公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 17:46 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告 │
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│2024-12-03 18:26 │汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-28 18:30 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:30 │汉仪股份（301270）：日常关联交易的核查意见 │
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│2024-11-28 18:30 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告 │
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│2024-11-28 18:30 │汉仪股份（301270）：关于日常关联交易的公告 │
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见
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汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/eaeee342-3a7c-466f-b9ab-96e3eea3ab76.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告
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汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7ab59037-8a56-41eb-9871-68397893be50.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1
2 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐静
静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》
经审议，公司监事会认为：公司以自有资金人民币 285 万元追加认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简
称“赛博爱思”）新增注册资本人民币 2.5968 万元，获得其 0.6724%的股权，系公司对赛博爱思跟投以保持原有股权比例不变。本
次关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依
赖。本次关联交易审批程序与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《
公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加投资参股公司暨关联交易的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7a663b48-a6d8-45e4-92c9-93add4530e21.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0fb5a2c9-9144-4d92-8f72-daa9bc401c4a.PDF
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2024-12-12 17:46│汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告
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汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ae01984b-1716-4ed3-80db-70e7daf5b500.PDF
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2024-12-03 18:26│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告
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汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4910071c-6b2e-46ed-a2b0-12ff3826c361.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2024 年11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事邬曦、李永林以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先
生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于日常关联交易的议案》
根据业务经营需要及实际技术服务需求，公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司拟接受公司控股孙公司上海阿几网络技术有
限公司（以下简称“阿几网络”）的委托，为其提供与阿几网络业务相关的技术服务，技术服务费合计人民币 485 万元（含税），
并授权公司管理层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。
本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣间接持有阿几网络股权，该等关联董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已发表无异议的核查意见。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
2、 审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（Hanyi International(Hong Kong) Limited），对香港上市公司方正控
股有限公司（Founder HoldingsLimited）（以下简称“方正控股”）进行股权投资，以自有资金共计港币 134,484,350元（包含股
份购买价款港币 134,350,000 元及印花税港币 134,350 元），按协议转让方式向 Chun Ting Investment Limited、Link Capital
Enterprises Limited、ZhaoJin 合计购买方正控股 134,350,000 股股份，取得方正控股已发行股份的 11.1982%，并授权公司管理
层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司日常关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/5df548e8-d445-4942-9fd2-4595ae052231.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：日常关联交易的核查意见
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汉仪股份（301270）：日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7a0d9306-2f00-4a89-8823-808a1f304230.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告
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汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/6a17ae45-cdbe-40e6-8a61-747c42f53302.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：关于日常关联交易的公告
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汉仪股份（301270）：关于日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ad0e8e47-960a-4936-9231-158793b14811.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1
1 月 23 日以书面方式送达全体监事。会议于 2024 年 11 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静
静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于日常关联交易的议案》
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司与公司控股孙公司上海阿几网络技术有限公司签订《技术
服务合同》，是基于业务经营需要及实际技术服务需求，交易方式和价格公平、合理，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易事项。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1a284c0b-99b0-4249-84f5-283c8e3dde3f.PDF
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2024-11-04 18:06│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划、股权激
励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/
股(含)，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或
者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（
公告编号：2024-008）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币 35元/股（含）调整至不超过人民币 34.66 元/股（含
），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订
）》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,000,000股 ，占公司目前
总股本的比例为2.00%，回购的最高成交价为人民币33.83元/股，最低成交价为人民币21.64元/股，成交总金额为人民币54,659,275
元(不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2 、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/16379471-aeaf-44a4-8a91-12eba43d8868.PDF
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2024-10-25 00:00│汉仪股份（301270）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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汉仪股份（301270）：第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/533c015e-24f4-4330-9de4-5b7878fc5804.PDF
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2024-10-25 00:00│汉仪股份（301270）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2024 年10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群
先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/14f64184-dd5f-41ce-9507-cafb1157fb97.PDF
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2024-10-25 00:00│汉仪股份（301270）：2024年三季度报告
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汉仪股份（301270）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/28ec8bac-5ef6-48e9-a20e-18aa92eade53.PDF
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2024-10-17 15:42│汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨提供财务资助的议案》，公司拟以认购及取得 WorkMagic Inc（以下简称“WM 开曼公司
”）股份并成为 WM 开曼公司股东为目的，作为本次投资的过渡性安排，先期以可转债方式向 WM 开曼公司的境内关联公司北京工作
魔法科技有限公司（以下简称“WM 境内公司”）提供等值人民币 1,800 万元的借款，该等可转债借款本金后续依交易各方协议约定
的方式转化为 WM 开曼公司的相应股份。具体内容详见公司于 2023年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外投资暨提供财务资助的公告》（公告编号：2023-050））。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到 WM 开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程，具体情况如下：
1、WM开曼公司完成变更登记后基本情况
公司名称：WorkMagic Inc
已发行股份总数：111,111,111股
公司类型：豁免有限公司
注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-120
3, Cayman Islands
股权结构：
境外持股股东名称 股份数（股） 持股比例
WorkMagic YLD Limited 42,340,000 38.11%
WorkMagic E1 Limited 28,920,000 26.03%
WorkMagic E2 Limited 12,580,000 11.32%
Beijing Sinovation Ventures Zhichuang Equity 15,660,000 14.09%
Investment Partnership(L.P.)
北京创新工场智创股权投资合伙企业（有限
合伙）
Hanyi International (Hong Kong) Limited 11,111,111 10.00%
汉仪国际（香港）控股有限公司
WorkMagic QK Limited 500,000 0.45%
合计 111,111,111 100.00%
2、境外投资备案情况
公司已取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100202400406 号）、北京市发展和改革委员会颁发的
《项目备案通知书》（京发改(备)[2024]348 号）、兴业银行股份有限公司北京分行出具的《业务登记凭证》，通过公司的中国香港
全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（HanyiInternational (Hong Kong) Limited）收购 WM 开曼公司 10%股权。公司将在收
到WM 境内公司还款后向 WM 开曼公司出资。
三、备查文件
1、WM 开曼公司境外发股相关文件；
2、《企业境外投资证书》；
3、《项目备案通知书》；
4、《业务登记凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a2a44cfe-39c2-4537-a2bb-b9add8597e44.PDF
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2024-10-09 17:22│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划、股权激
励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/
股(含)，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或
者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（
公告编号：2024-008）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币 35元/股（含）调整至不超过人民币 34.66 元/股（含
），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订
）》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,000,000股 ，占公司目前
总股本的比例为2.00%，回购的最高成交价为人民币33.83元/股，最低成交价为人民币21.64元/股，成交总金额为人民币54,659,275
元(不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
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