公司公告☆ ◇301272 英华特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:37 │英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股│
│ │份上市公告 │
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│2026-07-13 20:06 │英华特（301272）：简式权益变动报告书（郭华明） │
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│2026-07-13 20:06 │英华特（301272）：简式权益变动报告书（陈毅敏、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）） │
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│2026-07-13 20:02 │英华特（301272）：英华特关于一致行动关系到期解除及部分股东续签新《一致行动协议》暨权益变动的│
│ │提示性公告 │
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│2026-07-07 17:15 │英华特（301272）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-07-07 17:12 │英华特（301272）：英华特关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-07-01 00:00 │英华特（301272）：英华特关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │英华特（301272）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │英华特（301272）：英华特2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 16:12 │英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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2026-07-22 16:37│英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上
│市公告
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英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情
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2026-07-13 20:06│英华特（301272）：简式权益变动报告书（郭华明）
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英华特（301272）：简式权益变动报告书（郭华明）。公告详情请查看附件
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2026-07-13 20:06│英华特（301272）：简式权益变动报告书（陈毅敏、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙
│））
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英华特（301272）：简式权益变动报告书（陈毅敏、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙））。公告详情请
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2026-07-13 20:02│英华特（301272）：英华特关于一致行动关系到期解除及部分股东续签新《一致行动协议》暨权益变动的提示
│性公告
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重要内容提示：
1、本次权益变动不涉及股东各方实际持股数量的增减，系苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人陈毅敏与其一致行动人郭华明、文茂华、蒋华（以下简称“原一致行动人”）签署的《一致行动协议》（以下简称“原一
致行动协议”）于 2026 年 7 月 13 日到期，一致行动关系自然终止；为保障公司持续、稳定发展，经充分沟通协商，公司控股股
东、实际控制人陈毅敏与文茂华、蒋华（以下简称“新一致行动人”）于 2026 年 7月 13 日续签了《一致行动协议》（以下简称“
新一致行动协议”）；郭华明未签署新一致行动协议，郭华明不再与公司控股股东、实际控制人构成一致行动关系。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人陈毅敏及其新一致行动人及陈毅敏控制的企业苏州英华特企业管理合伙企业（
有限合伙）合计持有公司表决权股份17,683,000 股，占公司总股本的比例为 30.40%（本公告中，公司股份总数为 58,169,316股，
系按截至 2026 年 7 月 13 日公司总股本 58,502,300 股，扣除截至 7 月 13 日公司回购专用账户中的股份数 332,984 股后计算
所得，下同）。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为陈毅敏，本次权益变动不会影
响公司长期稳定发展，不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。
一、原《一致行动协议》签署及履行情况
公司控股股东、实际控制人陈毅敏于 2017 年 12 月 28 日分别与文茂华、蒋华签署了《一致行动协议》，于 2021 年 9 月 29
日与郭华明签署了《一致行动协议》，约定了各方向公司董事会/股东会行使提案权和在相关董事会/股东会上行使表决权时保持充
分一致等内容。该等协议有效期至公司在证券交易所上市之日起 36 个月。
公司于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市，原一致行动协议有效期内，各方股东均严格履行了有关一致行动的
约定和承诺，未发生违反原一致行动协议的情形。
二、原《一致行动协议》到期终止暨新《一致行动协议》签署情况
（一）原《一致行动协议》到期终止情况
公司控股股东、实际控制人陈毅敏与股东郭华明于2026年7月10日分别向公司出具了《一致行动协议到期不再续签的告知函》，
各方同意并确认《一致行动协议》到期后不再续签，公司控股股东、实际控制人陈毅敏与郭华明的一致行动关系于2026年7月13日协
议到期后自然终止。一致行动关系终止后，郭华明作为公司股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依照
自己的意愿、独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
（二）新《一致行动协议》签署情况
为保障公司持续、稳定发展，经充分沟通协商，陈毅敏于 2026 年 7 月 13 日与文茂华、蒋华签署新的《一致行动协议》。协
议主要内容如下：
甲方：陈毅敏
乙方：文茂华
丙方：蒋华
1.一致行动事项
1.1.各方作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称”目标公司“）的股东行使权利时，其应采取一致行动的股份范围包
括其直接、间接持有的目标公司全部股份以及通过其控制的主体持有目标公司的所有股份。
1.2.各方同意在处理有关目标公司经营发展或其他重大事项时且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和目标公司的公
司章程(包括对其的不时修订，以下简称“《公司章程》”)的规定需要由目标公司股东会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致
行动，但上述一致行动的实施均应以不损害中小股东的利益为前提。
2.一致行动期限
2.1.一致行动期限为：本协议签订之日起 36 个月。
3.一致行动的实现
3.1.在对目标公司进行决策及经营管理过程中，凡涉及一致行动事项时，各方应先行协商一致，以保证各方在股东会、董事会的
表决过程中采取一致行动，确保表决结果的一致性。
3.2.任何一方拟向目标公司股东会、董事会提出提案或临时提案，应当事先就该事项与其他各方协商一致，如各方不能达成一致
意见，则各方同意以甲方的意见为最终意见，并遵照甲方最终意见行使各方在目标公司股东会、董事会相应的股东权利。3.3.目标公
司发出董事会、股东会会议通知后，各方应当及时就拟审议的议案进行充分沟通和交流，并最晚于董事会、股东会召开前一日形成共
同的表决意见；如各方未能达成一致表决意见，则均应按照甲方意见进行表决。
3.4.在本协议有效期内，任何一方不能亲自出席股东会的，应当书面委托亲自出席股东会的一方代为出席股东会并行使表决权；
若协议各方均不能亲自出席股东会的，应当在形成一致表决意见后，共同书面委托第三方代为出席会议并行使表决权。委托书应当明
确以按照本协议约定方式达成的意见作为委托表决意见。
4.一致行动的保证
4.1.各方承诺，在其拥有或控制目标公司股份期间(无论股份数量多少)，将确保其(包括其代理人)全面履行本协议的各项义务。
4.2.在本协议有效期内，任何一方拟进行股份转让?股份质押或其他可能导致其直接或间接持有的目标公司股份发生变动的，应
当至少提前 30 天书面通知其他各方。4.3.在本协议有效期内，未经各方书面一致同意，任何一方均不得通过协议?授权或其他方式
委托任何第三方代为持有所直接或间接拥有的目标公司的股份，或者将该等股份的表决权委托给第三方行使。
4.4.各方承诺，任何一方均不得与第三方签订与本协议内容相同?近似的协议或合同。
4.5.协议任何一方均不得单方解除或撤销本协议。
5.违约责任
5.1.本协议约定的一致行动期限内，各方均应当严格遵守本协议项下的义务，按照本协议的约定行事。任何一方做出违背本协议
约定的行为，守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的一切/全部损失。
5.2.各方应承担的违约责任不因本协议的终止或解除而免除。
6.争议解决
6.1.因本协议以及本协议项下补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由协议各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或
调解不成的，应向目标公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
7.附则
7.1.本协议一式三份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
7.2.本协议未尽事宜，各方应另行协商并签订补充协议。
7.3.本协议经各方签名后生效。
