公司公告☆ ◇301276 嘉曼服饰 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:06 │嘉曼服饰（301276）：嘉曼服饰关于特定股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │嘉曼服饰（301276）：2025年第三次临时股东会通知 │
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│2025-11-20 00:00 │嘉曼服饰（301276）：拟使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-20 00:00 │嘉曼服饰（301276）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │嘉曼服饰（301276）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-28 17:29 │嘉曼服饰（301276）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:27 │嘉曼服饰（301276）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-21 16:20 │嘉曼服饰（301276）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2025-10-20 17:00 │嘉曼服饰（301276）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-30 16:30 │嘉曼服饰（301276）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-12-03 18:06│嘉曼服饰（301276）：嘉曼服饰关于特定股东减持计划实施完成的公告
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嘉曼服饰（301276）：嘉曼服饰关于特定股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e6e159ee-a4df-4c7a-ac3b-81489c590995.PDF
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2025-11-20 00:00│嘉曼服饰（301276）：2025年第三次临时股东会通知
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北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第
三次临时股东会的议案》，董事会决定于2025年12月8日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通
知如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月8日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年12月8日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日9:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2025年12月2日（星期二）
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
(2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日在册的公司股
东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司
股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室
备注
该列打√的栏
目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提 √
案
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日于深圳证券交易所网站(http://ww
w.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
针对以上议案，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年12月5日9:00-11:30，13:30-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年12月5日17:00之前
送达，发送邮件请电话确认。
3、现场登记地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801-董事会办公室
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交:①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖
公章的法人股东单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖公章的法人股
东单位营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通
知指定的传真号010-68149756，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且
与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件不符合上述规定的，不得参与现场投票
。
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、本次会议会期预计半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会议联系方式：
联系地址：北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801
邮政编码：100043
联系人：程琳娜
电话号码：010-68149755
传真号码：010-68149756
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理签到手续。
5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
6 、 相 关 议 案 内 容 见 公 司 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关文件。
1、《北京嘉曼服饰股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/cc830cbc-b3ab-432c-a4ef-7dc47c6e15b7.PDF
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2025-11-20 00:00│嘉曼服饰（301276）：拟使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“嘉曼服饰”或“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对嘉曼服饰拟使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 5月 27日作出的《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可[2022]1103号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价格40.66元/股，募集金额人民币
109,782.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 99,458.56万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 9月 6日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB11461号）。公司对募集资
金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 运用募集资金投资
1 营销体系建设项目 10,501.00
2 电商运营中心建设项目 31,273.00
3 企业管理信息化项目 2,334.00
4 补充流动资金 8,000.00
合计 52,108.00
2024年 9月 9日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2024年 9月 26日召开了 2024年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目的募集资金 10,501万元及另
外使用公司自有资金 2,359.00万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项目募集
资金 2,334万元永久补充流动资金。
2025年 8月 27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并于 2025年 9月 17日召开了 2025年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况终止“电商运营中心建设项目”并将剩余 31,273.
00万元募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。上述变更后公司募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 运用募集资金投资
1 营销体系建设及升级项目 10,501.00
2 补充流动资金 10,334.00
3 尚未决定用途的募集资金 31,273.00
合计 52,108.00
三、超募资金的使用情况
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,458.56万元，其中，超募资金金额为人民币 47,350.56万元。
公司于 2022年 9月 23日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2022年 10月 10日召开了 2022年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000万元永久补充流
动资金。公司于 2023年 9月 22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023年 10月 9日召开了 2
023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000万元永久补
充流动资金。公司于2024年 10月 9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024年 10月 28日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000万元永久补充
流动资金。
截至 2024年 12月 31日，公司已使用超募资金共计人民币 42,000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司
募集资金专户中。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司本次拟使用剩余全部超募资金
（不含利息）5,350.56万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 11.30%。
五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效
率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次使用超募资金永久补充流动资金不存在
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
公司承诺：
1. 用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
2. 公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次超募资金使用计划相关审批程序
公司于 2025年 11月 18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，董事
会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司
财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 5,350.56万元的超募资金永久性补充流动资金。本议案尚须提交 2025年第三次临
时股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次使用超募资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通
过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/221add9c-095f-4d95-a98d-1c5ea0c40d02.PDF
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2025-11-20 00:00│嘉曼服饰（301276）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025年 11月 18日（星期二）在公司会议室以
现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2025年 11月 12日（星期三）通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名（其中独立董事唐现杰、万文英、宁俊以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，拟使用
超募资金 5,350.56万元永久补充流动资金。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
保荐机构东兴证券股份有限公司已针对该事项出具专项核查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025年 12月 8日(星期一)下午 15:00在北京市石景山区古城西街 26号院 1号楼 18层会议室召开 2025年第三次
临时股东会。
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dbc702d6-59de-4a84-84d9-9b0e7d5492fc.PDF
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2025-11-20 00:00│嘉曼服饰（301276）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
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北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超
募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身
实际经营情况，公司拟使用超募资金5,350.56万元永久补充流动资金，占超募资金总额的11.30%，以满足公司日常经营需要。该事项
尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为40.66元/股，本次发行募集资金总额为109,782.00万元
，扣除发行费用后募集资金净额为99,458.56万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月6日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字〔2022〕第ZB11461号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 运用募集资金投资
1 营销体系建设项目 10,501.00
2 电商运营中心建设项目 31,273.00
3 企业管理信息化项目 2,334.00
4 补充流动资金 8,000.00
合计 52,108.00
2024 年 9 月 9 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2024 年 9月 26 日召开了 2024 年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用募集资金及自有资金投资新项目及终止部分募投项目并将募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司变更“营销体系建设项目”募集资金的用途，并将原计划用于该募投项目的募集资金 10,501 万
元及另外使用公司自有资金 2,359.00 万元用于投资“营销体系建设及升级项目”；同意公司终止“企业管理信息化项目”并将该项
目募集资金 2,334 万元永久补充流动资金。
2025 年 8月 27 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并于 2025 年 9月 17 日召开了 2025 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司根据实际情况终止“电商运营中心建设项目”并将剩余 3
1,273.00 万元募集资金继续存放于公司募集资金专用账户管理。上述变更后公司募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 运用募集资金投资
1 营销体系建设及升级项目 10,501.00
2 补充流动资金 10,334.00
3 尚未决定用途的募集资金 31,273.00
合计 52,108.00
三、超募资金使用情况
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,458.56万元，其中，超募资金金额为人民币 47,350.56万元。
公司于 2022年 9月 23日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2022年 10月 10日召开了 2022年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14,000万元永久补充流动
资金。公司于 2023年 9月 22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，并于 2023 年 10 月 9日召开了 2
023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000万元永久补
充流动资金。公司于 2024年 10月 9日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，并于 2024年10 月 28 日召开 202
4 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 14,000 万元永久补
充流动资金。
截至 2024年 12月 31日，公司已使用超募资金共计人民币 42,000万元永久补充流动资金，剩余部分闲置超募资金均存放在公司
募集资金专户中。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司本次拟使用剩余全部超募资
金（不含利息）5,350.56万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为11.30%。
五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效
率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次使用超募资金永久补充流动资金不存在
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
公司承诺：
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