公司公告☆ ◇301270 汉仪股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:38 │汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金│
│ │情况审核报告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于会计政策变更公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的的公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-23 21:07 │汉仪股份（301270）：关于2024年度提减值准备的公告 │
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2025-04-28 18:38│汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金情况
│审核报告
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汉仪股份（301270）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉仪股份控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53249b35-988f-4ba4-83b7-50e174982c03.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告
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汉仪股份（301270）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6f48f403-348e-47be-bc96-86e9730052a6.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于会计政策变更公告
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重要内容提示：
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）颁布的《关于印发
<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》 ”）以及《关于印发<企业会计准则解释
第18号>的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称“《准则解释第18 号》”）的要求，对相关会计政策进行变更，无需提交公司董事
会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及日期
2023年10月，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分 ”“关于供应商融资安排的披露
”“关于售后租回交易的会计处理 ”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的
金额计入“主营业务成本”“其他业务成本 ”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/00d99e54-71e8-4dfa-bca0-bbe6f462a07c.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的通知
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汉仪股份（301270）：关于举行 2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/241c4733-4fbb-4938-af6c-aa8966c55136.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审
计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031
人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2023 年度经审计业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80亿元、证券业务收
入 4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户 204 家（含 H股），平均资产额 146.53亿元，收费总额 2.41亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业
。本公司同行业上市公司审计客户 15家。
（二）投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
（三）诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分 11次。43名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30人次、自律监管措施及纪律处分 21人次。
二、项目信息
（一）基本信息
1、拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师：吴育岐
吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在大
信执业。近三年签署的上市公司审计报告有：新疆机械研究院股份有限公司、新疆天业股份有限公司、广汇物流股份有限公司、北京
汉仪创新科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
2、拟签字注册会计师：赵欣
赵欣，拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在大信执业。近三年
签署的上市公司审计报告：北京汉仪创新科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
3、拟安排项目质量控制复核人员：郭颖涛
郭颖涛，拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信执业。近三年
签署的上市公司审计报告有：湖南景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司等年报审计。未在其他单位兼职。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（四）审计收费
审计收费的定价原则主要依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量，经双方协商后确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量确定 2025年度财务和内
部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。公
司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年4月23日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经过与管理层、大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力
、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况
进行审计。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律、法规的规定
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制
审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8797878b-00d2-4475-8d33-995e058405e6.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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汉仪股份（301270）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d0fb7a4-2e1d-4b93-af86-0aa3f4c17b7c.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的的公告
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汉仪股份（301270）：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬和津贴方案的的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08223e68-c202-4e60-84a0-399a08973382.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告
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汉仪股份（301270）：关于2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/832c937b-76ef-4301-96ac-9ad670137184.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。大信 2023 年度经审
计业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50亿元。2023
年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行
业上市公司审计客户 15 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意聘任大信为公司 2024 年度审计机构，聘请费用合计 90 万元。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，大信认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告
内部控制。大信出具了标准无保留意见的内控审计报告。在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2024 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2024 年度财务报告提请公司董事会审
议。
2、审计委员会充分评估并认可大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2024 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2024 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2024 年年度财务报告、2024 年半年
度财务报告、2024 年第一季度报表、2024 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映了公司
的财务状况和经营成果。
四、总体评价
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公
允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的
职责。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所规则及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
北京汉仪创新科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f64cca61-006b-429d-85e8-ceda4d8066a0.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2024年度提减值准备的公告
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汉仪股份（301270）：关于2024年度提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/116c66ea-c8db-4397-b7c8-abf467127de1.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：2024年度董事会工作报告
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汉仪股份（301270）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/843051f3-3034-44f0-83db-f2ffb6d3a262.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：2024年度监事会工作报告
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汉仪股份（301270）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7375e633-e6f5-41a4-8d1d-d70489b43e24.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：2024年度财务决算报告
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汉仪股份（301270）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60e04731-4fe1-49a2-96ec-879107dc98c4.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：2024年度内部控制自我评价报告
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汉仪股份（301270）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/131e0861-bb02-41df-ad02-83405ceb0738.PDF
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2025-04-23 21:07│汉仪股份（301270）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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汉仪股份（301270）：关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c7d05a7-9864-4d98-a178-b51cd3f14262.PDF
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2025-04-23 21:06│汉仪股份（301270）：2025年一季度报告
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汉仪股份（301270）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c93e3d3-c7b7-4815-b0a5-00816a302244.PDF
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2025-04-23 21:06│汉仪股份（301270）：2024年年度报告摘要
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汉仪股份（301270）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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