公司公告☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 19:24 │华大九天（301269）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-12-26 19:24 │华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 19:24 │华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-16 18:36 │华大九天（301269）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-11 17:24 │华大九天（301269）：第二届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-12-11 17:24 │华大九天（301269）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-11 17:24 │华大九天（301269）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-11 17:24 │华大九天（301269）：第二届监事会第二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:50 │华大九天（301269）：接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见│
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│2025-12-10 19:50 │华大九天（301269）：关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告│
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2025-12-26 19:24│华大九天（301269）：关于选举产生职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，北京华大九天科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。根据修订后的《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由 12 名董事组
成，职工代表董事 1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会
审议。
公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举于士涛先生为职工代表董事（简历详见附件），任期与第
二届董事会任期相同。
于士涛先生当选公司职工代表董事后，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成
员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/55bc01e1-3ed8-4b63-ac5c-c4b11491c5a5.PDF
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2025-12-26 19:24│华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/5fb25524-0f02-4ce0-a10b-4e849e8e6edd.PDF
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2025-12-26 19:24│华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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华大九天（301269）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/60532efa-5147-4214-8732-ca8b5f80140c.PDF
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2025-12-16 18:36│华大九天（301269）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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华大九天（301269）：关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/260db5d3-d602-4c97-a56f-87eb381984da.PDF
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2025-12-11 17:24│华大九天（301269）：第二届董事会第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等
方式向各位董事发出，会议于2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席会议董事 11 人
，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级
管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司及下属全资子公司日常经营业务需要，公司本次增加 2025 年度向关联方中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业
、苏州菲斯力芯软件有限公司采购商品、接受劳务的日常关联交易事项，预计新增 2025 年度日常关联交易额度合计人民币 8,500
万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.70%。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》
。
表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、郑波、张尼、阳元江回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次临时会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议决议；
3、第二届董事会审计委员会临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d7ab157b-79d8-4ede-9bba-e67ea8201745.PDF
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2025-12-11 17:24│华大九天（301269）：新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华大九天新增 2025年度
日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 20日召开第二届董事会第十四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年
度日常关联交易预计的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
基于公司及下属全资子公司日常经营业务需要，公司本次增加 2025年度向关联方中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业
、苏州菲斯力芯软件有限公司采购商品、接受劳务的日常关联交易事项，预计新增 2025年度日常关联交易额度合计人民币 8,500.00
万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.70%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章
程》等有关规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2025年度新增的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内容 关联交 本次新 本次新增 截至披露 2024年度
易类别 易定价 增金额 后预计金 日已发生 发生金额
原则 额 金额
采购商 中国电子 房租、物业、 市场定 5,000.00 7,000.00 1,841.65 499.27
品、接 信息产业 水电费、投标 价原则
受劳务 集团有限 费用、测试服
公司及其 务费、电子设
下属企业 备等
采购商 苏州菲斯 委托开发费 市场定 3,500.00 8,500.00 4,376.64 3,047.84
品、接 力芯软件 价原则
受劳务 有限公司
合计 8,500.00 15,500.00 6,218.29 3,547.11
二、关联人基本情况和关联关系
（一）中国电子信息产业集团有限公司
1、关联方的基本情况
（1）公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91110000100010249W
（3）成立时间：1989年 5月 26日
（4）注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号甲 1号楼 19层（5）法定代表人：李立功
（6）注册资本：2,119,806万元人民币
（7）主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产
品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；
环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的
销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（8）主要财务数据
截至 2024年 12月 31日，中国电子信息产业集团有限公司合并报表总资产为 4,764.61 亿元，净资产为 1,961.86 亿元；2024
年合并报表营业总收入为2,664.37亿元，净利润为 151.17亿元。
2、与公司的关联关系
中国电子信息产业集团有限公司是公司的实际控制人。
3、履约能力分析
中国电子信息产业集团有限公司依法存续且正常经营，前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）苏州菲斯力芯软件有限公司
1、关联方的基本情况
