公司公告☆ ◇301268 铭利达 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:42 │铭利达（301268）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-10 17:42 │铭利达（301268）：关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 │
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│2025-03-03 19:14 │铭利达（301268）：第二届监事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-03-03 19:14 │铭利达（301268）：铭利达2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2025-03-03 19:14 │铭利达（301268）：2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-03-03 19:14 │铭利达（301268）：关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-03-03 19:14 │铭利达（301268）：第二届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2025-03-03 17:02 │铭利达（301268）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-27 16:50 │铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告 │
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│2025-02-24 16:26 │铭利达（301268）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-03-10 17:42│铭利达（301268）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2025年3月7日、2025年3月10日）
收盘价格涨幅偏离值累计达到31.69%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全
体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项。
5、股票异常波动期间，不存在持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年01月22日披露了《2024年度业绩预告》，截至本公告披露日，业绩预告不存在应修正的情况。本次业绩预告为
公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。目前公司《2024年年度报告》的编制工作正在有序进行中，具体财务数据以
公司后续于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的2024年度经审计的财务报告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、董事会关于股票异动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/2c66ac38-1f40-4ef9-9a1c-669e5fe16f99.PDF
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2025-03-10 17:42│铭利达（301268）：关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告
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深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公
司（以下简称“达磊投资”）与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）就其持有公司部分可转换公司债券（以下简称
“可转债”）办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东可转债解除质押的基本情况
1、本次可转债解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司可转 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押数量 可转债比 债余额比例
其一致行动人 （张） 例（%） （%）
达磊投资 是 320,000 20.00 3.71 2024-10-25 2025-3-7 澳门银行
注：上述股东占公司可转债比例以2025年3月7日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券持有人名册计算所得。
2、股东可转债累计质押情况
截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债累计质押情况如下：
股东名称 持有数量 持有可转 本次解除质 本次解除质 剩余质押可 剩余质押
（张） 债占公司 押前质押可 押后质押可 转债占其所 可转债占
可转债余 转债数量 转债数量 持可转债比 公司可转
额比例 （张） （张） 例（%） 债余额比
（%） 例（%）
达磊投资 1,600,005 18.54 1,600,000 1,280,000 80.00 14.83
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/d6b74fce-65da-4edb-90f1-8673748863d2.PDF
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2025-03-03 19:14│铭利达（301268）：第二届监事会第二十一次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2
025年3月3日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本
次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会对《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件是否成就以及授予对象资
格等进行核查，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格；本次激励计划拟授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定的激励对象条件，符合《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司2024年限制性股票激励计划规定
的预留授予条件已成就。
2、公司董事会确定的本次激励计划预留授予日、授予价格及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市铭利达精
密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授
予预留限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/2a5bb3d9-1665-4766-ad77-014a5fbd947a.PDF
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2025-03-03 19:14│铭利达（301268）：铭利达2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、限制性股票分配情况
姓名 职务 国籍 获授的限制 占拟授予限制 占公司目前
性股票数量 性股票总数的 总股本的比
（万股） 比例 例
公司（含分子公司）中层管 中国 56.81 19.38% 0.14%
理人员、核心技术（业务）
人员及董事会认为需要进行
激励的其他相关员工（共 46
人）
小计 56.81 19.38% 0.14%
注：①截至本激励计划公告之日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 20.00
%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
③以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、具体激励对象名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 陈彦锋 中层管理人员 24 周玉勇 核心技术（业务）人员
2 程东 中层管理人员 25 阳桂煌 核心技术（业务）人员
3 徐光周 中层管理人员 26 贾静 核心技术（业务）人员
4 朱小梅 中层管理人员 27 曾银娣 核心技术（业务）人员
5 杨刚 中层管理人员 28 王新涛 核心技术（业务）人员
6 张小明 中层管理人员 29 李军 核心技术（业务）人员
7 陈恒 中层管理人员 30 张娟 核心技术（业务）人员
8 陈炜 中层管理人员 31 叶碧桃 核心技术（业务）人员
9 左国忠 中层管理人员 32 熊植恺 核心技术（业务）人员
10 胡凤强 中层管理人员 33 熊明春 核心技术（业务）人员
11 范裕泉 中层管理人员 34 叶日奉 核心技术（业务）人员
12 李维国 中层管理人员 35 张小顺 核心技术（业务）人员
13 张金荣 中层管理人员 36 肖世昌 核心技术（业务）人员
14 周海军 中层管理人员 37 邹新波 核心技术（业务）人员
15 杨明 中层管理人员 38 王铃芳 核心技术（业务）人员
