公司公告☆ ◇301272 英华特 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 17:52 │英华特（301272）：英华特关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-03-30 19:54 │英华特（301272）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 19:54 │英华特（301272）：英华特2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 19:52 │英华特（301272）：英华特关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-30 19:52 │英华特（301272）：英华特关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-03-30 19:51 │英华特（301272）：英华特第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-13 17:16 │英华特（301272）：英华特第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-03-13 17:14 │英华特（301272）：英华特关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 17:12 │英华特（301272）：英华特关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的公告 │
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│2026-03-13 17:12 │英华特（301272）：独立董事提名人声明与承诺（余锡平） │
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2026-04-10 17:52│英华特（301272）：英华特关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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英华特（301272）：英华特关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ddacd83d-5a76-41f5-929c-4fcaeb149d1d.PDF
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2026-03-30 19:54│英华特（301272）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《
上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见
书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均
真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 3月 14 日在巨潮资讯网上刊登《苏州英华特涡旋技术
股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开日期、
召开时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等召开会议的基本情况以及会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席
对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会现场会议于 2026 年 3月 30 日 14点 30 分在：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份
有限公司会议室如期召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于 2026 年 3月 30 日进行，其中通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月 30 日 9:15 至15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年 3月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
本所律师审查后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、根据公司出席现场会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4
名，代表有表决权的股份17,683,000 股，占公司股份总数的 30.3992%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 61 人，代表有表决权股份
6,805,778 股，占公司股份总数的 11.6999%。
上述通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统予以认证，故本所律师认为，参与本次股东会网
络投票的股东资格合法有效。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 60 人，代表有表决权股份 2,096,478 股，占出席公司本次股东会有表决
权股份总数的 3.6041%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
4、经核查，出席本次股东会现场会议的其他人员为公司部分董事、其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东会的资格
。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
1.01、审议通过《选举陈毅敏先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 19,441,578 股，占与会有表决权股份总数的 79.3897%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,578 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8825％。
1.02、审议通过《选举蒋华先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 19,440,055 股，占与会有表决权股份总数的 79.3835%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,757,055 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8098％。
1.03、审议通过《选举何利女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 19,456,578 股，占与会有表决权股份总数的 79.4510%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,773,578 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 84.5980％。
1.04、审议通过《选举朱际翔先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 19,441,578 股，占与会有表决权股份总数的 79.3897%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,578 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8825％。
1.05、审议通过《选举王珊女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决结果：同意 19,441,579 股，占与会有表决权股份总数的 79.3897%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8825％。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
2.01、审议通过《选举余锡平先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 19,441,579 股，占与会有表决权股份总数的 79.3897%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8825％。
2.02、审议通过《选举王军伟先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 19,441,579 股，占与会有表决权股份总数的 79.3897%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,579 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8825％。
2.03、审议通过《选举王志恒先生为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 19,441,580 股，占与会有表决权股份总数的 79.3898%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,758,580 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 83.8826％。
3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 24,320,978 股，占与会有表决权股份总数的 99.3148%；反对 167,400 股，占与会有表决权股份总数 0.6836
％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占与会有表决权股份总数的 0.0016％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 1,928,678 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 91.9961％；反对
167,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.9848％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东有表决权股份总数 0.0191％。
公司出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东会规则
》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券信息有限公
司提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师审查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3f5683d0-9afe-46e1-983c-c29b261f95b3.PDF
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2026-03-30 19:54│英华特（301272）：英华特2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 3月 30 日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈毅敏先生
6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 24,488,778 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股
份后总股本 58,169,316 股，下同）的 42.0991％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 17,683,000 股，占公司有表决权股
份总数的 30.3992％。通过网络投票的股东 61 人，代表股份 6,805,778股，占公司有表决权股份总数的 11.6999％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）60 人，代表股份 2,096,478 股，占公司有表决权股份总数的 3.6041％。其中：通过现场投票的中小股东 0人
，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 2,096,478 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6041％。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事。
陈毅敏先生、蒋华先生、何利女士、朱际翔先生、王珊女士当选公司第三届董事会非独立董事。
子议案表决情况如下：
1.01 选举陈毅敏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 19,441,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3897%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。
表决结果通过。
1.02 选举蒋华先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 19,440,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3835%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,757,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8098%。
表决结果通过。
1.03 选举何利女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 19,456,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.4510%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,773,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.5980%。
表决结果通过。
1.04 选举朱际翔先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 19,441,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3897%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。
表决结果通过。
1.05 选举王珊女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3897%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。
表决结果通过。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事。
余锡平先生、王军伟先生、王志恒先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.01 选举余锡平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3897%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。
表决结果通过。
2.02 选举王军伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 19,441,579 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3897%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,579 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8825%。
表决结果通过。
2.03 选举王志恒先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 19,441,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.3898%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,758,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8826%。
表决结果通过。
3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 24,320,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3148%；反对 167,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6836%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016
％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,928,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.9961%；反对 167,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9848％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、张武勇见证，并出具了法律意见书。认为：公司 2026 年第一次临时股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a511d34-987e-4ca9-a103-ce9062c3bebb.PDF
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2026-03-30 19:52│英华特（301272）：英华特关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2026 年 4 月 19 日届满，为促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董
事会换届选举。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
一、选举职工代表董事的情况
公司于 2026 年 3月 30 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过举手表决，同意选举文茂华先生
为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。文茂华先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和
3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
文茂华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、备查文件
1、2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/deeaf2ff-f91e-4907-b8c0-d24d57b0c62c.PDF
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2026-03-30 19:52│英华特（301272）：英华特关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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英华特（301272）：英华特关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/85ffc8c3-214b-466d-b42d-ffacf0fc4677.PDF
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2026-03-30 19:51│英华特（301272）：英华特第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第
一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议
的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事发出。公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 30 日
在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中：董事朱际翔、王珊、独立董
事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，董事会同意选举陈毅敏先生担任公司第三届董事会董事长，并担
任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专
门委员会组成如下：
1、战略委员会 3人，成员为：陈毅敏（主任委员）、文茂华、王志恒。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通
过。
2、审计委员会 3人，成员为：王军伟（主任委员）、王志恒、王珊。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3、提名委员会 3人，成员为：王志恒（主任委员）、余锡平、陈毅敏。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通
过。
4、薪酬与考核委员会 3人，成员为：余锡平（主任委员）、陈毅敏、王军伟。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案
获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（三）审议通过《关
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