公司公告☆ ◇301272 英华特 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:32 │英华特（301272）：英华特2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │英华特（301272）：英华特2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │英华特（301272）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │英华特（301272）：英华特关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特关于会计政策变更的公告 │
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2025-05-22 19:32│英华特（301272）：英华特2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》等相关法律法规的规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持
有的公司股份 332,984 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派以公司现有总股本 58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的
股份 332,984 股后的 58,169,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00元（含税），合计派发现金股利 34,901,589.
60元（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、因公司回购股份不参与本次权益分派，且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将
减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 5.965849 元计算，每股现金红利应以0.5965849 元
/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 34,901,589.60 元/58,502,300股=0.5965849 元/股，计算结果不四舍五入，保
留小数点后七位）。综上，在保证本次权益分派方案不变的情况下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计
算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5965849 元/股。
一、股东大会审议通过的利润分配方案的情况
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专用账户持有的股份 332,984股后的 58
,169,316股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 6 元（含税），合计派发现金股利 34,901,589.60元（含税）。本年度公司不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公
司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案及其调整原则与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份332,984.00 股后的 58,169,316.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5 月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****549 陈毅敏
2 03*****585 朱际翔
3 03*****668 郭华明
4 08*****897 苏州英华特企业管理合伙企业（有限合
伙）
5 03*****603 文茂华
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5 月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格将根据公司《202
4年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法进行调整。
2、根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购专用账户内的股份不参与2024 年年度权益分派，本次权益分派实施前后公
司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10股现金红利
应以 5.965849 元计算，每股现金红利应以 0.5965849 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 34,901,589.60 元/58
,502,300 股=0.5965849元/股，计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。综上，在保证本次权益分派方案不变的情况下，2024
年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.
5965849元/股。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：若本人在承诺锁定期满后两年内减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发
行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）
。根据上述承诺，公司2024年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
七、咨询方式
1、咨询地址：常熟市东南街道银通路 5号
2、咨询联系人：田婷、李雅楠
3、咨询电话：0512-52905993
4、传真电话：0512-52905996
八、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/341c1e27-e2b1-4460-9926-dec5fc10d8c4.PDF
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2025-05-20 00:00│英华特（301272）：英华特2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 19日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间
。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生
6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 24,895,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.7983％。其中：通过现场投
票的股东 6人，代表股份 17,704,400股，占上市公司有表决权股份总数的 30.4360％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 7,19
1,100股，占上市公司有表决权股份总数的 12.3624％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）42人，代表股份 2,503,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.3033％。其中：通过现场投票的中小
股东 2人，代表股份 21,400股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0368％。通过网络投票的中小股东 40人，代表股份 2,481,800
股，占上市公司有表决权股份总数的 4.2665％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的
召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,90
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
2、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,90
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5258％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,90
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2293％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意 24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521％；反对 130,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0241％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,366,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5510％；反对 130,40
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2093％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397％。
表决结果通过。
5、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年中期分红规划的议案》
总表决情况：同意 24,768,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4883％；反对 121,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.4896％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0221％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,375,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9105％；反对 121,90
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8698％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
表决结果通过。
6、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,752,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4264％；反对 131,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5278％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0458％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,360,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2953％；反对 131,40
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2493％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4554％。
表决结果通过。
7、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 24,752,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4268％；反对 131,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5274％；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0458％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,360,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2993％；反对 131,30
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2453％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4554％。
表决结果通过。
8、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：同意 24,755,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4360％；反对 130,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0402％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,362,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.3912％；反对 130,40
0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2093％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3995％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2024 年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2f4caee8-3a8a-4a97-b596-a9966f0e4948.PDF
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2025-05-20 00:00│英华特（301272）：2024年度股东大会的法律意见书
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英华特（301272）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/15effa16-6a05-4fd9-8fd4-9d64d4add237.PDF
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2025-05-20 00:00│英华特（301272）：英华特关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“公司”）于 2025年 4月 25日召开第二届董事会第十六次会议和 2
025年 5月 19日召开 2024年度股东大会，分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司常熟英华特
环境科技有限公司（以下简称“英华特环境”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，英华特环境依法注销独立
法人资格，英华特环境的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的
资产和业务进行管理。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，合并双方债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
披露之日起 45日内，可以凭有效债权证明文件及凭证向合并双方共同指定联系人申报债权，要求清偿债务或者提供相应的担保。相
关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将在吸收合并后由公司承担。
债权人可以采用现场申报，也可以通过信函或电子邮件等方式申报，申报时间自本公告披露之日起四十五日内，具体方式如下：
1、申报债权需要提供的材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、联系方式：
（1）债权现场申报登记及邮寄地址：常熟东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室
（2）联系人：董事会办公室
（3）联系电话：0512-52905993
（4）联系邮箱：ir@invotech.cn
（5）传真号码：0512-52905996
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。非现场申报登记的，申报材料除包含上述
材料之外，需提供指定联系人及联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f90a3e7b-75d1-4ffe-9d0e-3e3218c6d6e2.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3f56b104-444f-4981-abf7-ffc02a74227b.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d70d6c61-7dde-4dea-bce0-7ea4f4318e02.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度内部控制自我评价报告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合苏
州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
2024 年 12 月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事
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