公司公告☆ ◇301265 华新科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:35 │华新科技（301265）：华新科技2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：华新绿源环保股份有限公司2025年内控自评报告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 19:42 │华新科技（301265）：关于华新科技开展贵金属套期保值业务可行性分析报告 │
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2026-04-23 00:35│华新科技（301265）：华新科技2025年可持续发展报告
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华新科技（301265）：华新科技2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/459f16f1-65e5-4afc-9c24-2215e4ebf004.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：关于2025年度利润分配预案的公告
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华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配的预案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润60,144,479.54元，母
公司实现净利润94,430,284.44元，扣除提取法定盈余公积金9,443,028.44元，截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为670,0
92,419.50元，母公司可用于股东分配的利润为364,914,424.87元。
基于2025年度公司整体盈利状况，为回报各位股东，以公司截至2026年4月21日总股本302,973,182股扣除回购专户持有股份5,34
8,938股后股本297,624,244股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币29,762,424
.4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配共计派发现金红利总额为29,762,424.4元（含税），在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则
按照“每股分配比例不变”的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总金额（元） 29,762,424.40 12,064,969.76 0
回购注销总金额（元） 0 0 0
归属上市公司股东的净利润 60,144,479.54 47,243,489.87 88,628,176.14
（元）
研发投入（元） 18,067,184.73 16,630,670.55 17,766,842.27
营业收入（元） 862,602,021.18 641,168,129.97 730,028,428.38
合并报表本年度末累计未分 670,092,419.50
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 364,914,424.87
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 √是□否
最近三个会计年度累计现金分红 41,827,394.16
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利 65,338,715.18
润（元）
最近三个会计年度累计现金 41,827,394.16
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 52,464,697.55
总额（元）
最近三个会计年度累计研发 2.35%
投入总额占累计营业收入的
比例
是否触及《创业板股票上市 □是√否
规则》第9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司当前发展
实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。
综上所述，2025年度现金分红预案具备合理性。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0faeed4-2df5-4dab-9310-4086b33a88c3.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华新科技（301265）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72c942c9-e85c-4a79-981f-9bf3944bb244.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具
专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司任职的独立董事周霞女士和余大洪先生均能够胜任独立董事的职
责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独
立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程
》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b57b186a-8c7d-4814-9447-7e72c0c99e6b.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，华新绿源资源
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月21日、2025年5月30日分别召开第四届董事会第三次会议和2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年
度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。
二、2025年度审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，致同所对公司2025
年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2025年度内部控制情况进行了审计并出具了标准无保留意见的
内部控制审计报告，同时对公司募集资金使用存放与使用、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财
务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月21日，第四届审计委员会第四次会议审
议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任致同所为公司2025年度审计机构。
审计委员会与致同会计师对 2025 年度审计工作的初步情况，如审计范围、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听
取了致同会计师关于公司2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。审计委员会认为，致同会计师
事务所在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有
序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51c66658-fe70-480a-8406-ef4f1c43318b.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”)为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表
范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，计提2025年度各项减值准备1258.56万元，具体情况如下表:
项目 计提资产减值损失金额（万元）
一、资产减值损失 186.37
存货跌价损失 186.37
其他流动资产减值损失 -
二、信用减值损失 1072.19
应收票据坏账损失 18.80
应收账款坏账损失 -401.92
其他应收款坏账损失 1455.31
合计 1258.56
二、本次计提资产减值准备的计提方法
（一）资产减值损失
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量
繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备
在原已计提的金额内转回。
（二）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对各项目进行减值会计处理并确认损失准备：
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于
按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2025年度利润总额人民币1258.56万元。本次计提减值准备及时、充分、合理，符合《企业会
计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、2025年度计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次
计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cfa0ea05-1fbd-4cde-a0c6-c694ccb0cad1.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华新科技（301265）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5efca936-cea2-4a96-9557-e1cb42894f49.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：华新绿源环保股份有限公司2025年内控自评报告
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华新科技（301265）：华新绿源环保股份有限公司2025年内控自评报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e84c792c-9c67-4996-8398-c47148b8a3b4.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，
并结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，公司制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬和津贴方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬
独立董事薪酬为每人每年7万元（含税），由公司按月发放。
2、非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外
领取董事津贴。
在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、
绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
四、其他
（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（二）上述薪酬方案不包括职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
（四）董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
（五）本方案自股东会审议通过之日后生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c9c6f2b7-6159-4713-a9ee-e98560e4f741.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：关于华新科技开展贵金属套期保值业务可行性分析报告
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华新科技（301265）：关于华新科技开展贵金属套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a7a95cb-a655-45b6-a4d8-0e50d4871e17.PDF
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2026-04-22 19:42│华新科技（301265）：2025年度董事会工作报告
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华新科技（301265）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96149162-7778-4c1c-8223-a8807b1ff35c.PDF
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2026-04-22 19:41│华新科技（301265）：2026年一季度报告
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华新科技（301265）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa8c5915-2794-4ea8-855d-2e59987e5705.PDF
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2026-04-22 19:41│华新科技（301265）：2025年年度报告摘要
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华新科技（301265）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fbc163d-fa53-4597-a160-c400072af229.PDF
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2026-04-22 19:41│华新科技（301265）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华新绿源资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026年 04月 21日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 04月 11日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6名，实际参
会董事 6名。会议由董事长张军主持召开。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长张军先生就 2025年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2025年公司整体发展经营情况，并就 2026年董事会发展
提出新的规划和目标。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立
性情况的专项报告》。
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