公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 17:06 │铭利达（301268）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 19:27 │铭利达（301268）：关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 19:25 │铭利达（301268）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 17:52 │铭利达（301268）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 17:34 │铭利达（301268）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 16:44 │铭利达（301268）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 16:44 │铭利达（301268）：第二届监事会第二十七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 16:44 │铭利达（301268）：第二届董事会第四十次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 16:44 │铭利达（301268）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 15:42 │铭利达（301268）：关于公司对外担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 17:06│铭利达（301268）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公
司（以下简称“达磊投资”）的通知，获悉达磊投资与深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“深圳中小担”）就其持有的公司
部分股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股） （%） （%）
达磊投资 是 35,000,000 22.89 8.74 2025-1-9 2025-10-14 深圳中小担
注：1）本公告中数据差异原因系四舍五入方式计算造成。2）鉴于公司“铭利转债”于2024年2月19日开始转股，本公告中的总
股本以2025年10月14日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为计算基准，下同。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东达磊投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计 合计 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 被质 占其 司总 情况 情况
（%） 押股 所持 股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
份数 股份 比例 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
（股 比例 （%） 结、标记合 比例 合计数量 比例
） （%） 计数量 （%） （股） （%）
（股）
达磊投资 152,893,800 38.1 46,9 30.6 11.7 46,905,000 100.00 105,988,80 100.00
9 05,0 8 1 0
00
陶红梅 8,692,920 2.17 0 0 0 0 0 8,692,920 100.00
卢萍芳 10,874,880 2.72 0 0 0 0 0 10,874,880 100.00
陶美英 8,692,920 2.17 0 0 0 0 0 8,692,920 100.00
卢常君 8,692,920 2.17 0 0 0 0 0 8,692,920 100.00
合计 189,847,440 47.4 46,9 24.7 11.7 46,905,000 100.00 142,942,44 100.00
1 05,0 1 1 0
00
二、其他情况说明
截至本公告日，达磊投资所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其
股权解除质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况，严格遵守相关规定
，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/33ddb720-fec3-4994-a687-f7275b78d505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:27│铭利达（301268）：关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/35af619e-b7a7-47ba-ac2a-3d907e52ce09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 19:25│铭利达（301268）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/29b258b9-9a48-44d5-a6b2-5f08650ca39d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 17:52│铭利达（301268）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公
司（以下简称“达磊投资”）的通知，获悉达磊投资与深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称“深圳中小担”）就其持有的公司
部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起始日 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 所持 司总 限售股 为补 日 用途
第一大股 股份 股本 （如是， 充质
东及其一 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
达磊 是 35,000,00 22.89 8.74% 是，首发 否 2025-10-9 质权人解 深圳中 企业
投资 0 % 前限售 除质押登 小担 资金
股 记之日 需求
注：1）本公告中数据差异原因系四舍五入方式计算造成；
2）本公告中的总股本以2025年10月9日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为计算基准，下同。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
量（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
押股份 量（股） 比例 股本 已质押股份 占已 未质押股份 占未
数量 比例 限售和冻 质押 限售和冻结 质押
（股） 结、标记数 股份 数量（股） 股份
量（股） 比例 比例
达磊投资 152,89 38.19% 46,905 81,905,000 53.57% 20.46 81,905,000 100% 70,988,800 100%
3,800 ,000 %
陶红梅 8,692, 2.17% 0 0 0 0 0 0 8,692,920 100%
920
陶美英 8,692, 2.17% 0 0 0 0 0 0 8,692,920 100%
920
卢常君 8,692, 2.17% 0 0 0 0 0 0 8,692,920 100%
920
卢萍芳 10,874 2.72% 0 0 0 0 0 0 10,874,880 100%
,880
合计 189,84 47.41% 46,905 81,905,000 43.14% 20.46 81,905,000 100% 107,942,44 100%
7,440 ,000 % 0
二、其他情况说明
截至本公告日，达磊投资所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其
股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况，严格遵守相关规定，及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b4b8a174-e34a-4b05-a08c-623d0e7ff965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 17:34│铭利达（301268）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“铭利转债”（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年8月2日；最新的转股价格为19.20元/股；
2、2025年第三季度，共有0张“铭利转债”完成转股（票面金额共计人民币0.00元），合计转成0股“铭利达”股票（证券代码
：301268）；
3、截至2025年9月30日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,462张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,546,200.00元
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定
，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债
