公司公告☆ ◇301277 新天地 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:20 │新天地（301277）：投资者关系活动记录表 │
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│2026-08-27 16:09 │新天地（301277）：新天地关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 16:08 │新天地（301277）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:08 │新天地（301277）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:07 │新天地（301277）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 16:07 │新天地（301277）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 16:07 │新天地（301277）：关于新增公司部分治理制度的公告 │
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│2026-08-27 16:07 │新天地（301277）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-08-27 16:07 │新天地（301277）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-27 16:06 │新天地（301277）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告 │
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2026-08-28 19:20│新天地（301277）：投资者关系活动记录表
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新天地（301277）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7aca2874-5a95-4952-ab20-e35cbc6b5e6f.PDF
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2026-08-27 16:09│新天地（301277）：新天地关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新天地药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年08月26日召开的第六届董事会第十三次会议决议，定于2026年09月16
日下午14:30在公司召开2026年第一次临时股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月16日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年09月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动 非累积投票提案 √
资金并注销募集资金专户的议案》
2.00 《关于公司2026年半年度非经营性资金 非累积投票提案 √
占用及其他关联资金往来情况的议案》
2、上述议案已经公司2026年08月26日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信
息披露网站上的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，应出示代理人身份证原件并提交代理人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理
登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、应出示法定代表人本人身份证原件并提交身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示代理人身份证
原件并提交代理人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来
信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编461500（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进
行登记的，请务必进行电话确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间
本次现场登记时间为2026年09月15日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2026
年09月15日下午17：00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司董事会办公室
（二）会议联系方式
会议联系人：谢雨珊
联系电话：0374-6103777
传真：0374-6105968
电子邮箱：board@hnnewland.com
联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司
（三）注意事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/70cf43d5-094b-4a0a-af98-8d4d6d7ccd90.PDF
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2026-08-27 16:08│新天地（301277）：2026年半年度报告摘要
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新天地（301277）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/77780620-be4c-4c4f-bc9b-80bdfe9df225.PDF
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2026-08-27 16:08│新天地（301277）：2026年半年度报告
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新天地（301277）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4d7d64da-e006-46d2-a577-01c1dd27810e.PDF
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2026-08-27 16:07│新天地（301277）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）
核准，公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资金总额为人民币900,7
20,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为人民币815,565,839.05
元。上述募集资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第
2201583号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年06月30日，本公司募集资金余额为人民币1,136,043.18元，具体情况如下表：
项目 金额（元）
2025年12月31日募集资金专户余额 65,880,754.18
加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 160,000.00
加：2026年利息收入扣除手续费净额 6,589.00
减：报告期募集资金累计使用金额 64,911,300.00
其中：项目资金永久补流（注1） 64,911,300.00
2026年6月30日募集资金余额（注2） 1,136,043.18
注1：公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召
开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金并注销募集资金专户。公司于2026年01月将该项目节余募集资金全部转出，合计64,911,300.00元（其中包含160,000.00元结
息）。
注2：截至2026年6月30日，公司剩余募集资金余额1,136,043.18元系超募资金利息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募
集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份
有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、
中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别签订了
《募集资金三方监管协议》。
报告期内，《募集资金三方监管协议》履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2026年06月30日，公司以活期存款形式存放的募集资金为
1,136,043.18元，明细如下：
开户银行 账户 余额（元） 存储方式
中国光大银行股份有限 57040180802715688 1,136,043.18 银行存款
公司许昌长葛支行
合 计 1,136,043.18
三、2026年半年度募集资金的使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此之外，公司未将募
集资金用于其他用途。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而
增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召开第六
届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专户，公司已将节余募集资金全部转出。
（八）超募资金使用情况
报告期内，公司超募资金存放于募集资金专户，不存在进行永久补流等使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（十）部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的情况
报告期内，公司不存在募投项目调整产品品种、募投项目内部投资结构调整及延期的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司“智能化特色原料药配套产业链项目”于2025年11月30日实施完毕，达到预定可使用状态。公司于2025年12月06日召开第六
届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
并注销募集资金专户，公司已将节余募集资金全部转出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2026年02月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。详见公司2026年02月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的公告》。
除上述情况外，截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fca220fe-e98b-45d4-a953-aaa736d8cab5.PDF
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2026-08-27 16:07│新天地（301277）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新天地（301277）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/29e6d9a9-ba44-44fc-b0f9-0fe89b8e65b0.PDF
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2026-08-27 16:07│新天地（301277）：关于新增公司部分治理制度的公告
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新天地（301277）：关于新增公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:07│新天地（301277）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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新天地（301277）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:07│新天地（301277）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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新天地（301277）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a0bb8645-680f-4de6-b93b-c912cf3130df.PDF
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2026-08-27 16:06│新天地（301277）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 08月 26日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 113.60万元用于永久补充流动
资金，占超募资金总额的比例为 0.49%（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）
核准，新天地药业股份有限公司公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币27.00元，募集资
金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元（不含增值税），募集资金净额为
人民币815,565,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威
华振验字第2201583号验资报告。
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金使用情况
根据《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 年产 120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48
2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 58,495.15 58,495.15
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,556.58万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募资金为人民币 23,061.
