公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 15:42 │汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:22 │汉仪股份（301270）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:04 │汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:04 │汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 18:38 │汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金│
│ │情况审核报告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于会计政策变更公告 │
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2025-06-27 15:42│汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月16日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司的议案》，公司以自有资金人民币285万元追加
认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币2.5968万元，获得其0.6724%的
股权。本次增资完成后，公司持有赛博爱思注册资本出资额人民币46.1153万元，对应其11.9408%的股权。
二、子公司完成工商变更登记的情况
近日，子公司赛博爱思完成了相关事项工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》，具体工商
登记信息如下：
名称：赛博爱思（上海）软件科技有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1JKNJ417
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：蓝鹏
注册资本：386.1988万元人民币
成立日期： 2021年08月12日
住 所：上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号6幢1层A区103室
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬
件及辅助设备批发；智能家庭消费设备销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
上海市嘉定区市场监督管理局发放的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/61bc1b8f-9009-47fc-b5e5-7a09c5600736.PDF
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2025-06-20 20:06│汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会
第二十四次会议审议通过，决定聘任崔婉秋女士（简历详见附件） 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/18c320ec-1e4d-48a0-aecc-a783d10c1cf8.PDF
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2025-06-20 20:06│汉仪股份（301270）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟以自有资金与杭州闲米网络科技有限公司（以
下简称“闲米科技”）共同投资设立杭州汉米网络科技有限公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准，以下简称“目标公司”
），并授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的相关事宜。目标公司拟注册资本人民币200万元，其中公
司以现金出资160万元，占目标公司注册资本的80%；闲米科技以现金出资40万元，占目标公司注册资本的20%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：杭州闲米网络科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA28L7NH7M
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：500万元
住所：杭州市西湖区北山街道桃花弄8号1392室
法定代表人：刘成伟
经营范围：服务：网络技术、计算机软件、游戏软件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工
程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，网页设计，自动化控制系统的技术开发；批发、零售：电子产品（除专控），数码产
品，计算机软硬件，办公用品。
股权结构：刘成伟持股100%，系闲米科技实际控制人。
截至本公告披露日，闲米科技与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，闲米科技不属于失信被执行人。
三、拟投资标的的基本情况
公司名称：杭州汉米网络科技有限公司（暂定名）
注册地址：暂未决定
公司类型：有限责任公司
法定代表人：马忆原
注册资本：200 万元
出资方式及股权结构：公司以现金出资 160 万元，持股 80%，资金来源于自有资金；闲米科技以现金出资 40 万元，持股 20%
，资金来源于自有资金。
经营范围：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫
设计，创意服务，图文设计制作，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），利用信息网络经营游戏产品（含
网络游戏虚拟货币发行），计算机、软件及辅助设备的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
四、对外投资协议的主要内容
1、协议各方
甲方：北京汉仪创新科技股份有限公司
乙方：杭州闲米网络科技有限公司
2、目标公司设立
甲乙双方共同在中国境内设立目标公司。
目标公司的注册资本为人民币 200 万元，双方认缴金额及持股比例如下：
股东 认缴出资额 持股比例 出资方式 出资期限
（万元）
汉仪股份 160 80% 货币 2025 年 7 月 31 日
闲米科技 40 20% 货币 2025 年 7 月 31 日
合计 200 100% - -
双方应在出资期限之前完成其认缴的目标公司出资额的实缴。
3、公司治理
(1) 股东会由全体股东组成，为目标公司最高权力机构。股东以其所持公司股权的比例拥有相应比例的表决权、分红权。
(2) 目标公司不设董事会，设董事一名，由甲方提名委派，并经股东会选举产生，乙方同意投票赞成甲方委派人选。董事任期为
三年，任期届满可以连任。
(3) 目标公司不设监事会，设监事一人，并经股东会选举产生。监事任期为三年，任期届满可以连任。
(4) 目标公司总经理、财务负责人由甲方推荐，目标公司董事聘任。
4、违约责任
任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，或违反在本协议项下的保证、承诺或义务（“违约行为”），其他方（“守约
方”）有权要求违约方对违约行为进行补救，违约方未能补救或消除违约行为并对守约方和/或目标公司产生的不利后果的，守约方
除享本协议和法律规定的权利和救济外，还有权主张因违约行为造成的任何损失。
5、争议解决
本协议受中国法律管辖。对于与本协议相关的争议，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按其届时有效的仲裁
规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
6、合同的生效条件和生效时间
本协议经双方合法授权代表适当签署及盖章后于签署之日生效。
五、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、设立目标公司的主要目的及对公司的影响
公司与闲米科技共同投资成立公司，是公司利用自有IP在数字经济游戏领域的新尝试。公司的“博物汉字”品牌已拥有超过300
万粉丝，其核心内容甲骨文已经在视频、图书、展览中不断有项目落地，在游戏中也可以有应用场景，游戏中的甲骨文元素可以使得
粉丝用户从“观看”到“参与”，激活IP二次变现能力。IP嵌入游戏是公司在“科技+文化”的持续布局，有利于提升汉字文化在年
轻群体中的认知度，有利于更好的弘扬传统文化。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、设立目标公司可能存在的风险
目标公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、行业周期、市场变化等不确定因素，对公司未来业绩的影响具有不确定性
。公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立有效的管理和监督机制，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/c3b5ef4d-bebe-4387-af5a-d8acd42883c9.PDF
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2025-06-20 20:06│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以书面方式送
达全体董事。本次会议于 2025 年6 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议符
