公司公告☆ ◇301263 泰恩康 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 19:50 │泰恩康（301263）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-10 19:50 │泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 19:50 │泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-09 18:06 │泰恩康（301263）：国泰海通关于泰恩康2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-09 18:06 │泰恩康（301263）：关于2025年员工持股计划的进展公告 │
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│2025-09-09 18:06 │泰恩康（301263）：陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划信托合同 │
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│2025-09-04 16:26 │泰恩康（301263）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 │
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│2025-08-22 17:42 │泰恩康（301263）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-08-20 19:31 │泰恩康（301263）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 19:29 │泰恩康（301263）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-10 19:50│泰恩康（301263）：关于董事、副总经理辞任暨选举职工董事的公告
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一、董事、副总经理辞职情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理陈淳先生递交的书面辞职报告，因公司内
部工作调整，陈淳先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，陈淳先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈淳先生原任期至第五届董事会任期届满之日（2027年 2月 5日）。截至本公告披露日，陈淳先生持有公司股票 500,000股，占
公司总股本的 0.12%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9月 10日召开了职工代表大会，经全体与会职工
代表表决，选举陈淳先生（简历详见附件）为第五届董事会职工董事，陈淳先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事
共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
陈淳先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
三、备查文件
1、陈淳先生的书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/bd94e509-c045-43f3-a6db-fae34d6a613e.PDF
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2025-09-10 19:50│泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/dad90607-3e6d-4510-9652-0880e12ab5a4.PDF
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2025-09-10 19:50│泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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泰恩康（301263）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1a2f1943-7b19-49e2-b6a7-7fcac0c00ab5.PDF
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2025-09-09 18:06│泰恩康（301263）：国泰海通关于泰恩康2025年半年度持续督导跟踪报告
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泰恩康（301263）：国泰海通关于泰恩康2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/395e396a-878a-4b83-8b1c-1f6ca44ac3e4.PDF
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2025-09-09 18:06│泰恩康（301263）：关于2025年员工持股计划的进展公告
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 4日、2025年 8月 20日召开了第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第九次会议及 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2
025年 8月 5日、2025年 8月 21日披露在巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
近日，公司作为 2025年员工持股计划的委托人代表与受托人陕西省国际信托股份有限公司签订了《陕国投·泰恩康 2025年员工
持股集合资金信托计划信托合同》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕国投·泰恩康 2025年员
工持股集合资金信托计划信托合同》。
截至本公告披露日，公司 2025年员工持股计划的资金信托合同已签署完毕，已进入股票购买实施阶段，相关工作正有序推进。
公司将持续关注 2025年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bd2de559-b7eb-491d-8336-c45726483abd.PDF
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2025-09-09 18:06│泰恩康（301263）：陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划信托合同
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泰恩康（301263）：陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9cb3422c-7c39-4283-b1a6-56193b0a57a8.PDF
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2025-09-04 16:26│泰恩康（301263）：关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告
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广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽泰恩康制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下
简称“国家药监局”）签发的地诺孕素片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，国家药监局根据《中华人民共和国行政许
可法》第三十二条的规定，对上述药品的药品注册上市许可申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下：
一、申请注册药品的基本情况
受理号：CYHS2503251
药品名称：地诺孕素片
申请事项：境内生产药品注册上市许可
许可药品注册分类：化学药品 4类
规格：2mg
申请人：安徽泰恩康制药有限公司
审核结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品相关情况简介
地诺孕素作为选择性黄体激素类药物，用于治疗子宫内膜异位症，可缓解疼痛症状、稳定内膜组织，具有耐受性好、不良反应率
低的优点。原研药物由Jenapharm GmbH & Co. KG公司研发，2007 年首获日本批准用于治疗子宫内膜异位症，2009年在欧盟获批，20
18年在我国获批上市。
三、同类药品情况
经查询国家药监局网站数据，截至目前地诺孕素片在国内共有 11家企业获得药品注册证书。
四、对公司的影响及风险提示
根据国家相关法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药监局药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书
对公司近期业绩不会产生影响，相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性。
公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《受理通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a805d395-618e-4c4e-872e-ca1a251313df.PDF
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2025-08-22 17:42│泰恩康（301263）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 8月 22日以通讯会议方式
召开，会议通知于 2025年8月 20日以电子通讯、直接送达等方式送达全体持有人。会议应到持有人 142名，实际参加会议持有人 14
2 名，代表公司 2025 年员工持股计划份额20,000.00万份，占公司 2025年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘
书李挺先生召集并主持，本次会议的召开符合法律法规和公司 2025年员工持股计划的相关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于设立广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进 2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理的效率，根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工
持股计划》和《广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司拟设立本持股计划管理委员会，作
为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会
由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决结果：同意 20,000.00万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
2、审议通过《关于选举广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》和《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》。现根据《广东泰恩康医药股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名林姿丽女士、许志毅先生、谢一帆女士为公司本持股计划管理委员会委员，任期与本
持股计划存续期间一致。
林姿丽女士为公司监事会主席，除此之外，上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。
表决结果：同意 20,000.00万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
同日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举林姿丽女士为公司 2025年员工持股计划管理委员会主任，任
期为本持股计划的存续期。
3、审议通过《关于授权广东泰恩康医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案
》
为保证公司 2025年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本持股计划持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，
具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人负责本持股计划的日常管理；
4、代表全体持有人行使本持股计划所持有股份除表决权以外的股东权利或者授权专业机构行使除表决权以外的股东权利；
5、决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
7、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
8、按照《广东泰恩康医药股份有限公司 2025年员工持股计划》“第十章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相
关规定对持有人权益进行处置；
9、决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
10、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
11、办理本持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本持股计划的减持安排；
13、对本持股计划的现金资产进行管理（包括但不限于购买定期存单、低风险理财产品等）；
14、持有人会议授权的其他职责。
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 20,000.00万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0份，占出席持有人会议的有效表决
份额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6b3b8e99-528c-49b8-9a1c-004e690f8008.PDF
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2025-08-20 19:31│泰恩康（301263）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025年 8月 9日以
书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025年 8月 19日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召
集主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会在全面审核公司《2025年半年度报告》及其摘要后，认为：《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程
序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理
准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司发展实际情况，公司将不再设置监事会
，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司对《公司章程》中前述事项的
相关内容进行修订，并依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》中其他条款进行修订，并提请股东大会授权
董事会及其授权人员于股东大会审议通过本议案后依法办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会同意对部分内部控制管理制度进行修订，并制定《董事离职管理制度》
《子公司管理制度》《印章管理制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度文件。
具体表决结果如下：
1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
8、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
10、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
11、《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、《关于修订〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
20、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
21、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
22、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
23、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
24、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
25、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
26、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票
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