43万元。
（二）超募资金使用情况
2023年 06月 08日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业
链项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。该项目于 2025年 11月 30
日结项，累计使用超募资金人民币 3,944.98万元。
2024 年 08月 29日公司召开 2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充
流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。
2025年 09月 02日公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币6,900万元用于永久补充
流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。
截至 2026年 6月 30日，超募资金账户余额 113.60万元系超募资金利息。
剩余超募资金的存储情况如下：
单位：万元
序 开户行 账号 专户余额
号
1 中国光大银行股份有限公司许 57040180802715688 113.60
昌长葛支行
合计 113.60
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为提高超募资金使用效率，降低财务成本，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用剩余
超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,556.58万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币 23,
061.43万元。本次拟使用剩余超募资金人民币 113.60万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 0.49%（实际金额以资
金转出当日专户余额为准）。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余
额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。专户注销后
，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
四、相关说明及承诺
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资
项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：
（一）每 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；
（二）本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关机构意见
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会 2026年度第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户
的议案》，认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的
有关规定，并结合自身的实际经营情况，通过该议案并同意提交第六届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事 2026年度第三次专门会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专
户的议案》，认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定。独立董事一致同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销
募集资金专户，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 08月 26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集
资金专户的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司
实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常经营需要，并注销募集资金专户。该事项尚需公司股东会审议通过。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项已经公司董事会审计委员会、公司
独立董事专门会议、董事会等机构审议通过，公司履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用剩余超募资金永久补
充流动资金并注销募集资金专户的事项符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；公司本年度拟使
用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且公司已承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金人民币 113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金并
注销超募资金专户的事项无异议。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会 2026年度第四次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事 2026年度第三次专门会议决议；
（四）华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/efe37576-d739-4142-9eb4-9c2bc0f6dbc8.PDF
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2026-08-27 16:06│新天地（301277）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年08月26日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年08月14日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，
委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《
2026年半年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，董事会编制了《2026年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东
创造更大的价值，拟将首次公开发行未安排使用计划的超募资金113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充
流动资金，占超募资金总额的0.49%，用于与公司主营业务相关的生产经营等。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余
额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销，《募集资金三方监管协议》也相应终止。公司独立董事专门会议审
议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金
专户的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，公司编制了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的规定，公
司结合实际情况，新增部分治理制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增公司部分治理制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项
行动的倡议，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，制定了“质量回报
双提升”行动方案。
公司董事会战略委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（七）审议通过《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
为合理规避原材料价格波动对公司生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，
保障企业持续健康运行。董事会同意公司开展商品期货和衍生品套期保值业务。
公司董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（八）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年09月16日召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事2026年度第三次专门会议决议；
（四）第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e8fe1e26-c814-442e-ab1d-73adddd953f1.PDF
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2026-08-27 16:05│新天地（301277）：使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对新天地使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2022]1911号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 33,360,000
股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00元，募集资金总额为人民币 90,072.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 81,556.58万元。上述募集资金已于 2022年 11月 11日划至公司募集资金专项账户，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于当日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201583号
）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的
募集资金投资项目具体使用计划，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 年产 120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48
2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 58,495.15 58,495.15
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,556.58万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金额为 23,061.43万元。
三、超额募集资金使用情况
2023年 6月 8日公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链
项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 10,000万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。该项目于 2025年 11月 30日
结项，累计使用超募资金人民币 3,944.98万元。
2024年 8 月 29日公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用 6,900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。
2025年 9月 2日公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用 6,900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.92%。
截至 2026年 6月 30日，公司超募资金账户余额 113.60万元系超募资金利息。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
（一）基本情况
为提高超募资金使用效率，降低财务成本，提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股
