公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:18 │新天地（301277）：投资者关系活动记录表 │
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│2025-03-10 19:35 │新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度审计报告 │
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│2025-03-10 19:35 │新天地（301277）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-10 19:35 │新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2024年年度跟踪报告 │
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│2025-03-10 19:35 │新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-10 19:34 │新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告(贾发亮) │
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│2025-03-10 19:34 │新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（可钰） │
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│2025-03-10 19:34 │新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（王京宝） │
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│2025-03-10 19:33 │新天地（301277）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-03-10 19:32 │新天地（301277）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-03-25 18:18│新天地（301277）：投资者关系活动记录表
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新天地（301277）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c32182b5-a60e-46d0-abb8-525b8c97812f.PDF
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度审计报告
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新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/34b35024-9ea8-4089-ac69-90b24b770ba4.PDF
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号——保荐业务》等有关规定，对新天地使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金
管理。
（二）投资额度及有效期
最高额度不超过 6 亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行
再投资的金额）不超过投资额度，自获公司 2024 年度股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资种类
公司将按照规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买投资安全性高、流动性好的银行投资产品（包括但不限于结构性
存款、通知存款大额存单等），且该等现金管理产品不得变相用于证券投资、衍生品交易等高风险行为。
（四）投资期限
根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1 年。在上述额度及有效期内，可由公司及其子公司共同滚动使用。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司提请股东会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织
实施，具体操作由公司财务部负责。
二、投资风险分析和风险控制
（一）投资风险
1、由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；
4、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下
，以自有闲置资金适度进行银行结构性存款或理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、上述投资能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审议程序及意见
2025 年 3 月 7 日，公司召开第六届董事会独立董事 2025 年度第一次专门会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，2025 年 3 月 8 日，公司召开六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司拟在股东会审议通过之日起 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民
币 6 亿元事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定。在确保不影响公司正常生产经营
的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项
已由公司独立董事专门会议审议通过，并经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构对公司本次使
用自有资金进行现金管理事项无异议。
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：新天地
保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923
保荐代表人姓名：刘栋 联系电话：021-38966923
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2 次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2024 年 12 月 26 日
（3）培训的主要内容 上市公司并购重组政策及案例分析
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因及解决措施
承诺
1．股份锁定承诺 是 不适用
2．公开发行前控股股东、实际控制人和其他持 是 不适用
股 5%以上股东的持股及减持意向
3．关于公司股票上市后三年内稳定股价的预案 是 不适用
4.公司及相关责任主体关于对招股说明书不存在 是 不适用
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
5.关于欺诈发行上市股份回购的承诺 是 不适用
6.未履行公开承诺事项时的约束措施 是 不适用
7.填补被摊薄即期回报的措施与承诺 是 不适用
8.避免同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
10.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
11.关于补缴社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
12.关于股东持股情况的相关承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条
件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或 报告期内，本保荐人未因新天地持续督导项目受
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 到中国证监会和深圳证券交易所的监管措施，报
告期内，新天地未受到中国证监会和深圳证券交
易所的监管措施。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/32a423f2-416d-4aff-b896-29542f9f9656.PDF
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2025-03-10 19:35│新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度内部控制审计报告
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新天地（301277）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于新天地2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c84656fc-5249-4ec2-801e-0e11160ee070.PDF
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2025-03-10 19:34│新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告(贾发亮)
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新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告(贾发亮)。公告详情请查看附件
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2025-03-10 19:34│新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（可钰）
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新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（可钰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/1f0ab823-20f9-451c-892f-23f6425d0c5e.PDF
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2025-03-10 19:34│新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（王京宝）
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新天地（301277）：2024年度独立董事述职报告（王京宝）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/412205d5-40e5-41bd-ad82-ce08c718c5d1.PDF
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2025-03-10 19:33│新天地（301277）：关于召开2024年年度股东会的通知
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新天地（301277）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/1a3824fe-90f2-4443-ba66-7ced7ba1cd04.PDF
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2025-03-10 19:32│新天地（301277）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事王京宝、可钰、
贾发亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王京宝、可钰、贾发亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/2f4c4aaa-e201-4ba7-a9f6-827575df5bce.PDF
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2025-03-10 19:32│新天地（301277）：2024年年度财务报告
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新天地（301277）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/0b81c556-ed1b-4420-a894-410ab3c2fda8.PDF
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2025-03-10 19:32│新天地（301277）：关于2024年度利润分配预案的公告
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1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 280,056,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 4 元（含税），以公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会审计委员会2025年度第一次会议和第六届董事
会独立董事2025年度第一次专门会议，于2025年3月8日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《
关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公
司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的
相关规定，符合股东利益，有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司2024年度利润分配预案符合法
律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体
股东尤其中小股东的利益的情形。
（三）董事会审议情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案
是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全
体股东的长远利益。
（四）监事会审议情况
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经核查，监事会认为：本次利润分配方案
的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司2024年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，母公司2024年实现净利润为183,935,772.97元，按照净利润的10%提取法定公积金18,393,577.30元，加上期初未分配
利润453,600,121.57元，扣除2023年度利润分红80,016,000.00元，本年期末实际可供分配利润539,126,317.24元，股本基数为280,0
56,000股。
（三）根据公司实际经营情况，董事会提议2024年度以公司2024年12月31日的总股本280,056,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金4.00元人民币（含税），共计派发现金112,022,400.00元（含税），以公积金转增股本的方式每10股转增4股，转增后公司
总股本将增至392,078,400股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
（四）2024年度，公司预计分红金额112,022,400.00元（含税），占本年度母公司净利润的60.90%。
（五）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 112,022,400.00 80,016,000.00 66,680,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润 173,629,224.63 158,979,232.75 132,304,592.95
（元）
研发投入（元） 55,488,674.72 51,962,017.16 30,002,237.05
营业收
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