公司公告☆ ◇301273 瑞晨环保 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:56 │瑞晨环保（301273）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:55 │瑞晨环保（301273）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-27 20:55 │瑞晨环保（301273）：东方证券关于瑞晨环保2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 20:55 │瑞晨环保（301273）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：关联交易决策制度 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：投资者关系管理制度 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：股东会议事规则 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：募集资金管理办法 │
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│2025-08-27 20:54 │瑞晨环保（301273）：董事会议事规则 │
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2025-08-27 20:56│瑞晨环保（301273）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在
公司会议室召开。会议通知于2025 年 8月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董
事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股
东利益的情形。同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2025年 6月 30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久
补充流动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，累计使用超募资金永久补充流动资
金金额为 13,800万元。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额
，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独
立董事管理办法（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续工商备案
手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）
》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》
等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，修订及制定公司治理相关制度。出席会议的董事对修订及制定的公司
治理相关制度进行逐项表决，具体表决结果如下：
5.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.4《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.7《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.8《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.9《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.10《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.11《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.12《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.13《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.14《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.15《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.16《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.17《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.18《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.19《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.21《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.22《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.23《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.24《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.25《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.26《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.27《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
5.28《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
该议案的子议案 5.1-5.9尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 9月 29日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案三、四、五。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 7
票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4b5c7775-d077-428e-ad74-0f697b890a04.PDF
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2025-08-27 20:55│瑞晨环保（301273）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“瑞晨环保”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则
》等相关规定，对瑞晨环保使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号
）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为678,626,874.72
元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13日全部到位
并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2022]第ZA15961号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《
募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 其中募集资金投资金额
高效节能风机产业化建设项目 29,897.01 29,897.01
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币60,458.06万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金总额为15,561.04万元。
三、超募资金使用情况
公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600万元超募资金永久补充流动资金
。
公司于2024年8月27日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600万元超募资金永久补充流动资金。
公司于2024年10月27日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000万元，用于主营业务相关的生产经营
活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合实际发展需求，公司拟使用超募资金4,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额
的29.56%。该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，与募
集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；
（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会认为：根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等相关规定，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久补充流动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56
%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，累计使用超募资金永久补充流动资金金额为人民币13,800万元。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于永久性补充流动资金的金额
，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次
使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司使用部分超募资金人民币4,600万元永久补充流
动资金，占超募资金总额（1.56亿元）的29.56%。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会和监事会审议通过，
履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保荐机构对
瑞晨环保本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/931cb267-f31d-4cb6-84fc-48f9b4729cd4.PDF
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2025-08-27 20:55│瑞晨环保（301273）：东方证券关于瑞晨环保2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞晨环保
保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888
保荐代表人姓名：肖峰 联系电话：021-23153888
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的
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