公司公告☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:42 │泰恩康（301263）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2025-04-26 00:36 │泰恩康（301263）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-25 23:26 │泰恩康（301263）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 23:26 │泰恩康（301263）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-25 23:22 │泰恩康（301263）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2025-04-30 16:42│泰恩康（301263）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰恩康制药厂有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以
下简称“国家药监局”）签发的利丙双卡因乳膏境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国
行政许可法》第三十二条的规定，对上述药品的药品注册上市许可申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下：
一、申请注册药品的基本情况
受理号：CYHS2501621
药品名称：利丙双卡因乳膏
申请事项：境内生产药品注册上市许可
许可药品注册分类：化学药品 4 类
规格：5g：利多卡因 125mg，丙胺卡因 125mg
申请人：广东泰恩康制药厂有限公司
审核结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品相关情况简介
利丙双卡因乳膏是一种外用局部麻醉镇痛制剂，适用于各类针穿刺和皮肤、黏膜浅层的外科手术麻醉。随着生活水平的提高和医
疗技术的发展，市场对于局部麻醉药物的需求不断增加。利丙双卡因乳膏凭借其便利、安全性高和无依赖性等优点，逐渐成为临床浅
表层麻醉用药的新趋势，广泛适用于整形美容科、普外科、麻醉科、泌尿科、皮肤病科等。
三、同类药品情况
经查询国家药监局网站数据，截至目前，利丙双卡因乳膏在国内共有 19 家企业获得药品注册证书。
四、对公司的影响及风险提示
根据国家相关法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药监局药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书
对公司近期业绩不会产生影响，相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性。
公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7a7a64af-df4d-4b50-a85e-fee830db0392.PDF
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2025-04-26 00:36│泰恩康（301263）：2024年度社会责任报告
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泰恩康（301263）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bd94db1b-7a1b-4b6d-8d8b-f01e6aabb94f.PDF
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2025-04-25 23:26│泰恩康（301263）：2024年年度报告
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泰恩康（301263）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a79c98dc-328e-4a0d-b479-b9c35199904d.PDF
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2025-04-25 23:26│泰恩康（301263）：2024年年度报告摘要
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泰恩康（301263）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0904496a-5d76-471a-b8ef-59f345b9e497.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：2024年度内部控制评价报告
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广东泰恩康医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上
，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本报告期内纳入合并报表范围有 10 家子公司及 4 家孙公司。10 家子公司包括：广东泰恩康制药厂有限公司、广东泰恩康生物
科技有限公司（曾用名“汕头市泰恩康医用器材厂有限公司”）、汕头市泰恩康医用设备有限公司、广东泰恩康科技实业有限公司、
广州爱廷玖男性健康咨询有限公司（曾用名“广州泰恩康电子商务有限公司”）、安徽泰恩康制药有限公司（曾用名“马鞍山天福康
药业有限公司”）、山东华铂凯盛生物科技有限公司、四川泰恩康制药有限公司、广州赛富泰恩康医疗产业投资合伙企业（有限合伙
）和江苏博创园生物医药科技有限公司；4 家孙公司包括 T＆K Euro Trading Limited、上海博创源生物技术有限公司、山东乐盛生
物科技有限公司和四川凯科医药科技有限公司。
以上纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的 100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、公司治理、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、全面预算、担保业务、经营合规性与履约、募集资金管理、关联交易、
信息系统、信息披露、内部监督及对子公司的控制等内容。
本公司风险管理主要通过各职能部门在职权范围内对业务经营、市场拓展、财务、原材料供应、销售、产品质量与安全、投资担
保等公司可能面临的风险进行分析评估，并采取相应对策规避风险。公司目前风险评估政策主要是贯穿在各业务环节的具体内部控制
制度之中，并通过内部审计及监督进行风险防范及控制。对纳入评价范围的业务和事项需要重点关注的高风险领域主要包括：战略风
险、市场风险、原材料价格风险、技术进步风险、财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及针对本公司实际情况建立的相关内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
评价项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额 利润总额潜在错报 利润总额*3%≤利润总额潜在错 利润总额潜在错报＜
≥利润总额*5% 报＜利润总额*5% 利润总额*3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
A.控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；
C.审计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
E.有关重大缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改，有可能影响财务报告的真实可靠性。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
A.在下列领域的控制存在缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息的真实、准确和可靠，判定为重要缺陷：
（A）是否根据一般公认会计准则对会计政策进行选择和应用的控制；（B）对非常规或非系统性交易的控制；
（C）对财务报告流程与相关信息系统的内控。
B.审计师发现当期财务报告存在重要缺陷，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C.有关重要缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改，有可能影响财务报告的真实可靠性。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
重大缺陷：
A.造成公司直接或潜在经济损失大于或等于利润总额*5%；
B.对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；