东的利益。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,556.58万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币 23,
061.43万元。本次拟使用超募资金人民币 113.60万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为0.49%（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余
额，为方便账户管理，公司将对应的募集资金银行专户进行注销，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。专户注销后
，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
（二）相关承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资
项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：
1、每 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%；
2、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（三）使用剩余超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于
促进公司健康发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生
产经营的发展和效益提升。
五、履行的审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会 2026年度第四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户
的议案》，认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的
有关规定，并结合自身的实际经营情况，通过该议案并同意提交第六届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会独立董事 2026年度第三次专门会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专
户的议案》，认为公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定。独立董事一致同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销
募集资金专户，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资
金专户的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，结合公司实
际经营情况，董事会同意公司使用超募资金 113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常经营需要，并注销募集资金专户。该事项尚需公司股东会审议通过。
该事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项已经公司董事会审计委员会、公司
独立董事专门会议、董事会等机构审议通过，公司履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东会审议。本次使用剩余超募资金永久补
充流动资金并注销募集资金专户的事项符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；公司本年度拟使
用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的 30%，且公司已承诺在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次使用剩余超募资金人民币 113.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金并
注销超募资金专户的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6016a87-87fa-44c7-97dc-076273142627.PDF
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2026-08-27 16:05│新天地（301277）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
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新天地（301277）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:04│新天地（301277）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度
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新天地（301277）：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b59e958d-1b94-4b91-9e03-c8f5a3739840.PDF
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2026-08-21 15:48│新天地（301277）：关于举办2026年半年度业绩网上说明会的公告
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新天地（301277）：关于举办2026年半年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/64b42997-1d0d-4b69-af46-7e0cc6642146.PDF
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2026-07-23 16:08│新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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2026年07月21日，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的苯磺酸氨氯地平原料药《
化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一 、药品信息
化学原料药名称 通用名称：苯磺酸氨氯地平
英文名/拉丁名：Amlodipine Besilate
通知书编号 2026YS00681
登记号 Y20240001499
有效期 18个月
包装规格 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工
艺照所附执行。
生产企业 名称：新天地药业股份有限公司
地址：长葛市魏武路南段东侧
通知书有效期 至2031年07月20日
二 、药品的其他情况
苯磺酸氨氯地平属于长效钙通道阻滞剂，具有放松血管、改善血液循环的作用。适应症为高血压、冠心病，也可用于慢性心绞痛
、血管痉挛性心绞痛，可单独或联合其他药物治疗。
公司取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药在CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”
。
三、 对公司的影响及风险提示
本次公司取得的苯磺酸氨氯地平原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家药品注册的有关规定要求
，将进一步丰富公司的产品结构，提升市场竞争力。
由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、 备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8d477fe4-83f0-439c-a2bc-54a1e450ae0a.PDF
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2026-06-23 15:48│新天地（301277）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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2026年06月23日，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的苯磺酸左氨氯地平原料药
《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下：
一 、药品信息
化学原料药名称 通用名称：苯磺酸左氨氯地平
英文名/拉丁名：Levamlodipine Besilate
通知书编号 2026YS00573
登记号 Y20240001547
有效期 18个月
包装规格 1kg/桶、2kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、25kg/桶
申请事项 境内生产化学原料药上市申请
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工
艺照所附执行。
生产企业 名称：新天地药业股份有限公司
地址：长葛市魏武路南段东侧
通知书有效期 至2031年06月22日
二 、药品的其他情况
苯磺酸左氨氯地平是新型的二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂，去除了氨氯地平无降压活性的右旋体，该药是临床常用的长效降压药
物，可温和调节血压、缓解心绞痛，同时对心脏供血不足引发的心前区闷痛症状具有改善作用。
公司取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，该原料药在CDE原辅包登记信息平台显示状态为“A”
。
三、 对公司的影响及风险提示
本次公司取得的苯磺酸左氨氯地平原料药《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家药品注册的有关规定要
求，将进一步丰富公司的产品结构，提升市场竞争力。
由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、 备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/10ed37bf-15f8-4564-a27f-5d35f162f36d.PDF
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2026-05-18 16:40│新天地（301277）：关于获得药品注册证书的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公
告如下：
一 、药品信息
药品名称 药品通用名称：盐酸莫西沙星片
英文名/拉丁名：Moxifloxacin Hydrochloride Tablets
剂型 片剂
规格 0.4g（按C21H24FN3O4计）
包装规格 每板3片，每盒1板
注册分类 化学药品4类
药品有效期 24个月
上市许可持有人 名称：新天地药业股份有限公司
地址：长葛市魏武路南段东侧
生产企业 名称：许昌未来制药有限责任公司
地址：许昌市东城区许由东路3888号
证书编号 2026S01519
受理号 CYHS2403049
药品注册标准编号 YBH06012026
药品批准文号 国药准字H20264303
申请事项 药品注册（境内生产）
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本
品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企
业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
药品批准文号有效 至2031年05月11日
期
二 、药品的其他情况
盐酸莫西沙星片属于第四代喹诺酮类抗菌药，通过抑制细菌的两种关键酶来阻止细菌DNA复制，从而起到杀菌作用。与前三代药
物相比，其不良反应更小，同时具有抗菌谱广，不易产生耐药并对常见耐药菌有效，半衰期长等优势。
盐酸莫西沙星片主要用于治疗成人（≥18岁）敏感细菌所引起的感染，包括急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎急性发作、社区获
得性肺炎、非复杂性皮肤和皮肤组织感染、复杂性皮肤和皮肤组织感染、复杂性腹腔内感染、鼠疫、盆腔炎性疾病等，为《国家基本
医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》医保乙类产品。
三、 对公司的影响及风险提示
公司盐酸莫西沙星片按化学药品4类注册申报，获批后视同通过一致性评价。该药品获批，标志着该产品符合药品注册的有关要
求，公司获得该药品在国内市场生产、销售的资格，将进一步丰富公司产品种类，提升公司产品的市场竞争力。
