公司公告☆ ◇301273 瑞晨环保 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:07 │瑞晨环保（301273）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-06-16 20:06 │瑞晨环保（301273）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:06 │瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:06 │瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-26 16:34 │瑞晨环保（301273）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 18:17 │瑞晨环保（301273）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │瑞晨环保（301273）：瑞晨环保截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 │
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│2025-05-10 00:00 │瑞晨环保（301273）：2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见 │
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│2025-05-10 00:00 │瑞晨环保（301273）：关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │瑞晨环保（301273）：第三届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-06-16 20:07│瑞晨环保（301273）：关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
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一、关于公司原董事会秘书辞职的情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书程原先生的辞职报告，程原先生原定任期
至2027年7月4日，现因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，程原先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，程原先生
仍担任公司副总经理职务。
截至本公告披露日，程原先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,
057,500股，占公司总股本1.48%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程原先生辞去董事会秘书职务后，其所持股份仍严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理。
程原先生在担任公司董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对程原先生在担任董事会秘书期间为公司规范治理、
信息披露等方面所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
二、关于公司聘任新董事会秘书的情况
公司于2025年6月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董
事会提名委员会审核，同意聘任王汉泽先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
王汉泽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与
从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定。
王汉泽先生联系方式如下：
通讯地址：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼董事会办公室
联系电话：021-55789678
传真：021-35072711
电子邮箱：bodoffice@richenenergy.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3f36fa08-da9c-4860-9903-8de6253e986f.PDF
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2025-06-16 20:06│瑞晨环保（301273）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开，会议通知于2025年 6月 11日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事
7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司董事会同意聘任王汉泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
》。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0ea7a359-6abe-47eb-b3bf-b16100256128.PDF
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2025-06-16 20:06│瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会会议决议公告
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瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ade6c53f-4698-4e96-a914-82a422aca770.PDF
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2025-06-16 20:06│瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会的法律意见书
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瑞晨环保（301273）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f44f3fc9-6f84-4e8d-80c5-90d08a4ace79.PDF
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2025-05-26 16:34│瑞晨环保（301273）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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瑞晨环保（301273）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b047e7d1-adca-4868-ade7-3ae035972b24.PDF
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2025-05-21 18:17│瑞晨环保（301273）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 5月 28日（星期三）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集： 投 资者可于 2025 年 5 月 28 日 前访问网址https://eseb.cn/1os0vJRKpYk 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2
024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月28日（星期三）
15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海瑞晨环保科技股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理陈万东先生，独立董事陈建波先生，副总经理、董事会秘书程原先生，财务总监朱福涛先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 28 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1os0vJRKpYk或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：021-55789678
邮箱：bodoffice@richenenergy.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b37a9d70-ef2b-4e93-9a0b-cbc6dcceff20.PDF
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2025-05-10 00:00│瑞晨环保（301273）：瑞晨环保截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
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我们接受委托，对后附的上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情
况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用
情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实
、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映贵公司截至2024年12月31日止前次募集
资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适
用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二五年五月九日
上海瑞晨环保科技股份有限公司
截至2024年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资
金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2022]1643 号《关于同意上海瑞晨环
保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集资金总额
678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 604,580,565.24
元。截止 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募
集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报
字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 前次募集资金使用情况及节余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金净额60,458.06
减：募投项目支出 39,036.99
减：永久补充流动资金 9,200.00
减：报告期末未到期理财产品的金额 6,800.00
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,300.187
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 6,721.24
2、 前次募集资金在专户中的存放情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
上海瑞晨环保科技股份有限公司 浦发银行上海杨浦支行 98120078801400003907 募集资金专户-活期 982,904.06上海瑞晨环保
科技股份有限公司 兴业银行上海长宁支行 216300100100344403 募集资金专户-协定存款 57,726,138.90湖州瑞晨智能制造有限公司
兴业银行湖州分行 352010100188885858 募集资金专户-活期 8,503,351.48
合计 67,212,394.44
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在集资金投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2023 年 4 月 12 日本公司分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换预先支付不含税发行费用的自筹资金 5,062,293.45 元，置换事
项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核并出具了“信会师报字
[2023]第 ZA11072 号” 鉴证报告。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 11 日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00
万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
2024 年 10 月 27 日，本公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万
元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过
之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
公司实际共计使用超募资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，归还超募资金
3,000.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金暂时补充
流动资金的情况。
2、 用闲置募集资金购买理财产品情况
2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数、超募资金）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品。期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
2022 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民
币 10,000 万元（含本数、
超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币
60,000 万元（含本数、超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
产品投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的投资产品。期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使
用。
2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
2024 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数、
超募资金）的暂时闲置募
集资金进行现金管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
6,800.00 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经
营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产
生收入，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附表 2。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2025 年 5 月 9 日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/d0e499bb-cfbc-490c-9561-4337d7faa747.PDF
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2025-05-10 00:00│瑞晨环保（301273）：2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见
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瑞晨环保（301273）：2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/1c160b08-2390-4ee6-8eed-6c654e69475f.PDF
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2025-05-10 00:00│瑞晨环保（301273）：关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票数量为不超过13,009,049股（最终认购数量以深圳
证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对
象为陈万东先生。陈万东先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，属于公司关联方，本次发行构成关联交易
。
公司于2025年5月9日召开第三届董事会第六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（关联董事陈万东先生、陈万
青先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行
股票涉及关联交易的议案》等议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已审议通过并同意将本次关联交易等事项提交
公司董事会审议。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，本次向特定对象发行股票事宜尚需获
得深圳证券交易所审核批准及中国证券监督管理委员会注册批复。
二、关联方
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