公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:11 │宇邦新材（301266）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:10 │宇邦新材（301266）：第四届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:36 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:36 │宇邦新材（301266）：关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告 │
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│2025-04-21 00:32 │宇邦新材（301266）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-20 15:58 │宇邦新材（301266）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-20 15:56 │宇邦新材（301266）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │宇邦新材（301266）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:55 │宇邦新材（301266）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-04-28 19:11│宇邦新材（301266）：2025年一季度报告
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宇邦新材（301266）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d56185c-72c3-4483-bb75-2b30b3dec960.PDF
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2025-04-28 19:11│宇邦新材（301266）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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宇邦新材（301266）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/726f0b27-2fdd-4d6b-876e-1c30e60e41cb.PDF
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2025-04-28 19:10│宇邦新材（301266）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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宇邦新材（301266）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ea8518a-58d1-43ae-b6c5-c3e643fae227.PDF
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2025-04-25 18:36│宇邦新材（301266）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议通知于2025 年 4 月 25 日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同意豁免通知时限。应出席本次董事
会会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席了会议。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》
自 2025 年 4 月 7 日起至 2025 年 4 月 25 日下午收市，公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于“宇邦转债”当期转股价格 36.94 元/股的 85%（即 31.40 元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》等相关规定，已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经审议，公司董事会决定本次不行使“宇
邦转债”的转股价格向下修正的权利，同时在未来六个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），若再次触发“宇
邦转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年10 月 26 日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发
，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》（公告编
号：2025-026）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a651a68-d6db-492b-9cec-4c5e085b1121.PDF
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2025-04-25 18:36│宇邦新材（301266）：关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告
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宇邦新材（301266）：关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17769c86-193f-4e56-8b59-88988071fe7a.PDF
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2025-04-21 00:32│宇邦新材（301266）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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宇邦新材（301266）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f7b2bda0-f4a0-43fa-8673-aedfd30743de.PDF
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2025-04-20 15:58│宇邦新材（301266）：关于召开2024年年度股东会的通知
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宇邦新材（301266）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/af7dc875-60e5-495d-b2ca-6d708f3c539a.PDF
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2025-04-20 15:56│宇邦新材（301266）：2024年年度报告
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宇邦新材（301266）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b072a519-59e2-463e-b6b8-13274b60d320.PDF
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2025-04-20 15:56│宇邦新材（301266）：2024年年度报告摘要
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宇邦新材（301266）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea00491f-8d0b-4132-aa21-c31c2fac467e.PDF
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2025-04-20 15:55│宇邦新材（301266）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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宇邦新材（301266）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fbbbdac2-4b6f-4b81-94a2-4fa7b6db2c56.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：关于变更注册和办公地址、修改公司章程并办理工商变更登记的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更注册和办公地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、公司注册地址及办公地址的变更情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定以
及公司发展需要，公司拟变更注册地址及办公地址，具体变更内容如下：
1、注册地址变更情况
原注册地址：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号。
拟变更注册地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号。
具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。
2、办公地址变更情况
原办公地址：1、苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号；
2、苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号。
新办公地址：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，现对《公司章程》部分内容进行
修订，具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：苏州吴中经济开发 第五条 公司住所：苏州吴中经济开发
区越溪街道友翔路 22 号，邮政编码： 区郭巷街道淞苇路 688 号，邮政编码：
215104。 215124。
第一百九十九条 本章程以中文书 第一百九十九条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在苏州市行政审批 本章程有歧义时，以在政府相关监督管
局最近一次核准登记后的中文版章程 理部门最近一次核准登记后的中文版
为准。 章程为准。
除上表列示的修订内容外，《公司章程》中的其他条款内容无实质性修订。上述事项尚需股东会审议通过，董事会提请股东会授
权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为
准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、《公司章程》（2025 年 4 月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2b6dac73-75c1-4cbc-b790-b9d60358424c.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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一、续聘审计机构事项的情况说明
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“公证天业”）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东会审议，具体情况
如下：
二、续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业为特殊普通合伙企业，创立于 2013 年 9 月 18 日，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务
合伙人为张彩斌先生。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 59 名、注册会计师 349 名，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 168 人。
3、业务规模
公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。
2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64
家。
4、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼
还在审理中。
5、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为
受到刑事处罚的情形。
20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：滕飞，1998 年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、斯莱克
（300382）、博瑞医药（688166）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字项目合伙人：唐诗，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2017 年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有国芯科技(688262)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
项目质量复核人：王微，2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学(688029)、华宏科技(002645)
等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施
、纪律处分。
3、独立性
公证天业及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别
、投入时间和工作质量等多方面的因素，与公证天业协商确定。
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，2024 年年度审计费用为 120 万元。
公司董事会提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况商定 2025 年度审计费用。
三、续聘审计机构所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》，审计委员会委员对公证天业的执业情况进行了充分的了解，在查阅了公证天业有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为
公证天业具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及《中国注册会计师职业道德守
则》要求的独立性。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘公证天业为公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构。
（二）董事会会议审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
继续聘请公证天业作为公司 2025年度的审计机构，同时提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况商定2025 年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、第四届监事会第十二次会议决议；
4、关于 2025 年度续聘审计机构的相关情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/600ce517-9cf7-49d0-b8ea-00585458b1ff.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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宇邦新材（301266）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cde65be8-f70c-44ba-82d4-1c10b84668db.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宇邦新材（301266）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f0431c31-dd2d-48bb-8f33-515bb3da1141.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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宇邦新材（301266）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcfaf261-1d57-4c94-b176-d904eec4d923.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度监事会工作报告
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宇邦新材（301266）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/45ddf20b-da06-4207-8e07-f29fb75d17c4.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宇邦新材（301266）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/139df232-554b-4258-9a93-5ca6795e74f4.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度董事会工作报告
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宇邦新材（301266）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d9879734-6da1-45c6-b46a-dbee3b77e673.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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宇邦新材（301266）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/784fbf0b-916d-415d-9136-1b05f57136a8.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宇邦新材（301266）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cbe05ad5-215f-482c-a488-66edccbafd2d.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度内部控制评价报告
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宇邦新材（301266）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5b08425c-d0be-4621-aa83-8caff8209421.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明
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宇邦新材（301266）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22edf972-1bf2-4e02-b941-4a2b24d87b3c.PDF
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2025-04-20 15:54│宇邦新材（301266）：2024年度独立董事述职报告（李德成）
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各位股东及股东代表：
本人李德成，作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州宇邦新
型材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行
职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2024年度履行独
立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李德成，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立佐贺大学博士研究生学历。2004 年 4 月至 2006
年 3 月就职于日本神奈川大学；2006 年 4 月至 2007 年 9 月就职于日本索尼株式会社，任项目经理；2007 年 10月至 2009 年 1
月就职于日本神奈川大学，任研究员；2013 年 11 月至今任山东硕维新能源科技有限公司法定代表人、执行董事；202
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