公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:54 │新天地（301277）：追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-26 17:51 │新天地（301277）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-02-26 17:50 │新天地（301277）：关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-16 17:50 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-12 17:18 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-05 16:52 │新天地（301277）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-31 17:18 │新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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2026-02-26 17:54│新天地（301277）：追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”、
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对新天地追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情
况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）
核准，公司公开发行每股面值人民币 1.00元的 A股股票 33,360,000.00股，每股发行价格人民币 27.00元，募集资金总额为人民币
900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币 815,565
,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第 22
01583号验资报告。
二、募集资金使用情况
公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的
募集资金投资项目具体使用计划，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48
2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 58,495.15 58,495.15
公司于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2023年6月8日召开2023年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000万元超募资金建设“
智能化特色原料药配套产业链项目”。募集资金使用调整后，公司募集资金投资项目具体使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48
2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67
3 智能化特色原料药配套产业链项目 10,000.00 10,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 68,495.15 68,495.15
三、募投项目情况
截至目前，公司募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 实施状态 达到预定可使用状态日期
1 年产120吨原料药建设项目 已结项 2025年11月
2 研发中心建设项目 已结项 2025年3月
3 智能化特色原料药配套产业链项目 已结项 2025年11月
4 补充流动资金 - -
四、公司前次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司 2024年 11月 30日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高额不
超过人民币 3.7亿元（含 3.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
五、本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）追认部分闲置募集资金现金管理基本情况
公司及保荐人近期通过内部核查及持续督导关注到：公司前次使用部分募集资金进行现金管理的授权的具体有效期限为 2024年
11月 30日至 2025年 11月30日。在上述有效期限外，公司购买现金管理理财产品 1.22亿元；另外部分现金管理理财产品系在董事会
授权期限内购买，未在授权期内赎回，金额 6,500万元。以上理财产品均已赎回，未影响募集资金安全，公司董事会对上述理财产品
的购买均予以了追认。
（二）公司及保荐人核查情况、募集资金安全情况及对公司影响
问题一经发现，公司第一时间开展核查工作，对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部
门人员进行了通报、传达。经查：1、公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期后按期赎回；2、公司使用部分闲置募集资
金购买的理财产品类型均为结构性存款，符合现金管理的风险控制原则；3、理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单
位，具备优良的信用评级，风险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，本次闲置募集资金超期未对资金安全造成实
质性影响；4、核查中未发现募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。
经公司全面核查确认，募集资金处于安全状态。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为未对公司募集资金投资计划造成
不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，亦未对公司和股东整体利益造成实质不利影响。通过对部分闲置募集资金进行现金管
理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公司的整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，公司将采取以下整改措施：
（一）召集会议并发布公告。召开审计委员会专门会议、独立董事会议、董事会，审议追认超期理财相关议案；
（二）法规专项培训。组织财务部、董事会办公室开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保全体人员深入理解并严格遵循现
金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与准确性；建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人员的专业培训力度，着
力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生；
（三）审批流程优化。公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，将授权额度、授权期限等关键要素嵌入公司内部审批管
理系统，作为审批的依据和标准，以保障资金管理的合规性和有序性；
（四）增设内部防线。公司将进一步加强审计部门对资金的监督与管控，在原有审计部门对资金使用监督的基础上，重点监测资
金现金管理的授权额度、授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，并及时向董事会办公室、财务部反馈提醒，确保
信息同步与风险预警。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 2月 26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下
，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未对募集资金安全
造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司本次追认的使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 2月 25日召开第六届董事会审计委员会 2026年度第一次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
（三）独立董事意见
公司于 2026年 2月 25日召开第六届董事会独立董事 2026年度第一次专门会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》。全体独立董事认为，鉴于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率
的目的，公司进行现金管理所购买的理财产品均为安全性高、流动性好的结构性存款，未对公司的募集资金的使用造成不利影响，公
司不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议
。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出事先审议期限的情形，公司购买的产品为安全性高、流动性好的结构性存款，
符合闲置募集资金现金管理的风险控制原则，且均已到期赎回，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履
行了必要的法律审批程序。保荐人将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规
，保障公司全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c9d0dcbb-a6d9-43a3-a523-e8c3b9f9013c.PDF
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2026-02-26 17:51│新天地（301277）：第六届董事会第十次会议决议公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年02月26日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年02月13日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委
托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金及自有资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，未