三、本次权益变动情况
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人陈毅敏与其控制的公司员工持股平台苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“英华特管理”）和其原一致行动人郭华明、文茂华、蒋华合计持有公司股份 22,392,300 股，具体持股情况如下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占目前公司总股本比例（%）
1 陈毅敏 10,255,100 17.63
2 郭华明 4,709,300 8.10
3 文茂华 3,236,500 5.56
4 蒋华 625,900 1.08
5 英华特管理 3,565,500 6.13
合计 22,392,300 38.50
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人陈毅敏与股东郭华明不再构成一致行动关系，其持有的公司股份无需再合并计算，
陈毅敏与其控制的英华特管理和其新一致行动人文茂华、蒋华所持有的公司股份合并计算，合计持有公司股份17,683,000股，具体持
股情况如下：
序号 股东姓名 持股数量（股） 占目前公司总股本比例（%）
1 陈毅敏 10,255,100 17.63
2 文茂华 3,236,500 5.56
3 蒋华 625,900 1.08
4 英华特管理 3,565,500 6.13
合计 17,683,000 30.40
注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。
四、原《一致行动协议》到期后部分股东签订新《一致行动协议》对公司的影响1、本次权益变动不涉及股东各方实际持股数量
的增减，原一致行动协议到期自然终止后，原一致行动人郭华明仍将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，切实履行其作为特定股东以及首次公开发行时实际控制人的相关义务。
2、公司控股股东、实际控制人陈毅敏及其原一致行动人文茂华、蒋华、郭华明作为公司首次公开发行前的股东，本次权益变动
未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
3、原一致行动协议到期及部分股东续签新《一致行动协议》后，公司控股股东、实际控制人陈毅敏控制的表决权由 38.50%变更
为 30.40%，未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为陈毅敏。本次签订《一致行动协议》，有利于维护公司实际控
制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性，对公司日常经营管理不产生不利
影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
五、备查文件
1、陈毅敏、文茂华、蒋华重新签署的《一致行动协议》；
2、陈毅敏、文茂华、蒋华及苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》；
3、郭华明出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/52207c92-1f24-4168-8812-f43edb6ec672.PDF
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2026-07-07 17:15│英华特（301272）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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英华特（301272）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/09b91466-6c3f-4cb4-a32f-02a9e6d855f7.PDF
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2026-07-07 17:12│英华特（301272）：英华特关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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英华特（301272）：英华特关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│英华特（301272）：英华特关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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英华特（301272）：英华特关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e020a2f6-ec00-41d7-8c10-0eed272840c5.PDF
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2026-07-01 00:00│英华特（301272）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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英华特（301272）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/150f9585-13e1-40bc-8f4a-291812baabff.PDF
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2026-07-01 00:00│英华特（301272）：英华特2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 30 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈毅敏先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 24,280,778 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股
份后总股本 58,169,316 股，下同）的 41.7416％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 17,683,000 股，占公司有表决权股
份总数的 30.3992%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份 6,597,778股，占公司有表决权股份总数的 11.3424%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）62 人，代表股份 1,888,478 股，占公司有表决权股份总数的 3.2465%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，
代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 1,888,478 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2465%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 24,235,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8130%；反对 44,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1816%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
4%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,843,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5959%；反对 44,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3352%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0688%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 24,235,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151%；反对 44,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1816%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,843,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6224%；反对 44,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3352%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0424%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、张武勇见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2026 年第二次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/313c95e5-b609-487b-9175-62c6e871a8d3.PDF
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2026-06-18 16:12│英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9d084c76-fdad-4162-8012-e3f4be7afa16.PDF
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2026-06-12 18:12│英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8418a99e-73e5-4363-87a6-3ee87e79e445.PDF
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2026-06-12 18:12│英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公
│告
