公司公告☆ ◇301269 华大九天 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:58 │华大九天（301269）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-04-28 18:11 │华大九天（301269）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 00:33 │华大九天（301269）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:16 │华大九天（301269）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-27 16:15 │华大九天（301269）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-27 16:13 │华大九天（301269）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:13 │华大九天（301269）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-27 16:13 │华大九天（301269）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-27 16:13 │华大九天（301269）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-27 16:12 │华大九天（301269）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-30 11:58│华大九天（301269）：关于重大资产重组的进展公告
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华大九天（301269）：关于重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6af2f753-4544-436d-9def-5c59009103ea.PDF
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2025-04-28 18:11│华大九天（301269）：2025年一季度报告
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华大九天（301269）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49254d5d-f6c1-4c55-8059-02c18a2ef8ee.PDF
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2025-04-28 00:33│华大九天（301269）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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华大九天（301269）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6dae5c3-ccab-47cf-8062-150f1b5354bc.PDF
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2025-04-27 16:16│华大九天（301269）：2024年年度报告摘要
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华大九天（301269）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e77b0e95-801f-44fc-aab1-181a5a739df1.PDF
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2025-04-27 16:15│华大九天（301269）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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华大九天（301269）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acf0e492-bc29-4fce-b7d0-2f66a065fd07.PDF
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2025-04-27 16:13│华大九天（301269）：2024年度董事会工作报告
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华大九天（301269）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4deacc2d-ac6e-42ef-93ba-679af1975694.PDF
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2025-04-27 16:13│华大九天（301269）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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华大九天（301269）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79598969-b4dd-4428-824c-49f495a60618.PDF
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2025-04-27 16:13│华大九天（301269）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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华大九天（301269）：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d46bd746-d23c-4509-99a4-ba31150b2a6e.PDF
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2025-04-27 16:13│华大九天（301269）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报
│告
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华大九天（301269）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edf22bb5-ea51-4438-bb77-08c83854617f.PDF
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2025-04-27 16:12│华大九天（301269）：2024年度监事会工作报告
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华大九天（301269）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fb1b8830-ec73-4e32-8818-351a65ce26cd.PDF
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2025-04-27 16:12│华大九天（301269）：关于会计政策变更的公告
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华大九天（301269）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b97afce-d66b-4089-a520-4b9113f5edba.PDF
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2025-04-27 16:11│华大九天（301269）：2024年年度报告
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华大九天（301269）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/97e4838b-1aaa-45ec-a304-4e8f61703a2e.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：关于召开2024年度股东大会的通知
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华大九天（301269）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b3ee0c4-eadb-4f16-8066-19daa9cc7aaf.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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华大九天（301269）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a5268cf2-3c70-40dd-a9fe-e1fe0ba5dc5e.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（洪缨）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（洪缨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0aaa238-91af-4242-b591-65039ed0a779.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（周强-已离任）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（周强-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae777720-fccc-49d9-bd5d-6998f9ed986d.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（穆铁虎）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（穆铁虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88c7e1b7-7478-4892-a26b-104f57745894.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（陈丽洁-已离任）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（陈丽洁-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cbba7dce-effb-465f-ba52-f30b1e770382.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（吴革）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（吴革）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2684bfa-c709-443f-ad26-4cef69c1bc50.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：独立董事述职报告（陈岚）
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华大九天（301269）：独立董事述职报告（陈岚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d89bd2eb-dd7e-42f3-87c5-9b8c63292294.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：募集资金存放与实际使用情况审核报告
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华大九天（301269）：募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/147edfae-0fee-4f1a-9169-700cfaec2436.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：内部控制审计报告
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华大九天（301269）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/068f67d1-b477-4b0f-bc01-1d2522348b95.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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华大九天（301269）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8c5909a-5772-474b-a9cd-9303054bd558.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告
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华大九天（301269）：关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3c213be-6302-4140-93f6-cfd81f60e82b.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：2024年年度审计报告
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华大九天（301269）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ae0ab28a-224c-463e-be98-9e8f20f47926.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
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华大九天（301269）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05a99c38-cd59-4b98-9f10-38fc4f6e0a0d.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：营业收入扣除情况专项审核报告
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华大九天（301269）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a31696f-4381-4d4a-909b-d6bac7639f83.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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华大九天（301269）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/555e93f5-fb0c-4825-926c-139dad7fe95f.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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华大九天（301269）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb81d65d-169e-48c6-8075-2b392f254ceb.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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华大九天（301269）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4dfcc4ec-9447-4cc0-a6b3-1b016658aa1b.PDF
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2025-04-27 16:09│华大九天（301269）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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华大九天（301269）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/788c6410-5ffc-4d46-a6dd-ef9f9b0318c3.PDF
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2025-04-27 16:07│华大九天（301269）：关于2024年度利润分配方案的公告
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华大九天（301269）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/924cc55a-b4b8-461f-a922-525b58e17ec8.PDF
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2025-04-27 16:07│华大九天（301269）：2024年度内部控制评价报告
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华大九天（301269）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62d84028-ed78-4881-9973-bce4fbfcde0e.PDF
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2025-04-27 16:06│华大九天（301269）：董事会决议公告
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华大九天（301269）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef7fda76-0b46-4800-97bd-4c3897eab6d9.PDF
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2025-04-27 16:05│华大九天（301269）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告
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华大九天（301269）：关于2025年度向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0dec13ed-ff93-47ba-9b4e-5fc77bf1d1fb.PDF
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2025-04-27 16:05│华大九天（301269）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2025年 4月 11日以电子邮件等方式向
各位监事发出，会议于 2025年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，
公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司 2024年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2024 年年度报告》
全文及《北京华大九天科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2024年年度报告》
全文“第十节 财务报告”部分。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
监事会认为：公司编制的 2025年度财务预算报告是公司根据 2025 年的整体经营规划，并结合 2024年度经营及财务状况，对 2
025年度的财务状况进行的合理预计。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分
考虑了公司的可持续发展和资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够得到有
效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立和执行情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
8、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成 1票，反对 0 票，弃权 0票，关联监事王博、张凯回避表决
因非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》
监事会认为：该风险评估专项审计报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进行了客观、充分的评估。该事项的审议程序
符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。
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