公司公告☆ ◇301267 华厦眼科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 18:46 │华厦眼科（301267）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 18:46 │华厦眼科（301267）：华厦眼科2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-14 18:46 │华厦眼科（301267）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-14 18:46 │华厦眼科（301267）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-14 18:46 │华厦眼科（301267）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-郑文礼 │
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│2025-12-30 00:00 │华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-王志强 │
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│2025-12-30 00:00 │华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-傅元略 │
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│2025-12-30 00:00 │华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-王志强 │
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│2025-12-30 00:00 │华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-傅元略 │
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2026-01-14 18:46│华厦眼科（301267）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 1月 14日下午 14:30；（2）网络投票时间：2026年 1月 14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 14日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 14日9:15至 15:00的任意时间。
3、会议地点：厦门市湖里区五通西路 999号 17楼大会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长苏庆灿先生因个人原因无法现场参加本次股东会，经公司董事会过半数以上董事共同推举，由董事
陈凤国先生主持本次股东会。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 674,640,039 股，占公司有表决权股份总数的 81.0406%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 671,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.7018%；通过网络投票的股东 62
人，代表股份 2,820,039 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67人，代表股份 117,738,789股，占公司有表决权股份总数的 14.1433%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 114,918,750股，占公司有表决权股份总数的13.8045%；通过网络投票的中小股
东62人，代表股份2,820,039股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
出席会议的股东均为 2026年 1月 8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。
4、上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举苏庆灿先生、陈凤国先生、李晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股
东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下：
1.01 选举苏庆灿先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 674,160,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9288%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,258,758股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5923％。
表决结果：苏庆灿先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举陈凤国先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 674,188,618 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9331%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,287,368股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6166％。
表决结果：陈凤国先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举李晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 674,173,547 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9309%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,272,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6038％。
表决结果：李晓峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举傅元略先生、王志强先生、郑文礼先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下：
2.01 选举傅元略先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 674,152,421 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9277%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,251,171股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5858％。
表决结果：傅元略先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举王志强先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 674,137,222 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9255%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,235,972股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5729％。
表决结果：王志强先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举郑文礼先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 674,136,662 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9254%。
其中，中小股东表决情况：同意股份数 117,235,412股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5725％。
表决结果：郑文礼先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：金海燕、陈霞
3、法律意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于华厦眼科医院集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ab8c0d9c-a613-4a22-8947-7bff44188de0.PDF
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2026-01-14 18:46│华厦眼科（301267）：华厦眼科2026年第一次临时股东会法律意见书
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华厦眼科（301267）：华厦眼科2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2c32a968-53c9-4d27-b2f1-1bc9b6610a44.PDF
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2026-01-14 18:46│华厦眼科（301267）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代
表大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事和职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。经全体董事一致同意，公司第四
届董事会第一次会议于2026年1月14日以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名（其中：委托出席董事1名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）
；公司高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号： 2026-004）。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满之日止，公司第四届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人 其他委员
（主任委员）
1 审计委员会 傅元略 王志强、郑文礼
2 提名委员会 王志强 郑文礼、张广斌
3 薪酬与考核委员会 郑文礼 王志强、陈凤国
4 战略与可持续发展委员会 苏庆灿 李晓峰、傅元略
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号： 2026-004）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏庆灿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号： 2026-004）。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李晓峰先生、张斌斌先生、张志勇先生为公司副总经理，
聘任陈鹭燕女士为公司财务总监；关于聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。经公司董事长提名，公司董事
会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹乃恩先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号： 2026-004）。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任沈石华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号： 2026-004）。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ed2b16c1-0a14-4e6b-a93f-f670e961e01a.PDF
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2026-01-14 18:46│华厦眼科（301267）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会设置职工代表董事 1名。
公司于 2026年 1月 14 日召开 2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举张广斌先生担任公司第四届董
事会职工代表董事（简历详见附件）。
张广斌先生将与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2026年 1月 14
日起三年，与公司第四届董事会任期一致。
张广斌先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼
任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c9867293-2550-414d-90c4-5dd5613c66ed.PDF
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2026-01-14 18:46│华厦眼科（301267）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 14日召开 2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工
代表大会及第四届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告
如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期自公司2026年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。具体组成情况如下：
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：苏庆灿、陈凤国、李晓峰；
（2）职工代表董事：张广斌；
2、独立董事：傅元略（会计专业人士）、王志强（会计专业人士）、郑文礼。
其中，苏庆灿先生为公司第四届董事会董事长。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届董事会成员均未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的不得担
任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第
一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2025年12月30日、2026年1月14日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-038）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。
二、董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各专门委员会成员全部由董事组成，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会专门委员会具体组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人 其他委员
（主任委员）
1 审计委员会 傅元略 王志强、郑文礼
2 提名委员会 王志强 郑文礼、张广斌
3 薪酬与考核委员会 郑文礼 王志强、陈凤国
4 战略与可持续发展委员会 苏庆灿 李晓峰、傅元略
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员的聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，本届高
级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体组成情况如下：
1、总经理：苏庆灿；
2、副总经理：李晓峰、张斌斌、张志勇；
3、财务总监：陈鹭燕；
4、董事会秘书：曹乃恩。
上述高级管理人员的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司第四届董事会审计
委员会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。董事会秘书曹乃恩先生已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文
件的有关规定。
上述高级管理人员简历详见附件。
四、证券事务代表的聘任情况
公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任沈石华女士为公司证券事务
代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
沈石华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职相关的专业能力和工作经验，其任职资格符合相关法律
、法规、规范性文件的有关规定。
证券事务代表简历详见附件。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书：曹乃恩
证券事务代表：沈石华
办公地址：厦门市湖里区五通西路999号
电子邮箱：zhengquanbu@huaxiaeye.com
联系电话：0592-2108975
传真：0592-2108895
六、部分董事任期届满离任的情况
公司第三届董事会独立董事扈军先生在本次董事会换届后离任，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，扈军先生
未直接或者间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
扈军先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f0f30a95-63d0-4298-a18c-4196f2b7f58a.PDF
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-郑文礼
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华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-郑文礼。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/de5dbe23-d477-4198-be8d-36105dd7b506.PDF
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-王志强
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华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-王志强。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/49f024f3-3837-4f54-960e-87a828eb7e78.PDF
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-傅元略
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华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-傅元略。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-王志强
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华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-王志强。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-傅元略
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华厦眼科（301267）：独立董事候选人声明与承诺-傅元略。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│华厦眼科（301267）：独立董事提名人声明与承诺-郑文礼
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