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英华特（301272）：英华特关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/33fa7308-6fa4-4021-abef-de5dec8c813d.PDF
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2026-06-12 18:12│英华特（301272）：英华特关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求已达到本次业绩
考核目标的触发值，第一个解除限售期公司层面解除限售比例为 80%，第一个解除限售期剩余 20%未解除限售的 22,280 股第一类限
制性股票由公司按 14.58 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求未达成，
第二个解除限售期涉及的 83,550股第一类限制性股票全部由公司按14.58元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
综上，公司拟合计回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票105,830 股。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 58,502,300 股减少至58,396,470 股，公司注册资本也将由人民币 58,502,3
00 元减少至人民币 58,396,470元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。
二、《公司章程》主要修订情况
鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币5,850.23 第六条 公司注册资本为人民币 5,839.6470
万元。实收资本为人民币 5,850.23 万元。 万元。实收资本为人民币 5,839.6470 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
5,850.23 万股，公司的股本结构为：普 5,839.6470 万股，公司的股本结构为：普通
通股 5,850.23 万股，无其他类别股。 股 5,839.6470 万股，无其他类别股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
予以披露。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体办理本
次章程备案等工商登记相关事宜并签署相关文件，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案
办理完毕之日止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0e06dabd-cd7b-47a7-b063-19a1209bb0de.PDF
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2026-06-12 18:11│英华特（301272）：英华特关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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英华特（301272）：英华特关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/248af492-967b-46c9-94de-4acc0cc1da72.PDF
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2026-06-12 18:11│英华特（301272）：英华特关于调整2024年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划第一
类限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
（二）2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公
示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2024 年 9 月 25 日，公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（四）2024 年 9月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理20
24 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2024 年 10 月 1日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024 年 11 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 202
4 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2025 年 1 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注
销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》等议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。公司于 2025 年 2月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了上述议案。（七）2026 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性
股票激励计划回购及授予价格的议案》《关于回购注销及作废2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年
限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制
性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对
前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。
公司2024年年度权益分派方案为：以公司当时总股本58,502,300股剔除已回购股份332,984股后的58,169,316股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利34,901,589.60元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。公司已于2025年5月30日实施完毕上述权益分派事宜。
根据2024年度股东大会授权，公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年中期利润分
配方案的议案》，公司2025年中期权益分派方案为：以公司当时总股本58,502,300股剔除已回购股份332,984股后的58,169,316股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利4,653,545.28元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2025年11月14日实施完毕上述权益分派事宜。
公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司2025年年度权益分派
方案为：以公司当时总股本58,502,300股剔除已回购股份332,984股后的58,169,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.4元
（含税），合计派发现金股利19,777,567.44元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配
。公司已于2026年5月29日实施完毕上述权益分派事宜。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票的回
购/授予价格进行相应调整。
（二）调整结果
1、第一类限制性股票的回购价格
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
调整后的第一类限制性股票回购价格为：15.60-0.60-0.08-0.34=14.58元/股。
2、第二类限制性股票的授予价格
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的第二类限制性股票授予价格为：15.60-0.60-0.08-0.34=14.58元/股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本
次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次激励计划的调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年年度权益分派、2025年中期权益分派及2025年年度权益分派均已实施完毕，公司
董事会根据《管理办法》《激励计划》等相关规定和2024年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划第一类限制性股票的回购价
格及第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划第一类限制性股票的回
购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次解锁、本次归属、本次回购注销及本次作废相
关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件以及《激励计划（草案）》的规定；公司本次调整符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相
关规定；本激励计划第一类限制性股票的本次解锁条件已经成就，本次解锁符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激
励计划（草案）》的相关规定；本激励计划第二类限制性股票的本次归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》《上市规则》等
相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销、本次作废的原因及数量、本次回购注销的价格、定价依据
、资金总额和来源均符合《管理办法》《上市规则》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注
销相关事项获得股东会审议通过，并对本次回购注销相关事项所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序。