合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟与杭州闲米网络科技有限公司共同出资设立控股子公司杭州汉米网络科技有限
公司（暂定名称，最终以当地登记机关核准为准）。同时董事会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次设立控股子公司的
相关事宜。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
2、 审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
同意聘任崔婉秋女士为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/95e3e10c-6fd7-4331-bf9f-36453d4407b3.PDF
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2025-05-20 19:22│汉仪股份（301270）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份2,000,000股不参与本次权益分派。公司20
24年度利润分配方案：公司以2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币1.02元（含税），预计共计派发现金股利9,996,000元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转至以后年度。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本100,000,000股折算的每10股现金分红金额以及据此计算的除权除息参考价的相关参数和
公式计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=9,996,000/100
,000,000*10=0.999600 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前
一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红的金额=除权除息前一交易日收盘价-0.099960 元/股（按公司总股本折算每股现
金分红金额，不四舍五入）。
一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案如下：公
司以2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.02元（含
税），预计共计派发现金股利9,996,000 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度
。若在2024年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）
因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 公司2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4 、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2024年度。
2、发放范围：以公司现有总股本剔除已回购股份2,000,000.00股后的98,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派1.020000元
人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派0.918000元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.102000 元；持股超过 1 年 的，不需补缴税款。】
3、截至本次权益分配股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,000,000 股，根据《中华人民共和国公司法》的规定
，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
股权登记日：2025年5月27日
除权除息日：2025年5月28日
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截至2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司(或其他托管机构) 直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****672 泰州汉仪天下投资中心(有限合伙)
2 01*****761 谢立群
3 08*****948 泰州汉之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
在权益分派业务申请期间(申请日2025年5月20日至登记日2025年5月27日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结
算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次分配方案未以总股本为基数，存在其他差异化安排，具体如下：
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=9,996,000/100,000,000*10=0
.999600元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价
-按公司总股本折算的每股现金分红的金额=除权除息前一交易日收盘价-0.099960元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四
舍五入）。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票的授予价格和/或限制性股票的
授予/归属数量进行相应调整相关规定，对2024年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序及信息披露义务。
3、公司相关股东在《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期限届满
后两年内减持的，减持价格不低于发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制
作相应的调整，调整后上述部分股东在承诺履行期限内的最低减持价格为24.74元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心38层
咨询联系人：练源、左艳秦
咨询电话： 010-88275651
传真电话： 010-68214454
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/16fd1f58-aa16-4243-8956-bdd270251d44.PDF
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2025-05-14 19:04│汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会决议公告
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汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7668cecc-8d7c-4415-800a-ed8bb1008a20.PDF
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2025-05-14 19:04│汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会法律意见书
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汉仪股份（301270）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/2d525b6d-214d-42f8-b5d1-ce4d6a400c37.PDF
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2025-04-28 18:38│汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金情况
│审核报告
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汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53249b35-988f-4ba4-83b7-50e174982c03.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告
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汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f48f403-348e-47be-bc96-86e9730052a6.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于会计政策变更公告
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重要内容提示：
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）颁布的《关于印发
<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》 ”）以及《关于印发<企业会计准则解释
第18号>的通知
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