受市场环境等因素影响，上述制剂品种的具体上市销售情况存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/31676cf7-4af9-47bf-9eb5-b3a8559ea2cd.PDF
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2026-04-23 18:52│新天地（301277）：2025年年度权益分派实施公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年04月16日召开的2025年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
1、公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本392,078,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含
税），合计派发现金红利78,415,680元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在2025年度利润分配预案披露
日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本392,078,400股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2026年04月29日，除权除息日为：2026年04月30日。
本次分派对象为：截止2026年04月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年04月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****659 河南双洎实业有限公司
2 08*****553 长葛市中远商贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年04月20日至登记日：2026年04月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司实际控制人谢建中承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的
，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权
处理）不低于发行价。公司持股董事、高级管理人员承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。
本次权益分派方案实施后，上述承诺的最低减持价格将作相应调整。
咨询地址：河南省长葛市魏武路南段东侧
咨询联系人：谢雨珊
咨询电话：0374-6103777
传真电话：0374-6105968
（一）新天地药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）新天地药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ffe7214-b585-4ed9-b3f1-94216f693b55.PDF
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2026-04-23 18:26│新天地（301277）：2026年一季度报告
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新天地（301277）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ddaea42-813f-4d32-b1fd-36dcfac65bbc.PDF
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2026-04-23 18:26│新天地（301277）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年04月23日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年04月10日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，
委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》
公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《
2026年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司副总经理王利英女士提交的书面辞职报告。王利英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理
职务。王利英女士原定任期至2027年04月23日。辞去上述职务后，公司将返聘王利英女士担任公司顾问。
王利英女士已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王
利英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，现聘任张文阳先生为公
司副总经理。任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会审议并通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（一）第六届董事会第十二次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第三次会议决议；
（三）第六届董事会提名委员会2026年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6bc5b556-5b12-472e-a15f-99a59a07212e.PDF
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2026-04-23 18:22│新天地（301277）：关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人员的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》，具体情况如下：
公司董事会于近日收到公司副总经理王利英女士提交的书面辞职报告。王利英女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理
职务。王利英女士原定任期至2027年04月23日。辞去上述职务后，公司将返聘王利英女士担任公司顾问。
王利英女士已按照相关规定做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王
利英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王利英女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王利英女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王利英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2026年04月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张文阳先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78943b81-820c-45ac-909e-98143bf79225.PDF
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2026-04-16 18:42│新天地（301277）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年04月16日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年04月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9：15—
9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9：15—15：00期
间的任意时间。
2.会议召开地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。
3.会议召集人：新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天地”
）第六届董事会。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.现场会议主持人：董事长谢建中先生。
6.本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1.具体出席情况如下表所示：
出席现场 出席现场会议的股东及代理人人数 2人
会议的情况 所持有公司表决权的股份总数 291,060,000股
占公司股本总额的比例 74.2352%
通过网络投票 通过网络投票参与会议的股东人数 122人
参与会议的情况 所持有公司表决权的股份总数 1,455,762股
占公司股本总额的比例 0.3713%
中小股东出席 中小股东及代理人出席人数 122人
会议情况 所持有公司表决权的股份总数 1,455,762股
占公司股本总额的比例 0.3713%
注：中小股东为除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师以现场结合通讯的方式列席本次会议。
3. 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对248,030股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0848%；弃权93,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。其中，中小股东总表决情况：同意1,11
4,432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5532%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.0378%；弃权93,3
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.4090%。表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对248,030股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0848%；弃权93,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0319%。其中，中小股东总表决情况：同意1,11
4,432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5532%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.0378%；弃权93,3
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.4090%。表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8833%；反对298,530股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1021%；弃权42,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0146%。其中，中小股东总表决情况：同意1,11
4,432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5532%；反对298,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.5068%；弃权42,8
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.9400%。表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意292,173,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8831%；反对295,030股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1009%；弃权46,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0160%。其中，中小股东总表决情况：同意1,11
3,932股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5188%；反对295,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.2664%；弃权46,8