六、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
（三）上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格、第一
个解除限售期解除限售条件成就、第一个归属期归属条件成就暨回购注销、作废部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/016bb548-1351-4d28-9a90-f3f695ba2b9f.PDF
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2026-06-12 18:11│英华特（301272）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州英
华特涡旋技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等法律法规
、规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项核查并发表意见如下：
一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购及授予价格的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派、2025 年中期权益分派及 2025 年年度权益分派均已实施完毕
，公司董事会根据《管理办法》《激励计划》等相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划第一类限制性股票
的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励
计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划第一类限制性
股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整。
二、关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购
注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不会影
响本次激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《管理办法》《
激励计划》等相关规定，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 105,830 股，作废激励对象已获授但尚未归
属的第二类限制性股票 52,326 股。
三、关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司符合《管理办法》《激励计划》及其他法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情
形；本激励计划拟解除限售的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其
作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件均已成就。
公司本次解除限售安排符合《管理办法》《激励计划》及其他法律法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，
董事会薪酬与考核委员会同意公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，为第一类限制性股票第一个限售期符合解除限售
条件的 34 名激励对象办理解除限售相关事宜。
四、关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司符合《管理办法》《激励计划》及其他法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情
形；本激励计划拟归属的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其作为
公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的第二类限制性股票第一个归属期的归属条件均已成就。公司本次归属
安排符合《管理办法》《激励计划》及其他法律法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，董事会薪酬与考核
委员会同意公司董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，为第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的 40 名激励对象
办理归属相关事宜。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9407cf3d-2af3-451e-a02f-6db41487d0b4.PDF
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2026-06-12 18:11│英华特（301272）：英华特第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年 6月12日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开，会议通知于2026年 6 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议
），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏
州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年
5月 30 日实施完毕，2025 年中期权益分派已于 2025 年 11 月 14 日实施完毕，2025 年年度权益分派已于 2026 年 5月 29日实
施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划第一类限
制性股票的回购价格由 15.60 元/股调整为 14.58 元/股，对本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 15.60 元/股调整为 14.58
元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审
议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024 年限制性股票激励计划回购及授予价格的
公告》。
（二）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解
除限售期及第一个归属期公司层面的业绩考核要求已达到本次业绩考核目标的触发值，因此，公司 2024 年限制性股票激励计划第一
个解除限售期及第一个归属期公司层面解除限售及归属比例均为 80%，本激励计划第一个解除限售期剩余 20%未解除限售的 22,280
股第一类限制性股票由公司按14.58 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，本激励计划第一个归属期剩余 20%未归属
的 11,016 股第二类限制性股票作废失效。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期及第二个归属期公司层面的业绩考核要求未达成，因此，公司 2024 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期涉及的 83,550 股第一类限制性股票由公司按 14.58 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
回购注销，第二个归属期涉及的 41,310 股第二类限制性股票作废失效。
综上，公司拟合计回购注销的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 105,830股，合计作废已获授但尚未归属的第二类限制
性股票 52,326 股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2024 年度已实现的公司层面
业绩考核和激励对象在 2024 年度的个人业绩考核结果等情况，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一类限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限
售条件的激励对象共计 34 名，可解除限售的限制性股票数量为 89,120 股，占公司目前总股本的 0.15%。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2024 年度已实现的公司层面
业绩考核和激励对象在 2024 年度的个人业绩考核结果等情况，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归
属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二类限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属
条件的激励对象共计 40 名，可归属的限制性股票数量为 44,064 股，占公司目前总股本的 0.08%。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
个归属期归属条件成就的公告》。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 105,830 股，本次限制性股票回购注销
完成后，公司总股本将由 58,502,300 股减少至 58,396,470 股，公司注册资本也将由人民币 58,502,300 元减少至人民币58,396,4
70 元。
公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体办理
本次章程备案等工商登记相关事宜并签署相关文件，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备
案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 6月 30 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/58b5fde7-1007-41e5-87c6-42bda3050ab1.PDF
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2026-06-12 18:10│英华特（301272）：2024年限制性股票激励计划调整回购及授予价格、第一个解除限售期解除限售条件成就、
│第一...
