公司公告☆ ◇301266 宇邦新材 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 17:08 │宇邦新材（301266）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-12-31 16:04 │宇邦新材（301266）：中信建投关于对宇邦新材持续督导的培训报告 │
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│2025-12-25 18:02 │宇邦新材（301266）：使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-25 18:02 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:02 │宇邦新材（301266）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-12-15 19:32 │宇邦新材（301266）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 19:32 │宇邦新材（301266）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 19:32 │宇邦新材（301266）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 19:32 │宇邦新材（301266）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 19:32 │宇邦新材（301266）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-01-05 17:08│宇邦新材（301266）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、可转债转股情况：截至 2025年 12月 31日，累计共有面值总额为 215,164,100元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累
计转股股数为 5,823,691 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股份总额的 5.59970%。
2、未转股可转债情况：截至 2025年 12月 31日，尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,835,900元，占“宇邦转债”发行总
量的比例为 56.97%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年
第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1891号）同意注册，公司于 2023 年 9月 19 日向不特定对象发行 5,000,000 张可转债，每张面值人民币100元，募集资
金总额为人民币 500,000,000元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000元可转债已于 2023年 10月 18日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇
邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年 9月 25日）起满六个月后的第一个交易日（2024年
3月 25日）起至可转换公司债券到期日（2029年 9月 18日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为 36.82元/股。
1、2024年 5月 13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公
司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均
价为 37.21元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21元/股。
2、2024年 5月 20日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-045），因公司实施 2023年年
度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 2.70元（含税），除权除息日为 2024年 5月 28日。根据《募集说明书》等有关规定
，“宇邦转债”转股价格自 2024年 5月 28日起由 37.21元/股调整为 36.94元/股。
3、2024年 12月 10日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转
股价格的公告》（公告编号：2024-101），2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属条件
已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次
及预留授予部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为 36.94元/股。
4、2025年 5月 22日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，因公司实施 2024年年度权益分派，向全体股东
每 10股派发现金红利 0.999998元（含税），除权除息日为 2025年 5月 30日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股
价格自 2025年 5月 30日起由 36.94元/股调整为 36.84元/股。
5、2025 年 11月 18日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》，因公司 2024 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司以 14.35 元/股的授予价格为 37 名激励对象的第二类限制性股票
100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2025年 11月 21日起由 36.84元/股调整为
36.82元/股。
二、可转债本次转股情况
2025 年 10 月 1日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有面值总额为 11,000 元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累
计转股股数为 298股。截至 2025年 12月 31日，公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为 284,835,900元，占“宇邦转债”发行总
量的比例为 56.97%。
三、股本变动情况
自 2025年 10月 1日至 2025年 12月 31日，公司股本结构变动如下：
股份类型 本次变动前 本季度变动增减情况（股） 本次变动后
（2025 年 10 月 1 日） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 本季度转 其他 小计 数量 比例
股变动 （注） （股）
一、限售条 5,638,500 5.13% 0 +9,262 +9,262 5,647,762 5.14%
件流转股
二、无限售 104,240,093 94.87% +298 +91,275 +91,573 104,331,666 94.86%
条件流转股
三、总股本 109,878,593 100.00% +298 +100,537 +100,835 109,979,428 100.00%
注：变动原因系公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已经成就的股份 100,537股于 2025年 11月
21日上市，其中 9,262股系高管锁定股。
四、其他
投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于 2023年 9月 15日在深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-67680177
联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宇邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/0b29acf1-28bd-44a2-a8fe-d9c93810df89.PDF
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2025-12-31 16:04│宇邦新材（301266）：中信建投关于对宇邦新材持续督导的培训报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并
上市及 2023 年度向不特定对象发行可转债的保荐人及持续督导机构，项目组成员于 2025 年 12 月 26 日对公司董事、高级管理人
员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容
，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
本次培训时间为 2025 年 12 月 26 日。
二、培训地点
本次培训通过线上方式进行。
三、培训内容
在本次培训中，保荐人主要解读了新《公司法》下审计委员会的工作要求，结合法规及相关案例对上市公司财务及信息披露、证
券交易等常见违规行为进行了解析，并督促公司及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强合规意识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/27fe68ec-c88f-46a4-9585-c2d4491c3841.PDF
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2025-12-25 18:02│宇邦新材（301266）：使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇
邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
规定，对宇邦新材使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 10
0元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23元。募
集资金已于 2023年 9月 25日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并出具了“苏公W[2023]B082号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称 项目投资总额
