公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 16:31 │汉仪股份（301270）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-24 17:26 │汉仪股份（301270）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-01-24 17:26 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:02 │汉仪股份（301270）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 16:46 │汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:32 │汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 17:46 │汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告 │
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2025-01-26 16:31│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划、股权激
励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/
股(含)，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或
者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（
公告编号：2024-008）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币 35元/股（含）调整至不超过人民币 34.66 元/股（含
），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
一、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案实施期限届满，且已实施完成。根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司本次回购的具体情况如下：
2024 年 2 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 2 月
9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。
回购期间，公司根据相关法律法规的规定，在回购期间每个月的前三个交易日内及回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事
实发生之日起三个交易日内及时披露了回购进展情况。上述进展情况详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于回购
公司股份的相关进展公告。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 2,000,000 股，占公司目前总
股本的比例为 2.00%，回购的最高成交价为人民币 33.83 元/股，最低成交价为人民币 21.64 元/股，成交总金额为人民币 54,659,
275 元(不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回
购方案不存在差异。公司实际回购资金总额已达到回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购股份实施对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回
购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。
本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于完善公司的长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，助力公司长远健
康发展。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其
一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股
份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，具体
如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计公司股本结构的变动情况
以截至本公告披露日的公司总股本为基数，假设本次回购股份 2,000,000 股全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部
锁定，预计公司的股本结构变动情况如下：
股份性质 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例（％） 数量（股） 比例（％）
有限售条件股份 25,938,375 25.94 27,938,375 27.94
无限售条件股份 74,061,625 74.06 72,061,625 72.06
总股本 100,000,000 100 100,000,000 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
2、本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途
，未使用部分将履行相关程序予以注销。若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
的规定及时履行相关审议程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
3、公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/c27b8de7-f13a-4abd-93d0-703c634b3e63.PDF
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2025-01-24 17:26│汉仪股份（301270）：关于向银行申请授信额度的公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关情况说明如下：
一、 本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不
超过 3,000 万元的综合授信。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限
内，授信额度可循环使用。
根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
二、 对公司经营的影响
公司向银行申请授信额度，有利于公司合理利用信贷额度，进一步增强营运资金储备，对公司经营不存在不利影响。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1aaf2535-41b5-4a74-a725-dbf5a0f3d185.PDF
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2025-01-24 17:26│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式送
达全体董事。本次会议于 2025 年1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合
召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于追加对外投资的议案》
公司以自有资金 44.4351 万美元通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司追加认购 WorkMagic Inc 新增 Pre-A+轮优先
股 1,954,908 股，获得其 1.48%的股份，本次投资完成后公司合计持有 WorkMagic Inc 9.90%的股份。同时董事会授权公司管理层
负责签订投资相关协议及办理本次交易相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
2、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请期限为一年，额度不超
过 3,000 万元的综合授信。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限
内，授信额度可循环使用。
根据《公司章程》的规定，上述申请授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司法定代表人全权代表公司在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
3、 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议案》
根据公司实际情况，为提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意豁免公司本次董
事会会议通知的期限要求，认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f6e3ba33-cdc3-4c43-868c-4b05cd2341d3.PDF
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2025-01-21 18:02│汉仪股份（301270）：2024年度业绩预告
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汉仪股份（301270）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a9db7cbc-4aef-41cf-abd8-7239b78216e8.PDF
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2025-01-03 16:46│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告
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北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，将用于实施员工持股计划、股权激
励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含)，本次回购股份的价格不超过人民币 35 元/
股(含)，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期限届满或
者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（
公告编号：2024-008）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币 35元/股（含）调整至不超过人民币 34.66 元/股（含
），具体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订
）》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告
如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为2,000,000股，占公司目前
总股本的比例为2.00%，回购的最高成交价为人民币33.83元/股，最低成交价为人民币21.64元/股，成交总金额为人民币54,659,275
元(不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1） 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
2 、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/7770f282-adf6-4e2a-a69f-bd83e91ccc1c.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见
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汉仪股份（301270）：关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/eaeee342-3a7c-466f-b9ab-96e3eea3ab76.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告
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汉仪股份（301270）：关于追加投资参股公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7ab59037-8a56-41eb-9871-68397893be50.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 1
2 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐静
静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》
经审议，公司监事会认为：公司以自有资金人民币 285 万元追加认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简
称“赛博爱思”）新增注册资本人民币 2.5968 万元，获得其 0.6724%的股权，系公司对赛博爱思跟投以保持原有股权比例不变。本
次关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依
赖。本次关联交易审批程序与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《
公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加投资参股公司暨关联交易的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/7a663b48-a6d8-45e4-92c9-93add4530e21.PDF
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2024-12-16 18:32│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/0fb5a2c9-9144-4d92-8f72-daa9bc401c4a.PDF
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2024-12-12 17:46│汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告
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汉仪股份（301270）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ae01984b-1716-4ed3-80db-70e7daf5b500.PDF
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2024-12-03 18:26│汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告
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汉仪股份（301270）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4910071c-6b2e-46ed-a2b0-12ff3826c361.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式送达
全体董事。本次会议于 2024 年11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中董事邬曦、李永林以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先
生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于日常关联交易的议案》
根据业务经营需要及实际技术服务需求，公司全资子公司上海驿创信息技术有限公司拟接受公司控股孙公司上海阿几网络技术有
限公司（以下简称“阿几网络”）的委托，为其提供与阿几网络业务相关的技术服务，技术服务费合计人民币 485 万元（含税），
并授权公司管理层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。
本议案为关联交易事项，公司董事谢立群、周红全、马忆原、陈金娣间接持有阿几网络股权，该等关联董事对本议案回避表决。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已发表无异议的核查意见。
表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
2、 审议通过《关于对外投资的议案》
公司拟通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（Hanyi International(Hong Kong) Limited），对香港上市公司方正控
股有限公司（Founder HoldingsLimited）（以下简称“方正控股”）进行股权投资，以自有资金共计港币 134,484,350元（包含股
份购买价款港币 134,350,000 元及印花税港币 134,350 元），按协议转让方式向 Chun Ting Investment Limited、Link Capital
Enterprises Limited、ZhaoJin 合计购买方正控股 134,350,000 股股份，取得方正控股已发行股份的 11.1982%，并授权公司管理
层负责签订本次交易协议及其他相关协议和文件以及办理本次交易相关事宜。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、东方证券股份有限公司关于北京汉仪创新科技股份有限公司日常关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/5df548e8-d445-4942-9fd2-4595ae052231.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：日常关联交易的核查意见
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汉仪股份（301270）：日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/7a0d9306-2f00-4a89-8823-808a1f304230.PDF
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2024-11-28 18:30│汉仪股份（301270）：关于对外投资的公告
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