公司公告☆ ◇301275 汉朔科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:38 │汉朔科技（301275）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-13 19:38 │汉朔科技（301275）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-06-13 19:38 │汉朔科技（301275）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:56 │汉朔科技（301275）：关于参加深交所“乘风远航·走向广阔新天地”2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-27 18:46 │汉朔科技（301275）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-26 20:02 │汉朔科技（301275）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 00:35 │汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2025-06-13 19:38│汉朔科技（301275）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》1《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，本次
发行募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,810.28万元后，实际募集资金净额为人民币102
,349.72万元。
上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告
》（毕马威华振验字第2500266号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。1 《上市公司募集资金监管规则》将自 2025 年 6 月 15 日起施行，2022 年 1 月
5 日发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）同时废止。
二、 募集资金投资项目情况
根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金
使用计划，以及公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资金
投资金额
1 门店数字化解决方案产业化项目 53,961.61 46,734.04
2 AIoT 研发中心及信息化建设项目 29,216.83 25,303.55
3 补充流动资金 35,000.00 30,312.13
合计 118,178.44 102,349.72
三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算
账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过
该账户办理。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴
均通过银行托收的方式进行，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金支付募投项
目的上述相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
四、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，经相应的审批程序通过后，先以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金
支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入自有资金账户。
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监督权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、 对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
六、 本次事项履行的审议程序及相关意见
公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》。
董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司
资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d710b6ea-1d0d-4396-a8a3-cb0fbab3b3e4.PDF
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2025-06-13 19:38│汉朔科技（301275）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的运营管理效率，同意公司在募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）实施过程中，在不影响募投项目正常进行的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换，从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中国国际金融股份有限公司对
本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,224.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.50 元/
股，本次发行募集资金总额为人民币 116,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,810.28 万元后，实际募集资金净
额为人民币 102,349.72 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（毕马威华振验字第2500266 号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集
资金投资金额
1 门店数字化解决方案产业化项目 53,961.61 46,734.04
2 AIoT研发中心及信息化建设项目 29,216.83 25,303.55
3 补充流动资金 35,000.00 30,312.13
合计 118,178.44 102,349.72
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算
账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过
该账户办理。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴
均通过银行托收的方式进行，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。
因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金支付募投项
目的上述相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目的实施情况，经相应的审批程序通过后，先以自有资金进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金
支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入自有资金账户。
3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行
使监督权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正
常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
六、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》。
董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司
资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效
率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/24b63f31-2168-4c42-a8fb-6605ca8e79f2.PDF
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2025-06-13 19:38│汉朔科技（301275）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2
025 年 6 月 9 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有
利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见 2025 年 6 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
经审议，全体董事一致同意选举董事长侯世国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司的配套制度规则实施与上位法有效衔接，结合公司实际情况，全体董
事一致同意选举王志平先生、高翔先生、顾延珂先生为审计委员会成员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并
由会计专业人士王志平先生担任召集人。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f3e6619e-b592-495d-b9f9-a24c96433e54.PDF
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2025-05-30 18:56│汉朔科技（301275）：关于参加深交所“乘风远航·走向广阔新天地”2024年度集体业绩说明会的公告
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召
开的以“乘风远航?走向广阔新天地”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事、财务负责人李峰先生，董事会秘书、副总经理林长华先生
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4f791280-11b8-40b4-ad9d-75a60138b86e.PDF
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2025-05-27 18:46│汉朔科技（301275）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会
议，并于 2025 年 5 月 16 日召开2024 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
，为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营需要，提高工作效率，公司拟为合并报表范围内部分全资子公司向银行等金融机构申
请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口
押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要提供担保，担保方式包括但不限于履约担保、产品质量担保等。预
计担保总额度不超过人民币 250,000 万元（含），在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。公司
可以根据实际情况，在不超过上述担保总额度的情况下，在合并报表范围内子公司之间进行担保额度调剂，实际担保金额以最终签订
的担保合同为准，担保额度的有效期为自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开时止。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017
）。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 26 日，公司与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）签订了《保证书》，为公司全资子公司 HAN
SHOW PTE. LTD.向汇丰银行申请不超过 2,860 万美元授信提供连带保证，确保债务人全面、及时履行其在保证书项下的各项义务，
保障债权人债权的实现。本次担保事项在年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会、股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、保证人：汉朔科技股份有限公司
2、债权人：汇丰银行（中国）有限公司
3、债务人：HANSHOW PTE. LTD.
4、担保金额：最高债务金额为 2,860 万美元
5、担保范围：
（1）保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。
（2）受制于第（3）条，保证人在第（1）条项下的保证责任不应超过最高债务。
（3）根据本保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：支付自银行要求保证人支付担保债务
之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和之后）相关担保债务
上产生的违约利息；及一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。
6、担保方式：连带保证
7、担保期间：本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司获得审批的累计担保额度总计 25 亿元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益
的 92.06%。公司本次为全资子公司 HANSHOW PTE. LTD.提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际对外担保余额为人民币 115,99
7.98 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 42.71%，公司及控股子公司不涉及对公司合并报
表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司与汇丰银行签订的《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6fab4711-ee18-47f7-b227-986bfd2e0c9d.PDF
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2025-05-26 20:02│汉朔科技（301275）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2
025年5月26日召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论表决，一致同意选举王丹女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王丹女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/998dc975-b8bf-4b4d-b4c1-6997461f7142.PDF
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2025-05-16 20:04│汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会的法律意见书
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汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ae21e20b-2f26-43e1-88c3-dcc5f6d34d67.PDF
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2025-05-16 20:04│汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会决议公告
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汉朔科技（301275）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d01060c8-f6e9-47ca-a775-bb938d6582dc.PDF
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2025-04-25 00:35│汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d938c61a-a9de-4258-9f1b-675fdb9926cc.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7601302b-5560-4dc2-85a3-02a6a2f04e0b.PDF
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