公司公告☆ ◇301267 华厦眼科 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:28 │华厦眼科（301267）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-05-20 18:54 │华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:54 │华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:16 │华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 18:16 │华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 00:32 │华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-04-27 16:29 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-04-27 16:28 │华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案） │
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2025-06-06 16:28│华厦眼科（301267）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085
号）同意，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000.00 万股，每股发
行价格为人民币 50.88 元，募集资金总额为人民币3,052,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 284,307,454.70 元，实际
募集资金净额为人民币 2,768,492,545.30 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（容诚验字[2022]361Z0068号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督
等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司与实施募投项目的全资子公司、保荐
机构、各存放银行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
目前，公司募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 账户号 账户状态
1 兴业银行股份有限公司厦门分 129680100101150065 存续
行营业部
2 兴业银行股份有限公司厦门禾 129230100100351385 存续
祥西支行
3 中国建设银行股份有限公司厦 35150198160100002796 存续
门厦禾支行
4 中国光大银行股份有限公司厦 37510180801619979 存续
门分行营业部
5 中国建设银行股份有限公司厦 35150198160100002829 存续
门厦禾支行
6 兴业银行股份有限公司厦门分 129680100101208661 存续
行营业部
7 中国银行股份有限公司厦门开 405283164860 存续
元支行
8 中国农业银行股份有限公司厦 40303001040081459 存续
门江头支行
9 兴业银行股份有限公司厦门禾 129230100100184662 存续
祥西支行
10 中国银行股份有限公司厦门开 414383025305 本次注销
元支行
11 平安银行股份有限公司厦门分 15000109277884 本次注销
行营业部
12 招商银行股份有限公司厦门分 592902283210558 本次注销
行营业部
三、本次注销的部分募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况如下：
序号 开户银行 账户号 账户状态
1 中国银行股份有限公司厦门开 414383025305 本次注销
元支行
2 平安银行股份有限公司厦门分 15000109277884 本次注销
行营业部
3 招商银行股份有限公司厦门分 592902283210558 本次注销
行营业部
2、本次注销的部分募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金专用账户所存放的募集资金已按计划用于公司募投项目及永久补充公司流动资金，为降低公司管理成本、规范
银行账户使用，公司对上述募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露日，上述募集资金专项账户剩余资金已全部转入公司普通
账户，用于永久补充流动资金，公司与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、各存放银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
募集资金专项账户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/202e1ba0-086e-4046-9ca7-0bcc5258419a.PDF
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2025-05-20 18:54│华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会决议公告
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华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/42614516-bb61-41ff-a253-de026da1f514.PDF
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2025-05-20 18:54│华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华厦眼科（301267）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6d002472-5c6c-48b9-9367-c2ce1fae1d66.PDF
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2025-05-06 18:16│华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告
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华厦眼科（301267）：中金公司关于华厦眼科2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/623c13ed-6c2c-4d4c-a580-78996df1433d.PDF
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2025-05-06 18:16│华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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华厦眼科（301267）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9dd76657-b8ed-460c-937b-dfa10e25e615.PDF
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2025-04-28 00:32│华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告
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华厦眼科（301267）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3615a39d-20a3-4ae5-9cf3-d0dbf07e6c61.PDF
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2025-04-27 16:29│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c3b58bd-84ae-4a0c-b2ad-0e90a04e1e75.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书
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华厦眼科（301267）：员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9dddb513-6c96-4df7-b688-5666e6013a1f.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dbee8c15-b5c2-4c7c-9957-4dc6c94f1f00.PDF
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2025-04-27 16:28│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee3b9176-7de9-47a5-b659-1a3b086855a2.PDF
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2025-04-27 16:27│华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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华厦眼科（301267）：2025年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/44149285-8574-4acc-a6b8-fb3b56164f4e.PDF
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2025-04-27 16:25│华厦眼科（301267）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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华厦眼科（301267）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21cc29de-2afb-4134-a396-9d1c1337cba5.PDF
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2025-04-27 16:18│华厦眼科（301267）：2024年度董事会工作报告
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华厦眼科（301267）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49ce400b-5680-41d9-a2de-ac344273d931.PDF
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2025-04-27 16:18│华厦眼科（301267）：2024年度内部控制评价报告
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华厦眼科（301267）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f3ec433a-94c9-4b8b-ad63-51c58026c486.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2025年一季度报告
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华厦眼科（301267）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f59ebe3e-4560-4d05-b708-bc98ad0e722e.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2024年年度报告摘要
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华厦眼科（301267）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5bded34-471d-412a-ba56-94b4a86f7b0d.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：2024年年度报告
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华厦眼科（301267）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6f521c1-0f4f-4a56-be87-2da3a2f1fab6.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：第三届董事会审计委员会第十三次会议暨2025年第一次独立董事专门会议决议公告
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华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议暨 2025 年第一次独立董事专门会
议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月14 日以电子邮件的
形式送达公司全体独立董事，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由审计委员会主任委员王志强先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》《独立
董事工作制度》等有关规定。
会议审议情况
全体与会独立董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-006）。2、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审计委员会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审查，公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司盈
利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一
致同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2
025-008）。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
审计委员会认为：公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经
营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。报告期内公司内部控制设计和执行是合法的、有效的。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-009）。
7、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-010）。
8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2025-011）。
9、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》
经审查，本次申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项系公司及子公司因日常经营需要进行的合理预计
，本次接受关联方担保不收取任何担保费用，亦不要求公司及子公司提供反担保，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金
流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们一
致同意公司本次关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的事项，并将该议案提交公司董事会审议。
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 32,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.52%，本次预计新增
的担保额度为 70,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.08%。公司担保全部发生于公司及子公司之间，不存在逾
期担保情况，不存在为实际控制人、大股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况，也不存在违规担保和损害公司和股东利益
的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保及接受
关联方担保的公告》（公告编号：2025-012）。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。
11、审议通过《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
经审查，公司本次预计的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，不会对公司本
期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审
议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，相关程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。因此，我们一致同意
公司本次关于预计 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案关联董事郑文礼回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-015）
12、审议通过《关于 2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况报告》。
13、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》
经审查，公司拟定的未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范
性文件和《公司章程》的有关规定，有利于健全公司利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
14、审议通过《关于 2025年第一季度审计监督与内控建设工作汇报的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d9fdc64-5427-49d1-9f31-8d2b83b019ce.PDF
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2025-04-27 16:16│华厦眼科（301267）：董事会决议公告
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华厦眼科（301267）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1f3aee8-987d-4692-a92f-97d25a4d5e4a.PDF
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2025-04-27 16:15│华厦眼科（301267）：部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“华厦眼
科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华厦眼科部分募投项目增加实施方式、实施地点及延长实施期限
的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000.00万股，每股发行价为人民币50.88元，募集资金总额为人民币305,280.0
0万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金
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