公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 15:42 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-08-07 16:52 │汉仪股份（301270）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-07 16:52 │汉仪股份（301270）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-22 19:11 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:10 │汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告 │
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│2025-07-22 19:10 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告 │
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│2025-07-22 19:09 │汉仪股份（301270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-09 16:40 │汉仪股份（301270）：关于控股子公司完成工商注册登记暨对外投资进展公告 │
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│2025-06-27 15:42 │汉仪股份（301270）：关于参股子公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告 │
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│2025-06-20 20:06 │汉仪股份（301270）：关于聘任内审部负责人的公告 │
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2025-08-11 15:42│汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金 1,800 万元人民币或等值外币认购 WorkMagi
c Inc（以下简称“WM 开曼公司”）新增 Pre-A 轮优先股11,111,111 股（以下简称“Pre-A 轮标的股份”），获得其 10%的股份（
以下简称“首次投资”）；作为本次投资的过渡性安排，先期以可转债方式向 WM 开曼公司的境内关联公司北京工作魔法科技有限公
司（以下简称“WM 境内公司”）提供等值1,800 万元人民币的借款，该等可转债借款本金后续依交易各方协议约定的方式转化为 WM
开曼公司上述股份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨提供
财务资助的公告》（公告编号：2023-050）、《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-048）和《第二届监事会第
九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。
公司就上述投资已取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202400406 号）、北京市发展和改革委
员会颁发的《项目备案通知书》（京发改(备)[2024]348 号）、兴业银行股份有限公司北京分行出具的《业务登记凭证》，并通过全
资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（Hanyi International(Hong Kong) Limited）（以下简称“汉仪香港”）登记为 WM 开曼
公司的股东。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的进展公告》
（公告编号：2024-064）。
后续公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追加对外投资的议案》，公司拟以自有
资金 44.4351 万美元通过全资子公司汉仪香港追加认购 WM 开曼公司新增 Pre-A+轮优先股 1,954,908 股（以下简称“Pre-A+轮标
的股份”），获得其 1.48%的股份（以下简称“追加投资”），本次投资完成后公司合计持有WM开曼公司 9.90%的股份。具体内容详
见公司于 2025年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2
025-003）。
二、对外投资进展情况
1、就首次投资，公司已收到 WM 境内公司偿还的全部借款，并已通过全资子公司汉仪香港向 WM 开曼公司完成全部出资并取得
Pre-A+轮标的股份。
2、就追加投资，公司已收到 WM 开曼公司的股东登记册、股份证书及公司章程，具体情况如下：
（1）WM开曼公司就追加投资完成变更登记后基本情况
公司名称：WorkMagic Inc
已发行股份总数：131,979,991股
公司类型：豁免有限公司
注册地址：3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-120
3, Cayman Islands
股权结构：
股东名称 股份类别 持股数量 持股比例
（股）
WorkMagic YLD Limited 普通股 42,340,000 32.08%
WorkMagic E1 Limited 普通股 28,920,000 21.91%
WorkMagic E2 Limited 普通股 18,427,953 13.96%
WorkMagic QK Limited 种子轮优先股 500,000 0.38%
北京创新工场智创股权投资合伙企业 种子轮优先股 15,660,000 11.87%
（有限合伙）
汉仪香港 Pre-A 轮优先股 11,111,111 8.42%
Pre-A+轮优先股 1,954,908 1.48%
Blazing Midsummer Limited Pre-A+轮优先股 13,066,019 9.90%
合计 131,979,991 100.00%
（2）公司就追加投资完成境外投资备案情况
公司就追加投资已取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202500289 号）、北京市发展和改革委
员会颁发的《项目备案通知书》（京发改(备)[2025]330 号）、兴业银行股份有限公司北京分行出具的《业务登记凭证》，通过公司
的中国香港全资子公司汉仪香港收购 WM 开曼公司 1.48%股权，收购完成后对其持股 9.9%。
（3）公司已于近日就追加投资向 WM 开曼公司完成全部出资并取得 Pre-A+轮标的股份。
三、备查文件
1、WM 开曼公司境外发股相关文件；
2、《企业境外投资证书》；
3、《项目备案通知书》；
4、《业务登记凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8e8c3841-4cbd-433a-8997-09061ca1d118.PDF
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2025-08-07 16:52│汉仪股份（301270）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
2、会议召开地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长谢立群先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）本次会议出席总体情况
通过现场表决和网络投票的股东和股东代表 69 人，代表股份 27,065,900 股，占公司有表决权股份总数的 27.6183％。
（2）现场会议出席情况
通过现场表决的股东和股东代表 6 人，代表股份 25,941,875 股，占公司有表决权股份总数的 26.4713％。
（3）网络投票出席情况
通过网络投票的股东和股东代表 63 人，代表股份 1,124,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.1470％。
（4）中小股东出席情况
通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 66 人，代表股份 1,127,525股，占公司有表决权股份总数的 1.1505％。其中
：通过现场表决的中小股东和股东代表 3 人，代表股份 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0036％；通过网络投票的中小股
东和股东代表 63 人，代表股份 1,124,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.1470％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟以自有资金合计人民币 10,230.3433 万元通过受让老股和增资的方式购买上海皮东文化传媒有限公司合计对应注册资本
