公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：北京市天元律师事务所关于新天地2023年年度股东大会的法律意见
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新天地（301277）：北京市天元律师事务所关于新天地2023年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：第六届监事会第一次会议决议公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于公司2023年年度股东大会
选举产生第六届监事会非职工代表监事，以及2024年3月23日职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成了公司
第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于2024年4月23日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由全体监事推选监事胥和平先生主持会议。本次会议的召集、召开方
式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
经与会监事审议，同意选举胥和平先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/ea568d2f-b3c3-485d-b84e-4c08386c3019.PDF
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：2024年一季度报告
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新天地（301277）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：第六届董事会第一次会议决议公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于公司2023年年度股东大会
选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于2024年4月23日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人，由全体董事推选董事谢建中先生主持会议。本
次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2024年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
公司2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，选举谢建中先生为公司第六届董事会董事长，刘万民先生为副董事长，任期自第六届董事会第一次会
议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司2023年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设
审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委
员会委员：
董事会审计委员会：贾发亮（主任委员）、谢建中、王京宝。
董事会战略委员会：谢建中（主任委员）、可钰、张芦苇。
董事会提名委员会：可钰（主任委员）、谢建中、王京宝。
董事会薪酬与考核委员会：贾发亮（主任委员）、谢建中、可钰。
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第六届董事会
第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
4.01《关于聘任张芦苇先生为公司总经理的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任张芦苇先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.02《关于聘任刘超先生、王利英女士为公司副总经理的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任刘超先生、王利英女士为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.03《关于聘任王庆奎先生为公司财务总监的议案》
经总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，全体董事一致同意聘任王庆奎先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。
4.04《关于聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。吴彦资女士
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案表决通过。
上述议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公
告》。
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议；
4、第五届董事会提名委员会2024年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8bda31dc-d76d-41e4-a5f4-fd16bd4f936f.PDF
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
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新天地药业股份有限公司《2024年第一季度报告》于2024年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投
资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/98589679-811f-41a4-a574-a41f0f399fee.PDF
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见
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新天地（301277）：董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选
举的相关议案，选举产生了第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会2名非职
工代表监事，与公司2024年3月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年年
度股东大会审议通过之日起三年。
2024年4月23日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、
董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告
如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：谢建中（董事长）、刘万民（副董事长）、刘宏民、张芦苇、张丙刚、刘超
2、独立董事：贾发亮（会计专业人士）、王京宝、可钰
公司第六届董事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会第一次会议选举谢建中先生为第六届
董事会董事长，刘万民先生为副董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司
第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年
年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会审计委员会：贾发亮（主任委员）、谢建中、王京宝。
2、董事会战略委员会：谢建中（主任委员）、可钰、张芦苇。
3、董事会提名委员会：可钰（主任委员）、谢建中、王京宝。
4、董事会薪酬与考核委员会：贾发亮（主任委员）、谢建中、可钰。上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：胥和平（监事会主席）、刘长春
2、职工代表监事：武卫东
公司第六届监事会任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会第一次会议选举胥和平先生为第六届
监事会主席。公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表
监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符
合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、高级管理人员聘任情况
聘任张芦苇先生为公司总经理，聘任刘超先生、王利英女士为公司副总经理、王庆奎先生为公司财务总监，吴彦资女士为公司董
事会秘书兼证券事务代表。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第六届董事会第
一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责
所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0374-6103777
传真号码：0374-6105968
电子邮箱：board@hnnewland.com
联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧
邮政编码：461500
上述高级管理人员简历详见附件
四、公司本次换届选举及聘任高级管理人员不存在离任情况。
五、备查文件
1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fe3ff170-d018-44e8-9133-3eb14351f46a.PDF
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：2023年度股东大会决议公告
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新天地（301277）：2023年度股东大会决议公告。
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2024-04-24 00:00│新天地（301277）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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新天地（301277）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c87bd744-129e-44f5-83c5-e8531687e353.PDF
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2024-04-11 18:48│新天地（301277）：投资者关系活动记录表
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新天地（301277）：投资者关系活动记录表。
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2024-04-08 11:45│新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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新天地药业股份有限公司
关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年4月2日，新天地药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁原料药《化学
原料药上市申请批准通知书》,现将相关情况公告如下：
一、药品信息
化学原料药名称 通用名称：艾司奥美拉唑镁
英文名/拉丁名：Esomeprazolum magnesicum trihydricum
通知书编号 2024YS00271
登记号 Y20220000624
有效期 24个月
包装规格 1kg/桶、2kg/桶、3kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、
25kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符
合仿制药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、
包装标签及生产工艺照所附执行。
生产企业 名称：新天地药业股份有限公司
地址：长葛市魏武路南段东侧
通知书有效期 至2029年4月1日
二、药品的其他情况
艾司奥美拉唑镁为质子泵抑制药，通过抑制胃壁细胞的H+K+-ATP酶，减少胃酸的分泌。该药用于胃食管反流病，包括反流性食管
炎的治疗，已经治愈的食管炎患者预防复发的长期治疗，以及胃食管反流病的症状控制。公司取得国家药品监督管理局下发的《化学
原料药上市申请批准通知书》，该原料药在CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司取得的艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通知书》表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，已批
准在国内上市制剂中使用，将进一步丰富公司产品种类。
受市场环境等因素影响，上述原料药品种的具体上市销售情况取决于内外部环境变化等多种因素，存在一定的不确定性。公司将
按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/ad0c7ff1-ccea-49aa-92df-a6230f686490.PDF
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2024-03-26 18:20│新天地（301277）：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）（以下简称“原通知”）。为对原通知部分内容进一步细化描述，以避免投资者产生
误解，对原通知中“二、会议审议事项”及“附件二：授权委托书”的相关内容予以补充更正。
本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
补充更正前：
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的议案》
累积投票 提案11、12、13为等额选举
提案
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事 应选6人
的议案》
11.01 选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事 √
11.02 选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.03 选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.05 选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事 √
11.06 选举刘超为公司第五届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选3人
12.01 选举王京宝为公司第五届董事会独立董事 √
12.02 选举可钰为公司第五届董事会独立董事 √
12.03 选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事 √
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事 应选2人
的议案》
13.01 选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/bc3ff2b9-f2ab-468f-af89-f132fa312f26.PDF
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2024-03-26 00:00│新天地（301277）：董事会提名委员会关于提名非独立董事、独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新天地药业股份有限公司章程》及《战略委员会工作制度》的
有关规定，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独
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