公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:18 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告 │
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│2026-01-05 16:52 │新天地（301277）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-31 17:18 │新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 20:05 │新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-09 15:56 │新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2025-12-08 19:04 │新天地（301277）：新天地关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 19:04 │新天地（301277）：战略委员会工作制度 │
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│2025-12-08 19:04 │新天地（301277）：委托理财管理制度 │
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2026-01-12 17:18│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/0e6e64e0-da97-4436-8697-91659f38187e.PDF
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2026-01-05 16:52│新天地（301277）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司工商变更登记事由
（一）变更注册资本情况
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月08日召开第六届董事会第五次会议及于2025年04月02日召开2024年
年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本280,
056,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利112,022,400元（含税）；以资本公积金转增
股本，每10股转增4股，合计转增112,022,400股，转增后公司总股本将增至392,078,400股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，公司于2025年04月16日完成2024年度权益分派，上述股份于2025年04月16日上市流通。公司总股本由280,056,000
股变更为392,078,400股，注册资本由人民币280,056,000元增加至人民币392,078,400元。
（二）调整公司治理结构、修订《公司章程》部分条款
公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议及于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东
会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公
司治理结构，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》将相应废止。
公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会
职工代表审议，会议选举一名职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。
鉴于公司注册资本变更，治理结构调整，为进一步规范公司运作，根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记和备案等手续，并取得了由长葛市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下
：
名称：新天地药业股份有限公司
统一社会信用代码：91411000780502633Q
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
注册资本：叁亿玖仟贰佰零柒万捌仟肆佰圆整
成立日期：：2005年09月15日
经营范围：医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售（不含危险化学品，且国家禁止经营的产品除外）；货物或
技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
三、备查文件
《新天地药业股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5abc8dcf-a83b-49d3-a884-ba08df7bb402.PDF
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2025-12-31 17:18│新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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新天地（301277）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1d951518-44b9-4adc-8822-65a6862ef30e.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：关于选举职工代表董事的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月06日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年12月24日14:30召
开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公司治理结构，公司将不再设
置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，第六届监事会职工代表监事武卫东先生所担任的监事职务自然免
除。公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月24日16:00召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选
举刘超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。刘超先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会
构成人员不变。刘超先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9fada5f2-7b5e-42cc-b91d-48df1ed0e331.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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新天地（301277）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/254e1cf1-344b-4967-b199-a18a86d55304.PDF
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2025-12-24 20:05│新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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新天地（301277）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/728a1b5b-4e38-4837-a7dc-3ea4a252beb9.PDF
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2025-12-09 15:56│新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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新天地药业股份有限公司
关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年12月08日，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸亚铁原料药《化学
原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一、药品信息
化学原料药名称 通用名称：富马酸亚铁
英文名/拉丁名：Ferrous Fumarate
通知书编号 2025YS01084
登记号 Y20240000827
有效期 18个月
包装规格 25kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本
品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生
产工艺照所附执行。
生产企业 名称：新天地药业股份有限公司
地址：长葛市魏武路南段东侧
通知书有效期 至2030年12月7日
二、药品的其他情况
富马酸亚铁是一种用于预防和治疗缺铁性贫血的铁剂，通过补充铁元素改善血红蛋白合成，缓解贫血相关症状。
公司取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药在CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”
。
三、对公司的影响及风险提示
本次公司取得的富马酸亚铁原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家药品注册的有关规定要求，将
进一步丰富公司的产品结构，提升市场竞争力。
由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a0a6a2be-779e-4cbf-9e3f-4506613e1c30.PDF
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2025-12-08 19:04│新天地（301277）：新天地关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025年 12月 6日召开的第六届董事会第九次会议决议，定于 2025 年 12
月 24 日下午 14:30在公司召开 2025年第三次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修 非累积投票 √
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 提案
2.00 《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议 非累积投票 √作为投票对
案》 提案 象的
子议案数（8
）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票 √
提案
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票 √
提案
2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票 √
提案
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票 √
提案
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票 √
提案
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票 √
提案
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票 √
提案
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 非累积投票 √
募集资金专户的议案》 提案
2、上述议案已经公司 2025年 12月 6日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见已
披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
3、提案 1，提案 2中 1-3项子议案应由股东会以特别决议通过，即经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上同意方为通过。
4、以上议案逐项表决 ，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（一）会议登记
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河
南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编 461500（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的
，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次现场登记时间为 2025年 12月 23日（星期二）上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 12月 23 日下午 17：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司董事会办公室
（二）会议联系方式
会议联系人：谢雨珊
联系电话：0374-6103777
传真：0374-6105968
电子邮箱：board@hnnewland.com
联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司
（三）注意事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0a3ae063-d5f0-4b4b-8df8-42dd7fdfe79a.PDF
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2025-12-08 19:04│新天地（301277）：战略委员会工作制度
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第一条 为适应新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则
》等公司制度的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作制度。第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主
要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满
，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数
。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定或股东会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 战略委员会决策程序为：
（一）战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会
议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司重大投资项目可行性研究报告；
5、公司战略规划实施评估报告。
（二）战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委
员会会议；
（三）战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；
（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章 议事规则
第十条 战略委
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