公司公告☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:14 │泰恩康（301263）：2025年员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-08-12 18:12 │泰恩康（301263）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-08-04 19:14 │泰恩康（301263）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 19:14 │泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-04 19:12 │泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-08-04 19:12 │泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-08-04 19:11 │泰恩康（301263）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-08-04 19:11 │泰恩康（301263）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:10 │泰恩康（301263）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-04 15:42 │泰恩康（301263）：关于控股子公司CKBA软膏白癜风适应症获得II期临床试验研究初步结果且达到预期目│
│ │标的公告 │
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2025-08-12 18:14│泰恩康（301263）：2025年员工持股计划之法律意见书
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泰恩康（301263）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/0c50c6e4-554d-49cc-8672-4298bb16c7da.PDF
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2025-08-12 18:12│泰恩康（301263）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广 东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券 股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的
《关于变更广东泰恩康医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机
构，原委派刘祥茂先生、徐振宇先生作为项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。
原保荐代表人刘祥茂先生因工作变动，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海
通决定委派保荐代表人王宁先生接替刘祥茂先生继续履行持续督导工作（王宁先生简历详见附件）。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为徐振宇先生、王宁先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。公司董事会对刘祥茂先生在公司持续督导
期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/643a3871-7527-458a-a1f4-6b71e86349ab.PDF
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2025-08-04 19:14│泰恩康（301263）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东泰恩康医
药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2025 年第一次
临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 4 日召开，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
》。
（2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工 √
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工 √
持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员 √
工持股计划有关事项的议案》
（二）披露情况及相关说明
1、上述议案已经公司 2025 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议，并经董事会审议通
过，监事会成员为本次员工持股计划的参与对象，全体回避表决，具体内容详见公司 2025 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
2、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
3、参与 2025 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，并且不得接受
其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委
托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2025 年 8 月 15 日 9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年
8 月 15 日 17:00 前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢广东泰恩康医药股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：李挺、谢一帆
联系电话：0754-88733520
联系传真：0754-88847519
电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com
联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢
邮政编码：515041
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/05881532-6904-4d11-a926-3c104be45af0.PDF
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2025-08-04 19:14│泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划管理办法
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泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f830663a-2b1a-4e79-bd58-74b9acf1c8b9.PDF
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2025-08-04 19:12│泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案）摘要
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泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/a8ce7076-5e7f-47a4-abc1-9c04fb28d46a.PDF
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2025-08-04 19:12│泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案）
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泰恩康（301263）：泰恩康2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/67f9fc7a-783d-4c13-8b0a-8daebe040efb.PDF
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2025-08-04 19:11│泰恩康（301263）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第
2号》”）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律、法规、规章和规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司编制《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效，本员工持股计划的
内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司
实施本员工持股计划前，通过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划
的情形。
四、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2号》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的持有
人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、本员工持股计划相关议案的审议程序中，参加本员工持股计划的公司董事、监事已根据相关规定回避表决，公司审议本员工
持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
六、《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引
第 2号》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、本员工持股计划的实施有利于建立和完善经营者、所有者与劳动者的利益共享机制和风险共担机制，提升公司治理水平，充
分调动员工的积极性、主动性和创造性，增强公司的向心力、凝聚力和竞争力，促进公司长期、稳定和可持续发展。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符
合公司长远发展的需要，一致同意实施本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e7e829ca-34b5-41de-9d37-682aaf229450.PDF
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2025-08-04 19:11│泰恩康（301263）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 31
日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长郑汉
杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，全部监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
并制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法》。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权
事项如下：
1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划；
3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止员工
持股计划；
4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规
、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司
股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议（如有）；
8、授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
9、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；
10、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
因本次员工持股计划持有人范围包括公司部分董事，关联董事陈淳先生、李挺先生回避表决。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e9e46607-52c7-4179-8e79-61a0b99c56c1.PDF
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2025-08-04 19:10│泰恩康（301263）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 31
日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东泰恩康医药股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章
、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
并制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，不会损害公司及
全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
监事林姿丽女士、王建新先生、梁瑛女士均参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监
事会无法形成决议，故本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
《广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的
顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持
续发展，不存在损
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