拟投入募集资金金额
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏 44,173.00 35,673.00
焊带 20,000 吨生产项目
2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00
合计 58,500.00 50,000.00
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间
，为了加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目
部分款项。
为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以银行承兑汇票方式支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换
，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
2023年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投
项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-101）。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于实施
置换的相关规定，2025年12月24日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2025年6月至2025年12月银行承兑汇票已预先支付的募投项目所
需资金15,128,142.35元，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。
五、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料
采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，置换时间不超过以银行承兑汇票支付后的六个月。具体操作流程如下：
1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，资材管理部等相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的
款项，履行相应审批程序。
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金使用管理制度》规定的
资金使用审批程序逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单，审核付款金额无误后，履行银行承兑汇票的支付。
3、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付的募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将银行承兑汇票支付的募投项目所
使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对
采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目
。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募投项目所需资金的情况进行监督，公
司和募集资金专户监管银行应当对相关事项予以配合。
六、对公司的影响
公司通过银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料的采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用的
灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在改变或变相更改募集资金投向及损
害股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次事项履行的审议程序及相关意见
2025年12月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用募集资金置换银行承兑汇票预先支付的募投项目所需资金，符合法律、法规的规定，
不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换20
25年6月至2025年12月银行承兑汇票已预先支付的募投项目所需资金15,128,142.35元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司根据募投项目实施的具体情况，使用募集资金置换银行承兑汇票预先支付的募投项目所需资金，有利于提高公司资金的使用
效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ea9d44f0-100b-4415-a3b1-3d9bfed8c5ac.PDF
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2025-12-25 18:02│宇邦新材（301266）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于 2025年12月 19日通过电子邮件及
通讯方式送达。会议于 2025年 12月 24日以现场与通讯相结合的表决方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 8名，实际
出席董事 8名，其中李德成先生、王斌文先生、吕成英女士、朱骄峰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为公司使用募集资金置换银行承兑汇票预先支付的募投项目所需资金，符合法律、法规的规定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换 2025 年 6 月至 2025
年 12 月银行承兑汇票已预先支付的募投项目所需资金15,128,142.35元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/783059ea-92e4-4c1f-8c8b-04cc1a179eb7.PDF
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2025-12-25 18:02│宇邦新材（301266）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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宇邦新材（301266）：关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/88d25c85-cd91-4393-a2ab-244d8803ce21.PDF
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2025-12-15 19:32│宇邦新材（301266）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2025
年 12月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举朱骄峰先生为公司第四届董事会职工代表董
事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次职工董事选举产生后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/58d13a3a-ddba-440d-98e7-6fc799a6465d.PDF
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2025-12-15 19:32│宇邦新材（301266）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 12月 15日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长肖锋先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计 58人，代表股份 64,281,312股，占公司有表决权股份总数
的 58.4485％。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计3名，代表公司股份64,000,000股，占公司有表决权股份总数的58.1927%。
通过网络投票出席会议的股东共计55名，代表公司股份281,312股，占公司有表决权股份总数的0.2558%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计55名，代表公司有表决权股份281,312股，占公司有表决权股份总数的0
.2558%。
其中：通过现场投票的中小投资者 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中
小投资者 55 名，代表公司有表决权股份 281,312股，占公司有表决权股份总数的 0.2558%。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 64,254,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；反对 23,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 254,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2912％；反对 23,012股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1802％；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5286％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 64,241,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9381％；反对 23,012股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.026
1％。
中小投资者表决情况：同意 241,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8477％；反对 23,012股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1802％；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9720％。
本议案为特别决
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