公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 18:54 │宇邦新材（301266）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:54 │宇邦新材（301266）：董事会议事规则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:54 │宇邦新材（301266）：公司章程 （2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:54 │宇邦新材（301266）：董事、高级管理人员薪酬与考核制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:52 │宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 18:51 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:46 │宇邦新材（301266）：关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:37 │宇邦新材（301266）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:36 │宇邦新材（301266）：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:20 │宇邦新材（301266）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:54│宇邦新材（301266）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬与考核制度>的议案》
2、上述议案已经由第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度文件。
3、上述会议审议的议案 1.00、议案 2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12月 11 日上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间
为准）。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以
当地邮戳日期为准，来信请寄：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮编：215124，请注
明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件三）以专人送达或信函方式送达本公司。
3、登记地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号苏州宇邦新型材料股份有限公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：林敏
电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b7ab9676-d91f-4777-9ffa-0b1278ffdd8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:54│宇邦新材（301266）：董事会议事规则（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇邦新材（301266）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/79f684ee-4db7-499c-a32d-1747feb551a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:54│宇邦新材（301266）：公司章程 （2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇邦新材（301266）：公司章程 （2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/978651cb-7d21-4bd1-b6b7-0d5eda1de81e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:54│宇邦新材（301266）：董事、高级管理人员薪酬与考核制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了进一步完善苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州
宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）市场化导向；
（二）薪酬水平与岗位职责、履职情况相结合；
（三）激励与约束并重；
（四）薪酬与公司长远利益、股东利益相结合。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后实施。
第五条 公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体制定与实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放标准；非独立董事根据在公司担任的具体管理职务，按照
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取董事津贴。其中，基本薪酬是指非独立董事的年度基本收入
，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素；绩效薪酬按季度、年度业绩等进行考核；绩效薪酬应占基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%或以上。中长期激励收入按照激励方案执行。
第八条 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。其
中，基本薪酬是指高级管理人员的年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度等因素；绩效薪酬
按季度、年度业绩等进行考核；绩效薪酬应占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%或以上。中长期激励收入按照激励方案执行。
第九条 公司开展季度和年度绩效评价，年度绩效评价依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年
度绩效评价后支付。
第十条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理
人员在内的核心骨干实施中长期激励。
第十一条 独立董事津贴按月发放；非独立董事、高级管理人员的基本薪酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度发放。
上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效考核结果计算薪酬，并
予以发放。第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放津贴或绩效薪酬：
（一） 被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三） 严重损害公司利益的；
（四） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要。
第十五条 董事会薪酬与考核委员会每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水
平、行业政策、市场环境等因素变化情况提出年度薪酬调整建议，并制定调整方案。高级管理人员薪酬调整方案经公司董事会审议通
过后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
第五章 薪酬的止付追索
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规则及《公司章程》的有关规定执行
。如本制度与法律法规、行政规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则及《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定
为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
苏州宇邦新型材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7bc7a575-f7ce-49bf-a7ba-3b1c821d1d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:52│宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇邦新材（301266）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7c67f342-0bb8-4d28-8378-ca13efc85de2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 18:51│宇邦新材（301266）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于 2025年 11月 21日通过电子邮件
及通讯方式送达。会议于 2025年 11月 27日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名，其中王斌文先生、吕成英女士、李德成先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司总股本、注册资本因可转换公司债券转股及限制性股票归属登记完成发生变化，且董事会成员中需新增职工代表董事，
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司董事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，同时提请股东会授
权公司董事长或其授权人士办理本次变更注册资本及《公司章程》相关的工商变更登记、章程备案事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》及《公司章程》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于公司董事会需新增 1名职工代表董事，公司董事会对《董事会议事规则》进行了相应的修订。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》
为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工
作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》，公司特制定《董事、高级
管理人员薪酬与考核制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025年 12月
15日在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，审议上述提交股东会的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e437158c-dc7d-41bb-b4f8-3d4438786c92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:46│宇邦新材（301266）：关于首次公开发行股票部分募集资金专户注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]563号
）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 26,000,000股，每股面
值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 26.86元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税
）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6月1日对公司募集资金
的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份
有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏
州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管
协议》。截至本公告披露日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
开户行名称 账号 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股份 1102261719021090102 超募资金项目 正常使用
有限公司苏州吴中
经济开发区支行
中国农业银行股份 10538201040187515 年产光伏焊带 已注销
有限公司苏州吴中 13,500吨建设项
支行 目
中信银行股份有限 8112001012900656331 年产光伏焊带 本次注销
公司苏州分行吴中 13,500吨建设项
支行 目
中国光大银行股份 37060188000267009 生产基地产线 已注销
有限公司苏州分行 自动化改造项
吴中支行 目
中国光大银行股份 37060188000267941 补充流动资金 已注销
有限公司苏州分行 项目
吴中支行
浙商银行股份有限 3050020020120100084433 补充流动资金 已注销
公司苏州高新技术 项目
产业开发区支行
宁波银行股份有限 75250122000364009 研发中心建设 正常使用
公司苏州工业园区 项目
支行
三、本次注销的募集资金专户情况
1.本次注销的募集资金专户基本情况
单位：元
账户名称 开户行名称 账号 注销前专户余额 备注
苏州宇邦新 中信银行股份有 8112001012900656331 710,139.65 账户余额转入公
型材料股份 限公司苏州分行 司一般户，用于永
有限公司 吴中支行 久补流。
注：该账户余额含募集资金利息收入。
2.募集资金专户的注销情况
为规范银行账户管理、减少管理成本，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，完成了上述中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行募集资金专户的销户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，与
其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6e6f03e8-8a5a-442c-b61a-f8792817ec72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:37│宇邦新材（301266）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇邦新材（301266）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a26839be-822a-42c2-be47-154e6b40aef8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:36│宇邦新材（301266）：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇邦新材（301266）：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/05a355be-fdbe-45a6-bf49-bcae404e90fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:20│宇邦新材（301266）：2025年第二次临时股东会决议公告
──────
|