减持价格将不低于恒工精密首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同）。
本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整，调整后的价格为 29.42元/股。
3、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量/价格进行相应的调整。”本次
权益分派实施后，2025年限制性股票激励计划的授予数量/价格将根据股东会的授权和前述激励计划的相关规定于董事会审议通过后
进行调整并披露，具体情况请关注公司后续公告。
九、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路
2、咨询联系人：刘东
3、咨询电话：0310-5238885
4、传真：0310-5238885
十、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/77e74fd1-3307-4466-bf18-2a055ad9d075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:42│恒工精密（301261）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/191fe9df-bab5-4ee9-b51d-eda0ff523642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 16:39│恒工精密（301261）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f5636fa8-8246-4941-b5f0-ec87d38318b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：子公司增资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bca3c4d1-791f-46d6-9057-25232f37310e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：关于子公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/07ac3f11-a22a-40cf-92f4-427ad5b1c6a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:14│恒工精密（301261）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026年 6月 25日上午 9:00在公司二楼第
四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2026年 6月 18日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7人，其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事
长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。
审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》
董事会经审核后同意公司关联法人上海恒昇具智科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“恒昇科技”，最终以市场监督管理部门核
准为准）以其自有资金 3,220万元对公司全资子公司恒工伟创具身智能科技(上海)有限公司（以下简称“恒工伟创”）增资，占注册
资本的比例为 34.92%，其中 536.570375万元增加注册资本，其余 2,683.429625万元计入资本公积。公司放弃对恒工伟创本次增资
的优先认购权，本次增资完成后，恒工伟创仍为公司控股子公司。本次关联交易旨在推动公司在具身智能领域的发展，不会影响公司
正常的经营活动，对公司本期财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，关联董事魏志勇、杨雨轩回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5e704bbf-3545-447d-a855-b6bb97fb760d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 15:48│恒工精密（301261）：关于完成工商变更登记暨换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，于 2026 年 5月
22 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体变更情况如下
：
变更事项 变更内容
变更前 变更后
经营范围 液压气动流体机械、塑料机 一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加
械、真空泵、泵浦、膨胀发动 工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压
机、螺杆式空气压缩机、精密 缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制
机械装备及其配件的研发、制 造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物
造、销售；精密连续铸铁、铸 进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、
铁棒、铸件、新型材料的技术 齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；
研发、制造、销售及进出口业 机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；
务（依法须经批准的项目，经 智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁
相关部门批准后方可开展经 服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
营活动）。 执照依法自主开展经营活动）。
公司章程 第十五条 经公司登记机关依 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经
法登记，公司的经营范围为： 营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制
液压气动流体机械、塑料机 造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制
械、真空泵、泵浦、膨胀发动 造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含
机、螺杆式空气压缩机、精密 特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术
机械装备及其配件的研发、制 研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制
造、销售；精密连续铸铁、铸 造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、
铁棒、铸件、新型材料的技术 零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消
研发、制造、销售及进出口业 费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不
务（依法须经批准的项目，经 含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项
相关部门批准后方可开展经 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营活动）。
二、完成变更登记情况
公司已于近日完成经营范围变更登记和《公司章程》的备案工作，并取得了邯郸市行政审批局换发的《营业执照》。具体信息如
下：
1、名称：河北恒工精密装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130424596814186E
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：成安县商城镇工业园区
5、法定代表人：魏志勇
6、注册资本：捌仟柒佰捌拾玖万零壹佰玖拾陆元整
7、成立日期：2012年 05月 25日
8、经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造；塑料加工专用设备制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；通用设
备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件
销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、其他说明
根据邯郸市行政审批局近期关于规范经营范围内容表述的要求，最终核准的经营范围与公司原披露的经营范围存在部分差异，但
不涉及实质经营内容的变化。公司根据市场监督管理部门核准结果，对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整
，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
四、备查文件
河北恒工精密装备股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3c56cc07-fbe8-47eb-88bb-7e1cf58118b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 15:48│恒工精密（301261）：公司章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3473d814-19be-4c30-aab2-8e6738070fad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:18│恒工精密（301261）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：河北恒工精密装备股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受河北恒工精密装备股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2
025年度股东会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《
中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以
及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程
序的合法性、有效性进行了认真核查。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东会由公司董事会召集，公司第二届董事会第十五次会议已于 2026年 4月 27日审议通过了《关于提请召开
公司 2025年度股东会的议案》。
2. 2026 年 4 月 28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
本次股东会的通知（公告编号：2026-014）。该通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投
票方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2026年 5月 22日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00向全体股东提供网络形
式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2026年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的
投票平台。
4. 2026 年 5 月 22 日，本次股东会的现场会议在公司董事长魏志勇先生的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东会无临时提案。
三、本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东会的股东或其委托代理人共计 81名，代表股份 55,752,071 股，占公司有表决权股份总
数的 63.4338%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 75 名，代表股份 162,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1851%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2026年 5月 18日下午交易收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 6 名，持有股份 50,487,600 股，占公司有表决权股份总数
的57.4439%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票
