公司公告☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:12 │华大九天（301269）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 19:12 │华大九天（301269）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-25 19:12 │华大九天（301269）：实际控制人变更事项之法律意见书 │
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│2024-12-25 19:12 │华大九天（301269）：关于实际控制人变更的公告 │
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│2024-12-25 19:12 │华大九天（301269）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 20:50 │华大九天（301269）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告 │
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│2024-12-19 17:12 │华大九天（301269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-10 18:28 │华大九天（301269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-09 18:54 │华大九天（301269）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-09 18:52 │华大九天（301269）：第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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2024-12-25 19:12│华大九天（301269）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 25日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路 2号 A座公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定
。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份为280,620,322股，占公司有表决权股份总数的 51.6852%。
通过网络投票出席会议的股东 163人，代表股份 115,150,217股，占公司有表决权股份总数的 21.2086%。
综上，参加本次股东大会的股东人数为 166 人，代表股份 395,770,539 股，占公司有表决权股份总数的 72.8937%。
通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计 161 人，代表股份 25,601,603 股，占公司有表决权股份总数的 4.715
3%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次
股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、以累积投票制的方式逐项审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑波先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 395,272,903股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8743%。
其中，中小股东表决情况为：同意 25,323,967 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.91
56%。
1.02 选举张尼先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 395,272,720股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8742%。
其中，中小股东表决情况为：同意 25,323,784 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.91
48%。
1.03 选举阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 395,275,014股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8748%。
其中，中小股东表决情况为：同意 25,326,078 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.92
38%。
表决结果：本次会议选举郑波先生、张尼先生和阳元江先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
2、以累积投票制的方式逐项审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈岚女士为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 395,370,161股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8988%。
其中，中小股东表决情况为：同意 25,421,225 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.29
54%。
2.02 选举穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 395,372,457股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8994%。
其中，中小股东表决情况为：同意 25,423,521 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.30
44%。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决结果：本次会议选举陈岚女士和穆铁虎先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所章懿娜、李思琪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7210f0ba-d1f0-4721-87ca-c572f6f3fbf0.PDF
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2024-12-25 19:12│华大九天（301269）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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华大九天（301269）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7568cf18-ca28-4869-b4f4-a3475cf704e2.PDF
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2024-12-25 19:12│华大九天（301269）：实际控制人变更事项之法律意见书
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华大九天（301269）：实际控制人变更事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ad5cf728-5f2f-494d-a788-7eca63524343.PDF
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2024-12-25 19:12│华大九天（301269）：关于实际控制人变更的公告
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华大九天（301269）：关于实际控制人变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/aa3627a1-cf56-4399-acb9-5d64c82c10fb.PDF
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2024-12-25 19:12│华大九天（301269）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件等方
式发出，会议于 2024 年 12 月25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议
