公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 19:02 │宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及修订部分公司治理制│
│ │度的公告 │
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│2024-12-24 19:02 │宇邦新材（301266）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2024年12月） │
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│2024-12-24 19:01 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:00 │宇邦新材（301266）：使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见 │
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│2024-12-24 19:00 │宇邦新材（301266）：第四届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-24 19:00 │宇邦新材（301266）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告 │
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│2024-12-24 18:59 │宇邦新材（301266）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:59 │宇邦新材（301266）：董事会秘书工作细则（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:59 │宇邦新材（301266）：总经理工作细则（2024年12月） │
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│2024-12-24 18:59 │宇邦新材（301266）：重大投资和交易决策制度（2024年12月） │
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2024-12-24 19:02│宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的
│公告
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宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7539afba-c1b3-412d-a354-2208148c301d.PDF
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2024-12-24 19:02│宇邦新材（301266）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2024年12月）
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宇邦新材（301266）：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/de640f6a-4504-4158-92af-9758a35f8dd8.PDF
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2024-12-24 19:01│宇邦新材（301266）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由董事长肖锋先生
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用于实
施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目的公告》（公告编号：2024-105）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业
务发展需求，并根据公司现阶段可转换公司债券转股情况及公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的部分限制性股票归属上市情
况，公司董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-106）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会同意对应修订公司若干治理制度，修订的制度具体如下
：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 独立董事工作制度 是
4 对外担保管理制度 是
5 对外投资管理制度 是
6 关联交易管理制度 是
7 重大投资和交易决策制度 是
8 募集资金使用管理制度 是
9 总经理工作细则 否
10 董事会提名委员会工作细则 否
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否
12 投资者关系管理制度 否
13 董事会秘书工作细则 否
14 内幕信息知情人登记管理制度 否
15 商品套期保值业务管理制度 否
16 信息披露管理制度 否
17 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及 否
其变动管理规则
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、办理工商变更登记
及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-106）及相关制度文件。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 1
月 13 日在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-107）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e880f72d-6a79-4e5b-88cf-6cf6ebf058be.PDF
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2024-12-24 19:00│宇邦新材（301266）：使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇
邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规定，对宇邦新材使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 10
0 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。
募集资金已于2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公
司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额
1 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏 44,173.00 35,673.00
焊带 20,000 吨生产项目
2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00
合计 58,500.00 50,000.00
三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
本次募集资金投资项目中，“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000吨生产项目”的实施主体为公司全资子公司安徽宇
邦，为满足前述募投项目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过10,000.00万元向安徽宇邦提供
有息借款并用于前述募投项目的实施，借款利率由双方协商确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽宇邦
可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借；到期后，如双方无异议，借款自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目
的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
上述借款额度使用完毕后，公司将根据项目进展情况对新增借款额度履行审议程序及信息披露义务。
四、借款对象基本情况
1、公司名称：安徽宇邦新型材料有限公司
2、成立日期：2022年10月26日
3、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区双桥河路88号
4、法定代表人：肖锋
5、注册资本：1,050万元人民币
6、经营范围：一般项目：生物基材料制造；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技
术服务；新能源原动设备制造；技术进出口；货物进出口；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
7、股权结构：公司持有安徽宇邦100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 8,078.17 16,382.12
净资产 1,353.47 1,430.83
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,166.34 6,240.69
净利润 303.68 77.35
9、安徽宇邦信用状况良好，不属于失信被执行人。
五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司安徽宇邦提供有息借款，是基于公司募投项目“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20
,000吨生产项目”实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
况，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
六、本次提供借款后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账户，并与保荐机构及专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，公
司及全资子公司安徽宇邦将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求规范使用募集资金。
七、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年12月23日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的募集资金向全资子公司安徽宇邦提供借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司
年产光伏焊带20,000吨生产项目”。
（二）监事会审议情况
公司于2024年12月23日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的
议案》。监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目
的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司
本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序；公司本次向全资子公司提供借款有利于保障募集资金投资项目的稳步实施，本次借款未改变募集资金投向，不会对募投项目的实
施造成影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5b453284-c41b-4244-ba2b-060cccc4ff28.PDF
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2024-12-24 19:00│宇邦新材（301266）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄
峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投
项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变或变相改变公司募集资金用途，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东和公司的利益，同意
公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项
目的公告》（公告编号：2024-105）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》
的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f2e36f3a-a6ef-4029-9fb5-5094add8c45c.PDF
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2024-12-24 19:00│宇邦新材（301266）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公
司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称“安徽宇邦”）提供借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生
产项目”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 10
0 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。
募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏 44,173.00 35,673.00
焊带 20,000 吨生产项目
2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00
合计 58,500.00 50,000.00
三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况
本次募集资金投资项目中，“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带20,000 吨生产项目”的实施主体为公司全资子公司安徽
宇邦，为满足前述募投项目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过10,000.00 万元向安徽宇邦提
供有息借款并用于前述募投项目的实施，借款利率由双方协商确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽宇
邦可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借；到期后，如双方无异议，借款自动续期。本次借款仅限用于前述募投项
目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续工作。
上述借款额度使用完毕后，公司将根据项目进展情况对新增借款额度履行审议程序及信息披露义务。
四、借款对象基本情况
1、公司名称：安徽宇邦新型材料有限公司
2、成立日期：2022 年 10 月 26 日
3、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区双桥河路 88 号
4、法定代表人：肖锋
5、注册资本：1,050 万元人民币
6、经营范围：
一般项目：生物基材料制造；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新能源
原动设备制造；技术进出口；货物进出口；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；新型膜材料制造；新型膜材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有安徽宇邦 100%股权。
8、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 8,078.17 16,382.12
净资产 1,353.47 1,430.83
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,166.34 6,240.69
净利润 303.68 77.35
9、安徽宇邦信用状况良好，不属于失信被执行人。
五、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向公司全资子公司安徽宇邦提供有息借款，是基于公司募投项目“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 2
0,000 吨生产项目”实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情况，募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
六、本次提供借款
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