进行有效表决的股东共计75名，代表股份 5,264,471股，占公司有表决权股份总数的 5.9898%。3. 公司董事会秘书出席了本次股东
会，公司董事应邀列席了本次股东会，本所律师对本次股东会进行了见证。
据此，本所律师认为：本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东会的通知
中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议
主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本
次股东会网络投票结果统计表。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
1． 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 55,735,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9695%；反对 4,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0075%；弃权12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0230%。
2．关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案
表决结果：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0079%；弃权4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0084%。
3．关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 55,742,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9824%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0086%；弃权5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0090%。
4．关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 5,722,271股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.8290%；反对 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0837%；弃权 5,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0872%。
关联股东河北杰工企业管理有限公司、魏志勇、付永晟回避表决。
5．关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
表决结果：同意 55,742,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份的 0.0079%；弃权4,700股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0084%。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2025年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc4d4f3-b2d6-434a-b37a-8d955e8fe115.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:18│恒工精密（301261）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:00
网络投票时间：2026年 5月 22日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月 22日的 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510号邯银大厦东楼9楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 81人，代表公司有表决权的股份数 55,752,071股，占公司有表
决权股份总数的 63.4338%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 50,487,600股，占公司有表决权股份总数
的 57.4439%；通过网络投票的股东及股东代理人共 75人，代表股份数 5,264,471股，占公司有表决权股份总数的 5.9898%。
2、出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共计 75人，代表股份数为 162,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1851%。其中：参加现场会议
的股东及股东代理人共 1人，代表股份数 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东及股东代理人共 74人
，代表股份数 162,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1850%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 55,735,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9695%；反对 4,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0075%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。
其中，中小股东投票情况为：同意 145,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5513%；反对 4,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5814%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8672%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》
表决情况：同意 55,742,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0079%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 55,742,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0086%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5,722,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8290%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0837%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%。
其中，中小股东投票情况为：同意 152,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9766%；反对 4,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9502%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.0731%。
表决结果：通过。关联股东河北杰工企业管理有限公司、魏志勇、付永晟回避表决。
（五）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
表决情况：同意 55,742,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837%；反对 4,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0079%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东投票情况为：同意 153,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4069%；反对 4,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7044%；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8888%。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、张明律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。律师认为：公司 2025年度股东会的召
集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c1dc66c1-336c-42ea-b2e3-549f237db039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》等相关文件已于
2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上发布。为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情
况及公司发展规划，公司定于 2026年 5月 21日（星期四）下午 15:30-16:30在全景网举办 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说
明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次网上业绩说明会。
出席公司本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理魏志勇先生，财务总监兼董事会秘书刘东先生，独立董事焦健先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 21日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度暨 2026年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/781e0608-312b-411e-914e-543ecf891d59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7ae02d4d-5ddc-4238-95d7-d580a764048c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:40│恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：中信证券关于恒工精密2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/75f01cb8-4439-415c-bda4-2b8f21e154d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:13│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河北恒工精密装备股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
公司持股 5%以上股东京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2026年 1月 15日披露了《关于持股 5%以上的股东减持
股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），持有本公司股份 6,652,471股（占本公司总股本比例 7.57%）的股东京津冀产业协同
发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价和/或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过 2,636,704股，占公司总股本的 3%；公司于 2026年 3月 26日披露了《关于持股 5%以上股东减持
股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-004），京津冀基金通过集中竞价、大宗交易的方式减持持有的公司股份 916,84
2股，占公司总股本的 1.04%；公司于 2026年 4月 29日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-017），京津冀基金通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 945,800股，占公司总股本的 1.08%。
近日，公司收到了京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，京津冀基金减持计划期限已于 2026年 5月 5日
