公司公告☆ ◇301265 华新环保 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：华新环保2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:02 │华新环保（301265）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:38 │华新环保（301265）：华新环保2025年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:38 │华新环保（301265）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-19 11:44 │华新环保（301265）：实施2025年员工持股计划的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 18:32 │华新环保（301265）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《华新绿源
环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予激励对象名单（授
予日）进行了核实并发表意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《
激励计划》规定的激励对象条件。
2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次激励计划授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的公司（含子公司，下同）任职的董事、
高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女及外籍人员。
6、本次激励计划激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性
股票的条件已经成就。同意以 2025 年 6 月 20 日为授予日，同意以 6.10 元/股的授予价格向激励对象共计 44 人授予限制性股票
134.8938 万股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0372f0c2-02d5-4fa5-8707-6d2096e2c33a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2025年 6月 18日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3名，实际参会监事 3 名。
董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，监事会认为本次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象人员名单与公司2025 年第一次临时股东会批准的激励
计划中规定的激励对象相符，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已达成，同意以 2025 年 6 月 20 日为授予日，以
6.10 元/股的价格向符合条件的 44 名激励对象授予 134.8938 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a661c0da-7167-40c0-ae10-b7bc534aab0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：华新环保2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新环保（301265）：华新环保2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5601a4f3-8128-4b38-bdfb-4ebefa6ffa91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知于2025年6月18日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长张军主
持召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司
2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已达成，同意以2025年6月20日为授予
日，以6.10元/股的价格向符合条件的44名激励对象授予134.8938万股第二类限制性股票。
本议案已经公司监事会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激
励计划授激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。关联董事王建明先生、张喜林先生、张玉林先生回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b27bf202-f6a5-466c-907c-2f3753d9938a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议
，会议审议通过了《关于<华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2025
年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）采取了充
分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规范性文件的要求
，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年11月30日至2025年5月30日，以下简
称“自查 期 间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的
情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，公司对上述核查对象在自
查期间的交易情况说明如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况：
经公司核查，在自查期间，内幕信息知情人在自查期间未有买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、其他核查对象
经公司核查，除上述核查对象外，在自查期间，共有4名核查对象存在交易公司股票行为。上述对象在自查期间进行的股票交易
完全系基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论
的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划
相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现核查对象存在利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计划
有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/afbe351d-f329-4bdd-a68e-bf8544ac2d79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:02│华新环保（301265）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新环保（301265）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/913fd502-7621-4dc1-90c7-e1c0ae3ac6b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:38│华新环保（301265）：华新环保2025年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新环保（301265）：华新环保2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c8164959-a2a6-4f9a-b94a-f3b4abdc2286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:38│华新环保（301265）：2025年第一次临时股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年6月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月20日上午9:15，结束时间为2025年6月20日下午15:00。
2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街 4 号 3-
9 号办公楼二楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长张军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份110,702,520股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总
数为截至股权登记日公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的36.9998%。
（2）网络投票股东参与情况
本次股东会通过网络投票的股东为90人，代表公司股份895,317股，占公司有表决权股份总数的0.2992%。
合计参加本次年度股东会的股东及股东代理人共计95人，代表公司股份111,597,837股，占公司有表决权股份总数的37.2991%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 895,317 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 895,317 股，占公司有表决权股份总数的 0.2992％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议及表决情况
提案 1.00 《关于＜华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
关联股东王建明先生、关联股东张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,148,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5603％；反对 436,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4091％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 426,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6387％；反对 436,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的48.7202％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 2.00 《关于＜华新绿源环保股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》
关联股东王建明先生、关联股东张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,148,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5603％；反对 436,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4091％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 426,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6387％；反对 436,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的48.7202％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东王建明先生、关联股东张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,148,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5603％；反对 436,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4091％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 426,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6387％；反对 436,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的48.7202％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 4.00 《关于＜华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。关联股东王建明先生、关联股东
张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668％；反对 429,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4027％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 433,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4093％；反对 429,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的47.9495％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 5.00 《关于＜华新绿源环保股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。关联股东王建明先生、关联股东
张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668％；反对 429,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4027％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 433,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4093％；反对 429,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的47.9495％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。关联股东王建明先生、关联股东
张喜林先生进行了回避表决。
总表决情况：
同意 106,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5668％；反对 429,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4027％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0306％。
中小股东总表决情况：
同意 433,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4093％；反对 429,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的47.9495％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
提案 7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 111,218,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6599％；反对 346,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3108％；弃权 32,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0292％。
中小股东总表决情况：
同意 515,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6128％；反对 346,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的38.7461％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.6412％。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华新绿源环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华新绿源环保股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/8941c6a3-4749-40f7-97b1-f9b72d4600e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-19 11:44│华新环保（301265）：实施2025年员工持股计划的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新环保（301265）：实施2025年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/de9daac6-c7c4-43a0-8b3d-543f2c2fa4c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:32│华新环保（301265）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华新绿源
|