人民币 139.6649万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东文化传媒有限公司 39.00%的股权。同时股东大会授权公司管
理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。
总表决情况：同意 27,034,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8832％；反对 10,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0787％。
中小股东总表决情况：同意 1,095,925 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.1974％；反对 10,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9135％；弃权 21,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8891％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）见证律师姓名：詹越、薄思远
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/348317fa-81ee-4772-8ccd-3b98be03881b.PDF
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2025-08-07 16:52│汉仪股份（301270）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公
司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等相关法律、法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指
派律师出席公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本
次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 7 月 23 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的
召开时间和地点、会议
审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2025年 8月 7日(星期四)下午 14:30在北京市东三环北路甲 19号 SOHO嘉
盛中心 38 层召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025年 8月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 7日 9:15-15:00期间的任
意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的
查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票
的股东和股东代表 69人，代表股份 27,065,900股，占公司有表决权股份总
数的 27.6183％，其中：通过现场表决的股东和股东代表 6 人，代表股份
25,941,875 股，占公司有表决权股份总数的 26.4713％；通过网络投票的股
东和股东代表 63 人，代表股份 1,124,025 股，占公司有表决权股份总数的
1.1470％。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表 66 人，代表股份 1,127,525股，占公司有表决权股份总数的 1.150
5％，其中：通过现场表
决的中小股东和股东代表 3 人，代表股份 3,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0036％；通过网络投票的中小股东和股东代表 63 人，代表股份
1,124,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.1470％。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》：
总表决情况：同意 27,034,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8832％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0381％；弃权 21,300 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0787％。
中小股东总表决情况：同意 1,095,925 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 97.1974％；反对 10,300 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9135％；弃权 21,300 股(其中，因未投
票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.8891％。
表决结果：本议案获得通过。
3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/157203c9-ee2f-4a24-8517-9904e4b0e951.PDF
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2025-07-22 19:11│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2025 年 7月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事陈金娣、李永林、邬曦、刘辉以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由
董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟以自有资金合计人民币 10,230.3433 万元通过受让老股和增资的方式购买上海皮东文化传媒有限公司（以下简称“上海
皮东”）合计对应注册资本人民币 139.6649 万元的股权。本次交易完成后，公司共计获得上海皮东 39.00%的股权。同时董事会提
请股东大会授权公司管理层负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5d43db11-1433-414b-81b8-9bbc6fa33207.PDF
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2025-07-22 19:10│汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告
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汉仪股份（301270）：上海皮东文化传媒有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2318f058-a8b5-4429-b9af-2919c60027b9.PDF
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2025-07-22 19:10│汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告
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汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e1e8627b-cc6c-4b27-9115-ec23c3631877.pdf
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2025-07-22 19:09│汉仪股份（301270）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 22日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8月 7日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 31 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的
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