届满，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例（%）
（元/股） （股）
京津冀产 集中竞价 2026 年 2月 10日 76.97 1,550,600 1.76
业协同发 和大宗交 -2026年 4月 30 日
展投资基 易 （窗口期不减持）
金（有限合
伙）
以上减持的股份来源：首次公开发行前持有的股份；
京津冀基金减持上述股份的价格区间为 72.00元/股～93.45元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份数量 本次减持后持有股份数量
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例 例
京津冀产业 合计持有股份 6,652,471 7.57% 5,101,871 5.80%
协同发展投 其中：无限售条 6,652,471 7.57% 5,101,871 5.80%
资基金（有 件股份
限合伙） 有限售条件股份 - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致。
3、公司股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出的关于最低减持价格、最高减持数量的相关承诺为：
“发行人首次公开发行股票并上市后，本企业将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期
限要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期内不减持公司股票。在股份锁定期满后，本企业可根据需要减持股票，并将配合发
行人按照有关法律法规的规定公告减持计划。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：
在股份锁定期满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，并将严格遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件有关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，合法合规减持。
本企业在公司上市后依法增持的股份不受本承诺约束。如《公司法》《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业减持发行人
股份另有要求的，本企业将按此等要求执行。
若本企业未履行上述关于股份减持的承诺，将依据相关法律法规的规定承担法律责任。”
截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、上述股东本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
京津冀基金出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/5d121304-1ca8-4949-aea4-63f8294a9f8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:04│恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：关于持股5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4739f209-f215-4fe9-b8e2-2e34d5448229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：关于2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、分配比例：每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不送红股，以资本公积金每 10股转增 2股；
2、本次利润分配拟以 2025年 12月 31日的总股本 87,890,196股为基数，具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公
告中明确；
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额
和公积金转增股本数额，并将另行公告具体调整情况；
4、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及资本公积转增股本的议
案》，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案及资本公积转增股本基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配；
2、根据公司 2025年年度财务报告，2025年 1-12 月合并报表归属于上市公司股东净利润为 89,120,437.06 元，母公司实现的
净利润为 142,557,360.03元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 14,2
55,736.00元后，截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 377,119,343.92 元，合并报表中可供股东分配的利润为330,
038,930.43元；
3、为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025年度利润
分配预案为：以 2025年12月 31日的公司总股本 87,890,196股为基数，本次向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税
），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 2 股，完成转增后公司总股本为1
05,468,235股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公
积—股本溢价”的余额。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公
司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相
应调整分红总额及转增股本总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配；
4、本次利润分配预案需在公司 2025年度股东会审议通过后实施；
5、2025年度，公司预计分红总额 52,734,117.60元（含税）（包括本次尚未实施的年度权益分派金额 21,972,549.00元、2025
年半年度已派发的现金股利 30,761,568.60元），占 2025年度公司归属于上市公司股东净利润的 59.17%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 52,734,117.60 43,945,098.00 43,945,098.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 89,120,437.06 69,671,087.19 126,649,029.68
净利润（元）
研发投入（元） 41,854,314.91 38,656,851.31 29,558,450.03
营业收入（元） 1,100,854,220.46 1,032,610,976.57 883,270,113.96
合并报表本年度末累计 330,038,930.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 377,119,343.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 140,624,313.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 95,146,851.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 140,624,313.60
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 110,069,616.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.65%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
注：公司于 2023年 7月上市，上市未满 3个完整会计年度。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2023年 7月 10日首次公开发行股票并上市，未满三个完整会计年度，因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配方案的合理性说明
公司本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，考
虑了公司经营、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，既符合公司实际情况又有利于维护全体股东的合法权益，兼顾了公司股
东的当期利益和长期利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司所处的发展阶段相匹配，有利于公司的可持续发展。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2025 年度和 2024年度经审计的相关财
务报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：
序 报表核算项目 2025年度 2024年度
号 金额（元） 占总资产 金额（元） 占总资产
比例（%） 比例（%）
1 交易性金融资产 10,380,000.00 0.44 418,126,117.24 15.27
2 衍生金融资产（套期
保值工具除外）
3 债权投资
4 其他债权投资
5 其他权益工具投资
6 其他非流动金融资
产
7 其他流动资产（待抵 70,453,430.27 2.57
扣增值税、预缴税
费、合同取得成本等
与经营活动相关的
资产除外）
合计 10,380,000.00 0.44 488,579,547.51 17.85
四、相关说明及风险提示
公司 2025 年度利润分配预案及资本公积转增股本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投
资风险。本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行了登记，履行了保密和严禁内幕
交易的告知义务。
五、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8964674c-17e3-468b-8e2a-5c1261c70ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:52│恒工精密（301261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
恒工精密（301261）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1640b6d-c162-49a6-8236-5171b7c91e26.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│恒工精密：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498703.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│恒工精密：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│恒工精密：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│恒工精密：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│恒工精密：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586773.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│恒工精密：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│恒工精密：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357348.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22│恒工精密：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221449198.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│恒工精密：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│恒工精密：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861585.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|