公司公告☆ ◇301265 华新环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │华新环保（301265）：关于2024年度利润分配预案的补充说明 │
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│2025-04-23 00:33 │华新环保（301265）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-23 00:33 │华新环保（301265）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:41 │华新环保（301265）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:41 │华新环保（301265）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:41 │华新环保（301265）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:41 │华新环保（301265）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:40 │华新环保（301265）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:40 │华新环保（301265）：华新环保二〇二四年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:40 │华新环保（301265）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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2025-05-01 00:00│华新环保（301265）：关于2024年度利润分配预案的补充说明
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华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日披露了《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-007），根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，公司对是否可能触及其他风险警示情形补充说
明如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案内容及审议程序符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本
次利润分配充分考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，与公司的经营业绩及未来长期发展相匹配。
（二）监事会审议情况
经公司第四届监事会第三次会议审议通过，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司经营发展及广大投资者的利益，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，不存
在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
二、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024 年度。
2、根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字（2025）第
110A014678 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为47,243,489.87 元，合并报表期末未分配利
润 631,455,938.16 元；母公司 2024 年度实现净利润 22,929,524.45 元。根据《公司法》等法律法规与《公司章程》的规定，按
照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,292,952.45 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润
为 291,992,138.63 元。
3、基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司
2024 年度盈利水平和财务状况及未来公司持续发展的资金需求，公司制定 2024 年度利润分配预案如下：
以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 302,973,182 股扣除回购专户持有股份 3,775,938 股后股本 299,197,244 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金股利人民币 11,967,889.76 元（含税）。本次利润分配
方案不送红股、不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度现金分红情况如下表所示：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 11,967,889.76 0 60,594,636.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 47,243,489.87 88,628,176.14 111,564,927.17
利润（元）
合并报表本年度末累计未 631,455,938.16
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 291,992,138.63
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 否
年度
最近三个会计年度累计现 72,562,526.16
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 82,478,864.39
利润（元）
最近三个会计年度累计现 72,562,526.16
金分红及回购注销总额（
元）
最近三个会计年度累计 否
现金分红及回购注销总
额是否低于 3000 万元
现金分红比例（%） 87.98%
现金分红比例是否低于 否
30%
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 72,562,526.16 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司现金分红方案合理性说明
基于公司对中国市场的长远信心，会持续拓展新的项目，公司仍然处于业务发展阶段，资本性支出金额较大，本次分红金额充分
考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素。
2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，
且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营
成果，本利润分配预案合法、合规、合理。
公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 0 元、5,007,459.88元，其分别占当年度总资产的比例为 0%、0.21%，均低于 50%。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、此次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
3、本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3efd05a2-2d3e-4653-8a5f-1075e185c10e.PDF
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2025-04-23 00:33│华新环保（301265）：2024年度社会责任报告
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华新环保（301265）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6219cf0c-6c37-453c-80f8-e958dcb4fe14.PDF
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2025-04-23 00:33│华新环保（301265）：2024年度社会责任报告
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华新环保（301265）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b42010a-6fd3-4e44-baac-207a2e2b833a.PDF
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2025-04-22 20:41│华新环保（301265）：2025年一季度报告
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华新环保（301265）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d3a2967-e78b-4bb4-a358-fd4d314fcda2.pdf
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2025-04-22 20:41│华新环保（301265）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年 04 月 21日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于 2025年 04 月 10 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6名，实际参会董
事 6 名。会议由董事长张军主持召开。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长张军先生就 2024 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就 2025 年董事会发
展提出新的规划和目标。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述
职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立
性情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理王建明先生对公司 2024 年度整体经营情况进行了回顾总结，并根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面
规划。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2024年度利润分配的预案》
以公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本 302,973,182 股扣除回购专户持有股份 3,775,938 股后股本 299,197,244 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金股利人民币 11,967,889.76 元（含税）。本次利润分配
方案不送红股、不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据相关规定，对 2024 年
度公司内部控制情况做出自评，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华新绿源环保股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
根据相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊
登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过《关于公司<2025年一季度报告>的议案》
根据相关规定的要求，公司编制了《2025 年一季度报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年一季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求
，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构，聘期一年。
公司董事会提请 2024 年年度股东会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定审计费用。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
9、审议通过《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李洪伟先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自2025 年 4 月 21 日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
公司提名委员会、审计委员会均对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）的相
关规定，公司董事会提请 2024年年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开 2024年年度股东会的议案》
经审议，同意公司于 2025 年 5 月 30 日 14:30 时采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/85e7abb4-7de4-4cc0-9bbb-f4fd16ccf6cf.PDF
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2025-04-22 20:41│华新环保（301265）：2024年年度报告摘要
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华新环保（301265）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e3da0c2a-5ce6-4efc-a258-b9c783adc761.PDF
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2025-04-22 20:41│华新环保（301265）：2024年年度报告
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华新环保（301265）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47c41d50-b918-43a4-b88a-bac7c80b9ba1.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：2024年年度审计报告
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华新环保（301265）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7da65269-7a04-4394-921b-c1a51d75d4b0.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：华新环保二〇二四年度内部控制审计报告
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华新环保（301265）：华新环保二〇二四年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c9327b02-d875-4d0f-b6bf-989bd331b7e3.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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华新环保（301265）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3dfaca3-e784-43b7-99fc-bb1c6d414a59.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：东兴证券关于华新环保2024年度持续督导跟踪报告
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华新环保（301265）：东兴证券关于华新环保2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a58ba1fe-4911-45f1-922b-2a35428923d5.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：东兴证券关于华新环保2024年度持续督导定期现场检查报告
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华新环保（301265）：东兴证券关于华新环保2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23e75601-ff7a-4ed0-95e4-a9df2b28fa07.PDF
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2025-04-22 20:40│华新环保（301265）：监事会决议公告
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华新环保（301265）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e51fa880-fcf6-423d-a03b-8fe35def68c5.PDF
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2025-04-22 20:39│华新环保（301265）：关于召开2024年年度股东会的通知
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华新环保（301265）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a9489a7c-59bc-43ce-980e-ff096138b2ab.PDF
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2025-04-22 20:39│华新环保（301265）：2024年度独立董事述职报告（郑俊果-已离任）
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本人郑俊果作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照 《 中华人民共和国公司法
》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》 独立董事工
作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席2024年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥
独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益。
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