公司公告☆ ◇301262 海看股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 16:44 │海看股份（301262）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：关于制定、修订部分内部治理制度的公告 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：公司章程 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：对外投资管理制度 │
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│2025-09-30 15:50 │海看股份（301262）：对外担保管理制度 │
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2025-10-10 16:44│海看股份（301262）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 5号楼公司 3719会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会及废止〈监事会议 非累积投票提案 √
事规则〉的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（5）
3.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.02 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
3.03 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.05 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
上述提案中，1.00、2.00提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
3.00提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。提案 3.00需逐项表决。
上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅公司 2025年 9月 30日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）原件、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间
内公司收到为准（须在 2025年 10月 26日下午 17:00之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样）。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 26日 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：山东省济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 5号楼 37层公司董事会办公室4、会议联系方式：
联系人：王闯
联系电话：0531-81690182
传 真：0531-81690182
电子邮箱：dongban01@ihicon.com
联系地址：山东省济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 5号楼 37层公司董事会办公室
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；（2）本次大会预期半天，与会
股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、海看网络科技（山东）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/434301b0-f490-4d1b-ada5-058fd5cf783e.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：关于制定、修订部分内部治理制度的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《
关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交
股东大会审议
1 董事会审计委员会工作细则 修订 否
2 独立董事工作制度 修订 是
3 募集资金管理办法 修订 是
4 财务管理制度 修订 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
其中，部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fe4c27ed-1c23-4f04-a051-c4f7e7a2b31e.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：关于修订《公司章程》及配套议事规则的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《
关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监
事设置，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运
作，公司拟对《公司章程》及配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善（修订后的《股东大会议事规则》将
更名为《股东会议事规则》），以确保公司治理体系的协调统一。具体修订内容如下：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅
涉及删除“监事会”和“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅做此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如章节标题、条款编号及援引条款序号、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再
逐一列示修订前后对照情况。
4、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容详见公司同日披露的《公司章程》修订对照表。
本次修订《公司章程》及其配套议事规则尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记
手续，最终变更结果以工商登记机关的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f68ed42a-7146-4242-be4f-ada1e17b2152.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：关于调整公司组织架构的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整公司组织架构的议案》，现将有关情况公告如下：
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调
整和优化，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。同时根据公司发展实际与业务需要，拟撤销产业发展事业部
，新设品牌生态部。调整后的公司组织架构如下:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/80dee5a5-112e-4a27-8e3b-89da7ccb51c0.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：《公司章程》修订对照表
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海看股份（301262）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9d3936da-ca54-4e40-a183-bd8f3110ed5c.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：公司章程
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海看股份（301262）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8bfdf6b7-3747-438f-bd86-fda20dd88363.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：关于取消公司监事会及废止《监事会议事规则》的公告
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海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十四次会议，分别审议通过《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相
应废止。
公司第二届监事会原任期至 2025 年 12 月 29 日届满，本次监事会取消后，公司监事陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在本届
监事会中担任的职务自然免除。
陈晓女士、张宇霞女士、夏晴先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向本届监事会
全体监事表示衷心感谢！
本议案尚需提请公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的要求，继续履行其职能，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c1418808-16f5-4847-b5cb-dae0cce66592.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：董事会审计委员会工作细则
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海看股份（301262）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：对外投资管理制度
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海看股份（301262）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：对外担保管理制度
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海看股份（301262）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d1950dbe-a0e0-4927-94a1-6f3f0eba86ba.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：关联交易管理制度
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海看股份（301262）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b91c36cf-737a-4c8e-bbec-70bd49f30e33.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露
义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司信息披露管理办法
》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章和《海看网络科技（山东）股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，采取有效措施防止暂缓
或者豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 上市公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等
任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
上市公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 上市公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情
形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 本制度所称“商业秘密”是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经
济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第九条 本制度所称“国家秘密”是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第十条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的管理
第十一条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意
扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并
附相关事项资料至公司董事会办公室，董事会办公室将上述材料提交董事会秘书审核。相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实
性、准确性、完整性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十三条 公司和其他信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认
。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的登记事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十五条 在已作出暂缓或
豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向董事会办公室通报事项进展。
第十六条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该
信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十七条 公司和其他信息披露
义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局
和证券交易所。
第十八条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免
处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的
，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第四章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
海看网络科技（山东）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f83dfc48-572b-4213-a65d-20637628d272.PDF
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2025-09-30 15:50│海看股份（301262）：股东会议事规则
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