公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:24 │铭利达（301268）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 18:24 │铭利达（301268）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 16:18 │铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达2025年业绩预亏事项的公告 │
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│2026-02-10 16:50 │铭利达（301268）：关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的公告 │
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│2026-02-10 16:49 │铭利达（301268）：铭利达关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 16:46 │铭利达（301268）：第三届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：第三届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2026-02-02 16:26 │铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-01-30 17:12 │铭利达（301268）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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2026-02-27 18:24│铭利达（301268）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，
指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广东信达
律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（下称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规、
规范性文件以及现行有效的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并基于对本《
股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关文件和
资料，信达假设，公司向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性
的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达律师根据《股东会规则》第六条的规定仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的
真实性和准确性发表意见。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集程序
1.本次股东会由公司董事会根据 2026年 2月 10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开公司 2026年第二
次临时股东会的议案》召集。2.公司董事会已于 2026年 2月 11日在巨潮资讯网站上发布了本次股东会的通知，通知载明了本次股东
会的现场召开时间、召开地点、召开方式、网络投票的时间、股权登记日及股东需审议的内容等事项。
3.公司本次股东会的股权登记日为 2026年 2月 24日（星期二）。经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记
日为 2026年2月 24日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2026年2月 24日的《证券持有人名册》。
（二）本次股东会的召开程序
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于 2026年 2月 27日（星期五）14:3
0在公司如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
2.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至当日 15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的股东共 8 名，持有公司股份 261,603,680 股，占公司有表决权股份总数的 66.7774%。股东均持有相
关持股证明。
经核查，信达律师认为，上述股东出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2.出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的
其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
50 名，代表公司股份1,543,400股，占公司有表决权股份总数的 0.3940%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。
（三）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东未提出本次
股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表
决结果，本次股东会的表决结果如下：
1.审议并通过了《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的议案》
表决结果为：同意 262,974,180股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 162,100股，占出席本次
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0616%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,370,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.7975%；反对 162
,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.5028%；弃权 10,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6998%。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会
的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1465aef6-19ae-4548-83b2-567995eb2777.PDF
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2026-02-27 18:24│铭利达（301268）：2026年第二次临时股东会决议公告
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铭利达（301268）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0f503142-2052-4aa8-a46a-32c9ab6671df.PDF
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2026-02-13 16:18│铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达2025年业绩预亏事项的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（简称“中证鹏元”）对深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”
，股票代码：301268.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响
评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
铭利转债 2025年 11月 18日 AA- AA- 稳定
2026 年 1 月 30 日，公司发布 2025 年年度业绩预告公告，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 17,000万元到
23,000万元（上年同期为亏损 46,933.73 万元）。致亏原因如下：1、公司持续投入海外基地建设，由于客户项目开发周期较长、客
户需求变化及国际贸易政策等因素影响，海外基地产能尚未实现有效释放，相关成本费用较高，处于持续亏损阶段；2、受 2024年光
伏行业阶段性去库存影响，公司客户结构发生调整，叠加市场竞争日趋激烈，导致整体毛利率维持在较低水平；3、公司近两年资产
负债率处于相对高位，相应的可转债及融资利息负担较重，短期内对利润构成较大影响；4、公司依据《企业会计准则》及相关法律
法规的要求计提存货跌价准备和应收款项减值准备。
中证鹏元已就上述情况同公司沟通了解：1、公司海外核心客户近年经营状况不佳，因此海外基地订单量远不及预期，目前已与
该海外客户协商补偿事宜，同时未来将重点推进 2025 年下半年开始的新客户导入工作。随着海外新客户的导入以及赔偿到位，可一
定程度减少或缓解公司海外基地的亏损情况；2、公司光伏板块核心客户 2025年订单恢复情况较超预期，受国内外光伏行业景气度回
升影响，预计2026年公司光伏板块重点客户订单量有望延续增长态势；3、国内汽车板块新增客户已于 2025 年下半年起陆续进入量
产周期，初期受产品良率及生产人员增加等因素影响，导致费用偏高，对毛利率存在一定影响，随着项目量产后订单的持续交付，20
26 年公司在汽车板块的订单增长具有一定确定性，同时产品良率及人员熟练度的提升或将带动毛利率持续改善；4、储能板块 2025
全年实现高速增长，重点客户订单量增长较多，同时考虑到储能行业发展前景仍较好，2026 年储能板块订单量有望继续保持较好增
长；5、公司未来资本开支规模不大。
截至 2025 年 9 月末，公司债务规模有所增加，但公司对外融资渠道仍较为通畅，尚有一定流动性储备，流动性压力整体可控
。
整体来看，中证鹏元认为，公司 2025 年在收入结构调整方面取得一定成绩，尽管海外基地短期内仍无法实现扭亏，但在光伏行
业景气度回升及国内新能源汽车产业发展势头仍较好的背景下，预计 2026年公司上述板块订单量有望继续保持增长；同时考虑到未
来公司资本开支规模可控且流动性压力尚可，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“铭利转债”信用
等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2026年 2月 13日至“铭利转债”存续期。中证鹏元将对公司核心客户及板块订单增长及盈利改
