公司公告☆ ◇301275 汉朔科技 更新日期：2025-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:35 │汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：2024年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：关于汉朔科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴│
│ │证报告 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 │
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│2025-04-24 23:10 │汉朔科技（301275）：2024年度审计报告 │
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2025-04-25 00:35│汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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汉朔科技（301275）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d938c61a-a9de-4258-9f1b-675fdb9926cc.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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汉朔科技（301275）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7601302b-5560-4dc2-85a3-02a6a2f04e0b.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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汉朔科技（301275）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90b56f40-7967-4046-b4f7-36c7c06ae7d0.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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汉朔科技（301275）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e506bd7a-7f9b-4b18-a531-972a3a0b8b1d.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：2024年度内部控制审计报告
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8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang A n Avenue 东长安街 1号eijing 100738
B东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn
内部控制审计报告
毕马威华振审字第 2515175号汉朔科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔公
司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是汉朔公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/676d67d0-0fd2-45a7-b6d3-404217f0023d.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：2024年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见
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汉朔科技（301275）：2024年度外汇套期保值业务投资情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5e5b8ff9-67b5-4358-a7fb-2d1cba8b5385.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：关于汉朔科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报
│告
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汉朔科技（301275）：关于汉朔科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c95ea246-3e9b-4f7b-83f0-6adff9db2d8e.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不
超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年
度股东大会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司及其子公司正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，对暂
时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。前述现金管理额度由公司及其子
公司共享，使用期限自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可以循
环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于大额存单、定期存
款、通知存款、掉期存款、结构性存款、货币基金、票据及风险等级不超过 R2 的理财产品。
（四）实施方式
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权的人士在上述额度及有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部门负责组织实
施。该授权自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、安全性高，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的银行理财产品；
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督与审计，对可能存在的风险进行评价；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和资金安全的前提下进行。通过适度理财，可以提高公司资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关意见
1、董事会审议情况
2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事
会同意：公司及其子公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，使用不超过人民币 2
00,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召
开之日止，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权的人士在前述额度和期限内对现金管理事项进行决策，并签署相关文
件。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2、监事会意见
2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事
会认为：公司在不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，增加公司收益。本事
项不存在损害公司及股东权益的行为，符合公司和全体股东的利益。
3、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司上述事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，不存在损害公司及股东权益的行为。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e05b1c2-8639-47a1-8ffc-3ab0992f3b10.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见
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汉朔科技（301275）：向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99d71adb-80fa-489a-8386-37ca56bb642d.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：2024年度审计报告
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汉朔科技（301275）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/49f9cb26-ee0e-427f-b30c-bbed1159a683.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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汉朔科技（301275）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/35f81e3c-6098-4bc2-9d96-d762db014387.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
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汉朔科技（301275）：关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c25874bd-63fa-4718-ac22-9447dbff33ef.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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汉朔科技（301275）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/756f6227-703b-45d0-b3a1-c4b3920eb989.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告
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汉朔科技（301275）：关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb390243-fba7-4398-8da1-716963642320.PDF
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2025-04-24 23:10│汉朔科技（301275）：监事会决议公告
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汉朔科技（301275）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/150c112e-d9e7-4d0f-a9fc-98bafd7adfc2.PDF
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2025-04-24 23:09│汉朔科技（301275）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025
年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）
，现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》 √
3.00 《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》 √
4.00 《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
12.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
14.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办 √
理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：13
15.01 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
15.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
15.03 《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》 √
15.04 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 √
15.05 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
15.06 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 √
15.07 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 √
15.08 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √
15.09 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 √
15.10 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
15.11 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》 √
15.12 《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》 √
15.13 《关于修订＜防范控股股东实际控制人及其他关联方资金占用 √
制度＞的议案》
16.00 《关于制定＜激励基金管理办法＞的议案》 √
2、上述议案已经由第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 11.00、议案 14.00、议案 15.01、议案 15.02 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
4、议案 6.00、议案 7.00、议案 10.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次股东大会进行述职。
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