公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 15:46 │新天地（301277）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-04-24 18:18 │新天地（301277）：关于公司通过药品GMP符合性检查的公告 │
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│2025-04-21 17:02 │新天地（301277）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-21 17:02 │新天地（301277）：关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告 │
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│2025-04-21 17:02 │新天地（301277）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见 │
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│2025-04-21 17:01 │新天地（301277）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:01 │新天地（301277）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 17:00 │新天地（301277）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2025-04-21 17:00 │新天地（301277）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金│
│ │专户的公告 │
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│2025-04-21 16:59 │新天地（301277）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-04-25 15:46│新天地（301277）：关于变更保荐代表人的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具
的《华泰联合证券有限责任公司关于更换新天地药业股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华泰联合作为公司
首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定卢旭东先生、刘栋先生担任持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作
，持续督导期至2025年12月31日结束。
现因卢旭东先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定由刘天际
先生（简历详见附件）接替卢旭东先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为刘栋先生、刘天际先生。
公司董事会对卢旭东先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4edc54ed-c978-452d-abc4-2ea03c0c8326.PDF
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2025-04-24 18:18│新天地（301277）：关于公司通过药品GMP符合性检查的公告
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新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由河南省药品监督管理局颁发的《药品GMP符合性检查告知书》（编号
：豫GMP202503005），具体信息如下：
企业名称 新天地药业股份有限公司
药品生产许可证编号 豫 20180016
检查地址 长葛市魏武路南段东侧
检查范围及相关车间、 检查范围：原料药盐酸罗哌卡因（登记号：
生产线 Y20220001314）上市前 GMP 符合性检查；
检查车间、生产线：原料药202车间，盐酸罗哌卡因
202-5生产线（合成）、盐酸罗哌卡因202-3生产线（精
制）。
检查时间 2025年3月8日至3月10日
检查结论 原料药盐酸罗哌卡因符合药品生产质量管理规范
（2010年修订）要求[生产车间、生产线：原料药202
车间，盐酸罗哌卡因202-5生产线（合成）、盐酸罗
哌卡因202-3生产线（精制）]。
盐酸罗哌卡因是一种长效酰胺类局麻药，有麻醉和镇痛双重效应，药理机制包括阻滞神经传导、抑制疼痛信号传递等。广泛用于
外科手术麻醉：硬膜外麻醉，包括剖宫产术；蛛网膜下腔麻醉、区域阻滞。
公司盐酸罗哌卡因原料药通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产线符合GMP要求，有利于推动该产品在国内生产并上
市销售，完善公司产品结构，提升生产能力，促进公司持续、健康发展。
公司将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和质量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影
响，药品的生产、销售等具体情况存在不确定性，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/71e5b192-0992-40d5-9b7f-c756747076a3.PDF
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2025-04-21 17:02│新天地（301277）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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新天地（301277）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/917210b7-ecc8-481c-8c95-dd8d785ff22c.PDF
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2025-04-21 17:02│新天地（301277）：关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告
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新天地（301277）：关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2d8e3102-b451-43ca-92a0-de9f4eccdc45.PDF
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2025-04-21 17:02│新天地（301277）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见
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新天地（301277）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dbd3d775-fcdb-43a7-9149-143a60358045.PDF
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2025-04-21 17:01│新天地（301277）：第六届董事会第六次会议决议公告
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新天地（301277）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/36e0e670-4fca-4cc6-8168-e29fce5f58de.PDF
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2025-04-21 17:01│新天地（301277）：2025年一季度报告
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新天地（301277）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 17:00│新天地（301277）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核
│查意见
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新天地（301277）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a3139ebd-9b6e-4a4d-9ffb-0fcb099ef0c0.PDF
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2025-04-21 17:00│新天地（301277）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户
│的公告
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新天地（301277）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8765085d-ec9c-4372-a729-8cd4c0c5fe06.PDF
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2025-04-21 16:59│新天地（301277）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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新天地（301277）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4e2c03b1-20fa-492b-b703-f635f8c3c779.PDF
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2025-04-21 16:55│新天地（301277）：第六届监事会第六次会议决议公告
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新天地（301277）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5a224923-b343-47df-a5a5-d9173a6cb78c.PDF
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2025-04-10 00:00│新天地（301277）：2024年年度权益分派实施公告
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新天地（301277）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/63101508-865d-4778-b786-3ccb1b940b1e.PDF
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2025-04-02 18:46│新天地（301277）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年04月02日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年04月02日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04月02日9：15—
9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年04月02日9：15—15：00期
间的任意时间。
2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”
）第六届董事会。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.具体出席情况如下表所示：
出席现场 出席现场会议的股东及代理人人数 2人
会议的情况 所持有公司表决权的股份总数 207,900,000股
占公司股本总额的比例 74.2352%
通过网络投票 通过网络投票参与会议的股东人数 182人
参与会议的情况 所持有公司表决权的股份总数 1,191,700股
占公司股本总额的比例 0.4255%
中小股东出席 中小股东及代理人出席人数 182人
会议情况 所持有公司表决权的股份总数 1,191,700股
占公司股本总额的比例 0.4255%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现场结合通讯的方式列席本次会议。