”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；
公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资
金净额为人民币991,605,877.36元。
上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司1,000,000,000.00元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交
易，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2024年2月1
9日至2029年8月2日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
本次发行的铭利转债的初始转股价格为37.82元/股。
2、转股价格调整情况
2023年9月1日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司当时
总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“
铭利转债”的转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股，调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见
公司于2023年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价
格调整的公告》。
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本40,
001.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币10,000.25万元（含税）。根据《募
集说明书》转股价格调整的相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行相关规定，“铭利转债”的转股价格由37.67元/股调整为37
.42元/股，调整后的转股价格自2024年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。
2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，
同意向下修正“铭利转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价
格的全部事宜。同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，可转债的
转股价格向下修正为19.20元/股，修正后的转股价格自2025年1月6日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，“铭利转债”因转股减少数量0张，减少金额为0.00元，转股数量为0股。截至2025年第三季度末，公司剩余可
转换公司债券张数为8,555,462张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,546,200.00元。
2025年第三季度公司股份变动的情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年6月30日） （2025年9月30日）
股份数量 占股本 本次转股增加 股份数量（股） 占股本
（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 220,004,550 54.95 0 220,004,550 54.95
股/非流通股
高管锁定股 30,157,110 7.53 0 30,157,110 7.53
首发前限售股 189,847,440 47.41 0 189,847,440 47.41
二、无限售条件流 180,392,304 45.05 0 180,392,304 45.05
通股
三、总股本 400,396,854 100.00 0 400,396,854 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的相关内容，请查阅公司于2023年8月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话0769-89195695进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利达”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a32e5a3e-7603-496a-b674-22c456c3e14a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 16:44│铭利达（301268）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c2ac9eed-5d24-4109-b8e6-867819e122d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 16:44│铭利达（301268）：第二届监事会第二十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2
025年9月29日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本
次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期是公司根据自身发展及现实情况做出的审慎决定，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募
集资金管理制度》等的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/7f1273de-17e2-47f9-b659-e76b714511b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 16:44│铭利达（301268）：第二届董事会第四十次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知
，并于2025年9月29日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召
集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。目前“
轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”的投资已接近尾期，因设备安装、调试、验收需要一定周期，公司决定将“轻量
化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目”达到预定可使用的状态日期进行调整，预定达到可使用状态的时间由原计划的2025年
10月延期至2026年4月。
保荐人发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/76f6a6b3-0a5b-4314-aeb2-91cace5cc4b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 16:44│铭利达（301268）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/3fc117ac-352e-4be3-8c97-cb29b92310f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 15:42│铭利达（301268）：关于公司对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为43.81亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为230.12%。请广大投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况介绍
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”“铭利达”）于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第
二届监事会第二十三次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保
的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等
以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超
过60.00亿元。上述授信事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有效，授信额度及担保额度在
有效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层行使授信管理决策权并签署相关协议文件
，由公司财务中心实施具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》。
二、担保的进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司南通分行（以下简称“华夏银行南通分行”）签订了《最高额保证合同》，为华夏银行南通
分行与江苏铭利达科技有限公司（以下简称“江苏铭利达”）签订的《最高额融资合同》提供不可撤销连带责任保证，担保的最高债
权额为10,000.00万元。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
江苏铭利达科技有限公司
1、成立日期：2016年11月17日
2、注册地址：海安高新区东海大道西99号
3、法定代表人：陶诚
4、注册资本
|