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英华特（301272）：2024年限制性股票激励计划调整回购及授予价格、第一个解除限售期解除限售条件成就、第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ed345f9a-9434-49ec-9eb6-450923955e45.PDF
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2026-06-12 18:10│英华特（301272）：英华特章程（2026年6月）
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英华特（301272）：英华特章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/007ea92f-07f3-406a-b2eb-67152c371059.PDF
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2026-06-12 18:09│英华特（301272）：英华特关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不
能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于回购注销及作废 2024 年限制 非累积投票提案 √
性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述议案 1.00、2.00 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
、本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年 6月 24 日 17:00 点前送达、发送邮件或传
真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2026 年 6月 24 日 9:00—11:00，13:00—17:00。（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟市东南街道
银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
联系电子邮箱：ir@invotech.cn
联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书；
三、股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1466a1da-81d0-4db8-ac7a-3b72f10be796.PDF
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2026-05-21 19:22│英华特（301272）：英华特2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》等相关法律法规的规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专
用证券账户持有的公司股份 332,984股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派以公司现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专
用账户持有的股份 332,984 股后的 58,169,316 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 3.40 元（含税），合计派发现金股利
19,777,567.44 元（含税），本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本（含回购股份）*10=19,777,567.44元/58,502,300*10=3.380647 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一日
收盘价-0.3380647 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司 2025 年
度利润分配预案为：以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的 332,984 股后的58,169,316 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），合计派发现金股利 19,777,567.44元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配预案时股权登记日
的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行
调整，具体以实际派发金额为准。
2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案及其调整原则与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 58,502,300 股剔除已回购股份 332,984 股后的 58,169,316 股为基
数，向全体股东每 10 股派 3.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.060000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.680
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.340000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****549 陈毅敏
2 03*****668 郭华明
3 03*****603 文茂华
4 03*****426 蒋 华
5 08*****897 苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 20 日至登记日：2026 年 5 月28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的尚未解除限售的限制性股票回购价格将根据公司《202
4 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法进行调整。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本（含回购股份）58,502,300 股折算的每10 股现金分红金额以及据此计算的除权除息参
考价的相关参数和公式计算如下：按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本（含回购股份）
*10=19,777,567.44 元/58,502,300*10=3.380647 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=除权除
息日前一日收盘价-0.3380647 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
承诺：若本人在承诺锁定期满后两年内减持所直接或间接持有的公司股份的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发
行价格，若本次发行后公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）
。根据上述承诺，公司 2025 年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
七、咨询方式
1、咨询地址：常熟市东南街道银通路 5号
2、咨询联系人：田婷、李雅楠
3、咨询电话：0512-52905993
4、传真电话：0512-52905996
八、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f953a85f-68fd-4889-8a9b-a92f4fd34dc3.PDF
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2026-05-20 00:00│英华特（301272）：2025年年度股东会的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均
真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网上刊登《苏州英华特涡旋技术
股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开日期、召开时
间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等召开会议的基本情况以及会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、
会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日 14点 30 分在：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份
有限公司会议室如期召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2026 年 5月 19 日进行，其中通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
本所律师审查后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、根据公司出席现场会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 7
名，代表有表决权的股份17,717,300 股，占公司股份总数的 30.4582%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 65 人，代表有表决权股份
13,272,478 股，占公司股份总数的 22.8170%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 65 人，代表有表决权股份 2,616,078 股，占出席公司本次股东会有表决
权股份总数的 4.4974%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 34,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0590%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占与会有表决权股份总数的 99.9090%；反对 26,800 股，占与会有表决权股份总数 0.0865％
；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0045％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 2,587,878 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 98.9221％；反对
26,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0244％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数 0.0535％。
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占与会有表决权股份总数的 99.9090%；反对 26,800 股，占与会有表决权股份总数 0.0865％
；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0045％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 2,587,878 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 98.9221％；反对
26,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0244％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数 0.0535％。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占与会有表决权股份总数的 99.9090%；反对 26,800 股，占与会有表决权股份总数 0.0865％
；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0045％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 2,587,878 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 98.9221％；反对
26,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0244％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数 0.0535％。
4、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 30,957,478 股，占与会有表决权股份总数的 99.8958%；反对 26,800 股，占与会有表决权股份总数 0.0865％
；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0177％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 2,583,778 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 98.7653％；反对
26,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0244％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数 0.2102％。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8,565,178 股，占与会有表决权股份总数的 99.6243%；反对 26,800 股，占与会有表决权股份总数 0.3117％
；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0640％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 2,583,778 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 98.7653％；反对
26,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0244％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东有表决权股份总数 0.2102％。
