公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:36 │宇邦新材（301266）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：使用超募资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-11 18:18 │宇邦新材（301266）：关于使用超募资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-21 17:14 │宇邦新材（301266）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:14 │宇邦新材（301266）：关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-13 18:22 │宇邦新材（301266）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-01 17:36│宇邦新材（301266）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、可转债转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 215,153,100元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，
累计转股股数为 5,823,393 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59942%。
2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,846,900.00 元，占“宇邦转债”
发行总量的比例为 56.97%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年
第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1891 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面值人民币100 元，募
集资金总额为人民币 500,000,000 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 9月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年 3 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.94元/股。
1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴
于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交
易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。
2、2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045），因公司实施 2023
年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募集说明书》等
有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整为 36.94元/股。
3、2024 年 12 月 10 日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券
转股价格的公告》（公告编号：2024-101），2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属
条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票
首次及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为 36.94元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计已有面值总额为 7,000 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累
计转股股数为 189 股。截至 2025 年 3 月31 日，公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,846,900.00 元，占“宇邦转债”
发行总量的比例为 56.97%。
三、股本变动情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本次变动增减情况 本次变动后
（2025 年 1 月 1 日） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例 本季度转 小计 数量（股） 比例
股增加
一、限售条 66,513,500 60.53% 0 0 66,513,500 60.53%
件流转股
二、无限售 43,364,904 39.47% +189 +189 43,365,093 39.47%
条件流转股
三、总股本 109,878,404 100.00% +189 +189 109,878,593 100.00%
四、其他
投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 15 日在深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-67680177
联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宇邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/2698c0c4-bcd1-4f46-8122-db5dcca86c38.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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宇邦新材（301266）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/cd57855e-2cd9-4423-8fe6-075178b5ce0b.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：使用超募资金进行现金管理的核查意见
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宇邦新材（301266）：使用超募资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/6153e27b-844c-405c-b036-e0ef34acb1bc.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场
会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体监事。本次会议由监事会主席朱骄
峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 6
亿元人民币或等值外币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2025-008）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置超募资金进行现金管理，有利于提高闲置超募资金的使用效率，同意公司使用额度不超过人民币 2,0
00 万元的闲置超募资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-009）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/ad786d42-9a02-4ed1-a164-82db6ef3f021.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宇邦新材（301266）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2493f7c7-952e-4e99-9f3c-c3583f6602d6.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议通知于2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由董事长肖锋先生主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，董事会同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响
公司日常运营的基础上，使用不超过 6 亿元人民币或等值货币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过 6 亿元人民币或等值货币（含本数）。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-008）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常运营及确保超募资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 2,000 万元的闲
置超募资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，有效期自本次
董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 2,000 万元。同时，董事会同意授权管理层在上述期限及额度内行使相关投资决策
权并签署相关法律文件，公司财务部具体办理相关事宜。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：202
5-009）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/355b1485-7987-444e-b81d-796da17cc98d.PDF
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2025-03-11 18:18│宇邦新材（301266）：关于使用超募资金进行现金管理的公告
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宇邦新材（301266）：关于使用超募资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d801bb9d-349f-4983-8bb4-a90975734141.PDF
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2025-01-21 17:14│宇邦新材（301266）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□扭亏为盈□同向上升?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000 万元-4,200 万元 盈利：15,133.47 万元
股东的净利润 比上年同期下降：72.25% - 73.57%
扣除非经常性 盈利：2,800 万元-3,000 万元 盈利：14,086.86 万元
损益后的净利润 比上年同期下降：
78.70% - 80.12%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，光伏行业呈现量增价跌的状态。在市场需求方面，全球新增装机需求保持一定增速。根据国家能源局发布的数据
，2024 年 1-12 月国内累计新增装机 277.17GW，同比增长 27.80%。2024 年度，公司立足主业，深耕光伏市场，焊带出货总量保持
正向增长。在产品价格方面，受光伏产业链价格下降的影响，公司常规产品的加工费水平明显下降，利润空间受到压缩。
2、报告期内，光伏行业呈现出技术多样化的特征。公司持续布局和储备与多技术路线相匹配的焊带产品方案，并在报告期内率
先将 BC 组件用新型复合焊带推向市场。该产品从 10 月中下旬开始快速得到市场认可和应用。第四季度复合焊带产品的出货量已超
四季度焊带总出货量的 3%。虽然该产品的盈利能力更强，但对公司全年的利润贡献并不明显。未来随着BC组件渗透率的进一步提升
，复合焊带的市场应用将进一步扩展。
3、报告期内，个别客户信用风险变化导致信用减值损失增加，对公司的净利润产生一定的影响。
4、报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券计提约 930 万元财务费用。
5、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,200 万元，主要为公司收到的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4528cef3-95c7-4f28-8b28-931f9506f760.PDF
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2025-01-21 17:14│宇邦新材（301266）：关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23日召开第四届董事会第十四次会议，于 2025 年 1
月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、修订<公司章
程>、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得由苏州市数据局换发的《营业执照》及《登记通知书》，现
将有关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320500740699099W
注册资本：10987.8404 万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2002 年 08 月 23 日
法定代表人：肖锋
住所：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号
经营范围：生产、销售：光伏电子产品（光电子产品）配件；销售：电子产品、电子元器件、电气设备、电动车配件、机电产品
，提供所售商品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、《苏州宇邦新型材料股份有限公司营业执照》；
2、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0ad44ec8-c06f-46f5-a785-d903a862bc03.PDF
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2025-01-13 18:22│宇邦新材（301266）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宇邦新材（301266）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/458c4e5c-2b6e-410b-acfd-7dd2876a2c58.PDF
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2025-01-13 18:22│宇邦新材（301266）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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宇邦新材（301266）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/1d8943f2-8119-4e20-a942-63b3eb96b7ec.PDF
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2025-01-13 18:22│宇邦新材（301266）：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金专户注销的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1891 号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19日向不特定对象发行了
500.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用（不含增
值税）后实际募集资金净额为人民币 49,508.89 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对公司募
集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并
结合公司经营需要，公司就“补充流动资金项目”分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐机
构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及其全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司就“安徽宇邦新型
材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”分别与中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户情况如下：
户名 开户行名称 账号 募集资金用途 账户状态
苏州宇邦新型 中信银行股份 811200101220 安徽宇邦新型材料 正常使用
材料股份有限 有限公司苏州 0761232 有限公司年产光伏
公司 分行吴中支行 焊带 20,000 吨生产
项目
苏州宇邦新型 中信银行股份 811200101270 补充流动资金项目 本次注销
材料股份有限 有限公司苏州 0761230
公司 分行吴中支行
苏州宇邦新型 招商银行股份 512905321410 补充流动资金项目 已注销
材料股份有限 有限公司苏州 218
公司 工业园区支行
安徽宇邦新型 中信银行股份 811200101270 安徽宇邦新型材料 正常使用
材料有限公司 有限公司苏州 0761365 有限公司年产光伏
分行吴中支行 焊带 20,000 吨生产
项目
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
单位
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