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2148%。表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意44,312,142股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.1807%；反对248,030股，占出席会议非关联
股东所持有表决权股份总数的0.5551%；弃权118,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2641%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,089,732股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.8565%；反对248,030股，占出席会议的
中小股股东所持股份的17.0378%；弃权118,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.1057%。
关联股东河南双洎实业有限公司对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意292,171,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8823%；反对298,530股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1021%；弃权45,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0157%。其中，中小股东总表决情况：同意1,11
1,432股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.3471%；反对298,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.5068%；弃权45,8
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1461%。表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8784%；反对303,130股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1036%；弃权52,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。其中，中小股东总表决情况：同意1,10
0,132股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.5709%；反对303,130股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.8228%；弃权52,5
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6064%。表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8784%；反对303,130股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1036%；弃权52,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0179%。其中，中小股东总表决情况：同意1,10
0,132股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.5709%；反对303,130股，占出席会议的中小股股东所持股份的20.8228%；弃权52,5
00股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6064%。表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决情况：同意292,146,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8738%；反对248,030股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.0848%；弃权121,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0414%。其中，中小股东总表决情况：同意1,0
86,732股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.6504%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.0378%；弃权121
,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.3118%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于
新天地药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》，天元律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）新天地药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d344418e-7beb-4fef-935e-e8c904e09cd1.PDF
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2026-04-16 18:42│新天地（301277）：2025年年度股东会的法律意见
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新天地（301277）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8f5fe3d5-5925-43bd-9c44-9c92a50b9a67.PDF
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2026-03-31 19:52│新天地（301277）：投资者关系活动记录表
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新天地（301277）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e147851-e7b9-4125-82d9-ca575f042a2a.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资
金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自
有资金进行现金管理，自本议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的：为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子
公司拟利用部分自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理额度及期限：公司及控股子公司拟使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，自本
议案经董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会决议之日止有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。
（三）投资种类：公司及控股子公司拟使用部分自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全
性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。
（四）实施方式：上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权经营管理层在上述额度和期限范围内签署相关文件，授权公司
财务部负责组织实施。
（一）投资风险
1.公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的投资产品，风险可控，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的合法金融机构购买理财产
品；
2.公司及控股子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司及控股子公司对现金管理的内部审批流程进行了优化升级，将授权额度、授权期限等关键要素嵌入公司内部审批管理系
统，作为审批的依据和标准，以保障资金管理的合规性和有序性；
4. 公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、
保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东
的利益。
（一）2026年03月17日第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行
现金管理的议案》，审计委员会认为：公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，采取了
必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）2026年03月17日第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进
行现金管理的议案》，公司独立董事认为：为了提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币7.5亿
元（含7.5亿元）的部分自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）2026年03月18日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
，同意本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/df50d2c6-8104-46d6-bb77-ebafb3b78d95.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地关于召开2025年年度股东会的通知
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新天地（301277）：新天地关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b5c0efbe-8e6c-4485-bc9d-b2ed89155db8.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（可钰）
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（可钰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/63c2b0e3-307d-4d3d-932a-1929626a8acd.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告(贾发亮)
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告(贾发亮)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4fcdd1f5-1de2-42dd-95fd-989ac824b1ee.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（王京宝）
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新天地（301277）：2025年度独立董事述职报告（王京宝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f872d378-b681-431e-a0c3-2cb0c9c53b7a.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度
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新天地（301277）：新天地董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e9265355-2187-48ff-9ed2-1745699a9866.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于新天地非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
新天地药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
1