本议案关联股东陈毅敏、郭华明、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）共计 22,392,300 股对本议案进行
回避表决。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1dba70b0-c75a-496d-8443-d5683d5368bd.PDF
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2026-05-20 00:00│英华特（301272）：英华特2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈毅敏先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 30,989,778 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股
份后总股本 58,169,316 股，下同）的 53.2751％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 17,717,300 股，占公司有表决权股
份总数的 30.4582％。通过网络投票的股东 65 人，代表股份 13,272,478股，占公司有表决权股份总数的 22.8170％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）65 人，代表股份 2,616,078 股，占公司有表决权股份总数的 4.4974％。其中：通过现场投票的中小股东 3人
，代表股份 34,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0590％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份2,581,778股，占公司有表
决权股份总数的4.4384％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,587,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9221%；反对 26,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0244%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
表决结果通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,587,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9221%；反对 26,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0244%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
表决结果通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 30,961,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%
。
其中，中小股东表决结果： 同意 2,587,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9221%；反对 26,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0244%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
表决结果通过。
4、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 30,957,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0865%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,583,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7653%；反对 26,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0244%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102%。
表决结果通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》表决结果：同意 8,565,178 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3117%；弃权 5,500 股（其中
，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,583,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7653%；反对 26,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0244%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2102%。
关联股东陈毅敏、郭华明、文茂华、蒋华、苏州英华特企业管理合伙企业（有限合伙）共计 22,392,300 股对本议案进行回避表
决。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、张武勇见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2025 年年度股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a504e94b-cdc7-4401-9261-21df7fe9a792.PDF
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2026-05-12 18:41│英华特（301272）：英华特关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王志恒先生为公司第三届董事会独立董事，任期
自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，王志恒先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证
券交易所的有关规定，王志恒先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王志恒先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a2548405-c951-47ba-9da5-e703c26fd047.PDF
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2026-05-06 17:45│英华特（301272）：英华特关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层
具体办理设立控股子公司、签订协议等相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的进展情况
近日，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得常熟市数据局下发的营业执照。具体信息如下：
1、公司名称：苏州英华特离心机械制造有限公司
2、统一社会信用代码：91320581MAKDQMY2X6
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：1,000 万元整
5、法定代表人：陈毅敏
6、成立日期：2026 年 4月 30 日
7、住所：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号
8、经营范围：一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造
；制冷、空调设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、苏州英华特离心机械制造有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/c9bbc5a5-c430-4824-accb-cba65ab93c85.PDF
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2026-04-27 21:10│英华特（301272）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
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英华特（301272）：对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/994aa190-f1a9-492c-b5af-b85a20f7c6f4.PDF
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2026-04-27 21:10│英华特（301272）：英华特关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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英华特（301272）：英华特关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82b942e8-07c4-47f5-887e-dffa0475bfec.PDF
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2026-04-27 19:36│英华特（301272）：2026年一季度报告
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英华特（301272）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ef0e28af-d638-426a-8b04-0661eba45b95.PDF
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2026-04-27 19:36│英华特（301272）：2025年年度报告摘要
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英华特（301272）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/779da61a-0964-4356-91f1-732b40eb979a.PDF
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2026-04-27 19:36│英华特（301272）：2025年年度报告
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英华特（301272）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c130973a-0eec-47e5-872d-50afaa28ac0e.PDF
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2026-04-27 19:36│英华特（301272）：英华特第三届董事会第二次会议决议公告
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英华特（301272）：英华特第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f080b58b-6b72-4949-9800-c61e3f9a6407.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：英华特关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度
证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
2024 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其他外币币种）的外汇
套期保值业务，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效，期间资金可以循环滚动使用。
二、2025 年度证券与衍生品投资的总体情况
2025 年度，公司未实际开展外汇衍生品投资业务，也未进行其他证券与衍生品投资，期初、期末无余额。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
(一）交易风险分析
公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑
损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失的风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
（二）风控措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度地避免和降低汇兑损失。
2、公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔
离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》相关规定进行操作，加强过程管理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易
，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工
作开展的合法性。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：英华特 2025 年度证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，决
策程序合法、合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/333df7a1-abf9-4a60-a8b4-88e007f1adc5.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：国金证券关于英华特2025年度持续督导培训情况的报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
英华特”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2026年 4月 24日对英华特的董事、高级
管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训基本情况概述
培训时间：2026年 4月 24日
培训方式：集中授课
培训对象：公司的董事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
