公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：第三届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:12 │铭利达（301268）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:12 │铭利达（301268）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:08 │铭利达（301268）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 17:18 │铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 18:16 │铭利达（301268）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 18:14 │铭利达（301268）：铭利达2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 15:56 │铭利达（301268）：关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/202b43f3-caef-4684-9e58-52fd2daa2bb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：第三届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知
，并于2026年1月31日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召
集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需
求，提高募集资金使用效率，减轻财务费用压力，拟使用部分闲置募集资金人民币35,000.00万元用于暂时补充流动资金。本次使用
部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
公司保荐人对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于设立公司募集资金临时补流专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法规，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与各子公司、银行、保荐人签订募集资金监管协议。公
司授权法定代表人或其授权代表，办理本次募集资金临时补充流动资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/585a19f2-ccee-4eb3-9b6d-c69983f01ddc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9e963d99-fa6d-4bfc-9d87-5139cc072fd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:12│铭利达（301268）：关于2025年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了全面清查和
减值测试。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值迹象的资产，确定相应资产需计提的减值损失
。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
2025年全年拟计提减值损失8,418.28万元。详见下表：
单位：万元
项目 本期拟计提金额
1、信用减值损失 1,697.71
应收账款坏账损失 1,899.43
其他应收款坏账损失 -121.35
应收票据 -80.37
2、资产减值损失 6,720.57
存货 6,720.57
合计 8,418.28
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、应收票据、应收款项、其他应收款、存货，在资产负债表日依据公司相关会计政策和
会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
1、应收款项坏账准备及合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在
减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，
确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及
长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本
期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次计提减值损失的合理性以及对公司的影响
本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次拟计提
减值损失后可真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次拟计提减值损失合计8,418.28万元，将减少公司2025年年度利润总额及所有者权益（不考虑所得税费用）8,418.28万元
。
上述相关数据为公司财务部门初步测算结果，尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/217f2113-3a90-4ad4-8849-a90a72ba3ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:12│铭利达（301268）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -23,000 ～ -17,000 -46,933.73
东的净利润 比上年同期 50.99% ～ 63.78%
增长
扣除非经常性损益 -26,000 ～ -20,000 -47,865.92
后的净利润 比上年同期 45.68% ～ 58.22%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部初步测算的结果，未经年审机构政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“政旦志远”）审计。公司已就业绩预告有关事项与政旦志远进行了预沟通，公司与政旦志远不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）2025 年业绩预计出现亏损，主要原因包括：
1、公司持续投入海外基地建设，由于客户项目开发周期较长、客户需求变化及国际贸易政策等因素影响，海外基地产能尚未实
现有效释放，相关成本费用较高，处于持续亏损阶段。
2、受 2024 年光伏行业阶段性去库存影响，公司客户结构发生调整，叠加市场竞争日趋激烈，导致整体毛利率维持在较低水平
。
3、公司近两年资产负债率处于相对高位，相应的可转债及融资利息负担较重，短期内对利润构成较大影响。
4、公司依据《企业会计准则》及相关法律法规的要求计提存货跌价准备和应收款项减值准备。
（二）2025 年业绩较 2024 年同比亏损收窄，主要原因如下：
1、光伏行业在经历 2024 年去库存周期后，2025 年公司光伏客户订单逐步恢复；同时新能源汽车市场需求依然旺盛，储能业务
快速增长，带动全年营业收入较去年同期实现增长。
2、公司通过强化内部管理，推进降本增效、资产盘活等措施，期间费用率同比有所下降；此外，相关资产减值损失的计提金额
也较去年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2025 年度具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
关于 2025 年度业绩预告情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/31a51844-767f-443d-80db-2548ad78aa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:08│铭利达（301268）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭利达（301268）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6f826796-87c0-432b-a6b4-77f48a544fe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 17:18│铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为47.31亿元，占公司2024年经审计净资产的比例为248.53%。请广大投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况介绍
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”“铭利达”）于2025年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议、第