对募集资金及自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。因此，董事会同意公司本次追认使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事2026年度第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/1681a732-ebc8-492a-9c44-ce80b5748292.PDF
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2026-02-26 17:50│新天地（301277）：关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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新天地（301277）：关于追认使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/66f92852-fc65-48bd-8850-6cdddf5707ab.PDF
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2026-01-16 17:50│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为新天地药业股份有限公司(以下简称“新天地”、“公司”或“发
行人”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及新天地的实际情况，认真履行
保荐机构应尽的职责，对新天地的主要董事、审计委员会成员、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了有计划、多层次
的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2026 年 1 月 14 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成
了对新天地主要董事、审计委员会成员、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告
。
一、培训的主要内容
2026 年 1 月 14 日，培训小组通过采取线上授课讲解并发放学习资料的方式对公司主要董事、审计委员会成员、高级管理人员
及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点介绍了上市公司日常股票交易注意事项、内幕信息与交易的有关内容。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券新天地持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了
系统、细致的培训工作，进行本次培训的人员为刘栋（保荐代表人）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为
新天地主要董事、审计委员会成员、高级管理人员及中层以上管理人员。
三、培训结果
通过此次培训授课，公司主要董事、审计委员会成员、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识、促使上述对象增强法制观念和诚信意识，有助于上述人员进一步理解和认识上市公司
日常股票交易注意事项、内幕信息与交易相关注意事项。此次培训有助于进一步提升新天地的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b777f4b1-5bcd-449d-a41b-a8cc309899c5.PDF
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2026-01-12 17:18│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0e6e64e0-da97-4436-8697-91659f38187e.PDF
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2026-01-05 16:52│新天地（301277）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司工商变更登记事由
（一）变更注册资本情况
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月08日召开第六届董事会第五次会议及于2025年04月02日召开2024年
年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本280,
056,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利112,022,400元（含税）；以资本公积金转增
股本，每10股转增4股，合计转增112,022,400股，转增后公司总股本将增至392,078,400股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司于2025年04月16日完成2024年度权益分派，上述股份于2025年04月16日上市流通。公司总股本由280,056,000
股变更为392,078,400股，注册资本由人民币280,056,000元增加至人民币392,078,400元。
（二）调整公司治理结构、修订《公司章程》部分条款
公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议及于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东
会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公
司治理结构，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》将相应废止。
公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会
职工代表审议，会议选举一名职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。
鉴于公司注册资本变更，治理结构调整，为进一步规范公司运作，根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记和备案等手续，并取得了由长葛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下
：
名称：新天地药业股份有限公司
统一社会信用代码：91411000780502633Q
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
注册资本：叁亿玖仟贰佰零柒万捌仟肆佰圆整
成立日期：：2005年09月15日
经营范围：医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售（不含危险化学品，且国家禁止经营的产品除外）；货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
三、备查文件
《新天地药业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5abc8dcf-a83b-49d3-a884-ba08df7bb402.PDF
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2025-12-31 17:18│新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1d951518-44b9-4adc-8822-65a6862ef30e.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：关于选举职工代表董事的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月06日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年12月24日14:30召
开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公司治理结构，公司将不再设
置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，第六届监事会职工代表监事武卫东先生所担任的监事职务自然免
除。公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月24日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选
举刘超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。刘超先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会
构成人员不变。刘超先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9fada5f2-7b5e-42cc-b91d-48df1ed0e331.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/254e1cf1-344b-4967-b199-a18a86d55304.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/728a1b5b-4e38-4837-a7dc-3ea4a252beb9.PDF
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2025-12-09 15:56│新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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新天地药业股份有限公司
关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年12月08日，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸亚铁原料药《化学
原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、药品信息
化学原料药名称 通用名称：富马酸亚铁
英文名/拉丁名：Ferrous Fumarate
通知书编号 2025YS01084
登记号 Y20240000827
有效期 18个月
包装规格 25kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论
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