公司公告☆ ◇301262 海看股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：独立董事候选人声明与承诺（李鑫） │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：独立董事提名人声明与承诺（陶然） │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会设置的公告 │
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│2026-04-23 21:47 │海看股份（301262）：独立董事提名人声明与承诺（戴鸿君） │
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：关于2025年度利润分配预案的公告
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海看股份（301262）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8803affc-62cb-4c5a-82f0-f5d3c816285d.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：独立董事候选人声明与承诺（李鑫）
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海看股份（301262）：独立董事候选人声明与承诺（李鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/304bf88d-3528-4f3c-8fce-326bbb26fdad.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）为公司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职，对信永中和 2025年度履职情况进行了评估，并将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
信永中和于 2012年 3月 2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人谭小青先生。截至
2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 700人。
二、聘任 2025 年度年审会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议、第二届董事会第十九次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
2025 年，信永中和严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报
的工作安排，对公司 2025年度财务报告进行了审计，并对 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公
司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。
在审计工作开展过程中，信永中和保持与公司管理层、治理层和审计委员会的沟通，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等关键事项进行了充分沟通，保障了审计
工作的顺利推进。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会
审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会切实履行对年审会计师事务所的监督职责，具体监督情况如下：
（一）2025年 10月 24日，公司第二届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
董事会审计委员会对信永中和的相关资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格审核，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和能力，能够满足公司审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和
连续性，公司董事会审计委员会同意聘任信永中和为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年 2月 27日，公司第二届董事会审计委员会以邮件沟通方式与信永中和年审会计师就 2025年度审计工作的审计范围
、时间安排、人员团队安排、审计策略、审计重点等内容进行了详细讨论，督促会计师事务所按时出具审计报告及相关核查意见。
（三）2026年 4月 10日，公司第二届董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，对信永中和 2025年度履职情况进行了全面评
估，并就董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了确认，审议通过了 2025年年度报告、内部控制评价报告等议
案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥专业监督
作用，全程参与会计师事务所的聘任、审计计划制定、审计实施、履职评估等各个环节，有效保障了公司2025年度审计工作的合规性
、独立性和专业性，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，为公司财务信息的真实性、准确性、完整性提供了
有力保障。
公司董事会审计委员会认为，信永中和在 2025 年度公司年报审计及相关核查工作中，坚持公允、客观、独立的审计原则，以良
好的职业操守和业务素质按时、高质量地完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及各项核查报告
客观、完整、清晰、及时，能够真实反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，切实履行了审计机构的职责。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f815b29-b33a-4d7d-a9f1-b4a8e56d62a2.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：独立董事提名人声明与承诺（陶然）
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海看股份（301262）：独立董事提名人声明与承诺（陶然）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f56272a3-bc67-4f01-a478-56f8a4568872.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：2025年度董事会工作报告
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海看股份（301262）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92ea3045-a8bd-47b3-9c42-a10d55da6262.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：本次海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体
情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05民初 173
6号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025年 12月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施
8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独
立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 70 万元，其中年报审计费用 50 万元，内部控制审计费用 20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对信永中和的专业
胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，一致认为信永中和在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计
原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性、诚信状况等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，负责公司 2026年度财务报告审计、内部控制审计等相关审计工作，并同意将本议案提交
公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80d532f8-34d2-419f-a920-90c103df8e61.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配机制，持续推行积极、稳健、可持续的现金分
红政策，提升利润分配决策透明度和可操作性，切实保护公司投资者的合法权益，公司依据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》中关于利润分配政策的相应条款，并结
合公司实际情况及未来发展规划等因素，制定未来三年（2026年—2028 年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容
如下：
第一条 制定本规划考虑的因素
公司立足长远发展战略，综合考虑公司所处行业特点及发展趋势、自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融
资环境等重要因素，在兼顾投资者合理回报和公司持续发展的基础上，对利润分配作出制度化、规范化安排，确保利润分配政策的连
续性和稳定性，实现公司与投资者的长期共赢。
第二条 利润分配的基本原则
公司实行积极、稳健、可持续的利润分配政策，坚持以现金分红为主这一基本原则，同时充分考虑和听取公司股东（特别是中小
股东）、独立董事及审计委员会的意见，重视投资者的合理投资回报，且不影响公司的可持续经营能力和未来长远发展。
第三条 未来三年股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式及优先顺序
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配
；公司可根据盈利、资金需求等实际情况开展中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
上述重大资金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 30%，且超过人民币5,000万元的情形。
2、现金分红的比例
在满足上述利润分配条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且在回报规划期内以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
在确保足额分配现金股利的前提下，公司可根据实际情况，另行增加股票股利分配或公积金转增股本。
（三）差异化现金分红政策
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区分下列情
形，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分，但存在重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司现金流状况良好，且不存在重大投资计划或
重大资金支出事项时，可适当提高前述现金分红比例。
第四条 利润分配方案的决策机制和程序
公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的相关规定拟定，经董事会全体董事过半数表决通过后提交股东
会审议决定。董事会在拟定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等相关事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东利益的，有权发表独立意见。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或变更的，由董事会依职权制定利润分配政策调整或变更方案，履行相应的决
策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五条 其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b7abc02-7fe6-4ff7-a2ae-c0ad46ab2f4e.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 8日前访问网址 https://eseb.cn/1nOcYrB1o2Y或使用微信扫描下方小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》
《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2026年 5月 8日举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具
体情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理赵儒祥先生，董事会秘书邓强先生，财务总监杜鹃女士，独立董事马得华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30访问网址 https://eseb.cn/1nOcYrB1o2Y 或使用微信扫描下方小程序码参
与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0531-81690182
传真：0531-81690182
邮箱：dongban01@ihicon.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f37b3be-234d-4316-a52e-d865ec16bfea.PDF
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2026-04-23 21:47│海看股份（301262）：关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会设置的公告
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一、独立董事任期届满情况
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。海看网络科技（山东）股份
有限公司（以下简称“公司”）现任第二届董事会独立董事朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生任期起始日期为2020年 6月 30日，
连续任职时间将届满六年，届时将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。为保障董事会的正常运作，公司拟
对第二届董事会独立董事进行改选。在公司完成新任独立董事改选之前，朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生将继续履行独立董事及
董事会各专门委员会的相应职责。
截至本公告披露日，朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱玲女士、
马得华先生、杨承磊先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展
中发挥了重要作用。公司董事会对朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、改选独立董事情况
公司于 2026年 4月 10日召开第二届董事会提名委员会 2026年第三次会议，对各独立董事候选人进行资格审查，并同意提交董
事会审议。公司于 2026 年 4月 22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调
整董事会专门委
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