公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:41 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:41 │宇邦新材（301266）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 00:33 │宇邦新材（301266）：宇邦新材2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-16 18:54 │宇邦新材（301266）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-16 18:52 │宇邦新材（301266）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 16:41│宇邦新材（301266）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2026年 4月 22日在公司会议室以现场与通
讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2026年 4月 17日以电子邮件及通讯方式送达公司全体董事。应出席本
次董事会会议的董事 8人，实际出席董事 8人，其中吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席。本次会议由董事长肖锋
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为公司 2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c1d29e9-5df7-42af-a506-1fa36227a3c5.PDF
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2026-04-23 16:41│宇邦新材（301266）：2026年一季度报告
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宇邦新材（301266）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ff90aa4-ad39-4cb7-8e38-8e2ad3678ccf.PDF
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2026-04-17 00:33│宇邦新材（301266）：宇邦新材2025年度可持续发展报告
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宇邦新材（301266）：宇邦新材2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6f701e2a-8f43-4531-b2f7-97408b7ef682.PDF
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2026-04-16 18:54│宇邦新材（301266）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（
2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定 非累积投票提案 √
2026年中期分红方案的议案》
5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于 2026年度公司及子公司向银 非累积投票提案 √
行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
2、上述议案已经由第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 4 月 17 日 在 中 国 证 监 会 指
定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 7.00相关股东需回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 7日上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准
）。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，来信请寄：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号苏州宇邦新型材料股份有限公司，邮编：215124，请注明“股东
会”字样），公司不接受电话登记。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
3、登记地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号苏州宇邦新型材料股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
联系人：林敏
电话：0512-67680177
传真：0512-67680177
邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
通讯地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，本次股东会投票代码为 351266，投票简称为“宇邦投票”。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3025bc90-0aed-45c7-9ca3-1402fc4fa5d5.PDF
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2026-04-16 18:52│宇邦新材（301266）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过
了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、中期分红的前提条件
公司拟在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
二、中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并
结合公司实际经营情况拟定。
三、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红
相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中期
分红方案；
2、在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、相关审批程序
公司于 2026 年 3 月 31 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，于2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次
会议，分别审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股
东会审议。
五、风险提示
（一）2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
（二）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/34b4a38f-69ce-4eb8-96f9-ba952f3503db.PDF
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2026-04-16 18:52│宇邦新材（301266）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，于 202
6年 4月 15日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）2025 年经营情况与可参与分配的股本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金
的情况。
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 29,181,422.25 元，
母公司实现净利润53,279,471.84元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金50,512元，截至 2025年 12月 31日
经审计母公司报表可供股东分配的利润为524,790,620.67元，公司合并报表可分配利润为 503,735,263.03元。按照合并报表、母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末未分配利润 503,735,263.03元为依据。截至 2025年 12月
31日，资本公积余额为 1,110,085,890.37元，其中资本公积-股本溢价为 1,109,966,440.49元。
（二）2025 年度利润分配预案的具体内容
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司
2025年度利润分配方案为：拟以截至 2026年 3月 31日公司总股本 109,979,969股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（
含税），预计总计派发现金股利 21,995,993.80元（含税），不送红股，以资本公积每 10股转增 3股，共计转增 32,993,990股，转
增后公司总股本将增加至 142,973,959股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。经上述分配后，剩余未分
配利润全部结转以后年度。
若本次利润分配预案实施完成后，公司 2025 年度现金分红总额为21,995,993.80 元，占 2025 年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的75.38%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变
的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述
利润分配及资本公积金转增股本事项，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 21,995,993.80 10,987,698.73 28,080,174.69
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 29,181,422.25 38,613,008.56 151,334,668.01
的净利润（元）
研发投入（元） 58,911,439.98 70,657,192.72 67,880,842.47
营业收入（元） 2,968,027,682.58 3,275,659,503.15 2,762,175,400.54
合并报表本年度末累 503,735,263.03
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 524,790,620.67
累 计 未 分 配 利 润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 61,063,867.22
计 现 金 分 红 总 额
（元）
最近三个会计年度累 0
计 回 购 注 销 总 额
（元）
最近三个会计年度平 73,043,032.94
均净利润（元）
最近三个会计年度累 61,063,867.22
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 197,449,475.17
计 研 发 投 入 总 额
（元）
最近三个会计年度累 2.19
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023年、2024年、2025年累计现金分红金额达 61,063,867.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事
会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素的前提下提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/326edd03-1a0f-4057-ad62-705aca9c25f1.PDF
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2026-04-16 18:52│宇邦新材（301266）：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》，因全体关联董事对《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交 2025年年度股东
会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展
，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，董事会
薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
经董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2025年度董事和高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
（万元）
肖锋 董事长
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