资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于新天地药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 410A002190号新天地药业股份有限公司全体股东：
我们接受新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地药业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司
2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2026）
第 410A002571号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，新天地药业公司编制了本专项说明
所附的新天地药业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新天地药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
新天地药业公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
。除了对新天地药业公司实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计程序。为了更好地理解 2025年度新天地药业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财
务报表一并阅读。
本专项说明仅供新天地药业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年三月十八日
新天地药业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新天地药业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 占用 占用性质
占用 称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 年度 年期 形成
公 的会计 用资金 累计发 资金的 偿 末 原
司的关 科目 余额 生金额 利息 还累 占用 因
联关系 （不含 (如有) 计发 资金
利息） 生 余
金额 额
控股股东、实 -
际控制人及
其附属企业 -
小计 - - - - -
前控股股东、 -
实际控制人
及其附属企业 -
小计 - - - - -
其他关联方及 -
附属企业 -
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
其他关联资金 资金往来方名 往来方 上市公 2025年 2025年 2025年 2025 2025 往来 往来性质
往来 称 与上市 司核算 期初占 度占用 度占用 年度 年期 形成
公 的会计 用资金 累计发 资金的 偿 末 原
司的关 科目 余额 生金额 利息 还累 占用 因
联关系 （不含 (如有) 计发 资金
利息） 生 余
金额 额
控股股东、实 -
际控制人及
其附属企业 -
上市公司的子 新天地昭衍（ 控股子 其他应 - 278.00 2.83 280.8 借款 非经营性
公司及其附 北京）医药技 公司 收款 3 往来
属企业 术有限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - - 278.00 2.83 - 280.8 - -
3
本表已于2026年3月18日获第六届董事会第十一次会议批准。公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人 :
公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a1420944-50cf-40ea-8687-15c7719a464f.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度审计报告
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新天地（301277）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8345e7f5-5e1b-401c-be2c-297cc9667827.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6f4bbd06-2cc6-47fb-8107-13c75176d1f4.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5db37896-3de1-4b26-a3aa-4b02c23a5e54.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月17日召开了第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议、第六届
董事会独立董事2026年度第二次专门会议，于2026年03月18日召开了第六届董事会第十一次会议审议，分别审议通过了《关于公司及
控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告如下：
为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空
间，满足公司经营发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。
（一）授信情况
1、拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币15亿元（含15亿元），授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至下一年审议
相同事项的股东会决议之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
2、授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额
公司将视运营资金的实际需求确定。
3、公司董事会授权董事长根据公司资金需求，在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的
各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部办理相关手续。
（二）对公司的影响
公司及控股子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，满足公司
经营对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2026年03月18日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意本次公
司及控股子公司向银行申请综合授信额度的事项。
上述议案在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议、第六届董事会审计委员会2026年度第二次
会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可生效。
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事 2026 年度第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b7234440-dd14-45b0-bcce-b4542068ada0.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于新天地2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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新天地（301277）：关于新天地2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9b61bed9-816d-4458-a893-df80afae6848.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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新天地（301277）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3d863a2d-8eb9-431c-8764-88e063018339.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年年度跟踪报告
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新天地（301277）：华泰联合证券有限责任公司关于新天地2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/80be851c-6b11-4b83-9b6d-e2fa14918922.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：新天地2025年度内部控制审计报告
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新天地（301277）：新天地2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/86b2a2ef-d3e3-4ffe-8a86-de6b07c90564.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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新天地（301277）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0340fb3f-9eef-48c2-b47d-2e6038addccd.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度报告
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新天地（301277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b413d1c7-2d45-4abc-96c7-50f96c3595b7.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年年度报告摘要
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新天地（301277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/64ca7b72-fe2e-4f64-b91a-7f71a88e75ab.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新天地（301277）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9120e57d-e81d-4c31-948e-1c2c6572ec96.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新天地（301277）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ad1b186c-3f31-4b2d-b0dd-abe01d28412e.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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新天地（301277）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2b150ca6-941e-4113-a2e2-8c93833a95f3.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于续聘会计师事务所的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，负
责公司2026年度审计工作。本事项尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审
计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通
运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；致同会计师事务所对公司同行
业上市公司审计客户18家，具有公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。8
1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郑军安，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业；近三年签
署上市公司审计报告1份。