3. 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意208,995,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9541%；反对28,600股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0137%；弃权67,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0322%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,095,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.9443%；反对28,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.3999%；弃权67,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6558%。表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意208,991,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9522%；反对28,600股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0137%；弃权71,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0341%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,091,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.6170%；反对28,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.3999%；弃权71,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.9830%。表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意209,000,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9565%；反对29,100股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0139%；弃权61,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0296%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,100,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3722%；反对29,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.4419%；弃权61,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.1859%。表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意208,989,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9512%；反对28,600股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0137%；弃权73,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0351%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,089,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4408%；反对28,600股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.3999%；弃权73,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1593%。表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意209,011,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9616%；反对29,100股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0139%；弃权51,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0244%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,111,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.2701%；反对29,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.4419%；弃权51,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2880%。表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于董事、监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》
表决情况：同意208,957,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9360%；反对33,430股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0160%；弃权100,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0480%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,057,970股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.7782%；反对33,430股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.8052%；弃权100,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.4165%。表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意208,980,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9470%；反对30,900股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0148%；弃权79,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0382%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,080,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.7024%；反对30,900股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.5929%；弃权79,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7047%。表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意208,975,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9445%；反对35,100股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0168%；弃权80,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,075,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.2660%；反对35,100股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.9454%；弃权80,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7886%。表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意208,975,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9446%；反对40,900股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0196%；弃权75,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0359%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,075,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的90.2744%；反对40,900股，占出席会议的
中小股股东所持股份的3.4321%；弃权75,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.2935%。表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意208,967,170股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9404%；反对32,130股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0154%；弃权92,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0442%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,067,170股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5502%；反对32,130股，占出席会议的
中小股股东所持股份的2.6961%；弃权92,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.7536%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于
新天地药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》，天元律师认为：公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序
、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）新天地药业股份有限公司2024年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/00571a4b-4822-4f93-ad34-7b9c1651429f.PDF
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2025-04-02 18:46│新天地（301277）：2024年年度股东会的法律意见
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新天地（301277）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/555aa734-a5b8-4353-94a5-08c2a35e57f2.PDF
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2025-03-25 18:18│新天地（301277）：投资者关系活动记录表
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新天地（301277）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c32182b5-a60e-46d0-abb8-525b8c97812f.PDF
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度审计报告
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新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/34b35024-9ea8-4089-ac69-90b24b770ba4.PDF
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等有关规定，对新天地使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金
管理。
（二）投资额度及有效期
最高额度不超过 6 亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行
再投资的金额）不超过投资额度，自获公司 2024 年度股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资种类
公司将按照规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买投资安全性高、流动性好的银行投资产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款大额存单等），且该等现金管理产品不得变相用于证券投资、衍生品交易等高风险行为。
（四）投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。在上述额度及有效期内，可由公司及其子公司共同滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司提请股东会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织
实施，具体操作由公司财务部负责。
二、投资风险分析和风险控制
（一）投资风险
1、由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
4、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下
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