二届监事会第二十三次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保
的议案》，同意公司及子公司向金融机构及其他非金融机构申请融资不超过人民币60.00亿元（具体融资类型、金额、期限、利率等
以上述机构最终审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，担保金额不超
过60.00亿元。上述授信事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日前有效，授信额度及担保额度在有
效期内可循环使用，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层行使授信管理决策权并签署相关协议文件，
由公司财务中心实施具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的公告》。
二、担保的进展情况
公司子公司广东铭利达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）与广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行
深圳分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司和南粤银行深圳分行签订的《最高额融资合同》提供最高额连带责任保证，担保的
最高限额为不超过15,000.00万元。
上述担保在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东会审议。
三、被担保人的基本情况
被担保人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司
1、成立日期：2004年7月27日
2、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202
3、法定代表人：陶诚
4、注册资本：40,039.6802万人民币
5、经营范围：塑胶模具、合金压铸模具、压铸产品、铝型材、五金制品、塑胶产品（不含注塑工艺）的销售;经营进出口业务（
法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。塑胶模具、合金压铸模具、压铸产品、铝型材
、五金制品、塑胶产品（不含注塑工艺）的生产、加工（具体范围凭环保批复经营）;普通货运;压铸件、塑胶件、线缆、电子产品的
装配组装业务。
6、被担保人与担保人的控制关系：担保人广东铭利达为被担保人铭利达的全资子公司
7、公司资信良好，非失信被执行人
8、公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025年9月30日/2025年1-9月 2024年12月31日/2024年1-12月
(未经审计) (经审计)
资产总额 6,312,262,486.66 6,103,624,853.82
流动负债 3,450,858,175.35 2,963,799,007.29
银行借款 1,514,198,429.30 1,858,303,516.13
净资产 1,801,368,112.58 1,903,770,995.31
营业收入 2,366,045,801.41 2,558,887,640.94
利润总额 -48,863,320.37 -475,890,550.77
净利润 -37,093,667.79 -469,337,283.61
四、担保合同的主要内容
1、保证人名称：广东铭利达科技有限公司
2、被担保方（主债务人）名称：深圳市铭利达精密技术股份有限公司
3、债权人名称：广东南粤银行股份有限公司深圳分行
4、债权确定期间：2025年11月3日至2026年11月2日
5、担保最高债权额：最高限额为不超过人民币15,000.00万元，其中本金余额不超过人民币10,000.00万元。前述主债权最高限
额是在主债权本金余额基础上进行合理上浮确定的数额。
6、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率变动引起的相关损失、债权人为实现债
权及担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖或变卖费、差旅费、电讯费、
律师费、执行费等）、生效法律文书确定的迟延履行期间的加倍利息以及其他应由保证人或主合同债务人承担的费用。
上述范围中除本金外的利息（含逾期利息、罚息、复利等）及所有费用，债权人有权在实现担保权时首先扣除，且有权调整还款
顺序。
7、担保期间：本合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
。主合同项下具体业务展期（延期），则保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年。
（1）若主合同项下具体业务为借款业务，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；债权人根据
主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之日起三年。若主合同约定债务人分期清偿债务的，则指最后一期
债务履行期限届满之日起三年。
（2）若主合同项下具体业务为信用证、银行承兑汇票，则保证期间为自债权人垫款之日起三年。债权人根据主合同约定分次垫
款的，保证期间从最后一次垫款之日起三年。
（3）若主合同项下具体业务为保函，则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年。
（4）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。
（5）若债权人依法或依据主合同的约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行
债务之日起三年。
8、担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额度总额为人民币473,135.00万元（含本次担保），占公司2024年经审计
净资产的比例为248.53%。其中公司及全资子公司实际对外担保总额为217,092.95万元（不含本次担保），占公司2024年经审计净资
产的比例为114.03%。上述担保均为合并报表范围内公司及子公司之间相互提供的担保，不存在公司或者子公司对合并报表范围之外
的公司提供担保的情况。截至目前，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形
。
六、备查文件
广东铭利达与南粤银行深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/aa36945e-0e8c-495b-9a59-c0b52ad36b83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:16│铭利达（301268）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年1月22日（星期四）14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为2026年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陶诚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共78人，代表股份数为263,154,707股，占公司有表决权股份总数
的67.1733%。其中，参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为261,603,680股，占公司有表决权股份总
数的66.7774%；通过网络投票的股东70人，代表股份数为1,551,027股，占公司有表决权股份总数的0.3959%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计70
人，代表股份数为1,551,027股，占公司有表决权股份总数的0.3959%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过了《关于公司开展2026年度商品期货套期保值业务的议案》
表决结果为：同意262,901,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9039%；反对245,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0933%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东的表决结果为：同意1,298,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7011%；反对245,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8282%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4707%。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次
|