公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:35 │铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告 │
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│2025-11-24 17:58 │铭利达（301268）：铭利达关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:57 │铭利达（301268）：关于公司购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-11-24 17:57 │铭利达（301268）：关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-11-24 17:56 │铭利达（301268）：第三届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-11-18 18:58 │铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-11-14 17:12 │铭利达（301268）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-11-10 19:12 │铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 19:12 │铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-10 19:12 │铭利达（301268）：第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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2025-11-24 18:35│铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告
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铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e606b32b-db24-45fa-aa0c-5ade38453807.PDF
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2025-11-24 17:58│铭利达（301268）：铭利达关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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铭利达（301268）：铭利达关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a32920f9-45ae-4637-863e-a0a9c3c0b71a.PDF
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2025-11-24 17:57│铭利达（301268）：关于公司购买董事和高级管理人员责任险的公告
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司
购买董事和高级管理人员责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履
职，营造公司稳健发展的良好内部环境，公司拟为公司及控股子公司、全体董事和高级管理人员购买责任险。鉴于公司全体董事均为
被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司
2、被保险人：公司及控股子公司、公司董事和高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：合计不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币40.00万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议、第三届董事会第二次会议，分别审议了《关于公司购买董事和高级管理人员
责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的
规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c3b88b09-03c1-4a78-8aaa-7565cae5e630.PDF
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2025-11-24 17:57│铭利达（301268）：关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告
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铭利达（301268）：关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d2cba143-ad3f-48e5-8cc3-734682b2f546.PDF
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2025-11-24 17:56│铭利达（301268）：第三届董事会第二次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知
，并于2025年11月24日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召
集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计机构聘期已满且自公司筹备上市至今已经连续多年为公司提供审计服务，
为保障外部审计独立性，综合考虑公司现有业务状况、未来发展需求以及整体审计工作需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》等
有关规定，董事会拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水平的提
升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事和高级管理人员以及相
关负责人购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的公告》
。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年第四次临时股东会审议
。
本议案已经公司第三届审计委员会、独立董事专门会议审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于2025年12月11日召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5535a9c4-261f-42a5-9d73-a9c1fed79735.PDF
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2025-11-18 18:58│铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达董事会完成换届选举的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公
司”，股票代码：301268.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以
影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
铭利转债 2025年 6月 27日 AA- AA- 稳定
根据公司 2025 年 11 月 10 日发布的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》，公司已完成选举第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。本次换届
完成后，陶红梅、卢常君、米亚夫不再担任公司董事，王鸿科不再担任公司独立董事，董事会成员变动超过 1/3。
表 1 董事会人员变更情况
职务 变更后 变更前
陶诚、杨德诚、张贤明、程东、韩芳、 陶诚、杨德诚、张贤明、米亚夫、卢非独立董事
Dr. Shutao Li 常君、陶红梅
独立董事 孔玉生、沈蜀江、郑秋红 孔玉生、沈蜀江、王鸿科
资料来源：公司公告，中证鹏元整理
此外，公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司
不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事陈娜女士、蔡咏梅女士、韩梅女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
中证鹏元已就上述事项向公司了解，公司反馈本次董事会人员变更系人员任期届满正常换届，未来监事会相关职能将由审计委员
会承担。中证鹏元认为，本次董事会换届后，公司董事长、2名非独立董事及全部高管人员未发生变更，管理层整体变动情况可控，
预计上述事项不会对公司发展战略及经营管理产生影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“铭利转债”信用等级维持为 AA-，评
级结果有效期为 2025 年 11 月 18 日至“铭利转债”存续期。中证鹏元将对公司新任董事履职情况保持密切关注，并持续跟踪以上
事项对公司主体信用等级、评级展望以及“铭利转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5f10f911-9075-4ab8-a095-f71841a0bb90.PDF
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2025-11-14 17:12│铭利达（301268）：关于变更保荐代表人的公告
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换深圳市铭利达精密技术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将有关情况公告
如下：
国泰海通作为公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，原委派夏祺先生、冉洲舟先生担任该项目的持续督导
保荐代表人，负责公司持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日结束。现因夏祺先生工作变动，不能继续担任公司该项目的持续
督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派强强先生（简历详见附件）接替夏祺先生继续担任公司该项目的持
续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
本次变更后，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为强强先生、冉洲舟先生，持续督导期至
2025年12月31日结束。本次保荐代表人变更不会影响国泰海通对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响
。
公司董事会对夏祺先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/14effb91-984b-4b45-8de1-c6a3d64077ed.PDF
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2025-11-10 19:12│铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/74e522da-2cb2-46f1-be4e-c9974deef266.PDF
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2025-11-10 19:12│铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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铭利达（301268）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/00e2579c-eb4c-47e4-83de-55f4b2d6e4a4.PDF
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2025-11-10 19:12│铭利达（301268）：第三届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式
召开。鉴于董事会换届选举，本次会议在公司2025年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会
议通知时限，以电话、口头方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议经全体董事共同推举，
由董事陶诚先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举陶诚先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士为审计委员会委员，其中孔玉生先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举沈蜀江女士、郑秋红女士、陶诚先生为薪酬与考核委员会委员，其中沈蜀江女士担任召集人，委员任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
选举郑秋红女士、孔玉生先生、陶诚先生为提名委员会委员，其中郑秋红女士担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举陶诚先生、张贤明先生、杨德诚先生为战略委员会委员，其中陶诚先生担任召集人，委员任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任陶诚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任韩芳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会以及第三届董事会提名委员会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任杨德诚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名，同意聘任张贤明先生、匡中华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定及公司工作需要，同意聘任张后发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其
他人员的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/572a6af1-9ec1-4594-8f12-02bc386d0d85.PDF
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2025-11-10 19:12│铭利达（301268）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告
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铭利达（301268）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/8ba0d1d5-6345-48c7-9df2-d9292c2b3d83.PDF
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2025-11-07 15:42│铭利达（301268）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小
投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在信息披露允许的范
围内，在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/acb8f57b-e455-40c6-81ec-713d159afe9c.PDF
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2025-10-30 00:00│铭利达（301268）：第二届监事会第二十九次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于
2025年10月28日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席
本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况、经营成果和财务状况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十九次会议决议。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/62ddafc2-a1c6-4df7-99c6-5dad75913e12.PDF
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2025-10-30 00:00│铭利达（301268）：第二届董事会第四十二次会议决议的公告
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