签字注册会计师：张任飞，2014年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同会计师事务所执业；近三
年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业，
2016年成为致同会计师事务所技术合伙人；近三年复核上市公司审计报告3份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4.审计收费
审计收费定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平
，与致同会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
二、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为致同会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券
、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能
够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，同意聘任致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该
议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的履职情况
2026年03月17日第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查，全体独
立董事认为：致同会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不
存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次聘任致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将本议
案提交董事会审议。
（三）公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2026年
度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
（三）第六届董事会独立董事2026年度第二次专门会议决议；
（四）会计师事务所相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/71983be1-b8d2-4e46-95a6-666eafe25d5b.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如
下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，1986年6月脱钩改制并与
京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。截至2025年末，合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年03月07日召开了第六届董事会审计委员会2025年度第一次会议，第六届董事会独立董事2025年度第一次专门会议，
分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司于2025年03月08日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司2025年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用，
并于2025年04月02日召开2024年年度股东会审议通过上述议案。独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年度报告工作安排，致同对公司
2025年年度财务报告及2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新天地药业公司2025年12月31日的
合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、审计范围、
审计时间安排、审计小组人员构成、总体审计策略等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会通过对致同执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进
行专业判断，认为：致同具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，
为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司于2025年
03月07日召开了第六届董事会审计委员会2025年度第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同为公司
2025年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
（二）2025年12月25日，审计委员会与致同负责审计工作的会计师就2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任
、有关注册会计师的独立性问题、审计范围、审计时间安排、审计小组人员构成、总体审计策略等总体情况进行了沟通。
（三）2026年01月26日，审计委员会听取了致同的初步审计结果，针对重点事项进行了深入沟通，致同确认在审计过程中切实履
行了审计程序并获得了对公司内部控制、经营成果及财务状况的客观理解，同时确认未发现公司存在重大内控缺陷，财务报表客观、
真实、完整。
（四）2026年03月17日，公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议
案》《关于<2025年度财务决算报告>的议案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事项
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监
督职责。
公司审计委员会认为致同在公司2025年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财
务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/86598311-6dda-43b8-941d-4cf60c07ed17.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：2025年度董事会工作报告
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新天地（301277）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f0f0dddb-5a86-49f7-bf9b-4b829e4b8501.PDF
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2026-03-20 00:00│新天地（301277）：关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的公告
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新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月18日召开六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于高级管理人
员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬
方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
本公司董事、高级管理人员
董事2026年薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员2026年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新
的薪酬方案通过后自动失效。
（一）2025年公司董事的薪酬
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
谢建中 董事长 现任 59.99
刘宏民 董事 现任 10
张芦苇 董事、总经理 现任 51.53
刘万民 副董事长 现任 47.20
张丙刚 董事 现任 0
刘超 职工代表董事、副总经理 现任 42.27
可钰 独立董事 现任 6.00
王京宝 独立董事 现任 6.00
贾发亮 独立董事 现任 6.00
（二）2026年公司董事的薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职
务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩
效评价为重要依据，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表
董事）不另行领取非独立董事职务津贴。
未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。
（一）2025年公司高级管理人员的薪酬
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
张芦苇 董事、总经理 现任 51.53
刘超 职工代表董事、副总经理 现任 42.27
王庆奎 财务总监 现任 40.49
王利英 副总经理 现任 32.63
谢雨珊 董事会秘书 现任 48.68
吴彦资 董事会秘书 历任 6.7
注：2025年04月，公司收到吴彦资女士的书面辞职报告，吴彦资女士因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表
职务 。公司于2025年04月18日召开第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议，2025年04月19日召开第六届董事会第六次会议，
分别审议通过了《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》，同意聘任谢雨珊女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。具体内容
详见公司2025年04月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告》。
（二）2026年公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）根据相关法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
（二）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
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【2.财报链接】
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2026-08-28│新天地：2026年半年度报告
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2026-04-24│新天地：2026年一季度报告
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2026-03-20│新天地：2025年年度报告
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2025-10-22│新天地：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722776.PDF
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2025-08-12│新天地：2025年半年度报告
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2025-04-22│新天地：2025年一季度报告
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2025-03-11│新天地：2024年年度报告
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2024-10-22│新天地：2024年三季度报告
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2024-08-13│新天地：2024年半年度报告
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2024-04-24│新天地：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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