（1）公司名称：苏州菲斯力芯软件有限公司
（2）统一社会信用代码：91320594MA262JBM9F
（3）成立时间：2021年 5月 19日
（4）注册地址：苏州工业园区星海街 16号二层 B214室（5）法定代表人：张一平
（6）注册资本：623.82万元人民币
（7）主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及
产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，苏州菲斯力芯软件有限公司总资产为 5,209.26万元，净资产为 4,812.93万元；2024年营业收入为
2,046.10万元，净利润为60.25万元。
2、与公司的关联关系
苏州菲斯力芯软件有限公司为公司的联营企业。
3、履约能力分析
苏州菲斯力芯软件有限公司依法存续且正常经营，前期同类关联交易执行情况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计新增的日常关联交易主要为向关联方购买商品及接受关联方提供的服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格
进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的范围内，公司及下属全资子公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述新增关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需，有利于共享资源、优化公司资产配置，在配合公司主业发展的同时进
一步提高公司的运行效率及效益。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公
司经营及独立性产生影响。
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司主
要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成较大的依赖。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
华大九天本次新增 2025年度日常关联交易预计额度的事项已经董事会通过，无需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定。保荐人对公司本次新增 2025年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/99b83e34-06b0-4c0e-b9ba-df6aa9751c96.PDF
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2025-12-11 17:24│华大九天（301269）：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告
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北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华大九天”）于 2025年 12 月 11 日召开了第二届董事会第三次临时
会议，以 7 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将有关事项公告如下
：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司分别于 2025 年 4月 25日、2025 年 5月 20日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于 202
5 年度日常关联交易预计的议案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
根据公司及下属全资子公司日常经营业务需要，公司本次增加 2025 年度向关联方中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业
、苏州菲斯力芯软件有限公司采购商品、接受劳务的日常关联交易事项，预计新增 2025 年度日常关联交易额度合计人民币 8,500.0
0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.70%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》和《公司章
程》等有关规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）本次预计新增日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 本次新增 本次新 截至披露 2024 年度
类别 内容 定价原则 金额 增后预 日已发生 发生金额
计金额 金额
采购商品、 中国电子信息产业 房租、物 市场定价 5,000.00 7,000.00 1,841.65 499.27
接受劳务 集团有限公司及其 业、水电 原则
下属企业 费、投标费
用、测试服
务费、电子
设备等
采购商品、 苏州菲斯力芯软件 委托开发 市场定价 3,500.00 8,500.00 4,376.64 3,047.84
接受劳务 有限公司 费 原则
二、关联人基本情况和关联关系
（一）中国电子信息产业集团有限公司
1、关联方的基本情况
（1）公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）统一社会信用代码：91110000100010249W
（3）成立时间：1989 年 5月 26 日
（4）注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 19 层
（5）法定代表人：李立功
（6）注册资本：2,119,806 万元人民币
（7）主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产
品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；
环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的
销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（8）主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中国电子信息产业集团有限公司合并报表总资产为 4,764.61 亿元，净资产
为 1,961.86 亿元；2024 年合并报表营业总收入为 2,664.37 亿元，净利润为 151.17 亿元。
2、与公司的关联关系
中国电子信息产业集团有限公司是公司的实际控制人。
3、履约能力分析
中国电子信息产业集团有限公司依法存续且正常经营，前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）苏州菲斯力芯软件有限公司
1、关联方的基本情况
（1）公司名称：苏州菲斯力芯软件有限公司
（2）统一社会信用代码：91320594MA262JBM9F
（3）成立时间：2021 年 5月 19 日
（4）注册地址：苏州工业园区星海街 16 号二层 B214 室
（5）法定代表人：张一平
（6）注册资本：623.82 万元人民币
（7）主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及
产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，苏州菲斯力芯软件有限公司总资产为 5,209.26 万元，净资产为 4,812.93
万元；2024 年营业收入为 2,046.10万元，净利润为 60.25 万元。
2、与公司的关联关系
苏州菲斯力芯软件有限公司为公司的联营企业。
3、履约能力分析
苏州菲斯力芯软件有限公司依法存续且正常经营，前期同类关联交易执行情况良好，不是失信被执行人，具备履约能力。公司将
就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计新增的日常关联交易主要为向关联方购买商品及接受关联方提供的服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格
进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的范围内，公司及下属全资子公司根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述新增关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需，有利于共享资源、优化公司资产配置，在配合公司主业发展的同时进
一步提高公司的运行效率及效益。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公
司经营及独立性产生影响。
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司主
要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成较大的依赖。
六、独立董事专门会议意见及中介机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第二届董事会独立董事专门会议第二次临时会议全票审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独
立董事认为：公司新增与关联方 2025 年度预计发生的日常关联交易，与公司日常经营和企业发展密切相关，保障了公司经营活动的
正常开展，符合公司主营业务发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会
影响公司的独立性。因此，全体独立董事一致同意新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案，并同意将该事项提交董事会审议，
关联董事应回避表决。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：华大九天本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度的事项已经董事会通过，无需提交股东大会审议，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定。保荐人对公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度
的事项无异议。
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