董事 11人，其中董事阳元江、张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次
会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及相关制度规定，补选董事会各专门委员会委员，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况如下：
原专门委员会构成情况 调整后专门委员会构成情况
战略委员会： 战略委员会：
刘伟平（主任委员及召集人）、董大伟、张 刘伟平（主任委员及召集人）、郑波、
帅、洪缨、杨晓东 张尼、张帅、洪缨
审计委员会： 审计委员会：
吴革（主任委员及召集人）、周强、洪缨、 吴革（主任委员及召集人）、陈岚、洪
刘伟平、孙小莉 缨、刘伟平、孙小莉
提名委员会： 提名委员会：
陈丽洁（主任委员及召集人）、洪缨、 穆铁虎（主任委员及召集人）、洪缨、
刘方园 刘方园
薪酬与考核委员会： 薪酬与考核委员会：
周强（主任委员及召集人）、陈丽洁、 陈岚（主任委员及召集人）、穆铁虎、
刘红斌 阳元江
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/5d4e8b12-27e4-41f9-baa4-76dec35cbbf7.PDF
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2024-12-23 20:50│华大九天（301269）：关于持股5%以上股东减持计划完成的公告
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公司股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 31日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告
》（公告编号:2024-039），持股 5%以上股东上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“上海建元”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持累计
不超过2,714,708股，即不超过公司总股本的 0.5%。
近日，公司收到股东上海建元出具的《关于北京华大九天科技股份有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，其已通过集中竞
价方式合计减持公司股份2,714,700股，约占公司总股本比例 0.500%，本次股份减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况
公告如下：
一、股东的减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持股数 占总股
式 （元/股） （股） 本比例
上海建元股权投资 集中竞价 2024.11.22- 124.221 2,714,700 0.500%
基金管理合伙企业 2024.12.20
（有限合伙）-上海
建元股权投资基金
合伙企业（有限合
伙）
注：本次减持的股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份。上海建元自公司上市之日起累计减持公司股票 18,864,158股，
占公司总股本比例为 3.474%。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
上海建元股权 合计持有股份 43,850,542 8.076% 41,135,842 7.576%
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）-上海
建元股权投资 其中：无限售条 43,850,542 8.076% 41,135,842 7.576%
基金合伙企业 件股份
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定；未违反股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开
发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、上海建元不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于北京华大九天科技股份有
限公司股份减持计划实施完毕的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bf0431a5-8e19-4c58-9b82-a3aa0127acb9.PDF
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2024-12-19 17:12│华大九天（301269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产
品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长负责办
理使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
一、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化
号 称 （万元） 收益率
1 北京华大 兴业银行股 结构性 保本浮动 55,000 2024 年 2025 年 1.3%/
九天科技 份有限公司 存款 收益型 12 月 18 日 1 月 26 日 1.6%
股份有限 北京安立路
公司 支行
2 北京华大 杭州银行股 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 2025 年 1.1%/2.25
九天科技 份有限公司 存款 收益型 12 月 18 日 3 月 18 日 %/2.45%
股份有限 北京分行
公司
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次现金管理投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的
流动性好、安全性高的产品。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度进行现金
管理，可以提高公司资金使用效率，获得良好的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、已到期产品情况
无。
2、未到期产品情况
序 委托方 受托方 产品名 产品类型 产品金额 起息日 到期日 预期年化
号 称 （万元） 收益率
1 上海华大 招商银行股份 结构性 保本浮动 2,000 2024 年 2025 年 1.75%/
九天信息 有限公司上海 存款 收益型 12 月 4 日 3 月 6 日 2.0%
科技有限 自贸试验区临
公司 港新片区支行
2 北京华大 兴业银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 2025 年 1.3%/
九天科技 有限公司北京 存款 收益型 12 月 4 日 3 月 4 日 2.1%
股份有限 安立路支行
公司
3 北京华大 兴业银行股份 定期存 保本固定 5,000 2024 年 2025 年 1.30%
九天科技 有限公司北京 款 收益型 12 月 4 日 3 月 4 日
股份有限 安立路支行
公司
4 北京华大 兴业银行股份 单位大 保本固定 30,000 2024 年 2025 年 1.35%
九天科技 有限公司北京 额存单 收益型 12 月 4 日 3 月 4 日
股份有限 安立路支行
公司
5 北京华大 杭州银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 2025 年 1.1%/2.4%
九天科技 有限公司北京 存款 收益型 12 月 4 日 3 月 6 日 /2.6%
股份有限 分行
公司
6 成都华大 中信银行股份 结构性 保本浮动 4,000 2024 年 2025 年 1.05%/
九天科技 有限公司成都 存款 收益型 12 月 9 日 3 月 12 日 2.05%
有限公司 成华支行
7 深圳华大 招商银行股份 结构性 保本浮动 6,000 2024 年 2025 年 1.30%/
九天科技 有限公司深圳 存款 收益型 12 月 9 日 3 月 11 日 2.0%
有限公司 福田支行
8 北京华大 兴业银行股份 结构性 保本浮动 55,000 2024 年 2025 年 1.3%/
九天科技 有限公司北京 存款 收益型 12 月 18 日 1 月 26 日 1.6%
股份有限 安立路支行
公司
9 北京华大 杭州银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 2025 年 1.1%/2.25
九天科技 有限公司北京 存款 收益型 12 月 18 日 3 月 18 日 %/2.45%
股份有限 分行
公司
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 117,000万元（含本次），未
超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
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