培训内容：围绕中国证券监督管理委员会 2025 年 5月 9日发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）
和中国证券监督管理委员会2026年 4月 17日发布的《违规转让证券案件行政处罚实施规则（征求意见稿）》，就上市公司募集资金
存放和使用、以及股份减持的监管要求和监管新动向进行了针对性的培训。
二、上市公司配合情况
英华特根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供
了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了
本次培训的顺利开展。
三、本次督导培训的结论
保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、高级管理人员及相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关
法律、法规、相关业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识
及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a53591d8-3f6d-44c0-93ec-e8a4515d8bfd.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 332A016761号
苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简
称英华特公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是英华特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英华特公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5e9db09-a2e0-4228-a225-f673d0d7f699.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：国金证券关于英华特2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：英华特（301272.SZ）
保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：谢佼杏 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 -
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 0 次，已阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，已阅相关文件
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 0次
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 4月 24 日
（3）培训的主要内容 围绕中国证券监督管理委员会 2025年 5月 9
日发布的《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10号）和中国证券监督管理
委员会 2026年 4月 17 日发布的《违规转让证
券案件行政处罚实施规则（征求意见稿）》，
就上市公司募集资金存放和使用、以及股份减
持的监管要求和监管新动向进行了针对性的
培训
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的 无 不适用
情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 无 不适用
状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
1、首次公开发行时所做的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 无
构或者其保荐的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/28282e4e-3a44-4b2e-96ad-f8644f1eb2c8.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：2025年募集资金年度存放与使用情况的核查意见
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英华特（301272）：2025年募集资金年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5aee44d4-1b36-4b4b-8d6a-ab19c56450f3.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：2025年年度审计报告
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英华特（301272）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/421e734c-02eb-46ab-86a9-42154b042789.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：国金证券关于英华特2025年度持续督导定期现场检查报告
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英华特（301272）：国金证券关于英华特2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0ac5d5a-844c-49a6-aeb7-2260d2f56f42.PDF
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2026-04-27 19:35│英华特（301272）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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英华特（301272）：2025年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:34│英华特（301272）：英华特关于召开2025年年度股东会的通知
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英华特（301272）：英华特关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:34│英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（丁国良）
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英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（丁国良）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:34│英华特（301272）：英华特董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司
董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理
效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事会成员，包括非独立董事（在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）、独立董事、职工董事
；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司
董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
本管理制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。第五条 董事和高级管理人员的
绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等
方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须经董事会同意后，提交至股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩发生亏损时，公司应当在董事、高级管理人员
薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬的标准及构成
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司对董事、高级管理人员的工资总额实施预算管理。工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员
工的劳动报酬总额。公司以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况、公司未来发展规划以及外部同行业薪酬水平
、社会通胀水平等因素综合确定。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司同时兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按本制度第十二条执行，不再领取董事薪酬或者津贴。
2、在公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，
参考本制度第十二条执行，不再领取董事薪酬或者津贴。
3、除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，其行使职
责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位报酬，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。
（二）绩效薪酬：指高级管理人员根据公司经营业绩以及个人业绩所得的报酬，以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、部门业
绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估后确定。
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十四条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬可以在月度、季度、半
年度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排；递延年限与业务风险持续周期相匹配，递延支付速度不快于等分比例；递延期间发生
违规、业绩不实、风险暴露的，停止发放并启动追索。第十七条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有
关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十九条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴，已发放的公司
有权追索：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或者市场禁入的；
（三）严重损害公司利益或造成公司经济损失的；
（四）严重失职或滥用职权的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以
适应公司进一步发展的需要。第二十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况及本人绩效达成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件或者《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。第二十八条 本制度由董
事会负责制定、解释和修改。
第二十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效，追溯适用至 2026 年 1月 1日，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa0634c5-3fb9-4b04-941a-f67983613a7f.PDF
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2026-04-27 19:34│英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（孟宇欢）
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英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（孟宇欢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3322e06d-f415-437a-b83c-c43cadaf1db6.PDF
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2026-04-27 19:34│英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（陈庆樟）
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英华特（301272）：英华特2025年度独立董事述职报告（陈庆樟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fb8ef60-f59a-4b6e-840d-a46cd3038549.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：英华特关于公司2025年度利润分配预案的公告
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英华特（301272）：英华特关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1018fa7-9656-4a8c-a0e1-03936b965fec.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明
苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金
1
占用及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 332A010365号
苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：
我们接受苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了英华特公司