16 曹达 中层管理人员 39 沈薇 核心技术（业务）人员
17 叶茂 中层管理人员 40 郑思杰 核心技术（业务）人员
18 石建虎 中层管理人员 41 谢文娟 核心技术（业务）人员
19 郁江昆 中层管理人员 42 罗厚军 核心技术（业务）人员
20 罗文婷 核心技术（业务）人员 43 吴高功 核心技术（业务）人员
21 张后发 核心技术（业务）人员 44 刘满满 核心技术（业务）人员
22 张立军 核心技术（业务）人员 45 赵胜 核心技术（业务）人员
23 陈敬辉 核心技术（业务）人员 46 王芸 核心技术（业务）人员
注：以上排名不分先后
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3878efbd-d138-46ef-80f2-983ebeb9e0b3.PDF
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2025-03-03 19:14│铭利达（301268）：2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书
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铭利达（301268）：2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/7bb1db4a-5598-4832-b912-7e6deb099f0d.PDF
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2025-03-03 19:14│铭利达（301268）：关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告
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铭利达（301268）：关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/1048be98-3226-498d-9d3d-bbb19fb8f7d5.PDF
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2025-03-03 19:14│铭利达（301268）：第二届董事会第三十四次会议决议的公告
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铭利达（301268）：第二届董事会第三十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/3bc9e924-e538-4a04-ac99-7e3715f0de29.PDF
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2025-03-03 17:02│铭利达（301268）：关于回购公司股份的进展公告
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铭利达（301268）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/fe249e03-a405-4d56-b39a-eb5c5beeb9bf.PDF
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2025-02-27 16:50│铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告
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铭利达（301268）：关于子公司对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2e3bb6b5-9435-43f1-85e5-4d3422db9115.PDF
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2025-02-24 16:26│铭利达（301268）：关于首次回购公司股份的公告
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铭利达（301268）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/4aeafa96-6b50-49b5-a5b4-1e2853e761f9.PDF
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2025-02-13 16:02│铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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铭利达（301268）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5ba5e605-3b71-4799-b2c2-a3fe914f9ded.PDF
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2025-02-13 16:02│铭利达（301268）：第二届监事会第二十次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次监事会
审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年2月11日以电话、口头
方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集
资金管理制度》的规定，有利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/9f811733-73ec-4660-a157-94a116ef4c4c.PDF
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2025-02-13 16:02│铭利达（301268）：第二届董事会第三十三次会议决议的公告
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一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会
审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于2025年2月11日以电话、口头
方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司发展需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需
求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，拟使用部分闲置募集资金人民币30,000.00万元用于暂时补充流动资金。本
次使用部分闲置资金临时补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营，且使用时限自本次董事会审议通过
之日起不超过十二个月。
公司保荐人对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/39df318d-e164-47a3-b0a8-945ce4cad541.PDF
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2025-02-13 16:02│铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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铭利达（301268）：关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ea06f72c-ccd8-4223-8843-d501976af98b.PDF
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2025-02-11 18:32│铭利达（301268）：回购报告书
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铭利达（301268）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1a528344-6a4a-447f-8465-3d0f592af859.PDF
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2025-02-10 00:00│铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达2024年业绩预亏事项的公告
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铭利达（301268）：中证鹏元关于关注铭利达2024年业绩预亏事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/0f8804ab-cea7-41cf-95b7-bbe791a15e1a.PDF
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2025-02-06 18:15│铭利达（301268）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋32楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长陶诚先生。
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