C.连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿。重要缺陷：
A.造成公司直接或潜在经济损失大于或等于利润总额*3%且小于利润总额*5%；
B.受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
C.连续 2 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿。一般缺陷：
A.造成公司直接或潜在经济损失小于利润总额*3%；
B.受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
C.未按年度维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：
A.重要业务缺乏制度控制或制度体系严重缺失；
B.管理层不胜任、不作为，或凌驾于内部控制之上；
C.企业经营活动严重违反国家法律法规；
D.企业重大决策程序或信息披露不合规；
E.核心管理团队或关键岗位人员非正常流失严重；
F.媒体负面新闻频现，对公司声誉或资本市场定价造成重大负面影响；
G.有关重大缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改；
H.企业重要信息泄密或知识产权受到侵权，削弱公司产品的市场竞争力并造成重大损失。
重要缺陷：
A.对重要业务的管理制度或授权控制存在缺陷；
B.企业经营管理流程存在明显不符合经济效益情形；
C.媒体负面新闻频现，对公司声誉或资本市场定价造成较大负面影响；
D.有关重要缺陷的内部控制评价结果没有在合理时间内得到整改；
E.企业重要信息泄密或知识产权受到侵权，削弱公司产品的市场竞争力但并未造成重大损失。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，通过内部控制测试和评价，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，报告期内公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。个别内部控制流程在日常运行中可能存在少量的一般控制缺陷，由于公司的内部控
制设有自我监控及内部监督的双重监督机制，内控缺陷一经辨认，本公司即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质
性影响。
为确保内部控制运行的时效性，本公司在建立健全公司内部控制相关制度的同时还建立定期检视制度，定期对内控制度体系进行
维护与优化，保证公司内控建设得以持续完善。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经内部控制测试，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司不存在可能影响投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或可能对其投资决策产生重大影响的其他内
部控制信息。
董事长（已经董事会授权）： 郑汉杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3038ccf0-8cd1-4de1-85d7-96571db4dff1.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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泰恩康（301263）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于2024年度利润分配预案的公告
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泰恩康（301263）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：2024年度监事会工作报告
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泰恩康（301263）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33cdad14-6af8-4fb1-b6b6-aa2b1c887955.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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泰恩康（301263）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5485714c-4e74-4ba9-bcf5-9a3ebbbd95fa.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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泰恩康（301263）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa3f978b-a4b5-45a3-8219-4b7ad1faef9f.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：2024年度董事会工作报告
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泰恩康（301263）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e13f9ed-8efd-4b34-a006-bc29e5ccf69a.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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泰恩康（301263）：关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8da74225-4ad2-417a-9eee-21420ffdbac4.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于会计政策变更的公告
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泰恩康（301263）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26e71d9c-d19c-48f4-b0a4-47439b9a689a.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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泰恩康（301263）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83068b6f-92e8-48e3-8aed-c37de6ef6f20.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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泰恩康（301263）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24084500-e9e1-4e56-bcbe-4adc881774bf.PDF
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2025-04-25 23:22│泰恩康（301263）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰恩康（301263）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04aec0f7-f13f-4ec5-8592-34d385c2e187.PDF
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2025-04-25 23:21│泰恩康（301263）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泰恩康”）于 2025年4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权
期限为公司 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议
。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发
行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。如公司股
票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。
若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
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