2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 332A016762号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，英华特公司编制了本专项说明所附
的苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是英华特公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计英华
特公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对英华特公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2025年度英华特公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供英华特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c73df3ec-95b8-4576-aeca-f2fdbe7ca362.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：英华特关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公
司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏州英华特涡旋
技术股份有限公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 陈毅敏，财务总监 黄勇，董事会秘书 田婷，独立董事 王军伟（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xtgCf2WBTG 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
邮箱：ir@invotech.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57ee2057-a653-4f6e-8b60-a99031b8e4bd.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：英华特2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英华特（301272）：英华特2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c6678f4-decc-4f4a-b19a-4c00ac0a92ee.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：英华特关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况
│的报告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外
大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8月 27 日、2025 年 9月 15 日分别召开第二届董事会第十八次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事
会提请股东会授权公司管理层依照市场公允、合理定价等原则，结合公司 2025 年实际业务情况，与审计机构协商确定 2025 年度审
计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占
用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2025 年
12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审
计范围和时间安排、年度审计重点、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，并作出相应的专业判断，施行有
效的审计程序。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经
验与能力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。2025 年 8月
26 日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司 2025 年度财
务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，致同所就 2025 年年度报告审计工作安排向公司审计委员会委员及独立董事邮件发送《与治理层
的沟通函》。
（三）2026 年 2 月 3 日，审计委员会与独立董事通过现场与通讯相结合的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目
经理召开审前沟通会议，对2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4月 21 日，审计委员会与独立董事通过现场与通讯相结合的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目
经理召开初步审计意见沟通会议，对会计师事务所的年度审计工作情况、初步审计意见等相关事项进行了沟通。
（五）2026 年 4月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范
围、审计计划等事项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c383e25c-22f1-413b-9d78-a3728347c2fd.PDF
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2026-04-27 19:32│英华特（301272）：2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
20251-7
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 332A010366号苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称英华特公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（以下
简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的要求编制
2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是英华特公司董事会的责任，我们的
责任是在实施鉴证工作的基础上对英华特公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合英华特公司实际情况，实施了包括了解、
询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，英华特公司董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了英华特公司 2
025年度募集资金的存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供英华特公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
1049号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,463万股，发行价为
每股人民币51.39元，共计募集资金75,183.57万元，坐扣承销和保荐费用6,588.54万元后的募集资金为68,595.03万元，已由国金证
券股份有限公司于2023年7月10日汇入本公司募集资金专户。减除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用2,950.31万元后，本公司募集资金净额为65,644.73万元。
上述募集资金净额情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字〔2023〕第356号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,195.58万元，尚未使用的金额为37,405.92万元（其中募集资金银行
账户期末余额8,119.36万元、购买理财产品期末余额28,500.00万元及超募资金回购股份的股份回购专户期末余额786.56万元）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，募集资金本期使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,644.73
截至期初累计发生额 项目投入 B1 30,195.58
利息收入净额 B2 1,495.14
本期发生额 项目投入 C1 649.22
利息收入净额 C2 692.44
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 30,844.80
利息收入净额 D2=B2+C2 2,187.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 36,987.51
实际结余募集资金 F 37,449.14（注 1）
差异 G=E-F -461.63（注 2）
注1：实际结余募集资金包含募集资金银行账户期末余额1,249.14万元和购买银行结构性存款余额为36,200.00万元，明细详见“
三、4.用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注2：差异系已使用自有资金支付，未使用募集资金置换的发行费用442.45万元、发行相关印花税16.42万元和中国证券登记结算
公司费用2.76万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州英华特涡旋技术股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称管理制度）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公
司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
苏州银行股份有限公司常
51659200001396 募集资金专户 9,116,662.47熟支行
招商银行股份有限公司常
1512905176710655 募集资金专户 246,962.38熟支行（注 ）
上海浦东发展银行股份有
289090078801000010805 募集资金专户 25,816.11限公司常熟支行（注 ）
中国银行股份有限公司常
3492379407708 募集资金专户 2,609,485.12熟东南开发区支行（注 ）
募集资金现金
江苏银行股份有限公司常
430370188000356271 管理专用结算 21.07
熟支行（注 ）账户
募集资金现金
江苏银行股份有限公司常
熟支行（注 4）30370188000356435 管理专用结算 492,181.10
账户
募集资金现金
浙商银行股份有限公司常
43050020610120100119799 管理专用结算 302.82
熟支行（注 ）账户
合 计 12,491,431.07
注1：公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行招商银行股份有限公司常熟支行
开立募集资金专项账户。
注2：公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行上海浦东发展银行股份
有限公司常熟支行开立募集资金专项账户。
注3：公司与中国银行股份有限公司常熟分行签订《募集资金三方监管协议》，并在其下级银行中国银行股份有限公司常熟东南
开发区支行开立募集资金专项账户。
注4：2025年公司注销募集资金专项账户宁波银行股份有限公司常熟支行75060122000620325，开立江苏银行股份有限公司常熟支
行30370188000356271、江苏银行股份有限公司常熟支行30370188000356435、浙商银行股份有限公司常熟支行30500206101201001197
99等3个募集资金现金管理专用结算账户。
截至2025年12月31日，除上述募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户存储余额外，本公司使用闲置募集资金购买银行结
构性存款36,200.00万元，明细详见“三、4.用闲置募集资金进行现金管理情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 本年度募集资金实际使用情况，详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc04dfbc-1c03-4641-8dfd-76b2ac5379d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│英华特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204945.PDF
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2026-04-28│英华特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204957.PDF
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2025-10-28│英华特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741053.PDF
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2025-08-28│英华特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595294.PDF
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2025-04-26│英华特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329557.PDF
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2025-04-26│英华特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223329540.PDF
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2024-10-29│英华特：2024年三季度报告
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2024-08-24│英华特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963362.PDF
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2024-04-27│英华特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868578.PDF
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