善情况、海外基地新客户导入情况以及公司偿债压力保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“铭利
转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/de8df626-5001-4798-91e3-1c54c8cfa06e.PDF
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2026-02-10 16:50│铭利达（301268）：关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的公告
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一、投资协议签署概述
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开的第二届董事会第三次会议及于2023年1月4日
召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合同>的议案》
，同意公司全资子公司肇庆铭利达科技有限公司（以下简称“肇庆铭利达”）拟与肇庆高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“
肇庆高新区管委会”）签署《投资合同》，协议主要约定肇庆铭利达在肇庆高新区动力大街以北建设“新能源关键零部件智能制造一
期项目”。具体内容详见公司2022年12月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司与肇庆高新技术
产业开发区管理委员会签署<投资合同>的公告》。
公司于2023年5月30日召开的第二届董事会第八次会议及于2023年6月19日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关
于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<二期项目投资合同>的议案》，同意肇庆铭利达与肇庆高新区管委会签署《
二期项目投资合同》，协议主要约定肇庆铭利达在肇庆高新区动力大街以北、铭利达新能源关键零部件智能制造一期项目以西建设“
新能源关键零部件智能制造二期项目”。具体内容详见公司2023年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资孙公司与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署<二期项目投资合同>的公告》。
二、投资协议解除的原因
因受2024年度及2025年度全球经济不确定性加剧、金融市场动荡等多项因素影响，基于公司对市场环境的研判及战略发展布局的
调整，为更好整合公司现有资源，优化资源配置，降低公司投资风险，经公司孙公司肇庆铭利达与肇庆高新区管委会协商一致，拟终
止实施上述新能源关键零部件智能制造一期及二期项目，双方同意解除《一期项目投资合同》及《二期项目投资合同》，《一期项目
投资合同》及《二期项目投资合同》对甲乙双方均不再具有法律约束力，且双方互不就合同的履行或解除情况承担任何违约责任。拟
提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层具体实施上述事项。
2026年2月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止投资建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目的议
案》，本事项尚需提交股东会审议。
三、终止本次投资对公司的影响
本次公司、肇庆铭利达和肇庆高新区管委会拟签署《协议书》并终止建设肇庆新能源关键零部件智能制造项目是双方协商一致的
结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。
由于“新能源关键零部件智能制造一期及二期项目”项目尚处于建设前期筹划阶段，终止本次投资不会对公司业绩及财务状况产
生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ad08597b-3ec2-473c-82c5-c3b15449d9f4.PDF
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2026-02-10 16:49│铭利达（301268）：铭利达关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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铭利达（301268）：铭利达关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/23ff3718-6116-49e6-bdfc-90da33db72e4.PDF
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2026-02-10 16:46│铭利达（301268）：第三届董事会第五次会议决议的公告
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铭利达（301268）：第三届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b834f7d7-3be3-4a3d-8356-b32079076901.PDF
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2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/202b43f3-caef-4684-9e58-52fd2daa2bb6.PDF
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2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：第三届董事会第四次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知
，并于2026年1月31日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召
集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需
求，提高募集资金使用效率，减轻财务费用压力，拟使用部分闲置募集资金人民币35,000.00万元用于暂时补充流动资金。本次使用
部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
公司保荐人对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于设立公司募集资金临时补流专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法规，公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户，并与各子公司、银行、保荐人签订募集资金监管协议。公
司授权法定代表人或其授权代表，办理本次募集资金临时补充流动资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/585a19f2-ccee-4eb3-9b6d-c69983f01ddc.PDF
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2026-02-02 16:26│铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9e963d99-fa6d-4bfc-9d87-5139cc072fd9.PDF
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2026-01-30 17:12│铭利达（301268）：关于2025年度计提减值准备的公告
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收账款、应收票据、其他应收款等资产进行了全面清查和
减值测试。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值迹象的资产，确定相应资产需计提的减值损失
。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
2025年全年拟计提减值损失8,418.28万元。详见下表：
单位：万元
项目 本期拟计提金额
1、信用减值损失 1,697.71
应收账款坏账损失 1,899.43
其他应收款坏账损失 -121.35
应收票据 -80.37
2、资产减值损失 6,720.57
存货 6,720.57
合计 8,418.28
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备主要包括应收账款、应收票据、应收款项、其他应收款、存货，在资产负债表日依据公司相关会计政策和
会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
1、应收款项坏账准备及合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在
减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，
确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及
长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的判断，依据信用风险特征按账龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本
期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
三、本次计提减值损失的合理性以及对公司的影响
本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次拟计提
减值损失后可真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司本次拟计提减值损失合计8,418.28万元，将减少公司2025年年度利润总额及所有者权益（不考虑所得税费用）8,418.28万元
。
上述相关数据为公司财务部门初步测算结果，尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/217f2113-3a90-4ad4-8849-a90a72ba3ccf.PDF
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2026-01-30 17:12│铭利达（301268）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -23,000 ～ -17,000 -46,933.73
东的净利润 比上年同期 50.99% ～ 63.78%
增长
扣除非经常性损益 -26,000 ～ -20,000 -47,865.92
后的净利润 比上年同期 45.68% ～ 58.22%
增长
二、与会
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